AvanChange

Здравствуйте, Александр, средства поступают на биржу, первую транзакцию биржа пропустила из-за меньших рисков и меньшей суммы. Проверка второй транзакции, значительно большей суммы, показала наличие более высоких рисков, а именно Sanctions - 9%, так как, имеется связь с санкционной платформой Garantex. Предоставьте, пожалуйста, всю необходимую информацию на почту, для прохождения верификации.

Добрый день, Александр. К сожалению, согласно AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/lWvnxb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталия, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Вы кто такие, чтобы я перед вами проходила верификацию?

Наталия, предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»

Данный обменник на данный момент украл у меня 0.000125000 сатоши, по курсу на данный момент это 4034.55 RUB.

Наталия, Вам необходимо пройти верификацию. Просим администрацию Bestchange вмешаться и снять претензию, так как клиентом были нарушены правила нашего сервиса.

Это интересно что же было нарушено? Это я прошу вмешательства администрации Bestchange, дабы восстановить справедливость. Мои сатоши пришли к этим деятелям, они их получили. А я мои деньги нет. А танцевать на камеру перед ними у меня нет никакого желания, это просто профанация и беспредел.

Наталия, результат проверки Вашей транзакции составил: ? Высокий риск • Gambling - 93.5% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Вы нарушили правила нашего сервиса!

Я отправила вам свои сатоши с кошелька, с которого делала это более 25 раз на разные кошельки разных обменников в течении нескольких лет, и нигде, вы слышите нигде не было такого геморроя, как с вами. Ничего мною не нарушено, вы нечестные люди. Верните мне мои деньги или сатоши. Вы высасываете из пальца то, что нами как раз никак не проверить. А верить вам на слово...не смешите людей.

Просим администрацию Bestchange вмешаться и снять претензию, так как клиентом были нарушены правила нашего сервиса.

Прошу администрацию Bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? Вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках?

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

Прошу администрацию bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? кто ими будет распоряжаться? кто получил прибыль в виде 0.00125000 Сатоши, а кто потерял 4034.55 Rub? вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках? путь у вас один — деньги мне верните.

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

Прошу администрацию Bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? Вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках? p.s. Путь у вас один — деньги мне верните.

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

AvanChange - Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги.

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? То есть вы понимаете, что мои сатоши они получили в свой общий кошелек, присвоили их себе, а главное — будут ими же с вами и рассчитываться в будущем, понимаете? А мне они вкручивают тут за какую-то безопасность...

Просим администрацию BestChange перевести претензию в нейтральный статус и разобратьсь с данным вопросом. Спасибо!

AvanChange — вы рассчитайтесь со своим клиентом, или верните ему его сатоши. Вот и весь вопрос. Сатоши у вас, а деньги еще не у клиента — это мошенничество на доверии. Какие еще вопросы тут могут быть?

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги. Ишь вы какие шустрые, человека на деньги откровенно кинули, и нейтральный статус им дайте... Вы деньги верните, и будет у вас не только нейтральный, но и снова положительный статус. А так вы просто откровенно непорядочные люди, раз так себя ведёте. Для вас эта сумма ничтожна, а для нас простых пользователей иногда критична. А вы тут упираетесь "рогом", устраиваете тут троллинг-болтовню на пустом месте из-за ничтожной, для вас, суммы. Некрасиво, непорядочно, не по деловому вообще.

Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!

AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/dBPI0p Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так данная транзакция не была заблокирована. Сатоши поступили на счет AvanChange. Это видно даже по вашей ссылке. А раз так, для чего все остальные процедуры? Этот обменник не имеет даже лицензии РФ, он Литовский, а ему все свои даные с фото и видео должна предоставить? Это же нонсенс какой-то. И пока вопрос не снят, я денег еще от них не видела, почему Вы им дарите нейтральный статус? Они мои сатоши уже присвоили, уже. Они в их кошельке находятся, а я денег до сих пор не вижу.

Как бы там ни было, ведь не дарить же им свои деньги, сегодня 06.11.2023 в 17:18 отправила им всё, что требуется для процедуры KYC. Пока нет результатов. Денег еще не видела от них. В лучшем случае жду придирок на ровном месте за качество материалов, чего еще от них ждать. А так всё отправлено, на текущий момент реакции нет, и тянуть будут "до последнего", это ясно.

Уважаемая администрация обменного пункта. Просьба предоставить ответ на вопрос пользователя.

Наталия, срок рассмотрения от 7 дней. Если потребуются уточнения, то напишем Вам на электронную почту. По дополнительным вопросам Вы также можете написать нам на электронную почту.

Да у меня к вам нет вопросов. Вы либо верните мне биткоин на кошелек, с которого я вам его прислала, либо отправьте деньги на номер карты, который я указала. А все эти ваши "от 7 дней" меня никак не устраивают. Вы год еще будете смотреть в отрытую книгу и видеть там... Возвращайте мне мои средства и вопрос будет закрыт. Я эти сатоши тут же здесь же без проблем обменяю без вас в любом из представленных обменников.

Наталия, Ваш запрос на рассмотрении. Необходимо ожидать. Ответ направим на вашу почту.

Уважаемая администрация BestChange, огромная просьба пристально рассмотреть деятельность обменника AvanChange. Этот обменник совсем потерял берега разумного. Я выполнила все, что они требовали, но им этого мало. Теперь они требуют от меня, чтобы я вспомнила и представила им название обменника, где я приобретала свои сатоши. Вопрос — а при чем тут другие обменники? Они что, хотят кинуть тень и на другие обменники? Я же им предоставила хеш(транзакцию) где я взяла эти сатоши, а им еще и год, число, время и название обменника дай. Так если они такие умные, почему они по хешу(транзакции) не видят, что средства честно КУПЛЕНЫ?

Наталия, Вы согласились с правилами сервиса перед совершением обмена. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если Правила Вам не подходили, то не нужно было создавать заявку и производить оплату.

Не надо вводить в заблуждение меня, администрацию BestChange, и всех остальных пользователей. На вашем [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] сайте лишь указано, что вы будете проверять...да проверяйте на здоровье. Проверили? А у вас точно есть чем проверять? А главное — что проверять? У вас там ни слова не сказано, что если вам что-то не понравится, то вы присвоите себе мои биткойны. Проверили — не нравится что-то — верните мои сатоши мне, и вопрос закрыт. А на данный момент транзакция четко говорит — вы присвоили себе мои сатоши, и сейчас несёте простую околесицу. Мои сатоши у вас в кошельке, и вы ими будете дальше оперировать. А это *** на доверии. Верните мне мои сатоши или деньги.

Наталия, Вы согласились с правилами сервиса перед совершением обмена. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если Правила Вам не подходили, то не нужно было создавать заявку и производить оплату.

Уважаемая администрация BestChange, Вы только посмотрите, что творит этот обменник. Это просто тролль в чистом виде. Вместо адекватного ответа на конкретно поставленные вопросы, они просто копируют свою отписку, дабы все-таки ввести в заблуждение и Вас, и всех нас. Я уже говорила, что все что они требовали — я выполнила. Их задача сейчас либо вернуть мне на мой кошелек мои сатоши, либо оплатить сделку. Они не делают ничего. Они просто присвоили себе мои сатоши. Это же явное ***.

Просто факты: 1. Мои сатоши нигде и никем НЕ заблокированы, они пришли на кошелек обменника AvanChange. 2. Этот непорядочный обменник будет моими сатошами оплачивать все свои остальные сделки. 3. А мне говорят, что мои сатоши "грязные". Ну так верните их МНЕ, почему вы их присвоили СЕБЕ то, я не понимаю? Транзакция это подтверждает — мои сатоши в вашем кошельке. 4. Можно любого человека упрекнуть в том, что его деньги "грязные" и? Ну так не берите их — ВЕРНИТЕ. 5. Почему не возвращают мне мои сатоши, коль так пекутся о своей "чистоте"? По факту мои "грязные" сатоши сейчас находятся в их "чистом" кошельке, и они их пошлют еще кому-то, Вам, мне, Иван Иванычу...просто же всё.

Наталия, необходимо уточнить некоторую информацию по Вашей заявке. Пришлите, пожалуйста, ответ нам на электронную почту.

Уважаемая администрация BestChange. Вам просто необходимо пристальнее рассмотреть этот инцидент, чтобы из него не получилось прецедента. Ведь этот *** обменник именно на это и рассчитывает. Опять же факты: 1. В оглавлении обменника AvanChange я всё видела, будем проверять — да упроверяйтесь. 2. В этом же оглавлении сказано возврат средств после после процедуры KYC. 3. Прошла эту процедуру, Вы видите, что они её не оспаривают — пройдена. 4. Возврата нет. 5. Оплаты сделки нет. 6. Какие выводы можно сделать? Вывод сам собой напрашивается, ты им ничего и никогда не докажешь, будут "рогом" упираться, чтобы присвоить наши средства. Ну и зачем такой обменник нужен под Вашим патронажем?

Наталия, Вам уже дали ответ по Вашей ситуации. Необходимо уточнить некоторую информацию, запрошенную по электронной почте. Ожидаем от Вас дополнительные данные.

Я вам уже 100 тонн информации предоставила, вам все мало. Вы будете требовать до бесконечного предела, включая марку трусов директора обменника, который мне присылал мои сатоши, это просто факт. Вы не являетесь порядочными участниками обмена, вы тянете время, силы, и ищете повод не заплатить за сделку, хотя сатоши уже давно лежат в вашем кошельке.

ВЕРНИТЕ мне мои сатоши, или ОПЛАТИТЕ сделку.

Уважаемая администрация BestChange. Этот *** обменник требует от меня той информации, которой в природе быть не может. Требуют переписку с обменником из Вашего списка, откуда я получила сатоши. Какая может быть переписка, если я просто выбрала обменник и обменяла деньги на сатоши без регистрации? Мне зачем вообще это хранить при моих ничтожных суммах, какие-то переписки? Где я могу взять какую-то переписку, если обмен производится БЕЗ ТАКОВОЙ, в абсолютном количестве обменников. А главное — я предоставила им хеш(транзакцию), ну корли умные такие — ну пусть сами увидят с какого кошелька мне пришли сатоши....ну ведь бред же спрашивают у меня, ну ведь бред же. Просто не хотят платить.

Наталия, Вам необходимо прислать запрошенную информацию. Без нее не сможем продолжить рассмотрение.

Этот обменник совершенно ***. Они делают что хотят, не взирая на здравый смысл. И при этом вводят в заблуждение и администрацию BestChange, и всех остальных пользователей. Мои сатоши уже у них в кошельке — факт. Я денег от них не вижу до сих пор — факт. Никогда с ними не связывайтесь люди, это не обменник, это ***.

Они до сих пор требуют от меня название обменника, который мне прислал эти сатоши. Сама транзакция, которую я предоставила им ни о чем не говорит. Так грошь цена их специалистам, раз они по хешу не видят откуда пришли сатоши. Что еще требуется доказать то, я не пойму?

А еще один немаловажный вопрос, а даже если я "вспомню" название этого обменника, который прислал мне эти сатоши, сам этот обменник будет ли рад такой "рекламе" в этом тикете?

Этот *** обменник AvanChange, в лице этого админа, кто мне отвечает, надеюсь все-таки порядочный, и вся эта возня ляжет на плечи того, кто просто именно со мной тут в болтологии упражняется от имени AvanChange. А ведь это просто один человек, который доставил проблему мне, и не думаю, что это хорошая реклама самому обменнику.

Денег я еще не получила, вопрос не снят.

Наталия, мы просим Вас воздержаться от оскорблений представителей обменного пункта и вести диалог в конструктивном ключе. Как мы сообщали Вам ранее, Ваш обмен был заблокирован по причине AML/KYC проверки, с которой Вы согласились, создавая заявку на сайте обменного пункта: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в сервис AvanChange и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я абсолютно всё предоставила, в этом и дело. Они просто не платят и не возвращают.

На данный момент 07.11.2023 я денег от них не увидела. Не обращайтесь в этот сервис. Это ***.

На данный момент у *** AvanChange ***. Не обращайтесь, поберегите свои средства.

Наталия, как только появится информация по Вашей транзакции, мы сразу сообщим Вас по почте.

Продолжим... Что мы имеем через сутки? 1. Мои сатоши никем и нигде НЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Они поступили в кошелек AvanChange. 2. Мною процедура KYC пройдена. 3. Ни денег на карту, ни сатоши обратно в мой кошелек — НЕ ПОСТУПАЛИ. Как назвать этот "обменник"?

Наталия, ранее мы запросили у Вас дополнительную информацию, которая необходима для проведения проверки. К сожалению, на данный момент информация от Вас не поступила. Для проведения процедуры верификации просим Вас отправить все запрошенные данные нам на электронную почту.

Вы вводите всех в заблуждение. Вся информация вам представлена.

Здравствуйте, Максим, Проверка кошелька показала • Sanctions - 10.6%. Есть связь ваших средств с Garantex. При создании заявки есть предупреждение: "Если есть связь с незаконной деятельностью или связь с Garantex, воздержитесь от обмена или напишите оператору в чат. Система может заблокировать обмен до прохождения верификации, с целью подтверждения источника происхождения средств." Мы направили инструкцию на почту. Вам нужно прислать информацию и уточнить некоторые данные. После этого мы направим информацию на рассмотрение.Претензия снята

1. То, что средства связаны с гарантекс, лишь 10% на АМЛ, и то я хз откуда, я гарантексом никогда не пользовался 2. Я выдал все что запросили, попросил РАЗВЕРНУТЬ СРЕДСТВА, если уж у вас придуман сказочный АМЛ и наживаетесь на лохах, которые не знают, что если амл не устроил, просто возврат делайте и все. Где мои деньги?Претензия возобновлена

Максим, Вы игнорировали предупреждения на сайте. В любом случае требуется проверка независимо от ваших обстоятельств. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.htmlПретензия снята

Я понимаю, но я все предоставил и не возвращаете средства)))Претензия возобновлена

Максим, Вам дали уже ответ в чате и он есть на почте. После проверки вернемся с ответом на вашу почту.Претензия снята

Претензия снимется, как вернете деньги/проведете обмен.Претензия возобновлена

Максим, Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята

Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена

Максим, Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята

Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена

Максим, Вам уже дали ответ по вашей ситуации. Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята

Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена

Максим, Вам уже дали ответ по вашей ситуации. Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята

Максим, В результате проверки, средства по транзакции - были восстановлены. Оплату произвели.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья, информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html В пункте 5.2 указана вся информация о сроках верификации.Претензия снята

Почему нельзя было СРАЗУ ответить на почту? До завершения проверки оставляю претензию открытой

Наталья, всю необходимую информацию отправили Вам на почту.

Как указано в пункте 5.2 по приведенной вами ссылке, для проверки необходимо 7 дней. 7 дней прошло - результата нет...Претензия возобновлена

Наталья, 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности. Проверка показала. Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 99.8%Претензия снята

Какие действия мне необходимо предпринять для получения своих ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ денег?Претензия возобновлена

Наталья, в данный момент Вам нужно ожидать окончания проверки.Претензия снята

Кокой МАКСИМАЛЬНЫЙ срок проверки?Претензия возобновлена

Наталья, каждая проверка проводится индивидуально, как только появится информация касательно Вашего вопроса, мы Вам сразу же сообщим на e-mail.Претензия снята

Наталья, каждый случай индивидуальный. Точных сроков назвать Вам не можем, необходимо ожидать результата, мы стараемся как можно быстрее решить вопрос в Вами. Пожалуйста, ожидайте ответа на Вашу почту.Претензия возобновлена

По окончанию проверки, мы с Вами свяжемсяПретензия снята

Судя по информакции здесы вы работаете уже более четырех лет. Будьте так любезны, напишите МАКСИМАЛЬНЫЙ срок который занимала проверка за всемя вашей работы.Претензия возобновлена

Наталья, ожидайте окончания проверки. 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности.Претензия снята

Складывается впечатление что вы просто тянете время в надежде что я подарю вам эти деньги. либо завершите обмен, либо верните деньги на кошелек-отправитель - прошло уже ДЕСЯТЬ ДНЕЙ!!!Претензия возобновлена

Наталья, Если у Вас есть вопросы, то Вы можете их задать в теме письма на нашей почте [email protected] .Претензия снята

Я задала вопрос ЗДЕСЬ и хочу получить ответ тоже ЗДЕСЬ, чтобы другие клиенты прежде чем совершать обмен видели что их ожидает в дальнейшемПретензия возобновлена

Наталья, По вашей заявке еще проходит рассмотрение. При обновлении информации ответим Вам на почте.Претензия снята

Вопрос только один, и я уже задавала его НЕОДНОКРАТНО - в течении какого времени будет завершена проверка?Претензия возобновлена

Наталья, Как только появится информация, мы с Вами свяжемся. Сейчас идет рассмотрение.Претензия снята

Что именно рассматривается?Претензия возобновлена

Наталья, По вашей заявке еще проходит рассмотрение. При обновлении информации ответим Вам на почте. Если у Вас остались вопросы, то можете задать их через почту.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка Вашего кошелька: Gambling - 100% Вам необходимо пройти процедуру верификации в нашем сервисе. Инструкцию выслали Вам на почту.

Здравствуйте, Даниил, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Просим Вас ожидать окончания верификации.Претензия снята

Я согласен что верификация нужна, но при обмене не было написано что она будет длиться недели или месяцы! Меня такие сроки не устраивают, так что прошу выполнить её в течение 3-х дней или вернуть средства обратноПретензия возобновлена

Даниил, в оферте сайта есть пункт 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности. Проверка Вашего адреса показала: Высокий риск • Dark Market - 53.9%Претензия снята

Я предоставил вам все документы и доказательства что эти средства были получены законным путем, на одном из обменников Bestchange. До 7 дней это приемлемый срок, но ваша техподдержка мне написала от недели до нескольких месяцев.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vasilii, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка Вашего кошелька: Sanctions - 72.9% Вам необходимо пройти процедуру верификации в нашем сервисе. Инструкцию выслали Вам на почту.

У меня нет возможности сейчас пройти верификацию, но деньги мне нужны сегодня. Вы украли мои деньги, и не хотите их возвращать, ссылаясь в своем чате на то что вы вернете мне деньги с чистым АМЛ. Но это Ложь, потому что у вас был ПУСТОЙ кошелек, а теперь только ОДНА моя транзакция. АМЛ не меняется. Просто нужно с него отправить деньги обратно мне на кошелек. Вы со мной отказываетесь работать, поэтому наша сделка не состоялась. Требую не присваивать мои деньги, а вернуть их мне на биткоин, с которого и был перевод вам, с тем же уровнем амл. Я хочу общаться с вами только здесь, потому что вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и ***, которые пытались развести меня в чате на вашем сайте. Забрав мои деньги, вы решили обмануть меня в том что деньги заморожены (хотя у вас есть к ним доступ и доступ к их переводу обратно - деньги не заморожены никем, кроме вора, который это придумал и обманывает меня). Я хочу чтобы администрация bestchange.ru видела всю нашу переписку и помогла разобраться в ситуации. Специально для Вас повторю ещё раз, Верификации не будет. У меня нет физической возможности её провести. У нас с Вами разрыв соглашения, с возвратом средств за вычетом комиссии сети биткоин(50 сатоши за байт). №198288 номер заявки

Уточню, диалог с поддержкой был не на сайте, а в телеграме.

Vasilii, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.

Если Вас не устраивают мои средства - верните их туда, откуда они поступили. Не нужно присваивать чужое!

И не нужно обманывать клиентов, вы же "честный" сервис. Деньги поступают к Вам на кошелек, Вы тх просто воруете у клиентов.

Vasilii, Возврат возможен только после прохождения верификации.

Если у меня нет возможности пройти верификацию, я правильно понимаю что деньги Вы не вернете никогда и они останутся на Вашем мошенническом кошельке?

Мои средства поступили на отдельно созданный вами кошелек и никак не повлияли на общую репутацию ваших средств и обменника в целои. Я требую вернуть мои деньги! Не воруйте у клиентов, ничего хорошего с этого не выйдет!

Vasilii, Ваши средства будут находиться в замороженном состоянии до прохождения верификации. Связаться с нами и предоставить всю необходимую информацию, Вы можете, когда появится возможность. Просим администрацию Bestchange вмешаться в данную претензию.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/FYwkkbKgkrdG В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Верните мои деньги с моим амл обратно. Пусть все проблемы, которые вы, жулики, придумываете, вернутся на мои плечи. У вас есть все возможности это сделать, хватит говорить о верификации, которая нужна для проведения обмена у вас. Обмен мне не нужен, мне нужен возврат моих средств с того кошелька на который я переводил. У вас нет никакого ущерба, потому что кошелек был пустой, сейчас там только мои деньги, денег других пользователей там нет, но доступ к кошельку у вас. Я жду возврат средств. Вы пишите чушь, которую мы 100 раз проговаривали уже, чтобы появилась автоматическая надпись, что "претензия снята". Но она не будет снята, пока деньги не будут возвращены. Пишите по существу, учить жизни меня не нужно. Обменник хочет присвоить мои деньги себе, отказывая в возврате и придумывая разные поводы, просьба модерацию bestchange вмешаться.

Vasilii, Ваши дальнейшие действия описаны выше. Возврат средств может быть только после прохождения верификации. Ваши средства будут до тех пор, пока Вы не пройдете верификацию, в удобное для Вас время

Уважаемая администрация Bestchange, прошу дать четкий ответ на вопрос об отказе верификации. Либо деньги украдены обменником навсегда (а у него доступ к приватключу и он их все равно выведет рано или поздно в своих интересах) или обязуйте вернуть деньги мне обратно. Повторюсь деньги у обменника на частном кошельке. Не биржа. И там только моя ОДНА транзакция, АМЛ не смешивался. Вернуть их обратно на мой кошелек не возникает никакого труда и никаких последствий не несёт.

Здравствуйте, Николай, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка средств: Высокий риск: • Dark Market - 62.5% • Enforcement Action - 1.7% • Gambling - 0.2% • Illegal Service - 0.4% • Mixer - 0.9% • Sanctions - 2% Возврат возможен после прохождения верификации и предоставления информации.

Здравствуйте, Максим. По вашей заявке сработала AML блокировка. Сейчас идет рассмотрение ваших данных. Повторно с правилами можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если у Вас возникли некоторые вопросы, то можете обратиться к нам по каналам связи.

Не понял, почему претензия была снята? Обменник нагло отнимает у пользователей средства. Никакой информации о том, почему они отправляют личные данные третьим лицам? а именно - левой непонятной бирже, которая может использовать данные пользователей как захочет.

Так же, на сайте есть следующая инфромация, что сайт вправе удержать комиссию сети из суммы обмена в случае возврата. А самое смешное это то, что в возврате средств они отказывают, без каких либо причин)) Единственная причина - для возврата пройдите верификацию, но на сайте ноль информации об этом.

Максим, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск Риск: 75% ? Высокий риск • Gambling - 100% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»

Вас не смущает, что никакие поля не блокируется, ибо при заходе на обменник галочка "Я согласен" Автоматически ставится? Ещё раз спрошу, почему у Вас на сайте нигде нет информации о том, что данные пользователей Вы отправляете третьим лицам, а именно - левой бирже?

Максим, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/0RRp8hI22L7q В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья, Ваш депозит не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка. Вам необходимо пройти процедуру верификации. Предупреждение о проверке есть перед созданием обмена. Повторно с правилами можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Так деньги уже3улли. Было у подтверждения. Потом было сообщение что заявка обработана. И тут все заблокировали.

Пишу в их теххподдержку. Блокируют сразу. Даже данные о верификации не принимают. Везде блок.

Наталья, Всю информацию необходимо прислать в ответном письме нам на почту: [email protected]

Мало того. Пришло сообщение от них . Что средства отправлены на мою карту. И тут блок. Не выводите здесь. Проблем куча. ***

Наталья, Вам уже дали ответ по блокировки вашего перевода. Инструкцию можете найти у себя на почте.

Будьте внимательны , перед созданием обмена, мелким шрифтом написаны правила обмена. Деньги у вас уходят , но их здесь не обменивают, а *** их себе.

Буду здесь писать комментарии каждые пол часа. Чтобы никто больше не *** обменивая у вас.

Наталья, Не вводите других пользователей в заблуждение. Вы были предупреждены перед созданием обмена. Сейчас Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Возврат возможет, но только после этой процедуры.

Я не ввожу в заблуждение. А предупреждаю. Чтобы с вами не связывались.

Это сколько человек в день попадает на эту вашу уловку. Деньги то в итоге вы себе оставляете. ?

Буду писать каждый день. Каждый час. Никто больше не попадётся.

Наталья, Сейчас Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Возврат возможен, но только после этой процедуры.

Здравствуйте, Игорь, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск Dark Market - 95% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»Претензия снята

Здравствуйте, Peter, к сожалению Вы нарушили правила нашего сервиса. Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск Sanctions - 44.7% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Хорошо ,тогда верните средства. Я предоставил скрины

Peter, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.

А я вам отвечаю что я верифицированный пользователь на многих обменниках и ничего общего с мошенничеством не имею. Еще раз говорю; что, менял и побольше суммы. Я все предоставил и видео и скрины. жду возврата средств.

Peter, в данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию проверки Вас оповестим.

Для проверки достаточно 10-15 мин. Я жду средства

Peter, так как Ваш кошелек имеет отметки высокого риска, проверка не может занимать 10-15 минут. Транзакции с высоким риском требуют более детальной, индивидуальной проверки. В данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию Вас оповестим.

Я еще раз повторяю что, если бы у меня был кошелек Trust Wallet с высоким риском, а я менял намного больше суммы то, за семь лет хоть раз бы что то подобное произошло. Мне сдается что вы удерживаете средства прикрываясь законом о якобы мошенничества. Ну а как же на этом тоже можно хорошо подзаработать)

Peter, В данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию Вас оповестим.

Хорошо. я жду возврата средств.

Peter, спасибо за понимание! Сделаем все возможное, чтоб ускорить процесс проверки.

Давайте работать тандемом и не толкать друг другу палки в колеса. Если я еще сегодня получу средства то, смогу еще вам дать положительный коммент. Спасибо за понимание)

Peter, мы сделаем все возможное, чтоб ускорить процесс проверки, по окончанию Вас незамедлительно оповестим.

Буду очень рад, если все пройдет, как вы и говорите)

Peter, Cпасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, окончания проверки.

И вам большая благодарность за понимание)

Peter, ожидайте, пожалуйста, окончания проверки.

Очень жду, даже спать не буду)

Peter, Спасибо за ожидание! Не возобновляйте, пожалуйста, претензию на время проверки.

Как средства поступят, а пока я начинаю сомневаться в чистоте ваших действий)

Peter, В данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию Вас оповестим. Не возобновляйте, пожалуйста, претензию на время проверки. Просим администрацию Bestchange вмешаться, для урегулирования данного вопроса.

Вы держите мои средства и еще обвиняете меня в том что я предъявляю претензию ? На любом обменнике проверка документов дело пяти минут.

Peter, В данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию Вас оповестим. Не возобновляйте, пожалуйста, претензию на время проверки.

Приветствуем, Peter! Ваш адрес имеет метки высокого риска, скриншот https://prnt.sc/O0nA1ukqqPIq. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства с 18.12 до сих пор не получил обратно Сколько можно проверять??? !!! ВЕРНИТЕ МОИ 2 ETH !!!

Peter, Ваш перевод находится на рассмотрении. Средства на Вашем кошельке связаны с Garantex. Информацию об восстановлении сообщим Вам на почту.

Прошу вас по человечески !!! верните мои средства !!!

Peter, информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Информацию об восстановлении сообщим Вам на почту.

Это я уже не первый раз слышу, прошу вас по человечески, верните мне средства!

Peter, всю информацию Вам сообщили. Ожидайте результатов проверки. Просим администратора BestChange вмешаться в решение данного вопроса.

Приветствуем, Peter! Средства заморожены, и обменный пункт не имеет к ним доступа. Для разблокировки средств необходимо пройти верификацию и уточнить источник происхождения средств. Пожалуйста, ожидайте ответа обменного пункта по результатам проверки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему вы такие жестокие по отношению к своим со работникам ??? прошу еще раз верните мои средства !!!

Почему вы такие жестокие по отношению к своим со работникам ??? прошу еще раз верните мои средства !!!

Peter, В данный момент по Вашей информации проводится проверка. По окончанию Вас оповестим.

Приветствуем, Peter! Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ангелина, к сожалению Вы нарушили правила нашего сервиса. Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 74% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Ну тогда удалите с бестэксченчжа свою площадку и устраивайте свои правила. Тоесть Вы сами придумали правила, сами там что-то проверяете, и не возвращаете людям деньги. Ну ещё и платите за положительные отзывы. Что бы затереть нигативные отзывы.

Ангелина, Вам назвали причину блокировки. Инструкцию отправили на Вашу почту. Для решения этого вопроса необходимо пройти верификацию.

Условия участия обменных пунктов в мониторинге. После добавления обменного пункта в мониторинг BestChange, администрация обменного пункта обязуется соблюдать следующие правила: 8. Снимать претензию клиента только в том случае, если финансовые обязательства перед клиентом исполнены в полном объеме, либо если регламентированный срок обмена еще не прошел. (Претензия была снята обменником, а средства не были возвращены ни в криптовалюте ни в рублях) 11. Нести полную финансовую ответственность перед своим клиентом. Средства, полученные от клиента, должны быть обменяны в соответствии с регламентом обменного пункта, либо должны быть возвращены клиенту в полном объеме. (криптовалюту не вернули, рублей нет) Прошу администрацию bestchange исключить площадку из списка обменников за нарушения правил.

Хватит снимать притензию. Вы не вернули мне средства. Снимайте только после того как криптовалюта или рубли будут у меня. Это написано в правилах bestchange

Ангелина, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг. Вы согласились с правилами сервиса. Сейчас Вам необходимо пройти верификацию и предоставить информацию.

Сейчас уже не стоит вопрос о возврате средств, а стоит вопрос о том что вы нарушаете правила bestchange https://www.bestchange.ru/wiki/rules.html в частности п.9 и п.11. Поэтому Ваша обменник должен быть удален из списка обменных пунктов, что бы пользователи не тратили силы и время на Вас.

Ангелина, мы понимаем, что данная ситуация вызывает у Вас негатив, но мы со своей стороны не нарушаем никаких правил. Вам необходимо пройти верификацию. Ждем от Вас всю необходимую информацию.

Вы можете сколько угодно снимать притензию.

Ангелина, Сейчас Вам необходимо пройти верификацию и предоставить информацию. Спасибо за понимание. Ждем от Вас ответ.

Вам необходимо вернуть мне крипту или рубли. По правилам бестэксченчжа вы не можете закрывать претензию до одного из исходов

Ангелина, Вам назвали причину блокировки. Инструкцию отправили на Вашу почту. Для решения этого вопроса необходимо пройти верификацию. Просим администрацию Bestchange вмешаться, для урегулирования данного вопроса.

А грудь голую не необходимо показать? Криптовалюта не получена, денежные средства не получены.

Ангелина, Сейчас Вам необходимо пройти верификацию и предоставить информацию. Спасибо за понимание. Ждем от Вас ответ.

"Просим администрацию Bestchange вмешаться, для урегулирования данного вопроса." Вот видите, вы сами признаете что вопрос НЕ решен, но тем не менее снимаете претензию n-й раз.

Претензия возобновлена

Ангелина, Вам назвали причину блокировки. Инструкцию отправили на Вашу почту. Ждем от Вас ответ.

"Ангелина, Сейчас Вам необходимо пройти верификацию и предоставить информацию. Спасибо за понимание. Ждем от Вас ответ." AvanChange Вам необходимо вернуть криптовалюту которую вы присвоили себе.

Ангелина, Вам назвали причину блокировки. Инструкцию отправили на Вашу почту. Возврат возможен только после прохождения верификации.

Администратор AvanChange, Вам сказали что криптовалюту отправили, а сервис не прислал ни денег ни вернул криптовалюту. p.s. Если думаете что мне надоест это врядли.

Ангелина, Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.html

Согласно правил bestchange! https://www.bestchange.ru/wiki/rules.html п.9 Снимать претензию клиента только в том случае, если финансовые обязательства перед клиентом исполнены в полном объеме, либо если регламентированный срок обмена еще не прошел. п.11. Нести полную финансовую ответственность перед своим клиентом. Средства, полученные от клиента, должны быть обменяны в соответствии с регламентом обменного пункта, либо должны быть возвращены клиенту в полном объеме. Внимание!!! ЛИБО! На русском это синоним слова "ИЛИ". Понаписать у меня вы можете что угодно, но я переходила с bestchange, поэтому руководствуюсь правилами этой площадки и пишу на этой площадке. У себя можете делать все что угодно там.

Ангелина, Вам назвали причину блокировки. Инструкцию отправили на Вашу почту. Для решения этого вопроса необходимо пройти верификацию. Просим администрацию Bestchange вмешаться, для урегулирования данного вопроса.

Прошу администрацию Bestchange вмешаться, для урегулирования данного вопроса.

Приветствуем, Ангелина! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Скриншоты проверки https://prnt.sc/sHG9FDDdA0mp, https://prnt.sc/5OC9lh5zNaYu. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Претензия будет переведена в нейтральный статус, так как ожидаются данные по верификации. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор AvanChange, почему вы не комментируете на претензию о нарушении п.9 и п.11 ? (https://www.bestchange.ru/wiki/rules.html) Вы считаете что Вы не нарушаете данные пункты?

Ангелина, Инструкцию отправили на Вашу почту. Ждем от Вас ответ.

Не поняла, это bestchange выставил пометку и убрал галку притензия?

Ангелина, Вы также можете ознакомиться с информацией в соответствующем разделе нашего сайта https://www.bestchange.ru/faq.html, в частности, ответ на вопрос "Нужно ли проходить процедуры AML/KYC в обменных пунктах, размещенных на BestChange?": Несмотря на то, что обменные пункты, размещенные в рейтинге BestChange, не всегда могут быть помечены специальной иконкой о необходимости верификации, многие из них обязаны соблюдать требования AML/KYC, согласно которым с клиента может быть затребован пакет документов, в случае если его транзакция окажется подозрительной. Советуем Вам внимательно ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. В связи с этим отзыв переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, к сожалению Вы нарушили правила нашего сервиса. Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» проверка Вашего кошелька показала: ? Высокий риск • Illegal Service - 94.7% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Где вообще можно обьективно увидеть, что BTC нелегальные? Предоставьте ОБЬЕКТИВНЫЕ доказательства! В AML боте по номеру кошелька нет никакой информации... Верните деньги на обратный адрес! Можете удержать комиссию. Вы меня без штанов оставляете! Я 4 часа назад выводил BTC в другой обменник и все было нормально!!!

Внешняя транзакция: cd5235fec17bcf892a62ba274ac7c73309b68847ac747ccbb8f105657a48fa05 Сумма: 0.149289

Андрей, на нашем сайте прописаны правила по политике АМЛ: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Также перед созданием обмена крупными буквами прописано о проверке кошелька на АМЛ риски. Вы нарушили данные правила, поэтому Вам необходимо пройти верификацию для возврата средств.

Я требую ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, что мои BTC грязные! Покажите результаты проверки! Вы только пишите и требуете у меня личные данные! Это незаконно! С такой политикой вы не имеете права находиться в этом сайте. Я привлеку админов и будем разбираться!

Цитата из вашего сообщения: результат проверки вашей транзакции составил: высокий риск • illegal service - 100% выше, вы написали: проверка вашего кошелька показала: ? высокий риск • illegal service - 94.7% Так 100% или 94.7%. Или вы эти цифры "от балды" пишите? либо возвращайте btc на обратный адрес, либо исполняйте заявку, либо предоставляйте публичные доказательства проверки!

Могу дать логи для проверки куда угодно. Хоть на почту, хоть на биржу!

Андрей, Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.html

Долго мы в "пинг-понг" будем играть? Мне ваши отписки не нужны. Доказательства проверки моих средств публичные давайте. Презумция невиновности, вам знакомо понятие? Либо возвращайте средства! Вопрос о приемлемости вашего присутствия на bestchange.ru уже рассматривается. Я за день сделал из этого кошелька 3 транзакции BTC и только у вас мои деньги зависли! Все могу доказать без проблем!

Прошу Администрацию не снимать мою претензию после ответа другой стороны, пока проблема не будет урегулирована!

Андрей, предоставили всю информацию, Вам необходимо пройти верификацию.

Здравствуйте, Nottherobot, Ваши средства имеют прямую связь с незаконной деятельность. Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.html Решить данный вопрос получится исключительно с Вашим участием.Претензия снята

1. Претензию не снимайте, она будет снята, когда средства вернутся ко мне на кошелек. 2. Мне прислали на почту, очень смутную информацию, о том, что я где-то в чем то замешан, так можно ЛЮБОЙ входящий к вам платеж помечать. 3. Вы не хотите исполнять мою заявку? ОК, тогда сделайте возврат МОИХ средств. Уважаемый администратор обменника bestchange, обратите внимание на то, что средства удерживаются и не возвращаются назад мне по моему первому требованию.Претензия возобновлена

Nottherobot, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг Мы действуем согласно правилам сервиса. Вы можете быть не согласно, но по другому решить вопрос не получится. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Сейчас действие требуется только от Вас.Претензия снята

1. Повторяю еще раз, претензия будет снята, когда МОИ средства будут на МОЕМ кошельке. 2. Я не обязан проходить никаких верификаций, не понятно для каких целей, не понятно для каких людей и не понятно по каким вобще требованиям. 3. Если вы не можете исполнить заявку, я требую полный возврат моих средств. 4. Большая просьба вмешаться в процесс администратора площадки bestchangeПретензия возобновлена

Nottherobot, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг Мы действуем согласно правилам сервиса. Вы можете быть не согласны, но по другому решить вопрос не получится. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Сейчас действие требуется только от Вас. Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Просьба администрацию BeastChange вмешаться для решения данного вопроса.Претензия снята

1. Претензия будет снята, когда МОИ средства будут на МОЕМ кошельке. 2. Интересно получается, како-то обменник, который прислал мне на почту письмо с информацией о том, что я замешан с незаконной деятельностью, требует с меня, что я обязан проходить верификацию. А вы не хотите мне предоставить доказательства моих связей с вашей той самой незаконной вымышленной деятельностью? Что за игра в одни ворота? Это так не работает. 3. Пишу в очередной раз - если вы не можете исполнить мою заявку, я требую ПОЛНЫЙ возврат МОИХ средств. 4. Ваши требования я не обязан исполнять, т.к. заявка отменена, вы ее отказались исполнять. Я требую возврата. 5. Большая просьба вмешаться в процесс администратора площадки bestchangeПретензия возобновлена

Nottherobot, Вы нарушили правила нашего сервиса, отправив средства, связанные с незаконной деятельностью . Для возврата средств Вам необходимо пройти верификацию.Претензия снята

1. Я не увидел доказательств, что я нарушил ваши правила. 2. Вы отменили мою заявку, следовательно вы должны вернуть средства назад, мне от вас ничего не нужно.Претензия возобновлена

Более, того, мне и не нужны никакие доказательства от вас, я исполнил со своей стороны платеж, вы со своей отказались - следовательно делайте возврат. А то что вы прислали мне на почту, что я замешан с какой-то там деятельностью, это все пустой звон и никаких верификаций я проходить не обязан.

Добрый день! Мы запросили у обменного пункта информацию по транзакции для проведения проверки. Пожалуйста, ожидайте. Мы проанализируем данные самостоятельно и свяжемся по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Nottherobot, Ваши средства имеют прямую связь с незаконной деятельность. Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.html Решить данный вопрос получится исключительно с Вашим участием.Претензия снята

1. Не снимайте претензию, мои средства находятся у вас. Пока они не будут у меня или решения от bestchange претензия будет активна. 2. Администрация bestchange взяла инциндент на контроль.Претензия возобновлена

Спасибо за ожидание. Мы проверили транзакцию — https://prnt.sc/ctP3yPdNNQF3. Несмотря на то, что общий процент риска по транзакции составляет 34,2%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "HIgh-Risk", в частности DarkMarket 2,9%, Sanctions 18,9% и другие. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Nottherobot, Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.htmlПретензия снята

Вы серьезно? Они запросили абсолютно физически не выполнимые требования. Нарпимер объяснить происхождение, если я годами накапливал на своем Ledger валюту, в том числе и с обменников, которые на Bestchange.

Если возникли сложности именно с процессом прохождения верификации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт, возможно, получится найти какие-то иные варианты подтверждения легитимности средств. Если диалог с сервисом выстроить не получится, пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected], мы постараемся Вам помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В общем сообщение для всех остальных. Если хотите здесь поменять битокин, то вот смотрите, как искусно у вас на ровном месте могут отобрать ваши кровные. Обменник требует физически не выполнимые требования. Всем удачи.Претензия возобновлена

Nottherobot, Согласно политике AML Вам необходимо пройти верификацию. Ознакомиться можно тут: https://avanchange.net/ru/pages/terms.htmlПретензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, Вам дали ответ на почте, согласно Вашей ситуации. Проверка кошелька показала: Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 100% Ваши средства связаны с биржей Garantex. К сожалению, сейчас проходит расследование из-за связи с незаконной деятельностью. Необходимо ожидать окончание расследования. 5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.; https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html

прошу администрацию AvanChange вмешаться, огромное количество средств связано с garantex, это совершенно не означает, что вы имеете право присваивать себе законно приобритенные на этом сервисе средства. Более того, нет никаких оснований считать, что мои средства с чем-то связаны, потому что никаких рисков кроме sanctions на них нет. Риски sanctions ни к каким расследованиям не относятся, а относятся только к резиденции субъекта. И не надо комментировать проблему лишь для того, чтобы снимать претензию, конкретно к вам никаких вопросов нет.

Дмитрий, Данные средства заблокированы и находятся на отдельном кошельке до окончания расследования.

администрацию bestchange.ru, конечно же*

никакого отношения ни к каким расследованиям мои средства не имеют, верификация пройдена в полном объеме. Прошу на это сообщение не отвечать, а дождаться арбитража от bestchange.ru.

Дмитрий, Мы в любом случает дадим Вам ответ. Средства были заблокированы согласно правилам сервиса и политики AML.

вы уже месяц даете мне бессмысленные ответы абсолютно незаконно удерживая мои средства. Я прошу вас не снимать претензию абсолютно бесмыссленным комментарием, потому что это ни что иное, как абьюзинг сервиса.

Дмитрий, Средства были заблокированы согласно правилам сервиса и политики AML. Вам необходимо ожидать окончания расследования. О результате мы Вам сообщим.

моя претензия в том, что в высшей степени выполнил ваши требования к политике aml. Но тем не менее вы присвоили мои средства себе. Я обращаюсь к администрации bestchange.ru как к арбитражу и прошу помощи. Пожалуйста, не снимайте претензию бессмысленным комментарием.

Приветствуем, Дмитрий! Пункт "Sanctions" в контексте причины блокировки не имеет отношения к санкциям государственных и политических взаимоотношений. Здесь имеет место расследование по отмыванию средств на бирже Garantex и, к сожалению, данная проблема затронула достаточно большое количество пользователей и обменных пунктов. Ваши средства не были присвоены обменным пунктом или кем-либо еще, они были заморожены биржей. Соответствующие доказательства проверки биржи Вы можете запросить в обменном пункте. Обменный пункт, в свою очередь, также заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус, так как вины обменного пункта нет. Ситуация находится на контроле. К сожалению, ни обменный пункт, ни мониторинг не могут повлиять или ускорить данный процесс. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Дмитрий, Вы согласились с правилами сервиса. Перед созданием обмена приняли предупреждение об AML проверки. Мы действуем согласно правилам сервиса и политики AML. Отправлять средства с высоким рисков Вас не заставляли.

Дмитрий, По результату расследования или успешной разблокировки средства мы сообщим Вам на почту.

вина обменного пункта, как минимум, в полной неспособности внятно объяснить причину блокировки, место блокировки и условия высвобождения средств. Т.е. в течении месяца каждый день давать односложные ответы: ждите, разве это нормально? О том, что блокировка связана с garantex я узнал только сегодня, а о том, что обменник сам не проводит проверку на входном кошельке у себя, а сразу высылает на биржу - только от вас сейчас.

Дмитрий, Мы оставляем за собой право выбирать удобную нам специфику работы. Вы были предупреждены о проверки и в правилах все прописано.

Здравствуйте, Elena, перед созданием обмена Вас предупредили о проведении AML проверки. Данная информация есть в правилах сервиса - https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html Проверка кошелька показала: • Dark Market - 75.6% Соглашаясь с правилами сервиса Вам необходимо было с ними ознакомиться.

Как ваша система могла такое показать??? Она у вас рандомно работает???

Elena, Вы можете найти информацию о сервисах проверки в интернете, так же уточнить у наших операторов и произвести проверку самостоятельно

Кошельком пользуюсь в личных нуждах, монеты на нем были личные и ни в каких даркмаркетах они быть не могли! Вы просто забрали мои деньги.

Elena, Ваши средства никто удерживать без причины не будет. Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Результаты проверки Вы получили по почте.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] вы!!!

Elena, после прохождения верификации средства будут разблокированы. Ожидайте, пожалуйста, пока идет процесс верификации.

Здравствуйте, Сергей, По вашему переводу сработала AML блокировка Данная транзакция связана с подсанкционной платформой Garantex. Данная платформа имеет причастность к незаконной деятельность. Подробнее можно узнать в статье: https://www.kommersant.ru/doc/5294429 Сейчас по вашему переводу проходит разбирательство. Один из этапов решения - это пройти верификацию.Претензия снята

Значит надо как минимум убрать свое предупреждение о проверке aml в процентах, и написать, имейте ввиду, если вам переведут один доллар из тысячи непонятно откуда на ваш кошелек, то мы вам все заблокируем, я бы большую сумму сразу бы не отправлял тогда, так как первый раз с таким произоволом сталкиваюсь, получается кинули на деньги.Претензия возобновлена

Сергей, 5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;Претензия снята

Круто, пользовательское соглашение, допишите еще там "имеем право конфисковать средства без обьяснения причин", мелким шрифтом еще где-нибудь чего-нибудь напишите. Вы заблокировали средства, которые при личном прохождении aml проверки не показывают рисков.Претензия возобновлена

Сергей, Есть показатель Sanctions и транзакция связана с Garantex. Не нужно опираться только на AML статистику. Один из этапов решения - это пройти верификацию. Инструкция есть у Вас на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется ожидать, окончания проверки информации.Претензия снята

Здравствуйте, Вася, Перед созданием обмена Вас предупредили о проведении AML проверки. Данная информация есть в правилах сервиса - https://avanchange.net/ru/pages/aml-kyc-policy.html Проверка кошелька показала: Dark Market - 94.3% Соглашаясь с правилами сервиса Вам необходимо было с ними ознакомиться.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 73.2% Подробный анализ: ? Средний риск • Exchange ML Risk Veryhigh - 55.1% ? Высокий риск • Sanctions - 44.8% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Ваша шаблонная отписка - подтверждение моим словам о неспособности к диалогу. Почитал отзывы, оказывается многие столкнулись с подобной проблемой, когда ваш обменник присваивает себе средства, ссылаясь на верификацию, которая предполагает отправку вам личных документов пользователя, без вариантов. Выдержка из ваших правил, раздел "Политика AML/KYC", пункт 3: "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельность, Сервис в праве провести процедуру верификации( активная ссылка), заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата." Предлагаю сделать "случай возврата".

Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата". Если мы обнаружим информацию, что Вы пытались использовать сервис для финансирования незаконной деятельности, то может быть задействована данная мера, этот пункт правил обозначается как Предостережение. В вашем случае мы не будем удерживать 10%, после прохождения верификации Вам будет произведен возврат только с учетом комиссии на вывод.

Александр, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.  У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Ожидаем от Вас информацию для прохождения верификации.

И как вы обнаружили информацию что я использую ваш сервис для финансирования незаконной деятельности? Я переводил свои битки, которые я купил за рубли, себе в usdt. На моем адресе, с которого начались санкции есть только 3 транзакции: 2 из них это перевод мне битков от обменника, в котором я менял рубли на битки и одна - это перевод моих битков обменнику, после которого мой адрес получил 73%. Случилось это потому что обменник принял битки на санкционный адрес Garantex. Могу предоставить ид всех транзакций, где можно будет увидеть подтверждение моим словам. Если нужна верификация - требуйте ее с виновника санкций, не с меня. >Александр, В правилах написано "При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельности, Сервис в праве провести процедуру верификации, заблокировать обмен и удержать 10% от суммы обмена в случае возврата". Да, я это выше цитировал. Данный пункт говорит о трех вариантах развития событий после блокировки: 1. процедура верификации 2. блокировка обмена (присваивание себе средств пользователя) 3. возврат (присваивая себе 10% средств пользователя) >"Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента" Только верификация - это понятие растяжимое. Например я обращался в техподдержку обменника с bestchange, от которого получил информацию что для них верификация - заснятый на видео экран монитора, где видно как пользователь открывает информацию по нужной транзакции у себя в кошельке. Вы же требуете слить вам свои документы. Само собой, большинство людей отказывается отправлять свои данные не пойми кому. >У Обменного пункта, получившему криптовалюту с содержанием высокого риска, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Так не рискуйте, верните негодные битки их владельцу.

Александр, ведем диалог с Вами в Telegram

Не получал от вас сообщений

Александр, ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Я надеюсь вы сейчас не про паспорт опять?

Александр, инструкции были отправлены Вам в нескольких чатах, так же на почту. Ожидаем необходимой информации.

Сегодня мне от вас ничего не приходило.

Александр, Вам поступало письмо раньше, так же дублировалось в телеграме, и в чате на сайте Вы обсуждали с нами вопросы о верификации. Продублировали еще раз на почту.

Ага, вижу вашу отписку, как раз по поводу этого здесь претензия и появилась.

Александр, отлично, после прохождения верификации сможем оформить возврат (с вычетом комиссии вывода). Ожидаем информации от Вас

Просьба к администрации bestchange подключиться к спору, очевидно что обменник снова начал игнорить попытки диалога и кидать шаблонные сообщения лишь для того чтобы снять претензию.

Александр, для решения данной проблемы требуется прохождение верификации.  Для продолжения либо уточнения интересующих вопросов, Вы можете обратиться в чат на сайте, либо в поддержку в наш телеграм.

На вопросы вы не отвечаете

Александр, старались более доступно отвечать на Ваши вопросы

Это не ответы, а тупое повторение неадекватной просьбы

Александр, в любом случае Вы уже знаете что нужно делать для того, чтобы проблема была решена.

Приветствуем, Александр! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: • Dark Market - 53.7% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 20.1% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.Претензия снята

Наталья, Возврат возможен, но после верификации.

Пойду до последнего. Вы мошенники. В полицию, в суд, без проблем. Мне терять нечего, а вот присвоеные вами средства это незаконно. Данные средства были мне помощью на дорогостоящее лечение, а вы их отняли.Претензия возобновлена

Наталья, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг. Вы были предупреждены до совершения оплаты. "Вы мошенники" - Данная информация не относится к нам. Ожидаем от Вас информацию.Претензия снята

Именно к вам относится. Так как не захотев обменять, вы отказываетесь вернуть средства обратно. Это не законно. Пусть сумма не большая, но она мне важна, ещё раз повторюсь, что для дорогостоящего лечения, и я это точно просто так не оставлю. Буду за неё биться до последнего.Претензия возобновлена

Наталья, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Существуют сервисы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение и путь следования средств. Вы можете обратиться в чат службы поддержки сайта, где Вам предоставят результат AML проверки. Не нужно вводить в заблуждение Администрацию BestChange и других пользователей. Условия верификации очень просты и вполне выполнимы. Пройти данную верификацию и получить возврат не составит труда.Претензия снята

Никто в заблуждение вам не вводит. Это вы пытаетесь присвоить незаконно средства. А галочки я нигде не ставила, так как она поставлена там автоматически. За мошеннические действия будете отвечать. Завтра со всеми данными иду писать на вас заявление и будем судиться.Претензия возобновлена

Наталья, для возврата требуется прохождение верификации. Ожидаем от Вас необходимой информации.Претензия снята

Хорошо. Что будет с моими биткоинами, если я не решу проходить верификацию? Вы их присвоите?Претензия возобновлена

Приветствуем, Наталья! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Наталья, Средства будет находиться на отдельном кошельке. Решение вопроса о разблокировки будет доступно после прохождения верификации.Претензия снята

И какое время они там будут храниться? Вечно?)))) Завтра начинаю заниматься судебным вопросомПретензия возобновлена

Наталья, Средства будут находиться на кошельке, до прохождения верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Лиза, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: Dark Market - 99.8% Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.Претензия снята

Решить мою проблему не удаётся, обратите внимание на эту жалобу и не рискуйте своими средствами и нервами. Худший сервис, я крайне удивлён, что он присутствует на Bestchange. Этот обменник дискредитирует эту платформу.

Здравствуйте, Артур, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала: •Dark Market - 28.5%; •Sanctions - 35.4%. Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации.

Емайл-адрес, который вы дали, не принимает писем и вы прекрасно это знаете, я потратил час на общение с вашим оператором. На вопросы по AML я ответил в чате.

Артур, письма на нашу почту исправно приходят. Возможно у Вас какие-то проблемы с почтовым ящиком. Вы можете обратиться в нашу поддержку телеграм @avan_support для решения проблемы

Ваша поддержка не решает вопросы, а тянет время. Касательно Email: <[email protected]>: host mx.yandex.net[77.88.21.249] said: 554 5.7.1 Message rejected under suspicion of SPAM; ya.cc/1IrBc 1665931129-Kbvl08LhK9-cmcehJim (in reply to end of DATA command)

Артур, прислать всю информацию Вы можете нам в телеграм @avan_support

Я настаиваю на возврате средств, это грабёж.

Артур, для возврата требуется прохождение верификации. Ожидаем от Вас необходимой информации.

Информацию по AML предоставил, обменник просто тянет время. Уважаемые пользователи, ни в коем случае не пользуйтесь этим обменником, вы глубоко пожалеете об этом и помянёте этот отзыв.

Артур, информацию от Вас мы не получили. Пришлите, пожалуйста, все необходимые данные в телеграмм.

Я отправил вам информацию, касающуюся происхождения средств. Паспорт свой, да еще и на видео, я отправлять не намерен.

Вы дискредитируете Bestchange тем фактом, что находитесь здесь. Вам определенно место на тех форумах, где вы и начинали свою сомнительную деятельность.

Артур, вся информация была прописана перед началом создания сделки. Так же весь процесс верификации описан пошагово. Ожидаем от Вас информации для прохождения верификации

А я ожидаю от вас документы, подтверждающие законность ваших требований и легальность вашей деятельности.

Приветствуем, Артур! Как Вы можете заметить, обменный пункт апеллирует к установленному регламенту ведения обменной деятельности, с которым Вы, как участник сделки, согласились. Также обменный пункт предоставляет Вам расшифровку AML-проверки Ваших средств. Мы рекомендуем Вам рассмотреть для себя возможность предоставления ранее запрошенной информации со стороны администрации обменного пункта. Претензия будет нейтрализована с возможностью дальнейшего комментирования с Вашей стороны. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Меня больше не интересует обмен здесь, я просто хочу, чтобы мне вернули мои деньги. На тот же адрес, с которого я и отправлял BTC.

Мы призываем администрацию обменного пункта уточнить возможность возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как видите, уважаемые посетители BestChange, вопрос так и остался нерешенным. Что ж, пусть мой пример послужит всем уроком – если не хотите потерять массу времени и выслушивать незаконные требования от сомнительного обменника – просто воспользуйтесь другим.

Администрацию BestChange я призываю оставить претензию в силе ввиду неадекватности представителей этого обменника. На требование вернуть средства они ответили отказом, на требование перевести средства на случайный адрес BTC также последовал отказ. Это красноречиво свидетельствует о том, что основная цель заключается в присвоении средств, а политика AML – просто предлог для этого. Глубоко разочарован.

Артур, Вам уже ответили, что необходимо для решения этого вопроса. Сейчас действия требуются только от Вас.

Здравствуйте, Sergio, Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту. Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 88.3%.Претензия снята

Всё необходимое Вам отправил. Ваш оператор днём говорил что после двух подтверждений в системе, оплату произведёте ! Мой кошелёк не имеет отношения к дарк нету. Почему платёж изначально завис ? Это все странно.

Sergio, Информацию, почему завис Ваш платеж, Вы можете уточнить у технической проверки Вашего кошелька. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена.

Здравствуйте, Валерий. Ваша заявка заблокирована в связи с политикой AML нашего сервиса. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент от Вас требуется прохождение верификации. Всю необходимую информацию отправили Вам на почту.

Результат проверки Вашей транзакции - Mixer - 100%.Претензия снята

Здравствуйте, Вика, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 77.3% Подробный анализ: ? Высокий риск • Dark Market - 0.2% • Mixer - 60.8% • Sanctions - 1.4% • Stolen Coins - 12% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»Претензия снята

Данные Вами предоставлены, необходимо ожидать пока проверяется информация.

Надеюсь на проблема будет решенаПретензия возобновлена

Вика, проблема будет решена, ожидайте пожалуйстаПретензия снята

Здравствуйте, Рафаэть, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 99.9% Подробный анализ: ? Средний риск • Exchange ML Risk High - 0.1% ? Высокий риск • Dark Market - 99.8% • Sanctions - 0.1% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»

Ну не можите обменять сделайте возврат,зачем присваивать себе

Рафаэть, перед созданием обмена на нашем сайте четко прописана политика АМЛ. Создавая обмен Вы соглашаетесь с данными правилами. Проверка Вашего кошелька показала: высокий риск 99.9%. Вы нарушили правила нашего сервиса, чтобы вернуть средства, необходимо пройти верификацию.

Уважаемый администратор почему вы мне пишите одно и тоже везде,,вы можитье просто не производить обмен , а вернуть мне средства, тем более я просто меняю крипту на крипту, и закон не обязывает меня что-то предоставлять вам, только если я вывожу в Фиат, а то что у вас где-то мелким шрифтом написано никто и не читает,

Рафаэть, Мы так и не получили от Вас информации. Если Вы задаете повторяющиеся вопросы, то и ответы будут так же повторятся. Процедура верификации требуется из-за высокого значения рисков по вашему переводу.

Уважаемый администратор. Я очень переживаю за свою анонимность , поэтому пользуюсь чудесным сервисом бестчэндж, при обмене крипты на крипту ни у какого обменника кроме вашего не было блокировки средств. Я использую миксер поэтому никаких историй транзакций вам предоставить немогу

Что у вас там за риски образовались, я не знаю, кошелек новый, средства были получены от такого же обменника как и ваш

Рафаэть, Всю необходимую информацию о происхождении средств и данные для верификации необходимо отправлять на почту [email protected].

Здравствуйте, Blossom, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 81.3% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Hello Blossom, all the information has been given to you at the post office. You need to provide data and be verified. Verification of your wallet showed: High risk. - Mixer - 81.3% Information about the reasons and rules of passing of verification can be found on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html. The warning about AML verification is indicated before you create an exchange and it is impossible to miss it, because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm CONFIRMED!" Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Вчера служба поддержки клиентов AvanChange.com сказал мне, что уровень отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 60%. Я вижу, что они ответили здесь, сказав, что рейтинг отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 81%. Почему он вчера сказал мне, что это более низкий уровень? Мои монеты чистые. Если бы я этого не знал, я бы не тратил свое время и время других людей на эту жалобу. Возможно, в истории транзакций появится Микшер. Я с этим не спорю. И я понимаю, что если они видят Микшер, то, скорее всего, программное обеспечение, которое они использовали для проверки AML, увидело это и выдало отчет с высоким уровнем риска. Но ставка для Миксера не может быть 81%, как они представили выше. Она может составлять от 40% до 60%, но не более 60%. Но если мои монеты обнаружены или помечены как высокорисковые, то это моя вина, и это нормально - просить меня пройти процедуру KYC. Но проблема в том, что они не показывают никаких доказательств отчета о борьбе с отмыванием денег, они не объясняют, что это за платформа обмена, которую они используют, которая заблокировала монеты, и главная проблема заключается в том, что они никоим образом не упоминают в своих условиях, что есть шанс, что монеты будут заблокированы навсегда если клиент не готов предоставить личные документы или не готов начать процесс KYC. Также в их условиях ничего не упоминается о процедуре возврата средств и о том, что происходит с монетами клиента, если они не готовы пройти процесс KYC. Если они будут держать мои монеты запертыми навсегда, тогда я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать это в своих условиях использования, что у любого клиента есть шанс заблокировать свои монеты навсегда, и что, если клиент откажется пройти процесс KYC, его монеты будут заблокированы навсегда. Также я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать срок их использования, процедуру возврата средств в любой ситуации. Yesterday customer support of AvanChange.com told me that the level of AML report is 60%. I see they replied here, saying the rank of AML report is 81%. Why would he tell me yesterday that it's a lower level? My coins are clean. If I didn't know that, I wouldn't have wasted my time and the time of others with this complaint. Perhaps a Mixer appears in the transaction history. I don't dispute that. And I understand that if they see a Mixer it's likely that the software they used for AML verification, saw that, and issued a report with a high risk rate. But a rate for the Mixer cannot be 81% as they presented above. It can be between 40% and 60% but no more than 60%. But if my coins are detected or marked as High Risk, then it's my fault and it's normal to ask me to go through the KYC process. But the problem is that they do not show any proof of AML report, they do not explain what is the exchange platform they are using that blocked the coins, and the main problem is that they do not mentioned in any way over their terms that there is a chance for the coins to be locked forever if a customer is not ready to provide personal documents, or is not ready to start the KYC process. Also nothing is mentioned in their terms about a refund procedure, and what happens to a customer's coins if they are not prepared to go through the KYC process. If they will keep my coins locked forever, then, I ask AvanChange.com to clearly state this in their terms of use, that there is a chance for any customer to have their coins locked forever, and that if a customer refuses to go through KYC process, their coins will be locked forever. Also I ask AvanChange.com to clearely state on their term of use, the refund procedure for any kind of situation.

Blossom, перед созданием обмена на нашем сайте четко прописана политика АМЛ. Создавая обмен Вы соглашаетесь с данными правилами. Проверка Вашего кошелька показала: высокий риск 81.3%. Вы нарушили правила нашего сервиса, чтобы вернуть средства, необходимо пройти верификацию. Blossom, before you create an exchange on our site, AML's policy is clearly stated. By creating an exchange you agree to these rules. Checking of your wallet showed: high risk 81.3%. You have violated the rules of our service, to get your funds back you will need to be verified.

Никаких нарушений (любого рода) ваших правил здесь нет. Вы сказали, что мои монеты были помечены вашей службой борьбы с отмыванием денег как "с высоким риском", верно? это не нарушение ваших правил. Aceasta nu este о действительном намерении в отношении времени, регулирующего voastra. Кроме этого, вы сказали, что оценка риска aml связана с обнаружением микшера в истории транзакций my coins, верно? если это так, то это не является доказательством какой-либо незаконной деятельности. Опять же, не упоминайте о нарушении правил, потому что другие клиенты, которые прочитают это сообщение, поймут, что вы действуете как робот. Почему, во-первых, вы сказали, что показатель aml составляет 60%, а после того, как я открыл эту жалобу, вы сказали, что 81%? где доказательства этого счета? откуда мне знать, что вы действительно правы насчет этого счета? как другие клиенты узнают, что вы правы? да, я видел это уведомление о под. И я согласен с этим. У меня с этим нет никаких проблем. Если я пользуюсь сервисом, я, конечно, должен согласиться с правилами и условиями сервиса. Но в ваших правилах нет ничего о постоянной блокировке средств. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о блокировке средств клиента навсегда. Я не могу найти в ваших условиях использования ничего, что касалось бы ситуации, когда клиент отказывается отправить вам конфиденциальную личную идентификацию. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о ситуации, когда клиент не может успешно пройти процесс kyc, или если процесс kyc завершается неудачей, или если клиент предоставляет поддельную идентификацию, и так далее. Ничего об этом. Что бы произошло в такой ситуации? почему в нем не написано четко, что происходит в ситуациях, подобных приведенным выше? если вы заблокируете монеты навсегда, что на самом деле произойдет с монетами????????? у кого есть монеты? кто будет ими управлять? блокируете ли вы монеты клиентов, чтобы заработать больше денег??????? все, о чем я прошу, - это чтобы вы четко указали в условиях использования, что произойдет в подобных ситуациях. Здесь есть и другие сервисы, которые написаны четко и очень честно, и в подобных случаях или когда клиент не может или не предпочитает отправлять личные документы, они обработают возврат средств. Но они честны. Ты такой????????? no violation (of any kind) of your rules, here. You said that my coins were marked as -high risk- by your aml service, right? that's not a violation of your rules. Aceasta nu este o actiune intentionata de a incala vreo regula a voastra. Other than that, you said that the aml risk score is due to a dettection of a mixer in my coins transaction history, right? if that's the case, then is not a proof of any illegal activity. Again, do not mention rules violation, because other customers who read this message will understand that you are acting like a robot. Why in the first place you said that the aml score is 60%, and after i opened this complaint you said 81%? where is the proof about that score? how do i know that you are really right about that score? how the other customers will know that you are right? yes, i saw that notice about aml. And i agree with that. I have no problem with that. If i'm using a service, i must agree with the service rules and conditions, of course. But there is nothing in your rules about a permanent lock of the funds. I cannot find anything in your term of use about blocking a customer funds forever. I cannot find anything in your term of use regarding the situation when a customer refuses to send you sensitive personal identification. I cannot find anything in your term of use about the situation when a customer is not able to successfully pass through the kyc process, or if the kyc process fails, or if the customer provides fake identification, and so on. Nothing about that. What would happen in such a situation? why is it not written clearly, what happens in situations like the ones presented above? if you lock the coins forever, what will actually happen with the coins????????? who's got the coins? who will manage them? do you block customers' coins to make more money??????? all i ask is that you make it clear in the terms of use what will happen in situations like these. There are other services here that have written clearly, and that are very honest, and in cases like these or when the client cannot, or does not prefer, to send personal documents, they will process a refund. But they're honest. You are?????????

Я замечаю, что ваш бизнес очень прибыльный, так как вы заставляете своих клиентов подавать документы. ВЫ БЛОКИРУЕТЕ деньги клиентов и богатеете, не так ли? I notice that your business is very profitable since you force your clients to submit documents. YOU'RE BLOCKING customers ' money and getting rich, aren't you?

Blossom, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Существуют сервисы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение и путь следования средств. Вы можете обратиться в чат службы поддержки сайта, где Вам предоставят результат AML проверки. Не нужно вводить в заблуждение Администрацию BestChange и других пользователей. Условия верификации очень просты и вполне выполнимы. Пройти данную верификацию и получить возврат не составит труда. Information about the reasons and rules of passing the verification is listed on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html A warning about AML verification is listed before you create an exchange and you can't miss it because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm ENCOURAGED!" There are services for transaction analysis that allow you to unmistakably determine the origin and path of funds. You can contact the chat service of the site support, where you will be given the result of AML check. There is no need to mislead BestChange Administration and other users. The conditions of verification are very simple and quite achievable. It is easy to pass this verification and get a refund.

Ты продолжаешь повторять, как сломанный робот, что мы согласились на условия. Да, мы согласились с условиями, но нигде не написано, что монеты могут быть заблокированы навсегда. Напишите это четко, в терминах. Кроме того, цель моих сообщений - информировать других клиентов о том, как вы зарабатываете деньги. То есть кража денег клиентов путем их вечной блокировки. You keep repeating like a broken robot, that we agreed to the terms. Yes, we agreed to the terms, but it does not write anywhere that coins can be blocked forever. Write this clearly, in terms. Also, the purpose of my messages is to inform other clients about how you make money. That is, stealing customers ' money by blocking them forever.

Здравствуйте, Герман. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент проводится проверка данных, которые Вы отправили для верификации, как только будет дан ответ, Вы получите уведомления на почту.Претензия снята

Ничего не надо проверять, просто битки обратно отправьте, поменяю где то ещеПретензия возобновлена

Герман, ожидайте, пожалуйста, разблокировки средств. Мы сообщим Вам на почту о том, когда готовы будем оформить возврат. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы сделать возврат как можно быстрее.Претензия снята

Герман, Клиент предоставил все необходимые данные. После комплексной проверки СБ было принято решение об возврате.