На Главную
Обменник
SafelyChange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 87309
Никому не советую сервис, хотел поскорее вывести деньги перед сном, повелся на среднее время обмена (15 минут), и автоматическую проверку, дабы не ждать час-2, а то и больше денег. Как только отправил деньги обмен остановили, написал в поддержку, сказали не прошел проверку AML, проверил свой кошелек через другие сервисы для проверки — мой кошелек чистый, тем более до этого менял на прочих обменниках, все было хорошо, выдумали причину, доказательств не предоставили, хотя я пытался всеми возможными способами доказать что мои средства чистые, просил несколько раз перепроверить, ведь возможна ошибка, тк проверка автоматическая, в ответ получил от поддержки холодный ответ и 0 заинтересованности в решении моего вопроса, прочитав мой отзыв задумайтесь, перед тем как отправлять что-либо на кошельки этого обменника, жду деньги назад, по их выдуманному регламенту, я даже предлагал в поддержку предоставить любые личные данные, но безуспешно, отправлял 400$, а получу дай бог 350$ обратно.
Здравствуйте, Тимофей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 3. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Воры, они держат мой биткойн 40 минут, а потом возвращают его мне с комиссией на 1,5% меньше, плюс я очень старый клиент этой биржи, победитель их лотереи. До свидания, нельзя играть на чужие деньги, прежде чем принимать такие глупые решения, изучите опыт своих клиентов, а то они воры или очень плохие бизнесмены.
Здравствуйте, Pedro Ramos, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 3. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Здравствуйте, Pedro Ramos, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT сервиса https://safelychange.com/#/ru/kyt Поступившие по заявке средства не прошли AML проверку, предупреждение о том что сервис производи проверку, есть при создании обмена. Возврат был произведен согласно политике возвратов https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy Комиссия берется, чтобы оплатить комиссию сети при обратной транзакции. Хэш возврата: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/048b978bcd456fdd13254f2994d5c41022d4f742d519e2a8f386d4bacfb76a78Претензия возобновлена
Pedro Ramos, подтвердите пожалуйста факт получения возврата. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
О каком KYC вы говорите, у вас есть все мои данные, потому что я пользуюсь этим сервисом с тех пор, как он назывался netex24, будьте честны, скажите правду, когда я совершил обмен и во время вашей задержки с отправкой мне моих денег, BTC упал на 3,2. % И вы настолько бедны, что скорее потеряете клиента, чем заплатите. И еще хуже, вы мне говорите, что я нарушаю российские правила, я люблю и уважаю эту страну, поэтому вы можете меня в чем-то обвинить, то есть вы меня ограбили и обвинили.
Pedro Ramos, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 3. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Бегите от этого обменника, если не хотите потерять деньги. Самый худший обменник.
Здравствуйте, Олег, Просим Вас не дублировать отзывы. переведенные Вами монеты не прошли AML проверку. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, в том числе политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Информация о проводимой проверке доступна к ознакомлению на странице сайта до оформления и оплаты заявки. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. С уважением, команда SafelyChange
Сначала почитайте их правила готовы растаться со средсвами на 1.5 процента и на 3 дня. Поддержки нет просто ужас.
Олег, все возвраты выполняются согласно нашей политике возвратов https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy. Информация по всем политикам и регламенту работы сервиса доступна для ознакомления на странице сайта до оформления и оплаты заявки. С уважением, команда SafelyChange
Я и коментирую ваши правила всячески выводите из публичной сферы ваши действия. Ну я и просвещаю не дай бог ваших клиентов. На собсвенных ошибках. Слишком дорогая была ошибка связываться с вамию.
Олег, рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших активов, чтобы избежать подобных случаев. С уважением, команда SafelyChange
Да вас нужно убирать из выдачи. Такого развода даже в 90х не было. Бестчанже уберите этих безпредельщиков из выдачи. Это же ***. Фишинговые сайты поддержки нет. Ну что тут скажешь. Нужно как-то уберегать клиентов от таких как вы.
Надежда что на похороны вам хватит. Будьте прокляты.
Это я про комментарий женщины которая все потеряла на фишиговом сайте на ваш сайт практически все. Ну это же просто полная жесть. Которая на лекарство переводила. Ничего святого ((
Возместите ей хоть мой процент. И со всех ваших неудачных проверок ))
Переведенные Вами средства не прошли AML проверку из-за высокого процента высокорисковых источников. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей, поэтому по Вашей заявке был выполнен возврат в сответствии с нашей политикой возвратов https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy. Кроме того, мы пошли Вам навстречу и выполнили возврат без полной идентификации, обязательной для таких случаев. Что касается фишинговых сайтов, Ваши обвинения не совсем понятны и как минимум беспочвенны. Сервис не может отвечать за действия мошенников. Более того, мы ведем борьбу с фишинговыми сайтами, отправляя жалобы в специализированные сервисы, но, к сожалению, чаще всего модераторы не реагируют так быстро, как следовало бы. Рекомендуем сохранить наш сайт в закладках браузера, либо переходить только через сайт мониторинга обменников Bestchange. С уважением, команда SafelyChange
Ну вы понимаете клиенты мои честно заработанные на работе с которых налоги заплачены пытаются еще классифицировать как криминальные. И я еще должен им что-то доказывать. Не много ли вы на себя берете. Спасибо хоть вернули. Ну как к вам относится.
Ваш слоган вернем но это не точно часть заберем.
Это какой то ужас, кошелек на который постоянно кидал вдруг не прошел проверку, но это ладно. После создания заявки на возврат специалисты тянут уже 3й день и специально не возвращают мои деньги, глупые вопросы каждый день пишут, хотя я сразу написал все что требуется для возврата, так и знал что сегодня опять глупый вопрос напишут чтоб вообще затянуть возврат до понедельника, слов нет Будьте аккуратнее.
Здравствуйте, Василий, Оформляя заявку, Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
О проверке тут речи и нет, ваша техподдержка специально удерживает мои средства с 12.06.2024, 12:59 2 дня назад Ожидает возврата Задачу на возврат (1,5% комиссия) поставили, ожидайте, отпишемся по факту выполнения (не позднее 3х рабочих дней) вчера в 9:19 Здравствуйте! Возврат будет выполнен в течении 3х рабочих дней. По факту совершения Вам сообщим. 6 часов назад Ожидает возврата Здравствуйте! Задача на возврат в обработке. По факту завершения Вам сообщим. Просто каждый день специально затягивают.Претензия возобновлена
Василий, Вас проинформируют как только будет выполнен возврат. Специально ваши средства не удерживаются. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Я вчера искал более менее выгодный курс по обмену usdt tether, нашел этот обменник. К сожалению поспешил не прочитав комментарии, это ужас. Мало того, что обмен не прошел ссылаются на aml проверку, никогда у меня подобного рода проблем с другими обменниками не было, а тут висит моя заявка, о том что не прошла это проверка они не уведомляют, пока сам не напишешь им. По итогу они оформляют возврат средств на кошелек и он проходит до трех рабочих дней, то есть в выходные я остаюсь без денег и не известно когда обратно их получу, и еще не понятно по какому курсу они будут это все считать. Я просто в шоке, лохотрон чистой воды.
Здравствуйте, Владислав, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 2. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 3. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Некогда здравый обменник превратился в шарашкину контору. не прошел перевод btc — банк, из-за якобы неудачной aml проверки. (ранее в netex24 подобных проблем никогда не возникало) — по итогу тычат в условия сервиса и комиссию на возврат 1,5% при якобы неудачной aml проверке. для возврата средств требуется пройти идентификацию....далее возврат, который занимает до 3 дней. (удобная схема, когда в день запроса обмена курс один, а в день возврата курс другой, по итого их комиссия за возврат составила не 1,5% а в районе 4% от суммы которая была запрошена изначально). не рекомендую.
Здравствуйте, Boogie, Оформляя заявку, Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Комиссия 1,5% это стандартная комиссия за выполнение возврата. С уважением, команда SafelyChange
Уважаемая администрация BestChange, Пересоздаю по рекомендации жалобу. Однако на этот раз это уже финансовая претензия, а не нейтральный комментарий. Почти 7 лет я был клиентом Netex24, и был одним из первых, кто рискнул и стал работать после ребрендинга на SafelyChange. Все шло отлично, пока вчера (19 часов назад) не заблокировали транзакцию по направлению LTC -> Т. Банк. Я был удивлен, так как деньги чистые. Отчет AML показывает следующее: MMV8emN8s23oZjenhjRKzsHcubjhiWivLN Medium risk Адрес с риском 24.9% Минимальный риск: Miner: 6.2% Payment: 1.1% Exchange: 80.9% Средний риск: Risky Exchange: 10.1% Высокий риск: Gambling: 1.5% Количество транзакций: 2 Причины для пересоздания жалобы: 1) Я вижу продолжающиеся жалобы и замечаю, что возврат средств происходит быстро, но не в моем случае. 2) Один сотрудник службы поддержки написал в прошлой жалобе, что возврат будет в течение 3 дней, другой ответил на странице поддержки — 5 дней. 3) Замечаю, что всем, кому возвращают деньги, риск повышается кратно. То есть им присылают грязные деньги. Как будет у меня — я не знаю, но жду, чтобы понять, на чьей я стороне. 4) Паспорт, селфи, прописка — предоставил быстро. Прошло 19 часов, но пока тишина. Возврата нет. 5) В обменнике не указан минимальный риск. По факту могут заблокировать и с риском 1%, а потом отправить что угодно? 6) Меня беспокоят комментарии поддержки на BestChange. То есть мы блокируем перевод с минимальным риском, а отправляем что хотим, даже грязные смешанные деньги. Цитирую ответ на непрошедшие AML: "Поступившие монеты не прошли AML проверку." Цитирую ответ на отправленные супер загрязненные деньги клиенту с увеличенным риском: "Криптовалютные финансы в современном виде находятся на ранней стадии своего развития. SafelyChange, как и другие участники криптовалютного рынка, стремятся максимально качественно анализировать любые криптовалютные транзакции. Наши подходы постоянно улучшаются. Но в силу приведенных выше обстоятельств мы не в состоянии гарантировать 100% безопасность. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов, по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем 'грязными' активами, могут таковыми не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему, и наоборот. Вам был выполнен возврат средств." Это можете увидеть в комментариях у других клиентов. Просьба к администрации BestChange проконтролировать возврат средств от обменника SafelyChange, а также проверить чистоту возврата средств. Не хочу, чтобы на мне отмывали грязные средства. Данная претензия актуальна до подтверждения получения средств, а так же до подтверждения не ухудшения risk (деньги не смешаны с грязными).
Здравствуйте, Денис, возврат средств будет выполнен в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки на возврат. Просим Вас продолжать поддерживать общение через поддержку https://support.safelychange.com. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Здравствуйте, К сожалению, финансовая претензия остается актуальной, и я не вижу причин для ее снятия. Я не отправлял денежные средства, которые хотя бы имеют значительную критическую отметку. Отметки и процент риска видны выше. Я это не придумываю, это все из отчетов. Мне необходимо понимать, кто из вас компетентен в ответе. Вы пишете, что возврат средств будет выполнен в течение 3 рабочих дней, а Алина заявляет о сроке "от 1 до 5 рабочих дней". Единственное верное и справедливое решение для закрытия претензии — урегулирование вопроса. Либо продолжение проведения сделки, либо скорейший возврат денежных средств. Со своей стороны я сделал все возможное — прошел проверку, даже прошел сам AML проверку, чтобы подтвердить чистоту средств. Теперь шаг за вами. "Feci quod potui, faciant meliora potentes." — Овидий К сожалению, это был последний раз нашей работы. Я не готов рисковать на более крупные суммы. С уважением, Денис.Претензия возобновлена
Денис, задача на возврат поставлена. Возврат будет выполнен в течении 3х рабочих дней, просим Вас ожидать. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Делал один обмен с одного и того же кошелька -сперва сказали что на карту деньги не пропускает банк в связи с риском мошенницества. доказал что все с картой отлично. типо попытались еще раз и все прошло. сегодня не прошло AML хотя обосновать это не могут так как у них нет доступа. уведомления мне на почту о результатах проверки AML мне не пришло как и подтверждения принятия заказа на обмен. просто пустота.
Здравствуйте, Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. как вы можите доказать что я не прошел проверку AML?Претензия возобновлена
Сергей, ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Как минимум блокировка такого риска- не возможна почти на всех обменниках. Поэтому мне кажется, что у вас какая-то проблема с проверкой.Претензия возобновлена
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Как минимум блокировка такого риска- не возможна почти на всех обменниках. Поэтому мне кажется, что у вас какая-то проблема с проверкой.Претензия возобновлена
На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. как вы можите доказать что я не прошел проверку AML?
Сергей, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. как вы можите доказать что я не прошел проверку AML?Претензия возобновлена
Сергей, вы создали 3 обращения в поддержке, на все обращения Вам был дан ответ. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. как вы можите доказать что я не прошел проверку AML?Претензия возобновлена
Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег.
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег.Претензия возобновлена
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно.
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег.Претензия возобновлена
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег.Претензия возобновлена
Сергей, ссылка для прохождения идентификации была предоставлена в рамках созданного Вами обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег.Претензия возобновлена
На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.
Сергей, вы создали 3 обращения в поддержке, на все обращения Вам был дан ответ. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, вы создали 3 обращения в поддержке, на все обращения Вам был дан ответ. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, вы создали 3 обращения в поддержке, на все обращения Вам был дан ответ. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Политика двойных стандартов - блокируем перевод с минимальным риском, а отправляем что хотим, даже грязные смешанные деньги. Цитирую ответ на непрошедшие AML: "Поступившие монеты не прошли AML проверку." Цитирую ответ на отправленные супер загрязненные деньги клиенту с увеличенным риском: "Криптовалютные финансы в современном виде находятся на ранней стадии своего развития. SafelyChange, как и другие участники криптовалютного рынка, стремятся максимально качественно анализировать любые криптовалютные транзакции. Наши подходы постоянно улучшаются. Но в силу приведенных выше обстоятельств мы не в состоянии гарантировать 100% безопасность. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов, по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем 'грязными' активами, могут таковыми не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему, и наоборот.
Сергей, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. Ответ так же дублируется на почту. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. Ответ так же дублируется на почту. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, вам был дам по всем, составленным Вами, обращениям. Проверьте также папку спам. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, наши операторы продублировали сообщение. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, уточните, Вы используете моментальную почту при создании обращений? С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, вам был дам по всем, составленным Вами, обращениям. Проверьте также папку спам. Если ничего не пришло, попробуйте обратиться еще раз, напишем дельнейшие инструкции. С уважением, команда SafelychangeПретензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, мы не придумываем, у нас есть все доказательства, что мы ответили на все ваши обращения в тикете. Попробуйте обратиться с другой почты, возможно у вас выставлены определенные настройки на почте и наши сообщения не доходят до вас.Претензия снята
На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, также вы можете обратиться в чат поддержки на нашем сайте.Претензия снята
Там мне не отвечают. На почту мне от вас ничего еще не приходило-. Самое красиво вот здесь -- 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. А ЭТО КАК? и так можно. Вы необосновано утверждаете не проход проверки AML. затем после верификации и возвращаете крипту с риском 97%. а получаете нашу нормальную. мне кажется что похоже на отмывание денег. На https://support.safelychange.com писал не однократно. там никто не отвечает. я зайти там в ак не могу. така ппшет что такой клиент уже есть а я никогда не регестрировался. напомнить пароль — на почту ничего не приходит.Претензия возобновлена
Сергей, Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Обмен BTC- Т-Банк не завершили. Причина — Переведенные Вами средства не прошли проверку AML. В Netex-е менял неоднократно. Источники и чистота в норме, все устраивало. С такой политикой, видимо, готовы менять исключительно только что выкованные биткоины. Для возврата пришлось проходить проверку личности. Потерял на комиссии туда и 1,5% удержал сервис на возврат. Желающим менять BTC на банки советую поискать другие варианты, если не хотите потерять время и комиссию, а так же посветить лицом в камеру сервиса идентификации.
Здравствуйте, Юрий, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Это комментарий, не претензия и конечно же не положительный отзыв... И смех и грех... Больше 2х лет был клиентом, всегда работали на высшем уровне со времен netex, даже в режиме онлайн наблюдал переход на safelychange и был одним из первых кто сделал обмен, рискнув и поверить... Продолжали работать на новом имени.. Но решили заблокировать перевод ltc — Т. Банк... Причина — не прошел по AML. Конечно же смешно, даже в такой грустный момент))) Отчет по AML: Medium risk Адрес с риском 24.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 6.2% • Payment — 1.1% • Exchange — 80.9% Средний риск: • Risky Exchange — 10.1% Высокий риск: • Gambling — 1.5% Кол-во транзакций: 2 Честно, хрен его знает, зачем это делается. Было приятно работать с Netex aka SafelyChange. И так, если ваша криптовалюта "грязная", точнее в medium risk (как и все криптовалюты), то будьте готовы отправить фул список ваших документов (паспорт где фото, селфи, паспорт прописка). Ну хоть селфи с котом не потребовали. А пока ожидаю возврата средств. По мере поступления и о их изменении чистоты — напишу отдельным комментарием.
Я немного приуменьшил. На почте первое письмо от Netex — 18.12.2017... )))) Уже почти 7 лет был клиентом и первая блокировка с таким низким риском..
Здравствуйте, Денис, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChange
Так я не спорю. Даже не спорю по поводу того, что не указан максимальный размер риска. Но как минимум блокировка такого риска- не возможна почти на всех обменниках. Поэтому мне кажется, что у вас какая-то проблема с проверкой.
Отправил сегодня BTC На обмен, который брал у них же полгода назад. Теперь сообщают что я, клиент с 2019 года не проходу проверку. За транзацкию заплатил немало, и предлагают еще и возврат с комиссией. Netex был куда лучше. Претензию не сниму пока не вернут средства в полном объеме, так как моей вины никакой нет, средства были получены через этот же сервис.***.
Здравствуйте, Vladislav, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Техпо говорит про какие то высокие риски. скинул им все обмены (заявки) как у них эти средства и брал со своей же карты.
Еще раз говорю, средства у них же и брал!Претензия возобновлена
Vladislav, Поступившие монеты не прошли AML проверку. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, в том числе политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt Ожидайте, пожалуйста, ответ в рамках созданного Вами обращения. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Поступившие монеты были получены от Вас, что мне с ними делать теперь?Претензия возобновлена
Vladislav, Ожидайте, пожалуйста, ответ в рамках созданного Вами обращения. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Ожидаю и ответа и подтверждения. А пока мои же средства не вернулись и я не могу их обменять, претензия будет активна.Претензия возобновлена
Возвращают битки с комиссией 19 sat/b. еще и возрат зависнет, что за сервис стал, стыдно.
Vladislav, транзакция по возврату подтверждена сетью. Возврат был выполнен согласно политике возвратов обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Ок AMLBot показывает что все полученные от Safelychange средства имеют риск 97% ) думаю что с ними делать.Претензия возобновлена
Vladislav, Криптовалютные финансы в современном виде находятся на ранней стадии своего развития. SafelyChange как и другие участники криптовалютного рынка стремятся максимально качественно анализировать любые криптовалютные транзакции. Наша подходы постоянно улучшаются. Но в силу приведенных выше обстоятельств мы не в состоянии гарантировать 100% безопасность. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Предоставьте пожалуйста ответs в тикет почему все полученные от вас BTC (я отправил обмены) имеют такой Risk Score.Претензия возобновлена
Vladislav, Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Написал в поддержку обменника что хочу произвести обмен ltc на сбер и чтобы проверили риски и кошелек так как в их обменнике впервые перевожу средства, ответили вы можете совершать обмен, ок перевожу, затем заявку приостановили из-за aml, и говорят что надо ждать ссылку на идентификацию за вычетом возврат 1.5% от суммы. Зачем вводить людей в заблуждение затем приостанавливать заявку, непонятно. Просьба помочь разобраться.
Здравствуйте, Evg, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Зачем тогда изначально вы давали добро на перевод, хотя вас изначально спращивал об рисках, если бы вы изначально предупредили о рисках которые есть у вас на сервисе, то не стал бы с вами сотрудничать, а так вы изначально ввели в заблуждение клиента, у других обменников всегда все проходило без проблем. И ваши ссылки по идентификации так и не приходят.Претензия возобновлена
Evg, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
Уже обращался, написали ждите с 10 утра по мск ссылки на верификацию, но зачем вы тогда осуществляете обмены если ваша служба безопасности в это время не работает.Претензия возобновлена
Поступившие монеты не прошли AML проверку. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, в том числе политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt Ссылка для прохождения идентификации будет предоставлена в рабочее время СБ, просим Вас ожидать в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята
11 апреля 2024 года "Перевод по заявке №8931758 приостановлен" из-за отклонения по AML проверке, процедуру идентификации личности оперативно прошел, свои деньги назад до сих пор не получил.
Здравствуйте, Александр, Задача на возврат поставлена, мы Вас оповестим по факту выполнения в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Александр, Возврат выполнен. С уважением, команда Netex24
Добрый день, Александр, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо, получил.
Совершал обмен USDT TRC-20 — RU Сбер на карту! Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT, за возврат хотят 1.5% Заморозили деньги! Менял постоянно у них зарплатные деньги! Последний обмен был 22 марта в No. ***! Всего по одним и тем же реквизитам более 20 обменов, при чем выводил на именную карты или Сбер или Тинькофф кошелек USDT не менялся!
Здравствуйте, Sergey, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Пожалуйста продолжите общение с поддержкой в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24Претензия снята
То что мои средства содержат источники высокого риска ЭТО ЛОЖЬ с целью забрать у меня на выводе 1,5% Я могу предоставить все транзакции по моему кошельку да и на тронскане видно историю! Если это не разгильдяйство то это мошенничество!Претензия возобновлена
Sergey, мело не в Вашем кошельке, а в транзакции с активами, которые Вы прислали. При создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Я готов пройти любые проверки, и Вы это знаете но в рамках чего? Вашей публичной оферты? Но как Вам можно доверять если у Вас на сайте нет: 1) Телефонов для связи 2) Юридического адреса 3) В рамках чего Вы собираете персональные данные!? Я даже не понимаю кому отправляю документы! Я не могу связаться с Вашей мифической службой безопасности! И почему возврат платный? если я прошел все проверки.Претензия возобновлена
Sergey, о том, что проводится проверка по политике AML, сервис предупреждает до создания заявки на обмен Вы были проинформированы о проведении AML-проверки и согласились с условиями обмена В связи с тем, что поступившие средства не прошли проверку на чистоту, у Вас были запрошены данные для идентификации клиента. В подобных случаях Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Я готов пройти НО получается я не знаю кому предоставляю персональные данные, а Вы категорически отказываетесь сообщить Ваш телефон, Юридический адрес и форму собственности. >> Вас были запрошены данные для идентификации клиента. Вы их можете уточнить у Иван Андреевича Н который от лица Вашего обменного сайта уже переводил мне деньги 25.03. в 17:22 и у него не возникло ко мне вопросов.Претензия возобновлена
Sergey, KYC/идентификация проходится через мирового лидера в этой области. Сервис обслуживает крупные компании в финансовом секторе. Т.е. - это является гарантом безопасности сохранности данных. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Вы сами осознаете абсурдность ситуации!? Я у Вас прошу элементарные вещи в сфере финансового бизнеса указать мне название Вашего юридического лица и право собственности, а Вы мне упорно не хотите их предоставлять и упрекаете меня не честном происхождении моих денег? Мне скрывать не чего но вот что скрываете Вы?Претензия возобновлена
Sergey, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Я готов пройти проверку НО.... Напоминаю ВАМ В рамках Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «О персональных данных» Вы ОБЯЗАНЫ предоставить мне данные о том кто собирает это данные! Тк в случае нарушения сбора/использования/хранения персональных данных "собиратель" несет уголовную ответственность. Я просто хочу знать кто собирает мои данные так как у меня есть сомнения что Иван Андреевича Н будет хранить данные надлежащим образом!Претензия возобновлена
Sergey, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Еще раз.... Я согласен со всеми правилами регламента обменного пункта и сейчас! Это уяснили и запомнили.. Вы работаете с валютой рубль следовательно обязаны соблюдать Российское законодательство, ведь так? В рамках закона Российской федерации, а именно в части: Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «О персональных данных» Вас прошу Вас предоставить мне данные о том кто обрабатывает мои персональные данные!
Sergey, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки до создания заявки и согласились с условиями обмена, проведя оплату Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. KYC/идентификация проводится через мирового лидера в этой области. Сервис обслуживает крупные компании в финансовом секторе. Чтобы ускорить процесс возврата, просим Вас пройти идентификацию и оповестить нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.
Нарушение на нарушении... Получается Вы (netex24.net) делегируете право KYC/идентификации меня без моего согласия третьей стороне? И в нарушении действующего законодательства (netex24.net) хранит мои данные за пределами Российской федерации у мирового лидера. Я все правильно понимаю!?Претензия возобновлена
Sergey, на сайте netex не осуществляется обработка биометрических персональных данных и не осуществляется трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Хранение данных осуществляется на территории РФ https://netex24.net/#/ru/personalDataPolicy . Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
The exchange was suspended due to the fact that the funds did not pass AML verification)) the funds were transferred from the tron wallet from which a lot of exchanges were made in this exchanger and the funds in my wallet came from the bybit exchange wallet, which contains more than 300 million dollars one can easily conclude that the exchanger specifically blocks exchanges with the hope that you will not go through verification with them and the funds will remain with them.
It used to be a good exchanger, now it seems they are trying to appropriate clients funds for themselves.
Hello, The coins you transferred did not pass AML verification, so your exchange was suspended by the service’s Security Council according to the KYT policy https://www.netex24.net/#/ru/kyt You will be provided with a link to complete the identification process as part of your support request. Best regards, Netex24 team.Претензия снята
Never use this exchanger! read the review below written on March 16 if you are not ready to undergo verification, you will lose your funds, if you are ready, then you will simply waste your time.
Your exchange was suspended by the Security Council of the service according to the KYT policy https://www.netex24.net/#/ru/kyt, since the coins you transferred have high-risk marks in the assets. By filling out an application, you agreed with all the rules of the exchange office regulations. Please continue to communicate with support within the ticket you created. Best regards, Netex24 team.
The refund has been completed. All the best! Best regards, Netex24 team.
Делал обычный обмен как и сотни других. Перевод сделал с обычного кошелька truswallet. Сказали, что платеж подозрительный. Потребовали доки, фото и кучу других пруфов и только потом вернули деньги но и вычли оттуда почему-то комиссию. Получается я ничего противозаконного не сделал. Но в итоге у меня отняли деньги, время да и еще доки все запросили. Обходите стороной этих ***.
They told me that my transactions is suspicious without any reason, asked me to pass through verification and also helm commision for giving back my money. That's ridiculous. So i didn't make anything wrong but they haven't made exchange, took money from me and i also wasted my time. Moreover i exposed my documents to them otherwise they wouldn't return money. Stay away from these scammers.
Hello Karen, The funds you transferred did not pass AML verification; in such cases, the exchanger acts within the framework of the KYT policy https://netex24.net/#/ru/kyt. By filling out an application, you agreed with all the rules of the exchange office regulations, including the KYT policy, according to which the service can 1. Require the Client to provide additional information disclosing the origin of digital assets and/or confirmation that these assets were not obtained by criminal means; 3. Require from the Client documents confirming identity, physical existence, registration address, solvency; 6. Withhold client funds until the incident is fully investigated; Best regards, netex24 team
Karen, after your application and identification, a refund has been made. Best regards, netex24 team
Karen, после Вашего обращения в поддержку и прохождения идентификации, был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24
Перед созданием заявки в чате заранее уточнялось обменяют ли они, если в средства есть пункт «Санкции». ответили, что пункт «Санкции» у них не является причиной приостановки обмена. потому заявка была создана. угадайте что после отправления средств? заморозка. вернут обратно только с комиссией)) на вопрос по какой причине сотрудники в чате отвечают одно, а на деле другое — просто игнор)) видимо ребята так зарабатывают. с мира по нитке. скрины ответов в чате в наличии. продемонстрируют администрации Bestchange.
Здравствуйте, пользователь, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Не очень понятно по каким причинам вы отказываетесь идти на обычный человеческий диалог и пояснить почему ответы сотрудников в чате и реальность не совпадают? зачем отвечать, что Санкции не являются причиной приостановки, а после замораживать с удержанием комиссии за возврат? просьба администратора BestChange попросить обменник прокомментировать почему слово расходится с реальностью. подтвержу скринами ответы обменника в чате.Претензия возобновлена
Мы анализируем все криптовалютные активы, которые приходят в обменник и оцениваем их на предмет вовлеченности в противозаконную деятельность. Для этого мы используем аналитическую систему мирового уровня. При этом невозможно гарантировать 100% безопасность на современном уровне развития технологий: 1. Активы могут быть размечены аналитической системой уже после того как обменник принял их на свои балансы 2. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот Пожалуйста продолжите общение с поддержкой в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
К сожалению, поддержка ограничилась сугубо общими отписками. признать, что они запросто могут неверно информировать в чате не пожелали. в транзакции кроме Санкций нет никаких рисков, но утверждают, что есть, а на вопрос какие — они не скажут) к слову, источники проверки по Aml являются общедоступными. и любой сам может проверить свою транзакцию.Претензия возобновлена
Мы учли Ваше замечание. Пожалуйста, дождитесь ответ от поддержки в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
5 дней не возвращают деньги.
Завка ***.
Здравствуйте, Ольга, СБ обменника приостановила операцию как подозрительную, в целях предотвращения мошеннических действий. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите пожалуйста процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
5 дней не вернули деньги.Претензия возобновлена
Ольга, ожидайте пожалуйста результата проверки в рамках Вашего обращения в поддержку. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Очень удивил меня сервис, хотел обменять юсдт, но приостановили обмен. На что служба поддержки говорит пишите обращение, с чего я должен писать обращение, если мне деньги нужны были срочно и я хотел такси заказать. Теперь мои деньги в воздухе и я без денег. Не пользуйтесь сервисом, останетесь без денег и несколько часов не увидите свои деньги!
Здравствуйте, Ксения, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt https://support.netex24.net/ru/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Для возврата средств (комиссия 1.5%) просим Вас пройти идентификацию. Мы предоставим ссылку на специализированный сервис, где Вам необходимо будет ввести данные - документы по запросу в программе. Когда идентификация будет подтверждена, поставим задачу на возврат. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Нет, у меня чистые юсдт, который обменял через кошелек, а кошелек обменял их на бирже, соответственно они чистые! А то что вы отклонили заявку и просите пройти индентификацию вообще в другом сервисе, который требует документы на коммунальные платеж и платежи за интернет и тв, то это смешно. Не сервис, а ***’Претензия возобновлена
Ксения, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.Претензия снята
Обмен 1300 usdt на Тинькофф. Статус обмен приостановлен по причине того, что якобы средства не прошли AML проверку. Пока жду, чтобы прислали ссылку на прохождение какой-то идентификации. Но так как нужны деньги, делаю ещё один обмен с этого же кошелька на 1400 USDT через *** и.... Всё успешно! Там средства прошли AML проверку. Возникает закономерный вопрос, а не умышленно ли морозятся деньги...
Здравствуйте, Анатолий, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Согласился, как и сразу же выразил готовность пройти идентификацию. Паспорт, селфи, видео звонок, что угодно, но! Пока я вижу, что Вы затягиваете процесс "расследования и мои средства временно являются вашей "обороткой", что собственно является незаконным обогощением. Давайте пройдём запрашиваемую Вами идентификацию, вы вернёте средства и вопрос исчерпан. Я удалю претензию.Претензия возобновлена
Анатолий, пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках обращения в поддержку, оператор выслал Вам ссылку. Напоминаем, что на этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Прошёл час как вы написали про ссылку, её нет. Что это как не затягивание времени?
Анатолий, оператор выслал Вам ссылку, проверьте тикет. Напоминаем, что на этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24
Вообще это финансовая претензия, но у обменника очень удобно написаны правила, что они это все прописали и по правилам оставления отзывов не подкопаешься, так что просто никому НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный обменник. Обменивал биток все было хорошо пока не зависла транзакция в пуле, решил продолжить обменивать эфир (вся крипта куплена на бинансе почти 2 года назад и хранилась на холодном кошельке) в итоге эфир не прошел AML проверку, обменник пользуется условием что они не обязаны говорить, что не так и почему, просто забрали эфира на 50к рублей и теперь требуют идентификацию для ВОЗВРАТА за который они еще и хотят комиссию в 1.5%. Очень удобно блочишь любую операцию требуешь идентификацию либо забираешь себе денег либо еще и на комиссии зарабатываешь. Шанс на то что у вас среди монет тоже есть "грязные" есть всегда, абсолютно чистые могут быть только у майнеров которые не выводили их на рынок. В общем будьте готовы при обмене эфира проходить идентификацию и терять 1.5% от суммы и ждать получения назад)
Здравствуйте, Николай, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Претензия не снята, по причине что я не могу получить ссылку на прохождение идентификации.Претензия возобновлена
Николай, запрос на предоставление ссылки уже направлен в СБ сервиса, просим Вас ожидать ответа в рамках обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Я пожалуй продолжу возобновлять претензию, тем самым другие люди, пока, возможно, будут обходить стороной ваш обменник, уменьшая ваш заработок для ускорения процесса.Претензия возобновлена
Николай, пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках обращения в поддержку, оператор выслал Вам ссылку. Напоминаем, что на этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята
№*** бестчендж разберитесь пожалуйста с данной ситуацией я отправлял еще вчера им трц20 они его заморозили якобы кус не прошел я чесал и кошелек и траназхкцию они не были подозрительными попросили пройти проверку мы прошли они пишут что в течении 3-4-7дней вернут деньги я прошу вернуть деньги сейчас так как все верификации были пройдены если обменник не вернет средства на кошелек обратно буду писать претензии каждый день тут.
Теперь меня обменник игнорирует уже почти несколько часов на колонке саппорт я в шоке.
Здравствуйте, Bbb, Возврат будет выполнен согласно нашему регламенту https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/96422-skolko-vremeni-trebuetsya-dlya-vozvrata По факту возврата мы оповестим вас в рамках вашего обращения. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Сутки прошли уже с момента заявки на возврат осталось 2 дня жду.Претензия возобновлена
По факту возврата мы оповестим вас в рамках вашего обращения. С уважением, команда Netex24Претензия снята
Возврат выполнен.
Использую данный обменник более 4 лет, сегодня на полном доверии решил обменять 0.1 BTC на USDT, заявка успешно была мной оплачена и ожидала 1 подтверждения в сети BTC, но вот только после подтверждения ее приостановили, я обратился в службу поддержки и мне сказали что все нормально обмен будет выполнен в течение 20 минут, затем появился другой сотрудник и сообщил что якобы адрес USDT не прошел проверку(хотя при чем тут адрес usdt интересно), они предложили отправить на другой адрес usdt, хорошо я согласился, но затем они уже заявили что и это не могут сделать. Все это уже странно для обменника такого уровня, затем меня попросили создать тикет для возврата, но теперь мне заявляют что мой адрес BTC не прошел проверку, т.е сначала было все нормально и потом каким то чудесным образом все изменилось, это похоже на мошенничество, они не обоснованно просят проходить предоставить им персональные данные и платить еще 1.5%, хотя мой адрес BTC всегда проходил любые обмены на сервисе bestchange В итоге я решил для проверки использовать другой обменник на bestchange и совершил обмен с теми же адресами BTC и usdt, все прошло успешно, это доказывает тот факт, что netex24 обязан совершить обмен или сделать беспроцентный возврат моих 0.1 BTC.
Здравствуйте, Maksim, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политикам KYT сервиса www.netex24.net/#/ru/kyt Поступившие по заявке средства не прошли AML проверку https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Для осуществления возврата, Вам необходимо пройти процедуру идентификации. Ссылка Вам предоставлена в рамках вашего обращения. С уважением, команда Netex24
Вы присылаете одно и тоже, ссылаетесь на вымышленную проверку, но сами путаетесь в своих словах, вы так можете заблокировать любого, предоставьте доказательства вашей проверки! почему после сразу после вас я смог успешно сделать обмен на другом сервисе bestchange? администрацию bestchange прошу повлиять на ситуацию, это выглядит как вымогательство.
Maksim, Вы совершенно правы, по нашему регламенту, мы можем приостановить любую транзакцию согласно нашей оферте https://netex24.net/#/ru/termsOfUse 9.3. Сервис Netex24 вправе в случае подозрительных действий в процессе оформления заявки пользователем, во избежание ущерба, приостанавливать выполнения таких операций до выяснения причин этих действий или возмещения ущерба, а также согласно нашей политике KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Для урегулирования данного вопроса, Вам необходимо пройти процедуру верификации. Результаты проверки мы предоставили администрации BestChange. С уважением, команда Netex24
Но я и говорю, что это вымогательство, если я использую все обменные сервисы bestchange всегда нормально, а вы приостанавливаете сделку на вымышленной проверке, которой даже результат не можете предоставить(потому что все нормально по моему адресу BTC), требуете мои персональные данные и еще 1.5%, не плохо так у вас получается если каждые день рандомные большие сделки просто так останавливать. Претензия не снята, потому что вы не выполнили обмен и придумали историю на ходу, стыдно для обменника такого уровня.
Для урегулирования данного вопроса, Вам необходимо пройти процедуру верификации. Результаты проверки мы предоставили администрации BestChange. С уважением, команда Netex24
Считаю действия службы поддержки netex24 неадекватными, они не отвечают на поставленные вопросы, не решают проблему, администрация bestchange ещё раз прошу принять меры, могу предоставить все доказательства, сразу после блокировки моей сделки и совершил для проверки сделку с другим надежным обменным сервис на платформе bestchange по тем же реквизитам, никто ничего не заблокировал, считаю действия netex24 неправомерными.
Maksim, специалисты ТП действуют в рамках регламента. Для решения проблемы вам необходимо пройти идентификацию. Другого способа решения проблемы нет. С уважением, команда Netex24
Мне не сложно пройти вашу верификацию, но как можно вам доверять свои персональные данные, если вы придумываете истории на ходу и делаете необоснованные блокировки, что дальше? Вы запросите данные для верификации которые невозможно найти? Заберёте весь депозит?
Добрый день, К сожалению, согласно дополнительно проведенному AML анализу, криптовалюта отправленная Вами, действительно имеет метки высокого риска. Вы можете написать на почту [email protected], чтобы ознакомиться с результатами. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Обменному пункту получившему активы с метками высокого риска могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Данная претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги вернули, но вынудили проходить верификацию и команда netex24 успешно заработали на мне 6000 рублей, молодцы.
Все так же как у автора отзыв ниже. Создал заявку, оплатил им на кошелек средства и через 2 минуты прилетает сообщение о приостановке заявки по причине якобы, что средства непонятного происхождения! Я так понимаю они всем сейчас отсылают это сообщение, хотят забрать себе деньги! Это скам чистой воды! Прошу администрацию BestChange решить данный вопрос!
Здравствуйте, Вячеслав Спирин, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.
Прошел KYC, уже почти 30 минут не возвращают средства! Тянут резину! Заморозили мои активы!
Вячеслав Спирин, пожалуйста, не возобновляйте претензию. Задача на возврат уже поставлена, о чем Вам уже сообщили в рамках Вашего обращения в поддержку. По факту выполнения возврата Вас также оповестят в тикете, просим ожидать. С уважением, команда Netex24
Требую не снимать претензию, пока не будет оплаты!
Вячеслав Спирин, завершение обмена невозможно, так как Ваши средства не прошли AML проверку. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT. Задача на возврат уже поставлена, мы сообщим Вам в тикете по факту выполнения. С уважением, команда Netex24
Пользуюсь обменником уже где то полгода, но уже второй раз подряд покупаю usdt за рубли и криптовалюта замораживается у меня на Байбите, пишет что подозрительное происхождение активов. Суммарно потерял уже 20 usdt, что бы вывести эти активы, еще терял время чтобы написать письмо Байбиту и доказать что я просто купил крипту в обменнике, а не террорист какой то. Если у вас срочная оплата чего то (квартиры как у меня), то лучше пользуйтесь другим обменником.
Здравствуйте, Манджи, мы не можем отвечать за ваши отношения с биржей. AML/KYC политики централизованных бирж становятся более избирательными и никто не может знать что им не нравится. Если Вы считаете что проблема в обменнике, то не рекомендуем пополнять ваш аккаунт на этой бирже через обменные операции в Netex24. Если Вашей бирже потребуются какие-то доказательства, что Вы делали обмен в Netex24, обратитесь в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net или онлайн-чат на сайте, мы предоставим Вам необходимые подтверждения. С уважением, Netex24Претензия снята
Делал обмен ETH-RUB, мой кошелек не прошел AML проверку. Средства удерживаются биржой уже 3 дня. 2 дня назад присылали ссылку на верификацию, но она не рабочая. Я написал об этом, но все еще молчание со стороны поддержки. По поводу моего кошелька: 99% средств на нем лежит уже 7 лет. Пополнение binance делал успешно уже после неудачного обмена с netex. В общем, нормальный кошелек с понятной историей. Но делал недавно два пополнения тоже через биржи с bestchange, одно из них судя по всему привело к такому результату. P. S. в качестве номера обмена указал ID тикета в саппорте.
Здравствуйте, Алексей, Ссылка была Вам предоставлена ***. Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Я понял, ответы по e-mail, которые я отправлял, оказывается у вас не отображаются. Это странно, но ладно, надеюсь удастся разрешить проблему.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заявка 8636043 (обмен 56.5 USDT TRC20 на рубли) Внимание! Сервис — ***! Отправила с TrustWallet USDT TRC20 выведенные с huobi (hash: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). По прошествии 15 минут получила отклонение заявки по причине непрохождения проверки AML (что это за проверка, какие у неё критерии — это вас не касается, не прошли вы её у этого обменничка и всё тут; AMLbot оценил мой кошелёк как в зоне среднего риска — "25%" — потому, что это не CEX-адрес, а обычный трастваллет). Дальше интереснее. Чтобы вернуть средства (за вычетом 1.5%) обменничек просит вас пройти идентификацию и даёт ссылкочку "по запросу в СБ сервиса" (дада, эта шарага криптанская имитирует целую службу безопасности сервиса). Если же вы пошлёте его на три буквы с этой идентификацией... то обменничек ваши средства забирает себе — "мы помещаем их на спецсчёт" (никуда не помещает — в блокчейне всё видно, адрес, кстати, TRC20 у этой конторы вот — https://tronscan.org/#/contract/TRHfsEzeHTLXkoSJZiWQaQnwT2JaHeGCjN). Да, ребята, судя по истории блокчейна по 1-2 обмена в сутки совершают на 50-120 USDT и решили зарабатывать совсем по-другому. Вишенка на торте: KYC, без которого вам не вернут деньги, через сервис [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Сервис зарегистрирован в дружественной Великобритании — Company Registration Number: 09688671. Address: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF. Есть закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" от 01.07.2021 №236-ФЗ, напрямую запрещающий передачу персональных данных россиян зарубеж. Т.е. https://netex24.net/ призывает клиентов к противоправным действиям, на основании которых и только тогда они вернут вам незаконно удерживаемые средства. А вот что будет там дальше с вашими персональными данными — никому не известно (ничего хорошего). Ребята, обходите этот обменник стороной — он специализируется на *** и зарабатывает 1.5% с "возвратов" и торгует личными данными граждан Российской Федерации (уж точно они не решили бороться с моими "грязными" 5000 рублями от "алькаиды и людоедов с марса", ещё раз hash моей транзы: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). На этот *** составляю заявку в Роскомнадзор и на https://netex24.net/ и на bestchange.ru, как провайдера этого *** без каких-либо опознавательных знаков (заскринила, на всякий случай) Не рекомендую пользоваться https://netex24.net/ всем абсолютно.
Здравствуйте, Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
Вы незаконно заставляете граждан России предоставлять личные данные зарубежной компании в Великобритании. Если гражданин России откажется выполнять ваши незаконные требования — вы забираете средства себе. Вы не проводите никаких расследований, вы даже не запросили у меня информации о "происхождении цифрового актива", вы не требуете никакой дополнительной информации или документов ВООБЩЕ — вы просто заставляете клиента передать личные данные английской компании. Мне несложно передать личные данные, но только на законных основаниях. И это не я, а вы создали инцидент, на 56 долларах. Ваш расчёт очевиден: или клиент сдастся (ну подумаешь какие-то 5000 рублей, пусть подавятся) или клиент "пройдёт идентификацию" по вашей ссылочке реферальной, а ссылка именно реферальная (с кодом на конце). Т.е. вы получаете награду за торговлю данными пользователей, нарушая закон ФЗ-236 или просто отбираете криптовалюту клиента. Все AML-сервисы, которые я использовала для проверки (и платные и бесплатные) показали низкий уровень рисков моего кошелька. Поэтому я ещё раз утверждаю то, что вы — грабители и незаконно торгуете личными данными граждан РФ.
Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24
Я уже обратилась в поддержку, создала тикет. Мне дали ссылку на британский сервис, собирающий личную информацию граждан — предлагается пройти лайв скан лица, показать паспорт и предоставить данные выписки из банковского счета или utility bill. Этого я делать не буду, т.к. они не имеют права получать мою персональную информацию на основе ФЗ-236, а вы не в праве заставлять меня передавать мою личную информацию зарубеж. Ваш регламент — филькина грамота, никаких документов вы у меня не требовали вообще — только дали ссылку на британский сборщик личных данных и всё.
"Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется." я пишу отзыв не для вашей поддержки — вы меня уже послали в тикете передавать все свои личные данные британцам. Я пишу и буду поддерживать эту претензию для улучшения качеств сервиса bestchange и для того, чтобы люди, рассматривающие возможность обмена своих денег через вашу шарашкину контору (с регламентами, спецсчетами и службой безопасности) — не пользовались вашими услугами.
Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
Проконсультировалась с юристом. Ваш "регламент" не является публичной офертой, получать персональные данные граждан вы не уполномочены. Вы — обычный рандомный криптовалютный обменник, без опознавательных знаков на bestchange. Буду добиваться делиста вашей конторы из списков bestchange.
Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] "В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt." Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) я создала тикет и вы в тикете раз за разом скидываете мне рефссылку на британский ресурс, который собирает персональные данные (паспорт, биометрию, банковские данные, документы подтверждающие адрес). Я отказываюсь это делать, т.к. это незаконно, вы отказываетесь вернуть мне деньги, если я не передам данные в британскую компанию о себе. Это незаконно. От ваших действий могут пострадать и другие добропорядочные граждане. Вы — ***. Если вы и дальше будете монотонно копипастить свои ссылки на "регламент" в своих ответах — я напишу на BAS скрипт, который регулярно будет открывать претензию обратно с большим полотенцем предыдущих разъяснений.
Приветствуем, Елена. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions - 12,1% ( https://bc.to/nVG1ah ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако Вы были предупреждены о проведении AML-проверки, и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую в рамках процедур KYC/KYT информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) отсыл на прохождение KYC в британской фирме, собирающей персональные данные — невозможен. Давайте ссылку на русский ресурс, уполномоченный обрабатывать персональные данные — я пройду KYC.
Https://bc.to/nVG1ah — 12.1% — это риск sanctions, т.е. это ВОЗМОЖНО, что движение транзы нарушает санкции США и ЕС. Почти все транзы в TRC20 идут с этой пометкой в AML-чекерах. Клиенты, имейте это ввиду! Будете отправлять TRC20 на нетекс — у вас отберут деньги на основании вот таких вот https://bc.to/nVG1ah Обратите внимание — чистота транзакции 83%, risky alerts — 0%. А риск того, что это-де "грязная крипта" — 0.1% И вот на основании этого этот обменник забирает ваши деньги себе. Либо старается заработать на продаже ваших персональных данных (что, кстати, он ни разу и не отрицал, трындя раз за разом, что я должна пройти "идентификацию" — т.е. пройти муторную процедуру передачи своих персональных данных в британию)
Елена, пожалуйста, не вводите в заблуждение пользователей. Ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных https://netex24.net/#/ru/personalDataPolicy. С уважением, команда Netex24
"На сайте netexnetне осуществляется обработка биометрических персональных данных и не осуществляется трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Оператор не обрабатывает сведения о местонахождении, адресе проживания или гражданстве пользователей. Хранение данных осуществляется на территории рф." Пожалуйста, не вводите вы в заблуждение пользователей. Ещё раз — для подтверждения личности этот обменник требует прохождения вами процедур передачи персональных данных (будто вы регистрируетесь на cex-бирже, да) — в британскую компанию, которая хранит данные не на территории рф.
Совершал обмен USDT — Тинькофф. После того как отправил криптовалюту, перевод по заявке изменился на статус приостановлен. Поддержка сообщила — "Переведенные Вами средства не прошли проверку AML", на что я очень сильно удивился, ведь средства поступили мне от проверенного источника, но я решил убедиться в этом лично, проверив их на частоту: https://getblock.net/report-preview/44c56b86-bf6e-e11b-a8c6-974f1bcadc48 (Уровень риска: 18.5%) И заодно проверив адрес обменника, на который отправлял валюту: https://getblock.net/report-preview/c801b00f-0f5f-d3ed-86bd-5d40acb3811d (Уровень риска: 38.9%) Средний риск! Сообщив об этом поддержке, они начали тыкать мне своим регламентом, что они имеют право: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Соответственно, вынудив меня пройти верификацию, чтобы получить возврат средств, в противном случае: "средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов" Сколько раз я не пытался объяснить поддержке, что проблема в их кошельке — ответ был один, верификация и возврат с удержанием 1.5% от суммы и никак иначе. Считаю это грубейшей, неуважительной ошибкой к постоянному клиенту Вашего сервиса, и требую возврат комиссии 7.5 USDT и извинения за предоставленные неудобства.
Здравствуйте, Alex, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt После прохождения идентификации, Вам был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] AML просят пройти выводил копейки с битка на сбер! залочили деньги сказали пройти полную верификацию прописка и все дела! я с ними работал долго а щас стал бандитом. верните деньги ***
Здравствуйте, Евгений, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.Претензия снята
Деньги с партнерской программы попандер с моего сайта. как я вам должен это доказать?) я не собираюсь вам слать свою прописку и паспорт. подавитесь 200 долларами я с вами больше дел не имею
Вы кто полиция у вас был запрос на мои переводы что бы просить подтвердить мою личность. вы просто взяли и украли мои деньги. по каким критериям вы распознали грязные деньги! я же через вас вывожу и трс и другие валюты и биткоина вывел не мало а тут на тебе вы бандит! а ну ка нам дайте вашу прописку и паспорт! вы кто такие )? я надеюсь коментрий не удалят мой и теперь люди будут нать что здесь можно потерять свои деньги!
Евгений, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.
[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***! врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
Здравствуйте, Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета в нашем хелпдеск https://support.netex24.net/ для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
. Р. Т,. П. У. Ов. Н. Т . О. И. А. Т. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые
. Р. Т. Н. Г. О!. П. У. Ов. Н. Т!. С. Б. Р. Ют. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые!
. А. Л. Е. В. А. Ьё!. В. З. Р. Щ. Й. Е. Д. Н. Ги
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? возвращай бабки чмо
Где лицензия на работу с персональными данными, выродок? возвращай бабки [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, на данном сайте поддержка не предоставляется. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств.
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
И пруф про грязные битки, быстро сюда, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***
Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, **** и пруф про грязные битки, быстро сюда, **** ты читать умеешь, *** пруф давай и верни бюабки ***
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, *** и пруф про грязные битки, быстро сюда, *** ты читать умеешь,***? пруф давай и верни бюабки ***
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоатсвлено никаких! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Наталия, оператор запросил данные для возврата в рамках Вашего обращения в поддержку, мы ждем Вашего ответа. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!
Добрый вечер! Администрация мониторинга также запросила доказательства результатов проверки средств у обменного пункта. Уважаемый пользователь, просим Вас воздержаться от обсценной лексики и негатива. В противном случае, доступ к комментированию Вам будет заблокирован. Пожалуйста, ожидайте ответа со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Наглое враньё... наглое! это ужасно. за незаконный сбор подобных данных нужно преследовать по закону (можно и неформально).
Я могу прислать скриншот перевод с этими данными если что, риска не обнаружено. наглое враньё и поэтому меня это возмутило. биткоины с биржи сша на мой электрому и они чистые, зачем врать!? ответ выше.
Админам бестченджа скину скрины все и пруфы проверки в амл боте.
Результат проверки другого сервиса такой же BTC Транзакция Хэш 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Общая информация Высота блока 802673 9 confirmations Дата 2023-08-11 13:52 (2 ч. назад ) Сумма входов 0.0155 BTC Сумма выходов 0.01546706 BTC Комиссия 0.00003294 BTC Количество входов/выходов 1/2 RBF-транзакция (Replace-by-fee) NO Версия 2 Техническая информация Участники транзакции Отправители 0.0155 BTC bc1qsmc3qx8vardrlxpkrv62fc3q4qrdnw0gqvvsws Получатели 0.00516499 BTC 3PcqmyAcQurNWrGoNUt4HjQoz3AzyRfpco 28.8% Низкий уровень риска 0 — 30 31 — 69 70 — 100 Дата проверки 2023-08-11 15:56 Сумма транзакции: 0.00516499 BTC (~151.86 USD) Объем рискованного актива: 0.0008538 BTC (~25.10 USD)
Сплошно враньё. пусть возвращают мои деньги. я 2 часа этой ерундой занимаюсь. у меня по умолчанию не может быть грязных битков так-как я занимаюсь вебдевлопментом и все мои контрагенты честные люди. за сбор данных с селфи, под предлогом грязи надо штрафовать обменки! и банить!
Вообще, щас украинцы из-за СВО начали усиленно воровать данные россиян.
Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные. или вы с ними за одно?!?!
Хватит уже врать, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные. или вы с ними за одно?!?!
Зачем врёшь? почему врёшь?
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Од предлогом! именно под предлогом, так-как битокины по результату проверки чистые! мошеннник собирают селфи и данные для не понятно чего, но я препологаю, что для преступников или махинаций! биткоины чистые — результат проверки выше!
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
Зачем врёшь? почему врёшь?
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
Хочу напомнить, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], что электронное заявление в мвд отправлено. Сайт будет заблокирован в ближайшее время. Биткоины чистые! они собирают данные селфи и документов для криминальных целей!
Аллахом клянусь вас найдут!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах
В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Наталия, добрый вечер. Мы просим Вас перестать самостоятельно снимать / возобновлять претензию, поскольку подобные действия не приветствуются администрацией мониторинга. По Вашему кейсу мы приступили к анализу, также собственный анализ осуществляет администрация обменного сервиса. Пожалуйста, проявите терпение. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.
Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Нагло врут! биткоины чистые! электронное завяление в мвд отправлено!
Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!
Я буду возобновлять претензию пока мне не вернут деньги!
Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24
Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №8446215 от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Добрый вечер! Обменному пункту запрещается снятие претензии до момента предоставления доказательств, на основании которых у клиента запрошена верификация.
Забивают фейковыми отзывами выше!
Забивают фейковыми хорошими отзывами отзывами выше!
Где пруф про типа грязные битки? нету? нету! а у меня про чистые есть! верните деньги!
Нами была проведена проверка кошелька и транзакции. Транзакция в зоне среднего риска. Исходя из этого настоятельно рекомендуем осуществить пользователю возврат средств.
О чём и речь. 28% какой высокий риск? пусть возвращают деньги!
Bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd жду возврат сюда
Биткоин адрес для возврата bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd
Первая буква в адресе b маленькая.
Возврата нет! кошелёк бтс выше и отправлен на почту!"!"!
Возврата нет! кошелёк бтс выше и отправлен на почту!"!"!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены. обменка игнорируте возврат. ещё одно заявление в мвд на них.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.
[Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему
Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пусть вернут уже деньги и меня вообще не будет на вашем ресурсе. пишут "ожидайте" со вчерашнего дня. сам ставят тайминг на обмен.
Возвращайте деньги! иначе ваши дрповские карты в сбере будут блокрироваться по 115 фз перманетно.
Сутки прошли! деньги не вернули!
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств.
Верификацую требут пройти в стране НАТО а не идут ли деньги в всу? давайте и ваши данные, владельца бестченджа
Это раз, а два это то, что риск написан средний, где у кидал в обменке указан процент допустимого риска?
Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Также просим Вас уточнить, если у Вас были убеждения или сомнения политического характера касательно данного обменного пункта, почему Вы воспользовались их услугами? Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.
Работающая в юридическом поле России компания обязана подчиняться законам и подзаконным актам принятым и установленным в Российской Федерации. Формулировки о верификации в данной обменке очень расплывчаты, офферта юридически ничтожна. Они присвоили эти деньги и они обязаны их вернуть. У компании нет лицензии на обработку и передачу персональных данных, плюс в договоре нет пункта "согласие передачи и обработки персональных данных". Требовать проходить какие-то непонятные проверки в Великобритании компания [Персональные данные удалены администрацией мониторинга],владельцы данного обменного пункта, не имеют никакого права в прицнипе. Это в чистом виде произвол и нарушение законов РФ, которым обязан подчиняться и bestchange. Заявление в прокуратуру, МВД, налоговую будет написано, в том числе, и на bestchange.
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. Без достаточной проверки обмениваемых средств обменный сервис рискует быть соучастником преступлений.
Абсолютный бред, обменный пункт никто и звать их никак. Проводить подобные проверки может только банк и другие официальные финансовые организации россии. Если их что-то не устраивает они обязаны вернуть чужие деньги.
Возвращай деньги, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]
Уважаемый пользователь. Повторно просим Вас прекратить спам и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пускай возвращает деньги. я уж ни-ког-да не буду тут ничего ни у кого менять, на MMGP найдены адекватныt обменки без проверок личных данных в странах NATO
Максимум могу скан паспорта выслать и пусть возвращает деньги
Есть небезосновательная версия для чего нужны наши пресональные данные и биометрия. Их или продают или используют нас как дропов для верификации аккаунтов на биржах на наши данные. Интересно, как владелец обменки обьяснит компетентным и надзорным органам РФ наличие сотен карт для обмена у себя в выдаче на обмен и сбор биометрии. Готовятся заявления в прокуратуру, МВД, ФНС и Роскомнадзор.
Пускай возвращает деньги. я уж ни-ког-да не буду тут ничего ни у кого менять, на MMGP найдены адекватныt обменки без проверок личных данных в странах NATO
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и бииметрии не показал.
Прошу проверить все отзывы. в таком количестве и так много их просто в прниципе не может быть.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Оперативно подкручивают отзывы хорошие.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Биткоины не вернули
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!
По-сути деньги ***. Так это называется в приличных местах и у приличных людей.
Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Биткоины не вернули
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей. Блокировки дроп карт обменнника в сбербанке продолжаются.
Возврата нет! Деньги ***!
Деньги ***.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Биткоины не вернули.
По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.
Деньги ***.
Деньги *** и не возвращают. скоро будет привет от 33 ФНС Москвы
Биткоины не вернули
Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.
Деньги украли.
Деньги незаконный обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств.
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Средства не украдены, а заблокированы обменным пунктом на основании правил, с которыми Вы согласились при оформлении заявки. Кроме того, средства по данной транзакции имеют метку "Stolen Coins" (Украденные монеты), что также является причиной их блокировки согласно правилам безопасности.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и бимотерию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Я очень удивляюсь, что Роскомнадзор ещё не заблочил Bestchange, тот же localbitcoins блокнут был. Думаю это вопрос ближайшего времени.
"Наталия", вы можете не признавать все что угодно! Продолжать истерить дальше и придумывать любые "страшилки". Не ужели вы не понимаете что вы просто тратите на это свое время и это ни как вам не поможет? Вы попытались отмыть ворованные средства через обменник и у нас, для такого заявления, если весьма веские причины. Если вы считаете что вас обманывают, кинули, обворовали, нарушили ваши права, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга], НАТО и прочая пурга, обратитесь в правоохранительные органы, суд. Вам же должно быть понятно, что таким образом вы сможете добиться "справедливости" и это лучше чем "воевать" тут в отзывах! Ведь понятно же?
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Отмывающая деньги наркодиллеров обменка украла деньги под предлогом болрьбюы с отмыванием
Работающая в юридическом поле России компания обязана подчиняться законам и подзаконным актам принятым и установленным в Российской Федерации. Формулировки о верификации в данной обменке очень расплывчаты, офферта юридически ничтожна. Они присвоили эти деньги и они обязаны их вернуть. У компании нет лицензии на обработку и передачу персональных данных, плюс в договоре нет пункта "согласие передачи и обработки персональных данных". Требовать проходить какие-то непонятные проверки в Великобритании компания [Персональные данные удалены администрацией мониторинга],владельцы данного обменного пункта, не имеют никакого права в прицнипе. Это в чистом виде произвол и нарушение законов РФ, которым обязан подчиняться и bestchange. Заявление в прокуратуру, МВД, налоговую будет написано, в том числе, и на bestchange.
Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!
Была проведена дополнительная, более детальная проверка отправленной Вами транзакции. Несмотря на низкий общий процент риска (не более 29%), в данной транзакции присутствуют активы с метками Enforcement Action (Проверка правоохранительных органов. В отношении субъекта проводится проверка со стороны правоохранительных органов) и Stolen Coins (украденные монеты). Есть вероятность, что транзакция и адрес кошелька отправителя напрямую или косвенно связаны с противоправной деятельностью. В такой ситуации обменный пункт вынужден проводить KYC согласно требованиям регуляторов.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права нгичгео ни у кого требовать
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
В ФНС это всё расскажешь, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Будешь изучать прилежно УК И НК Российской Федераци, в частности статьи 198, 199, 172, 174 и т.д.
Совсем скоро, татарин, совсем скоро....
Настоящую проверку АМЛ И КУС пройдёшь при помощи налоговых органов Российской Федерации. Как тебе нравится всё будет, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
А если 210 статью притянут, то вообще обхохочешься, татарин
И 171 могут до кучи можно нарисовать. Звёздочек ктото получит много ахахахахаха
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Заявления в ФНС, ОБЭП и Роскомонадзор отправлены. Следующее в прокуратуру. Все признаки статей 198, 199, 172, 174
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Наталия, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]?
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ООО ЦОЭП?
Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Биткоины не вернули ***
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ЦОЭП?
Бестчендж покрывает *** из обменок за %%
*** деньги украли
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!
*** из бестчендж покрывают *** из нетекс24
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ООО ЦОЭП?
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
*** деньги
Абсолютный бред, обменный пункт никто и звать их никак. Проводить подобные проверки может только банк и другие официальные финансовые организации россии. Если их что-то не устраивает они обязаны вернуть чужие деньги.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верни деньги
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Запрос предоставления документов при метках кражи является стандартной процедурой для всех обменных пунктов, это соответствует международной практике, независимо от страны сервиса. Если бы обменный пункт проводил обмены с метками кражи без запроса документов, это означало бы его соучастие в преступлениях по мировым стандартам. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.
Хватит уже ерунду писать. проверяет ли обменник поступающие на сотни карт (формленных на дропов) деньги? нет? да, нет. что мешает обменнику вернуть деньги? ничего! почему просят пройти проверку у третьих лиц во вражеской стране? для каких целей? это сполшнйо обман под благовидныфм предлогом
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кто в наше время может быть на 100% уверен, что его монеты чистые. Только Сатоши и его майнеры-современники. Остальные получили их еще от кого-то. 28.8%% риск? какое не смотря на? *** какое не смотря на? общий рсик всегда и везде смотрят
Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт войну. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
*** украл деньги
***
Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт войну. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Деньги незаконный обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Верните деньги, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], верните деньги
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верните деньги
Ты забрал мои последние 15000. Биться за них буду как за 150 лямов, ***
Прошли вериф. всё вернули. инцидент исчерпан. проверяйте в АМЛ боте битки и крипту перед отправкой.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram