Обменник

CoinChanger

Здравствуйте, Maxim, перед созданием сделки вы согласились с условиями по АМЛ. Предоставленные Вами данные переданы на проверку. Проверка занимает от 7 дней, ожидайте пожалуйста.

Почему вы сразу снимаете притензию без ответа на ключевые моменты отзыва? Давай я перечислю их кратко и если вас не затруднит дайте пожалуйста ответ. 1. Почему 1 транзакция прошла успешно с данного адреса и проблем с AML не было и вы мне обмени средства. А 2 транзакция с большой суммой уже не прошла. 2. Какой AML риск вы обнаружили на данном адресе? или может дам darkmoney показало? ( amlbot и amlcrypto показали мне минимальный риск и без связей с запрещенными деньгами и сервисами. 3. Почему у вас указано что я могу использовать права для прохождения AML но когда я это сделал вы мне отказали?

Maxim, При создании сделки , вы согласились с условиями по АМЛ нашего обменника. Предоставленные Вами данные переданы на проверку. Проверка занимает от 7 дней. Просим вас дождаться завершения рассмотрения вашей заявки.

Полное игнорирование моей притензии, без ответа на нее. В ваших правилах указано что данная санкция AML проверки действует если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk 70% и выше Дублирую Вопрос под номером 2 который вы заигнорировали, 2. Какой AML риск вы обнаружили на данном адресе? Исходя из ваших правил AML (В случае, если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk 70% и выше, связана с нелегитимными источниками или по запросу правоохранительных органов coinchanger.in оставляет за собой право:) Моя криптовалюта не имеет High Risk 70% и выше и ваши санкции в виде заморозки не должны быть применены ко мне исходя из ваших правил. В чем я не прав?

Maxim, Предоставленные Вами данные переданы на проверку. Проверка занимает от 7 дней. Просим вас дождаться завершения рассмотрения вашей заявки.

Претензия не снята. Ожидаю ответа от bestchange как указано в правилах. Средства не получены из-за нарушения вами установленного регламента обмена. 1. В вашей AML политике указано, что в случае высокого риска (High Risk 70% и выше) криптовалюты, вы оставляете за собой право приостановить транзакцию. Однако, я не был(а) информирован, какой именно риск был зафиксирован в моей транзакции и какие метки или признаки были использованы для блокировки моих средств. 2. В случае приостановки обмена, согласно вашему пользовательскому соглашению и AML политике, вы обязаны предоставить мне информацию о статусе рассмотрения транзакции. В данный момент мне не была предоставлена информация о сроках завершения проверки, а также нет ясности, когда я могу ожидать возврат средств или завершение обмена. 3. В пункте 4.9 указано, что данный пункт не применяется к сделкам, которые не прошли AML проверку. Это означает, что если моя транзакция не прошла проверку в рамках AML политики и была заблокирована по причине высокого риска, возврат средств по пункту 4.9 не предусмотрен. Однако это не освобождает вас от обязанности предоставить мне подробную информацию о причине блокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Подробный анализ отправили Вам на электронный адрес. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Константин, ваша транзакция имеет метки высокого риска, написали вам на почту что необходимо сделать для возврата средствПретензия снята

Вы написали куча документов и так далее. Верните деньги от куда получили.Претензия возобновлена

Константин, мы готовы сразу вернуть но к сожалению такие условия возвратаПретензия снята

У меня нет документов. В Буче сожгли. Верните деньги обратно на кошелёк с которого отправленно.Претензия возобновлена

Константин, создавая обмен вы соглашаетесь с АML политикой нашего сервиса.Претензия снята

Здравствуйте, Slom2025, Сработала AML блокировка по вашей транзакции, AML риск dark market: 50.2% Вот пункт из AML политики на нашем сайте: "Транзакции, где доля актива с метками высокого риска превышает 5%, будут так же приостановлены." Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, To unfreeze and return your funds that did not pass the AML check and showed a risk of over 70%. Verification required. By creating a deal, you have agreed to our AML policy.Претензия снята

If anybody wants to use CoinChanger, keep in mind that even a small amount of BTC transfer might not pass their "security checks". Here is what they are asking. Just wow: 1) Видео в хорошем качестве, длительностью не менее 10 секунд, где мы должны увидеть, что Вы: держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего сайта Coinchanger; держите документ (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); его должно быть отчётливо видно; называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки сделки на сайте Coinchanger. 2) Видео (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дату совершения транзакции. Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу. 3) Видео должно быть загружено на облако googledisk. Ссылка с доступом к видео должна быть отправлена на почту [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] с той почты, которая указана в сделке Для подтверждения происхождения средств мы просим вас ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств Видео должно быть отправлено с той почты, которая указана в сделке 4) Фото документа (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение) Все это необходимо для соблюдения правил безопасности

Здравствуйте, Hordan, сделка заморожена, так как присланные вами 0.007 BTC не прошли проверку безопасности! AML-риск составил 88,5%. Средства будут вам возвращены после прохождения вами верификации.

Так это просто жуть какой длинный список вы составили чтобы пройти верификацию для того чтобы просто ВЕРНУТЬ то что и так принадлежит мне!! Вы в своём уме вообще заставляете народ плясать под свою дудку?

Hordan, при создании сделки вы поставили галочку и согласились с AML-политикой нашего сайта. Там прописано, что средства могут быть заморожены и для разблокировки средств потребуется верификация.

Прошло 2 дня с момента отправления видеоверефикации в вашу службу поддержки и вы всё ещё не вернули мне средства. Почему вы так небрежно относитесь к своим клиентам?

Hordan, Время на рассмотрение документов уходит в среднем от пяти – семи дней. После разморозки средств мы обязательно с вами свяжемся.

Вы рехнулись? От 5-7 дней мне ждать чтобы вы посмотрели моё видео, которое я и вовсе не должен был записывать потому что ни в чём не виноват!!! Верните мои деньги мошенники!!!

Hordan, время на рассмотрение документов уходит в среднем от пяти – семи дней. После разморозки средств мы обязательно с вами свяжемся.

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я прошёл верификацию и они теперь говорят что хоятт содрать с меня 5% комиссии... Вы представляете?? Изначально я хотел провести быструю сделку, а в итоге я провисел неделю без денег, прошёл дотошную верификацию и теперь я ещё должен лишиться 5% от своих денег! Это просто цирк, а не обменник. Я больше никогда не буду взаимодействовать с этой шарашкиной конторой, которая вымогает из клиента всё до последней ниточки лишь бы обменнику было выгодно.

Hordan, В правилах нашего сервиса чётко прописано о условиях возврата. В случае, если пользователь желает отменить обмен после произведения оплаты, сервис предоставляет такую возможность. В таком случае осуществляется возврат суммы на исходный счет с комиссией в 5% от суммы обмена. Также, пользователь обязуется покрыть все финансовые затраты, которые понес сервис - комиссии платежной системы, скачки обменного курса. Благодарим за понимание.

Что то я не видел нигде что я обязан ещё покрывать все расходы обменника, если вы говорите про ту самую строчку где прописано "Я согласен с условиями сервиса", то с таким мышлением вы можете создать 500 страниц и посреди всей этой писанины написать "обменник не обязан выплачивать пользователю деньги" ведь ни у кого нет времени и сил читать всю эту ахинею. Люди надеятся на порядочность сервиса которым они уже не раз пользовались и в один прекрасный момент вы вот так подтираетесь нашим доверием потратив нервы, деньги и силы которых у меня и так нет. В рамках закона - вы можете быть правы, в рамках людского понимания - вы поступаете как мошенники

Hordan, сделали вам возврат

Здравствуйте, Ака, по вашей заявке AML риск 85%. Сделаем возврат после необходимой от вас информации

Я не обязан ничего предоставлять, верните обратно крипту. Написать риск можно каким угодно, я могу вернуть вашу картинку с 0%. Вы кто такие, чтобы устраивать проверки? Не хотите принимать, видите риски - верните обратно.

Ака, вы самостоятельно можете проверить хеш транзакции на AML-риск. Средства будут возвращены вам после того, как вы предоставите необходимую информацию. При создании сделки вы давали согласие с нашей AML-политикой

Я не хочу производить обмен с вами, поэтому не собираюсь ничего доказывать. Сделка не состоялась, вы ее отменили, поэтому ничего я вам не обязан. Вы обязаны вернуть средства, так как сделка не состоялась, вы их удерживаете не законно, поэтому верните их. Предупреждаю, что претензия не закончиться, пока не вернете средства, будет возобновляться постоянно, чтобы другие пользователи видели и учитывали риски работы с вами.

Ака, без верификации средства не могут быть вам возвращены. Это необходимо для разблокировки средств.

Это неправда, для возврата Вам ничего не нужно, кроме адреса, который я вам отправил. Вы отменили сделку, я ее не хочу продолжать, верните средства.

Ака, при создании сделки вы согласились с нашими правилами. В случае, если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk 70% и выше, связана с нелегитимными источниками или по запросу правоохранительных органов coinchanger.in оставляет за собой право: Приостановить транзакцию Запросить у пользователя подтвердить личность под средством видеоверификации Запросить у пользователя фото документа подтверждающего личность Запросить информацию об источнике от куда были отправлены средства Удерживать его средства до момента установления всех обстоятельств Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

Я сообщил источник, докажите его нелегитимность, вы не правоохранительные органы, а жулики. Сделку вы отменили, поэтому и все условия также отменены. Верните средства на те же реквизиты.

Ака, средства будут возвращены вам после того, как вы предоставите необходимую информацию. При создании сделки вы давали согласие с нашей AML-политикой

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, сделка отменена по условиям AML-политики, с которыми вы согласились при создании сделки. Средства будут возвращены вам после того, как вы предоставите необходимую информацию.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, никакой информации от вас мы не получили. Средства будут возвращены вам после того, как вы предоставите необходимую информацию.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, условия по возврату средств указаны у нас на сайте и вы согласились с ними при создании сделки.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, на данный момент вы не предоставили информацию. Возврат возможет после получения необходимой информации.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, на данный момент вы не предоставили информацию. Возврат возможет после получения необходимой информации.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, на данный момент вы не предоставили информацию. Возврат возможет после получения необходимой информации.

Все, что было необходимо предоставлено. Сделка отменена Вами, значит и условия также отменены. Возобновлять ее я не собираюсь. Верните средства.

Ака, никакой информации от вас мы не получили. Средства будут возвращены вам после того, как вы предоставите необходимую информацию.

Добрый день! Уважаемый пользователь, транзакция по Вашей заявке была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. имеет общий риск выше порогового уровня в 70%. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что перед совершением обмена Вы были предупреждены о проведении AML-проверок, и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте обменному пункту запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сделка была отменена со стороны обменника, какие условия я должен соблюдать, если сделки нет. Другие обменники в таких ситуациях возвращают обратно, этот оставил себе. Пусть проводят проверки, куда потом они их денут ... Во избежании повторений, я точно не буду пользоваться их услугами. Да и какие тут неудобства, просто отжали деньги ...

Ака, на данный момент вы не предоставили информацию. Возврат возможет после получения необходимой информации.

Здравствуйте, Игорь, перед созданием обмена вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы согласны с правилами нашего сервиса и амл политикой. Вся информация об амл проверках указана на нашем сайте. Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

Галочку никакую я не ставил, о чем вам сразу сообщил в диалоге, как и условия вашей AML я не принимал. Транзакция чистая. Рискованного btc по транзакции - 0. Прошу срочно вернуть перечисленные средства.

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

Прошу вмешаться администрацию Bestchange, *** обменник.

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange.

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. ***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange.

Игорь, перед созданием обмена вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы согласны с правилами нашего сервиса и амл политикой. Вся информация об амл проверках указана на нашем сайте. Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Галочку никакую я не ставил, о чем вам сразу сообщил в диалоге, как и условия вашей AML я не принимал. Транзакция чистая. Рискованного btc по транзакции - 0. Прошу срочно вернуть перечисленные средства.

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

Coinchanger ***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

***. Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Getblock aml result: доверенные источники exchange licensed 77.3% Other 4.9% P2p exchange licensed 0.5% Payment 6.9% Wallet 0.7% Подозрительные источники exchange unlicensed 7.2% P2p exchange unlicensed 0.7% Опасные источники dark market 0.7% Gambling 0.7% Доверенные источники 90+% , рискованные 1.4%. Что ещё раз подтверждает мошенничество и скам ресурса.

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Игорь, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Прошу вмешаться администрацию Bestchange. Претензия возобновлена

Приветствуем, Игорь! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. В свою очередь, просим администратора обменного пункта предоставить результаты проверки, на основании которых средства были заблокированы. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Нет, я не соглашался с регламентом AML. Обмен прошел без поставки каких либо галочек. Результат проверки AML разумно брать у клиента, он выложен выше.

Игорь, Не совсем понимаем ваше недовольство. Перед созданием обмена вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы согласны с правилами нашего сервиса и амл политикой, без нажатия на галочку обмен бы не был создан. Вся информация об амл проверках указана на нашем сайте. Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.

Игорь, обращаем Ваше внимание, что не проставив данную галочку согласия с правилами, оформление заявки невозможно https://ibb.co/vkWWkKK Также нам были предоставлены результаты проверки Ваших средств с процентом риска 70,2% Данная претензия переводится в нейтральный статус, так как разрешение данной ситуации зависит исключительно от Ваших действий. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Всем прочитавшим данную ветку до конца должно стать ясно одно: администрация bestchange всегда будет на стороне обменника, даже если вы не соглашались с условиями aml , результат анализа aml от клиента в учет не берется, они просто сопутствуют незаконным требованиям обменника, если на это даже нет никаких причин. Если отправите в этот обменник деньги, сразу готовьте паспорт и все персональные данные для передачи этой горе-конторе. Результат aml по моей транзакции показал риск 1.4% , Но деньги обменник присвоил себе, а администрация bestchange их прикрыла.

Инцидент исчерпан, проведя повторную AML проверку ресурс вернул монеты обратно.

Игорь, всего вам доброго!

Обменный пункт использует для проверки AML сервис GetBlock, он и выдал 70% риска по абсолютно чистой транзакции. После блокировки средств с моей стороны в администрацию GetBlock была отправлена претензия по качеству их алгоритмов анализа. В итоге сегодня получен ответ от администрации GetBlock: Здравствуйте! При проверке вашего адреса был использован новый алгоритм расчета риска. Сейчас алгоритмы скорректировали, актуальный отчет по вашему кошельку: 15% риск. https://postimg.cc/fkRSmzQm Отсюда рекомендация сервису CoinChanger: неправильно сразу блокировать средства клиента, и ошарашивать такими требованиями конфиденциальной информации. Правильнее всего предложить клиенту сделать в счёт его суммы 2-3 параллельных проверки на других сервисах и только потом принимать столь категоричные решения. Те данные, что вы запросили для AML не прислал бы вам даже если сумма была бы в стони раз выше, чем по созданной заявке. Администрация BestChange также повела себя крайне неправильно по отношению к клиенту, ничего не выяснив до конца и даже не обратившись к клиенту, встали на сторону обменника. Позорно и стыдно должно быть. Когда деньги клиента без оснований заморозил обменник, который аргументирует это анализом 3их лиц, качество услуг которых под большим вопросом. Подумайте об этом, я всегда думал, что защищён здесь, а на практике оказалось все гораздо печальнее и в любом случае клиент получается неправ. Эту информацию каждый для себя должен сам переварить, а BestChange не помешает тогда определиться, чьи интересы он соблюдает и открыто об этом уведомлять на главной странице.

Игорь, Вы говорите, что неправильно сразу блокировать подозрительные транзакции, увы если не заблокировать сразу подозрительную транзакцию, то потом может быть уже поздно. Обменный сервис Coinchanger ежедневно обрабатывает множество заявок в автоматическом режиме. AML проверки осуществляются так же автоматически, и если по транзакции мы видим высокий риск AML она так же приостанавливается автоматически, что и произошло в вашем случае. Все это время с вами на связи круглосуточно были наши операторы а так же администрация Bestchange, в итоге после проверок на нескольких сервисах было принято решение вернуть вам средства на наш страх и риск в угоду вам - нашему пользователю. Как вы сами сказали риск по вашей транзакции обновился только сегодня. Эти. действия принимаются не из-за нашей прихоти, а для того чтобы обезопасить себя и наших клиентов, которые покупают у нас криптовалюту, чтобы у вас - у наших клиентов при покупке криптовалюты не было никаких проблем и на ваши кошельки поступали чистые монеты. Еще раз искренне желаем вам быстрых и беспроблемных обменов.

Здравствуйте, Виктория, Ответили вам на почте. Сделаем возврат только после предоставления всей необходимой информации от вас

Обменник не дает информацию какой из переводов им не понравился, там шесть источников средств. Я не могу найти кто мне переводил и выяснить детали, не зная какой из шести переводов не нравится обменнику.

Виктория, Мы видим по хэшу транзакции высокий АМЛ риск. Адрес отправителя вы должны знать

Как я могу знать? Там ШЕСТЬ отправителей!

Виктория, Мы видим по хэшу транзакции высокий АМЛ риск. Адрес отправителя вы должны знать

Вы повторяетесь, ответа на вопрос нет. Что за дурацкая манера? И деньги с кошелька обменника, куда я переводила BTC, уже ушли на другой кошелек. Это явно указывает на мошеннические действия со стороны обменника!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Виктория, никакого мошенничества нет. Сделаем вам возврат после предоставления необходимой информации

В службу поддержки BestChange ответ отправлен.

Виктория, ждем информацию от вас

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Информация направлена в службу поддержки BestChange. Деньги с кошелька обменника, куда я переводила BTC, уже ушли на другой кошелек. Это явно указывает на *** действия со стороны обменника!!!

Виктория, средства заморожены, поэтому не отображаются на кошельке.

Мои BTC вместе с кучей других ушли от обменника на кошелек: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - И на балансе этого кошелька сейчас 70к$ Движение средств, это не заморозка, это явное *** со стороны обменника!

Виктория, ваша сделка не прошла AML-проверку. Для разморозки средств ждем подтверждения данных

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Мои BTC вместе с кучей других ушли от обменника на кошелек: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - И на балансе этого кошелька сейчас 70к$ - Вероятно это они уже ушли на биржу, дальше будут выведены в наличные. Обменник совершает определенно мошеннические действия! *** Движение средств, это не заморозка, это явное мошенничество со стороны обменника!

Виктория,

Виктория, ваша сделка не прошла AML-проверку. Для разморозки средств ждем подтверждения данных

Мои BTC вместе с кучей других ушли от обменника на кошелек: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - И на балансе этого кошелька сейчас 70к$ - Вероятно это они уже ушли на биржу, дальше будут выведены в наличные. Обменник совершает определенно *** действия! Движение средств, это не заморозка, это явное *** со стороны обменника!

Мы просим Вас воздержаться от самокопирования в отзывах, поскольку дублирование не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, сообщайте информацию посредством Вашего первоначального отзыва. В данный момент уточняется информацию у обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Виктория, по транзакции идет разбирательство

Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Stolen Coins). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник писал, уровень риска 75%, но судя по скриншоту, это явный обман. На скриншоте уровень риска 23%, получается они обманывают пользователей и в этом, и *** деньги. И обменник не предоставил мне информацию, какой из шести кошельков, с которых им были отправлены BTC, "оказался не подходящим".

Виктория, мы не удерживаем средства без причины.

Причина удержания средств выдуманная: 1 - обменник изначально предоставил ложные данные про уровень риска - выше 70%, но по предоставленному скриншоту видно, что уровень риска 23%. 2 - обменник так и не предоставил информацию, какой из шести кошельков "им не нравится"

Виктория, по транзакции идет разбирательство.

Я надеюсь на ваше благоразумие и пока еще жду возврата моих денег. Я вижу, что вы их не заморозили, а уже вывели на биржу. - Заморозка и причина заморозки выдуманная.

Виктория, средства морозятся не нами, а биржей. Без причины средства не удерживаются.

Сказки не надо сочинять, биржей морозятся... Вы заблокировали обмен до перевода на биржу, потом вывели с кошелька на биржу. - От вас ответа так и не последовало, про кошелек с какого BTC "вам не понравились". - Уровень риска на предоставленном скриншоте 23% - что ниже критических 70%, указанных в правилах вашего обменника. Вы даже собственные правила получается не соблюдаете.

CoinChanger - ***!!! ***, что уровень риска AML 75%, на самом деле уровень риска 23%. Они *** ваши деньги, собирают копии паспортов и одному Аллаху ведомо, что они потом с вашими данными делают, если вы их им отправите

Виктория,  ваши средства находятся в блокировке биржей. Для разблокировки необходимо предоставить необходимую информацию которую мы запросили у вас. После сделаем вам возврат или проведем обмен

Деньги так и не вернули!!!

Здравствуйте, Vadim, к сожалению у вашей транзакции высокий риск амл проверки, при создании обмена вы соглашаетесь с правилами амл проверкиПретензия снята

Об этом я и пишу, претензия актуальнаПретензия возобновлена

Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данные отправлены

Vadim, возврат будет осуществлен после проверки службы безопасностиПретензия снята

Жду решения, претензия актуальнаПретензия возобновлена

Vadim, возврат будет осуществлен после проверки службы безопасностиПретензия снята

Жду решения, претензия актуальнаПретензия возобновлена

Vadim, решение будет от 7 сутокПретензия снята

Жду решения, претензия актуальнаПретензия возобновлена

Vadim, решение будет от 7 сутокПретензия снята

Претензия снята, средства переведены

Здравствуйте, Andr, к сожалению ваша транзакция не прошла амл проверку, возврат сделаем после инструкций которые вам выслали.

То ,что вы требуете ,вам никто не будет присылать, совестные обменники возврат средств делают!

Крайне не рекомендую сервис, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!

Andr, ваша транзакция пришла с высоким риском преимущественно из даркнета, на почту вам выслали инструкцию для возврата средств

Жду возврат, и буду дальше разбираться откуда их получил, не будет возврата, будут претензии дальше

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обмен был осуществлен с наличных - на ETH , теперь благодаря этому обменнику лишился всего! еще раз повторяю, обменнику не понравилось что то ,можно себе в карман положить, а снимать видео говорить откуда что, это бред полнейший, кто хочет потерять средства,обменивайте...

Уважаемый пользователь, в Вашем отзыве Вы указали, что обмен был "ETH — Monero". Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента, которые также озвучивают возможную верификацию.

Hello Kane, Your trade has been blocked due to high AML risk. We act according to the rules of our service.

Здравствуйте, Роман, ваша транзакция не прошла амл проверку написали вам на почту что нужно сделать для возврата средствПретензия снята

Еще раз , я отказываюсь слать паспорт туда незнамо куда. Просто верните средства за вычетом комиссии вашей

Роман, ваша транзакция не прошла амл проверку написали вам на почту что нужно сделать для возврата средств. Мы совершим возврат средств, после предоставления запрошенной информации.

Здравствуйте, David, Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте.

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

David, Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте.

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай

David, Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте. Другого варианта разблокировать средства нету.

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте

Мнение [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не интересно. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть мой случай. Претензия будет возобновляться постоянно до возврата украденных средств!

David, возобновление претензии вообще никак не повлияет на возврат, Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте

Верните деньги, которые вы украли! Администрация Bestchange пожалуйста обратите внимание!

Ваша сделка заморожена, AML: риск 95.1% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. AML политика прописана на нашем сайте. Другого варианта разблокировать средства нету.

Приветствуем, Давид! Мы сожалеем, но согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Украли деньги! Прошу администрацию Beschange принять меры!

1. Почему я должен отправлять паспорт левым людям которые могут взять на него кредит? 2. Почему они удерживают криптовалюту, которая нечистая? Пусть просто отдадут ее, если не хотят иметь с ней дело 3. Когда я отправлял крипту она была чистая! А уже при заходе у них на кошелек стала грязной Я готов предоставить все доказательства администрации Bestchange и пройти у них верификацию. Ожидаю ответа от Beschange

Ожидаю ответа от Beschange

Давид, поскольку Ваша претензия находится в плоскости AML/KYC процедур, Ваша претензия будет нейтрализована с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Денис, Условия AML политике прописаны на нашем сайте. Для разблокировки средств требуется время, ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Здравствуйте, Andron, Претензия снята, Вся информация об АМЛ проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице обмена.Претензия снята

Развод кидалово!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Верните мои средства демоныПретензия возобновлена

Вы не имеете право забрать себе мои деньги только потому что вам так хочется

Andron, Претензия снята, Вся информация об АМЛ проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице обмена.Претензия снята

Уважаемый пользователь, Пожалуйста, предоставьте хэш Вашей транзакции, чтобы мы могли самостоятельно произвести проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Eb35eb7c779e37788c3c853e1a8a98a63c84ec5de2a45d976ad9d58d01d2bcfb

Здравствуйте, Александр, Создавая заявку на нашем сервисе вы соглашаетесь с пользовательским соглашением, которое указано на сайте. В соответствии с пунктом 6.8 Сервис имеет право приостанавливать обмен и удерживать средства пользователя, в целях предотвращения действий, которые могут нанести потери сервису. Отправленные вами средства были заморожены по причине того, что адрес кошелька вывода фигурирует в черном списке биржи приема. Данные были запрошены у вас, письмо на почте со списком вами получено. Ожидаем запрошенную информацию для скорейшего разрешения вопроса. С уважением, администратор Coinchanger.in

Здравствуйте, Георгий, по вашей транзакции сработала амл блокировка, для возврата средств написали вам на почту что необходимо сделать.

Всё что есть у меня на почте "Сделка автоматически отменилась, так как оплата не поступила в отведённое время. Если вы все-таки оплатили, то, как только ваша транзакция появится в сети, сделка автоматически возобновится." ТП мне твердит "Ваши средства заблокированы", больше никакой информации нет

ТП работает максимально отвратительно На вопросы отвечает шаблонно, что произошло ответить не могут Просто закрыли сделку и пишут "Средства заблокированы"

Георгий, продублировали письмо вам на почту

Просят фото паспорта Селфи с документом и роспись Отлично, -300 долларов Надеюсь люди увидят данный отзыв и откажутся от сотрудничества с вами

Претензия не снята

Здравствуйте. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Если вы готовы отдать им все данные о себе, то добро пожаловать Но это не мой случай, ибо я даже при всём желании не смогу всё это откапать спустя полгода

Георгий, это только для тех транзакций которые не прошли амл проверку

У Вас это каждая вторая судя по отзывам, прекратите снимать претензию Она не закрыта, а является открытой

Претензия не снята

Георгий, пока вы не предоставите запрошенные данные вернуть средства не будет возможности.

Претензия не снята

Претензия не снята

Средства вы получили, я средства не получил Претензию не закрывайте, я жду ответа от администрации BestChange Все доказательства, что средства вы получили у меня есть

Георгий, мы не отрицаем что получили ваши средства, они заблокированы так как не прошли амл проверку

Претензия не снята, ожидаю ответа от администрации BestChange Мне без разницы что у вас не прошло, средства вы получили Судя по вашим отзывам, которые я к сожалению не прочитал, вы это практикуете постоянно

Георгий, блокируются только те транзакции которые не прошли амл проверку

Претензию не снимай

Георгий, от претензии не зависит возврат средств, средства сможем вернуть только после предоставления запрошенных документов

Приветствуем, Георгий! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Seva, по ваше транзакции сработала АМЛ блокировка, написали вам на почту

Я написал на почту - жду ответа

Прошел проверку - деньги зачислены, единственное что паспорт и фото с ним отправлены, надеюсь честный обменник и не будет с этим проблем