E-Change

Администраторы поддерживают жуликов и удаляют мои предупреждения пользователей

Здравствуйте, Николай! Вами была отправлена транзакция с высоким уровнем риска, она не прошла проверку AML и была заморожена. Для ее разблокировки и возврата вам необходимо пройти верификацию. Результат AML проверки вам предоставлен. Предупреждение о том, что мы не работаем с дарк транзакциям есть на сайте. Предупреждение о проверке всех входящих транзакций также есть на сайте и при создании заявки все клиенты с этим соглашаются. Bitcoin отправленный вами заморожен и доступа к нему у нас нет до момента прохождения вами верификации. Ожидаем данные и производим возврат, не стоит переживать, это не уникальный случай

Это вы прислали адрес своего кошелька, не моего. обменник так легко снимает претензии клиент в итоге остался без ничего.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Надо было отзывы сначала почитать, у многих тут жалобы оказывается на них. *** на 46000 рублей.

Николай, вы не остались без ничего, но зачем то увеличиваете срок возврата своего же Bitcoin не выполняя инструкции оператора . Мы прислали вам проверку AML ваших монет пришедших на наш кошелек, потому что кошельки у нас динамические. Будьте так добры, следуйте инструкциям оператора для скорейшего возврата вам монет - это единственный способ получить их, нам монеты такого риска не нужны, мы с ними не работаем

Претензия возобновлена.

Николай, это не так работает, на мониторинге нет обменных пунктов которые имели бы беспричинно незакрытые финансовые обязательства перед клиентами Уважаемая администрация мониторинга, просим вас вмешаться и объяснить Николаю отношение обменных сервисов и мониторинга к дарк транзакциям и политику их возврата Нас он отказывается слышать

Приветствуем, Николай. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята, снята будет только когда вернете мои средства, администрация может быть и в доле, я перед вами танцевать с паспортом не собираюсь. предоставьте сначала свою лицензию. у вас все признаки мошенничества, на сайте не указано от скольки процентов не проходят, на почту не приходит сообщение о заявке, во время заявки выпытывают информацию и просят могу ли я оперативно подтвердить получение средств? видимо из за того что перестал отвечать на вопросы приняли решение о якобы блокировке прислав скрин со значением 37 своего кошелька.

Судя по тому что вы отказываетесь выполнять требования сайта на котором создали заявку, с правилами которого вы согласились при ее создании, вы не желаете, чтобы возврат произошел оперативно Вот проверка вашей транзакции ? Высокий риск: • DARK SERVICE - 0.6% • ILLEGAL SERVICE - 0.1% • ENFORCEMENT ACTION - 3.7% • SCAM - 0.8% • GAMBLING - 1.1% • SANCTIONS - 32.8% • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 1.8% • MIXER - 1.2% Ни у кого не вызовет сомнений, что данный Bitcoin грязный и работать с ним нельзя, единственное, что мы можем, это вернуть его отправителю после прохождения верификации Повторяем: мы не работаем с дарк средствами, возврат будет осуществлен по правилам сайта с которыми вы согласились при создании заявки Администрация мониторинга, повлияйте на Николая, о какой доле он пишет мы понятия не имеем и его безосновательное возобновление претензии препятствует работе сервиса и негативно сказывается на репутации

За 46 тысяч потерянных рублей я вправе везде про вас рассказывать. Очень удобно одной галочкой снять претензию и остальные не будут видеть что обменник проблемный.

Забанят тут, буду везде рассказывать где только смогу.

Вы можете делать что угодно, однако единственным продуктивным способом для возврата Bitcoin будет тот, что мы назвали в самом начале - пройти верификацию согласно правилам с которыми вы согласились при создании заявки. Это очень просто - соблюдать условия с которыми соглашаешься перед сделкой. Мы работаем больше 3 лет и за это время сталкивались с большим количеством попыток отмыть дарк через сервис, успехом не закончилась ни одна. Кто то сразу это понимает, проходит верификацию и за 1-3 дня получает возврат без лишней головной боли для себя и сервиса. Кто то становится в позу и несмотря на очевидный факт попытки обмена дарка пытается как то выкрутиться и договориться на своих условиях, заканчиваются такие попытки всегда одинаково: - через 5-10 дней человек проходит верификацию - удаляет все что сам написал, потому что не хочет ассоциировать результаты AML проверки со своими данными - ждет возврата средств, но уже не 1-3 дня, а до 30, потому что всегда легче вылечить проблему на начальном этапе, чем запущенную. За годы работы не было ни 1 раза, чтобы клиент не прошел верификацию и не получил бы назад свои средства. Несмотря на все, что вы написали о нас, я не испытываю к вам негативных чувств, т.к. регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами и понимаю эмоции клиентов. Блок средств произошел вчера, у вас есть сегодня и завтра, чтобы пройти верификацию, удалить оба негативных отзыва и получить средства в течении 1-3 дней. В ином случае возврат придется ждать до 30 дней.

Я в отличие от вас чужие деньги не изымаю, мне все равно будете ассоцировать данные проверки со мной или нет, у меня все средства кошелька были куплены в свое время за мои кровные через этот обменник, получается обменники тут отравляют нелегальные биткоины. Ну может сейчас они и вернули отравив вам свои данные, что не исключает в будущем еще большими потерями предоставляя такие данные кому попало. Так что у вас с лицензией на осуществление этой деятельности? или работаете пока маски шоу не нагрянет уважаемые пользователи этого сервиса обязательно пролистайте что пишут о них другие (подсвечивается серым) это возможно вас убережет от будущих проблем. Я к сожалению прочитал уже только после.

Убрали возожность претензию восстановить!

Николай, Как уже сообщалось ранее, оформляя заявку, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки, а также согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Транзакция по Вашей заявки была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы, имеют метки высокого риска. В связи с вышеизложенным, претензия была переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт, запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменял с этого же кошелька в другом обменнике, без проблем перевели деньги. Администрация сотрудничает с ***, раз позволяет *** на деньги.

Николай, кошелек с которого вы отправили монеты нам заканчивается на yREz. С него была отправлена всего 1 исходящая транзакция за время его существования, на наш и на еще один кошелек, вероятнее всего ваш, символы второго кошелька ch7rh. И с него больше не было переводов, Bitcoin так и лежит Блокчейн открыт, Николай, проверить ваши слова дело 2 минут. Но если найдете обменник на Best Change, который примет дарк, пишите его название, не стесняйтесь. Ожидаем верификацию.

У меня только 1 кошелек на общеизвестном сайте кошельков я не вникаю откуда он там отправляет.

Николай, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в этом отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ульяна, средства были отправлены вам в 14:16 сегодня. За 8 минут до вашего отзыва. Просьба вернуться в чат и подтвердить зачисление средствПретензия снята

Здравствуйте, Владислава Благодарим за отзыв, разбираемся в ситуации, для ответа понадобится 30-60 минут Ожидайте пожалуйста

Благодарим за ожидание, изучили диалог. К сожалению ваши средства были заблокированы, прилагаем проверку из AML бота, на которую вы сами ссылаетесь, она отличается лишь тем, что ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной. ? Высокий риск (Объем: 0.00237862 BTC ~62.80USD) • Dark Market - 0.6% • Dark Service - 0.5% • Enforcement Action - 0.8% • Gambling - 0.3% • Mixer - 16.6% • Ransom - 0.4% • Sanctions - 1% • Scam - 0.1% • Stolen Coins - 0.3% С такими средствами мы не работаем. Оператор сразу Вас уведомил, что средства попали под блокировку, направил Вам в чат результаты проверки и инструкцию по разблокировали средств, в которую входит прохождение верификации личности, стандартный запрос KYC. У нашего сервиса есть свои регламенты безопасности и правила, они прописаны сайте. Когда клиент создает заявку на обмен, он ознакамливается с ними и соглашается с правилами проведения обмена. Для решения данной ситуации, Вам нужно пройти верификацию, после мы оформим возврат в течение 1-3 дней. Ожидаем от вас информацию.

Претензия не снята. >ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной А какая разница в какой версии, разве результат должен отличаться!? До 25% риска даже на Binance работает обмен! Вы это осознаёте, или нет? Получается, что вы сами придумываете правила и устанавливаете "уровень риска", но об этом "приемлемом уровне" у вас в правилах нет ни слова. В связи с вышеперечисленным считаю ваши действия — злоупотреблением. Следующая жалоба будет в РКН.

Владислава, благодарим за вопрос, обычные пользователи и не обязаны знать многих тонкостей работы с криптовалютами, биржами и AML сервисами. Вы правы, итоговый результат конечно не отличается ни в платной ни в бесплатной версии. Разница заключается в ПРЕДОСТАВЛЕНИИ этого результата AML ботом, в платной версии она полная, в бесплатной обрезанная. Как в демоверсиях различных IT продуктов. Что касается рисков, вы снова правы как и с AML ботом, но снова правы лишь от части, на биржи действительно можно принимать риск 25%, но с оговоркой, что в транзакции нет или присутствует незначительное количество Высокого риска, в вашей же транзакции количество высокорисковых активов больше приемлемого уровня и именно по этой причине транзакция была заблокирована, а не потому что общий риск 25%. Теперь разберем ваше утверждение «вы сами придумываете правила и устанавливаете «уровень риска»» Оно тоже верно лишь от части, конечно мы сами с юристами «придумываем» правила обмена. Однако уровень риска устанавливаем не мы, а кастодиал, которым мы пользуемся и в свою очередь он прибегает к оценке рисков общепризнанным сервисом https://crystalblockchain.com/ Именно Кристал посчитал вашу транзакцию рисковой и по этому кастодиал ее заблокировал. Также просим вас ознакомиться с маркерами рисков которые присутствуют в вашей транзакции, почитать на сайте того же AML бота, что значит каждый из них и если все же захотите написать письмо куда либо, не забудьте указать в нем маркеры риска вашей транзакции. Если передумаете, то мы все еще ждем от вас данные запрошенные нашим оператором, чтобы поскорее вернуть вам криптовалюту. Благодарим за сотрудничество.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/SZjLWQ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята. Обменный пункт не делает вообще ничего. Обменник обязан уведомить клиента о том, что риск выше 20% уже является недопустимым и написать это в правилах. В данном случае обменник просто пускает пыль в глаза, пытаясь оправдать предоставление некачественного сервиса — "отчасти прав, отчасти не прав" — такое объяснение не работает. По поводу юристов, с которыми вы что-то там обсуждаете — лучше даже не начинать. Какие могут быть юристы, если обменник не имеет лицензии и документов, подтверждающих право заниматься финансовыми операциями и обрабатывать персональные данные, в соответствие с законом о связи? на сайте об этом ни слова. может быть вы в свою очередь тоже предоставите эти данные, и опубликуете их, или это тоже тайна? юристы что по этому поводу говорят? "мы не можем предоставить вам эту информацию"?

Доброй ночи, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Олег! АML проверку вашей транзакции оператор прислал в чат, у транзакции высокий риск Dark Market, поэтому она была заблокирована биржей. Согласно правилам нашего сайта, вам необходимо выйти на связь с оператором в чате для прохождения верификации, чтобы мы смогли вернуть вам ваши средства.Претензия снята

07.02.23 совершил обмен через данный обменник, но денег нет их просто отжали ссылаясь на непрошедшую амл проверку

Приветствуем, пользователь! Мы не видим в системе ни одного удалённого отзыва от Вас: пожалуйста, не забывайте подтверждать их по почте, чтобы они отображались на сайте. По Вашей проблеме мы сделали запрос в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! У обменных сервисов нет технической возможности удалять отзывы пользователей, Ваш прошлый отзыв Вы не подтвердили на почте, по этому он не отобразился на сайте. AML проверка Вашей транзакции была предоставлена Вам в чате оператором, у транзакции высокий риск, в следствии чего она была заблокирована биржей, согласно правилам сайте, с которыми Вы согласились при создании заявки на нашем сайте, Вам необходимо пройти верификацию, чтобы мы могли вернуть Вам BitcoinПретензия снята

Здравствуйте, Ak, Транзакция в зоне среднего риска ? Риск: 55% Подробный анализ: ? Высокий риск (Объем: 322.177782 USDT ~322.21USD) • Sanctions - 64% Транзакция не прошла AML проверку и была заморожена биржей до прохождения верификации. Минимальная сумма обмена может быть любой это зависит от условий работы сервиса. Что касается «сбора номеров карт и ФИО», как еще можно провести обмен USDT TRC20 на Карту Мир, если не по номеру карты, который предоставит клиент? Так же сообщаем, что адрес почты указанной в заявке и той, с которой Вы оставили отзыв, не совпадают. Пожалуйста предоставьте данные запрошенные оператором для продолжения обмена, спасибо.

Ещё раз повторяю - что там у вас и на какой бирже, меня не касается. Я вам отправил номер кошелька для возврата моих 500 юсдт и разбирайтесь со своей биржей дальше, рубли я уже получил в другом обменнике. У вас не активный адрес кошелька в тронскане, я вам отправил ссылку на это. Вы не понимаете что такое блокчейн и переводы в крипте, не морочьте голову.

Вы 500 юсдт отправлять собираетесь или как? 2 часа прошло уже как я вам их перевел? Номер кошелька я вам отправил в телеграмме в 9:00 МСК.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Ознакомиться с результатами проверки транзакции можно по ссылке https://prnt.sc/6XZ4ilWprLqf В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. Ваша претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Tronscan.org/#/address/ TGKZb4HbpoiBk7WcPgwxceh8ErCth4A38U Это адрес кошелька который был мне предоставлен обменником, его статус неактивный и кроме моей транзакции (отображается в тронскане) больше никаких событий на нем не происходило. Так же я могу предоставить свой кошелек по которому можно посмотреть объемы и транзакции за 2 года. Теперь вопрос - на каком основании я жду и теряю время на переписку? Почему обменник не возвращает клиентские 500 юсдт

У обменника обозначены средства В РЕЗЕРВЕ, я жду возврата из этого резерва. Что происходит на какой-то бирже (или не происходит) меня не интересует. Это первая подобная ситуация на бэстчендде вообще, вы как гарант, подрываете к себе доверие тоже.

Уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваши средства не прошли AML-проверку, средства заблокированы Вам нужно пройти фото и видеоверификацию для возврата средств Видео должно быть в ХОРОШЕМ качестве, длительностью не менее 10 секунд. На видео мы должны увидеть, что Вы: - держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего обменника; - держите документ (паспорт или водительское удостоверение); его должно быть ОТЧЁТЛИВО видно; - называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки транзакции в обменом пункте e-change; - показываете кабинет платформы, с которой переводили, после чего переходите в историю переводов, где показываете данные по транзакции на наш кошелёк

Это Скам и вымогательство персональных данных. Для всех пользователей данного обменика - будьте готовы к подобному. Всем быть осторожными, не связывайтесь.

Никаких последствий альных данных я никому отправлять не собираюсь ТРЕБУЮ вернуть 500 юсдт и комиссию за перевод, адрес кошелька был предоставлен 3 часа назад Это заранее разыгранный цирк.

Ak, К данной ситуации не относится активен адрес принимающей стороны или нет. Имеет значение лишь AML проверка транзакции с Вашей стороны и, как можете видеть, по предоставленным нами данными, а так же предоставленному скриншоту администрации Best Change, ваша транзакция имеет высокий уровень риска и на этом основании была заблокирована биржей. Для ее разблокировки и возврата Вам необходимо пройти верификацию, согласно правилам обменного сервиса, с которыми Вы перед созданием заявки ознакомились и согласились поставив галочку. Ознакомьтесь, пожалуйста, еще раз с пунктом 4 и пунктом 2.1, правил нашего сервиса и пришлите запрошенные данные для скорейшего урегулирования ситуации. Благодарим за сотрудничество.

Повторяю, никакие фото и видео материалы, а так же паспортные данные я передавать никому не собираюсь У обменника и так номер карты Пусть отправляют обратно 500 usdt

Я не понял что на каком основании претензия закрыта? Обменник не выполнил обмен ЮСДТ на рубли, не отправил мне эти рубли, не вернул мне ЮСДТ и ещё ставит условия и требует раскрыть свои персональные данные на фото и видео Услуга по обмену не оказана, а так как я выполнил обмен в другом обменнике и получил рубли, более в услуге не нуждажсь, тем более на условиях этого обменника Я жду возврат ЮСДТ, номер кошелька был отправлен в чат с заявкой. Ещё раз повторяю - мне услуга обмена больше не нужна на этих условиях, требую вернуть юсдт, которые обменник получил и удерживает.

Здравствуйте, Dmitry! Пожалуйста пройдите верификацию согласно правилам, чтобы мы могли вернуть Вам Bitcoin Проверка AML показала такой риск и биржа не зачислила вашу транзакции нам на кошелек Enforcement Action - 100% Иными словами, мы не можем принять ее и хотим вернуть Нам не важно, откуда Вы его получили и мы Вас ни в чем не обвиняем, мы всего лишь хотим закрыть сделку вернув Вам Bitcoin, помогите нам это сделать Данные запрошенные оператором нужны только для этого и более ни для чего