Обменник

БухтаОбмена

Здравствуйте, Михаил, объясним вам по пунктам: 1. 45 минут не мы не подтверждали заявку, а ваш биткоин шел до нас по блокчейну. Это рядовая и нормальная ситуация, блокчейн биткоина не моментальный. Как только заявка дошла до нас, она заморозилась после АМЛ проверки 2. Ваши активы, отправленные нам, имеют 100% риск и метки Mixer и Scam. Поймите, мы не занимаемся отмывом грязных монет, и обязаны исходя из международных правил AML и KYC, а также внутренних наших правил, запросить документы. После предоставления документов ваш BTC будет возвращен вам на тот же кошелек С Уважением, Бухта ОбменаПретензия снята

Здравствуйте, Михаил, к сожалению ваша транзакция имеет общий риск в 100% Если говорить более детально , то 18% ваших монет относятся к высоко рисковым источникам а именно : 10,38% Mixer , 6,28% Scam Согласно международной AML политики,а также правилам нашего сервиса, возврат криптовалюты возможен только после прохождения процедуры KYC. У нас перед созданием заявки стоит предупреждение о том, что мы не меняем грязную криптовалюту , так же это указано в правилах сайта , с которыми вы ознакомились перед созданием заявки. С уважением,Бухта обмена.Претензия возобновлена

Михаил, к сожалению без KYC не сможем помочь вам с возвратом средств. Просьба администрацию best change подключиться к данному вопросу.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Ваша транзакция имеет суммарный риск в 81,84%. 12,28% ваших средств относятся к High-risk сегменту. Согласно правилам нашего сайта и международной AML политике,возврат средств возможет только после процедуры верификации. С уважением Бухта Обмена.

По моим данным через aml бот не более 30%

Соответственно риск не высокий а средний.

Выполните обмен или верните крипту обратно на тот же кошелек.

В амл боте у вас нет возможности проверить амл риск транзакции , риск вашей транзакции именно 81,84%

Вы ошибаетесь, сейчас закину скриншот, просьба администрацию бестченжж вмешатчя.

Https://imgur.com/a/bNI4Idb.

Ожидаем администрацию best change

Мы связались с поддержкой обменного пункта и запросили доказательства проверки средств. К сожалению, AML-бот не всегда отображает корректно аналитику активов, так как проверка этим методом не является глубокой и детальной. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ожидаем.

Ожидаем ответа от best change

Как ответят снимут претензиию.

Мы получили со стороны обменного пункта запрашиваемую информацию. К сожалению, активы по Вашей заявке имеют метки высокого риска. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

просьба перенести претензию в нейтральный статус

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анна, ваши активы имеют высокие AML риски, о чем сообщил вам наш оператор. Ждем предоставления документов и оформим возврат средств

Здравствуйте, Пользователь, ваша транзакция на 20% включает в себя рисковые активы , такие как Mixer / Gambling / Scam. По этой причини ваш платеж не прошел амл проверку и был заморожен, свяжитесь пожалуйста с нами в чате на сайте или в телеграмм

Пользователь, по всей видимости , вы использовали миксер для отправки средств и как итог - ваша транзакция заморалась.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/XOhplZ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ton, по всей видимости вы используете низкокачественный сервис для АМЛ проверки , ваш кошелек имеет Высокий риск в размере 74,1%. 21,7% монет на вашем кошельке относятся к опасным источникам таким как Dark Market и Sanctions. Такого рода активы мы не меняем и неоднократно предупреждаем пользователей о том, что мы не принимаем "грязную" криптовалюту.

Это ваш сервис AML выдает недостоверную информацию, источник BTC — обменники с bestchange, переводы на кошелек 2017-2021 года.

Ton, с чего вы решили что наш сервис не достоверный ,а ваш сервис с бесплатной проверкой показывает информацию точнее ?

Просьба Администрацию best change подключиться к данному вопросу.

Это не мой сервис, это известный сервис и на binance про него было.

Ton, мы используем сервис Кристал, это не менее известный сервис

Претензия актуальна пока не напишу об обратном. Снятие претензии возможно только после возврата BTC на мой кошелек!

Ton, возврат btc возможен только после верификации , просьба администрацию best change подключиться к данному вопросу.

Ton, ,более того, вы утверждаете , что источники средств - это другие обменники и переводы на кошелек были с 2017 по 2021 год , однако при проверке вашего кошелька видно что на него была всего одна транзакция с пополнением баланса и полностью вывода сресдв через пол часа. И датируется эта транзакция сегодняшним числом , по этому не совсем понимаем о каких переводах от других обменников в 2017-2021 годах выговорите

Мне сегодня оплатили, источник перевода на мой кошелек — 7 адресов с пополнениями 2017-2021 года. Жду возврат BTC.

Ton, к сожалению мы не можем сделать вам возврат без верификации, так как это нарушает правила нашего сервиса и международную aml политику.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/TGNbTl ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья, понимаем ваше беспокойство, но нужно подождать. Все документы отправлены бирже, ждем решения и возврата ваших средств. Не переживайте, средства вернутся вам. По проверке наш AML/CFT провайдер Crystal (Crystal Intelligence & Crypto Compliance ) выявил связь с Darknet платформой. Ваш адрес содержит в себе получение 96% средств из Darknet. Мы предпринимаем все усилия, чтобы проверка прошла быстро и ваши средства вернулись вам

28 мая была транзакция у вас же! Тогда почему средства не обозначили какими-то левыми и непонятными, раз так? Как это объяснить можете? Чушь полная…

Я купила уже четвертую aml проверку никаких даркнетов нет!

Здравствуйте, Наталья, верификацию вашу приняли , отправили запрос на возврат средств , ожидайте пожалуйста , мы всегда с вами на связи и постараемся ускорить процесс.Претензия снята

Извините, я не сниму претензию пока не вернут деньги. Для вас это может и копейки, а для меня огромная сумма денег! Я не миллиардер.

Здравствуйте, пользователь, Одна из ваших транзакций не содержала опасных источников , вот ее хеш 242555d3682cf484ec7a7fb0b8812e1a6558c8502cd68073d5248cb4bb9a0e0b Другая ваша транзакция относится к миксеру на 100% , вот ее хеш 7a7c82be0314a60a6c3687d9b424339305ab06e1f7ff236b6b52dfc64b65246a Все данные по транзакциям вы можете получить при проверке на любом AML сервисе , раз вы не доверяете нашей оценки.Претензия снята

Транзакции были отправлены с одного кошелька, с промежутков час, новых поступлений средств га кош не было.Претензия возобновлена

Сделайте мне возврат средств.

сделаем только после верификации, у нас есть четкие правила и мы не принимаем грязную криптовалюту. Просьба Администрации мониторинга подключиться к данному спору.Претензия снята

Вы говорите что отправили с одного кошелька , но если посмотреть по хешу, то кошельки отправителя разные , уважаемый клиент , блокчейн полностью прозрачен и мы легко можем проверить ваши слова) Возможно в вашем кошельке / бирже включена функция миксера.

Я могу предоставить скриншоты с кошелька, которым я пользуюсь.Претензия возобновлена

Я не прошу завершать обмен, а просто вернуть средства.

Значит в вашем кошельке включена функция миксера , так как нам пришли монеты от разных кошельков (все это вы можете увидеть в хеше транзакций) Тут мы ничем вам помочь не можем , так как ваша вторая транзакция на 100% из миксера. Просим Администрацию мониторинга подключиться к данному вопросу.Претензия снята

Происхождение средств не поменялось, вы это понимаете?Претензия возобновлена

Что значит не поменялось , средства пришли с разных кошельковПретензия снята

Один кошелёк, из общей массы я отправил биток два раза, происхождение средств не поменялось. Я прошу сделать мне возврат, а не обмен.Претензия возобновлена

Мы получили активы с разных кошельков , если бы вы отправили с первого кошелька , то проблем бы не былоПретензия снята

Я могу предоставить вам запись экрана из моего кошелька.Претензия возобновлена

Мы предоставили вам хеши транзакций , там ясно и понятно видно что средства с разных кошельков.Претензия снята

Я могу предоставить вам запись экрана из моего кошелька, там видно что транзакции совершены из одного приложения, что подтвердит, что происхождение средств не поменялось.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Nikolay, ваш бтс имеет 98% дарк маркета, из-за этого биржа заморозила вашу транзакцию. Всю информацию мы сразу выслали вам на почту. Ожидаем документов и запросим возврат через биржуПретензия снята

Отправил документы жду вовзрата средств.Претензия возобновлена

Nikolay, отправили данные бирже. Будьте добры, выйдите на связь для подтверждения кошелька для возврата.Претензия снята

Отправил вам почтой адрес кошелька, или верните на тот с которого была оплата.Претензия возобновлена

Nikolay, увидели, ожидайте пожалуйста возврат в течении суток.Претензия снята

Nikolay, извините , вышла ошибка , вместо верификации , вы оказывается , отправили ссылку на видео на youtube , которое запрещено на платформе из за оскорбления или угроз. Все так же ожидаем вашу верификацию и делаем возврат BTC.

Так а вчем проблема на видио есть паспорт и все остальное что еще надо?Претензия возобновлена

Все документы вам отправлены на почту не придумывайте отговорки пожалуйста верните деньги.

Nikolay, во первых, мы не принимаем верификацию в формате youtube видео. Во вторых, ваше видео даже нельзя посмотреть, потому что оно нарушает правила youtube. Ожидаем вашу верификацию.Претензия снята

Nikolay, увидели видео, отправляем запрос на возврат средств.

Nikolay, ожидайте возврат в течении суток С уважением , Бухта Обмена.

Здравствуйте, Максим, в рамках АМЛ проверки вашей транзакции биржей выявлено, что ваши монеты содержат метки высокого риска. В соответствии с нашими правилами и международными правилами AML и KYC мы обязаны запросить дополнительные документы. После предоставления ваш BTC будет возвращен обратно на тот же кошелек, с которого отправляли С Уважением, Бухта Обмена

Поднимем сегодня вопрос во всех русскоязычных чатах про ваш Обменный Пункт.

Максим, Не стоит нам угрожать, вы нарушили условия обмена

Добрый день, Максим. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Enforcement Action (скриншот проверки: https://bc.to/UGZD3I ). Данная метка означает, что по активам проводится расследование. Ваш криптоадрес связан с платформой Bitzlato (скриншот связи: https://bc.to/2Szh3r ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://buhtaobmena.me/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/Vidz6J . Пожалуйста, предоставьте в сервис БухтаОбмена запрошенные данные и ожидайте окончание проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ну и причем тут я?ну раз вы такие продвинутые, так посмотрите откуда на битзлато приходил чистый биток.

Максим, как понять причем тут вы ? Вы же делали эту транзакцию, монеты пришли нам с вашего кошелька.

Монеты были намайнены. На адрес битзлато когда то давно. Там и обменивались. До того как этот обменник скаманули. Проверьте и посмотрите. Не собираюсь я вам свою личную информацию предоставлять. Решите вопрос по возврату.

Максим, увы, но без верификации мы чисто физически не можем сделать возврат, так как ваши средства заморожены.

Все вы можете ребята. Не рассказывайте мне сказки.

Сами у себя хлеб отбираете. Скоро закончится ваша тема.

Максим, не знаю откуда вы взяли эту информацию , но возврат без верификации невозможен.

Здравствуйте, Алексей, Наверно вам стоит предъявлять потензии тому обменнику , который отправил вам грязную крипту, а не нам? У нас везде указано, что мы проводим AML проверку транзакций и в случае обнаружения «грязных» монет необходима верификация. Разбирайтесь с тем сервисом который отправляет вам грязные активы. Мы получили от вас верификацию и сделали запрос на возврат средств в полном обьеме за вычетом комиссии сети. По регламенту возврат делается до трех недель, если вы хотите вернуть BTC не на тот кошелек, с которого была отправка , , но на практике это занимает 1 или максимум 2 дня. Ожидайте

Здравствуйте, Света, Кошелек и сама транзакция может иметь разные показатели AML риска. Мы предоставили вам AML отчет по вашей транзакции , ожидаем верификацию и делает возврат BTC в полном обьеме. С уважением, Бухта Обмена.

Здравствуйте, Кирилл, вы забыли сказать о том, что отправили нам грязную криптовалюту. На данный момент ваша криптовалюта заморожена биржей , ожидаем верификацию и делаем возврат средства. В правилах сайта указано, что мы придерживаемся AML политики и не принимаем грязную крипту. Ждём верификацию и делаем возврат монеты

Неправильно написал. Верификацию требуют нереальную.

Здравствуйте, Роман, все верно, возврат сделаем после прохождения верификации, все написано в наших правилах перед началом обмена. Верификация стандартная как у всех аналогичных сервисов. У вас монеты с метками высокого риска по АМЛ, всю информацию и доказательства вы получили. Ждем от вас документовПретензия снята

Здравствуйте, Александр, Ваши BTC имеют 90% Mixer, что является злостным нарушением международной АМЛ политики, монеты находятся в заморозке у биржи из за наличия меток высокого риска. Все доказательства продублировали вам на почту. Ожидаем верификацию и делаем возврат BTC.Претензия снята

Увидели вашу верификацию, отправили данные биржи, ожидайте возврат на адрес, с которого была отправлена вами криптовалюта Для более оперативной связи просим писать нам в телеграм или в чат на нашем сайте С Уважением, Бухта Обмена

Александр, Хотим добавить, что монеты были не с кошелька Electrum, а с онлайн-ставок Dafabet, вполне возможно вам выслали оттуда грязный биткоин

Я почему должен страдать, в чем я то виноват. Отправил вам деньги, больше 15 часов они у вас! Dafabet известная контора, они прислали на Electrum и с него я вам.Претензия возобновлена

Александр, А мы почему должны отмывать грязные деньги? Разбирайтесь с Dafabet, у нас есть политика, вы с ней при создании заявки согласились. Мы не отмываем и не работаем с грязными монетами. Осуществили вам возврат, доказательства отправили на почту.Претензия снята

Как-будто миллион снимаю.

Ни в коем случае не имейте с этой конторой дело, деньги вернули, через 15 часов, нервы убил просто, чего стоят только верификация, где как мартышка с очками, держишь паспорт, листок бумаги с датой и еще снимаешь это на телефон, потом видео снимаешь и все это, чтобы вернуть свои же деньги! Не тратьте время на нее!

Александр, мы вам советуем проверять ваши средства на чистоту, прежде чем совершать обмены. Хорошего дня!

Александр, ни в коем случае не пользуетесь грязной криптой и не пытайтесь отмыть ее через нас. Всего доброго , с уважением Бухта Обмена

Здравствуйте, Игорь, ваши деньги никто не крал, они находятся в заморозке у биржи из за наличия меток высокого риска. Ваша транзакция на 36% состоит из монет относящихся к Дарк Маркету и на 11% из санкционных монет. Ожидаем верификацию и делаем возврат BTC.

Ваша транзакция с чужим адресом кошелька, предоставьте результат проверки амл где указан адрес МОЕГО КОШЕЛЬКА.

Игорь, это адрес кошелька на который мы приняли ваши биткоины

Подтвердите скринами где указанно что мой адрес кошелька высокого риска. Это ваш кошелек, ну сами себе и блокируйте тогда.

Игорь, мы отправили вам скриншот aml проверки вашей транзакции. Ожидаем верификацию и делаем возврат BTC.

Игорь, сделали проверку вашего кошелька , так он вообще на 70% состоит из дарк маркета, так что транзакция у вас еще была достаточно чистая относительно всего кошелька. Если нужны скриншоты aml проверки вашего адреса , напишите в чат на сайте. Ожидаем верификацию и делаем возврат BTC

Вы мне прислали картинку с чужим кошельком. Проверку своего кошелька я так и не увидел от вас.

Игорь, в чат на сайте или в тг напишите , скинем

Там на кошельке две транзакции, вход и выход. Какие дарк маркеты что вы несете.

Игорь, в чат на сайте напишите! Скинем вам доказательства. И ждем от вас верификацию для возврата BTC

Вы определитесь на сколько же не чист мой кошелек, то 86%, с дарк маркетов то 70, то проверяли кошелек то не проверяли. Вы ведете себя как ***.

Игорь, про 86 процентов речи нигде не было, прочитайте все что мы вам писали выши и вам все станет понятно , а если нет, то мы всегда поможем вам в чате на сайте

Скотный и картинки сюда не прикрепляются. Сначала вы мне прислали 84 процента риска где указа только ваш адрес и как эту инфу отнести к моему кошельку я не понимаю. Потом о что к моему кошельку это не имеет отношения. Все что вы пишите это только на словах без подтверждения.

Игорь, мы написали вам три раза , что если вам нужны скриншоты именно проверки вашего кошелька , то НАПИШИТЕ НАМ В ЧАТЕ НА САЙТЕ

Игорь, мы прислали вам AML отчет по транзакции , которую вы отправили нам , как транзакция , отправленная с вашего адреса, может не иметь к вашему кошельку никакого отношения ?)

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/Kcu3Bo В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Скрины не предоставили. Деньги украли( бухта обмена). Не рекомендую данный обменник. На пустых словах вам скажут — ваш средства заморожены. И если у вас под рукой нет паспорта то у вас украдут эти деньги. Еще и скобку с улыбкой поставят.

Игорь, вам уже даже Best Change скинули доказательства того , что ваша криптовалюты имеет метки высокого риска. Вы просто не пробиваемый , я не понимаю какие доказательства еще вам нужны , чтобы вы убедились в том, что ваша крипта "грязная". Ожидаем от вас верификацию и делаем возврат BTC.

Уважаемая администрация. Вы плодите *** обменник — посмотрите что пишут о «бухте обмена» Яндекс поисковике. Бухта обмена — Это ***!

Игорь, ожидаем от вас верификацию и делаем возврат BTC. Мы понимаем , что вам очень обидно из за того , что вы столкнулись с заморозкой активов, однако мы ни в коем случае не меняем монеты относящиеся к дарк маркету , так что вы можете писать что угодно, но без верификации мы не сможем вернуть ваши активы , так как они заморожены биржей.

Здравствуйте, Сергей, перед началом обмена вы согласились с правилами нашего сервиса. По результатам АМЛ проверки, отправленного вами бтс, был обнаружен высокий процент средств с ДАРКМАРКЕТА. Такие монеты мы ни в коем случае принять не можем и по нашим правилам запросили у вас прохождение KYC. Ожидаем от вас предоставления документов, после проверки документов биржей будет произведен возврат средств вам на кошелекПретензия снята

Здравствуйте, Ддд, Мы приняли ваши документы и отправили бирже для рассмотрения вашего случая и разморозки активов для последующего возврата, сообщим по почте, как будет обращение будет рассмотрено. Благодарим за информацию! Для более оперативной связи напишите нам в телеграм чат, контакты есть на нашем сайте С Уважением, Бухта ОбменаПретензия снята

В какие сроки рассматриваются документы?Претензия возобновлена

Ддд, Обычно занимают 1 рабочий день, возможно быстрее, мы на связи в ТГ, напишите сейчас нам там и продолжим диалогПретензия снята

Не вижу смысла переходить в другие мессенджеры, пусть вся переписка будет здесь.

Ддд, Хорошо, ожидайте

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, в наших правилах четко указано, что мы не принимаем грязную криптовалюту и при получении ее от клиента, можем запросить верификацию. Правила вы можете прочитать на нашем сайте. Перед осуществлением обмена вы согласились с правилами нашего сервиса. Вами была отправлена на кошелек биржи санкционная криптовалюта. Мы запросили стандартный набор документов при нарушении AML. После предоставления требуемых документов, биржа осуществит возврат криптовалюты на ваш адрес. С Уважением, Бухта ОбменаПретензия снята

Вы могли бы проверить заранее мой кошелёк, перед тем как некие 3-е лица заблокировали у себя мои средства. Так же вы не предоставили причину заморозки, просто некой 3-й стороне что-то не понравилось и теперь я должен прислать вообще всё о себе. Серьёзно отмыв денег на 110 USC? И теперь нужно отправить вот это вот всё? Я хочу что бы пользователи знали что их деньги могут быть заморожены просто по чьей-то прихоти. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Вас прошу предоставить данные по заявке которую не успели выплатить: - Дата обмена (+ часовой пояс) - Что отдавали и что получали (валюта, количество) - Банк, номер карты, валюта (если обмен был на фиатные средства) - Адрес кошелька, если криптовалюта - IP-адрес - ФИО - Дата рождения - Страна - Адрес проживания - Электронная почта - Контакт в соцсетях - Номер телефона.Претензия возобновлена

Александр, отлично что вы понимаете то, что отправили нам грязную криптовалюту. У нас на сайте везде указано о том, что мы производим AML проверку транзакций , так же это прописано в условиях обмена и для того, чтобы создать заявку с ними нужно согласиться! Очень жаль что вы столкнулись с подобной ситуацией, но AML это не чья то прихоть, это условия , которые нам необходимо соблюдать , по этому ждём вашу верификацию , с уважением , Бухта обмена.Претензия снята

Вы до сих пор не указали причину почему я не прошёл AML проверку? А то я не понимаю как мои средства стали грязными.Претензия возобновлена

Александр, вы отправили криптовалюту с биржи Garantex , которая добавлена в санкционный список! То есть, криптовалюта отправленная с гарантекс является грязной , так как она санкционная! Именно по этой причине ваша транзакция была заблокирована биржей , если думаете что это наша выдумка и мы хотим забрать у вас ваши 100 USDC , то можете загуглить «почему нельзя отправлять криптовалюты с Биржи Garantex» или «что такое санкционная криптовалюта и почему ее нельзя отправлять на биржи» Надеюсь мы смогли объяснить вам причину блокировки , с уважением Бухта ОбменаПретензия снята

Я никогда не пользовался биржей Garantex, отправил крипту со своего холодного кошелька. Есть ли у вас какой-то подтверждение того что я как-то связан с этой биржей или отправил с неё?Претензия возобновлена

Александр, Предоставляем вам AML проверку вашего кошелька. Вы можете увидеть, что среди ваших активов есть высокорисковая криптовалюта из кластера Sanctions , именно из за нее ваши средства и были заблокированы. ETH Адрес: 0xb7697ad898af4b885359700791009fbac67d8e66 Адрес с риском 47.9% ? Подробный анализ: ? Минимальный риск: • Miner - 0.1% • Other - 4.1% • Payment - 0.3% • Wallet - 2.8% • Exchange - 63.2% ? Средний риск: • Gambling - 0.3% • Liquidity pools - 0.6% • Risky Exchange - 20% ? Высокий риск: • Sanctions - 3.4% Возможно вам кто то ранее отправлял крипту с биржи гарантекс и так на вашем кошельке она оказалась.Претензия снята

3.4% это причина блокировки? https://getblock.net/report-preview/566453d0-e57e-70a2-7a16-e6b951b004bb Уровень риска: 27.1% ( Низкий Уровень Риска )Претензия возобновлена

Александр, да все верно , принимающая биржа заблокировала данную транзакцию из за этого.Претензия снята

Значит вы заранее могли проверить мой адрес но не сделали этого.Претензия возобновлена

Александр, все верно, для этого вам нужно было написать нам в чат и попросить проверить ваш адрес. Вы это не сделали и оплатили заявку по указанному кошельку , подскажите , как мы можем проверить заранее , если вы создали заявку и сделали оплату?Претензия снята

Вы могли добавить обязательное поле для исходящего адреса на своём сайте и не предлагать перевести средства без проверки моего адреса. Я первый раз столкнулся с такой ситуацией, для других обменников мой кошелёк был достаточно чист. Ну и 3.4% средств из санкционных источников для меня это не повод для блокировки. С какого процента начинается "грязные крипто деньги"?Претензия возобновлена

Александр, у нас везде указано что мы проводим AML проверку! Вы это видели и согласились условиями. Раз вы сначала оплатили , то наверно логично, что AML проверка произошла после вашей оплаты. Это не повод блокировки для вас, но к сожалению, пригибающая биржа посчитала иначе, возможно в самое транзакции содержалась большая сумма санкционной криптовалютыПретензия снята

Что значит возможно? в отчёте сказано что там 3.4% неких санкционных денег. Много или мало это должны были проверить вы прежде чем позволить пользователю совершить необратимую операцию.Претензия возобновлена

Александр, у нас нигде не сказано, что мы должны проверять кошельки пользователей до заявки , это делают сами пользователи или просят делать нас, если не знают как сделать самим. НО У НАС УКАЗАНО ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ! Чтобы проверить это ДО ОПЛАТЫ , нам нужно видеть отчет по вашему кошельку , но вы его нам не отправили , а так же не попросили сделать нам проверку вашего адреса.Претензия снята

Здравствуйте, Aviator, К сожалению у вашей транзакции высокий риск AML , и по этому ваши средства были заморожены. Мы получили вашу верификацию, сейчас предоставим данные бирже и будет ждать разблокировки активов. Нам очень жаль что вы столкнулись с данными неудобствами , однако , прошу заметить , что вся информация о AML регламенте размещена на нашем сайте и мы не "разводим" наших клиентов на 10% ,а делаем все согласно регламенту.Претензия снята

Что вы городите ерунду? Какому еще регламенту, нигде не сказано что 60% это высокий риск, и комиссия написано до 10%, вы просто эти деньги в карман себе хотите положить и все. Я их обратно с этой комсой не приму, значит будем сражаться до последнего. Я просто так 100$ за перевод платить каким то *** не собираюсь.Претензия возобновлена

Aviator, регламент размещен на нашем сайте , вы с ним согласились при создании заявки , так как без согласия с данным регламентом заявку на обмен создать не возможно. Комиссия за возврат грязной криптовалюты так же указана у нас в правилах , так что она берется не из головы. 60% риска - это достаточно высокий показатель для транзакции. С уважением , Бухта Обмена.Претензия снята

Договорились что выведут средства, в итоге ссылаются на какую то биржу, что они якобы сроков не дают и дать не могут. Воздержитесь от обменов до решения ситуации. Ситуация очень мутная.Претензия возобновлена

Aviator, вы издеваетесь? Мы вам в чате пишем что 72 часа делается возврат по регламенту биржи , вы сюда пишите о том что мы сроков не даемПретензия снята

Мне никто не говорил что придется ждать 72 часа, так это может и в вечность превратиться, вам никто не мешает набрать заявок за это время и скамануться, это вообще не смешно уже. Претензия будет открыта пока не вернутся деньги. Деньги я отправлял вам а не на какую то биржу.Претензия возобновлена

Aviator, хорошо, ждём возврата вместе с вами

Есть скриншоты , что мы писали клиенту о временных рамках, так что фраза «никто не говорил что придется ждать 72 часа» можно считать враньем

Aviator, добрый вечер напоминаем вам , что возврат делается в течении 72 часов , очень ждем его вместе с вами. С уважением , Бухта Обмена

Врете здесь пока только вы, мне никто не говорил что 72 часа надождать изначально, мне это сказали уже после того как пару часов прошло после "разблокировки средств", так что можете скидывть ваши скриншоты, не надо меня пытаться на словах ловить.

Aviator, ждем разморозки , и надеюсь тогда вы убедитесь что мы не мошенники ) Доброй ночи вам еще раз извините пожалуйста за неудобства

Здравствуйте, Секрет, У вас 43% миксера у транзакции, по нашим правилам(которые вы приняли начиная обмен) ваш бтс имеет высокий риск по АМД и вам необходимо пройти процедуру верификации. Напишите нам для прохождения процедуры и оформления возврата С Уважением, Бухта обменаПретензия снята

Добрый день, уважаемый пользователь. По имеющейся у нас информации после прохождения Вами процедуры верификации администрация обменного пункта осуществила возврат средств. Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.