На Главную
Обменник
BitBong
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 548
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ВНИМАНИЕ! ***! Схема *** простая: на короткое время выставляют привлекательный курс обмена. Получив средства (в моём случае Bit) под *** предлогом (тебе прислали Bit из даркнета!) прекращают общение). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Здравствуйте, Николай, вы согласились с нашими правилами амл при создании заявки, вы отправили btc с метками: ? Высокий риск (Объем: 0.01575758 BTC ~413.72USD) • Dark Service - 1.9% • Enforcement Action - 10.7% • Gambling - 20.3% • Sanctions - 1.3% • Scam - 4.9% Спасибо за понимание
Вы даже не удосужились проверить объём транзакции. Отправлено 0,04 BTC. Всё что вам нужно — *** средств.
0.04 отправлено из них 0.015 под высоким риском
Ответа я так и не получил. Ещё раз обращаю внимание пользователей: не совершайте никаких действий с данным обменником!
Приветствуем, Николай. Обменный пункт предоставил нам информацию касательно отправленной Вами транзакции. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах: https://bc.to/wVeMQc Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://bitbong.pro/aml/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил битки, проверял амл проверкой, до 50 процентов риск был, то есть приобрел не грязные деньги по сути, но они требуют от меня мои персональные данные, не являясь оператора персональных данных! Верните мне мои средства или завершите обмен!!!
Здравствуйте, Юрий, Уважаемый пользователь к сожалению ваш btc помечен dark market, по этому мы вынуждены запросить у вас верификацию, к сожалению это не наши требования ,а требования биржи
Вы не оператор персональных данных! Вы не можете требовать от меня моих данных! На основании своих выдуманных правил.... это не законы ваши правила не позволяют вам присваивать мои средства! При чем я купил их и они не грязныее, сам проводил проверку амл...
ты пи ешь что помечены как парк маркет, но при проверке выдает средний уровень опасности... о чем ты говоришь?
Если тебя не устроили мои средства, то отправь их обратно, а требовать моих данных ты не имеешь права! Ладно бы еще тебе загнали бабки с парк маркета, но они видно что не с парк маркета, и содержат лишь часть, все равно пробуешь не откажется ли клиент от своих средств!?
Юрий, при создании заявки, у нас в правилах обмена написано, мы не принимаем криптовалюту с пометкой Dark Market, у вас 35%. При создании заявки, вы должны ознакомится с правилами сайта. Мы не принимаем криптовалюту связанную с Hydra и DarkMarket, Scam, Финансовыми пирамидами и другими запрещенными сервисами, в этом случае будет обязательна верификация и возврат криптовалюты отправителю.
Ознакомился! Но вы не в курсе что в своих правилах вы пишете противозаконные пункты? Вы не являетесь оператором персональных данных и не можете их требовать! Если бы вы в правилах написали что должен себя голым вам скинуть если будет часть денег с дарк маркета, сейчас бы вы тут фото мое голое требовали? Есть ведь вещи которые вы можете требовать...
Юрий, Уважаемый пользователь , к сожалению биржа заблокировала ваши средства, так как ваш btc имеет пометку dark market, биржа требует верификацию для разблокировки вашего btc, мы не можем проводить никах манипулиций без верификации в данном случае, так же на платформе Bestсhаnge стоит отметка о прохождении верификации.
Ты несешь дичь! То ты требовал иха лично, о чем ты писал в диалоге на своем обменник, что у меня сохранено! Теперь у тебя биржа и биржа не блокирует средства с таким уровнем риска имею дело с биржей сам... ты не имеешь права требовать от меня персональных данных! Верни мне средства или заверши обмен!
Предоставьте скрины блокировки средств по моему переводу!
Юрий, уважаемый пользователь, все что нужно я вам предоставил, прошу ознакомится с письмом на почте. Администрация Bestchange прошу Вас помочь с решением данной проблемы!
Нет вы не чего не предоставляете, только требуете мои личные данные.
Юрий, BTC Address: 3DHPNeM8KAYEGzTK1sq5E3yPFQnchJuSj6 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 41.9% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Low-Risk Exchange - 37.6% • Other - 6% • Low-Risk P2P Exchange - 0.7% • Payment Management - 1.5% • Wallet - 0.1% ? Средний риск • High-Risk Exchange - 12.5% • Moderate-Risk Exchange - 4.2% • Very High-Risk Exchange - 1.4% • High-Risk P2P Exchange - 0.7% ? Высокий риск • Dark Market - 33.3% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.8% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.3% Внимание! Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ? Расследование независимо от общей оценки риска. Баланс: 0.188203 BTC ~$3166.21 Транзакций: 1 Первая активность: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Последняя траназакция: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Всего получено: 0.188203 ~$3179.61 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Проверено: 18 Nov 2022 6:16 (UTC)
Юрий,BTC Address: 3DHPNeM8KAYEGzTK1sq5E3yPFQnchJuSj6 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 41.9% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Low-Risk Exchange - 37.6% • Other - 6% • Low-Risk P2P Exchange - 0.7% • Payment Management - 1.5% • Wallet - 0.1% ? Средний риск • High-Risk Exchange - 12.5% • Moderate-Risk Exchange - 4.2% • Very High-Risk Exchange - 1.4% • High-Risk P2P Exchange - 0.7% ? Высокий риск • Dark Market - 33.3% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.8% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.3% Внимание! Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ? Расследование независимо от общей оценки риска. Баланс: 0.188203 BTC ~$3166.21 Транзакций: 1 Первая активность: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Последняя траназакция: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Всего получено: 0.188203 ~$3179.61 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Проверено: 18 Nov 2022 6:16 (UTC)
опираясь на то что биржа заблокировала мои средства, а требование в подтверждения скрина вы игнорируете! и продолжаете не законно требовать от меня мои данные!!! Администрация Бестчейндж, помогите разобраться! Пусть подтвердит данный обменник свои слова и я пройду на бирже верификацию...нет проблем, я эти деньги так же обменом получил, а они пытаются обманом их присвоить! По чему я должен выполнять не законные требования вымышленных правил! Пусть подтвердат что биржа требует... а не они играют на этом что бы присвоить себе мои средства
это лишь говорит о том что те средствачто вам отправил имели долю денег с дарк маркета, не знал об этом... но это не говорит что биржа их заблокировала! Если они не устраивают вас, верните мне их! Требовать персональные данные вы не имеете права!
Добрый день! Просим предоставить нам хэш транзакции, чтобы мы могли самостоятельно проверить информацию. С уважением, администрация мониторинга BestChange.
По вашим условиям если деньги с даркмаркета, а мои средства имеют лишь часть от туда, при чем не самую большую, это не с дарк маркета! за свои деньги должен объясняться с кидало сидеть!
Добрый день 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36
Хеш транзакции: 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36
Добрый день 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36
Претензия в силе!
45.1% Низкий уровень риска 0 - 59 60 - 89 90 - 100 Дата проверки 2022-11-18 08:58 Сумма транзакции: 0.188203 (~3 166.97 USD) Объем рискованного актива: 0.07142062 BTC (~1 201.82 USD) Контрагент: unknown Доверенные источники Exchange Mlrisk Low 38.5% (~1 219.28 USD) Exchange Mlrisk Moderate 5.2% (~164.68 USD) Other 7.7% (~243.86 USD) P2p Exchange Mlrisk Low 0.3% (~9.50 USD) Payment 1.7% (~53.84 USD) Wallet 0.1% (~3.17 USD) Подозрительные источники Atm 0.1% (~3.17 USD) Exchange Mlrisk High 6.4% (~202.69 USD) Exchange Mlrisk Veryhigh 1.1% (~34.84 USD) P2p Exchange Mlrisk High 0.6% (~19.00 USD) Опасные источники Dark Market 35.9% (~1 136.94 USD) Exchange Fraudulent 1.2% (~38.00 USD) Mixer 0.6% (~19.00 USD) Sanctions 0.2% (~6.33 USD) А ты сказки рассказываешь про высокий риск! Низкий риск!
Юрий, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Мы проверили Вашу транзакцию. Несмотря на то, что общий процент риска по Вашей транзакции составляет 41,9%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "HIgh-Risk", в частности DarkMarket 35,9%, что Вы сами также указали. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончание проверки. Мы переводим данную претензию в нейтральный статус, однако возможность комментирования остаётся. Такж в случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться к нам на почту [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Будте внимательны все кто бестчейнджем пользуется! Бестчейндж плюет на закон легко.... не имеете права требовать личных данных!
ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!! Выудили у меня мои данные не законно, денег [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] вам побирухи [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Не советую, обходите эту [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] стороной!!!!!!!!!!!! ЭТО [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!!!
Юрий, Вы перевели в обменный пункт грязные средства, где, помимо прочего, было 35,9% DarkMarket. По этой причине Вас попросили пройти верификацию, а после того, как Вы это сделали, Вам оформили возврат. Обменный пункт действовал в рамках регламента и выполнил все обязательства перед Вами. Мы просим Вас не писать оскорбительные комментарии, которые, к тому же, не имеют под собой оснований. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Серьезно? Ты такое пишешь? Зная что данные требовать может только оператор персональных данных!? Вы сознательно идете на не законные требования, дабы посмотреть откажется нет клиент от своих денег или данные отправит свои на ваше не законное требование! Это же очевидно!
Уважаемая администрация Bestchsnge , по заявке 8095 и 8096 , данный обменник требует паспортные данные , не имея на это основания . При этом в шапке на сайте написано что мы не собираем и не обрабатываем персональные данные ! Я написал жалобу Роскомнадзор , по которому требуется уточнения по данному факту . Посколько этот обменник у вас в рекомендованных , ваш ответ так же будет прикреплён к обращению и оставлена жалоба на вас , поскольку я попал к мошенникам из за вас .
Здравствуйте, Влад, По поступившей от Вас криптовалюте была проведена AML-проверка через AMLBOT blockchain analytics tool , которая показала 100% отношение к дарку. В целях нашей безопасности нами были запрошены сведения для того, чтобы избежать каких-либо претензий от правоохранительных органов в том числе, если к нам возникнут вопросы от кого и почему пришла криптовалюта с пометкой «100% дарк». Это обычная практика любого криптообменника или криптобиржи при поступлении криптовалюты с подобными метка по результатам AML-проверки. Мы готовы произвести возврат криптовалюты, если со своей стороны будем иметь возможность предоставить органам сведения о лице ее отправившем при поступлении такого запроса. Токены находятся в сохранности и нами не используются.
У вас на сайте чёрным по белому написано , что вы не хроните и не обрабатываете паспортные данные , что запрещено законом в принципе . Ваши внутренние правила распространяются на вас , но для всех остальных . Я не собираюсь отправлять данные мошенникам , которые в переписке посылают клиента на 3 буквы . При этом , запрашивая данные клиентов , сами нет указали ни какой информации , о вашей компании , которая отмывает деньги , не платя налоги государству . Я готов снять свою претензию , и отправить свои данные после того как будет указано аффилированное лицо представляющее обменник
Приветствуем, Влад! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Проверка средств, отправленных Вами выявила причастность 100% к DarkMarket. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению я живу в России , и соблюдаю законны РФ , общемировая практика так же показывает что отправлять свои данные неизвестно кому не стоит . Поскольку вы даёте рекомендацию , по отправке своих паспортных данных людям которые не имеют на это законное основание ,я как и писал выше , делаю скриншот и отправляю в Роскомнадзор .
Планировал обмен usd нал на usdt. Согласовал с оператором время, приезжаю в офис: у нас проблемы, жди ещё 1 час, может быть. Для себя всё с этим обменником решил, чего и вам желаю.
Здравствуйте, Валерий, Извините за предоставленные неудобства, с нашей стороны бонус за такой форс мажор. Спасибо за понимание.
Вот очень не приятная ситуация, обратился с вопросом обмена, написал в чатик, но говорят весь бакс под резервом, ну вы хотябы дайте знать что нету у вас ,зачем же стоять то с предложением обмена, теперь дальше нужно тратить время и искать. опечалили вы меня(
Здравствуйте, Иван, по вашему запросу 110 000 $ оператор вам сразу ответил на все ваши вопросы, резервы на платформе указаны, не вижу причину писать сразу претензию. Прошу удалить.
Добрый день! По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменный пункт BitBong крутит курс. Оставил заявку, готов был в течение 5 минут принести доллар, чтобы приобрести Bitcoin. Сначала мне отказали фиксировать курс по моей заявке, тогда я решил бросить все и побежать к ним в моменте. Когда сказал, что буду через 5 минут, мою заявку аннулировали и сказали, что курс не актуальный. Какой смысл тогда в работе этого bitbong, если так поступают. Курс на сайте в моей заявке был 22237.1698 usd за 0.8 btc, т.е. 27796 за 1 btc, а курс на бирже был больше 28100 ! Я подумал, что это акция, а оказалось профанация !
Здравствуйте, Georgy, на момент создание заявки было обнаружено сбой на сайте, оператор предупредил курс не фиксируется по заявки, далее принесли свои извинение за недопонимание.Претензия снята
Срочно нужны наличные. Написал на сайт, сказали только к 21:00 будут наличные. Или завтра утром. Сейчас в наличии нет денег. Резерв на сайте позволяет выполнить мою сделку.
Здравствуйте, Сергей, к сожалению это правда 23 млн в Сочи мы не смогли бы подготовить к 16.00 как вы просили, но мы предложили альтернативу к 21.00 будем стараться сделать наш сервис лучше.Претензия снята
[Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта] Разберитесь с данным обменникком. Сегодня вечером планировал обмен и наткнулся на весьма интересный отзыв,увлечено прочитал его и через час-отзыва уже нет) Подскажите,как вам верить? Зная то,что вы удаляете негативные отзывы или искусственно их подстраиваете??? Попрошу администратора разобраться,т.к это нарушение правил мониторинга. Скрин прикреплю. Интересовал обмен в Москве руб-usdt. Благодарю,Николай https://wampi.ru/image/RlGPYpr
Здравствуйте, Николай, спасибо то что уделяете нам внимание) клиенту вернули деньги после всех процедур, он изъявил желание удалить комментарий, его ни кто не принуждал, администрация bestchange не удаляет комментарии можете посмотреть примеры ниже )
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] Добрый день уважаемая администрация. Выбрал обменник BitBong просто по самому выгодному курсу в Москве, тк хотел обменяться на сумму около 1 миллиона тезера. Причем возможность обмена явным образом подчеркивалась на сайте, но при этом консультант сказал что у них максимум к получению только 500 тысяч тезера (https://ibb.co/SNYhLfN) и обмен не предоставляется возможным. На обмен пригласили меня в офис на 56 этаж Башни Федерации в Москоу Сити (https://ibb.co/998Q5R7), но мне необходимо был обмен всей суммы за раз и я продолжил искать обменник дальше. Я выбрал другой обменник на удивление с точно таким же курсом под названием SwiftChange. После некоторых разговоров выяснилось, что они фиксируют курс только после пересчета денег в кассе, а не по моей заявке. Я посмотрел правила у них на сайте и там фактически написано про фиксацию на 30 минут после заявки, а во время пересчета (https://ibb.co/fpWzmy2). При этом они тоже пригласили меня в тоже самое место в Башню Федерацию в Москве, что меня также насторожило (https://ibb.co/0s31wT2). Также я заметил явное сходство в сайтах, расположении баннеров, даже правила написаны один в один под копирку: https://ibb.co/09LpCFg https://ibb.co/WFDN7cQ https://ibb.co/vVRS70J https://ibb.co/pKvWBCf Возможно они могли по ФИО и крупной сумме обмена запомнить меня, поэтому во второй обменник приносить всю сумму денег на пересчет к ним в офис я счел опасным. К тому же сильное подозрение вызывает их схожесть друг на друга и расположение в одном и том же месте. В сухом остатке: совершить обмен на сумму указанную в заявке невозможно, зафиксировать курс невозможно, чтобы хоть что-то сделать нужно принести в офис всю сумму и только в кассе я смогу зафиксировать курс и непонятно какой он будет. Не понимаю как обменники с таким сервисом попадают на мониторинг. Никогда больше сюда не вернусь, бред какой-то, а не обменник.
Здравствуйте, Михаил, вас пригласили в офис, но вы не пришли ) курс фиксируется на момент создания заявки в течении 30 минут если нету большой волатильности курса! мы вас ждали, но вы даже не получили пропуск по этому считаем, что этот отзыв написан не корректно и его цель нам непонятна! )
Совершить обмен на сумму, указанную в заявке по факту невозможно, когда я это понял - отказался от обмена с вами. Информация, которую вы публикуете на сайте, ложная и не соответствует действительности. Пожалуйста, прошу отреагировать администрацию BestChange, спасибо.
Михаил, менеджер ответил на вопрос и после уточнил у вас обьем сделки, на что сразу подтвердил информацию что сделку можно провести, далее вы создали первую заявку 14 014, после сказали что находитесь рядом с офисом и направились к нам и пересоздали новую заявку. Для вас был заказан пропуск и больше на связь не выходили. Прошу Администрацию BestChange, попросить подтверждение личности.
Не соответствует максимальная сумма обмена, с заявленными. Отправляешь большую сумму, потом оказывается, что денег на карте нету у них и далее следует муторная процедура возврата. Владимир в тех поддержке вообще сначала сказал, что вернуть деньги на тот же кошелек, с которого была оплата невозможно по соображениям безопасности! и деньги на карту тоже скинуть невозможно! извините, до свидание и тупо вышел из чата! хорошо ещё, что другой оператор подключился нормальный алексей. В итоге деньги вернули, обменник не кидала, но работники есть идиоты, в частности владимир. Остаётся только надеятся, что руководство займётся кадрами и [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] всяких заменят на нормальных (а не наоборот!) из негативных моментов ещё то, что на своём сайте отзыв не опубликовали (чего в принципе стоило ожидать), следовательно можно быть уверенным на 100%, что на сайте отзывы фейковые
Просто класс Берут дополнительную комиссию 0.5% отдельно от суммы в заявке.. Информации о доп.комиссиях нигде нет, сами придумали ... НИ биржу ни процент , ни расчет, ничего не дают , обмен не надежный Пудрят мозги и берут доплату за все что можно, необходимых меток нет, информацию по обмену не говорят, якобы все на сайте сами как хотят выставляют, это как вообще ? так не должно быть...
Здравствуйте, Даниил! Добрый день! Уважаемый клиент, на сайте прописаны условия доставки по городам и перед тем как сделать заявку необходимо уточнить детали у оператора, условия и правила сайта не отменили и оператор вам ответил по вашему вопросу.Претензия снята
Мне сказали что нужно будет платить за доставку + билеты+ еще 05 % дополнительно У вас даже значка не стоитПретензия возобновлена
Даниил, все условия прописаны у нас на сайте ознакомьтесь с ними!
СпасибоПретензия снята
Тут написал в онлайн-чат: http://joxi.ru/BA0JgV4tvEOZvm http://joxi.ru/xAewPVehbNwn0m http://joxi.ru/nAyD7RXHaEJd52 и вот что мне сказали... Мало того что берут доплату за курьера, так еще и берут дополнительную комиссию, которая не учтена в курсе,наживаются как могут.Претензия возобновлена
Даниил, добрый день вам уже дали все ответы на ваши вопросы!Претензия снята
Тут написал в онлайн-чат: http://joxi.ru/BA0JgV4tvEOZvm http://joxi.ru/xAewPVehbNwn0m http://joxi.ru/nAyD7RXHaEJd52 и вот что мне сказали... Мало того что берут доплату за курьера, так еще и берут дополнительную комиссию, которая не учтена в курсе,наживаются как могут. Работают только доставкой, берут еще доплату за доставку берут дополнительную комиссию отдельно 0.5% от суммы в заявкеПретензия возобновлена
Даниил, вам уже дали все ответы на ваши вопросы!Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram