На Главную

Обменник
AVPay

Статус
СКАМ
Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена


https://avpay.pro

Отзывы 79

Alina 2024-04-09

С другими обменниками все работало, но с этим случилась блокировка, заморозка и статус "Заявка в ожидании верификации"

Здравствуйте, Alina,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Alina 2024-04-09

Согласно отчету, который был выслан, риск является низким. Никакого High Risk. Эта криптовалюта была куплена на Poloniex и по нескольким проверкам всегда имела безопасный статус.Претензия возобновлена

Alina 2024-04-09

Нарисовали риск 0.2% Dark Market, и Sanctions 2.5% Учитывая, что риск у 99% адресов намного хуже, считаю что это *** и сбор персональных данных.

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Alina 2024-04-09

После того как вы получили средства, вы смешали их с кучей грязных адресов в следущей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 вы сами испортили чистую криптовалюту от меня. вам не надо было трогать монеты.Претензия возобновлена

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Alina 2024-04-09

Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Итого, 99% адресов будут иметь риск профиль хуже, чем у 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Немедленно верните финансы.Претензия возобновлена

Вы соглашаетесь что ваша крипта не "белая"?Претензия снята

Alina 2024-04-09

Доказательство мошенничества со стороны обменного пункта находится в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 которая идёт сразу после моей транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Если бы моя крипта была "грязная", то обменный пункт не стал бы смешивать мою "грязную" крипту со своей "чистой" криптой. Однако ситуация полностью обратная: после того, как обменный пункт получил мою чистую крипту, он смешал мою чистую крипту со своей грязной криптой в следущей транзакции. Из-за этого взаимодействия чистота моей крипты уменьшилась, а чистота крипты обменника немного улучшилась. Далее обменник делает AML анализ моей крипты, и так как теперь уже чистота моей крипты не идеально белый, обменник сфабриковывает High Risk и собирается вернуть только 90% от поступивших средств. Реальная причина этого действия, что курс заявки изменился не в пользу обменника. Обменник просто не желает обрабатывать заявку по курсу, который был зафиксирован. Любой желающий может постмотреть дату транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf, более высокий курс, дату транзакции смешивания 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0, а также провести AML проверку адресов, которые были на входе, и адресов, с чем обменник смешал более чистые монеты. А также разницу курсов, которые мотивируют обменник совершать подобные злоупотребления.Претензия возобновлена

Alina, Мы рассмотрели отчет проверки AML, представленный сотрудниками bestchange, но там уровень нарушения политики AML ЕЩЕ ХУЖЕ. На данный момент мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с сотрудниками bestchange.Претензия снята

Alina 2024-04-09

По моим данным риск профиль входящих монет на адрес 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf не хуже, чем риск профиль монет обменника, с которыми были смешаны мои монеты в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Я буду ждать комментарии сотрудника bestchange, так как по всем признакам здесь есть злоупотребления и такие обменники не должны находится в листинге bestchange Вы так и не предоставили доказательства статуса High Risk моих монет.Претензия возобновлена

Alina, посмотрите внимательнее что вы написали 3 поста выше , цитирую "Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. " Вы сами написали что они там есть , а ниже пишите что их нету.Определитесь уже пожалуйста.Перестаньте людей заводить в блуд. У вас была грязная крипта.Претензия снята

Alina 2024-04-09

Вы написали, что у моих монет High Risk, а отчет весь зеленый — хорошие Payments 46% и хорошие Exchange — 47. Так где же High Risk Вы лучше сделайте анализ своей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Ваши монеты, что чище что-ли?Претензия возобновлена

Alina, Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Ув.Клиент с вами на спор тратится очень много времени вы не видите очевидных вещей.Вам направили выплату.Меняйте пожалуйста в других местах.И совет, проверяйте всегда свою крипту перед обменами . Всего хороешго.Претензия снята

Александра 2024-04-08

В статусе заявке пишут: "на проверке", пишу в чат на сайте, пишут "Ваша транзакция заблокирована. Требуется верификация, просьба написать на [email protected] с почты которая указанная в заявке.". Пишу на почту, в чате написали что ответ нужно ждать около часа. Прошу администрацию bestchange разобраться в этом вопросе.

Александра 2024-04-08

Запросил мои реквизиты и просит 10% от суммы на основании липового отчета.

Здравствуйте, Александра,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Мошенники, предоставили липовый амл отчет. Запросили мои паспортные данные. Даже за мои данные у меня теперь нет уверенности, крипто биржа 100% мошенники НЕ РЕКОМЕНДУЮ!Претензия возобновлена

Александра 2024-04-08

Я проверила свой крипто кошелек. Мой кошелек относится к низкому ризку, который составляет 17%

Александра 2024-04-08

Наглые вруны и обманщики.

Александра 2024-04-08

Взяли 10% от суммы 86 тысяч 153 рубля! под угрозой, что не заплатят вообще никаких денег, потому что мои деньги якобы грязные.

Александра 2024-04-08

Риску*

Александра, специально для всех остальных клиентов. Высокий риск: • Dark Market • Enforcement action • Gambling • Sanctions Становится ясно чем вы занимаетесь.......Претензия снята

Александра 2024-04-08

Не предоставили программу через какую делали проверку.Претензия возобновлена

Александра 2024-04-08

Я сделала проверку и ничего такого не выявила не одна программа. пользуюсь только бест чендж.и все всегда хорошо.

Александра, BTC Адрес: bc1qp3f7vnmuj4pjxpfvkvf7yznac9h9r5arlv4fpv Адрес с риском 16.2% ? Подробный анализ: ? Минимальный риск: • Miner - 1.1% • Other - 0.2% • Payment - 52.1% • Wallet - 0.4% • Exchange - 35.7% • P2P Exchange - 0.1% ? Средний риск: • Risky Exchange - 9.1% ? Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% ? Кол-во транзакций: 132524 Баланс: 24.30583275 BTC ~ $1763120.8 Режим: Быстрый режим Проверено: 2024-04-08 11:40:50 UTCПретензия снята

Александра 2024-04-08

Это не мой биткоин кошелек у меня баланс 0, 46 центов.Претензия возобновлена

Александра 2024-04-08

Требую свои 8 тысяч рублей!

Александра 2024-04-08

Вы такой баланс нарисовали. где мои миллиарды? Последние деньги у вас меняла. А вы мне тут рисуете.

Александра, проверьте через ALFA AML BIT.Претензия снята

Александра 2024-04-08

Я проверила и даже прислала вам отчет, который вы проигнорировали.

Александра 2024-04-08

Претензия не будет снята, потому что незаконным путем обменник взял себе 10% от суммы.Претензия возобновлена

Александра, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Другой вопрос, почему вы проводите проверку через какого-то липового телеграм бота? у вашей компании нет адекватных способов проверки?

Александра 2024-04-08

Это не проверка AML-анализа, это бот в телеграме. Который каждый раз выдает разные цифры и разные проценты.

Александра 2024-04-08

Вам конечно, удобно на основании бота в телеграме брать себе 10% но это мошенничество у вас есть доказательства того, что я не прохожу AML проверку?! Доказательства.

Александра 2024-04-08

И согласно вашему телеграм боту она имеет средний риск, на каком основании вы нарушаете свой договор?

Александра, вы маркеры видите в вашей крипте?

Даже 0.1% - это уже грязная крипта.

Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Александра 2024-04-08

Даже согласно вашему телеграм боту моя транзакция имеет низкий риск.

Александра 2024-04-08

Претензия возоблена.Претензия возобновлена

Александра 2024-04-08

Мои средства проверены на всех возможных и доступных площадках и имеет низкий риск. до 40%. вы наглым образом забрали 10% себе придумав от себя что мои деньги грязные. Даже в вашей проверке написано черным по белому что с моим биткоин кошельком все в порядке. Вы ***.

Александра 2024-04-08

63% у меня по Exchange что указывает на то как именно мне переводят деньги и не говорит о незаконном или "грязном" их поступлении мне на счет.

Александра 2024-04-08

Все остальное в возможных % у меня не доходит даже до двух. Я использую кошелек несколько лет. Чтобы везде было 0 было бы странно. Но мой кошелек никак не относится к подозрительному, его нет ни в каких черных списках у него очень маленький aml — risk. И, конечно, я читала условия обмена. А вы их не выполняете подлым образом.

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Согласно вашей системе проверки данных и моего кошелька. мой кошелек не имеет выского риска и не связан с мошенническими действиями. А вы по своей личной инициативе забрали себе в корман 10% от суммы.Претензия возобновлена

Александра, в вашем кошельке обнаружены ? Высокий риски: Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% Это уже означает что такая крипта является не "белой" Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Во первых сейчас вы предоставляете мне данные не моего кошелька. Во вторых, вы настолько тупые, что не понимаете, что высокий, средний, низкий риск это по степени важности рассортированы категории, а не по степени безопасности моего кошелька. в категории: высокий риск, мой кошелек имеет: низкие проценты. Потому к высоким относится, когда это значение выше 50%. Вы только вчера школу закончили?

Александра 2024-04-08

Возобновить претензию.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Это неправда. ***.

Александра 2024-04-08

***Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

***Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Мой кошелек имеет низкий AML-риск. Мошенники, незаконным путем удержали у меня 10% от суммы: 86 153 рубля. Положили себе в корман 8 615 рублей. Также под предлогом того, что мой кошелек имеет высокий AML риск получили мои паспортные данные. Никому не рекомендую данный обменник.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?

Александра 2024-04-08

Возобновить претензию.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Например, тот обменный пункт, ботом, которого вы пользуетесь. предоставил мне ответ в % какие транзакции они обрабатывают и принимают. И мой кошелек относится к кошельку с низким риском AML, они это подтвердили. Предоставьте информацию в % теперь вы.

Александра 2024-04-08

Обменный пункт отказывается от выполнения договора и отказывается выплачивать деньги.Претензия возобновлена

Александра, вам выплатили как час назад.Cюда выложить скрины оплаты?Претензия снята

Александра 2024-04-08

Вы выплатили не всю сумму.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

По договору вы обязаны выплатить мне всю сумму, а вы незаконно удерживаете деньги.

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Александра 2024-04-08

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.Такую крипту блокируют биржи.Претензия снята

Александра 2024-04-08

Обменники с 0,1% не относятся к высокому AML-риску и не блокируются биржами.Претензия возобновлена

Александра,любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Претензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Александра 2024-04-08

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Дмитрий 2024-04-08

Не делают заявку пишут что не прошла проверку. и ничего не понятно хотя биткоин с майнинга.

Здравствуйте, Дмитрий,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Дмитрий 2024-04-08

И что когда вернете обратно биткоины.Претензия возобновлена

Дмитрий, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Дмитрий 2024-04-08

Все проблема решена пришлось прходить KYC минус 10 %, возникла проблема из-за coinex откуда вывод делаешь она через другой кошелек выводит.

Дмитрий, главное все решилось! На будущее советую всегда проверять свой кошелек перед отправкой.Всего Вам хорошего!

Дмитрий 2024-04-08

У других таких промлем не было теперь всегда буду проверять!

Дмитрий, советуем использовать ALFA AML BOT или AML Bot.

Павел 2024-04-08

Самый отвратительный обменник! Мои средства были лично мною, еще 2014 году намайнены...а они просто *** 10% Ваших кровных!

Здравствуйте, Павел,а зачем вы пользуетесь грязной криптой?!Читайте всегда АМЛ правила.

Nikolai 2024-04-08

Такой вопрос: если сатошки не прошли АМЛ-проверку, присвоенные обменником 10% куда деваются? Они же якобы "грязные". Очень уж на *** смахивает. В моем случае сатошки были собраны с биткойн-кранов или приобретены здесь на BestChange.

Здравствуйте, Nikolai,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

*** Кинули на деньги (300000р). Поменяли номер карты в заявке. Причем от них пришло письмо-подтверждение с верным номером карты, а затем они сами заменили номер в заявке и пишут теперь что все мне выплатили. Я соответственно ничего не получил.

Здравствуйте, Николай Витальевич Гаврилов,вы написали нам с 2-х акаунтов с просьбой заменить реквизиты.Типичный СКАМ.Все данные передаем представителям estchange.

Так же передаем IP адреса в следственные органы.Прикладываем переписки и номера карт.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

Вранье. Не знаю кто вам там и что писал. Я от своего имени ничего не писал и не просил ничего менять. Несколько раз, в переписке с вами спрашивал, откуда эта левая карта взялась и инициалы владельца карты. Вы меня послали. Я всё заскринил. Вы ***.

Все переписки предоставляем.Где выпишите с 2-х аккаунтов .Номер заявки и сумму можете знать только ЛИЧНО ВЫ.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

Значит вы сами создали эти аккаунты и писали от моего инени сами себе, чтобы не переводить мне деньги. И теперь эту переписку выдаете за доказательство.

Глупости не говорите, обменник не выходит на bestchange что бы обманывать людей.Все данные о вашей сделки передали куда следовало.Наберитесь терпения.Ожидайте.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-04-01

Во сколько, поминутно напишите, вы изменили номер карты в заявке? И зачем вы это сделали?

Мы предоставили все данные на bestchange.Ожидайте.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

*** *** на деньги (300000р). Поменяли номер карты в заявке. Причем от них пришло письмо-подтверждение с верным номером карты, а затем они сами заменили номер в заявке и пишут теперь что все мне выплатили. Я соответственно ничего не получил.

Здравствуйте, Николай Витальевич Гаврилов,вы написали нам с 2-х акаунтов с просьбой заменить реквизиты.Типичный СКАМ.Все данные передаем представителям bestchange.

Так же передаем IP адреса в следственные органы.Прикладываем переписки и номера карт.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

Вранье. Не знаю кто вам там и что писал. Я от своего имени ничего не писал и не просил ничего менять. Несколько раз, в переписке с вами спрашивал, откуда эта левая карта взялась и инициалы владельца карты. Вы меня послали. Я всё заскринил. Вы ***.

Все переписки предоставляем.Где выпишите с 2-х аккаунтов .Номер заявки и сумму можете знать только ЛИЧНО ВЫ.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-03-31

Значит вы сами создали эти аккаунты и писали от моего инени сами себе, чтобы не переводить мне деньги. И теперь эту переписку выдаете за доказательство.

Глупости не говорите, обменник не выходит на bestchange что бы обманывать людей.Все данные о вашей сделки передали куда следовало.Наберитесь терпения.Ожидайте.

Николай Витальевич Гаврилов 2024-04-01

Во сколько, поминутно напишите, вы изменили номер карты в заявке? И зачем вы это сделали?

Мы предоставили все данные на bestchange.Ожидайте.

Администратор BestChange 2024-04-01

Приветствуем, Николай. Мы запросили у Вас дополнительные данные по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте их. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Telegram