Обменник

D-Obmen

Ни кто из операторов не отвечает тех поддержка тоже не отвечает!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уже 4 часа прошло без изменений! Администрация собирается что нибудь делать?

Максим, администрация мониторинга занимается Вашим вопросом. Пожалуйста, проявите терпение. Нам жаль, что произошла задержка при выплате средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, транзакция по этой заявке определяется как высокорисковая (Illegal service 85%) и не была зачислена на баланс нашего кошелька без дополнительного AML. Сейчас я на почту, с которой создана заявка, отправлю письмо с вопросами касательно данной транзакции. Прошу дать полный ответ.Претензия снята

К сожалению, Ваша транзакция определяется как высокорисковая и не была зачислена нам на баланс без полного AML. Я отправил письмо на почту, с которой была создана заявка, пожалуйста, дайте развёрнутый ответ.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, транзакция по этой заявке не удовлетворяет нашим требованиям к AML, с которыми вы явно согласились при создании заявки (прочитали и поставили птичку). Мы отправили письмо на почту, с которого была создана заявка. Пожалуйста, дайте ответ.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, у этой транзакции высокий риск (миксер), и она не была зачислена на баланс нашего кошелька без дополнительного AML. Сейчас я отправлю письмо на почту, с которой создана заявка, пожалуйста, дайте ответы на вопросы.

Создавая заявку на нашем сайте, Вы прочитали и явным образом согласились с нашими правилами (поставили птичку). В правилах было прямо сказано, что мы не принимаем деньги сомнительного характера. Тем не менее, Вы всё равно прислали нам транзакцию с Risk Score 75%. Теперь, пожалуйста, соблюдайте вторую часть правил, с которыми Вы согласились, и пройдите проверку личности. Вчера мы отправили Вам письмо с вопросами касательно Вашей транзакции.

Эта транзакция с идентификатором [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] была отправлена на проверку. Я зарегистрировался через платформу обмена и ввел свою личную информацию.

Id ***, при подтверждении транзакции или возврате суммы, почему не обязательно регистрироваться в других обменчиках, какая логика по которой это обязательно в вашем

Id ***, при подтверждении транзакции или возврате суммы, почему не обязательно регистрироваться в других обменчиках, какая логика по которой это обязательно в вашем

К сожалению, у Вашей транзакции Risk Score — 75%, из-за чего на попала на дополнительный AML. Мы отправили Вам письмо с вопросами касательно этой транзакции. Ожидаем информацию от Вас.Претензия снята

Тут администрация тоже спит по ходу...

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мы приняли Ваши документы. Они нормальные. Транзакцию должны разморозить. Срок рассмотрения обычно не более 10 дней. Ваш адрес размечен как хайриск не из-за Nicehash, а из-за старой транзакции с другой платформы, которая впоследствии попала под санкции. Пожалуйста, ожидайте.Претензия снята

10 суток прошли. 11 на исходе через 6 часов. средства не перечислены и не возвращеныПретензия возобновлена

12 суток с момента момента шевеления на жалобу и 13 суток с момента перевода. Администрация bestexchange тоже плевала на решение этого вопроса.

Сергей, мы получили ответ о том, что средства связаны с платформой Hydra, по данной ситуации ожидается решение регулятора. К сожалению, ни обменный пункт, ни мониторинг не могут ускорить или каким-либо образом повлиять на данный процесс. Пожалуйста, ожидайте.

Каким образом они могут быть связаны, если средства получены с nicehash за майнинг??? 0_о где и как я могу увидеть эту информацию??

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор в телеграм вторые сутки игнорирует мою просьбу вернуть мне деньги назад. Оперируя тем, что мой перевод крипты имеет какой то риск. Моя криптовалюта приобретена через обменник на сайте bestchange. 15 июня через этот же обменник я успешно совершил обмен валюты как и до этого десятки раз. Новую крипту на свой кошелек я не покупал - следовательно крипта которую я отправлял одна и та же и она не может иметь блэк статус! Прошу разобраться!

При создании заявки на нашем сайте, мы дважды предупредили Вас, что не работаем с деньгами сомнительного характера. Вы явным образом с этим согласились (прочитали правила и поставили птичку), тем не менее, прислали нам транзакцию, у которой risk score — 86%. В настоящее время всем участникам рынка строго рекомендуется придерживаться ряда правил и норм, направленных на противодействие проведению операций, носящих сомнительный характер. Я отправил Вам несколько вопросов касательно этой транзакции, прошу дать полный ответ.Претензия снята

Каким образом мои деньги 15 числа не имели risk score когда я вывел деньги через ваш обменник, а сегодня вдруг появился этот risk score. Я вам объяснил выше, что я отправлял вам на обмен одну и ту же крипту, что у меня была 15 числа и сегодня.Претензия возобновлена

Я проверил Вашу прошлую транзакцию и два других Ваших адреса — на данный момент они классифицированы как хай-риск с risk score, доходящим 100%. Пожалуйста, соблюдайте правила, с которыми Вы согласились, и дайте ответ на наше письмо.Претензия снята

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваш ответ рассматривается профильным отделом. По моему мнению, Ваши документы в порядке, и транзакция должна быть скоро разморожена. Пожалуйста, ожидайте.

Вашу транзакцию разморозили, заявка сработала.Претензия снята

Уважаемый пользователь! Просим Вас сообщить о факте получения средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

При создании заявки на нашем сайте, Вы прочитали наши AML/KYC правила и явным образом с ними согласились (поставили птичку). В них указано, что мы не работаем со средствами сомнительного происхождения. Тем не менее, Вы прислали нам транзакцию с адреса, который определяется как связанный с даркнет маркетплейсом Hydra. Наш сервис придерживается ряда процедур, направленных на предотвращение операций, носящих сомнительный характер, в частности согласно пункту правил (2), пользователь обязуется предоставить информацию для идентификации личности и источника средств.

Приветствуем, Михаил! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло 2 суток , ответа так и нет

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Документы в порядке, но есть вопрос к скриншоту с "происхождением средств". Вы можете написать нам в Телеграм, чтобы повысить оперативность нашего общения?

Отвечайте ! жду

Я принял от Вас всю необходимую информацию. Теперь, пожалуйста, ожидайте.

Видимо вам проще ответить тут , чем в телеграм , когда прийдут деньги?

В чем проблема перевести деньги? Все что нужно было в получили ( доки ,чеки и переаод биткона ) отправьте мне деньги в ручном режиме

Ваша транзакция удержана, но будет разморожена. Пожалуйста, ожидайте.

Пошёл 5 день ! Денег нет

Как я вижу, сегодня ночью Вашу транзакцию разморозили, заявка сработала. Прошу подтвердите получение средств.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В общем, я поговорил с техподдержкой нашей биржи на счёт это транзакции. В ней действительно всего-лишь 11$. Они пошли навстречу и разморозили её. Заявка сработала. Но в любом случае, там RISK SCORE 75% (GABLING 100%), что было ТРИЖДЫ явным образом запрещено во время создания заявки. Пожалуйста, больше не присылайте нам средства прямо с того отправителя, иначе будет зависать и в будущем.

К сожалению, эта транзакция определяется как HIGH RISK на сервисах по анализу транзакций, и не была зачислена на наш кошелёк без дополнительной AML процедуры. Только что я переслал на почту, с которой Вы создали заявку, вопросы от нашего кошелька касательно Вашей транзакции. Пожалуйста, дайте ответ.Претензия снята

Как странно до сих пор на других обменниках все было нормально . Но я все выслал вам жду вашего ответаПретензия возобновлена

Хорошо. Я переслал Ваши ответы в юротдел кошелька. Пожалуйста, ожидайте (сейчас, в среднем, 7 дней).Претензия снята

Вы что издевайтесь в чем дело что это за обменник такой . Ждать 7 дней и не понятно какой будет ответ . Это мошенничество . Разберитесь с этим вопросом быстрей или верните мне биткойны обратноПретензия возобновлена

Перед созданием заявки на нашем сайте Вы прочитали наши Политики AML и поставили птичку, что согласны с тем, что мы не работаем со средствами сомнительного происхождения, тем не менее Вы прислали нам транзакцию, у которой RISK SCORE 75%. Транзакция заморожена нами. Пожалуйста, теперь терпеливо ожидайте решение, с учётом предоставленной Вами информации оно должно быть положительным.Претензия снята

Вы мошенники ! Пудрите людям голову . Я не 1 раз меняю и знаю как это работает . Издевательство а не работа . Решите вопрос как можно скорее или я вам испорчю весь рейтинг . Вообще уже оборзелиПретензия возобновлена

Вы согласны с тем, что прислали нам транзакцию с RISK SCORE 75%?

Нет я не согласен потому что до этого я проводил такие же транзации из того же источника на других обменниках и не было никакого Risk Score 75 % . Прошу решите проблему как можно скорее потому что это не серьёзно с вашей стороны

Есть объективная реальность, и кто угодно может её проверить: транзакция, которую Вы нам прислали, отмечена как "высокорисковый" и риск 75%. Значит до этого тот же "источник" отправлял Вам транзакции с другого адреса, который ещё не засветился как сомнительный. Пожалуйста, соблюдайте правила, с которыми Вы согласились, и ожидайте решение.Претензия снята

Добрый день! Пожалуйста, направьте нам хэш транзакции пользователя, чтобы мы произвели проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Https://blockchair.com/ru/bitcoin/address/bc1q50sf52307fdwepylesxfvxj2jsjh4qzlumc8w0

Игорь, добрый день! Благодарим за предоставленную информацию. Мы провели проверку и увидели, что по Вашей транзакции действительно присутствует высокий риск - 75% ( https://bc.to/HPg0rO ). В подобной ситуации остановка средств для проведения AML-проверки является стандартной практикой. Пожалуйста, ожидайте, обменный пункт свяжется с Вами, как только проверка будет завершена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уже прошло 5 дней . Сколько еще ждать ? Мне нужны деньги

Вы указывали что проверка занимает 7 дней .Прошло 7 дней я до сих пор не получил свои деньги . Когда вы пришлете мне мои деньги ?Претензия возобновлена

Сейчас буду писать в кошелёк, узнавать насчет прогресса.

Вашу транзакцию разморозили. Заявка сработала.Претензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да деньги пришли .Слишком долго за это время курс меняется . Не доволен но всеравно спасибо

К сожалению, эта транзакция не была автоматически зачислена на наш кошелёк, так как определяется как HIGH RISK (Dark Market - 100%). Сейчас я перешлю на почту, с которой создана заявка, список вопросов, который пришел нам с кошелька касательно данной транзакции.

Так почему вы об этом раньше не сказали, я вам пишу в поддержку, молчите, люди ждут денег. Если у Вас какая то проблема возникла, так верните обратно мне биткоин я через другой обменник буду работать. У меня все ушло без проблем, как там у вас зачисляется, риск-нериск меня не должно волновать.

Я отправил Вам письмо с вопросами касательно этой транзакции, пожалуйста, дайте ответы. Создавая заявку на нашем сайте, Вы согласились с тем, что мы соблюдаем правила AML и оставляем за собой право приостановить обменную операцию для проведения верификации вашей личности и источника средств, если транзакция заведомо определяется как DARK NET.

Прислали список не понятных вопросов, откуда пришли средства, с какой целью планировали отправить и за какие услуги, пришлите свой паспорт, селфи, скриншоты движений и переписок и тд. Получается просто забрали (украли) средства и теперь под предлогом типа высокого риска, требуют выдать свои персональные данные иначе потеряете деньги. Неплохая схема развода на деньги!!! Возвращайте мои средства и на этом конфликт будет исчерпан.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данные которые вы запрашиваете невозможно отправить, делайте возврат средств, тогда претензия будет снята.

Данные, которые мы запрашиваем: 1. Фото паспорта или другого документа. 2. Селфи с этим документом. 3. Скриншот вывода с биржи, с кошелька или другого сайта, с которого Вы отправили эту транзакцию. Если транзакцию отправил "кто-то", значит скриншот переписки с этим "кем-то". Что именно здесь невозможно отправить?

Я незнаю кто вы такие чтобы отправлять вам свои персональные данные, и как вы относитесь к их сохранности. Если это требование, чтобы получить евро за биткоин, тогда я отказываюсь от этой сделки и требую возврата своих средств. Сохраните свое лицо, верните мне мои средства, то что транзакции у вас не проходят это исключительно только ваши проблемы, значит вы допускаете какие то нарушения, которые приводят к блокировке у ВАС средств. У меня такой проблемы нет, биткоин спокойно ушел и до вас дошел. Не можете исполнить сделку, возвращайте средства.

31.12.2022. Обманули. Требуют мой паспорт в обмен на возврат средств. Да подавитесь этими 50 евро, мелочники

К сожалению, эта транзакция определяется как HIGH RISK, не была автоматически зачислена нам на кошелёк и требует дополнительного AML. Сейчас я перешлю Вам на почту вопросы, которые нам прислал кошелёк.Претензия снята

И сколько мне ждать???Претензия возобновлена

Я переслал Вам письмо с инструкциями.Претензия снята

ОтправилПретензия возобновлена

Я отправил Вам ещё одно письмо.

Послал, ждуПретензия снята

Всё, я закачал Ваш ответ. Пожалуйста, ожидайте. Вопрос будет решен.

Проблема так и не решенаПретензия возобновлена

Ребята не пользуйтесь этим обменники, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] полное. Второй день уже не могу решить проблему. Админ вообще не отвечает. Всё что просили выслал но к сожалению тишина. Ни привета ни ответа. Вот примерно так можно остаться без своих денег!

Я ещё вчера вечером написал в техподдержку и попросил ускорить проверку, на что получил ответ: "Мы хотим обратить ваше внимание, что так как данная транзакция была заблокирована по AML, ее обработкой занимается юридический отдел. Поскольку политика по AML транзакциям является довольно строгой, обработка подобных случаев занимает определенное время. Мы уже направили запрос о скорейшей обработке в соответствующий отдел."

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Всё та же проблема. Если не можете обменять то отправьте средства обратно!

Да решите эту проблему!))

Пару копеек а пафосу Я [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Пожалуйста, подтвердите, что Вашу транзакцию разморозили, и мы рассчитались с Вами в полном объеме.Претензия снята

Вот ссылка на мои "такие грязные биткоины" d9f301c0fedea5ac4b74c7c8f3a23e973ad1481adc4e9b0acfa7d17a555fb060 Зайдите и проверьте все, кто хочет! Это смешно и обычный развод, D-Obmen!

Решение по дополнительной AML проверке принимаем не мы, а third-party биржа, которую мы используем для работы с Bitcoin. Вместо того, чтобы зачислить Вашу транзакцию, нам прислали перечень вопросов, которые мы переслали Вам. В любом случае для работы нам нужно использовать какую-либо биржу, а AML сейчас проводят все. Как показывает наша практика, почти все заявки с Bitcoin срабатывают автоматически сразу же как только приходит нужное количество подтверждений, без какого-либо дополнительного AML. На AML проверку подвисает небольшой процент всех транзаций, и как я вижу — в основном не без оснований. Я уточнил у биржи в чём дело и получил ответ, что Вы прислали монеты с mixer под названием Wassabi Wallet, а любой mixer = дополнительный AML, о чём было написано у нас в калькуляторе обмена до создания заявки. Пожалуйста, дайте ответ на письмо, которое мы Вам отправили (можете написать что желаете нужным), я его перешлю на биржу, они прикрепят Ваш ответ к этой транзакции и дальше примут какое-то решение.

Если ваша биржа настолько идиотская, прекратите с ней работать. Это очевидно. Хотя я думаю, что это ваша отмазка, чтобы воровать клиентские деньги, это больше похоже на правду. Я не буду за 25 евро отвечать на 100 странных вопросов, никак вас не касающихся. Вся эта информация не касается ни вас, ни биржи, ни платежа. Это мои персональные данные, которыми без повода я не намерена делиться. Я отказываюсь предоставлять подобную информацию людям, у которых нет ни офиса, ни телефона, ни контактов, ни компании. Я вас не знаю. У вас на сайте только месседжеры. Еще раз - деньги честные! AML составляет 28.5%. Специально не пожалела 1 доллар и проверила в сервисе ;) Нет повода задавать мне вопросы. Каким кошельком я пользовалась, вообще всем должно быть всем равно. Я жду от вас возврат (готова принять назад свои "грязные" биткоины с AML составляющим 28.5%).

Это неправда, или вас обманывает биржа, или вы обманываете меня. Mixer не использовался, coinjoin тоже. Все это - вранье! Каким образом на биткоин платеже подписано, с какого кошелька от отправлен? Просто вранье с целью воровства. Уважаемые администрация bestchange. Транзакция выше, проверьте, пожалуйста. Меня банально обманывают на 25 евро. Я прошу сделать мне возврат. Нет никаких оснований присваивать мои деньги, пусть даже такую незначительную сумму.

Я не использовала никогда в жизни никакие Mixer Мой платеж - d9f301c0fedea5ac4b74c7c8f3a23e973ad1481adc4e9b0acfa7d17a555fb060 Уважаемая администрация bestchange. Проверьте, пожалуйста, мои слова. Данный обменный пункт должен быть исключен из мониторинга. Это просто воровство денег, не более того. Сколько претензий выше! У всех одно и тоже. Как я раньше не почитала (( Теперь столько нервов, столько потерь. При помощи каких-то хитростей они умудряются все время снимать претензии! Да тут одни претензии ниже, просто все почему-то переформатированы в "комментарий".

Забавно, что даже я не знал такого слова как coinjoin, не то что обычный человек, который никогда в жизни не использовал mixer. Объективная реальность: человек с одноразового емейла случайныйнаборбукв@knowledgemd.com (HIGH RISK) и айпи адреса, который в нарушение наших правил гуглится как Mullvad VPN (HIGH RISK), создал заявку на предоплаченную карту Papaya (HIGH RISK), прислал нам какое-то фонящее говнецо, которое уверен не без оснований было заморожено биржей, после чего опять же в нарушение наших правил, с которыми согласился до создания заявки, вместо AML процедуры сразу же начал открывать здесь претензии и качать права. В итоге я с трудом договорился с биржей, чтобы эти деньги разморозили чисто на основании информации, которая имеется в заявке. Прошу Вас в будущем воздержаться от использования нашего сайта.

В каждом вашем слове вранье. Моя карта - не предоплаченная. Мой платеж был честным. А AML низким. Биржа вам ничего не блокировала и не разблокировала. Придуманная история. Вы просто воруете деньги у клиентов. Почему вы решили, что я хочу доверять данные сервису, у которого ничего нет? Вы много на себя берете. Зарегистрируйте компанию, у нас в Латвии это Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu (SIA), сделайте финансовое обеспечение, получите лицензию, оплачивайте налоги. Я, как гражданка Евросоюза, точно знаю, чего все это стоит. Вот сделаете, тогда можно вам доверять. А не отправляйте деньги из Алматы через наверняка подставных людей и не платя налоги. А пока пользоваться такими сервисами - это вынужденная мера для тех, кто по каким-то причинам (часто налоговым) не хочет работать с биржами. Мне нужны были срочно деньги - оплатить истекающий шаблон. В итоге я должна была экстренно занимать деньги у подруги ночью, ведь платеж от вас не пришел. И после этого 2 дня с вами здесь ругаться. Конечно, после такого опыта я вас запомню, вашим сервисом не буду пользоваться сама и никому не буду рекомендовать. Я получила деньги и не имею к вам финансовых претензий. Однако, у меня к вам остались претензии по качеству. Такие сервисы, как ваш, не нужны на рынке и должны быть закрыты. Спасибо, что отдали деньги.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, Ваша транзакция определилась как high risk и не была автоматически зачислена нам на кошелёк без дополнительной AML проверки. Сейчас я перешлю Вам на почту вопросы, которые возникли у нашего кошелька. Прошу дать подробные ответы.Претензия снята

К сожалению, Ваша транзакция определилась как High Risk и не была зачислена нам кошелёк без AML проверки. Сейчас я перешлю на почту, с которой создана заявка, все вопросы, которые возникли у нашего кошелька.Претензия снята

На почту ничего не прислали. Саппорт ответил в телеграмме, написал также о High Risk транзакции, на просьбу вернуть средства ничего не ответил, отвечать перестал.Претензия возобновлена

Наконец то прислали письмо, в котором запросили документы, селфи, доказательства просихождения BTC и тд и тп. Учитывая сумму, на которую я совершал обмен - проще попрощаться с этмми средствами. Возвращать мои деньги никто не будет.

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы сами признаете, что на Вашу транзакцию сигнализирует AML бот. Такое бывает не часто. Если мы не будем соблюдать AML, то рискуем оказаться в следующем чёрном списке, на который наложены санкции США и всего мира. Никто этого не хочет. Пожалуйста, мы ждём ответа на наше письмо.Претензия снята