Обменник

NetEx24

Статус

СКАМ

Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена

https://netex24.net

72388 Положительных 4938 Отрицательных

Сначала новые

Все так же как у автора отзыв ниже. Создал заявку, оплатил им на кошелек средства и через 2 минуты прилетает сообщение о приостановке заявки по причине якобы, что средства непонятного происхождения! Я так понимаю они всем сейчас отсылают это сообщение, хотят забрать себе деньги! Это скам чистой воды! Прошу администрацию BestChange решить данный вопрос!

Здравствуйте, Вячеслав Спирин, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.

Прошел KYC, уже почти 30 минут не возвращают средства! Тянут резину! Заморозили мои активы!

Вячеслав Спирин, пожалуйста, не возобновляйте претензию. Задача на возврат уже поставлена, о чем Вам уже сообщили в рамках Вашего обращения в поддержку. По факту выполнения возврата Вас также оповестят в тикете, просим ожидать. С уважением, команда Netex24

Требую не снимать претензию, пока не будет оплаты!

Вячеслав Спирин, завершение обмена невозможно, так как Ваши средства не прошли AML проверку. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT. Задача на возврат уже поставлена, мы сообщим Вам в тикете по факту выполнения. С уважением, команда Netex24

Делал обмен ETH-RUB, мой кошелек не прошел AML проверку. Средства удерживаются биржой уже 3 дня. 2 дня назад присылали ссылку на верификацию, но она не рабочая. Я написал об этом, но все еще молчание со стороны поддержки. По поводу моего кошелька: 99% средств на нем лежит уже 7 лет. Пополнение binance делал успешно уже после неудачного обмена с netex. В общем, нормальный кошелек с понятной историей. Но делал недавно два пополнения тоже через биржи с bestchange, одно из них судя по всему привело к такому результату. P. S. в качестве номера обмена указал ID тикета в саппорте.

Здравствуйте, Алексей, Ссылка была Вам предоставлена ***. Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я понял, ответы по e-mail, которые я отправлял, оказывается у вас не отображаются. Это странно, но ладно, надеюсь удастся разрешить проблему.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заявка 8636043 (обмен 56.5 USDT TRC20 на рубли) Внимание! Сервис — ***! Отправила с TrustWallet USDT TRC20 выведенные с huobi (hash: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). По прошествии 15 минут получила отклонение заявки по причине непрохождения проверки AML (что это за проверка, какие у неё критерии — это вас не касается, не прошли вы её у этого обменничка и всё тут; AMLbot оценил мой кошелёк как в зоне среднего риска — "25%" — потому, что это не CEX-адрес, а обычный трастваллет). Дальше интереснее. Чтобы вернуть средства (за вычетом 1.5%) обменничек просит вас пройти идентификацию и даёт ссылкочку "по запросу в СБ сервиса" (дада, эта шарага криптанская имитирует целую службу безопасности сервиса). Если же вы пошлёте его на три буквы с этой идентификацией... то обменничек ваши средства забирает себе — "мы помещаем их на спецсчёт" (никуда не помещает — в блокчейне всё видно, адрес, кстати, TRC20 у этой конторы вот — https://tronscan.org/#/contract/TRHfsEzeHTLXkoSJZiWQaQnwT2JaHeGCjN). Да, ребята, судя по истории блокчейна по 1-2 обмена в сутки совершают на 50-120 USDT и решили зарабатывать совсем по-другому. Вишенка на торте: KYC, без которого вам не вернут деньги, через сервис [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Сервис зарегистрирован в дружественной Великобритании — Company Registration Number: 09688671. Address: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF. Есть закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" от 01.07.2021 №236-ФЗ, напрямую запрещающий передачу персональных данных россиян зарубеж. Т.е. https://netex24.net/ призывает клиентов к противоправным действиям, на основании которых и только тогда они вернут вам незаконно удерживаемые средства. А вот что будет там дальше с вашими персональными данными — никому не известно (ничего хорошего). Ребята, обходите этот обменник стороной — он специализируется на *** и зарабатывает 1.5% с "возвратов" и торгует личными данными граждан Российской Федерации (уж точно они не решили бороться с моими "грязными" 5000 рублями от "алькаиды и людоедов с марса", ещё раз hash моей транзы: 087beafd1e3edcff40d5bf4ad08b639a3f122a0d64760b83fb3f9f9720d24b83). На этот *** составляю заявку в Роскомнадзор и на https://netex24.net/ и на bestchange.ru, как провайдера этого *** без каких-либо опознавательных знаков (заскринила, на всякий случай) Не рекомендую пользоваться https://netex24.net/ всем абсолютно.

Здравствуйте, Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24

Вы незаконно заставляете граждан России предоставлять личные данные зарубежной компании в Великобритании. Если гражданин России откажется выполнять ваши незаконные требования — вы забираете средства себе. Вы не проводите никаких расследований, вы даже не запросили у меня информации о "происхождении цифрового актива", вы не требуете никакой дополнительной информации или документов ВООБЩЕ — вы просто заставляете клиента передать личные данные английской компании. Мне несложно передать личные данные, но только на законных основаниях. И это не я, а вы создали инцидент, на 56 долларах. Ваш расчёт очевиден: или клиент сдастся (ну подумаешь какие-то 5000 рублей, пусть подавятся) или клиент "пройдёт идентификацию" по вашей ссылочке реферальной, а ссылка именно реферальная (с кодом на конце). Т.е. вы получаете награду за торговлю данными пользователей, нарушая закон ФЗ-236 или просто отбираете криптовалюту клиента. Все AML-сервисы, которые я использовала для проверки (и платные и бесплатные) показали низкий уровень рисков моего кошелька. Поэтому я ещё раз утверждаю то, что вы — грабители и незаконно торгуете личными данными граждан РФ.

Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24

Я уже обратилась в поддержку, создала тикет. Мне дали ссылку на британский сервис, собирающий личную информацию граждан — предлагается пройти лайв скан лица, показать паспорт и предоставить данные выписки из банковского счета или utility bill. Этого я делать не буду, т.к. они не имеют права получать мою персональную информацию на основе ФЗ-236, а вы не в праве заставлять меня передавать мою личную информацию зарубеж. Ваш регламент — филькина грамота, никаких документов вы у меня не требовали вообще — только дали ссылку на британский сборщик личных данных и всё.

"Обратититесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net. На этом сайте поддержка не осуществляется." я пишу отзыв не для вашей поддержки — вы меня уже послали в тикете передавать все свои личные данные британцам. Я пишу и буду поддерживать эту претензию для улучшения качеств сервиса bestchange и для того, чтобы люди, рассматривающие возможность обмена своих денег через вашу шарашкину контору (с регламентами, спецсчетами и службой безопасности) — не пользовались вашими услугами.

Елена, при оформлении заявки Вы акцептовали правила регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24

Проконсультировалась с юристом. Ваш "регламент" не является публичной офертой, получать персональные данные граждан вы не уполномочены. Вы — обычный рандомный криптовалютный обменник, без опознавательных знаков на bestchange. Буду добиваться делиста вашей конторы из списков bestchange.

Елена, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей. В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] "В подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt." Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) я создала тикет и вы в тикете раз за разом скидываете мне рефссылку на британский ресурс, который собирает персональные данные (паспорт, биометрию, банковские данные, документы подтверждающие адрес). Я отказываюсь это делать, т.к. это незаконно, вы отказываетесь вернуть мне деньги, если я не передам данные в британскую компанию о себе. Это незаконно. От ваших действий могут пострадать и другие добропорядочные граждане. Вы — ***. Если вы и дальше будете монотонно копипастить свои ссылки на "регламент" в своих ответах — я напишу на BAS скрипт, который регулярно будет открывать претензию обратно с большим полотенцем предыдущих разъяснений.

Приветствуем, Елена. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions - 12,1% ( https://bc.to/nVG1ah ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако Вы были предупреждены о проведении AML-проверки, и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую в рамках процедур KYC/KYT информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ещё раз: 1) у вас нет никакой политики, вы не уполномочены на сбор персональной информации 2) ваш "регламент" не является публичной офертой и юридически ничтожен 3) отсыл на прохождение KYC в британской фирме, собирающей персональные данные — невозможен. Давайте ссылку на русский ресурс, уполномоченный обрабатывать персональные данные — я пройду KYC.

Https://bc.to/nVG1ah — 12.1% — это риск sanctions, т.е. это ВОЗМОЖНО, что движение транзы нарушает санкции США и ЕС. Почти все транзы в TRC20 идут с этой пометкой в AML-чекерах. Клиенты, имейте это ввиду! Будете отправлять TRC20 на нетекс — у вас отберут деньги на основании вот таких вот https://bc.to/nVG1ah Обратите внимание — чистота транзакции 83%, risky alerts — 0%. А риск того, что это-де "грязная крипта" — 0.1% И вот на основании этого этот обменник забирает ваши деньги себе. Либо старается заработать на продаже ваших персональных данных (что, кстати, он ни разу и не отрицал, трындя раз за разом, что я должна пройти "идентификацию" — т.е. пройти муторную процедуру передачи своих персональных данных в британию)

Елена, пожалуйста, не вводите в заблуждение пользователей. Ознакомьтесь с политикой обработки персональных данных https://netex24.net/#/ru/personalDataPolicy. С уважением, команда Netex24

"На сайте netexnetне осуществляется обработка биометрических персональных данных и не осуществляется трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Оператор не обрабатывает сведения о местонахождении, адресе проживания или гражданстве пользователей. Хранение данных осуществляется на территории рф." Пожалуйста, не вводите вы в заблуждение пользователей. Ещё раз — для подтверждения личности этот обменник требует прохождения вами процедур передачи персональных данных (будто вы регистрируетесь на cex-бирже, да) — в британскую компанию, которая хранит данные не на территории рф.

Совершал обмен USDT — Тинькофф. После того как отправил криптовалюту, перевод по заявке изменился на статус приостановлен. Поддержка сообщила — "Переведенные Вами средства не прошли проверку AML", на что я очень сильно удивился, ведь средства поступили мне от проверенного источника, но я решил убедиться в этом лично, проверив их на частоту: https://getblock.net/report-preview/44c56b86-bf6e-e11b-a8c6-974f1bcadc48 (Уровень риска: 18.5%) И заодно проверив адрес обменника, на который отправлял валюту: https://getblock.net/report-preview/c801b00f-0f5f-d3ed-86bd-5d40acb3811d (Уровень риска: 38.9%) Средний риск! Сообщив об этом поддержке, они начали тыкать мне своим регламентом, что они имеют право: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Соответственно, вынудив меня пройти верификацию, чтобы получить возврат средств, в противном случае: "средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов" Сколько раз я не пытался объяснить поддержке, что проблема в их кошельке — ответ был один, верификация и возврат с удержанием 1.5% от суммы и никак иначе. Считаю это грубейшей, неуважительной ошибкой к постоянному клиенту Вашего сервиса, и требую возврат комиссии 7.5 USDT и извинения за предоставленные неудобства.

Здравствуйте, Alex, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt После прохождения идентификации, Вам был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Инцидент в рамках AML / KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] AML просят пройти выводил копейки с битка на сбер! залочили деньги сказали пройти полную верификацию прописка и все дела! я с ними работал долго а щас стал бандитом. верните деньги ***

Здравствуйте, Евгений, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Деньги с партнерской программы попандер с моего сайта. как я вам должен это доказать?) я не собираюсь вам слать свою прописку и паспорт. подавитесь 200 долларами я с вами больше дел не имею

Вы кто полиция у вас был запрос на мои переводы что бы просить подтвердить мою личность. вы просто взяли и украли мои деньги. по каким критериям вы распознали грязные деньги! я же через вас вывожу и трс и другие валюты и биткоина вывел не мало а тут на тебе вы бандит! а ну ка нам дайте вашу прописку и паспорт! вы кто такие )? я надеюсь коментрий не удалят мой и теперь люди будут нать что здесь можно потерять свои деньги!

Евгений, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***! врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!

Здравствуйте, Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета в нашем хелпдеск https://support.netex24.net/ для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

. Р. Т,. П. У. Ов. Н. Т . О. И. А. Т. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые

. Р. Т. Н. Г. О!. П. У. Ов. Н. Т!. С. Б. Р. Ют. Н. З. К. Н. О. П. Рс. Д. Н. Ые!

. А. Л. Е. В. А. Ьё!. В. З. Р. Щ. Й. Е. Д. Н. Ги

Наталия, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Наталия, Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? возвращай бабки чмо

Где лицензия на работу с персональными данными, выродок? возвращай бабки [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Наталия, на данном сайте поддержка не предоставляется. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств.

Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

И пруф про грязные битки, быстро сюда, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Наталия, пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

Где лицензия на работу с персональными данными, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И пруф про грязные битки, быстро сюда, ***

Наталия, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, **** и пруф про грязные битки, быстро сюда, **** ты читать умеешь, *** пруф давай и верни бюабки ***

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Где лицензия на работу с персональными данными, *** и пруф про грязные битки, быстро сюда, *** ты читать умеешь,***? пруф давай и верни бюабки ***

Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоатсвлено никаких! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!

Пруфов на счёт грязных биткоинов не предоставлено никаких! ВООБЩЕ НИКАКИХ! ЭТО ВРАНЬЁ! собирают данные для селфи верифов! электронное заявление в мвд отправлено!

Наталия, оператор запросил данные для возврата в рамках Вашего обращения в поддержку, мы ждем Вашего ответа. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24

Добрый вечер! Администрация мониторинга также запросила доказательства результатов проверки средств у обменного пункта. Уважаемый пользователь, просим Вас воздержаться от обсценной лексики и негатива. В противном случае, доступ к комментированию Вам будет заблокирован. Пожалуйста, ожидайте ответа со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BTC Tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Withdrawal 0.01030207 BTC to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 11 Aug 2023 13:52 (UTC) Дата проводки: 11 Aug 2023 13:50 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 11 Aug 2023 15:21 (UTC)

Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах

Наглое враньё... наглое! это ужасно. за незаконный сбор подобных данных нужно преследовать по закону (можно и неформально).

Я могу прислать скриншот перевод с этими данными если что, риска не обнаружено. наглое враньё и поэтому меня это возмутило. биткоины с биржи сша на мой электрому и они чистые, зачем врать!? ответ выше.

Админам бестченджа скину скрины все и пруфы проверки в амл боте.

Результат проверки другого сервиса такой же BTC Транзакция Хэш 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f Общая информация Высота блока 802673 9 confirmations Дата 2023-08-11 13:52 (2 ч. назад ) Сумма входов 0.0155 BTC Сумма выходов 0.01546706 BTC Комиссия 0.00003294 BTC Количество входов/выходов 1/2 RBF-транзакция (Replace-by-fee) NO Версия 2 Техническая информация Участники транзакции Отправители 0.0155 BTC bc1qsmc3qx8vardrlxpkrv62fc3q4qrdnw0gqvvsws Получатели 0.00516499 BTC 3PcqmyAcQurNWrGoNUt4HjQoz3AzyRfpco 28.8% Низкий уровень риска 0 — 30 31 — 69 70 — 100 Дата проверки 2023-08-11 15:56 Сумма транзакции: 0.00516499 BTC (~151.86 USD) Объем рискованного актива: 0.0008538 BTC (~25.10 USD)

Сплошно враньё. пусть возвращают мои деньги. я 2 часа этой ерундой занимаюсь. у меня по умолчанию не может быть грязных битков так-как я занимаюсь вебдевлопментом и все мои контрагенты честные люди. за сбор данных с селфи, под предлогом грязи надо штрафовать обменки! и банить!

Вообще, щас украинцы из-за СВО начали усиленно воровать данные россиян.

Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные. или вы с ними за одно?!?!

Хватит уже врать, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!

Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24

Зачем врёшь? почему врёшь?

Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах

Од предлогом! именно под предлогом, так-как битокины по результату проверки чистые! мошеннник собирают селфи и данные для не понятно чего, но я препологаю, что для преступников или махинаций! биткоины чистые — результат проверки выше!

Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах

Зачем врёшь? почему врёшь?

Хватит врать! скрины проверки выше! куда отправить пруф с почты где кошель обменки и куда ушли деньги. выше данные.

В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов!

В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!

Хочу напомнить, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], что электронное заявление в мвд отправлено. Сайт будет заблокирован в ближайшее время. Биткоины чистые! они собирают данные селфи и документов для криминальных целей!

Аллахом клянусь вас найдут!

Вот выше проверка, 28%! стандарт! почему они врут?! я отвечу: собирают данные для селфи верифов на биржах

В наглую собирают данные от пользователей под предлогом грязных биткоинов для криминальных целей!

Результаты проверок в ботах выше и вот btc tx: 9ce71092f3c2bea2010f3d16ff45af622cb5bab48e3694301de04702b6062a2f withdrawal 0.01030207 Btc to bc1qg3s7gjcwyq8yc0fs0zg5j6p3ht3dg68amygnd4 транзакция в зоне среднего риска риск: 28.8% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены подтверждено: 11 aug 2023 13:52 (utc) дата проводки: 11 aug 2023 13:50 (utc) размер транзакции: 223 bytes fast mode. Проверено: 11 aug 2023 15:21 (utc) нагло врут про грязные биткоины чтоб собрать данные. Битокины чистые!

Наталия, добрый вечер. Мы просим Вас перестать самостоятельно снимать / возобновлять претензию, поскольку подобные действия не приветствуются администрацией мониторинга. По Вашему кейсу мы приступили к анализу, также собственный анализ осуществляет администрация обменного сервиса. Пожалуйста, проявите терпение. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Нагло врут! биткоины чистые! электронное завяление в мвд отправлено!

Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!

Я буду возобновлять претензию пока мне не вернут деньги!

Верните деньги! биткоины чистые! результат проверки перевода на кошелёк выше! здравствуйте! ваша заявка №8446215 от 11.08.2023 Принята. Для продолжения обмена необходимо перевести 0.00516499 Bitcoin (btc) на адрес 3pcqmyacqurnwrgonut4hjqoz3azyrfpco. Вот адрес и проверка перевода выше! нгагло врут"!"""""""""""""""""""""""!

Добрый вечер! Обменному пункту запрещается снятие претензии до момента предоставления доказательств, на основании которых у клиента запрошена верификация.

Забивают фейковыми отзывами выше!

Забивают фейковыми хорошими отзывами отзывами выше!

Где пруф про типа грязные битки? нету? нету! а у меня про чистые есть! верните деньги!

Нами была проведена проверка кошелька и транзакции. Транзакция в зоне среднего риска. Исходя из этого настоятельно рекомендуем осуществить пользователю возврат средств.

О чём и речь. 28% какой высокий риск? пусть возвращают деньги!

Bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd жду возврат сюда

Биткоин адрес для возврата bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd

Первая буква в адресе b маленькая.

Возврата нет! кошелёк бтс выше и отправлен на почту!"!"!

Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!

Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло

Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!

Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло

Деньги не возвращены. обменка игнорируте возврат. ещё одно заявление в мвд на них.

Вам сказали вернуть бабки! возвращайте деньги! bc1qj967rqx6dlc5uzummrdet4xwa3awf8nm3t53rd сюда аллло Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять! массированно подкручивают хорошими отзывами.

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга], верни лаве по хорошему

Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пусть вернут уже деньги и меня вообще не будет на вашем ресурсе. пишут "ожидайте" со вчерашнего дня. сам ставят тайминг на обмен.

Возвращайте деньги! иначе ваши дрповские карты в сбере будут блокрироваться по 115 фз перманетно.

Сутки прошли! деньги не вернули!

Верификацую требут пройти в стране НАТО а не идут ли деньги в всу? давайте и ваши данные, владельца бестченджа

Это раз, а два это то, что риск написан средний, где у кидал в обменке указан процент допустимого риска?

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Также просим Вас уточнить, если у Вас были убеждения или сомнения политического характера касательно данного обменного пункта, почему Вы воспользовались их услугами? Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.

Работающая в юридическом поле России компания обязана подчиняться законам и подзаконным актам принятым и установленным в Российской Федерации. Формулировки о верификации в данной обменке очень расплывчаты, офферта юридически ничтожна. Они присвоили эти деньги и они обязаны их вернуть. У компании нет лицензии на обработку и передачу персональных данных, плюс в договоре нет пункта "согласие передачи и обработки персональных данных". Требовать проходить какие-то непонятные проверки в Великобритании компания [Персональные данные удалены администрацией мониторинга],владельцы данного обменного пункта, не имеют никакого права в прицнипе. Это в чистом виде произвол и нарушение законов РФ, которым обязан подчиняться и bestchange. Заявление в прокуратуру, МВД, налоговую будет написано, в том числе, и на bestchange.

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. Без достаточной проверки обмениваемых средств обменный сервис рискует быть соучастником преступлений.

Абсолютный бред, обменный пункт никто и звать их никак. Проводить подобные проверки может только банк и другие официальные финансовые организации россии. Если их что-то не устраивает они обязаны вернуть чужие деньги.

Возвращай деньги, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]

Уважаемый пользователь. Повторно просим Вас прекратить спам и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пускай возвращает деньги. я уж ни-ког-да не буду тут ничего ни у кого менять, на MMGP найдены адекватныt обменки без проверок личных данных в странах NATO

Максимум могу скан паспорта выслать и пусть возвращает деньги

Есть небезосновательная версия для чего нужны наши пресональные данные и биометрия. Их или продают или используют нас как дропов для верификации аккаунтов на биржах на наши данные. Интересно, как владелец обменки обьяснит компетентным и надзорным органам РФ наличие сотен карт для обмена у себя в выдаче на обмен и сбор биометрии. Готовятся заявления в прокуратуру, МВД, ФНС и Роскомнадзор.

Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и бииметрии не показал.

Прошу проверить все отзывы. в таком количестве и так много их просто в прниципе не может быть.

Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.

Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.

Оперативно подкручивают отзывы хорошие.

Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на MMPG в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.

Деньги *** обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.

Биткоины не вернули

Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!

Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!

По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.

Врут нагло про грязные биктоины! пусть вернут деньги!

По-сути деньги ***. Так это называется в приличных местах и у приличных людей.

Биткоины не вернули

По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.

По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей. Блокировки дроп карт обменнника в сбербанке продолжаются.

Возврата нет! Деньги ***!

Деньги ***.

По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.

Биткоины не вернули.

По-сути деньги ***. так это называется в прилчиных местах и у приличных людей.

Деньги ***.

Деньги *** и не возвращают. скоро будет привет от 33 ФНС Москвы

Биткоины не вернули

Деньги серый обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал. Пострадавшим от действия этого обменника прошу пройти на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] в тему обменника, и там обменяться контактами, объеденим усилия. Наименование ООО и все данные обменника у меня есть.

Деньги украли.

Деньги незаконный обменник так и не вернул. лицензию на обработку и хранение персональных данных и биометрии не показал.

Правила незаконны. обменка не имеет никакой лиценизии и не может ничего требовать. деньги украли и должны вернуть.

Средства не украдены, а заблокированы обменным пунктом на основании правил, с которыми Вы согласились при оформлении заявки. Кроме того, средства по данной транзакции имеют метку "Stolen Coins" (Украденные монеты), что также является причиной их блокировки согласно правилам безопасности.

Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и бимотерию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.

Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.

Я очень удивляюсь, что Роскомнадзор ещё не заблочил Bestchange, тот же localbitcoins блокнут был. Думаю это вопрос ближайшего времени.

"Наталия", вы можете не признавать все что угодно! Продолжать истерить дальше и придумывать любые "страшилки". Не ужели вы не понимаете что вы просто тратите на это свое время и это ни как вам не поможет? Вы попытались отмыть ворованные средства через обменник и у нас, для такого заявления, если весьма веские причины. Если вы считаете что вас обманывают, кинули, обворовали, нарушили ваши права, [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга], НАТО и прочая пурга, обратитесь в правоохранительные органы, суд. Вам же должно быть понятно, что таким образом вы сможете добиться "справедливости" и это лучше чем "воевать" тут в отзывах! Ведь понятно же?

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Отмывающая деньги наркодиллеров обменка украла деньги под предлогом болрьбюы с отмыванием

Была проведена дополнительная, более детальная проверка отправленной Вами транзакции. Несмотря на низкий общий процент риска (не более 29%), в данной транзакции присутствуют активы с метками Enforcement Action (Проверка правоохранительных органов. В отношении субъекта проводится проверка со стороны правоохранительных органов) и Stolen Coins (украденные монеты). Есть вероятность, что транзакция и адрес кошелька отправителя напрямую или косвенно связаны с противоправной деятельностью. В такой ситуации обменный пункт вынужден проводить KYC согласно требованиям регуляторов.

Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права нгичгео ни у кого требовать

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

В ФНС это всё расскажешь, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

Будешь изучать прилежно УК И НК Российской Федераци, в частности статьи 198, 199, 172, 174 и т.д.

Совсем скоро, татарин, совсем скоро....

Настоящую проверку АМЛ И КУС пройдёшь при помощи налоговых органов Российской Федерации. Как тебе нравится всё будет, [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

А если 210 статью притянут, то вообще обхохочешься, татарин

И 171 могут до кучи можно нарисовать. Звёздочек ктото получит много ахахахахаха

Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать

Заявления в ФНС, ОБЭП и Роскомонадзор отправлены. Следующее в прокуратуру. Все признаки статей 198, 199, 172, 174

Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать

Наталия, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С Уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]?

Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ООО ЦОЭП?

Обменка не имеет лицензии, не платит налоги и не имеет права ничего ни у кого требовать

Биткоины не вернули ***

Незаконнный обменник криптовалют играет в АМЛ И КУС, скоро ФНС и ОБЭП будет с ними разюбираться. Где налоги, ЦОЭП?

Бестчендж покрывает *** из обменок за %%

*** деньги украли

Деньги не возвращены! подкручивают хорошие отзывы! очень не рекомендую тут чтото менять!

*** из бестчендж покрывают *** из нетекс24

*** деньги

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верни деньги

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

Добрый вечер! По данной ситуации было проведено детальное расследование. Несмотря на низкий общий процент "грязных средств" (не более 29%) по данной транзакции присутствуют такие метки как "Dark Market" и "Stolen Coins". Обменный пункт, исходя из правил безопасности, должен провести верификацию для осуществления возврата средств. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них. Запрос предоставления документов при метках кражи является стандартной процедурой для всех обменных пунктов, это соответствует международной практике, независимо от страны сервиса. Если бы обменный пункт проводил обмены с метками кражи без запроса документов, это означало бы его соучастие в преступлениях по мировым стандартам. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт для осуществления возврата средств.

Хватит уже ерунду писать. проверяет ли обменник поступающие на сотни карт (формленных на дропов) деньги? нет? да, нет. что мешает обменнику вернуть деньги? ничего! почему просят пройти проверку у третьих лиц во вражеской стране? для каких целей? это сполшнйо обман под благовидныфм предлогом

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кто в наше время может быть на 100% уверен, что его монеты чистые. Только Сатоши и его майнеры-современники. Остальные получили их еще от кого-то. 28.8%% риск? какое не смотря на? *** какое не смотря на? общий рсик всегда и везде смотрят

Не признаю незаконные требования обменки у которой нет никакой лицензии. Данные и биометрию я не буду отправлять в страну НАТО Великобританию с которой Росссия де-факто ведёт войну. Деньги должны быть возвращены без всяких условий.

*** украл деньги

***

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Верните деньги, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], верните деньги

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] верните деньги

Ты забрал мои последние 15000. Биться за них буду как за 150 лямов, ***

Прошли вериф. всё вернули. инцидент исчерпан. проверяйте в АМЛ боте битки и крипту перед отправкой.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Верните деньги

Верните мои деньги, не удаляйте мои. Комментарии

Здравствуйте, Хазбулат, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Верните мои деньги.Претензия возобновлена

Хазбулат, параметры для возврата Вам были предоставлены. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Куда уйдёт мои документы? Кто завладевает моими документами. Что за организация. Где эта индификация. Вы уже мои нервы съели.Претензия возобновлена

Какие параметры, где они. Вы должны мне вернуть деньги или обменять на DaiПретензия снята

Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия возобновлена

Верните мои деньгиПретензия снята

Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Сколько ещё ждать? Уже прошёл вашу верификацию. Что вы ещё хотите от меня?

Сколько ждать. Верните деньгиПретензия возобновлена

Для особо ненормальный. Я прошёл эти параметры. Верните деньгиПретензия возобновлена

Хазбулат, для дальнейшего решения вопроса, пожалуйста, обратитесь к нам в хелпдеск support.netex24.net , у Вас уже есть созданный тикет. На данном сайте поддержка не предоставляется.Претензия снята

Я уже обращался, и где возврат денег? Второй день одни разговоры. На каком основании вы убирает претензии. Вы не вернули деньгиПретензия возобновлена

Хазбулат, оператор запросил данные для возврата в рамках Вашего обращения в поддержку, мы ждем Вашего ответа. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Мне сказали неписать больше в тикет.Претензия возобновлена

Хазбулат, Вы создали уже несколько тикетов, операторы неоднократно запросили данные для возврата в рамках Ваших обращений в поддержку. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Что за данные? 8440000Претензия возобновлена

Хазбулат, данные для возврата. Пожалуйста, напишите данные в уже созданном тикете, на данном сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Хазбулат, по Вашей заявке был выполнен возврат средств. С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вы меня ***Претензия возобновлена

Хазбулат, по Вашей заявке был выполнен возврат средств, просим Вас не возобновлять претензию. С уважением, команда Netex24Претензия снята

И мне нужно благодарить вас за отвратительное 3 дневное мучение?

Хазбулат, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT. С уважением, команда Netex24

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Меняю USDT на сбер в различных обменниках регулярно, проблем нигде не возникает, тут решил воспользоваться данным, и началось: вы не прошли aml проверку, создавайте тикет, тикет создал, жду, но по-любому затребуют процедуру верификации, паспорты им мои, селфи. А потом через время вдруг окажется, что где-то фирма рога и копыта на моё имя оформлена и куча микрозаймов во всяких конторках. Не хотят менять, пусть просто вернут деньги на кошелёк обратно, и разойдёмся мирно. Сглупил и не глянул тему на MMGP по обменнику, где уже есть подобные отзывы

Здравствуйте, Вадик, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Информация о проведении АМЛ проверок Вы можете увидеть на странице создания заявки http://joxi.ru/1A5YGdksk8njXA Ссылка для прохождения идентификации предоставлена в рамках созданного обращения в поддержку. Пожалуйста пройдите идентификацию по ссылке и напишите нам по результату. С уважением, команда Netex24

Как и говорил, требуют паспорт, селфи, адрес. Всё то, что имеет право требовать официально зарегистрированная компания имеющая право на сбор персональных данных, пробивающаяся на сайте РосКомНадзора https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/ Попросил предоставить данные для проверки их права на сбор моих. Просьбу считаю вполне обоснованной

Вадик, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста пройдите идентификацию по ссылке и напишите нам по результату. С уважением, команда Netex24

Я тоже могу у себя на сайте прописать любой регламент, но если он нарушает законодательство, он не будет иметь никакой силы вне зависимости от того, нажал клиент галочку о согласии или нет. Любой сайт, занимающийся сбором персональных данных должен иметь на это разрешение от РосКомНадзора и пробиваться по реестру у них. Вы требуете меня соблюдать законность процедуры, я требую в ответ сделать это вас. Моё требование абсолютно обоснованно

Вадик, сервис действует в рамках регламента. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Возврат может быть выполнен только после прохождения Вами идентификации на спец. сервисе по предоставленной ссылке. Пройдите идентификацию и напишите нам по результату прохождения. С уважением, команда Netex24

Просьба администрацию bestchange.ru обратить внимание на данную ситуацию. Ответы в стиле робота от администрации обменника конструктива не несут. На абсолютно законную просьбу предоставить данные о праве сбора моих персональных данных, никакие данные не предоставляются. Я пройду идентификацию только в том случае, если смогу проверить сервис на сайте РосКомНадзора на законность их требований https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/ Для этого мне нужны наименование организации, ИНН и регистрационный номер. В противном случае законных оснований требовать мои данные сервис не имеет права и просто отжимает 242$ ссылаясь на свой незаконный регламент

[Инцидент в рамках AML] Менял 73 USDT на рубли. Обмен приостановили, написал в поддержку - ответили, что я должен пройти идентификацию и в любом случае обмена не будет, деньги или заморозят или вернут с комиссией. Написал повторно, меня заблокировали. ссылку для прохождения идентификации так и не предоставили

Здравствуйте, Владимир, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Вас никто не блокировал. Ссылка будет предоставлена в тикете. Просим ожидать ответ от оператора в рамках Вашего обращения. С уважением, команда Netex24.

Ссылку для идентификации я так и не дождался. в чем проблема дать мне эту ссылку?

Владимир, параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.

Я прошел идентификацию, предоставил все справки и документы. Где мои деньги? что еще нужно сделать чтобы вы вернули мои 73 доллара?

Владимир, просим Вас общаться в рамках обращения. На этом сайте поддержка не оказывается. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Я прошел все проверки, навязанные мне этим обменником и подтвердил свою личность. Но Деньги мне не вернули, считаю данный обменник ***. Прошу администрацию Bestchange не снимать данную претензию до фактического возврата денег. Под прикрытием "политики AML" этот обменник просто забирает деньги клиентов. Мой случай уже не первый. Еще раз прошу не снимать претензию до фактического возврата денег - пусть все видят негативный отзыв!

Владимир, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Вам сообщат по результату обработки в рамках Вашего обращения. С уважением, команда Netex24

Я не сниму претензию до фактического возврата моих денег данным обменником, считаю поведение обменника ***. Требую от данного обменника предоставить мне сведения, необходимые для обращения в правоохранительные органы

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Вам сообщат по результату обработки в рамках Вашего обращения. С уважением, команда Netex24

Претензия не снята

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. По регламенту, возвраты выполняются в течение 1-3 дней. По результату выполнения возврата, Вас проинформируют в рамках созданного Вами обращения. Просим ожидать, ответ. С уважением, команда Netex24

Владимир, возврат был выполнен на предоставленный Вами адрес. С уважением, команда Netex24

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята!

По правилам данного сервиса, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Возврат был выполнен. Просим не возобновлять больше претензию. С уважением, команда Netex24

После многократных обращений деньги частично вернули (вычли какую-то надуманную комиссию), но попытка забрать мои деньги *** путем имела место быть. Данный обменник регулярно забирает деньги клиентов под предлогом "политика AML". Считаю команду Netex24 ***, что уже подтверждается отзывами на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], MyWOT и другими ресурсами. В основном отжимают небольшие суммы, но регулярно.

Владимир, при создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Поступившие средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Вы были проинформированы о проведении AML-проверки до создания заявки и согласились с условиями обмена Возврат выполнен согласно правилам сервиса https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда Netex24

Напишите основания признания моих средств в качестве "высокорисковыми источниками" и не цитируйте тут общие фразы своего регламента - вы только подтверждаете мое мнение - обменник NetEx24 - ***! Жду информацию - почему мои средства не прошли проверку AML - только документально подтвержденную, как я вам подтвердил свою личность. Если не представите документов - значит вы ***

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат выполнен согласно правилам сервиса С уважением, команда Netex24

Жду документы можете цитировать ваш регламент - доказательств против меня у вас нет попытка забрать и присвоить мои деньги есть я эту переписку выложу на всех ресурсах жду документы, подтверждающие обоснованность действий обменника по изъятию моих денег

Владимир, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда Netex24

Не цитируйте свои правила - предъявите доказательства нет доказательств - значит команда Netex24 - *** жду документы

Владимир, сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Это прописано в правилах и Вы их акцептировали, проводя обмен. С уважением, команда Netex24

Доказательств моей вины и того что мои деньги можно взять и забрать, как и деньги других клиентов, обменник NetEx24 не представил - это факт была попытка присвоить *** путем мои деньги со стороны обменника NetEx24 - это тоже факт. Прошу Администрацию Bestchange.ru исключить обменник NetEx24 из списка надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников BestChange

Владимир, Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt, так как переведенные Вами монеты имеют наличие меток высокого риска в активах. О том, что проводится проверка по политике AML, сервис предупреждает до создания заявки на обмен http://joxi.ru/D2PM6JgiW1DvNA . При создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат выполнен согласно правилам сервиса С уважением, команда Netex24

Команда Netex24 - ***! с целью присвоения моих денег приостановили обмен по моей заявке и по надумакнным основаниям (проверка по политике AML) присвоили мои деньги. После много кратных обращений в BestChange вернули часть денег, доказательств моей вины не представили. Прошу Администрацию Bestchange.ru исключить обменник NetEx24 из списка надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников BestChange

Владимир, сервис предупреждает до создания заявки на обмен о том, что проводит проверку http://joxi.ru/D2PM6JgiW1DvNA . При создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат выполнен согласно правилам сервиса С уважением, команда Netex24

[Инцидент был урегулирован] Bestchange, прошу внести в черный список всех тех которые при обмене требуют кут амл хз что за новый способ скама. Собирают данные всех пользователей, ещё и себе комиссию оставляют в 1.5% И обмен не проводят, говорят обмен высокого риска, откуда у них это понятие??? у меня пруфы что я у друга деньги в долг взял чтобы оплатить счет в больнице а теперь там сижу и должен сидеть ещё 8 часов пока оператор не придет скинет мне ссылку, ждать ещё несколько дней пока идентификация не пройдет, тупо слить свои паспортные данные [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] пойми кому и ещё в замен даже не обмен а возврат с комиссией в 1.5%??? Bestchange, я так на нервах сейчас что обещаю, если с вашей помощью не вернут мне деньги сейчас же я пойду в полицию. Если получу деньги назад в течение несколько дней мой отзыв будет все ещё остаться негативным, сниму отзыв вовсе если вернут сейчас же до последней копейки включая 1.5%!

Здравствуйте, Vilen Kirakosyan, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке, в рабочее время сервиса. Просим ожидать ответ. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Отправьте мне ссылку сейчас! я на больнице сиду нет времени на эти игры!!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке, в рабочее время сервиса после 10:00 мск. Оператор Вас проинформировал об этом. Просим ожидать ответ. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Ждать не могу, сижу в больнице, мне деньги сейчас нужны!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. Просим ожидать ответ. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Ждать не могу, сижу в больнице, мне деньги сейчас нужны!Претензия возобновлена

Претензия не должна быть снята пока деньги не вернуться мне! хватит его снять!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

БЕСТЧЕНДЖ, если вы не уволите все обменники у которых есть данный метод скама на полтора проценты вы сами будете лишиться вашей репутации!Претензия возобновлена

Мы работаем согласно нашему регламенту, возвраты у нас платные. Вся информация находится в открытом доступе на сайте https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Bestchange!! Кого вы меня зарекомендовали! Я могу отправить пруф что взял деньги в долг у друга, какого ***они говорят что это может быть рискованные или украденные деньги и поэтому отказывают обменять а возврата придётся дождаться 1-3 дней????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне эти деньги нужны как ВОЗДУХ, решите вопрос сейчас же ИЛИ я пойду в полицию и вы будете оказаться на первом месте на кого я буду жаловаться за рекомендацию таких скамеров!!!!!!Претензия возобновлена

Верните мои деньги [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!!!!!!!!

Vilen Kirakosyan, ссылка для прохождения идентификации предоставлена в рамках Вашего обращения в поддержку. Пожалуйста пройдите идентификацию по ссылке на спец. сервисе и напишите нам по результату. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Сколько займет возврат после верификации????? Мне нужен точный ответ здесь и сейчас!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, напишите нам в поддержку после прохождения идентификации в рамках Вашего обращения и возврат будет выполнен на реквизиты, которые Вы предоставите. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Когда???? В течение 3х дней??

Когда???? В течение 3х дней??Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, согласно регламенту возврат "грязных" монет выполняется в течение 1-3 дней. Пожалуйста напишите нам после прохождения идентификации в рамках обращения. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Грязных???? Вот пруф что это мой друг скинул эти деньги вчера!!! Вы сами грязные со своими поступками!!!! https://prnt.sc/duVYLe7v4cQG Теперь какого *** я должен ждать 3 дня когда мне надо оплатить счёт в больнице???????!!!!!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Подробнее описано в нашей БЗ https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Напишите нам после изменения статуса идентификации и предоставьте реквизиты для возврата. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***!! не снимите претензию ***!Претензия возобновлена

*** я вашу проверку, сто вы проверяете каким способом какие источники проверки, какого *** вы из себя представляете??

Vilen Kirakosyan, напишите нам в поддержку в рамках Вашего обращения после изменения статуса идентификации. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я тут [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] умираю ***!!!

Я тут *** умираю ***!!!Претензия возобновлена

Уважаемая администрация обменного пункта. Просим оперативно предоставить нам информацию по данному инциденту на почту. Запрос нами ранее уже был отправлен. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить самокопирование комментариев и оскорбления, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга. В противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация, я болен, сижу в больнице, а тут самокопированием текстов только они занимаются, достали со своей политикой. Я не доверяю этих людей, зачем я должен выставить все данные о себе? Кто они чтобы заморозили мой обмен и не вернули назад до тех пор пока я свои паспортные данные им не дам? Я не доверяю их! Что выходит они кинули меня на $130

Vilen Kirakosyan, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt В данном случае возврат может быть только после прохождению Вами идентификации на спец. сервисе. Ссылка для прохождения Вам предоставлена в рамках Вашего обращения. Пожалуйста пройдите идентификацию и предоставьте реквизиты для возврата. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я не доверяю таких как вы!!!!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, сервис действует в рамках регламента https://netex24.net/#/ru/kyt, с которым Вы согласились при совершении обмена. Уведомление о АМЛ проверке Вы можете видеть при создании заявки http://joxi.ru/823Yv6XsKklWDr В данном случае возврат может быть только после прохождению Вами идентификации на спец. сервисе. Ссылка для прохождения Вам предоставлена в рамках Вашего обращения. Пожалуйста пройдите идентификацию и предоставьте реквизиты для возврата. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Претензия должна висеть до тех пор пока не вернёте мои деньгиПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, пожалуйста пройдите идентификацию напишите нам по результатам прохождения. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Претензия должна висеть до тех пор пока не вернёте мои деньгиПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, в данном случае возврат может быть только после прохождению Вами идентификации на спец. сервисе. Ссылка для прохождения Вам предоставлена в рамках Вашего обращения. Пожалуйста пройдите идентификацию и предоставьте реквизиты для возврата. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

ХорошоПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, пожалуйста пройдите идентификацию и отпишите в рамках Вашего обращения по результату. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Какой то детский сад, хватит снять претензию!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Дальнейшее решение вопроса возможно только после прохождения Вами идентификации. Ссылка Вам предоставлена в рамках обращения. Пройдите её и обратитесь к нам для дальнейшего возврата. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

СДЕЛАНО ПРОВЕРЬТЕ, там паспорт и чек на кабельное тв. Верните деньги СЕЙЧАС ЖЕПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, пожалуйста ответьте на запрос в обращении. После смены статуса идентификации на "успешный" пожалуйста отпишите нам. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***!!!!!!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, пожалуйста пройдите идентификацию по предоставленной ссылке. После смены статуса на "успешный", напишите нам. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Bestchange, Я оставил там мои паспортные данные и чек на кабельный ТВ но так как оно на армянском они не принимают. Помогите мне, верните эти деньги мне пожалуйста!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, перечень допустимых документов предоставлен в обращении. Пожалуйста предоставьте другой документ из списка для подтверждения адреса. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я с бестченджом разговариваю а не с вами! Вы все мои представленные документы можете сказать не то и оставить деньги себе, да и у вы просите слишком личные документы!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, просим Вас не возобновлять претензию. Для возврата необходимо прохождение идентификации. Список допустимых документов Вам предоставлен. Загрузите другой документ и напишите нам по результату идентификации. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Да ну, вы что мне деньги вернули чтоб не возобновить претензию???? Мало вам, я бы эту пометку пожизненно на вас поставил бы кидалы!Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Обменник не принимает: монеты связанные с незаконной деятельностью; монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов; монеты, полученные через вымогательство или шантаж; монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками; монеты, которые использовались для покупок в даркнете, для того чтобы эти средства в результате обменов не попали нашим клиентам. Для возврата необходимо пройти идентификацию. Список допустимых документов Вам предоставлен. Загрузите другой документ и напишите нам по результату идентификации. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Убедите что эти деньги входит в этот список! Убедите! Бестчендж где ты, люди читайте. Мы все внимательно вас слушаем. Убедите!!!!Претензия возобновлена

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Бестчендж!!!! Ничем не помогаете. Никогда в жизни больше вам не доверюсь хоть и был опыт с вами на 5 лет и всех моих знакомых вас зарекомендовал. никакой совести. Что же творите. ***, все вы теряли свою репутацию среди всех. Я ели ели пишу, умираю уже от боли, деньги на операцию выманиваете

Vilen Kirakosyan, данные заявки были предоставлены администрации мониторинга. Просим Вас пройти идентификацию для возврата. Ссылка и перечень необходимых документов предоставлены в рамках обращения. После прохождения идентификации свяжитесь с нами. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я не с вами разговариваю, идите в прочьПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Дальнейшее решение вопроса возможно только после прохождения Вами идентификации. Список допустимых документов Вам предоставлен. Загрузите другой документ и напишите нам по результату идентификации. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я не с вами разговариваю, идите в прочьПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, дальнейшее решение вопроса возможно только после прохождения Вами идентификации. Список допустимых документов Вам предоставлен. Пройдите идентификацию и напишите нам в рамках созданного обращения. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Я не с вами разговариваю, идите в прочьПретензия возобновлена

*** да даже чек на комунал не проходит, что вы с меня хотите, почему не одобряеться??? Верните деньги мои!!!!!!Претензия возобновлена

Есть тут вообще кто то кто может мне помочь вернуть деньги????????????????????????????????? что за беспредел!!!

Vilen Kirakosyan, идентификация пройдена, возврат выполнен С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Претензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, не возобновляйте претензию, возврат был выполнен на предоставленные реквизиты после прохождения идентификации. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Моральный ущербПретензия возобновлена

Vilen Kirakosyan, пожалуйста не возобновляйте претензию, возврат выполнен. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменивал бтк на киви как обычно, уже не первый год у в сервисе, вдруг Обмен приостановлен Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT Жду их ссылку какую то для верификации!!!!

Здравствуйте, Vika, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. Просим ожидать ответ. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Сам перешел на сайт амл проверки и показало низкий уровень риска, сервис обманывает!!!Претензия возобновлена

Vika, учитывается не средний процент риска транзакции, а процент содержания источников высокого риска. К сожалению в заявке, обмен по которой был приостановлен, процент высокорисковых средств выше установленного порога. Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Vika, возврат выполнен на предоставленные реквизиты после прохождения идентификации. С уважением, команда Netex24.

Пытаются обмануть на 75000руб ссылаясь голословно на KYT, потребовали верифицироваться практичиски с паспортом у лица и ДОКАЗАТЬ своё место проживания на каком то постороннем сайте который в итоге подвис,видимо не ожидали что я соглашусь на верифификацию теперь "ломают комедию" ""Передали данные в СБ сервиса, на проверку, ожидайте пожалуйста."" До этого было 2 подобных обмена все их устраивало. Крайне не приятный обменик.

Здравствуйте, Анастасия, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду риска для обменника и для наших пользователей. Просим Вас предоставить ответ по запросу от оператору в рамках созданного Вами обращения. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Ложь,на AMLbot риск указан средний,вам данные с моей стороны предоставлены как 14часов. Не устраивают монеты не меняйте,верните. Вы просто сидите и смотрите на реакцию клиента,можно ли как вам кажется обмануть или нет.

Анастасия, возврат средств был выполнен. С уважением, команда Netex24.

Анастасия, обращаем Ваше внимание, что учитывается не средний процент риска транзакции, а процент содержания источников высокого риска. К сожалению в заявке, обмен по которой был приостановлен, процент высокорисковых средств был высоким. Возврат был уже выполнен. С уважением, команда Netex24.

Насколько высокий? Какие критерии в цифрах? Где это указано в условиях обмена? Одни пустые слова с вашей стороны. Как в грязи измазалась ,такое ощущение после общения с вами. Жалко выглядите.

Анастасия, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда Netex24

1.5% за возврат вы хотите удержать . А как же ""Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат источники высокого риска"" ? Закончились риски ?

Анастасия, возвраты выполняются согласно регламента сервиса https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда Netex24

Ну тогда понятно,можно и ВЫСОКО РИСКОВАННЫЕ "денюжки" в свой карман положить.

Ну тогда понятно,можно и ВЫСОКО РИСКОВАННЫЕ "денюжки" в свой карман положить.Претензия возобновлена

Анастасия, возвраты выполняются согласно регламента сервиса https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy Со своей стороны мы выполнили возврат. С уважением, команда Netex24Претензия снята

[Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] №8331685 от 26.06.2023 оплатил биткойны до сих пор не пришли деньги на карту! заяяка отменена пишет. верните деньги или оплатите по завяке уберу притензию

Здравствуйте, Руслан, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Для решения вопроса Вам необходимо обратиться в нашу поддержку support.netex24.net . С уважением, команда Netex24.

Деньги не получены, Не какие документы я вам присылать не собираюсь в вашу сомнительную контору свои точно, не меняете верните деньги и все. Я Обмен делал с кошелька капиталиста, Все вам видно вы просо удерживаете деньги клиента. пока не получу буду держать красным!

Руслан, о том, что проводится проверка по политике AML, сервис предупреждает до создания заявки на обмен http://joxi.ru/D2PM6JgiW1DvNA . Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt В подобных случаях Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.

Удержаны просто деньги и требуют документы! я выводил биткойн с кошелька capitalist. Они отправляют со своего кошелька по сути общего пула, какая тут может быть проверка амл?))) пишут о каких то проваохранительных органах) смешно. Документы личные это мои личные документы, вы даже не зарегистрирвоаны в рф тчобы я вам свои документы отправлял. Обменник просто превышает свои полномочия иили верните деньги. Или я готов показать что я переводил деньги со своего кошлькеа без проблем же, показать карту на котрую я принимаю! но требовать мои паспорт с пропиской вы чего там совсем? или верните день

Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt В подобных случаях Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.

Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Контора даже не находится в рф требует паспорта граждан рф советую ее заблокировать. Они не где не представлены. Мне не нужен уже обмен верните деньги! всегда

Контора даже не находится в рф требует паспорта граждан рф советую ее заблокировать. Они не где не представлены. Мне не нужен уже обмен верните деньги! Хотят кредитов чтоли набрать? на кредит требуют меньше документов. Но номеняете деньги верните мои биткойн? нет говорят нчиего не возвращаем без проверки. Сервис скам!

Переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Контора собирает паспорта ,полные данные прописку и прочее про граждан рф сама зарегистрирована в ирландии.. Не вздумайте им слать какие то документы. А тои на вас окажется оформлено много всего. Очень сомнительно все это пока не получу возврат буду писать документы слать из росссии в ирландиию я не буду я не буду нарушатьзакон! контора нелегально собирает данные граждан из рф под видом индетификции. Просят документов больше чем на кредит.

Руслан, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Спрашиваю а вы откуда у вас есть офис в рф как представителя? чтобы соибратсь такие документы от граждан рф мне молчат с меня документы просят

Руслан, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Просто верните мне мою транзакцию, отправленную с кошелька capitalist. Я покупал биткойн там на кошельке и он у меня лежал, он не может быть амл. Под видом амл собирают докумеенты граждан рф,

Онтора собирает паспорта ,полные данные прописку и прочее про граждан рф сама зарегистрирована в ирландии.. Не вздумайте им слать какие то документы. А тои на вас окажется оформлено много всего. Очень сомнительно все это пока не получу возврат буду писать документы слать из росссии в ирландиию я не буду я не буду нарушатьзакон! контора нелегально собирает данные граждан из рф под видом индетификции. Просят документов больше чем на кредит. Под видом амл собирают документы граждан рф!

Руслан, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt В подобных случаях Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.

Руслан, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Параметры для возврата предоставлены в созданном тикете в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы папспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА впорос откуда вы сами молчат ничего не говорят,контолра не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена. ***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данныъ обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы папспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА впорос откуда вы сами молчат ничего не говорят,контолра не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена.***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данныъ обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Кто владелец обменника? Прошу администрацию бестченге не выкладывать такие обменники! которые не представлены в рф и требуют документы граждан рф

ПОд видом АМЛ. Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы папспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА впорос откуда вы сами молчат ничего не говорят,контолра не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена.***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данныъ обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

ПОд видом АМЛ. Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы папспортов селфи, чуть ли не фото с ***в руках. НА впорос откуда вы сами молчат ничего не говорят,контолра не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена. ***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данныъ обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Под видом АМЛ. Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы паспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА ворос откуда вы сами молчат ничего не говорят, контора не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена. ***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данные обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Под видом АМЛ. Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы паспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА ворос откуда вы сами молчат ничего не говорят, контора не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена.***? и собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данные обменника и офиса в городе москва офицального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Под видом АМЛ. Удержали мои деньги, за них требуют мои сканы паспортов селфи, чуть ли не фото с *** в руках. НА ворос откуда вы сами молчат ничего не говорят, контора не из рф и не имеет права требовать документы граждан рф. следовательно вообще тут представлена. ***? И собирают данные граждан рф. обмен у меня самый простой на 5000 рублей! пока не будет данные обменника и офиса в городе Москва официального! не какие документы я не предоставлю и не сниму претензию

Добрый день! Уважаемый пользователь, как ранее сообщалось администратором обменного пункта транзакция по Вашей заявке была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами средства имеют метки высокого риска. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, однако должны отметить, что при оформлении заявки Вы были предупреждены о проведении AML проверок и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментрования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Сообщили что операция не будет выполнена, из-за правил AML. Хотя с того биткоин адреса был обмен 3 дня назад у них и все ок. Сейчас же они заблокировали обмен и не возвращаются деньги на кошелёк, который отправил BTC.

Здравствуйте, Дмитрий, Ваши средства не прошли AML проверку, обмен в таком случае невозможен. Мы проверяем входящие нам транзакции на чистоту по АМЛ и действуем в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt Пожалуйста пройдите идентификацию на спец. сервисе по ссылке, предоставленной Вам в рамках обращения, и отпишите нам по смене статуса идентификации. С уважением, команда Netex24Претензия снята

[Инцидент в рамках AML /KYC] Заказал обмен. Его приостановили, с формулировкой не прошел ALM проверку. Попросил ссылку на Сервис, где это мои монеты проверку не прошли, не получил. Прошел процедуру идентифицикации, однако, мне все равно было отказано в обмене. Комиссия за возврат 1,5%... Думаю ладно бог с вами, верните хотя бы деньги. Сутки прошли так ничего и не вернули... По состоянию на сейчас деньги не вернули. Никому не рекомендую этот сервис тк лично я ни разу не сталкивался с проблемами относительно источников монет, это не мой случай, мне нечего скрывать и в итоге деньги не возвращают.

Здравствуйте, Peter, Ваши средства не прошли AML проверку, обмен в таком случае невозможен. Мы проверяем входящие нам транзакции на чистоту по АМЛ и действуем в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt Идентификация Вами пройдена, пожалуйста ожидайте, мы оповестим Вас в рамках созданного обращения по факту выполнения возврата. С уважением, команда Netex24Претензия снята

Peter, возврат выполнен на предоставленные реквизиты. С уважением, команда Netex24

[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Сервис отвратительный!!! Обмен приостановили, по надуманной причине!!! За возврат моих же денег обещали снять с меня 1,5% Свои деньги назад пока не получил!!!!

Здравствуйте, Alisher, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt https://support.netex24.net/ru/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами обращения в нашу поддержку С уважением, команда Netex24.

Какие высокрискованные источники, что за БРЕД!!!! Ваши доказательства в студию!!!!

Alisher, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Для возврата, пожалуйста, продолжите диалог в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.

Ваши доказательства , в чем вы меня подозреваете!!!!! Пришлите результаты AML проверки!!!!

Alisher, мы производим проверку на проверенном нами сервисе, вы можете проверить свои монеты самостоятельно. При оформлении заявки Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам использования сервиса https://netex24.net/#/ru/termsOfUse: 6.6. Сервис Netex24 вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя, и политике KYT https://netex24.net/#/ru/kyt 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Для возврата, пожалуйста, продолжите диалог в рамках созданного тикета. С уважением, команда Netex24.

Деньги мне мои когда вернете, жулики!!!!

Alisher, для возврата средств обратитесь, пожалуйста, в поддержку support.netex24.net или воспользуйтесь онлайн-чатом на сайте сервиса. На этом сайте поддержка не предоставляется. С уважением, команда Netex24

Не вводите в заблуждение людей, на почту вам ответил еще вчера!!!!

Alisher, мы не оказываем поддержку по почте, только через хелпдеск. Чтобы оставить комментарий в тикете используйте ссылку из служебного письма (пример http://joxi.ru/LmG6eZQiBKkedr), пожалуйста, не пишите ответ на е-маил. С уважением, команда Netex24

Ваше письмо мне, где в нем инфа что я вам должен написать в тикет и ссылка на него: Здравствуйте! Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt https://support.netex24.net/ru/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Напишите адрес для возврата( комиссия 1,5%) и мы поставим задачу на возврат.

Alisher, просим написать ответ в рамках созданного тикета. Ответ пишите в самом тикете. Для этого используйте ссылку из служебного письма (открыть комментарий), которое поступает на Ваш е-маил. На само письмо отвечать не надо, т.к. оно сформировано ботом. С уважением, команда Netex24

Все ваши AMLпроверки, полная ерунда, т.к. я то точно знаю что монеты получены мною без криминала!!!!

Alisher, возврат был выполнен по факту предоставления запрошенных от Вас данных. Хеш транзакции по возврату Bitcoin:3e8d8629e45f8fe37c264bf9b3e2a97b103d97a4defcc8b57cf73c433ffff15f С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Все равно я считаю вас *** т.к. не каких доказательств о криминальном происхождении моих монет от вас не получал!!!!

Alisher, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Возврат был выполнен согласно регламента сервиса. С уважением, команда Netex24

В СВОИХ правилах, я вам тоже столько всего понапишу, что вы мне еще должны останетесь!!!!!

Претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Возврат был выполнен. С уважением, команда Netex24

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Я с вашим *** обменником потерял время нервы и монеты -1,5% + комиссия!!! Кто мне это компенсирует????

Alisher, по правилам данного сервиса, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Вам сделан возврат согласно правилам обменника https://netex24.net/#/ru/kyt . С уважением, команда Netex24

Я вам в СВОИХ ПРАВИЛАХ напишу все что угодно!!!! Факт остается фактом, с вашим чудо обменником я потерял время, нервы и монеты!!!!!

По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Вам сделан возврат согласно правилам обменника https://netex24.net/#/ru/kyt . С уважением, команда Netex24

Но я имею к вам претензию!!!! Т.к. я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Вам сделан возврат согласно правилам обменника https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy . С уважением, команда Netex24

Претензия не снята!!!! Т.к. я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

О том, что проводится проверка по политике AML, сервис прежупреждает до создания заявки на обмен http://joxi.ru/D2PM6JgiW1DvNA . Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt . Вам сделан возврат согласно правилам обменника https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy по факту предоставления Вами запрошенных данных. По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. С уважением, команда Netex24

Не надо повторятся!!!! Претензия не снята!!!! Т.к. я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Вам сделан возврат согласно правилам обменника https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда Netex24

Вы меня слышите???!!!! Претензия не снята!!!! Т.к. я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

Не надо повторятся!!!! Претензия не снята!!!! Т.к. я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Возврат был выполнен С уважением, команда Netex24

Я из за вас не спал всю ночь, у меня поднялось артериальное давление, пришлось вызывать скорую помощь!!!!!! Кто за это ответит???? Я потерял с вами время, нервы и монеты!!!!!

О том, что проводится проверка по политике AML, сервис предупреждает до создания заявки на обмен http://joxi.ru/D2PM6JgiW1DvNA . Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt . Возврат был выполнен согласно правилам сервиса С уважением, команда Netex24

Ваша AML проверка это непонятна на чем основанная, ложная информация, я свои монеты получил абсолютно законным путем!!!!! Я потерял с вами время, здоровье и монеты!!!!!

Alisher, переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Возврат был выполнен согласно правилам сервиса. По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. С уважением, команда Netex24

Ваша AML проверка это ложная информация, я свои монеты получил абсолютно законным путем!!!!! Я потерял с вами время, здоровье и монеты!!!!!

При создании заявки Вы акцептируете правила использования сервиса. Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt . Поступившие средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi По правилам сервиса bestchange, претензия имеет место быть только в случае отсутствия взаиморасчета, нет перевода или не сделан moneyback. Возврат был выполнен. Если у Вас есть что сказать о работе сервиса, Вы можете это сделать в нейтральном отзыве. Просим не возобновлять больше претензию. С уважением, команда Netex24

Не морочьте мне и людям голову со своими AML проверками это непонятно на чем основанными!!! Претензия не снята!!!! Т.к. я потерял с вами время, здоровье и монеты!!!!! По хорошему, на вас в Суд надо подать за обман потребителя и ложные обвинения!!!

Уважаемый пользователь! Средства по Вашей заявке были заблокированы в результате нарушения AML-политики обменного сервиса, т.к. отправленные Вами криптоактивы имели метки высокого риска в частности Dark Market - 12,5%, Sanctions - 5,4%, Enforcement Action - 1,4% ( https://bc.to/yldk7s ). Вы были проинформированы о проведении AML-проверки и согласились с условиями обмена, прежде чем к нему приступить. Вам был выполнен возврат средств по заявке, в соответствии с правилами обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я еще раз повторяю!!! Я свои монеты получил абсолютно законным путем (майнинг)!!! Из этого следует, что AML проверка, это абсолютно непонятно на чем основанная система, которая выдает ложную (ошибочную) информацию!!!

Alisher, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, содержит высокий процент High Risk или связана с нелегитимными источниками, поэтому обмен был приостановлен. Возврат был выполнен согласно правилам обменника. С уважением, команда Netex24

Мой биток, который я отправил, не прошёл какую-то там проверку... Жду возврата....

Вернули... за вычетом комиссии в 1.5%... Очень неприятная ситуация была! Куча нервов и прочей ерунды с идентификацией, и главное по непонятной мне причине! Теперь буду проверять свой биткоин на какую-то там чистоту...перед обменом

Здравствуйте, Бек, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержали источники высокого риска. Обмен подобных средств невозможен, ввиду рисков для обменника и для наших пользователей, поэтому по Вашей заявке был выполнен возврат средств после прохождения процедуры KYC. С уважением, команда Netex24.

Првоерил транзакцию и кошелек через Amlbot- написали что в зоне минимального риска 17,5%...

Теперь я попрошу вас мне скинуть информацию на почту, где будут указаны результаты вашей проверки, будьте добры. Что высокий риск и всё такое

Бек, если у Вас есть вопросы по обмену, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net или онлайн-чат на сайте, мы работаем круглосуточно. На этом сайте поддержка не осуществляется. С уважением, команда Netex24

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Работаю с обменником лет 10. проблем не было. последние 2 раза начали морозить мои обмены. требуют пройти идентификацию. я отказываюсь пройти. говорю просто верните деньги. деньги возвращать отказываются, без идентификация. цена вопроса 113$ несчастных долларов. пройти несложно мне идентификацию. дело в том что я им не доверяю. правохранителями меня пугают. в общем не меняйте!!!

Здравствуйте, Serkis, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt В связи с тем, что поступившие средства не прошли проверку на чистоту, у Вас были запрошены данные для идентификации клиента. В подобных случаях Сервис Netex24.net оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Чтобы ускорить процесс возврата, просим Вас предоставить документы для идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Просто деньги верните ***! Мне от вас ничего не нужно!

Уважаемый администратор best change. Укажите в перечне у данного обменника обязательную идентификацию, чтоб люди знали куда они идут, не у всех есть нормальные документы (непризнанные страны). С такими не пройдешь проверку. А деньги без идентификации они отказываются возвращать!

Serkis, рекомендуем проверять Ваши средства до обмена через любой сервис АМЛ проверок. К сожалению Ваши средства не прошли такую проверку, возможен только возврат после идентификации на спец. сервисе. Просим Вас ожидать ссылки для прохождения идентификации в рамках созданного обращения. С уважением, команда Netex24

Да не буду я ничего проходить. Я через best change вас выбрал как быстрый обменник без гемороя, а тут он появился. Вот пусть все читают про вашу AML проверку. И повторюсь нужно это указать в "достоинствах" вашего обменника

Serkis, при оформлении заявки Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам использования сервиса https://netex24.net/#/ru/termsOfUse: 6.6. Сервис Netex24 вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя, и политике KYT https://netex24.net/#/ru/kyt 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; При отказе предоставлять документы для проверки происхождения монет и идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, относительно этих средств. Если у Вас есть вопросы, просим решать их в рамках тикета. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***. Не ведитесь люди

У обменника видимо дела плохи стоят раз начали уже не возвращать даже то что им дали. Нашли себе "правило" в стиле "я здесь царь" и придумали что деньги тебе не отдадут пока не покажешь бумажку. Так верните на тот же адрес, лично в руки мне не нужно ничего отдавать

Serkis, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политикам KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt, сервис действует в рамках регламента. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Просим Вас ожидать ответ в рамках Вашего обращения в поддержке сервиса. С уважением, команда Netex24.

Не, у меня претензия снята не будет, до момента возврата денег. естественно без вашей принудительно идентификации

Serkis, переведенные Вами монеты не прошли AML проверку, поэтому Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. Просим Вас ожидать ответ в рамках тикета. С уважением, команда Netex24.

Не прошли проверку, верните мои деньги назад. все просто

Serkis, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат высокорисковые источники. Обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами обращения в нашу поддержку С уважением, команда Netex24.

Вы не имеете никакого права у меня требовать деньги

Serkis, сервис действует по регламенту. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Вам будет предоставлена ссылка на прохождение идентификации в рамках Вашего обращения в поддержке. Просим Вас ожидать ответ в рамках тикета. С уважением, команда Netex24.

Ответ я от вас получил. Вы мне написали пройти идентификацию. Я прохдить ее не буду. Что мне еще от вас ждать можно ?

Serkis, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; В данном случае, возврат возможен только по прохождению идентификации. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] В данном случае вы ***

Serkis, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Возврат возможен только после прохождения идентификации. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***, ж говорю. Пусть люди читают и знают

Serkis, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Ваши средства не прошли проверку по политике AML. 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Возврат возможен только после прохождения идентификации. С уважением, команда Netex24.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** похоже включили бота. Одно и то же пишет

Serkis, Ваши средства не прошли проверку по политике AML. Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.

Верните мне просто мои деньги.

Параметры для возврата Вы получили в рамках созданного обращения в поддержку. Перейдите по предоставленной ссылке в созданном тикете, пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена в результате нарушения AML-политики обменного сервиса, т.к. отправленные Вами активы имеют метки высокого риска. Мы сожалеем, что Вы попали в данную ситуацию, во избежание повторения подобного в будущем, мы рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих активов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте информацию, запрашиваемую администрацией обменного пункта и ожидайте окончания проверки. Отзыв будет переведён в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да у меня претензии не будет когда вы вернете мне мои деньги. вы сами навязали правила, которых раньше у вас не было. я отказываюсь их принимать

Serkis, мы предупреждаем на первом шаге, что проводится проверка http://joxi.ru/E2pGMK3TjVYwem Пройдите идентификацию на спец. сервисе и отпишите по результату. С уважением, команда Netex24.

Да не было у вас раньше этой фигни. с вами работал лет 10, вот по привычке и менял в этот раз. кто там читает эту надпись. проходить идентификацию не буду

[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML] Обмен остановлен. Требуют идентификацию. Деньги не вернули. Деньги у них зависли. Претензия будет актуальной до возврата средств.

Здравствуйте, Александр, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Параметры для возврата Вам будут предоставлены в рамках созданного обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24.

Возврат денег получен. Но свою комиссию вычли - не забыли. За что комиссия - непонятно. Потратил личное время, потерял % суммы на комиссии. Печально. Раньше обменник работал нормально, я часто менял через него. Но сейчас максимально НЕ рекомендую. Претензия снята. Отрицательный осадок остался навсегда.

Александр, переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вам был сделан возврат с вычетом комиссии сервиса в соответствии с нашей политикой https://netex24.net/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда Netex24.

Кто будет пользоваться обменником для обмена криптовалюты - имейте ввиду, вас принудят пройти верификацию по паспорту. Результатов этой проверки вы не увидите, потратите время и потеряете деньги - комиссионные. Думаю, честно предупредить людей заранее. Сервису bestchange спасибо за возможность хоть здесь говорить правду!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда Netex24.

Напишите на главной сайта вот это и вопросов не будет. Как и новых клиентов - "Если Вы не можете, или не хотите проходить процедуру идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, относительно этих средств."

Александр, вся информация доступна для прочтения https://netex24.net/#/ru/kyt С уважением, команда Netex24.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Где деньги? Как пройти вериф? Верните обратно

Здравствуйте, Петька, Ваш обмен был приостановлен СБ сервиса по политике KYT https://www.netex24.net/#/ru/kyt, так как переведенные Вами средства не прошли AML проверку. Обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net, на этом сайте поддержка не оказывается. Вам предоставят ссылку для прохождения процедуры идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Netex24

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Заблокировали мой перевод 8091043. Якобы кошелек не прошел проверку aml и просят пройти верификацию (Не вижу ничего хорошего в предоставлении своих паспортных данных сторонним сайтам.) С кошельком никаких проблем нету ! на других обменниках меняю вообще без проблем ! будьте осторожны

Здравствуйте, Максим, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски как для обменника, так и для наших пользователей, поэтому в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами обращения в нашу поддержку С уважением, команда Netex24.Претензия снята

[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Проверьте обмен на другом пункте ! Предоставьте мне пожалуйста официальные документы и вашу лицензию на основании чего я должен предоставлять вам мой паспорт ?Претензия возобновлена

Максим, Мы производим проверку на проверенном нами сервисе, Вы можете проверить свои монеты самостоятельно. При оформлении заявки Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам использования сервиса https://netex24.net/#/ru/termsOfUse: 6.6. Сервис Netex24 вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя, и политике KYT https://netex24.net/#/ru/kyt 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; При отказе предоставлять документы для проверки происхождения монет и идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, относительно этих средств. Если у Вас есть вопросы, просим решать их в рамках тикета. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Нет не закрывайте претензию и ответьте мне в поддержке ! Так же прошу вмешаться bestchange и жду от них ответаПретензия возобновлена

Максим, Просим Вас решать проблему в рамках Вашего обращения. Согласно нашим правилам использования: 6.6. Сервис Netex24 вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Вот как ответите адекватно и по делу тогда и сниму претензию. Вы противоречите своим же правилам сервиса, мой кошелек не попадает под AML я предоставил вам всю информацию. Вы даже не хотите перепроверить.Претензия возобновлена

Максим, Мы анализируем все криптовалютные активы, которые приходят в обменник и оцениваем их на предмет вовлеченности в противозаконную деятельность. Для этого мы используем аналитическую систему мирового уровня. При этом невозможно гарантировать 100% безопасность на современном уровне развития технологий: 1. Активы могут быть размечены аналитической системой уже после того как обменник принял их на свои балансы; 2. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот; 3. Блокчейн сеть устроена таким образом что практически в каждой транзакции есть доля "грязных" активов. Абсолютно безопасными активами могут считаться активы только добытые майнерами и которые не еще вращались на рынке. Доля таких монет в обороте блокчейн сети небольшая. Со временим они перемешиваются с другими активами и их невозможно отделить.Претензия снята

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта предоставить на почту пользователя и мониторинга результаты проверки средств по данной заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ожидаю результаты проверки средств по данной заявке.Претензия возобновлена

Добрый вечер! Результаты проверки отправлены на почту администрации мониторинга. С уважением, команда Netex24.

Максим, результаты проверки отправлены на почту администрации мониторинга. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Максим, нам были предоставлены доказательства проверки средств. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Всем пользователям которые будут использовать данную площадку хочу вас предупредить о том что если у вас кошелек имеет даже 18% AML вы останетесь без обмена (18% это норма чтобы вы знали для любого рабочего кошелька) Обменник вам не ответит в поддержке даже не старайтесь ! Кроме того что будут присылать ссылку на верификацию постоянно, даже не отвечая на ваши сообщения. Никаких результатов проверки вы не получите. Так же будут постоянно тыкать вас лицом в их правила, хотя люди которые живут в РФ должны знать законодательство и понимать что мы им ничего не обязаны предоставлять в отличии от них. Никаких документов, адресов, ФИО администрации вы не получите не от самого сервиса не от БестЧенз. Будьте внимательнее пожалуйста ! Надеюсь я сохранил кому-то хоть лишний цент.Претензия возобновлена

Максим, Просим Вас не удалять и дублировать Ваши претензии, все комментарии Вам были даны. Ваши средства не прошли проверку AML, сервис действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста пройдите идентификации по предоставленной Вам в рамках обращения ссылке и напишите нам по результату.Претензия снята

О чем я и говорил, уже просто смешно.

Обращение от 08.04.2023 отправлено в "Управление К МВД России" ID обращения: S1MVD72@@@@@

Максим, мы не против, если в данную ситуацию вмешаются правоохранительные органы. С уважением, команда Netex24.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Поставил на обмен 50000р, срочно нужны деньги, заморозили перевод, курс в это время падает. Кучу раз раньше менял, проблем не было.

Здравствуйте, Дмитрий, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски как для обменника, так и для наших пользователей, поэтому в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами обращения в нашу поддержку С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Претензия не снята, деньги нужны срочно, курс падает. Ни разу не сталкивался с подобной заморозкой средств.Претензия возобновлена

Просим Вас решать проблему в рамках созданного Вами обращения в нашу поддержку. На данном сайте поддержка клиентам не оказывается. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

Как так, нужен срочный обмен, обменник работает 24/7, а ответ после 10 утра будет.Претензия возобновлена

Вам выполнен возврат https://blockchair.com/bitcoin/transaction/82ab26b05fe18f28966a882256a24ae5f099b70031d5fc9b1c4b948b4c0161d2 Netex24Претензия снята

Потерял время и 1.5%, так как делали возврат крипты. Крипта была получена честным способом и не имела плашек о принадлежности к даркнету. Не рекомендую, менял тут с 19 года, это был последний раз.

Мы анализируем все криптовалютные активы, которые приходят в обменник и оцениваем их на предмет вовлеченности в противозаконную деятельность. Для этого мы используем аналитическую систему мирового уровня. При этом невозможно гарантировать 100% безопасность на современном уровне развития технологий: 1. Активы могут быть размечены аналитической системой уже после того как обменник принял их на свои балансы; 2. Сегодня нет общей аналитической системы и стандартов по которым размечаются активы. Поэтому то, что мы считаем "грязными" активами, могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот; 3. Блокчейн сеть устроена таким образом что практически в каждой транзакции есть доля "грязных" активов. Абсолютно безопасными активами могут считаться активы только добытые майнерами и которые еще не вращались на рынке. Доля таких монет в обороте блокчейн сети небольшая. Со временим они перемешиваются с другими активами и их невозможно отделить.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Очень интересный обменник ) Переводил с ETH на Сбер 0.09 Через 2 минуты заявку закрыли ( По причине грязных денег ) Специалист из чата не знает о защите идентификационных данных. На просьбу вернуть д.с. - специалист рассказывает про расследования и о возврате д.с. речи быть не может. Советую вам выбирать другой обменник,из-за не грамотности специалистов,не знания законов,отмывания чужих денег - советовать эту помойку никому не буду !)

Здравствуйте, Егор, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски как для обменника, так и для наших пользователей, поэтому в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Вам предоставят ссылку для прохождения процедуры идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.Претензия снята

По поводу Дмитрия ниже , тоже самое перевел сегодня деньги в BTC на usdt заблокировали транзакцию и отправляют проходить проверки и что , что я играю в казино? Мои деньги что хочу то и делаю не вам меня судить и блокировать , возвращайте деньги

Здравствуйте, Михаил, По Вашему мейлу заявок в нашей системе не найдено. При оформлении заявки пользователь соглашается со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может приостановить обмен в случае наличия высокорисковых источников в транзакции и запросить дополнительные данные, раскрывающую происхождение цифровых активов и подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем. Если у Вас есть вопросы по обмену, Вы всегда можете обратиться в поддержку сервиса через хелпдеск support.netex24.net или онлайн-чат на сайте, мы работаем круглосуточно. На этом сайте поддержка не оказывается. С уважением, команда Netex24

А они себя наделили особенными полномочиями? Если их не устраивает aml могут вернуть на тот же адрес , но нет они кидают какую то ссылку на сторонний сервис и просят отправлять туда фотографии паспорта, выписку за жкх, водительское удостоверение, даже не показывая причину блокировки , я заказал платную проверку и там только обменники, биржы и казино что в этом плохого? Причем деньги за проверку были те же что я отправил им на обмен , они просто пытаются украсть деньги и не возвращать придумывая причины , а кому я отправлю свои персональные данные не понятно вообще

Михаил, Оформляя заявку, клиент соглашается со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://netex24.net/#/ru/kyt, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда Netex24.

[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Проводил обмен usdt с erc на trc, пришло письмо, с вымогательством каких то авторизаций и т.Д. Для возврата средств предлагают проходить какие то авторизации, понятия не имею почему мои монеты "грязные", верните мои деньги обратно!

Здравствуйте, Дмитрий, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, в подобных случаях обменник действует в рамках политики KYT https://netex24.net/#/ru/kyt. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Вам предоставят ссылку для прохождения процедуры идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.

Проерка на боте показывает: Транзакция в зоне минимального риска Риск: 21.4%

Дмитрий, Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.

Похоже на развод, на данные для последующей кражи\вывода крипто активов. Требование не провести обмен где идентификация была бы уместна а возврат средств! Прекратите заниматься вымогательством!

Дмитрий, для урегулирования инцидента необходимо пройти идентификацию, после завершения которой мы сможем оформить возврат. Если Вы не можете или не хотите проходить процедуру верификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции относительно этих средств. С уважением, команда Netex24.

Т.е. вы не скрываете, что абсолютно бездоказательно, под вымышленным предлогом хотите неограниченно долго удерживать мои средства либо присвоить их, о чем публично заявляете.

Дмитрий, переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. В подобных случаях сервис действует в рамках регламента KYT https://netex24.net/#/ru/kyt Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.

Вы бредите, какую проверку они не прошли? Чью? Вы регулятор или кредитная организация, проводить данные действия? Сами себя наделили полномочиями и теперь можно трепать нервы клиентам?

Дмитрий, монеты, которые Вы прислали, содержат источники высокого риска. Мы анализируем все криптовалютные активы, которые приходят в обменник и оцениваем их на предмет вовлеченности в противозаконную деятельность, Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.netex24.net/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках тикета, просим ожидать. С уважением, команда Netex24.

Согласен все верно, но название : Почему мы не принимаем "грязные монеты" а не Почему мы не возвращаем "грязные монеты". Верните средства!!!!

Дмитрий, в Вашем случае для урегулирования инцидента необходимо пройти идентификацию, после завершения которой мы сможем оформить возврат. С уважением, команда Netex24.

Прекратите удерживать мои средства! Верните мои средства!

Дмитрий, для инициации возврата необходимо пройти идентификацию. Если Вы не можете или не хотите проходить процедуру идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции относительно этих средств. Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках тикета, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.

Претензия не снята! Средства пытаются присвоить, люди должны это видеть, не снимайте претензию пока я не получу возврат!

Дмитрий, Ваши средства никто не пытается присвоить. Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, для оформления возврата необходимо пройти идентификацию. Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках тикета, просим ожидать. С уважением, команда Netex24.

Верните средства и после этого давайте я заполню по ссылке! Удерживаете мои средства!

Дмитрий, возврат возможен только после прохождения идентификации. Если Вы не можете или не хотите проходить процедуру идентификации, средства будут заморожены на спец. счетах обменника до получения уведомления от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции относительно этих средств. Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках тикета, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Netex24.

Прошло более 2х часов, никаких разумных предложений нет. Только ссылки на безумные пункты, не снимайте претензию, необходимо чтобы было видно как вы работаете!

Утро, прошло 7 часов, средства продолжают удерживать, вниманию пользователей!

Дмитрий, Вам предоставят ссылку для прохождения идентификации в рамках тикета, просим ожидать. С уважением, команда Netex24.

Требую вернуть мои средства!!!!!!!! прекратите удерживать их!!!!!!!!!!

Дмитрий, для урегулирования инцидента необходимо пройти идентификацию, после завершения которой мы сможем оформить возврат. С уважением, команда Netex24.

На протяжении 9 часов средства удерживаются под надуманными предлогами, я жду ссылку 9 часов при том,что поддержка молниеносно снимает претензию!

Удерживают средства по прежнему, вниманию всех! Вынужден регистрироваться на форумах для оставления отзывов там.

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить данные по заявке в ответ на наш запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

10 часов борьбы за мои средства, никаких ссылок и пояснений! Только на выдуманные собственные правила!

Дмитрий, ссылку для прохождения идентификации Вам предоставили. После завершения верификации, мы оформить возврат. С уважением, команда Netex24.

Спустя 12 часов предоставлена какая то ссылка)

Приветствуем, Дмитрий! Обменный пункт предоставил нам доказательства того, что обмен приостановлен легитимно. Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные, предоставленные пользователем. Согласно правил сервиса обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Cредства могут быть задержаны ввиду подозрения в незаконном их происхождении: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, получ

Криптовалюта

Криптовалюта

Электронные деньги

Электронные деньги

Балансы криптобирж

Балансы криптобирж

Интернет банкинг

Интернет банкинг

Денежные переводы

Денежные переводы

Наличные деньги

Наличные деньги

NetEx24