Обменник

A-Exchange

Здравствуйте, пользователь, транзакция заблокирована Для возврата, или продолжения предоставьте, пожалуйста запрошенную информацию с правилами обмена вы были ознакомлены и согласились при создании заявки

Нет возможости предоставить данную информацию.

нет возможности разблокировать транзакцию без предоставления информации

Вы издиваитесь? Просто конфискуите мои средства?

ожидаем запрошенную информацию

Я нохужусь в другой стране, 3 пункт я не могу выполнить.

ожидаем запрошенную информацию

И номер телефона у меня не доступен.

Вы читать умеете?

ожидаем запрошенную информацию других вариантов нет

Еще раз и физически не могу выполнить ваши требования.

с условиями обмена вы были ознакомлены и согласились

Я понимаю что есть условия и правила, но я уже меня с этого кошелька много раз проблем не было, сейчас я физически не могу выполнить эти требования. Неужели нельзя войти в положение?

биржи и международные законы не входят в положение

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/TBOeuU В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай, Как вам сообщили в поддержку, отправленная вами транзакция содержит опасные источники Sanctions 34.6% и общий риск 71.8%, а так же Ваш кошелек Ripple содержит общий риск 71.8% и опасные источники Sanctions 55.6% Ожидаем запрошенную информацию. Не важно кто производил обмен Вы или ребенок, Родители несут полную ответственность за своих детей.

Что ж вы всё на вопросы не можете ответить нормально? Конечно несут, но запрошенные данные 12-летнего человека подойдут? Нигде не нашел ограничений по возрасту на такой тип данных, поэтому делаю вывод, что подойдут. Уточните, с какого возраста вам подойдут документы и что вы будете с ними дальше делать. Это же не юридически значимое действие, а просто обмен.

Николай, Ваши документы, совершеннолетнего, так как 1) Вы родитель который несет ответственность за несовершеннолетнего 2) По вашим словам кошелек принадлежал Вам

При чем здесь ответственность? совершить обмен — это какое-то великое дело? А если на вашем сервисе совершит обмен ребенок с кошелька, которые он сам регистрировал, то ему надо будет просить одного из родителей сфоткаться для вас или достаточно его документов? Можете указать пруфы, где сказано о минимальном возрасте для такой процедуры. У вас на сайте сказано, что Пользователь — это любое физическое или юридическое лицо, согласившееся со всеми условиями, предложенными Сервисом, и присоединившееся к данному соглашению.

Николай, Пруфы = Международные законы или законы вашей страны

Вопрос остается нерешенным =/

Николай, Ожидайте завершения верификации

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно — Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так сколько ждать то? это верификация обмена или отбор кандидата для полёта в космос?

Николай, Возврат давно произведен на адрес с которого поступил перевод

Здравствуйте, MrHelge, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат. Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock. > К сожалению Вы проиграли данную рекомендацию и нарушили условия предоставления услуг. Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock содержит опасные источники: Sanctions 72.1% Не любая, а только те транзакции которые содержат опасные источники явно превышающее разумные пределы. ожидаем запрошенную информацию

А каким образом Вы получив мои персоанальные данные примете решение о возврате? Эти копейки я так же менял в обмениках на bestchange ))

MrHelge, ожидаем запрошенную информацию

Вы мне сами пришлите аналогичную информацию о себе:)

MrHelge, В форме создания заявки вы были ознакомлены с условиями предоставления услуг и приняли их. Вы нарушили условия и отправили транзакцию с активами которые содержат опасные источники, а именно Sanctions 72.1% Ожидаем запрошенную информацию

Совет для всех: Прежде чем пользоваться этим сервисом, подумайте стоит ли потом за свои же деньги сливать ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ! Уважаемый администратор "сервиса" — Я вам дарю 769 usdt на *** ))) P. S. Пока мы тут мило переписываемся — я уже отбил эти расходы.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/2fWJyb ). Ваш криптоадрес связан с платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/if8uOU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://a-exchange.com/rules#aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Aleksei, Вы бы ещё ключи от квартиры где деньги лежат в публичном месте оставили. При создании вы были проинформированы по условиям обмена, но вы проигнорировали рекомендацию. Заявка удачно выполнена.

Мне скрывать нечего, деньги получены, но вы сами думаю понимаете, что столько комментариев относительно не прохождения вашей AML проверки клиентами не просто так здесь.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я проверял свои средства с помощью AML бота, и риск показало нулевой, эту информацию я и скинул в первом сообщении, кстати я хотел проверить риски на предлагаемом обменником сайте, но почему то не смог там никак зарегистрироваться по причине не рабочей каптчи, и решил что AML бот достаточно. В любом случае, деньги они мне перевели и претензий кроме как о потраченных мною нервах к обменнику у меня сейчас нет. Но так много комментариев с похожей проблемой говорит о том что у них есть проблема с постоянными блокировками и принуждением проходить АМЛ проверку клиентов. Хотя значка такого я не увидел при выборе обменного пункта. Ну и мне будет уроком в следующий раз читать комментарии.

Здравствуйте, Олег, К сожалению при создании заявки Вы указали не существующий E-mail и связаться с вами не удалось. Отправленная вами транзакция содержит опасные источники: < Gambling 14.6% Sanctions 2.1% > Предоставьте, пожалуйста следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка № 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификации при создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат*) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом трудозатрат и комиссии, которая может составлять от 5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > а также рекомендация проверить свои активы перед созданием заявки, которую по видимому Вы игнорировали: < Проверьте свои АКТИВЫ на соответствие нашим требованиям, чтобы избежать блокировки поступающей от вас транзакции и комиссии от 5% за возврат. Для проверки транзакций мы используем AML сервис GetBlock. > ожидаем запрошенную информацию на E-mail указанный в разделе Контакты.Претензия снята

Итог. Обменял общую сумму в 9к$ через другую площадку (партнеры с binance), средства успешно принял с того же адреса, что и отправлял этому обменнику, только тут застряли 200 баксов по выдуманным причинам, терроризируют kyc-ном еще и хотят украсть от 5% до 10% из суммы отправленных им средств.Претензия возобновлена

Олег, С условиями вы согласились и приняли, рекомендации по проверке активов условиями проигнорировали. ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Здравствуйте, Дима, напишите в поддержку на сайтеПретензия снята

Дима, Вам сразу после отправки Вами транзакции было отправлено на E-mail указанное при создании заявки сообщение, что транзакция имеет опасные источники: < Gambling 34.8% Enforcement Action 0.3% > И о предоставлении информации ответа получена не было ожидаем запрошенную информацию

Вопрос решен.

Здравствуйте, Gena, 1) При создании заявки указывайте реальные данные, что бы можно было с вами связаться 2) Пользуйтесь нормальными операторами E-mail 3) Сообщений от вас не поступало 4) При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет: Общий риск: 41.6%, что больше требуемого и Имеет опасные источники: Sanctions 32.3% Для завершения или возврата предоставьте на E-mail службы поддержки указанный в контактах на сайте следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка № 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификации Ожидаем запрощеную информациюПретензия снята

Я использовал почту protonmail, что с ней не так? Для чего такие танцы с бубном чтобы получить свои деньги назад?

Gena, При создании заявки чётко описаны правила, условия предоставления услуг с которыми Вы согласились нажимая соответствующие галочки Вы нарушили условия... Ожидаем запрошенную информацию

Сообщение вам ушло, жду.

Gena, Проверьте E-mail

Здравствуйте, Gena, 1) При создании заявки указывайте реальные данные, что бы можно было с вами связаться 2) Пользуйтесь нормальными операторами E-mail 3) Сообщений от вас не поступало 4) При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет: Общий риск: 41.6%, что больше требуемого и Имеет опасные источники: Sanctions 32.3% Для завершения или возврата предоставьте на E-mail службы поддержки указанный в контактах на сайте следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка № 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификации Ожидаем запрощеную информациюПретензия снята

Я использовал почту protonmail, что с ней не так? Для чего такие танцы с бубном чтобы получить свои деньги назад?

Gena, При создании заявки чётко описаны правила, условия предоставления услуг с которыми Вы согласились нажимая соответствующие галочки Вы нарушили условия... Ожидаем запрошенную информацию

Сообщение вам ушло, жду.

Gena, Проверьте E-mail

Здравствуйте, Пользователь, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники: Enforcement Action 21.4% ожидаем запрошенную информацию

Разные сервисы всегда показывают разные % рисков. Создается впечатление, будто вы выбираете сервис где этот риск больше всего, и замораживаете средства, с надеждой что человек не предоставит документы, и вы заберете средства себе. И это не отменяет тот факт, что вы сами отправляете клиентам точно такие же средства с опасных источников.

Пользователь, Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники: Enforcement Action 21.4% не 1%, 3%, а 21% что представляет большую опасность, риск ожидаем запрошенную информацию

По отчету AMLbot, риск составляет 3.6%

Пользователь, какая разница, даже по AMLbot отправленная вами транзакция содержит опасные источники ожидаем запрошенную информацию

Точно также, как и ваши транзакции, которые вы отправляете клиентам.

Пользователь, Отправленная вами транзакция по сервису AML -> getBlock имеет опасные источники: Enforcement Action 21.4% ожидаем запрошенную информацию

Мало того, что морочили голову с верификацией, ещё и перестали отвечать после прохождения верификации. Заявку аннулировали, деньги я так свои и не увидел.

Пользователь, не вводите в заблуждение, возврат удачно произведен.

Только после последнего комментария вы вернули средства.

Пользователь, ваш последний комментарий к этому отношения не имеет

Здравствуйте, пользователь, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 10.9% Stolen Coins 0.1% ожидаем запрошенную информацию

Документов не будет. Я не доверяю вашему сервису. Средства чистые, я не занимаюсь никаким криминалом. Я не доверяю вашей системе проверки AML. Поэтому 2 варианта: 1. Вы возвращаете средства и проблема решена; 2. Вы не возвращаете средства, тогда пойду по форумам, мониторингам, регистраторам, хостингам и в полицию разбираться с вашим сервисом. Других вариантов у меня нет. У вас нет ни адреса, ни компании. Только какой-то скриншот якобы компании в богом забытом Белизе.

Пользователь, при создании заявки вы согласились с правилами сервиса и процедурой AML / KYC ожидаем запрошенную информацию

Я не буду предоставлять вам свои персональные данные. К тому же это технически невозможно. Сервис одноразовой почты не предоставляет возможности отправлять сообщения. Я не соглашался с вашими процедурами. У вас нет галочки или другого функционала, чтобы соглашаться. В любом случае, руководствоваться нужно здравым смыслом. Я пользуюсь криптовалютой не для того, чтобы отправлять свои персональные данные кому-попало.

Пользователь, при создании заявки вы поставили галочку: < С правилами сервиса, заявки и AML/KYC ознакомлен и согласен > тем самым соглашаясь со всеми правилами предоставления услуг. ожидаем запрошенную информацию

1. С другой почты можно отправлять? 2. По результатам KYC полная сумма обмена будет выплачена или как?

Пользователь, 1) да 2) будет произведен возврат

Какая сумма к возврату?

И давайте проясним: если я отказываюсь от KYC, то я вы зибараете мои деньги, так?

Почему игнорируете?

Поставьте отметку о наличии процедуры KYC: http://joxi.ru/12MJ5a6T8vPQ5A.

Пользователь, 1) Перечитайте внимательно первый ответ выше или форму создания заявки, вопросов больше не должно возникать. 2) Данная метка предназначена для других случаев

1. Какая сумма к возврату? 2. Можно ли закрыть последние цифры паспорта?

После предоставления документов и прозвона получил возврат за вычетом $3. Инцидент исчерпан, однако рекомендую обходить этот обменный пункт стороной. Не смотрите на курс, потратите много нервов и времени, а это безвозвратно.

Здравствуйте, пользователь, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 14.7% Stolen Coins 0.1% ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Средства отпущены после предоставления документов. При общем низком уровне риска транзакции, создается впечатление, что обменник использует формальные признаки риска для приостановки обмена.

В вашей транзакции присутствовали опасные источники, общий уровень риска в этом случае не имеет значения

Требуют пакет личных документов, но я уверен, что даже если их предоставлю, то деньги принципиально отправят обратно на кошелек, а это кошелек биржи, которая их не примет обратно)) Точнее мне не вернет. Жесть, из-за 300$ потеряли клиента, который постоянно у них менялся. Если кто-то читает этот отзыв, то смело закрывайте страничку с этой обменкой

Здравствуйте, Sergei92, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 5.9% ожидаем запрошенную информацию

Каким преступным путем. Деньги отправлены с криптовалютной официальной белой биржи. Вы в себе вообще там? администратору bestchange предоставлю все доказательства. А вам свои личные данные я отправлять планирую

Sergei92, создавая заявку вы приняли все условия нажимая соответствующую галочку в том числе AML/KYC процедуру ожидаем запрошенную информацию

Деньги отправлены с официальной белой зарегистрированной биржи, которая работает по лицензии и имеет юр.Лицо. Не думаю, что вы в состоянии оспорить их "чистоту". А мой пакет документов и селфи за 300$ вы не купите. Отправленные вам деньги я помечу как stolen coin (вами украдены). Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.

Sergei92, Возврат или завершение заявки возможно только после прохождения процедуры KYC. ожидаем запрошенную информацию ожидаем запрошенную информацию

Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$ Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю. Монеты отмечены 100% Stolen. Удачной работы

Sergei92, Тогда о какой претензии может идти речь, если вы отказываетесь предоставлять запрощеную информацию ?

Претензия будет висеть до тех пор, пока её не снимет администрация bestchange. Чтобы другие клиенты видели и не связывались с *** в вашем лице

Sergei92, Вы нарушили правила процедуры AML/KYC ожидаем запрошенную информацию

Да вы можете бесконечно снимать претензию, но ресурсов много. Запрошенной информации не будет. Я не продаю пакет документов за 300$ Я верифицирован на бирже, откуда вам поступили средства, этого достаточно. Частному лицу я документы не пересылаю. Еще раз всем, кто читает отзыв: данные *** пытаются забрать деньги либо "купить" шантажом пакет документов для дальнейшего использования и верификации по своим нуждам. Я за 300$ на такое подписываться не готов. Монеты отмечаю 100% stolen.

Приветствуем, Сергей! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как обменному пункту могут заблокировать счета на бирже, если я отправил в обменный пункт средства с самой биржи? На бирже у меня полностью пройдена верификация с посещением офиса и подтверждением адреса проживания. Почему обменник может позволять себе блокировать средства отправленные непосредственно с самой биржи?

Документы отправлены, ответа нет. Хочу возобновить претензию

Bestchange попросите Их связаться . сапорта там нету

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Константин, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions: 7.9% ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло уже более 12 часов, но представители обменника со мной до сих пор не связались, видимо, придется ждать понедельника (когда служба поддержки заработает) для разрешения ситуации.

Здравствуйте, Den, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Gambling: 16.3% ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Обмен произведен после прохождения верификации

Здравствуйте, Александр, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. * Возврат производится на реквизиты с которых поступил перевод. > Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: < Gambling 17% Sanctions 0.2% Stolen Coins 0.2% > Для возврата ожидаем запрошенную информацию.

Я не обязан вам предоставлять НИКАКИХ личных документов! Тем более я вам предоставил скриншот, что перевод на ваш адрес был непосредственно с кошелька! Какая опасная оплата?! Это смешно...

Александр, сожалеем, что Вы не проверяете свой кошелек и входящие к Вам транзакции на чистоту Создавая заявку Вы согласились с условиями предоставления услуг, правилами сервиса, процедурой AML / KYC ожидаем запрошенную информацию

На какую чистоту?! я пользуюсь этим кошельком более 5 лет и никаких претензий от обменников никогда не было!

Александр, После оплаты вам был предоставлен отчёт AML вашей транзакции претензия является не обоснованной, так как Вы согласились с правилами обмена ожидаем запрошенную информацию

Это ваш непонятный отчет! Даже если по факту этого отчета исходить, уровень общего риска составляет 19.2% НО никак не превышает 40% Скрин: https://prnt.sc/XSSgyyVtEBQS

Александр, Но также транзакция имеет опасные источники: < Gambling 17% Sanctions 0.2% Stolen Coins 0.2% >

В таком случае просто верните мне 500 USDT TRC-20, которые сейчас на вашем кошельке! В чем проблема?! Не хотите?! Это реальное мошенничество!!!

Александр, Создавая заявку Вы согласились с условиями предоставления обмена условия Вы нарушили отправляя транзакцию с опасными источниками ожидаем прохождения процедуры KYC ожидаем запрошенную информацию

Претензия не снята!

Александр, запрошенная информация не предоставлена

Еще раз повторяю, я не обязан предоставлять вам личные документы и т.П. Тем более поле этого мошенничества с вашей стороны - я вам не доверяю!

Александр, Создавая и отправляя транзакцию на реквизиты предоставленные вам для оплаты, нажимая галочку: < С правилами сервиса, заявки и AML/KYC ознакомлен и согласен. > Вы согласились со всеми условиями, а значит обязаны предоставить запрошенную информацию Возврат не возможен пока не будет завершена процедура KYC ожидаем запрошенную информацию

Я не буду отправлять свои личные документы мошенникам!

Александр, ожидаем запрошенную информацию

Не снимайте претензию! Ждем ответ админа bestchange

Приветствуем, Александр! Обращаем Ваше внимание на то, что при проведении AML-проверки оценивается не только общий риск транзакции, но и наличие в ней меток высокого риска. Средства по Вашей заявке были заблокированы, т.к. имели метки высокого риска, в частности Gambling 17%, Sanctions 0.2%, Stolen Coins 0.2%. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, однако на этапе создания заявки Вы были предупреждены о факте проведения и условиях AML-проверки ( https://bc.to/WlBZOj ), а также выразили активное согласие с правилами сервиса, приступая к обмену ( https://bc.to/fqsfe0 ). Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте возврата средств. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ок, отправил все личные запрашиваемые документы. Жду возврата средств...

Здравствуйте, Коля, 1) Вы указали не существующий E-mail адрес 2) От Вас в поддержку запросов не поступало 2) Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 3.7% при создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. > С условиями предоставления услуг Вы были ознакомлены и согласились. Ожидаем завершения прохождения процедуры KYC Ожидаем на E-mail указанный в разделе сайта Контакты следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка [номер] 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификацииПретензия снята

Всем, кто будет читать этот отзыв, пожалуйста - имейте ввиду, что это за контора. Они реально хотят купить паспортные данные с селфи и подтверждение адреса за 200 долларов. Всех благ. Первый раз в жизни меня обмануди на bestchange, обидно.Претензия возобновлена

Коля, Вас никто не обманывал. С условиями предоставления услуг Вы были ознакомлены и согласились. Отправленная вами транзакция имеет опасные источники. Ожидаем запрошенную информацию.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Не нужно вводить людей в заблуждение. Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Gambling 100% Расследование показало, что вся сумма которую Вы нам перевели поступила к Вам на кошелек с казино BitSler при создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Отправленная пользователем транзакция (обмен, возврат) блокируется до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. - Общий уровень риска превышает 40%; или - Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); * Возврат производится за вычетом всех расходов, которые могут составлять от 0.5% до 10%. > С условиями предоставления услуг Вы были ознакомлены и согласились. Ожидайте завершения прохождения процедуры KYC и возврата.Претензия снята

Александр, Возврат успешно произведен

Возврат действительно "успешно" произведен, но лучше бы успешно был произведен обмен. В следующий раз буду внимательней. Хорошо что вернули, и на том спасибо.

Здравствуйте, Николай, Отправленная вами транзакция имеет опасные источники. Предоставьте запрошенную информацию по E-mail отправленную вам.Претензия снята

Здравствуйте, Aл, Как вам сообщили в поддержке ожидаем запрошенную информацию для прохождения AML / KYC В правилась чётко написано: < Транзакции блокируются до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. > не имеет значение для продолжения или возвратаПретензия снята

Слово "Транзакции" может относиться к чему угодно в зависимости от контекста. Вы до этого в тексте правил использовали слово транзакция применимо конкретно к приостановленному обмену. Я читаю и делаю вывод, что для этой транзакции требуется KYC. Окей. Но то, что KYC требуется для возврата, который упоминается особняком далее, вывод не напрашивается. Если бы вы не мне сейчас, а в правилах сразу написали: "Транзакции (обмен и возврат) блокируются до ... AML/KYC", то это было бы четко. Но у вас, в лучшем случае, размытая формулировка. В итоге, я совершил обмен не зная, что при проблеме по AML c переводом, я буду вынужден пройти KYC. Текст правил вводит в заблуждение. Я требую возврат без KYC. Хотел бы услышать мнение администратора bestchange по моей претензии.Претензия возобновлена

Aл, Когда Вы отправляете перевод Вы формируете транзакцию перевода. Транзакция = это криптографически защищенный обмен активами в блокчейне между участниками сети. Определение слова транзакции в блокчейне Вы можете найти в Google или любом другом поисковике То чем Вы занимаетесь называется: поиск лазейки, что бы обойти прохождение процедуры верификации (AML / KYC), правил и условий предоставления услуг.. ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Я знаю, что такое транзакция... Речь о том, что в ваших правилах это слово используется таким образом, что непонятно, КАКАЯ/КАКИЕ ИМЕННО транзакции имеются в виду. Удивительно, как люди с такими навыками чтения текста меня пытаются упрекнуть, что я неправильно прочитал что-то, что "четко" было написано. То, что вы делаете, - это пытаетесь замылить очевидную проблему с текстом ваших правил. Я все еще требую возможности возврата без KYC. Я все еще хотел бы увидеть мнение администратора bestchange по поводу моей претензии, потому что наш дальнейший диалог нас никуда не приведет.Претензия возобновлена

Aл, Транзакция = это криптографически защищенный обмен активами в блокчейне между участниками сети. в соответствии с условиями предоставления услуг и AML/KYC ожидаем запрошенную информациюПретензия снята

Бог свидетель, Адмнистратор A-Exchange вновь подтвердил свое неумение читать, либо недостаточно остроумен, чтобы прицепиться к чему-то еще, чтобы на претензию был ответ. Я все еще требую возможности возврата без KYC. Я все еще хотел бы увидеть мнение администратора bestchange по поводу моей претензии, потому что наш дальнейший диалог нас никуда не приведет.Претензия возобновлена

Aл, При создании заявки написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. > Контекст: <поступающих от клиентов транзакций.> < В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Транзакции блокируются до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. 1) Общий уровень риска превышает 40%; или 2) Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); >Претензия снята

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. В данной ситуации средства заблокированы биржей, а не обменным пунктом и для разрешения данной ситуации необходимо предоставить верификационные документы. Из своего опыта можем уверенно сказать, что при отказе от предоставления верификационных данных разморозка биржей может длиться достаточно долго. Даже для осуществления возврата необходимо предоставление информации по AML и KYC. Если Ваша претензия связана с отсутствием или неверной формулировкой правил обменного пункта, то после обоснованного разъяснения обменный пункт может добавить необходимую информацию в правила для того, чтобы подобных претензий больше не возникало. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Как Вы сами подтвердили ваша транзакция содержит опасные источники как вам было сказано в поддержке: ожидаем прохождения процедуры AML / KYC и запрошенные данныеПретензия снята

Ответьте на вопросы. Есть у вашего сервиса право на требование и обработку перс. данных? Есть "право на забвение" (полное удаление моих персональных данных после процедур KYC) и как я могу быть уверен что это произойдёт? Почему, судя по отзывам, ваш сервис преводит покуптелям криптовалюту с более высокими процентами риска?

Почему не проводят обмен ?

Суппорт не работает ! Это что За обменик такой?

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Егор, Кошелек Ripple с которого Вы делали перевод имеет опасные источники: SCAM 100% Для возврата, предоставьте, пожалуйста следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификации

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] паспорт с фото это персональные данные и вы неможете на них ссылаться ! Верните мои деньги

Работаю не с одним банком и всегда все чётко , у вас чистое кидалово

Верните мои XRP или сделайте обмен по заявке прошло уже 12 часов до сих пор ничего нету

Егор, Кошелек Ripple с которого Вы делали перевод имеет опасные источники: SCAM 100% ожидаем запрошенную информацию на E-mail указанный на сайте в разделе Контакты

Чистое кидалово а не банк

Уважаемый пользователь, мы запросили данные у администрации обменного пункта. Пожалуйста, ожидайте наш комментарий. По правилам нашего сайта запрещается создавать несколько отзывов по одной и той же заявке. Дублирующий отзыв мы удалили. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил скан паспорта

Егор, ожидаем недостающую информацию

Вам было отправлено! Верните деньги

Я предоставил все информацию достаточно для индификации , этот вопрос вообще решиться ?

Вы можете не сделать конвертацию , деньги вы обязаны вернуть !

Это длится уже более 15 часов

Егор, ожидаем недостающую информацию

Я предоставил вам всю информацию вы 15 часов не можете повести перевод иливернуть мне деньги , на каком основании это происходит !

Егор, Вы не предоставили селфи с документом в руках и надписью с номером заявки ожидаем недостающую информацию

У меня нету такой возможности ! Я же объяснил , я сделал все что вы попросили ! Верните мои деньги ! На каком основании вы их удерживаете ?

Егор, У Вас нет такой возможности потому, что предоставленный Вами паспорт по данным МВД имеет статус: < По Вашему запросу о действительности паспорта РФ XXX № XXX получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ИЗЬЯТ, УНИЧТОЖЕН)». >

Уважаемый пользователь, в виду AML/KYC политики сервиса A-Exchange Ваша транзакция была заблокирована, так как она имеет метки высокого риска: https://bc.to/O4a0sv Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://a-exchange.com/rules#aml Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт всю запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я дико извеняюсь дал нете фото паспортам, это мои старые ! Сейчас скину новые , была утеря их

Я могу скинуть свои действительные данные? Деньги вернут ?

Здравствуйте, Максим, Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions: 61% И писать претензию после прохождения AML / KYC странновато.

Странновато это то что у вас на каждый обмен судя по отзывам AML / KYC. Или пишут претензии только те, кто не могут пройти проверку. Я честный человек, и кошелек у меня чистый. 1000 раз переводил деньги. НИ разу не было проверок. А у вас в отзывах каждый обмен=проверка. так что что-то у вас не так

А такие же люди, как я не будут рисковать своими деньгами и документами, а просто прочитают отзыв и пройдут мимо

Максим, Вам на E-mail отправлен AML отчёт проверки вашего кошелька Общий уровень риска вашего кошелька 65.4% Опасные источники Sanctions 60.9%

AML отчет с какого-то левого сайта. Рисуют сами, что захотят. Хоть 100% риска вам нарисуют и потом будете доказывать, что это ваши деньги. Не советую работать. Обменом достался недоволен. Если хотите поберечь деньги, время и нервы, то обходите стороной эту шаражкину контору. А вообще и с беста надо вас убрать. Могу посодействовать вам в этом. Хотите? Могу написать в саппорт беста, чтобы вас проверили как следует))

Добрый вечер. Уважаемый пользователь, пожалуйста, пришлите на почту [email protected] адрес Вашего кошелька и хэш транзакции для того, чтобы мы смогли провести проверку. Просьба к администратору обменного пункта предоставить на нашу почту доказательство блокировки платежа пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Максим, Если Вы не знаете, что такое AML проверка транзакций, Вам следует ознакомится с данной информацией. Так же внимательно читать условия предоставления услуг, которые написаны в форме создания заявки.

Я все знаю, но у меня не может быть никаких подозрительных транзакций рискованных. У меня такого не было никогда, это мой кошелек, я им пользуюсь годами.

Максим, сервисы AML проверки транзакций говорят обратное

Я сейчас сам создам свой сайт за 5 минут, назову это сервисом AML проверок и напишу там, что ваш обменник ск ам. Думаю порядочно будет

Максим, Ваша транзакция имеет опасные источники С условиями предоставления услуг вы были ознакомлены в форме создания и их приняли, нажимая галочку " С правилами сервиса и AML/KYC ознакомлен и согласен." и нажимая кнопку "Далее" Вы процедуру AML / KYC прошли Заявка удачно выполнена

Нет, я хочу чтобы Администраторы беста проверили вашу проверку.

Максим, Вы можете самостоятельно проверить свой кошелек на AML, в любом специализированном сервисе

Уважаемый пользователь, мы проверили Вашу транзакцию, и результат показал, что она имеет метки высокого риска, а именно "Sanctions": https://bc.to/vJJHZN Оформляя заявку, Вы активно согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://a-exchange.com/rules#aml Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vvvv, Не вводите людей в заблуждение при создании написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Транзакции блокируются до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. 1) Общий уровень риска превышает 40%;или 2) Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); > ИЛИ ожидаем прохождение процедуры AML / KYCПретензия снята

Так не наживайтесь на средствах клиента, присваивая их себе Просто верните средстваПретензия возобновлена

Vvvv, Создавая заявку ставя галочку "С правилами сервиса и AML/KYC ознакомлен и согласен." и нажимая кнопку "Далее" Вы согласились с условиями предоставления услуг ожидаем прохождение процедуры AML / KYCПретензия снята

Здравствуйте, Jason, Ответить на три сообщения которые были вам отправлены на E-mail < Здравствуйте! Отправленная вами транзакция имеет опасные источники: Sanctions 5.5% Для завершения заявки или возврата, предоставьте, пожалуйста следующую информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка 225075 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификации >Претензия снята

Я не хочу передавать личные данные третим лицам . Я прошу сделать возврат . Я не понимаю что это за 5.5%Претензия возобновлена

Jason, при создании написано: < В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с международными и местными стандартами (законодательством). Транзакции блокируются до тех пор, пока не будет завершена процедура AML/KYC. 1) Общий уровень риска превышает 40%;или 2) Присутствуют опасные источники (Darknet Service, Darknet Market, Child exploitation, Enforcement Action, Exchange Fraudulent, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Другие); > ожидаем прохождение процедуры AML / KYCПретензия снята

Сколько времени занимает данная процедура ? И что подразумевает прохождение процедуры AML / KYC

Jason, Скорость прохождения зависит от вас предоставьте запрошенную информацию на E-mail поддержки если к вам не доходят сообщения на protonmail.com от нашей поддержки напишите с нормальной почты

Сканировать паспорт нет возможности . Можно сфотографировать ?

Jason, конечно :)

По третему пункту нужно весь перечень документов или достаточно фото паспорта приписки ?

Jason, Любой из перечисленных прописки достаточно

Прошу уточнить что такое Sanctions ? И какая доля средств 5.5% ? И какая вероятность что вы вырнете средства а не просто наполните базу вериф акаунтов ?

Jason, Вы можете ознакомится, что означают те или иные метки на любом специализированном сервисе проверки AML крипто-транзакций. зайдите в форму создания заявки и внимательно прочтите что там написано или прочтите внимательно третий ответ от нас выше...

Можно уточнить по моей заявке ? Документы отправил .

Jason, Проверьте статус

Очень благодарен . Ато думалось уже что скам какой то … РЕШИЛИ .

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виктория, 1) Так как Вы при создании заявки указали не существующий E-mail связаться с вами было не возможно 2) От вас в поддержку на E-mail не поступало запросов 3) Отправленная вами транзакция имеет опасные источники Предоставьте на E-mail указанный на сайте в разделе Контакты информацию: 1) скан паспорта 2) селфи с паспортом в руках и надписью: A-Exchange заявка 224452 3) выписку из банка, коммунальную квитанцию, страницу с паспорта либо другой документ подтверждающий ваш адрес проживания 4) номер телефона для верификацииПретензия снята

Виктория, Вопрос решен Заявка удачно выполнена :)

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.