Обменник

BitcoinObmennik

Здравствуйте, Марина, По вашей транзакции сработал AML-блокировка на стороне провайдера. Как вы знаете, все криптовалютные транзакции проходят AML-проверки. Вся необходимая информация для разблокировки была вам отправлена 20 минут назад. Ожидаем вашего ответа по электронной почте для предоставления ответа провайдеру и скорейшего разрешения ситуации.

30 это не повод для замораживания, свой ответ также написал вам.

Требую возврата средств, так как за риск 30 у вас не написано, что будет заморозка и что потребуется подверждения средств.

Марина, решение о блокировках принимают провайдеры на основании проверок криптовалютных адресов на предмет наличия на криптовалюте меток, свидетельствующих о тех или иных рисках. Максимально подробную инфомацию вы всегда можете прочесть в нашей Политике AML в соответствующем разделе сайта. Мы сожалеем, что вы попали в подобную ситуацию и советуем вам предоставить запрошенную информацию для скорейшей разблокировки средств.

Кто ваш провайдер?

Пускай даст полную информацию о причине блокировки, и какие именно метки и где были.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/w2AqZW ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.bitcoinobmennik.com/ru/rules/aml-policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Марина, по данному направлению мы пользуемся провайдером WhiteBIT, это указано при создании заявки. Нами была проведена дополнительная проверка и мы получили следующие результаты: Scam / Мошенничество - Монеты, полученные путем обмана (6.6%) Enforcement action / Правоприменительные меры - Монет, которые относятся к судебному разбирательству (1.7%) Советуем вам заняться сбором информации, которая была запрошена провайдером. Данная возможность прописана в правилах нашего сервиса. К сожалению, подобные ситуации случаются. Напоминаем, что согласно пункта 3 нашей AML Политики пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти верификацию при блокировке средств провайдером. Вся информация была также предоставлена администрации мониторинга после соответствующего запроса. Ожидаем от вас запрошенную информацию.Претензия возобновлена

Отметим дополнительно, что вы не ограничены в сроках для предоставления информации.Претензия снята

Можно полный отчет АМЛ? Что конкретно значат эти проценты? Какие есть варианты возврата без предоставления документов.

Скриншот увидел, но где указано, что 30% это основание для блокировки средств? я так понимаю что те несколько процентов то капля в море.

Желания проходить KYC нет, требую возврата средств! или указывайте эти нюанты сразу на сайте bestchange, так как обменки просто возвращают средства в таких случаях.Претензия возобновлена

Я эти же средства спокойно обмениваю через бинанс и никаких проблем нет!

Марина, возможность блокировки средств принимающими провайдерами указана как на нашем сайте, так и на сайте BestChange. К сожалению, подобное случается при наличии на кошельках монет, которые относятся к высокорисковым категориям AML-инструментов. Вполне возможно, что кто-то переслал вам ворованную криптовалюту, испортив тем самым адрес вашего кошелька. Для избежания подобных ситуаций всегда полезно проверять свои адреса перед любыми переводами. Касательно 30% - у нас нигде не написано, что 30% риска является основанием для блокировки. Решение о блокировке принимается исключительно провайдером и общий AML-рейтинг кошелька в нем не играет особой роли. Основная проблема - это именно наличие на кошельке монет из High Risk группы.Претензия снята

Я эти же средства спокойно обмениваю через бинанс и никаких проблем нет! Желания проходить KYC нет, требую возврата средств, взымайте комиссию или что там нужно и делайте возврат.Претензия возобновлена

Марина, к сожалению, мы не контролируем процесс разблокировки средств, так как данная блокировка инициирована провайдером. Любая дальнейшая коммуникация должна осуществляться посредством электронной почты, которая была использована при создании заявки. Не переживайте, мы всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы.Претензия снята

Окей, тогда пишите туда.