Обменник

AlfaBit

Здравствуйте, Alex, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 63.8% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 8.4% • Sanctions - 3.6% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.Претензия снята

Здравствуйте, Art! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 73.1% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 38.3% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.2% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции присылали Вам на электронную почту.

Ага, а так же вы прислали мне на почту "анализ" даже не моего кошелька (: очень смешная афера.

Итого происходит следующее — морозят транзакцию от вас требуют список для проверки не как kyc от coinbase там все и фио и вообще все, разве что мнемонику от своего кошелька не просят на интимные места нанести маркером и им снять на видео. В процессе шлют на почту "АНАЛИЗЫ" левых каких то кошельков пользуясь тем, что kyc проверка не прошла и нельзя открыть спор на bestchange и тем что никтоо в своем уме их требования kyc проверки не выполнит. Избегайте этого сервиса.

Art, Всю информацию Вам предоставила служба безопасности на почту указанную в заявке, сейчас продублировали дополнительно. Возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC, так как Вы прислали моненты с высоким риском. А так же напоминаем Вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Продолжают высылать АНАЛИЗЫ, уже есть аналдизы и на 70 и на 80% рисковости и все анализы не моих кошельков:D.

Я согласился с вашими условиями я не спорю. Я понял что вы меня гладенько, стык в стык швыранули. Малацы, финансовую я не открою по этому поводу. Но и случай этот с вашими отправками "Анализов" на почту от разных кошельков с разными % рисковости, ни 1 из кошелей или транзакций даже не мои. У вас там API лагает или вы обычяные мошеники не важно. Просто факт потери денег у вас должен быть обнародован, исходя из истории ниже я вижу что это не "случайность" а тенденция.

Ситуация следующая, откуда берут проверку не понятно, быстренько рисуют на ней 70-80% и БАН, возможно не у всех, иначе мамонт вымрет) Шлют непойми чсто в почту. В кошеле своем уверен проверил на ***. ВСЕ ЧИСТО, ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ). А вот приняв их "правила обслуживания" вы соглашаетесь с тем, что вас чуть ли не голышом погонят на улицу записывать видео с криками альфабит лучший, что бы снять aml блок. Читайте правила, избегайте альфабит всем удачи)

Кстати проверку aml осуществляют они же в своей же системе. В остальных все ровно и дальнейшие переводы идут, просто ***. Сами взяли твои монетки, сами же их подморозили своей же проверкой и все не туда — ни сюда. Либо унижайся снимай видео вываливай всю личку непойми вообще кому из за угла какому то меняле либо забудь про денежки. Отлично понимаете что выбирают люди.

Уважаемый пользователь, о политике AML / CTF и KYC и пользовательском соглашении, сервис предупреждает до создания заявки на обмен с чем Вы согласились. Также сообщаем Вам, что Вы нам на почту прислали хэш транзакции, в котором указан Ваш адрес с которого Вы совершили перевод, можете самостоятельно проверить его на наличие высоких отметок по AML. Служба безопасности предоставила Вам анализ отчета от разных источников, у всех одинаковые показатели. Для ускорения процесса, просим предоставить службе безопасности запрошенную информацию. Для проверки своих активов, можете использовать: https://t.me/AlfaBitAml_bot Ознакомиться с категориями риска AML, можете тут: https://alfabit.org/ru/aml/aml-risk-categories Пользовательское соглашение: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement Политика AML / CTF и KYC: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy

Я уже понял на что я согласился) ООстальные сервисы говорят все ровно единственный *** говорит — нет)))) Сами подморозили, сами теперь нереальные условия прохождения kyc вываливаете, никто очевидно такую БРЕДОВЕЙШУЮ проверку проходить не будет, а мне будет уроком читать правила)

Art, Сервис не отказывается возвращать Ваши активы, но так как у Вас есть отметка о высоком риске, Вам необходимо пройти верификацию KYC. После прохождения верификации, служба безопасности инициирует процесс проверки и будет информировать Вас по электронной почте.

Вы именно что выставляете непомерные требования к верификации пользуясь тем что никто не читает правила. Сервис же ваш сам проверяет транзакцию сам же ставит пометку и ваш же сервис только уже обмена лочит операцию. Потом следует все выше описаное. Еще раз повторюсь никаких ваших проверок я проходить не собираюсь. Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК. Транзакции на других обменниках идут отлично. Одни вы "ОСОБЕННЫЕ" с кривым API из за которого вы шлете по 2-3 транзакции мне разных на почту якобы aml проверка, уверен что и ваш сервис проверки устроен так же кривокосо и проверят только как вам УДОБНО — по принциу "если юзер не открывал ВАШИ правила aml с которыми согласился при обмене" то лочим его и угараем всем офисом — крипту себе, профит. Расскажите кому нибудь другому что не хотите ворачивать актив)

Цитата Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК Просьба предоставить данные со сторонних сервисов к нам на почту, укажите ссылки на сервисы и прикрепите отчеты. Готовы проанализировать и их содержимое.

Я писал вам это все в письме, и у вас есть операции для проврки самим. Но вы же думаете что вы будете менять дальше как вам нравится и кидать людей на деньги если спорить со мной тут?). Так что нет уж, идите на ammoaml куда угодно с транзакцией и проверяйте. Я еще раз сказал, пишу для статистики — пришел к вам у вас и свой обменнил и свой же alfabit aml которым вы тестируете т.е на руках все инструменты что бы кинуть и единственное место с такими АБСУРДНЕЙШИМИ требованиями к kyc проверке, пусть все знают чем вы там примерно занимаетесь. Хотели бы вы реально их вернуть, уже бы были на кошельке т.к все сервисы и проверки и переваодов у вас СВОИ alfabit alfaaml и проче.

Здравствуйте, Усмонов Умид, Если Вы прислали требуемые данные, то Ваш кейс взят в работу и обрабатывается. Мы подали обращение комплаенс службе на ускорение обработки Вашего кейса. Ответ амл инциденту будет отправлен Вам на электронную почту в понедельник. Ранее служба безопасности сообщала Вам, что время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Вообще не понимаю как возникли проблемы с AML, ведь моя работа не как не связана с преступной деятельностью. Прошу, администрацию bestchange разрешить вопрос в скором порядке. Просьба администрации Alfabit не снимать претензию до разрешения вопроса.

Усмонов Умид, Вами были присланы активы с общим риском 96,6%. Активы содержат Dark Market - 47,7% (Монеты, связанные с незаконной деятельностью в даркнете) и Sanctions - 1,5% (Санкционные активы). АМЛ отчет был отправлен вам ранее на электронную почту. Лучше пришлите запрашиваемые данные для ускорения рассмотрения Вашего кейса на комплаенс почту повторно 1 сообщением.

Отправил сообщение повторно!

Усмонов Умид, Спасибо, что сообщили. Ваш запрос будет обработан в рабочее время с ПН-ПТ, с 10 до 20 (UTC+3).

Добрый день, Умид. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/PVQEy2 ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/7UdIaT ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/fugi7P . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Фф, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 71.2% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 1.1% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 0.3% • Scam - 2.7% • Stolen Coins - 14.2% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Так же сообщаем, что служба безопасности не отказывалась производить возврат активов.

Да мне все равно что ваш детектор нашел. Вы должны КРАСНЫМ ТЕКСТОМ при входе на сайт написать, какие акты унижения KYC AML вы требуете, чтобы люди десять раз подумали, прежде чем обменивать. А не просто размытое соглашение представлять, которое никто не читает. 70к украдены.

Фф, После прохождения верификации, служба безопасности инициирует процесс разморозки активов. Напоминаем Вам, что перед началом обмена Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением, и подтвердили это перед созданием заявки. Также сообщаем Вам, что в отправленных активах содержатся метки высокого риска: Stolen Coins, Scam. Эти метки являются критическими и указывают на факт кражи активов. С информацией и подробным описанием категорий AML рисков, можете ознакомиться на нашем сайте: https://alfabit.org/ru/aml/aml-risk-categories

Нигде не было написано, что именно требуется для kyc, и насколько абсурдны эти условия. Я повторяю, что 70к украдены просто, и все.

Уважаемый пользователь, служба безопасности отправила всю информацию на Вашу электронную почту, указанную в заявке. Возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC, так как Вы отправили монеты с высоким риском. Напоминаем, что Вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Здравствуйте, Maxim, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 60.8% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 0.9% • Mixer - 0.1% • Sanctions - 1.1% • Scam - 8.6% • Stolen Coins - 2.4% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Для уточнения срока возврата обратитесь на почту службы безопасности и ожидайте ответа в рабочие часы (обработка запросов ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3): [email protected]

Вы мне сами прислали отчет, в котором у меня AML 54.3%, сейчас вы говорите что он 60.8%. Может вы уже сами определитесь сколько там процентов? я могу прислать администрации best change ваше письмо в котором вы указали другой AML. Вы просто забрали мою криптовалюту и не зотите ее отдавать 3 месяца. Это просто напросто мошенничество. Я требую вернуть мне МОЮ криптовалюту, которые вы просто напросто украли. Прошу администрацию мониторинга разобраться в этом вопросе, потому что меня не устраивает 3 месяца ожидания не пойми чего даже после прохождения KYC.

Я буду открывать претензию до тех пор, пока к решению этого вопроса не подключиться администрация мониторинга.

Я не намерен обсуждать с вами что то, потому что вижу что вы не хотите ничего делать, как администрация скажет, так и поступим.

Служба безопасности ответит Вам в рабочее время. Если Вы прошли верификацию, что служба безопасности уже Вам сообщала, что инициирован процесс разморозки активов и ведется расследование. Процесс займет до 180 дней согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса, с которым Вы согласились при создании обмена (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Вся эта информация есть Вас также на почте.

Мне не нужна ВАША служба безопасности, хочу услышать мнение непосредственно от мониторинга.

И вообще о каком процессе разморозки идет речь? это же мои активы.

Maxim, у нас есть регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML проверкой. Наш регламент указан в пользовательском соглашении. (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Соответсвенно, мониторинговая площадка Вам предоставит ответ по данной ситуации. Мы со своей стороны так же предоставили всю информацию Вам на почту которая указана в заявке.

Я написал в поддержку, жду решения.

Приветствуем, Максим. По данной ситуации была проведена проверка. Активы по Вашей заявке содержат метки высокого риска. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Независимо от того, что Вами была пройдена процедура KYC, служба безопасности вынуждена была заморозить возврат средств на срок до 180 дней (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Писал на нервах, думаю всё понятно.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 74.5% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 14.2% • Enforcement action - 0.1% • Mixer - 0.3% • Sanctions - 5.2% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Если у Вас будут возникать вопросы, просьба писать службе технической поддержки на почту: [email protected]

Мне ответили и сказали что 59% AML, bestchange говорит про 22%. Деньги не хотят возвращать. Читайте внимательно мой отзыв перед выводом тут активов.

Ночью оператор говорил писать им на почту, и что они мол каждый день работают. По итогу сейчас оказывается только в будние, так ещё долго не отвечают уже. Тянут время до окончания работы. Не советую менять именно тут.

Владимир, Запрос на прохождение KYC в службу безопасности поступил 20 минут назад от Вас. Вам отправили на почту перечень документов, которые необходимо пройти, предоставить. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Какие 5 дней? Везде несколько часов!

Владимир, У нас свои правила и свое пользовательское соглашение с которы вы явным образом согласились. Просим вас соблюдать правила сервиса. Благодарим Вас.

Профиль-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.) Документ-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.) Адрес-Отклонено(Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен.) Лицо-Отклонено(Запрос верификации был отклонен. И что мне делать? Кто сказал что из России нельзя это использовать? КАк мне вернуть деньги? бестчейндж, помогите.

Модераторы, помогите. Я не прошёл у них AML, сказали делать вериф. А вериф не пускает мои данные так как я из России. Что мне делать? Bestchange, помогите. Они просто воруют средства.

Владимир, с учетом Вашей ситуации Вам предоставили иные требования к прохождению kYC. Предоставьте требуемые данные единым пакетом. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Мне не дали возможности иначе пройти! Где?

Владимир, Вам отправлено на почту письмо.

Отправил всё что меня просили. Но не отвечают на вопрос насчёт максимального срока возврата средств. Люди которые это читают, просто посмотрите на эту ситуацию. Я у них кучу раз меня средства, всё было нормально. Тут резко они не прошли амл, подобное может быть с каждым. Во многих сервисах средства просто возвращают обратно. Но там где просят дополнительный вериф, решают всё за несколько часов. А тут от 5 дней, у меня забрали деньги которые были на жизнь мне. Я всё прошёл и теперь всё-равно ждать месяцами теперь мне возврата. Внимательно изучите моё обращение перед тем как использовать их услуги (так же меня игнорируют операторы в чате, а точнее пересылают одно и тоже сообщение чтобы я обратился на почту. Ещё раз повторюсь. Случится подобное может с каждым!

Владимир, Вы предоставили данные на проверку 5 минут назад. Прекратите спам. Ваши данные проверяются. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней. Все зависит от сложности конкретного кейса. Как только у службы безопасности будет какая либо информация, с Вами свяжутся.

Я не спамлю. Да, всё верно, отправил 5 минут назад. Вы говорите чтобы ждал от 5 дней. Что не так? Я просто оставил отзыв чтобы люди видели что творится.

Как только получу средства обратно, напишу сюда сколько ждал по итогу.

Прошло 2 часа с момента запроса в службу безопасности о сроках возврата. Ответ так и не получил, а работают они до 20:00.

Владимир, как только служба безопасности ознакомятся с данными, которые Вы предоставили, Вам дадут ответ на Ваше сообщение. У комплаенс службы большое количество кейсов на проверке. Как только появится какая-либо информация Вам сообщат. Вам уже раннее предоставили ответ, что время обработки и проверки может занимать от 5 рабочих дней. Ожидайте.

А время оплаты какое? Мне этот ответ нужен.

Владимир, как только данные, которые Вы предоставили проверят. Вам будет предоставлен ответ со сроками возврата. Пока нет ответа со сроками от службы безопасности, опирайтесь на сроки, которые указаны в пользовательском соглашении сервиса (Пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Это не спам а продолжение истории для людей которые это будут читать. На данном этапе мне сказали переделать видео, я переделал. Так же мне дали ссылку для доп. верифа, она не работает, сейчас опять дали и она опять не работала. Когда дали 2-ю ссылку прошло меньше часа как я перешёл и опять истёкший срок, а у них скоро закончится рабочее время и они уйдут на выходные.... bestchange, я же могу продолжать отзыв подобным форматом?

Владимир, вы можете продолжать в каком угодно формате, однако это никак не изменит наш регламент обработки кейсов подобных вашему.

Администратор AlfaBit, я уже и без вас понял всё и прохожу вериф как вы заметили. Эти сообщения не для вас, а для людей. Я тут описываю весь процесс, так же эти действия для будущего отзыва уже в другом месте.

Владимир, конечно, вы правильно делитесь опытом с другими клиентами, однако также просьб не забывайте напоминать всем, что не стоит отправлять активы, которые связаны с наркотиками и иными критическими метками, ведь наш сервис точно приостановит такие транзакции с высоким риском.

Bestchange, смотрите что они пишут! Это клевета самая настоящая, я не виноват что не смог уследить за чистотой крипты, для этого и прохожу вериф чтобы вернуть свои средства от вас! Я до этого у вас выводил более 5-7 раз и всё хорошо было, это наверное и показывает то что я чист и просто не повезло с криптой! bestchange, отреагируйте!

С горем пополам прошёл вериф. Сказали написать им через 2 недели... Как-то так, напишу когда вернут средства...

Здравствуйте, Campbel, почта с которой Вы создали финансовую претензию не соответствует почте, с которой создавалась заявка. Напишите в службу технической поддержки с почты с которой создавали заявку, Вам ответят. Служба тех. поддержки отвечает всем.Претензия снята

Я буду писать с почты с которой мне удобно, это не ваше дело. Заявка была и она оплачена с моего кошелька. Вы претензию не снимайте потому что она у вас будет висеть до решения этого недоразумения.Претензия возобновлена

Campbel, Согласно политике обменного пункта AML / CTF и KYC с которым вы согласились при обмене. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. Обратитесь с почты с которой Вы создавали заявку, Вас проконсультируют.Претензия снята

Я не читал ваши условия, они на англ, а я не понимаю англ. Я буду писать с той почты с которой мне удобно. У меня есть досутп к кошельку этого достаточно. Меня никто не консультирует на почте. Вы пишите что у вас якобы график ПН-ПТ, но почему вы мне здесь отвечаете? Сегодня ведь суббота. Верните средства и решайте ваши проблемы без меня.Претензия возобновлена

Campbel, при создании заявки Вы согласились с пользовательским соглашениям. Насколько я Вижу по чату технической поддержки, Вы заявляете, что не имеете доступа к почте. В таком случае, Вам необходимо пройти KYC и доказать, что заявка принадлежит Вам. Чтобы пройти KYC, Вам необходимо обратиться на почту нашего отдела службы безопасности [email protected] (время работы отдела ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3).Претензия снята

В таком случае объясните, откуда у вас мои личные данные, которые вы хотите сравнить с теми, которые я ещё не предоставил? Как вы связываете KYC с отсутствием доступа к почте?Претензия возобновлена

Campbel, Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки с адреса электронной почты, который Вы указали при оформлении заявки. В противном случае мы не сможем идентифицировать Вас как нашего клиента. Если у Вас нет доступа к Вашей почте, пожалуйста, пройдите верификацию KYC, обратившись на почту для получения дополнительной информации по адресу [email protected]Претензия снята

Сказали что отправили на почту всю информацию, но на почте нет от них писем. Прошу зафиксировать факт обмана обменника.Претензия возобновлена

Campbel, Вы подтвердили факт получения письма в чате поддержки. Просьба перенести общение с сервисом на почту.Претензия снята

Уважаемые модераторы BestChange! Я с этими ребятами сделали два обмена на ~300$ и на ~900$ и всё было в порядке. Третий обмен на 400$ им показался высокорисковым, они на почту отправили филькину грамоту с якобы highrisk, а адекватных отчётов из нормальных сервисов промерки AML не предоставили. У меня вопрос к обменнику — как у вас так получилось что 2 транзакции были подходящими, а третья оказалась рискованной? У меня просьба к модераторам BestChange, обратить особое внимание на этот обмен, так как то что вещает мне обменник довольно подозрительно и не сходится с тем что он пишет здесь.Претензия возобновлена

Campbel, Уважаемый, пользователь, Вам была предоставлена информация по проверке AML на Вашу почту, и Вы сообщили, что ознакомились с ней. Соответственно, у Вас есть доступ к почте. Информируем Вас, что согласно нашему пользовательскому соглашению, Вам необходимо обратиться на почту [email protected] для получения дальнейших инструкций. Также предоставляем Вам ссылки на: Политику AML / CTF и KYC:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Пользовательское соглашение:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement На русском языке для более удобного прочтения.Претензия снята

Вот предыдущий обмен на 950$ https://ibb.co/C8Td7q6 Транзакция BTC: 6be5002ad2ac061b90f692b0a575f5cc64a6a64c11298a93d1bd9b84c51cec50 Транзакция LTC: 95cd53bd551f6947fab1c784632a367193c3e4b2e953e9006d2ea503df26d6f8 Транзакция по которой у обменника претензия, она создана следующей после успешного обмена на 320$ и 950$: 69309619c57fb806cf8b1bd8fc1c35b17d939fc8be5ed6f83b951cbca5760b17 Вопрос к AlfaBit — Обясните, с каких пор какой-то обменник имеет репутацию анализатора блокчейнов? Вы себя ставите на равне с адеватными сервисами, или ваши менеджеры захотели премию к зарплате? Уважаемые модераторы BestChange, эти люди отправили мне какую-то картинку типа AlfaBit aml bot на котором нарисовано что транзакция рискованная, при этом на две предыдущие транзакции их "бот" не "реагировал".

Прошу вмешаться модераторов и проверить транзакцию, это беспредел какой.Претензия возобновлена

Campbel, Перед началом обмена, Вы ознакомились с информацией и приняли условия "Пользовательского соглашения" и "Политики AML / CTF и KYC". Для более быстрого решения проблемы, просим Вас связаться с адреса электронной почты, который Вы указали при подаче заявки, на адрес электронной почты службы безопасности: [email protected].Претензия снята

Проблема только на вашей стороне. Вы не отвечаете на почту. Для более быстрого решения ваших проблем я пишу сюда. Вы отправили на почту какую-то картинку и больше ничего, ни требований, ни каких-то доказательств неподходящей транзакции, вы просто сунули свою картинку и с под её предлогом больше ничего не пишите, то есть обманули и присвоили средства.Претензия возобновлена

Campbel, Ранее Вам уже сообщали, что служба безопасности отвечает в будние дни с понедельника по пятницу, с 10 до 20 (UTC+3). Пожалуйста, ожидайте. В рабочее время Вам будет предоставлен ответ и инструкции по решению Вашей проблемы.Претензия снята

Меня не устраивает ждать до понедельника. Может поспите на следующей неделе, а сейчас поработаете? Решайте вашу проблему сейчас.Претензия возобновлена

Campbel, Ответ будет предоставлен в дни и часы работы службы безопасности и никак иначе. Ответите на вопросы службы безопасности по поводу прошлых транзакций и приостановленного обмена, а также пройдете KYC.Претензия снята

Предоставьте объяснение публично, что бы все знали с чем придётся столкнуться пользователям которые решили довериться вашей шарашке. Никакой KYC вы не получите, я вас не знаю, вы занимаетесь каким-то криминалом, кидаете людей и ещё хотите кредиты на меня оформить. Прошу модераторов BestChange вмешаться в это разбирательство, обменник говорит противоречивые вещи и заявляет что после транзакиций на их же кошельки возникли какие-то highrisk.Претензия возобновлена

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить доказательства проверки средств на почту мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные были предоставлены.Претензия снята

Здравствуйте, Campbel, почта с которой Вы создали финансовую претензию не соответствует почте, с которой создавалась заявка. Напишите в службу технической поддержки с почты с которой создавали заявку, Вам ответят. Служба тех. поддержки отвечает всем.

Я буду писать с почты с которой мне удобно, это не ваше дело. Заявка была и она оплачена с моего кошелька. Вы претензию не снимайте потому что она у вас будет висеть до решения этого недоразумения.

Campbel, Согласно политике обменного пункта AML / CTF и KYC с которым вы согласились при обмене. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. Обратитесь с почты с которой Вы создавали заявку, Вас проконсультируют.

Я не читал ваши условия, они на англ, а я не понимаю англ. Я буду писать с той почты с которой мне удобно. У меня есть досутп к кошельку этого достаточно. Меня никто не консультирует на почте. Вы пишите что у вас якобы график ПН-ПТ, но почему вы мне здесь отвечаете? Сегодня ведь суббота. Верните средства и решайте ваши проблемы без меня.

Campbel, при создании заявки Вы согласились с пользовательским соглашениям. Насколько я Вижу по чату технической поддержки, Вы заявляете, что не имеете доступа к почте. В таком случае, Вам необходимо пройти KYC и доказать, что заявка принадлежит Вам. Чтобы пройти KYC, Вам необходимо обратиться на почту нашего отдела службы безопасности [email protected] (время работы отдела ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3).

В таком случае объясните, откуда у вас мои личные данные, которые вы хотите сравнить с теми, которые я ещё не предоставил? Как вы связываете KYC с отсутствием доступа к почте?

Campbel, Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки с адреса электронной почты, который Вы указали при оформлении заявки. В противном случае мы не сможем идентифицировать Вас как нашего клиента. Если у Вас нет доступа к Вашей почте, пожалуйста, пройдите верификацию KYC, обратившись на почту для получения дополнительной информации по адресу [email protected]

Сказали что отправили на почту всю информацию, но на почте нет от них писем. Прошу зафиксировать факт обмана обменника.

Campbel, Вы подтвердили факт получения письма в чате поддержки. Просьба перенести общение с сервисом на почту.

Уважаемые модераторы BestChange! Я с этими ребятами сделали два обмена на ~300$ и на ~900$ и всё было в порядке. Третий обмен на 400$ им показался высокорисковым, они на почту отправили филькину грамоту с якобы highrisk, а адекватных отчётов из нормальных сервисов промерки AML не предоставили. У меня вопрос к обменнику — как у вас так получилось что 2 транзакции были подходящими, а третья оказалась рискованной? У меня просьба к модераторам BestChange, обратить особое внимание на этот обмен, так как то что вещает мне обменник довольно подозрительно и не сходится с тем что он пишет здесь.

Campbel, Уважаемый, пользователь, Вам была предоставлена информация по проверке AML на Вашу почту, и Вы сообщили, что ознакомились с ней. Соответственно, у Вас есть доступ к почте. Информируем Вас, что согласно нашему пользовательскому соглашению, Вам необходимо обратиться на почту [email protected] для получения дальнейших инструкций. Также предоставляем Вам ссылки на: Политику AML / CTF и KYC:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Пользовательское соглашение:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement На русском языке для более удобного прочтения.

Вот предыдущий обмен на 950$ https://ibb.co/C8Td7q6 Транзакция BTC: 6be5002ad2ac061b90f692b0a575f5cc64a6a64c11298a93d1bd9b84c51cec50 Транзакция LTC: 95cd53bd551f6947fab1c784632a367193c3e4b2e953e9006d2ea503df26d6f8 Транзакция по которой у обменника претензия, она создана следующей после успешного обмена на 320$ и 950$: 69309619c57fb806cf8b1bd8fc1c35b17d939fc8be5ed6f83b951cbca5760b17 Вопрос к AlfaBit — Обясните, с каких пор какой-то обменник имеет репутацию анализатора блокчейнов? Вы себя ставите на равне с адеватными сервисами, или ваши менеджеры захотели премию к зарплате? Уважаемые модераторы BestChange, эти люди отправили мне какую-то картинку типа AlfaBit aml bot на котором нарисовано что транзакция рискованная, при этом на две предыдущие транзакции их "бот" не "реагировал".

Прошу вмешаться модераторов и проверить транзакцию, это беспредел какой.

Campbel, Перед началом обмена, Вы ознакомились с информацией и приняли условия "Пользовательского соглашения" и "Политики AML / CTF и KYC". Для более быстрого решения проблемы, просим Вас связаться с адреса электронной почты, который Вы указали при подаче заявки, на адрес электронной почты службы безопасности: [email protected].

Проблема только на вашей стороне. Вы не отвечаете на почту. Для более быстрого решения ваших проблем я пишу сюда. Вы отправили на почту какую-то картинку и больше ничего, ни требований, ни каких-то доказательств неподходящей транзакции, вы просто сунули свою картинку и с под её предлогом больше ничего не пишите, то есть обманули и присвоили средства.

Campbel, Ранее Вам уже сообщали, что служба безопасности отвечает в будние дни с понедельника по пятницу, с 10 до 20 (UTC+3). Пожалуйста, ожидайте. В рабочее время Вам будет предоставлен ответ и инструкции по решению Вашей проблемы.

Меня не устраивает ждать до понедельника. Может поспите на следующей неделе, а сейчас поработаете? Решайте вашу проблему сейчас.

Campbel, Ответ будет предоставлен в дни и часы работы службы безопасности и никак иначе. Ответите на вопросы службы безопасности по поводу прошлых транзакций и приостановленного обмена, а также пройдете KYC.

Предоставьте объяснение публично, что бы все знали с чем придётся столкнуться пользователям которые решили довериться вашей шарашке. Никакой KYC вы не получите, я вас не знаю, вы занимаетесь каким-то криминалом, кидаете людей и ещё хотите кредиты на меня оформить. Прошу модераторов BestChange вмешаться в это разбирательство, обменник говорит противоречивые вещи и заявляет что после транзакиций на их же кошельки возникли какие-то highrisk.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить доказательства проверки средств на почту мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные были предоставлены.

На почте до сих пор пусто.

Добрый день, Campbel. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/h3bFyS ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/iiYcSG ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Информацию требуется направить с почтового адреса, который был указан при оформлении заявки. Если доступа к данному адресу нет, требуется прислать в обменный пункт доказательство того, что Вы являетесь владельцем отправленных средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По международной политике, мои документы может требовать орган который их выдал мне. Прошу напомнить о международной политике конфиденциальности. Я не собираюсь показывать свои данные каким-то ***. Сначала пусть подтвердят легальность своей деятельности и предоставят для меня необходимые документы. Прежде чем требовать какой-то kyc, нужно отвечать международным правилам. В соответствии с международными правилами и правами пользователей я требую документы с печатью и подписью содержащией такие данные: Название документа, то есть чек на наши сделки. Порядковый номер чека за смену. Дата, время и адрес расчета, например, адрес офиса. Наименование организации. ФИО предпринимателя. ИНН компании или ИП. Налоговый режим, по которому будет учитываться расчет. Признак расчета. Их всего четыре: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода. Номенклатура, то есть названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество. Ставка НДС для каждой позиции. Способ оплаты товара и его сумма. ФИО кассира/оператора, который рассчитал меня. Регистрационный номер кассы. Заводской номер фискального накопителя / криптокошелька. Фискальный признак документа. Номер телефона или адрес электронной почты комании / ООО / ИП. Номер фискального документа. QR-код, в котором зашифрована информация о расчете.

Требую возобновить претензию, средства до сих пор у обменника, никаких требований на почту не приходило.

Campbel, напишите, пожалуйста, на почту отдела службы безопасности по адресу [email protected], и вам будет дан ответ в рабочее время (отдел работает по будням с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по UTC+3).

Мне деньги нужны были вчера. Если бы мне нужно было в понедельник, я бы подождал до понедельника. Прошу не тянуть и не исправлять мой комментарий в котором нет никаких оскорблений. Если я говорю что это ***, то это ***, у меня достаточно аргументов что бы так говорить и даже если вам это не нравится, моё мнение вас не должно беспокоить, я считаю их *** и буду называть вещи своими именами, а не звёздочками.

Campbel, чтобы нам обработать заявку , вы должны как минимум доказать, что она вообще ваша, т.к. нет доказательств принадлежности активов именно вам.

Как минимум вы уже начинаете выдумывать какие-то басни что бы *** деньги. Доказательства это моя почта и мой кошелёк. Вы можете вернуть средства на тот же кошелёк и не портить себе репутацию. Если вы решили идти путём войны — вы её получите, в этом можете не сомневаться.

Campbel, а почта в заявке совпадает с почтой откуда вы обращаетесь?

Вопрос с почтой был решён ещё вчера. Из-за этого пришлось ехать на другой конец города что бы вам ответить с почты в заявке. Вы как работаете вообще? У вас нет статуса моей претензии? Или вы на листочках записываете пометки и кидаете друг в друга записки? Что это за бизнес у вас такой?

Вопрос к BestChange. Вы ставли на сторону обменника потому что он вам платит? Тогда какой смысл от отзывов? Деньги удерживает обменник, он не имеет никакой юридической регистрации, на почту мне ничего не отправляют. Сняв претензию вы нарушаете собтсвенную политику. Я требую возобновить претензию немедленно!

Мои средства ***, верните претензию.

Ответ Вам был предоставлен ранее. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт.

Ответ по претензии не получен. Вы обязаны вернуть претензию и она должна висеть до тех пор пока обменник не вернёт украденное.

Деньги ***, не пользуйтесь этой ***.

На почту не отвечают. Требую возобновить претензию.

Campbel, Если Вы отправили письмо с адреса, который использовали при оформлении заявки, то ожидайте ответ в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по времени UTC+3 и никак иначе. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нашей службе поддержки по электронной почте: [email protected]. Поддержка работает круглосуточно. Пожалуйста, прекратите отправлять ненужные сообщения на мониторинговую площадку, все ответы Вам уже были предоставлены. Если нужна дополнительная информация, обращайтесь по электронной почте.

В службе поддержки никто не поможет. Я буду здесь помогать пользователям не совершать ошибку. Вы воруете средства пользователей, об этом все должны знать. Ненужные сообщения отправляете только вы.

Campbel, служба безопасности предоставила Вам несколько часов назад список документов, которые необходимо предоставить в рамках прохождения KYC. От Ваc в данный момент ожидаются данные согласно предоставленного списка. Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я отправил вам средства в субботу, а вы только сейчас очнулись? Меня не волнует какие у вас там проблемы, с компьютером или с головой. Вы мои средства получили, а обмен делать не хотите. Я ждал до понедельника не для того что бы какому-то уголовнику отправлять свои личные данные. Согласно моему списку вы ничего не предоставили. У вас нет никаких документов, вашей организации вообще не существует, почему я должен вам давать какие-то документы? Подтвердите легальность вашей организации, это для начала, потому что список моих требований будет больше.

На почту не отвечают. Средства украдены.

Campbel, Вам отправили список документов, которые необходимо предоставить. Пока Вы ничего не прислали на почту из этого списка. Перейти к процедуре разморозки и возврату средств Вам, служба безопасности сможет только после предоставления полного перечня документов и рассмотрения их. Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я вам отправил список того что нужно мне. У вас мои средства, значит будьте добры первые отправьте необходимые документы.

Campbel, комплаенс служба предоставила Вам ответ, а также альтернативный вариант прохождения KYC процедуры.

Ваши требования не устраивают. Выполните мои для начала.

Здравствуйте, Андрей, Согласно правилам нашего сервиса, при создании заявки вы должны указывать достоверные данные. С вяжитесь со службой безопасности обменного пункта для прохождения процедуры KYC.Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Вам отвечают на Ваш отзыв и мы и администрация мониторинга, однако Вы целенаправленно удаляете отзыв и создаете новый третий раз.Претензия снята

Здесь вы отвечаете сразу, на почте же морозите по 4 дня, издевательство какое то. Мы прошли все ваши проверки здесь вы писали что инициировали возврат средств. На почте вы пишите что будете удерживать средства еще полгода, с какой стати такой огромный срок? почему мы должны ждать полгода после успешного прохождения kyc? уважаемый администратор bestchange, кто нам будет возвращать средства если обменник закроется за это время?Претензия возобновлена

Анастасия, Совершая обмен, вы явным образом согласились с пользовательским соглашением и нашей политиок.

Анастасия, комплаенс служба уведомляла Вас по электронной почте, что рассмотрение обращение может занимать от 5 банковских дней. Ваш случай расследуется службой безопасности, также ожидаются запросы от регуляторов по Вашему кейсу. Вся эта процедура занимает время, которое указано в нашем пользовательском соглашении, пункт 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Подскажите, пожалуйста, по какой причине Вы пишете во множественном числе? Получается Вы предоставили некорректные данные комплаенс службе? В таком случае владельцу транзакции (отправителю) необходимо обратиться в нашу службу безопасности по электронной почте и пройти KYC.Претензия снята

Мы с мужем уже устали от ваших однотипных ответов. Поэтому и писала во множественном числе. Не более того. Все ваши требования выполнены. KYC пройден и объяснено происхождение средств. 99 процентов обменников возвращают средства после прохождения KYC, вы по сути их присвоили себе, причем не малую сумму, я требую возврата средств в связи с прохождением всех проверок. Жду ответа администратора Bestchange, кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? Перестаньте снимать претензию — она актуальна, я жду ответа от регулятора.Претензия возобновлена

Анастасия, у обменного пункта есть свой регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML. Регламент указан в пользовательском соглашении обменного пункта. Претензия будет снята, потому что обменный пункт действует в рамках пользовательского соглашения. В данный момент ожидается запрос от федеральных органов. Если запрос не поступит, Вам будет произведен возврат средств согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса.Претензия снята

Вы уже почти 2 недели держите средства после прохождения всех проверок. Сколько это точно будет продолжаться? Вы не даете даже точных сроков Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? , буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.Претензия возобновлена

Анастасия, точный срок указан в пользовательском соглашении сервиса в пункте 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Перед созданием заявки Вы ознакомились и согласились с регламентом обменного пункта.Претензия снята

Ожидаю от обменника точные сроки, до 180 дней размытые сроки. С вашей стороны очень похоже на скам. Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? , буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.Претензия возобновлена

Анастасия, просим вас ознакомиться с информацией описанной в пользовательском соглашении, пункта 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) Обратитесь на почту службы безопасности через 90 дней, для рассмотрения данного вопроса.Претензия снята

Здравствуйте, AdG, Вы прислали активы с Risk Score 85.6% (AML проверку Вам наша служба безопасности присылала). Также в транзакции наблюдаются категории высокого риска: • Dark Market - 22.3% • Enforcement action - 0.2% • Gambling - 0.2% • Mixer - 0.9% • Sanctions - 6.2% • Stolen Coins - 0.1% Верификация у Вас пройдена. В данный момент инициировано расследование по вашему случаю. На время проведения расследования Ваши активы замораживаются на срок до 180 дней согласно нашему пользовательском соглашению (п 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 93.4% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 39.6% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.5% • Sanctions - 19.9% • Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. P.S AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.Претензия снята

Друзья, KYC был успешно пройден, смысл холдить нам оборотные средства? Прошу администратора Bestchange проверить претензию и способствовать возврату средств, сервис ссылается на внутренние правила, холдить средства на 6 месяцев считаю прямым воровством, как потом вы будете их возвращать? может вы закроетесь за это время, тогда кто мне вернет монеты, Bestchange? я тоже у себя могу написать что могу захолдить деньги на год или два, но это не адекватно. Уважаемый администратор Bestchange вразумите обменник.Претензия возобновлена

Анастасия, Перед созданием заявки вы были ознакомлены с правилами обменного пункта. Вы подтвердили согласие ознакомлением как с пользовательским соглашением сервиса, так и с политикой AML / CTF и KYC. Вы прошли верификацию, сейчас инициирована процедура разморозки активов, она займет какое- то время. Просим Вас набраться терпения и ожидать.Претензия снята

А нельзя эту разморозку ускорить? Не дожидаясь 3 месяца минимум?

Здравствуйте, Кирилл, Комплаенс отдел ответит Вам в течение дня. Раннее от Вас сообщений не поступало.Претензия снята

Хорошо! Спасибо. В Комплайенс написал в 22:58 по мск вчера.Претензия возобновлена

Кирилл, комплаенс отдел отправил Вам ответ с требованием пройти KYC процедуру. Вами были отправлены активы с высокой степенью риска. Отчеты транзакций к письму приложены.Претензия снята

Здравствуйте, Владислав, У службы безопасности возникли вопросы не только к Вашей прошлой транзакции, но и к текущей тоже. В текущей транзакции замечены категории высокого риска, такие как: • Sanctions - 1.9% • Stolen Coins - 0.1% Для проведения процедуры возврата активов, Вам необходимо пройти KYC. Все подробности по KYC процедуре Вы сможете получить у нашей службы безопасности в рабочее время. Сейчас Вам необходимо взять почтовый адрес Комплаенс отдела на нашем сайте или уточнить его у службы поддержки и обратиться туда, указав номер Вашего обмена.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен приостановлен согласно AML / CTF и KYC политике (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy), с которой Вы согласились при создании обмена. Вами были присланы активы высоким Risk Score, а именно Общий риск: 90.8% • Dark Market - 45% • Enforcement action - 0.1% • Mixer - 0.1% • Sanctions - 2.4% Согласно нашей AML политике для начала процедуры разморозки средств Вы должны пройти KYC. На данный момент процедура KYC пройдена не полностью. Видео, которое Вы прислали невозможно определить паспортные данные. Также зафиксирован факт выплаты активов третьим лицам, который Вы подтверждаете в письменно заявлении, что является нарушением правил нашего сервиса. Также нашей службой безопасности был отмечен факт, что на всех ресурсах присутствия Вы представлялись Николаем, а процедуру KYC проходит Сергей. Служба безопасности ожидает от Вас предоставления актуальных данных, чтобы приступить к процедуре возврата активов Вам. Пока вы не предоставите требуемые данные, возврат невозможен. В связи с высокой загруженностью Комплаенс отдела, время обработки присланных Вами данных может занимать до 72 часов.Претензия снята

Видео прислано в хорошем качестве где все данные видны, проверено лично. + ко всему прислано фото паспорта так же в хорошем качестве. Перевод был на карту моего товарища. Сделайте возврат средств! Какая разница кем я представлялся, вы просили идентификацию я прислал вам видео с паспортом в руках и письменное заявление! Верните мои средства! все данные я вам передал!Претензия возобновлена

По ссылке для индентификации личности KYC я прошел и выполнен ее успешно, загрузив туда фото паспорта и и свое лицо во всех плоскостях, что вам еще нужно. хватит уже мучать, все ваши требования выполнены на 100 процентов, верните средства на указанные реквизиты.

Сергей, Вероятно когда Вы отправляли видео посредство отправки на почту, сервис почты изменил разрешение видеофайла, поэтому у нас данные не различимы. Вам по почте был предоставлен альтернативный вариант передачи к нам видеофайла, воспользуйтесь им. Ваши данные будет обработаны в рабочее время отдела безопасности. Когда верификация будет пройдена Вам сообщат отдельным письмом по электронной почте.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай, по каждому обмену пользователю выдаются уникальные кошельки для проведения обменов. Risk Score таких кошельков равен 0, так как ни одно транзакции на них не проводилось. Предоставляете данные Вы службе безопасности обменного пункта, в связи с тем, что Вы прислали активы с высоким риском.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/Jo0aQN ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/b10TPx Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Элеонора, Ваша заявка приостановлена по причине того, что Вы прислали активы с разметкой высокого риска. Ожидаем от Вас прохождение процедуры KYC.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/6WW9aQ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не имею возможности в течении двух дней предоставить все что запрашивают, слишком мало времени, плюс думаю что это просто обман со стороны обменника, дабы присвоить монеты, условия прохождения верификации неадекватны, не хватает только обнаженной фото с паспортом, пускай эти монеты вам встанут поперек горла, и постараюсь чтоб как можно больше людей узнали об недобросовестности данного обменника, я уверена в средствах и их происхождении и кошелек абсолютно новый, первая транзакция.

Здравствуйте, Анатолий, Вы не являетесь владельцем указанной заявки. Наша служба безопасности ведет проверку и переговоры исключительно с человеком, к кому этот обмен принадлежит. Ваша претензия не имеет оснований. Все данные по обмену администрации bestchange готовы предоставить.

Я не являюсь владельцем заявки — не спорю, но вот с владельцем данной заявки Вы поступаете по хамски и никак не пытаетесь решить данную проблему, а только откладываете и никаких действий для решения проблемы не предпринимаете!

Я не прошу, чтобы Вы предоставили мне какие то секретные данные о заявке и транзакции. Я прошу чтобы Вы решили данную проблему! Прошли практически сутки, а никакого решения Вы не предоставили!

Анатолий, процедура проводится исключительно с владельцем заявки. Согласно нашему пользовательскому соглашению: 8.6. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Просим не возобновлять претензию, у обменного пункта нет перед Вами никаких финансовых обязательств.

Уважаемый пользователь. Пожалуйста, уточните, почему владелец заявки сам не может создать и вести претензию? Претензия переводится в нейтральный статус, так как перед данным пользователем у обменного пункта нет финансовых обязательств. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хочу добавить: что проверить банковскую карту на валидность, можно обычным скриптом. На github есть готовые решения. Я уже не говорю о том, что при регистрации валидировать почту, чтобы не было ошибок. Убежден, что данные проверки не делаться специально, чтобы забирать себе деньги невнимательных клиентов.

Здравствуйте, пользователь, Согласно нашему пользовательскому соглашению (9.5.1), для изменения реквизитов получателя Пользователь подает заявку на замену реквизитов в электронном письме, отправленном на почту [email protected]. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает изменить реквизиты. В письме необходимо указать номер заявки, старые реквизиты из заявки и новые реквизиты для получения средств. Согласно пункту 4.7 Пользовательского соглашения, пользователь обязан предоставлять правдивую информацию. К сожалению, без письменной заявки по замене реквизитов (согласно пункту 9.5.1) мы не можем идентифицировать Вас как клиента, которому принадлежит эта заявка.Претензия снята

Вот типичный ответ: Ну ты и "[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]", попался на нашу уловку. По факту, деньги присвоят себе. Обходите эту контору стороной.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, почта, которую Вы указали в заявке - Валидна. На нее ушел запрос с просьбой замены реквизитов.Претензия снята

Приветствуем, пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данная почта не валидна, в почте есть ошибка на 1 символ. Повторюсь, вы не проверяете почту при создании заявки, хотя это сделать очень просто, отправив ссылку для подтверждения. Почта у меня сложная, длинная, случайно ошибся. AML у меня чистый, верните деньги обратно, если не хотите выплачивать. Но, конечно, вы этого не сделаете и попросту присвоите деньги себе.Претензия возобновлена

Почта Валидная, мы проверяем почты на валидность при создании заявок.Претензия снята

Валидная почта - это та почта, что почта в теории существует. Я имею ввиду, что вы не проверяете, что почта принадлежит именно мне. Сейчас понял, что я при создании заявки я указал почту с других доменом.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь. При создании заявки мы проверили валидность электронной почты - она Валидна. Согласно правилам пользовательского соглашения, для возврата, для изменения реквизитов, нам нужно получить от Вас письмо, с почты, которое было указано в заявке. Это правила безопасности, без этого мы не можем идентифицировать Вас как клиента нашего сервиса.Претензия снята

Почему нельзя сделать простую проверку на валидность банковской карту? Ошибка в 1 цифре! Карта не валидна!Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, клиент при заполнении заявки у нас на сайте заведомо обязан проверить все введенные данные по условиям пользовательского соглашения.Претензия снята

Уважаемый пользователь, стоит отметить, что не стоит переносить ответственность введенных вами данных на наш сервис. Ошибка в реквизитах, ошибка (как вы сами пишете) в почте это прямое нарушение пользовательского соглашения с которым вы явным образом согласились.Претензия возобновлена

Предоставьте все подтверждающие материалы администрации мониторингаПретензия снята

Я по этому и всем рекомендую, чтобы обходили вашу контору стороной. Это не клиентоориентированность, это ловля на невнимательного клиента. По факту: указал не валидную карту (ошибся 1 цифрой), деньги мы твои украдем.Претензия возобновлена

Уважаемый обменик: вот для вас нашел статью буквально за 3 минуты на хабре [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] о том, как валидировать можно банковскую карту. Написано очень подробно, скрипт данный рабочий, я лично уже даже проверил: Банковская карта, которую я указал с 1 ошибкой, валидацию не прошла. Вот скажите мне, почему это нельзя внедрить на ваш сайт? Я убежден, что это делается специально, чтобы "ловить" невнимательных клиентов и присваивать их деньги себе. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то пожалуйста, ответьте.

Уважаемый пользователь. Данный инцидент уже взять на контроль администрацией мониторинга, просим дождаться их решения по Вашему кейсу и не возобновлять претензию.Претензия снята

Спустя 3 дня написал обменник на мою же правильную почту, но теперь требуют пройти KYC. Я менял монеро, поэтому никаких претензии на не проверку по AML не может быть. Проходить проверку не собираюсь, обменник в наглую украдет мои деньги. При всем уважении к bestchange, у вас размещен обменник, занимающийся примитивным [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. При любом не желании выплачивать деньги будут требовать пройти KYC.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, согласно пункту 5.4. нашего пользовательского соглашения (с которым Вы согласились перед созданием обмена), обменный пункт в праве запросить верификацию личности (5.4. В случае любых подозрительных действий со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств.) Мы не можем однозначно идентифицировать владельца активов. Администрацию bestchange по этому обмену мы уведомили, также поставили в известность обо всех процедурах, которые Вам предстоит пройти.Претензия снята

Я вам могу предоставить видео с кошелька и также секретный ключ транзакции монеро, что полностью подтвердит тот факт, что деньги отправлены именно мной. Вам это не подходит, вам нужно KYC. Так как вы украли мои монеро, я с уверенностью сообщаю другим пользователям сайта bestchange, что обменник alfabit.org - это обменник [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, обменный пункт не отказывается от обязательств по выполнению данной заявки. Просим соблюдать правила приличия. Согласно нашему регламенту для начала процедуры разблокировки Вам нужно пройти KYC. Просьба администрацию bestchange вмешаться в данную ситуацию.Претензия снята

Во всех обменниках KYC проходит пользователей если есть большой процент меток высокого риска в активах. Монеты монеро невозможно проверить на AML, поэтому прохождение KYC - это лично ваша инициатива, которую вы не можете никак осмысленно обосновать. Если у меня, действительно, подозрительные активы, то пожалуйста, предоставьте доказательства проверки их на AML.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, 1. Ознакомьтесь внимательно с пользовательским соглашением, с которым Вы согласились (особое внимание прошу уделить пункту 5.4). 2. Вы пишите по транзакции, которая Вам не принадлежит (почта другая) и заявляете права на этот обмен. 3. Службы безопасности обменного пункта есть все основания полагать, что осуществляются мошеннические действия с Вашей стороны, связанные с этой транзакцией 4. Для начала процедуры разблокировки активов, Вам необходимо предоставить всю информацию, которую мы запросили на почтуПретензия снята

Уважаемый обменник: 1. Я, по своей невнимательно, указал почту с доменом @gmail.com, но по факту да, домен на почте другой. 2. Я признаю это. Возьмите с меня штраф за мою невнимательность. 3. Но и ваша тут есть тоже ошибка: вы не проверили мою почту при совершении обмена. Я считаю, что если у вас такие строгие условия, то вы обязаны были проверить почту на тот факт, что она действительно принадлежит мне, например, отправив на нее код проверки или ссылку активации заявки. 4. Обязательства с вашей стороны не выполнены, вы украли мои монеро.

В чем заключаются мошеннические действия с моей стороны? Только в том, что указал почту не на том домене? Все?Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, Вам нужно пройти KYC и предоставить данные, которые у Вас запросили и никак иначе. Это единственное условия для начала процедуры разблокировки активов на основании нашего пользовательского соглашения. Просим больше не возобновлять претензию, на все Ваши вопросы мы ответили выше. Ждем от Вас запрашиваемые данные.Претензия снята

Уважаемый обменник. Я не понимаю почему я должен проходить процедуру KYC. Вы и сами не можете ответить на данный вопрос, вы просто его игнорируете. Пожалуйста, предоставьте, доказательства о том, что моя транзакция мошенническая. Где и каким образом вы смогли проверить монеро на AML?Претензия возобновлена

Вы должны пройти процедуру KYC на основании пункта 5.4 нашего пользовательского соглашения. 5.4. В случае любых ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств. Детали обменный пункт раскрывать не обязан. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Уважаемый пользователь Совершая обмен в нашем сервисе вы явным образом соглашались на условия пользовательского соглашения. Мы имеем право запрашивать KYC, тем более вы претендуете на заявку, которая создана с иной почты нежели ваша. Нам жаль , что вы ошиблись в почте и в номере карты, но следует отметить, что ответственность лежит за сложившуюся ситуацию полностью на вас.Претензия возобновлена

Ожидаем запрошенные документы.Претензия снята

Доброй ночи. Уважаемый пользователь, при создании заявки Вы активно согласились с правилами обменного пункта AlfaBit п.п.4.7.: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement . Также, оформляя обмен, Вы допустили ошибки при введении личных данных, что противоречит существующим правилам сервиса п.п.4.2., а также п.п.5.4. Администрация обменного пункта пошла Вам навстречу и запросила необходимые данные для подтверждения Вашей личности. Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Данный регламент относится ко всем платежным средствам. Пожалуйста, в целях информационной и финансовой безопасности предоставьте в обменный пункт требующуюся информацию для возможности разрешения возникшей ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая поддержка bestchange. Если у AlfaBit такие жёсткие требования, то почему он он не может сделать 2 элементарные вещи: 1. Валидировать банковскою карту скриптом. 2. Валидировать почту при совершении заявки. Я уверен, что AlfaBit это не делает специально, чтобы при совершении любой ошибки забирать себе деньги клиента. Что AlfaBit успешно и сделал, забрал мои монеро себе. Очень жаль, что такой трастовый ресурс как вы, занимает позицию явно недобросовестного и не клиентоориентированного обменника.

Уважаемый клиент, Просим Вас исключить свои необоснованные и подрывающую репутацию нашего сервиса оценки! Наш сервис более чем клиентоориентирован, и именно по этой причине мы защищаем активы клиента с другой почтой (на которую вы претендуете), пока вы не подтвердите свою личность и у нас появится возможность вас идентифицировать как добросовестного клиента, и владельца заявки, а не потенциального мошенника. Условия для решения сложившейся ситуации просты для добросовестного клиента, пройти процедуру верификации согласно пользовательскому соглашению.

Уважаемый AlfaBit. Так как вы забрали мои монеро себе, я, думаю, что имею права высказывать о том, что вы являетесь недобросовестным и не клиентоориентированным обменником. Я не просто так вас обзываю из за ненависти/злости к вам, а подробно, обосновывая, почему я пришел к данному выводу. Уважаемый AlfaBit, если вы не согласны со всеми доводами, то, пожалуйста, ответьте мне хотя бы на 1 из 2-х моих вопросов: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом?

Основная проблема в том, что вы утверждаете, что активы ваши, а по факту доказать пока не можете.

Я и не настаиваю на возврате монеро, вы можете выплатить на правильные реквизиты Тинькова, которые вы можете валидировать. Ошибка ведь в том, что я указал не правильно 1 цифру карты, и по всем скриптам, данная карта нигде не прошла бы валидацию. У вас очень продвинутый сайт. Прямо сейчас у вас есть криптокошелек, платёжная система и даже искусственный интеллект. Вы, действительно , не можете внедрить уже готовый скрипт по проверки банковской карты на валидацию? Или вы не делаете это специально? Я, думаю, что ваша развёрнутая позиция по этому вопросу, будет интересна всем пользователям, кто будет читать данную претензию. И так, еще раз мой вопрос: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом при оформлении заявки на обмен? Пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос.

Давайте сделаем так, если администрация мониторинга позволит пойти Вам на встречу и выплатить в виде исключения из правил "о замене реквизитов" установленные мониторингом, то мы выплатим и отзыв удалите.

Я всегда за конструктивный диалог. Если администрация мониторинга разрешить выплатить данную заявку мне на правильные реквизиты, то я обещаю, что удалю данный отзыв. Просьба к администрации bestchange: сделать исключения и разрешить выплатить обменнику AlfaBit на правильные реквизиты.

Добрый день. Уважаемый пользователь, нами был рассмотрен Ваш запрос. На Вашу почту были направлены рекомендации по прохождению процедуры верификации в обменном пункте. После предоставления указанных данных в сервис AlfaBit Ваша заявка будет выполнена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кирилл, Вам нужно пройти верификацию личности и никак иначе. Перед созданием заявки вы согласились с нашим пользовательским соглашением.Претензия снята

Здравствуйте, Администратор AlfaBit, Вам нужно предоставить доказательства и конкретную причину блокировки моих средств и никак иначе.Претензия возобновлена

Кирилл, служба безопасности обменного сервиса не будет раскрывать конкретную причину блокировки, но мы готовы предоставить всю информацию по данному заказу администрации bestchange. Вам же нужно пройти верификацию. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Приветствуем, уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ольга, реквизиты, которые Вы указали в заявке были замечены в мошеннических действиях. На основании этого факта, платеж был приостановлен и мы запросили у Вас верификацию согласно нашей политике AML / CTF и KYC и Пользовательскому соглашению. Ожидаем от Вас прохождение верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Игорь, Вам необходимо пройти верификацию, потому что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) были замечены в мошеннических действиях. Вы пытались осуществить возврат средств через банк. Также выяснилось, что на этот адрес заявили права сразу несколько человек. Чуть позже Вы заявили, что этот адрес принадлежит третьим лицам, а не Вам. Для разблокировки Ваших средств владелец криптовалютного адреса должен пройти верификацию личности.Претензия снята

Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , вы деньги мне вернете на карту ???Претензия возобновлена

Игорь, Как только ваша подруга пройдет верификацию и докажет, что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) принадлежат именно ей, мы сразу же осуществим возврат средств.Претензия снята

Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , пройдет верификацию , я на этот кошелек покупал криптовалюту , вы деньги мне вернете на карту ??? или что будет с моими деньгами ??? конкретно ответьте , вы же и ей морочите голову . Я пытался вернуть деньги потому что вы меня игнорируете , деньги на карту не возвращаете и на кошелек указанный выплату не делаете

Игорь, денежные средства вернуться Вам на карту. Также прошу Вас ознакомиться с нашими правилами обмена. Где написано, что при обмене указывать реквизиты третьих лиц запрещено.

Мошенники !!!!! все сделали , а деньги не вернули!!!!!!!!!!!!!!!!Претензия возобновлена

Мошенники !!!! верните деньги!!!!

Люди , знайте , они мошенники и не выполняют обещания !!!!! никакие !!!!

Игорь, Все будет в рамках правил и никак иначе.Претензия снята

ТАк вы не соблюдаете правила и не выполняете договоренности

Вы конкретно мне обещали и сказали что сделать , все было сделано , а теперь вы переобуваетесь на ходу что бы присвоить деньги себе , я в шоке , вы позиционируете себя как качественный сервис , а по факту , вы просто людей кидаете !Претензия возобновлена

Игорь, ожидаем от Вас прохождение верификации, где будут на видео читаемы Ваши документы. Также, Вы указали в заявке не свои реквизиты, ожидаем верификацию на почту от Вашей знакомой.Претензия снята

ТАк знакомая все прошла и я прошел , верните деньги !Претензия возобновлена

Игорь, пришлите, пожалуйста, видео верификации на почту, мы проверим информацию.Претензия снята

Я присылал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сколько можно??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хватит тянут время !!!!Претензия возобновлена

Игорь, ожидаем Видео верификации от Вас в хорошем качестве, а также видео верификацию Вашей знакомой, которой принадлежат криптовалютные реквизиты. Все эти видео Вам необходимо прислать с почты, с которой создавалась Ваша заявка. После прохождения этих процедур, мы вернем Вам средства обратно на карту.Претензия снята

Так это уже сделано , а денег нету , как вам верить?Претензия возобновлена

Игорь, всю информацию для разблокировки средств по Вашей заявке мы отправили Вам на почту. Просьба больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Марина! Оценка риска 89.4 процента, ожидаем запрошенные данные KYC.

Вам на почту не оиправляется письмо и в чате вы меня игнориоуете

Почта в рабочем состояние. Проблемы на вашей стороне.

У меня проблем нет, я проверила всем оиправляется кроме вас. Вы оставляете нас тут на верную смерть, мы не можем уехать, у нас идет война. А вы играетесь

Марина, Запрещено на публичных ресурсах обсуждать политические вопросы. Почта в рабочем состоянии полностью, попробуйте еще раз. Но если вы желаете, то можете все необходимые данные прислать на почту администрации мониторинга, если они в свою очередь не будут против. Ожидаем данные.

Вот что показывает проверка: BTC Tx: fcb2c3c3bd19ab0da8db62085840957f729ea78ac94f9934ca22c4a8720d086e Withdrawal 0.01557186 BTC to 3NadoPB2t7pZtVCofERVUfMJgJgGfRtqom Транзакция в зоне высокого риска ? Риск: 87.4% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Дата проводки: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Проверено: 4 Apr 2022 10:23 (UTC) Тоесть существенныз связей с факторами риска нет, монеты не крадены и не из даркнета,обменник тут же перевел их в другой кошелек, а мне сказал что транзакция заблокировалась. Это обман.

Марина, Именно краденые. 76,6% Stolen и остального хватает. Вы сами пишете 87,4%, все что выше 40% это уже ненормально.

Краденых там нет я покупала проверку

Марина, У нас своя проверка и своя служба безопасности. Открытием тут претензий вы не ускорите процесс. Рекомендуем вам ожидать результатов проверок и всех необходимых процедур.

Теперь да, они возможно краденые вами, но до жтого они не имели связи с чем либо серьезным, верните или переведите деньги. Aml проверка одна для всех и они не были украденые.

Администрацию мониторинга просим вмешаться в сложившуюся ситуацию, клиент сам провел анализ и подтвердил, что оценка риска данных активов 87,4%. Процедура возврата будет проводиться строго в рамках пользовательского соглешния.

Администрацию мониторинга прошу вмешаться так как обменник дает ложную информацию о якобы краденых монетах и с кошелька монеты уже перевел кудато

Изначально вы говорили 89.4 и якобы краденые монеты. Краденых нет и не 89.4%

Марина, У нас по анализу есть. Не следует вам продолжать в таком ракурсе общение. Вы этим не ускорите процесс.

Отчет анализа ьыл выложен мною сюда, краденых монет там нет, из кошелька куда я вам их перевел они куда тоиделись.

Марина, Ваш отчет показал риск 87.4%, что запрещено нашими правилами 4.19.1. Если по результатам проверки AML криптовалютных активов будет выявлен риск более 40%, то будет осуществлена блокировка средств и запрошена верификация пользователя (KYC) согласно п 8.5 данного соглашения. Кошелек приема биржевой, они сами решают куда перенаправить активы такого рода на хранение до выяснения обстоятельств. Возобновляя претензию вы точно ничего не добьетесь, не усугубляйте ситуацию, ожидайте все по регламенту и никак иначе.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия! Ваша транзакция не прошла AML проверку, пройдите верификацию и начнется процедура возврата средств.

Да я уже отправила вам все данные. Я просто хочу людей предупредить чтоб они не попали на этот лохотрон. Не меняйте тут не в коем случае. Если каким то образом ваша транзакция не прошла проверку AML, деньги отожмут. В их "упрощенную" верификацию входит фото документа, видео с документом у лица, видео где вы рассказываете что как и зачем, показываете откуда средства отправляли. И на видео должен быть листок бумаги где от руки написано откуда отправляли и куда. Вы где нибудь видели такие верификации? хоть на одной бирже? И я не видела. Сделали это специально чтоб люди деньги вытащить не могли, вдруг кто-то не сможет предоставить что либо. После этого вам сразу никто ничего не выведет. Пишут от 1-4 недель, бывает холд и до 180 дней.

Здравствуйте, Александр! У вас 47% scam по вашей транзакции, обратитесь в чат на сайте за дальнейшими разъянениями. Удалите отзыв обязательно

Претензия не снята. Заблокировали.

Александр, Ваши документы на рассмотрении, ожидайте ответа на почту.

Говорят, что 180 дней не будут возвращать средства. Игнорируют в чате, на вопрос можно ли ускорить процесс. Я очень переживаю за свои средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Ожидаю. Надеюсь не 180 дней.

Александр, просим Вас не открывать претензию.

А я прошу Вас вернуть средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Удалю отзыв, как вернут средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Сколько не прошу, говорят "усугубляете процесс"

Александр, ожидайте ответа на почту.

Ожидаю

Александр, спасибо за понимание.

Пока не вернули ничего.

Александр, Ожидайте и незачем открывать претензию.

Не выплачивают

УВ администрация BESTCHANGE, просим Вас вмешаться в данную ситуацию, клиент прислал активы с высокой оценкой риска (готовы предоставить анализ адреса Вам) данные находятся на проверке, Клиент без конечно открывает претензию, просьба временно ограничить данную ситуацию комментарием, сервис выполнит свои обязательства согласно правилам пользовательского соглашения.

Александр, У вс мошеннический актив, все по регламенту AML политики. У вас были запрошены данные, для начала процедуры возврата. Ваши сообщения не изменят нашу политику в отношении такого рода актива.

Александр, Благодарим Вас за понимание.

Претензия не снята. Уважаемая администрация Бестчендж, просьба и вправду вмешаться, готов все данные об кошельке привести Вам, транзакций минимум, между своими аккаунтами, также доказательства есть, все переписки могу также предоставить, администрация альфабит, просто не хочет возвращать мои средства.

Они просто хотят мои средства заморозить на 180 дней. Сделал все как они просили. все свои личные данные им скинул, паспортные данные и тд и тп, скрывать нечего. Все их претензии не обоснованы, пусть докажут Вам что с моим кошельком что то не то. Я готов к сотрудничеству.

Александр, Ожидайте проверки ваших присланных данных.

Ожидаю, уверен с ними все в порядке, Вы ошиблись. Ожидаю.

Александр, Еще раз повторимся, мы не позволим быть открытой претензии. Не стоит Вам каждый раз открывать ее. Это точно не ускорит процесс

Я считаю, что они для этого и созданы

Админиистрацию мониторинга просим вмешаться в данную ситуацию.

Согласен. бестчендж помогите разрешить ситуацию

Александр, Ожидайте,Е проводится проверка ваших данных.

Ожидаю.

Приветствуем, Александр! Поскольку Ваш вопрос выходит за рамки претензии и попадает по рамки AML плоскости, Ваша претензия будет переведена в разряд комментария. Обменный пункт был уведомлён о необходимости решения вопроса в срочном порядке. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alexey! Ваша транзакция не прошла проверку AML и имеет высокую оценку риска. Ожидаем запрошенные данные.

Запрошенные данные отправил

Если вам не нравиться мои активы просто верните их обратно

Alexey, Все в рамках пользовательского соглашения с которым вы согласились и никак иначе

Вы просто украли мои средства

Я отправил все запрошенные данные

Alexey, Есть срок рассмотрения всего,и будьте уверены, что надписывая претензии вы срок точно не уменьшите!!

Да вы хотя бы срок рассмотрения озвучьте тогда

Alexey, до 180 дней по регламенту. Но чаще всего, если вы прислали данные как положено и по транзакции нет запросов от официальных лиц, то в СРЕДНЕМ 1-4 недели.

Это сейчас шутка такая? вы что просто присвоили мои средства?

Alexey, https://alfabit.exchange/aml https://alfabit.exchange/ru/custom-referral

Здравствуйте, Руслан! Ваши активы не прошли AML проверку согласно нашему регламенту. Ожидаем запрошенные данные.

Добрый день! Верните, пожалуйста, деньги без проверок AML. Слишком много личных в процедуре проверки. До этого все было хорошо.

Руслан, Данный запрашиваются с целью разморозки вашего депозита для возврата.

Прошу вернуть мои 0.0105 BTC. Террористов не финансирую. Вывод мелкий.

Если ваша система в копеечном выводе заподозрила незаконную операцию, это не значит что вы не должны возвращать деньги. Пользовался вашими услугами, имею верифицированный аккаунт на Coinbase. Даже там не требуют снимать видео.

Руслан, возврат средств возможен только после прохождения верификации. Ожидаем от Вас запрошенные данные.

Прошу вернуть мне мои средства.

Приветствуем, Руслан! Если причина Вашей претензии заключается в отказе от прохождения процедур AML/KYC, которые от Вас ожидает обменный пункт, к сожалению, в подобном виде претензия не может существовать. Ваш отзыв будет переведён в разряд комментариев. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей! Не прошла AML проверку. Свяжитесь с поддержкой на сайте.Претензия снята

Сведения предоставил. Ответа нет, средства также не возвращают.Претензия возобновлена

Данный на проверке. Ближайшее время после подтверждения, получите письмо на почту.Претензия снята

Алексей, ждем от Вас полный список запрошенных данных.Претензия возобновлена

Алексей, Вы прислали не полный списокПретензия снята

Что еще Вам нужно? Я прислал и документы и фото.Претензия возобновлена

Алексей, нужно предоставить запрошенные данные в полном объеме. Вы предоставили не все донные. Ожидаем недостающих файлов. Вам на почту отправлен список необходимых документов.Претензия снята