На Главную
Обменник
Криптообменник
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3507
Услуга продажи BTC за RUB Сбербанк Дата создания заявки: 29.02.2024 18:13 GMT+3 Транзакция btc на указанный кошелек была проведена, получено необходимое количество подтверждений, после чего оператором чата было сообщено об AML-блокировке, выданы контакты поддержки (почта) с указанием необходимых файлов и данных к отправке. Все необходимые данные были отправлены. Поддержка не отвечает в рабочее время. Деньги, естественно, не поступили (итого ожидание после получения подверждений уже более 12 часов).
Здравствуйте, Павел, У вас амл блок . Увы ваши монеты связаны с санкционной Garantex. Средства заморожены на неопределённый срок . Оператор в живо чате
Оператор в чате отсылает к службе поддержки [email protected], а служба поддержки не отвечает на письмо с предоставленными личными данными, в т.ч. по историям транзакций кошелька и данными по заблокированной транзакции. 1. Я приобретал btc на вашей платформе, отправлял с личного холодного кошелька, как монеты связаны с биржей?
Павел, 1) Оператор в живо чате а не на почте. 2) Ваши документы переданы в амл 3) Мы не продаём бтц за рубли , тут вы уже вводите в заблуждение. 4) Вы можете запросить в живо чате пруфы о том что вашу транзакцию заблокировала биржа по амл
Уважаемый пользователь. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки «High risk» или связана с нелегитимными источниками, такими как Dark Market, Sanctions, Enforcement action и другими. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/YdRsD6 Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо за реакцию, поддержка криптообменника со мной связалась, надеюсь на скорейшее решение проблемы.
Обменник не проверяет кошелек пользователя перед обменом и даже просто не просит указать номер перед заявкой. В итоге мой кошелек каким то образом не подошел по параметрам у биржи на которую я должен был сделать перевод. Запросили кучу информации по кошельку, переводам, личную информацию, сроки разбора не называют. Я сижу без битков и рублей, а обменник отписывается на отшибись в стиле "вы должны были проверить свой кошелек сами", вы блин обменник а я просто пользователь, неужели нельзя Вам уделять хоть какое то внимание клиентам? 170тыс руб зависло, спасибо.
Здравствуйте, Юрий, Хорошо что тут вы общаетесь без негормативной лексики. Вы же русский язык понимаете, вам все в письме изложено. Амл блокировка. Далее ваши документы переданы соответствующем отделу биржи для дальнейшего разбирательства. Ожидайте пожалуйста окончания расследования.
Я буду общаться как посчитаю нужным. И вам в 11й раз объясняю что кошелек мой личный и ни в каких сомнительных операциях мною не был задействован. Вместо того что бы пытаться отвязаться от меня, посодействовали бы разрешению этого спора перед биржей и приняли на будущее ряд мер для уменьшения таких случаев (простая проверка кошелька пользователя. Если для вас это понятная ситуация, то я впервые сталкиваюсь с ней). Данная сумма является для меня существенной, и нет никакого желания терять ее из-за вашего сервиса.
Юрий, спам. Перестаньте спалить и ожидайте пожалуйста
Я выражаю свое несогласие и требую разобраться в ситуации а не просто тупо спамлю! Пусть представитель обменника обозначит сроки разрешения ситуации.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (Mixing Service 100%) и связана с нелегитимными источниками, такими как Wasabi wallet: https://bc.to/wHUi0M В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://cryptoobmennik.online/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Номер обмена: 124090 Два месяца назад отправила все запрошенные документы на АМЛ. В Ответ молчание. Цена вопроса 15 тыс руб.
Больше месяца не ответа ни привета!!!!Сколько ждать обращаюсь а результата нет,всю информацию предоставил каждый день жду обращаюсь ничего нет!Ято за сервис что за результат будет и когда?
Больше месяца не ответа ни привета!!!!Сколько ждать обращаюсь а результата нет,всю информацию предоставил каждый день жду обращаюсь ничего нет!Ято за сервис что за результат будет и когда?
Здравствуйте, Андрей Кабанов, Вам ответили и в чате и на почте. Ожидаем решение биржи по амл холду. Не нужно повторять сообщения , у вас уже создан тут отзыв. Как только вопрос разрешится мы сразу Вас оповестим.
ID: 123895 0.0658038 Btc месяц уже жду ответа AML внесите ясность сколько ждать надо? всё предоставил что просили писал в чат оператор говорит ожидайте когда и что сам не знает каждый день говорит еще нет новостей.Жду ответ или возможности решения со сроками ожидания?Всю информацию предоставил!!! Скрывать мне нечего!Оповещений нет
Менял 0.09btc заработанных за веб дизайн, транзакция не прошла AML проверку из за высокого риска, отправил все документы на верификацию, обменник пишет что деньги заблочены биржей, возвращать средства они отказываются, до этого выводил деньги с этого же кошелька, все было ок, столкнулся с такой проблемой впервые, обменник пишет что деньги я могу ждать до 6 месяцев, с чем я не согласен, так как они могли бы не принимать транзакцию с высоким риском.
Здравствуйте, Евгений, Правила АМЛ проверки платежей ввели не мы , мы всего лишь вынуждены им следовать. О амл проверке сообщается на этапе создания заявки , не ознакомились и не поставив галочку , вы бы не смогли создать заявку. Ваша транзакция заморожена биржей ввиду того что она связана с Dark market. Ожидайте пожалуйста ,по завершению разбирательств вам будет дан ответ.Претензия снята
Сегодня спустя неделю мой вопрос решился положительно, деньги пришли на карту по тому же курсу, благодарю администрацию обменника за то что помогли разобраться с Aml блокировкой, сталкивался с этим впервые, и уже думал что деньги мне не вернут, но все обошлось!
Делала перевод битки на тиньков. Заморозили битки, по причине того, что они грязные. Делала ставки на спорт на американском букмекере и в итоге какие деньги мне прислали, те и хотела обналичить. В Итоге АМЛ уже сутки. На связь админ не выходит. Все линки и фото свои предоставила для проверки в течении часа по электронке. Пока что полная тишина и игнор.
Здравствуйте, Мария, Ваши документы приняты в обработку. Ожидайте решение вашего вопросаПретензия снята
Прошло 2 суток, авось и ныне там. Битки забрали, проблему не решают. Отдавайте назад мои " Плохие" битки, в другом месте поменяю.
Мария, забирайте на здоровье, нам чужого не надо. Только вначале снимите АМЛ заморозку вашего депозита , увы без этого невозможно завершить обмен, так как фактически эти бтц не зачислены на баланс.
Прошла неделя, вопрос так и не решен. Ни денег, ни битков.
Прошло 3 недели. Ни одного письма не пришло, что проблема разрешена. В общем это МРАК.
[Транзакция не прошла AML проверку] Совершил обмен бтц-тинькоф на сумму 0.0658038 Btc на сумму 74177.45 Rub на почту сразу пришло письмо что проверка aml заморозила мне биток,я сразу дал ответ со скринами документов все по порядку как попросили я ничего не скрываю всё предоставил что просили писал в чат оператор говорит ожидайте когда и что сам не знает каждый день говорит еще нет новостей внесите ясность я например не понимаю на какой бирже происходит данная проверка?как мне с ними связаться для выяснения убедиться самому сможете предоставить данную информацию помогите разобраться каждый день пишу спрашиваю в чат! благодаря этой заморозки я с родными сижу на пустых макаронах с майонезом! деньги были взяты в долг для своевременных решений бытовых и не только проблем! я в полной [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] дорогие друзья!!! последний [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Без соли доедаю!!! в прямом смысле слова!! хееееееееееелп!!
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] какая-то Мне где посмотреть то процесс расследования я так и не понимаю AMLBOT SUPPORT Если платное расследование произвести поможет?
Я дико извиняюсь за мат!!! но сил моих больше нету!!(( в такую [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] попал хоть в петлю лезь. Деньги конечно не больше,но на моём уровне это не подъемная сумма ч незнаю как дальше бытб!! люди помогите
Здравствуйте, Андрей Кабанов, Амл заморожен. Мы занимаемся вашим вопросом .
Где я могу увидеть информацию об этом? Предоставьте пожалуйста ссылку!
Андрей Кабанов, дали скрины
И что мне теперь на рабочий стол из поставить ?!!! Я хочу лично посмотреть ход этого расследованиея или как там..... Если такая возможность есть
Андрей Кабанов, это невозможно. Мы предоставили вам пруф что транзакция заморожена и мы не в силах повлиять на скорость биржевой проверки. Как только будет результат мы вам сообщим
До тех пор претензии остались!!!!
Очень интересно!!! Возобновить притензии не могу я возмущен
Приветствуем, Андрей! Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Отзыв переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Всю информацию предоставил!!! Скрывать мне нечего!!! Поймите я с семьёй остался без средств на существование! Я в глубочайшей дисперсии всего трясет валерьянка уже не успокаивает! Незнаю что делать
Андрей Кабанов, нам жаль что ваша транзакция имела риск выше 70% и подозревается в отмывании средств полученных преступным путем , но не мы придумали правила амл проверок. В следущий раз рекомендуем использовать для обмена менее рисовые криптовалюты либо usdt
Почему выше 70%? 69 вообще то как я понимаю. Да и я не силен вы всем этом !!! Это мой спасательный круг от друга в долг средства для решения личных проблем и возможность на существование в данный период моей жизни. А тут херня какая-то!(( Я бы вам там все полы со своей семьёй слезами залил по колено!! Знать бы только где плакать (
Андрей Кабанов, увы риск скор НА МОМЕНТ ДЕПОЗИТА 80.9% В следущий раз, если решите пользоваться обменом бтц, проверяйте данные в амл. Отправив бтц с таким риском на любую легальные биржу вы бы столкнулись с разбирательство надолго. И не факт что с успешным финалом
И что из этого следует??
Андрей, К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Благодарим, что Вы предоставили запрашиваемую информацию. На данный момент необходимо ожидать ответ от обменного пункта относительно статуса разблокировки. Во избежание подобных ситуаций в будущем рекомендуем перед обменом самостоятельно проводить AML-проверку через существующие сервисы. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста есть ли новости по нашей проблеме??!!
Андрей Кабанов, вас оповестят, сразу как только будет результат.
Здравствуйте!!!По вопросу долго мне ещё ждать скажите пожалуйста!! Я уже в полном отчаянии (((
Если не проходит проверку верните мне мои биткоины назад! Мне жить не на что я незнаю что мне делать ППППППОООООООММММММОООООГГГГИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕ
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Проводил обмен по направлению BTC-сбербанк. сумма 0.1 btc транзакция оказалась с высоким риском из за санкций, хотя хамоватый оператор в чате сказал что это даркнет, позже на почте выяснили в чем реальная причина. в выплате отказали также как и в возврате средств.
Здравствуйте, Дмитрий, Вам был дан развернутый ответ оператором. Повторим тут: все транзакции бтц проходят АМЛ проверку. Ваша транзакция связана с подсанкционной Гарантекс. Бтц заморожены биржей, возврат не возможен до конца разбирательстваПретензия снята
здравствуйте. прошел месяц. хотелось бы узнать о ходе "разбирательства"Претензия возобновлена
Дмитрий, нетПретензия снята
Средства заблокированы ввиду транзакции с подсанкционной Гарантекс.
Я уже понял что средства заблокированы. но непонятно кем и где. в подобных ситуациях запрашивают документы для подтверждения легальности монет. в этом же обменнике ничего не запросили, а просто отписались что средства заблокированы(кем?), и никаких попыток разрешить проблему не предприняли. прошло почти два месяца. никаких сдвигов нет.Претензия возобновлена
Дмитрий, выше ситуация разъяснена. Средства поступили с подсанкционной биржи Гарантекс, мы не можем повлиять на это.Претензия снята
Прошло 5 месяцев. результата разрешения ситуации нетПретензия возобновлена
Дмитрий, как только ко с Гарантекс снимут санкции тау и разрешится. Можете письмо писать в соответствующие органы США и Евросоюза.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Sanctions). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете.
Решил провести обмен,не прошёл AML проверку,почему я её не прошёл не знаю всегда пользуюсь этим бтк и всегда все чётко было. Но в условия проверки требуется верификация,я отказываюсь предоставлять паспорт/водительское удостоверение и подобное,вас взломают где мои паспортные данные окажутся? В возврате мне отказали.
Здравствуйте, Нукзари, В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки . Данные правила придумали не мы , возврат невозможен так как перевод заморожен, он не зачисленПретензия снята
12 сентября совершил обмен бтц-тинькоф на сумму 70519руб, в итоге на почту пришло письмо, о том что платеж под подозрением пришлите документы и опишите откуда транзакция. Я предоставил в этот же день паспорт, селфи и скрин с кошелька трезор с которого на протяжение больше года произвожу платежи через разные обменники на bestchange и всегда все было нормально, как и в тот же день 12 числа через обменник paywallet я произвел обмен с этого же кошелька ни каких проблем не возникло, администрации bestchange предоставлю все фото, видео, скрины и тд если будет нужно, так как мне скрывать нечего и я просто хочу получить свои деньги можно так же в битках вышлю кошелек или на тинькоф без разницы После того, как я 12 числа отправил документы, мне до сих пор на почте никто не ответил, в чате на сайте в тех поддержке сказали подождать сутки и если не ответят отписать в чат и мне помогут чем смогут Отписал пишут одно и то же предоставить документы и ждать ответа на почту не известно сколько.
Здравствуйте, Дмитрий, К сожалению не мы блокирует и не мы разблокируем. Об АМЛ блокировках с хай риском выше 70% написано перед созданием заявки , также там написано что если не согласны то лучше не создавайте заявку. Ожидайте решения , как только будет разморозка обмен завершитсяПретензия снята
Не вкурсе, как такое могло произойти, так как у меня все переводы, это сделки с обменниками с bestchange , если только мне до этого скинули кошелек который оказался с высоким риском и после перевода теперь мой кошелек попал в эту же ситуацию. Буду ждать от вас ответа, так как ситуация не приятная, хотелось бы решить адекватно. Если будет нужно предоставлю все номера сделок адреса и прочее, да бы доказать, что скрывать мне нечего.
Дмитрий, я думаю скоро ваш вопрос решится положительно. Ожидайте пожалуйста сразу сообщим
Приветствую, хотелось бы узнать когда уже ожидать сообщения от вас? А то не пишу жду каждый день
Дмитрий, ваш запрос каждый день на контроле. После разморозки средства поступят на указанную карту и вы будете оповещены
Приветствую, уже прошло почти 3 недели с последнего ответа,, но до сих пор не получил денег или какой нибудь информации да бы я помог решить данную проблему
Дмитрий, ваши документы направлены бирже для разблокировки. Ожидайте пожалуйста ответ
Приветствую с последнего сообщения прошло ещё 19 дней, за это время я думаю любая биржа бы уже ответила и уже давно могли бы урегулировать данную проблему Готов на любые проверки больше месяца жду свои деньгиПретензия возобновлена
Дмитрий, наша биржа ответила моментально : высокий риск Амл блок. Документы переданы для проверки, как только депозит разморозить так сразу вам и выплатил.Претензия снята
На какой бирже происходит данная проверка? Сколько по времени она обычно занимает? Можно так и пол года писать, я же не могу в этом убиться, сможете предоставить данную информацию для проверки? А то впервые сталкиваюсь за все время чтоб так долго шёл процес
Дмитрий, всю информацию вы можете запросить в рабочее время у оператора в чате.
Жду деньги уже почти месяц , написал им на почту ответа 0!!!
Произошла какая-то проверка AML документы и прочее предоставлены , асе равно ответа нету
Начали писать на почту после отзыва , стараюсь предоставлять , все что требуют , последний раз скинул скрин переписки 10 августа , уже 12 не ответили ничего просто
[Инцидент был урегулирован] Уже третьи сутки не выплачивает деньги, отказывает в возврате биткойна на кошелёк, откуда они были отправлены, хотя я предоставил все документы удостоверяющие личность, все остальное было предоставлено по возможности. Обменный пункт не соблюдает собственных правил, не рекомендую его для каких либо операций, во избежании потери средств. Негативный отзыв не первый, обходите его стороной. Пока гоша филатов не вернёт средства обратно, откуда их получил, буду оставлять постоянные негативный отзывы. Помимо отказа в возврате средств, оператор (он же гоша) хамит как быдло со дворов. Кто переживает за потерю средств но хотел бы воспользоваться данным сервисом, предлагаю написать мне на почту [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], предоставлю все переписки и диалоги по сегодняшний день. Поберегите своё время и деньги и обойдите этот обменник стороной !
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В понимании Гоши филатова я подозреваюсь в отмывании денег, предоставил все что мог, однако ему было этого недостаточно для выплаты, хотя биткойны он уже получил. В данном случае я запросил отмену сделки с возвратом битка на кошелёк откуда ор уже получал средства, большинству их же правил они сами не соответствуют и не выполняют, а именно: 5.2, 6, 11.4 настоящих правил обменного пункта
Здравствуйте, Евгений, Ваша транзакция попала под АМЛ блокировку, средства заморожены до окончания разбирательств. Спасибо ща предоставленные документы , ваш запрос в обработке. На этапе создания заявки пункт о возможной блокировки высокорисковых транзакций прописан отдельным пунктом, вы согласились с данным правилом. Ожидайте пожалуйста.
Уважаемый администратор, кто проводит разбирательство по AML блокировке и кто будет размораживать средства если я вам предоставил все необходимое выше указанными правилами ?
Евгений, обменник принимает средства через биржевой мерчант. Блокировку высокорисковых транзакций осуществляет биржа в авто режиме. Ожидайте пожалуйста , ваш вопрос рассматривается.
Евгений, ваша заявка успешно выполнена.
Не могут никак выполнить обмен уже вторые сутки
Здравствуйте, Павел, По вашей транзакции сработала АМЛ блокировка. Вам был дан развёрнутый ответ с запросом предоставить документы для разблокировки. После предоставления документов и окончания расследования вам будет дан ответ на почтуПретензия снята
Я отправил вам все нужные скрины на почтуПретензия возобновлена
Павел, это не снимает с вас подозрений в отмывании средств полученных преступным путем. Ожидайте пожалуйста окончания разбирательствПретензия снята
Я так же пострадал ,как человек ,который писал выше комментарий, я так же предоставил все скриншоты,которые они просили,почему вы тупо не можете вернуть средства на кошелек, я в другом месте с легкость поменяю,Повелся на маленький процент!!!Прошу администрацию бестчендж помочь с решением данного вопроса,это мои последние деньги на жизнь и то ,которые я занял,а так и не увидел,а отдавать их мне придется,человек,который мне их одолжит не виноват,что тут мошенники!!!А мне еще и ребенка кормить нужно,хорошо Вам,да,с денежками?Претензия возобновлена
Павел, не мы придумали правила АМЛ проверок, мы им всего лишь вынуждены следовать в обязательном порядке. Просим вас предоставить все запрашиваемые документы на почту а не только скрин транзакцииПретензия снята
Администрация бестчендж, обращаюсь к Вам,не снимайте претензию, пока вопрос не будет решен,я сам сниму её, почему обменник постоянно ее снимает самостоятельно???Претензия возобновлена
Уважаемый клиент, правила придуманы не нами , вы согласились с ними. Ваш обмен не завершён согласно правил безопасности, если он не завершится по истечению проверки то тогда и подавайте претензиюПретензия снята
Сегодня будет какое-нибудь решение?
Павел, спасибо за корректно поданые полные запрашиваемые документы. Заявка выполнена
Деньги на карте,спасибо,заставили понервничать
Проводила платеж еще 27.03.2022. Средства к этому времени так и не поступили, прошло уже почти 3 месяца. Ответ был - что операция транзакция высокорисковая, я отправила все данные для подтверждения, но вопрос так и не решился. Ожидаю ответа по данному тикету, а так же возврат средств.
Здравствуйте, Alla, Обмена с таким номером не существует. Обратитесь в рабочее время сайта к оператору В живо чат для уточненийПретензия снята
Проводили обмен BTC на монобанк грн, BTC ушли - деньги не поступили. После запроса в поддержку ответили - "писать письма на почту", в свою очередь по почте не отвечают уже прошло более 72 часов с отправки заявки. Прошу вернуть средства. Суппорт на сайте отвечает всегда одним ответом "писать на почту". По почте не отвечают. Что делать в таком случае ? Ожидаю решения этой ситуации и Вашу поддержку Bestchange как монитора проверенных обменников.
Здравствуйте, пользователь! Ксожалению ваша транзакция высокорисковая , биржа ее заблокировала. Вам было отправлено уведомление с просьбой предоставить документы для разблокировки. После предоставления всех запрашиваемых документов , биржа проведет проверку и мы вас оповестим
Добрый вечер, я предоставил иформацию по почте еще более 72 часов назад. Ответ не получил.
Просим продублировать и ожидать ответ
Дублировали каждые 24 часа, ответ не приходит.
Вы наверное не понимаете всю серьезность вашей ситуации, вы подозреваетесь в отмывании средств полученных преступным путем, этот вопрос не решается быстро. Почле получения всех запрашиваемых документов биржа проводит проверку. Как только проверка будет завершена вы получите ответ.
На почте нет вашего ответа, вы можете обратиться в чат онлайн в рабочее время.
Ну конечно, Вам удобно обвенить в каких-то отмываниях средств и не выплатить. Я отправила вам средства напрямую не используя биржу и тд. Все проблемы только с Вашей стороны. На почте есть 3 сообщения от меня. В суппорте я уже давно предупредила, что может быть опечатка в почте на один символ. Ожидаю Вашего ответа. Я обращаюсь в чат каждый день, ответ один - "вся информация по почте"
Будьте любещны не поднимать претензию , проверку деоаем не мы а общепринятые системы. В правилах обмена четко указано о проверках на чистоту. И снова вам повторяю : ОТ ВСС НЕТ ПИСЬМА НА ПОЧТЕ ПО УКАЗАННОЙ ЗАЯВКЕ. БУДЬТЕ ДОБРЫ ВЫСЛАТЬ ПИСЬМО
Опять очередной 5 раз связалась с суппортом, указала свою почту, на что ответ "пишите еще раз письмо". Письмо написала еще раз (четвертый раз), ожидаю ответа по почте.
Вам был дан ответ
Предоставила все данные, ответа по почте нет
Ответ после проверки, ожидайте пожалуйста
Как долго ожидать ? Ответа нет
Уже прошло более 9 дней, после предоставленния всех данных, которые потребовали от меня. С начала перевода прошло более 3 недель. Требую сделать перевод
к сожалению мы никак не влияем на скорость рассмотрения биржей высокорисковых заявок. Ожидайте пожалуйста
Не понимаю при чем здесь биржа, я отправляла вам на обменник с кошелька. Как я поняла это внутренний ваш вопрос. Вы документы все перенаправили туда, верно ?
Ответа не получила, здесь тоже молчите. "Не понимаю при чем здесь биржа, я отправляла вам на обменник с кошелька. Как я поняла это внутренний ваш вопрос. Вы документы которые я вам предоставила, перенаправили на биржу*, верно ?"
К сожалению высокорисковая транзакция с подозрением в отмывании средств полученных преступным путем это не наш внутренний вопрос. Согласно международным и внутренним правилам , данный перевод заблокирован биржей на которую идет прием средств. Как сказано в правилах , перед созданием заявки , все криптовалютные транзакции проходят проверку на чистоту . Если бы мы этого не делали то обменный пункт бы превратился в прачечную нечистых переводов. Ожидайте пожалуйста ответ.
Вы документы которые я вам предоставила, перенаправили на биржу*, верно ? (Вы так и не ответили)
Все что вы выслали находится на биржевой проверке.
Уже прошло более 1 месяца с проведения транзакции, как долго еще ожидать оплату ?
К сожалению мы не можем влиять на скорость рассмотрения. Делаем все возможное.
Требую ответа по данной заявке, прошло уже 2 месяца, деньги не поступили.
Здравствуйте. К сожалению пока нет разблокировали.
В чем причина такой долгой блокировки ? Ведь все данные давно предоставлены
К сожалению , каждая высокорисковая операция проверяется индивидуально. Поэтому время рассмотрения , зависит от многих факторов. Мы бы с радостью отменили АМЛ проверки , но реальность такова , что это уже стало общемировым правилом.
Где посмотреть или куда написать, чтобы уточнить на каком этапе проверка, сколько еще ожидать ?
Вы можете обратиться в рабочее время в чат-онлайн для выяснения статуса вашей заявки.
Напоминаю, что проводился платеж, еще 27.03.2022. Средства к этому времени так и не поступили, прошло уже почти 3 месяца. Ответ был - что операция транзакция высокорисковая, я отправила все данные для подтверждения, но вопрос так и не решился. Ожидаю ответа по данному тикету, а так же возврат средств.
Деньги не дают, ссылаясь на AML. НИкакого Даркнета с моей стороны и близко нет. Судя по последним отзывам, обменник сливается. Сайт "на тех.работах"
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений! Обменник не сливается а следует рекоммендациям мониторинга и общемировым трендам , правилам. После вашего перевода был заблокирован биржевый аккаунт в связи с высоким риском . Вам на почиу отправлен запрос с требованием предоставить запрашиваемые документы. После предоставления биржа начнет проверку и мы вас оповостим о дальнейшем статусеПретензия снята
Проверил транзакцию на риск - 26,6! Причин для блокировки не наблюдается Документы направил. Если обменник честный и придут деньги или BTC - напишу здесьПретензия возобновлена
Евгений, спасибо, ваши документы пепедали в юр отдел биржи. К сожалению таковы правила , мы сами этому не рады , но должны им следовать . Аккаует блокирует бирда на который принимаются средства , а не мы. Ожидайте пожалуйста ответПретензия снята
Просто крадут деньги, ссылаясь на проверку битков которые выводишь с фермы!
[обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] нашли вариант наживаться в трудный период времени!
Верните деньги!
Здравствуйте, Вячеслав! Блокирует средства биржа а не мы. В соответствии со всеми правилами . Вам следует отправить всю запрашиваемую информацию для разблокировки биржевого аккаунта .
У меня нет на вашей платформе аккаунта, я просто меня свои деньги, которые вы получили и мне не прислали, просить мой паспорт вы не имеете право [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Биржа а именно мой кошелёк блокчейн, с которым я работаю никогда ни чего не блокирует, это сугубо ваш новый доход разводить и оставлять себе деньги чужих людей!
Вячеслав, амл проверка показала что ваша транзакция с Даркнет. Вы подозреваетесь в нещаконной деяиельности , именно поэтому ваша транзакция в блоке. Просим предоставить всю запрашиваемую информацию
Я не собираюсь рассылать свои паспорта на лево на право! АМЛ? Почему сам блокчейн меня блокирует тогда раз как вы говорите это с дарк нет? Я скажу потому что это теперь ваша нажива! Паспорт не имеете право просить и требовать! И не надо снимать претензию! Я сказал что деньги с фермы! Не нравиться что то, верните не будете возвращать люди увидят все!
Ув администратор Bestchange, прошу обратить внимание что они первый раз тут так делают, прям все у них смотрю с даркнет, прошу вернуть мне мои средства, так как обменник не делает то что должен, а именно вернуть обратно средства в случае отказа менять!
Почему претензия снята ?
Отправил все данные, связь потеряна, на связь никто не выходит!
Обменник не работает, я все предоставил, связи нет! Деньги увели мои!
Вячеслав, после предоставления , все ваши документы и объяснения передаются бирже . После рассмотрения вы получите ответ
Ждем!
Тем временем шёл 3й день, странных движений, ни слуху ни духу, денег нет!
Вячеслав, уважаемый рекоммендуем вам использовать децентрализованый биржевый кошелек для того чтобы на 100% быть увереным в чистоте монет. К сожалению анонимные кошельки типа blockchain не лучший вариант. Рассмотрение заявки на разблокировку аккаунта принимается биржей и занимает продолжительное время. Ожидайте пожалуйста ответ
Короче [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] , вот и все! Ни слуху ни духу, по факту ни че не говорят, какая то там проверка, почти 100 тыс моих украли, присвоили!!!
[обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник котрые деньги!
Мошенники!
Мошенники, а администрация Bestchange бездействует!
Приветствуем, Вячеслав! Насколько мы видим, обменный пункт по-прежнему со своей стороны предоставляет ответы по сложившейся ситуации. Мониторинг обменных пунктов Bestchange никогда не остаётся в стороне от проблем пользователей и всегда старается помочь. Речи о бездействии со стороны администрации мониторинга не может и быть, пожалуйста, проявите терпение, обменный пункт предоставит Вам ответ по сложившейся ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Неделя прошла уже больше!
Обменник пишет теперь что я нарушил какие то там правила, а до этого типа AML проверка, короче забрехались, верните мои деньги [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Bestchange потокает [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ! Если у вас нагло присвоят деньги, на помощь площадки не надейтесь!
Так же проверял транзакцию на риск! Ее никто не блокировал, а это значит что обменник мутит воду и Ворует деньги!
Все конечно, связь потеряна, деньги украли, администрация Bestchange бездействует и потокает мошенникам!
Администрация обменного пункта, мы просим Вас предоставить исчерпывающий ответ пользователю, который обвиняет наш сервис в "потакании мошенникам". Ожидаем с Вашей стороны оперативный ответ. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Почти 100 тыс моих присвоили, ни слуху ни духу, ни отвечают, я проверил транзакцию, она безопасна! Они втирают типа что то там, сами не знают что! Вот и все! Я администрации bestchange много писал об этом но тоже без результатно! Вывод один! То что я написал выше!
Доброго дня! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Best change поддерживает мошенническую деятельность! Знайте!
Вячеслав, просим Вас выражать Вашу позицию, руководствуясь одним отзывов, самокопирование не приветствуется администрацией мониторинга. Наш сервис никогда не потакал мошеннической деятельности, ответ по Вашей транзакции ранее был предоставлен Вам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вячеслав, к сожалению в связи со сложной конфликтно-политической обстановкой рассмотрение вашего вопроса планируется до конца этой недели. Ожидайте пожалуйста ответ
Мне не был предоставлен никакой ответ, иначе зачем бы я тут написывал и обвинял кого то, при чем тут политика и мои деньги? Я сделаю 1000-2000 тысячи отзывов я вас не оставлю пока вы не вернёте мне мое!
Товарищи [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], конец недели! Где ответ?
Ну че там на живётся мошенникам с обменника и bestchange?
Заявка на обмен 101041 производил обмен. Криптообменник не отвечает на сообщения с 23.02.2022.Денежные средства так до сих пор не поступили. Статус заявки:на проверке.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Михаил Баранов! Вам дважды было написано , что ваша бтц транзакция не прошла проверку на чистоту. Биржевый аккаунт заблокирован. Для завершения обмена/ возврата вы должны предоставить запрашиваемые документыПретензия снята
Почему не в почте не на сайте криптообменника мне ни кто не отвечает. Для того чтобы уточнить непонятную для меня информацию.Претензия возобновлена
Михаил Баранов, вам дан был ответ что именно нажно предоставить еще 23го февраля. Чат сейчас работает и вы можете уточнять прям онлайн.Претензия снята
Столкнулся с проблемой подозрительная транзакция просят кучу подтверждений откуда средства, фото верификацию отправил на емайл жду ответа заморозили 200 тыс рублей ID заявки: 100875 Статус заявка на проверке. Я в шоке!!!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Сергей! Что тут комментировать , есть правила бирж, обменника и собственно Бестчендж : В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма все транзакции проверяются на чистоту. Создавая заявку вы были оповещены об этом. Увы не мы их придумали . Вас оповестили что транзакция заблокирована биржей и для разморозки требуется предоставить ряд данных и документов , после этого биржа все проверяет и размораживает перевод.
Почему написано претензия снята ? ( Обмен завершен) Деньги я не получил! жду когда со мной свяжтся администратор.
Сергей, я вам дал развернутый ответ. Ожидаем от вас все запрашиваемые документы на почту
Я вам все отправил на почту! жду обратной связи на электронную почту. Ваш оператор ответил что администратор ответит мне на все мои интересующии вопросы! Конкретно я хочу ознакомиться со своей заблакированной транзакцией
Сергей, вам выслали на почту вашу 100% ную высокорисковую транзакцию. Вв прям рекордсмен 100% риск давно такого не было. Биржа рассмотрит ваши документы и проверит все, далее с вами свяжется администратор. Так как ваша транзакция нечистая , ваша претензия неактуалтна. Ожидайте пожалуйста ответа. Это займет несколько дней
Добрый день Ув Администратор! Моя заявка от 21.02.2022 до сих пор не выплачена! Прошу Вас разобраться и выплатить денежные средства либо вернуть транзакцию.
Приветствуем, Сергей! Насколько мы понимаем, в данной ситуации проблема заключается в AML / KYC процедурах. К сожалению, в данном виде Ваша претензия не может существовать, поскольку обменный пункт не может быть признан виноватым в том, что получил "грязную" транзакцию. Ваша претензия будет переведена в нейтральный статус с сохранением всей информации. Просим администрацию обменного пункта ускорить возврат средств. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В прошлую среду совершал обмен Sberbank -> Monobank. Попросили ввести данные (имя, тел, почта). Имя ввел, почту нет, телефон не ввел потому что сайт поддерживает только русские номера. После оплаты заявку пометили как ошибочную. Деньги не выплатили пока я не отправил им свой паспорт с бумажкой. К верификации претензий нет. Сотрудник тех. поддержки Gosha хамил мне в чате: «Вам повторить?» и тд.
Получил деньги по истечению 12 часов. Огромное спасибо оператору Гоше, который придоставил необходимую консультацию и поддержку при ожидании перевода.
По истечении трёх часов, деньги на счет так и не поступили! Поддержка не работает!
Заявка 148250.
Не рекомендую данный обменник- скинули часть денег, вторую часть жду уже более 5-ти часов! Хотя по протоколу до 3-х часов, задержек и ньюансов по Приватбанку сегодня нет абсолютно никаких! Оператор не то что не написал причину задержки, просто игнорит, ответа нет абсолютно никакого Сервис на 2 бала из 10-ти У меня все.
Денег нет 3.5 часа.оператор сказал деньги придут в течении 3 часов.статус заявки-ожидание подтверждения от модуля автовыплат.поддержка скисла.
Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Консультант сказал "данная операция по правилам до 3 часов занимает". В 15:26 заявку оплатили. 3 часа прошло, прождали еще пол часа сказали: -на эту карту платёж не проходит, если есть другая давайте другую. Дали другую карту прошло еще 3 часа на неё деньги тоже так и не поступили. В целом прошло 6 часов перевод так и не пришел. Оператор уже offline обращаться не к кому.
Статус заявки: ожидание подтверждения от модуля автовыплат.
Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В 15 17 оплатил заявку прошло пол дня деньги так и не пришли, в чате оператор сказал вот вот должны прийти и ушел в офлайн, деньги так и не поступили на счет в полном размере.
Сделал перевод данной суммы! обешали перевести в течении 3х часов! Прошло 7 часов! деньги так и не поступили! операторы в офлайне!
Здравствуйте, Евгений, Ваша заявка выполнена по регламенту. Обратитесь в свой банк для уточнения информации, возможно задержка с их стороны с зачислением.Претензия снята
6 апр. 2024г., 12:31 — пришло сообщение, что заявка выплачивается. 8 апр. 2024 г., 19:33 — перевод адресат не получил.
Здравствуйте, Konstantin, По переводу пришёл возврат. Поставили заново
ID заявки: *** Дата создания: 03.04.2024 19:14 Статус заявки: ошибочная заявка Деньги с btc ушли на кошелек обменник. Более суток прошло, на Сбербанк не пришли деньги d56a7227e6057d6b8229d2c67aba57c4689dadfeac0816d3ce6f13167f04523b ид транзакции.
Сумма 61609 в рублях, 0.01btc. Администрация помогите.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Sergey, Статус ошибка , потому что вы указали НЕВЕРНУЮ карту для выплаты. Если хотите чтобы был завершён обмен то свяжитесь в живочате с оператором и предоставьте правильные реквизиты. Вместо того чтобы писать негатив.Претензия снята
Претензия будет снята как только я получу выплату. Номер карты копировался из сбера, выслал новые реквизиты.Претензия возобновлена
Как же это отвратительно данная операция по правилам до 3 часов занимает все зависит от загруженности и в порядке очереди. 3 часа прошло. Что мы имеем? Ничего, саппорт начинает агрессию, типа это моя вина, то что я дал неверный номер карты. Карта копировалась из сбербанка.
Уважаемая администрация бестяейнж, у вас есть какие то наказания для таких площадок? Такие обменники надо наказывать. Обмен до сих пор не совершён. Никаких обьяснений.
Претензия снята, отвратительный обменник.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram