На Главную
Обменник
4Exchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3153
ОБМАН. Пыталась совершить обмен, но каким-то чудом не прошла АML проверку, пользуюсь сервисов 1,5 года и впервые такое. Люди просто списывают себе 10% прикрываясь это «высоким» риском. Не связываетесь с ними, а сайту bestchange нужно провести проверку этого обменника.
Здравствуйте, Анастасия, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне максимального риска амл или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Это стандартный ответ. И надеюсь с безопасностью у вас также хорошо как вы описываете, не хочу видеть на себе кредит после отправленной фотографии моего паспорта ))
Здравствуйте По Вашему обмену транзакция находится в зоне максимального риска а также присутствуют источники Высокого риска АМЛ проверки. (скрин результата ниже) Превышен допустимый % Enforcement Action При наличии таких показателей в транзакции мы должны действовать согласно п.7.13 пользовательского соглашения в т.ч. дополнительная идентификация. К сожалению, эти монеты частично "грязные", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как доходы, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста ознакомьтесь подробней с соглашением и если будут вопросы обратитесь в поддержку на сайте обменника или дайте ответ на это письмо. Согласно соглашения в данном случае возврат возможен за вычетом 10% после проведения идентификации: Для завершения оформления возврата в ответ на это письмо пришлите: 1. своё фото с паспортом в руках 2. фото страницы с пропиской 3. адрес кошелька на который вернуть монеты.
Здравствуйте, Рамис, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне высокого риска (High Risk) по маркеру Enforcement Action -100%. Возврат средств был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл С уважением, администрация обменного сервиса 4Exchange!
Не связывайтесь с этим отстойником и ***! кинули на 0.02 btc, по их проверке типа гамблинг 100%, ни денег ни крипты (((, aml проверку не проходил, никогда не требовали другие обменники, так как крипту брал только здесь (через обменники сервиса bestchange), есть прекрасные обменники, перед обменом читайте внимательно отрицательные отзывы, чтобы не нарваться на таких же ***!
Здравствуйте, у нас в базе отсутствует клиент с данным мейлом, также заявка с данным номером принадлежит другому клиенту и была выполнена в полном объёме ещё в январе этого года. Просьба к администрации BestChange обратить внимание на данный фейковый отзыв, который размещен, как мы считаем, с целью дискредитации нашего обменного сервиса.
Есть письмо от вас 19.01.2024 года,
Ден, извините, нашли вашу заявку, номер вы указали не верный. согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне высокого риска (High Risk) по маркеру Gambling -100%. Возврат возможен только после проведения дополнительной идентификации а также уточнения данных согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл
Паспорт, прописку, кошелек крипты и тд, + лицо свое на фоне всего этого естественно не буду отправлять в неизвестность, тем более в текущей мировой обстановке, верните обратно отправленную крипту, и поставим точку в этом деле.
Ну или деньги по тому курсу на 19.01.2024.
Ден, возврат возможен только после проведения дополнительной идентификации а также уточнения данных согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все вопросы можете задать в поддержку на нашем сайте!
Понятно, о чем писал выше в отзыве ((((
С 2022 через bestchange покупал биток, в феврале 2024 решил вывести (готов предоставить пруфы по каждой транзакции кошелька). В итоге при обмене в данном обменнике прислали письмо, что большой риск и для возврата моих же битков нужно прислать паспорт + будет удержано 10% комиссии (за что и в честь чего?). Что имеем: 1) обменники стригут из воздуха 10%, удерживая в заложниках крипту 2) если крипта такая "грязная" и ни на что не годная, то зачем вам эти 10% "аморальной преступности"? Видимо чтобы этой грязью и выплачивать другим при обмене))) Очень удобно 3) откуда такое доверие этим aml сервисам, которые требуют оплаты за каждую проверку?))) Кто они вообще такие, чтобы им слепо доверять и следовать? Просто ведут какой-то список и вешают ярлыки на все подряд 4) bestchange очень удобно убрал на сервисе отрицательные отзывы и призывает следовать всем правилам обменников. "Вы ведь на них согласились" 5) а если обменник пришлет мне "грязную" крипту, то могу ли я потребовать возврат?)))) А если еще с удержанием 10%?)) P. S. спокойно завел всю свою крипту на биржу и вывел через p2p.
Здравствуйте, Egor, согласно результатам проведенной АМЛ проверки ваша транзакция находится в зоне высокого риска, вам предоставили полный отчет с результатом амл проверки. Возврат был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. С комиссие Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл перед переводом. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
*** С комиссией сервиса и остальными условиями Ви также ознакомились перед тем как создали заявку
Да, все так) Просто оставил комментарий по своей ситуации. Какие-либо претензии не предъявляю, тут и так всем всё понятно.
Заблокировали обмен! Деньги не возвращают! Незаконно требуют прислать паспорт, даже не имея на сайте информацию о Политике обработки персональных данных — что является прямым нарушением закона. Номер заявки — 209064.
Здравствуйте, Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Делайте возврат криптовалюты — для возврата не нужно проходить идентификацию, это не обмен.
Владимир, ознакомьтесь ещё раз с пользовательским соглашением https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политикой https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки, там подробно всё указано!
Ваше пользовательское соглашение и политка AML & KYC являются НЕ ЗАКОННЫМИ (юридически ничтожными) — поскольку нарушают законы РФ — а именно: отсутствие на сайте информации о Политике обработки персональных данных.
Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Делайте возврат криптовалюты — для возврата не нужно проходить идентификацию, это не обмен.
Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. По данной заявке мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Добрый день, Владимир. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Ознакомиться с результатами проверки можете по ссылке: https://bc.to/elG1vK В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не увидел сразу страну обменника. Что я могу сказать? Для них, мои кровные оказалсиь грязными. Заставили прислать паспорт. И сказали что все равно удержат 10 процентов. В итоге удержали 7%. У других таких проблем не было и после я менял через других, все было хорошо. В общем с ними я больше не работаю, спасибо хоть, что на всю сумму не кинули. Но очень не доволен с таким подходом.
Здравствуйте, Алексей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. Также мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.
Да-да, пользуюсь amlbot. В этот же день, менял через других, все проверили, все чисто. Я не знаю что за сервис вы выдумали по проверке.... но мне уже не важно. Большое Вам спасибо, что не кинули на всю сумму. Вы поступили человечно, даже сделали скидку в 3%. Анализировать обменники, читать отывы, а не просто смотреть на >2000 отзывов, а особенно, узнал теперь, где смотреть странны обменников, то это урок, и согласен, за знания нужно платить. Я на вас зуб не держу. Наоборот огромное спасибо за такой урок. Удачного вам бизнеса!
Добрый день, Алексей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/syJ6Q8 ). Данные метки были переданы на адрес Вашего кошелька посредством транзакции d3a62b39e06584a6cb6f78170ddc47b4769c5b31876c3173de954e39cd004232 (скриншот связи: https://bc.to/5PW7Pw ). Рекомендуем Вам связаться с отправителем и запросить обмен данных средств на "чистые", так как в будущем Вы можете встретить блок средств в других финансовых организациях, таких как обменные сервисы и биржи. Обменный пункт 4Exchange действовал согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://4ex.cash/aml.html ). Для рассмотрения возврата средств в таких случаях необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/2BSKoF С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вижу высокий уровень Exchange Licensed, яндекс пишет смена лицензии майкрософт. У нас уже свое ПО, не могу понять о чем речь. ***
Неправомерно заблокировали обмен! Умышлено выполняют AML-проверку неверно! Мой адрес отправителя AML-проверку проходит нормально. Уважаемые, вы сделали AML-проверку не моего адреса, а проверили транзакцию, которая направлена к вам от меня. Это противоречит здравому смыслу, ведь транзакция считается подозрительной из-за вашего адреса получателя. Требую пересмотра AML-проверки. И проверить именно исходящий адрес. Правила я не нарушал. Транзакция не прошла проверку из-за кошелька получателя, принадлежащего обменнику 4Exchange. Отправляя монеты на данный адрес, транзакция не пройдет AML-проверку в любом случае. Требую возврата средств в полном объеме!
Здравствуйте, Оле, на АМЛ проверяется не адрес а сама транзакция по хеш коду, т.е. именно средства которые вами были отправлены. Адрес получателя не может быть загрязнён, так как он создается под каждый обмен новый, каких либо других средств и движений на нем не было. Ес ли у вас есть вопросы вы можете обратится в чат поддержки либо через мейл. Вам предоставят все подтверждения. Также мы готовы при необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Оле, дополнительно мы проверили на амл именно адрес отправителя и он практически не отличается от результатов амл проверки самой транзакции
В этом все и дело, новые адреса создаются для отмывания средств, в связи с этим транзакция может считаться грязной. Вы не знаете как работает AML-проверка. Если вы занимаетесь проверкой адресов и средств на них, вы должны были проверять адрес до транзакции, а не после. Так делается во многих нормальных обменниках. Да, предоставьте пожалуйста, результаты проверки данных средств администрации BestChange. Я также с ними свяжусь. Кроме того, в вашем соглашении не указаны пороги рисков, которые вы считаете безопасными! Так вы можете на любой процент риска наложить блокировку, по своему желанию.Претензия возобновлена
Оле, если у вас есть вопросы вы можете их задать поддержке сервиса, к которой вы вообще не обращались. Также рекомендуем проверить ваш адрес на амл и вы увидите тот же результат что и по самой транзакции! На данный момент ваша заявка приостановлена. Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все необходимые данные будут переданы администрации BestChangeПретензия снята
Оле, если у вас есть вопросы вы можете их задать поддержке сервиса, к которой вы вообще не обращались. Также рекомендуем проверить ваш адрес на амл и вы увидите тот же результат что и по самой транзакции! На данный момент ваша заявка приостановлена. Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет уровень High Risk превышающий допустимый условиями обмена, Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все необходимые данные будут переданы администрации BestChange
Якобы не прошел AML-проверку, много раз менял криптовалюту, а через этот сайт не прошел, теперь возврат или обмен только с вычетом 10% от суммы транзакции, похоже на обман!
Здравствуйте, Константин, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Как пройти проверку и вернуть средства?Претензия возобновлена
Константин, идентификация пройдена, возвратная транзакция создана, ссылка на неё вам отправили на почтуПретензия снята
Больше 4 часов прошло возврат так и не пришел.Претензия возобновлена
Константин, в письме вам уже разъяснили, что по возвратной транзакции ещё нет подтверждений сети, к сожалению мы никак не влияем на скорость получения подтверждений. Ожидайте пожалуйста зачисления возврата на ваш адресПретензия снята
Вы специально поставили такую маленькую комиссию за транзакцию? чтобы она вообще не подтвердилась?Претензия возобновлена
Константин, не в коем случае, мы в этом никак не заинтересованы. Комиссия была достаточной для нормального времени на подтверждение, к сожалению нам не известно почему его ещё нетПретензия снята
Заблокировали транзакцию после проверки AML, я готов пройти верификацию и завершить обмен но будет дополнительная комиссия 10% — а это очень большая сумма. В итоге я не могу сделать ни возврат монет, ни завершить транзакцию без потери 10%. Больше никогда не буду пользоваться данным сервисом, и другим НЕ СОВЕТУЮ!
Ни на одном сервисе не было такого, чтобы мои монеты не прошли проверку. Только у данного сервиса. Считаю что данный сервис просто сдирает через одного по 10%
Здравствуйте, Hranitel, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл Все необходимые данные по данной заявке, при необходимости, будут предоставлены администрации BestChange.Претензия снята
Обменник *** по -моему. утверждает что монеты грязные, обещает вернуть деньги за вычетом 10% при условии предоставления мои паспортных данных.
Здравствуйте, Ми ,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл Все необходимые данные по данной заявке будут предоставлены администрации BestChange.
Претензию не сниму, пока деньги не поступят на счет.
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/5Zymi8 Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
100%***, ссылаясь на *** AML проверку обменник удерживает всю сумму вымогая данные паспорта. И это несмотря на то что вся крипта добыта более 10 лет назад. И на кошелек были перечисления только с майнинг пулов, и он вообще не принимал участия ни в каких операциях кроме вывода.
Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Dark Market . Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амлПретензия снята
7.02.23 я обменял рубли с карты Тинькофф на BTC через обменник ***, представленный на BestChange Разумеется, использовал одноразовый адрес Х Сегодня отправил часть средств со своего адреса Х для обмена на рубли (на ту же карту )) уже на обменник 4Exchange Внезапно получаю сообщение — ВЫСОКИЙ РИСК, 59%, присылайте паспорт с пропиской, и ещё мы удержим 10% от суммы. Спрашиваю коллег с *** — они уверяют, что по AMLBot риск оценивается в 42%. Переслал эту информацию, жду результатов. Денег, само собой, не получил.
Здравствуйте, Петр, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Sanctions - 59,7 % . Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Добрый день, Петр. Пожалуйста, предоставьте дополнительные данные по Вашей заявке в ответ на наш запрос по email. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не согласен со снятием претензии по двум причинам. ПЕРВАЯ — обработка и хранение персональных данных В ответе по моей заявке указано: --------------------------- Для завершения обмена или оформления возврата в ответ на это письмо пришлите: 2. своё фото с паспортом в руках 3. фото страницы с пропиской -------------------------------------------------------- Требование предоставления таких данных налагает на обменник существенные обязательства, связанные с хранением и обработкой персональных данных. Я не получил никакой информации о том, как данный обменник выполняет эти обязательства, и считаю это требование противозаконным. ВТОРАЯ — формальный подход к реализации AML. Как я подробно объяснил в претензии, 100% отправленных мною для совершения сделки средств были получены от другого обменника и не смешивались ни с какими другими монетами. Поэтому если бы причина действительно была в противодействии отмыванию "грязных" монет, то требование о предоставлении документов направлялось бы не мне, а — задокументированному источнику. Для полноты картины — вот данные обмена на "обменнике ***, представленном на Bestchange": ID заявки *** Дата 07.02.2023, 21:01 направление Тинкофф Руб на BTC Статус выполненная заявка Готов открыть претензию к этому обменнику, в переписке они не отрицали этой операции, в архиве заявок она есть. ИТОГО: 1) я уже предоставил данные, необходимые для отслеживания источников монет, и готов дальше сотрудничать в реальных действиях по AML в рамках закона. 2) мои персональные данные не помогут в реальном противодействии отмыванию НИКАК, 3) обменник 4Exchange не предоставил мне данных, лицензии каких правительств на обработку персональных данных граждан он (обменник) имеет. Без таких лицензий требование противозаконно. Настоятельно прошу подойти к вопросу не формально "а вот у нас скрипт выдал высокий риск, поэтому давайте формально нас отмажем от возможной проверки". Если вопрос в AML — давайте расследовать и искать, кто под санкциями и почему. Это точно НЕ я.
Петр, разбираться , почему у вас "грязные" монеты нужно было до того как вы их отправили нам на обмен, повторяю обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки, при этом их проигнорировали и отправили средства с превышенным % высокорисковых источников. Все данные по вашей транзакции были переданы администрации BestChange
Для отправки данных паспорта и прописки требую предоставления лицензии для обработки и хранения персональных данных граждан РФ Основание — закон РФ об обработке персональных данных.
Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки
Не надо тупо копировать предыдущее сообщение. Я на него ответил — раз вы как обменник стремитесь выполнять требования законов И раз вы требуете предоставить персональные данные, значит ДО того как писать в регламент про паспорт и прописку вы ДОЛЖНЫ были получить от правительства РФ лицензию на работу с персональными данными. Вы игнорируете мой вопрос о лицензии. Прошу администратора BestChange обратить внимание на этот вопрос — рейтинг ведётся в том числе в интересах пользователей, и наши права тоже следует учитывать. Галка "согласен с условиями обмена" НЕ означает отказа от прав в соответствии с законодательством. Банк Тинькофф в РФ, обменник в РФ, прописка тоже — требую показать мне лицензию на хранение и обработку персональных данных от правительства РФ. Ситуация, в которой обменники настаивают на формальном выполнении их процедур, не отвечая сами за качество монет и выполнение необходимых правил обработки ПД видится мне... однобокой.
Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки
Копировать предыдущий ответ может и обезьяна, жду ответа про лицензию.
Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки
Не прокатит. Пока ответа от BestChange не будет — настаиваю на том, что требование незаконно и тем самым ничтожно. Обменник с таким подходом лучше вынести из рейтинга совсем.
bestchange, просьба подключиться к решению вопроса
Поддерживаю. Ответа про лицензию так и не будет? Странное у вас отношение к коммуникации с клиентами. Есть подозрение, что вы ставите такой выгодный курс, заведомо собираясь снова и снова и снова "штрафовать" клиентов на 10% — интересная идея.
Петр, это только ваши домыслы, клиенты которые проверяют свои средства перед обменом и отправляя нам "чистую" крипту получают обмен всегда по отличному курсу
О, вы даже читать начали. Это радует. Жду ответа на мой вопрос: Банк Тинькофф в РФ, обменник в РФ, прописка тоже — требую показать мне лицензию на хранение и обработку персональных данных от правительства РФ. Без такой лицензии требование о предоставлении документов противозаконно. Сначала получите лицензию, потом спрашивайте официальные документы.
Петр, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark market https://bc.to/y0TWK3 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Обработка таких средств осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменен, мы продолжаем держать ситуацию на контроле до ее урегулирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я готов предоставить затребованныеданные, но настаиваю на получении конкретного ответа на мой вопрос: имеет ли обменник, осуществляющий операции на территории РФ, в том числе выплату на карты российского банка Тинькофф, лицензию от правительства РФ, необходимую для обработки и хранения персональных данных. До получения этого ответа претензия с моей стороны сохраняется. И было бы действительно здорово услышать позицию BestChange по этому вопросу. Я готов пройти верификацию, никаких проблем — но я имею право знать, что мои данные будут обрабатываться в соответствии с законами — можете выбрать, РФ или ФРГ.
Уважаемая администрация BestChange. Прошу сообщить мне, в какие сроки я могу рассчитывать на получение ответа на мой вопрос о порядке обработки моих персональных данных обменником 4Exchange. В личной переписке они хамят еще краше, чем здесь. Никаких данных о юрлице или физлицах, стоящих за этим обменником нет. Отзывов от людей, которые "попадают" на 10% "штрафа", составляют почти 10% от всех отзывов — совпадение? С уважением,
Петр, не нужно врать, в личной переписке вам озвучено всё что было и тут без какого либо хамства! Ожидаем данные для проведения идентификации и завершения обмена либо возврата!
Я порядка 5 раз в разной вежливой форме спрашивал, как именно в вашей конторе производится обработка и хранение персональных данных, предоставления которых вы требуете. Ни разу я не получил никакого ответа на эти вопросы. Для меня такое поведение является хамством. При этом вы требуете от меня фото с паспортом и фото страницы с пропиской, потому что иначе "у нас могут возникнуть проблемы с биржей". У меня тоже могут возникнуть проблемы самого разного характера, если мои персональные данные будут неизвестно как хранится и распространятся неизвестно кем. В очередной раз: Требую сообщить мне данные юридического лица, которому я должен предоставить мои персональные данные!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Администрация bestchange.ru прошу разобраться, деньги заморозили с претензией высокого риска https://prnt.sc/7H8JenZ5pYq5. Деньги получены с торговой площадке Вам могу предоставить скрины, обменнику предоставлять не буду, я 5 лет пользуюсь Вашей площадкой и такой прецедент1й раз, поздно я посмотрел отзывы, (увидел рейтинг более 2000 операций и ни одного плохого)
Здравствуйте, Андрей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также мы предоставим администрации bestchange все необходимые данные по данной заявке
Добрый день, Андрей. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метки высокого риска, в частности Enforcement Action - 22,7% ( https://bc.to/ZRxQUp ). Для продолжения обмена или возврата средств требуется прохождение процедуры верификации в рамках KYC. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам выполнять самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Деньги не выплачивают. Сумма полностью осталась у обменника. Требуют фото паспорта с пропиской.
Здравствуйте, Максим, Мы Вам уже все несколько раз обьяснили. Необходимо пройти идентификацию для дальнейших действий
Я уже несколько раз написал, что паспорт с первой страницей и пропиской я присылать не буду. Это требование незаконно. Его не было при заключении обмена.
Максим, Просьба администратора bestchange подключиться к диалогу. Заранее спасибо
Поддерживаю.
Приветствуем, Максим. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса 4Exchange. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/gUahI0 Оформляя заявку, Вы были предупреждены о проверке входящих активов, а также согласились с регламентом обменного пункта: https://bc.to/wGo92n https://4ex.cash/aml.html Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт для прохождения процедуры KYC в рамках AML проверки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я не знаю, какие проверки там проводятся. Я могу скриншоты дать, как намайнил каждый сатоши из этой суммы. Почему вы покрываете обменник с таким числом отрицательных отзывов, помечая, что все проблемы решены. Люди пишут, что деньги не были возвращены. А требование паспорта незаконно. И за что берут 10%? Не хотят заниматься об еном, пусть вернут деньги.
Максим, по результатам проведенной проверки на адрес Вашего кошелька было поступление с подсанкционной биржи Garantex: https://bc.to/zj37yq Хэш транзакции: 30e4a322f0e5ec93a25f9f3c5c4900a4b8c1d0c9b684f29ab864426bb75c3daf В регламенте обменного пункта, с которым Вы согласились создавая заявку, указано о запросе документов при выявлении меток риска в активах, а также комиссионной издержке при возврате средств. Пожалуйста, в будущем внимательно читайте правила обмена, а также проверяйте адрес своего кошелька на предмет меток риска. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я не знаю таких бирж, никогда с них ничего не получал. Все деньги намайнены. Вопрос остаётся? За что берут 10% и почему я должен оставлять свой паспорт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] каньоре?
Администрация Бестченжа, подскажите, как вернуть деньги, если я не хочу давать свой паспорт?
Спасибо администрации Бестченжу, что Вы игнорируете все просьбы о помощи и покрываете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Даже отрицательный отзыв нельзя оставить. Все претензии снимаются, хотя они с самого утра остаются в силе.
Максим, Здравствуйте еще раз. Я Вам пояснил что сумма будет выплачена до 12:00 пл мск. Либо вы можете воспользоваться возвратом средств если нужно срочно
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Дважды пользовался. С разных кошельков. Провереный биток менял (Bybit) приняли. А эти снова свою песню-ваш биток подозрительный. Забирают 10% себе. И данные паспорта требуют. Не рекомендую. *** Если бы глянул отзывы сразу не стал бы пользоваться ими.
Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Scam 89,2% . Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Вам были предоставлены подробные результаты AML проверки ваших средств, также мы их готовы предоставить администрации BestChange для подтверждения своих слов. Также, замечу, как Вы и написали обмен выполнили второй раз при том, что и в первый раз была аналогичная ситуация и Вы точно были ознакомлены с условиями которые снова проигнорировали.
[Инцидент в рамках AML был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Требуют показывать документы по непонятным причинам прикрываясь KYC или еще какой-то ***, а когда встречают сопротивление получаешь оскорбления от саппорта. Других предложенных способов верификации не рассмотрели. Худший обменник. Паспорт отправлять отказался, деньги не вернули ни в какую сторону.
Здравствуйте, Username, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. На счет оскорблений вы лжете, вся переписка заскринена и при необходимости мы её предоставим вместе с результатами проверки данных средств администрации BestChange.
Результат проверки от AML бот: --- BTC Tx: *** Withdrawal 0.05 BTC to *** Транзакция в зоне среднего риска Риск: 39.7% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 30 Sep 2023 14:58 (UTC) Дата проводки: 30 Sep 2023 14:54 (UTC) Размер транзакции: 372 bytes Fast mode. Проверено: 30 Sep 2023 16:20 (UTC) --- Выделю дополнительно: Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Считаю обвинение в "High Risk" некорректным и узким на основе непонятного источника.
Username, сделайте полный амл анализ и увидите аналогичный результат который мы вам предоставили. Мы проводили проверку в том же сервисе что и вы
1. Саппорт 4ex сам скинул мне полный пдф отчет в диалоге чата, в котором указан "Medium Risk" 2. В правилах сервиса [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] идентификация указана как условие "завершения обмена", а не возврата крипты. Обмен и возврат разные вещи. 3. Готов предоставить любые отчеты по движению средств на кошельки и транзакции (на которые кстати потратил дополнительные 25$ на выяснение доп. информации по которой риск СРЕДНИЙ)
Username, В предоставленном вам отчете также отображено количество высокорисковых источников. Также из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Вся необходимая информация передана администрации мониторинга BestChange
Добрый вечер, Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по отправленной Вами транзакции. Мы провели проверку, и результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/2AIRsZ Оформляя заявку, Вы согласились с правилами сервиса 4Exchange: https://4ex.cash/aml.html Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Похоже на хитрую схему [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] с непрохождением AML проверки и присвоением себе 10% от суммы транзакции + сканов документов, которые они будут в дальнейшем неизвестно как использовать. Прошу вернуть деньги обратно на кошелек.
Здравствуйте, пользователь, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.Претензия снята
Все согласно соглашению, нашлись какие-то рисковые битки, и я вынужден просто подарить обменнику 10%... сколько менял никогда проблем не было. Обидно, читайте эти гребанные соглашения
Здравствуйте, Влад, да, Вы верно указали что всё согласно соглашения, после проведения идентификации будет выполнен возврат ваших средств.Претензия снята
Впервые за 2 года обмена в других обменниках потребовали идентификацию, в связи aml фрода. На просьбу вернуть деньги, просят залить фотку паспорта и селфи с ним, также забавила комиссия 10% из-за этой самой верификации =D Ни в коем случае не обменивать здесь!
Комиссия 10% за возврат и за выплату =D Забавно
Здравствуйте, Максим, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амлПретензия снята
Осталась недовольна данным обменным пунктом. Вывожу деньги более 2-х лет, но с таким столкнулась впервые. Жду свою сумму, как приходит письмо от пункта, где прямым текстом говорится, что мои монеты частично "грязные". И скрин, где по непонятным мне расчетам я с 2% вероятностью замешана в неком "Dark Market" и прочих невероятных вещах. Чтобы совершить или закрыть обмен, предлагалось заплатить 10% комиссию от суммы вывода. Выбора у меня, конечно, не было. Не понимаю, за что я итоге лишилась своих средств. Чтобы доказать сотрудникам, что я простой человек? Еще и документы мои надо было выслать, ссылась на какой-то пункт пользовательского соглашения. Так я лишилась не только части денег, но и некоторого чувства безопасности вывода.
Здравствуйте, Вера, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Обмен №206410 хотел сделать обмен БТЦ - Тиньков, купился на низкий процент, создал заявку и оплати с кошелька Эксодус, денег нет, пишу им что за дела, по итогу оказывается у меня битки не прошли АМЛ их проверку, говорят давайте паспорт, Я говорю верните монеты назад в таком случае и отказываюсь от обмена, вернуть назад отказались, говорят вам сначала надо пройти проверку селфи с паспортом и мы вернём МОНЕТЫ С УДЕРЖАНИЕМ КОМИССИИ 10%!!!!)))) Прислал по итогу фото паспорта и говорю ну ок делайте возврат. Тупо перестали отвечать. Будьте осторожны очень с этим обменником.
Прикиньте народ, они утверждают что монеты грязные а сами при всем этом не обламываются удерживать с этих типа грязных монет 10% ясно же что *** . Прикиньте сколько таких как мы у них за сутки ))))))
Здравствуйте, Рустам, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
Вот скажите. Зачем вы берете с меня комиссию 10% если сами же отказываетесь от обмена ссылаясь на типа грязную АМЛ проверку. Это полный бред. Дураку же ясно, придумано ,чтобы брать бабло с ровного места. Короче если сделают возврат отпишу ниже!!! Если не сделают то имейте в виду ребя что меня ***. Но я не готов отдавать им даже эти свои кровные 10% Я же понимаю что из меня лоха делают. Смех) цирк))) Зачем вам скажите мне, мои "грязные" 10%? Я в ***
Рустам, Пожалуйста сделайте проверку сами. По Вашим монетам более 50% дарка. Убедитесь сами
Приветствуем, Рустам! К сожалению, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились перед созданием заявки. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Не могу рекомендовать, деньги вернули но потерял 10% за комиссию на возврат средств, лучше найти другой обменник. На запрос о возврате требуют фото паспорта с пропиской что в данное время настораживает.
Здравствуйте, Дмитрий, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Будьте осторожны! Этот обменник объявляет, что ваши монеты не прошли проверку AML и предлагает для возврата 90% монет (10% они себе оставляют в любом случае) предоставить персональные данные - фото паспорта, ваше фото и фото страницы с пропиской. Курс обмена у них хороший, на обменах они видимо не много зарабатывают. 10% - вот их заработок + персональные данные. Вы готовы для возврата 90% монет предоставить свое фото с развернутым паспортом в руках? Монеты точно чистые всегда успешно проходили AML проверки. Администрация bestchange.ru, Вам не кажется, что у этого обменника слишком много случаев непрохождения AML проверок? Требую независимой AML проверки со стороны Bestchange.ru. Я готов заплатить за это. В чистоте монет уверен на 100%.
Здравствуйте, Roman, ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Результаты амл проверки были предоставлены вам а также администрации Bestchange. Также согласно правил обмена вы обязаны сами проверять свои средства перед отправкой, что видимо вы и проигнорировали. Ожидаем данные для проведения верификации и возврата согласно условий пользовательского соглашения!
Приветствуем, Роман! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Dark Market, Enforecement Action, Exchange Fraudulent. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый администратор BestChange, вы слепо верите скриншоту, предоставленному обменником? Можете ли вы сами провести AML проверку? Я готов заплатить
Роман, Мы провели самостоятельную AML-проверку транзакции, в результате который были определены высокорисковые источники. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку перед совершением обмена. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Зачисление битков на счёт обменника произошло 2 часа назад. И уже 2 часа на странице обмена висит инфа что данные по обмену на проверке, денег соответственно нет. AML-проверка занимает минуты. Поддержка обменника игнорирует запросы в онлайн чат и на е-мейл.
Здравствуйте, Владимир, перед созданием заявки прошу обращать внимание на график работы обменника, там подробно указа вся информация
На сайте обменника указано обменник работает в автоматическом режиме. Ответа на вопрос Когда обменник отдаст деньги не получено.
Владимир, ответ вам предоставлен в чате
Обменник кидает на деньги. Получает битки затем, затем ссылаясь на высокий риск при aml проверке требует верификацию, после которой якобы вернёт битки за минусом 10 процентов. Обращаю внимания администрации Бестчендж что в отзывах на этот обменник это хуже третий случай за этот месяц, что указывает на системность в таких действиях со стороны обменника, и является признаком мошенничества. Данные для верификации обменнику будут предоставлены, но до тех пор пока битки не будут возвращены претензия не будет снята
Владимир, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/Vh6xlSbVxYaM В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Информируем, что по данной заявке был выполнен возврат средств клиенту
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, сообщите о получении средств в рамках возврата по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент был урегулирован] [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кинул на обмен битки в данном обмене, сервис через 5 часов прислал письмо- якобы битки грязные, пришлите доки. Ребят, у вас доходы падают и вы решили драть бабки с обычных людей? Или обмен ***, а я меря бтц->тинька и вы решили отыграться? Вы там часом не ***? Я заказал АМЛ проверку кошелька и бтц, что были отправлены, риски МИНИМАЛЬНЫ, заказывал в нескольких сервисах. Все отчеты дать могу. Хватит пудрить людям мозги, якобы по АМЛу, битков чистых не бывает, везде есть минимальный риск! Сейчас так же будет отправлено письмо в администрацию бестченджа https://getblock.net/btc/address/3MsqqAKaexRYSm3wzF7tiumJmjDpj7Y39h?amlcheckup=363b4cc0-4025-2c47-f177-b833f7e8d85e aml прилагаю, низкий риск, как видно на отчете. Теперь зайдите в ваши правила AML, в радел общий риск и посмотрите что вы там сами пишите. Жду объяснений о локе транзы.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, хочу обратить внимание на предоставленный вами отчет проверки амл, а именно на блок «Опасные источники» (скрин - https://postimg.cc/FkY63HC2 ) в которых присутствуют опасные источники такие как «Dark Market, Dark Service, Enforcement Action, Gambling, Mixer , Sanctions» в общей сумме 11% что превышает допустимое наличие в нашем сервисе в 5,5 раз согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html Также, из-за наличия в транзакции высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем поэтому принять на обмен их не можем. Ожидаем от вас предоставление данных для проведения идентификации и возврата ваших средств.
Информируем, что по данной заявке был выполнен возврат средств клиенту
Приветствуем, уважаемый пользователь! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта после того, как они будут зачислены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправили деньги обратно, все получил.
[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заблокировали перевод денег с битка на тинькоф ) за возврат забирают 10% , но это ладно ) так же для возврата своих же денег требуют паспортные данные с фотками и селфи) какая то микрофинансовая организация ) деньги так и не вернули ) нужно было сначала прочитать отзывы о данном прекрасном обменном пункте ниже (
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.Претензия снята
Какое право вы имеете требовать фото документов да еще и селфи с ними ? потому что вам самим так хочется? вы какое то гос учереждение? или может потому что вы даете честное причестное слово что потом никуда не сольете мои данные?Претензия возобновлена
Андрей, мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения ( 4ex.cash/agree.html) а также AML & KYC политики ( 4ex.cash/aml.html) на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявкиПретензия снята
Заберите свои *** 10% и верните деньгиПретензия возобновлена
Андрей, возврат будет выполнен после предоставления вами запрашиваемой информацииПретензия снята
Ваша запрашиваемая информация незаконна , верните деньгиПретензия возобновлена
Андрей, мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения ( 4ex.cash/agree.html) а также AML & KYC политики ( 4ex.cash/aml.html) на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Просьба к Администратору BestChange вмешаться в данную ситуациюПретензия снята
Возвращайте деньги данные предоставленыПретензия возобновлена
Андрей, ваши средства возвращены ссылка возвратной транзакции: https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/33a5ad99872fb6e6e49c5510c71c154af318c1a2a179c94ba0ab01db7f017423 Всего доброго!Претензия снята
Приветствуем, Андрей! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Создал заявку на обмен биткоин ->Тинькофф отказали в обмене и удерживают битки у себя с требованием предоставить фото паспорта и прописки в связи с тем что присутствует 28$ рискованных активов, так как это крипта то там всегда будет присутствовать небольшой % .средства были получены с биржи, я отказываюсь предоставлять конфиденциальную информацию третьим лицам. Требую вернуть мои средства.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.
Претензия будет присутствовать пока вы не вернете мои средства
Дмитрий, возврат будет выполнен только после проведения идентификации согласно правил обмена и пользовательского соглашения
Я еще раз повторяю, предоставлять свои паспортные данные я не буду третьим лицам, если вы отказываете мне в обмене верните мои средства
Дмитрий, мы также повторяем, возврат будет выполнен только после проведения идентификации согласно правил обмена и пользовательского соглашения
Мне уже не требуется ваша услуга по обмену, зачем вы не законно требуете от меня документы? вы не государственная организация что бы я вам предоставлял свои документы
Дмитрий, возврат будет выполнен только после проведения идентификации согласно правил обмена и пользовательского соглашения, ознакамливаетесь , пожалуйста, с ними перед тем как даёте согласие на них
Кто вы такие что бы я вам предоставлял документы? вы тоже всем прохожим показываете документы по их просьбе?
Дмитрий, возврат будет выполнен только после проведения идентификации согласно правил обмена и пользовательского соглашения Просьба к Администратор BestChange вмешаться в данную ситуацию
Претензия будет снята как вы выполните возврат моих средств
Дмитрий, возврат будет выполнен только после проведения идентификации согласно правил обмена и пользовательского соглашения
Зачем вы себе портите репутацию?
Дмитрий, мы действуем согласно правил обмена и пользовательского соглашения
Добрый день! Уважаемый пользователь, к сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет метки высокого риска, суммарно более 2% ( https://bc.to/DRnSxQ ), что является нарушением AML-правил обменного сервиса ( https://bc.to/viboDC ), с которыми и Вы были ознакомлены и которые приняли приступая к обмену ( https://bc.to/Kf5VdQ ). В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. Нам жаль что с Вами произошла данная ситуация, во избежание подобного в будущем, мы рекомендуем пользователям проводить самостоятельную проверку активов перед совершением обмена. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте возврата средств. Отзыв будет переведён в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Дмитрий, ваши средства возвращены ссылка возвратной транзакции: https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/9ed399af868453b6fac884d80375380f8b902cb7823c7cd68956d97fad631c26 Всего доброго!
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Очень давно меняю и покупаю монеты на бестчендж, первый раз попалась такая контора которые заморозили мои монеты, пришлось отправлять им документы на возврат, на вопрос почему? Ответили что грязный кошелёк типа санкционный и даркмаркет, на самом деле это бред. Контора из Украины поэтому думаю и такие траблы создали. Надеюсь мой отзыв поможет обходить стороной данных персонажей и не столкнуться с проблемами и потерей монет.
Здравствуйте, Denis, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] [Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга] Отвратительный обменник, заморозили транзакцию, прислали на почту инфу, что я должна скинуть свои документы с селфи паспортом в руках, что чтобы вернуть свои деньги, нужно заплатить 10% от суммы, какую выводила, это вообще что? Сколько лет пользуюсь площадкой, этим обменником впервые, такого не было нигде. Сбор данный и обдиралово?! Никому не советую связываться с этим …… просто отвратительно и обман.
Я жду свои средства назад!
Здравствуйте, Татьяна, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.Претензия снята
Предоставьте. На почту. Все ваши требования выслала на почту. Жду возврат д/с!Претензия возобновлена
Татьяна, Возврат в обработке. Ожидайте пожалуйста. При необходимости больше деталей, обратитесь в поддержку сервисаПретензия снята
Когда возврат будет осуществлен?! Сроки Вы по-моему и так собираете данные, забираете 10%, а возврат не можете сделать так же оперативно?Претензия возобновлена
Претензию можно снимать, когда я получу свои деньги. Пока что она актуальна.
Татьяна, Пожалуйста проверьте адрес для возврата.Претензия снята
Я проверяю каждую минуту, ничего не пришло.Претензия возобновлена
Татьяна, Вам на почту отправлен адрес для проверки транзакции. Осталось дождаться подтверждения блокчейн и средства будут у Вас.Претензия снята
Ну вот когда мне поступят мои д/с, тогда и можно снимать претензию. Пока что меня кинули) Ждём вместе с вами, что вы там по факту мне вернёте в итоге.Претензия возобновлена
Татьяна, По отправленной ссылке все вы можете увидеть, куда и сколько идет средств. Смысла вместе ждать нету. Там все видно.Претензия снята
Видно, это когда МОИ деньги на МОЕМ кошельке, денег нет по факту.
Татьяна, предоставляем хеш возвратной транзакции - bca61c0755550917007dad7537a1f0c009dd23e615a205de1b7398f981351466 также по следующей ссылке вы можете увидеть, что средства возвращены на ваш кошелёк - https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/bca61c0755550917007dad7537a1f0c009dd23e615a205de1b7398f981351466
Самых ужасный обменник с которым приходилось работать. Только в нем у меня дважды возникли проблемы с заявками, но если в первый раз это хоть как то не зависит от них(проблемы с сервером), то во второй раз мой платеж не прошел амл проверку, что попросту глупо. Ведь после того, как я вернул свои 90% средств(да, 10% просто удержали по их пункту 7.13), старые и проверенные обменники без проблем обменяли мои средства. Чуть не забыл сказать, поддержка данного обменника впринципе не ответит вам, у них есть дела и поважнее(ждал около 40 минут, мои сообщения даже не просмотрели). Работать с ними не вижу никакого смысла и никому не рекомендую.
Ах да, ниже прочитал, что существовала возможность бесплатного возврата средств с подтверждением данных, но как итог такой возможности нет, я и данные и предоставил, и 10% отдал
Здравствуйте, Paro, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действовали согласно утвержденных правил. Возврат был произведен после прохождения идентификации.
Высокий уровень риска это сколько % по вашему?)
И я правильно понимаю, что больше нет возможности выбора между 10% и идентификацией? Или как?
Paro, В данный момент прохождение идентификации обязательно.
Хорошо, так почему же риск транзакции высокий? И от скольки % он начинается?
Paro, Пожалуйста, обратитесь в поддержку сервиса либо ознакомьтесь с правилами. Здесь консультация не производится. Вся информация есть на сайте либо может быть дополнительно предоставлено оператором. Для информации наличие показателей с высоким риском сумарно более 10%. Вся информация была предоставлена Вам на мейл с разьяснением.
Именно, мой риск не превышал суммарно 10%, а общий риск транзакции составлял 38.4%. Ну, а по поводу вашей поддержки, прошло уже 4 часа, но мне так никто и не ответил.
Paro, Не видим не отвеченных сообщений. Обратитесь повторно Вам сразу же ответят. Хорошего дня.
Подводя итог, не советую никому обращаться к данному обменнику, ведь риск 2% для них уже является высоким и ваша транзакция запросто может улететь на вериф + доплату 10%. Выбора у них теперь нет, возврат только при соблюдении обоих этих требований.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram