CryptoHome

Здравствуйте, Svet, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket 17,4% Enforcement Action 33,5% Sanctions 0,2%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/MmWaqM Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Svet, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket 17,4% Enforcement Action 33,5% Sanctions 0,2%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/MmWaqM Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данные отправлены на проверку.

После относительно быстрой проверки средства выплатили с удержанием комиссии и на том спасибо.

Здравствуйте, Никитос, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Данные по оценке риска Сеть: BTC Адрес: bc1qatzpf6v4xzqg8adu4m9pxuxk c4vycnnff8r68r Статус адреса: Active Первая активность: Jul 17, 2023 05:24 PM Последняя активность: Jul 17, 2023 07:30 PM Всего получено: 0.018 Всего отправлено: 0.018 Количество транзакций: 2 Оценка риска 30.3% Данные о риске Минимальный риск: · Exchange With Low ML Risk - 61.2% Средний риск: · P2P Exchange With Moderate ML Risk - 32.4% · Exchange With Moderate ML Risk - 3.1% · Other - 0.3% Высокий риск: · Darknet Marketplace - 1.9% · Stolen Coins - 0.5% · Mixing Service - 0.3%

Никак не 100% а подозрение в 1,9% - 100 % вы в своем Фотошопе нарисовали!

Никитос, даже кошелек на который Вы сейчас опираетесь даже не считается отправителем транзакции, которую Вы отправили. Проверьте в блокчейне. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Претензия не сняты никаких личных данных и раскрытие личности вам предоставлены не будут пока вы не предоставите свои, лицензию на осуществление банковской деятельности на территории РФ, что вы налоговый агент РФ и гарантии сохранение персональных данных.

Никитос, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Дополнительную проверку но не раскрытие персональных данных третьим лицам ! скрин перевода я вам дал, никаких верификаций и скана паспорта я вам предоставлять не обязан ! вы вообще зарегистрированы в Грузии ! деятельность на территории РФ осуществляете незаконно ! вы не предоставите свои, лицензию на осуществление банковской деятельности на территории РФ, что вы налоговый агент РФ и гарантии сохранение персональных данных.

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так тут и нет мошенничества - это все повод и отмазки украсть битки у пользователей - эта верификация не поможет снять метку ! я готов предоставить любое другое подтверждение что это я их отправлял и я их получаю рублями но без предоставления паспорта и селфи с ним ! без раскрытия персональных данных!

Никитос, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Организация выпуска и обращения цифровых валют в России пока законодательно не урегулирована. Поэтому криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы этого рынка находятся вне правового поля, банка РФ. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа. В МВД также подчеркнули, что оборот криптовалют на текущий момент регулирует только этот федеральный закон. В РФ напрямую не регулируется обмен криптовалюты на фиатные деньги. Однако на текущий момент есть прямой запрет на использование цифровых активов в качестве средства платежа и для встречного предоставления за любые товары, работы или услуги, поэтому под запретом оказываются и криптообменные операции. За счет этого все компании, которые предлагают обмен монет на наличные деньги и к которым обращаются россияне, зарегистрированы в других государствах, с криптосчетами российских граждан они работают без общего регулирования, так как нет ни налоговых, ни валютообменных правил. За обмен криптовалют на наличные деньги нет четких санкций, поэтому его нельзя назвать в полной мере «нелегальным», однако он находится в серой зоне и не вполне законен как для криптообменников, так и для граждан. Раскрытие моих персональных данных сразу подводит под уголовную ответственность !!! так что о предоставлении паспорта и так далее не может быть и речи !

Блокировка моих средств это *** в вашем случае может даже *** - я желаю подать на вас иск по уголовным делам, предоставите ваши данные ?

И все тишина ((( ни на почте не отвечают ни тут (

BTC Tx: 492a815003e8b5cf0495c78ee8f9f45bfef72a31ec63171757e41d846f43e478 Результат бесплатной проверки Withdrawal 0.0181 BTC to 1F7ch7QeaM2ZorD15DdTsFLTCWMt3LX96k Транзакция в зоне минимального риска Риск: 10% Относится к кластеру: Binance Будет доступно после оплаты Подробный анализ по более чем 25 источникам: Минимальный риск • Exchange - ??% Общая информация Подтверждено: 22 Jul 2023 18:46 (UTC) Дата проводки: 22 Jul 2023 18:35 (UTC) Размер транзакции: 9348 bytes Fast mode. Проверено: 28 Jul 2023 4:30 (UTC)

Вот проверка транзакции никакого риска - так что требования верификации необоснованны

BTC Адрес: 1F7ch7QeaM2ZorD15DdTsFLTCWMt3LX96k Адрес с риском 10.0% Подробный анализ: Минимальный риск: • Exchange With Low ML Risk - 100% Средний риск: • Высокий риск: • Статус адреса: Active Кол-во транзакций: 1715 Последняя транзакция: Jul 27, 2023 12:27 PM Проверено: Jul 28, 2023 05:22 AM GMT И вот проверка адреса получателя

Все согласно вашим требованиям риск до 30% ничего не нарушено , а то что вы говорите риск 100% это вы в Фотошопе сделали

Никитос, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Кстати, раньше транзакции проходили без проблем с тем же кошельком и с теми же суммами. С этого кошелька проводил транзакции в последнее время только с этим обменником. Посылаю лучи негатива оператору, проверяющему транзакцию.

Здравствуйте, Дмитрий, мы не нашли Вашей почты у нас в базе, номер заявки Вы не указали. Считаем Ваш комментарий необоснованным и не подтверждённый фактами.

Почту у вас не надо указывать при создании заявки. Order ID 157064. Теперь ещё раз посчитайте.

Пардон, почту я указывал, но здесь выкладывать не буду

Дмитрий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Enforcement Action (89.5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была успешно выполнена. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". https://prnt.sc/ZDTVB8Mb3HQD

Какой Enforcement Action, вы сами посмотрите историю кошелька, там только покупка-продажа. А вообще, вы конечно в своем праве устанавливать какие угодно правила. Только вашим сервисом я буду пользоваться гораздо реже.

Здравствуйте, Реналь, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют метки высокого риска (происхождение DarkMarket и т.д). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка будет выполнена согласно правилам 5.4.3. Ожидайте пожалуйста.

Почему же вы первый мой обмен 155121 с оплатой с того же моего кошелька провели быстро и замечательно а второй обмен 155124 оказывается попал под ваши высокие риски?

Реналь, Согласно правилу 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Ожидайте пожалуйста выплату.

Почему у первого обмена 155121 у вас не возникло сомнении а у 155124 возникло? транзакции проводились в течении двух часов?!!!! я уже прождал более суток предоставил вам все необходимые доказательства!фото,видео,селфи,скриншоты! а денег до сих пор своих не получил!!!!!

Реналь, Согласно правилу 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Выплата высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации согласно правилу 5.4.3. Все данные Вы предоставили сегодня в 13:53.

Я данные вам предоставил вчера! вас не устроили они! вам не понравилось что вы не видите строку кошелька!!! будьте добры! рассчитайтесь сейчас и на этом с вами закончим сотрудничество!!!!

Реналь, Ваша заявка выполнена.

Я получил всего 62899 рублей в обмене была указана сумма 70000рублей где остаток моих денег?!!!!

Реналь, Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3 ознакомьтесь пожалуйста с правилами ОП еще раз, поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". https://prnt.sc/HtaGpgTuiNGN

В заявке было Отдаете: 0.032029 BTC BTC Получаете: 70000 Сбербанк RUB , На счет: 4276Xxxxxxxxxxxxx прошу мне отдать остатки моих денег в сумме 7100рублей необходимые доказательства я вам предоставил!!!

Реналь, Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3, на которые Вы согласились при создании заявки. Поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. Просьба администрацию bestchange вмешаться в ситуацию.

В заявке была указана сумма к выплате 70000 р я оплатил вам в бтс указанную вами! ни меньше ни больше!!!! вы мне не выплатили мои деньги в полном размере! все что вы просили-я вам предоставил! прошу мне выплатить оставшуюся сумму что была указана в заявке!!!

Реналь, Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3, на которые Вы согласились при создании заявки. Поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. Просьба администрацию bestchange вмешаться в ситуацию.

Заявка была на сумму 70 тыс рублей и я их вам оплатил в эквиваленте BTC у вас возникли какие то подозрения-я предоставил все необходимые вам документы! Инцидент который возник в рамках AML не является причиной для того чтоб вы мне не отдали мои деньги в полном размере! я не в первой сталкиваюсь с такой проверкой! Все обменники с bestchange всегда выполняли свои обязательства после предоставления необходимых им документов и доказательств! Вы особенные? На каком этапе пропали мои 7100рублей? Будьте добры оплатить остаток моих средств в полном размере!

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заблокирована по причине нарушения AML-политики обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствовали метки высокого риска ( https://bc.to/2OSjSe ). После предоставления Вами необходимых документов в рамках процедур AML/KYC, обмен был завершён за вычетом комиссии согласно п.5.4.3 правил обменного сервиса. Мы сожалеем, что Вы попали в данную ситуацию, во избежание повторения подобного, в будущем рекомендуем Вам осуществлять самостоятельную AML-проверку своих активов перед отправкой. Учитывая исполнения обменным пунктом обязательств по заявке, претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так не пойдет. не нужно обворовывать своих клиентов. прошу обменник выплатить сумму в полной мере как было указано в заявке.

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

В заявке было Отдаете: 0.032029 BTC BTC Получаете: 70000 Сбербанк RUB , На счет: 4276Xxxxxxxxxxxxx прошу мне отдать остатки моих денег в сумме 7100рублей необходимые доказательства я вам предоставил!!!

Я получил всего 62899 рублей в обмене была указана сумма 70000рублей где остаток моих денег?!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Заявка была на сумму 70 тыс рублей и я их вам оплатил в эквиваленте BTC у вас возникли какие то подозрения-я предоставил все необходимые вам документы! Инцидент который возник в рамках AML не является причиной для того чтоб вы мне не отдали мои деньги в полном размере! я не в первой сталкиваюсь с такой проверкой! Все обменники с bestchange всегда выполняли свои обязательства после предоставления необходимых им документов и доказательств! Вы особенные? На каком этапе пропали мои 7100рублей? Будьте добры оплатить остаток моих средств в полном размере!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Реналь, Ваша заявка была выполнена с вычетом комиссии согласно правилам 5.4.3, финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. Всего хорошего!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Заявка была на сумму 70 тыс рублей и я их вам оплатил в эквиваленте BTC у вас возникли какие то подозрения-я предоставил все необходимые вам документы! Инцидент который возник в рамках AML не является причиной для того чтоб вы мне не отдали мои деньги в полном размере! я не в первой сталкиваюсь с такой проверкой! Все обменники с bestchange всегда выполняли свои обязательства после предоставления необходимых им документов и доказательств! Вы особенные? На каком этапе пропали мои 7100рублей? Будьте добры оплатить остаток моих средств в полном размере!

Реналь, Ваша транзакция была заблокирована по причине нарушения AML-политики обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствовали метки высокого риска ( https://bc.to/2OSjSe ). После предоставления Вами необходимых документов в рамках процедур AML/KYC, обмен был завершён за вычетом комиссии согласно п.5.4.3 правил обменного сервиса.

Почему предыдущая транзакция по заявке 155121 не была заблокирована? почему вы совершили обмен без блокировок? транзакция совершалась разницей в час с того же кошелька!!! остаток денег выплатите и не придумывайте!

Реналь, Согласно правилу 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Обе транзакции с одного того же кошелька! одну обменяли без вопросов вторую завернули на АМЛ и получив от меня все необходимые доказательства отобрали у меня часть денег. это у вас по настроению так или систематический? требую оплатить остаток моих средств!!!!

Обе транзакции с одного того же кошелька! одну обменяли без вопросов вторую завернули на АМЛ и получив от меня все необходимые доказательства отобрали у меня часть денег. это у вас по настроению так или систематический? требую оплатить остаток моих средств!!!!

Обе транзакции с одного того же кошелька! одну обменяли без вопросов вторую завернули на АМЛ и получив от меня все необходимые доказательства отобрали у меня часть денег. это у вас по настроению так или систематический? требую оплатить остаток моих средств!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Прошу отдать мне остаток моих денег!!!!!

Здравствуйте, Филипп, В результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (52,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена в полном объеме. Мы не вычитали с Вас никакой комиссии, Вы при создании заявки указали одну сумму, а по итогу пришла другая. Соответственно сумма к получению была пересчитана на сумму фактического поступления. Нам жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Перед обменом Вы были предупреждены о проверке и согласны с правилами ОП, нажав соответствующую галочку. Так же на bestchange у нас стоит соответствующая метка предупреждающая о верификации. https://prnt.sc/iRH3K4k4EVyM В следующий раз будьте внимательнее. Хорошего Вам дня!

Здравствуйте, Александр, Разбираемся в Вашей ситуации, ведем диалог с Вами по почте.

Обмен не завершен и претензия не решена !!!

Александр, ожидаем на почте запрошенные данные.

Прошу обратить администрацию BestChange, что данный обменник уже второй раз отмечает сделку завершенной, что не соответствует действительности. И на почте мы ведем диалог, но обменник с каждым новым сообщением запрашивает все больше и больше скриншотов, которые никак не имеют отношения к данной сделке! Прошу поставить на контроль данный отзыв и запретить обменник отмечать вопрос решенным, т.к они массово закрывают таким образом отзывы людей о мошенничестве данного обменника. На других мониторингах тоже полно отзывов о мошенничестве данного обменника!

Александр, хотим обратить Ваше внимание, что при создании заявки Вы соглашаетесь со всеми нашими правилами, в том числе и с таким пунктом: 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Соответственно мы запрашиваем информацию, которая нужна для скорейшего урегулирования данной ситуации. То есть мы хотим помочь Вам, но Вы не принимаете нашу помощь и оставляете порочащую информацию о нас в отзывах BestChange. Информацию запрашиваем исключительно по поводу заявки и транзакции. Надеюсь мы можем рассчитывать на Ваше понимание.

Информация, которую вы запрашиваете, не имеет никакого отношения к транзакции по оплате заявки. Также, прошу обратить внимания, что AML находится в зоне Low Risk https://prnt.sc/81NLUix8V2RB

"То есть мы хотим помочь Вам, но Вы не принимаете нашу помощь и оставляете порочащую информацию о нас в отзывах BestChange." Да ладно? Я отвечаю и предоставляю вам все скриншоты, даже которые явно не относятся к этой сделке, но вы пытаетесь либо обмануть, либо отсрочить время выполнения заявки по непонятным мне причинам. С каждым новым сообщением вы придумываете новый повод, никак не относящийся к данной сделке. Я пишу фактическую информацию о вас, а не порочащую. Скриншоты всей переписки с почты также могу предоставить администрации BestChange, чтобы они увидели, что вы запрашиваете информацию, которая никак не относится к сделке! Ну и АМЛ риск на низком уровне говорит о многом. Все скриншоты, откуда монеты, как попали, и как были переведены вам я предоставил. Что вы запросите следующим? Я очень сожалению что такой сервис как BestChange размещает такие обменники, которые всеми силами пытаются придумать повод для заморозки средств клиентов!

Уважаемый пользователь. Ваши средства были заморожены биржей. Сейчас обменный пункт делает все чтобы ускорить процесс возврата. Пожалуйста, ожидайте. К сожалению на данном этапе от обменного пункта уже ничего не зависит. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр, стараемся получить информацию от биржи, делаем все возможное в данной ситуации, надеемся на Ваше понимание.

Прошу обратить внимание администрации BestChange, что при моем обращение в бинанс (на блокировку которого ссылается данный обменник) от службы поддержки получен ответ, что данная транзакция заблокирована не была и никаких ограничений нет https://prnt.sc/ZiK31qFV8rG1 https://prnt.sc/gnlCJRfd34g6 https://prnt.sc/1uK8cvMTcYtK Прошу взять на контроль данный отзыв, и в случае если обменник не выполнит заявку в кратчайшие сроки - убрать обменник с мониторинга бестчендж. Так как это прямая попытка мошенничества!

Александр, мы Вам лично присылали на почту запрос от Бинанса, мошенничества нет с нашей стороны, просим администрацию BestChange вмешаться в ситуацию. На данном скриншоте https://prnt.sc/SlsjF38ZmLyq видно, что и администрация BestChange сообщает Вам о заморозке средств биржей. Все подтверждения нашим словам уже в подробностях, с документами и фактами, передали администрации BestChange. Все еще вместе с Вами ожидаем новостей от биржи и просим воздержаться от продолжения претензии, мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс решения данной ситуации.

Здравствуйте верните деньги , я отправил вам необходимые документы.

Александр, мы Вам лично присылали на почту запрос от Бинанса, просим администрацию BestChange вмешаться в ситуацию. На данном скриншоте https://prnt.sc/SlsjF38ZmLyq видно, что и администрация BestChange сообщает Вам о заморозке средств биржей. Все подтверждения нашим словам уже в подробностях, с документами и фактами, передали администрации BestChange. Все еще вместе с Вами ожидаем новостей от биржи и просим воздержаться от продолжения претензии, мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс решения данной ситуации.

Здравствуйте, Александр, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (97,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята

То есть,когда я у вас покупал битки и продавал на других обменниках,все нормально. А битки с альфа бита вы пометили,как риск.Претензия возобновлена

Александр, наши клиенты получают чистую криптовалюту с биржи Binance. Криптовалюту которую отправили Вы, не прошла AML проверку и где Вы ее покупаете нам не известно. Перед обменом Вы были предупреждены о проверке и согласны с правилами ОП, нажав соответствующую галочку. Так же на bestchange у нас стоит соответствующая метка предупреждающая о верификации. https://prnt.sc/iRH3K4k4EVyM Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.Претензия снята

Как я мог заранее знать,что мои битки не пройдут проверку. Ведь они получены тоже с правильного обменника. Все транзакции я предоставил.И входящие и исходящии.Претензия возобновлена

Александр, Согласно правилам обменного пункта 5.4 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/Претензия снята

Вот когда процедура проверки будет бесплатной,я обязательно буду пользоваться. А пока на простых людях наживаются,возникает такие ситуации.Претензия возобновлена

Александр, Исходя из Вашего предыдущего сообщения, очевидно, что ситуация возникла не по причине "неправильных" правил и не по причине самой проверки, а Вашем нежелании ее производить. Обращаем Ваше внимание, что перед обменом пользователь соглашается с правилами обмена и KYC AML. В случае несогласия с правилами обмена, пользовате может выбрать любой другой обменный пункт для совершения обмена, правила которого его устраивают в полном объеме. Ожидаем от Вас информации согласно запроса. С Уважением.Претензия снята

Я обменивай средства не мои,а средства принадлежащие моему отцу. И теперь мне надо ехать за 400 км к нему и снимать для вас кино. Спасибо за интересные приключения. Позавчера я делал обмен у вас и все было нормально. С этого же кошелька. А тут опа и не такие. Определитесь уже.Претензия возобновлена

Александр, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.Претензия снята

Пусть люди знают и не пользуются данным обменником.Претензия возобновлена

Александр, как мы Вам ранее сообщали, очевидно, что ситуация возникла не по причине "неправильных" правил и не по причине самой проверки, а Вашем нежелании ее производить. Обращаем Ваше внимание, что перед обменом пользователь соглашается с правилами обмена и KYC AML. В случае несогласия с правилами обмена, пользователь может выбрать любой другой обменный пункт для совершения обмена, правила которого его устраивают в полном объеме. Ожидаем от Вас информации согласно запроса. С Уважением.Претензия снята

Приветствуем, Александр! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Sanctions). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. На данный момент сервис CryptoHome сообщил нам, что заявка была выполнена. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Василий, Вы нарушили правила ОП (Dark Market 91.3% https://prnt.sc/fW4G3c_7pmGS) и Ваша заявка была выполнена согласно правилам обменного пункта 5.4.3 Возврат средств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.

Приветствуем, Василий! Мы проверили информацию: действительно, по Вашей транзакции присутствует несколько меток высокого риска, в том числе Dark Market — https://bc.to/jI0Qw9 Так как обменный пункт действует в рамках регламента и нарушения с его стороны отсутствуют, мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пользователь, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (51.9%) https://prnt.sc/BWkwlKV37hRx. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. Поддержка клиента в отзывах - не ведётся, Для этого просим вести диалог касаемо вашей заявки посредством связи с ОП через электронную почту, спасибо.

Я требую вернуть деньги, иначе это получается обман!!! Верните мои 720$

Пользователь, а в чем обман заключается? Если Вы нарушили правила нашего ОП, с которыми согласились и отказываетесь предоставлять запрошенные данные. Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательнее с правилами нашего ОП: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса криптовалюты по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции.

Вы меня просто надули на деньги!!! Они никак не связаны ни с каким даркнетом, это бред. Верните мои деньги!!!

Приветствуем, Пользователь! Мы самостоятельно проверили Вашу транзакцию и увидели, что по ней действительно присутствует большой % риска с меткой Dark Market (скриншот — https://prnt.sc/1cVuOH-fvBkC). Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Мы сожалеем, что сложилась такая неприятная ситуация, однако Вам не о чем переживать: верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BTC Address: bc1qkvfasjgw90wfzhrrdmajshz8lr7ry6rgw7rf33 Результат бесплатной проверки Адрес в зоне минимального риска Риск: 15.4% Будет доступно после оплаты Подробный анализ по 25 источникам: Минимальный риск • Low-Risk Exchange - ??% • Marketplace - ??% • Miner - ??% • Other - ??% • Low-Risk P2P Exchange - ??% • Payment Management - ??% • Seized Assets - ??% • Wallet - ??% Средний риск • Atm - ??% • High-Risk Exchange - ??% • Moderate-Risk Exchange - ??% • Very High-Risk Exchange - ??% • Liquidity Pools - ??% • High-Risk P2P Exchange - ??% Высокий риск • Child Exploitation - ??% • Dark Market - ??% • Dark Service - ??% • Exchange Fraudulent - ??% • Gambling - ??% • Illegal Service - ??% • Mixer - ??% • Ransom - ??% • Sanctions - ??% • Scam - ??% • Stolen Coins - ??% • Terrorism Financing - ??% Общая информация Баланс: 0.00538756 BTC ~$91.38 Транзакций: 14 Первая активность: 8 Oct 2022 15:56 (UTC) Последняя траназакция: 4 Dec 2022 9:23 (UTC) Всего получено: 0.64661539 ~$11143.88 Всего отправлено: 0.64122783 ~$11047.23 Проверено: 4 Dec 2022 12:20 (UTC) Мой кошелёк чист, вот вам отчёт из AML, откуда они нашли 52%? Это бред полный. Я требую получить деньги на Тинькофф либо возврат средств.

Мой AML 15.4%, вы меня обманули и написали что 52%, я все проверил. Требую возврат средств на BTC: bc1qkvfasjgw90wfzhrrdmajshz8lr7ry6rgw7rf33 либо выполнить заявку по Тинькофф.

Уважаемый пользователь, Вы прикладываете проверку Вашего BTC-адреса, к тому же, лишённую значительной части информации (знаки ???). Обменный пункт ссылается не результаты AML-проверки Вашей транзакции, что не одно и то же. Ваша транзакция содержит средства, которые помечены как High Risk. Именно об этом сейчас идёт речь, не о проверке Вашего BTC-адреса. Это же демонстрирует ранее приложенный по ссылке скриншот — https://prnt.sc/1cVuOH-fvBkC Принимая во внимание факт того, что претензия касается AML/KYC процедур, она переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования с Вашей стороны. Мы приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данные я свои не собираюсь давать левому обменнику который вместо 15% написал 52% и ещё лапшу на уши вешаете. Я требую вернуть мои биткоины либо выполнить заявку на Тинькофф. В противном случае везде будет информация о том что ваш обменник скам и им никто пользоваться не будет. Ещё у меня есть знакомые в правоохранительных органах и у вас будут серьёзные проблемы. Дело дойдёт до суда.

Пользователь, мы все еще ожидаем от Вас запрошенную информацию. Мы со своей стороны предоставили конкретные данные и донесли почему заявка заморожена. На данный момент почти все обменные сервисы приостанавливают такие заявки с транзакциями с высокорисковыми активами. Надеемся на Ваше понимание.

Я не буду вам слать данные, верните биткоины.

Биткоины до сих пор не вернули и отказываются возвращать. Хитрые [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].

Здравствуйте, Макс, Просим разбираться с тех поддержкой протонмэйла так как она имеет ограничения на отправление писем на некоторые домены,например гугл и яндекс, с нашей стороны был затребован скриншот транзакции по следующим правилам оп для дальнейших разбирательств касаемо вашей заявки: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. простым языком - никто вас на средства не "Швырял" но процедура эта абсолютно для каждого клиента который попадает под данный пункт правил,просим их соблюдать и предоставить данные согласно правилам оп, с нашей стороны все в порядке,все почты в рабочем состоянии,никто вас никуда не слал,но вы обязуетесь отправить все данные с той почты,что указали в своей заявке.Претензия снята

Я и не отказывался соблюдать ваши правила и уж тем более предоставлять данные, готов пройти все процедуры и предоставить любые доказательства. Вы оставили меня один на один с моей проблемой, уж не поверю что администрация не может дать другой адрес почты, вместо того чтобы неизвестно сколько ждать ответ от протонмайла и в силах ли он решить мою проблему. Мы стали жертвой ситуации и надеюсь компетентные и знающие люди помогут нам решить нашу проблему. Претензию возобновляю, мне нужны не отписки ваши, а встречные действия. Будьте добры не закрывать спор до решения проблемы.Претензия возобновлена

Макс, к сожалению, мы не можем иметь корпоративные почты под каждого отдельного клиента,так как каждый обменный пункт имеет свою почту привязанную к ОП,уважаемый клиент,просим вести диалог касаемо вашей заявки посредством чата или почты,поддержка заявок в отзывах невозможна! Просим обратиться в чат ещё раз и связать вас с администрацией для уточнения данных касаемо вашего вопроса,спасибо.Претензия снята

"Просим разбираться с тех поддержкой протонмэйла так как она имеет ограничения на отправление писем на некоторые домены,например гугл и яндекс" Вы же сами подтверждаете что проблема на стороне сервиса, на котором создана почта. Если она имеет проблемы на отправление писем на некоторые домены то очень сильно прошу вас дать почту на которую проблем с отправкой писем не будет или (!) найти другую альтернативу. Спор я открываю тут не за тем чтобы комментарии оставлять, а за тем чтобы администрация площадки BestChange могла поспособствовать решению проблемы, которая с ваших слов не решаема. Я переживаю за свои средства и очень надеюсь что завтра после 10:00 по мск мы свяжемся с администрацией и достигнем понимания в нашем тупиковом вопросе.

Макс, Мы понимаем ситуацию с вашей стороны,тем не менее, поддержка в отзывах бестчейнджа - не ведётся,просим решать вопрос с нами посредством личного диалога,в котором мы возможно найдем способ вам помочь.

Тупо моими деньгами сейчас работают…….

На мои письма - не отвечают, игнорируют

Здравствуйте, Ирина, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (68,3%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Ирина, Средства Ваши заморожены, на письма Ваши отвечаем как и в чате на сайте. Скриншот результат проверки Вашей транзакции: https://prnt.sc/K9yYW39xmoKm.

Вам средства были отправлены с blockchain, и только данным кошельком пользуюсь.

Так претензия не снята!

Ирина, Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пунктам правил 5.4 - 5.4.4, на которые Вы дали свое согласие. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Претензия не решена ( и не надо настраивать, чтобы я ее не возобновляла……..

Ирина, Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пунктам правил 5.4 - 5.4.4, на которые Вы дали свое согласие. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Они тут - спешат снять претензию, а мне не отвечают!!!! И не помогают!!!!!

Ирина, Всю информацию и инструкцию Вам предоставили, ожидаем данные от Вас для скорешейшего урегулирования ситуации по Вашей заявке.

Уважаемая администрация! Прошу снять претензию, после решения вопроса. Спасибо.

Ирина, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (68,3%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. Ожидаем от Вас запрошенные данные согласно правилам нашего ОП, которые Вы нарушили.

Быстро у вас проценты меняются, прям с количеством моих возобновлений……. Причём - ни одного ответа они не дают…… причём в первом письме ничего про какие-то проценты речи не было ….

Может вы со мной начнёте решать вопрос?????? Может ответите мне, а не будете заняты снятием претензий!!!!!!

Не снята

Ирина, на данном скриншоте указан процент Dark Market по Вашей заявке, к нему и ссылаемся. Ожидаем данные от Вас.

https://prnt.sc/K9yYW39xmoKm

Уважаемая администрация! Ну, что это такое? Прошу обратить внимания!!!

Приветствуем, Ирина! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация по AML/KYC является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Artem, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (97.7%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

И С 01.06. 22 по сегодняшнее число мои деньги лежат у них

Потерял кучу денег

Господа пожалуйста верните мои деньги

Я не ваши деньги прошу , а свои

Artem, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Верните деньги , они вам не пренадлежат

Artem, понимание. Уважаемый пользователь Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Теперь грозяться отобрать деньги

Artem, Уважаемый пользователь Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Биткоин упал и я потерял кучу денег из-за вас

Artem, Уважаемый пользователь Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Приветствуем, Артём! Поскольку Ваша претензия основана на отказе от верификации, при этом подтверждающая информация со стороны обменного пункта предоставлена администрации мониторинга, Ваша претензия не может существовать в данном виде и будет переведена в разряд нейтрального отзыва. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Люди почитают и думаю счделают выводы

Позже напишу отняли деньги или нет

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. Поддержка клиента в отзывах - не ведётся,Для этого просим вести диалог касаемо вашей заявки посредством связи с ОП через электронную почту,спасибо.

Вы запросили у меня данные: 1) видеозапись с данными с кошелька, с которого проводилась транзакция 2) фотография паспорта 3) видеозапись, на котором я, держа паспорт, заявляю что не занимаюсь никакой незаконной деятельностью 4) селфи с паспором Я предоставил данные из пунктов 2,3 и 4. Верификацию личности я, без сомнений, прошел. Также я указал, что кошелек, с которого были отправлены средства не является моим и к нему доступа я не имею. И не буду иметь никогда, пока не научусь взламывать биткоин кошельки. На это Вы заявили, что урегулирование вопроса продолжится только после предоставления этих данных. Я никак не могу их предоставить, а Вы отказываетесь выполнить операцию или вернуть средства на счет отправителя, потому что "я не предоставил всех данных". Получается, Вы хотите присвоить средства себе.

Дмитрий, Уважаемый пользователь Просим вас предоставить запрошенную нами информацию. Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Согласно пункту правил, прописанному в работе Вашего сервиса: 5.3 Сервис не принимает и не отправляет криптовалюту, электронные деньги или фиатную валюту со счетов или на счета третьих лиц, не являющихся Пользователями. Я не могу предоставить данные из кошелька, которым не владею. Все остальные данные я предоставил. Верните средства на счет отправителя, либо выплатите указанную в заявке сумму. И зачем Вы общаетесь со мной здесь, если сами пишите, что общение происходит только через электронную почту? На почте Вы не отвечаете.

Дмитрий, Если транзакцию отправляли не Вы, следовательно ожидаем запрошенные данные от человека который отправил транзакцию. Согласно пункту правил 5.3 5.3. Сервис не принимает и не отправляет криптовалюту, электронные деньги или фиатную валюту со счетов или на счета третьих лиц, не являющихся Пользователями. Сервис не оказывает Услуги обмена с использованием банковских карт (счетов), не принадлежащих Пользователю. Сервис не вступает в партнерские отношения с торгово-сервисными предприятиями и не является агентом во взаиморасчетах по любым сделкам Пользователя с третьими лицами.

Здравствуйте, пользователь! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (74%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята

Документы отправлены! Ответ не получен

А заявка стоит как выплаченная .. средств на карте нетПретензия возобновлена

Ожидайте пожалуйста проверки данных. Ответ поступит по почте. Поддержка на bestchange не ведется.Претензия снята

Здравствуйте, Мария! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (81,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята

Вы просите личную конфиденциальную информацию. Максимум, что я могу вам предоставить -это фото с паспортом. и не более того.

В таком случае, прошу предоставить мне все ваши данные : юридический адрес, адрес фактического пребывания и т.д. Придется обращаться в полицию, так как ваши действия очень хорошо подходят под статью 159.6 УК РФ.Претензия возобновлена

Мария, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.Претензия снята

Это ваш внутренний регламент. Он идет вразрез с УК Рф прошу предоставить ваши данные для подачи заявления в полициюПретензия возобновлена

Мария, Уважаемый пользователь Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.Претензия снята

Предоставьте мне информацию о вас чтобы я не была в полиции голословной.Претензия возобновлена

И мне уже не нужно дальнейшее проведение заявки. Я требую вернуть мои средства назад.

Приветствуем, Мария! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мария, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.Претензия снята

Когда я оформляла заявку, был пункт :" В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная (суммарный объем активов с высоким риском 50% и более,), обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF. Данные транзакции обрабатываются согласно п. 5.4.1-5.4.4 правил ОП. НО! нигде не обозначено, что я должна буду вам предоставить видео и фото фиксацию своих личных данных.

Я несколько раз написала, что данные предоставлять не намерена, по крайней мере в том формате, в котором вы требуетеПретензия возобновлена

Мария, 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. А так же ознакомьтесь с пунктом правил 8.9. где полностью описаны условия верификации.Претензия снята

Я до сих пор не дождалась ваших юр данных.Претензия возобновлена

Мария, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.Претензия снята

Здравствуйте, Alex! Здравствуйте, Alex! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (53,7%). Это прямое нарушение правил ОП: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. После предоставление Вами всех нужных данных была выполнена выплата согласно правилам ОП, Вы уточнили, что претензий никаких не имеете: https://prnt.sc/eD99y44i5eK4

По поводу времени проведения выплаты: 5.24.6 Осуществлять выполнение заявки в срок до 72 часов, если: Сумма транзакции отличается от суммы, указанной в заявке Была допущена ошибка в реквизитах при создании заявки Был востребован возврат криптовалюты Заявка была приостановлена вследствие п 5.4, после получения подтверждающих документов.

В моей ситуации отсутствие претензий было единственным выходом получить хоть какие-то деньги. И конечно это не отменяет пяти часов, которые потребовались на выяснения. Информацию проходилось вытаскивать клещами. Спасибо за "клиентоориентированность".

Здравствуйте, Алексей! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята

Обменный пунтк сам убирает мою претензию. Я не могу добиться справедливости, меня тупо кидают на деньги!!!!Претензия возобновлена

Алексей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята

В чем я нарушил правила?!!! Вы только пишет об этом!! в чем я нарушил?!!!! так как обмен был на карту жены, я не хочу, чтобы моя жена кому то скидывала видео себя!!! Что за бред !!!!Претензия возобновлена

Алексей, Вы нарушили правила ОП 5.4-5.4.4 Более подробно Вы можете ознакомиться с правилами на нашем сайте. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята