Обменник

Coco-Pay

Здравствуйте, пользователь, заявка на проверке у службы безопасности по причине того, что транзакция не прошла процедуру AML проверки. Ваши средства были заблокированы биржей через которую происходит приём оплаты по направлению обмена из вашей заявки. Перед созданием заявки вы ознакомились, а затем согласились с правилами обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) нашего сервиса. Биржа разблокирует средства после прохождения верификации. Вы предоставили необходимую информацию и в данный момент мы ожидаем от них ответ. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Деньги непонятно где удерживаются 4 день, якобы на бирже, название которой вы сказать не можете. Куда звонить, кому писать кроме чата — непонятно. 21 век на дворе, за 4 дня можно облететь всю планету, а тут такие танцы с бубном. Претензию сниму только после возврата денег.Претензия возобновлена

Мы ещё не получили ответ по вашей верификации. К сожалению, не можем назвать сроков и подробности проверки. Мы только передаём клиенту требования, которые нужно выполнить для прохождения верификации в соответствии с правилами биржи.Претензия снята

Вы обозначили решение вопроса до 72 часов. Это время прошло. Ссылаетесь на правила, и сами же их нарушаете, причиняя моральный ущерб людям, которые вам свои деньги доверили. Будет манибек — будет снята претензия.Претензия возобновлена

Мы указываем ориентировочное время, нам не называют сроков проверки верификации. Повторно обращаем внимание, что вы нарушили правила обмена с которыми ознакомились и согласились перед созданием заявки.Претензия снята

Когда вы с кем-то договариваетесь о делах, тоже так же отвечаете? В течении 72 часов, а может через неделю, а может вообще никогда? Это несерьезно. Мало того, что вы (или кто-то из ваших партнеров) удерживаете монету, так еще и никакой конкретики. Согласитесь, это не совсем приятно, учитывая что время — деньги. А про испорченное настроение и подставу в канун дня Рождения ребенка — я вообще молчу. Кого это волнует... Прекратите снимать претензию, пока не вернете деньги — буду возобновлять.Претензия возобновлена

Ваша претензия не обоснована, т.к. вами были проигнорированы правила обмена. Мы вас незамедлительно оповестим когда получим ответ по вашей верификации, ожидайте.Претензия снята

Моя претензия обоснована тем, что у вас находятся мои деньги. Или у ваших партнеров, сути это не меняет. Давайте не будем "упираться рогами", вы же осознаете суть вопроса. Ваши конкуренты спокойно работают с биржей Commex, поэтому со спокойной душой и без задней мысли обратились за обменом к вам, ибо до этого много раз меняли через вас тиньков на крипту. Указывайте тогда жирным капсом, что не принимаете от Commex, чтобы подобных ситуаций не было. Ибо это уже не первый случай, судя по отзывам. Увижу манибек — претензия будет снята. Обещания в карман не положишь.Претензия возобновлена

На странице создания заявки и на странице оплаты есть предупреждение о том, что мы не принимаем средства с данной биржи. Вы проигнорировали правила обмена и 2 предупреждения и совершили транзакцию с данной биржи. Как было написано ранее, мы ожидаем ответ по вашей верификации от биржи. Ожидайте ответ, пожалуйста.Претензия снята

Сколько еще ожидать ответ от этой таинственной биржи, которая не дала ответ за 4 дня? Претензию сниму только после возврата BTC.Претензия возобновлена

Нам не называют сроков проверки. Мы вас оповестим когда получим ответ, ожидайте.Претензия снята

Хорошо, но пока не вернете деньги — претензия будет висеть, ибо вопрос не решен и никаких точных временных рамок тоже нет, да и название биржи вы тоже не называете, чтобы с ними связаться лично, а не через вас.Претензия возобновлена

Мы будем снимать претензию, она не обоснована. Данная ситуация произошла из-за игнорирования вами правил обмена. Ожидайте от нас ответ, пожалуйста.Претензия снята

Претензия обоснована. Вы удерживаете деньги. Заявленные 72 часа прошли. Денег нет, ответа нет, ничего нет. Претензия будет не обоснована, когда будет сделан манибек. А пока денег нет — я буду так же отвечать по скрипту Ctrl+C Ctrl+V.Претензия возобновлена

Средства заблокированы биржей на основании правил обменного пункта. Вы ознакомились и согласились с этими правилами перед созданием заявки на обмен. Данная ситуация в рамках правил сервиса. Ваша необоснованная претензия снята. Ожидайте от нас ответ.Претензия снята

Вы удерживаете мои деньги и не даете никаких точных ответов. Где они, у кого они, и когда я их получу обратно. Манибек ожидаю уже 4 сутки.Претензия возобновлена

Возврат средств будет осуществлён после одобрения верификации со стороны биржи. Мы ожидаем ответ от биржи. После того как мы получим ответ мы вас оповестим. Ожидайте.Претензия снята

Ожидаем, но претензию снимать не нужно, ибо деньги обратно не пришли. И никакого конкретного времени вы не называете.Претензия возобновлена

Претензия не обоснована и будет снята.Претензия снята

Деньги удерживаются 4 сутки подряд.Претензия возобновлена

На основании правил обменного пункта с которыми вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.Претензия снята

Заявленные вами же 72 часа прошли, ответа нет, денег нет, ничего нет.Претензия возобновлена

Основываясь на наш опыт вам было указано ориентировочное время за которое обычно биржа рассматривает верификацию. В вашем случае это занимает больше времени. Когда мы получим ответ по вашей верификации, мы вам оповестим. Вам нужно ожидать от нас ответ.Претензия снята

Надеюсь вы общаетесь не почтовыми голубями, и не конными повозками, чтобы решать вопросы месяцами. Регламент по времени должен же быть какой-то. Иначе это можно расценивать как бесконечную неопределенность, поэтому я задаю свой вопрос 20 раз. Где мои деньги и когда вы их вернете? Идет 4 день.Претензия возобновлена

Как было написано ранее, нам не называют сроков проверки. Мы вас оповестим когда получим ответ, ожидайте.Претензия снята

Вы за эти 4 дня не пытались продублировать вопрос? Есть такая вещь, как человеческий фактор. Я конечно понимаю, что вам до лампочки на чужие проблемы, но все же. Когда вернете деньги?Претензия возобновлена

Возврат будет осуществлён после одобрения верификации со стороны биржи.Претензия снята

Претензия будет снята после возврата денег.Претензия возобновлена

Ожидайте от нас ответ по вашей верификации, пожалуйста.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей! Совершённая Вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Я неоднократно писал, что не отказываюсь предоставить персональные данные, подтвердите, что у вас есть право принимать персональные данные пользователей, на что вы даже юридическое название скрываете, право своё подтвердите, я понятия не имею кто вы и где потом вас искать, если мои данные полетят по интернету, раз сто просил, кампания без названия, адреса и телефона, зато международная, почём паспортными данными торгуете?

Сергей, Вы самостоятельно затягиваете процесс прохождения верификации. Данных от Вас, для передачи в биржу, от Вас мы не получали. Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Здравствуйте, Деним& Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Информация указана жирным шрифтом в начале страницы обмена. Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. Вы предоставили некорректную информацию, оператор в чате ожидает ответа. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Здравствуйте, Кирилл. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. Вы предоставили всю необходимую информацию и она была передана в биржу. Как только будет результат верификации, с Вами свяжутся по почте. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Где было указано что вы не принимаете деньги с commex?Претензия возобновлена

Делайте возврат.

Все документы для прохождения верификации вам отправил.

Кирилл, при создании заявки жирным шрифтом выделена данная информация. Пока не пройден процесс верификации, никакого движения средств не будет. Напоминаем, заморозка на стороне биржи. Все данные переданы в биржу и ожидают результат верификации. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

В ваших правилах ничего по поводу биржы commex не указано!Претензия возобновлена

Кирилл, претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Где в правилах указано про commex?Претензия возобновлена

Кирилл, претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Aml/ctf и kyc политика политика по борьбе с отмыванием денег aml (anti-money laundering policy) термины и определения cocopay – это торговая марка системы, предоставляющей пользователям возможность обмена цифровой и электронной валюты. Сервис – система предоставления интернет-услуг по обмену, продаже и покупке цифровых и/или электронных валют. Пользователь – это любое физическое лицо, использующее услуги сервиса cocopay. Цифровая валюта – bitcoin, litecoin, ethereum и любые иные валюты, основанные на блокчейне. Электронная валюта – денежные средства, находящиеся на счетах пользователей электронных платежных систем (qiwi, яндекс деньги и др.). Услуги сервиса – оказание содействия в проведении р2р-операций между физическими лицами по купле-продаже и обмену цифровых валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на витрине сервиса. Верификация карты – это проверка принадлежности карты (или счета) её владельцу. Условия проверки принадлежности устанавливает сервис, производиться единовременно для каждого нового счета (карты) пользователя. Отмывание денег – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Cocopay строго следует законам, запрещающим нам или любому из наших сотрудников сознательно заниматься или пытаться заниматься любыми видами деятельности, так или иначе связанными с отмыванием денег. Наша политика противодействия отмыванию денег направлена на повышение безопасности клиентов и оказываемых сервисом услуг. Финансирование терроризма – умышленное предоставление или сбор любыми средствами, прямо или косвенно, средств с намерением использовать эти средства или при условии, что они будут использоваться для совершения террористических актов. 2. Мероприятия, предпринятые в рамках соблюдения политики aml администрация сервиса cocopay, понимая общественную опасность преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, разработала комплекс организационно-правовых мер с целью соблюдения положений национального законодательства, а также требований межправительственной организации fatf. Европейское регулирование aml основывается на ряде законодательных директив. А именно, ес выпустил шестую директиву по борьбе с отмыванием денег (6amld), которая вступила в силу 02 декабря 2018 года. В великобритании компании должны соблюдать правила 2017 года по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) (mlrs), а также принимать во внимание рекомендации объединенной руководящей группы по борьбе с отмыванием денег (jmlsg), которые устанавливают руководящие принципы в великобритании по осуществлению компаниями комплексной проверки своих клиентов. Другими законодательными актами, направленными на борьбу с легализацией доходов, добытых преступным путем и финансированием терроризма, являются следующие акты: 5-я директива по борьбе с отмыванием денег ((ес) 2018/843); закон о доходах от преступлений 2002 года; законы о терроризме 2000 и 2001 годов; закон о борьбе с терроризмом 2008 года; санкционные уведомления казначейства; справочник управления по финансовому регулированию и надзору великобритании. Применение политики kyc (know your customer – знай своего клиента). Обязательная идентификация пользователей, которым разрешено совершать транзакции на нашем сервисе. Для верификации пользователя администрация вправе потребовать предоставить следующие данные: сделать фотографию («селфи») с документом, удостоверяющим личность гражданина: скан-копия лицевой и обратной сторон официального удостоверения личности с фотографией, то есть действительный паспорт, водительское удостоверение или иное национальное удостоверение личности; подтвердить место жительства: официальный документ, выпущенный в течение последних 3 месяцев, с четким указанием имени и адреса клиента, указанных при регистрации на сайте cocopay. Это может быть счет за коммунальные услуги (за воду, электричество или стационарный телефон) или выписка из банка. Копия должна включать в себя: полное имя, полный адрес проживания, дату выдачи (в пределах последних 3 месяцев), название органа, выдавшего документ, с официальным логотипом или печатью; предоставить копию лицевой и обратной сторон банковской карты и/или фотографию вашей банковской карты, сделанной на фоне главной страницы сервиса (витрина с услугами). Для обеспечения конфиденциальности и безопасности должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Допускается скрыть 3 цифры на обратной стороне карты (код cvv). Администрация сервиса cocopay предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной пользователями. Также будет проверяться идентификационная информация с помощью вторичных источников, и администрация сервиса оставляет за собой право продолжить расследование случаев, для получения полной уверенности в подлинности предоставленной документации. Администрация сервиса cocopay оставляет за собой право проводить мониторинг данных пользователя на постоянной основе, в особенности в тех случаях, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного пользователя). Кроме того, администрация оставляет за собой право запрашивать у пользователей актуальные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом. Осуществление постоянного мониторинга операций, проходящих через сервис. Мы осуществляем постоянный контроль над всеми заявками, создаваемыми на сайте cocopay. Администрация сервиса уведомляет пользователей о запрете на осуществление обменных операций от третьих лиц с использованием их учетной записи. Применение риск-ориентированного подхода (rba — risk-based approach). Мы внедряем разные уровни верификации, в зависимости от объема и количества операций, совершаемых пользователем. Повышение профессиональных навыков и знаний сотрудников команды cocopay в части соблюдения требований политики. Взаимодействие с государственными органами в установленных законами случаях. В случае поступления официального запроса от правоохранительных или судебных органов мы будем обязаны предоставить им запрашиваемую информацию. Также администрация сервиса вправе предоставить данные, запрашиваемые официальными представителями платежных систем. Повышение безопасности программного обеспечения сервиса cocopay. Мы заботимся о надежности и безопасности совершаемых вами транзакций. В связи с этим мы постоянно совершенствуем наш it-отдел, основной задачей которого является защита сайта от несанкционированного доступа злоумышленников. Администрация сервиса cocopay, в случаях, предписываемых законом, может потребовать нормативное требование о проверке источника фиатных денег и/или криптовалюты, чтобы убедиться, что источники средств, которые клиент использует для обмена, являются законными. В качестве документа, подтверждающего источник происхождения средств, может быть банковская выписка для фиатных денег или видео, демонстрирующее детали транзакции кошелька для криптовалют. В соответствии с этой политикой администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через ответственное должностное лицо; — запрашивать у пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — Приостанавливать или прекращать действие учетной записи пользователя, если появится разумное подозрение, что такой пользователь участвует в незаконной деятельности. При этом вышеприведенный список не является исчерпывающим, и ответственное должностное лицо будет ежедневно отслеживать транзакции пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о таких транзакциях и рассматривать их как подозрительные или которые должны рассматриваться как добросовестны. Страна пребывания. Настоящая политика определяет наши критерии к риску в отношении aml/ctf. Для снижения этого риска администрация сервиса cocopay не принимает клиентов, которые проживают в следующих странах, с повышенным критерием рисковости: источники, использованные для категоризации: transparency international; know your country; список юрисдикций фатф с высоким уровнем риска; список юрисдикций ес с высоким уровнем риска; страны, в которых цифровые активы запрещены или существуют ограничения на торговлю; страны, в которых не запрещены цифровые активы; страны, подпадающие под режим санкций совета безопасности оон. Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе cocopay и не могут быть приняты в качестве пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций: афганистан албания ангола алжир барбадос боливия ботсвана бирма (мьянма) бурунди камбоджа центрально-африканская республика чад конго конакри берег слоновой кости крым (украина) украина, только валютные пары, запрещенные местным законодательством куба корейская народно-демократическая республика (кндр) эквадор египет экваториальная гвинея эритрея гана гвинея-бисау гаити гайана иран ирак лаосская народно-демократическая республика ливан ливия мали марокко мьянма непал никарагуа северная македония пакистан панама катар саудовская аравия сомали южный судан судан сирия тунис уганда вануату венесуэла йемен зимбабве ямайка администрация сервиса cocopay также не принимает клиентов из спорных территорий, так как они не предоставляют общепризнанных официальных документов, в том числе: донецкая народная республика (днр) / луганская народная республика (лнр) приднестровская молдавская республика нагорно-каПретензия возобновлена

Где здесьпро commex?

Кирилл, оператор в чате Вам предоставил всю необходимую информацию. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Где в ваших правилах про Commex?Претензия возобновлена

ВНИМАНИЕ! Данная операция происходит в автоматическом режиме 24/7 и занимает до 5 минут после получения двадцати подтверждений транзакции, но могут возникнуть задержки на стороне платежного шлюза, пожалуйста учитывайте это при создании заявки. Рекомендуем с целью ускорения прохождения транзакции, увеличить комиссию в системе Tether TRC20 USDT. В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводятcя AML-проверки согласно AML/CTF и KYC Политики Мы не принимаем переводы связанные с биржами CommEx, Garantex и платежной системой Capitalist, возврат средств возможен только после прохождения верификации.

Кирилл, информация указана при создании заявки. Оператор в чате Вам предоставил всю необходимую информацию. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Вот это указано на странице обмена Где это в ваших правилах которые выше выложил?

Жду возврат.Претензия возобновлена

Кирилл, Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!Претензия возобновлена

Кирилл, просьба к администрации BestChange запретить данному пользователю возобновлять претензию. Пользователь ожидает результат верификации. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Просьба не возобновлять претензию, так как она не обоснованна. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Какой результат верификации?Претензия возобновлена

Кирилл, в чате поддержки Вам был дан развернутый ответ. Претензия необоснованна и будет снята.Претензия снята

В чате нет результата.Претензия возобновлена

Кирилл, оператор в чате Вам все подробно расписал. Не стоит игнорировать сообщения операторов. Биржа проверяет верификацию в течении 72 часов. Претензия необоснованна и будет снята. Как только будет результат верификации, с Вами свяжутся по почте. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Жду от обменника возврат перечисленных USDT на мой адрес кошелька, обмен с такими условиями уже не интересен.

Здравствуйте, Вадим. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Предоставьте подтверждение от биржи о нарушении правил AML. А также Ваши юридические документы, буду писать в полицию на Ваш обменник заявление о мошенничестве, также в Росфинмониторинг на блокировку Вашего сайта. Если Вы в конце мелким шрифтом написали о ограничении принятия платежей с CommEX, это не даёт Вам право требовать мои персональные и другие данные, тем более в адрес украинской биржи. Ещё не понятно где Вы будете их использовать. Пусть компетентные органы разбираются.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Вы повторяете старый текст, да и п.8 то ли п.9 сами наверное не поймёте. Жду подтверждение от биржи о нарушении AML и Ваши юридические документы. Не пришлёте мне на почту, подам завтра заявления и без них.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (8 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. Просим прощения за опечатку в первом сообщении. п.8 AML политики С уважением, команда COCO-PAY

Жду подтверждение от биржи о нарушении AML и Ваши юридические документы. Не пришлёте мне на почту, подам завтра заявления и без них.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ранее Вам был дан развернутый ответ. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Повторяться не буду, верните USDT по хорошему. Иначе будете разбираться с полицией и финмониторингом, потеряете более чем 130 USDT.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ранее Вам был дан развернутый ответ. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Это Ваш выбор. Претензия не снята и не будет снята, пока не вернёте деньги.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ранее Вам был дан развернутый ответ. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Это Вы не пишите свои повторы, чтобы снять претензию.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Администрация Bestchange вмешайтесь, по ходу скам обменник. Нужно добавить во все "чёрные" списки.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена.

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ранее Вам был дан развернутый ответ. Мы не принимаем средства с биржи CommEX, о чем указано при создании заявки. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Вадим, Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия снята

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

Ваша претензия не обоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, команда COCO-PAY

Добрый день, Вадим. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с платформой Commex (скриншот проверки: https://bc.to/30FmRh ). К сожалению, данная биржа занесена в черный список согласно политике AML биржи, на которой размещены счета обменного пункта. В связи с этим сервис Coco-Pay разместил заметное уведомление перед оформлением обмена: https://bc.to/ooalAA В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте информацию для прохождения KYC процедуры и ожидайте возврат средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия возобновлена и будет возобновляться постоянно, до решения вопроса!

На сайте обменника не было указано, что биржа Commex включена в черный список и такую информацию как о запрете перевода нужно писать на видном месте, а не в конце текста. Где нарушение международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ )? Что именно я нарушил, какие критерии, пусть биржа и обменник обоснует. А то что Commex в черном списке у них — откуда я знал? И почему сам обменник не фильтрует такие адреса с бирж Commex и отклоняет обмен или возвращает деньги. А так это *** чистой воды, верификация понятие растяжимое. Я не собираюсь предоставлять свой паспорт сторонним биржам и обменникам, это конфиденциальная информация. И на сайте обменника не написано как они её защищают и прочие требования, согласно закону «О персональной информации». Пусть обменник возвращает USDT, иначе будут заявление в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.

Здравствуйте, Валерий, Транзакция заблокирована биржей, мы передали Вашу KYC верификацию, Пожалуйста, обратитесь в чат технической поддержки на сайте.Претензия снята

Я обращался неоднократно. Вы мне сказали в течении 48 часов. Вы единственный обменник где такое у меня произошло. Уже пошел пятый день, вы не даете никакой информации правдивой. Вы солгали что придет ответ в течении 48 часов. Доверия к вам нету, прошу сервис bestchange взять под свой контроль мой обмен.

Валерий, Вашу транзакцию разблокировали, пожалуйста обратитесь в чат.

Здравствуйте, Валерий. Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika), с которым вы согласились перед созданием заявки. Ваша транзакция находится на проверке биржи. Вы уже предоставили необходимую информацию и она была передана в биржу. Ожидайте обработки, как только у нас будет информация с Вами свяжутся.

Здравствуйте, Олег Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Вы прошли верификацию и возврат средств будет произведен согласно регламенту. Ожидайте возврат средств согласно регламенту. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Претензия необоснованна и будет моментально снята

Здравствуйте, Дмитрий, ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы прошли верификацию, тем самым ускорили возврат средств. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 2 рабочих дней согласно регламенту. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Я надеюсь не возникнет проблем с возвратом на мою же карту тинькофф с которой платил?

Здравствуйте, Никита, В шапке сайте указана почта для временного обращения, чат технической поддержки скоро вернётся. Ваша заявка на проверке у службы безопасности, ожидайте ответа, пожалуйста.

У вас у самих проблемы с сайтом и вы чистые активы морозите. Почему я должен иметь трудности с вашими проблемами? Решайте скорее.

Никита, 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC Пожалуйста, ожидайте ответа по Вашей заявке.

Мне абсолютно без разницы какую информацию информацию и в каком объёме вам предоставить. У меня 2 вопроса 1 Куда и что прислать? 2 В течении какого времени я увижу свои деньги?

Я требую объяснения причин, а так же ход дальнейших действий. Я не могу так долго ждать. Что мне делать? Какую информацию и куда отправить? Причина блокировки транзакции?

Никита, В скором времени с Вами свяжется служба безопасности и уточнит детали по заявке, Вам не нужно им писать, лишь ожидать.

Да нет уж. В скором времени это я вам пишу, а ваша служба безопасности, точнее ***, которые сдерут с меня незаконно процент с возврата, далеко не спешат со мной связаться.

В скором времени с Вами свяжется служба безопасности и уточнит детали по заявке, Вам не нужно им писать, лишь ожидать.

Мне не интересно ваше "скоро" Из-за вас у меня уже пол дня простоя. Кто мне вернёт это время? Служба безопасности? И пожалуйста, не нужно разговаривать тут под копирку. С вами человек общается с проблемой, которую вы создали, а не бот.

Никита, Ожидайте ответ в течении часа, или раньше, Ваша заявка сейчас в приоритетном рассмотрении.

Благодарю вас!

Никита, мы можем выполнить вашу заявку. Выполнять заявку?

Да. Очень прошу как можно скорее. И если распологаете информацией по какой причине была пауза, огласите пожалуйста. Спасибо.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средст как не было так и нет. В заявке ошибка модуля автовыплат. Вот можно было бы сказать "по русски" я бы сказал, а так, уважая моральные принципы и политику площадки, скажу что это самый несчастный обменник с которым мне приходилось иметь дело. Причину блокировки кстати так и не объяснили (

Никита, нам искренно жаль, что произошла такая ситуация. На карту, которую Вы указали в заявке, по неизвестным нам причинам не происходит выплата средств. Обратитесь, пожалуйста, в чат поддержки для смены реквизитов. С уважением, команда COCO-PAY

Смена реквизитов не дала результата. Средства так и не поступили. При обращении в поддержку сказали что отправили, но по запрошенным моею данным о новой транзакции говорят что невозможно их получить до финализации процесса. Не пойму я точно обратился в обменный пункт, или случайно заглянул в цирк?

Уважаемые представители площадки best change, просьба повлиять на данный обменник.

Никита, с нашей стороны был совершён перевод средств на реквизиты, которые вы указали. В данный момент перевод находится в банковской обработке. Регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 4.22. Просим вас ожидать поступления средств на вашу карту.

Я не намерен оспаривать чьи либо правила с уважением отношусь к ним. Поскольку в моих глазах по объективным причинам ваш обменник потерял доверие, я запросил от вас документ, скрин или чек, подтверждающие отправку средств на мои реквизиты. Вы отказались, тем самым ещё более погрузились в недоверие как у меня, так и у других пользователей.

Никита, квитанцию возможно предоставить по факту финализации платежа. К сожалению на данном этапе выгрузить ее невозможно. Регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 4.22. С нашей стороны средства успешно отправлены. Наберитесь, пожалуйста, терпения и ожидайте поступления средств.

Я вам сто тысячный раз повторяю — я не оспариваю регламент, я доказываю вам простым языком что при таких данных, а именно "нет возможности выгрузить чек" а так же отказ сделать скрин, фото или прочую информацию, которая подтвердит отправку средств на мои реквизиты, ваши действия откровенно МОШЕННЕЧЕСКИЕ.

Никита, на вторую карту средства так же не уходят. Обратитесь, пожалуйста, в чат поддержки для смены реквизитов или оформления возврата средств. С уважением, команда COCO-PAY

Никита, Обратитесь, пожалуйста, в чат поддержки для смены реквизитов. С уважением, команда COCO-PAY

Отлично. Просьба немедленно вернуть средства на адрес откуда пришли без учёта комиссий и дополнительных удержаний средств. Работу вы свою мало того что не выполнили, вы обманывает людей. Только попробуйте хоть копейку оставить себе.

Никита, ведите общение с оператором в чате пожалуйста. С уважением, команда COCO-PAY

А как же остальные пользователи? Вы хотите их тоже обмануть? Так цинично и хладнокровно с вашей стороны. Мои претензии и слова в ваш адрес обоснованы, а вот ваши не имеют и грамма веса, не предоставив ни капли подтверждения, кроме слов.. Верните мне мои деньги.

Никита, нам искренно жаль, что произошла такая ситуация. На карту, которую Вы указали в заявке, и на карту, которую Вы предоставили оператору службы поддержки, по неизвестным нам причинам не происходит выплата средств. Возврат средств в данной ситуации происходит согласно пункту правил 4.16. Оператор в чате ожидает от Вас реквизиты для возврата средств. С уважением, команда COCO-PAY

Уважаемый представитель обменного пункта. Я смотрю вашей наглости нет предела. Вы хоть читайте свои правила, собственно чем и оперируете, а именно п. 4.16 Я внимательно прочитал этот раздел и просто смеюсь над вами уже в открытую, публично, так же как и вы публично признаетесь в том что вы обманывает людей. Поясняю 4.16. Если пользователь оплатил заявку, но в силу обстоятельств желает отказаться от обмена, то возврат средств происходит за вычетом 3% от суммы оплаты, комиссии внутри сети платежной системы и разницы курса (если курс изменился более чем на 3%). Прочитали? а теперь ещё раз внимательно. Я не отказывался от обмена. Вы не смогли справиться со своей работой. В моём банке подтвердили отсутствие ограничений, ошибок, а так же попыток зачисления. Могу предоставить скрины переписки. Поэтому моё требование вернуть средства в полном объёме вполне обосновано и вписывается в ваши правила. Всё что вы говорите это просто слова, которые не имеют ни капли подтверждения.

Никита, оператор в чате ведет с Вами общение и дал Вам развернутый ответ. Мы все еще ждем от Вас реквизиты для возврата средств. Ведите пожалуйста общение с оператором в чате. С уважением, команда COCO-PAY

Уважаемый представитель обменного пункта. Не вижу перспектив как и профессионализма от вашего оператора в чате т.К. Ему там, и вам тут объясняю — я не согласен с удержанием моих средств. Вы противоречите своим правилам. Я не отказываюсь от обмена. С картами всё в порядке.

Никита, средства будут возвращены Вам в полном объеме в качестве исключения. Оператор в чате Вам написал об этом. Ведите пожалуйста общение с оператором в чате. С уважением, команда COCO-PAY

Деньги вернули в полном объёме.

Здравствуйте, Сергей, ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. По всем вопросам касательно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, команда COCO-PAY

Ваша "служба безопасности" требует предоставления персональных данных. Кто ее на это уполномочил? И на каком основании с меня еще будет сняты какие-то проценты? Вывод средств предполагался на личную карту, которая прошла все процедуры идентификации, предусмотренные в законе о защите персональных данных, а все остальное-это ничем не обоснованнные требования. ЕЩЕ РАЗ прошу всех обратить внимание на эту ситуацию и три раза подумать, прежде чем переводить средства на этот обменник.

Сергей, перед созданием заявки Вы согласились с регламентом обмена и правилами обменного сервиса, в которых четко прописана вся информация касаемо верификации пользователя в случае если заявка на обмен не походит AML проверку. А конкретно сервис CocoPay оставляет за собой полное право: -Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; -Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Вся вышеуказанная информация указана в регламенте об AML (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) С уважением, команда COCO-PAY

Здравствуйте, Александр, ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. По всем вопросам касательно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Здравствуйте, Vyacheslav Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Как и было указанно ранее данная площадка создана для того чтобы под различными надуманными предлогами стрич деньги с своих клиентов купившихся на покупной, раздутый рейтинг. Основные усилия сконцентрированы на то чтобы посадить человека который будет откусываться на сайте мониторинга обменных площадок для привлечения новых доверчивых клиентов с целью изъятия средств и личных данных по взятых с «потолка» предлогам. Я специально пишу данный текст по прошествии почти более двух суток, так как регламент ответа т. н. сб данной организации сутки что по факту ложь так же, как и все необаснованные требования с целью присвоения средств. Через несколько дней будет добавлен негативный отзыв как на эту площадку, так и на массив схожих, дабы показать перспективным клиентам реальное лицо данного обменного пунка.

Vyacheslav, Уважаемый клиент. Ваша заявка приостановлена на проверку отделом Службы Безопасности. Вам необходимо обратится на почту Службы Безопасности [email protected] для получения дальнейших инструкций по заявке Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Ну нежно заниматься самокопированием, тем самым вводя данную площадку и перспективных клиентов в заблуждение. Прошло почти двое суток с момента последнего общения с т. н. сб. Ложь часть корпоративной этики т. н. обменного пункта Coco-Pay. Это факт. Настоятельно не рекомендую отправлять любые суммы в любых платежных сервисах в пользу данной платформы.

Vyacheslav, Уважаемый клиент. К сожалению данный ответ на Ваш вопрос будет дублироваться так-как вся информация и действия по Вашей заявки были предоставлены, за дополнительной информацией обращайтесь на почту Службы Безопасности [email protected]

Вы уже напишите что кинули на деньги. Ваша сб на которую вы ссылаетесь просто игнорит. К сожалению невозможно прикрепить скрин односторонней переписки. Игра в одни ворота. Вы ссылаетесь на то чего нет.

Здравствуйте, Артем, ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. По всем вопросам касательно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Добрый день, приветствую всех участников данного диалога. Бесконечно уважаю бестчейндж. Провел тысячи транзакций за долгие без малого 10 лет пользования ресурсом. Но на данный момент столкнулся с проблемой. Уже второй день я не могу пройти верификацию. Снимаю видео, селфи, приложения и транзакции... Только что отправил последний вариант на проверку, видео длинной в 1.52 Минуты. На видео четко показан мой паспорт, транзакция и лицо, а так же бумага которую у меня затребовали. Приближаю, отдаляю. Видео без прерываний и в кадре виден я и мой телефон на экране которого видны все ссылки и сайты, номера транзакций и так далее. Если служба безопасности забракует и это видео, считаю что надомной просто издеваются. Претензия заключалась в переводах которые я делал на свой кошелек, некоторые переводы я делал через бота в телеграм. И я понятия не имею какие биткойны и откуда они отправили на мой кошелек. Есть вещи на которые я повлиять не могу, несмотря на политику aml. На данный момент мои 700$ заморожены. Продолжаться танцы с бубном, и записью видео для сб. Вот что затребовали- 1. Снять видео хронометражем не менее 15 секунд. В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция. 2. В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте. 3. Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “я, ф. И. О совершаю обмен на сайте — cocopay, номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре. 4. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, id-карту). Документ должно быть отчетливо видно. - Я не понимаю как столько информации уместить на одном видео и в одном кадре, но на этот раз надеюсь у меня вышло. У меня нет техники чтобы я жанглировал ей в кадре. Вопрос остается открытым, претензия тоже. Я максимально не хочу вас кошмарить лишними коментами... Прошу разобраться в моей проблеме. Уважаемую администрацию бестчейндж порошу обратить внимание.Претензия возобновлена

Артем, дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected]Претензия снята

Ну я и делаю это, вот уже два дня, претензия не снята, деньги у вас. 700$. Не надо копипастить ответы.Претензия возобновлена

Артем, претензия необоснованна и будет моментально снята. Вы нарушили регламент обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected] С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Я понимаю что нарушил, но претензия не снята, ваша сб не верифицирует мои данные. Я прошу дать какой нибудь пояснение, почему и как долго будет происходить данное мероприятие. Своих денег я еще не получил. Претензия не снята!Претензия возобновлена

Артем, претензия необоснованна и будет моментально снята. Вы нарушили регламент обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected] С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Не будет снята. Будет возобновлена.Претензия возобновлена

Артем, претензия необоснованна и будет моментально снята. Вы нарушили регламент обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected] Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять необоснованные претензии. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и ожидает результат верификации. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Я вам еще раз повторяю, претензия более чем обоснованная. Я не получил своих денег, верификацию пройти не могу. Сегодня второй день, я могу предоставить все данные администрации бестчейндж. Пусть они решат подойдут ли материалы которые я вам предоставил для верификации. Администрацию ресурса прошу запретить вам отвечать стандартными ответами, и закрывать тем самым претензии.Претензия возобновлена

Артем, претензия необоснованна и будет моментально снята. Вы нарушили регламент обмена (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вы совершили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику обменного пункта. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected] Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять необоснованные претензии. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и ожидает результат верификации. С уважением, команда COCO-PAYПретензия снята

Я вам еще раз повторяю, претензия более чем обоснованная. Я не получил своих денег, верификацию пройти не могу. Сегодня второй день, я могу предоставить все данные администрации бестчейндж. Пусть они решат подойдут ли материалы которые я вам предоставил для верификации. Администрацию ресурса прошу запретить вам отвечать стандартными ответами, и закрывать тем самым претензии.Претензия возобновлена

Артем, претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ожидайте ответ от службы безопасностиПретензия снята

Здравствуйте, Эдуард Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) и пункт правил 3.8 обменного пункта. Ожидайте ответ от службы безопасностиПретензия снята

Хорошо, вы приостановили по AML. АML был по независящим от меня причинам. Я это указал в отвеете и успешно (ваш ответ по почте) прошел верификацию утвержденную вами! Мы согласовали возврат на тот кошелек который я указал для возврата — ВЫ подтвердили, но отправили совсем на другой. Теперь вопрос- зачем вы это сделали? нарушили соглашение которое привело к данному спору?Претензия возобновлена

Эдуард, регламент ответа службы безопасности до суток с момент последнего обращения. Ожидайте ответ от службы безопасности. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.Претензия снята

Ждем.Претензия возобновлена

Эдуард, регламент ответа службы безопасности до суток с момент последнего обращения. Ожидайте ответ от службы безопасности. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.Претензия снята

Представитель биржи ответил, ответа переадресован администрации bestchange.ru и на почту вашей СБ

Жду ответа ТП/СБ обменника и ТП/СБ bestchange.ru Претензия не снята деньги не получены.Претензия возобновлена

Эдуард, Ожидайте ответ от службы безопасности. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.Претензия снята

Проблема решена с помощью стороннего сервиса.

Здравствуйте, Алик, Вы совершали обмены на запрещённый даркнет ресурс, после чего Вам на почту было уведомление о блокировке. Вы его проигнорировали. Так же вы сообщаете ложную информацию про удержание 10 процентов. Не вводите пользователей в заблуждение.

Https://prnt.sc/q-qBCKWYGyL4

Здравствуйте, Кирилл, ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 7 дней за вычетом 5%  комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Вы не прошли верификацию, по этой причине возврат будет совершён в течение вышеуказанного срока.Претензия снята

Почему это я не прошел верификацию? Вчера было отправлено сообщение вам на электронную почту + до этого 11 апреля я проходил верификацию.Претензия возобновлена

Кирилл, вы получили подтверждение о прохождении верификации от оператора службы поддержки?Претензия снята

Вы же не отправляете подтверждение о успешной прохождении верификации. В апреле ничего подобного не отправляли. Хотя деньги от вас поступили в течение двух рабочих дней после отправки фотографий.Претензия возобновлена

Также о каких 7 дней идет речь, если ваш оператор мне написал про совершено другие цифры. 2 рабочих дня, если отправлю нужные файлы, 5 рабочих дней в ином случае

Плюс к этому у меня была пройдена верификация карты до совершения обмена. Вам недостаточно верификации карты и личности?

Кирилл, верификация для ускорения возврата средств не была принята, т.к. в документе нечитаемая информация. Оператор мог указать срок 5 рабочих дней, что по сути не имеет разницы со сроком в 7 календарных дней.Претензия снята

Во-первых, никакой обратной связи не было, плюс к этому я сначала постучался к вам на электронную почту мне никто не ответил. Во-вторых, данные с фотографии читаются нормально. В третьих, я ранее у вас проходил верификацию (11 апреля 2023), ее вы приняли.Претензия возобновлена

Кирилл, ранее пройденная верификация по прошлой заявке не имеет никакого отношения к новой заблокированной заявке. Общение по заявкам происходит через чат службы поддержки обменного пункта, а не через почту для отправки файлов для верификации. Информация в паспорте нечитаемая, подтверждение вы можете получить обратившись в чат службы поддержки.Претензия снята

Не совсем вас понял. Сначала вы говорите, что нужно получить подтверждение об успешном прохождении верификации. Сейчас же вы говорите, что не отправляете ничего. Что именно не читается? Может вы очки наденете?Претензия возобновлена

Кирилл, речь о получении в чате службы поддержки доказательств того, что в документе нечитаемая информация.Претензия снята

Ваш оператор ничего доказать не может. Жду сегодня возврата средств, как и было обещано.Претензия возобновлена

Кирилл, ответили вам в чате.Претензия снята

Оператор сказал, что не видели сообщения на почте. Почему из-за вашей невнимательности мои деньги застряли у вас?Претензия возобновлена

Кирилл, оператор сделал проверку вашей верификации после вашего обращения. Вы не выполнили требования для верификации и соответственно она не была принята. В чате службы поддержки вам указали, что необходимо исправить. После исправления замечаний верификация была приятна и тем самым ускорен возврат до 2 рабочих дней.Претензия снята

1. Почему нигде в условиях не прописано, а также не сообщили, что нужно обращаться в чат на сайте, чтобы сообщить о том, что отправил документы? 2. Почему нигде в условиях не прописано, а также не сообщили, что нужно самостоятельно узнавать статус верификации?Претензия возобновлена

Кирилл, ранее со стороны пользователей не возникало вопросов или просьб об уведомлении с нашей стороны об необходимости обращении в чат службы поддержки после отправления файлов для прохождения верификации, так как это необходимо в первую очередь пользователю. Обращения в чат после отправки файлов необходимо, т.к. попросту ваше письмо могло не дойти до адресата. Если вы считаете, что важно включить эти аспекты в правила, вы можете оставить обращение на почту [email protected].Претензия снята

Давайте по существу. Из-за того, что вы не проверяли почту, моя верификация затянулась. Я не знал, что вы не проверяете почту. По факту письмо дошло. Давайте без гипотетических ситуаций.Претензия возобновлена

Кирилл, по вашей заявке верификация была принята. Ожидайте возврат средств в течение 2 рабочих дней.Претензия снята

Я ожидал получить деньги сегодня, т.к. отправил документы на верификацию 2 рабочих дня назад. Из-за того, что вы не просматриваете почту, верификация затянулась.Претензия возобновлена

Может в качестве исключения, отправите д/с в выходные?

Кирилл, 2 рабочих дня не прошло, первое письмо от вас было получено вчера в 17:20.Претензия снята

Вчерашний день не считается за рабочий? Вроде будний деньПретензия возобновлена

Кирилл, вчерашний день считается рабочим. Но вы отправили фото с нечитаемой информацией в документе, поэтому верификация не была принята. Сегодня вы это исправили и верификация была принята. Ожидайте возврат в течение 2 рабочих дней.Претензия снята

Даже если бы фото были читаемые, вы бы все равно не отправили, т.к. проверили только после моего отзываПретензия возобновлена

Если бы вы проверяли почту, то я бы еще вчера узнал о том, что нужно отправить новые фото

С обоих сторон есть косяки, поэтому предлагаю отправить деньги в сб/вс

Кирилл, общение через почту на которую отправляются файлы для верификации не ведется. Об это не один раз вам было указано в чате службы поддержки. Ожидайте возврат.Претензия снята

Об этом вы сообщили только после отзываПретензия возобновлена

Как я мог узнать об этом до отправки письма (кроме того, чтобы спросить в чате)?

1. Вы не читаете почту. 2. Вы не сообщили, что не читаете почту и нужно писать в чат. 1. Да, фотографии скукожились во время отправки.

Кирилл, вы задавали одни и те же вопросы в чате службы поддержки и продолжаете это делать здесь. Как было написано ранее, со стороны пользователей не возникало вопросов или просьб об уведомлении с нашей стороны об необходимости обращении в чат службы поддержки после отправления файлов для прохождения верификации, так как это необходимо в первую очередь пользователю. Обращения в чат после отправки файлов необходимо, т.к. попросту ваше письмо могло не дойти до адресата.Претензия снята

Но письмо то дошло. Считаю, что нужно подключить бестченж как к арбитруПретензия возобновлена

Кирилл, по вашей заявке будет совершён возврат в течение 2 рабочих дней, ожидайте.Претензия снята

Ситуация крайне не приятная, из-за того, что почта не проверяется вы просто пустили мои деньги в оборотПретензия возобновлена

Кирилл, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в течение 2 рабочих дней.Претензия снята

Я хочу получить комментарий от bestchange по этой ситуацииПретензия возобновлена

Кирилл, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в течение 2 рабочих дней.Претензия снята

Урегулировать претензию не хотите. Я вас понял.

Здравствуйте, Letranger Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например kyt.chainalysis.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат был совершён согласно регламенту в положенные сроки (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika)

Да это ВЫ отправляли средства с даркнет площадок, сперва отправляя пользователям грязные биткоины, а потом разгрывая весь этот спектакль, чтобы поживиться процентами и таким образом заработать. И это ваша конторка уже внесена в черные списки недобросовестных обменников-скамеров. Потому еще раз всех вменяемых настоятельно призываю не нести вам деньги. Всего недоброго

Letranger, все наши реквизиты чисты и проходят регулярную проверку. Мы отправляем пользователям только чистые средства с пометкой "exchange". Напоминаем, существуют алгоритмы для анализа транзакций например kyt.chainalysis.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ Вы согласились с правилами обменного пункта и AML проверкой при создании заявки.

Ну так вы расторгли в одностороннем порядке заявку, соответственно, ваши правила закончились в тот самый момент. У вас паленые киви кошельки, купленные в даркнете, можете тут кому-то другому свои байки про "чистые реквизиты" рассказывать сколько влезет. На реальность это никак не повлияет

Здравствуйте, Vladimir, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности из-за нарушения правил обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Почему другие обменники в случае проблемы возвращают деньги? А вы нет! Я написал уже им [email protected] Почему я должен скидывать свои документы? Я требую чтобы мне сделали возврат обратно.

Vladimir, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена, п.4.2 - Мы можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видео верификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами Услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации.

Приветствуем, Владимир! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. В данный момент проблема на стадии решения, сказали в течении 7 дней вернут средства обратно.

Здравствуйте, Николай, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности из-за нарушения правил обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Это я не знаю, я с биржи переводил, в любом случае просто верните деньги, которые у вас

Николай, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я написал в суппорт, они молчат

Николай, Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов. Ожидайте ответ от службы безопасности. Ваша претензия будет снята, т.к вы нарушили правила сервиса.

Вы требуете от меня фото, паспорт, а где я могу посмотреть вашу лицензию, фото и паспорт?

Данная претензия написана с целью нанести информационный ущерб обменному пункту. Указан несуществующий номер заявки и с указанной почтой нет ни одного совершенного обмена. Обменный пункт всегда действует согласно своему регламенту обмена, с котором пользователь обязан ознакомиться и согласиться перед совершением обмена. Если у Вас возникли вопросы связанные с обменом, Вы можете их задать оператору в чате службы поддержки.

Николай, по всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Как я могу отправить свои личные данные вам, непонятно кому. Мне надо убедиться что вы можете обрабатывать персональные данные, имеете разрешение и право. Прошу предоставить соответствующие документы.

Николай, дальнейшее общение ведите со службой безопасности.Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. Обращайтесь на почту [email protected]

Ваш суппорт молчит не отвечает..Вы не имеете права требовать от меня паспорт. Где ваша лицензия, вы меня ограничиваете в правах. Предоставьте лицензию.

Николай, Регламент ответа СБ до суток с момента последнего обращения. Следуйте инструкции которую Вам прислала служба безопасности и дальнейшее общение ведите с СБ. Обращайтесь на почту [email protected]

Ну так я и говорю что вы тянете время, вы же тут успеваете отвечать, а там я должен ждать сутки на каждое предложение

Николай, для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Предоставьте документы что вы множите обрабатывать персональные данные и я пройду верификацию. Я имею право как покупатель.

( https://coco-pay.com/tos/ ) 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) 8. В соответствии с этой Политикой Администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо; — запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Я спрашиваю где ваши документы и разрешения что вы можете обрабатывать персональные данные? А вы мне текст отправляете.

Николай, все комментарии даны выше в ветке претензии. Для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я же не против , кто вы такие Coco-Pay? где разрешения на обработку персональных данных, паспорта?

Николай, все комментарии даны выше в ветке претензии. Для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Николай

Где ваши разрешения на обработку персональных данных? Верните деньги

Николай, все комментарии даны выше в ветке претензии. Для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Николай

Где ваши разрешения на обработку персональных данных? Верните деньги

Где ваши разрешения на обработку персональных данных? Верните деньги

( https://coco-pay.com/tos/ ) 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) 8. В соответствии с этой Политикой Администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо; — запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Где ваши разрешения на обработку персональных данных? Верните деньги

Николай, выше Вам был дан ответ на данный вопрос. Дублирую ( https://coco-pay.com/tos/ ) 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) 8. В соответствии с этой Политикой Администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо; — запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Где ваши разрешения на обработку персональных данных? Верните деньги!

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную инструкцию прохождения верификации. Служба безопасности данных не получила.

Так вы сами копируете ответ, я требую предоставить ваши документы на обработку персональных данных. Что у вас есть на это право.

Николай, выше Вам был дан ответ на данный вопрос. Дублирую ( https://coco-pay.com/tos/ ) 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) 8. В соответствии с этой Политикой Администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо; — запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Прошу администрацию BestChange, приостановить работу обменника до предоставления официальных документов, которые дают им право обрабатывать персональные данные. А то мои документы они требуют, а сами ничего не хотят предоставить.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную инструкцию прохождения верификации. Служба безопасности данных не получила.

Внимание!Прошу администрацию BestChange, приостановить работу обменника до предоставления официальных документов, которые дают им право обрабатывать персональные данные. Мои документы они требуют, а сами ничего не хотят предоставлять.

Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности из-за нарушения правил обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Обращаю Внимание!Прошу администрацию BestChange, приостановить работу обменника до предоставления официальных документов, которые дают им право обрабатывать персональные данные. Мои документы они требуют, а сами ничего не хотят предоставлять.

Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности из-за нарушения правил обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Остерегайтесь мошенников! Данный обменник не хочет предоставить документы.

( https://coco-pay.com/tos/ ) 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) 8. В соответствии с этой Политикой Администрация сервиса, будет: — осуществлять мониторинг всех транзакций. Администрация оставляет за собой право обеспечивать передачу сообщений о подозрительном характере транзакций надлежащим правоохранительным органам через Ответственное должностное лицо; — запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора (В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания.); — приостанавливать или прекращать действие учетной записи Пользователя, если появится разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Предоставьте документы!

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную инструкцию прохождения верификации. Служба безопасности данных не получила.

Вопрос не решен деньге не перевели.

Николай, все комментарии даны выше в ветке претензии. Для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Николай

Обращаю Внимание!Прошу администрацию BestChange, приостановить работу обменника до предоставления официальных документов, которые дают им право обрабатывать персональные данные. Мои документы они требуют, а сами ничего не хотят предоставлять.

Николай, все комментарии даны выше в ветке претензии. Для дальнейшего движения средств Вам необходимо пройти верификацию которую Вам прислала служба безопасности. Без прохождения верификации движения средств не будет. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Николай

Предостерегаю от данного сервиса! Присваивают деньги! Вы, множите стать следующими!

Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности из-за нарушения правил обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/SRquz6 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый, Администратор BestChange, я запросил у обменника информацию может ли он обрабатывать персональные данные. Обменник ничего не предоставил. Я рад отправить документы, но я должен знать кому и куда! И может ли он обрабатывать мои данные.

Здравствуйте, Владислав Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа службы безопасности в течении суток с момента обращения.Претензия снята

После решения моей проблемы, претензия будет удалена.

Я не как не отношусь к пункту 3.8 и это описал в запросе на почту. Когда вы вернете мне средства ? Ответ дайте пожалуйста.

Владислав, ожидайте ответа от службы безопасности.

Здравствуйте, Pirat123, Вы были заблокированы за нарушение AML политики обменного пункта. По Вашей заявке был совершён возврат средств согласно регламенту. Перед созданием заявки Вы согласились с регламентом обмена сервиса. В будущем любая новая попытка обмена будет заблокирована для последующего возврата.

Уважаемая администрация Bestchange! Удалите данный обменник или запретите ему замораживать транзакции, с последующим возвратом средств и удержанием 5%, они могут и до оплаты сообщать ,что обмен не проходит проверку AML ! А так они просто наживаются на этом... А люди страдают!!! Так ещё и паспортные данные просят предоставить, а что потом они с ними делают... !?

Здравствуйте, Art, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

А средства навсегда замороженны обменником и что теперь дальше с ними одному владельцу ресурса известно!

Art, средства заморожены для прохождения верификации со стороны пользователя. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту службы безопасности, пожалуйста.

Уважаемые пользователи трижды подумайте чем совершать здесь обмен

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию касательно Вашей заявки. К сожалению, транзакция, отправленная Вами на адрес кошелька обменного пункта, имеет метки высокого риска: https://bc.to/Jr6I8G Перед созданием заявки Вы видели предупреждение о том, что сервис проводит AML/KYC проверки (https://bc.to/WYPpNt), а также Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сеня Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) и пункт правил 3.8 обменного пункта. Дальнейшее общение относительно Вашей заявки ведите со службой безопасности через почту [email protected]

Бла бла бла, всё по шаблону. Да мне чхать на эти aml, и т.д. Мне пришли деньги чистые на paypal, верифицированный. Я их обменял на btc. А у вас они стали грязные. Фантазёры.

Подтверждением отправки Вами "грязных" средств является хэш транзакции и сам результат проверки. Все Ваши претензии необоснованны. Дальнейшее общение относительно Вашей заявки ведите со службой безопасности через почту [email protected] Информация об проверке AML, так же указана на сайте BestChange ( https://www.bestchange.ru/faq.html ). Результат проверки можем предоставить и администрации в качестве подтверждения.

Собственно а с кем общаться по этой почте [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] ? Тишина и покой, ответа ноль!

Господа, вы отвечаете мне шаблонами, что здесь. Что на вашей почте. Я жду возврата денег. И забуду о вас как о страшном сне!

Больше всего кумарит в вашем "сервисе", ответ от службы безопасности ждать как от президента. Обьясните всё на пальцах, что да как. Нахрена тянуть кота за яйца? Вернули средства, разбежались. Точка.

Красавцы. Без верификации не возвращают деньги!!! Какие-то хеши с меня требуют. Я далёкий от этого. Верните деньги!!!!

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кинули, просто кинули. Бабки не возвращают. Чтобы вернуть деньги требуют верификацию. Явки пароли. ***, не советую никому связываться с этой шарагой.

Всё скинул, доколупались теперь до кошельков, что то не то. господа верните деньги и перестаньте мозги парить.

Шла вторая неделя. Денег так и нет. Все предоставил за исключением последней хеш транзакции. Я не знаю где ее взять. Смотрю многим возвращают в течении недели, даже без верификации. На мне видимо совесть совсем потеряли. Люди обходите стороной этот «обменник».

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], вы мне бабки собираетесь возвращать?

Здравствуйте, Сергей Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Администрация Best change Должна обратить на это внимание. так как ниже моего отзыва, ещё с десяток таких же

Читайте внимательно тех кто хочет совершать обмены, вас так же кинут на внушительную сумму, прекрываясь 10 процентным риском амлПретензия возобновлена

Я только сейчас обратил внимание, что у них это систематически происходит

Сергей, претензия необоснованна и будет моментально снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ). В чате поддержки оператор закрепил Вам результата проверки и он будет предоставлен администрации BestChange. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.Претензия снята

Для администраторов Best change Зайдите в любой из обменников и посмотрите отзывы, вы ни где не увидите негатива по поводу амл, я проверил 10 штук на главной, и только у одного коко, как выяснилось сейчас, все отзывы заваленны этой схемой мошенничества.Претензия возобновлена

Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ) и пункт правил 3.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Всем кто будет совершать тут обмены, эти *** после того как присвоят ваши деньги, будут потом вымогать маши персональные данные, неизвестно куда потом они утекут. Нет никакой службы безопасности, просто мошенники которые крадут ваши средства, прикрываясь регламентом, который ничего не регламентирует а лишь даёт невнятные описания как могут быть украдены ваши средства. Вот что эти выб***** будут у вас требовать. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Для прохождения верификации необходимо: 1. Снять видео хронометражем не менее 15 секунд. В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция. 2. В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте. 3. Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф.И.О совершаю обмен на сайте - CocoPay, номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре. 4. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно.

Я предоставлю им то, что посчитаю нужным, в судебном порядки, но чтоб вы понимал, у этих х******* нет даже физического адреса для направления судебного уведомления.

Сергей. Вы отправили монеты которые связаны как с даркмаркетом, так и с санкционными ресурсами. Мы не сможем обменять монеты с таким риском, после прохождения верификации Вы получите возврат средств. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности.

Ни 1 человек в здравом уме не предоставит такие данные никому, тем более каким то василиям, с обратной связью в виде почты. очнитесь, вы просто мошенники, работающие по схеме регламента. Кто вы такие ? где юр адрес ? Люди опомнитесь, вы так же станите жертвами мошенничества, от вас будут требовать список выше, а позже от вашего имени всплывут кредиты, лизинг и минирование школ. Это мошенники чистой воды, выуживающие данные для обработки в дальнейшем.

Здравствуйте, Андре, Вашу заявку передали на возврат уже. Ожидайте возврата.Претензия снята

Жду не приходятПретензия возобновлена

Андре, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, Вы нарушили регламент обменного сервиса. Ожидайте возврат.Претензия снята

Так Это вы нарушили регламент, не рассказывайте что назвали КОКО пей не для этих сайтов, до [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] проходили платтежи а теперь видите ли "мы ни при чём"ага веримверим... мы же доверчивые! обещали 48 часов прошло 56 я фотки документов и селфи сделал , поиздеваться решили...?Претензия возобновлена

Андре, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, Вы нарушили регламент обменного сервиса. Ожидайте возврат.Претензия снята

Это вы нарушили регламент , обещали 48 часов прошло 56Претензия возобновлена

Андре, Вашу заявку передали на возврат уже. Ожидайте возврата.Претензия снята

И пожалуйста не вешайте лапшу что вы не работтали с теневыми кошельками! да вы только для этого и работали! коко пей !

Доброй ночи. Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Biovylf, Вы нарушили AML политику обменного пункта, поэтому заявка находится на проверке службы безопасности. Вы прошли верификацию, Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 2 рабочих дней с момента уведомления пользователя об успешной пройденной верификации.

Очень у вас все продумано, брать деньги и возвращать их за минусом комиссии не выполнив работу.

Специально тянут на последний день! Обходите стороной этой обменник

Деньги за вычетом вернули под конец рабочего дня ихнего, и на этом спасибо

Здравствуйте, пользователь Ваша заявка на проверке службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Уже, тишинаПретензия возобновлена

Регламент ответа службы безопасности в течении суток с момента последнего обращения. Наберитесь, пожалуйста, терпения и ожидайте ответ. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

И отзывов таких куча смотрю, чистят отзывы и наживаются, не смотрите на 5к+ положительных, а лучше правду почитайте

В том случае, если пользователем будут нарушены условия оферты, либо предоставленная информация окажется недостоверной, служба безопасности откажет в проведении обмена, будет инициирован возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту. но, отвечают только Заявка была остановлена на проверку согласно пунктам правил 3.2. и 3.2.1. Ожидаем верификацию от Вас согласно ранее отправленной инструкции. и как это понимать, почему не делают возврат?Претензия возобновлена

Ваша заявка была остановлена на проверку службы безопасности согласно регламенту обмена. Вы согласились с ним, начав финансовые отношения. Для дальнейшего движения средств необходимо пройти верификацию. Инструкция для прохождения верификации Вам была отправлена. Просьба не возобновлять претензию и вести общение через почту СБ.Претензия снята

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия возобновлена

Претензия снятаПретензия снята

Здравствуйте, Василий, Вы можете не возобновлять Вашу претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange! Ниже мы обьясним причину блокировки ещё раз, так как в чате Вы уже получили ответ.

Василий, Мы понимаем, что вы не удовлетворены решением нашего обменного пункта отказать в обмене с BTC на Сбербанк и возвратить вам средства на адрес биткоина. Однако, я хотел бы пояснить, что наше решение основывалось на политике AML/CTF и KYC, которая является необходимой мерой для защиты наших клиентов от финансовых мошенничеств и предотвращения финансирования терроризма. Кроме того, обменный пункт имеет право на запрос дополнительной информации для проверки личности клиента, в соответствии с международными стандартами KYC. Это необходимо для обеспечения безопасности и защиты личных данных наших клиентов.

Претензия будет снята после того, как средства вернете. Ваши правила на которые вы ссылаетесь противоречат международному праву. Вы не имеете права не секунды удерживать средства которые вам не принадлежат. Повторяюсь что претензия будет снята только при возврате средств

Василий, не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Вы согласны с тем что удерживаете сейчас мои средства? Комментарий о том что Вы путем шантажа вымогаете личные данные клиентов останется. Люди должны быть осведомлены. Верните средства и претензий нет! Все просто! В чем проблема? почему Вы не хотите закрыть претензию путем возврата того что вам не принадлежит?

Василий, не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Вам уже сообщили о всех условиях возврата. Продолжайте общение строго через почту службы безопасности. Все просто, проблем нет с прохождением верификации и получением возврата.

Почему игнорируете мой вопрос? Прошу Администрацию мониторинга взять на контроль и не снимать претензию до момента возврата незаконно удерживаемых средств

Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Проблемы есть! Прошу Администрацию мониторинга взять на контроль и не снимать претензию до момента возврата незаконно удерживаемых средств

Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Добрый день! Просим направить нам хэш транзакции, чтобы мы могли произвести проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Https://www.blockchain.com/explorer/search/?search=5604fa4825f73c6b866977312db9a0229c2ad95b7c15e785f2427b22ced094c1 это транзакция которую я получил вчера https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/809aba1a06b0ba7e0312cfe859f0dc5ceb6ded94b042661e25b427429bba9f80 это транзакция перевода средств в адрес обменника

Василий, Претензия не обоснованна и она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе BeastСhange! Пользователь получил развернутый ответ от службы безопасности согласно сроков возврата и условий для ускорения возврата.

Я ответ получил о том что я обязан предоставить личную конфиденциальную информацию! Это нарушает международное право! Прошу не снимать претензию до момента возврата средств

Василий, Претензия не обоснованна и она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе BeastСhange! Пользователь получил развернутый ответ от службы безопасности согласно сроков возврата и условий для ускорения возврата.

Я ответ получил о том что я обязан предоставить личную конфиденциальную информацию! Это нарушает международное право! Прошу не снимать претензию до момента возврата средств

Василий, Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Василий, при создании заявки вы подтвердили что согласны со всеми правилами обменного сервиса. Как AML проверки, так и верификации личности. После нарушения Вами регламента обмена и блокировки заявки, вам были предоставлены условия верификации и возврата. Возврат будет осуществлён в течение предусмотренных регламентом сроков. 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC

Прошу Администрацию мониторинга обратить внимание на шаблонные отписки представителя обменника, взять на контроль и не снимать претензию до момента возврата незаконно удерживаемых средств

Василий, Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята, из-за нарушения Вами регламента обменного сервиса, который в том числе описан и на ресурсе Beastchange!

Василий, спасибо за информацию. Мы провели проверку и увидели, что риск по Вашей транзакции составляет 97,7% — https://bc.to/ZAXZsH При таких обстоятельствах любой сервис остановит средства на проверку, поэтому мы не видим нарушений в действиях обменного пункта. Мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не имею претензии в том что они отказались выполнять заявку и не требую ее выполнения. Да действительно Риск высокий. Но разве обменный пункт имеет право удерживать средства у себя? Претензия составлена в связи с тем что возврат они не осуществляют на адрес с которого была осуществлена транзакция

Василий, 3.2. Мы также можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видеоверификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Подробности изложены в политике AML/CTF и KYC

Нет проблем Ребят! По истечению 7 суток со дня вашего информирования, если вы не вернете средства, будет направлено обращение в правоохранительные органы. Я готов с вами играть по вашим правилам