Обменник

BTchange

Здравствуйте, Алена, не вводите людей в заблуждение! В правилах сайта четко прописана политика AML и есть эти пункты. Совершая обмен, вы приняли условия нашего обменника, на основании принятых вами условий, мы запрашиваем дополнительную верификацию. По вашей заявке сработала AML блокировка (красная метка - санкции), инструкция была направлена вам на почту. Большая просьба для разблокировки ваших активов предоставить запрашиваемую информацию. Листинг на мониторинге бестчендж и большое количество положительных отзывов - лучшая гарантия того, что обменник не скам в отличии от каких-то сайтов в интернете. Ждем от вас информации для закрытия заявки.

Политика aml / kyc обмен валют 1. Сайт *** придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (aml). 2. Целью данных мер является демонстрация того, что *** относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 3. Предостерегаем пользователей от попыток использования нашего сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем: 4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 4.2. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 4.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей: фото одного из документов (паспорт, id-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств). 6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: — по запросу правоохранительных органов; — по решению судов разных инстанций; — по запросам администраций платежных систем. 6.1. Рекомендованный сервис для проверки aml риска: *** 7. Возврат активов не прошедших aml проверку. 7.1 Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку aml, возможен только после прохождения верификации личности п 8.5 Данного соглашения и соблюдения п 8.5.1. 7.2 Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле. 7.3 При выполнении п 8.5 И 8.5.1, Возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%. 7.4 Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам aml проверки системой "whitebit.Com" или "garantex.Io" выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям: dark market dark service scam stolen mixing(mixer) sextortion sanction ransomware hack phishing terrorism financing fraud blacklist still under investigation cybercrime organization narcotics child abuse human trafficking политика kyt kyt (знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у сервиса есть разумные подозрения в том, что клиент использует *** не по назначению. Такой прецедент может возникнуть, если сервис подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов. В этом случае сервис *** оставляет за собой полное право: 1. Требовать от клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы; 3. Требовать от клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств клиента; 5. Отказать клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций; 8. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса; 9. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.

Читайте внимательно свое соглашение и не вводите вы людей в заблуждение.

Алена, Правила сайта *** 8.5. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Для начала процедуры разблокировки, необходимо пройти облегченную верификацию пользователя (KYC) согласно п 4.19 данного соглашения. Необходимо прислать: Фото или скан паспорта, или иные документы удостоверяющие личность (на ваш выбор); Номер мобильного телефона по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по желанию); Видео селфи с документом удостоверяющим личность; Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные: ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом; Название нашего сервиса и дату видеозаписи; Номер заявки и дату ее создания; Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложени Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно. Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы. Ожидаем от Вас вышеперечисленные данные не позднее 48 часов с момента получения данного электронного письма. При отсутствии запрошенных данных, сервис btchange не сможет начать процедуру разблокировки Ваших активов. 8.5.1. По истечении срока блокировки (180 дней), со дня прохождения верификации личности (KYC), пользователь должен самостоятельно обратиться в службу поддержки клиентов на официальную почту, в срок, не позднее 30 дней.

Почему этого нет на сайте?

Алена, не вводите людей в заблуждение, я вам скинул выше ссылку на сайт.

***

На сайте нет пунктов 8.5 и 8.5.1 на которые идет ссылка в соглашении. До сих пор нет, можете сами не поленится и зайти проверить. Это нарушение закона ГК РФ Статья 168.

***

Алена, информация на сайте есть, раздел правила сайта, отправили вам скриншот в телеграмм

Предоставьте официальный запрос с биржи о проверке моего кошелька! вы занимаетесь по собственной инициативе сбором персональных данных не имея ни какой ответственности перед пользователем. Кто и как обрабатывает данные, где они хранятся, как потом используете их)))

Добрый день, Алена. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/yOEFbu ). Средства напрямую связаны с с биржей Garantex (скриншоты связи: https://bc.to/95FERp , https://bc.to/sWuIm2 ), которая была подвергнута воздействию санкций по причине доказанных связей с теневым ресурсом Hydra. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://btchange.ru/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/ZhsSfM Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте возврат средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваши кошельки также не проходят эту проверку! вчера мы с вами это выяснили!. Напишите тогда где зарегистрирована ваша контора, адрес, налоговый номер, в чьей юрисдикции находитесь! Куда пользователь отправляет свои данные.

Здравствуйте, Алена, не вводите людей в заблуждение! В правилах сайта четко прописана политика AML и есть эти пункты. Совершая обмен, вы приняли условия нашего обменника, на основании принятых вами условий, мы запрашиваем дополнительную верификацию. По вашей заявке сработала AML блокировка (красная метка - санкции), инструкция была направлена вам на почту. Большая просьба для разблокировки ваших активов предоставить запрашиваемую информацию. Листинг на мониторинге бестчендж и большое количество положительных отзывов - лучшая гарантия того, что обменник не скам в отличии от каких-то сайтов в интернете. Ждем от вас информации для закрытия заявки.

Политика aml / kyc обмен валют 1. Сайт btchange.Ru придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (aml). 2. Целью данных мер является демонстрация того, что btchange.Ru относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 3. Предостерегаем пользователей от попыток использования нашего сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем: 4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 4.2. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 4.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей: фото одного из документов (паспорт, id-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств). 6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: — по запросу правоохранительных органов; — по решению судов разных инстанций; — по запросам администраций платежных систем. 6.1. Рекомендованный сервис для проверки aml риска: https://whitebit.Com/ru/aml-service 7. Возврат активов не прошедших aml проверку. 7.1 Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку aml, возможен только после прохождения верификации личности п 8.5 Данного соглашения и соблюдения п 8.5.1. 7.2 Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле. 7.3 При выполнении п 8.5 И 8.5.1, Возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%. 7.4 Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам aml проверки системой "whitebit.Com" или "garantex.Io" выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям: dark market dark service scam stolen mixing(mixer) sextortion sanction ransomware hack phishing terrorism financing fraud blacklist still under investigation cybercrime organization narcotics child abuse human trafficking политика kyt kyt (знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у сервиса есть разумные подозрения в том, что клиент использует btchange.Ru не по назначению. Такой прецедент может возникнуть, если сервис подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов. В этом случае сервис btchange.Ru оставляет за собой полное право: 1. Требовать от клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы; 3. Требовать от клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств клиента; 5. Отказать клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций; 8. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса; 9. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.

Читайте внимательно свое соглашение и не вводите вы людей в заблуждение.

Алена, Правила сайта https://btchange.ru/tos/ 8.5. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Для начала процедуры разблокировки, необходимо пройти облегченную верификацию пользователя (KYC) согласно п 4.19 данного соглашения. Необходимо прислать: Фото или скан паспорта, или иные документы удостоверяющие личность (на ваш выбор); Номер мобильного телефона по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по желанию); Видео селфи с документом удостоверяющим личность; Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные: ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом; Название нашего сервиса и дату видеозаписи; Номер заявки и дату ее создания; Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложени Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно. Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы. Ожидаем от Вас вышеперечисленные данные не позднее 48 часов с момента получения данного электронного письма. При отсутствии запрошенных данных, сервис btchange не сможет начать процедуру разблокировки Ваших активов. 8.5.1. По истечении срока блокировки (180 дней), со дня прохождения верификации личности (KYC), пользователь должен самостоятельно обратиться в службу поддержки клиентов на официальную почту, в срок, не позднее 30 дней.

К сожалению не могу создать еще 23 негативных отзыва по каждой заявке. Прошу руководство Bestchange обратить внимание и временно приостановить работу обменника до выяснения обстоятельств. Готовы предоставить таблицу по каждой заявке через связь по почте чтобы не предоставлять на общее обозрение конфиденциальную информацию

Здравствуйте, Максим, В процессе работы мы обнаружили подозрительную активность с Вашей стороны и перевели ваши заявки в статус "Заявка на проверке", и пытались связаться с вами по почте указанной в заявке. Но почта оказалась не рабочей - то есть на первом этапе нам пришлось ждать от Вас обратной связи. Для оперативной связи Администрации обменника с клиентом, в правилах сайта просим указывать реальные контактные данные. На момент пока получили обратную связь, нашу карту приостановил банк - что так же послужило дополнительной подозрительность со стороны отправителя. Согласно регламенту и правилам сайта мы имеем право запросить дополнительную верификацию от клиента обменника, дабы избежать любых проблем с правоохранительными органами и убедиться в честности действий со стороны клиента. Так же, согласно правилам обменника мы в праве отказать при подозрении на мошенничество и вернуть все переводы клиенту согласно регламенту, то есть обратившись в банк с просьбой вернуть все средства отправителю. Исходя из сложившейся ситуации, Вам был предложен вариант пройти дополнительную верификацию, но процедура не была пройдена сразу, и мы на это не можем выделять больше времени по соображениям безопасности. По этой причине мы прибегнем ко второму варианту, будем возвращать средства через обращение в банк. Мы дорожим репутацией и ставим работу максимально прозрачно, что бы проблем не было не только у нас, но так же с проблема не столкнулись и наши клиенты и пресекаем любые подозрительные действия. Так же мы можем предполагать, что данное действия было сделано намеренно со стороны Вашего обменника sunrise cash, что является не добросовестной конкуренцией! просим так же Администрацию BestChange обратить на это внимание.

Здравствуйте, Администратор BTchange. То, что вашу карту приостановили это сугубо ваши проблемы. Мы тоже являемся обменным пунктом и никогда не забираем себе деньги клиента если нам блокируют карту, ибо это сугубо наши проблемы, а не их. Также прошу подметить, что вы заблокировали именно все заявки на обмен, а не из-за которой вам заблокировали карту. Верификацию пройти мы не против, но вы просите персональные данные, а с учетом политики вашей работы это наводит на подозрения уже с нашей стороны. Мы предоставим данные непосредственно руководству Bestchange и уже составляем обращение к ним.

Также прошу подметить тот момент, что вы просите то, что затянет время на неопределенный срок и вы это прекрасно знаете как никто другой, ибо вы тоже обменный пункт как и мы. Ни один обменный пункт не использует свои собственные реквизиты, это физически невозможно. Пока мы предоставляем вам информацию или ждем возврата денежных средств может пройти несколько дней, а за это время неизвестно сколько вы еще денег соберете у других людей по схеме, которую щас делаете.

Как обменный пункт мы готовы были сразу пройти верификацию чтобы вам было понятно происхождение денежных средств, но щас это не требуется уже, раз начали решать вопрос таким путем

И вообще подозревать клиента из-за того, что вам заблокировали это глупо. Если бы вам позвонили из правоохранительных органов, то это тоже был бы другой вопрос, а вам заблокировали карту просто, что является абсолютно нормальным процессом и проблемой в каждом обменном пункте - кому их не блокируют покажите мне пожалуйста? Так что весь ваш спектакль выглядит просто как подлог. Если у вас действительно позиция не несущая какие либо плохие действия, то тогда будьте добры вместе с нами щас тратить время для решения данной ситуации, а то кто знает - вы щас денег у людей соберете(кто большие обмены делает) и исчезните.

Максим, Хотелось бы дополнить по первому варианту решения ситуации. Вам было несколько раз предложено пройти дополнительную верификацию, что послужило бы ускорением решения данного вопроса. Но Вы прочитали сообщения и проигнорировали их. По этой причине мы восприняли это как отказ. По поводу блокировки нашей карты, данная проблема не касается наших клиентов, но это послужило причиной для подозрения. После этого и был запрос на дополнительную верификацию которую вы проигнорировали. Вы могли рассказать все ваши сложности с прохождением дополнительной верификацией, а не просто игнорировать и после того как по запросу нашей службы безопасности было вынесено решение на возврат средств. Возврат средств через обращение в банк может занять несколько дней, но совершая обмен, вы приняли эти условия. Открывая заявку, вы соглашаетесь с условиями обменника. Так же когда мы перевели ваши заявки на проверку, вы продолжали открывать новые заявки игнорируя те заявки которые были переведены на проверку. С вами не было возможности связаться сразу, так как контактная информация (почта) - не рабочая! Открывая сделки на такие суммы, указывайте актуальную информацию. Нашей службой безопасности при совокупности множество факторов было принято решение, что процесс этот высокорискованный! По этой причине средства будут возвращены отправителю в полном объеме через службу банка - то есть через отмену операции (возврат). Сроки возврата регламентирует сам банк, более подробно можете узнать в отделении банка или по горячему номеру.

В этом и суть, что вы предложили денежные средства вернуть, но за это время нам самим карту могут заблокировать, что повлечен последующие проблемы для возврата и совсем не быстрого решения проблемы - за это время вы таких как мы десяток еще сможете крутануть. По поводу верификации - мы не против ее пройти, но и в этом моменте вы прекрасно понимаете, что это тоже займет определенное кол-во времени за которое вы тоже также сможете собрать деньги с людей и не отправлять им криптовалюту. Мы согласны на оба варианта, которые вы предложили, но все эти оба варианта занимают время и вы это прекрасно понимаете, и этим пользуетесь. Соответственно и было создано обращение в бестчейндж для того, чтобы руководство бестчейндж проконтролировало данный процесс, также мы уже составили обращение к ним и предоставим первым делом верификацию информацию именно им, а после уже вам. Как у нас будут средства наши на руках, не важно в каком виде(возврат это будет или Тезер, который мы купили) - мы закроем жалобу на вас, а пока что это выглядит как мошенничество уже с вашей стороны, а не нашей.

Вы пользуясь информацией, что мы тоже обменный пункт и зная прекрасно принцип работы, и сроки определенных действий не отпускаете нам криптовалюту. Если бы я был трейдер обычный и обменивал со своей личной карты, то верификация была бы моментальной, но вы прекрасно знаете как работают обменные пункты просто пользуетесь ситуацией для затягивания времени.

Также не понятно почему вы не могли с нами связаться - емеил у вас наш есть, от вашего обменного пункта сообщения приходят нормально, об бестчейнджа тоже приходят нормально, а вы чудесным образом не могли нам написать потому что емеил на протоне....

Максим, с Вами был открыт диалог, вам было предложено решение, ваши действия были нашей службой безопасности расценены, как подозрительные и поэтому ваши заявки ушли на проверку, мы занимаемся этим вопросом и продолжаем оставаться на связи с вами все это время. Проблема заключена в том, что алгоритм открытия ваших заявок и суммы вызвали вопросы не только у нас, но и у службы безопасности Тинькофф банка. Для нас весьма странно то, что после того, как мы отправили ваши заявки на проверку, вы продолжили открывать заявки и делать переводы, словно пытались добиться блокировки наших реквизитов. Это и последующее ваши действия, мы расценили как минимум подозрительные и пытались выйти с вами на связь, но безуспешно до определенного момента, а после вам предложено было решение, которые вы проигнорировали, что также вызвало подозрение.

Мы согласны на оба варианта, мы вам уже это сказали. Но пока вы решаете какой вам вариант удобнее + пока мы произведем какой либо из двух вариантов пройдет опред. кол-во времени, а за это время вы можете во первых не только нас так захолдить + для надежности было бы справедливо чтобы руководство бестчейндж приняло непосредственное участие в решение данного конфликта

Максим, бестчейндж уже включен в конфликт и ожидаем от Вас верификации. Так же вы продолжаете говорить про холд других пользователей, но у нас работа продолжалась и после Вас, и как Вы наверное заметили, у нас нет больше отрицательных отзывов на текущий момент. Для нас нет никаких причин вообще затягивать данный конфликт, так как нам важна наша репутация + мы всегда готовы к долгосрочному сотрудничеству. При возникновения любых проблем, всегда просим обращаться в поддержку, в рабочее время мы всегда на связи. Так же просим в будущем, дабы избежать подозрения на мошенничество, обращаться в поддержку с коммерческим предложением.

Ожидаем возврат денежных средств на наши банковские карты

Максим, Как мы уже ранее неоднократно говорили вам, наша служба безопасности расценила ваши действия, как крайне подозрительные, ваши заявки были приостановлены, но вы продолжили открывать заявки и делать переводы, мы пытались с вами связаться, но не смогли из-за того что вы указали несуществующую почту. Спустя время, как вы вышли на связь вам было предложено два варианта, но было молчание с вашей стороны и поэтому мы запустили процедуру возврата денежных средств отправителям через обращение в банк, сроки возврата будут исходить не от нас, а от банка Тинькофф, повлиять на них мы не можем, но от себя будем просить тех поддержку банка ускориться в этом вопросе

Уважаемый пользователь. В связи с тем, что были проведены транзакции с подозрительной активностью, в следствии чего банк заблокировал карту обменного пункта, а так же необходимостью прохождения дополнительной верификации для разблокировки средств, считаем данную претензию необоснованной и вынуждены перевести ее в нейтральный статус. Все необходимые доказательства были переданы администрации мониторинга обменным пунктом. Пожалуйста, предоставьте данные для верификации и ожидайте возврат. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Всех приветствую. Предоставили вчера данные верификации, ответ ждем до сих пор. Если верификация нужна была для возврата средств, то без верификации тогда обменник себе бы деньги забрал получается(судя по последнему ответу Администратор BestChange)?

Уважаемый пользователь. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Максим, мы запустили процедуру возврата денежных средств отправителям через обращение в банк, сроки возврата будут исходить не от нас, а от банка Тинькофф, повлиять на них мы не можем, но от себя будем просить тех поддержку банка ускориться в этом вопросе

У меня к вам тогда самый главный вопрос - для чего тогда требовалась дополнительная верификация? Чтобы вы запустили процедуру возврата? А если бы мы не отправили дополнительную верификацию, то вы себе деньги просто оставили бы и не запускали бы процедуру возврата?

Или может вы просто решили собрать персональные данные людей таким способом ? Для чего тогда все это было?

Максим, Если бы в течении 5 дней Вы не объявились, Ваши средства так же были бы возвращены через обращение в банк. Согласно п 5.4 мы запросили дополнительную верификацию в случаи подозрения на мошенничество. Но так как с Вашей стороны процедура верификации на начальном этапе была проигнорирована, Наша служба безопасности приняло решение по вашим заявкам "возврат средств на карты отправителя через обращение в банк", так же Вам была предоставлена вся информация. То есть с вашей стороны была проигнорирована процедура верификации, но Вы решили пройти верификацию после принятия нашей службой безопасности процедуры возврата средств. То есть мы уже приняли решение и запустили процедуру возврата средств, деньги клиентов мы себе не оставляем! Как говорилось ранее, на карты отправителя будут возвращены деньги.

Во-первых, нами не была проигнорирована процедура верификации, это полная чушь и Ваши выдумки, мы от нее не отказывались, что впоследствие и сделали мы, а именно прошли процедуру верификации, мы можем предоставить любые другие данные ( выписки с лк и тд ) . мы указали верную почту, куда вы писали - мне непонятно. Уаажаемый администратор ресурса Bestchange, подскажите пожалуйста, может Вам обменник даст четкие комментарии по поводу того, на каком основании они оставляют у себя деньги абсолютно за все заявки, а не только за проблемные, которые, по их мнению им не понравились? ведь у них на каком-то этапе только возникли какие-то подозрения, но валюту они не отправили по всем переводам. также интересует вопрос про конкретные сроки возврата - мы отослали деньги на реквизиты обменника, их не устроило что-то, они решили вернуть, почему в таком случае мы должны ждать пока они там что-то решат с банком? мы причем тут? это сугубо их проблемы, могут вернуть деньги любым способом на наши реквизиты, а далее решать с банком. тем более что, по опыту - зная банк тинькофф, данная процедура может затянуться на месяца, тем временем обменный пункт пользуется нашими оборотными средствами в своих целях и зарабатывает на этом деньги. также попрошу обменный пункт предоставить доказательства и переписки с банком о том, что ситуация находится в процессе решения, а не просто голые слова обменника, что у них там какие-то проблемы, когда по факту мы не можем никак проверить этот момент, а сказать можно все, что угодно.

Также хочу уточнить, что обменник дал нам на выбор 2 варианта, а именно, либо возврат, либо верификация, после чего мы взяли паузу на решение, что и как нам будет удобнее, но, обменник, не дождавшись сам решил, что верификация их теперь не устроит, хотя до этого они сами предлагали и судя по их словам, только по их словам, запустил процедуру возврата, а на деле, мы проверить не можем никак, умышленно ли они затягивают решение данной проблемы и пользуются нашими средствами или нет. конкретные сроки они тоже не назначают, ссылаясь на банк, но проблемы с банком - сугубо их проблемы, тем более, что это было их решение сделать возврат, нас поставили в известность постфактум. вопрос к администратору обменника - вы на каком основании самовольно распоряжаетесь чужими средствами и ссылаетесь на банк, что нас впринципе не волнует? у вас есть реквизиты, с которых мы оплачивали - возвращайте средства на них и решайте с банком свои проблемы, ведь эти проблемы создали вы, но почему-то за Ваши решения необдуманные отвечаем мы своими средствами

"но не смогли из-за того что вы указали несуществующую почту" не вводите в заблуждение. нам вы писали, что у вас не получалось отправить на протон, а не то, что несуществующая почта. не вводите в заблуждение. " Спустя время, как вы вышли на связь вам было предложено два варианта, но было молчание с вашей стороны и поэтому мы запустили процедуру возврата денежных средств отправителям через обращение в банк" если вы предложили клиенту варианты решения ситуации, то на каком основании вы не дождались ответа от клиента и решили поступать самовольно образно говоря?

Максим, факт невозможности отправки вам письма, чтобы связаться с вами был и мы скинули соответствующие доказательства представителю BestChange. Вам было изначально предложено два варианта, но из-за отсутствия от вас обратной связи нам пришлось прибегнуть к процедуре возврата через банк. Верификацию которые мы предложили пройти вам вы проигнорировали (речь идет о селфи с паспортом на фоне сделки + карты отправителей и возможный видеозвонок). Решение по вашей ситуации принято, ожидайте возврата средств. Сроки определяет банк.

К сожалению, вы так и не ответили на мои вопросы. это стандартные отписки, что вы ждете, сроки зависят от банка и тд. но вы приняли это решение не дождавшись ответа, вам не давали отрицательный ответ по поводу прохождения всех процедур, также не прошло недели/двух/месяца и тд, чтобы вы могли принять это решение по истечении какого-то срока, а не сразу сходу, не дождавшись ответа. также дублирую вопрос, чтобы вы приложили скрины с переписок с банком, что отвечает по этому поводу банк, какие сроки назначает и тд, чтобы это не было только с ваших слов голословно и мы могли убедиться и посмотреть на каком этапе данная ситуация и как она решается, что по этому моменту, предоставите? вы запрашивали контакты для связи с Вами в тг, но по ним вы также перестали открывать сообщения и отвечать, поэтому выглядит это, как незаконное удержание средств под любыми предлогами и уговорами, поэтому настоятельно просим приложить пруфы о том, на каком этапе находится данная ситуация.

К тому же, банк должен определить был вам какие-то сроки, что за размытые ответы? выглядит так, что "сколько нужно, столько и будете ждать, пока мы соизволим вернуть". тем более, если вы запустили уже процесс возврата, значит можете показать пруфами данный процесс и что отвечает банк по этому поводу. если же такого нет, то значит процесс не запущен, тогда предлагаю пройти любые интересующие Вас процедуры ( при необходимости сможем сдэком даже анализы держателей карт отправить, если потребуется ) и скорее вернуть нам наши средства и разойтись на доброй ноте, не портив себе карму.

Максим, мы предоставили скриншот диалога с тех поддержкой банка представителю BestChange, сейчас банком проводится проверка, должны сообщить результат до 18.07.2023 включительно, ожидайте.

Это еще 7 дней. С чего бымы должны терять 7 дней и не можем пользоваться своими средствами, если это ваша инициатива была, а не наша? я не знаю, что кому вы там предоставляли, деньги отсылали на ваши реквизиты вам мы - поэтому убедительная просьба предоставить все подтверждающие скриншоты о том, что идет общение с банком и ситуация решается. Вы наши деньги на данный момент присвоили себе, а не чьи-либо еще. Убедительная просьба администратора bestchange повлиять на предоставление от обменника подтверждающих документов именно нам, тк клиенты мы и деньги потеряли на данный момент мы, а не кто-либо другой. То, что мы слышим со слов обменника - не верить этим словам наше право, хотелось бы увидеть на деле своими глазами, а не гонять воздух

Максим, продублировали вам в телеграмм пруфы.

Уважаемый администратор ресурса Bestchange, подскажите, как вы регулируете работу обменников ? потому что страдает Ваша репутация также при такой работе данного обменного пункта. 1. у обменника были проблемы по каким-то точечным заявкам, а средства наши они удержали за все заявки. 2. обменник это сделал исключительно по причине того, что у него заблокировали карту, но карту заблокировали не из-за того, что это какие-то грязные деньги, а потому что у обменника были всего 1 реквизиты на пополнение и они приняли почти 3 миллиона на карту за короткое время. 3. обменник, не дождавшись нашего ответа, сам мнгновенно решил поступать по процедуре возврата, а не прохождения верификации ( которую мы кстати отправили ), вопрос, в связи с чем он решил так делать, если у нас было 2 варианта по этой ситуации и мы не успели принять решение и ответить им, что не идем по процедуре возврата? 4. я ошибочно увидел изначально, что ситуация будет рассматриваться до 18.06, а не до 18.07 ( сейчас перечитал полностью всю переписку здесь и увидел, что до 18.07, но это более, чем месяц ( хоть обменник и ответил, что до 08.07 им обещали дать ответ ), но мы также работаем с данным банком и знаем, что если требовать с них скорейшего разбирательства, то срок данного разбирательства уменьшится в десятки раз. 5. очевидно, что обменник просто затягивает решение данного вопроса. в связи с чем клиент должен ждать целый календарный месяц, когда отправил чистые деньги, прошел верификацию, а обменник поступил по принципу "я так хочу", не дождавшись ответа от клиента? 6. зная банк тинькофф, эта ситуация может затянуться и далее, на месяца, а если за это время у нас заблокируют эти карты, то потом обменник скажет, что мы не можем вернуть Вам деньги, поскольку тинькофф откажется их возвращать и в таком случае мы потеряем деньги, тк обменник присвоит их себе по причине невозможности возврата УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - вникнуть в эту ситуацию углубленно и решить проблему с обменником, тк страдают клиенты, а в данном случае мы, но репутация страдает также и Вашего сервиса, а клиенты делают оборот обменникам, которые в свою очередь отдают Вам 1% от заявок, при всем этом - оборот мы даем обменникам немаленький. мы готовы предоставить Вам все упоминания о нашем обменнике и дать гарантии, что это средства чистые и по ним не будет заявлений, но убедительная просьба пообщаться с обменником о скорейшем возврате средств, тк 30 дней ожидания, когда мы отправили свои деньги и только по причине такого глупого решения обменника мы должны их потерять на 30 дней в лучшем случае - очень пугает такое отношение к клиентам, а еще больше, что Вы поддерживаете в данном случае обменник, а не клиента, который готов пойти на все уступки и верификации, чтобы поскорее закрыть эту ситуацию. заранее спасибо за ответ и надеюсь Вы отнесетесь с пониманием, что мы потеряли довольно таки не маленькую сумму просто потому, что обменник так решил, хотя не нарушали абсолютно ничего!

Максим, здравствуйте, мы ведь в тесном диалоге с вами в телеграмме, но ответим еще раз по пунктам) 1. у нас нет проблем по заявкам, у нас есть подозрение касательно правомерности и законности ваших действий, поэтому все ваши заявки были переведены на проверку, но вы продолжили их открывать и новые заявки также автоматом уходили на проверку, так у вас и собралось их 24 2. мы это сделали, так как сочли ваши действия подозрительные, на комплексную проверку карта ушла позднее, это не связанные между собой моменты 3. с вами по почет невозможно было связаться, когда же вы решили связаться с нами, то игнорировали наши запросы 4. карта на которую вы совершали бесконтрольно переводы ушла на комлексную проверку, это очень редкий случай, это не блок по 115 ФЗ, мы в диалоге каждый день с банком, но сильно повлиять на эту ситуацию, к сожалению не можем. В этом наш интересе также присутствует, так как помимо вашей общей сумму, заморозилась и часть нашего рабочего депозита 5. вы до сих пор не прошли верификацию о которой шла речь у нас изначально (из диалога в дживо: мы ждем от вас прохождения доп верификации - это селфи с паспортом на фоне сделки + карты отправителей, где четко видны ваши данные + данные на картах, возможно также потребуется видеозвонок), тот вериф, что вы отправили владельцев карты нам неинтересен и не подходит, немало случаев, когда мошенники заставляют жертв делать такое фото и потом таким верифом обманывают жертв 6. ваш шестой пункт противоречит полностью вашему четвертому пункту "но мы также работаем с данным банком и знаем, что если требовать с них скорейшего разбирательства, то срок данного разбирательства уменьшится в десятки раз.", поэтому вам надо определиться это быстро решаемая ситуация или не решаемая вовсе. Если вы работаете с тинькофф банком, то знаете, что средства после возврата возвращаются на реквизиты отправителей и заморозиться без причины они не могут, а даже если будет блокировка по 115 фз, всегда может сделать вывод самому себе по реквизитам в другой банк. банк же при таком ситуации не имеет права удерживать средства по закону, а сейчас заморозка произошла из-за комплексной проверки, сроки которой сдвинуть почти невозможно. Мы в диалоге и с вами, и с банком, и с представителем bestchange. Нам это ситуация не нравится самим и этот диалог в комментариях нам не интересен, присваивать то, что нам не принадлежит, мы не собираемся, ждем, как и вы ответ от банка и разрешения этой ситуации

Касаемо вашего ответа. 1. На каком-то этапе заявок у вас возникли подозрения о правомерности этих заявок, мы вас понимаем, но вы в упор избегаете главный вопрос - по какой причине в таком случае вы удерживаете средства за все заявки, а не за те, по которым у вас возникли подозрения? то есть, вы видели, что мы создаем заявки и у вас возникли подозрения, но ведь эти подозрения же возникли не с первой заявки и явно не со второй, а после энного кол-ва заявок, так почему вы в таком случае удерживаете средства за все заявки, а не с момента, как у вас возникли подозрения? это априори уже выглядит так, что вы удерживаете средства неправомерно ( понимаю, что пытаетесь перестраховаться вероятнее всего ), но правильно было бы и адекватно выплатить за часть заявок сразу, а не удерживать абсолютно все 24 заявки!! 2. Она и ушла на комплексную проверку по причине ее перелива, тк вы поставили на прием одни реквизиты и она банально перелилась, это очевидно же. 3. Что именно мы игнорировали, если мы были с вами на связи и наоборот искали пути закрытия заявок? 5. Тоже полная чушь, поскольку, во-первых, у вас изначально присутствует верификация, которую мы прошли, иначе вы не выдали бы реквизиты, также у вас нет уведомления изначально для клиентов о том, что вам нужно отправить волосы, чтобы вы сделали тест днк прежде, чем выплатить то, что обязаны выплатить. Во-вторых, вы запрашиваете слишком много личных данных необоснованно, разве, что мочу осталось запросить с группой крови на резус фактор, что уже является нарушением закона о персональных данных. В-третьих, если мы все таки закроем глаза на ваши запросы и то, что это является нарушением и, пройдем необходимые верифкации + свяжемся в видеозвонке, отошлем образец кожи, не знаю, что вам еще понадобится для отмазки того, что вы неправомерно удерживаете наши средства - в таком случае, вы выплатите нам usdt, не дожидаясь, пока тинькофф банк соизволит проверить там что-то у себя, я правильно понимаю? ведь вы жеговорите, что мы до сих пор не прошли, значит, если пройдем, то вероятно ваши вопросы к нам отпадут? представитель ресурса bestchange также сможет ознакомиться с предоставляемой верификацией. Потому что отменить возврат средств в банке у вас также есть возможность. Я в курсе, что мы с вами в диалоге, но, понимаете ли, сделка была между нами, а именно клиентом, и вами, а именно обменным пунктом, но вы почему-то ссылаетесь на тинькофф банк и прикрываетесь их сроками, нас то каким образом это волнует? вы проверяйте там все со своей стороны, что хотите, мы готовы поспособствовать, а какие сроки с банком у вас или какая ситуация - это только ваши проблемы и заботы, ибо это и называются ваши риски, за которые вы также имеете моржу, а именно заработок. Почему вы свои решения и свою ответственность перекладываете на банк, клиента, кого угодно, но только не на себя ? у меня не было никакой сделки с тинькофф банком, она была с вами. Если бы вы в нашем диалоге "не лили воду" и предложили решение ситуации, а именно, сказали что-то в роде - мы понимаем, что холд средств минимум на 30 дней это очень много, но если вы будете готовы поспособствовать нам и помочь убедиться в правомерности этих переводов, то мы закроем эту ситуацию перед вами сразу по итогу - тогда да, вопросов бы не было и такой большой переписки в этой ветке также бы не было.

Максим, вы видимо плохо осведомлены касательно сложившиеся ситуации, ввожу вас в курс дела) 1. В тот день (08.06.2023 г.) было обработано 27 заявок (выполненные заявки) примерно на сумму 2 650 000 рублей, прежде чем мы стали отправлять их на проверку (после чего вы, кстати, всего равно продолжили их открывать, что само по себе уже очень странно) 2. Нет, будь дело в этом, карта улетела бы на фз и этоого диалога не было бы, но она ушла на комплексную проверку 3. Игнорировали прохождения доп верификации, так как мы сочли ваши действия подозрительными и поэтому запустили процедуру возврата средств через обращение в банк 5. Обменник имеет право запустить процедуру прохождения доп верификации пользователя, об этом указано на сайте Нет, вам будет осуществлен возврат средств банком на карты отправителей, мы этим занимаемся, но к сожалению, банк запустил комплексную проверку, это редкое явление и на сроки повлиять мы не можем. Эта ситуация разрешается именно таким способом, потому что мы определи ваши действия как подозрительные и запустили процедуру возврата банком на карты отправителей и сроки возврата исходят уже не от нас, а от банка, но мы своей стороны стараемся ускорить этот процесс, ожидайте пожалуйста!)

Добрый день! Уважаемый администратор Bestchange - прошу обратить внимание на то, что прошло более 30-ти дней календарных уже, обменник затягивает сроки, в переписке обещали до 8-го июля. то, что у обменника проблемы с банком - это только проблемы обменника, нас они не касаются, мы ждем более 30-ти дней, к тому же, прошу заметить еще и то, что когда мы отправили средства курс был гораздо меньше, чем сейчас, за месяц многое поменялось и мы потеряли часть средств на курсе из-за непонятных действий обменника. Уважаемый администратор, подскажите, сколько еще требуется времени для того, чтобы Вы обязали обменник вернуть средства клиенту?

Максим, Здравствуйте! В нашей переписке (подкрепленной скриншотами) срок был установлен банком и составлял не позднее 18 июля включительно. Мы были и продолжаем быть в диалоге с банком и это с их стороны были обещания ускорить процесс и рассмотреть до 8 июля, но срок сдвинулся к изначально заявленному банком. Рассмотрение, как и возврат исходят от банка. По мере появления информации, мы будем вам сообщать и держать в курсе. Хорошего вечера!

Приветствую. сегодня 19 число. что скажете нового?

Максим, здравствуйте! Понимаю ваше недовольство, но пока без изменений, ждем ответа тинькофф банка.

Уважаемый администратор ресурса bestchange, настоятельно просим вас повлиять на возврат средств от обменника нам, мы ждем полтора месяца, тем временем курс просел на 20% примерно, обменник лепит нам свои "левые отмазки", до сих пор удерживая наши средства! если ознакомиться с историей этого отзыва, то будет видно, что обменник не один раз обещал, что средства будут возвращены до 18.07 И вопрос будет закрыт, нас не волнуют никакие внутренние проблемы данного обменного пункта, обменник сам установил срок, что до 18.07 Включительно вопрос будет закрыт! также хочу предупредить всех клиентов, кто думает менять криптовалюту в данном месте и не советовать этого делать!!! если в течении суток средства не будут возвращены - мы будем оставлять самые негативные отзывы о вас на всевозможных ресурсах! только тут у нас 24 заявки, по каждой из которых мы вправе написать о вас правдивый отзыв, как вы поступаете по отношению к клиентам!

Максим, нет, вы не правы! мы ранее заявляли, что банк проводит комплексную проверку, которая продлится до 18 июля включительно и обещали сдвинуть сроки до 8 июля, но не мы, а сам банк не придерживается своих обещаний и сроков! Поэтому мы, как и вы, находимся в ожидании разрешения ситуации.

Нас каким боком волнует? вы в одностороннем порядке решили пойти по процедуре возврата? Вы!!! Вы назвали нам эти сроки? Вы!!! Вы не исполняете свои обязательства? Вы!!! Вы можете сколько угодно разбираться с банком и жаловаться на них - это ваше решение и ваш путь, наши деньги верните уже и все!! это было исключительно вашим решением пойти по процедуре возврата, не нужно сейчас свою ответственность перед клиентами перекладывать на банк, вы и банк - сугубо ваши личные отношения, мы к этому не имеем никакого отношения!!

Максим, решение о возврате было принято нами, так как мы сочли ваши действия подозрительными

Ну раз решение о возврате принято вами и в одностороннем порядке - то почему вы сейчас свою ответственность перекладываете на банк? мы ждем уже более 30 и рабочих, и календарных дней! законодательство читаете? вы обязаны уже вернуть средства давным давно, тк мы ждем уже более 40 дней даже!!

Максим, ответили ранее

В том и дело, что не ответили! и сейчас ответить ничего не можете по делу, потому что понимаете, что полностью и целиком ваша вина тут и отвечать нечего вам!

Максим, срок до 18 был о завершении комплексной проверки, а не дедлайном о возврате средств, не путайте и не занимайтесб подменой понятий!

Проверка завершена? какие результаты проверки? почему они до сих пор не озвучены? а озвучено лишь только то, что вы не знаете, сколько еще будет длиться проверка и ничего сказать не можете!!!!!! и повторяю - моя претензия более чем по факту, средств у меня нету! претензию до возврата средств я снимать отказываюсь, поэтому прекратите убирать претензию!

Максим, просим Вас не дублировать отзывы, все они будут удалены, а доступ к комментированию Вам будет ограничен. Пожалуйста, оставляйте комментарии в рамках оригинальной претензии.

Уважаемый администратор Bestchange, может вы уже тогда предпримите попытки для того, чтобы обменник вернул средства все таки и перестанете наблюдать со стороны? тем более, что вы вкурсе сколько уже обменник решает эту ситуацию. обменник скинул видео разговора с тинькофф, где четко сказано ( прямо в самом начале ) о том, что обменник хочет закрыть счет и вывести средства на сторонний банк, о каком возврате идет речь?) обменник нам даже сегодня в рамках этой беседы на его ветке утверждает то, что они ждут возврата нам, пока банк вернет нам средства, а сам выводит деньги на сторонний банк и ни о каком возврате речи быть не может?) то, что обменник вовремя не переключил реквизиты и карта улетела в блок - проблемы исключительно обменника, обменник не хочет нам еще по результату вернуть разницу, которую мы потеряли на курсе? и, кстати, советую вам ознакомиться подробно с проблемой и понять то, насколько врет данный обменник и, если вы уважающий себя мониторинг, я надеюсь вы не будете включать данный обменный пункт в свой листинг до тех пор, пока он не вернет средства! даже по тому факту, что обменник постоянно врет в своих словах и говорит, что это все из-за возврата, поэтому столько времени, но тут же сам кидает разговор с банком, где о возврате и речи нет! есть речь о закрытии счета и выводе на сторонний банк, но это проблемы обменника, что они не меняют реквизиты, на любую карту если зайдет такая сумма за короткий промежуток - даже от переводов между родственниками будет блокировка!

Также я хочу попросить Вас, уважаемый администратор Bestchange о том, чтобы вы поставили этому отзыву красный знак, а именно то, что это претензия! ведь моя ситуация до сих пор не решилась, а это и есть именно претензия, потому что средства мне до сих пор не вернули! также мне непонятно, почему ресурс Bestchange удаляет отзывы на ветках обменников? я что оставил 5 отзывов по 1 заявке? ничего, что заявок было 24 и ни по одной мне не выплатили ? я считаю все таки, что я полноценно имею право на 24 негативных отзыва! ведь в ваших же правилах, что если за 2-3 заявки не выплачивает обменник, вы его отключаете! мне не выплатили за 24, пусть и клиент один! но я также мог назваться разными именами под каждую заявку и разными почтами! обменный пункт не выплатил за 24 заявки, почему он еще активен?

Также я хочу обратить внимание администратора Bestchange на то, что в разговоре обменника с банком тинькофф четко сказано о том, что обменник не предоставил никакие документы для расследования, поэтому это расследование и тянется так, хотя обменник утверждает, что со своей стороны сделали все для ускорения ситуации, вот напрашивается вопрос " все, это что? попросили рассмотреть быстрее ? " может обменник изначально предоставил бы документы хотя бы о поступлениях и приложил номера заявок, что деньги были получены за покупку криптовалюты? а то обменник хорошо устроился, им заблокировали карту по их же вине, что вовремя не убрали ее с приема средств, они решили это повесить на клиента, а не себя, хотя это абсолютно риски обменника!

Прошу Администратора Bestchange дать комментарии по поводу вышесказанного и на каком основании листинг не выключает обменник, когда тот, откровенно говоря, пытается обмануть клиента, деньги не возвращает, хотя ни о каком возвратном платеже и речи уже быть не может!! иначе буду вынужден дальше создавать плохие отзывы о данном обменнике, на что имею права, так как 24 невыплаченных заявки = 24 отзыва

Максим, Здравствуйте! По всем вашим вопросам мы дали уже развернутые ответы

Я Вас и не спрашивал! Потому что Вы ничего не дали как раз таки, кроме вранья здесь на всеобщее обозрения и воды, которую вы льете! Буду общаться только с представителями bestchange и готов на примере Ваших же слов показать, что вы льете в уши непонятно что и врете, перекладывая ответственность свою на кого угодно, только не на себя!

Мы также все скинули представителю бестченджа. На видеозаписи отчетливо слышно, как сотрудник банка говорит о том, что карту заблокировали из-за подозрительной активности по пополнениям, которые исходили от вас. Процедура возврата была инициирована в самом начале и по ней пришел отказ от банка, но мы не оставляем вас в этой ситуации и пускаем все на самотек, а продолжаем диалог с банком и ищем пути разрешения ситуации. Да, мы действительно после отказа банка запросили вывод на реквизиты этого человека (кому вы делали свои подозрительные переводы) в другой банк, чтобы закрыть ситуацию с тинькофф банком и знать, что нет претензий со стороны правоохранительных органов, что ваши средства не скам и у хозяина карты не будет из-за вас проблем. Этот вывод мы запросили в первую очередь, чтобы поскорее разрешить эту ситуацию и закрыть также с вами вопрос, так как мы понимаем ваше недовольство и затянутость процесса. Оформлять возврат вам наперед мы не собираемся, так как нет убежденности, что ваши пополнения будут вообще разблокированы и это не скам. Ожидайте пожалуйста и проявите терпения. Все зависит от решения банка и скорости принятия решения также банком. Мы со своей стороны почти каждый день на связи с ним и стараемся ускорить этот процесс! Хорошего дня!

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Повторяю - мы уже более, чем достаточно ожидаем! вы до момента того, как не скинули видео и не поняли, что вы отправили и здесь, и везде, несли чушь про возврат нам, хотя речь давно идет о закрытии счета и вывода на другой банк. "подозрительная активность" это стандартная формулировка при блокировки банком, они же не могут сказать " мы заблокировали вас, потому что вы самый лучший клиент и у нас нет к вам вопросом", а активность это произошла чрезмерная только по той причине, что вы не убрали карту с приема! и покажите мне ответ тинькофф банка, где сказано, что именно наши платежи плохие и банк начал их именно проверять? вы и до этого принимали на эту карту и не только наши заявки вероятно, вы на каком основании так решили, что именно по нашим заявкам проблемы и из-за этого вы деньги не отдаете? вы просто несете детскую чушь, называется "мальчик Алеша, 6 годиков" ! вы даже уже не знаете, как оправдать свой ***!!!

Максим, нам жаль, что с Вами произошла данная ситуация, однако, к сожалению, время от времени такие ситуации случаются. По нашему запросу со стороны обменного пункта нам были предоставлены безоговорочные доказательства того, что задержка разрешения данной ситуации исключительно на стороне банка. Служба безопасности банка проводит дополнительную проверку, которая должна быть завершена 31.07.2023 Средства не удерживаются обменным пунктом и ни в коем случае не могут быть им присвоены. Обменный пункт также заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации. Ситуация на контроле. Пожалуйста, ожидайте.

Уважаемый пользователь, убедительная просьба прекратить дублирование отзывов и продолжать диалог по инциденту в данной ветке отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

И снова здравствуйте! Уважаемая администрация, убедительная просьба отключить данный обменник до тех пор, пока он не закроет средства за 24 заявки! эти сказки могут продолжаться бесконечно. каким образом нас должно волновать то, что банк не выполняет свои требования перед обменником? вот пусть обменник с этим и разбирается. прошло 2 месяца тем временем, я думаю это более, чем достаточно, чтобы закрыть вопросы по этой ситуации.

Здравствуйте, Дмитрий Кондратьев, В чате поддержки вы получили всю инструкцию для решения вашей проблемы, средства заблокированы по причине превышения риска AML проверки, мы не присвоили ваши средства и стараемся максимально быстро решить вашу проблему, делаем для этого все что от нас зависит, приносим извинения за сложившуюся ситуацию, надеемся на скорое решение вашей проблемы, мы с вами пока не решится ваш вопрос! с ув. команда BTCchange!Претензия снята

Дмитрий Кондратьев, Мы объяснили Вам причину блокировки ваших средств и очень сожалеем что вам пришлось столкнуться с этим, со своей стороны мы возместили вам 50% ваших средств с ув команда BTChange!

Спасибо команде BTchange, очень вежливо, оперативно решили вопрос.

Дмитрий Кондратьев, Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой ! Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange !

Здравствуйте, Мы предоставили вам полную информацию и разъяснили причину блокировки средств. На сайте указана АМЛ политика, а так же риски и санкции. Заведомо зная, что вы нарушаете АМЛ политику вы перевели средства, но мы не можем понять мотив ваших действий. На сайте установлено несколько уведомлений об АМЛ политике и что активы свыше 50% риска будут заблокированы. Мы не видим тут нашей вины, так как с нашей стороны были оглашены все риски и санкции.Претензия снята

Какой риск по амл, вы о чем? Не выдумывайте, пожалуйста, ведь никого риска по транзакции не было. Обменник СКАМ. Не выплачивают по заявкам и несут полную чушь в публичных комментариях.Претензия возобновлена

Также, естественно , блока средств не было. Ибо изначально они сказали, что не выводят на карты VISA, но теперь, появилась новая причина. ОБМЕННИК СКАМ

Вам были возвращены ваши средства?Претензия снята