Обменник

CoinCat

Здравствуйте, Пользователь, ваш депозит удержан по АМЛ. Вы предоставили по почте не всю информацию. Ожидаем запрошенную информацию.

Отправил все документы, обменник страдает полной фигней, просит прислать транзакции не относящиеся к данному обмену, прошу администрацию BestChange по мочь в вопросе.

Пользователь, вы прислали не всю информацию, просим вас предоставить всю информацию в полном объеме по почте которую мы у вас запросили.

Вся информация направлена.

Пользователь, информация передана на рассмотрение AML-офицеру. Средний срок рассмотрения - 5 дней. Ожидайте пожалуйста.

Претензия не может быть снята, до того момента как деньги не поступят!

Пользователь, информация передана на рассмотрение AML-офицеру. Средний срок рассмотрения - 5 дней. Ожидайте пожалуйста.

Для чего вы пишите один и тот же комментарий? Пока заявка не выполнена, претензия остается. Как пройдет проверка в течении 5 дней, претензия будет снята.

Пользователь, Вы прислали криптовалюту с риск скором 75% и метками высокого риска 100%. Проводя обмен вы соглашаетесь на политику AML/KYC и регламент обмена. Ваша претензия необоснованна по причине нарушения регламента обмена и отправки на наши реквизиты криптовалюты с грязным происхождением. Ожидайте решения AML отдела.

Мне откуда знать, что там высокий риск скорр? Для чего вы снимаете претензию? Претензия актуально до момента решения вашего AML.

Пользователь, проверьте вашу транзакцию любым публичным сканнером, например AML BOT.

Приветствуем, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Gambling 100%, скриншот https://bc.to/tWAtdw В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Средства заблокированы биржей, и обменный пункт не имеет к ним доступа. Спасибо, что предоставили запрашиваемые данные. Пожалуйста, ожидайте обратную связь от обменного пункта по ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу прощения, но откуда взялся срок 5 дней? На сайте не указано об этом? Сейчас посмотрел на других обменных ресурсках информацию, там дается на рассмотрение до 48 часов. https://coincat.in/ru/kyt (тут не указаны вообще сроки)

Пользователь, по срокам - это средний показатель. Все зависит от проведения расследовани AML офицером и происхождения средств. Процесс может пройти как быстрее так и дольше в зависимости от происхождения средств. Как только мы получим информацию по вашему кейсу свяжемся с вами.

Здравствуйте, Кирилл, Ваш депозит удержан по АМЛ. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, Ваш депозит удержан по АМЛ. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/bnQ0LV В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до ее урегулирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я готов предоставить все данные, но где гаратия, что потом моё видео этот обменник не раскидает по интернету? они же оффициально работают и по первому требованию должны предоставить правовое основание, что они являются оператором персональных данных, в чём проблема обменнику предоставить подтверждение? Я ещё раз повторюсь не отказываюсь.

Пусть дадут контакт биржи, на которую они ссылаются, я им отправлю.

Сергей, ожидаем от вас запрошенную информацию для AML проверки.

Давайте рассмотрим варианты — какую гарантию обменник может предоставить, что мои данные не утекут третьим лицам и если утекут какую ответственность они несут? Или просто я им кидаю паспорт и всё? Да ладно.

Ожидаю от вас подтверждение права приёма персональных данных.

Я по прежнему ожидаю, не затягивайте, либо делайте возврат.

Биржа просит персональные данные, вы не являетесь партнёром, офф. представителем и вообще биржа не в курсе о вашем существовании и вы в интересах биржи собираете персональные данные, не имея на это никаких правовых оснований, вы вообще в своём уме? Решайте вопрос.

Сергей, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/bnQ0LV В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту нашего сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Ожидаем запрошенной информации.

Заморозили деньги и просят паспорт, при этом ни юр. адреса ни права принимать персональные данные у них НЕТ и естественно такой конторе отправлять паспорт это самоубийство. Я предлагал и готов был рассмотреть любой вариант подтверждающий, что они не сольют мой паспорт, они просто проигнорировали, сославшись на соглашение. А соглашение с кем? Даже юр. адреса нету! соглашатели у.евы. В итоге забрали деньги себе, просто кинули и тебя кинут!

Сергей, Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

2 разных обменника и 1 в 1 ситуация, поэтому и копировал. Вы написали в письме "Обменный пункт обеспечивает сохранность персональных данных согласно пункту 9.3 реглмаента проведения обмена: Защита информации Пользователей и других конфиденциальных данных граждан обеспечивается в соответствии с действующим законодательством о хранении персональных данных, в соответствии с юрисдикцией Пользователя." это замечательно, значит они являются оператором персональных данных и по первому требованию клиента обязаны предоставить подтверждение этому, но тут проблема в том, что они даже название официальное скрывают, я не знаю название компании, с которой заключил соглашение, о какой передаче персональных данных может идти речь? Они уже открыто и в наглую нарушают законодательство, о какой передаче персональных данных может идти речь в таком случае? Повторюсь — я готов пройти любые проверки.

Не надежные когда надо срочно обменять устраевают этот гемор вообще ни когда не зайду сюда.

Здравствуйте, Сергей, Ваша транзакция задержана по AML. Как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Мне деньги нужны были срочно, а вы заморозили их я не для этого обменивал чтоб ждать не понятно сколько времени, возвращайте деньги на кошелек и до свидания вообще не интересен такой обмен другие площадки все делают бысто у вас какие то сложности не понятные.

Мне деньги нужны были срочно, а вы заморозили их я не для этого обменивал чтоб ждать не понятно сколько времени, возвращайте деньги на кошелек и до свидания вообще не интересен такой обмен другие площадки все делают бысто у вас какие то сложности не понятные, жду деньги обратно на кошелек.

Сергей, ваша транзакция задержана по AML.При создании заявки вы соглашались с правилами обмена и политикой AML/KYT.Ваши документы отправлены на проверку.Ожидайте, пожалуйста.

Я не собираюсь ждать 5 дней еще я не для этого обменивал чтоб ждать, либо возвращайте деньги на кошелек либо обрабатывайте, вы угораете там или что? Возврат делайте и все я не буду ждать столько времени.

Я не собираюсь ждать 5 дней еще я не для этого обменивал чтоб ждать, либо возвращайте деньги на кошелек либо обрабатывайте, вы угораете там или что? Возврат делайте и все я не буду ждать столько времени не сниму претензию пока не вернете средства.

Сергей, Как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Сколько ждать до 5 рабочих дней?

Сергей,в поддержке вам было сказано, что Средний срок рассмотрения - 5 дней.Ожидайте пожалуйста.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Сергей,как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Я говорю мне уже не нужна ваша заявка деньги верните на кошелек и все какие проблемы я не понял? возврат сделайте я не собираюсь ждать.

Сергей,в поддержке вам уже было сказано,что возврат средств возможен только после проверки документов AML отделом.

Добрый день, Сергей. К сожалению, криптовалюта была отправлена Вами с платформы Commex. В данном случае, согласно регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки, в частности Вы были предупреждены о том что, транзакция, отправленная с биржи Commex, может быть заблокирована. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрошенную информацию и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Причина известная, это политика AML/KYC с которой вы соглашаетесь проводя обмен. Ваша транзакция на проверке AML отделом биржи. У вас запросили уточнение по документу. Ответьте, пожалуйста на запрос.Претензия снята

Транзакция у биржи прошла. ПРоверка на стороне обменника. Вопрос не в этом. Проводя вторую транзакцию через другой обменник — проблем не возникло. Зачем тогда лишняя головная боль с CoinCat.

Здравствуйте, Umidbek Ikromboyevich Kutlimuratov, Вы прислали на наш адрес транзакцию с высоким Risk Score. Как вам было уже отвечено в поддержке ваша информация передана на рассмотрение AML офицеру биржи. Как только мы получим результат сразу же вас уведомим.

Я понял просто жду уже прошёл неделя. Все ещё говорите ожидать

Umidbek Ikromboyevich Kutlimuratov, к сожалению, мы не можем отвечать за скорость обработки AML кейсов. Они проверяются специальным отделом биржи в контакте с правоохранительными органами. Скорость проверки каждого такого кейса индивидуальна. Если средства имеют криминальное происхождение, то срок проверки может увеличиться.

Я перестал вам верить

И не буду больше у вас обменять

Больше не могу я ждать. Что вы делаете где поддержки клиентов. Решайте же неудобств. Я объяснил вам у меня 3 бизнеса аренды надо заплатить. Из за вас меня выкенят. Верните мне мои деньги немедленно

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему тогда прошлый раз не было такого случиев. Другом обменнике если что могу ссылаться вам

Название обменниках [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Тоже выводил с бк не было проблем. Проста здесь было курс по дороже чем у них. за несколько сумм ожидаю недели уже

Я не согласен их правил они не уведомляли администратор bestchange я нашёл этих обменников с вашего сайта помогите верните мне мои деньги

Я пишу вам не никаких высокого риска в актах на других обменников сделал несколько разов не было такие случии. Коинкат журничит это мошенничества

Добрый вечер! Нам были предоставлены доказательства результатов проверки средств. Risk score составляет 73,1% , среди которых также присутствует метка высокорискованных средств Gambling 97.9% Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Также просим Вас не создавать дублей претензии, в противном случае все они будут удалены.

Я отправил все каторые попросили. Деньги я выиграл. Не украл от кого-то я выиграл. В самом дели это лишь копейка сумма из каторые проигрывал раньше. Зачем расследовать? Там же видно адрес кошелька и вообще почему так долго ждать объясните.

Здравствуйте, Bbb, Вы прислали с Risk Score 95.6% Транзакция из миксера с маркерами Dark Market. Средства могут быть обработаны или возвращены только после прохождения процедуры KYC с которой вы соглашаетесь проводя обмен.

Я подробно ответил администрации! Готов предоставить даже личные данные (паспорт), но Вы просите данные которых у меня просто нет.

Bbb, предоставьте все запрошенную информацию.

Этих данных нет! Я подробно дал всю информацию. С Вашей стороны попытка просто манипулировать правилами и украсть деньги!

Bbb, вы пока не дали ничего. Вы не можете не знать откуда вам пришли средства. С неба они не падают.

У меня несколько десятков входящих и исходящих транзакций до Вашего обменника. Последнию я прислал.

Bbb, вы прислали только хеш и больше никакой запрошенной информации мы не получили.

Я Вам прислал последнию транзакцию после которой средства поступили уже Вам! Также я готов предоставить личные данные - паспорт и данные моей карты. НО Вам этого не достаточно!

Bbb, вы не предоставили пока ничего. По транзакции объясните откуда она и за что.

Что значит за что? Я продал одну крипто валюту, купил другую. Таких операций за день было много. Часть монет я отправил на обмен Вам. Все..

Bbb, пришлите подтверждающую информацию об обмене.

Какую информацию?! Это какой-то бред. Я готов Вам предоставить свои личные данные и требую сделать возврат средств!

Bbb, возврат/обработка возможно только после ответа на вопрос о происхождении средств и прохождении процедуры KYC согдасно регламенту.

Я Вам уже на все ответил! За годы работы с криптой, я не видел более отвратительного сервиса!

Bbb, все что вы сделали до сих пор это прислали только хеш транзакции и солгали в претензии о том, что проверили вашу транзакцию "и там все чисто". Больше никакой информации от вас мы не получали.

Вы так и не прислали полный отчет даже) Скриншот с частью изображения якобы из отчета. Очень проффесионально. Надеюсь клиенты и сервис bestchange учтет данный отзыв!

Bbb, мы не обязаны вам ничего присылать по AML политикие. Вы можете самостоятельно проверить на любом публичном сервисе, например AMLBot.

Конечно не обязаны) Зато Вы прекрасно можете воровать деньги у клиентов)

Bbb, средства заблокированны до их проверки согласно политики AML.

Добрый день! Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. имеет высокий показатель общего риска - 93%, а также несёт метки высокого риска, в частности Mixer - 97,4% ( https://bc.to/0sJLz2 ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что перед оформлением заявки на сайте обменного пункта Вы были уведомлены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом обмена и AML-политикой обменного сервиса. Во избежание повторения подобного в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед их отправкой. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт необходимую информацию и ожидайте окончания проверки. Ваш отзыв будет переведён в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник украл деньги! Сервис = 0! Их требования абсолютно неадекватны! Использования миксера это теперь считается причиной воровать средства? Окей! Никому не советую использовать данный обменник! Также приложу все усилия чтобы в ближайшие дни данный сайт вообще перестал работать. Будьте внимательны ув. коллеги!

Bbb, вы не читаете что вам пишут. Показатель риска более более 90% тогда как возможный допустимый менее 70% согласно политикам AML. В транзакции также есть метки высокого риска dark market и миксер. Мы не можем учавствовать в схемах отмыва денег. По этой причине для продолжения работы со средствами необходимо пройти запрошенную проверку. Только после проверки данных AML офицерам средства будут разблокированны.

*BTC которые были отправлены моим товарищем*

Дополняю отзыв отчётом AML BTC Tx: 922239c9fe33e0fb469743c0b63d0ddde48187748520650fe7551505409c4245 Withdrawal 0.00119281 BTC to bc1qk8cma0uw0mx76nydrzxvyk8atlhnejeeyj5zv6 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 74.3% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 17 Jun 2023 14:46 (UTC) Дата проводки: 17 Jun 2023 11:21 (UTC) Размер транзакции: 222 bytes Fast mode. Проверено: 17 Jun 2023 17:25 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot)

Я воспользовалась aml ботом и отчёт говорит о том что " Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены".Вопрос какими отчётами оперируют они неизвестно

Здравствуйте, Дарья, Вы прислали на наш адрес "грязный" BTC. Вы прочитали и согласились с регламентом обмена где явно указано что будет производиться проверка AML вашей транзакции. К сожалению средства заблокированы биржей на наш счет на которой вы прислали данную транзакцию, и именно биржа требует эти данные для проверки для разблокировки средств. Ожидаем запрошенную информацию.Претензия снята

В отчёте бирже говорится о том что притензий нет каким отчётом вы оперируете?

Дарья, по данному вопросу ответили вам в чате поддержки

Здравствуйте, Руслан, Вы не уточнили в отзыве, что прислали средства откровенно грязного происхождения. Депозит был удержан по AML и заявка будет обработана после проверки AML офицром присланных вами документов. Ожидайте.

Много раз обменивал средства с этого сайта ни один обменник не счёл эти средства грязными ,пусть люди знают что в любой момент могут лишиться своих денег

Руслан, при анализе транзакций на AML оценивается не количество ваших обменов а Risk Score присланной транзакции. Количетсво обменов никак на это не влияет. Если на адрес приходят "грязные" средства, то транзакция будет удержана согласно политике AML KYC до предоставления документов и их проверки.

Надеюсь после такого к вам будут меньше людей обращаться

Руслан, это только ваша ответсвенность, что ваши BTC в транзакции имеют такое происхождение с показателем источника риска в 100% о чем вы можете убедиться проверив вашу транзакцию самостоятельно на любом публичном сервисе. Ожидайте проверки документов. После проверки заявка будет обработана.

А вам не кажется что вы должны предоставить отчёт а не на словах говорить о том чтоб операция приостановлена, я лично вам не верю !!! А так хоть люди будут знать что работая с вами есть риск остаться без денег а если крупная сумма пусть подумают трижды стоит ли связываться с вами или найти надёжный обменник

Руслан, вы можете убедиться проверив вашу транзакцию самостоятельно на любом публичном сервисе и получить оттуда отчет, например amlbot.com

Наш обменный сервис надежен, об этом свидетельствует многолетняя работа и тысячи отзывов довольных клиентов. Практически все обмены проходят моментально, только если пользователь не присылает средства сомнительного происхождения. Чаще всего такие средства могут поступать с казино или как в вашем случае при раздче бесплатных биткойнов на сомнительных сайтах, так как такие сайты являются отмывочным плацдармом. Как было указано выше вы можете убедиться проверив вашу транзакцию самостоятельно на любом публичном сервисе и получить оттуда отчет, например amlbot.com

Да да о надёжности вашего сервиса будете дуракам лапшу вешать и если люди передумают менять у вас средства значит этот отзыв не зря ,хоть так какого уберегу от таких ошибок

Руслан, это только ваша ответсвенность, что ваши BTC в транзакции имеют такое происхождение с показателем источника риска в 100% о чем вы можете убедиться проверив вашу транзакцию самостоятельно на любом публичном сервисе. Ожидайте проверки документов. После проверки заявка будет обработана.

Во первых не 100% а 75 во вторых я уже писал ранее что с этого сайта переводил не раз и обменивал через другие обменники и никаких проблем не было ,вы первые кто обвиняет в каких то сомнительных операциях,я не собираюсь с вами вести дискуссию,я жду своих денег ,а люди пусть сами рассудят нужно ли иметь с вами дела и рисковать

Руслан, при анализе транзакций на AML оценивается не количество ваших обменов а Risk Score присланной транзакции. Количетсво обменов никак на это не влияет.

Здравствуйте, Dima, Ваш депозит удержан по АМЛ. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Почему не предоставляете данные на основание чего вы удержали мои средства?? а просто на слово я вам должен верить я непойму? Вы смотрю неплохо устроились деньги у людей ***

Dima, мы не обязаны предоставлять AML отчеты так как это противоречит тайне AML расследования и AML политике. Вы можете самостоятельно проверить вашу транзакцию и обязаны проверять ваши средства перед отправкой.

Как я могу сам проверить если вы у меня все деньги последние *** а проверки представляете платные!! Если вы блокируете средства которые вам отправили будьте любезны предоставите доказательства на основание чего а не просто слова!!!

Dima, Вы можете самостоятельно проверить вашу транзакцию и обязаны проверять ваши средства перед отправкой. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Вы можете скинуть мне отчет на основание которого вы заблокировали мне средства???

Dima, мы не обязаны предоставлять AML отчеты так как это противоречит тайне AML расследования и AML политике. Вы можете самостоятельно проверить вашу транзакцию и обязаны проверять ваши средства перед отправкой.

Какая нафиг тайна если я сам могу проверить как вы говорите транзакию я вам объясняю что вы у меня *** последние деньги!!! Как я сделаю отчет???? вы там что ли издеваетесь *** я не пойму??

Dima, в поддержке вам были предложены варианты, как вы можете проверять ваши транзакции и ваш адрес перед отправкой. Пример: https://amlbot.com/

Dima, мы не можем нести ответсвенность за то, что вы отправили средства с "грязным" происхождением. Это ваша ответсвенность проверять средства перед отправкой. Для того, чтобы мы могли продолжить обработку вашей заявки или возврат вам нужно предоставить запрошенные документы, согласно политике AML

Проверки платные вы *** у меня все деньги !!! я немогу сделать проверку! пришлите на почту подтверждения ваших слов в виде отчета АМЛ на который вы ссылаетесь когда заблокировали средства!

Dima, вы отправили средства с "грязным" происхождением. Чтобы заявка была обработана вам необходимо представить запрошенные документы, согласно политике AML.

Предоставьте отчет или доказательства этого мне на почту в чем проблема я что вам должен на слово верить?

Dima, вам не нужно верить на слово. Вы обязаны проверять средства перед отправкой. Сделать это можно на сервисах типа https://amlbot.com/

Т.е каждый кто хочет произвести обмен через вас должен сам заплатить деньги проверить свои средства а потом уже вам отправлять ?)) Вы там совсем чтоли не в себе?? где написано что перед отправкой я должен сам проверять!!! Предоставте отчет или доказательства на основаниее чего вы украли мои монеты!!! а не просто слова!!!

Dima, Да, вы обязаны проверять средства перед отправкой, если получали входящие платежи от подозрительных источников.

Dima, Получить отчет по вашей транзакции вы можете на https://amlbot.com/

Еще раз для особо одаренных отчеты там платные вы *** все мои деньги!!! как я могу получить отчет логику включите!!! Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Или вы все это придумали и таким способом обогащаетесь?

Dima, мы не обязаны предоставлять AML отчеты так как это противоречит тайне AML расследования и AML политике. Вы можете самостоятельно проверить вашу транзакцию и обязаны проверять ваши средства перед отправкой.

Еще раз для особо одаренных отчеты там платные вы *** все мои деньги!!! как я могу получить отчет логику включите!!! Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Или вы все это придумали и таким способом обогащаетесь?

Dima, Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Как я вам информацию предоставлю если даже не могу понять за что вы заблокировали! Кроме ваших слови и *** денег моих монет от вас никакой информации не поступает!!

Dima, мы вам ответили выше. Таких отчетов мы не предоставляем, но вы можете самостоятельно оценить Risk Score вашей транзакции на одном из представленных в интернете сервисов, чтобы убедиться в источниках высокого риска.

Я вам ответил выше я не могу убедится в этом веря вам на слово. Отчет я купить немогу по причине того что вы *** все мои последнии деньги по основаниям которые вы не предоставляете! Кроме ваших слов никаких доказательств нет! В чем проблема прислать мне отчет о обосновать длокировку Средств!!! Верните деньги ***!!!

Dima, Ваш депозит удержан по АМЛ. О политике AML написано на каждом этапе работы с заявкой. Вы целенаправленно отправили средства сомнительного происхождения. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты а не просто пустословите!! По какой причине вы не предоставляете доказательства блокировки??? ВОРЫЫЫ!!!

Dima, ваш депозит удержан по АМЛ. О политике AML написано на каждом этапе работы с заявкой. Вы целенаправленно отправили средства сомнительного происхождения. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты а не просто пустословите!! По какой причине вы не предоставляете доказательства блокировки??? ***!!!

Dima, мы вам ответили выше. Таких отчетов мы не предоставляем, но вы можете самостоятельно оценить Risk Score вашей транзакции на одном из представленных в интернете сервисов, чтобы убедиться в источниках высокого риска.

Еще раз для особо одаренных отчеты там платные вы украли все мои деньги!!! как я могу получить отчет логику включите!!! Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Верните мне мои Деньги ***!!!

Dima, мы вам ответили выше. Таких отчетов мы не предоставляем, но вы можете самостоятельно оценить Risk Score вашей транзакции на одном из представленных в интернете сервисов, чтобы убедиться в источниках высокого риска.

Отчеты там платные вы украли все мои деньги!!! как я могу получить отчет логику включите!!! Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Верните мне мои Деньги ***!!!

Dima, вы согласились с политикой AML при создании заявки и обязаны были провести проверку до отправки средств.

Отчеты там платные вы украли все мои деньги!!! как я могу получить отчет логику включите!!! Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты!! Верните мне мои Деньги !!!

Dima, вы согласились с политикой AML при создании заявки и обязаны были провести проверку до отправки средств.

Где у вас написано что перед отправкой средств я должен заказывать АМЛ проверку??? Проверки все платные !!!! Я вас просто прошу предоставите отчет который является доказательством того что транзакция имеет высокий риск!!! Вы обнаглевшие в край обменник украли мои деньги а отчет я должен делать сам!! Предоставьте отчет на основании которого вы подонки лишили меня всех денег!!!

Dima, ваше депозит удержан согласно AML политике, с которой вы соглашаетесь проводя обмен. Вы можете самостоятельно проверить вашу транзакцию. Ожидаем запрошенные документы.

Dima, О политике AML написано на каждом этапе работы с заявкой. Вы знали что проведена проверка и тем не менее отправили "грязные" средства на наш адрес.

Dima, Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Предоставите отчет на основание которого вы заблокировали мои монеты а не просто пустословите!! По какой причине вы не предоставляете доказательства блокировки??? ВОРЫЫЫ!!!

Приветствуем, Dima! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Валентин, Согласно регламенту в случае подозрения в мошенничестве мы можем приостановить обмен и затребовать подтверждение владения счетом. Вам предложили несколько вариантов: фото карты на фоне заявки, листок с текстом об обмене на фоне которого карта с которой оплачивали, запись видео как вы открываете квитанцию в банке и переходите на страницу заявки. На каждом новом этапе общения с вами у вас вскрывались новые подробности. Сначала вы собирались прислать только фото карты, но узнав что это не подойдет и нужно именно на фоне заявки вы заявкили, что оказалось что данная карта вирутальная. Вам предложили другие варианты с листочком и видео, на что вы написали человек который оплачивал пропал и не на связи. Напоминаем вам о том, что согласно регламенту обмена вы обязаны владеть счетом с которого идет оплата. Ожидаем подтверждение от вас пладения счетом.Претензия снята

Я владею счётом, а пишет вам человек которые представляет мои интересы, возвращайте мои деньги обратно на карту или пополняйте usdt на счёт, напоминаю Вам о том что по регламенту не мошеннического обменника Вы обязаны выплатить средства, а не присваивать мои деньги себе!!!Претензия возобновлена

Валентин, в таком случае пришлите нам любой из вариантов, который подтвердит что именно вы владеете счетом.Претензия снята

В таком случае - когда у меня будет возможность я отправлю Вам из своего банка скрины или выписку, а Вы НЕ помечайте претензию закрытой, обмен не завершен, когда вернете мои деньги - тогда и закроем претензию, мошенникиПретензия возобновлена

Валентин, у вас нет оснований для претензии, так как вы не исполняете правила обменаПретензия снята

Основания для претензии - мои деньги у вас и вы отказываетесь мне их возвращать. Как помне отличное основаниеПретензия возобновлена

Валентин, ваши средства были удержаны по причине подозрения в мошеничестве согласно регламенту 4.3.9. 4.3.9. Заблокировать совершение обменной операции при подозрении в мошеннических действиях и затребовать документы, подтверждающие владение счетом; Ожидаем от вас подтверждения владения счетом с которого проходила оплата.Претензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Просим Вас идентифицировать себя относительно владельца данной заявки и предоставить всю необходимую информацию в обменный пункт напрямую. Просим Вас не возобновлять претензию пока обменный пункт не получит от Вас запрашиваемую информацию. Ситуация на контроле. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ramir, Вы прислали транзакцию с высоким Rosk Score. Для продолжения пришлите запрошенную информацию.

Документы личные данные они данному обмену не относятся я понимаю еще транзацкий и так далее но личные данные паспорта тут уже смешно)

Ramir, согласно регламенту в случае поступления на счета нашего сервиса транзакций с высоким Risk Score сервис приостанавливает обмен до предоставления необходимых документов. Также на странице заявки висит надпись, что транзакции проверяются на чистоту сервисом Cristal и будут удержаны в случае поступления на наш счет средств с высоким Risk Score. Ожидаем запрошенных документов.

Я попросил лецензию скинуть на то что вы имеете право обменивать онлайн данные сотрудник ваш вот что ответил там нету лецензий на обмен я чекнул Такую информацию мы не предоставляем, она конфиденциальн а мой данные не являются конфидициальными я так понимаю? да? то есть вашы данные закрыта а я должен свой кидать ну и клоуны же вы там не о чем говорить отзыв будет весет негативный и дальше

Ramir, согласно регламенту в случае поступления на счета нашего сервиса транзакций с высоким Risk Score сервис приостанавливает обмен до предоставления необходимых документов. Также на странице заявки висит надпись, что транзакции проверяются на чистоту сервисом Cristal и будут удержаны в случае поступления на наш счет средств с высоким Risk Score. Ожидаем запрошенных документов.

Короче пусть 25$ у вас остануться но негавтиный отзыв будет весет я постоянно буду писать пускай люди видят что за обменик мусороный кинул на 25$))

Ramir, ожидаем от вас запрошенную информацию.

Хорошо когданибудь

Ramir, отлично, ожидаем.

Приветствуем, Рамир! При выявлении высокорискованной транзакции запрос данных об отправителе является стандартной процедурой. Мы рекомендуем Вам предоставить данные и переводим претензию в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

данный обменик заставляет предоставить личные данные сельфи с документами хотя сам отказывается предоставлять так же документы взамен деньги мне не вернули якобы они у них задержены хотя им пришли не советую работать

Здравствуйте, Salamon757, Вы прислали BTC с высоким Risk Score. Мы предупреждаем на каждом этапе работы с заявкой, что не принимаем средства с адресов и площадок с высоким Risk Score. В случае поступления на наш счет средств сомнительного происхождения мы останавливаем обмен согласно политике KYT до предоставления подтверждающих документов.

Вы официально обманываете ! это первый обменный пункт где я столкнулся с такой делемой, и никакие документы вы требовать не имеете права ! крахоборы !

Salamon757, документы у вас запрошены на основе политике KYT и Risk Score вашей транзакции.

Это и есть политика третих лиц, что противоречит закону

Salamon757, мы дали вам информацию выше, заявка может быть обработана после получения и проверки запрошенных документов.

Очень часто пользусь сервисом обменных пунктов, чёрт дёрнул нарваться на ваш, первый раз сталкиваюсь, никакие документы вам присылать не собираюсь , зачем нужны мои данные в интернете ? по этому претензия останется

Salamon757, мы сделали запрос документов в виду высокого Risk Score вашей транзакции. Совершая обмена вы ознакамливаетесь с регламентом обмена, политикой KYT. Также вы предупрепрждены и на самой странице заявки о том, что транзакции проверяются на чистоту.

Уважаемый пользователь! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

До этого менял у них но небольшими суммами все было хорошо, а как только большую сумму закинул так средства заморозили вроде как. Прошу вернуть мои средства с вычетом комиссии.

Здравствуйте, Аркадий, Вам уже было сообщено, что ваш btc имеет сомнительное происхождение. Пришлите запрошенную информацию, пожалуйста.

Просто верните мне мои средства с вычетом комиссии, если вы так считаете. Я до этого Вам отправлял те же BTC пришедшие мне от того же пользователя со своего кошелька проблем с обменом не было когда были небольшие суммы,а теперь вдруг они стали сомнительного происхождения.

Аркадий, мы также заинтересованы в возвращении вам средств. Пришлите пожалуйста запрошенную информацию.

Уважаемый обменник,я не собираюсь раскрывать Вам личные данные по какой причине я уже это писал. Транзакция прошла средства поступили к вам на кошелёк, если Вы заинтересованны в возвращении средств, что сложного их вернуть?

Деньги отправлять отказались, возвращать средства не собираються, ссылаются на какую-то проверку. Обман. Верните средства.

Аркадий, вы прислали High Risk транзакцию на наш адрес. Пришлите пожалуйста запрошенную информацию нам на почту.

Понятно все. Не меняйте у них ничего господа, они небольшие суммы меняют, входят в доверие, а как большая сумма приходит у них вдруг операция становиться рискованной, и не денег вам не видать не возврата. Я присылал им средства с одного и того же кошелька сначало никакого Hign Risk не было, все меняли, а потом вдруг как только сумма стала больше операция стала сомнительной странно не правда ли, а дальше пришли им селфи с паспортом или другим документом сам документ переписку с человеком который вам отправлял средства, скриншоты его транзакций моих транзакций и т.д.,в общем то ,что не один нормальный человек присылать не будет. Хотя бы вернули средства обратно, оставайтесь людьми. Спасибо за понимание.

Здравствуйте, Дарт Вейдер, Такой заявки нет в системе и на вашу почту также. Обратитетсь в поддержку [email protected]

Я обмен делал через Trustee кошелек. Кошелек на который ушли средства bc1qcc2ghnklz3wnq4wv3a9lcsmpz4c6w7m7y46msr Хэш транзакции https://blockchair.com/bitcoin/transaction/98d754381b758a7dc21c5e40b34074d6c1a0b6777d66908968e781a80f2f8f57?from=trustee

У меня уже 17 подтверждений, биткоины ушли, а троны я так и не получил

Дарт Вейдер, обратиетсь в поддержку кошелька Trustee, пожалуйста - они передадут нам данные вашей заявки.

Trustee Отказываются давать номер заявки. Они мне написали что CoinCat требует паспорт. Хэш транзакции я так вам предоставил и ваш кошелек куда должны прийти 0.00887 BTC в чем проблема решить вопрос? Или вы идейно людей грабите?

Дарт Вейдер, ваша транзакция имеет высокий Risk Score. Предоставьте запрошенные документы, пожалуйста для продолжения обмена.

А зачем у вас на сайте написано про анонимность? Если вы документы требуете? Какое вы вообще имеете право снимать претензию если вы бандиты? У нас действует презумпция не виновности. Если есть что предъявить - предъявляйте. А так вы просто лжете про анонимность и грабите людей

Дарт Вейдер, у нас на сайте написано, что все транзакции проверяются на AML согласно политике KYT. Это написано в регламенте обмена. Мы не работаем с транзакциями откровенно серого/черного происхождения. Ваша транзакция связана с даркмаркетом, поэтому для дальнейшего движения предоставьте запрошенные документы, пожалуйста.

Так удалите ложь про анонимность со своего сайта. Зачем вы людей в заблуждение вводите. Я буду обновлять красную сколько потребуется. Пускай все знают что CoinCat лживая AML/KYC помойка

Дарт Вейдер, 1) Это не ложь. Мы не требуем дополнительной информации пока речь не заходит про средства сомнительного происхождения. 2) Ваша претензия необоснованна, мы действуем точно в рамках регламента.

Несмотря на то, что обменные пункты, размещенные в рейтинге BestChange не всегда могут быть помечены специальной иконкой о необходимости верификации, многие из них обязаны соблюдать требования AML/KYC, согласно которым с клиента может быть затребован пакет документов, в случае если его транзакция окажется подозрительной. Советуем вам внимательно ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы украли мои деньги У вас на сайте написано что все анонимно [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Претензия обоснована

Дарт Вейдер, вы прислали средства с даркамаркета, средства удержаны до выяснения их происхождения.

Так верните если не нравятся. Вы чем лучше то? [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]в открытую

Я вот никого не грабил. А вы [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], еще и лжете про полную анонимность

Чего вы красную убираете я не пойму? Факт [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]не стесняйтесь

Я и на других ресурсах напишу чтобы вашу [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обходили стороной

Дарт Вейдер, средства удержаны до выяснения их происхождения, предоставьте запрошеные документы.

У нас презумпция невиновности, верните деньги или предъявите что то конкрентно

Дарт Вейдер, ваша транзакция имеет происхождение из даркнета, вы это можете проверить на любом AML сервисе. Средства удержаны до предоставления запрошенных документов.

CoinCat лживо [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], при этом заявляя "Полную анонимность" Буду обновлять сколько потребуется. [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], не стесняйтесь

Вот так вот, и даже красную написать не дают) надеюсь вас [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Делаем выводы что CoinCat лжет клиентам вводя в заблуждение "Полной анонимностью" при этом требуют паспорт с фото и [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]не давая даже красную оставить. Надеюсь вы подавитесь этими 10000 рублей

Здравствуйте, Евгений Сидоров, На почту указанную в заявке мы вам написали о том, что ваша транзакция была приостановлена по AML. Ответье на письмо предоставив все запрошенные документы.Претензия снята

Отправил вам на почту документы.

Евгений Сидоров, спасибо, документы получили. Как только получим ответ по вашему кейсу сразу же свяжемся с вами в открытом тикете.

Всем спасибо. Деньги пришли. Правда немного затянулось из-за проверки документов. Спасибо за вашу работу.

Здравствуйте, Виктория, Вы прислали адрес для вывода из даркнета. Напишите, пожалуйста, в поддержку.

Я прошу прощения, а что это значит? Мне нужно было отправить деньги по указанному адресу, а теперь у меня огромные проблемы. Я могу вернуть свои деньги?

Виктория, указанный адрес учавствует в предположительно преступной деятельности. Обратиетсь к нам в поддержку.

Не могли бы вы написать, куда именно обратиться?

Виктория, напишите нам на: [email protected]

Здравствуйте, Антон! Вы прислали транзакцию из даркнета. Совершая обмен у нас на сервисе вы соглашаетесь с регламентом обмена и политикой KYT. Согласно политике KYT в случае, если нам на сервис поступают средства сомнительного происхождения мы имеем право удержать средства до выяснения их происхождения. Предоставьте необхоимые документы для подтверждения происхождения средств и мы вернем вам их или проведем обмен.Претензия снята