Обменник
SafelyChange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 90911
Произвёл обмен по направлению с бтц на сб, обмен был приостановлен, в чате сказали, что высокий риск АМЛ (результаты проверки не были предоставлены) и обмен не будет завершен. Заказал лично проверку АМЛ своей транзакции, по итогу риск низкий 20%. Прошу заврешить обмен либо вернуть средства.
Администрацию bestchange прошу обратить внимание на данный сервис, т.к полистал отзывы и нашёл очень много претензий к данному обменнику, то что чистая крпитовалюта якобы не проходит проверку.
Здравствуйте, Mikle, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt С уважением, команда Safelychange
Зачем вы отвечаете заготовками? повторяюсь я проверил свою транзакцию нет там высокого риска амл! если не хотите завершать обмен верните средства (кошелёк через тикет я отправил) я все равно буду добиваться справедливости через администрацию бестчейнж, амл высокого риска нету у моей транзакции.
Предоставьте результаты проверки АМЛ здесь или на почту.
Mikle, по Вашему обращению в тикет мы отправили ответ с инструкции о возврат средств. Согласно нашей политике KYT 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда Safelychange
Получается вы просто врёте? ещё раз повторю я проверил свою транзакцию на амл и высокого риска там нет, результаты я предоставлю администрации бестчейнж. Судя по количествам негативных отзывов в вашем сервисе, что чистая криптовалюта якобы не проходит проверку амл, а по итогу вы ещё и даже не предоставляете резултаты, вы просто нагло обманываете людей? на каком основании я должен предоставлять вам своё селфи с паспортом в руках если я ничего не нарушил? вы просто собираете личную информацию для своих корыстных целей?
Mikle, Согласно нашей политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники для нашего сервиса. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. С уважением, команда Safelychange
Не отвечайте заготовками. Мне не нужен обмен, мне нужен возврат моих средств (даже за вычетом вашей комиссии) Сейчас вы пишите " так как содержат высокорисковые источники" но в чате на сайте мне пишут "Важен не общий риск, важен сам факт наличия такой метки." По факту риска АМЛ ВЫСОКОГО нету, предоставлю результаты администрации. Мне в отличии от вас не чего скрывать.
Mikle, по Вашему обращению в тикет мы отправили ответ с инструкции о возврат средств, просим вас вести общение согласно тикета. Мы ничего не скрываем, работаем согласно нашему регламенту, с которым вы успешно согласились при создании обмена.
На каком основании я должен предоставлять свои личные данные включая фото с паспортом в руках? Не отвечайте уже здесь снимая претензия, претензия не снята и требует вмешательства администрации.
Mikle, Согласно нашей политике KYT 3. Сервис в праве требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; С уважением, команда Safelychange
Повторю вопрос зачем вы снимаете претензию? Вы думаете вопрос закрыт? претензия не снята и требует вмешательства администрации.
Mikle, мы факту вашего обращения в тикет, мы вам ответили, проверьте.
Я вам так же в тикете ответил, что я ничего предоставлять вам не собираюсь, вы просто обманываете людей ссылаясь на проверку АМЛ (хотя риск минимальный) я максимально предам огласке этот случай и то что вы мошенники не хотите возвращать мои средства. Кстати у вас же другое название было? Сменили домен что бы репутацию отчистить и дальше людей обманыать?
Mikle, сообщение от Вас не получили, вам на почту пришло письмо от нас, нажмите "оставить комментарий" и ответьте на наше сообщение или найдите свой тикет https://support.safelychange.com/user/tickets тут и напишите ответ. У нашего сервиса был произведен ребрендинг, изменилось название. Мы обязательно выполним вам возврат средств, после прохождения идентификации. С уважением, команда Safelychange
Фото с паспртом в руках я присылать вам не буду, это нарушает мои права. Отписал ещё раз в тикеты, оставил номер кошелька, искренне надеюсь на вашу порядочность и что вернёте мои средства.
Mikle, к сожалению, от вас ничего не получили, свой тикет вы можете найти тут https://support.safelychange.com/user/tickets и ответить на него. Согласно нашей политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; С уважением, команда Safelychange
Фото с паспртом в руках я присылать вам не буду, это нарушает мои права. Отписал ещё раз в тикеты, оставил номер кошелька, искренне надеюсь на вашу порядочность и что вернёте мои средства.
Mikle, к сожалению, от вас ничего не получили, свой тикет вы можете найти тут https://support.safelychange.com/user/tickets и ответить на него или создайте новый, ответим. Согласно нашей политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; С уважением, команда Safelychange
Фото с паспртом в руках я присылать вам не буду, это нарушает мои права. Отписал ещё раз в тикеты, оставил номер кошелька, искренне надеюсь на вашу порядочность и что вернёте мои средства.
Mikle, к сожалению, от вас ничего не получили, свой тикет вы можете найти тут https://support.safelychange.com/user/tickets и ответить на него или создайте новый, ответим. Согласно нашей политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность. С уважением, команда Safelychange
Приветствуем, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/BTDqm3 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Буду иметь в виду на будущее, что проверять по отзывам качественнее обменники. Тоже попала на эту уловку с тем, что якобы не прошла AML проверку и требуют личные данные с фото и пропиской. Доказательств того, что не так со средствами предоставить не обязаны, можно каждую вторую транзакцию прогонять под это дело на возврат. В итоге у них приличная база личных данных и 1,5%,помимо того, что еще успеют заработать на курсе пока мурыжат по три дня с возвратом денег. Схема шикарная, браво! Кошелек чист, обвинения в нарушении регламента — чистой воды фарс. Буду выбивать возврата денег на кошелек через администрацию bestchange. В конце концов таких обращений тут приличное количество, в отличие от других обменников, что должно привлечь внимание к репутации обменник.
Здравствуйте, Ольга, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt С уважением, команда Safelychange
Этот ответ бота вы рассылаете всем, видела уже. Как информация о моем паспорте поможет снизить риски? Требую возврата или обоснования фактического того, что моим средства содержат высокорисковые источники.
Ольга, Согласно политике KYT сервис в праве 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
Претензия не будет снята до получения возврата средств на мой кошелек, который вы на данный момент присвоили себе. Данные кошелька в тикете и в хэше транзакции.
Ольга, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt С уважением, команда Safelychange
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/9vLq0p В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Менял BTC на USDT, в итоге приостановили обмен из-за AML, не знаю, что их не устроило, до этого было все ок. В итоге за возврат 1.5% + идентификация. Ладно бы средства вернули сразу, но ждать 3 рабочих дня, чтобы тебе сделали возврат, не понимаю в чем проблема сделать возврат сразу. Из-за этих 3 дней я могу потерять бронь в отеле.
Здравствуйте, пользователь, Возвраты выполняются в течение 3 рабочих дней по регламенту. Согласно регламента, возврат будет выполнен сегодня в течение дня. Просим ожидать ответ в рамках созданного обращения. С уважением, команда Safelychange
14 августа мной был произведен обмен руб-на бтк Пришло уведомление что кошелек не прошел проверку амл, скинул им кошелек трц20 Спустя месяц ни денег ни ответа не получил.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Mакс, По данному вопросу у Вас запросили дополнительную информацию в тикете, ответа от Вас так и не поступило. Если у Вас есть вопросы по обмену, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.safelychange.com , либо чат на сайте. С уважением, команда Safelychange
Я отправил ответным письмом кошелек трц20 на который спокойно все обменивается у вас. Средств и ответа не поступило.
Пардон, бтк предоставил адрес, новый только зарегистрированный Средств по прежнему нет.
Mакс, Мы не увидели от Вас ответа в тикете. Для завершения обмена Вам необходимо предоставить адрес в созданном тикете. команда Safelychange
Отправил повторно.
Mакс, Скорректировали результирующий кошелёк, ожидайте завершения обмена. команда Safelychange
Средства получил, подтверждаю. Вопрос закрыт.
06.09.2024 Отклонили в обмене с BTC на USDT — по причине не прохода проверки AML По возврату его делать не собираются, просят пройти верификацию, хотя был случай от 26го августа, где спокойно ОНИ же вернули средства на мой кошелёк. В данный момент ОТКАЗЫВАЮТСЯ вернуть средства на мой (постоянный кошелёк), пока не пройду верификацию. Объясните, в этом связь? Почему то возвращаете, то отклоняете и не хотите вернуть? Есть такая же спорная ситуация, от 26го Августа. Вернули средства без проблем, так что же случилось щас?
Здравствуйте, Пользователь, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt В таком случае можем сделать только возврат. С уважением, команда Safelychange.
Тикет создал, возврат вы не хотите осуществлять.
По проверкам aml в интернете, лично проверил — ничего не было, хотя ваш помощник утверждает, что есть проблемы — не понимаю ничего, возврат вы не сделали кошелёк постоянный, с которого отправил на него и прошу возврат средств.
Пользователь, согласно политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств. С уважением, команда Safelychange.
Пересмотрите тикет 181007 — где просили подтверждение? вернули средства на мой кошелёк с которого и был перевод.
Очень интересный шаг действий у Вас.
Аналогичная ситуация, не хотят возвращать деньги на исходный кошелёк ОТКУДА оплачивал, адрес постоянный! По проверкам AML — всё отлично, не понимаю претензий с ИХ стороны И КАК У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЫШЕ — Закрывают тикеты.
Пользователь, согласно политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств. С уважением, команда Safelychange.
Пересмотрите тикет 181007 — где просили подтверждение? вернули средства на мой кошелёк с которого и был перевод. На это вы что ответите?
Пользователь, о том, что проводится проверка AML сервис сообщает до создания обмена. В случае, если транзакция будет идентифицирована как рисковая, мы можем приостановить операцию обмена и попросить пройти процедуру идентификации. С уважением, команда Safelychange.
Приостанавливайте, я не прошу дальнейшей обработки транзакции я прошу возврат средств на тот же реквизит, вы понимаете о чём я?
Пользователь, согласно политике KYT 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств. С уважением, команда Safelychange.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результаты AML-проверки криптоадреса, с которого были отправлены средства, доступны по ссылке: https://bc.to/SkBvpw В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемые материалы и ожидайте окончание проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку обмен BTC — сбер, обмен приостановили изза грязи в крипте 0,1%, возвращать мою крипту отказываются вымогают конфиденциальные личные данные, фото паспорта, прописку, селфи при этом уже получив мой номер телефона и номер карты. С этими данными они могут скомпрометировать банк поменять номер телефона в моем банковском аккаунте. Обращаюсь с просьбой к администрации бестченджа что бы обратили внимание на этих мошенников.
Здравствуйте, Дмитрий, При проведении обмена Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange
Дмитрий, Так же уточняем, что Ваш адрес имеет не менее 3х меток риска, связанных с незаконной деятельностью. В этом случае учитывается не %, а сам факт наличия таких меток. команда Safelychange
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Что случилось с обменником?! последнее время частенько приостановка обмена с возвратом средств минус 1,5%, в этот раз уже паспорт и всё личные данные требуют иначе грозят заморозкой денег! вы кто? с какого я должен предоставлять свои данные, хотя вы даже элементарно не можете мне предоставить результат проверки? биток этот вы же мне и вернули какие там могут быть проблемы?
Здравствуйте, пользователь, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Предоставьте доказательства! я у вас не однократно совершал обмены с этого же кошелька никаких проблем не было, за исключением последнего месяца когда бывало вы присваивали себе 1,5%Претензия возобновлена
Не снимайте претензию она актуальна, требую возврат обратно, это и был ваш возврат, верните мне его!
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Зачем вы шаблонно отвечаете? я соглашался с вашими правилами даже не посчитать сколько раз, доверяя вам. Теперь же вы стали обманывать клиентов! где информация, кроме ваших слов, о том что транзакция не прошла проверку?Претензия возобновлена
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Это вы издеваетесь так? зачем как робот отвечаете?Претензия возобновлена
Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Вы не ведёте там конструктивный диалог, так же как робот пишите одно и то же! зачем вы тыкает этими пунктами, это далеко не первый обмен у вас, я доверял всегда вашей репутации и проблем не было, реквизиты у меня не менялись, средства были вами же возвращены, какие высокорисковые отметки о чём идёт речь, как вам теперь верить что вы это не придумали?Претензия возобновлена
Сделайте возврат, этого вашего возврата! не пойму в чём проблема? до этого вы возвращали потом меняли, сейчас что поменялось?!
переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Реквизиты у меня не менялись, средства были вами же возвращены, какие высокорисковые отметки о чём идёт речь, как вам теперь верить что вы это не придумали?Претензия возобновлена
Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Согласился как всегда потому что очень давно с вами сотрудничал наивно доверяя вам... я итак много по надарил по 1,5%, верните мне обратно ваш возврат, там не может быть никаких высокорискованных отметок!Претензия возобновлена
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Зачем вы пишите одно и тоже! вы вообще хоть читаете что я вам пишу? с какой вообще стати я должен передавать свои личные данные не известно кому, да ещё и лицам иностранного государства?Претензия возобновлена
Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Отказали в обмене, и отказываются возвращать средства.
Здравствуйте, Анна, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange
В таком случае просьба предоставить результаты проверки.
Анна, согласно политике KYT обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange
Тогда на чем основывается ваша претензия? С таким успехом можно у всех просто отбирать деньги, просьба администрацию bestchange.ru обратить внимание на данную ситуацию, повторно требую у обменного сервиса предоставить результаты проверки.
Анна, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange
Не нужно снимать претензию, предоставьте доказательства на чем основывается ваша претензия что средства не прошли проверку.
Анна, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска. Вы сами можете удостовериться в этом, проверив транзакцию в любом AML сервисе. С уважением, команда SafelyChange
Вы украли мои деньги, вам не кажется что в этом случае вы должны предоставить доказательства в виде результатов aml проверки?
Анна, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange
А у вашего клиента есть какие то права? или одни обязанности? докажите что активы высокорисковые.
Анна, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска. Вы сами можете удостовериться в этом, проверив транзакцию в любом AML сервисе. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. (Скриншот: https://bc.to/hQI79l ) В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали деньги. этот сервис и раньше *** при переводах, но я закрывала на это глаза, а теперь заблокировали весь перевод в 95000 рублей в надежде, что я не пройду проверку. но все данные мои, а деньги чистые, проверку личности я прошла, жду, что придумают дальше. к***, не ведитесь на количество лайков, как я, смотрите комментарии!
Здравствуйте, Жанна, для выполнения возврата напишите нам, что процедуру идентификации выполнили, ссылка уже предоставлена в тикете и предоставьте адрес для возврата средств. С уважением, команда SafelyChange
Не снимайте претензию, деньги мной не получены, доказательства того, проверка не пройдена, не предоставлены.
Жанна, Возврат средств выполнен. https://blockchair.com/bitcoin/transaction/c57c80fc90970675d9aee1f5a9747f0e24ec1fe32026985e80b8157ab39fe2cd
Мне не предоставлены доказательства того, что мой кошелек не прошёл проверку. за много лет работы это впервые, кошелек один и тот же. нельзя без доказательств блокировать кошельки.
Жанна, Вы можете воспользоваться стронными сервисами для проверки вашего адреса на АМЛ. В рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат средств выполнен, ожидайте подтверждения сети. С уважением, команда SafelyChange
Прошу администрацию bestchange повлиять на раскрытие данных aml проверки. сервис блокирует любые большие переводы, зарабатывая не на обмене, а не комиссии за возврат средств.
Жанна, Комиссия взимается согласно нашей политике возврата (https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy) Возврат средств выполнен, ваша транзакция получила подтверждение сети.
Сервис зарабатывает на комиссиях возврата средств по выдуманным aml проверкам. требую предоставить сведения aml проверки по моему кошельку.
Жанна, Вы можете воспользоваться стронными сервисами для проверки вашего адреса на АМЛ. В рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат средств выполнен, ваша транзакция получила подтверждение сети. С уважением, команда SafelyChange
Я пользуюсь десятками сервисами обмена годами. этот случай со мной впервые, все сервисы показывают минимальный уровень риска, деньги абсолютно чистые. раскройте данные вашей aml проверки! вы просто обманываете людей, все об этом пишут и никто ничего не может сделать. таким недобросовестным обменникам не место на bestchange.
Жанна, Что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка/ обменного сервиса, использующего другую аналитическую систему и наоборот. В рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат средств выполнен, ваша транзакция получила подтверждение сети. С уважением, команда SafelyChange
Положительные отзывы о себе вы пишете сами. а теперь смотрим негативные: более 6000! если каждого, как меня, обманули на пару тысяч, 12 миллионов рублей чисто на выдуманных проверках! огромные деньги. жду вмешательства сервиса bestchange.
Жанна, наши пользователи пишут нам отзывы. Все финансовые претензии урегулирована совместно с администрацией bestchange. Возврат средств выполнен, ваша транзакция получила подтверждение сети. С уважением, команда SafelyChange
Я потеряла несколько тысяч рублей без причин — это не урегулирование! предоставьте информацию, на основании чего вы делаете выводы при aml проверках!
Жанна, В рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Комиссия взимается согласно нашей политике возврата (https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy)
Приветствуем, Жанна. Мы сделали запрос в обменный пункт. Как только получим ответ, оповестим Вас. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо. я перевела 95000 руб, мне вернули 92000. если требования aml проверки не подтвердятся (а они не могут подтвердиться, я только что совершила перевод даже большей суммы на одном из ваших обменников с того же кошелька), пусть вернут мне деньги.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/kxeZ62 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Кто писал этот комментарий?! 0.8% риска?! меньше 1%? найдите мне человека, у которого в биткинах был бы меньше 1 % риска?! никого! и вы считаете, что это норма, банить такие переводы? полное разочарование в администрации bestchange. вы в сговоре с ***?
Краткий пересказ: сервис заблокировал по aml проверке перевод <1% риска. на этом всё.
Всем привет! Никому не рекомендую данный обменный пункт! Раньше все было нормально, но не сегодня. Была создана заявка Btc — Сбербанк RUB / 30.000p, после чего обмен был заморожен. Обменник ссылается на высокорискованные активы, в моем случае биткойн. (Обменник не предоставил амл отчет) Мною был сделан амл-отчет, общий риск 39%. %Красных меток минимальный. Все в пределах нормы. Но обменнику не нравиться) АМЛ Отчет сделанный мною: https://prnt.sc/HF2hS1lQ4HjA https://prnt.sc/6AUGlJohw7Wz Обменник удерживает средства на своем ХОЛОДНОМ кошельке! И отказывается возвращать требуя пройти верификацию под выдуманным предлогом, учитывая что биржа с них не требует ничего по данной транзакции, потому что деньги у них на холодном кошельке.
Здравствуйте, User, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот. С уважением, команда SafelyChange
Нужны реальные основания для приостановки обмена, а тем более заморозки средств с вашей стороны. Я считаю что вы не имеете права хранить мои средства на холодном кошельке и шантажировать меня. Учитывая что мой обмен не является высокорискованным. Да, если администрация Bestchange скажет пройти верификацию — я так и сделаю, но пусть люди знают, даже если их монеты не являются высокорискованными — вы все равно имеете возможность отобрать деньги.
User, Мы действуем согласно нашим правилам (указаны выше), с которыми вы согласились при создании обмена. Для нас ваши средства является высокорискованным, по этому мы просим вас пройти идентификацию (это тоже есть в наших правилах).
Хорошо, пусть администрация решает тогда. Не снимайте претензию ответами, пожалуйста.
User, Для возврата средств вам необходимо создать тикет с почты указанной в заявке,(https://safelychange.userecho.com/helpdesk/3/tickets/new) Мы предоставим ссылку на специализированный сервис, где Вам необходимо будет ввести данные - документы по запросу в программе. Когда идентификация будет подтверждена, вернем средства. С уважением, команда SafelyChange.
Администрация bestchange, прошу, дайте оценку данной ситуации.
User, Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/xr1siq ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
После ребрендинга политика сайта изменилась! и если вы хотите обменять деньги без головной боли — не пользуйтесь данным сайтом! ранее пользовалась услугами этого обменника, но после ребрендинга перестала. Срочно нужны были деньги, решила обменять около 1200$, использовав тот же кош, что и до этого. Но произошла такая же проблема, как у многих — кошелек не прошел проверку aml. Совсем не понимаю как такое может быть, если деньги на мой кошелек поступили еще в январе 2024 года и с тех пор я ими не пользовалась. Обмены делала только на этом сайте, другими не пользовалась. Новые средства на кошелёк не поступали, и по какой именно причине он не прошел проверку — неясно. По комментариям предыдущего пользователя, я сделала проверку кошелька, но никакого высокого риска на скам не выявлено. По какой причине я должна платить вам 1,5%, чтобы вернули мои же деньги? уже достаточно долго время пытаюсь вести с ними диалог, но бесполезно. Забрали у меня деньги и возвращать не собираются.
Здравствуйте, Anonymous, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Настолько высокорискованные монеты, что вы до этого не проверяли кошелек, когда я из этих же денег пыталась вывести средства, но решили после ребрендинга? ребята, обратите внимание, что только после ребрединга такая проблема появилась, до этого не было! к тому же, предоставьте мне на какой платформе вы проверяете мой кошелек и на сколько процентов кошелек несет риски приобретения денег через скам?
Anonymous, если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Что мне писать в чат? обьясните, пожалуйста. Вы забрали мои деньги без шанса на полный возврат! требуете комиссию, не прилагая документы или отчеты, которые хочу. Вам нормально так жить? ,Претензия возобновлена
Anonymous, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Совершил обмен BNB на Сбербанк на сумму около 35000 руб. Обмен был приостановлен, ссылаясь на то, что средства не прошли AML проверку. Перед обменом заказывал AML проверку своего BSC адреса на одном из крупнейших сервисов и никаких проблем не было. Запросил их отчет AML посмотрим, что ответят.
Здравствуйте, Idkhtkm, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Вы можете предоставить мне ваш AML отчет? У меня есть платный отчет AML и риски всего 22 процента. Что за необоснованное удержание средств?Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Скажите, пожалуйста, какой процент риска у этой транзакции? Я думаю это будет всем интересно, у меня не было в планах дарить вам 1.5 процента за возврат.Претензия возобновлена
Idkhtkm, согласно политике KYT обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Считаю приостановку обмена — необоснованной, со своей стороны готов предоставить подтверждающие отчеты. Обменный сервис SafelyChange подтверждающие отчеты не предоставляет. Прошу администрацию bestchange расценить данную ситуацию. Со своей стороны готов оплатить повторную AML проверку, чтобы доказать свою правоту.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Я не собираюсь платить вам 1.5%, за необоснованную отмену обмена. Мой AML отчет имеет процент риска 22%, и я могу это подтвердить в отличии от вас.Претензия возобновлена
Что за махинации с процентами на возврат и удержанием денег? У меня вообще нет времени всем этим заниматься.
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Претензия не снята, я не собираюсь предоставлять вам паспорт и платить 1.5% по вашим необоснованным доводам. Верните мне деньги!Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены. Я так понимаю вы хотите снимать с каждой операции 1.5 процента.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Я не хочу проходит проверку на вашем сайте, после ваших действий я не могу вам доверять и отправлять вам тысячу личных документов! Для начала предоставьте мне отчет AML чтобы я убедился что был высокий риск транзакции!Претензия возобновлена
И вы еще и хотите забрать с меня 1.5 процента без оснований! верните деньги.
Я могу предоставить свою платную проверку AML! Жду вашу, я увидел много новых отзывов с идентичными проблемами не могу больше вам доверять! верите деньги!
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом. Удерживают средства и вымогают документы я боюсь уже за сохранность данных других пользователей! Риски AML по моей платной были всего 22 процента. А данный обменник не желает предоставить доказательство высоких рисков!Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
У вас есть право не предоставлять ваш AML отчет? Как хорошо вы устроились 1.5 процента и документы пользователей собирать! Я провел платные проверки и там был низкий риск 22 процента. Давайте взглянем на ваши.
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом. Можем провести проверку AML на любом проверенном сайте я не против!Претензия возобновлена
Общение осуществляется в том числе и на сайте обменника. Но пока мои деньги не буду возвращены, претензия не будет закрыта.
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Я уже виду общение с поддержкой! Даже там сказали что риск транзакции был низким! В чем причина необоснованного удержания денег?! Как только средства будут возвращены, претензия будет снята.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Всегда было все хорошо, но я повелся на отзывы вашего обменника верните деньги и забудем о существовании друг друга!
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
До момента осуществления возврата денег на мой счет, претензия снята не будет.Претензия возобновлена
В поддержке уже сами сказали что риск был низкий! Решайте вопрос.
Idkhtkm, в поддержке Вам написали объяснение, что общий процент риска не является ключевым фактором, главный показатель - наличие высокорисковых меток. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, содержит высокий процент High Risk или связана с нелегитимными источниками. Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Предоставьте отчет AML. У меня вот есть платный отчет. Не могу поверить вам на слово! Могу сделать еще если будет нужно. Учитывая кучу абсолютно идентичных проблем других пользователей у меня нет к вам доверия вы слишком сильно хотите получить кучу моих личных данных и 1.5 процента с возврата средств!
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Верните деньги! У моей транзакции был низкий риск и ваш "обменник" сам это признал! Вы не хотите предоставить мне отчет AML чтобы доказать свою правоту. У меня есть платный AML отчет что риск был всего 22 процента и нет там никаких меток.Претензия возобновлена
Idkhtkm, в поддержке Вам написали объяснение, что общий процент риска не является ключевым фактором, главный показатель - наличие высокорисковых меток. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, содержит высокий процент High Risk или связана с нелегитимными источниками. Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Переведенные средства имеют оценку риска: 22% и не содержат метки высокого риска. Вы можете предоставить отчет подтверждающий ваши слова?Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Общение осуществляется в том числе и на сайте обменника. Но пока мои деньги не буду возвращены, претензия не будет закрыта.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Все средства этой транзакции получены исключительно через обменники которые присутствуют на Bestchange!
Idkhtkm, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Для возврата средств, вам необходимо пройти процедуру идентификации (согласно нашей политике KYT п.1,3,6) и предоставить адрес для возврата. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Транзакция была с низким риском вы необоснованно удерживаете мои деньги! Верните деньги!Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT и политику возвратов. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Для возврата средств, вам необходимо пройти процедуру идентификации (согласно нашей политике KYT п.1,3,6 ) и предоставить адрес для возврата. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Я считаю вас мошенническим обменником, вы предлагаете мне отправить вам все свои личные данные кучу документов, скан лица и еще заберете у меня 1.5 процента? Хорошо вы устроились скамить людей. Удерживаете деньги без оснований! Транзакция была с низким риском что вы сами подтвердили. У меня имеется платный AML отчет что риск был всего 22 процента, Давайте посмотрим на ваш отчет AML!Претензия возобновлена
Idkhtkm, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Для возврата средств, вам необходимо пройти процедуру идентификации (согласно нашей политике KYT п.1,3,6 ) и предоставить адрес для возврата. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Предоставьте отчет вашей AML проверки чтобы подтвердить свои слова. Я предоставлю вам свой которая показывает что риски были низкие!Претензия возобновлена
Idkhtkm, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята
Я не доверяю вашему обменнику! Для начала предоставьте ваш отчет AML.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Согласно нашей политике KYT 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Может у вас есть такое право но вы не предоставляете отчет явно что то скрываете. Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Я не доверяю вашему обменнику! Для начала предоставьте ваш отчет AML.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Согласно нашей политике KYT 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Idkhtkm, Средства будут возвращены после прохождения процедуры идентификации. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, и напишите нам о результате.Претензия снята
Совершил обмен BTC на Сбербанк на сумму около 40000 руб. Обмен был приостановлен, ссылаясь на то, что средства не прошли AML проверку. Перед обменом заказывал AML проверку своего BTC адреса на одном из крупнейших сервисов и никаких проблем не было. Запросил их отчет AML транзакции, посмотрим, что ответят.
Здравствуйте, Bit367522, При создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT Поступившие средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Вы можете узнать подробнее об этом в нашей статье https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi В подобных случаях Сервис Safelychange оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Вы можете предоставить мне ваш AML отчет? У меня есть основания сомневаться в ваших словах, т.к. у меня есть AML отчет сделанный в день обмена и никаких проблем не было.Претензия возобновлена
Bit367522, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска Scam, такие средства обменять мы не можем. Для решения Вашего вопроса просьба осуществлять общение в рамках созданного Вами обращения в поддержке. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Скажите, пожалуйста, какой процент риска у этой транзакции? Я думаю это будет интересно многим будущим вашим клиентам.Претензия возобновлена
Bit367522, согласно политике KYT обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Только что заказал повторный платный AML отчет транзакции уже у другого крупного сервиса: Транзакция в зоне минимального риска, оценка риска: 23.4%
Также в отчете указано: Существенные связи транзакции с факторами рисков не найдены.Претензия возобновлена
Считаю приостановку обмена — необоснованной, со своей стороны готов предоставить подтверждающие отчеты. Обменный сервис SafelyChange подтверждающие отчеты не предоставляет. Прошу администрацию bestchange расценить данную ситуацию. Со своей стороны готов оплатить повторную AML проверку, чтобы доказать свою правоту.
Bit367522, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска Scam, такие средства обменять мы не можем. Для решения Вашего вопроса просьба осуществлять общение в рамках созданного Вами обращения в поддержке. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Пожалуйста, пришлите подтверждающий отчет и название сервиса, на котором проводилась проверка. Также мы можем сделать независимую AML проверку на любом из сервисов за мой счет.Претензия возобновлена
Bit367522, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Я не собираюсь платить вам 1.5%, за необоснованную отмену обмена. Моя транзакция имеет процент риска 23.4% и не связана с категорией scam, и я могу это подтвердить в отличии от вас.Претензия возобновлена
Bit367522, при оформлении заявки Вы приняли правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Претензия не снята, я не собираюсь предоставлять вам паспорт и платить 1.5% по вашим необоснованным доводам. Верните мне деньги!Претензия возобновлена
Bit367522, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска Scam, такие средства обменять мы не можем. Для решения Вашего вопроса просьба осуществлять общение в рамках созданного Вами обращения в поддержке. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Переведенные средства имеют оценку риска: 23.4% и не содержат метки высокого риска scam. Вы можете предоставить отчет подтверждающий ваши слова?Претензия возобновлена
Bit367522, согласно политике KYT обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
По вашей логике можно каждую транзакцию называть высокорисковой и рубить с нее 1.5%. И главное доказывать никому и ничего не нужно — просто мы так захотели. Хороший бизнес у вас! Я заказал три отчета о этой транзакции в трех разных сервисах: Транзакция в зоне минимального риска, оценка риска: 23.4%Претензия возобновлена
Bit367522, переведенные Вами средства содержат метки высокого риска Scam, такие средства обменять мы не можем. Для решения Вашего вопроса просьба осуществлять общение в рамках созданного Вами обращения в поддержке. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Нет, не содержат. У меня есть подтверждение моих слов. Можем заказать отет AML у bestchange.ru, у них есть такая услуга.Претензия возобновлена
Bit367522, согласно политике KYT обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/kyt 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Bit367522, На сайте BestChange имеется функции проверки кошелька, можете воспользоваться ей. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Претензия не будет снята, пока средства не будут возвращены.Претензия возобновлена
Bit367522, при оформлении заявки Вы приняли правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом.Претензия возобновлена
Bit367522, Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
Как только средства будут возвращены, претензия будет снята. А пока рекомендую всем быть достаточно осторожными с этим обменным сервисом.Претензия возобновлена
Bit367522, для возврата Вам необходимо пройти идентификацию. Ссылку для прохождения Вам предоставили в оставленном Вами обращении. С уважением, команда Safelychange.Претензия снята
До момента осуществления возврата денег на мой счет, претензия снята не будет.Претензия возобновлена