Обменник

YesObmen

Здравствуйте, Владислав, Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: Enforcement action - 100%

Понимаю, моя вина полностью, спасибо что решили проблему быстро, мне это надо было, я просто не первый раз у вас обменивал, а тут в не удобной ситуации так получилось, осадок остался небольшой, в любом случае, все решилось, жаль за 5%, не понял за что он берутся видимо просто за работу сотрудников.

Владислав, п.8.7 правил сервиса. Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по Заявкам с Высокорискованными транзакциями осуществляется в течение 48 часов с момента предоставления всей необходимой информации по транзакции и верификации Пользователя (KYC), при отсутствии дополнительных запросов Биржи, за вычетом комиссии за совокупные издержки, понесенные обменным пунктом в результате действий Пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии составляет 5% от суммы обмена.

Здравствуйте, Сергей, Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: Enforcement action - 96.800%Претензия снята

Я проверил адрес кошелька на https://monetory.io/ru/aml, сервис пишет, что "Адрес без санкций". Делаю вывод, что данный обменник присвоил средства незаконно, возвращать отказываются.Претензия возобновлена

Сергей, попытаемся объяснить, надеемся Вы прислушаетесь и сможете избежать подобных проблем с этим вопросом в будущем. При AML проверке нужно делать различие между тем что именно Вы проверяете - это может быть кошелек с которого Вы отправляете, кошелек на который Вы отправляете и саму транзакцию для входящего кошелька. И везде риски будут разные, т.к. Ваш кошелёк может быть чистым, а на него Вам отправили грязную криптовалюту, которую Вы в последствии отправили нам. Именно поэтому мы проверяем именно входящие к нам транзакции. В данной ситуации Вы избавляетесь от грязной криптовалюты и естественно для Вас это никаких рисков не несёт. Для нас же, как для получателя, входящая транзакция имеет показатели Высокорискованной транзакции, а именно в Вашей транзакции присутствуют средства с параметрами опасности Enforcement action - 96.800%Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса. Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.Претензия снята

Для тех кто будет менять у этого обменника: Aml ставят максимум 20%. Что бы отжать 10% в дальнейшем. 34% процентов это норма на всех сервисах. Чистых монет давно нет, включая мой обмен. Далее, все необходимые фото и видео были отправлены для верификации. Но со стороны обменника начинаются выдумывать правила, что бы не возвращать средства.Претензия возобновлена

Для администрации мониторинга: Для верификации обменник получил все необходимые медия. Но пытается придумать на ходу, как не верифицировать.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Ожидаем от вас верификацию, согласно, отправленным Вам комментариямПретензия снята

Я предоставил фото и видео с документами и т.д. всё согласно kyc. Вы же придумываете правила на ходу. Цель, как я понимаю, не только отжать 10% занизив допустимый AML, но и всё сумму. Ни один закон вам не позволяет присваивать средства даже пр отказе kyc, о каз от kyc подразумевает лишь 10% за возвращение транзакции. Администрации обменника были предоставлены видео и фото документа и владельца, но начинается придумывания правил дальше, как я понимаю для того что оставить себе средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса. Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s ) Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией. Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию. После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.Претензия возобновлена

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса. Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s ) Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией. Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию. После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.Претензия снята

Ещё раз. Несмотря на заниженный допустимый процент AML которым вы злоупотребляете, очевидной целью. Вам были предоставлены все необходимые фото и видео для верификации KYC. Далее вы начинаете на ходу придумывать правила.Претензия возобновлена

Данный обменник на мониторинге ***, так как ранее отжимал биткоины у клиентов под предлогом AML который они снизили до 20%.

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса. Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса. Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию. Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта. При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s ) Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией. Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию. После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.Претензия снята

Александр, У Вас Высокорискованная транзакция, предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

С биржи средств а иной раз приходят с AML 50%. Обменник занизил порог до минимума с определёнными целями отжать ваши средства.

Александр, Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию. После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.Претензия снята

Александр, с какой биржи приходят средства с AML 50%? Не вводите в заблуждение пользователей. Это не биржи а какие-то сомнительные сервисы без лицензий. Мы отправляем с Binance - Риск отсутствует. Криптовалюта с такими рисками как у Вас будет заблокирована при поступлении на крупную лицензированную биржу.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, У Вас Высокорискованная транзакция, предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.

Все средства получены с обменников. Да и с биржи тоже приходят монеты с процентом и не малым. А 38 это норма на любой проверке. Кроме того ни один закон не позволяет вам присвоить средства.

Обменник получил всё необходимое для верификации, но продолжает удерживать средства и снять претензию.

Как показывают комментарии тут и на форумах этот обменник промышляет подобным.

Александр, Вы приобрели криптовалюту с хайриском в других обменниках, а претензии у Вас к нам. Для примера мы отправляем с Binance - Риск отсутствует полностью.

В Вашей транзакции общее содержание хайриска составляет 33,8% - 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). Предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Александр 13 февраля 2024 01:16 Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, Александр, Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию. Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.Претензия возобновлена

Александр, Вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

В переписке с администратором bestchange обратил внимание на поведение сотрудника обменника, который просто закрывает претензию.Претензия возобновлена

Александр, Вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.Претензия снята

Скриншот проверки показывает средние, а не высокие риски. О чём вам бот проверки и пишет. Со своего сайта вы вообще убрали цифры процентов, хотя ещё три месяца назад указывали 50%. Обо всём этом было изложено администрации. Несмотря на то, что представитель кидал просто закрывает претензию.Претензия возобновлена

Александр, При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку. Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s ) Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией. Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию. После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.Претензия снята

Здравствуйте, Den, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение: Gambling - 44.8% Sanctions - 54.8% Согласно п. 2.19., п 5.23 правил нашего сайта необходимо предоставление верификации пользователя. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html Создавая заявку, Вы соглашаетесь с правилами нашего сайта и политикой AML, так же при создании заявки у нас имеется предупреждение о проведении AML проверки . Обратитесь, пожалуйста, на сайт к оператору, Вам будет предоставлена информация по прохождению верификации.

"Обратитесь, пожалуйста, на сайт к оператору, Вам будет предоставлена информация по прохождению верификации." На сайте зарегился но тех поддержки там нет.

Den, На сайте в правом нижнем углу, есть всплывающие окно с чатом, в данном чате вы можете обратиться к нашему оператору, так же если желаете можете написать на наш официальный телеграмм: https://t.me/YESobmen

У меня нет в правом углу чата.

Правила Отзывы Контакты Новости Партнерам Голый сайт! нет поддержки только отзыв свяжитесь со мной через мой e-mail.

Den, Отправили письмо с информацией по прохождению верификации на Ваш e-mail.

Раньше нужно было сделать фото карты и все! Предоставить скрины могу операции!

Верните мне на мой кошелек валюту назад — валюта ушла к вам! скрин могу предоставить!

Den, мы отправили Вам информацию по прохождению верификации на e-mail предоставленный в заявке.

Может ключи вам от дома еще отдать законами не прикрывайтесь — собираете пдн о народе вы еще хотите знать откуда у меня эта крипта — у вас и обменял руб на биток год назад)) отъемом денег у населения занимаетесь уж эта крипта вам добра не принесет.

Верните на кошелек Крипту или делайте обмен!

Den, Уважаемый клиент, мы отправляем криптовалюту с биржи Binance, она не имеет параметров высокого риска. Если Вы действительно приобретали криптовалюту у нас, то пришлите нам данные касательно той покупки. По имеющимся данным от Вас похожих заявок нет.

Den,

Мы ожидаем от Вас запрошенные данные.

"Мы ожидаем от Вас запрошенные данные." Вы написать можете куда лично Вам писать и скидывать инфу!

Den, мы Вам отправили письмо на почту указанную в Вашей заявке.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/V8Y535 Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я выслал на [email protected] все что надо для проведения т/акции или возврата крипты.

Уважаемый пользователь, Просим Вас воздержаться от создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions - 63.4%. Согласно п. 5.18, п 8.2 правил нашего сайта При значениях параметров высокого риска транзакции от 50% до 80% - обменный пункт требует упрощенную верификацию личности пользователя. Создавая заявку, Вы соглашаетесь с правилами нашего сайта и политикой AML, так же при создании заявки у нас имеется предупреждение о проведении AML проверки . Ожидаем от Вас предоставление верификации согласно инструкции, которая была Вам предоставлена.Претензия снята

Так можно про любой обмен сказать, что грязь. А доказательства где???

Здравствуйте, Николас! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение 99,4% DarkMarket. Согласно п. 5.18, п 8.2 правил нашего сайта, если процент высокорискованных активов составляет 80% и более, то потребуется полная верификация личности. Скриншот с проверкой Вашей транзакции предоставили Вам в чате ( https://prnt.sc/Pxei9goPG_YC ). Создавая заявку, Вы соглашаетесь с правилами нашего сайта, а так же с политикой AML ( https://prnt.sc/gMtLGNB6styX ) и при создании заявки у нас имеется предупреждение о проведении AML проверки ( https://prnt.sc/fOU1EmUA1oQs ) Так же обращаем Ваше внимание, возврат средств в данном случае не возможен, так как были нарушены правила обменного пункта, ожидаем от Вас предоставление верификации, инструкцию по прохождению которой предоставили Вам в чате на сайте.

Отличный вы придумали способ присваивать чужие деньги

Такие случаи у меня бывали. Порядочные обменники просто возвращают сумму за вычетом комиссии и все. Притом никаких доказательств, что грязь вы не представили

Николас, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 99,4% (Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "YesObmen" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html . C политикой AML сайта Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Это только ваши слова. Где доказательства? Что это за скриншоты? Какое они имеют отношение к моему обмену? Ваши правила изначально кидальные

Личные данные предоставлены мной не будут по причине отсутствия доверия к обменнику. Никлому не советую связываться с этими кидалами. Я потерял 0.02294696 ВТС

Николас, создавая заявку, Вы соглашаетесь с правилами нашего сайта. Было проведено дополнительное расследование по Вашему кошельку и выявлено, что вся основная часть активов на Ваш кошелёк поступала с DarkMarket ресурсов ( https://prnt.sc/okWI6-2By1y9 ) Ожидаем от Вас предоставление верификации.

И скрины возможно не имеют отношения к моей заявке даже. Никто не проверял

YesObmen, не будет верификации. Не надо ожидать. Я не доверю вам свои документы поле такого

Если почитать все отзывы, то я не первый пострадавший. Пора бы администрации BestChange исключить этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] из листинга

С MMGP этих *** удалили уже.

Предлагаю другим пострадавшим от этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] объединить усилия, что отомстить *** [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

Добрый вечер! Николай, просим Вас не дублировать отзыв касательно одного и того же обмена и вести конструктивный диалог в данной ветке отзывов. Для разрешения Вашей ситуации, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт требующуюся информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сколько еще раз мне сказать, что я не собираюсь предоставляться персональные данные этим ***? Новый отзыв приходится писать, потому что нет возможности возобновить претензию

*** до сих пор не вернули деньги

Николас, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 99,4% (Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.21. и 5.18. правил сервиса "YesObmen" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html . C политикой AML сайта Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки.

Приветствуем, Николас! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/X8eool В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация, что также отражено в политике AML обменного пункта https://yesobmen.com/page/politika_aml.html Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Значит, надо просто вернуть, а не запрашивать идентификацию

Здравствуйте, Николас! Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение 99,4% DarkMarket. Согласно п. 5.18, п 8.2 правил нашего сайта, если процент высокорискованных активов составляет 80% и более, то потребуется полная верификация личности. Скриншот с проверкой Вашей транзакции предоставили Вам в чате ( https://prnt.sc/Pxei9goPG_YC ). Создавая заявку, Вы соглашаетесь с правилами нашего сайта, а так же с политикой AML ( https://prnt.sc/gMtLGNB6styX ) и при создании заявки у нас имеется предупреждение о проведении AML проверки ( https://prnt.sc/fOU1EmUA1oQs ) Так же обращаем Ваше внимание, возврат средств в данном случае не возможен, так как были нарушены правила обменного пункта, ожидаем от Вас предоставление верификации, инструкцию по прохождению которой предоставили Вам в чате на сайте.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это заведомо *** условия

По факту вы присвоили деньги

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***

Где мои деньги???

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Кинули на 50к.

Здравствуйте, ВИталий, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса ""Yesobmen"" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html. О необходимости верификации в случае high risk 100% мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 100% мы предупреждаем на странице создания заявки.

В целях своей безопасности я не могу предоставить вам видио со своего компютера. на скриншоты вы не соглашаетесь. это не правильно.

Виталий, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет параметры высокого риска 100%( Dark Market) . Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML и KYC Политику обменного пункта. В данном случае согласно правилам сервиса "YesObmen" и AML политики обменного пункта необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html . С AML политикой сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/politika_aml.html О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах, AML политики сайта и на странице создания заявки. AML проверка проводится с целью противодействия отмыванию денежных средств с помощью обменного пункта. Транзакция по Вашей заявке превысила допустимый риск, на основании этого необходима верификация личности.

В целях своей личной безопасности я не могу предоставлять свою личную информацию другим лицам. ребята какие видио сьемки вы о чём ??? на скриншоты вы не соглашаетесь манипулируете своими правилами. прошу модератора разобратся в проблеме.

8.6.2.1. Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса, на котором Вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее Вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций", где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть Blockchain путем нажатия на Txid (если кошелек не позволяет это сделать, Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте эксплорера, например для BTC это - www.blockchain.com. Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр. 2,3) в развернутом виде и сказать: "Я, (ФИО полностью) подтверждаю, что транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте Yesobmen.com, номер заявки ID:00000 ( номер Вашей заявки )" __________ вот с этим я категорически не согласен вы очень много просите .это кондефицальная информация.....

Виталий, Вы нарушили AML политику обменного пункта https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . На основе безошибочных алгоритмов оценки риска транзакций https://amlbot.com/ru - было выявлено, что транзакция по Вашей заявке имеет высокий уровень параметров риска. Именно поэтому мы и требуем верификацию личности. Обмен с высокими параметрами риска без верификации противоречит правилам и AML политике сайта ,а также международными стандартами FATF, AML, KYC, которым обменным пункт безусловно следует. Возврат средств возможен только после прохождения верификации личности. Помимо правовой и законодательной стороны - обмен с высокими параметрами риска влечет опасность для наших клиентов. Мы надежный финансовый сервис, который защищает пользователей от активов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Прошу обменник не закрывать притензию так как мы не можем найти компрамис. прошу модератора bestchange помочь разобратся в проблеме.

Виталий, Вы нарушили AML политику обменного пункта https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . На основе безошибочных алгоритмов оценки риска транзакций https://amlbot.com/ru - было выявлено, что транзакция по Вашей заявке имеет высокий уровень параметров риска. Именно поэтому мы и требуем верификацию личности. Обмен с высокими параметрами риска без верификации противоречит правилам и AML политике сайта ,а также международными стандартами FATF, AML, KYC, которым обменным пункт безусловно следует. Возврат средств возможен только после прохождения верификации личности. Помимо правовой и законодательной стороны - обмен с высокими параметрами риска влечет опасность для наших клиентов. Мы надежный финансовый сервис, который защищает пользователей от активов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Проблема не решена. обменник общается тоько шаблонами.

ВИталий, Вы нарушили AML политику обменного пункта https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . На основе безошибочных алгоритмов оценки риска транзакций https://amlbot.com/ru - было выявлено, что транзакция по Вашей заявке имеет высокий уровень параметров риска. Именно поэтому мы и требуем верификацию личности. Обмен с высокими параметрами риска без верификации противоречит правилам и AML политике сайта ,а также международными стандартами FATF, AML, KYC, которым обменным пункт безусловно следует. Возврат средств возможен только после прохождения верификации личности. Помимо правовой и законодательной стороны - обмен с высокими параметрами риска влечет опасность для наших клиентов. Мы надежный финансовый сервис, который защищает пользователей от активов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена. я не готов вести видио сьёмку. на скриншоты вы не согласны. ожидаем модератора.

Проблема не решена. я не готов вести видио сьёмку. на скриншоты вы не согласны. ожидаем модератора.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, Вы нарушили AML политику обменного пункта https://yesobmen.com/page/politika_aml.html . На основе безошибочных алгоритмов оценки риска транзакций https://amlbot.com/ru - было выявлено, что транзакция по Вашей заявке имеет высокий уровень параметров риска. Именно поэтому мы и требуем верификацию личности. Обмен с высокими параметрами риска без верификации противоречит правилам и AML политике сайта ,а также международными стандартами FATF, AML, KYC, которым обменным пункт безусловно следует. Возврат средств возможен только после прохождения верификации личности. Помимо правовой и законодательной стороны - обмен с высокими параметрами риска влечет опасность для наших клиентов. Мы надежный финансовый сервис, который защищает пользователей от активов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

ВИталий, После предоставления верификации, Ваша заявка будет обработана. Ожидаем от Вас верификацию согласно инструкции

Проблема не решена.

Здравствуйте, Карина, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 99,9%(Enforcement Action - 46.4%, Sanctions - 53.5%) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса ""Yesobmen"" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html . О необходимости верификации мы предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки. После предоставления Вами верификации, выплата была произведена согласно правилам сайта.

Добрый день! Пожалуйста, предоставьте нам хэш транзакции, чтобы мы могли проверить данные. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер коллеги! Всю необходимую информацию направили Вам на почту

Карина, Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не имела данная проверка AML 99.9 процентов риска, они присылали что данный процент 29 Medium Risk !!!!! Просто хочется донести до людей что это не обменник а люди которые наживаются !!!

Карина, Вам был предоставлен подробный отчет с результатами проверки Вашей транзакции. Криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 99,9%(Enforcement Action - 46.4%, Sanctions - 53.5%) .

Жаль здесь нельзя прикрепить скриншот переписки с вашей поддержкой !!!!!! Тогда все было бы понятно .

Здравствуйте, Александр, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 100%( Dark Market) . В данном случае согласно пунктам 5.22. и 5.18. правил сервиса ""Yesobmen"" необходима дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://yesobmen.com/page/rules.html . О необходимости верификации в случае high risk 100% мы предупреждаем в правилах сайта. Так же о необходимости верификации в случае high risk 100% мы предупреждаем на странице создания заявки. После предоставления верификации Ваша заявка будет обработанаПретензия снята