Обменник

E-Change

Добрый день, Николай. К сожалению, присланный Вами Bitcoin был заблокирован биржей в связи с наличием меток Высокого риска: • DARK MARKET • ENFORCEMENT ACTION • MIXER • RANSOM Данное наличие меток может дать высокий риск блокировки транзакции, что и произошло. Также Вы были ознакомлены и согласны с правилами: 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Для избежания подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельно AML проверку перед отправкой средств - заранее. А также учесть, что при блокировке Bitcoin и его возврате могут образоваться комиссии бирж. При этом сам Сервис не создает и не имеет никаких комиссий. Все данные по AML проверке Вам были предоставлены в чат поддержки, а также данные переводов возврата после прохождения верификации, где указаны все суммы. С уважением, команда E-Change.

Добрый вечер, Анастасия. Сочувствуем Вашей ситуации и напоминаем, что Ваша транзакция была заблокирована биржей (не обменником) в связи с метками высокого риска • 100%. Данные метки недопустимы к обмену, и монеты могут быть только возвращены. AML процедура международна - «Anti-Money Laundering», выражается в проверке цифровых активов/денежных средств в целях противодействия отмыванию средств. Для исключения подобных ситуаций Вы можете самостоятельно проверять свои транзакции на специальных сервисах заранее. Также, напоминаем, что Вы были ознакомлены с правилами Сервиса при создании заявки: 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Здравствуйте, Павел. Сожалеем, что Вам поступил отказ в обмене от Службы Безопасности. Отказы бывают при выяснении обстоятельств обмена, так как основные моменты можно разобрать только по прибытию в офис. Обмен Вы не совершали, но были приглашены в офис для создания заявки. Данные запрашиваются для создания заявки и ускорения обмена - при его наличии. Напоминаем, что оформление запроса на наличный обмен не означает однозначное одобрение сделки. Согласно правилам обмена сервиса - напоминаем, 3.5. Сервис оставляет за собой право отказать в осуществлении Услуги в одностороннем порядке на свое усмотрение. А также, 4.3. Сервис вправе запрашивать у Пользователя персональные данные в целях обработки и оформления Заявки для предоставления Услуг Сервиса. Заполнение форм с персональными данными обязательны, являются конфиденциальными и далее никуда не передаются. Поэтому слово «слив» здесь неуместно. Сопереживаем Вашему негодованию, но, к сожалению, на ответ Службы Безопасности повлиять никак не можем. Благодарим за Ваше обращение. С уважением, команда E-Change.

Здравствуйте, Линда. Сожалеем, что Вам поступил отказ в обмене от Службы Безопасности. Отказы бывают при выяснении обстоятельств обмена, так как основные моменты можно разобрать только по прибытию в офис. Напоминаем, что оформление заявки на наличный обмен не означает однозначное ее одобрение, это аналогия с заявкой на кредит в банке - заранее одобрено до прибытия в банк, но не гарантирует 100% выдачу. Согласно правилам обмена сервиса, 3.5. Сервис оставляет за собой право отказать в осуществлении Услуги в одностороннем порядке на свое усмотрение. При создании заявки Вы были ознакомлены с правилами обмена. Сопереживаем Вашему негодованию, но, к сожалению, на ответ Службы Безопасности повлиять никак не можем. Благодарим за Ваше обращение. С уважением, команда E-Change.

Добрый вечер, Олег. Ваша транзакция была заблокирована биржей в связи с метками высокого риска • RANSOM и пр. Данные метки недопустимы к обмену, и монеты могут быть только возвращены. Пройдите, пожалуйста, по инструкции верификацию, и предоставьте ответы в чат поддержки для возврата. Обменник имеет службы СБ и AML, что говорит о повышенной чистоте проведения сделок. Сервис не несет ответственность за работу других обменников с грязными монетами. AML процедура международна - «Anti-Money Laundering», выражается в проверке цифровых активов/денежных средств в целях противодействия отмыванию средств. Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию на специальных сервисах. Также напоминаем, что все результаты проверки Вам были предоставлены в чате поддержки. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Почему тогда остаток сразу после вашей блокировки был выведен другим обменником, Ваша верификации это танцы с бубном.Претензия возобновлена

Верните мои средства и я лучше обращусь в другой обменник.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер. Уважаемый пользователь, напоминаем, что 1.9. AML процедура – «Anti-Money Laundering», выражающееся в проверке цифровых активов/денежных средств Пользователя в целях противодействия отмыванию средств - - Проводится для всех заблокированных транзакций биржей. Напоминаем, что не сервис (не обменник) блокирует транзакции. Также напоминаем, что согласно правилам 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Ваша транзакция может быть только разблокирована и возвращена после прохождения процедуры верификации, данные AML проверки все были высланы Вам в чат, ожидаем от Вас прохождение полной процедуры.Претензия снята

Ребята из e-change пытаются решить проблему, ждем 1-3 дня.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ильдар. В вашем случае проверка транзакции требовала больше времени из-за подозрительных рисков. Оператор в чат сообщил Вам, что проводится проверка. При создании заявки Вы соглашаетесь с правилами сайта 4.8, где указано, что при превышении допустимого уровня риска транзакция может быть заблокирована. После прохождении AML проверки, сервисом может быть осуществлен возврат. Вся процедура вместе с возвратом может занимать от 1 до 30 дней. Чтобы не допускать таких ситуаций, клиенту следует самостоятельно проводить AML проверку на соответствующих проверенных сервисах. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Возврат успешно осуществлен после прохождения AML проверки.

Просят паспорт, видеоверификацию и личные данные, деньги вернуть отказываются, никому не советую!

Здравствуйте, Артём Оператор в чате предоставил вам проверку транзакции отправленной вами Транзакция была заблокирована биржей и для ее возврата необходимо пройти верификацию согласно правилам сайта с которыми вы соглашаетесь при создании заявки После прохождения верификации криптовалюта будет возвращена вам в течение 1-30 дней, в среднем возврат занимает 3 дня после прохождения верификации Несмотря на то, что общий риск транзакции не высокий, биржа оценивает каждую сущность с высоким риском в отдельности, из-за наличия подобных сущностей и была заблокирована транзакция Высокий риск: • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 0.2% • STOLEN COINS - 0.5% • DARK SERVICE - 0.2% Поскольку транзакция была заблокирована биржей, а не нами, возврат ее возможен лишь после прохождения верификации Ожидаем ее и прилагаем усилия для скорейшего возвращения вам криптовалютыПретензия снята

Почему претензия снята? Деньги так и не вернули, ответили в техподдержке что после видеоверификации ещё нужно будет писать письмо и просить их что бы вернули деньги! И тогда они это только рассмотрят, это худший обменник за 5 лет которым пользуюсь, никому не рекомендую!Претензия возобновлена

Претензия снята, поскольку на данный момент, согласно правилам сайта, с которыми вы согласились при создании заявки на обмен, мы запросили у вас данные для верификации и разблокировки криптовалюты, а также возврата ее вам После прохождения верификации вам нужно будет написать письмо нам на почту, с почты с которой вы создавали заявку, в котором нужно будет указать номер заявки и кошелек для возврата Это не только правило нашего сайта, но и правило мониторинга, в ином случае как определить, что вы действительно владелец криптовалюты? Только сравнив адрес почты с которой была созвана заявка, это логично и правильно Артем, ожидаем запрошенные данные и инициируем возврат вам криптовалютыПретензия снята

Оставлю этот вопрос открытым, потому что деньги я ещё не получил, во вторых изначально никто и не говорил за видеоверификацию, причин для этого и нету, а то что вы на ходу создаёте условия, это лишь подчеркивает какой серьёзный у вас обменник!Претензия возобновлена

Артем, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей политикой AML и KYC В ней сказано о том, что мы проверяем все входящие транзакции, написано какие данные мы запрашиваем для верификации и написано почему мы, как и большинство обменных сервисов, это делаем Это открытая информация и не побоюсь этого слова, отраслевой стандарт на протяжении более чем полугода Уважаемая администрация, возможно Артем не верит нам и по этому возобновляет необоснованную претензию, но поверит вам, донесите пожалуйста политику мониторинга в отношении AML до Артема Благодарим за сотрудничествоПретензия снята

Прошёл верификацию, снял видео, написал с почты которая была указана письмо, вообщем сделал что просили, жду …Претензия возобновлена

А пока жду возврат, посмотрим сколько по факту это займет.

Здравствуйте! AML проверка вашей транзакции Риск: 69.5% ? Высокий риск: • ENFORCEMENT ACTION - 100% О том, что мы проводим проверки каждой входящей транзакции сказано в правилах, перед созданием заявки каждый клиент, в том числе и вы, с этим соглашается нажав галочку Для скорейшего возврата активов пожалуйста, следуйте инструкциям оператора и предоставьте запрошенные данные После их предоставления мы инициируем процедуру возврата средств вам 30 дней это предельный срок, обычно, если клиент оказывает содействие, возврат занимает 1-3 дня Вы уже предоставили данные, по этому ожидайте возврат пожалуйста

Администраторы поддерживают жуликов и удаляют мои предупреждения пользователей

Здравствуйте, Николай! Вами была отправлена транзакция с высоким уровнем риска, она не прошла проверку AML и была заморожена. Для ее разблокировки и возврата вам необходимо пройти верификацию. Результат AML проверки вам предоставлен. Предупреждение о том, что мы не работаем с дарк транзакциям есть на сайте. Предупреждение о проверке всех входящих транзакций также есть на сайте и при создании заявки все клиенты с этим соглашаются. Bitcoin отправленный вами заморожен и доступа к нему у нас нет до момента прохождения вами верификации. Ожидаем данные и производим возврат, не стоит переживать, это не уникальный случай

Это вы прислали адрес своего кошелька, не моего. обменник так легко снимает претензии клиент в итоге остался без ничего.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Надо было отзывы сначала почитать, у многих тут жалобы оказывается на них. *** на 46000 рублей.

Николай, вы не остались без ничего, но зачем то увеличиваете срок возврата своего же Bitcoin не выполняя инструкции оператора . Мы прислали вам проверку AML ваших монет пришедших на наш кошелек, потому что кошельки у нас динамические. Будьте так добры, следуйте инструкциям оператора для скорейшего возврата вам монет - это единственный способ получить их, нам монеты такого риска не нужны, мы с ними не работаем

Претензия возобновлена.

Николай, это не так работает, на мониторинге нет обменных пунктов которые имели бы беспричинно незакрытые финансовые обязательства перед клиентами Уважаемая администрация мониторинга, просим вас вмешаться и объяснить Николаю отношение обменных сервисов и мониторинга к дарк транзакциям и политику их возврата Нас он отказывается слышать

Приветствуем, Николай. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята, снята будет только когда вернете мои средства, администрация может быть и в доле, я перед вами танцевать с паспортом не собираюсь. предоставьте сначала свою лицензию. у вас все признаки мошенничества, на сайте не указано от скольки процентов не проходят, на почту не приходит сообщение о заявке, во время заявки выпытывают информацию и просят могу ли я оперативно подтвердить получение средств? видимо из за того что перестал отвечать на вопросы приняли решение о якобы блокировке прислав скрин со значением 37 своего кошелька.

Судя по тому что вы отказываетесь выполнять требования сайта на котором создали заявку, с правилами которого вы согласились при ее создании, вы не желаете, чтобы возврат произошел оперативно Вот проверка вашей транзакции ? Высокий риск: • DARK SERVICE - 0.6% • ILLEGAL SERVICE - 0.1% • ENFORCEMENT ACTION - 3.7% • SCAM - 0.8% • GAMBLING - 1.1% • SANCTIONS - 32.8% • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 1.8% • MIXER - 1.2% Ни у кого не вызовет сомнений, что данный Bitcoin грязный и работать с ним нельзя, единственное, что мы можем, это вернуть его отправителю после прохождения верификации Повторяем: мы не работаем с дарк средствами, возврат будет осуществлен по правилам сайта с которыми вы согласились при создании заявки Администрация мониторинга, повлияйте на Николая, о какой доле он пишет мы понятия не имеем и его безосновательное возобновление претензии препятствует работе сервиса и негативно сказывается на репутации

За 46 тысяч потерянных рублей я вправе везде про вас рассказывать. Очень удобно одной галочкой снять претензию и остальные не будут видеть что обменник проблемный.

Забанят тут, буду везде рассказывать где только смогу.

Вы можете делать что угодно, однако единственным продуктивным способом для возврата Bitcoin будет тот, что мы назвали в самом начале - пройти верификацию согласно правилам с которыми вы согласились при создании заявки. Это очень просто - соблюдать условия с которыми соглашаешься перед сделкой. Мы работаем больше 3 лет и за это время сталкивались с большим количеством попыток отмыть дарк через сервис, успехом не закончилась ни одна. Кто то сразу это понимает, проходит верификацию и за 1-3 дня получает возврат без лишней головной боли для себя и сервиса. Кто то становится в позу и несмотря на очевидный факт попытки обмена дарка пытается как то выкрутиться и договориться на своих условиях, заканчиваются такие попытки всегда одинаково: - через 5-10 дней человек проходит верификацию - удаляет все что сам написал, потому что не хочет ассоциировать результаты AML проверки со своими данными - ждет возврата средств, но уже не 1-3 дня, а до 30, потому что всегда легче вылечить проблему на начальном этапе, чем запущенную. За годы работы не было ни 1 раза, чтобы клиент не прошел верификацию и не получил бы назад свои средства. Несмотря на все, что вы написали о нас, я не испытываю к вам негативных чувств, т.к. регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами и понимаю эмоции клиентов. Блок средств произошел вчера, у вас есть сегодня и завтра, чтобы пройти верификацию, удалить оба негативных отзыва и получить средства в течении 1-3 дней. В ином случае возврат придется ждать до 30 дней.

Я в отличие от вас чужие деньги не изымаю, мне все равно будете ассоцировать данные проверки со мной или нет, у меня все средства кошелька были куплены в свое время за мои кровные через этот обменник, получается обменники тут отравляют нелегальные биткоины. Ну может сейчас они и вернули отравив вам свои данные, что не исключает в будущем еще большими потерями предоставляя такие данные кому попало. Так что у вас с лицензией на осуществление этой деятельности? или работаете пока маски шоу не нагрянет уважаемые пользователи этого сервиса обязательно пролистайте что пишут о них другие (подсвечивается серым) это возможно вас убережет от будущих проблем. Я к сожалению прочитал уже только после.

Убрали возожность претензию восстановить!

Николай, Как уже сообщалось ранее, оформляя заявку, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки, а также согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Транзакция по Вашей заявки была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы, имеют метки высокого риска. В связи с вышеизложенным, претензия была переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт, запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменял с этого же кошелька в другом обменнике, без проблем перевели деньги. Администрация сотрудничает с ***, раз позволяет *** на деньги.

Николай, кошелек с которого вы отправили монеты нам заканчивается на yREz. С него была отправлена всего 1 исходящая транзакция за время его существования, на наш и на еще один кошелек, вероятнее всего ваш, символы второго кошелька ch7rh. И с него больше не было переводов, Bitcoin так и лежит Блокчейн открыт, Николай, проверить ваши слова дело 2 минут. Но если найдете обменник на Best Change, который примет дарк, пишите его название, не стесняйтесь. Ожидаем верификацию.

У меня только 1 кошелек на общеизвестном сайте кошельков я не вникаю откуда он там отправляет.

Николай, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в этом отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, добрый день. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. На сайте мониторинга размещена информация о том, что все обменные пункты, которые присутствуют на платформе BestChange, должны соблюдать требования AML/KYC, которые соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kyc https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction Со стороны BestChange была проведена дополнительная AML-проверка, в ходе которой выяснилось, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. На Вашем кошельке ( https://mempool.space/ru/address/156u94KsaDqBEDYvZuVasfPF2NMGhVyREz ) отражено две транзакции, одна из которых является переводом средств на кошелек обменного пункта. Первая транзакция от 2020-03-12 95c0acad83bd9bbc528c0fc29ff0986b27d79943ee79c76c464eeb2f92dc7bc5 имеет высокий риск или связана с нелигитимными источниками. Результаты AML-проверки кошелька, с которого Вам были переведены средства, доступны по ссылке: https://bc.to/oZsG92 (результаты AML-проверки самой транзакции: https://bc.to/7R5Nt9 (https://bc.to/oZsG92) ). Кошелек 3AQfxXTMX3AiY1pp6NcjCQAYseiaeMejs1 имеет метки высокого риска: • Darknet Marketplace - 1.4% • Darknet Service - 0.2% • Enforcement Action - 4.5% • Gambling - 0.8% • Illegal Service - 0.1% • Mixing Service - 0.8% • Sanctions - 32.2% • Scam - 0.9% В соответствии с вышеизложенным, метки высокого риска были присвоены следующей транзакции 81f5129f82f555148f43b6d3604503aa2ec965645392eb9d6dace03f79763011 (перевод BTC обменному пункту). С результатами AML-проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/q8Wbew В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также есть высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Этот *** скоро закроется, *** долго не смогут забирать чужие деньги. Покупные положительные отзывы не сильно помогают смотрю, недовольных всё больше и больше.

При имеющейся финансовой претензии, обратите внимание их тут 0. Они якобы отсутствуют, это всё что надо знать в целом о мониторинге. Прежде чем доверить свои деньги, подумайте, так же просто галочку уберут и всё.

Эти *** до сих пор пользуются чужими деньгами.

Эти любители нажиться чужими деньгами по курсу в рублях уже 55000 мне должны.

Николай, больше всего мне непонятно зачем вы лукавите в тех аспектах, которые может проверить даже первоклассник и уличить вас во лжи. 1) Берем хеш вашей транзакции. 2) Вставляем его в любой обозреватель блоков Bitcoin. 3) Видим, что Bitcoin зашел 4 ноября на наш кошелек 4) Видим, что ваш Bitcoin по прежнему лежит на кошельке. Ни одного сатоши мы не присвоили и не перевели куда либо, чтобы "пользоваться" вашим дарком, потому что он нам даром не сдался. И мы и администрация вас многократно просили пройти вериф и забрать свой Bitcoin. Но вы упорно отказываетесь следовать условиям с которыми согласились при создании заявки. Вместо того чтобы просто следовать договоренностям, вы зачем то клевещите на сервис и на администрацию. Попробуйте поискать первопричины проблем в самом себе, тогда и проблем станет меньше.

Ключевое слово "на нашем кошельке". В том то и дело раз он лежит или не лежит на Вашем кошельке, значит на моей карте должны лежать настоящие рубли за них, т. к. я их вам не дарил.

Серьезно? Представим ситуацию: приходите вы в банк со 100$ фальшивыми и говорите: "если мои 100$ у вас, значит на моей карте должны лежать настоящие рубли за них, т. к. я их вам не дарил." Так по вашему это работает? Ваш дарк Bitcoin = фальшивые деньги. И предвижу вашу попытку выкрутиться. Фальшь, как и дарк, вам никто не вернет без прохождения верификации. Но мы добрые, вам всего надо пройти вериф и получить Bitcoin. За 100$ уже вызвали бы нарядных полицейских и вы бы их объясняли откуда у вас эти деньги

А что же не вызвали? Заодно и на вас заявление напишу. Но мы добрые просто отбираем ваши деньги.. И через некоторое время когда всё утихнет сами потратим.. Вот продолжение вашего текста. Из 55000 около 1000 рублей Дарка полученного от вас подобных..

Николай, я вам пример привел для сравнения AML банка и AML обменника. Чтобы вы поняли, что наш не такой строгий. Но даже такой очевидный пример вы перекрутили как только можно. Разговор зашел в тупик. Остается лишь повторить: Вам было сказано не единожды и нами, и администрацией, что сделать, чтобы получить деньги, вы, чтобы самому себе помочь и пальцем не пошевелили. Попробуйте поискать первопричины проблем в самом себе, тогда и проблем станет меньше.

Добрый день, Николай, Для осуществления возврата средств, пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вижу, добросовестно вернуть пока ещё не готовы, если вдруг надумаете можете завершить обмен, ну или вернуть на кошелёк.

Желаю вам в новом году, чтобы вас обокрали так же, как вы обкрадываете людей.

Здравствуйте, Николай! Вами была отправлена транзакция с высоким уровнем риска, она не прошла проверку AML и была заморожена. Для ее разблокировки и возврата вам необходимо пройти верификацию. Результат AML проверки вам предоставлен. Предупреждение о том, что мы не работаем с дарк транзакциям есть на сайте. Предупреждение о проверке всех входящих транзакций также есть на сайте и при создании заявки все клиенты с этим соглашаются. Bitcoin отправленный вами заморожен и доступа к нему у нас нет до момента прохождения вами верификации. Ожидаем данные и производим возврат, не стоит переживать, это не уникальный случай

Это вы прислали адрес своего кошелька, не моего. обменник так легко снимает претензии клиент в итоге остался без ничего.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Надо было отзывы сначала почитать, у многих тут жалобы оказывается на них. *** на 46000 рублей.

Николай, вы не остались без ничего, но зачем то увеличиваете срок возврата своего же Bitcoin не выполняя инструкции оператора . Мы прислали вам проверку AML ваших монет пришедших на наш кошелек, потому что кошельки у нас динамические. Будьте так добры, следуйте инструкциям оператора для скорейшего возврата вам монет - это единственный способ получить их, нам монеты такого риска не нужны, мы с ними не работаем

Претензия возобновлена.

Николай, это не так работает, на мониторинге нет обменных пунктов которые имели бы беспричинно незакрытые финансовые обязательства перед клиентами Уважаемая администрация мониторинга, просим вас вмешаться и объяснить Николаю отношение обменных сервисов и мониторинга к дарк транзакциям и политику их возврата Нас он отказывается слышать

Приветствуем, Николай. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята, снята будет только когда вернете мои средства, администрация может быть и в доле, я перед вами танцевать с паспортом не собираюсь. предоставьте сначала свою лицензию. у вас все признаки мошенничества, на сайте не указано от скольки процентов не проходят, на почту не приходит сообщение о заявке, во время заявки выпытывают информацию и просят могу ли я оперативно подтвердить получение средств? видимо из за того что перестал отвечать на вопросы приняли решение о якобы блокировке прислав скрин со значением 37 своего кошелька.

Судя по тому что вы отказываетесь выполнять требования сайта на котором создали заявку, с правилами которого вы согласились при ее создании, вы не желаете, чтобы возврат произошел оперативно Вот проверка вашей транзакции ? Высокий риск: • DARK SERVICE - 0.6% • ILLEGAL SERVICE - 0.1% • ENFORCEMENT ACTION - 3.7% • SCAM - 0.8% • GAMBLING - 1.1% • SANCTIONS - 32.8% • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 1.8% • MIXER - 1.2% Ни у кого не вызовет сомнений, что данный Bitcoin грязный и работать с ним нельзя, единственное, что мы можем, это вернуть его отправителю после прохождения верификации Повторяем: мы не работаем с дарк средствами, возврат будет осуществлен по правилам сайта с которыми вы согласились при создании заявки Администрация мониторинга, повлияйте на Николая, о какой доле он пишет мы понятия не имеем и его безосновательное возобновление претензии препятствует работе сервиса и негативно сказывается на репутации

За 46 тысяч потерянных рублей я вправе везде про вас рассказывать. Очень удобно одной галочкой снять претензию и остальные не будут видеть что обменник проблемный.

Забанят тут, буду везде рассказывать где только смогу.

Вы можете делать что угодно, однако единственным продуктивным способом для возврата Bitcoin будет тот, что мы назвали в самом начале - пройти верификацию согласно правилам с которыми вы согласились при создании заявки. Это очень просто - соблюдать условия с которыми соглашаешься перед сделкой. Мы работаем больше 3 лет и за это время сталкивались с большим количеством попыток отмыть дарк через сервис, успехом не закончилась ни одна. Кто то сразу это понимает, проходит верификацию и за 1-3 дня получает возврат без лишней головной боли для себя и сервиса. Кто то становится в позу и несмотря на очевидный факт попытки обмена дарка пытается как то выкрутиться и договориться на своих условиях, заканчиваются такие попытки всегда одинаково: - через 5-10 дней человек проходит верификацию - удаляет все что сам написал, потому что не хочет ассоциировать результаты AML проверки со своими данными - ждет возврата средств, но уже не 1-3 дня, а до 30, потому что всегда легче вылечить проблему на начальном этапе, чем запущенную. За годы работы не было ни 1 раза, чтобы клиент не прошел верификацию и не получил бы назад свои средства. Несмотря на все, что вы написали о нас, я не испытываю к вам негативных чувств, т.к. регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами и понимаю эмоции клиентов. Блок средств произошел вчера, у вас есть сегодня и завтра, чтобы пройти верификацию, удалить оба негативных отзыва и получить средства в течении 1-3 дней. В ином случае возврат придется ждать до 30 дней.

Я в отличие от вас чужие деньги не изымаю, мне все равно будете ассоцировать данные проверки со мной или нет, у меня все средства кошелька были куплены в свое время за мои кровные через этот обменник, получается обменники тут отравляют нелегальные биткоины. Ну может сейчас они и вернули отравив вам свои данные, что не исключает в будущем еще большими потерями предоставляя такие данные кому попало. Так что у вас с лицензией на осуществление этой деятельности? или работаете пока маски шоу не нагрянет уважаемые пользователи этого сервиса обязательно пролистайте что пишут о них другие (подсвечивается серым) это возможно вас убережет от будущих проблем. Я к сожалению прочитал уже только после.

Убрали возожность претензию восстановить!

Николай, Как уже сообщалось ранее, оформляя заявку, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки, а также согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Транзакция по Вашей заявки была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы, имеют метки высокого риска. В связи с вышеизложенным, претензия была переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт, запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменял с этого же кошелька в другом обменнике, без проблем перевели деньги. Администрация сотрудничает с ***, раз позволяет *** на деньги.

Николай, кошелек с которого вы отправили монеты нам заканчивается на yREz. С него была отправлена всего 1 исходящая транзакция за время его существования, на наш и на еще один кошелек, вероятнее всего ваш, символы второго кошелька ch7rh. И с него больше не было переводов, Bitcoin так и лежит Блокчейн открыт, Николай, проверить ваши слова дело 2 минут. Но если найдете обменник на Best Change, который примет дарк, пишите его название, не стесняйтесь. Ожидаем верификацию.

У меня только 1 кошелек на общеизвестном сайте кошельков я не вникаю откуда он там отправляет.

Николай, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в этом отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ульяна, средства были отправлены вам в 14:16 сегодня. За 8 минут до вашего отзыва. Просьба вернуться в чат и подтвердить зачисление средствПретензия снята

Здравствуйте, Владислава Благодарим за отзыв, разбираемся в ситуации, для ответа понадобится 30-60 минут Ожидайте пожалуйста

Благодарим за ожидание, изучили диалог. К сожалению ваши средства были заблокированы, прилагаем проверку из AML бота, на которую вы сами ссылаетесь, она отличается лишь тем, что ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной. ? Высокий риск (Объем: 0.00237862 BTC ~62.80USD) • Dark Market - 0.6% • Dark Service - 0.5% • Enforcement Action - 0.8% • Gambling - 0.3% • Mixer - 16.6% • Ransom - 0.4% • Sanctions - 1% • Scam - 0.1% • Stolen Coins - 0.3% С такими средствами мы не работаем. Оператор сразу Вас уведомил, что средства попали под блокировку, направил Вам в чат результаты проверки и инструкцию по разблокировали средств, в которую входит прохождение верификации личности, стандартный запрос KYC. У нашего сервиса есть свои регламенты безопасности и правила, они прописаны сайте. Когда клиент создает заявку на обмен, он ознакамливается с ними и соглашается с правилами проведения обмена. Для решения данной ситуации, Вам нужно пройти верификацию, после мы оформим возврат в течение 1-3 дней. Ожидаем от вас информацию.

Претензия не снята. >ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной А какая разница в какой версии, разве результат должен отличаться!? До 25% риска даже на Binance работает обмен! Вы это осознаёте, или нет? Получается, что вы сами придумываете правила и устанавливаете "уровень риска", но об этом "приемлемом уровне" у вас в правилах нет ни слова. В связи с вышеперечисленным считаю ваши действия — злоупотреблением. Следующая жалоба будет в РКН.

Владислава, благодарим за вопрос, обычные пользователи и не обязаны знать многих тонкостей работы с криптовалютами, биржами и AML сервисами. Вы правы, итоговый результат конечно не отличается ни в платной ни в бесплатной версии. Разница заключается в ПРЕДОСТАВЛЕНИИ этого результата AML ботом, в платной версии она полная, в бесплатной обрезанная. Как в демоверсиях различных IT продуктов. Что касается рисков, вы снова правы как и с AML ботом, но снова правы лишь от части, на биржи действительно можно принимать риск 25%, но с оговоркой, что в транзакции нет или присутствует незначительное количество Высокого риска, в вашей же транзакции количество высокорисковых активов больше приемлемого уровня и именно по этой причине транзакция была заблокирована, а не потому что общий риск 25%. Теперь разберем ваше утверждение «вы сами придумываете правила и устанавливаете «уровень риска»» Оно тоже верно лишь от части, конечно мы сами с юристами «придумываем» правила обмена. Однако уровень риска устанавливаем не мы, а кастодиал, которым мы пользуемся и в свою очередь он прибегает к оценке рисков общепризнанным сервисом https://crystalblockchain.com/ Именно Кристал посчитал вашу транзакцию рисковой и по этому кастодиал ее заблокировал. Также просим вас ознакомиться с маркерами рисков которые присутствуют в вашей транзакции, почитать на сайте того же AML бота, что значит каждый из них и если все же захотите написать письмо куда либо, не забудьте указать в нем маркеры риска вашей транзакции. Если передумаете, то мы все еще ждем от вас данные запрошенные нашим оператором, чтобы поскорее вернуть вам криптовалюту. Благодарим за сотрудничество.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/SZjLWQ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята. Обменный пункт не делает вообще ничего. Обменник обязан уведомить клиента о том, что риск выше 20% уже является недопустимым и написать это в правилах. В данном случае обменник просто пускает пыль в глаза, пытаясь оправдать предоставление некачественного сервиса — "отчасти прав, отчасти не прав" — такое объяснение не работает. По поводу юристов, с которыми вы что-то там обсуждаете — лучше даже не начинать. Какие могут быть юристы, если обменник не имеет лицензии и документов, подтверждающих право заниматься финансовыми операциями и обрабатывать персональные данные, в соответствие с законом о связи? на сайте об этом ни слова. может быть вы в свою очередь тоже предоставите эти данные, и опубликуете их, или это тоже тайна? юристы что по этому поводу говорят? "мы не можем предоставить вам эту информацию"?

Доброй ночи, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Олег! АML проверку вашей транзакции оператор прислал в чат, у транзакции высокий риск Dark Market, поэтому она была заблокирована биржей. Согласно правилам нашего сайта, вам необходимо выйти на связь с оператором в чате для прохождения верификации, чтобы мы смогли вернуть вам ваши средства.Претензия снята

07.02.23 совершил обмен через данный обменник, но денег нет их просто отжали ссылаясь на непрошедшую амл проверку

Приветствуем, пользователь! Мы не видим в системе ни одного удалённого отзыва от Вас: пожалуйста, не забывайте подтверждать их по почте, чтобы они отображались на сайте. По Вашей проблеме мы сделали запрос в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! У обменных сервисов нет технической возможности удалять отзывы пользователей, Ваш прошлый отзыв Вы не подтвердили на почте, по этому он не отобразился на сайте. AML проверка Вашей транзакции была предоставлена Вам в чате оператором, у транзакции высокий риск, в следствии чего она была заблокирована биржей, согласно правилам сайте, с которыми Вы согласились при создании заявки на нашем сайте, Вам необходимо пройти верификацию, чтобы мы могли вернуть Вам BitcoinПретензия снята

Здравствуйте, Ak, Транзакция в зоне среднего риска ? Риск: 55% Подробный анализ: ? Высокий риск (Объем: 322.177782 USDT ~322.21USD) • Sanctions - 64% Транзакция не прошла AML проверку и была заморожена биржей до прохождения верификации. Минимальная сумма обмена может быть любой это зависит от условий работы сервиса. Что касается «сбора номеров карт и ФИО», как еще можно провести обмен USDT TRC20 на Карту Мир, если не по номеру карты, который предоставит клиент? Так же сообщаем, что адрес почты указанной в заявке и той, с которой Вы оставили отзыв, не совпадают. Пожалуйста предоставьте данные запрошенные оператором для продолжения обмена, спасибо.

Ещё раз повторяю - что там у вас и на какой бирже, меня не касается. Я вам отправил номер кошелька для возврата моих 500 юсдт и разбирайтесь со своей биржей дальше, рубли я уже получил в другом обменнике. У вас не активный адрес кошелька в тронскане, я вам отправил ссылку на это. Вы не понимаете что такое блокчейн и переводы в крипте, не морочьте голову.

Вы 500 юсдт отправлять собираетесь или как? 2 часа прошло уже как я вам их перевел? Номер кошелька я вам отправил в телеграмме в 9:00 МСК.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Ознакомиться с результатами проверки транзакции можно по ссылке https://prnt.sc/6XZ4ilWprLqf В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. Ваша претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Tronscan.org/#/address/ TGKZb4HbpoiBk7WcPgwxceh8ErCth4A38U Это адрес кошелька который был мне предоставлен обменником, его статус неактивный и кроме моей транзакции (отображается в тронскане) больше никаких событий на нем не происходило. Так же я могу предоставить свой кошелек по которому можно посмотреть объемы и транзакции за 2 года. Теперь вопрос - на каком основании я жду и теряю время на переписку? Почему обменник не возвращает клиентские 500 юсдт

У обменника обозначены средства В РЕЗЕРВЕ, я жду возврата из этого резерва. Что происходит на какой-то бирже (или не происходит) меня не интересует. Это первая подобная ситуация на бэстчендде вообще, вы как гарант, подрываете к себе доверие тоже.

Уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваши средства не прошли AML-проверку, средства заблокированы Вам нужно пройти фото и видеоверификацию для возврата средств Видео должно быть в ХОРОШЕМ качестве, длительностью не менее 10 секунд. На видео мы должны увидеть, что Вы: - держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего обменника; - держите документ (паспорт или водительское удостоверение); его должно быть ОТЧЁТЛИВО видно; - называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки транзакции в обменом пункте e-change; - показываете кабинет платформы, с которой переводили, после чего переходите в историю переводов, где показываете данные по транзакции на наш кошелёк

Это Скам и вымогательство персональных данных. Для всех пользователей данного обменика - будьте готовы к подобному. Всем быть осторожными, не связывайтесь.

Никаких последствий альных данных я никому отправлять не собираюсь ТРЕБУЮ вернуть 500 юсдт и комиссию за перевод, адрес кошелька был предоставлен 3 часа назад Это заранее разыгранный цирк.

Ak, К данной ситуации не относится активен адрес принимающей стороны или нет. Имеет значение лишь AML проверка транзакции с Вашей стороны и, как можете видеть, по предоставленным нами данными, а так же предоставленному скриншоту администрации Best Change, ваша транзакция имеет высокий уровень риска и на этом основании была заблокирована биржей. Для ее разблокировки и возврата Вам необходимо пройти верификацию, согласно правилам обменного сервиса, с которыми Вы перед созданием заявки ознакомились и согласились поставив галочку. Ознакомьтесь, пожалуйста, еще раз с пунктом 4 и пунктом 2.1, правил нашего сервиса и пришлите запрошенные данные для скорейшего урегулирования ситуации. Благодарим за сотрудничество.

Повторяю, никакие фото и видео материалы, а так же паспортные данные я передавать никому не собираюсь У обменника и так номер карты Пусть отправляют обратно 500 usdt

Я не понял что на каком основании претензия закрыта? Обменник не выполнил обмен ЮСДТ на рубли, не отправил мне эти рубли, не вернул мне ЮСДТ и ещё ставит условия и требует раскрыть свои персональные данные на фото и видео Услуга по обмену не оказана, а так как я выполнил обмен в другом обменнике и получил рубли, более в услуге не нуждажсь, тем более на условиях этого обменника Я жду возврат ЮСДТ, номер кошелька был отправлен в чат с заявкой. Ещё раз повторяю - мне услуга обмена больше не нужна на этих условиях, требую вернуть юсдт, которые обменник получил и удерживает.

Здравствуйте, Dmitry! Пожалуйста пройдите верификацию согласно правилам, чтобы мы могли вернуть Вам Bitcoin Проверка AML показала такой риск и биржа не зачислила вашу транзакции нам на кошелек Enforcement Action - 100% Иными словами, мы не можем принять ее и хотим вернуть Нам не важно, откуда Вы его получили и мы Вас ни в чем не обвиняем, мы всего лишь хотим закрыть сделку вернув Вам Bitcoin, помогите нам это сделать Данные запрошенные оператором нужны только для этого и более ни для чего