Обменник

МЕНЯЛА

Здравствуйте, Света, Чтобы нам выполнить заявку или сделать возврат, нам нужно получить от вас криптовалюту. Вот текст, полученный нами от платформы: Сообщаем, что с аккаунта ###' нами был мануально удержан депозит по хешу '56d384bd9dc87cb41a95b7e4f152516605fc5415dd3eac274057ce8fd1a117eb' на сумму 0.0036 BTC, по причине того, что наш AML Департамент выявил связь с платформой 'BTC-e'. Risk Score транзакции составил 100 из 100, что означает что транзакция находится в высоком риске. Отправка средств на ваш аккаунт была с кластера 'bc1qgjlr0l50ndnxe472phaau8jevqf3c9qxeevfzg', который содержит в себе получение 100% Enforcement Action U.S. Department of Justice (DOJ). И пока не будет положительного решения по разблокировке ваших средств, ваши средства будут заморожены и ими воспользоваться нельзя.

Здравствуйте, Света, AML-проверки и верификация отправителя средств — стандартная практика всех финансовых сервисов. Проверку проводит AML-департамент, который контролирует все криптовалютные транзакции.

Здравствуйте, Света, AML-проверки и верификация отправителя средств — стандартная практика всех финансовых сервисов. Проверку проводит AML-департамент, который контролирует все криптовалютные транзакции.

Я знаю о чем вы говорите, в моей практике были верификации и что я вам хочу сказать, пройти верификацию и подтвердить свою персону — ок, и это было и это нормально! То что требует ваша Контора, слишком, можно было бы даже и на это согласиться при условии: 1. Полного раскрытия информации про Обменный пункт Меняла, включая персональные данные тех лиц кто будет осуществлять проверку моих данных. 2. Способы защиты и хранения персональных данных. 3. Какие гарантии в случае утечки моих персональных данных? 4. Какие меры физической защиты вы готовы обеспечить в случае течки моих персональных данных? В этой ситуации что вам есть ответить? И что вы можете гарантировать?

Мы ничего не требуем от Вас, весь список требований, как и везде, исходит от AML-департамента. Другие клиенты, которым нечего опасаться и они уверены, что их криптовалюта не получена нечестным путем, предоставляют все что требуется сразу, и практически всем проводят проверку с последующей разблокировкой средств достаточно быстро.

А это кто — AML-департамент? Где он находиться? Что это за организация, которой помимо паспорта нужен ох.. какой объем информации? Повторюсь, я уже имею этот опыт с биржами не из Украины и все нормально, паспорт с листочком на фоне монитора, а тот объем запрашиваемой информации у вас — это очень настораживает, поэтому перед тем как дать весь объем информации — я прошу раскрыть информацию кто это будет делать и не ждать "гостей" с паяльниками....

Я правильно понимаю, после каких то сложностей у биржи ее закрыли в 2017 году, а так как деньги прошедшие через эту биржу технически стали деньги с высоким риском — поэтому вы затеяли эту верификацию? menyala.info support Криптовалюта которую вы отправили была с биржи btc-e она была закрыта в 2017 году, и по ней было возбуждено уголовное дело от этого отдел безопасности просит объяснить транзакцию и пройти вериф личности ============== Дело о бирже BTC-e: краткая история BTC-e, ранее известная как WEX, была одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Она была основана в 2011 году и зарегистрирована в Белизе. Биржа предлагала широкий спектр криптовалют и торговых пар, а также возможность маржинальной торговли. В июле 2017 года биржа BTC-e была закрыта, а ее серверы в США арестованы ФБР. Александр Винник, предположительно являвшийся владельцем биржи, был арестован в Греции по запросу США. Виннику было предъявлено обвинение в отмывании денег в размере 4 миллиардов долларов через BTC-e. Он был экстрадирован в США в 2018 году и приговорен к 5 годам тюрьмы в 2020 году. Дело о BTC-e является одним из самых резонансных дел в истории криптовалют. Оно подчеркивает важность регулирования криптовалютных бирж и защиты прав пользователей. Вот некоторые ключевые моменты дела: Дата основания биржи: 2011 год Дата закрытия биржи: июль 2017 года Обвинения: отмывание денег, мошенничество Арестованные: Александр Винник (предположительно владелец биржи) Судебные решения: Винник приговорен к 5 годам тюрьмы в США.