Обменник
SafelyChange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 91163
Все так же как у автора отзыв ниже. Создал заявку, оплатил им на кошелек средства и через 2 минуты прилетает сообщение о приостановке заявки по причине якобы, что средства непонятного происхождения! Я так понимаю они всем сейчас отсылают это сообщение, хотят забрать себе деньги! Это скам чистой воды! Прошу администрацию BestChange решить данный вопрос!
Здравствуйте, Вячеслав Спирин, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.
Прошел KYC, уже почти 30 минут не возвращают средства! Тянут резину! Заморозили мои активы!
Вячеслав Спирин, пожалуйста, не возобновляйте претензию. Задача на возврат уже поставлена, о чем Вам уже сообщили в рамках Вашего обращения в поддержку. По факту выполнения возврата Вас также оповестят в тикете, просим ожидать. С уважением, команда Netex24
Требую не снимать претензию, пока не будет оплаты!
Вячеслав Спирин, завершение обмена невозможно, так как Ваши средства не прошли AML проверку. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT. Задача на возврат уже поставлена, мы сообщим Вам в тикете по факту выполнения. С уважением, команда Netex24
Делал обмен ETH-RUB, мой кошелек не прошел AML проверку. Средства удерживаются биржой уже 3 дня. 2 дня назад присылали ссылку на верификацию, но она не рабочая. Я написал об этом, но все еще молчание со стороны поддержки. По поводу моего кошелька: 99% средств на нем лежит уже 7 лет. Пополнение binance делал успешно уже после неудачного обмена с netex. В общем, нормальный кошелек с понятной историей. Но делал недавно два пополнения тоже через биржи с bestchange, одно из них судя по всему привело к такому результату. P. S. в качестве номера обмена указал ID тикета в саппорте.
Здравствуйте, Алексей, Ссылка была Вам предоставлена ***. Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Я понял, ответы по e-mail, которые я отправлял, оказывается у вас не отображаются. Это странно, но ладно, надеюсь удастся разрешить проблему.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заявка 8636043 (обмен 56.5 USDT TRC20 на рубли) Внимание! Сервис — ***! Отправила с TrustWallet USDT TRC20 выведенные с huobi (hash: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). По прошествии 15 минут получила отклонение заявки по причине непрохождения проверки AML (что это за проверка, какие у неё критерии — это вас не касается, не прошли вы её у этого обменничка и всё тут; AMLbot оценил мой кошелёк как в зоне среднего риска — "25%" — потому, что это не CEX-адрес, а обычный трастваллет). Дальше интереснее. Чтобы вернуть средства (за вычетом 1.5%) обменничек просит вас пройти идентификацию и даёт ссылкочку "по запросу в СБ сервиса" (дада, эта шарага криптанская имитирует целую службу безопасности сервиса). Если же вы пошлёте его на три буквы с этой идентификацией... то обменничек ваши средства забирает себе — "мы помещаем их на спецсчёт" (никуда не помещает — в блокчейне всё видно, адрес, кстати, TRC20 у этой конторы вот — https://tronscan.org/#/contract/TRHfsEzeHTLXkoSJZiWQaQnwT2JaHeGCjN). Да, ребята, судя по истории блокчейна по 1-2 обмена в сутки совершают на 50-120 USDT и решили зарабатывать совсем по-другому. Вишенка на торте: KYC, без которого вам не вернут деньги, через сервис [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Сервис зарегистрирован в дружественной Великобритании — Company Registration Number: 09688671. Address: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF. Есть закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" от 01.07.2021 №236-ФЗ, напрямую запрещающий передачу персональных данных россиян зарубеж. Т.е. https://netex24.net/ призывает клиентов к противоправным действиям, на основании которых и только тогда они вернут вам незаконно удерживаемые средства. А вот что будет там дальше с вашими персональными данными — никому не известно (ничего хорошего). Ребята, обходите этот обменник стороной — он специализируется на *** и зарабатывает 1.5% с "возвратов" и торгует личными данными граждан Российской Федерации (уж точно они не решили бороться с моими "грязными" 5000 рублями от "алькаиды и людоедов с марса", ещё раз hash моей транзы: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). На этот *** составляю заявку в Роскомнадзор и на https://netex24.net/ и на bestchange.ru, как провайдера этого *** без каких-либо опознавательных знаков (заскринила, на всякий случай) Не рекомендую пользоваться https://netex24.net/ всем абсолютно.
Здравствуйте, Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
Вы незаконно заставляете граждан России предоставлять личные данные зарубежной компании в Великобритании. Если гражданин России откажется выполнять ваши незаконные требования — вы забираете средства себе. Вы не проводите никаких расследований, вы даже не запросили у меня информации о "происхождении цифрового актива", вы не требуете никакой дополнительной информации или документов ВООБЩЕ — вы просто заставляете клиента передать личные данные английской компании. Мне несложно передать личные данные, но только на законных основаниях. И это не я, а вы создали инцидент, на 56 долларах. Ваш расчёт очевиден: или клиент сдастся (ну подумаешь какие-то 5000 рублей, пусть подавятся) или клиент "пройдёт идентификацию" по вашей ссылочке реферальной, а ссылка именно реферальная (с кодом на конце). Т.е. вы получаете награду за торговлю данными пользователей, нарушая закон ФЗ-236 или просто отбираете криптовалюту клиента. Все AML-сервисы, которые я использовала для проверки (и платные и бесплатные) показали низкий уровень рисков моего кошелька. Поэтому я ещё раз утверждаю то, что вы — грабители и незаконно торгуете личными данными граждан РФ.
Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24
Я уже обратилась в поддержку, создала тикет. Мне дали ссылку на британский сервис, собирающий личную информацию граждан — предлагается пройти лайв скан лица, показать паспорт и предоставить данные выписки из банковского счета или utility bill. Этого я делать не буду, т.к. они не имеют права получать мою персональную информацию на основе ФЗ-236, а вы не в праве заставлять меня передавать мою личную информацию зарубеж. Ваш регламент — филькина грамота, никаких документов вы у меня не требовали вообще — только дали ссылку на британский сборщик личных данных и всё.
"Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется." я пишу отзыв не для вашей поддержки — вы меня уже послали в тикете передавать все свои личные данные британцам. Я пишу и буду поддерживать эту претензию для улучшения качеств сервиса bestchange и для того, чтобы люди, рассматривающие возможность обмена своих денег через вашу шарашкину контору (с регламентами, спецсчетами и службой безопасности) — не пользовались вашими услугами.
Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
Проконсультировалась с юристом. Ваш "регламент" не является публичной офертой, получать персональные данные граждан вы не уполномочены. Вы — обычный рандомный криптовалютный обменник, без опознавательных знаков на bestchange. Буду добиваться делиста вашей конторы из списков bestchange.
Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] "В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt." Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) я создала тикет и вы в тикете раз за разом скидываете мне рефссылку на британский ресурс, который собирает персональные данные (паспорт, биометрию, банковские данные, документы подтверждающие адрес). Я отказываюсь это делать, т.к. это незаконно, вы отказываетесь вернуть мне деньги, если я не передам данные в британскую компанию о себе. Это незаконно. От ваших действий могут пострадать и другие добропорядочные граждане. Вы — ***. Если вы и дальше будете монотонно копипастить свои ссылки на "регламент" в своих ответах — я напишу на BAS скрипт, который регулярно будет открывать претензию обратно с большим полотенцем предыдущих разъяснений.
Приветствуем, Елена. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions - 12,1% ( https://bc.to/nVG1ah ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако Вы были предупреждены о проведении AML-проверки, и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую в рамках процедур KYC/KYT информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) отсыл на прохождение KYC в британской фирме, собирающей персональные данные — невозможен. Давайте ссылку на русский ресурс, уполномоченный обрабатывать персональные данные — я пройду KYC.
Https://bc.to/nVG1ah — 12.1% — это риск sanctions, т.е. это ВОЗМОЖНО, что движение транзы нарушает санкции США и ЕС. Почти все транзы в TRC20 идут с этой пометкой в AML-чекерах. Клиенты, имейте это ввиду! Будете отправлять TRC20 на нетекс — у вас отберут деньги на основании вот таких вот https://bc.to/nVG1ah Обратите внимание — чистота транзакции 83%, risky alerts — 0%. А риск того, что это-де "грязная крипта" — 0.1% И вот на основании этого этот обменник забирает ваши деньги себе. Либо старается заработать на продаже ваших персональных данных (что, кстати, он ни разу и не отрицал, трындя раз за разом, что я должна пройти "идентификацию" — т.е. пройти муторную процедуру передачи своих персональных данных в британию)
Елена, пожалуйста, не вводите в заблуждение пользователей. Ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных https://netex24.net/#/ru/personalDataPolicy. С уважением, команда Netex24
"На сайте netexnetне осуществляется обработка биометрических персональных данных и не осуществляется трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Оператор не обрабатывает сведения о местонахождении, адресе проживания или гражданстве пользователей. Хранение данных осуществляется на территории рф." Пожалуйста, не вводите вы в заблуждение пользователей. Ещё раз — для подтверждения личности этот обменник требует прохождения вами процедур передачи персональных данных (будто вы регистрируетесь на cex-бирже, да) — в британскую компанию, которая хранит данные не на территории рф.
Совершал обмен USDT — Тинькофф. После того как отправил криптовалюту, перевод по заявке изменился на статус приостановлен. Поддержка сообщила — "Переведенные Вами средства не прошли проверку AML", на что я очень сильно удивился, ведь средства поступили мне от проверенного источника, но я решил убедиться в этом лично, проверив их на частоту: https://getblock.net/report-preview/44c56b86-bf6e-e11b-a8c6-974f1bcadc48 (Уровень риска: 18.5%) И заодно проверив адрес обменника, на который отправлял валюту: https://getblock.net/report-preview/c801b00f-0f5f-d3ed-86bd-5d40acb3811d (Уровень риска: 38.9%) Средний риск! Сообщив об этом поддержке, они начали тыкать мне своим регламентом, что они имеют право: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Соответственно, вынудив меня пройти верификацию, чтобы получить возврат средств, в противном случае: "средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов" Сколько раз я не пытался объяснить поддержке, что проблема в их кошельке — ответ был один, верификация и возврат с удержанием 1.5% от суммы и никак иначе. Считаю это грубейшей, неуважительной ошибкой к постоянному клиенту Вашего сервиса, и требую возврат комиссии 7.5 USDT и извинения за предоставленные неудобства.
Здравствуйте, Alex, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt После прохождения идентификации, Вам был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] AML просят пройти выводил копейки с битка на сбер! залочили деньги сказали пройти полную верификацию прописка и все дела! я с ними работал долго а щас стал бандитом. верните деньги ***
Здравствуйте, Евгений, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Деньги с партнерской программы попандер с моего сайта. как я вам должен это доказать?) я не собираюсь вам слать свою прописку и паспорт. подавитесь 200 долларами я с вами больше дел не имею
Вы кто полиция у вас был запрос на мои переводы что бы просить подтвердить мою личность. вы просто взяли и украли мои деньги. по каким критериям вы распознали грязные деньги! я же через вас вывожу и трс и другие валюты и биткоина вывел не мало а тут на тебе вы бандит! а ну ка нам дайте вашу прописку и паспорт! вы кто такие )? я надеюсь коментрий не удалят мой и теперь люди будут нать что здесь можно потерять свои деньги!
Евгений, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.
[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***! врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
Здравствуйте, Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета в нашем хелпдеск https://support.netex24.net/ для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
. Р. Т,. П. У. Ов. Н. Т . О. И. А. Т. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые
. Р. Т. Н. Г. О!. П. У. Ов. Н. Т!. С. Б. Р. Ют. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые!
. А. Л. Е. В. А. Ьё!. В. З. Р. Щ. Й. Е. Д. Н. Ги
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? возвращай бабки чмо
Где лицензия на работу с персональными данными, выродок? возвращай бабки [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, на данном сайте поддержка не предоставляется. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств.
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
И пруф про грязные битки, быстро сюда, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, **** и пруф про грязные битки, быстро сюда, **** ты читать умеешь, *** пруф давай и верни бюабки ***
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, *** и пруф про грязные битки, быстро сюда, *** ты читать умеешь,***? пруф давай и верни бюабки ***
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоатсвлено никаких! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Наталия, оператор запросил данные для возврата в рамках Вашего обращения в поддержку, мы ждем Вашего ответа. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Добрый вечер! Администрация мониторинга также запросила доказательства результатов проверки средств у обменного пункта. Уважаемый пользователь, просим Вас воздержаться от обсценной лексики и негатива. В противном случае, доступ к комментированию Вам будет заблокирован. Пожалуйста, ожидайте ответа со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Наглое враньё... наглое! это ужасно. за незаконный сбор подобных данных нужно преследовать по закону (можно и неформально).
Я могу прислать скриншот перевод с этими данными если что, риска не обнаружено. наглое враньё и поэтому меня это возмутило. биткоины с биржи сша на мой электрому и они чистые, зачем врать!? ответ выше.
Админам бестченджа скину скрины все и пруфы проверки в амл боте.
Результат проверки другого сервиса такой же BTC Транзакция Хэш 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Общая информация Высота блока 802673 9 confirmations Дата 2023-08-11 13:52 (2 ч. назад ) Сумма входов 0.0155 BTC Сумма выходов 0.01546706 BTC Комиссия 0.00003294 BTC Количество входов/выходов 1/2 RBF-транзакция (Replace-by-fee) NO Версия 2 Техническая информация Участники транзакции Отправители 0.0155 BTC bc1qsmc3qx8vardrlxpkrv62fc3q4qrdnw0gqvvsws Получатели 0.00516499 BTC 3PcqmyAcQurNWrGoNUt4HjQoz3AzyRfpco 28.8% Низкий уровень риска 0 — 30 31 — 69 70 — 100 Дата проверки 2023-08-11 15:56 Сумма транзакции: 0.00516499 BTC (~151.86 USD) Объем рискованного актива: 0.0008538 BTC (~25.10 USD)
Сплошно враньё. пусть возвращают мои деньги. я 2 часа этой ерундой занимаюсь. у меня по умолчанию не может быть грязных битков так-как я занимаюсь вебдевлопментом и все мои контрагенты честные люди. за сбор данных с селфи, под предлогом грязи надо штрафовать обменки! и банить!
Вообще, щас украинцы из-за СВО начали усиленно воровать данные россиян.
Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные. или вы с ними за одно?!?!
Хватит уже врать, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные. или вы с ними за одно?!?!
Зачем врёшь? почему врёшь?
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Од предлогом! именно под предлогом, так-как битокины по результату проверки чистые! мошеннник собирают селфи и данные для не понятно чего, но я препологаю, что для преступников или махинаций! биткоины чистые — результат проверки выше!
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Зачем врёшь? почему врёшь?
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
Хочу напомнить, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], что электронное заявление в мвд отправлено. Сайт будет заблокирован в ближайшее время. Биткоины чистые! они собирают данные селфи и документов для криминальных целей!
Аллахом клянусь вас найдут!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Наталия, добрый вечер. Мы просим Вас перестать самостоятельно снимать / возобновлять претензию, поскольку подобные действия не приветствуются администрацией мониторинга. По Вашему кейсу мы приступили к анализу, также собственный анализ осуществляет администрация обменного сервиса. Пожалуйста, проявите терпение. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Нагло врут! биткоины чистые! электронное завяление в мвд отправлено!
Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!
Я буду возобновлять претензию пока мне не вернут деньги!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №8446215 от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Добрый вечер! Обменному пункту запрещается снятие претензии до момента предоставления доказательств, на основании которых у клиента запрошена верификация.
Забивают фейковыми отзывами выше!
Забивают фейковыми хорошими отзывами отзывами выше!
Где пруф про типа грязные битки? нету? нету! а у меня про чистые есть! верните деньги!
Нами была проведена проверка кошелька и транзакции. Транзакция в зоне среднего риска. Исходя из этого настоятельно рекомендуем осуществить пользователю возврат средств.
О чём и речь. 28% какой высокий риск? пусть возвращают деньги!
Bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd жду возврат сюда
Биткоин адрес для возврата bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd
Первая буква в адресе b маленькая.
Возврата нет! кошелёк бтс выше и отправлен на почту!"!"!
Возврата нет! кошелёк бтс выше и отправлен на почту!"!"!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены. обменка игнорируте возврат. ещё одно заявление в мвд на них.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
[Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пусть вернут уже деньги и меня вообще не будет на вашем ресурсе. пишут "ожидайте" со вчерашнего дня. сам ставят тайминг на обмен.
Возвращайте деньги! иначе ваши дрповские карты в сбере будут блокрироваться по 115 фз перманетно.
Сутки прошли! деньги не вернули!
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств.
Верификацую требут пройти в стране НАТО а не идут ли деньги в всу? давайте и ваши данные, владельца бестченджа
Это раз, а два это то, что риск написан средний, где у кидал в обменке указан процент допустимого риска?
Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Также просим Вас уточнить, если у Вас были убеждения или сомнения политического характера касательно данного обменного пункта, почему Вы воспользовались их услугами? Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.
Работающая в юридическом поле России компания обязана подчиняться законам и подзаконным актам принятым и установленным в Российской Федерации. Формулировки о верификации в данной обменке очень расплывчаты, офферта юридически ничтожна. Они присвоили эти деньги и они обязаны их вернуть. У компании нет лицензии на обработку и передачу персональных данных, плюс в договоре нет пункта "согласие передачи и обработки персональных данных". Требовать проходить какие-то непонятные проверки в Великобритании компания [Персональные данные удалены администрацией мониторинга],владельцы данного обменного пункта, не имеют никакого права в прицнипе. Это в чистом виде произвол и нарушение законов РФ, которым обязан подчиняться и bestchange. Заявление в прокуратуру, МВД, налоговую будет написано, в том числе, и на bestchange.
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. Без достаточной проверки обмениваемых средств обменный сервис рискует быть соучастником преступлений.
Абсолютный бред, обменный пункт никто и звать их никак. Проводить подобные проверки может только банк и другие официальные финансовые организации россии. Если их что-то не устраивает они обязаны вернуть чужие деньги.
Возвращай деньги, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]
Уважаемый пользователь. Повторно просим Вас прекратить спам и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пускай возвращает деньги. я уж ни-ког-да не буду тут ничего ни у кого менять, на MMGP найдены адекватныt обменки без проверок личных данных в странах NATO
Максимум могу скан паспорта выслать и пусть возвращает деньги
Есть небезосновательная версия для чего нужны наши пресональные данные и биометрия. Их или продают или используют нас как дропов для верификации аккаунтов на биржах на наши данные. Интересно, как владелец обменки обьяснит компетентным и надзорным органам РФ наличие сотен карт для обмена у себя в выдаче на обмен и сбор биометрии. Готовятся заявления в прокуратуру, МВД, ФНС и Роскомнадзор.
Пускай возвращает деньги. я уж ни-ког-да не буду тут ничего ни у кого менять, на MMGP найдены адекватныt обменки без проверок личных данных в странах NATO
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и бииметрии не показал.
Прошу проверить все отзывы. в таком количестве и так много их просто в прниципе не может быть.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Оперативно подкручивают отзывы хорошие.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Биткоины не вернули
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
По-сути деньги ***. Так это называется в приличных местах и у приличных людей.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Биткоины не вернули
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей. Блокировки дроп карт обменнника в сбербанке продолжаются.
Возврата нет! Деньги ***!
Деньги ***.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Биткоины не вернули.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Деньги ***.
Деньги *** и не возвращают. скоро будет привет от 33 ФНС Москвы
Биткоины не вернули
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги украли.
Деньги незаконный обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств.
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Средства не украдены, а заблокированы обменным пунктом на основании правил, с которыми Вы согласились при оформлении заявки. Кроме того, средства по данной транзакции имеют метку "Stolen Coins" (Украденные монеты), что также является причиной их блокировки согласно правилам безопасности.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и бимотерию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Я очень удивляюсь, что Роскомнадзор ещё не заблочил Bestchange, тот же localbitcoins блокнут был. Думаю это вопрос ближайшего времени.
"Наталия", вы можете не признавать все что угодно! Продолжать истерить дальше и придумывать любые "страшилки". Не ужели вы не понимаете что вы просто тратите на это свое время и это ни как вам не поможет? Вы попытались отмыть ворованные средства через обменник и у нас, для такого заявления, если весьма веские причины. Если вы считаете что вас обманывают, кинули, обворовали, нарушили ваши права, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга], НАТО и прочая пурга, обратитесь в правоохранительные органы, суд. Вам же должно быть понятно, что таким образом вы сможете добиться "справедливости" и это лучше чем "воевать" тут в отзывах! Ведь понятно же?
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Отмывающая деньги наркодиллеров обменка украла деньги под предлогом болрьбюы с отмыванием
Работающая в юридическом поле России компания обязана подчиняться законам и подзаконным актам принятым и установленным в Российской Федерации. Формулировки о верификации в данной обменке очень расплывчаты, офферта юридически ничтожна. Они присвоили эти деньги и они обязаны их вернуть. У компании нет лицензии на обработку и передачу персональных данных, плюс в договоре нет пункта "согласие передачи и обработки персональных данных". Требовать проходить какие-то непонятные проверки в Великобритании компания [Персональные данные удалены администрацией мониторинга],владельцы данного обменного пункта, не имеют никакого права в прицнипе. Это в чистом виде произвол и нарушение законов РФ, которым обязан подчиняться и bestchange. Заявление в прокуратуру, МВД, налоговую будет написано, в том числе, и на bestchange.
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Была проведена дополнительная, более детальная проверка отправленной Вами транзакции. Несмотря на низкий общий процент риска (не более 29%), в данной транзакции присутствуют активы с метками Enforcement Action (Проверка правоохранительных органов. В отношении субъекта проводится проверка со стороны правоохранительных органов) и Stolen Coins (украденные монеты). Есть вероятность, что транзакция и адрес кошелька отправителя напрямую или косвенно связаны с противоправной деятельностью. В такой ситуации обменный пункт вынужден проводить KYC согласно требованиям регуляторов.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права нгичгео ни у кого требовать
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
В ФНС это всё расскажешь, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Будешь изучать прилежно УК И НК Российской Федераци, в частности статьи 198, 199, 172, 174 и т.д.
Совсем скоро, татарин, совсем скоро....
Настоящую проверку АМЛ И КУС пройдёшь при помощи налоговых органов Российской Федерации. Как тебе нравится всё будет, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
А если 210 статью притянут, то вообще обхохочешься, татарин
И 171 могут до кучи можно нарисовать. Звёздочек ктото получит много ахахахахаха
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Заявления в ФНС, ОБЭП и Роскомонадзор отправлены. Следующее в прокуратуру. Все признаки статей 198, 199, 172, 174
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Наталия, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]?
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ООО ЦОЭП?
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Биткоины не вернули ***
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ЦОЭП?
Бестчендж покрывает *** из обменок за %%
*** деньги украли
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
*** из бестчендж покрывают *** из нетекс24
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ООО ЦОЭП?
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
*** деньги
Абсолютный бред, обменный пункт никто и звать их никак. Проводить подобные проверки может только банк и другие официальные финансовые организации россии. Если их что-то не устраивает они обязаны вернуть чужие деньги.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верни деньги
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Запрос предоставления документов при метках кражи является стандартной процедурой для всех обменных пунктов, это соответствует международной практике, независимо от страны сервиса. Если бы обменный пункт проводил обмены с метками кражи без запроса документов, это означало бы его соучастие в преступлениях по мировым стандартам. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.
Хватит уже ерунду писать. проверяет ли обменник поступающие на сотни карт (формленных на дропов) деньги? нет? да, нет. что мешает обменнику вернуть деньги? ничего! почему просят пройти проверку у третьих лиц во вражеской стране? для каких целей? это сполшнйо обман под благовидныфм предлогом
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кто в наше время может быть на 100% уверен, что его монеты чистые. Только Сатоши и его майнеры-современники. Остальные получили их еще от кого-то. 28.8%% риск? какое не смотря на? *** какое не смотря на? общий рсик всегда и везде смотрят
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт войну. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
*** украл деньги
***
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт войну. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Деньги незаконный обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Верните деньги, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], верните деньги
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верните деньги
Ты забрал мои последние 15000. Биться за них буду как за 150 лямов, ***
Прошли вериф. всё вернули. инцидент исчерпан. проверяйте в АМЛ боте битки и крипту перед отправкой.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Верните деньги
Верните мои деньги, не удаляйте мои. Комментарии
Здравствуйте, Хазбулат, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Верните мои деньги.Претензия возобновлена
Хазбулат, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Куда уйдёт мои документы? Кто завладевает моими документами. Что за организация. Где эта индификация. Вы уже мои нервы съели.Претензия возобновлена
Какие параметры, где они. Вы должны мне вернуть деньги или обменять на DaiПретензия снята
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия возобновлена
Верните мои деньгиПретензия снята
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия возобновлена
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Сколько ещё ждать? Уже прошёл вашу верификацию. Что вы ещё хотите от меня?
Сколько ждать. Верните деньгиПретензия возобновлена
Хазбулат, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Для особо ненормальный. Я прошёл эти параметры. Верните деньгиПретензия возобновлена
Хазбулат, для дальнейшего решения вопроса, пожалуйста, обратитесь к нам в хелпдеск support.netex24.net , у Вас уже есть созданный тикет. На данном сайте поддержка не предоставляется.Претензия снята
Я уже обращался, и где возврат денег? Второй день одни разговоры. На каком основании вы убирает претензии. Вы не вернули деньгиПретензия возобновлена
Хазбулат, оператор запросил данные для возврата в рамках Вашего обращения в поддержку, мы ждем Вашего ответа. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Мне сказали неписать больше в тикет.Претензия возобновлена
Хазбулат, Вы создали уже несколько тикетов, операторы неоднократно запросили данные для возврата в рамках Ваших обращений в поддержку. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Что за данные? 8440000Претензия возобновлена
Хазбулат, данные для возврата. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Хазбулат, по Вашей заявке был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вы меня ***Претензия возобновлена
Хазбулат, по Вашей заявке был выполнен возврат средств, просим Вас не возобновлять претензию. С ува