Обменник

E-Money

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/sLvgip В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Михаил, Благодарю за обращение. Действительно, средства, полученные нами на обмен имеют очень высокий уровень риска. Должен продублировать информацию, что E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. Перед оформлением обмена каждый пользователь всегда дает согласие с условиями использования сервиса. Все необходимые предупреждения сопровождают процесс создания заявки на каждом этапе. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) Пожалуйста, рассмотрите возможность предоставления запрашиваемой информации. Ожидаем от Вас обратной связи. С уважением, команда E-Money

Хватит пудрить мне мозги проверяйте риски перед сделкой. А не после того как вам отправили крипту. По факту услугу я не получил и решился криптовалюты. Обмен мне у вас не нужен верните мне мою крипту.

Михаил, в связи с высоким уровнем риска в полученных активах, мы вынуждены настаивать на необходимости прохождения дополнительной верификации. Пожалуйста, рассмотрите еще раз такую возможность. С уважением, команда E-Money

Отправил вам на почту. Требую возврата криптовалюты на мой кошелек. Обмен мне не нужен у вас.

Михаил, благодарим за сотрудничество. Остаемся с Вами на связи. С уважением, команда E-Money

Претензию не снимаю обменник не возвращает мою крипту.

Михаил, благодарим за оказанное сотрудничество, но все еще имеются вопросы, ответы на которые, ожидаем от Вас. С уважением, команда E-Money

Добрый день, Михаил. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions — 99,9% (результат проверки: https://bc.to/EFpE70 ) В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ранее я уже успешно обменивал через этот ресурс. Сейчас возникли проблемы! Ничего обменивать не нужно верните обратно мои тизеры.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, Благодарим за обращение! Вынужден огорчить Вас, но в активах, присланных на обмен, были обнаружены метки риска санкционного характера на уровне более 30%. Должен напомнить, что E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Пожалуйста, рассмотрите возможность предоставления запрашиваемой информации для скорого принятия решения по Вашему обмену. В работе нашего сервиса ничего не менялось, но скорее всего на этот раз к Вам в руки попали активы с метками риска. С уважением, команда E-Money

Так верните мне мои тизеры обратно! Не вижу сложности. Зачем разводить демагогию и тратить наше время.

Дополнительную информацию предоставлять отказываюсь.

Дмитрий, понимаю Вас, поскольку ситуация может вызывать определенный дискомфорт, однако мы обязаны следовать данной процедуре согласно правилам международной политики AML\KYC и регламенту нашего сервиса, с которым Вы согласились при создании заявки. Это весьма стандартная процедура. Пожалуйста, еще раз рассмотрите возможность сотрудничества. С уважением, команда E-Money

Просто верните мне мои тизеры, в чем проблема? отправлять я ничего никому не буду!

Дмитрий, мы несем ответственность за соблюдение внутренних и международных правил. Запрошенная верификация является стандартной, но обязательной процедурой в таких случаях. Еще раз просим Вас рассмотреть возможность предоставления необходимой информации. С уважением, команда E-Money

Я вам еще раз пишу, просто верните мои тизеры обратно! Прошу администрацию обратить внимание. Очень много негативных комментариев. В ваших возможностях ворачивать тизеры обратно! Ничего вам отправлять не буду. Я жду свои тизеры.

Сколько мне еще ждать моих тизеров? Почему не решается вопрос оперативно? Я же не зря сюда пишу.

Сколько мне еще ждать моих тизеров? Почему не решается вопрос оперативно? Я же не зря сюда пишу.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просто верните обратно мне мои средства! В чем сложность?!

Дмитрий, направили Вам письмо. Проверьте, пожалуйста. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Благодарим за обращение! Позвольте мне предоставить ответ и постараться объяснить необходимость задавать вопросы для изучения ситуации, которые Вы можете расценивать как беспочвенную попытку получения защищенной или конфиденциальной информации. Прежде всего я должен продублировать информацию, предоставленную нашим оператором поддержки: E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Сложившаяся ситуация и запрос всей необходимой информации по Вашей транзакции – это необходимая процедура, которая возникает в результате отправки на обмен средств с наличием меток высокого риска. Чем выше уровень риска, тем больше информации может потребоваться исключительно для изучения ситуации. Для справки, больше о Политике конфиденциальности можно узнать по ссылке https://e-money.cc/ru/privacypolicy/ Повторная проверка обусловлена тем, что некоторые факторы и обстоятельства могут измениться по истечению указанного срока. Например, уровень риска может снизиться или наоборот повыситься. Обменник не заинтересован в удержании средств или получении какой-либо выгоды, а только строго следует регламенту, изложенному на нашем сайте. Пожалуйста, рассмотрите возможность предоставления полного объема запрашиваемой информации. Это действительно важно и позволяет ускорить процесс проверки. С уважением, команда E-Money

То, что вы запросили — находится строго под NDA. Сотрудника просить фоткаться с паспортом я не стану (судя по отзывам — вы потом ещё попросите фотографии карты и прочего, что вообще является клиникой). Иные данные, вида переписок с бухгалтерией и квитанций — тоже. Вы не государственное предприятие, чтобы вообще видеть это. Напишите объективно тут, что вам необходимо для повторного и адекватного рассмотрения диспута и я вам это предоставлю. Просьбы вида "заставьте сотрудника сфоткаться с паспортом" или "пришлите нам бухгалтерские документы и скрины переписок" явно выходят за рамки дозволенного. Исходя из вашего пользовательского соглашения вы можете вполне себе высылать меня с моими требованиями каждые 30 дней (как это сделали сегодня). Поэтому всё ещё ожидаю возврата средств на мой кошелёк.

Понимаю Вашу позицию. Сделал дополнительный запрос, но не могу дать каких-либо гарантий, поскольку обменный сервис действует согласно регламенту. Следует дождаться ответа. С уважением, команда E-Money

Добрый день, Steffen. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions 77,7%, скриншот https://bc.to/xeL7co В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки ( скриншот https://bc.to/Fu6s29 ). Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник, вы делали дополнительный запрос. Каковы результаты?

Добрый день, да, получил ответ по запросу. К сожалению, это не принесло каких-либо альтернатив, поскольку перечень запрашиваемой информации остался прежним. Если какая-либо информация находится под NDA, попробуйте это обсудить с заказчиком и согласовать ту информацию, которую они возможно готовы предоставить на запрос. Если Вам необходимо уточнить список информации или есть любые иные вопросы - смело обращайтесь к нашим операторам. С уважением, команда E-Money

В таком случае предоставьте пожалуйста точный список необходимых данных, я передам его вышестоящему руководству.

По соображениям безопасности мы собрали все вопросы и отправили Вам информацию в письме на почту. Проверьте, пожалуйста, и будем ожидать обратной связи по возможности. С уважением, команда E-Money

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Благодарим за обращение. Ввиду наличия меток санкционного происхождения в активах, мы попросили Вас пройти стандартную процедуру KYC. Подобная процедура и уточняющие вопросы необходимы для разъяснения ситуации о происхождении средств и скорейшего принятия решения. Мы с пониманием относимся к Вашей позиции и специалист поддержки направила Вам дополнительное письмо – пожалуйста, проверьте почту и рассмотрите возможность предоставления обратной связи. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Salykova, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Команда запросила дополнительную информацию, и мы просим Вас оказать сотрудничество в данном вопросе. С уважением, команда E-Money

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/7UOCXh В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Рамазан, Спасибо за обращение. Прежде всего, должен Вас, что E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Команда запросила у Вас дополнительную информацию, но не получила ответа в достаточном объеме. Позвольте отдельно прояснить ситуацию с необходимостью предоставления данных супруги: поскольку Вы вели коммуникацию с нами через адрес электронной почты, которая принадлежит (как Вы утверждаете) Вашей супруге – нам необходимо в этом удостовериться. Такая мера необходима для обеспечения защиты данных пользователей, поскольку мы не можем "верить на слово". Личные данные не могут быть использованы в любых иных целях, кроме проведения проверки. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Верните деньги на мой кошелек я предоставил фотографии своего паспорта!Претензия возобновлена

Рамазан, Вам была предоставлена вся информация, а также решение на почту. Рассмотрите, пожалуйста, возможность предоставления запрошенной информации в полном объеме. Надеемся на Ваше сотрудничество и понимание. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Всю информацию я предоставил также скрин проверки моего адреса он чист верните деньги не будьте ***!Претензия возобновлена

Рамазан, благодарю за предоставленную информацию. Она была передана на изучение. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Ожидаю.Претензия возобновлена

Рамазан, получил обновление с нашей стороны, что Вы предоставили часть запрошенной информации. Представитель нашей службы поддержки отправил Вам письмо с описанием недостающей информации. Проверьте, пожалуйста, входящие сообщения. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Все что было предоставил считаю что этого более чем достаточно верните просто деньги на мой кошелек и все менять я у вас больше деньги ни когда не буду, пришлось вызывать скорую.Претензия возобновлена

Рамазан, мы очень сожалеем, что Вы сейчас испытываете трудности со здоровьем. Надеемся, что Вы получите квалифицированную и своевременную помощь, а выздоровление будет быстрым. В то же время вынужден напомнить, что E-Money занимает открытую позицию в вопросе о проведении AML мониторинга криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. К сожалению, наша команда все еще не получила всей необходимой информации. Если вы по какой-либо причине не можете предоставить запрашиваемую информацию, пожалуйста, сообщите об этом нашему представителю службы поддержки. Специалисты будут работать с тем что есть на данный момент. Рассчитываем на Ваше сотрудничество. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Вы не предоставили ни одного документа не вашего ни подтверждения о мониторинга что моя транзакция высокорискованная, просите документ человека имя которого указано было в почте я сменил на свое имя и отправил свои документы верните просто мои деньги на мой кошелек я не прошу у вас совершать обмен просто прошу вернуть мои деньги.Претензия возобновлена

Рамазан, к сожалению, представители поддержки не могут раскрывать подробности проведения проверки (а именно точный уровень риска), однако в Вашем случае будет отправлено письмо, которое позволит лучше понять ситуацию. Причину запроса данных о человеке, мы уже изложили в первом сообщении: в целях обеспечения защиты данных пользователей, поскольку Вы вели коммуникацию с нами через адрес электронной почты, которая принадлежит (как Вы утверждали) Вашей супруге. Проверьте, пожалуйста, почту на наличие ответа от нашего представителя поддержки. В данный момент мы ожидаем Вашего ответа и повторного рассмотрения заявки. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Прикарманили денюжки.Претензия возобновлена

Рамазан, E-Money не занимается присваиванием Ваших средств и тем более не заинтересован в каком-либо использовании средств с наличием меток высокого риска. Как уже ранее упоминалось, средства заморожены и остаются в таком состоянии до завершения карантина. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Я не получил четкого ответа когда мне вернут деньги. А пока я их не получу прошу не отвечать на данное сообщения дабы претензия не снималась и люди видели что тут может произойти с их деньгами.Претензия возобновлена

Если вы такие умные делаете проверку до отправки средств а не после чтобы их не замораживать если вы их приняли будьте добры вернуть или исполнить услугу за которую приняли надувательство чистой воды.

Рамазан, вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. Мы с Вами обязательно свяжемся после истечения карантина. Если что-либо изменится в ходе рассмотрения Вашей заявки – мы также сообщим. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Вот ответ честного обменника Мы не забираем себе средства клиентов. Если адрес получателя не проходит AML — средства возвращаются клиенту сразу при предоставлении реквизитов для возврата. Комиссия берется только за отправку средств, лишних средств мы себе не забираем. Что вам мешает вернуть мои деньги?Претензия возобновлена

Рамазан, хоть мы и не имеем право комментировать работу других обменных сервисов, но в честности ответа сомнений нет. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Дополнительно, прием и проведение подобных транзакций может также создать проблемы остальным пользователям такого обменного сервиса. Насколько тщательно обменный сервис соблюдает AML процедуры – мы не можем знать, а потому и комментировать работу тоже. Мы можем отвечать только за свои действия в рамках регламента, с которым Вы согласились при создании заявки на обмен на нашем сайте. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Предупреждения о проведении AML мониторинга сопровождают процесс создания заявки на всех этапах. Мы всегда рекомендуем осуществлять регулярные проверки криптоактивов, которые находятся в личном распоряжении. Замороженные средства не присваиваются и остаются в таком состоянии до завершения карантина. Пожалуйста, ожидайте завершения карантина. Мы с Вами обязательно свяжемся. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] присвоили мои 150 долларов.Претензия возобновлена

Рамазан, средства не были присвоены, а заморожены. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. Мы с Вами обязательно свяжемся после истечения карантина. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Средства мною получены не было я потерял 150 долларов решив воспользоваться вашим обменником. Сроков мне ни кто так и не озвучил, отжали просто 150 долларов и рады прибыли.Претензия возобновлена

Рамазан, Вы не потеряли эту сумму, в данный момент она заморожена. Вся информация и сроки карантина Вам были предоставлены на почту представителем службы поддержки. Пожалуйста, ожидайте обратной связи. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Обман чистой воды кидалово.Претензия возобновлена

Рамазан, это не обман и не кидалово, как Вы называете. Ожидайте, пожалуйста, завершения карантина. Мы с Вами обязательно свяжемся для предоставления дальнейших инструкций. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Верните деньги.Претензия возобновлена

Рамазан, по Вашей заявке есть обновление. Пожалуйста, ожидайте письмо от представителя поддержки в скором времени. Вы получите необходимые инструкции и всю исчерпывающую информацию по решению. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Ни какого обновления я не вижу не снимайте притензию до момента возврата моих средств. Пусть люди знают что могут потерять свои деньги воспользовавшись вашими услугам.Претензия возобновлена

Рамазан, судя по Вашему ответу, комментарий был оставлен до того как Вы обнаружили письмо. Остаемся с Вами на связи. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

К сожалению я все еще не вижу своих денег на моем кошельке.Претензия возобновлена

Рамазан, получил уведомление, что Вам был произведен возврат. Вся информация была предоставлена на почту. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

***

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Команда запросила дополнительную информацию, и мы просим Вас оказать сотрудничество в данном вопросе. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Вячеслав, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Спасибо Вам за проявленное терпение в предоставлении дополнительной информации. К сожалению, еще остался один вопрос открытым. Просим Вас проверить почту и дать ответ. Это значительно ускорит процесс проверки. Наш оператор поддержки с Вами на связи и ожидает письма. Благодарим за сотрудничество. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Marina, Благодарим за обращение. Специалист нашей службы поддержки уже проверяет Вашу заявку и будет оставаться на связи. Дождитесь, пожалуйста, дальнейших инструкций от нашего оператора. Заранее благодарим за сотрудничество! С уважением, команда E-Money

Я отказываюсь от обмена. Верните средства обратно на мой кошелек с которого производилась оплата.

Marina, вынуждены сообщить, что E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Оператор нашей службы поддержки прислал Вам необходимые инструкции на почту – пожалуйста, внимательно ознакомьтесь. Заранее признательны Вам за сотрудничество. С уважением, команда E-Money

Просто взяли и украли у меня деньги. Я не собираюсь предоставлять вам свои данные. Деньги верните обратно на мой кошелек!

Marina, средства не были украдены, но заморожены. Пожалуйста, рассмотрите возможность предоставления необходимой информации для завершения проверки. Надеемся на Ваше сотрудничество. С уважением, команда E-Money

Я не буду предоставлять вам свои данные. Мне нужен возврат средств на мой кошелек с которого производилась оплата.

Напишу еще раз, что никаких данных я предоставлять вам не буду. Вы из Украины, а я из России, даже по этим соображениям делать этого не буду. По поводу AML, я сама удивлена, почему у меня появился риск в активах, т.к. все обмены совершались на сайтах представленных в листинге BestChange. Ожидаю возврата средств на кошелек с которого производилась оплата.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Любовь, Благодарим за обращение. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Просим заметить, что мы не можем разглашать результаты проведенных проверок, но стараемся Вас ориентировать для лучшего понимания сложившейся ситуации. Замороженными средствами сервис также не пользуется каким-либо способом. Как Вы уже успели отметить, это уже не первый случай наличия меток высокого риска в активах, отправленных Вами. К сожалению, Вами был дан отказ от предоставления полной информации о происхождении средств. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-Money

14% это низкий риск, доверительный, хватит выдумывать и начните уже решать проблему а не воздух гонять.

Любовь, я продублирую для Вас ответ и в этой ветке: Позвольте уточнить, что представители поддержки никогда не называют точного уровня риска, который был выявлен в ходе проверки. Оператор лишь может ориентировать Вас для лучшего понимания ситуации. Любое упоминание значения уровня риска всегда сопровождалось словом «более» – это свидетельствует, что уровень риска находится не на этом уровне, а выше. В связи с этим, мы запросили у Вас дополнительную информацию и получили отказ. Замороженными средствами сервис также не пользуется и уровень риска остается на изначальном уровне. Надеюсь этот ответ позволит Вам лучше разобраться в данной ситуации. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-Money

Добрый день, Любовь. Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не один обменник почему то не замораживал средства не до вас не после, а именно e-money, уже 2 раза за короткий промежуток.действие сотрудники никак толком объяснить не могут, на прозьбу предоставить выписку о проверке начинают придумывать 1000 отговорок, беспричинно по сути мои средства гуляют в чужих руках.

Любовь, к сожалению, мы не можем комментировать работу других обменных сервисов, а также давать оценку тому как они осуществляют АМЛ мониторинг. Просим заметить, что мы не можем разглашать результаты проведенных проверок, однако Вы можете провести собственную проверку на любом доступном ресурсе или сервисе. Подобная практика непременно поможет избежать подобных ситуаций в будущем. Замороженными средствами сервис также не пользуется каким-либо способом. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-Money

Ну как так, вы сами даже не знаете какой процент риска имеют мои средства, вы писали в 1 письме что риск составляет 14%,когда я написала об этом, вы прекрасно понимая что это не входит в категорию высокого риска, и уже начали писать что более 14% но точно вы не знаете, более 14 это может быть 15,16,17.но вы заявили 26%,это получается при проверке выдал ответ более 14, а вы с пальца высосали и решили что пусть будет 26,так что ли?как вы мне излогаете так и здесь пишу, на вашем сайте эту тему разбирать нету смысла так как на любой вопрос у вас ответ "при обмене вы согласились с нашей политикой и т д" творим что хотим короче одним словом.и пока мне не вернёте средства я буду писать, пусть 30,60 или 180 дней будет, все по факту излогать буду.

Любовь, позвольте уточнить, что представители поддержки никогда не называют точного уровня риска, который был выявлен в ходе проверки. Оператор лишь может ориентировать Вас для лучшего понимания ситуации. Любое упоминание значения уровня риска всегда сопровождалось словом «БОЛЕЕ» – это свидетельствует, что уровень риска находится не на этом уровне, а выше. В связи с этим, мы запросили у Вас дополнительную информацию и получили отказ. Замороженными средствами сервис также не пользуется и уровень риска остается на изначальном уровне. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-Money

В смысле отказ, документы удостоверяющие личность, фото, с какой целью и от кого мне поступили средства я вам написала, где вы видите что я отказалась, вы уже перестаньте выдумывать, сначала придумали с воздуха что риск высокий, теперь что я отказала в предоставлении информации Уважаемая администрация сайта bestchange, обратите внимание на данную ситуацию, меня обманным путем лишили средств и уверяют что проблема во мне, при этом не хотят предоставить отчёты по проверка, только на словах доказывают что риск высокий, что AML проверка не показывает точный процент, якобы выявили что уровень риска более 14% и обменник решил раз более 14ти значит пусть будет 26.теперь мои средства держат у себя на 180 дней, зачем?что их крутить и навариватся?иначе смысл 180 дней их хранить у себя, что то изменится что ли, что биткоин подрастет и начнет разговаривать или ещё какая то фантастика произойдет?пожалуйста посодействуйте в решении проблемы, так как сотрудники данного обменного пункта ничего толком не объясняют, лишь ссылаются что я при обмене дал согласие на их условия, да я дал, только где там в их правилах указанно что они могут хранить мои средства у себя или же ими пользоваться, пусть мне переведут деньги потом во всю крутят биткоин....

Здравствуйте, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) Отдельно хотим отметить, что мы не пытаемся нажиться или как-либо использовать Ваши средства с метками высокого риска – в этом нет смысла, однако мы обязаны следовать политикам мониторинга операций и предпринимать необходимы меры. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения карантина и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Верните мне мои заработанные средства, вы написали что средства будут возвращены по истечению 30 дней. А по факту после 30 дней, вы замораживаете мои средства еще на 60 дней, не дав точную и конкретную причину, не предоставив никаких доказательств, а только роботизированные ответы на почте. Я требую возврата моих заработанных средств!

Сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Пожалуйста, обратите внимание, что информация о том, что все транзакции проходят AML проверку и могут быть заморожены, указана при создании заявки. Вся информация касательно Вашего обмена, а также информация об AML политиках была предоставлена ранее. К сожалению, предоставленной Вами информации недостаточно для проведения быстрой проверки. Учитывая уровень риска, найденный в активах, требует более глубокой проверки. Всю необходимую информацию Вам предоставил наш представитель поддержки. Вы можете убедиться в наличии высокого риска воспользовавшись любым доступным ресурсом в интернете. Мы всегда открыты к диалогу. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Та нигде не указано о блокировке на 30 дней и беспричинное продолжение без точностей о дате возврата, через 60 что? еще заблокируете. не обманывайте людей, возвращайте средства!

Здравствуйте, Информация об AML политике находится в публичном доступе по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Там же описаны все меры, которые могут быть применены в случае с высоко рискованной транзакцией. Также там описаны и сроки проведения проверки и карантина. Создавая заявку на сайте, Вы дали активное согласие с условиями использования сервиса. Мы не обманываем людей и никогда не преследовали подобных целей. Мы всегда открыты к диалогу. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

У меня была схожая ситуация, в другом "нормальном" обменники, которые вернули средства, через 7 дней, а не как вы проморозили 30, теперь еще 60. Вы где такие цифры берете? че вы делаете в это время? Вы больше похожи на обманщиков и шарлатанов... будьте осторожны при обращении в этот обменник, гарантии возврата здесь нет...

Позвольте заверить Вас, что наша деятельность никогда не несла мошеннический или обманный характер. Какое-либо распоряжение подробными активами, которые имеют метки высокого риска, быстро положат конец деятельности любого обменного сервиса. На время проведения расследования такие средства остаются замороженными. С ними ничего не происходит. Мы всегда действуем в рамках регламента, который описан на нашем сайте и составлен согласно требованиям регуляторов. Мы непременно свяжемся с Вами как только будет результат проверки для согласования дальнейших действий. Тем временем, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, мы всегда открыты к диалогу. С уважением, команда E-Money

Верните мне мои средства! учитесь у других обменных пунктов, они как ваш не задерживают

Мы не в праве обсуждать или давать оценку работы других сервисов. Это было бы непрофессионально и неэтично с нашей стороны. Хотим снова отметить, что нам искренне жаль, что Вы оказались участником подобной ситуации, однако мы обязаны сделать своему регламенту и выполнять свои обязанности. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество. С уважением, команда E-Money

Я не согласен с вашими регламентами, вы меня обманули и втянули в свои игры, верните мне мои деньги

При всем уважении к Вам, но вы добровольно решили воспользоваться услугами нашего сервиса и дали активное согласие с условиями использования сервиса при создании заявки на нашем сайте. Информация об AML политике находится в публичном доступе по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Там же описаны все меры, которые могут быть применены в случае с высоко рискованной транзакцией. Мы всегда открыты к диалогу. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

На почте вы отвечаете как роботы и "воду" пишите, ссылаясь на свой АМЛ политику — у которой, сроки меняются без объяснения причин, верните мои средства — 0.01664 btc!

Хотим уточнить, что мы используем "универсальный" стиль общения для сохранения уважительного и профессионального тона общения со всеми пользователями сервиса. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Верните мои средства — 0.01664 btc!

Понимаем Вашу ситуацию, но просим дождаться результатов проверки. Мы с Вами непременно свяжемся по завершению проверки. С уважением, команда E-Money

Верните мои средства — 0.01664 btc!

Уважительно просим Вас не игнорировать предоставленную ранее информацию относительно результатов и сроков проверки. Мы с Вами непременно свяжемся по завершению проверки. С уважением, команда E-Money

Верните мои средства — 0.01664 btc!

Уважительно просим Вас не игнорировать предоставленные разъяснения. Мы с Вами непременно свяжемся по завершению проверки и предоставим дальнейшие инструкции. С уважением, команда E-Money

Верните мои средства — 0.01664 btc!

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Верните мои средства — 0.01664 btc! Не прикрывайте мошенников, написали вернут через 30 дней, теперь еще на 60 дней. где гарантии возврата средств через 60 дней? или вы прикрываете данный обменный пункт?

Обменный пункт сообщил нам, что Вами была предоставлена запрашиваемая верификационная информация не в полном объеме, что препятствует стандартному проведению проверки. Обменный пункт действует согласно правилам безопасности.

Уважаемый пользователь, позвольте прокомментировать причины продления блокировки. В случаях с высоким уровнем "грязи" в транзакции, Ваше сотрудничество и предоставление исчерпывающей информации по запросу специалиста играет критически важную роль для продвижения проверки. К сожалению, в ходе переписки с Вами, нами не была получена исчерпывающая информация относительно следующего: - нами не было получено подтверждение и условия сотрудничества с личностью, которая отправила Вам криптоактивы, - не удалось идентифицировать эту личность; - Вы не предоставили информацию о том, на каких сервисах/форумах вы ведете профессиональную деятельность (где размещено портфолио и объявления по Вашим услугам). Отсутствие данных по этим вопросам, не позволяет провести быстрый анализ и требует дополнительного времени. Всю необходимую информацию относительно обмена мы всегда высылаем Вам на почту и всегда открыты к сотрудничеству. Если Вы не желаете или по какой-либо причине не можете предоставить исчерпывающую информацию, просим в таком случае ожидать завершения проверки специалистом. Мы непременно с Вами свяжемся. С уважением, команда E-Money

Будьте осторожны, сроки АМЛ проверок искусственные и доходят до 90 дней. Будьте осторожны и первоначально прочтите пару страниц отзывов прежде чем совершить обмен!

Здравствуйте, E-Money.cc занимает открытую позицию в вопросе о проведении AML мониторинга. Соответствующие предупреждения сопровождают заявку на каждом этапе проведения. Дополнительно, все положения изложены в публичном доступе и доступны по следующей ссылке: https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Мы не перестаем рекомендовать всем использовать для транзакций биржевые кошельки известных бирж с надежной репутацией и не пользоваться услугами неизвестных третьих лиц, а также “менял”, категорически не рекомендуем использование санкционных ресурсов и ресурсы с сомнительной репутацией, ресурсы используемые для отмывания средств. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. С уважением, команда E-Money

Будьте осторожны, сроки АМЛ проверок искусственные и доходят до 90 дней. Будьте осторожны и первоначально прочтите пару страниц отзывов прежде чем совершить обмен!

Будьте осторожны, сроки АМЛ проверок искусственные и доходят до 90 дней. Будьте осторожны и первоначально прочтите пару страниц отзывов прежде чем совершить обмен!

Добрый день, Сроки и возможные меры не являются выдуманными и находятся в публичном доступе для ознакомления в любое время. Все положения изложены в публичном доступе и доступны по следующей ссылке: https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. С уважением, команда E-Money

Будьте осторожны, сроки АМЛ проверок искусственные и доходят до 90 дней. Будьте осторожны и первоначально прочтите пару страниц отзывов прежде чем совершить обмен!

Здравствуйте, Руслан, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) По Вашей заявке уже проведена проверка и все необходимые инструкции для завершения обмена Вам сейчас предоставит наш оператор поддержки. Благодарим за сотрудничество. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Здравствуйте, Очень жаль, что у Вас сложилось ложное впечатление о присвоении каждого 9-го или 10-го обмена нашим сервисом. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет содержать метки риска в активах — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) Со своей стороны, мы всегда и всем рекомендуем тщательнее изучать своего контрагента и не пользоваться услугами неизвестных третьих лиц, а также "менял". Также рекомендуем использовать для транзакций биржевые кошельки известных бирж с надежной репутацией, категорически не рекомендуется и даже запрещено использование санкционных ресурсов и ресурсы с сомнительной репутацией, ресурсы используемые для отмывания средств. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Оператор нашей службы поддержки предоставил Вам на почту всю необходимую информацию и перечень уточняющих вопросов для ускорения процесса проверки. Мы будем признательны за Ваше сотрудничество. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Евгений, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) Оператор нашей поддержки выслал Вам соответсвующее уведомление на почту и запросил дополнительную информацию. Пожалуйста, проверьте почту и предоставьте обратную связь по заявке. С уважением, команда E-Money

Уважаемы пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) Со своей стороны, рекомендуем тщательнее изучать своего контрагента и не пользоваться услугами неизвестных третьих лиц, а также "менял". Также рекомендуем использовать для транзакций биржевые кошельки известных бирж с надежной репутацией, категорически не рекомендуется и даже запрещено использование санкционных ресурсов и ресурсы с сомнительной репутацией, ресурсы используемые для отмывания средств. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Соглашаясь с условиями обмена нигде не было сказано, что вы дескридитируе [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] и по данной причине блокируете обмен. Зная об этом заранее я воздержался бы от использования вашего сервиса и воспользовался бы сервисом с здравомыслящими сотрудниками. Денежные средства попадают под санкции с вашей стороны только потому, что они из [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Прекратите вводить всех в заблуждение. Верните мне мои средства . Честный человек из за ваших предрассудков вынужден страдать и беспокоиться.

Александр, тип валюты или Ваша национальность не имеют никакого отношения к данному обмену. E-Money.cc занимает открытую позицию в вопросе о проведении AML мониторинга и мы обязаны следовать и выполнять процедуры AML мониторинга криптоактивов. Соответствующие предупреждения сопровождают заявку на каждом этапе проведения. Дополнительно все положения изложены в публичном доступе и доступны по следующей ссылке: https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Прошу вас выслать результаты проверки и ссылку на нее.

Александр, к сожалению, мы не можем поделиться такой информацией, поскольку внутренний инструмент для проведения AML мониторинга – это конфиденциальная информация, однако вы можете воспользоваться любым доступным и бесплатным сервисом в сети. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Вы также можете запросить все необходимые данные для самостоятельной проверки через чат. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Уважаемый пользователь! Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/C2hYsl Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Миша, При создании обмена на сервисе Вы подтвердили, что ознакомлены с соглашением и AML-проверкой. Все транзакции проходят AML-проверку. От Вас не в первый раз поступают транзакции, которые нарушают политики сервиса, в связи с чем была запрошена дополнительная информация.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Что вы врете не первый раз вы мне только что сделали 3 обмена до 30к а как крупный обмен так сразу блок . ***

Не на один вопрос в письмах вы не ответили кроме своего скрипта как бот

Миша, вся информация предоставлена оператором касаемо обмена. Ожидаем от Вас обратной связи.

Ничего вы не предоставили кроме вашего скрипта пишите как бот одно и тоже. заказали проврку амл сейчас результаты тут опубликуем

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Btc address: bc1qyl6etgv98nk2p.....Yh8p65s62smcf результат проверки адрес в зоне минимального риска риск: 19.5% Как это понимать ??? все еще будите вещать лапшу про высокие риски??? вы обычные ***, деньги верните мне

Миша, у сервиса есть основания полагать, что средства по Вашим обменам №1660813 и №1803128 имеют незаконное происхождение и несут риски для сервиса. Информация была предоставлена оператором. Просим вести коммуникацию с нами напрямую.

Какую камуникацию с вами можно вести если вы в сообщениях пишите одно и тоже. я жду ответ на проверку АМЛ выше результат риски минимальные а у вас откуда то высокие. покажите нам эти риски кроме ваших отписок ничего нет.

Вы не решаете вопросы в лс поэтому пишу тут . Деньги мои верните реквизит у вас есть . и разойдемся и ваш обменник больше не ногой. а так будем спорить дальше. потому что вы врете и обкрадываете людей

Миша, дальнейшее движение средств возможно только после предоставления запрашиваемой информации. Ожидаем от Вас ответ на почту.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Если вы отказываетесь предоставить ссылку на проверку значит перевидите деньги или на карту или на бтк кошелек . данные своей амл проверки я вам отправил. почему я должен верить вам на слово что вдруг что то не так . уменя нет транзакций подозрительных и тд. все чисто вы врете поэтому не даете ссылку на вашу амл проверку потому как дать нечего - ***

Так ниже вот читаю оказывается вы не только меня обманываете это у вас на постоянку

Добрый день! Транзакции по Вашей заявке были заблокированы в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в транзакции 034170ab3221d607dbe2ff222a46afdad5ed424dcf273d65f0c2a3d29a65ab48 криптоактивы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions - 48.4%, Enforcement Action - 14.1% ( https://bc.to/H0MNpT ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что перед совершением обмена Вы были предупреждены о проведении AML-проверок и выразили активное согласие с правилами AML-политикой обменного сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем производить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Уважаемый пользователь, администратор обменного пункта сообщил о выплате средств по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, Со своей стороны мы предоставили всю информацию Вам касаемо запроса дополнительных данных по обмену. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи от нас по истечению срока заморозки.Претензия снята

Здравствуйте, Тина. Ранее мы уже вели диалог с Вами относительно данного обмена, который находится на дополнительной проверке. Напоминаем, что E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. Вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Просим Вас не беспокоиться из-за полученного системного письма, поскольку Ваша заявка находится на индивидуальном рассмотрении. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую, либо мы сами свяжемся с Вами после завершения проверки. С уважением, команда E-Money

Денег так и нет. Никто не связывался !!! Что там такое можно проверять аж месяц? Вы просто нагло пользуетесь чужими деньгами !

Тина, спасибо за обращение. Как ранее уже сообщалось, вся информация по обмену и вынесенное решение, а также сроки проведения проверки, были предоставлены Вам на почту оператором. Как только проверка специалистом будет завершена, мы с вами обязательно свяжемся. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Я конечно все понимаю , но претензия осталась

Тина, спасибо за обращение. Мы понимаем Вашу позицию, однако мы обязаны следовать и выполнять процедуры AML мониторинга криптоактивов. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Итак, обменник является [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Не переводите свои деньги. Наглым образом забоокировал на 30 дней. Как 30 дней прошло - им теперь требуется 60 дней. Обман чистой воды!

Все кто тут ждёт свои деньги через 30 дней. Они Вам их не вернут!

Тина, Просим Вас не игнорировать предоставленную ранее информацию, а также не вводить в заблуждение других пользователей. Вся информация о возможных сроках заморозки для проверки изложена в Соглашении об использовании: https://e-money.cc/ru/agreement/ Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Я жду свои деньги!

Прошло 32 дня. Я жду свои деньги !

Тина, спасибо за обращение. Как ранее уже сообщалось, вся информация по обмену и вынесенное решение, а также сроки проведения проверки, были предоставлены Вам на почту оператором. Как только проверка специалистом будет завершена, мы с вами обязательно свяжемся. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Я жду свои деньги, изначально уговор на проверку с Вашей стороны был 30 дней. Пошёл 33 день.

Не понимаю, зачем Вы портить свою репутацию и тяните время. Для чего? Чтоб пользоваться чужими деньгами ? Своих не хватает?

Тина, Мы ни в коем случае не преследуем каких-либо иных целей, кроме соблюдения AML политики в проведении мониторинга криптоактивов. Если какая-либо транзакция идентифицируется как высоко рискованная, она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена Вы согласились с условиями использования сервиса, включая указанные меры безопасности. Ваша транзакция находится на дополнительном изучении. Вся информация по обмену, а также срокам дополнительной проверки были предоставлены Вам на почту оператором. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Что с деньгами ? У меня так то по кредиту проценты идут !!! А Вы все свою странную проверку провести не можете? Что там проверять можно 38 дней аж!

Тина, понимаем Вас, однако мы обязаны неуклонно выполнять процедуры AML мониторинга криптоактивов. Актуальная информация касательно Вашего обмена была предоставлена ранее на почту. Напоминаем, что при оформлении обмена Вы согласились с условиями использования сервиса, включая указанные меры безопасности. Более подробную информацию о нашей политике AML Вы можете найти по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ в пункте 4. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Денег так и нет на счету. Прошло почти 2 месяца. Сколько ещё времени вам нужно???

Тина, здравствуйте! Ваша транзакция находится на более детальном изучении. Вся информация по обмену, а также срокам дополнительной проверки были предоставлены Вам на почту оператором. Мы непременно свяжемся с Вами после завершения проверки. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу. С уважением, команда E-Money

Добрый вечер, 60 суток прошло. Где мои деньги ???

Тина, добрый вечер. Спасибо за обращение. Дополнительная проверка ещё не завершена. Мы обязательно свяжемся с Вами как только будут результаты. Все необходимые данные касательно проверки содержатся в письме, которое было отправлено нашим оператором поддержки. Как всегда, если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу. С уважением, команда E-Money

Вы сначала на 30 дней заморозили, потом переобулись на 60 дней. Этот срок прошёл, где мои деньги???

Тина, дополнительная проверка ещё не завершена. Мы обязательно свяжемся с Вами как только будут результаты. Все необходимые данные касательно проверки содержатся в письме, которое было отправлено нашим оператором поддержки. Как всегда, если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу.

Сколько можно ещё ждать ? Мне нужен конкретный срок!

Тина, срок проверки был продлен на 60 дней. Об этом Вас оператор уведомлял по почте. Мы свяжемся с Вами по истечению срока проверки.

Да на 60 дней. Только срок 60 дней прошел. Але

Тина, срок проверки ещё не закончен. Просим перепроверить переписку с нами по почте и вести коммуникацию напрямую через web-чат или почту [email protected]

60 дней прошло, где деньги?

Тина, добрый день. Согласно данным, которые были отправлены Вам на почту, проверка еще не завершена. Прошу обратить внимание, что срок проверки был продлен на 60 дней. Учитывая тот факт, что заявка была создана в конце мая, соответственно срок завершения проверки после продления должен быть в конце августа. Исчерпывающая информация содержится в письме, которое отправил наш оператор поддержки. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — мы всегда открыты к диалогу через web-чат или почту [email protected]. Ожидайте, пожалуйста, завершения проверки и обратной связи по результатам. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте, Михаил. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Спасибо Вам за сотрудничество в предоставлении дополнительной информации. Запрос был направлен специалисту для рассмотрения. Ожидайте, пожалуйста, ответ по email. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Удобная политика, конечно, по которой на свое усмотрение любую транзакцию можно посчитать подозрительной. Прошу сервис до возврата средств мне не снимать претензию, я ее сам сниму.Претензия возобновлена

Михаил, E-Money.cc занимает открытую позицию в вопросе о проведении AML мониторинга. Соответствующие предупреждения сопровождают заявку на каждом этапе проведения. Дополнительно все положения изложены в публичном доступе и доступны по следующей ссылке: https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Всю необходимую информацию вам предоставил оператор поддержки. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Возврат не был произведен. До возврата средств прошу не закрывать претензию.Претензия возобновлена

Михаил, информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

С оператором мы уже общались, все, что нужно я предоставил. Ваше решение делать какую-то не понятную проверку 30 дней. Мое решение, в течении этих 30 дней открывать претензию каждый раз когда вы пытаетесь ее закрыть. Наш вопрос не решен, пусть претензия висит открытой до момента возврата средств.Претензия возобновлена

Михаил, просим Вас не игнорировать предоставленную оператором информацию. Напоминаем, что при оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Если у Вас остались какие-либо вопросы – убедительно просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-Money С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Не снимайте претензию.Претензия возобновлена

Михаил, настоятельно просим Вас не игнорировать предоставленную ранее информацию. Напоминаем, что при оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). Если у Вас остались какие-либо вопросы – просим вести коммуникацию с нами напрямую. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Не снимайте пожалуйста!Претензия возобновлена

Михаил, спасибо за обращение. Как ранее уже сообщалось, вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Как только проверка специалистом будет завершена, мы с вами обязательно свяжемся. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Сегодня 30.06. возврата так и нет(Претензия возобновлена

Михаил, Как сообщалось ранее, транзакция была временно заморожена на срок до 30 дней включительно для дополнительной проверки. То есть, срок заморозки заканчивается завтра, 1.07. По результату проверки мы обязательно с Вами свяжемся по почте. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Здравствуйте, Андрей. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена, Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) С уважением, команда E-Money

Так я же объясняю, что в отчёте, который пришёл мне на почту, было написано, что транзакция имеет 281 подтверждение (а на данный момент 1093) и что проблем не обнаружено !!!

Претензию я сам сниму, когда вернёте мне деньги.

Андрей, Пожалуйста, обратите внимание, что получение подтверждений в сети никак не связано с AML проверкой. Подробнее о том, что такое подтверждение в сети по ссылке https://help.e-money.cc/tpost/jjaurt9bn1-chto-takoe-podtverzhdenie. Детальнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4). С уважением, команда E-Money

Здравствуйте! Пожалуйста не снимайте претензию!!!

Андрей, вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Если у Вас остались какие-либо вопросы - просим вести коммуникацию с нами напрямую.

Здравствуйте! я вас уже просил, но попрошу ещё раз: "не снимайте пожалуйста претензию!" это неправильно. Моя претензия к вам так и осталась, денег нет, я в ожидании чуда. Пусть и претензия так же будет в режиме ожидания. Как всё разрешится с моими деньгами - тогда уже или претензия будет снята, со словами благодарности (очень на это надеюсь) , или оставлен отрицательный отзыв. Заморозив мои средства, вы оставили меня без денег, тем самым загнав меня в долги. А у меня типа нет претензий!? вы издеваетесь? претензия есть!!! спасибо!

Андрей, спасибо за обращение. Как ранее уже сообщалось, вся информация по обмену и вынесенное решение были предоставлены Вам на почту оператором. Как только проверка специалистом будет завершена, мы с вами обязательно свяжемся. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте сегодня уже 20 июня ,30 дней прошло ,как долго вы будите проводить проверку

Андрей, здравствуйте. Спасибо за обращение. Мы уже подали уточняющую заявку специалисту и свяжемся с Вами как только станет известен результат. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи. С уважением, команда E-Money

Здравствуйте сколько дней ещё ждать ,? уже больше месяца прошло .

Андрей, мы свяжемся с Вами как только станет известен результат. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи.

Хорошо

Вы издеваетесь!? Вы лишили меня средств, загнав тем самым в долги. Я ждал пока пройдёт 30 суток. Никаких прдиводейсьвий с моей стороны не было, поэтому я был уверен, что Вы перечислите мне мои деньги. Я рассчитывал на них. 30 суток прошло, после этого я 2 дня Вам писал, что бы Вы дали мне ответ. В итоге Вы продлили проверку ещё на 60 дней. Это издевательство. Не снимайте претензию, пока она не будет решена.

Андрей, Мы ни в коем случае не преследуем каких-либо иных целей, кроме соблюдения AML политики в проведении мониторинга криптоактивов. Если какая-либо транзакция идентифицируется как высоко рискованная, она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена Вы согласились с условиями использования сервиса, включая указанные меры безопасности. Более подробную информацию о нашей политике AML Вы можете найти по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ в пункте 4. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам дополнительной проверки. С уважением, команда E-Money

Спасибо за ожидание. Мы обращаемся к Вам с важной информацией относительно замороженных активов, принятых в качестве оплаты по заявке № 1790039. По результатам проверки, у нас есть основания считать транзакцию высоко рискованной, соответственно, мы вынуждены продлить карантин на 60 дней для более детального изучения . Вот что вы мне написали после 30 дней заморозки моих активов за это время я вам не чего не писал , претензий не поднимал ,надеется что у вас что то есть ЛЮДСКОЕ и вы по истечению 30 дней вернёте БТК мне обратно .Теперь я буду каждый божий день и не по одному разу поднимать свою ПРЕТЕНЗИЮ,потому что не согласен с вашими движениями ,вы просто под шум волны AML ну типа вы такие правильные на стороне закона стоити ,у порядочных людей по обмену берете и замораживаете их активы и потом 30 дней 60 дней крутить как хотите ,это по человечески не правильно .Почему другие обменники при высоком риске сразу возвращают всё обратно ? Вы меня постоянно тыкаете своим пунктам 4. А у вас там то же под пункт есть ,что при высоком риске вы можете без объяснений вернуть активы обратно ,так не чего мне не объясняете верните БТК обратно и претензий поднимать не надо будет

Андрей, Мы понимаем Вашу позицию, однако мы обязаны неуклонно выполнять процедуры AML мониторинга криптоактивов. Напоминаем, что при оформлении обмена Вы согласились с условиями использования сервиса, включая указанные меры безопасности. Более подробную информацию о нашей политике AML Вы можете найти по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ в пункте 4. Если у Вас возникают какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Вы опять меня своим пунктом 4 тыкаете ,вы хоть децел читаете что я вам пишу ?можете мне ответить на пару вопросов ,почему в другие обменники при высоком риске делают сразу возврат активов?теперь давайте с самого начало начнем вы просили у меня селфи с паспортом,где взял бтк ,я вам всё дал на всё ответил в надежде что вы мне сразу всё вернёте ,но вы мне не фига не вернули ,ни кого адекватного пояснения я не услышал у вас как на пластинке три заученных предложения .Вы мне пишите отправили специалисту на проверку , на проверку чего,?что там был высокий риск вы и так знаете ,вот что он там 30 дней выевляет не как выевить не может ,на самом деле вы не там выевляете ,это не та сумма и вы прекрасно об этом знаете .Вот смотрите вы там седите за компом и вам хорошо ,мне эти активы дали под процен с возвратом ,а вы взяли их и заморозили на три месяца ,да не только у меня вы много у кого замораживаете активы .На самом деле всё же понятно что будет дальше ,дальше вы мне напишете через 60 дней ,мы приносим свои извинения но уж больно твои активы раскованные не как специалист разобраться не может наверно заморозим их у нас на всегда,вы мне документально вообще можете что ни будь предоставить ,что с моими активами на данный момент происходит ,а то я только с ваших слов всё слышу

Андрей, спасибо за обращение. К сожалению, мы не в праве комментировать методы работы других сервисов, тем более то как они осуществляют AML мониторинг криптоактивов. Мы также не в праве публично разглашать детали расследования. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг и действует исключительно в рамках правил и политик, изложенных по следующей ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/. Ваши активы на данный момент заморожены и находятся на изучении специалистом. Мы прекрасно понимаем, что данная ситуация никому не приносит удовольствия, однако мы были рады предоставить Вам свои рекомендации по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Если у Вас остаются какие-либо вопросы — вы всегда можете связаться с нами напрямую. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по результатам проверки. С уважением, команда E-Money

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/AWmkL2 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил нам о разблокировке средств по Вашей заявке. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная — она подвергается дополнительной проверке и замораживается. При оформлении обмена Вы согласились с условиями использования сервиса. Подробнее с AML политикой можно ознакомиться по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/ (Пункт 4) С уважением, команда E-Money

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/juyoUvOWpGKH В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виталий, При запросе информации, сервис руководствуется AML политикой, которая изложена в нашей оферте (https://e-money.cc/ru/agreement/). Так же, при создании обмена есть уведомление о том, что все транзакции проходят AML проверку, с которым Вы согласились. Также уточню, что информация о том, что обмен приостановлен была предоставлена ранее на почту, указанную в обмене. С уважением, команда E-MoneyПретензия снята

Здравствуйте, Марк, Оператор с Вами на связи и уже отправил запрос о дополнительной информации касательно обмена. Ожидаем от Вас обратную связь. С уважением, Команда E-MoneyПретензия снята

Это ответ оператора! Благодарю за ожидание. E-Money.cc осуществляет AML мониторинг криптоактивов и в случае, если какая-либо транзакция будет идентифицирована как высоко рискованная - она подвергается дополнительной проверке. Для дальнейшего решения по возникшей ситуации, предоставьте, пожалуйста, информацию нам на почту ([email protected]) о назначении средств, а также фото документа, удостоверяющего Вашу личность и селфи с ним в руках. Я проводил платёж через систему QIWI, какой паспорт?! Прошу ВЕРНУТЬ мои денежные средства, если вас что то не устраивает! Когда обменник что то не устраивает делается возврат и блок клиента... Не обоснованные требования поступают от вас! Просто верните обратно деньги!Претензия возобновлена

Марк, Все верно, ожидаем от Вас информацию. Пожалуйста, обратите внимание, что запрос связан именно с высоким AML-риском по кошельку. Предупреждение о том, что все криптопереводы проходят AML проверку и могут быть заморожены, указано на сайте перед созданием заявки. С уважением, Команда E-MoneyПретензия снята

Если для Вас это высокий риск, делаете возврат средств и все довольны! в данном случае это просто необоснованное удержание. и просить фото моего паспорта, являясь юр. лицом другой страны, в отношении которой РФ проводит СВО, вызывает подозрения.

Прошу ВЕРНУТЬ мои денежные средства!!! Никаких фото паспортов я Вам высылать не намерен!! Причины указаны выше! Буду возобновлять претензию до возврата денежных средств!Претензия возобновлена

И причём тут АМЛ риск и мой паспорт?! Денежные средства отправлял на свой крипто кошелек!

Марк, Транзакция не была отправлена, по причине того адрес не прошел проверку AML. Команда запросила у Вас дополнительную информацию. По скольку Вы отказались сотрудничать, запрос направлен специалисту для рассмотрения. О том, что сервис производит AML проверку есть соответственное предупреждение на странице обмена. Детальнее об этом изложено в пунктах 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/. Причина приостановки обмена исключительно по нарушению допустимого risk скора. Соблюдайте, пожалуйста, рамки делового общения.Претензия снята

Прошу Вас вернуть мои денежные средства на тот же номер Киви с которого они вам поступили!! Представьте пожалуйста выдержку из нормативного документа РФ в котором описано обоснование ваших действий?! Деловой стиль общения я сохраняю и вполне конструктивно веду диалог. Просто верните средства! и проблема будет исчерпана.Претензия возобновлена

Марк, просим не игнорировать предоставленную Вам информацию. По скольку Вы отказались сотрудничать, запрос направлен специалисту для рассмотрения и ответ Вам будет предоставлен по email. О том, что сервис производит AML проверку есть соответственное предупреждение на странице обмена. Детальнее об этом изложено в пунктах 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/.Претензия снята

Укажите срок рассмотрения заявки специалистом.Претензия возобновлена

Марк, Вам предоставят ответ по email в ближайшее время. Ожидайте.Претензия снята

По истечении 3-х дней со мной никто не связался и средства не вернул! Прошу Администрацию помочь в решении вопроса по возврату денежных средств.Претензия возобновлена

Марк, ожидайте, пожалуйста, ответ по email. По Вашему кейсу ответ будет предоставлен в ближайшее время.Претензия снята

А так же прошу обратить внимание на Соглашение об использовании сервиса,Я отказался предоставлять свой паспорт пункт настоящего соглашения 3.8 я его не выполнил, в таком случае обменник обязан применить 3.6. Сервис вправе приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если Пользователь нарушает условия данного соглашения.

Прошу Обменник сделать возврат денежных средств на счёт с которого они были отправлены. Сроки приостановок у Вас не указаны, Присвоить мои средства независимо от результатов проверок вы не можете. пункт вашего соглашения 3.6, вы уже приостановили на срок более 3 дней, которые нигде в оферте не указаны. Прошу не снимать претензию до решения вопроса.Претензия возобновлена

Марк, ожидайте, пожалуйста, ответ по email. По Вашему кейсу ответ будет предоставлен в ближайшее время.Претензия снята

1743837 номер обмена

Здравствуйте, Константин. Транзакция не была отправлена, по причине того адрес не прошел проверку AML. Команда запросила у Вас дополнительную информацию. По скольку Вы отказались сотрудничать, обмен помещен на карантин. О том что сервис производит AML проверку есть соответственное предупреждение на странице обмена. Детальнее об этом изложено в пунктах 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса по ссылке https://e-money.cc/ru/agreement/

Почему тогда через другой обменник, где точно такая же проверка AML, по тем же реквизитам перевод осуществлён?

Не располагаем информацией о работе других сервисов. Со своей стороны действуем согласно политик AML, не допуская использование адресов с высоким risk score. Вся необходимая информация изложена по ссылке, предоставленной выше.

Приветствуем, Константин! К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market 100%. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. То, что какие-то из обменных сервисов пока не проводят AML-проверки, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр! Ваша транзакция по обмену не прошла AML-проверку, поэтому нашим оператором поддержки была запрошена дополнительная информация, которую мы, к сожалению, от Вас так и не получили. На данный момент запрос находится на рассмотрении риск-менеджера. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте. Предупреждение о том, что сервис проводит AML-проверку транзакций, есть перед созданием обмена.Претензия снята

Насчет не прошедшей AML это п***еж чистой воды - я специально воспользовался несколькими сервисами для проверки риска, и все они показали минимальный результат. Нормальные сервисы в таких случаях просто возвращают средства, а не имеют голову в комментариях и по переписке.Претензия возобновлена

Мы действуем согласно политикам AML, отталкиваясь от risk score средств, полученных по обмену. Потому у Вас запрошена была дополнительная информация для скорейшего решения ситуации.Претензия снята

Я уже много раз сообщил, что не собираюсь с таким уровнем сервиса дальше работать. Просьба вернуть средства и не пудрить голову.Претензия возобновлена

Александр, мы руководствуемся правилами AML, основанных на лучших международных практиках. При создании обмена Вы подтвердили что согласны с правилами использования. Когда по Вашему кейсу будет обновленный статус - Вы получите уведомление по почте.Претензия снята

Здравствуйте, Антон, Средства временно заморожены, согласно пунктам 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса. Какое-либо их движение возможно только по истечению срока заморозки. Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа. С уважением, Команда E-MoneyПретензия снята

У вас в политике пополнения на киви написано что деньги возвращают сразу https://ibb.co/L9mbV7h

У вас написано при любой ошибке или других проблемах сразу возвращают деньги назад, если это не так добавьте там тоже самое !Претензия возобновлена

Антон, Просим Вас обратить внимание, что средства были именно заморожены в связи с высоким AML-риском транзакции, что соответствует правилам пунктов 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса. Предоставленный Вами скриншот касается непосредственно проверки безопасности самой платежной системы QIWI, что указано в статье, и никакого отношения к проверке AML не имеет. Уведомление о том, что сервис проводит AML-проверку и может приостановить транзакцию также указано перед созданием обмена (https://prnt.sc/GWmCfF8NjrO9). Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа. С уважением, Команда E-MoneyПретензия снята

Здравствуйте, Perevintin Ваша транзакция приостановлена. Мы ожидаем дополнительную информацию от Вас, согласно пунктам 3.5-3.8 Соглашения об использовании сервиса.Претензия снята

Я предоставила вам фото и с паспортом и самого паспорта,что я ещё должна сделать

Мы проинформируем Вас, когда ответ по заявке будет получен. Ожидайте, пожалуйста.

Благодарю за ожидание. Сообщаем, что указанная транзакция на текущий момент подлежит временной блокировке на срок до 90 дней (до 05.05) Для изучения сути транзакции и соответствия требованиям законодательства и политикам сервиса. Со своей стороны, рекомендуем тщательнее изучать своего контрагента, учитывать требования законодательства, а также политики и рекомендации сервиса. Это че за прикол??? какие 90 дней??? где это прописанно??? верните средства!!! вы че творите????Претензия возобновлена

Я в таком шоке??? читал ниже коммент человека с подобной проблемой,это уже 6 месяцев тянется!!!! мне тоже самое пишете!!!!

Средства временно заморожены. Какое-либо их движение возможно только по истечению срока заморозки. Мы свяжемся с Вами по факту получения ответа.Претензия снята

Я не снимал свою претензию!!! Вопрос почему именно 90??????Претензия возобновлена

90дней!!! Ладно хоть не рабочих 90))) было бы вообще 4 месяца)))

Такой срок был оглашен специалистом по результату проверки ситуации. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи по окончанию заморозки. Решение не может быть оспорено или отменено.Претензия снята

Кто этот специалист, и специалист чего?? По заморозке денег??? Дайте контакт специалиста!!! Почему администрации данной площадки до сих пор не приняты меры??? Я когда узнал что вы с Украины,сразу понял что кидок,потому что мы для всех Вас русня,только вот мы тут все вне политики!!! Поэтому не приятно вдвойнеПретензия возобновлена

Надеюсь на понимание происходящего,админы Bestchange скоро отреагирует!!!!

Просто почему нельзя хотя бы 30 дней??? Тогда вопрос? Если измениться курс вы как будете отдавать????

Пришлите ссылку сюда где могут все ознакомиться!!!! Где нааисанно про возврат

Вся необходимая информация касаемо обмена была предоставлена оператором по почте. При возникновении дополнительных вопросов просим вести с нами коммуникацию напрямую. Ссылка на Соглашение об использовании сервиса также была предоставлена неоднократно по почте (https://e-money.cc/ru/agreement/).Претензия снята

Нет ребята,я вам так скажу,пусть люди знают,как я чтоб не повелись и те что ниже уже ждут 6 месяцев свои деньги,что мы не будем молчать!!! Да сумма у меня всего 3тыс руб,но моих рублей,и когда меняешь постоянно и без проблем до этого,которых не было ранее,просто не веришь в подобное

Такая жесть реально и дичь одновременно,ждите какого то дядю он там пока думает че делать???!!! С моими причём деньгами!!! Это отменная площадка где средства не отбирают а меняютПретензия возобновлена

А вы уже портите отношение ко всем обменникам, и администрацию Bestchange втягиваете в свои военные действия против России

Ожидайте, пожалуйста, срока окончания заморозки.Претензия снята

Всмысле ожидайте,это не 90 часов а 90 суток!!! Алло,причину назовите почему не меньше?? Почему 90??? Давайте договоримся на 30 суток!!!! Я тогда буду ожидать спокойноПретензия возобновлена

Адрес указанный Вами для получения средств по обмену не прошел AML-проверку. Потому было принято решение о временной заморозке на данный срок. Решение не может быть оспорено.Претензия снята

Я согласен на проверку и документы отправил,так как не дать повод как ниже участник,и все равно 90 суток,за что,откуда,почему именно 90,что все это время будет происходить???Претензия возобновлена

Вся необходимая информация касаемо обмена была предоставлена оператором по почте. При возникновении дополнительных вопросов просим вести с нами коммуникацию напрямую. Ссылка на соглашение об использовании сервиса также была предоставлена неоднократно по почте (https://e-money.cc/ru/agreement/).Претензия снята

Ну вот,и не читаешь когда комменты тогда потом понимаешь, что надо было,я говорю тут они ведут себя как хохлы,Мы для вас русня, ещё одного обманули смотрюПретензия возобновлена

Perevintin, просим Вас не делать ложных выводов. Причина исключительно по нарушению допустимого risk скора. Соблюдайте, пожалуйста, рамки делового общения.Претензия снята

Здравствуйте, Anton Ваша транзакция по обмену не прошла AML-проверку, потому у Вас была запрошена дополнительная информация. После чего специалист вынес решение о временной заморозке средств. Какое-либо их движение возможно только после окончания срока заморозки. Об этом оператор Вас проинформировал в письме. Предупреждение о том, что сервис проводит AML-проверку транзакций, есть перед созданием обмена.Претензия снята

Так вот именно, я предоставил все документы. Почему после этого вынесли такое решение мне не понятно. И это претензия. Менял до этого все было нормально. Сейчас эти средства очень необходимы, у меня сложная ситуация и я буду требовать возврат средст либо их перевод как предполагал обмен. Не можете сделать обмен, верните деньги тогда на криптокошелек. В чем проблема?? Это мои деньги и я понятия не имею где они. Это не маленькая сумма для меня.Претензия возобновлена

Какое-либо движение средств возможно только после окончания срока заморозки. Мы свяжемся с Вами по почте, когда ответ будет получен от специалиста.Претензия снята

Я это слышу уже на протяжении 2 недель. Пока не появяться деньги. Не сниму претензию. Я счмтал вас надежным обменником, но увы, это не так. В любой момент, те же средства которые до этого проходили проверку, вдруг не прошли ее и после предоставления документов, вы их не возвращаете и не переводите на карту. Это плохой сервис. Могу найти обмены тех же средств, через ваш обменник и все было хорошо. Сейчас по факту, деньги не понятно где. Мои деньги прошу заметить. Претензию не снимаю, решите вопрос пожалуйста.Претензия возобновлена

Anton, решение о заморозке было вынесено специалистом после предоставления информации. Коммуникация здесь, увы, никак не ускорит этот процесс и не отменит вынесенное решение. Для избежания подобных ситуаций просим использовать любое доступное ПО для оценки рисков крипто активов, которыми Вы оперируете, и тщательно проверять контрагентов. Подобные ситуации несут риски как для Сервиса, так и для клиента. Ранее Вам была предоставлена вся информация касаемо обмена и сроков. Если появились новые вопросы - просим вести коммуникацию с нами напрямую через web-чат или почту [email protected]Претензия снята

Я не веду коммуникацию. Я пишу претензию, что бы люди знали, что такое может произойти и с их средствами. Еще раз повторяю, я эти же средства уже через ваш обменник отправлял. То же самое происхождение, что и у данной заявки. Но до этого вопросов к ним не было. Это меня и возмущает. Тут на сайте указанно, что если деньги не пришли от обменника оставьте претензию, я ее оставляю. Я ни чего не нарушаю. Деньги мне так и не поступили. А вопрос у меня один, где мои деньги? На прямую, уже не выходит общение.Претензия возобновлена

Ваши средства по обмену временно заморожены. Ожидайте срока окончания заморозки.Претензия снята

Не надо снимать претензию. Я ожидаю вместе с претензией. В правилах претензии четко указано, "После получения средств по обмену либо возврата претензия должна быть снята." Ни одного из двух не произошло. Притензия снята не может.Претензия возобновлена

Ожидайте окончания срока заморозки.Претензия снята

Добрый день! Пожалуйста, предоставьте нам хэш транзакции, чтобы мы также могли осуществить проверку средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hash транзакции: e27f7cb7662b400d40afff42311071df6056fe4404f0ef5b959850e3bd86cd36

Здравствуйте, Max Сервис производит AML-проверки всех платежей. В данном случае адрес, который был указан в обмене, не прошел её. Потому у Вас была запрошена дополнительная информация. Ожидайте, пожалуйста, в скором времени обратной связи.Претензия снята

Я не знаю что такое AML-проверки, если я как клиент не устраиваю, верните средства обратно по моим реквизитам, а пока вы просто присвоили мои деньги себе и кормите завтраками, когда появится специалист! Я уже написал вам на почту что указал неверный кошелёк BTС!Претензия возобновлена

Max, ожидайте, пожалуйста, ответа по обмену.Претензия снята

С начала обмена прошло около 2х часов, сделку не завершают, обратно деньги согласились вернуть с комиссией 5% и то неизвестно через сколько, претензия не снимаю, пользоваться обменником не советую! Как вернут средства, отпишу тут, а пока деньги зависли у e-money.cc Просто смех, чтоб понимали речь идёт о 100$)))Претензия возобновлена

Оператор предоставил Вам всю информацию касаемо обмена. Ожидайте, пожалуйста, ответа.Претензия снята