На Главную
Обменник
КупиБит
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 8863
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Потребовали избыточную информацию включая фото и видео, паспорт и прочее включая сэлфи для микрокредитов. Прямых доказательств что сливают клиентов в базы для даркнета нет но запрос после того как ты перевел крипту это ахтунг! НИКОГДА не порекоменую Этот обменник. Выбирайте тех кто вас уважает. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Просрал пол дня, слил данные, ПОМЕНЯЛСЯ КУРС. в ИТОГЕ ЗАПЛАТИЛИ. В общем - говно. Впервые с такими столкнулся.
Здравствуйте, Андрей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (1.8%) Mixer (47.7%) Enforcement Action (1%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена в полном объеме, поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". https://prnt.sc/HtaGpgTuiNGN P.s. Просьба администрацию bestchange удалить недостоверную информацию и порочащую наш обменный пункт в данной претензии.Претензия снята
Первый мошенник позвонил через 2 дня. У меня нет доказательств, что это просто не совпадение. Однако, на традиционную утечку через номер для перевода от сбер не похоже. В общем кому как, а я в этот обменник ни ногой. заплатили конечно но, протормозили более 5 часов и курс поменялся. обсуждать нечего. Еще ни разу от меня не требовали ПОЛНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ с паспортом и селфи как для микрозаймов. Задумайтесь есть полно нормальных мест для обмена.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Заявку не исполнили. Украли 0.049 BTC. Избегайте данный обменник!
Здравствуйте, Обманутый Клиент, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (52.6%) https://prnt.sc/09jbNwCfk_71. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены. Поддержка клиента в отзывах - не ведётся, Для этого просим вести диалог касаемо вашей заявки посредством связи с ОП через электронную почту, спасибо.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/2RHqrLfCtXnX В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просто верните средства по хорошему
Приостановили обмен, якобы высокий риск по AML. Однако по их правилам допускается риск 50%, а AML проверка по amlbot была только 46%.
Здравствуйте, Дмитрий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Stolen Coins (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены.
Проверка через amlbot.com мною была сделана непосредственно перед отправкой платежа в обменник. Данные готов предоставить администратору bestchange. После оплаты администратор обменника специально тянул в чате время, просил непонятные данные, после чего сообщил, что всё в порядке. Через некоторое время (почти через 2 часа) сделка была приостановлена потому, что AML вырос до 100%. Подозреваю очевидный обман со стороны обменника, которые специально принимают платежи на грязные кошельки с целью присвоить часть средств.
Обманом мы не занимаемся, результат проверки Вам был предоставлен, ожидаем запрошенные данные для скорейшего урегулирования ситуации по Вашей заявке. Правила Вами уже были нарушены.
Правила нарушены мною не были. Я произвёл самостоятельно проверку непосредственно перед обменом строго в соответствии с вашими правилами и проверка показала допустимый уровень риска. Оператор вашего сервиса подтвердил это словами "всё в порядке". Риск волшебным образом вырос по всей цепочке после ваших намеренных действий спустя ДВА ЧАСА после платежа.
Дмитрий, а теперь давайте вернемся к фактам, а они состоят в том, что заявка Ваша была создана в 09:29 по МСК, транзакция была подтверждена и поступила нам в 09:40 по МСК (https://prnt.sc/CSVUUKGQIQcX), и проверка была осуществлена в 09:46 по МСК (https://prnt.sc/su-MfnkSHvLp). Соответственно никакого "выросшего риска" после 2 часов и нашего обмана ни в чем и никогда не было. Все еще ожидаем запрошенных данных от Вас согласно правилам нашего ОП, с которыми Вы согласились и нарушили.
Давайте вернёмся к фактам. От которых я никуда и не уходил. В соответствии с вашими правилами перед обменом я осуществил самостоятельную проверку через сервис amlbot.com, которая показал 46%. Несмотря на то, что риск находился в пределах разрешенном вашими правилами я уведомил о риске вашего оператора. На что он ответил, цитирую, "всё в порядке". Что вы от меня хотите и какие правила я нарушил? Я всё сделал так, как сказано в правилах. Риск AML вырос после дальнейших ваших махинаций с деньгами и это никак ко мне не относится. Ваш оператор ответил "всё в порядке" и далее заявка была переведена в статус "выполненная". Уже это обман т.к. ничего выполнено не было. И только через 2 часа пришло от вас сообщение о проблемах. Во сколько вы выполняли какие проверки мне известно стало только сейчас от вас.
Не пришли до сих пор деньги и не возвращают
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Диана, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (52,1%) DarkMarket (0,8%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены.
Но вы не имеете право оставлять их у себя, ожидаю тогда перевод обратно
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тупо кинули на 50к. Делал две заявки, переводил с одного кошелька,одна без проблем, вторая написали что высокй риск и деньги не вернули.Короче в любой удобный им момент могут тупо кинуть. Переписка и скрины магу прислать на почту.
Для администрации bestchange магу сделать запись с экрана с входом в кошелёк и доказать что был перевод с одного и того же кошелька.
Здравствуйте, Лебедев, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (41%) Sanctions (21.7%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Я не считаю нужным вам что либо бредостовлять,особенно видео со входов паспорт и т.д. Вы тупо кидаете людей. Вы не можете горонтировать что потом эти данные вы не продаёте.
Если я не хочу проходить не какую верификации и вам не нравится трансляция просто верните деньги. Я не советую кому либо пользоваться их услугами,они в любой момент вас кинут
Верните деньги если вас что то не устраивает
Лебедев, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.
Я не чего вам предоставлять не буду. Вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].
И где у вас написано что вы можете людей кидать? Не нравится верните деньги.
Лебедев, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Добрый день! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Использование верификации является всеобъемлющей практикой, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так верните мне назад? Почему вы оставляете её себе? Я не хочу не какую верификации,мы не на бирже. Биткоин подразумевает под собой АНОНИМНОСТЬ!! Я ей пользуюсь потому что это анонимно. На данный момент это выглядит кидаловом. Я не видел на сайте информацию что требуется верификация.
Сидят [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и требуют прислать видео с паспортными данными, пластиковыми картами, скриншотами ПО кошельков. Деньги не возвращают.
Здравствуйте, Зинаида, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (64.2%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] пытаются изъять данные которые подпадают под под закон о персонифицированных данных. при этом, процент происхождения = бреду, т.к. средства полученные перенаправлены через холодный кошелек с биржы binance. указанный процент = проценту по транзакции, в которой участвует кошелек самого обменника. правила обменика ни где не регламентируют следующие требования: ) Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/). - Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте ********* Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки Вся информация должна быть зафиксирована в одной видеозаписи. 2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой ID: 3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3) На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG. Еще бы снилс и свидетельства на собственность попросили предоставить, а также четко произнести "ДА" 5 раз для получения в дальнейшем кредитов :-) [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. И деньги возвращать не собираются: К сожалению транзакции имеющие уровень риска 50% и более не могут быть возвращены. Сами придумали, сами отобрали
Зинаида, Ознакомьтесь пожалуйста внимательнее с правилами ОП. С которыми Вы согласились при создании заявки. А именно: 8.9. Где четко и ясно описан процесс проведения верификации. А так же 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Четкого понимания о верификации достаточно: средства Вам перечислены, номера карт и владельцев Вам сообщены. Все остальные требования не указаны в Правилах и нарушают ФЗ 152-ФЗ РФ "О персональных данных" и могут использоваться в мошеннических целях. Таким образом, блокировка не соответствует заявленным правилам, а дальнейшие требования - выуживание личных данных.
Зинаида, Прочитайте еще раз правила ОП. https://kupibit.me/rules/ Пункт 8-8.9 включительно. Где четко и ясно описан процесс проведения верификации. А так же согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.
Данное требование не законно. Что значит любую информацию? Любую связанную с транзакцией - Вам предоставили. Видио с паспортами, селфи и прочее - не коим образом не относится к транзакциям и носит мошеннический характер. Под такую формулировку Вы бы мог ли истребовать например и пин коды карт и прочее, и что, я должна Вам сообщать? :-) [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], верните деньги!
Зинаида, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Настойчивые [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]: Мы готовы пойти Вам на встречу, Вы можете закрыть серию и номер паспорта. Ответ: Спасибо. Но я еще раз повторяю, никаких видео, а тем более звука с проговариванием каких-либо слов не предоставлю, т.к. данные требования могут использоваться в биометрической идентификации при банковских транзакциях в мошеннических целях. Вы для каких целей это истребуете? А также мою прописку и прочее? ПОВТОРЯЮ требование не относится к транзакции, а носит явно мошеннический характер.
О! Галку убрали возобновления претензии... Теперь даже негативный отзыв о [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не оставить...
Приветствуем, Зинаида! Претензия переведена в нейтральный статус. К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно "Sanctions" (скриншот https://prnt.sc/Lkc9YVgZY_3t). Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. Поэтому обменному пункту обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Меняю BTC на TRY. Деньги не пришли. Вчера менял 5к пришли, сегодня 15к - не пришли
Здравствуйте, Дмитрий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (100%) . В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. https://prnt.sc/NQsMkudvn0IdПретензия снята
Записал и отправил материалы согласно инструкции для верификацииПретензия возобновлена
Дмитрий, после проверки всех данных Вам администрация ОП напишет письмо, пожалуйста, ожидайте.Претензия снята
Сколько ожидать? Все документы были предоставлены ещё вчера. Вы обещали выплаты и так и не провели. Возобновляю претензию: все проверки пройдены, а денег нет.Претензия возобновлена
Дмитрий, ожидайте пожалуйста, сегодня направим Вам выплату: 5.24.6 Осуществлять выполнение заявки в срок до 72 часов, если: Сумма транзакции отличается от суммы, указанной в заявке Была допущена ошибка в реквизитах при создании заявки Был востребован возврат криптовалюты Заявка была приостановлена вследствие п 5.4, после получения подтверждающих документов.Претензия снята
Обменник заморозил деньги( не прошел проверку AML Risk score: 51.4%) и требует видео подтверждение, что деньги мои отправлены с моего кошелька, а также паспортные данные. Скрин отправки с моего устройства их не устроил. После вопроса вернуть свои деньги , саппорт ушел в мороз, до этого общение было оперативным. Желания выяснять отношения с данным обменником не имею, как только вернете деньги, претензия будет снята. P.S. Деньги были получены несколькими людьми и ни у кого проблем с выводом не возникло, все пользовались обменниками с мониторинга Bestchange *Уважаемый клиент, в связи с тем что средства отправленные вами имеют высокий риск. Мы вынуждены провести дополнительную проверку ваших данных. Данная проверка является обязательной для дальнейшей обработки вашей заявки. Скриншот результатов анализа прикреплён ниже. Средства по вашей заявке замораживаются до полного выяснения обстоятельств и предъявления нужных доказательств согласно правилам ОП.
Здравствуйте, Кирилл, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Stolen Coins (46.6%) Scam (0.5%) Sanctions (13.4%) Mixer (8.2%) Gambling (0.1%) DarkMarket (0.5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
Верните деньги обратно на мой кошелек и вопрос будет закрыт. Претензия снята не будетПретензия возобновлена
Кирилл, Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.Претензия снята
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] 2 сутки нет денег [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] фейки осторожно кормят завтраками что вот с 10 утра потом не отвечают ждать 22 часов чтоб потом вообще не отвечали прошу помогите вернуть деньги
Не реагируют вообще
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Nikolay, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.
Я вам все предоставил в том числе видео со входом в кабинете кошелька и по ссылке транзакции
Nikolay, ожидайте ответа на почте.
Вы только что написали что я вам не все предоставил я в чате минуту назад пытаюсь узнать но вы молчите и уже просите ожидать и это все 2 сутки
Nikolay, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, ожидайте ответа по вашей заявке на почте.
До тех пор оставьте так
Nikolay, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, ожидайте ответа по вашей заявке на почте.
Заблокировали чат сейчас и смотрю много жалоб
Nikolay, по всем вопросам обращайтесь на почту, в отзывах Bestchange поддержка не ведется.
Это не поддержка а претензия
Nikolay, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки.
Какие
Какие еще вы не отвечаете я вас вроде все предоставил
Nikolay, по всем вопросам обращайтесь на почту, в отзывах Bestchange поддержка не ведется.
Какая поддержка если вы мне еще вчера вечером обманули? пишите сюда что вам еще надо если я все дал?
Nikolay, по всем вопросам обращайтесь на почту, в отзывах Bestchange поддержка не ведется
Верните деньги
Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте ********* Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки Вся информация должна быть зафиксирована в одной видеозаписи. 2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой ID: 3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3) На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG. Просим Вас предоставить необходимую информацию в видео-формате в соответствии с данными пунктами. Извините а кто вы и кому я должен доверить свои данные???
Nikolay, Уважаемый пользователь Нами было направлено письмо Вам. Просим Вас предоставить запрошенную нами информацию, для решения сложившийся проблемы. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие: 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Nikolay, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.
Прошу админ мониторинга успокоить этих возомнивших себя мошенников и помочь просто вернуть свои деньги я никогда не передам в интернете непонятно кому свои данные
Вы мне чат закрыли мои деньги присвоили себе и теперь еще паспорт просите вы чего там совсем распухли? кто вы такие свои паспорта сперва покажите и тогда и я вам предоставлю жду на почту точно такие же видео
Nikolay, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.
Вы мне чат закрыли мои деньги присвоили себе и теперь еще паспорт просите вы чего там совсем распухли? кто вы такие свои паспорта сперва покажите и тогда и я вам предоставлю жду на почту точно такие же видео
Уважаемый пользователь, просим Вас выполнить требования обменного пункта, на основании правил, с которыми Вы согласились при оформлении заявки, для разрешения сложившейся ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Nikolay, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию на нашу почту и надеемся на Ваше понимание.
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Nikolay, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию на нашу почту и надеемся на Ваше понимание.
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Уважаемый пользователь, просим Вас, пожалуйста, прекратить дублирование комментариев и вернуться к конструктивному руслу общения, в противном случае администрация мониторинга рассмотрит возможность лишения Вас возможности комментирования данной претензии. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Nikolay, Нами было направлено письмо Вам. Просим Вас предоставить запрошенную нами информацию, для решения сложившийся проблемы. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные.
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать и о таких моментах нужно сообщать большими буквами перед обменом а злоупотребляя этим это недопустимо и даже если допустить тогда я хочу знать кому я передаю свои данные такими же запросами как и с вашей стороны то есть паспорт селфи и т.д. но вообще я думаю что вы этим злоупотребляете тем более я прошу возврат и не желаю впредь вас знать
Прошу админ бестчендж вмешаться так как несмотря на ихние запросы в телеграмм в контактах не отвечают
Nikolay, Вы вероятно мошенник, который претендует на транзакцию которая Вам не принадлежит. Если транзакция Ваша, то ожидаем от Вас верификацию личности согласно правилам ОП, на которые Вы дали свое согласие при создании заявки.
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать и о таких моментах нужно сообщать большими буквами перед обменом а злоупотребляя этим это недопустимо и даже если допустить тогда я хочу знать кому я передаю свои данные такими же запросами как и с вашей стороны то есть паспорт селфи и т.д. но вообще я думаю что вы этим злоупотребляете тем более я прошу возврат и не желаю впредь вас знать
Никто ваши правила не читает так как они везде одинаковые проблема в вас что вы требуете того чью сохранность вы не можете гарантировать и о таких моментах нужно сообщать большими буквами перед обменом а злоупотребляя этим это недопустимо и даже если допустить тогда я хочу знать кому я передаю свои данные такими же запросами как и с вашей стороны то есть паспорт селфи и т.д. но вообще я думаю что вы этим злоупотребляете тем более я прошу возврат и не желаю впредь вас знать
Здраствуйте.произвела вчера обмен биткоина на тинькофф,у меня запросили кучу информации в том числе видео потверждение скриншоты,фото паспорта и тд ,попросили создать заявку aml aml прошло более 5 часов с момента создания заявки , жду ответа ,ужасный обменник ,у меня никогда не было таких проблем с обменом ,но именно на этом сайте возникла такая ситуация которая мне предоставила только отрицательные эмоции и кучу возмущения,не советую
Здравствуйте, Юлия, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (99,8%) https://prnt.sc/5iqJH1xt994C. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Заявку выполняем согласно правилам ОП, которые Вы нарушили. С выплатой Вы согласились. Все сведения и доказательства у нас имеются.
Спасибо за быструю реакцию вашего сайта,спасибо что следуете правилам оп ,я согласна с правилами
Но советовать ваш обменник не буду это факт ,за реакцию респект,за деньги отстой полный .Должно было придти 112000 тыщ ,а пришло 83 тыщи ,урааааа,пришли деньги подумала я ,люблю когда возмещение непонятного ущерба составляет 39 тыщ
Фактически украли средства. Провели якобы "проверку" и заблокировали обмен. Деньги отказываются возвращать без видеоверификации! Как я могу доверять каким-то левым людям свои данные без гарантии, что их не используют в корыстных целях? При всем этом только что нормально обменял средства в другом обменнике и всегда везде менял без всяких проблем.
Здравствуйте, Aleksandr, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Exchange Fraudulent (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
Это мои собственные средства. Я ни у кого их не крал и понятия не имею, почему именно в вашем обменнике их отказываются менять и даже просто вернуть, в то время, как в других никаких претензий не возникает Правила вы можете написать любые, но это не отменяет того, что вы мои средства присвоили! Прошу вернуть их на указанный мной в письме адрес.Претензия возобновлена
Aleksandr, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.Претензия снята
Я прошу вернуть мои средства, и не обманывайте, что "нет технической возможности". Администрацию BestChange прошу обратить внимание на мошеннические т.н. "правила" данного обменного пункта, которые позволяют им присваивать чужие деньги.Претензия возобновлена
Aleksandr, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.Претензия снята
В итоге денег я получил только 70% от суммы. Отличный развод! Внимательно смотрите, с чем соглашаетесь.
Согласен с Миленой (отзыв ниже). Впервые сталкиваюсь с какой-то проверкой AML. Раньше такого не было, любой может создать это и влёгкую своровать деньги, но даже по этой проверке у меня было 30% и от какого-то миксера, а в правилах написано от 50% отказ в выплате. Но они нашли какой-то подпункт миксера где показывает 50%, и докопались до этого. Решал проблему два дня, не смогу улететь из города, потратил деньги на отель и к тому же взяли комиссию 30% от суммы. Заставляли записать видео, написать подтверждение, что я соглашаюсь с этой суммой (а в правилах о том, что я должен выполнять каждую команду от администрации не написано). Это даже не инструкция, меня заставляли говорить разные фразы на камеру, писать, что со всем согласен, на фоне окна паспорт фотографировать, самому фоткаться, показывать личный кабинет на видео и как вхожу в него. Ужасный обменник, нарушает сам свои же правила и растягивает на очень долго. Крайне не советую никому.
Здравствуйте, Андрей! Ваша заявка была выполнена согласно правилам обменного пункта. При проверке транзакции было обнаружено, что средства имею происхождение Mixer (53,1%) Dark Market (3,4%) IIIegal Service (1,6%). Что нарушает правила ОП 5.4. Мы проверили верификацию согласно правилам, на которые Вы дали свое согласие при создании заявки. Описание верификации так же написаны в правилах 8.9. Вы прислали сообщение, что претензий к обменному пункту не имеете, у нас нет перед Вами обязательств, Ваша заявка выполнена.
Вы сами заставили написать сообщение, иначе деньги бы не прислали. Сообщение на почте у меня есть. Правила я выполнил, но вы начали придумывать новые на ходу требования для выполнения заявки. Неплохая схема для скама у вас)
Причём сообщение о том, что я соглашаюсь. Под давлением вынудили согласиться, ещё раз говорю, переписка на почте вся имеется.
Андрей, правила на которые Вы дали свое согласие перед созданием заявки. 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. Вы прислали сообщение, что претензий к обменному пункту не имеете, у нас нет перед Вами обязательств, Ваша заявка выполнена.
Ещё раз говорю. Вы заставили меня написать это сообщение иначе бы не вернули деньги. Такого в правилах у вас нет. Цитата вашего сообщения - В ответном письме пришлите пожалуйста следующий текст "Я (ФИО) к выплате по заявке 107685 претензий не имею. Согласен с суммой 36150" После получения сообщения отправляем на выплату. Спасибо. Так что это нарушение правил и принуждение к действию которое не является легитимным для меня что нарушает не то, что ваши правила, но и закон.
Андрей, Вы на добровольной основе согласились с правилами перед созданием заявки. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. У нас нет перед Вами обязательств, Ваша заявка выполнена.
Я согласился с правилами и выполнил действия которые там написаны, но принудительно соглашаться с тем, что к вам претензий не имею в правилах нет. Мне без разницы какие у вас правила если они нарушают закон.
Андрей, У нас нет перед Вами обязательств, Ваша заявка выполнена.
Заявка выполнена в коррективами которых нет в правилах, которые вы придумали для меня индивидуально и пытаетесь сейчас съехать не ответив на вопросы. Так дела не делаются. Я требую изменения правил, либо извинение с вашей стороны за столь грубое и принуждённое (даже почти во всех сообщениях не грамотное) общение с вашей администрацией, либо компенсацию в виде тех процентов которые вы забрали.
Андрей, Все Ваши вопросы Вы можете задавать по почте. Заявка была выполнена согласно правилам обменного пункта. Всего доброго!
Заявка была выполнена под угрозой хищения средств. Прошу администратора BestChange разобраться с этим.
Добрый вечер! Просим обе стороны предоставить максимально детальное описание ситуации и доказательства в службу технической поддержки мониторинга напрямую [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Андрей, Заявка была выполнена согласно правилам обменного пункта. Всего доброго!
Прошу не снимать претензию до конца разбирательства. Я понял, что с вами разговаривать бесполезно, веду диалог с администрацией BestChange.
Заявка была выполнена с нарушением ваших правил. После прохождения верификации вы заставили написать письменное соглашение о том, что я соглашаюсь на ваши действия иначе деньги будут у вас. Судя по отзывам, таких случаев много, больше вам не получится заниматься мошенничеством.
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, Вам на почту был направлен детальный ответ по данной ситуации. Данная претензия переводится в нейтральный отзыв с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
На почте к сожалению вы ссылаетесь опять же на их правила которые они нарушили. По поводу угрозы - это является таковым, особенно то, что деньги не вернут если не пройти проверку нигде не написано.
Андрей, просим изучить повторно наши правила на которые вы дали свое полное согласия создавая у нас заявку: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. Наш обменный пункт не изобретает правила на ходу, не пытается "отжать" не у кого ничего, не занимается самодеятельностью. Всю детальную информацию изъяснили на почте, если появятся дополнительные вопросы,просим вас провести диалог напрямую посредством почты, в любом другом случаи поддержка пользователя в отзывах не ведётся.
Хотели обменять 220.000 рублей по направлению Биткоин - Тиньков. Отправили точную сумму. Транзакцию заблокировали, сказали записать видео подтверждение с паспортом в руках. Все сделали, отправили. Они проверили, подтвердили, что все хорошо. И вычли комиссию 60.000 рублей! Сказали, за причиненный ущерб. Не согласна с этой суммой. Возвращать деньги отказываются.
Здравствуйте, Милена! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (29,9%) Exchange Fraudulent (64,3%) и Mixer (0,1%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим направить нам письмо с согласием для выплаты, так как правила вами уже были нарушены.
Возвращайте всю сумму обратно на кошелёк, никакие комиссии платить вам не собираюсь.
Милена, Ознакомитесь повторно, пожалуйста, с правилами ОП, которые Вы нарушили: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. Это все указано было в правилах нашего ОП, с которыми Вы согласились, ожидаем от Вас письма для выплаты.
Комиссия в 60 000 рублей слишком большая и дарить вам ее за ваши выдуманные правила я не собираюсь. Выплачивайте всю сумму либо возвращайте деньги.
Милена, Ознакомитесь повторно, пожалуйста, с правилами ОП, которые Вы нарушили: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. Это все указано было в правилах нашего ОП, с которыми Вы согласились, ожидаем от Вас письма для выплаты.
Комиссия в 60 000 рублей слишком большая и дарить вам ее за ваши выдуманные правила я не собираюсь. Выплачивайте всю сумму либо возвращайте деньги. Детский сад)
Милена, Ознакомитесь повторно, пожалуйста, с правилами ОП, которые Вы нарушили: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. Это все указано было в правилах нашего ОП, с которыми Вы согласились, ожидаем от Вас письма для выплаты.
Вчера отправила сообщении о том, чтобы переводили деньги на карту за вычетом своей комиссии. До сих пор деньги на карту не пришли. На почту не отвечают, в боте тг тоже. Крайне не рекомендую данный ОП. Лучше обходите их стороной
Милена, ожидаем от Вас ответное сообщение на почте.
Приветствуем, Милена! Насколько мы понимаем, Ваша претензия к обменому пункту продиктована нежеланием следовать установленному регламенту обменного пункта по части верификационных действий. К сожалению, в подобном случае претензия не может существовать в данном формате и будет переведена в разряд нейтрального отзыва с возможностью комментирования с Вашей стороны. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ужасный обменник, впервые с таким сталкиваюсь, хотела вывести средства на карту мужа, а в итоге их заморозили, ни вернуть не хотят, ни перевести!!!!! Требуют видео, где мой муж с паспортом в руках говорит свои данные и тд.. кошмар!!!! Хотелось бы раз и всё, а получилось, что я осталась без денег!!! Сейчас конечно видео заснимем, но не советую вам пользоваться этим обменником!!!
Здравствуйте, Наталья! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
ВНИМАНИЕ!!! Требуют мои персональные данные! Сейчас зависло у них 41000 руб! Началось всё с того что попросили скрины почты их заявки и скрин перевода из своего кошелька blockchain, мной всё было предоставленно! Дальше хуже стали просить мои персональные данные для подтверждения! Видео входа в мой кошелёк, фото паспорта со мной, затем ещё записать видео где я говорю, что деньги перевожу им! Первый раз сталкнулся с таким, прошу решить вопрос в кратчайшие сроки!
Здравствуйте, Илья! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (29,6%) Mixer (24%) Stolen Coins (10,3%) В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Вы не хотите возвращать мне мои монеты, а это значит хотите их присвоить себе! Я вам уже предоставил с приложение блокчейн скрин что я не бот и скрин почты что она принадлежит мне! Мой кошелёк на блокчейн был открыт в 2017 году! Проблем с транзакциями не было никогда!
Это мои монеты, НЕ ВАШИ!
Илья, Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.
Bestchange помогите решить вопрос с этим обменником, они просят с паспортом снять видео как я захожу в свой кошелёк и говорю на видео что это мой кошелёк и чтоб все паспортные данные были видны, да это показать не понятно кому и потом проблем не оберёшься когда мошенники будут знать все мои ЛИЧНЫЕ данные! Я в этом обменнике обменивал уже много раз и они достаточно с меня заработали, а теперь хотят и вовсе присвоить мои средства!
Илья, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.
Судя по истории сообщений вы повадились присваивать чужие средства!
Илья, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Вопрос не решился, монеты присвоили и отдавать не хотят!
Илья, Илья, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Вопрос решиться посредством общения в поддержке ОП, после предоставления требуемых данных согласно правилам ОП. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Вы вымогатели а не обменник, пользуетесь не внимательностью людей которые вам доверяют свои средства, я у вас обменивал уже много раз! Это просто кидок и присвоение моих средств! Вы пользуетесь тем что bestchange не является гарантом!
Илья, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Вопрос решиться посредством общения в поддержке ОП, после предоставления требуемых данных согласно правилам ОП. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
Вы способны только копипастить, одно и тоже а не идти на диалог! Вы просто воры!
Илья, ожидаем от Вас запрошенной информации. Средства Ваши себе мы не присваивали, Вы нарушили правила нашего ОП: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции.
Если я нарушил, это что штраф за нарушения? В если да то где это написано? Верните тогда 70% от суммы, с чего это вы можете присваивать всю сумму? А если бы она была в 10 раз больше? За чем же вы принимаете средства от неверефицированных лиц? А я вам скажу, чтоб потом шартажировать!
Илья, ожидаем от Вас запрошенной информации. Средства Ваши себе мы не присваивали, Вы нарушили правила нашего ОП: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. 5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML BTC”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса BTC по другим направлениям обмена. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции.
Amlbot.com кто это что это, чтоб основываться на их предоставляемых данных? Он разнятся с вашими и моими!!!
Ответьте на мои вопросы
Илья, на все Ваши вопросы есть ответы в правилах ОП https://kupibit.me/rules/, ожидаем от Вас запрошенной информации.
Средства мои верните
Заявка 105008.отправил 0.1211 бтс на обменник купибит, выполнять заявку отказываются, ссылаясь на миксер, я отправил с приложения блокчейн, прошу вернуть бтс обратно раз исполнять заявку отказываются.
Здравствуйте, Игорь! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (96.3%) https://prnt.sc/26wqqmc. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. 5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции.
Игорь, Mixer (96.3%) точнее.
Самостоятельно проверил свой кошелек на amlbot.com подозрительных транзакций не обнаружено, на почту предоставил фотографии
И бестчейндж молчит, подвисло 402тыс. рублей, замечательный обменник, я сейчас проверю ваш кошелек, с которого вы якобы не можете вернуть деньги по технической возможности, уверен на 100% что операции там проходят без всяких проблем
Сделала заявку 104918, после чего получила письмо, мол транзакция рискованная (MIXER), средства заморожены до идентификации. Конечно правила я прочитала после заморозки, никогда до этого не имела проблем с обменниками. Да, миксер, ну вернули бы обратно, какие проблемы? В итоге: потрачены сутки на обмен, пройден сложный квест с идентификацией и потеря примерно 20% на выводе. Претензии у меня нет, просто такие вот правила обменника. Думайте сами, пользоваться или нет.
ЛЮДИ!!! Ни в коем случае не связывайтесь с этим обменным сервисом!!! Это мошенники!!! Хотят на чужом горе заработать деньги!!! Прислали скриншот результатов какого-то анализа, заморозили средства до полного выяснения обстоятельств согласно правилам, придуманным ими… Требуют какое-то непрерывное видео на фоне паспорта, кошелька и тд. Для чего??? Где анонимный БЛОКЧЕЙН… Деньги выводили в долг за похороны… Эх вы…
Здравствуйте, Калюкаева Елена! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (50,8%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
Какие правила??!! вы обманываете людей, отнимая эти копейки… вы нелюди!!! на чужом несчастье счастье не построишь!!! претензия не снята!!!! люди не ведитесь … я скинула им видео они теперь не могут открыть… вы это делаете специально… верните деньги!!!
Не пользуйтесь данным обменным сервисом!!!
Люди, если вы желаете сохранить деньги, не пользуйтесь данным обменным сервисом!!!
Я вас искренне прошу сделайте обмен. Я давно использую один и тоже кошелёк, верните мне мои средства
Калюкаева Елена, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.
У меня не полчается вам загрузить,. помогите как
Уважаемый администратор КупиБит! Я выполнила все Ваши условия, прислала Вам унизительное видео, выполнив требования или правила! Когда вы завершите обмен и переведете мне деньги?
Все знают, что изначально биткоин создавался как анонимное платежное средство, закрытое от любых бюрократических структур, однако подобные выскочки выворачивают все наоборот. В общем история такая: обменивал в данном сервисе Биткоин на Тинькофф, отправил обменному пункту свои монеты, а в ответ получил письмо, что средства заблокированы и им нужно провести проверку из-за высокого риска транзакции. От проверки и идентификации я отказался, после чего обменный пункт заявил, что будет удерживать мои средства до тех пор, пока я не пройду идентификацию, и срок блокировки неограничен :) Насколько мне известно, другие обменные пункты в случае высокого риска и отказа от идентификации просто возвращают биткоин отправителю, но эти уникумы решили наживаться на подобных мне людях, которые хотят сохранить анонимность. Обменник возомнил себя банком, и применяет к транзакциям аналог Российского 115-ФЗ. Кроме того, обменный пункт использует несертифицированное в Европе программное обеспечение для выявления AML рисков, да и вообще к Европе сервис отношения не имеет - на сайте написано, что работают в Украине, а на bestchange вообще Грузия. Не советую связываться с данным обменным пунктом ни при каких обстоятельствах. Например, вчера вы купили биткоин в одном обменнике, не видя никаких подводных камней, а сегодня переслали его другому, и вуаля, оказывается битки были крашеные. В итоге останетесь и без денег и с чувством будто вас поимели. Администрация мониторинга, проверьте, пожалуйста, как работает данный обменный пункт и почему занимается злоупотреблением правом и присваиванием денежных средств клиентов.
Прошу вернуть мои деньги согласно заявке номер 98662 созданной 01.12.2021 года в вашем обменном пункте. Не нужно с меня требовать пройти унизительную процедуру повторной верификации так как я уже проходил эту процедуру на BINANCE . Я зарегистрирован там.
Пишу каспсом, чтобы вы заметили уважаемые пользователи, которые слабо разбираются в крипте в данный момент почти у всех обменников существует правило проверки средств, если вы вдруг как и я обменяли рубли на биток, подождали пока он вырастет а затем опять захотели обменять, то не факт что у вас чистый биток! конкретно про этот обменный пункт: менял 52 000 (btc|сбер), после чего начались проблемы, так как мой биток на 60 процентов грязный. Далее вас заставят пройти унизительную процедуру верификации (снимать видео, где вы говорите что вы честный человек, показываете паспорт и ноутбук и аккаунт биржи) и в конечном итоге с вас снимут 30 процентов от суммы, потерянное время, нервы того не стоят в данный момент мне все же прислали 38 000, ссылаясь на то, что я нанес ущерб кошельку и обменнику в целом никто вас слушать не будет, вы не правы, спасибо хоть часть вернули средств, надеюсь вы потратите их на благотворительность итог всей ситуации: я узнал много нового в мире криптовалюты, отдал за ускоренный курс не малые деньги и в конечном итоге стал умнее) данный обменник не советую, читайте правила и отзывы обменников перед тем как менять, желаю всего хорошего, счастья и благополучия) все будет хорошо) хари ом)
Всем привет! пока администрация "купибит" мошенническим путём отжимала у меня средства я читал отзывы про эту [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] контору.. Я сожалею, что мне пришлось пересечься с этими созданиями, у которых в приоритете жажда наживы мышиным способом, а не осуществление честных сделок. Судя по отзывам, которые я прочитал, всё время своего существования, мышиная контора, обдирает честных людей на деньги, прикрываясь своими кончеными правилами, которые сами и придумали. Раньше ловили людей на невнимательности, когда те отправляли деньги не на тот номер, теперь же, просто, задерживают у себя деньги и просят пройти верификацию (фото паспорта на фоне их конченого сайта, видео, где надо показать лицо, селфи с паспортом и т.Д) если начинаешь, что-то говорить, прикрываются своими мышиными правилами, которые сами придумали. Хотел обналичить честно заработанные 55000р, эти создания просто забирают их себе и просят пройти верификацию, я прохожу эту унизительную верификацию, так как уверен, что ничего противозаконного не совершал. Они пишут что по писанным ими конченым правилам, мы удерживаем с вас 25% до 30% от суммы в заявке. И напишите нам что вы такой то такой то, согласны на то, что мы у вас отжали деньги и согласны получить 41000, вместо 55000 в итоге вместо 55000 они мне переводят 41000. Спасибо уважаемая администрация "купибит", за то, что ваша ненасытная жаба взяла только 14000р, а не все 55000 надеюсь вам будет очень хорошо, от этих денег. Люди, обходите стороной этот обменник! читайте отзывы, много пострадавших от их деятельности людей. Всем добра))
Заблокировали 70к, уже два месяца нет денег
[клиент нарушил правила обменного пункта. вывод средств был осуществлеy c Dark Market. от прохождения верификации клиент отказывается.] Переводил. заблочили 63к. и не отдают. требуют паспорт. мои коменты удаляют от сюда. не меняйте тут [упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]
Всех приветствую. Попал в крайне неприятную ситуацию. Совершал обмен в 2х разных обменниках на карты 2х разных банков. Переводы осуществлял с одного и того же кошелька. В первом случае все прошло, как обычно, гладко и быстро. С данным же обменном возникла накладка. Мой перевод заморозили, аргументируя это тем, что транзакция не прошла АМЛ. Обменник требует пройти полную верификацию, предоставив видео с моим участием, моего кошелька и моих документов, селфи с моим лицом и паспортом и отдельно фото разворота 2 и 3 страниц паспорта. Вернуть средства до выполнения мной всех этих действий отказываются. Считаю, что обменный пункт может отказать в предоставлении услуги обмена без прохождения процедуры подтверждения личности, а вот отказывать в возрасте средств права не имеет. Я, как клиент, в свою очередь имею полное право отказаться от услуг сервиса и получить криптовалюту обратно. Скидывать свои паспортные данные, тем более в том виде, в котором их требует обменник нет ни малейшего желания. Как он потом ими распорядится никому неизвестно. Юрист посоветовал составить претензию и выложить ее сюда. Прошу администрацию bescthange подключиться к вопросу и прояснить ситуацию. А пока каждому советую трижды подумать, прежде чем доверять свои средства обменнику КупиБит
Откровенно кидают людей под предлогом грязности биткоина, не возвращая это грязный биткоин обратно и не переводя за него оплату. Просят раскрыть все данные личности, снимая все это на видео.
Здравствуйте, это не обменник, а разводка по жиже. После получения средств они заявляют о том, что они поступили с даркнета и приостанавливают обмен, выставляют нелепые условия продолжения операции. Условия напрямую разрушают саму идею существования криптовалюты как анонимных денег. Пункт знает откуда и куда. Плюс хочет видеть мое лицо и паспорт. Что это за бред: чистый и грязный биткоин в стране, где нет нормативно-правовой базы, он весь грязный, не облагаемый налогами и исключительно в теневой экономике. Деньги не супер большие, но 64к в рублях похоже останутся у этих прохиндеев. Подумайте перед тем, как связываться с ними.
Доброг времени суток, жалею что раньше не посмотрел отзывы об этой шарашке больше никак не назвать. Обменивал средства биткоины на рубли они каким-то образом решили и определили что это грязные деньги и заблокировали обмен с возможностью дальнейшего обмена за минусом 25 % от суммы обмена. Данные средства предозначались на совершение операции больному ребёнку и их собрали чуть не всей деревней,я это доносил это до местной администрации,и больше собрать нет возможности и время работает против нас,на что получил холодный отказ в вычете 25% от суммы,а это составляло примерно 90000тр,сумма которую больше не собрать близким,и в замораживании средств до времени пока я не дам согласие,другого варианта как как согласится уже не было.Натуральные разводы и ввмогательства обменника в совокупности вместе с администрацией ,потму что сказав буду жаловаться к админу -получил ответ, дак это я и есть. Так что обходите стороной это обменик по ваши средства не заморозили до времени пока вы не согласитесь на их условия!!!!
Никогда не связывайтесь с этим обменником! Замораживают средства, под предлогом их нелегального происхождения. А светить свои данные я не собираюсь, для того и используется блокчейн, чтобы быть анонимным.
Менял биткоины на сбер, оплатил , транзакция есть, запросили данные, я скинул , попросили видео,где я захожу в кошелек, я объяснил,что кошелек холодный и сиид фразу не записывал, то есть у меня нет доступа к этому кошельку, деньги заморозили, возвращать или делать перевод отказываются пока я не предоставлю доказательства, переписка зашла в тупик, не хотят возвращать мне деньги, используя манипулятивные рычаги давление ,считайте украли у меня деньги. Требую свои средства обратно!
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram