Обменник

AlfaBit

Здравствуйте, AdG, Вы прислали активы с Risk Score 85.6% (AML проверку Вам наша служба безопасности присылала). Также в транзакции наблюдаются категории высокого риска: • Dark Market - 22.3% • Enforcement action - 0.2% • Gambling - 0.2% • Mixer - 0.9% • Sanctions - 6.2% • Stolen Coins - 0.1% Верификация у Вас пройдена. В данный момент инициировано расследование по вашему случаю. На время проведения расследования Ваши активы замораживаются на срок до 180 дней согласно нашему пользовательском соглашению (п 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 93.4% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 39.6% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.5% • Sanctions - 19.9% • Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. P.S AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.Претензия снята

Друзья, KYC был успешно пройден, смысл холдить нам оборотные средства? Прошу администратора Bestchange проверить претензию и способствовать возврату средств, сервис ссылается на внутренние правила, холдить средства на 6 месяцев считаю прямым воровством, как потом вы будете их возвращать? может вы закроетесь за это время, тогда кто мне вернет монеты, Bestchange? я тоже у себя могу написать что могу захолдить деньги на год или два, но это не адекватно. Уважаемый администратор Bestchange вразумите обменник.Претензия возобновлена

Анастасия, Перед созданием заявки вы были ознакомлены с правилами обменного пункта. Вы подтвердили согласие ознакомлением как с пользовательским соглашением сервиса, так и с политикой AML / CTF и KYC. Вы прошли верификацию, сейчас инициирована процедура разморозки активов, она займет какое- то время. Просим Вас набраться терпения и ожидать.Претензия снята

А нельзя эту разморозку ускорить? Не дожидаясь 3 месяца минимум?

Здравствуйте, Кирилл, Комплаенс отдел ответит Вам в течение дня. Раннее от Вас сообщений не поступало.Претензия снята

Хорошо! Спасибо. В Комплайенс написал в 22:58 по мск вчера.Претензия возобновлена

Кирилл, комплаенс отдел отправил Вам ответ с требованием пройти KYC процедуру. Вами были отправлены активы с высокой степенью риска. Отчеты транзакций к письму приложены.Претензия снята

Здравствуйте, Владислав, У службы безопасности возникли вопросы не только к Вашей прошлой транзакции, но и к текущей тоже. В текущей транзакции замечены категории высокого риска, такие как: • Sanctions - 1.9% • Stolen Coins - 0.1% Для проведения процедуры возврата активов, Вам необходимо пройти KYC. Все подробности по KYC процедуре Вы сможете получить у нашей службы безопасности в рабочее время. Сейчас Вам необходимо взять почтовый адрес Комплаенс отдела на нашем сайте или уточнить его у службы поддержки и обратиться туда, указав номер Вашего обмена.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен приостановлен согласно AML / CTF и KYC политике (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy), с которой Вы согласились при создании обмена. Вами были присланы активы высоким Risk Score, а именно Общий риск: 90.8% • Dark Market - 45% • Enforcement action - 0.1% • Mixer - 0.1% • Sanctions - 2.4% Согласно нашей AML политике для начала процедуры разморозки средств Вы должны пройти KYC. На данный момент процедура KYC пройдена не полностью. Видео, которое Вы прислали невозможно определить паспортные данные. Также зафиксирован факт выплаты активов третьим лицам, который Вы подтверждаете в письменно заявлении, что является нарушением правил нашего сервиса. Также нашей службой безопасности был отмечен факт, что на всех ресурсах присутствия Вы представлялись Николаем, а процедуру KYC проходит Сергей. Служба безопасности ожидает от Вас предоставления актуальных данных, чтобы приступить к процедуре возврата активов Вам. Пока вы не предоставите требуемые данные, возврат невозможен. В связи с высокой загруженностью Комплаенс отдела, время обработки присланных Вами данных может занимать до 72 часов.Претензия снята

Видео прислано в хорошем качестве где все данные видны, проверено лично. + ко всему прислано фото паспорта так же в хорошем качестве. Перевод был на карту моего товарища. Сделайте возврат средств! Какая разница кем я представлялся, вы просили идентификацию я прислал вам видео с паспортом в руках и письменное заявление! Верните мои средства! все данные я вам передал!Претензия возобновлена

По ссылке для индентификации личности KYC я прошел и выполнен ее успешно, загрузив туда фото паспорта и и свое лицо во всех плоскостях, что вам еще нужно. хватит уже мучать, все ваши требования выполнены на 100 процентов, верните средства на указанные реквизиты.

Сергей, Вероятно когда Вы отправляли видео посредство отправки на почту, сервис почты изменил разрешение видеофайла, поэтому у нас данные не различимы. Вам по почте был предоставлен альтернативный вариант передачи к нам видеофайла, воспользуйтесь им. Ваши данные будет обработаны в рабочее время отдела безопасности. Когда верификация будет пройдена Вам сообщат отдельным письмом по электронной почте.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай, по каждому обмену пользователю выдаются уникальные кошельки для проведения обменов. Risk Score таких кошельков равен 0, так как ни одно транзакции на них не проводилось. Предоставляете данные Вы службе безопасности обменного пункта, в связи с тем, что Вы прислали активы с высоким риском.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/Jo0aQN ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/b10TPx Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья, просьба предоставить все данные, которые у Вас запрашивает наша служба безопасности. Все предоставляемые Вами данные должны быть хорошо видны. Вы подозреваетесь в мошенничестве.Претензия снята

Скину сегодня, еще видео и с картой и отзеркалю видео раз у вас вызывает это сложности. Но за подозрения придется принести вам извинения.

Очередное видео снято и отправлено вам на почту.Претензия возобновлена

Дарья, информация проверяется, скоро мы с Вами свяжемся.Претензия снята

Здравствуйте, Элеонора, Ваша заявка приостановлена по причине того, что Вы прислали активы с разметкой высокого риска. Ожидаем от Вас прохождение процедуры KYC.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/6WW9aQ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не имею возможности в течении двух дней предоставить все что запрашивают, слишком мало времени, плюс думаю что это просто обман со стороны обменника, дабы присвоить монеты, условия прохождения верификации неадекватны, не хватает только обнаженной фото с паспортом, пускай эти монеты вам встанут поперек горла, и постараюсь чтоб как можно больше людей узнали об недобросовестности данного обменника, я уверена в средствах и их происхождении и кошелек абсолютно новый, первая транзакция.

Здравствуйте, Анатолий, Вы не являетесь владельцем указанной заявки. Наша служба безопасности ведет проверку и переговоры исключительно с человеком, к кому этот обмен принадлежит. Ваша претензия не имеет оснований. Все данные по обмену администрации bestchange готовы предоставить.

Я не являюсь владельцем заявки — не спорю, но вот с владельцем данной заявки Вы поступаете по хамски и никак не пытаетесь решить данную проблему, а только откладываете и никаких действий для решения проблемы не предпринимаете!

Я не прошу, чтобы Вы предоставили мне какие то секретные данные о заявке и транзакции. Я прошу чтобы Вы решили данную проблему! Прошли практически сутки, а никакого решения Вы не предоставили!

Анатолий, процедура проводится исключительно с владельцем заявки. Согласно нашему пользовательскому соглашению: 8.6. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Просим не возобновлять претензию, у обменного пункта нет перед Вами никаких финансовых обязательств.

Уважаемый пользователь. Пожалуйста, уточните, почему владелец заявки сам не может создать и вести претензию? Претензия переводится в нейтральный статус, так как перед данным пользователем у обменного пункта нет финансовых обязательств. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хочу добавить: что проверить банковскую карту на валидность, можно обычным скриптом. На github есть готовые решения. Я уже не говорю о том, что при регистрации валидировать почту, чтобы не было ошибок. Убежден, что данные проверки не делаться специально, чтобы забирать себе деньги невнимательных клиентов.

Здравствуйте, пользователь, Согласно нашему пользовательскому соглашению (9.5.1), для изменения реквизитов получателя Пользователь подает заявку на замену реквизитов в электронном письме, отправленном на почту [email protected]. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает изменить реквизиты. В письме необходимо указать номер заявки, старые реквизиты из заявки и новые реквизиты для получения средств. Согласно пункту 4.7 Пользовательского соглашения, пользователь обязан предоставлять правдивую информацию. К сожалению, без письменной заявки по замене реквизитов (согласно пункту 9.5.1) мы не можем идентифицировать Вас как клиента, которому принадлежит эта заявка.Претензия снята

Вот типичный ответ: Ну ты и "[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]", попался на нашу уловку. По факту, деньги присвоят себе. Обходите эту контору стороной.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, почта, которую Вы указали в заявке - Валидна. На нее ушел запрос с просьбой замены реквизитов.Претензия снята

Приветствуем, пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данная почта не валидна, в почте есть ошибка на 1 символ. Повторюсь, вы не проверяете почту при создании заявки, хотя это сделать очень просто, отправив ссылку для подтверждения. Почта у меня сложная, длинная, случайно ошибся. AML у меня чистый, верните деньги обратно, если не хотите выплачивать. Но, конечно, вы этого не сделаете и попросту присвоите деньги себе.Претензия возобновлена

Почта Валидная, мы проверяем почты на валидность при создании заявок.Претензия снята

Валидная почта - это та почта, что почта в теории существует. Я имею ввиду, что вы не проверяете, что почта принадлежит именно мне. Сейчас понял, что я при создании заявки я указал почту с других доменом.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь. При создании заявки мы проверили валидность электронной почты - она Валидна. Согласно правилам пользовательского соглашения, для возврата, для изменения реквизитов, нам нужно получить от Вас письмо, с почты, которое было указано в заявке. Это правила безопасности, без этого мы не можем идентифицировать Вас как клиента нашего сервиса.Претензия снята

Почему нельзя сделать простую проверку на валидность банковской карту? Ошибка в 1 цифре! Карта не валидна!Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, клиент при заполнении заявки у нас на сайте заведомо обязан проверить все введенные данные по условиям пользовательского соглашения.Претензия снята

Уважаемый пользователь, стоит отметить, что не стоит переносить ответственность введенных вами данных на наш сервис. Ошибка в реквизитах, ошибка (как вы сами пишете) в почте это прямое нарушение пользовательского соглашения с которым вы явным образом согласились.Претензия возобновлена

Предоставьте все подтверждающие материалы администрации мониторингаПретензия снята

Я по этому и всем рекомендую, чтобы обходили вашу контору стороной. Это не клиентоориентированность, это ловля на невнимательного клиента. По факту: указал не валидную карту (ошибся 1 цифрой), деньги мы твои украдем.Претензия возобновлена

Уважаемый обменик: вот для вас нашел статью буквально за 3 минуты на хабре [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] о том, как валидировать можно банковскую карту. Написано очень подробно, скрипт данный рабочий, я лично уже даже проверил: Банковская карта, которую я указал с 1 ошибкой, валидацию не прошла. Вот скажите мне, почему это нельзя внедрить на ваш сайт? Я убежден, что это делается специально, чтобы "ловить" невнимательных клиентов и присваивать их деньги себе. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то пожалуйста, ответьте.

Уважаемый пользователь. Данный инцидент уже взять на контроль администрацией мониторинга, просим дождаться их решения по Вашему кейсу и не возобновлять претензию.Претензия снята

Спустя 3 дня написал обменник на мою же правильную почту, но теперь требуют пройти KYC. Я менял монеро, поэтому никаких претензии на не проверку по AML не может быть. Проходить проверку не собираюсь, обменник в наглую украдет мои деньги. При всем уважении к bestchange, у вас размещен обменник, занимающийся примитивным [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. При любом не желании выплачивать деньги будут требовать пройти KYC.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, согласно пункту 5.4. нашего пользовательского соглашения (с которым Вы согласились перед созданием обмена), обменный пункт в праве запросить верификацию личности (5.4. В случае любых подозрительных действий со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств.) Мы не можем однозначно идентифицировать владельца активов. Администрацию bestchange по этому обмену мы уведомили, также поставили в известность обо всех процедурах, которые Вам предстоит пройти.Претензия снята

Я вам могу предоставить видео с кошелька и также секретный ключ транзакции монеро, что полностью подтвердит тот факт, что деньги отправлены именно мной. Вам это не подходит, вам нужно KYC. Так как вы украли мои монеро, я с уверенностью сообщаю другим пользователям сайта bestchange, что обменник alfabit.org - это обменник [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, обменный пункт не отказывается от обязательств по выполнению данной заявки. Просим соблюдать правила приличия. Согласно нашему регламенту для начала процедуры разблокировки Вам нужно пройти KYC. Просьба администрацию bestchange вмешаться в данную ситуацию.Претензия снята

Во всех обменниках KYC проходит пользователей если есть большой процент меток высокого риска в активах. Монеты монеро невозможно проверить на AML, поэтому прохождение KYC - это лично ваша инициатива, которую вы не можете никак осмысленно обосновать. Если у меня, действительно, подозрительные активы, то пожалуйста, предоставьте доказательства проверки их на AML.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, 1. Ознакомьтесь внимательно с пользовательским соглашением, с которым Вы согласились (особое внимание прошу уделить пункту 5.4). 2. Вы пишите по транзакции, которая Вам не принадлежит (почта другая) и заявляете права на этот обмен. 3. Службы безопасности обменного пункта есть все основания полагать, что осуществляются мошеннические действия с Вашей стороны, связанные с этой транзакцией 4. Для начала процедуры разблокировки активов, Вам необходимо предоставить всю информацию, которую мы запросили на почтуПретензия снята

Уважаемый обменник: 1. Я, по своей невнимательно, указал почту с доменом @gmail.com, но по факту да, домен на почте другой. 2. Я признаю это. Возьмите с меня штраф за мою невнимательность. 3. Но и ваша тут есть тоже ошибка: вы не проверили мою почту при совершении обмена. Я считаю, что если у вас такие строгие условия, то вы обязаны были проверить почту на тот факт, что она действительно принадлежит мне, например, отправив на нее код проверки или ссылку активации заявки. 4. Обязательства с вашей стороны не выполнены, вы украли мои монеро.

В чем заключаются мошеннические действия с моей стороны? Только в том, что указал почту не на том домене? Все?Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, Вам нужно пройти KYC и предоставить данные, которые у Вас запросили и никак иначе. Это единственное условия для начала процедуры разблокировки активов на основании нашего пользовательского соглашения. Просим больше не возобновлять претензию, на все Ваши вопросы мы ответили выше. Ждем от Вас запрашиваемые данные.Претензия снята

Уважаемый обменник. Я не понимаю почему я должен проходить процедуру KYC. Вы и сами не можете ответить на данный вопрос, вы просто его игнорируете. Пожалуйста, предоставьте, доказательства о том, что моя транзакция мошенническая. Где и каким образом вы смогли проверить монеро на AML?Претензия возобновлена

Вы должны пройти процедуру KYC на основании пункта 5.4 нашего пользовательского соглашения. 5.4. В случае любых ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств. Детали обменный пункт раскрывать не обязан. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Уважаемый пользователь Совершая обмен в нашем сервисе вы явным образом соглашались на условия пользовательского соглашения. Мы имеем право запрашивать KYC, тем более вы претендуете на заявку, которая создана с иной почты нежели ваша. Нам жаль , что вы ошиблись в почте и в номере карты, но следует отметить, что ответственность лежит за сложившуюся ситуацию полностью на вас.Претензия возобновлена

Ожидаем запрошенные документы.Претензия снята

Доброй ночи. Уважаемый пользователь, при создании заявки Вы активно согласились с правилами обменного пункта AlfaBit п.п.4.7.: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement . Также, оформляя обмен, Вы допустили ошибки при введении личных данных, что противоречит существующим правилам сервиса п.п.4.2., а также п.п.5.4. Администрация обменного пункта пошла Вам навстречу и запросила необходимые данные для подтверждения Вашей личности. Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Данный регламент относится ко всем платежным средствам. Пожалуйста, в целях информационной и финансовой безопасности предоставьте в обменный пункт требующуюся информацию для возможности разрешения возникшей ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая поддержка bestchange. Если у AlfaBit такие жёсткие требования, то почему он он не может сделать 2 элементарные вещи: 1. Валидировать банковскою карту скриптом. 2. Валидировать почту при совершении заявки. Я уверен, что AlfaBit это не делает специально, чтобы при совершении любой ошибки забирать себе деньги клиента. Что AlfaBit успешно и сделал, забрал мои монеро себе. Очень жаль, что такой трастовый ресурс как вы, занимает позицию явно недобросовестного и не клиентоориентированного обменника.

Уважаемый клиент, Просим Вас исключить свои необоснованные и подрывающую репутацию нашего сервиса оценки! Наш сервис более чем клиентоориентирован, и именно по этой причине мы защищаем активы клиента с другой почтой (на которую вы претендуете), пока вы не подтвердите свою личность и у нас появится возможность вас идентифицировать как добросовестного клиента, и владельца заявки, а не потенциального мошенника. Условия для решения сложившейся ситуации просты для добросовестного клиента, пройти процедуру верификации согласно пользовательскому соглашению.

Уважаемый AlfaBit. Так как вы забрали мои монеро себе, я, думаю, что имею права высказывать о том, что вы являетесь недобросовестным и не клиентоориентированным обменником. Я не просто так вас обзываю из за ненависти/злости к вам, а подробно, обосновывая, почему я пришел к данному выводу. Уважаемый AlfaBit, если вы не согласны со всеми доводами, то, пожалуйста, ответьте мне хотя бы на 1 из 2-х моих вопросов: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом?

Основная проблема в том, что вы утверждаете, что активы ваши, а по факту доказать пока не можете.

Я и не настаиваю на возврате монеро, вы можете выплатить на правильные реквизиты Тинькова, которые вы можете валидировать. Ошибка ведь в том, что я указал не правильно 1 цифру карты, и по всем скриптам, данная карта нигде не прошла бы валидацию. У вас очень продвинутый сайт. Прямо сейчас у вас есть криптокошелек, платёжная система и даже искусственный интеллект. Вы, действительно , не можете внедрить уже готовый скрипт по проверки банковской карты на валидацию? Или вы не делаете это специально? Я, думаю, что ваша развёрнутая позиция по этому вопросу, будет интересна всем пользователям, кто будет читать данную претензию. И так, еще раз мой вопрос: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом при оформлении заявки на обмен? Пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос.

Давайте сделаем так, если администрация мониторинга позволит пойти Вам на встречу и выплатить в виде исключения из правил "о замене реквизитов" установленные мониторингом, то мы выплатим и отзыв удалите.

Я всегда за конструктивный диалог. Если администрация мониторинга разрешить выплатить данную заявку мне на правильные реквизиты, то я обещаю, что удалю данный отзыв. Просьба к администрации bestchange: сделать исключения и разрешить выплатить обменнику AlfaBit на правильные реквизиты.

Добрый день. Уважаемый пользователь, нами был рассмотрен Ваш запрос. На Вашу почту были направлены рекомендации по прохождению процедуры верификации в обменном пункте. После предоставления указанных данных в сервис AlfaBit Ваша заявка будет выполнена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кирилл, Вам нужно пройти верификацию личности и никак иначе. Перед созданием заявки вы согласились с нашим пользовательским соглашением.Претензия снята

Здравствуйте, Администратор AlfaBit, Вам нужно предоставить доказательства и конкретную причину блокировки моих средств и никак иначе.Претензия возобновлена

Кирилл, служба безопасности обменного сервиса не будет раскрывать конкретную причину блокировки, но мы готовы предоставить всю информацию по данному заказу администрации bestchange. Вам же нужно пройти верификацию. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Приветствуем, уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ольга, реквизиты, которые Вы указали в заявке были замечены в мошеннических действиях. На основании этого факта, платеж был приостановлен и мы запросили у Вас верификацию согласно нашей политике AML / CTF и KYC и Пользовательскому соглашению. Ожидаем от Вас прохождение верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Игорь, Вам необходимо пройти верификацию, потому что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) были замечены в мошеннических действиях. Вы пытались осуществить возврат средств через банк. Также выяснилось, что на этот адрес заявили права сразу несколько человек. Чуть позже Вы заявили, что этот адрес принадлежит третьим лицам, а не Вам. Для разблокировки Ваших средств владелец криптовалютного адреса должен пройти верификацию личности.Претензия снята

Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , вы деньги мне вернете на карту ???Претензия возобновлена

Игорь, Как только ваша подруга пройдет верификацию и докажет, что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) принадлежат именно ей, мы сразу же осуществим возврат средств.Претензия снята

Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , пройдет верификацию , я на этот кошелек покупал криптовалюту , вы деньги мне вернете на карту ??? или что будет с моими деньгами ??? конкретно ответьте , вы же и ей морочите голову . Я пытался вернуть деньги потому что вы меня игнорируете , деньги на карту не возвращаете и на кошелек указанный выплату не делаете

Игорь, денежные средства вернуться Вам на карту. Также прошу Вас ознакомиться с нашими правилами обмена. Где написано, что при обмене указывать реквизиты третьих лиц запрещено.

Мошенники !!!!! все сделали , а деньги не вернули!!!!!!!!!!!!!!!!Претензия возобновлена

Мошенники !!!! верните деньги!!!!

Люди , знайте , они мошенники и не выполняют обещания !!!!! никакие !!!!

Игорь, Все будет в рамках правил и никак иначе.Претензия снята

ТАк вы не соблюдаете правила и не выполняете договоренности

Вы конкретно мне обещали и сказали что сделать , все было сделано , а теперь вы переобуваетесь на ходу что бы присвоить деньги себе , я в шоке , вы позиционируете себя как качественный сервис , а по факту , вы просто людей кидаете !Претензия возобновлена

Игорь, ожидаем от Вас прохождение верификации, где будут на видео читаемы Ваши документы. Также, Вы указали в заявке не свои реквизиты, ожидаем верификацию на почту от Вашей знакомой.Претензия снята

ТАк знакомая все прошла и я прошел , верните деньги !Претензия возобновлена

Игорь, пришлите, пожалуйста, видео верификации на почту, мы проверим информацию.Претензия снята

Я присылал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сколько можно??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хватит тянут время !!!!Претензия возобновлена

Игорь, ожидаем Видео верификации от Вас в хорошем качестве, а также видео верификацию Вашей знакомой, которой принадлежат криптовалютные реквизиты. Все эти видео Вам необходимо прислать с почты, с которой создавалась Ваша заявка. После прохождения этих процедур, мы вернем Вам средства обратно на карту.Претензия снята

Так это уже сделано , а денег нету , как вам верить?Претензия возобновлена

Игорь, всю информацию для разблокировки средств по Вашей заявке мы отправили Вам на почту. Просьба больше не возобновлять претензию.Претензия снята

Здравствуйте, Татьяна, Вы не являетесь клиентом данной заявки, соответственно не имеете право требовать ее выплатить. Благодарим Вас.

Я являюсь клиентом данной заявки, Вы жулики, верните деньги которые были списаны с моей карты

Татьяна, Тогда просим Вас отписать с почты которая указана в заявке.

Вы можете просить что угодно. Я уже прошла необходимую ВИДЕО-верификацию со своим паспортом, карта на имя Молчановой Татьяны, кем я и являюсь по документам, и карта моя, а Вы отказываетесь возвращать средства. Я буду дублировать данный комментарий и возобновлять претензию сколько будет необходимо!

Татьяна, Для вашей идентификации просим вас все данные отправить с почты которая указана в заявке. Иначе мы рассматриваем вас как третью не идентифицированную сторону.

Вы можете просить что угодно. Я уже прошла необходимую ВИДЕО-верификацию со своим паспортом, карта на имя Молчановой Татьяны, кем я и являюсь по документам, и карта моя, а Вы отказываетесь возвращать средства. Я буду дублировать данный комментарий и возобновлять претензию сколько будет необходимо!

Татьяна, Ваша позиция ясна, ожидаем администрацию мониторинга.

Представитель мониторинга пусть свяжется со мной, я предоставлю ему все скриншоты переписки с вами мошенниками и предоставлю верификацию которую я прошла.

Татьяна, Вы можете сами им отписать на официальную почту.

Я буду возобновлять претензию и дождусь связи с их стороны. А вы мошенники, пусть все знают и видят.

Татьяна, Вы отказываетесь пройти верификацию с той почты, которая указана в заявке или нет? Если вы готовы пройти верификацию как положено по правилам, то мы ждем уже какой день от вас данные.

У меня есть скрин переписки с вашего сайта с какой почты меня просили пройти верификацию касательно перевода - я с неё и прошла. Вы можете выкручиваться сколько вы хотите, я уже сходила в отделение полиции с иском в суд который вы отправили, и попросила найти через тинькофф-банк этих людей и присоединится к их иску. Жалобу в ВТБ на ваших "дропов" я тоже уже оставила. Мой юрист так же изучил просьбы вашего оператора в чате который утверждал что я так смогу вернуть свои деньги. Вы обманываете людей! И скриншоты есть, и запись экрана чтобы подтвердить что скрины не липа. Я дождусь модерации данного сайта или возврата средств!

Татьяна, Вы наверно не в курсе, но при общении в чате, у нас фиксируются все прошлые переписки по другим обменам, всем ip и тд. Так что не нужно тут говорить, что вы создавая с разных почт не являетесь один человеком) Так что мошеннические действия(треугольники) явно с вашей стороны и уже с нашей стороны правохранительные органы занялись вами.

Как скажите. Я жду возврата денег!

Администрация мониторинга ожидает от вас все имеющиеся данные, направьте им на почту пожалуйста.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кирилл! Вам отправили письмо с просьбой заменить реквизиты. Провейте почту.Претензия снята

Дело в том, что эта почта временная и с нее нельзя отправлять сообщения. Я написал со своей настоящей почты Администратору, прошу ответить. Возврат оказался невозможным по той причине, что использовалось Монеро. Доступ к временной почте для получения сообщений все еще есть, доказательства, что обмен совершен именно мной тоже есть. Но действительно, ситуация непростая.Претензия возобновлена

Передаем данную заявку для разбирательства Администратору.Претензия снята

Сутки прошли, а воз и ныне там, тишина.. Когда ждать администратора? Почему это затягивается?Претензия возобновлена

Кирилл, администратор разбирается с данной ситуацией. Ожидаем решени.Претензия снята

Опять тишина! Давайте решать проблему, а не игнорировать ее.Претензия возобновлена

Кирилл, Обратитесь [email protected]Претензия снята

Уже писал, пять дней назад! Ответьте мне. Продублировал письмо.Претензия возобновлена

Кирилл, Завтра в рабочее время вам отпишут.Претензия снята

Не написали. Администратор Bestchange, прошу помощи! Меня игнорят уже около недели, все на мертвой точке. Пора наконец разобраться с этим.Претензия возобновлена

Кирилл, Пришлите пожалуйста сюда ссылку на скрин, что вы писали пожалуйста.Претензия снята

Https://ibb.co/2df22QS

Так полагаю, мне надо вернуть претензию, чтобы мне ответили! Я не знаю что мне еще делать, Bestchange, помогите! А этот негативный отзыв будет висеть здесь до тех пор, пока мы не придем к какому-то логичному завершению.Претензия возобновлена

На обе почты отправили запросы KYC, ожидаем запрошенные данные из списка.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Марина! Оценка риска 89.4 процента, ожидаем запрошенные данные KYC.

Вам на почту не оиправляется письмо и в чате вы меня игнориоуете

Почта в рабочем состояние. Проблемы на вашей стороне.

У меня проблем нет, я проверила всем оиправляется кроме вас. Вы оставляете нас тут на верную смерть, мы не можем уехать, у нас идет война. А вы играетесь

Марина, Запрещено на публичных ресурсах обсуждать политические вопросы. Почта в рабочем состоянии полностью, попробуйте еще раз. Но если вы желаете, то можете все необходимые данные прислать на почту администрации мониторинга, если они в свою очередь не будут против. Ожидаем данные.

Вот что показывает проверка: BTC Tx: fcb2c3c3bd19ab0da8db62085840957f729ea78ac94f9934ca22c4a8720d086e Withdrawal 0.01557186 BTC to 3NadoPB2t7pZtVCofERVUfMJgJgGfRtqom Транзакция в зоне высокого риска ? Риск: 87.4% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Дата проводки: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Проверено: 4 Apr 2022 10:23 (UTC) Тоесть существенныз связей с факторами риска нет, монеты не крадены и не из даркнета,обменник тут же перевел их в другой кошелек, а мне сказал что транзакция заблокировалась. Это обман.

Марина, Именно краденые. 76,6% Stolen и остального хватает. Вы сами пишете 87,4%, все что выше 40% это уже ненормально.

Краденых там нет я покупала проверку

Марина, У нас своя проверка и своя служба безопасности. Открытием тут претензий вы не ускорите процесс. Рекомендуем вам ожидать результатов проверок и всех необходимых процедур.

Теперь да, они возможно краденые вами, но до жтого они не имели связи с чем либо серьезным, верните или переведите деньги. Aml проверка одна для всех и они не были украденые.

Администрацию мониторинга просим вмешаться в сложившуюся ситуацию, клиент сам провел анализ и подтвердил, что оценка риска данных активов 87,4%. Процедура возврата будет проводиться строго в рамках пользовательского соглешния.

Администрацию мониторинга прошу вмешаться так как обменник дает ложную информацию о якобы краденых монетах и с кошелька монеты уже перевел кудато

Изначально вы говорили 89.4 и якобы краденые монеты. Краденых нет и не 89.4%

Марина, У нас по анализу есть. Не следует вам продолжать в таком ракурсе общение. Вы этим не ускорите процесс.

Отчет анализа ьыл выложен мною сюда, краденых монет там нет, из кошелька куда я вам их перевел они куда тоиделись.

Марина, Ваш отчет показал риск 87.4%, что запрещено нашими правилами 4.19.1. Если по результатам проверки AML криптовалютных активов будет выявлен риск более 40%, то будет осуществлена блокировка средств и запрошена верификация пользователя (KYC) согласно п 8.5 данного соглашения. Кошелек приема биржевой, они сами решают куда перенаправить активы такого рода на хранение до выяснения обстоятельств. Возобновляя претензию вы точно ничего не добьетесь, не усугубляйте ситуацию, ожидайте все по регламенту и никак иначе.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия! Ваша транзакция не прошла AML проверку, пройдите верификацию и начнется процедура возврата средств.

Да я уже отправила вам все данные. Я просто хочу людей предупредить чтоб они не попали на этот лохотрон. Не меняйте тут не в коем случае. Если каким то образом ваша транзакция не прошла проверку AML, деньги отожмут. В их "упрощенную" верификацию входит фото документа, видео с документом у лица, видео где вы рассказываете что как и зачем, показываете откуда средства отправляли. И на видео должен быть листок бумаги где от руки написано откуда отправляли и куда. Вы где нибудь видели такие верификации? хоть на одной бирже? И я не видела. Сделали это специально чтоб люди деньги вытащить не могли, вдруг кто-то не сможет предоставить что либо. После этого вам сразу никто ничего не выведет. Пишут от 1-4 недель, бывает холд и до 180 дней.

Здравствуйте, Александр! У вас 47% scam по вашей транзакции, обратитесь в чат на сайте за дальнейшими разъянениями. Удалите отзыв обязательно

Претензия не снята. Заблокировали.

Александр, Ваши документы на рассмотрении, ожидайте ответа на почту.

Говорят, что 180 дней не будут возвращать средства. Игнорируют в чате, на вопрос можно ли ускорить процесс. Я очень переживаю за свои средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Ожидаю. Надеюсь не 180 дней.

Александр, просим Вас не открывать претензию.

А я прошу Вас вернуть средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Удалю отзыв, как вернут средства.

Александр, ожидайте ответа на почту.

Сколько не прошу, говорят "усугубляете процесс"

Александр, ожидайте ответа на почту.

Ожидаю

Александр, спасибо за понимание.

Пока не вернули ничего.

Александр, Ожидайте и незачем открывать претензию.

Не выплачивают

УВ администрация BESTCHANGE, просим Вас вмешаться в данную ситуацию, клиент прислал активы с высокой оценкой риска (готовы предоставить анализ адреса Вам) данные находятся на проверке, Клиент без конечно открывает претензию, просьба временно ограничить данную ситуацию комментарием, сервис выполнит свои обязательства согласно правилам пользовательского соглашения.

Александр, У вс мошеннический актив, все по регламенту AML политики. У вас были запрошены данные, для начала процедуры возврата. Ваши сообщения не изменят нашу политику в отношении такого рода актива.

Александр, Благодарим Вас за понимание.

Претензия не снята. Уважаемая администрация Бестчендж, просьба и вправду вмешаться, готов все данные об кошельке привести Вам, транзакций минимум, между своими аккаунтами, также доказательства есть, все переписки могу также предоставить, администрация альфабит, просто не хочет возвращать мои средства.

Они просто хотят мои средства заморозить на 180 дней. Сделал все как они просили. все свои личные данные им скинул, паспортные данные и тд и тп, скрывать нечего. Все их претензии не обоснованы, пусть докажут Вам что с моим кошельком что то не то. Я готов к сотрудничеству.

Александр, Ожидайте проверки ваших присланных данных.

Ожидаю, уверен с ними все в порядке, Вы ошиблись. Ожидаю.

Александр, Еще раз повторимся, мы не позволим быть открытой претензии. Не стоит Вам каждый раз открывать ее. Это точно не ускорит процесс

Я считаю, что они для этого и созданы

Админиистрацию мониторинга просим вмешаться в данную ситуацию.

Согласен. бестчендж помогите разрешить ситуацию

Александр, Ожидайте,Е проводится проверка ваших данных.

Ожидаю.

Приветствуем, Александр! Поскольку Ваш вопрос выходит за рамки претензии и попадает по рамки AML плоскости, Ваша претензия будет переведена в разряд комментария. Обменный пункт был уведомлён о необходимости решения вопроса в срочном порядке. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alexey! Ваша транзакция не прошла проверку AML и имеет высокую оценку риска. Ожидаем запрошенные данные.

Запрошенные данные отправил

Если вам не нравиться мои активы просто верните их обратно

Alexey, Все в рамках пользовательского соглашения с которым вы согласились и никак иначе

Вы просто украли мои средства

Я отправил все запрошенные данные

Alexey, Есть срок рассмотрения всего,и будьте уверены, что надписывая претензии вы срок точно не уменьшите!!

Да вы хотя бы срок рассмотрения озвучьте тогда

Alexey, до 180 дней по регламенту. Но чаще всего, если вы прислали данные как положено и по транзакции нет запросов от официальных лиц, то в СРЕДНЕМ 1-4 недели.

Это сейчас шутка такая? вы что просто присвоили мои средства?

Alexey, https://alfabit.exchange/aml https://alfabit.exchange/ru/custom-referral

Здравствуйте, Руслан! Ваши активы не прошли AML проверку согласно нашему регламенту. Ожидаем запрошенные данные.

Добрый день! Верните, пожалуйста, деньги без проверок AML. Слишком много личных в процедуре проверки. До этого все было хорошо.

Руслан, Данный запрашиваются с целью разморозки вашего депозита для возврата.

Прошу вернуть мои 0.0105 BTC. Террористов не финансирую. Вывод мелкий.

Если ваша система в копеечном выводе заподозрила незаконную операцию, это не значит что вы не должны возвращать деньги. Пользовался вашими услугами, имею верифицированный аккаунт на Coinbase. Даже там не требуют снимать видео.

Руслан, возврат средств возможен только после прохождения верификации. Ожидаем от Вас запрошенные данные.

Прошу вернуть мне мои средства.

Приветствуем, Руслан! Если причина Вашей претензии заключается в отказе от прохождения процедур AML/KYC, которые от Вас ожидает обменный пункт, к сожалению, в подобном виде претензия не может существовать. Ваш отзыв будет переведён в разряд комментариев. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей! Не прошла AML проверку. Свяжитесь с поддержкой на сайте.Претензия снята

Сведения предоставил. Ответа нет, средства также не возвращают.Претензия возобновлена

Данный на проверке. Ближайшее время после подтверждения, получите письмо на почту.Претензия снята

Алексей, ждем от Вас полный список запрошенных данных.Претензия возобновлена

Алексей, Вы прислали не полный списокПретензия снята

Что еще Вам нужно? Я прислал и документы и фото.Претензия возобновлена

Алексей, нужно предоставить запрошенные данные в полном объеме. Вы предоставили не все донные. Ожидаем недостающих файлов. Вам на почту отправлен список необходимых документов.Претензия снята

Здравствуйте, Олег!Вами отправленный депозит был временно блокирован до прохождения KYC. Ожидаем запрошенные данные.

KYC проходят для зачисления на банковский счет. AlfaBit отказался выполнять обмен и зачисление и, более того, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ мои BTC назад, требуя сдать биометрические данные (!) - образец голоса, образец почерка, видеозапись лица, а также предоставить сканы документов и письменную объяснительную на бумаге(!). Биометрию я сдавать отказываюсь и требую вернуть мои BTC назад. Поведение AlfaBit [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Прочитайте правила обмена, написано перед созданием заявки, что все активы проходят AML проверку, если вы не пришлете запрошенные данные, то и возврат соответсвенно мы произвести не сможем.

Транзакции с моего кошелька ранее проходили проверку AML в других обменниках без единой проблемы. Для проверки получателя при зачислении на банковский счет достаточно фотографии карты с ФИО на фоне сайта с заявкой, что я также готов предоставить. Но вы отказались проводить обмен и удерживаете мои средства в размере 0.015 BTC более 12 часов, угрожая присвоить их, если я не сдам вам биометрические данные в явно избыточном объеме. Это является вымогательством и недопустимо. Требую возврата моих средств в BTC на тот адрес, с которого я вам их переводил.

Олег, Обмен не будет вам произведен, данные активы не обмену не подлежат, только возврат по условиям пользовательского соглашения. Вы получили список того, что необходимо предоставить, и в них нет биометрических данных. Просим Вас публиковать только достоверную информацию по факту, а не ваши оценки.

Вот и сделайте только возврат. На тот адрес, с которого я вам их отправил. Вы требуете образец голоса, видео лица, видео артикуляции губ, образец подчерка - это входит в определение биометрических данных. Вы не являетесь банком, не структурой МВД или хотя бы юр.лицом, чтобы запрашивать у меня подобные данные, а также обрабатывать их и хранить. Требую возврата моих средств.

Изучайте правила пользовательского соглашения и условия обмена. Мы готовы осуществить возврат актива после получения запрошенных данных от вас. Без предоставления KYC возврат не возможен.

Фото с картой на фоне сайта с заявкой или текущим отзывом для KYC, как у всех нормальных обменников - пожалуйста. Но сдавать свою биометрию неизвестно кому - желания нет. Вы не юр.лицо, не банк. У вас даже не указан точный адрес офиса на сайте. Ваше пользовательское соглашение написано для сайта alfabit.org (скрин я сделал), хотя обмен шел на сайте alfabit.exchange (именно он открывается с Bestchange). Как вы можете cсылаться на пользовательское соглашение, которое действует для другого сайта? Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.

Возврат готовы осуществить после предоставления запрошенных данных. Чем быстрее это произойдет, соответсвенно быстрее получите возврат вашего актива.

Повторяю: Фото с картой на фоне сайта с заявкой или текущим отзывом для KYC, как у всех нормальных обменников - пожалуйста. Но сдавать свою биометрию неизвестно кому - желания нет. Вы не юр.лицо, не банк. У вас даже не указан точный адрес офиса на сайте. Ваше пользовательское соглашение написано для сайта alfabit.org (скрин я сделал), хотя обмен шел на сайте alfabit.exchange (именно он открывается с Bestchange). Как вы можете cсылаться на пользовательское соглашение, которое действует для другого сайта? Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.

Олег, О какой биометрии вообще идет речь? У нас нет таких правил и запросов.

Вам процетировать ваше же письмо с требованиями и ультиматумом предоставить все в течении 48 часов или мои средства будут присвоены сервисом? Вы требуете у меня (не для обмена, а для ВОЗВРАТА моих же средств в BTC, которые вы удерживаете): - письменную объяснительную от руки (образец подчерка) - видео лица, проговаривающего текст с личными данными (лицо, движение губ, голос) - скан паспорта, номер телефона, фото кошелька, список транзакций и т.д. И это я очень коротко. Полный текст ваших требований из письма не влезает в поле отзыва. Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.

Олег, Все в рамках пользовательского соглашения с которым вы согласились, все остальное это ваши оценки и суждения. Вы можете долго конечно же писать претензии в различные источники, но вы сами не хотите быстрого решения вопроса. Иначе уже давно предоставили бы все необходимое.

У вас нет конкретного почтового адреса, вы отказываетесь сообщить свой ИНН или иную идентифицирующую информацию. На момент обмена пользовательское соглашение описывало условия для ДРУГОГО ДОМЕНА (это зафиксировано) и не имеет юридической силы. Я не имею желания предоставлять данные своей биометрии (включая рукописные заявления на бумаге, видео, а также сканы паспорта, фотографии программ-кошельков и все остальные пункты), неизвестно кому неизвестно на каком основании. То, что вы сейчас переписали соглашение и сменили домен в Bestchange после скандала - это мило, но недостаточно для решения проблемы. Вы отказали мне в обменной операции, разгласили публично мои платежные реквизиты и уже сутки отказываетесь возвращать мои средства в BTC. Это не я, а вы затягиваете решение этой проблемы, которую вы же и создали. Если вы не имеете технической возможности вернуть на тот же адрес, напишите на email из заявки, я предоставлю другой. А пока я продолжаю требовать возврата моих средств в BTC, которые вы получили для обмена, но не выполнили его.

Олег, Возврат будет осуществлен строго по регламенту нашего сервиса.

AlfaBit не является оператором персональных и тем более биометрических данных. Ваше требование о предоставлении таких данных под угрозой присвоения моих активов незаконно. Требую возврата моих средств в BTC.

Здравствуйте, Руслан! Правила пользовательского соглашения не изменились. Без данных из запроса KYC, возврат не возможен.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. Руслан, уточните, пожалуйста, ранее Вы обращались по данной проблеме в обменный пункт или в мониторинг? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обращался. Перечень документов для KYC неадекватен это во первых. Во вторых ваша АМЛ проверка некорректна, у меня очень много транзакций, и обозначение 100% столен явно ошибка,у меня много п2п транз, транз с биржи, с обменников, из за того что какая то микрочастица грязи попала на мой кошелек мои деньги считаются грязными? Прям сейчас туда хоть 1000 бтс отправить, все равно кошелек таким будет, но это не суть. В любом случае считаю что использовать мои монеты которые грязные некорректно, они не должны двигаться раз вы обмен приостановили, возьмите и верните мне МОИ же ГРЯЗНЫЕ монеты, с таким же АМЛ score! К тому же, я у вас уже обменивался и все было хорошо, с того же кошелька)) Обесцениваете невзаимозаменяемые токены, то что на вас давят биржи при помощи которых вы обмениваетесь меня как клиента не беспокоит, взяли чужое - либо совершите обмен, либо верните назад.

Ув. администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, по данной заявке мы получили активы имеющие высокую оценку риска, запросили верификацию KYC, пользователь отказывается присылать запрошенные данные, после прохождения KYC мы готовы осуществить возврат. Просьба администрацию принять меры по данной претензии, сервис не нарушает правил Пользовательского Соглашения. Возможность возобновлять претензии в данном случае неуместно.

Сделайте адекватный анализ, то что пишет вам АМЛ сервис это какой то сломанный бред, еще раз говорю, неуместно закрывать чат на сайте, а моя претензия уместна пока вопрос не решен!

Вопрос будет решен после подтверждения запрошенных данных KYC.

А если не будет решен, куда монеты уйдут? Создателю обменника?)

Руслан, Ваши активы находятся на бирже, для обмена они заморожены. Если вам нечего скрывать и как вы утверждаете анализ ошибочный, то за более чем пол года можно было пройти верификацию,. но вы до сих пор не предоставили запрошенную информацию согласно нашему регламенту.

Я не один такой, сейчас на битс медиа тоже отпишу)

Руслан, насколько мы видим, обменный пункт предоставляет Вам варианты для преодоления сложившейся ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Они предлагают пройти неадекватный KYC который даже с бинансом не сравниться, [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] я фотографировать на фоне их сайта и выводов не собираюсь. Я предлагаю вернуть BTC туда, откуда они пришли, на начальный адрес, прошло уже достаточно месяцев чтоб увидеть что это чистые монеты.

Претензия актуальна.

Руслан, Мы ради вас не будем нарушать политику AML и пользовательское соглашение, нам пришел запрос и мы должны ответить на него. Если отказываетесь от KYC, то и вернуть активы не представляется возможным.

Не отказывайтесь от АМЛ, а посмотрите ручками, еще раз говорю это какой то явный глюк со стороны сервиса где вам амл скор показывают. Туда даже если новые битки отправить намайненные, они будут грязью, это бред)

Руслан, Запрос пришел от самой биржи, у них результат оценки не изменился.

От какой биржи? Можете предоставить владельцам bestchange, и мне если есть такая возможность?

Руслан, В свое время всю необходимую информацию предоставили. Внутренние взаимодействия нашего сервиса с другими сервисами и компаниями несут конфиденциальный характер.

Мне ничего не предоставили, не могла биржа за минуту вам написать о том что монеты грязные) К тому же вы принимаете сначала на свои кошельки, а потом на биржевые))

Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, необходимо ваше вмешательство, тк бесконечное возобновлении претензии не может продолжаться, мы свои обязательства готовы осуществить после прохождения KYC верификации данного клиента.

У вас неадекватный KYC который просит слишком много, на биржах столько не нужно, сколько у вас. Я не уверен что вы храните ПД в соответствии с законом. Верните средства на исходный кошелек, предоставьте данные что вам писала биржа и какая, сделайте хоть что нибудь, я прошу вас предоставить эти данные не мне, а владельцу ресурса bestchange

Руслан, мы ожидаем информации от обменного пункта по Вашей заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Руслан, В кратчайшее время все данные предоставим.

Руслан, мы получили данные по Вашей заявке, также произвели собственную AML-проверку. К сожалению, данная ситуация выходит за рамки понятия "претензия", принимая во внимание особенность данной транзакции. Ваша претензия будет переведена в комментарий. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как ситуация может выйти за рамки понятия претензия? Я отправил монеты, денег не получил, возврат не получил) С чего бы это перестало быть претензией? Вы провели собственную амл проверку, и к чему вы пришли?

Руслан, Претензией может считаться случай, когда сервис нарушает правила, в данный момент нарушили правила вы, в связи с чем необходимо Вам также следовать всем пунктам AML политики.

Результат проверки какой?

Руслан, https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png Результат из 2-х различных сервисов. Много краденых активов.

Ссылка не правильная, перепроверьте.

Я получу результат?

Мошенники

7fe0851639f430fc2cb7d8110980e7f01e121b0b39e0202cf66750f8ab70fa6b 1-й анализ Оценка риска: 100.00% Факторы: Atm: 0.00% Dark_market: 0.00% Dark_service: 0.00% Exchange_fraudulent: 0.00% Exchange_mlrisk_high: 0.00% Exchange_mlrisk_low: 0.00% Exchange_mlrisk_moderate: 0.00% Exchange_mlrisk_veryhigh: 0.00% Gambling: 0.00% Illegal_service: 0.00% Marketplace: 0.00% Miner: 0.00% Mixer: 0.00% P2p_exchange_mlrisk_high: 0.00% P2p_exchange_mlrisk_low: 0.00% Payment: 0.00% Ransom: 0.00% Scam: 0.00% Stolen_coins: 100.00% Wallet: 0.00% Статус: ready 2-й анализ https://drive.google.com/file/d/1LsdJsSOKR4tMKcx9UyKht4L16QJbolGB/view?usp=sharing

Первый анализ просто гениальный, 100% столен! Вы серьезно? Это наверное значит что я какую то биржу крупную взломал) Но вывел видимо гроши от туда. Я еще раз говорю это какая то ошибка, предполагаю что на кошелек давно была получена какая то копейка не чистая, и из-за этого все битки оказались грязными, но по сути это не так! Ну как столен то может быть если я фиат загонял, если я на вашем же бестчендже много раз менялся, ну что за бред? Второй тоже самое, только там еще даркмаркеты, при том что у меня 90% крипты с обменников. Если вы так задрачиваете то пусть обменники тоже кристально чистые монеты отправляют. Вот посмотрите адекватно, это очевидная ошибка амл чекеров, такого быть просто ну не может, 20% например было бы, тогда я понимаю, можно скинуть на то что вот я от кого то получил грязь, такое хотя бы более вероятнее, чем какие то запредельные цифры. Как может быть столен если я с бинанса выводил, и у меня есть транзы от туда, и никаких претензий ко мне нет от туда. Не взаимозаменяемые монеты одинаковые имеют разную ценность от показателя стороннего ресурса амл чекера) Самим не смешно? Таким как вы я бы лично ввел амл проверку наличных средств и банковских переводов, если хоть 1 рубль попал к вам который имел не чистую историю, все ваши счета блокируются) Как вам идея? Одни какой то бред говорят о том что им биржа пишет, другие свою амл проверку проводят ( 2 сторонних сервиса где я и сам могу заказать проверку ) клоунада

Первые фрики взяли монеты и используют их в своих целях хоть они и "грязные" Если с момента обмена год почти прошел, столен монеты наверное нашли бы своего исходного владельца, чего не ищут то? Потому что они не столен, я в этом не участвовал, верните монеты, или сделайте адекватный KYC, хотя бы до уровня бинанса, еще раз говорю то что просит обменник по сути выполнит только идиот, дело не в деньгах а в принципе. Предоставьте документы о том что вы можете дергать ПД такие, что есть оборудование, защищенность по какому классу? Завтра мои данные украдут а мне куда обращаться? Это даже не ООО рога и копыта, жаловаться кому?

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Денис! Данные KYC получены на данный момент проводится проверка присланных Вами данных, поддержка производится исключительно на сайте alfabit.exchange в чате поддержки или через официальную почту сервиса [email protected] , срок возврата согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5. в течении 180 дней после подтверждения сервисом прохождения процедуры KYC.

Обменник отправил мне адреса хэша на другие кошельки видимо думали я им поверю,после того как я им написал что вы отправили не на тот кошелёк ответили что это письмо было не для меня ,после этого тех поддержка не отвечает на мои письма,не советую не кому обменивать тут свои активы заморозят и не будут отдавать обратно

Ваши активы будут возвращены согласно пользовательскому соглашению п.8.5. После возвращения вы получите письмо с HASH транзакции.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вопрос не решается до сих пор, администрация обменника будьте добры ускорить процесс, все данные вам прислал, при необходимости могу прислать дополнительные документы, подверждающие личность. Если возникли сложности с переводом, то сделайте возврат, данные адреса крипто кошелька в заявление, + фото, + текстом скопировал его в письме вам, чтобы не было опечаток

Здравствуйте, Максим! Все запрошенные данные получены, сервис работает согласно правилам пользовательскому соглашению П.8.5, данная задача решается, стараемся решить как можно быстрее.

Здравствуйте, Максим! Все запрошенные данные получены, сервис работает согласно правилам пользовательскому соглашению П.8.5, данная задача решается, стараемся решить как можно быстрее.Претензия снята

Не совершают возврат btc, данные верификации подтвердили мои. Изначально обещали в течение часа, а сейчас говорят, что возврат в течение 180 дней. Это ж пол года ждать,вы че?? верификацию подтвердили же. Обещали изначально вернуть в течении часа, писали в чате мне ( есть скрины, переписки с поддержкой, видеозаписи подтверждения) Верните мне мои биткоины. Как изначально мне обещали в течение часа. Как поступят средства, сниму претензию!!! Иначе это обман пользователя. Придётся на многих ресурсах писать эти правдивые отзывы, жду возврата средств, как вы обещали в течение часа. Через чат на сайте уже не отвечают мне, на почте тоже. Начался игнор. Администрации bestchange обменник не возвращает средства!!! Хотя пообещал в течение часа!!!Претензия возобновлена

Данные KYC получены и подтверждены, срок возврата согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5. в течении 180 дней после прохождения процедуры KYC, сервис не нарушает правил пользовательского соглашения. После разморозки вашего депозита Ваши активы будут возвращены.Претензия снята

Ваш консультант в чате обещал в течение часа сделать возврат, будьте добры сделайте побыстрее, ускорьте процесс, сотрудник всё таки сказал, что час придёт и я сниму претензию!Претензия возобновлена

Возврат актива будет произведен по правилам пользовательского соглашения. Ув. администрация Bestchange, будьте добры, вмешайтесь, тк пользователь может бесконечно возобновлять претензию, но это не как не влияет на скорость разморозки депозита. Сервис не отказывается возвращать средства и выполнит свои обязательства перед данным пользователем, согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5.Претензия снята

Я вас понял, буду ждать обещанный возврат. Пожалуйста, постарайтесь побыстрее

Внимание!!! Обменник AlfaBit обманывает пользователей,жду обещанный возврат, вы мои данные подтвердили, верификацию прошел давно уже. Написали изначально, что вы мне напишите, как активы будут разморожены. В итоге 18.02.2022 они со своего официального канала телеграма написали мне , что в течение дня сделают возврат. Возврата нет!!! Обменник не отвечает, полный игнор.Претензия возобновлена

Максим, Добрый вечер. Ожидали от вас обратной связи и не дождались. Обратитесь пожалуйста на [email protected]Претензия снята

Я вам написал на эту сейчас почту, больше часа нет ответаПретензия возобновлена

Максим, Хорошо, администратор вам ответит завтра в рабочее время. Мы операторы не решаем такие вопросы. Благодарим Вас.Претензия снята