Обменник
AvanChange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 7605
Деньги не перевели, и не возвращают.
Здравствуйте, Юлия! Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Просьба предоставить необходимые данные для начала проверки.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/7OTWuA В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Они просят сделать данные шаги Ваш депозит не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка. Для зачисления транзакции необходимо предоставить ответным письмом следующую информацию на нашу электронную почту: 1. Доказательство происхождения средств. 2. Фото одного из этих документов (паспорт, ID-карту или водительское удостоверение). 3. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата 4. Видео верификацию длительностью не менее 10 сек., в хорошем качестве. Требования к видео: • вас должно быть хорошо видно в кадре с белым листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата; • держать документ, который вы подавали для прохождения KYC (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); • документ должно быть отчётливо видно; • сказать на видео свое ФИО, сегодняшнюю дату и то что данное видео предоставлено по запросу разблокировки средств 5. Также, для подтверждения происхождения средств мы просим вас в письменной форме ответить на такие вопросы: • Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. • Каким образом Вы получили данные средства? • На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? • Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Всю информацию отправьте ответным письмом.
Сервис заблокировал перевод на сумму 0.003 BTC и требует паспорт, видео и историю происхождения средств. BTC намайнены тяжким трудом NiceHash многие месяцы. Просто позор сервису. Соглащаясь с AML, согласия не предоставление паспортных персональных, а тем более биометрических (голоса) данных я не давал. А каких таких еще маркертах AML идет речь а тем более источник этих AML маркеров сервис не предоставляет. Планирую в ближайщее время обратиться в соотвествующие структуры hosting для блокировки сервиса и регулирующие органы.
Здравствуйте, Denis V.! Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.
Добрый день, Денис. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/NU8MGF ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка №*** от 04.10.2024. Отправил USDT на кошелек обменника, но вместо обмена получил запрос на верификацию. Я не хочу разглашать свои персональные и биометрические данные и прошу отменить сделку и вернуть монеты на тот адрес откуда они были отправлены.
Здравствуйте. Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, ваша транзакция имеет отметки высокого риска и Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Подробнее информация указаны в данном разделе: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.htmlПретензия снята
Все было норм пользовался сервисом уже на протяжении полугода и раз средства заморожены, требуем пройти верификацию. Проблема верификации что там: 1) Требуются очень личные данные с которыми можно сделать что угодно, взять кредиты, оформить карты и тд. 2) Передача через просто почту, надежность почтового ящика тоже под крайним вопросом. Поэтому данные передавать не буду, могу лично подойти/подьехать с документами. А по заявке требую возврата средств.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Артур! Проверка кошелька показала • Sanctions - 8.4% Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы отправили средств с отметкой высокого риска. Вам необходимо пройти верификацию и уточнить некоторую информацию в ответном письме на почте.Претензия снята
Отвратительный сервис с крайне *** операторами, которые не знают чего хотят. Не рекомендую для использования. Вопрос мой так и не решили, хотя с указанного адреса на их поступили деньги, которые они благополучно оставили себе. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Здравствуйте, Константин, наши операторы старались разобраться в Вашей ситуации. Вам необходимо предоставить доказательство, что именно Вы отправили средства. Нам были отправлены редактированные скриншоты, к сожалению, данная информация не является действительной. Поэтому у Вас запросили видео подтверждение платежа. Мы не отказывали в удовлетворении Ваших требований. Ожидаем необходимую информацию на почту.
Ещё раз, для особо одаренных! С адреса, которого указан на ваш пришли деньги. Посмотрите транзакцию! Это общедоступная информации! Мне не надо обмен уже ваш. Просто верните деньги на адрес, который отправлял вам эти деньги! Или вы вообще ***не понимаете что я говорю?!? Проверьте хэш транзакции и верните по тому адресу деньги, которые вам поступили! При чем тут мой аккаунт и подтверждение кто скидывал?!? Есть хэш, есть информация. Верните деньги на тот адрес, который вам отправил. ***.
Константин, Вы сами утверждаете, что данная информация является общедоступной и публичной, сумма в заявке отличается от той, которая, по Вашему мнению, была отправлена. Мы не отказываем в удовлетворении Ваших требований, но после предоставления актуальной информации на почту.
Мне не надо ваш обмен и чтобы вы мне верили, Я это отправлял или нет. *** Верните деньги, которые поступили в указанное время, с указанного адреса на ваш. Проверьте хэш и верните на тот адрес, с которого пришли деньги! Для этого не надо быть ***и понять, чтобы сделать этот процесс, не нужно подтверждение кого-либо. Ибо есть информация, с точки а в точку б поступили деньги и дальше не двинулись. Верните с точки б, в точку а деньги. Всё.
Верните ту сумму, которая поступила! В чем проблема?!?
Константин, возврат возможен только после предоставления необходимой информации. Ожидаем от Вас видео доказательство на почту.
Вам ключи от дома дать? Для чего вам видно кошелка, если его видно в хэше транзакции?! Перейдите по хэшу транзакции и верните деньги! ***.
Константин, мы не требуем видео Вашего кошелька с конфиденциальными данными, только подтверждение, что именно Вы отправили средства (где видно адрес получателя и хеш).
Приветствуем, Константин. Сожалеем, что возникла подобная ситуация. Вместе с тем, должны заметить, что, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта и разделом правил, который сообщает, что может понадобиться верификация документов, личности или перевода. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я скидывал вам хэш транзакции. В ней есть адрес, который вам отправлял деньги! Верните туда деньги! На тот же адрес, что отправлял!
Я не хочу пользоваться услугами этого обменника! Я прошу вернуть деньги по хэшу. Там есть адрес, который отправил им деньги!
Константин, К сожалению, мы не можем перевести средства, без подтверждения Вашей транзакции. Надеемся на Ваше понимание.
Это ваша работа сводить дебет с кредитом! Бандерлоги.
Отказ возрата денежных средств. 350 XMR.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день, Badap, При создании заявки необходимо было указать корректные контактные данные. К сожалению, вы подтвердили, что все данные указаны неверно. Для подтверждения отправки средств вам необходимо записать видео из истории вашего кошелька и предоставить его в онлайн-чат на нашем сайте.Претензия снята
Проблема не решена, отказывают в возрате средств требую видео с кошельком.Претензия возобновлена
Badap, К сожалению, возврат средств невозможен без предоставления необходимой информации.Претензия снята
Прошу администрацию обратить внимание — без видео отказ в возрате средств, если видео действительно нужно для этого готов предоставить администрации бестченж.Претензия возобновлена
Badap, Мы написали вам в онлайн-чат. Видео необходимо предоставить на нашу электронную почту. К сожалению, без предоставления информации возврат невозможен.Претензия снята
В возрате без видео отказали. Видео готов дать только администрации ресурса бестченж.Претензия возобновлена
Badap, Видео необходимо предоставить на нашу электронную почту. К сожалению, без предоставления информации возврат невозможен.Претензия снята
Готов предоставить доказательства перевода и тд администрации бестченж.Претензия возобновлена
Badap, К сожалению, Вы не предоставили никакой информации подтверждающую перевод средств. Ожидаем необходимую информацию на нашу почту.Претензия снята
Tx ID: *** Date: 2024-07-30 07:30:13 Amount: 350 XMR Address: *** Payment ID: *** Tx key: *** Destinations: 350.000000000000: *** Rings: ff853edfea2f69293a9f19a5bb4f54f961391473d43c05bcd4119b4512bd999b absolute 96651410 97659579 109199954 109684690 109977741 110418595 110661413 110704176 110763459 110785894 110861467 110957093 110976787 110981655 111011798 111012472 15cf9480ab148192723d4c2986923e85c50741f513e295bae063431a1711a37d absolute 107077464 108091543 110221973 110381774 110462854 110533777 110750883 110859521 110868823 110946527 110991938 111004559 111009764 111010016 111011783 111012457.Претензия возобновлена
Добавлю что продолжать обмен я не хочу, хочу манибек на адресс с которого и были отправлены монеты.
Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу.Претензия снята
Манибек не получил.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, Согласно политике AML/KYC обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки, сервис Avanchange может требовать, чтобы пользователь предоставил сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html#5. Пожалуйста, для проведения возврата предоставьте запрошенные данные на электронную почту обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
*** для пруфа платежа достаточно той информации которую я предоставил. Манибек так же прошу на АДРЕС с которого поступала оплата. Я не прошу совершить обмен для которого НУЖЕН KYC я прошу сделать манибек.
Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу. Для данной ситуации это самый оптимальный и безопасный для нашего сервиса вариант решения вопроса по возврату.Претензия снята
Я не против конечно подтвердить, видео снимать не буду.Претензия возобновлена
Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу.Претензия снята
***Претензия возобновлена
*** транзакция. администрация аппелирует что не может точно подтвердить адрес. Вот вам адрес прямо из блокчейна, сниму клайм как там появятся монеты.
Badap, К сожалению, Вы указали некорректные контактные данные, что противоречит правилам сервиса. Необходимость подтверждать перевод на видео вызвана только вашими действиями. Сейчас действия требуются только от Вас.Претензия снята
Я понимаю если бы я продолжил операцию. А сейчас по сути вы мои деньги удерживаете пока я вам не докажу что они мои. Изначально я не хочу доказывать ничего и продолжать обмен и прошу манибек по адресу с которого производилась оплата. Как пруф истории из блокчейна достаточно вполне. Не считаю что ваши правила KYC должны действовать в отношении манибека.Претензия возобновлена
Badap, По правилам сервиса Вы должны были указать актуальные данные в вашей заявке. К сожалению, не обрабатываем заявки по правилам, которые придумали Вы в данной ситуации. В вашем случаем мы произведем возврат самым безопасным для нас способом. Вам необходимо предоставить необходимую информацию для подтверждения вашей оплаты.Претензия снята
Не моя проблема что с тора некорректно работают формы на вашем сайте и форма Выберите из списка Other city Example: Пенза E-mail Example *** Your Telegram Example *** для контактов у вас с автозаполнением о чем я предупредил оператора Хорошо, если все устраивает Вас, то можете создавать сделку. Необходимо указать телеграм для связи. дайте ваш тг я напишу туда и вы можете создать заявку? с тора ужасно лагает Наш контакт телеграма находится на сайте, в левом верхнем углу сайта. написал в тг вы сделаете заявку? С мобильной версии не получится создать заявку? Потому что операторам нельзя создавать их, к сожалению.Претензия возобновлена
Badap, К сожалению, не можем отвечать за качество работы анонимных браузеров. Вы указали некорректные данные в вашей заявке. Вам необходимо предоставить необходимую информацию для подтверждения оплаты.Претензия снята
В случае отказа что? просто заберете мои деньги?Претензия возобновлена
Badap, Средства будут удержаны до момента предоставления необходимой информации.Претензия снята
Не против тогда что и претензия будет открыта пока делаю это? вы даже заявку отменили Заявка отменена Ваша транзакция не успела получить 12 подтверждение Следите за статусом подтверждения, после получения 12 подтверждения напишите в онлайн чат в формате: Заявка №***, получен 12 конфирм. Прошу произвести оплату!Претензия возобновлена
Badap, Мы уже предоставили всю информацию для решения этого вопроса. Сейчас действие требуется только от Вас. Данная претензия будет сниматься, так как от предоставления информация отказываетесь только Вы.Претензия снята
А мое мнение что вы тоже виноваты раз с этим затягиваете(еще попросите по факсу кассету прислать), и все пользователи должны знать что у вас есть не погашенные обязательства.Претензия возобновлена
Просим администрацию bestchange перевести претензию в нейтральный отзыв. Клиент отказывается предоставлять необходимую информацию для подтверждения своей оплаты.Претензия снята
Не отказываюсь, а занимаюсь подготовкой требований. Это разные вещи, пока это идет прошу не закрывать спор, по скольку не получил средства.Претензия возобновлена
Спасибо за ответ. Ожидаем от Вас сообщение на нашей почте.Претензия снята
Уважаемый пользователь, Согласно политике AML/KYC обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки, сервис Avanchange может требовать, чтобы пользователь предоставил сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html#5. Пожалуйста, для проведения возврата предоставьте запрошенные данные на электронную почту обменного пункта. В случае категорического отказа мы будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарим за содействие. После предоставления необходимой информации произвели возврат по данной заявке.
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменивал 20 000 06.06 usdt erc 20 на try 20, менялся у них в течении года, обменял больше миллиона, адрес у меня не менялся, сайт отправитель тоже. отправили на амл проверку, в день отвечают 1 раз, спрашивают куда уходили деньги с кошелька хотя все транзакции были на их кошельки. говорят что не совпадает дата вывода с сайта с кем я работаю, хотя не понимают как устроены выводы. пока прохожу АМЛ проверку, но у меня и без нее с этим сервисом прозрачная история. Пишу это с надеждой защититься, потому что как я вижу, даже после долгой работы вместе, сервис не против украсть мои 20 тысяч.
Здравствуйте, Мi Bo, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Сейчас идет проверка предоставленной информации. Вам так же необходимо ответить на дополнительные вопросы и пояснить происхождение средств согласно нашему запросу.Претензия снята
Да забыл добавить, риск моего кошелька 27.5 %, уровень средний, менялся только с кошельками данного обменник, что тоже может повлиять на мой риск.
Мi Bo, Проверка Вашего кошелька показала связь с незаконной деятельностью: Stolen Coins - 19.5% Ознакомиться с правилами сервиса Вы можете ссылке ниже: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
AML-блокировка Запросили все данные паспорт селфи с паспортом селфи с паспортом и бумагой сегодняшней даты аналогичное видео сейчас идет проверка моих данных для возврата средств. Прошу не удалять отзыв до окончания решения данной ситуации. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий, получили от Вас необходимую информацию и передали ее на рассмотрение службе безопасности. Ориентировочные сроки окончания проверки также указали. Как только процедура верификации будет окончена, незамедлительно Вам сообщим.
Аналогичная ситуация, тянут придумывают отмазки по AML, мною лично была проверена транзакция через AML.
Здравствуйте, Alex, По вашей заявке сработала AML блокировка. Вам необходимо пройти проверку в нашем сервисе и уточнить некоторую информацию. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться по ссылке: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Прошу подключитесь Админинстратора bestchange, что бы показать очет об AML.
Alex, Вам необходимо пройти верификацию. Это стандартная процедура в данной ситуации.
Я еще раз говорю, без необходимости я не буду скидывать данные т.к АМЛ чистый и считаю необоснованым требования которые выдвигаются!
Alex, средства заблокированы в связи с подозрительной активностью Ваших транзакций. Для разблокировки Вам необходимо пройти верификацию.
Еще раз, каких подохрительных транзакций? я вас прашиваю? AML Чистый. Что за фигня происходит!
Alex, Ваши средства заблокированы АМЛ отделом биржи в связи с подозрительной активностью. Вам необходимо пройти верификацию.
Прошу подключиться админу бэстчанджа.
Alex, ожидаем от Вас необходимую информацию.
Не снимайте претензию пока я не увижу своих денег, это большие деньги. И нету коментария от bestchanga.
Добрый день, Обменный пункт подтвердил, что средства были заблокированы биржей из-за наличия подозрительной активности на крипто-адресе. В данном случае необходимо прохождение верификации. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просим администрацию Bestchange снять претензию.
Обменивал btc на тинькофф более года обменивал без проблем, под конец когда отрправил транзакцию с маленькой комиссией шла более 5 часов сказали написать когда будут подтверждения в итоге моя транзакция оказалась какой то подозрительной и не хотят отправлять мне мои деньги, ни возвращать обратно не хотят, хотя бы вернули бы тогда средства обратно пусть меньше с учетом комиссии ну хоть что то чем просто потерять свои средства к концу года.
Здравствуйте, Дмитрий, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Я вам писал вы меня понять не можете вам будет достаточно селфи с моими правами? так как у кого покупал эти биткоины за свои рубли данных у меня не осталось.
Дмитрий, перечень запрашиваемой информации был отправлен Вам на email. Будьте добры предоставить максимум информации по заданным вопросам. Также Вы можете обратиться напрямую в онлайн чат поддержки на сайте.
Просто бы взяли и вернули средства за вычетом комиссии как делают другие сервисы а вы просто взяли и прикарманили их себе, с каких таких пор просят фото видео за операции в сети блокчейна не понимаю вообще.
Дмитрий, Нажимая кнопку «Обменять» Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы были предупреждены до совершения оплаты. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и прислать некоторую информацию.
Приветствуем, Дмитрий. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса AvanChange. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Mixing Service: https://bc.to/XWXw5f Ранее на адрес Вашего кошелька были отправлены средства с платформы Wasabi wallet, которая является миксером: https://bc.to/LVwyx1 Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Пожалуйста, предоставьте в сервис AvanChange запрошенную информацию и дождитесь окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Организация вымогает данные для уточнения происхождения средств, причем направляются они незаконным путем по интернету без какой либо защиты. И дело не в деньгах которые они отмывают, пользуясь выдуманным пунктом, а дальнейшем присвоением информации, которая может использоваться против вас в любой стране. Я бы посоветовал никому не пользоваться этой платформой, ибо будут проблемы.
Здравствуйте, Mihasi, Проверка кошелька показала • Mixer - 100% Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы отправили средств с отметкой высокого риска. Вам необходимо пройти верификацию и уточнить некоторую информацию в ответном письме на почте.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Абсолютно не компетентная поддержка. Я отправил 1000 долларов юсдт-тон, чтобы убедиться в работоспособности обменника и его скорости, транзакция прошла за 2 минуты, после чего я совершаю ровно такой же обмен но уже на 19000 юсдт в тон и.... прилетает АМЛ. Но самое смешное, что АМЛ с 9% на абсолютно чистом кошельке, за 2 минуты до этого сработавший с аналогичным обменом. Пишу в поддержку, объясняю ситуацию, они говорят, что ваши средства будем удерживать пока не предоставите кучу разных доказательств. Из интересного — это видео того, как заходите в свой кошелек и делаете транзакцию. А если я не хочу показывать баланс? Может тогда сразу показать 12 слов, чтобы точно они были уверены? Одним словом беспредел, делают что хотят и усложняют жизнь своим же клиентам, а возвращать деньги не хотят.
Здравствуйте, Александр, средства поступают на биржу, первую транзакцию биржа пропустила из-за меньших рисков и меньшей суммы. Проверка второй транзакции, значительно большей суммы, показала наличие более высоких рисков, а именно Sanctions - 9%, так как, имеется связь с санкционной платформой Garantex. Предоставьте, пожалуйста, всю необходимую информацию на почту, для прохождения верификации.
Добрый день, Александр. К сожалению, согласно AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/lWvnxb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Самый ужасный сервис. За каким-то чёртом сами установили себе амл-проверку, которая от балды блокирует якобы подозрительные переводы...аллё! Это сеть биткойн, её смысл изначально был в децентрализации, то есть анонимности. А этим теперь предоставь о себе все данные, да еще видео на камеру сними отправь, да вспомни еще кто и когда тебе битки переводил, и предоставь транзакции и хеши... Вы чё там, объелись чего-то? Адекватные здравые люди бегут от тотального контроля, а эти сами себя и нас загоняют под гнет бесчисленных и бесполезных проверок, которые отнимают и время, и сами деньги! Если не докажете, а вы не докажете, происхождение своего битка, у вас его эти деятели заберут себе, и всё, финита ля комедия. Абсолютно ненадежный обменник, никогда в него не обращайтесь. Поддержка вообще никакая, ни слова связать не могут. Они сами, боюсь, не понимают, что происходит у них в системе, и что потом надо от нас, в качестве доказательств...суд нашелся, тоже мне... В общем это *** скорее всего. Схема такая — найти несуществующую причину, и оставить наши биткойны себе, под предлогом пресловутой безопасности. Так вы верните мне их обратно, мои битки, раз они опасные по вашему. Я их за три минуты в любом другом обменнике обменяю, здесь же на bestchange. РЕЗЮМЕ: Данный обменник на данный момент *** у меня 0.000125000 сатоши, по курсу на данный момент это 4034.55 RUB.
Здравствуйте, Наталия, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Вы кто такие, чтобы я перед вами проходила верификацию?
Наталия, предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»
Данный обменник на данный момент украл у меня 0.000125000 сатоши, по курсу на данный момент это 4034.55 RUB.
Наталия, Вам необходимо пройти верификацию. Просим администрацию Bestchange вмешаться и снять претензию, так как клиентом были нарушены правила нашего сервиса.
Это интересно что же было нарушено? Это я прошу вмешательства администрации Bestchange, дабы восстановить справедливость. Мои сатоши пришли к этим деятелям, они их получили. А я мои деньги нет. А танцевать на камеру перед ними у меня нет никакого желания, это просто профанация и беспредел.
Наталия, результат проверки Вашей транзакции составил: ? Высокий риск • Gambling - 93.5% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Вы нарушили правила нашего сервиса!
Я отправила вам свои сатоши с кошелька, с которого делала это более 25 раз на разные кошельки разных обменников в течении нескольких лет, и нигде, вы слышите нигде не было такого геморроя, как с вами. Ничего мною не нарушено, вы нечестные люди. Верните мне мои деньги или сатоши. Вы высасываете из пальца то, что нами как раз никак не проверить. А верить вам на слово...не смешите людей.
Просим администрацию Bestchange вмешаться и снять претензию, так как клиентом были нарушены правила нашего сервиса.
Прошу администрацию Bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? Вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках?
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
Прошу администрацию bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? кто ими будет распоряжаться? кто получил прибыль в виде 0.00125000 Сатоши, а кто потерял 4034.55 Rub? вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках? путь у вас один — деньги мне верните.
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
Прошу администрацию Bestchange вмешаться и разобраться по справедливости. Есть два факта: 1. Мои сатоши поступили этим деятелям в их кошелек. Транзакцию предоставлю по запросу. 2. Мои деньги мне на карту не поступили. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? Вот это простые факты. А остальное это просто мошеннические выверты данного обменника, который таким образом решил заработать дополнительно на нас, простых пользователях. И где как ни здесь нам, простым пользователям, доносить друг до друга правду об нечистых обменниках? p.s. Путь у вас один — деньги мне верните.
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
AvanChange - Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги.
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги. А теперь давайте подумаем, где теперь останутся мои сатоши? Кто ими будет распоряжаться? Кто получил прибыль в виде 0.00125000 сатоши, а кто потерял 4034.55 RUB? То есть вы понимаете, что мои сатоши они получили в свой общий кошелек, присвоили их себе, а главное — будут ими же с вами и рассчитываться в будущем, понимаете? А мне они вкручивают тут за какую-то безопасность...
Просим администрацию BestChange перевести претензию в нейтральный статус и разобратьсь с данным вопросом. Спасибо!
AvanChange — вы рассчитайтесь со своим клиентом, или верните ему его сатоши. Вот и весь вопрос. Сатоши у вас, а деньги еще не у клиента — это мошенничество на доверии. Какие еще вопросы тут могут быть?
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги. Ишь вы какие шустрые, человека на деньги откровенно кинули, и нейтральный статус им дайте... Вы деньги верните, и будет у вас не только нейтральный, но и снова положительный статус. А так вы просто откровенно непорядочные люди, раз так себя ведёте. Для вас эта сумма ничтожна, а для нас простых пользователей иногда критична. А вы тут упираетесь "рогом", устраиваете тут троллинг-болтовню на пустом месте из-за ничтожной, для вас, суммы. Некрасиво, непорядочно, не по деловому вообще.
Просим администрацию BestChange вступить в диалог и подсказать верный путь к урегулированию вопроса. Спасибо!
AvanChange — Путь у вас один — верните мне мои сатоши или деньги.
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/dBPI0p Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так данная транзакция не была заблокирована. Сатоши поступили на счет AvanChange. Это видно даже по вашей ссылке. А раз так, для чего все остальные процедуры? Этот обменник не имеет даже лицензии РФ, он Литовский, а ему все свои даные с фото и видео должна предоставить? Это же нонсенс какой-то. И пока вопрос не снят, я денег еще от них не видела, почему Вы им дарите нейтральный статус? Они мои сатоши уже присвоили, уже. Они в их кошельке находятся, а я денег до сих пор не вижу.
Как бы там ни было, ведь не дарить же им свои деньги, сегодня 06.11.2023 в 17:18 отправила им всё, что требуется для процедуры KYC. Пока нет результатов. Денег еще не видела от них. В лучшем случае жду придирок на ровном месте за качество материалов, чего еще от них ждать. А так всё отправлено, на текущий момент реакции нет, и тянуть будут "до последнего", это ясно.
Уважаемая администрация обменного пункта. Просьба предоставить ответ на вопрос пользователя.
Наталия, срок рассмотрения от 7 дней. Если потребуются уточнения, то напишем Вам на электронную почту. По дополнительным вопросам Вы также можете написать нам на электронную почту.
Да у меня к вам нет вопросов. Вы либо верните мне биткоин на кошелек, с которого я вам его прислала, либо отправьте деньги на номер карты, который я указала. А все эти ваши "от 7 дней" меня никак не устраивают. Вы год еще будете смотреть в отрытую книгу и видеть там... Возвращайте мне мои средства и вопрос будет закрыт. Я эти сатоши тут же здесь же без проблем обменяю без вас в любом из представленных обменников.
Наталия, Ваш запрос на рассмотрении. Необходимо ожидать. Ответ направим на вашу почту.
Уважаемая администрация BestChange, огромная просьба пристально рассмотреть деятельность обменника AvanChange. Этот обменник совсем потерял берега разумного. Я выполнила все, что они требовали, но им этого мало. Теперь они требуют от меня, чтобы я вспомнила и представила им название обменника, где я приобретала свои сатоши. Вопрос — а при чем тут другие обменники? Они что, хотят кинуть тень и на другие обменники? Я же им предоставила хеш(транзакцию) где я взяла эти сатоши, а им еще и год, число, время и название обменника дай. Так если они такие умные, почему они по хешу(транзакции) не видят, что средства честно КУПЛЕНЫ?
Наталия, Вы согласились с правилами сервиса перед совершением обмена. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если Правила Вам не подходили, то не нужно было создавать заявку и производить оплату.
Не надо вводить в заблуждение меня, администрацию BestChange, и всех остальных пользователей. На вашем [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] сайте лишь указано, что вы будете проверять...да проверяйте на здоровье. Проверили? А у вас точно есть чем проверять? А главное — что проверять? У вас там ни слова не сказано, что если вам что-то не понравится, то вы присвоите себе мои биткойны. Проверили — не нравится что-то — верните мои сатоши мне, и вопрос закрыт. А на данный момент транзакция четко говорит — вы присвоили себе мои сатоши, и сейчас несёте простую околесицу. Мои сатоши у вас в кошельке, и вы ими будете дальше оперировать. А это *** на доверии. Верните мне мои сатоши или деньги.
Наталия, Вы согласились с правилами сервиса перед совершением обмена. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если Правила Вам не подходили, то не нужно было создавать заявку и производить оплату.
Уважаемая администрация BestChange, Вы только посмотрите, что творит этот обменник. Это просто тролль в чистом виде. Вместо адекватного ответа на конкретно поставленные вопросы, они просто копируют свою отписку, дабы все-таки ввести в заблуждение и Вас, и всех нас. Я уже говорила, что все что они требовали — я выполнила. Их задача сейчас либо вернуть мне на мой кошелек мои сатоши, либо оплатить сделку. Они не делают ничего. Они просто присвоили себе мои сатоши. Это же явное ***.
Просто факты: 1. Мои сатоши нигде и никем НЕ заблокированы, они пришли на кошелек обменника AvanChange. 2. Этот непорядочный обменник будет моими сатошами оплачивать все свои остальные сделки. 3. А мне говорят, что мои сатоши "грязные". Ну так верните их МНЕ, почему вы их присвоили СЕБЕ то, я не понимаю? Транзакция это подтверждает — мои сатоши в вашем кошельке. 4. Можно любого человека упрекнуть в том, что его деньги "грязные" и? Ну так не берите их — ВЕРНИТЕ. 5. Почему не возвращают мне мои сатоши, коль так пекутся о своей "чистоте"? По факту мои "грязные" сатоши сейчас находятся в их "чистом" кошельке, и они их пошлют еще кому-то, Вам, мне, Иван Иванычу...просто же всё.
Наталия, необходимо уточнить некоторую информацию по Вашей заявке. Пришлите, пожалуйста, ответ нам на электронную почту.
Уважаемая администрация BestChange. Вам просто необходимо пристальнее рассмотреть этот инцидент, чтобы из него не получилось прецедента. Ведь этот *** обменник именно на это и рассчитывает. Опять же факты: 1. В оглавлении обменника AvanChange я всё видела, будем проверять — да упроверяйтесь. 2. В этом же оглавлении сказано возврат средств после после процедуры KYC. 3. Прошла эту процедуру, Вы видите, что они её не оспаривают — пройдена. 4. Возврата нет. 5. Оплаты сделки нет. 6. Какие выводы можно сделать? Вывод сам собой напрашивается, ты им ничего и никогда не докажешь, будут "рогом" упираться, чтобы присвоить наши средства. Ну и зачем такой обменник нужен под Вашим патронажем?
Наталия, Вам уже дали ответ по Вашей ситуации. Необходимо уточнить некоторую информацию, запрошенную по электронной почте. Ожидаем от Вас дополнительные данные.
Я вам уже 100 тонн информации предоставила, вам все мало. Вы будете требовать до бесконечного предела, включая марку трусов директора обменника, который мне присылал мои сатоши, это просто факт. Вы не являетесь порядочными участниками обмена, вы тянете время, силы, и ищете повод не заплатить за сделку, хотя сатоши уже давно лежат в вашем кошельке.
ВЕРНИТЕ мне мои сатоши, или ОПЛАТИТЕ сделку.
Уважаемая администрация BestChange. Этот *** обменник требует от меня той информации, которой в природе быть не может. Требуют переписку с обменником из Вашего списка, откуда я получила сатоши. Какая может быть переписка, если я просто выбрала обменник и обменяла деньги на сатоши без регистрации? Мне зачем вообще это хранить при моих ничтожных суммах, какие-то переписки? Где я могу взять какую-то переписку, если обмен производится БЕЗ ТАКОВОЙ, в абсолютном количестве обменников. А главное — я предоставила им хеш(транзакцию), ну корли умные такие — ну пусть сами увидят с какого кошелька мне пришли сатоши....ну ведь бред же спрашивают у меня, ну ведь бред же. Просто не хотят платить.
Наталия, Вам необходимо прислать запрошенную информацию. Без нее не сможем продолжить рассмотрение.
Этот обменник совершенно ***. Они делают что хотят, не взирая на здравый смысл. И при этом вводят в заблуждение и администрацию BestChange, и всех остальных пользователей. Мои сатоши уже у них в кошельке — факт. Я денег от них не вижу до сих пор — факт. Никогда с ними не связывайтесь люди, это не обменник, это ***.
Они до сих пор требуют от меня название обменника, который мне прислал эти сатоши. Сама транзакция, которую я предоставила им ни о чем не говорит. Так грошь цена их специалистам, раз они по хешу не видят откуда пришли сатоши. Что еще требуется доказать то, я не пойму?
А еще один немаловажный вопрос, а даже если я "вспомню" название этого обменника, который прислал мне эти сатоши, сам этот обменник будет ли рад такой "рекламе" в этом тикете?
Этот *** обменник AvanChange, в лице этого админа, кто мне отвечает, надеюсь все-таки порядочный, и вся эта возня ляжет на плечи того, кто просто именно со мной тут в болтологии упражняется от имени AvanChange. А ведь это просто один человек, который доставил проблему мне, и не думаю, что это хорошая реклама самому обменнику.
Денег я еще не получила, вопрос не снят.
Наталия, мы просим Вас воздержаться от оскорблений представителей обменного пункта и вести диалог в конструктивном ключе. Как мы сообщали Вам ранее, Ваш обмен был заблокирован по причине AML/KYC проверки, с которой Вы согласились, создавая заявку на сайте обменного пункта: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в сервис AvanChange и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я абсолютно всё предоставила, в этом и дело. Они просто не платят и не возвращают.
На данный момент 07.11.2023 я денег от них не увидела. Не обращайтесь в этот сервис. Это ***.
На данный момент у *** AvanChange ***. Не обращайтесь, поберегите свои средства.
Наталия, как только появится информация по Вашей транзакции, мы сразу сообщим Вас по почте.
Продолжим... Что мы имеем через сутки? 1. Мои сатоши никем и нигде НЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Они поступили в кошелек AvanChange. 2. Мною процедура KYC пройдена. 3. Ни денег на карту, ни сатоши обратно в мой кошелек — НЕ ПОСТУПАЛИ. Как назвать этот "обменник"?
Наталия, ранее мы запросили у Вас дополнительную информацию, которая необходима для проведения проверки. К сожалению, на данный момент информация от Вас не поступила. Для проведения процедуры верификации просим Вас отправить все запрошенные данные нам на электронную почту.
Вы вводите всех в заблуждение. Вся информация вам представлена.
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] Худший обменник, приудмали амл проверку, сказали ожидать от нескольких дней, проверил свой амл кошелька, выдало "минимальный риск", деньги отказываются возвращать, только при полном kyc, я им все отправил, говорят хз скок проверка длиться будет, отличный ответ))))))
Здравствуйте, Максим, Проверка кошелька показала • Sanctions - 10.6%. Есть связь ваших средств с Garantex. При создании заявки есть предупреждение: "Если есть связь с незаконной деятельностью или связь с Garantex, воздержитесь от обмена или напишите оператору в чат. Система может заблокировать обмен до прохождения верификации, с целью подтверждения источника происхождения средств." Мы направили инструкцию на почту. Вам нужно прислать информацию и уточнить некоторые данные. После этого мы направим информацию на рассмотрение.Претензия снята
1. То, что средства связаны с гарантекс, лишь 10% на АМЛ, и то я хз откуда, я гарантексом никогда не пользовался 2. Я выдал все что запросили, попросил РАЗВЕРНУТЬ СРЕДСТВА, если уж у вас придуман сказочный АМЛ и наживаетесь на лохах, которые не знают, что если амл не устроил, просто возврат делайте и все. Где мои деньги?Претензия возобновлена
Максим, Вы игнорировали предупреждения на сайте. В любом случае требуется проверка независимо от ваших обстоятельств. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.htmlПретензия снята
Я понимаю, но я все предоставил и не возвращаете средства)))Претензия возобновлена
Максим, Вам дали уже ответ в чате и он есть на почте. После проверки вернемся с ответом на вашу почту.Претензия снята
Претензия снимется, как вернете деньги/проведете обмен.Претензия возобновлена
Максим, Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята
Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена
Максим, Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята
Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена
Максим, Вам уже дали ответ по вашей ситуации. Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята
Жду, тогда и сниму претензию.Претензия возобновлена
Максим, Вам уже дали ответ по вашей ситуации. Вам необходимо ожидать окончания проверки.Претензия снята
Максим, В результате проверки, средства по транзакции - были восстановлены. Оплату произвели.
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Обменивала btc на xmr, сработала AML. Запросили документы для проверки - предоставила все запрошенные документы. Прошло уже более ТРЕХ СУТОК! Тянут время - на вопросы о КОНКРЕТНЫХ сроках, необходимых для проверки не отвечают.
Здравствуйте, Наталья, информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html В пункте 5.2 указана вся информация о сроках верификации.Претензия снята
Почему нельзя было СРАЗУ ответить на почту? До завершения проверки оставляю претензию открытой
Наталья, всю необходимую информацию отправили Вам на почту.
Как указано в пункте 5.2 по приведенной вами ссылке, для проверки необходимо 7 дней. 7 дней прошло - результата нет...Претензия возобновлена
Наталья, 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности. Проверка показала. Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 99.8%Претензия снята
Какие действия мне необходимо предпринять для получения своих ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ денег?Претензия возобновлена
Наталья, в данный момент Вам нужно ожидать окончания проверки.Претензия снята
Кокой МАКСИМАЛЬНЫЙ срок проверки?Претензия возобновлена
Наталья, каждая проверка проводится индивидуально, как только появится информация касательно Вашего вопроса, мы Вам сразу же сообщим на e-mail.Претензия снята
Наталья, каждый случай индивидуальный. Точных сроков назвать Вам не можем, необходимо ожидать результата, мы стараемся как можно быстрее решить вопрос в Вами. Пожалуйста, ожидайте ответа на Вашу почту.Претензия возобновлена
По окончанию проверки, мы с Вами свяжемсяПретензия снята
Судя по информакции здесы вы работаете уже более четырех лет. Будьте так любезны, напишите МАКСИМАЛЬНЫЙ срок который занимала проверка за всемя вашей работы.Претензия возобновлена
Наталья, ожидайте окончания проверки. 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности.Претензия снята
Складывается впечатление что вы просто тянете время в надежде что я подарю вам эти деньги. либо завершите обмен, либо верните деньги на кошелек-отправитель - прошло уже ДЕСЯТЬ ДНЕЙ!!!Претензия возобновлена
Наталья, Если у Вас есть вопросы, то Вы можете их задать в теме письма на нашей почте [email protected] .Претензия снята
Я задала вопрос ЗДЕСЬ и хочу получить ответ тоже ЗДЕСЬ, чтобы другие клиенты прежде чем совершать обмен видели что их ожидает в дальнейшемПретензия возобновлена
Наталья, По вашей заявке еще проходит рассмотрение. При обновлении информации ответим Вам на почте.Претензия снята
Вопрос только один, и я уже задавала его НЕОДНОКРАТНО - в течении какого времени будет завершена проверка?Претензия возобновлена
Наталья, Как только появится информация, мы с Вами свяжемся. Сейчас идет рассмотрение.Претензия снята
Что именно рассматривается?Претензия возобновлена
Наталья, По вашей заявке еще проходит рассмотрение. При обновлении информации ответим Вам на почте. Если у Вас остались вопросы, то можете задать их через почту.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] Я часто пользуюсь услугами обменников и у меня никогда не возникало проблем с обменов валют. Но вчера обмен биткоинов на гривневую карту не прошел, битконы зависли. Служба поддержки запросила кучу документов включая паспортные данные. Но у меня нет желания предоставлять персональную информацию. Я могу получить свои средства обратно на крипто кошелек с которого осуществлял пополнение AvanChange?
Здравствуйте, Александр, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка Вашего кошелька: Gambling - 100% Вам необходимо пройти процедуру верификации в нашем сервисе. Инструкцию выслали Вам на почту.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Сегодня в 12 часов я купил Биткоины через обменник [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] в размере 0,00159980 BTC Ссылка на обмен [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Ссылка на транзакцию [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Потом в 12:30 со своего кошелька Blockstream Green отправил их в этот обменник Ссылка на транзакцию [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ждал больше часа и в итоге мои деньги украли под предлогом верификации. Я тут-же направил им все необходимые документы и всю запрашиваемую информацию а в ответ получил сообщение что верификация может занять несколько недель или месяцев и до того момента я не получу свои деньги. Это ужасное отношение к клиентам которые хотят быстро совершить обмен!
Здравствуйте, Даниил, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Просим Вас ожидать окончания верификации.Претензия снята
Я согласен что верификация нужна, но при обмене не было написано что она будет длиться недели или месяцы! Меня такие сроки не устраивают, так что прошу выполнить её в течение 3-х дней или вернуть средства обратноПретензия возобновлена
Даниил, в оферте сайта есть пункт 5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности. Проверка Вашего адреса показала: Высокий риск • Dark Market - 53.9%Претензия снята
Я предоставил вам все документы и доказательства что эти средства были получены законным путем, на одном из обменников Bestchange. До 7 дней это приемлемый срок, но ваша техподдержка мне написала от недели до нескольких месяцев.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] RU: Крайне не рекомендую использование этого сервиса. Присваивают средства клиента с помощью AML проверки. Отказываются возвращать средства, ссылаясь на правила, с которыми Вы соглашаетесь. Будьте внимательны! P.S.: Этот отзыв стоил мне 600$. Надеюсь, уберегу Вас! EN: Don't recommend to use this service. Assign customer funds using AML checking. Refusing to return funds referring to their rules. Be careful! P.S.: This review costs 600$ for me. I hope, I will save your money
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Vasilii, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка Вашего кошелька: Sanctions - 72.9% Вам необходимо пройти процедуру верификации в нашем сервисе. Инструкцию выслали Вам на почту.
У меня нет возможности сейчас пройти верификацию, но деньги мне нужны сегодня. Вы украли мои деньги, и не хотите их возвращать, ссылаясь в своем чате на то что вы вернете мне деньги с чистым АМЛ. Но это Ложь, потому что у вас был ПУСТОЙ кошелек, а теперь только ОДНА моя транзакция. АМЛ не меняется. Просто нужно с него отправить деньги обратно мне на кошелек. Вы со мной отказываетесь работать, поэтому наша сделка не состоялась. Требую не присваивать мои деньги, а вернуть их мне на биткоин, с которого и был перевод вам, с тем же уровнем амл. Я хочу общаться с вами только здесь, потому что вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и ***, которые пытались развести меня в чате на вашем сайте. Забрав мои деньги, вы решили обмануть меня в том что деньги заморожены (хотя у вас есть к ним доступ и доступ к их переводу обратно - деньги не заморожены никем, кроме вора, который это придумал и обманывает меня). Я хочу чтобы администрация bestchange.ru видела всю нашу переписку и помогла разобраться в ситуации. Специально для Вас повторю ещё раз, Верификации не будет. У меня нет физической возможности её провести. У нас с Вами разрыв соглашения, с возвратом средств за вычетом комиссии сети биткоин(50 сатоши за байт). №198288 номер заявки
Уточню, диалог с поддержкой был не на сайте, а в телеграме.
Vasilii, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.
Если Вас не устраивают мои средства - верните их туда, откуда они поступили. Не нужно присваивать чужое!
И не нужно обманывать клиентов, вы же "честный" сервис. Деньги поступают к Вам на кошелек, Вы тх просто воруете у клиентов.
Vasilii, Возврат возможен только после прохождения верификации.
Если у меня нет возможности пройти верификацию, я правильно понимаю что деньги Вы не вернете никогда и они останутся на Вашем мошенническом кошельке?
Мои средства поступили на отдельно созданный вами кошелек и никак не повлияли на общую репутацию ваших средств и обменника в целои. Я требую вернуть мои деньги! Не воруйте у клиентов, ничего хорошего с этого не выйдет!
Vasilii, Ваши средства будут находиться в замороженном состоянии до прохождения верификации. Связаться с нами и предоставить всю необходимую информацию, Вы можете, когда появится возможность. Просим администрацию Bestchange вмешаться в данную претензию.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/FYwkkbKgkrdG В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Верните мои деньги с моим амл обратно. Пусть все проблемы, которые вы, жулики, придумываете, вернутся на мои плечи. У вас есть все возможности это сделать, хватит говорить о верификации, которая нужна для проведения обмена у вас. Обмен мне не нужен, мне нужен возврат моих средств с того кошелька на который я переводил. У вас нет никакого ущерба, потому что кошелек был пустой, сейчас там только мои деньги, денег других пользователей там нет, но доступ к кошельку у вас. Я жду возврат средств. Вы пишите чушь, которую мы 100 раз проговаривали уже, чтобы появилась автоматическая надпись, что "претензия снята". Но она не будет снята, пока деньги не будут возвращены. Пишите по существу, учить жизни меня не нужно. Обменник хочет присвоить мои деньги себе, отказывая в возврате и придумывая разные поводы, просьба модерацию bestchange вмешаться.
Vasilii, Ваши дальнейшие действия описаны выше. Возврат средств может быть только после прохождения верификации. Ваши средства будут до тех пор, пока Вы не пройдете верификацию, в удобное для Вас время
Уважаемая администрация Bestchange, прошу дать четкий ответ на вопрос об отказе верификации. Либо деньги украдены обменником навсегда (а у него доступ к приватключу и он их все равно выведет рано или поздно в своих интересах) или обязуйте вернуть деньги мне обратно. Повторюсь деньги у обменника на частном кошельке. Не биржа. И там только моя ОДНА транзакция, АМЛ не смешивался. Вернуть их обратно на мой кошелек не возникает никакого труда и никаких последствий не несёт.
Пытаясь обменять средства здесь будьте готовы к тому что вашу заявку могут отклонить, а с вас могут потребовать следующее, цитирую: "1. Доказательство происхождения средств. 2. Фото одного из этих документов (паспорт, ID-карту или водительское удостоверение). 3. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и номер обмена. 4. Записать видео отправки средства. 5. Также, для подтверждения происхождения средств мы просим вас в письменной форме ответить на такие вопросы: Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. Каким образом Вы получили данные средства? На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств." Причем деньги вам естественно не вернут и куда уйдет ваше селфи с паспортом (привет, товарищ майор), думаю сами можете догадаться. Особо хочу отметить то, что данные требования вы перед отправкой средств НЕ увидите, в правилах под галочкой не написано что с вас будут трясти фото паспорта и прочее. С одной стороны можно попытаться оправдать площадку тем, что они бояться попасть под антиотмывочные законы и прочее, с другой стороны - есть куча других обменников где можно можно обменять btc без таких требований. Да, другие площадки берут комиссию больше, но зато сохраняется один из главных принципов криптовалюты - анонимность. Выводы делайте сами для себя
Здравствуйте, Николай, У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов. Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса. Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена. Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска. Проверка средств: Высокий риск: • Dark Market - 62.5% • Enforcement Action - 1.7% • Gambling - 0.2% • Illegal Service - 0.4% • Mixer - 0.9% • Sanctions - 2% Возврат возможен после прохождения верификации и предоставления информации.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Здравствуйте, совершал обмен, сначала на сайте была информация о том, что транзакция завершена, ожидайте поступления средств. После - обмен резко отклонился, а на почту пришло уведомление, что средства заблокированы в связи с AML проверкой. Как я узнал из диалога с оператором - все мои данные, которые я направлю им, а именно - фото с паспортом, селфи, видео и т.д. они отправляют на БИРЖУ, для подтверждения. Выходит, что полный доступ к моим данным получают третьи лица, о которых я даже и не знал. Название биржи так же никто не называет. На сайте нет информации о том, что Ваши данные отправляются на левую биржу, о которой Вам ничего не сообщат. Так же, нет информации о том, что при запросе возврата средств, Вы по какой-то причине всё равно должны проходить верификацию. Единственное, что я нашёл на сайте - При обнаружении информации, что сервис AvanChange пытаются использовать для финансирования незаконной деятельность, Сервис в праве провести процедуру верификации( активная ссылка), заблокировать обмен и удержать комиссию сети из суммы обмена в случае возврата. Как у них написано - они в праве удержать комиссию, в случае возврата при AML проверке. Я запрашивал возврат неоднократно, но они отказываются, прикрываясь тем, что средства на какой-то левой бирже, и я должен отправить им все данные, они в свою очередь уже отправляют их на биржу. Так называемое "Согласие" с условиями политики AML принимается автоматически, при заходе на сайт. "Кнопка" или же "Галочка" не работает, т.е. как только вы зашли на сайт - Вы уже согласны с их условиями, данную галочку нельзя ни убрать, ни поставить самому, сайт решил всё за Вас. Говорить о том, что информация написана очень мелким, белым шрифтом на белом фоне - думаю не стоит.
Здравствуйте, Максим. По вашей заявке сработала AML блокировка. Сейчас идет рассмотрение ваших данных. Повторно с правилами можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Если у Вас возникли некоторые вопросы, то можете обратиться к нам по каналам связи.
Не понял, почему претензия была снята? Обменник нагло отнимает у пользователей средства. Никакой информации о том, почему они отправляют личные данные третьим лицам? а именно - левой непонятной бирже, которая может использовать данные пользователей как захочет.
Так же, на сайте есть следующая инфромация, что сайт вправе удержать комиссию сети из суммы обмена в случае возврата. А самое смешное это то, что в возврате средств они отказывают, без каких либо причин)) Единственная причина - для возврата пройдите верификацию, но на сайте ноль информации об этом.
Максим, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск Риск: 75% ? Высокий риск • Gambling - 100% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!»
Вас не смущает, что никакие поля не блокируется, ибо при заходе на обменник галочка "Я согласен" Автоматически ставится? Ещё раз спрошу, почему у Вас на сайте нигде нет информации о том, что данные пользователей Вы отправляете третьим лицам, а именно - левой бирже?
Максим, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/0RRp8hI22L7q В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги заблокировали Просят паспортные данные с фото , просят от куда появились деньги в битках. Себя сфотокать с паспортом. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] товарищи. Не вывожите здесь.
Здравствуйте, Наталья, Ваш депозит не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка. Вам необходимо пройти процедуру верификации. Предупреждение о проверке есть перед созданием обмена. Повторно с правилами можете ознакомиться тут: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Так деньги уже3улли. Было у подтверждения. Потом было сообщение что заявка обработана. И тут все заблокировали.
Пишу в их теххподдержку. Блокируют сразу. Даже данные о верификации не принимают. Везде блок.
Наталья, Всю информацию необходимо прислать в ответном письме нам на почту: [email protected]
Мало того. Пришло сообщение от них . Что средства отправлены на мою карту. И тут блок. Не выводите здесь. Проблем куча. ***
Наталья, Вам уже дали ответ по блокировки вашего перевода. Инструкцию можете найти у себя на почте.
Будьте внимательны , перед созданием обмена, мелким шрифтом написаны правила обмена. Деньги у вас уходят , но их здесь не обменивают, а *** их себе.
Буду здесь писать комментарии каждые пол часа. Чтобы никто больше не *** обменивая у вас.
Наталья, Не вводите других пользователей в заблуждение. Вы были предупреждены перед созданием обмена. Сейчас Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Возврат возможет, но только после этой процедуры.
Я не ввожу в заблуждение. А предупреждаю. Чтобы с вами не связывались.
Это сколько человек в день попадает на эту вашу уловку. Деньги то в итоге вы себе оставляете. ?
Буду писать каждый день. Каждый час. Никто больше не попадётся.
Наталья, Сейчас Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Возврат возможен, но только после этой процедуры.