BtcChange24

Здравствуйте, User, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вы завладели чужими денежными средствами и получили требуюмые документы!!! Вы не имеете права удерживать чужие деньги! И отказываться сообщить юридические данные!

User, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Данные на почту я вам предоставил. Все обоснования я предоставлю сервису bestchange и правоохранительным органам! У меня украли деньги!!!!

User, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята, не возобновляйте её. Ведите общение через почту и ожидайте информацию от службы безопасности, как придёт ответ от биржи, вы узнаете. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.

Просьба к администрации bestchange срочно заблокировать данный сервис, у меня похитили средства!

User, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята, не возобновляйте её. Ведите общение через почту и ожидайте информацию от службы безопасности, как придёт ответ от биржи, вы узнаете. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности

Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Отказываются предоставить свои юридические данные. Паспортные данные им были предоставлены. Похитили средства! Просьба к администрации BestChange заблокировать сервис и посодействовать в предоставлении юридической информации о них и возврате средств!

User, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности

Просьба к администрации BestChange посодействовать в возврате похищенных у меня средств!

User, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту

Добрый день. Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована по результатам AML-проверки, в следствии наличия меток высокого риска, в частности Dark Market - 85,7% ( https://bc.to/As3LUQ ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем, мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку своих активов перед отправкой. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию администрации обменного пункта и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. Данному сервису были предоставлены даже паспортные данные!! Сервис *** у меня средства!!! и отказывается предоставить свою юридическую информацию!

От данного клиента нужных документов получено не было. User можете обратится напрямую Bestchange и предоставить все данные которые мы запрашиваем

Уважаемый Администратор BestChange, данные сервису были предоставлены несколько раз, сервис отказывается вернуть похищенные средства. Как запросить их юридические данные для подачи иска на *** и пользование чужими денежными средствами. Обменный сервис BtcChange24 *** мои средства и завладел паспортными данными.

От данного клиента нужных документов получено не было. User можете обратится напрямую Bestchange и предоставить все данные которые мы запрашиваем

Документы были несколько раз предоставлены. Организация отказывается возвращать похищенные средства и сообщать свою юридическую информацию. Уважаемая Администрация bestchange помогите пожалуйста в срочном порядке. У меня *** деньги и личные данные!

Уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющиеся у Вас материалы (скриншоты, видео, переписка) на электронную почту [email protected], чтобы мы могли ознакомиться с информацией и самостоятельно провести проверку. Обращаем Ваше внимание, что в целях безопасности мы не работаем с присланными пользователями архивами, документами MS Office, PDF, видеофайлами и многими другими. Пожалуйста, пришлите информацию в растровом (.png, .jpg, .jpeg) или текстовом формате (.txt). Для того, чтобы передать нам видео, пожалуйста, загрузите файл на сервисе https://ru.files.fm/ (это просто и без регистрации) и пришлите уникальную ссылку на видео. Обратите внимание на то, что мы принимаем видеофайлы только посредством сайта https://ru.files.fm/ С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ни один обменный сайт криптовалют не имеет законодательных оснований для удержания ваших средств! Если обменный сайт криптовалют отказывается вернуть вам ваши средства, ссылаясь на непрохождение проверки AML и предоставление паспортных данных, то это может свидетельствовать о том, что платформа не соответствует стандартам индустрии. (c) CHAT GPT Уважаемая администрация bestchange помогите вернуть украденные у меня средства данным сервисом! Данные им были предоставлены, хотя на это даже нет законных оснований! Верните пожалуйста красный статус заявке и заблокируйте сервис до возврата моих средств как минимум! Сообщать свою юридическую информацию для искового заявления они отказываются! Данный сервис *** у меня средства и личные данные!

Чаще всего, верификация - лишь повод потянуть время. И, конечно, повод *** деньги у тех, кому неприемлимо верифицироваться перед ***. Многие обменники взяли AML-бота себе на вооружение. Десятки миллионов рублей ежемесячно изымаются у клиентов по причине непрохождения AML-проверки. Но об этом факте трудно узнать, пока не столкнешься лично. Обменники стараются сильно не афишировать, что, под предлогом следования политике KYC и AML, они наделяют себя правом изымать ваши средства: подобные условия как правило спрятаны на сайтах где-нибудь подальше и написаны мелким шрифтом. Да, бестчендж тоже в этом замешан и принимает самое активное участие в сокрытии проблемы! Оказывается, обменники на сайте bestchange уполномочены функцией превращать плохие отзывы в хорошие! Для этого им нужно что-нибудь ответить на претензию, и вуаля! - претензия снимается! Плохой отзыв теперь считается хорошим. Чем больше плохих отзывов обменник получает - тем больше он их сможет превратить в хорошие, это просто удивительная система *** и *** денег у клиентов!

Здравствуйте, Инокентий, удалите отзвы

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Sanctions)(скриншот: https://bc.to/luPfYi ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не против дать свои фото с паспортом, но обменный пункт игнорирует мои просьбы на предоставление, данных об огрн ип ооо данного обменного пункта, я не могу дать свой паспорт неизвестно кому. Если они боятся, значит они в чем то замешаны и мне теперь еще страшнее. Раньше я просто отправлял фото, а теперь я понимаю что по ту сторону экрана могут быть кто угодно.

Прошу вернуть, статус комментария, на красный.

[Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга], я не хочу давать свои фотографии им, верните мои средства, мне страшно за свою семью. [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Василий, вам было все доведно и предоставлена вся информация .ожидайте проведение амл проверки . ваши средства заблокированы всвязи с высокорисковым рейтингом .

Дайте контакт амл, почему вы боитесь и не даете?

Василий, нет никакой боязни . просто в этом нет необходимости . вы создали обмен у нас поэтому вопрос будет идти через нас

Мне то что ждать, верните средства да проверяйте сколько угодно или что мне можно забыть про мои 70 000 рублей? Интересная штука с этого же биткойн адреса 7000 рублей обменивал в другом обменнике, вопросов не возникало, а сумма 70 000 руб, сразу вопросы, это как объяснить?

Дайте контакт этой шарашкиной конторы амл им буду вопросы задавать у меня их много

Зачем удерживать средства, проверять можно и без них, верно ведь?!

Василий, к сожалению вы даже средства не может подтвердить (происхождение) как вы можете быть уверены в их надежности ?

вы можете проверить через другой сервис ваши средства .если возникнут вопросы мы на них ответим

Только одно не понятно, это гос структура или центробанк, навязывать подтверждать происхождение? Вы подтвердите откуда у вас деньги на обменнике, если копнуть у вас все деньги криминальные, а здесь отмываете и другим мозга выносите. А, мои средства это мои пенсионные и я 150000 рублей отправлял и мне вернули 75000 рублей. Мало там мошенники, так еще и здесь не понятно по какому закону работаете, сами придумали ихинею и других в свою лодку садите, но с вами мне не по пути это явно и верните мне мои деньги, будете говорить что другие виноваты, дайте их контакт

Василий, ожидайте окончания проверки

Василий, 100% даркнет честно говорят бывает очень редко . поэтому пожалуйста наберитесь терпения . не нужно требовать

Я 2 дня выпрашивал вернуть средства на нг, в итоге мне вернули со 150000 руб 75000 руб и здесь практически тоже самое свои же деньги должен выпрашивать, то маржа просела, то вообще грязные. Дайте мне контакт амл пусть мне скажут на каком основании и каким законом РФ они могут что либо проверять

Василий, это мировая практика уже

100% да хоть 1000% мне то какая разница, вон и спрашиваете с тех кто мне перевел, адреса там есть. Я что ли эти средства делал, какие перевели такими и пользуюсь. Был бы бандит наверное знал как их отмывать нужно. Мне вот она не нужна, пообещали золотые горы, показали что поднимался до 2 миллионов рублей и к новому году снова поднимется - поднялась блин

Василий, тогда зачем вы пытаетесь что то требовать .если вы не знаете отправителя не знаете правила сервиса не знаете требование в мире по амл

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так сделайте окно в обменнике - вставил туда адрес биткойна и появилась информация с этого адреса мы сможем произвести обмен, а с этого нет. Так вот и не будет не какого обмана, вот от куда я могу знать какой биткойн. Да написано будет проверка амл, - только она вот мне не чего не говорит. Сделайте окно предварительного обмена

Здравствуйте, Шухрат, сожалеем за неудобстваПретензия снята

Претензия не снята, по какому праву вы её сняли?)Претензия возобновлена

Шухрат, потому что она не имеет под собой силы правила затребовать прохождение aml .это указано у нас на сайте а так же это требования мировой практики если есть какие то основанияПретензия снята

Претензия будет снята после получения средств, амл стандарт увидел первый раз только у вас, я все данные отправил, поторопите ребят пожалуйста кто в проверке и тогда все ок будет, по времени плохо все реальноПретензия возобновлена

Шухрат, Ускорить данную процедуру нет возможностиПретензия снята

Здравствуйте, Ник, К сожалению не мы были инициаторами заморозки ваших активов а процесинговый центр . к сожалеию без прохождения полного KYC ,средства будут удержаны

Удержаны у вас в кассе!!!! ********!!!

Ник, Пожалуйста .чем быстрее вы предоставите документы тем быстрее они разблокируют их

Ник, Поверьте мы бы срадостью вернули их если бы они были у нас нас на кошельке

Кошелёк был предоставлен вами!!!! люди, не меняйте здесь крипту у вас примут платёж и придумают, по какой причине вам отказать в выплате.

Не связывайтесь с этим обменом!!!! обмен получает платёж и выдумывает новые правила, требуя верификацию. Здесь работают ********!!! в описании сервиса, не указано совершенно, о их требованиях.

Не связывайтесь с этим обменом!!!! обмен получает платёж и выдумывает новые правила, требуя верификацию. Здесь работают ********!!! в описании сервиса, не указано совершенно, о их требованиях.

Ник, Вы не прочитали правила сервиса . есть даже отдельный раздел где посвящено . KYC и AML .Это не значит что если вы не увидели .можно отправлять грязные биткоин. Так же на бетсчендже написано по политики aml kyc

Здесь работают [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] !!!! не рекомендую к обмену!!! как мы видим, обмеенник выдумывает правила, пряча их отдельно!!!! не меняйте здесь, вас обманут!

Здесь работают [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Millas, AML KYC является обязательным условием для всех сервисов. В данный момент ваша транзакция не прошла проверки сервисом . Средства останутся заморожены до выполнения полной проверки . Так как средства находятся в процесинговом центре.,они разморозят их после успешной процедуры проверкиПретензия снята

Так же вы видимо не прочли правило сервиса а именно пункт 11.4 11,4. Клиент соглашается предоставить все документы, подтверждающие его личность, в случае подозрения в мошенничестве и отмывании денег.

Здравствуйте, Aleksandr, Как было сказано вам .уже несколько раз .Был заблокирован счет по причине того что вы не имели право получать платежи на банки ЕС по причине вступления пакета санкций . Пожалуйста ожидайте решение данной проблемы .теперь .Претензия снята

Aleksandr, мы надеямся на скорое решение данной проблемы .

Деньги не вернули, оставили комментарий "Пожалуйста ожидайте решение данной проблемы" и сняли претензию)))) Классно отрабатываете))) Только результата нетПретензия возобновлена

Aleksandr, Если бы можно было бы ускорить решения это проблемы то мы бы решилПретензия снята

Администратор btcchange24 не убирайте притензию до решения проблемы!!!Претензия возобновлена

Aleksandr, ЕСли у вас есть решение данной проблемы то сообщитеПретензия снята

Не убирайте претензию, результата же нет!Претензия возобновлена

Aleksandr, мы будем убирать так как претензия необоснованнаяПретензия снята

Перед операцией я проходил верификацию с паспортом, фото и моей визы, обменник знал принадлежность карт списания/пополнения и мои персональные данные, я свои обязательства выполнил. Теперь вы пишете, что претензия не обоснованная.Претензия возобновлена

Aleksandr, К сожалению претензия может быть не к обменному сервису а к ЕС.так как вступили в силу новые требования то что граждане россии беларуси с визой с не имеют право принимать платежи . Вы тоже должны были это знатьПретензия снята

Верните мне деньги на любую карту, на карту РФ или карту ЕС, любой валютой. Проблема ни как не решается.Претензия возобновлена

Aleksandr, Мы тоже хотим решить ее быстрееПретензия снята

Прошел месяц как мне не возвращают мои деньги.Претензия возобновлена

Aleksandr, Терпения пожалуйста .мы активно занимаемся вопросом Для того чтобы получать информацию вы можете связаться с нами по контактам которые у вас естьПретензия снята

Здравствуйте, Екатерина, пришлите адрес для возврата. возврат будет в течение 24 часовПретензия снята

можете написать европейскому регулятору и пожаловаться на них )))

АДМИНИМТРАЦИЯ BESTCHANGE!!! И просто клиенты! Вот что мне ответил уважаемый оператор: "А я не знаю кто вы, неадекват какой-то что-то требует" Скрины приложу администрации Кому мне писать адрес для возврата? В поддержке сидит мальчик, который просто угарает надо мной!Претензия возобновлена

Екатерина, пожалуйста не нужно устраивать шоу) для начала пришлите адрес для возвратаПретензия снята

есть почта на которую вы можете отправить .kyc aml мы имеем право запрашивать от любого клиента

"можете написать европейскому регулятору и пожаловаться на них )))" Я вывожу деньги на свою карту около полугода. За это время НИКОГДА не было проблем. Я пользовалась исключительно обменниками на данной площадке. Данное требование неадекватно, т.к. есть страны, где установлен безвизовый режим для граждан тех или иных стран. Так же банк, который выдал мне карту, имеет на это основания, и этот банк так же относится к еврозоне. Именно поэтому проблем и не возникало. Наиболее очевидной причиной таких запросов может являться сбор данных клиентов.

Ваш ответ по почте включает: "с учётом комиссии за необоснованный возврат не из-за проблем с нашей стороны" Я не хочу платить комиссию, за то, что вы не написали все условия на сайте! И я о них узнала лишь благодаря своей инициативе (вы говорили, что все успешно) Верните мои средстваПретензия возобновлена

Админимтраторы, прошу помощи! Я уже потеряла один из 2х рабочих дней для транзакции на этой неделе. Условия невыполнимы, док-ва и подробное описание ситуаии предоставлены мной на Вашу почту.

Екатерина, Хорошо пришлите документы паспорт селфи .мы сделаем возвратПретензия снята

Тогда я прошу компенсацию за потерянную неделю, поскольку, с вашей стороны было заявлено, что перевод в мой банк прошел успешно. Вы согласны? Потому что я не хочу давать возможность бандитам (вашей конторе) отжимать мои деньгиПретензия возобновлена

Екатерина, документы которые указаны выше пришлите на почту и следите за выражениемПретензия снята

Добрый день! Администратору обменного пункта просим Вас соблюдать культурное и вежливое общение в данной дискуссии. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Екатерина, Полностью вежливое общение в отличии от данной клиентки

Прошу предоставить компенсацию в полном объеме без удержания комиссии я слишком многое вам позволилаПретензия возобновлена

Екатерина, Ожидаем документы и с вам за возврат будет удержана комиссияПретензия снята

Ждем вмешательства администрации. Со стороны банка не было никаких запросов. Ваше правило: 11,7. Сервис имеет право удержать комиссию до 15% если клиент желает отменить заказ по собственному желанию либо если реквизиты счета получателя будут не корретные или не работоспособные. Вы ответили мне, что нужно ждать 3 дня, пока деньги не поступят мне на счет, а теперь вы мне мстите? Я не совершаю возврат по собственному желанию. Вы не отдаете мне мои деньги - вот причинаПретензия возобновлена

Екатерина, мы оставим это здесь для администрации https://dropfiles.ru/download/39115e985b67a60b66a17a765e24613c.html https://dropfiles.ru/download/9193448a0d9f805db85165524795df2e.html https://dropfiles.ru/download/86765454f3dad57c21a99ec38b648199.html https://dropfiles.ru/download/a287772c385f7525438aa519f660c919.htmlПретензия снята

На данный момент прошла половина дня, а средства так и не поступили. Мой банк не запрашивал никаких документов, о чем я спросила по телефону, и понятия не имеют ни о каких новых транзакциях. Данный обменник удержал мои средства себе Не рекомендую! Ожидаю с нетерпением возврат своих средств, пока не требуя компенсаций . Та же сообщаю, что проверю средства на фрод обязательно. Любые сканы и селфи предоставлю администрации.Претензия возобновлена

Екатерина, Просим Вас, пожалуйста, предоставить обменному пункту адрес для возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Поддержка на сайте обменного пункта не отвечает. Адрес для возврата моих средств: TZ93o3cAmTHziK2NJyKbcBLmYLGhuBQL9u

Екатерина, Сделали возвратПретензия снята

Средства поступили. Крайне не рекомендую, но все равно успехов