Обменник

CryexPro

Обменник пишет, что будет удерживать средства три дня до выяснения или поступления на них запроса из правоохранительных органов. На лицо запугивание для удержания чужих средств.

Здравствуйте, Евгений, вами были проигнорированы условия обмена, а так же заведомо был предоставлен ложный кошелек для AML проверки. Вами были отправлены активы с высоким риском, с которыми наша компания не работает. Вам было предложено пройти верификацию, а так же предоставить источник происхождения криптовалюты. Вы в свою очередь предоставили хэш транзакции, что не является подтверждением вашей непричастности к действиям связанными с отмыванием средств полученным преступным путем. Дата AML проверки: 04.02.2024 10:34 Контрагент: unknown Доверенные источники Exchange Licensed: 3.40% Опасные источники Stolen Coins: 96.60% Вынуждены вам сообщить, о том, что до прохождения проверки мы не сможем продолжить с вами сделки, а так же средства останутся заблокированными до выясниея обстоятельств. С уважением, администрация CRYEX.PROПретензия снята

Я предоставил вам настоящий кошелек, у кошелька есть входящие адреса и исходящие. Никто вас не обманывал! На заданные вами вопросы я отвечал, но вы стали просить то что я физически предоставить не могу. Какие обстоятельства вы собираетесь выяснять и когда будут возвращены средства? Dark Market 0.6% Gambling 0.1% Mixer 0.1% Sanctions 10.7% Stolen Coins 55% Результат проверки. Всё данные переводов, хэш всех операций готов предоставить.Претензия возобновлена

Раз пользователь решил вынести спор в публичное русло. Чтобы снять дополнительные вопросы, мы публикуем более глубокий анализ входящей транзакции от клиента. https://web.amlbot.com/aml/response/D5421B9252D3D14/65BFCE12CB8FE730762940:12DAF3216BB6256 С уважением, администрация CRYEX.PRO

Кошелек который был вами предоставлен для проверки Bitcoin Address: 3J51MRrGD4YwownkufqxKkVqeeEAPXRyJY Данные про риски этого адреса не найдены. Баланс: 0.00 BTC ~$0.00 Транзакций: 0 Всего получено: 0.00 ~$0.00 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Fast mode. Проверено: 4 Feb 2024 17:54 (UTC) А так, же, Евгений, хочу вам сообщить, что раз вы смогли провести проверку кошелька с которого вы делали отправку, то мы можем предположить что высокорискорвые активы вами были отправлены намерено! А так же, хотелось бы отметить, что те активы, проверку на которые вы отправили выше, были бы так же заблокированы до выяснения обстоятельств. В виду вновь открывшихся обстоятельств, мы вынуждены настаивать на прохождение вами дополнительной верификации с подтверждением источника происхождения данной криптовалют. С уважением, администрация CRYEX.PRO

Евгений,Претензия снята

Ответы обменника. Ожидаю решения вопроса. Администратор в 16:42 (04-02-2024г): Так как Вы не хотите идти нам на встречу, мы вынуждены заморозить отправленную криптовалюту сроком на 3 дня, если за это время не поступит запрос от правоохранительных органов, то вернем средства на адрес с которого она была отправлена с вычетом комиссии сети. Если желаете ускорить процесс, необходимо предоставить информацию по нашему запросу.

Прошу вернуть средства!Претензия возобновлена

Евгений, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, вынуждены приостановить обмен до прохождения дополнительной верификации. С уважением, администрация CRYEX.PROПретензия снята

Какие обстоятельства? Я вам готов всё предоставить.Претензия возобновлена

Евгений, уточните, по мимо хэша транзакции вы готовы предоставить данные какие-либо еще из списка который мы запросили?Претензия снята

Теперь администрация не собираться возвращать средства, обосновывая новыми требованиями: подтверждением источника происхождения данной криптовалюты? Переписки с продавцом и личными данными продавца. Этот список невозможно удовлетворить, постоянно находиться новые причины.Претензия возобновлена

Евгений, новые требования не добавлялись, с самого начала мы запросили следующее: Если вы купили монеты у частного лица, предоставьте: 1) Информация о продавце – полное имя, адрес кошелька. 2) Копия сообщения 3) Подтверждение оплаты 4) Хэш-транзакции Если вы купили его на бирже, укажите: 1) название платформы 2) Историю пополнения 3) записи о снятии средств. Если вы снимаете его со своего кошелька, укажите имя кошелька, фотографию адреса и доказательство законного источника этого депозита. Также предоставьте копию вашего удостоверения личности (паспорт) С уважением, администрация CRYEX.PROПретензия снята

А так же, исходя из ваших сообщений мы можем сделать вывод, о том, что с продавцом вы можете связаться, а значит целенаправленно скрываете данные, что может свидетельствовать о намеренной попытке обмена активов с высоким риском. С уважением, администрация CRYEX.PRO

Это не означает что он готов мне открыть личные данные. Я же не могу получить ваши данные по запросу. Я прошу вернуть мои средства, обменник их продолжает удержать продолжая обьвинять. Вернуть средства ему ничего не мешает, речь идёт о крупной сумме. Прошу Bestchange разобраться.Претензия возобновлена

Евгений, хорошо, раз уж вы настаиваете, администрации мониторинга были переданы данные по ситуации, подождём комментария. С уважением, администрация CRYEX.PROПретензия снята

Эти данные отправлю вам личный чат.

Прошу вас обосновать, что мешает вернуть мне средства без обмена, какие препятствия возникают? Запрошенные вами данные, отправлю в личный чат.Претензия возобновлена

Евгений, сразу после предоставления запрошенных нами данных мы вернем активы в полном объеме за вычетом комиссии сети. Продублирую наш запрос, чтобы вы не забыли. Уточню, нам нужны все данные, не только те, которые можно посмотреть в обозреватели блоков. Если вы купили монеты у частного лица, предоставьте: 1) Информация о продавце – полное имя, адрес кошелька. 2) Копия сообщения 3) Подтверждение оплаты 4) Хэш-транзакции Если вы купили его на бирже, укажите: 1) название платформы 2) Историю пополнения 3) записи о снятии средств. Если вы снимаете его со своего кошелька, укажите имя кошелька, фотографию адреса и доказательство законного источника этого депозита. Также предоставьте копию вашего удостоверения личности (паспорт) С уважением, администрация CRYEX.PROПретензия снята

Продавец не согласен делиться личными данными. Хэш предоставлены, кошельки есть у обменника. Обменник по прежнему не возвращает и ставит препятствия. Сама идея обменника получить средства, не менять, не возвращать. Для чего ему все эти данные? Обменник пытается оставить себе чужие средства. Прошу Bestchange проверить все данные. Готов предоставить данные Bestchange.Претензия возобновлена