Обменник

AvanChange

Здравствуйте, Вася, Перед созданием обмена Вас предупредили о проведении AML проверки. Данная информация есть в правилах сервиса - https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html Проверка кошелька показала: Dark Market - 94.3% Соглашаясь с правилами сервиса Вам необходимо было с ними ознакомиться.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 73.2% Подробный анализ: ? Средний риск • Exchange ML Risk Veryhigh - 55.1% ? Высокий риск • Sanctions - 44.8% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Ваша шаблонная отписка - подтверждение моим словам о неспособности к диалогу. Почитал отзывы, оказывается многие столкнулись с подобной проблемой, когда ваш обменник присваивает себе средства, ссылаясь на верификацию, которая предполагает отправку вам личных документов пользователя, без вариантов. Выдержка из ваших правил, раздел "Политика AML/KYC", пункт 3: "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельность, Сервис в праве провести процедуру верификации( активная ссылка), заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата." Предлагаю сделать "случай возврата".

Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата". Если мы обнаружим информацию, что Вы пытались использовать сервис для финансирования незаконной деятельности, то может быть задействована данная мера, этот пункт правил обозначается как Предостережение. В вашем случае мы не будем удерживать 10%, после прохождения верификации Вам будет произведен возврат только с учетом комиссии на вывод.

Александр, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.  У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Ожидаем от Вас информацию для прохождения верификации.

И как вы обнаружили информацию что я использую ваш сервис для финансирования незаконной деятельности? Я переводил свои битки, которые я купил за рубли, себе в usdt. На моем адресе, с которого начались санкции есть только 3 транзакции: 2 из них это перевод мне битков от обменника, в котором я менял рубли на битки и одна - это перевод моих битков обменнику, после которого мой адрес получил 73%. Случилось это потому что обменник принял битки на санкционный адрес Garantex. Могу предоставить ид всех транзакций, где можно будет увидеть подтверждение моим словам. Если нужна верификация - требуйте ее с виновника санкций, не с меня. >Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата". Да, я это выше цитировал. Данный пункт говорит о трех вариантах развития событий после блокировки: 1. процедура верификации 2. блокировка обмена (присваивание себе средств пользователя) 3. возврат (присваивая себе 10% средств пользователя) >"Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента" Только верификация - это понятие растяжимое. Например я обращался в техподдержку обменника с bestchange, от которого получил информацию что для них верификация - заснятый на видео экран монитора, где видно как пользователь открывает информацию по нужной транзакции у себя в кошельке. Вы же требуете слить вам свои документы. Само собой, большинство людей отказывается отправлять свои данные не пойми кому. >У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Так не рискуйте, верните негодные битки их владельцу.

Александр, ведем диалог с Вами в Telegram

Не получал от вас сообщений

Александр, ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Я надеюсь вы сейчас не про паспорт опять?

Александр, инструкции были отправлены Вам в нескольких чатах, так же на почту. Ожидаем необходимой информации.

Сегодня мне от вас ничего не приходило.

Александр, Вам поступало письмо раньше, так же дублировалось в телеграме, и в чате на сайте Вы обсуждали с нами вопросы о верификации. Продублировали еще раз на почту.

Ага, вижу вашу отписку, как раз по поводу этого здесь претензия и появилась.

Александр, отлично, после прохождения верификации сможем оформить возврат (с вычетом комиссии вывода). Ожидаем информации от Вас

Просьба к администрации bestchange подключиться к спору, очевидно что обменник снова начал игнорить попытки диалога и кидать шаблонные сообщения лишь для того чтобы снять претензию.

Александр, для решения данной проблемы требуется прохождение верификации.  Для продолжения либо уточнения интересующих вопросов, Вы можете обратиться в чат на сайте, либо в поддержку в наш телеграм.

На вопросы вы не отвечаете

Александр, старались более доступно отвечать на Ваши вопросы

Это не ответы, а тупое повторение неадекватной просьбы

Александр, в любом случае Вы уже знаете что нужно делать для того, чтобы проблема была решена.

Приветствуем, Александр! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: • Dark Market - 53.7% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 20.1% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.Претензия снята

Наталья, Возврат возможен, но после верификации.

Пойду до последнего. Вы мошенники. В полицию, в суд, без проблем. Мне терять нечего, а вот присвоеные вами средства это незаконно. Данные средства были мне помощью на дорогостоящее лечение, а вы их отняли.Претензия возобновлена

Наталья, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг. Вы были предупреждены до совершения оплаты. "Вы мошенники" - Данная информация не относится к нам. Ожидаем от Вас информацию.Претензия снята

Именно к вам относится. Так как не захотев обменять, вы отказываетесь вернуть средства обратно. Это не законно. Пусть сумма не большая, но она мне важна, ещё раз повторюсь, что для дорогостоящего лечения, и я это точно просто так не оставлю. Буду за неё биться до последнего.Претензия возобновлена

Наталья, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Существуют сервисы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение и путь следования средств. Вы можете обратиться в чат службы поддержки сайта, где Вам предоставят результат AML проверки. Не нужно вводить в заблуждение Администрацию BestChange и других пользователей. Условия верификации очень просты и вполне выполнимы. Пройти данную верификацию и получить возврат не составит труда.Претензия снята

Никто в заблуждение вам не вводит. Это вы пытаетесь присвоить незаконно средства. А галочки я нигде не ставила, так как она поставлена там автоматически. За мошеннические действия будете отвечать. Завтра со всеми данными иду писать на вас заявление и будем судиться.Претензия возобновлена

Наталья, для возврата требуется прохождение верификации. Ожидаем от Вас необходимой информации.Претензия снята

Хорошо. Что будет с моими биткоинами, если я не решу проходить верификацию? Вы их присвоите?Претензия возобновлена

Приветствуем, Наталья! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Наталья, Средства будет находиться на отдельном кошельке. Решение вопроса о разблокировки будет доступно после прохождения верификации.Претензия снята

И какое время они там будут храниться? Вечно?)))) Завтра начинаю заниматься судебным вопросомПретензия возобновлена

Наталья, Средства будут находиться на кошельке, до прохождения верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Лиза, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: Dark Market - 99.8% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.Претензия снята

Решить мою проблему не удаётся, обратите внимание на эту жалобу и не рискуйте своими средствами и нервами. Худший сервис, я крайне удивлён, что он присутствует на Bestchange. Этот обменник дискредитирует эту платформу.

Здравствуйте, Артур, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: •Dark Market - 28.5%; •Sanctions - 35.4%. Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Емайл-адрес, который вы дали, не принимает писем и вы прекрасно это знаете, я потратил час на общение с вашим оператором. На вопросы по AML я ответил в чате.

Артур, письма на нашу почту исправно приходят. Возможно у Вас какие-то проблемы с почтовым ящиком. Вы можете обратиться в нашу поддержку телеграм @avan_support для решения проблемы

Ваша поддержка не решает вопросы, а тянет время. Касательно Email: <[email protected]>: host mx.yandex.net[77.88.21.249] said: 554 5.7.1 Message rejected under suspicion of SPAM; ya.cc/1IrBc 1665931129-Kbvl08LhK9-cmcehJim (in reply to end of DATA command)

Артур, прислать всю информацию Вы можете нам в телеграм @avan_support

Я настаиваю на возврате средств, это грабёж.

Артур, для возврата требуется прохождение верификации. Ожидаем от Вас необходимой информации.

Информацию по AML предоставил, обменник просто тянет время. Уважаемые пользователи, ни в коем случае не пользуйтесь этим обменником, вы глубоко пожалеете об этом и помянёте этот отзыв.

Артур, информацию от Вас мы не получили. Пришлите, пожалуйста, все необходимые данные в телеграмм.

Я отправил вам информацию, касающуюся происхождения средств. Паспорт свой, да еще и на видео, я отправлять не намерен.

Вы дискредитируете Bestchange тем фактом, что находитесь здесь. Вам определенно место на тех форумах, где вы и начинали свою сомнительную деятельность.

Артур, вся информация была прописана перед началом создания сделки. Так же весь процесс верификации описан пошагово. Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации

А я ожидаю от вас документы, подтверждающие законность ваших требований и легальность вашей деятельности.

Приветствуем, Артур! Как Вы можете заметить, обменный пункт апеллирует к установленному регламенту ведения обменной деятельности, с которым Вы, как участник сделки, согласились. Также обменный пункт предоставляет Вам расшифровку AML-проверки Ваших средств. Мы рекомендуем Вам рассмотреть для себя возможность предоставления ранее запрошенной информации со стороны администрации обменного пункта. Претензия будет нейтрализована с возможностью дальнейшего комментирования с Вашей стороны. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Меня больше не интересует обмен здесь, я просто хочу, чтобы мне вернули мои деньги. На тот же адрес, с которого я и отправлял BTC.

Мы призываем администрацию обменного пункта уточнить возможность возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как видите, уважаемые посетители BestChange, вопрос так и остался нерешенным. Что ж, пусть мой пример послужит всем уроком – если не хотите потерять массу времени и выслушивать незаконные требования от сомнительного обменника – просто воспользуйтесь другим.

Администрацию BestChange я призываю оставить претензию в силе ввиду неадекватности представителей этого обменника. На требование вернуть средства они ответили отказом, на требование перевести средства на случайный адрес BTC также последовал отказ. Это красноречиво свидетельствует о том, что основная цель заключается в присвоении средств, а политика AML – просто предлог для этого. Глубоко разочарован.

Артур, Вам уже ответили, что необходимо для решения этого вопроса. Сейчас действия требуются только от Вас.

Здравствуйте, Sergio, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 88.3%.Претензия снята

Всё необходимое Вам отправил. Ваш оператор днём говорил что после двух подтверждений в системе, оплату произведёте ! Мой кошелёк не имеет отношения к дарк нету. Почему платёж изначально завис ? Это все странно.

Sergio, Информацию, почему завис Ваш платеж, Вы можете уточнить у технической проверки Вашего кошелька. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена.

Здравствуйте, Валерий. Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту.

Результат проверки Вашей транзакции - Mixer - 100%.Претензия снята

Здравствуйте, Вика, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 77.3% Подробный анализ: ? Высокий риск • Dark Market - 0.2% • Mixer - 60.8% • Sanctions - 1.4% • Stolen Coins - 12% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»Претензия снята

Данные Вами предоставлены, необходимо ожидать пока проверяется информация.

Надеюсь на проблема будет решенаПретензия возобновлена

Вика, проблема будет решена, ожидайте пожалуйстаПретензия снята

Здравствуйте, Рафаэть, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 99.9% Подробный анализ: ? Средний риск • Exchange ML Risk High - 0.1% ? Высокий риск • Dark Market - 99.8% • Sanctions - 0.1% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»

Ну не можите обменять сделайте возврат,зачем присваивать себе

Рафаэть, перед созданием обмена на нашем сайте четко прописана политика АМЛ. Создавая обмен Вы соглашаетесь с данными правилами. Проверка Вашего кошелька показала: высокий риск 99.9%. Вы нарушили правила нашего сервиса, чтобы вернуть средства, необходимо пройти верификацию.

Уважаемый администратор почему вы мне пишите одно и тоже везде,,вы можитье просто не производить обмен , а вернуть мне средства, тем более я просто меняю крипту на крипту, и закон не обязывает меня что-то предоставлять вам, только если я вывожу в Фиат, а то что у вас где-то мелким шрифтом написано никто и не читает,

Рафаэть, Мы так и не получили от Вас информации. Если Вы задаете повторяющиеся вопросы, то и ответы будут так же повторятся. Процедура верификации требуется из-за высокого значения рисков по вашему переводу.

Уважаемый администратор. Я очень переживаю за свою анонимность , поэтому пользуюсь чудесным сервисом бестчэндж, при обмене крипты на крипту ни у какого обменника кроме вашего не было блокировки средств. Я использую миксер поэтому никаких историй транзакций вам предоставить немогу

Что у вас там за риски образовались, я не знаю, кошелек новый, средства были получены от такого же обменника как и ваш

Рафаэть, Всю необходимую информацию о происхождении средств и данные для верификации необходимо отправлять на почту [email protected].

Здравствуйте, Blossom, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 81.3% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Hello Blossom, all the information has been given to you at the post office. You need to provide data and be verified. Verification of your wallet showed: High risk. - Mixer - 81.3% Information about the reasons and rules of passing of verification can be found on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html. The warning about AML verification is indicated before you create an exchange and it is impossible to miss it, because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm CONFIRMED!" Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Вчера служба поддержки клиентов AvanChange.com сказал мне, что уровень отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 60%. Я вижу, что они ответили здесь, сказав, что рейтинг отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 81%. Почему он вчера сказал мне, что это более низкий уровень? Мои монеты чистые. Если бы я этого не знал, я бы не тратил свое время и время других людей на эту жалобу. Возможно, в истории транзакций появится Микшер. Я с этим не спорю. И я понимаю, что если они видят Микшер, то, скорее всего, программное обеспечение, которое они использовали для проверки AML, увидело это и выдало отчет с высоким уровнем риска. Но ставка для Миксера не может быть 81%, как они представили выше. Она может составлять от 40% до 60%, но не более 60%. Но если мои монеты обнаружены или помечены как высокорисковые, то это моя вина, и это нормально - просить меня пройти процедуру KYC. Но проблема в том, что они не показывают никаких доказательств отчета о борьбе с отмыванием денег, они не объясняют, что это за платформа обмена, которую они используют, которая заблокировала монеты, и главная проблема заключается в том, что они никоим образом не упоминают в своих условиях, что есть шанс, что монеты будут заблокированы навсегда если клиент не готов предоставить личные документы или не готов начать процесс KYC. Также в их условиях ничего не упоминается о процедуре возврата средств и о том, что происходит с монетами клиента, если они не готовы пройти процесс KYC. Если они будут держать мои монеты запертыми навсегда, тогда я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать это в своих условиях использования, что у любого клиента есть шанс заблокировать свои монеты навсегда, и что, если клиент откажется пройти процесс KYC, его монеты будут заблокированы навсегда. Также я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать срок их использования, процедуру возврата средств в любой ситуации. Yesterday customer support of AvanChange.com told me that the level of AML report is 60%. I see they replied here, saying the rank of AML report is 81%. Why would he tell me yesterday that it's a lower level? My coins are clean. If I didn't know that, I wouldn't have wasted my time and the time of others with this complaint. Perhaps a Mixer appears in the transaction history. I don't dispute that. And I understand that if they see a Mixer it's likely that the software they used for AML verification, saw that, and issued a report with a high risk rate. But a rate for the Mixer cannot be 81% as they presented above. It can be between 40% and 60% but no more than 60%. But if my coins are detected or marked as High Risk, then it's my fault and it's normal to ask me to go through the KYC process. But the problem is that they do not show any proof of AML report, they do not explain what is the exchange platform they are using that blocked the coins, and the main problem is that they do not mentioned in any way over their terms that there is a chance for the coins to be locked forever if a customer is not ready to provide personal documents, or is not ready to start the KYC process. Also nothing is mentioned in their terms about a refund procedure, and what happens to a customer's coins if they are not prepared to go through the KYC process. If they will keep my coins locked forever, then, I ask AvanChange.com to clearly state this in their terms of use, that there is a chance for any customer to have their coins locked forever, and that if a customer refuses to go through KYC process, their coins will be locked forever. Also I ask AvanChange.com to clearely state on their term of use, the refund procedure for any kind of situation.

Blossom, перед созданием обмена на нашем сайте четко прописана политика АМЛ. Создавая обмен Вы соглашаетесь с данными правилами. Проверка Вашего кошелька показала: высокий риск 81.3%. Вы нарушили правила нашего сервиса, чтобы вернуть средства, необходимо пройти верификацию. Blossom, before you create an exchange on our site, AML's policy is clearly stated. By creating an exchange you agree to these rules. Checking of your wallet showed: high risk 81.3%. You have violated the rules of our service, to get your funds back you will need to be verified.

Никаких нарушений (любого рода) ваших правил здесь нет. Вы сказали, что мои монеты были помечены вашей службой борьбы с отмыванием денег как "с высоким риском", верно? это не нарушение ваших правил. Aceasta nu este о действительном намерении в отношении времени, регулирующего voastra. Кроме этого, вы сказали, что оценка риска aml связана с обнаружением микшера в истории транзакций my coins, верно? если это так, то это не является доказательством какой-либо незаконной деятельности. Опять же, не упоминайте о нарушении правил, потому что другие клиенты, которые прочитают это сообщение, поймут, что вы действуете как робот. Почему, во-первых, вы сказали, что показатель aml составляет 60%, а после того, как я открыл эту жалобу, вы сказали, что 81%? где доказательства этого счета? откуда мне знать, что вы действительно правы насчет этого счета? как другие клиенты узнают, что вы правы? да, я видел это уведомление о под. И я согласен с этим. У меня с этим нет никаких проблем. Если я пользуюсь сервисом, я, конечно, должен согласиться с правилами и условиями сервиса. Но в ваших правилах нет ничего о постоянной блокировке средств. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о блокировке средств клиента навсегда. Я не могу найти в ваших условиях использования ничего, что касалось бы ситуации, когда клиент отказывается отправить вам конфиденциальную личную идентификацию. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о ситуации, когда клиент не может успешно пройти процесс kyc, или если процесс kyc завершается неудачей, или если клиент предоставляет поддельную идентификацию, и так далее. Ничего об этом. Что бы произошло в такой ситуации? почему в нем не написано четко, что происходит в ситуациях, подобных приведенным выше? если вы заблокируете монеты навсегда, что на самом деле произойдет с монетами????????? у кого есть монеты? кто будет ими управлять? блокируете ли вы монеты клиентов, чтобы заработать больше денег??????? все, о чем я прошу, - это чтобы вы четко указали в условиях использования, что произойдет в подобных ситуациях. Здесь есть и другие сервисы, которые написаны четко и очень честно, и в подобных случаях или когда клиент не может или не предпочитает отправлять личные документы, они обработают возврат средств. Но они честны. Ты такой????????? no violation (of any kind) of your rules, here. You said that my coins were marked as -high risk- by your aml service, right? that's not a violation of your rules. Aceasta nu este o actiune intentionata de a incala vreo regula a voastra. Other than that, you said that the aml risk score is due to a dettection of a mixer in my coins transaction history, right? if that's the case, then is not a proof of any illegal activity. Again, do not mention rules violation, because other customers who read this message will understand that you are acting like a robot. Why in the first place you said that the aml score is 60%, and after i opened this complaint you said 81%? where is the proof about that score? how do i know that you are really right about that score? how the other customers will know that you are right? yes, i saw that notice about aml. And i agree with that. I have no problem with that. If i'm using a service, i must agree with the service rules and conditions, of course. But there is nothing in your rules about a permanent lock of the funds. I cannot find anything in your term of use about blocking a customer funds forever. I cannot find anything in your term of use regarding the situation when a customer refuses to send you sensitive personal identification. I cannot find anything in your term of use about the situation when a customer is not able to successfully pass through the kyc process, or if the kyc process fails, or if the customer provides fake identification, and so on. Nothing about that. What would happen in such a situation? why is it not written clearly, what happens in situations like the ones presented above? if you lock the coins forever, what will actually happen with the coins????????? who's got the coins? who will manage them? do you block customers' coins to make more money??????? all i ask is that you make it clear in the terms of use what will happen in situations like these. There are other services here that have written clearly, and that are very honest, and in cases like these or when the client cannot, or does not prefer, to send personal documents, they will process a refund. But they're honest. You are?????????

Я замечаю, что ваш бизнес очень прибыльный, так как вы заставляете своих клиентов подавать документы. ВЫ БЛОКИРУЕТЕ деньги клиентов и богатеете, не так ли? I notice that your business is very profitable since you force your clients to submit documents. YOU'RE BLOCKING customers ' money and getting rich, aren't you?

Blossom, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Существуют сервисы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение и путь следования средств. Вы можете обратиться в чат службы поддержки сайта, где Вам предоставят результат AML проверки. Не нужно вводить в заблуждение Администрацию BestChange и других пользователей. Условия верификации очень просты и вполне выполнимы. Пройти данную верификацию и получить возврат не составит труда. Information about the reasons and rules of passing the verification is listed on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html A warning about AML verification is listed before you create an exchange and you can't miss it because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm ENCOURAGED!" There are services for transaction analysis that allow you to unmistakably determine the origin and path of funds. You can contact the chat service of the site support, where you will be given the result of AML check. There is no need to mislead BestChange Administration and other users. The conditions of verification are very simple and quite achievable. It is easy to pass this verification and get a refund.

Ты продолжаешь повторять, как сломанный робот, что мы согласились на условия. Да, мы согласились с условиями, но нигде не написано, что монеты могут быть заблокированы навсегда. Напишите это четко, в терминах. Кроме того, цель моих сообщений - информировать других клиентов о том, как вы зарабатываете деньги. То есть кража денег клиентов путем их вечной блокировки. You keep repeating like a broken robot, that we agreed to the terms. Yes, we agreed to the terms, but it does not write anywhere that coins can be blocked forever. Write this clearly, in terms. Also, the purpose of my messages is to inform other clients about how you make money. That is, stealing customers ' money by blocking them forever.

Здравствуйте, Герман. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент проводится проверка данных, которые Вы отправили для верификации, как только будет дан ответ, Вы получите уведомления на почту.Претензия снята

Ничего не надо проверять, просто битки обратно отправьте, поменяю где то ещеПретензия возобновлена

Герман, ожидайте, пожалуйста, разблокировки средств. Мы сообщим Вам на почту о том, когда готовы будем оформить возврат. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы сделать возврат как можно быстрее.Претензия снята

Герман, Клиент предоставил все необходимые данные. После комплексной проверки СБ было принято решение об возврате.

Здравствуйте, Гость, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 58%

Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Ваши средства заблокированы биржей, так как не прошли политику AML. Для разблокировки Ваших средств необходимо пройти верификацию. Вся информация выслана Вам на почту. Ожидаем от Вас необходимые документы для прохождения верификации

Администратор обменника утверждает, что денежные средства заблокировали из-за того что они не прошли политику aml, прошу предоставить результат данной проверки в виде файла или скриншота с площадки где проводилась проверка, а не просто написать свои домыслы, преследуя цель присвоить чужие средства!

Гость, Всю информацию Вы можете запросить в ответном письме через почту.

Информация о проверке о политике AML просто написана от руки, ни какие файлы и подтверждения с какой либо площадки хотя бы скриншотами не предоставлена!

Гость, Всю информацию Вы можете запросить в ответном письме через почту. Данных запросов от Вас не поступало.

Информация запрошена, проверьте почту.

Гость, Ответ отправили.

Да вы отправили какой то файл я подтверждаю этот факт , но файл не открывается, готов подтвердить это скриншотом . Предлагаю поступить честно и скинуть данный файл СЮДА, что бы не оставалось вопросов.

Сделайте скриншот с экрана монитора и сомнений не будет в вашей честности и порядочности.

Гость, Вам был предоставлен скриншот на почту, если у Вас не открывается файл, напишите оператору в чат на сайте, он продублирует для Вас информацию.

Прошу вас администратора сайта avanchange предоставить мне сюда в комментарий НЕ В ЛИЧНУЮ ПОЧТУ , что бы информация была видна для модератора сайта bestchange и других пользователей этой площадки, результат проверки моей транзакции в виде графика или скриншота с той платформы, которой вы пользуетесь для проверки на соблюдение правил AML.

Заранее спасибо и надеюсь на ваше понимание.

Так же прошу вас предоставить уведомление, которое вам выдала биржа о блокировке кошелька куда, как вы утверждаете были отправлены мои втс для обмена. Прошу это сделать в виде скриншота, что было видно адресную строку , а также дату и время уведомления и направить сюда в виде комментария к моей претензии.

Уважаемый клиент, Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска: Высокий риск: Mixer - 58% Sanctions - 2.1% Stolen Coins - 6% Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.

Уважаемый администратор avanchange, вы предоставили мне в почту части таблицы, на которой нет никакой информации с какого сайта или площадки взята данная таблица с информацией(а значит она могла быть сделана лично вами в fotoshope), хотя я вас попросил сделать скриншот, что бы было видно адресную строку. Всвязи с этим я снова вас прошу информацию о проверке моей транзакции на политику aml, в том виде как она у вас есть, загрузить на любой хостинг для обмена файлами и ссылку на данный документ прикрепить к вашему комментарию , но не скидывать мне в личную почту. Это делается для того, что бы свою оценку на достоверность предоставляемой вами информации могли дать, как модератор bestchange, так и иные пользователи данной плаформы. Прошу не игнорировать мою просьбу стандартной отпиской. Здесь поднимается вопрос вашей порядочности и благонадёжности!

Гость, Проверку Вы можете также провести сами с помощью рекомендованных сервисом при создании заявки о проверке и убедиться в том, что Ваш кошелек имеет отметки высоко риска. Доказательства проверок о наличии высокого риска предоставлены Вам на почту. Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.

Уважаемый администратор аvanchange , не пытайтесь отделаться стандартной отпиской! предоставьте пожалуйста 2 вещи, на которых все базируется проверка на aml и уведомление с биржи о блокировке кошелька. Вы утверждаете, что это всё есть у вас. Предоставьте! не пишите, что отправили в почту, вы этого не делаете. Приложите сюда и вопрос с моей стороны будет снят, после этого я буду предоставлять вам документы для верификации.

Поймите правильно, я передал вам свои цифровые активы для обмена, поэтому имею полное право требовать от вас обосновать их блокировку, и только после всеобъемлющего обоснования готов приступить к верификации!

Гость, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг С правилами сервиса Вы можете ознакомиться повторно в любой момент: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.

Я соглашаюсь верно, но вы никак не потвердили то что моя транзакция нарушает политику aml! докажите это фактами, а не словами!

Гость, Вам предоставили всю информацию на почту. Проверить данные Вы всегда можете самостоятельно. Рекомендуем Вам начать сотрудничество для решения этого вопроса. Без Вашего участия ситуация останется в текущем статусе.

Уважаемый администратор avanchage, повторюсь информацию вы не предоставили и не можете это сделать это и так понятно. Ну да ладно, продолжим выводить на чистую воду ваши мошеннические схемы. В нашей переписке, которую я готов сюда предоставить, заметьте не в личную почту, а на обозрение всем, вы утверждаете, что втс заблокировала биржа. А теперь вопрос и просьба данное уведомление предоставьте пожалуйста только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи, или вы опять мне уже это скинули, а я просто дурака включаю. :))

Кстати если внимательно изучить отзывы на вашей странице, то негативные отзывы с периодичностью в несколько дней появляются, а вы только успеваете от них отбиваться, такое ощущение, что у вас админ занимается тем, что берет чужие средства и только отписки пишет,а прямой своей деятельностью вы не занимаетесь.

И всё таки жду ответа на свой запрос

С глубоким уважением обманутый вами клиент!

Гость, Мы выполнили все Ваши требования в срок. Вся информация была предоставлена Вам вовремя. Аналогичная проблема не первая, и к сожалению не последняя. Просим Вас пройти верификацию, об этом было указано перед началом создания заявки https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html. Все уточнения можете сделать через почту. По всем вашим запросам мы ответили Вам.

Прошу вас предоставьте пожалуйста уведомление от биржи о блокировке моей транзакции только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи!!!

Гость, Все уточнения по блокировке транзакции Вы можете сделать через свою почту. Вам уже направлялась данная информация в ответном письме 17.07.22 в 18:22. Вам предоставили анализ кошелька с которого Вы отправили средства и Вы сами могли это проверить. BTC Address: bc1qruz84hh969f80ujtg8jc5gf6ya3l3ywfzjvap9 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 74.2% ? Высокий риск • Dark Market - 0.1% • Gambling - 0.2% • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Сервис: @cryptoaml_bot

Хватит писать отписки не читая мои сообщения, прочитайте последнее моё сообщение про анализ адреса там тапок даже не звенел!!! Прошу вас предоставьте пожалуйста уведомление от биржи о блокировке моей транзакции только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи

Гость, Данные показатели обозначают признаки незаконной деятельности: • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Вы были предупреждены перед созданием обмена об АМЛ проверки, которую мы проводим. Согласно правилам сервиса Вам необходимо: 1) Пройти процедуру верификации 2) Предоставить необходимую информацию. Вы можете усомниться в подлинности фотографий, которые мы Вам отправили с результатом проверки, но что мешает Вам самостоятельно произвести проверку для подтверждения?! Постоянные запросы от нас новых подтверждений не помогут уйти от процедуры. Рекомендуем Вам начать сотрудничать и предоставить необходимую информацию.

О каких постоянных запросах идёт речь, было всего два запроса, почитайте переписку внимательно, вы так и не ответили мой запрос по бирже.

Прошу вас предоставте пожалуйста уведомление от биржы о блокировке моей транзакции только не написанное вами в программе, а скриншот где видно адресную строку биржи. Что мешает ответить на этот вопрос. Заметьте я это требую за свои цифровые активы, это вы их заблокировали и даже не думаете их возвращать!

Гость, Данные показатели обозначают признаки незаконной деятельности: • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Вы были предупреждены перед созданием обмена об АМЛ проверки, которую мы проводим. Согласно правилам сервиса Вам необходимо: 1) Пройти процедуру верификации 2) Предоставить необходимую информацию. Рекомендуем Вам начать сотрудничать и предоставить необходимую информацию.

Хватит прикидываться идиотами! я прошу предоставить вас не проверку на aml, а уведомление от биржи о блокировке транзакции!!! а верификацией займусь когда предоставите всю информацию! пока что вы подтверждаете лишь то, что вы мошенники!

Гость, Вам предоставили всю информацию на почту. Проверить свой кошелек и убедится в том, что у него • Mixer - 58%, Вы всегда так же можете самостоятельно. Без Вашего участия ситуация останется в текущем статусе.

Хватит врать уведомление от биржи вы не предоставляли ни в почту ни сюда!

Предоставьте сюда уведомление от биржи

А ведь в личной переписке через онлайн чат вы сказали что заблокировала биржа транзакцию! Хотите выложу сюда скриншот это сообщения? Всю нашу переписку в онлайн чате я заскриншотил, поэтому уверен в своих словах! А вы просто мошенники, которые заблокировали чужие втс.

Гость, Уважаемый клиент, Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска: Высокий риск: Mixer - 58% Sanctions - 2.1% Stolen Coins - 6% Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.

Уже без комментариев, просишь предоставить одну информацию они тебе совсем другую дают! Мошенники! Подавитесь вы этой монетой! Зато все будут знать кто вы есть на самом деле.

Приветствуем, пользователь! Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, такого предупреждения я не видел - страница выглядела вот так: https://prnt.sc/l-g0DDYdPT_8 Меняю достаточно регулярно и первый раз сталкиваюсь с такой проблемой Я думаю ни один здравый человек, увидев подобный список требований не будет его отправлять непонятно кому. Если данный обменник что-то не устраивает, то должен вернуть средства обратно, он же это делать отказывается

Спасибо за информацию. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я очень сомневаюсь, что обменный пункт получил именно "грязную" криптовалюту. У обменного пункта есть лишь подозрение на то, что она "грязная". Или пусть тогда они предоставят подтверждение, что биржа требует верификацию. Если же этого требования нет, то они должны вернуть средства. Иначе это скам полнейший, и вы, одна из авторитетнейших площадок по криптообменникам их покрываете сейчас

Здравствуйте, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Sanctions - 52.2%

Вот проверка хэша : Адрес в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% Вот проверка основного кошелька обменника: BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q Адрес в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% Что-то я не замечаю особых отличий. Еще раз говорю, если у них есть требование от биржи, то пусть предоставят его, если нет, то пусть возвращают деньги. Не нужно мне эти мифические цифры писать.

Данный обменник не правоохранительные органы, не финансовый регулятор или KYC верификатор, соответственно я вправе не передавать им свои личные данные. И у него нет полномочий блокировать мои средства

Вы отправили нам средства с другого кошелька, проверка которого показала высокий риск. Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.

С какого другого кошелька? В сообщении выше проверка хэша транзакции: BTC Tx: 3aecd7690d57d475538a55dafe53293e4b83fc7cc17e05ba6e91953e1692dc45 Withdrawal 0.118 BTC to bc1qp39ctdhkv586m0x0ps23yp2any4v8mreqmrlys Транзакция в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% А это: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - ваш кошелек

Вы отправили нам средства с кошелька bc1qnfhxg023vxga0fh0wtn5yk7xry6zyh0rrw3skr, проверка которого показала Высокий риск • Sanctions - 52.2%

Вы прекрасно знаете, что данная проверка дает 100% гарантию того, что эти средства действительно "грязные", однако же требуете данные, которые, во-первых, собрать практически нереально, во-вторых, отправлять их непонятно кому желания не имею. Вы не правоохранительные органы и не KYC идентификатор. Совершая услугу обмена на карты банков РФ для гражданина РФ, соответственно вы оказываете услуги на территории РФ. Вы являетесь зарегистрированным оператором данных? У вас есть вообще какое-либо юр.лицо на территории РФ? Требуя с меня такую верификацию вы нарушаете мои права прописанные в конституции РФ, а именно пункты 23 и 24. Можно было бы обсудить вопрос верификации, если бы вы были официально здесь представлены и могли гарантировать сохранность моих данных, а так где гарантии, что завтра ваш оператор или какой-либо другой сотрудник не использует мое видео(!) селфи и документы в своих личных целях?

Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.

Гениально! Вы мне на мои вопросы то ответите?

Все необходимые вопросы можете уточнить через почту [email protected]

Я необходимые вопросы буду уточнять там, где посчитаю нужным. Вы начали отвечать на мою претензию здесь, так здесь и будьте любезны ответить

Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию. На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].

Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%

Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию. На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].

Мне тоже повторить? Ок, не вопрос. Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%

Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами предоставления услуг: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Согласно правилам сервиса Вам необходимо пройти верификацию.

Мы живем, пока еще, в правовом государстве и ваши правила не соответствуют законодательству РФ, о чем писал выше. На мои вопросы по этому поводу вы нечего не ответили. Правила можно придумать какие угодно, но это не значит, что они дают вам право красть мои средства

Ваши денежные средства никто не крал, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту нашего обменного сервиса необходима верификация.

У вас есть пруфы согласно которым у биржи есть реальные претензии к конкретно этой транзакции? Можно увидеть полное наименование и юридический адрес вашей компании в РФ? вы требуете от меня огромный список данных, при этом у вашей так называемой "компании" в контактных данных лишь email. Какие гарантии вы можете дать о сохранности моих личных данных?

Здравствуйте. Напоминаем, что все вопросы и уточнения Вы можете задать через почту. Мы так и не получили от Вас необходимую информацию.

Абсолютно такая же ситуация - необходимой информации и ответов на свои вопросы я от вас не получил

Здравствуйте, Дмитрий, Информация о  причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверки указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» «Заморозили обмен по надуманным причинам, по итогу решили просто кинуть на деньги,» – Все причины прохождения верификации Вам сообщили. Они прописаны в правилах сервиса и надуманными их назвать нельзя. Если Вы обвиняете наш сервис в том, что "кинули на деньги", то предоставьте, пожалуйста, доказательства. А также, нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг. Это и еще 3-4 уведомлений висят прямо на форме обмена. Игнорировать все, и после обвинять за то, что запросили у вас подтверждения – считаем необоснованным.

Как хорошо вы отвечаете на негативные комментарии! А вот обращение по почте что то уже больше трёх часов висит без ответа( Ну тогда давайте решать тут, во-первых у моего кошелька уровень риска AML 25%, о чём я вам отправил отчёт от сертифицированной организации. Во-вторых - если вам не нравятся мои деньги, так верните их, я не настаиваю на обмене, просто сделайте возврат, любая биржа именно так и поступает в таких случаях!

Дмитрий, Всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка вашего кошелька показала ? Высокий риск • Gambling - 0.7% • Mixer - 0.3% • Sanctions - 46.3% • Stolen Coins - 1%

Нет, я это делать не обязан, и по политике KYC на которую вы ссылаетесь, я должен либо пройти верификацию, либо отказаться от ваших услуг. Так вот я отказываюсь от ваших услуг, оформите возврат средств, никаких оснований для того чтобы оставить их себе, у вас нет!

В противном случае это именно то, что я и написал в отзыве - развод чистой воды, получили денежки, не захотели их менять по своей политике, и решили просто оставить их себе.

Дмитрий, Мы Вам сообщили, что необходимо сделать. Сейчас действие требуется только от Вас.

Я вам ещё раз говорю что я этого делать НЕ собираюсь, ещё я не унижался перед каким - то вшивым обменником, у которого даже нет лицензии (делаю вывод из того что вы отказались её предоставить) делая селфи с паспортом, с танцами и бубнами. Просто верните BTC на тот же кошелёк, за вычетом комиссии, в соответствии с политикой KYC

Дмитрий, Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.

Не имею желания отсылать свои личные данные и документы анонимным личностям из интернета. Жду возврата своих денег на тот же кошелёк

Уважаемый Дмитрий, Вам нужно понять только одно, без верификации мы не сможем ни вернуть Ваши средства обратно, ни исполнить заявку. Вам нужно обязательно пройти верификацию.

То есть вы оставляете мои деньги себе?

Дмитрий, ни в коем случае, нам не нужны Ваши деньги, мы с радостью оформим возврат после верификации

Верификации к сожалению не будет, получается вы всё-таки себе их оставите?

Дмитрий, Вы прекрасно понимаете как их можно вернуть. Не нужно задавать вопросы не по существу.

Что с моими деньгами мошенники?

Дмитрий, От Вас нам не поступило никакой информации. Мы Вам сообщили, что необходимо сделать.

Здравствуйте, Андрей! Вы были проинформированы о результатах текущей проверки.  Вся информация отправлена Вам на почту. Необходимо предоставить корректные данные в ответном письме.

Все что вы написали нам на почту не решило нашу проблему. Мы просим вас сделать нам возврат наших средств!

Андрей, Вам необходимо предоставить всю информацию на почту и ожидать окончания проверки.

Вы что не понимаете ? я не буду вас записывать свое видео и давать сканы паспортов! Я прошу сделать возврат своих средств!

Практика aml/kyc приемлима, если мы осуществляем сделку с юридическим лицом у которого есть соответствующая лицензия на операции с криптовалютами. как вообще можно предоставить персональные данные, обменному пункту, о котором ничего не известно. Для продолжения сделки, то есть совершения обмена по выбранному направлению, запрашивать документы оправданно, но в случае отказа прохождения процедуры KYC, это выглядит очень сомнтиельно, похоже больше на незаконное удержание имущества, что можно классифицировать со ст 159 ук рф. согласно законодательству РФ, криптовалюта будь то биткоин или эфириум на текущий момент классифицируется как имущество.

Андрей, Без предоставления необходимой информации, рассмотрение данного вопроса не может быть продолжено.

Ужас просто а не обменник! не выполняют наши условия обмена уже два месяца ! никому никогда не советую с ними работать! очень много отзывов тут накручены у них !

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Maksim Romanovich Gavris! Проверка Вашего кошелька показа: Высокий риск Dark Market - 100% Уважаемый клиент!  В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).  5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC. Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска,  Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе. В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).  5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC. Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска,  Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе.

Здравствуйте, Aleks! Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 75.5% Для возврата, Вам необходимо пройти верификацию.

Здравствуйте, Aleks! Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 75.5% Для возврата, Вам необходимо пройти верификацию.