Обменник

Обменко

Здравствуйте, Ars, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk (Dark Market - 86.2%). В данном случае согласно пунктам 2.19 и 5.23. правил сервиса "Обменко" необходимо прохождение верификации. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/page/rules.html . Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При обнаружении Высокорискованной транзакции (п.2.19 Правила сайта) Заявка обрабатывается согласно п.5.23 Правил сайта. Ожидаем предоставление верификации.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/3j1mUb ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Михаил, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk (Enforcement action - 50.300%) и общий риск 67.9%. Материалы по проверке вы можете получить в чате поддержки на нашем сайте. В данном случае согласно пунктам 2.19 и 5.23. правил сервиса "Обменко" необходимо прохождение верификации. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/page/rules.html . Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При обнаружении Высокорискованной транзакции (п.2.19 Правила сайта) Заявка обрабатывается согласно п.5.23 Правил сайта. Ожидаем предоставление верификации.

Я вам уже все написал, вы ведёте нечестную деятельность, а комментарий для тех сайтов, которые собирают реальную информацию о таких как вы и для пользователей, которые, я надеюсь, не будут с вами иметь дело.

Добрый день, Михаил. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Enforecement action https://bc.to/nGTZyd Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Екатерина, Мы заранее предупреждаем, что будет проведена AML проверка транзакции. Вы сознательно самостоятельно соглашаетесь с правилами сайта. Мы запросили у Вас верификацию согласно правилам сайта, т.к. у Вас имелись: Stolen coins - 64.900% Если Вы не доверяете нам, то можете проверить транзакцию самостоятельно. Криптовалютную сферу коснулась общемировая тенденция по AML/KYC. Все, кто собирается долго и честно работать, занимаются этой проверкой и несут на это затраты, а также риски по блокировке кошельков в случае Высокорискованных транзакций. Это не что-то новое или уникальное для нашего обменника да и для мира в целом. С нашей же стороны, никаких финансовых обязательств перед Вами не несем, выплату произвели согласно правилам обменного пункта. Рекомендуем Вам сменить источник получения своей криптовалюты, что бы в подобные ситуации не попадать. Только Вы сами можете поспособствовать тому, что бы избежать подобного в будущем.

Я предоставляла вам видео, что я покупала криптовалюту на официальном сайте *** и я знаю, что я покупала только там и нигде больше! и тут же отправила крипту на другой адрес, после чего у меня задержали крипту! и потом содрали 5%! я не знаю и знать не хочу где вы проверяете якобы "плохую" крипту, я буду рада, если хотя бы одного человека уберегу от сотрудничества с мошенниками из обменко! прошу всех обходить эту организацию стороной! берегите свои деньги!

Здравствуйте, Кирилл, После проведённой AML проверки Вашей транзакции был обнаружен Высокий риск по параметрам: Dark service - 0.100% Gambling - 39.000% Scam - 0.100% Dark market - 0.500% Enforcement action - 0.300% Mixer - 0.100% Sanctions - 0.100%. По этой причине была запрошена верификация согласно правилам сайта. Если Вы не доверяете нам, то можете самостоятельно проверить транзакцию в сервисе AMLBot. Вы могли не знать про это, но тем не менее это активы с высокими рисками. Такие транзакции подвергают наши кошельки риску блокировки и, соответственно, могут полностью остановить работу. По этой причине мы запрашиваем верификацию. Так же мы заранее предупреждаем, что будет проводиться AML проверка транзакции.Претензия снята

Как писал в чат. У всех есть эта проверка, проблема возникла только с вами. Поэтому и отзыв рекомендует отправиться в другой обменный пункт, чтобы не создать проблем на пустом месте.

Так, друзья, спустя час продолжительного общения, я готов резюмировать следующие пункты: 1. С вас попросят 3 фото с паспортом. 2. Кто они такие, где будут ваши данные — неизвестно. Честно скажут, что не распространят их, на этом всё. 3. Как стало известно, держат они их годами, потому что биржа может запросить или не запросить данные по транзакции. Т.е. вы им можете отправить что угодно, проверить они это не смогут, баз данных у них нет. Выглядит надёжно и точно имеет смысл, ведь люди, которые отмывают деньги, точно честные и дадут правдивые данные, всё так, сервис в безопасности. 4. Назад вам монеты не вернут, потому что они уже на бирже и если отправят обратно, то я получу "чистые", а это — отмывание денег. Которое, судя по сказанному, они уже совершили. Если к ним поступит претензия биржи, то... "мы будем ждать от вас верификации". Звучит логично. 5. Если бы они возвращали то, что получали, то проблем бы не было. Претензия моя не первая, случаи подобные есть, они знаю, что такие транзакции поступают, вернуть их не могут, но принимать продолжают. Это — ***. Но в чате было забавно.Претензия возобновлена

Кирилл, данные по высокорискованным транзакциям запрашиваются в связи с тем, что у нас корпоративные биржевые кошельки, и мы обязаны отчитываться перед биржей за подобные транзакции. В противном случае, нам просто могут заблокировать кошельки. Данные хранятся у нас до запроса биржи. Перед обменом вы соглашаетесь с правилами обменного пункта, а также мы заранее предупреждаем о правилах AML политики. "Правдивые" данные вы нам отправляете или нет, мы проверить не можем, это так. Мы всего лишь собираем данные в том формате, которые у нас запрашивает биржа. Должны заранее вас предупредить, что подделка документов преследуется по закону. Назад монеты мы вернуть вам не можем, так как они автоматически продаются в пул биржи, соответственно возврат будет "чистых" монет из пула биржи. Это считается отмыванием денежных средств в той юрисдикции, в которой зарегистрирован обменный пункт. Ваша претензия действительно не первая, и такие транзакции действительно поступают. Но мы можем проверять на AML только входящие транзакции. Поэтому, если вы сомневаетесь в происхождении своих средств или вы заранее проверили их, и понимаете что не проходите по AML политике, указанной на нашем сайте, выберете другой обменный пункт. От подобных транзакций страдает и клиент и мы. У обменного пункта нет цели присвоить ваши средства. Ожидаем от вас верификации согласно правилам сайта для проведения выплаты. Дальнейшую коммуникацию можете продолжить в чате поддержки. Здесь поддержка клиентов не ведется. Большое вам спасибо за понимание!Претензия снята

Вы буквально изложили мои выводы, но в качестве ответа мне же. Проверить данные вы не можете, подлинные они или нет, для чего вы тогда их требуете? Как это может обезопасить конкретно вас? Вопрос в логике всего происходящего. Вам отправили поддельные данные — вы отправили деньги — биржа через полгода уличила — клиенту уже плевать, его нет — что вы будете делать в таком случае? Бан кошельков? Так он в любом случае будет, исходя из вашей логики, потому что вы данные проверить не можете. И это опять ваша проблема. Если вы так морально-нравственно страдаете, то за годы не подумали изменить систему, м? Лучше создавать проблемы всем, включая себя. Повторяю, я понятия не имею, кто вы такие, люди с геолокацией в Эстонии, с чего я вам должен что-то отправлять, чтобы сделать возврат средств? Не очень понимаю. Если у вас технические проблемы с этим, о которых вы в курсе, то это, опять же, ваши проблемы. У "Артема" было уточнено, можно ли пройти верификацию на каком-то другом ресурсе, официальном. Нет, такой возможности нет. Тут ведется разбор вашего обменного пункта и его устройства, всё верно, это не поддержка.Претензия возобновлена

Кирилл, еще раз отвечаем на ваш вопрос. Если вы хотите прислать нам поддельные документы со своими фотографиями, то это уже ваша ответственность. Наша ответственность лежит перед биржей в предоставлении этих данных, и перед вами в их нераспространении. Перед обменом вы соглашаетесь с правилами обменного пункта. Ваша транзакция не прошла проверку на AML. Следовательно, вы должны отправить нам верификацию согласно правилам сайта для проведения выплаты. Ожидаем от вас верификацию. Поддержка клиентов ведется в чате на сайте. Убедительная просьба обращаться тудаПретензия снята

Администратор Обменко, ещё раз повторяю. Вопрос не в моих желаниях, а в вашем обменнике и том, как он работает. Сконцентрируйтесь максимально и ответьте на вышеизложенные (ниже я тоже повторю) вопросы. 1. Для чего вы их требуете, если ничего не сможете доказать, какой смысл? Это никак не обезопасит вас от проблем, потому что те, кто реально захотят отмыть через вас, спокойно это сделают. Проблемы вы создаёте исключительно простым пользователям. 2. Почему вы принимаете транзакции, если не сможете их вернуть в случает проблем? О проблеме вы в курсе, но предпочли ничего не делать, а общаться со мной. 3. Вы уже "отмыли" деньги, это факт. Вы приняли "грязные", а сделали их чистыми, они уже такие, никакой прослойки между мной и вами не было. Вы сами это многократно подтвердили. Законы точно не нарушили, уверены? Это отсылает нас к пункту 1-2, которые были бы забыты, будь у вас возможность возврата, без участия биржи. Я уже убедительно пообщался с вашей поддержкой. Повторяю, я тут не поддержки ищу, это для потомков.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, ваша транзакция не прошла проверку на AML. Ожидаем от вас верификацию согласно правилам сайта.Претензия снята

Уважаемый администратор, я хочу ответы получить, игнорирование не красит.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, ваша транзакция не прошла проверку на AML. Ожидаем от вас верификацию согласно правилам сайта. Поддержка клиентов ведется в чате на сайте. Убедительная просьба обращаться тудаПретензия снята

Уважаемый администратор, меня крайне интересует законность пункта 3. Дайте ответ, будьте так любезны. Про отмывание очень интересно, но вы отказываетесь давать ответ, почему?Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, ваша транзакция не прошла проверку на AML. Ожидаем от вас верификацию согласно правилам сайта. Поддержка клиентов ведется в чате на сайте. Убедительная просьба обращаться тудаПретензия снята

503 Service Temporarily Unavailable Что же такое, Уважаемый Администратор, вы даже тут обманываете. Чата нет, придется общаться тут, увы.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Olga, После проведённой AML проверки Вашей транзакции был обнаружен Высокий риск по параметрам: 21.9% Dark Market и 18% Enforcement Action. По этой причине была запрошена верификация согласно правилам сайта. Если Вы не доверяете нам, то можете самостоятельно проверить транзакцию в сервисе AMLBot. То, что транзакция была сделана 2 года назад никак не отменяет того, что она могла содержать высокорискованные активы, которые в последствии Вы отправили нам. Вы могли не знать про это, но тем не менее это активы с высокими рисками. Такие транзакции подвергают наши кошельки риску блокировки и, соответственно, могут полностью остановить работу. По этой причине мы запрашиваем верификацию. Так же мы заранее предупреждаем, что будет проводиться AML проверка транзакции.Претензия снята

Замечательно 21,9+18=39,9 Если я не знала, возвращайте деньги обратно, если вы не хотите ими пользоваться Ваш баланс счета, на который я переводила, пуст, равен 0 То есть, мне пользоваться деньгами нельзя, а Вам можно их переводить дальше и ничего страшного в этом нет?

Следовательно вы уже перевели деньги с рисковой транзакцией, странно…Претензия возобновлена

Olga, по правилам сайта: показатель Высокого риска с суммарным объемом активов высокого риска 20% и более. Общий риск, который в Вашей транзакции равен 57% не складывается из показателей высокого риска. Суммарный высокий риск по Вашей транзакции равен 39.9, что нарушает правила сайта. Возврат конкретно Вашей криптовалюты в данном случае невозможен по техническим причинам - мы принимаем криптовалюту на кошельки биржи, и после этого она автоматически становится "чистой". При отправке криптовалюты с нашего биржевого кошелька Вам поступит чистая криптовалюта. И это будет считаться отмыванием денежных средств и является незаконным.

Olga, ожидаем от Вас верификацию.Претензия снята

А как грязная транзакция вдруг стала чистой?Претензия возобновлена

Olga, криптовалюта отправляется в общий пул биржи.Претензия снята

Ну если мои деньги уже стали чистыми, какие ко мне претензии? Счет уже нулевой, деньги не заблокированы, все же отлично.Претензия возобновлена

Olga, биржа пришлёт к нам запрос касательно этой транзакции. По этой причине мы запрашиваем верификацию, т.к. иначе наши кошельки просто заблокируют.Претензия снята

Ваш кошелек уже пустой)))) Если вы работаете, значит ничего не заблокировали)

Покажи мне скрин того, что биржа прислала запрос конкретно этой транзакции.Претензия возобновлена

А лучше видео с вашими паспортными данными и счетом)))

Olga, это не происходит моментально и ежесекундно. Ничего не мешает бирже отслеживать откуда конкретно в пул попала криптовалюта и направить к нам запрос касательно этой транзакции.Претензия снята

То есть, вы, зная что у вас высокорисковая транзакция, все равно обнулили счет, даже не запросив у меня верифик?Претензия возобновлена

Olga, это автоматический процесс. Мы ожидаем от Вас верификацию согласно правилам сайта.Претензия снята

Ваш автоматический процесс настроен так, что даже с высокорисковой транзакцией деньги не блокируются? Вы же сами говорите, что боитесь быть заблокированными.Претензия возобновлена

И почему даже спустя неделю, я должна писать куда-то и сама выяснять, где мои деньги, когда у вас на сайте до сих пор стоит проверка АМЛ.

Olga, мы принимаем транзакции на биржевой кошелёк, по этой причине мы заранее предупреждаем о том, что будет проведена AML проверка. По причине того, что такие транзакции подвергают наши кошельки блокировке, мы запрашиваем верификацию. Вам было отправлено письмо на почту о смене статуса заявки на проверку AML.Претензия снята

Письма не было, перепроверяйте.Претензия возобновлена

Если ваши кошельки подвергаются блокировке, отмените транзакцию, чтобы быть обезопасить себя в такой ситуации.

Olga, получатель не может отменять транзакцию. Ожидаем от Вас верификацию.Претензия снята

А почему я должна терять 10 процентов? Хорошо, я предоставлю верифик, то есть вы их вывели на свои счета, все ок, а мои проценты будут потеряны.Претензия возобновлена

Olga, обратитесь, пожалуйста, в чат на сайте касательно комиссии. Ожидаем верификацию.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, Мы заранее предупреждаем, что будет проведена AML проверка транзакции. Вы сознательно самостоятельно соглашаетесь с правилами сайта. Мы запросили у Вас верификацию согласно правилам сайта, т.к. у Вас имелись: Enforcement action - 25.700% и Sanctions - 32.800%. Если Вы не доверяете нам, то можете проверить транзакцию самостоятельно. Криптовалютную сферу коснулась общемировая тенденция по AML/KYC. Все, кто собирается долго и честно работать, занимаются этой проверкой и несут на это затраты, а также риски по блокировке кошельков в случае Высокорискованных транзакций. Это не что-то новое или уникальное для нашего обменника да и для мира в целом. Так же у нас на сайте есть упоминание того, что курс фиксируется на момент зачисления криптовалюты. Вы могли бы предоставить верификацию и через 5 дней и если бы курс изменился в худшую - Вы бы всё равно получили сумму которая зафиксирована на момент зачисления, даже если бы это было Вам в +. Рекомендуем Вам сменить источник получения своей криптовалюты, что бы в подобные ситуации не попадать. Только Вы сами можете поспособствовать тому, что бы избежать подобного в будущем.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Жду администрацию бестаже, и прошу прикрыть данный обменник на время разбирательств.

Имеются скриншоты переписки, где саппорт пишет что денежные средства не будут возращеный.

Так же просил предоставить ЮР адрес или физ адрес данного обменника, чтобы я понимал к кому я отправляю свой паспортные данные, нечего не предоставили, живут своими правилами, а не законами Российской федераций. Я должен понимать в случай утечки моих персональных данных на кого обращаться в суд.

Здравствуйте, Алексей, Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса. Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: 36.4% Mixer Ожидаем предоставления верификацииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Вы мне предоставьте юридический или физический адрес, чтобы я знал кому я отправляю свой персональные данные ( у вас кроме названия обменко больше нечего нет)

И я сразу вам отправлю свой данные.

Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкции. Дальнейшая обработка заявки невозможна без предоставления верификацииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Алексей, Ожидаем верификацию согласно инструкцииПретензия снята

Согласно Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ Предоставьте кто вы? Чтобы я знал кому я отправляю свой паспортные данные В случай утечки моих персональных данных я знал на кого подовать в суд.Претензия возобновлена

Здравствуйте! Как мы уже Вам писали ранее у нас есть пункт правил 8.7. Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по Заявкам с Высокорискованными транзакциями осуществляется в течение 48 часов с момента предоставления всей необходимой информации по транзакции и верификации Пользователя (KYC), при отсутствии дополнительных запросов Биржи, за вычетом комиссии за совокупные издержки, понесенные обменным пунктом в результате действий Пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии составляет 10% от суммы обмена. После предоставленной Вами верификации мы сделали возврат на карту согласно пунктам правил 8.7.1 Возврат осуществляется только на реквизиты указанные в Заявке и пункту правил 8.7.2. Способ возврата средств по Высокорискованной транзакции определяется обменным пунктом в зависимости от технической возможности.

Вся приобретенная мной валюта была куплена в обменниках с сайта bestchange. В разных, но с тысячами отзывов… могу предоставить администрации номера заявок и даты покупок.

Добрый день, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/t55OtN В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Дополнительные материалы по ситуации Вы можете предоставить нам на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk (Enforcement action 86.3% Scam - 0.1%) и общий риск 73%. В чате вам предоставили отчет AML проверки. В данном случае согласно пунктам 2.19 и 5.23. правил сервиса "Обменко" необходимо прохождение верификации. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/page/rules.html . Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При обнаружении Высокорискованной транзакции (п.2.19 Правила сайта) Заявка обрабатывается согласно п.5.23 Правил сайта. Ожидаем предоставление верификации.Претензия снята

Верификация личности проверяется старшим администратором с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Ожидайте, пожалуйста, проверки вашей верификации.

Здравствуйте, Виталий, Попробуем объяснить, надеемся Вы прислушаетесь и сможете избежать подобных проблем в будущем. При AML проверке нужно делать различие между тем что именно Вы проверяете - это может быть кошелек с которого Вы отправляете, кошелек на который Вы отправляете , и саму транзакцию для входящего кошелька. И везде риски будут разные. В данной ситуации для Вас как отправителя риски могут быть минимальные, для нас входящая транзакция имеет показатели Высокорискованной транзакции, а именно в Вашей транзакции присутствуют средства с параметрами опасности в следующей пропорции: Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью)- 33.1% Enforcement Action - 0.5% Gambling - 0.1% Mixer - 0.1% Sanctions - 12.9% Scam - 0.2% Теперь по поводу п.8.3 (10)- в нем нет политики, просто перечислены параметры высокого риска, в том числе и Sanctions "Субъекты, к которым применены санкции". Под субъектом понимается юридическое или физическое лицо к которым применены санкции. Например под санкции может попасть любая биржа. Нам самим не нравится что криптовалютную сферу коснулась общемировая тенденция по AML/KYC. Но все кто собирается долго и честно работать вынуждены заниматься этой проверкой и нести на это затраты, а также риски по блокировке кошельков в случае Высокорискованных транзакций. Мы рекомендуем Вам проверять всю криптовалюту, которую Вы приобретаете, чтобы избежать проблем с Вашими средствами в будущем. Нам жаль, что Вы столкнулись с этой ситуацией.

Я понимаю, что вы пытаетесь «обелить» свой сервис, но тогда почему вы сразу отказали мне в возврате средств? Ваш оператор чётко мне сказал, что вернуть вы их не можете и выплату произвести вы тоже не можете пока я не предоставлю вам фото и видео всех документов и меня лично (читайте логи в чате). Почему нельзя было вернуть всё на мой кошелёк ну, например, за -2%? Т.е. – пусть мои «грязные» деньги лежат у меня. Ан нет – вам же надо взять с меня 10% и вам всё-равно «грязные» эти 10% или нет. И куда вы теперь с ними? Держать их у себя рискованно. Или нет? И самое интересное то, что через 3 часа после общения с вами я успешно обменял ту же сумму с того же кошелька в другом сервисе. И ни у кого не возникло вопросов. И вообще, отзыв я писал не для вас, а для таких как я. Я просто хочу обезопасить людей от подобных проблем. Прошу не отвечать на этот комментарий так как я сполна наобщался с вами в чате в течении суток.

Виталий, Мы отвечаем на Ваш комментарий, чтобы у пользователей не сложилось превратного мнения о нашем сервисе и чтобы у них не возникало похожих проблем. Мы не можем вернуть Вам Ваш Биткоин, потому что нет такой технической возможности, как писали ранее наши кошельки находятся на бирже Binance и при поступлении Вашего Биткоина монеты автоматически продаются и поступают в условно общий кошелек биржи, а так как это биржа имеет необходимые лицензии и проводит необходимые процедуры AML/KYC то все средства которые отправляются с кошельков биржи являются чистыми. Другими словами мы не можем вернуть Вам ту же криптовалюту, а если мы купим на бирже тоже количество и вернем Вам без дополнительной верификации то это будет отмыванием "грязных" средств. Некоторые сервисы принимают криптовалюту без проверок на свои холодные кошельки и потом отправляют эту "смесь" своим клиентам, и потом у этих пользователей возникают проблемы, у всех свои методы работы.

Мне всё-равно что вы пишете и я не обращаю внимание на ваши оправдания. Моя задача – донести до людей то, что они могут столкнуться с такой же проблемой как и я и потерять 10% своих средств, а то и все полностью в случае, если не смогут как я потратить всю ночь на запись и отправку видео и фото лично вам. Даже 10% — это не маленькие деньги. И ещё хочу, что б люди поняли, что проверка своего кошелька на «грязь» любым сервисом не может обезопасить их от блокировок (как произошло в моём случае). Думаю, у меня это получилось и все, кто прочтёт мой комментарий, задумаются – оставаться с вами или нет.

Здравствуйте, Галина, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk (Dark Market - 20.1% Sanctions - 18%) . В данном случае согласно пунктам 2.19 и 5.23. правил сервиса "Обменко" необходимо прохождение верификации. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/page/rules.html . Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При обнаружении Высокорискованной транзакции (п.2.19 Правила сайта) Заявка обрабатывается согласно п.5.23 Правил сайта. Ожидаем предоставление верификации.

То, что Вы требуете согласно Вашей верификации, это невозможно! И Вы прекрасно это понимаете! Прошу Вас вернуть часть денег за минусом ваших комиссий, т.к. понимаю, что создали ь проблемы. Очень надеюсь на Ваше понимание и пойти все же навстречу. Заранее Вам спасибо!

Здравствуйте, Kirill, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства, отправленные Вами, имеют происхождение 0,1% Dark Market/1,2% Ransom/0,1% Sanctions и 49,5% Stolen Coins. Согласно п. 5.18, п 8.6.1 правил нашего сайта, если процент высокорискованных активов составляет 50%-80%, то обменный пункт требует упрощенную верификацию личности. Скриншот с проверкой вашей транзакции предоставили Вам в чате (https://prnt.sc/ACa8o-9zYgJo). Так же обращаем Ваше внимание, возврат средств в данном случае не возможен, так как были нарушены правила обменного пункта, ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции предоставленной в чате на сайте.

Но как пройти верификацию с фото паспорта на фоне кабинете если я не создавал кабинет...саппорт молчит...не советую обменник...долго и муторно...но думаю все решаемо... ждем ответа.

Могу предоставить все скрины чата...саппорт упорно не хочет идти на контакт. мутный сервис. ждем..сумма 500 долларов.

Саппорт просит, чтобы была пройдена верификация, но как ее пройти если получатель и отправитель в разных странах и фихически это не вохможно. поменять реквизиты сапорт отказывается... странный сервис...

Здравствуйте, Kirill, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства, отправленные Вами, имеют происхождение 0,1% Dark Market/1,2% Ransom/0,1% Sanctions и 49,5% Stolen Coins. Согласно п. 5.18, п 8.6.1 правил нашего сайта, если процент высокорискованных активов составляет 50%-80%, то обменный пункт требует упрощенную верификацию личности. Скриншот с проверкой вашей транзакции предоставили Вам в чате (https://prnt.sc/ACa8o-9zYgJo). Так же обращаем Ваше внимание, возврат средств в данном случае не возможен, так как были нарушены правила обменного пункта, ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции предоставленной в чате на сайте.

Kirill, Согласно правилам сайта, мы не выплачиваем средства третьим лицам Создавая заявку и соглашаясь с правилами сервиса, Вы подтверждаете что получателем являетесь именно Вы Основываясь на это мы ожиданием верификацию от получателя средств, указанных в заявке

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/Anmsqh В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправлены все необходимые документы для верификации. саппорт молчит. сроки не понятны.

Вам было ранее доведено, что верификация проверяется администрацией сайта с 09:00-21:00 по МСК

Здравствуйте, Никита, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса "Obmenko" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем на странице создания заявки. В Вашем случае, как вы говорили, что не являетесь владельцем данной транзакции, поэтому просим обратиться к нам человеку, который отправлял криптовалюту, для прохождения верификации.Претензия снята

Битки вам пришли- Выплаты от вас нетуПретензия возобновлена

Никита, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса "Obmenko" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем на странице создания заявки.Претензия снята

Битки вам пришли- Выплаты от вас нетуПретензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Отправитель умер !!Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Владелец транзакции умер, и что будем делать?Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Битки вам пришли- Выплаты от вас нетуПретензия возобновлена

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] этими деньгами !

Никита, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса "Obmenko" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем на странице создания заявки.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] этими деньгами !Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] этими деньгами !Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] этими деньгами !Претензия возобновлена

Никита, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса "Obmenko" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем на странице создания заявки.Претензия снята

Так вери эти битки обранто, *******Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Как то своими проверками выявили мою транзакцию опасной и в итоге ничего не могут сделать -30к На встречу не могут пойти, готов предоставить свои документы!Претензия возобновлена

Никита, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса "Obmenko" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 80% и более мы предупреждаем на странице создания заявки. В Вашем случае, как вы говорили, что не являетесь владельцем данной транзакции, поэтому просим обратиться к нам человеку, который отправлял криптовалюту, для прохождения верификации.Претензия снята

Как то своими проверками выявили мою транзакцию опасной и в итоге ничего не могут сделать -30к На встречу не могут пойти, готов предоставить свои документы!Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Как то своими проверками выявили мою транзакцию опасной и в итоге ничего не могут сделать -30к На встречу не могут пойти, готов предоставить свои документы!Претензия возобновлена

Никита, Ожидаем обращения владельца транзакции, после предоставления верификации, заявка будет обработана.Претензия снята

Здравствуйте, Виктор Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "Нордекс" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

Здравствуйте, Данила, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "Обменко" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

А с какой стати Вы снимаете претензию? Еще и ответы некорректные даёте! Я пишу сюда не из за того что вы меня просите пройти верификацию, а из-за того что я её сделал и всё Вам отправил, а Вы в свою очередь не выплачиваете мои деньги!

Данила, вся информация Вам была предоставлена в чате. Вчера Вы утверждали, что у Вас нет возможности пройти верификацию в связи с отсутствием документа. Сегодня Вы прошли верификацию на другое ФИО.

Я изначально не хотел её проходить, как видите пришлось! То что вы говорите не имеет никакого веса, я вам скинул и фотографию своего паспорта на фоне моей заявки и селфи с паспортом и видео где я говорю что я такой то такой, эта транзакция принадлежит мне, почему не выплачиваете?!

Если я указал чужую карту и чужое имя (Которое привязано к карте!) это не значит что транзакция принадлежит тому кто на карте написан.

Цитирую вас) «Сегодня Вы прошли верификацию на другое ФИО.» - да Вы не можете так рассуждать! Откуда вам известно я это или не я? Да и вообще Вы сами написали сегодня ВЫ ПРОШЛИ верификацию на другое ФИО (но вы не можете точно утверждать что это не я !)

Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "Обменко" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

Считаю ваши детские отговорки глупыми отмазками в целях присвоить себе мои 39 000 руб.

Опять 25! Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "Обменко" необходима дополнительная верификация. Вы так и будете мне эту заранее заготовленную поэму отправлять или будете отвечать по факту?

Данила, вся информация Вам была предоставлена в чате. Поддержка пользователей в комментариях не ведется. Обратитесь пожалуйста к нам на сайт, для уточнения информации по Вашей заявке.

Я уже обращался и Ваш ответ я выделил у себя в первом сообщении, этот комментарий будет тут гореть красным до тех пор пока вы не выполните то что должны выполнять после получения от меня полной Верификации личности, а именно отправить мне 39 000 пусть даже с вашим вычетом 20%

Данила, вся необходимая информация Вам была предоставлена. После предоставления верификации, заявка будет обработана.

В своих словах путаетесь? Вы же сказали что Верификация пройдена, но на другое ФИО, а вот то что она была пройдена на другое ФИО вы не можете никак знать и это полный беспредел!

Данила, верификация была пройдена, но на другое ФИО. Вам уже была предоставлена вся информация.

Данила, После предоставления верификации, заявка будет обработана.

Перестаньте. Верификация была предоставлена, Вы сказали что это не я (с чего Вы это взяли я до сих пор понять не могу). Не нужно больше Ваших комментариев, не нужно закрывать претензию своим каждым бессмысленным ответом под копирку. Ждём пока администратор Мониторинга прочитает наш диалог. Прошу не закрывать претензию!

Данила, верификация была пройдена, но на другое ФИО. Вам уже была предоставлена вся информация

Не закрывайте претензию! Ждём администратора Мониторинга!

Приветствуем, Данила! На основании предоставленной со стороны обменного пункта информации, мы просим Вас предоставить верификационные данные, которые имеют отношения непосредственно к созданной Вами заявки на обмен. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А если человек у которого я попросил карту для вывода, не может или не хочет пройти такую верификацию, и вообще, подумайте сами, я ВЕРИФИЦИРОВАЛСЯ, я отправил им всё что они просили, теперь ответственность за мои BTC с риском 100%, ляжет уже на меня, а не на них, в чем проблема ? Вообщем хочу услышать ответ от Администрации BestChange, если владелец карты на которую я выводил и имя которого я указывал в заявке откажется от такой верификации, то я потеряю все свои деньги, или я смогу верифицировать себя и хотя бы запросить деньги в обратную сторону на мой BTC кошелёк ( естественно с комиссией ), я считаю, что ваша задача, Уважаемая Администрация, делать в таких спорах так, чтобы обе стороны остались довольны, а не так что одна из них разбогатеет на 40к, а вторая будет сидеть и думать где теперь взять эти 40к, вдруг эти деньги были мне очень важны? Это всё же не 100 руб.

Я думаю что важен не тот кто получает в конечном итоге деньги, а тот кто отправляет их в самом начале.

И тот кто отправляет эти BTC это Я. И я верифицировался.

Данила, согласно пункту правил 5.3 "Сервис не принимает и не отправляет криптовалюту, электронные деньги или фиатную валюту со счетов или на счета третьих лиц, не являющихся Пользователями." Cоздание заявки подтверждает Ваше согласие с правилами обменного пункта, вследствие чего, верификация запрашивается на держателя карты указанной в заявке.

Уважаемый Администратор, я не смогу предоставить верификацию держателя карты. Скажите пожалуйста, я теряю свои деньги в данном случае или мы можем хотя бы часть всё же вернуть?

Данила, уточните, пожалуйста, по какой причине запрошенные со стороны обменного пункта действия не могут быть Вами реализованы? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил свою верификацию, но не могу предоставить верификацию владельца карты.

Человек которому были отправлены эти средства вообще не причем и на мою просьбу пройти эту верификацию, я естественно получаю ответ "Нет". В этом проблема.

Но деньги по факту мои, и я не понимаю почему я их до сих пор не могу получить, в настоящий момент уже верифицированным

Данила, доброе утро! Обмен в пользу третьих лиц запрещён, вместе с тем в данном случае согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Если я их не предоставлю, то теряю все деньги?

Данила, Ожидаем от Вас верификацию ФИО, которое указано в заявке. Так как от Вас поступила верификация с другим ФИО, не относящимся к заявке. Поэтому мы не можем быть уверены, что на верификации именно владелец транзакции. Мы ни в коем случае не отказываемся от своих финансовых обязательств перед Вами, после предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана согласно регламенту обменного пункта, так же хотим обратить внимание, что по времени прохождения верификации ограничений нет.

Я жду ответа Уважаемого Администратора мониторинга, а не ваш. С вами мы уже всё обсудили и говорить больше не о чем.

Уважаемый Администратор Если я их не предоставлю, то теряю все деньги?

Уважаемый Администратор…

Здравствуйте, Исаев Арсений Ростиславович! Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "Обменко" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://obmenko.org/tos/ . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

Где мои средства?

Это мошенничество

Предложил сразу пройти проверку, отказали

Исаев Арсений Ростиславович, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства в полном объеме (100%) имеют происхождение DarkMarket. Согласно п. 5.18, п 8.2 правил нашего сайта, если процент высокорискованных активов составляет 90% и более, то требуется полная верификация личности. Скриншот с проверкой вашей транзакции предоставили Вам в чате (https://prnt.sc/hq0J08Ke7YVi). Так же обращаем Ваше внимание, возврат средств в данном случае не возможен, так как были нарушены правила обменного пункта, ожидаем от Вас верификации предоставленной ранее.

Может на вас сразу в полицию заявление написать

Мои средства ни как не связаны с даркнет

Это называется обман полной воды

Мошеннический сайт, Обменко

Я буду стоять до последнего

И мне все равно на ваш AML анализ, вы воры

Курсы хорошие, обмен быстрый! Отличный обменник - это ихние обманные процессы, они всех обманули

Не ведитесь на хорошую статистику, это обман

Полный трэш!!! Обман, мошенничество!!!

Не вводите пожалуйста в заблуждение наших клиентов, по Вашей транзакции была проведена AML проверка которая показала полное отношение к Dark-Market ресурсам. AML проверка - https://prnt.sc/hq0J08Ke7YVi Мы Вам предоставили полную инструкцию по прохождению верификации в чате. Возврат по правилам нашего сайта так же не возможен. Просим Администрацию BestChange снять данную претензию, так как клиентом были нарушены правила обменного пункта.

Никакой AML проверки не было, это полной воды дезинформация, это мошенничество

Повелся на хорошие отзывы, в итоге полный обман

Все деньги ушли, а сколько таких отзывов скрыто

Не вводите пожалуйста в заблуждение наших клиентов, по Вашей транзакции была проведена AML проверка которая показала полное отношение к Dark-Market ресурсам. AML проверка - https://prnt.sc/hq0J08Ke7YVi Мы Вам предоставили полную инструкцию по прохождению верификации в чате. Возврат по правилам нашего сайта так же не возможен. Просим Администрацию BestChange снять данную претензию, так как клиентом были нарушены правила обменного пункта.

Приветствуем, Арсений Ростиславович! Поскольку Ваша претензия исходит из "грязных" средств и последующего запроса верификации, Ваша претензия не может существовать в подобном виде и будет переведена в разряд отзыва с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Проблема не решена, верните средства, это мошенничество