Обменник

N-Change

Здравствуйте, Александр, Ваша транзакция имеет метки опасного источника,а точнее Stolen Coins, Sanctions,согласно регламенту и политики АМЛ,Вам необходимо пройти верификацию личности,о чем оператор Вас уведомил в чате.Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Как вы гарантируете что Паспортные данные никуда не попадут для вашей верификации? Выглядит как скам какой-то. Пока средства не будут возвращены и дан нормальный ответ для чего Вам паспорт в развороте, селфи на фоне вашего сайта с паспортом и подтверждения места жительства — я возобновляю претензию.Претензия возобновлена

Александр, Согласно регламенту и политики AML,возврат средств будет осуществлен после прохождения верификации личности,так как Ваша транзакция имеет метки опасного источника.При создании заявки на главной странице нашего сервиса клиентам необходимо ознакомиться с правилами обмена и политикой AML и установить галочку в чек боксе "я согласен".Так как Вы согласились с правилами нашего сервиса и регламентом AML политики просим Вас пройти верификацию личности для осуществления возврата.Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Все документы какие вы запрашивали были вам высланы на почту. Также указан кошелек для возврата. Жду ответа и возврата средств.Претензия возобновлена

Александр, Вам осуществлен возврат средств,согласно регламенту и политики AML.В подтверждение своих слов предоставляем Вам хеш 0xfe708061e3083067499e25808c8c037dffb103afbe36eb1470d30bff911ead17 .Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Вернули средства с вычетом 5%. Спасибо конечно, по сути оплатил сбор личных данных.Претензия возобновлена

Претензии нет.Претензия снята

Здравствуйте, Антон, К сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла AML проверку, в связи с этим Ваша заявка была приостановлена. Вам будет осуществлен возврат средств, после проверки предоставленной Вами информации.Претензия снята

Здравствуйте! Вся запрашиваемая информация предоставлена. Средства до сих пор не поступили обратно.Претензия возобновлена

Антон, Изначально Вы предоставили кошелек биткойн для возврата средств. Нам необходим кошелек USDT для осуществления возврата, так как Вы переводили нам USDT по заявке. Мы написали Вам письмо на почту, ожидаем от Вас ответа для осуществления возврата.Претензия снята

Ещё раз здравствуйте, уважаемый Сервис! Адрес USDT уже Вам направлен. Я отправил два адреса. С которого было списание. И адрес который указан в качестве депозитного.Претензия возобновлена

Антон, Просим Вас в отдельном письме указать адрес USDT для получения возврата а так же указать сеть в которой находиться кошелек. Спасибо за понимание. Ожидаем от Вас письмо.Претензия снята

Здравствуйте, Жуков Сергей Владимирович, К сожалению, транзакция не прошла проверку, так как транзакция, отправленная Вами имеет высокий риск 75%, а так же метки опасных источников, а именно sanctions.Оператор в чате уведомил Вас об этом,и предложил Вам пройти верификацию личности согласно регламенту и политики AML.Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Вы можете дать мне гарантии что при прохождении верификации мои личные данные не будут использованы в мошеннических схемах.

Жуков Сергей Владимирович, Уважаемый клиент при создании заявки на главной странице нашего сервиса,клиентам необходимо ознакомиться с правилами обмена и регламентом политикой AML и установить галочку в чек боксе.Согласно регламенту и политикой AML если транзакция имеет метки опасного источника,заявка будет приостановлена для прохождения верификации личности.Оператор в чате Вас уведомил о прохождении верификации личности.Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, К сожалению, транзакция не прошла проверку AML. Ожидаем письма с почты, которую Вы указали в заявкеПретензия снята

Здравствуйте, Алексей, К сожалению, транзакция не прошла проверку, так как транзакция, отправленная Вами имеет высокий риск 75%, а так же метки опасных источников, а именно sanctions

Здравствуйте, Dmitry, Ваша транзакция не прошла проверку AML, так как имеются метки высокого риска и общий уровень риска равен 75.1%. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации для осуществления возврата.Если остались вопросы свяжитесь пожалуйста с нами в чате на сайте или по почте.

Ага точно буду я вам свои паспортные данные прописку скидывать, ещё кредитов по наберте Не советую никому этот беспонтовый обменник у всех просят паспорт, вообщем воруют у всех, и вежливо посылают, бегите люди с этого сайта.

Что б вам по перек горла встали эти копейки которые я занял на дорогу домой,***.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Gambling. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Прядунова Елена, К сожалению, Ваша транзакция не прошла процедуру AML, в связи с этим Ваш обмен был остановлен. Средства возвращены на адрес кошелька, который был предоставлен Вами по почтеПретензия снята

+еще комиссию 5% возьмут, жаль, что не прочитал отзывы сначала.

Здравствуйте, Stepan,Ваша транзакция не прошла проверку AML. Имеются метки высокого риска, а именно Gambling 99.47% и общий уровень риска равен 75%. Пожалуйста пройдите процедуру верификации для осуществления возврата.Если остались вопросы свяжитесь пожалуйста с нами в чате на сайте или по почте.Претензия снята

Здравствуйте, Илья, Ваша транзакция имеет метки опасного источника,а точнее Gambling ,Sanctions,Enforcement Action,согласно регламенту и политики АМЛ,Вам необходимо пройти верификацию личности,о чем оператор Вас уведомил в чате.Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей, К сожалению, транзакция, отправленная Вами была приостановлена биржей. Так же биржа запросила у нас информацию по транзакциям с Вашего кошелька. На почту мы предоставили Вам скрин запроса.Претензия снята

Я вам уже отправил скрины! я отправлял средства со своего кошелька Rabby.Претензия возобновлена

Алексей, Мы направили Вам на почту, указанную в заявке, так же продублировали Вам информацию, на другую Вашу почту.Претензия снята

Я уже ответил вам в чате, ответы на вопросы по адресу я вам предоставил, в скрине видно что далее вопросы идут к владельцу аккунту биржи а не ко мне. я понятия не имею ваших МЕХС, UID аккаунта, дата и подпись. Так же хочу отметить, что средства мои полностью чистые и не могут попадать под АМЛ.Претензия возобновлена

Алексей, Вам будет осуществлен возврат средств, после предоставления документов, согласно нашему регламенту AML и разблокировки средств биржей.Претензия снята

Какой еще регламент? напишите что я нарушил? Я думаю вашим потенциальным клиентам очень полезно будет знать, что вы без причины морозите деньги и просите предоставлять вам документы! Нов вы кто? где ваше юр лицо? кто будет нести ответственность если мои данные утекут дальше.Претензия возобновлена

Алексей, ситуацию с биржей разрешили своими силами. Ваша заявка успешно обработана.Претензия снята

Добрый день, Алексей. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, деньги получил.

Здравствуйте, Сергей, к сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла процедуру AML, на почту к Вам направили отчет о прохождении AML. в котором отображается общий риск, а именно 75% и наличие опасных меток, таких как gambling 69.67%

Почему снята претензия? Я вам тоже отправил на почту 2 файла подтверждающий что транзакция чистая и кошелек тоже.

Сергей, Вы прислали скрин прохождения AML Вашего кошелька. В транзакции же обнаружены метки опасных источников. Так же мы проверили Ваш адрес кошелька, на котором так же есть метки опасных источников, а именно: Gambling 37.79% Sanctions 1.42% Enforcement Action 0.07% Stolen Coins 0.02% Отчет о проверке Вашего кошелька так же будет направлен на Вашу почту.

Один сервис показывает что все плохо, а другой тоже популярный сервис показывает что всё хорошо, так кому верить?

Сергей, мы пользуемся проверенным анализатором getblock. По Вашему вопросы: все зависит от баз данных которыми пользуются сервисы анализаторы.

Вы просто присвоили чужие средства, По вашему Aml bot не проверенный источник? Вы мне данные о юридическом статусе будете присылать? Или я кому отправлять их должен?

Сергей, перед созданием заявки Вы были согласны с нашим регламентом работы, а так же с нашей политикой AML. Всю необходимую Вам информацию мы предоставили.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

*** делайте выводы господа.

И ещё при каждом обновлении страницы чат удаляется в отличие от других обменников и вы не докажите что было в переписке никак! Рейтинг 2.1 сам за себя говорит! Жалко что поздно увидел( Ребята не скупитесь на каких-то 3-5 долларов выполняйте обмен только на проверенных обменниках(

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Георгий,К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса. Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности согласно регламенту нашего сервиса.Общий уровень риска после проверки АМЛ составляет 51.3749% , А так же метки опасных источников:Gambling 6.53%.Ожидаем всю необходимую информацию на почту. Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Здравствуйте, Иван, К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса. Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности согласно регламенту нашего сервиса.Общий уровень риска после проверки АМЛ составляет 76.2552%.Ожидаем всю необходимую информацию на почту. Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Exchange 0.15 btc to monero, money not accepted 12 hr. support not answer. not used it excnahger.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Terrible experience. I exchanged 0.15 BTC to Monero about 12 hours ago, and the transaction is still not completed. The funds were deducted, but I haven't received any Monero yet. Support has been completely unresponsive – no replies in the online chat, and the only contact available is a single email address. Their website claims 24/7 support, but that clearly isn't the case. Thankfully, I didn’t exchange the full amount here – other exchange services have already completed similar transactions within 20 minutes. I strongly advise against using this exchange. Huge red flag.

Здравствуйте, John, Здравствуйте! К сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла процедуру AML, в связи с этим заявка была приостановлена. Пожалуйста, свяжитесь с нами в чате, либо напишите на нашу электронную почту: support@n-change.net С уважением, команда N-change

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как , Gambling и Mixing Service. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу администрацию бестченжа провести проверку и провести меры в отношении этого обменника. Они удерживают мои бтц без причины. ссылаются на АМЛ проверку. Проверку я прошел на АМЛ боте < 50%, зеленая зона нету рисков. Предоставляю ХЭШ транзакции в открытый доступ. Прошу провести меры в отношении этого обменного пункта в плоть до бана его. 336a1c53c0966f9d03a84455d8d52f17ec067f99f99c1844ba15470fea7c4f5f BTC транзакция, прошу проверить на АМЛ.

Где вы проверяете АМЛ? просьба предоставить скрины, я предоставляю скрин с АМЛ бота. https://prnt.sc/YJ6z7c_xGkLI.

Да, в чате они не отвечают! с почты я их предупредил что у меня другая почта, с нужно написать не могу. Тупо игнорят. Жаль заранее не прочитал все коментарии об этом обменнике. Верните средства чистые!

John, к сожалению, у нас был технический перерыв, в связи с этим в чате Вы не могли связаться, на почту Вам так же отправили наш тг для связи.

Здравствуйте, Пользователь, Как мы писали ранее Вам в письмах на почту Ваши средства заморозила биржа. К сожалению на данный момент ситуация с заморозкой находиться на той же стадии. Мы стараемся разморозить Ваши средства как можно скорее как мы писали Вам ранее. К сожалению разморозка средств на бирже занимает значительное время. Просим набраться терпения и дождаться разморозки средств. Так же мы Вам ответили на почту в обратном письме от Вас.Претензия снята

Здравствуйте, Максим,К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса. Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности согласно регламенту нашего сервиса,с чем Вы согласились.Ожидаем всю необходимую информацию на почту. Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса. Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности согласно регламенту нашего сервиса,с чем Вы не согласились. В возврате средств Вам не было отказано. Если у Вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами в чате на главной странице нашего сайта или по почте.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling и Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Олег, К сожалению, транзакция, отправленная Вами, не прошла проверку AML, так как средства имеют метки опасных источников, в связи с этим Ваша заявка была заморожена. К сожалению, мы не нашли Вашего обращения в чате и на почте, возможно Ваша почта, оставленная в заявке не может отправить письмо на нашу почту. Для разморозки заявки свяжитесь, пожалуйста, с нами по почте: nchange.manager@gmail.com, напишите, пожалуйста, именно с той почты, которую Вы указали в заявке.Претензия снята

Написал с другой почты, ***, с той не могу писать, но могу получать письма, могу верифицировать почту.

Олег, напишите , пожалуйста, с почты, которую Вы указали выше.

Извините, поторопился, написал.

Вернули средства за вычетом 2% после долгих разбирательств и кучи документов. 85% было зеленых источников, немного оранжевых и немного красных по паре процентов, но всё равно почему-то это оказалось 63% риска, что привело к такому ***. Рекомендовать не могу, буду работать с другими обменниками.

Олег, Так как Вы связывались с нами с другой почты,для подтверждения Вам необходимо было предоставить видео с вашего кошелька.Так же Мы запросили у Вас документы для прохождения верификации.После получения от Вас всей информации,Вам был осуществлен возврат средств согласно регламенту нашего сервиса,с которым Вы согласились при создании заявки

Здравствуйте, Ji, К сожалению, Ваша транзакция не прошла AML проверку, так как имеет высокий уровень риска, результаты проверки ранее мы Вам предоставляли. Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности. Ожидаем Ваши документы для прохождения процедуры верификации личности, после чего Вам будет осуществлен возврат средств согласно регламенту нашего сервиса.Претензия снята

Здравствуйте, Kat, Мы понимаем Вашу обеспокоенность, но к сожалению, при отправке средств на Ваш кошелек биржа приостановила вывод. На данный момент вывод по заявке находится на проверке. Мы находимся на связи с биржей и ожидаем окончания проверки вывода средств на Ваш кошелек. Пожалуйста, наберитесь терпения, как только биржа разморозит средства мы сразу же свяжемся с Вами по электронной почте. С уважением, администрация обменного сервиса n-change.netПретензия снята

Да вот не понятно почему биржа при отправке средств заморозила транзакцию! Адрес, куда надо было отправить монеты вообще новый. Что в нем такого вам не понравилось я не знаю, но у этой бирже посмотрите сколько жалоб...Претензия возобновлена

Kat, к сожалению, биржа не предоставила нам подробностей заморозки вывода средств на Ваш кошелек, вместо этого она запросила дополнительную информацию по Вашей заявке, в связи с этим данная информация была запрошена у Вас, скриншоты запроса мы предоставляли Вам ранее по электронной почте, просим Вас набраться терпения и дождаться окончания проверки биржей.Претензия снята

Да вот жду, делать ничего не остается...Претензия возобновлена

Kat, благодарим Вас за понимание возникшей ситуацииПретензия снята

Здравствуйте, Юлия, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, регламенту обменного сервиса https://n-change.net/rules/aml и регламенту мониторинга Bestchange. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте или в чате на главной странице нашего сайта.

Ребята, почему в предоставленном вами скрине проверки написано: 1. Объем рискованного актива 0 btc (цитата — там так и написано). 2. Написано, что транзакция имеет средний уровень риска, а вы мне сейчас пишите про High Risk. 3. Почему я должна полагаться на ваш AML-анализ, который, очевидно, пристрастен, так как, во-первых, позволяет вам забрать у меня 264 доллара без предоставления каких-либо услуг, а во-вторых, противоречит AML-анализу другого сервиса. Давайте проведем альтернативный анализ, который будет оплачен проигравшей стороной. Посмотрите на свою страницу с отзывами. С вами точно все окей?

Юлия, Предоставляем Вам ссылку на АМЛ анализ, где видны метки High Risk. https://getblock.net/report-preview/303ef67c-7d27-717b-e750-2f54648d3e92 Можете убедиться сами в достоверности имеющихся у Вас меток

Добрый день, Юлия. Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk, а именно — Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/dWBWIk ). В данном случае необходимо прохождение процедуры верификации. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Согласно вашей проверке risk score моего кошелька 17%. Насколько я понимаю, это весьма низкий уровень. И я не против верификации, я против того, что данный обменник затребовал верификацию с целью отобрать у меня 264 доллара и не выполнить свою функцию по обмену btc на usdt. 17% риска — это достаточная причина, чтобы среднюю месячную зарплату в России отобрать? Кроме того, результат вашей проверки ооочень сильно отличается от их — сравните. И последнее. За пять дней до этого они приняли ту же самую сумму с того же кошелька (номер заявки ***), и тогда их ничего не смутило.

Здравствуйте, Alex, К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса, так как транзакция по Вашей заявке имела высокий риск(100%) Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности в соответствии с пунктом правил 1 нашего сервиса,с чем Вы не согласились. В возврате средств Вам не было отказано .Для возврата средств Вам необходимо пройти процедуру верификацииПретензия снята

Здравствуйте, Михаил, К сожалению, Ваши средства не прошли AML проверку нашего сервиса, так как транзакция по Вашей заявке имела высокий риск(78.5%). Перед созданием заявки Вы согласились с AML политикой нашего сервиса и имели возможность ознакомиться с предоставленной информацией на странице посвящённой проверке AML. Ни какого маленького шрифта там и быть не может. Оператором в чате было предложено пройти процедуру верификации личности в соответствии с пунктом правил 1 нашего сервиса,с чем Вы и согласились. Далее вам был сделан возврат средств согласно пункту 3. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте или в чате на главной странице нашего сайта.

Именно это я сразу и сделал, попытавшись договориться. Брать ТАКУЮ комиссию за непрохождение в выбранном ВАМИ сервисе проверки AML я не считаю справедливым. Это, попросту ***.

Михаил, возврат средств Вам был осуществлен согласно регламенту нашего сервиса, с которым Вы согласились. На нашем сайте также есть уведомление о том, что все входящие транзакции проходят обязательную AML проверку. Мы не несем ответственности за работу сервисов, в которых Вы ранее приобретали криптовалюту. Все результаты AML проверки мы Вам предоставили. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, пожалуйста, по почте или в чате на главной странице нашего сайта.

А почему я должен нести ответственность за работу того сервиса, которым вы воспользовались для оценки рисков? и почему вообще даете клиентам возможность отправлять средства ДО проверки? Так выгоднее, не так ли? А вот клиентам -нет. Кстати, порывшись в интете, увидел, что я не одинок с такими проблемами на Вашем сервисе.

Михаил, Уважаемый клиент при создании заявки на нашем сервисе клиентам необходимо ознакомиться с правилами обменного пункта и регламентом политики AML.Для оценки рисков Вашего кошелька и транзакции на наличие меток опасного источника Вы можете использовать AML бот или getblock.Сервис проверки AML показывает примерно одинаковые значения меток опасного источника Вашей транзакции.Мы рекомендуем Вам перед отправкой средств всегда проверить Ваш кошелек,а так же входящие транзакции на Ваш кошелек на наличие меток опасного источника.Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте или в чате на главной странице нашего сайта.

Здравствуйте, Максим Сергеевич, К сожалению, транзакция по Вашей заявке имеет высокий риск, а так же метки опасных источников, в связи с этим Вам будет осуществлен возврат средств, пожалуйста, ожидайте совершения возврата.Претензия снята

Обоснуйте... 1. Предыдущий обмену другого обменника был успешен (источник крипты один и тот же, и проверка AML пройдена) — разница во времени 5-10 минут 2. Для возврата вы требуете личные данные, паспорт, селфи — на каких-таких основаниях? 3. Почему вы не предоставляете клиенту данные о себе, в то время когда сами запрашиваете его данные и документы? 4. По какой причине клиент должен открыть какой-то чистый кошелек для возврата? К вашему сведению, у меня чистый кошелек, и каждую копейку могу подтвердить, в отличии от вас...Претензия возобновлена

Максим Сергеевич, 1. То что другой обменный сервис принял у Вас высокорискованные активы, не имеет отношения к работе нашего сервиса, мы всегда придерживаемся регламента данного мониторинга и следим за чистотой сделки 2. Эти данные необходимы для прохождений KYC верификации 3. Мы не предоставляем информацию в чате, только по запросу 4 Чистый кошелек необходим, что бы средства, отправленные нами, не пометились метками, так как кошелек с которого Вы отправили средства имеет высокорискованные активыПретензия снята

Максим Сергеевич, Возврат средств осуществлен на реквизиты, предоставленные по электронной почте.

Ваш сервис придерживается нелегальной деятельности. Я, как клиент запросил у вас информацию о вашем юридическом статусе, и о том, кому я должен согласно вашему регламенту, на который вы ссылаетесь, отправить данные о документы.... какой ответ я получил? никакого... потому что вы никто официально... Если ваш юридический статус закрыт для клиента, на каком основании вы вообще ссылаетесь на регламент? на каком основании требуете верификацию и документы? И вообще где мой возврат? Опять будете на регламент незаконный ссылаться?Претензия возобновлена

Максим Сергеевич, id транзакции: b2a675542c08b47df1e5e162dfd447fb9c4b426f8374f58319e77b9b0e49277e мы ссылаемся на регламент сайта, который является публичной офертой, воспользовавшись услугами нашего сервиса, Вы согласились с правилами нашего сервиса. Возврат осуществлен в полном размере.Претензия снята

Администратор n-change, опять вы ссылаетесь на регламент сайта, и даже уже на публичную оферту... Понимаете, у меня два высших образования, к вашему сожалению, и чтобы ссылаться на какие-то юридические документы, в вашем случае вы ссылаетесь на регламент и публичную оферту, на вашем сайте должна быть публично доступна информация о вашем юридическом статусе. Конкретно: юридическое название, юридический адрес, телефон... Т.К. У вас ничего этого нет, и даже в личной переписке в оператором в чате вы не предоставляете этой информации, вы вообще не имеете права ссылаться на любые регламенты и публичные оферты... Вы никто, пока клиент не видит, с кем имеет дело... А у вас еще хватает наглости запрашивать личные данные и документы клиента... Искренне рекомендую вам самоликвидироваться... Так же ваш возврат не прошел мою проверку, ваши крипты из нового кошелька были заблокированы в другом обменном сервисе... Вот так... Так что возврат не принимается.Претензия возобновлена

Максим Сергеевич, Предоставляю Вам скрин проверки транзакции на AML: https://ibb.co/B643dkx Как Вы можете заметить средства абсолютно чистые.Претензия снята

Причина по которой у Вас заблокировали средства в другом сервисе мы не можем знать, так как это сторонний сервис за работу, которого мы не несем ответственности.

Ну да, я и не сомневался в том, что вы вообще никакой ответственности перед клиентом не несете.Претензия возобновлена

Моя личная рекомендация — обходить стороной этот обменник... Мой опыт работы с обменниками и криптой с 2009 года, я знаю о чем говорю...

Максим Сергеевич, Мы не можем нести ответственность за работу других сервисов, которые не имеют к нам никакого отношения, мы отправили Вам средства в полном размере, средства, отправленные нами, являются чистыми, то есть без меток высокорискованных активов, о чем свидетельствует результат проверки AML, ссылку на который предоставляли Вам выше. Желаем Вам хорошего дня.Претензия снята

Здравствуйте, Артем, К сожалению, транзакция по Вашей заявке не прошла AML проверку имея высокорискованные активы, о чем Вам сообщалось в чате, так же Вы отказались от прохождения верификации личности. Согласно регламенту нашего сервиса Вам был произведен возврат средств, средства были отправлены на Ваш кошелек.Если у Вас остались вопросы , напишите , пожалуйста, к нам в чат на главной странице нашего сайта или на почту support@n-change.net

У вас политика "обдирания" клиента. Верифицируем 2% за возврат, при этом верификация гемморойная, как будто желаете получить мои данные для дальнейшей их реализации Для верификации Вам нужно предоставить: Фото главной страницы паспорта, Страницу с указанным адресом проживания. Селфи с паспортом (фото на фоне нашего сайта). Подтвердить Ваш адрес для этого необходимо предоставить платежный лист, которому не более 3-х месяцев. (К примеру оплата за ЖКХ/Интернет/Выписку из банка) Платежный документ должен быть на ваше имя и совпадать с местом регистрации.

Если у вас жесткие условия AML — то вы должны запрашивать адреса перед обменом и производить их проверку, а не "брить хомяков", причем сервисы AML проверок выдают разные результаты. В т.ч. проверка bestchange и вашего сервиса выдала разные результаты. Своими действиями вы в принципе ломаете основные преимущества крипты, когда ее сильные стороны превращаете в слабости.

Не удивлюсь, если при получении от вас средств я так же получу от вас отрицательных меток в сервисах проверки AML.

Обсуждать с вами лично по электронной почте support@n-change.net я не хочу, мне главное донести информацию до ваших потенциальных клиентов, что ваш сервис мягко говоря ***.

Артем, Уважаемы клиент при составления заявки нашем сервисе клиентам выдается обязательное ознакомление с регламентом AML политики и правилами обмена.Согласно регламенту и политики AML все входящие транзакции проходят обязательную процедуру AML политики.Так как у Вашей транзакции имеются метки опасного источника,по Вашей заявке был осуществлен возврат средств согласно регламенту и политики AML.Если у Вас остались вопросы , напишите , пожалуйста, к нам в чат на главной странице нашего сайта или на почту support@n-change.net

Я понимаю, что вы написали это про AML, но тогда бы и предоставляли ссылку на ваш AML проверщик. т.к. на сервисе *** — нет санкций на мой адрес *** Ваши правила пишутся вами, чтобы "брить клиентов". Что-то выяснять с вами у меня нет желания, у меня один посыл, чтобы потенциальные ваши клиенты знали, что ваши правила нарушают идеологию криптовалют. Мой адрес не замечен в каких-либо противоправных действиях и я спокойно и без проблем поменял свои USDT на другом обменном сервисе.

Артем, Уважаемый клиент согласно регламенту и политики AML все входящие транзакции проходят обязательную AML проверку.К сожалению у Вашей транзакции имеются метки опасного источника,о чем мы уведомили Вас в чате, так же Вы отказались от прохождения верификации личности. Согласно регламенту нашего сервиса Вам был произведен возврат средств, средства были отправлены на Ваш кошелек.Если у Вас остались вопросы , напишите , пожалуйста, к нам в чат на главной странице нашего сайта или на почту support@n-change.net

Не забывайте писать здесь, что возврат осуществлен вами в соответствии с вашими правилами, по которым, возврат средств произведен за вычетом 50$, что по сути является хорошим подспорьем для вашего бизнеса. Об опасности написано мною выше и средства с моего адреса не являются отмыванием средств полученных преступным путем или иных "черных" источников.

Артем, Уважаемы клиент при составления заявки нашем сервисе клиентам выдается обязательное ознакомление с регламентом AML политики и правилами обмена.Согласно регламенту и политики AML все входящие транзакции проходят обязательную процедуру AML политики.Так как у Вашей транзакции имеются метки опасного источника,по Вашей заявке был осуществлен возврат средств согласно регламенту и политики AML.Если у Вас остались вопросы , напишите , пожалуйста, к нам в чат на главной странице нашего сайта или на почту support@n-change.net

Добрый день, Артем. Обменный пункт предоставил нам информацию по отправленной Вами транзакции на адрес кошелька сервиса N-Change. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе. Результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/PTfuwI Адрес Вашего кошелька имеет косвенную связь с подсанкционной биржей Garantex: https://bc.to/HdNGr5 В связи с этим, на основании регламента обменного пункта, с которым Вы согласились при оформлении заявки, у Вас были запрошенные данные для прохождения KYC https://n-change.net/rules/aml Возврат средств был осуществлен также в соответствии с регламентом сервиса, без активного согласия с которым невозможно создать заявку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ранее вы уже предоставляли данный ответ и повторюсь. Все мои доводы для вас они будут ничтожны, т.к. сервис n-change.net платит вам за публикацию на вашем мониторинге, и вы рьяно встаете на сторону обменника и топите за него. Как ранее я уже писал все средства, которые я когда — либо получал и менял, осуществлялись через обменники с bestchange, поэтому если у меня и появился AML со статусом санкции, то вам так же следует уделить внимание к публикуемым вами обменным сервисам. На другом обменнике, также с bestchange никаких проблем не возникло при обмене, с того же кошелька. Результаты AML проверок осуществленных вами и n-change.net разные т.к. на сервисе *** — нет санкций на мой адрес *** — затерли информацию, но сервисы AML проверок, так же дают разную инфу.

Https://n-change.net/rules/aml — просит верификацию, но при этом обмен не совершает, а делает скидку на возврат с 5% до 2ух. По сути требуя с меня "продать" им за свои же деньги мои персональные данные. Такая у них политика "бритья" клиентов.

Артем, администрация мониторинга проводит объективный анализ имеющихся фактов. Как правило, в контексте метки "Sanctions", средства получают её за связь с кастодиальным сервисом "Garantex", который попал под санкции в апреле 2022 года. До этого времени средства с этой биржи были легитимны. Вы можете предоставить информацию по другим Вашим обменам нам на почту support@bestchange.com, мы проведем проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я могу вам одно сказать, я пошел на *** Заявка №*** и без проблем произвел обмен, используя тот же адрес USDT. А вы сейчас рвете свой *** за какой-то ***, который вам платит за рекламу. Я не первый кто жалуется по аналогичной ситуации. Прочтите аналогичные отзывы ниже. Любите анализы проанализируйте тогда когда произведена транзакция с биржей Garantex, была ли данная транзакция до 2022 года или позже. Через какое колено я косвенно отношусь к данной транзакции и сколько связей было моего адреса с Garantex. Об этой бирже я слышу впервые в ходе данного диспута.

Здравствуйте, Артем, К сожалению, в Вашей транзакции есть метки опасных источников, в связи с этим мы не можем обработать Вашу заявку, о чем Вы были уведомлены, так же Вы согласились с регламентом нашего сервиса и процедурой AML перед созданием заявки на нашем сайте, свой кошелек Вы можете самостоятельно проверить в общедоступных сервисах проверки AML.

Ну да всё верно с вашей стороны всё отлично главное придумать правила и тыкать пользователей, что они согласились с ними. И просто драть с них 2-5%, глядя на комментарии, я уже далеко не единственный с такой проблемой на вашем сервисе Далеко не первый год я пользуюсь обменниками, но с таким как ваш впервые столкнулся. Дай Бог вам поменьше клиентов и поменьше прибыли.

Приветствуем, Артем. Обменный пункт предоставил нам информацию по отправленной Вами транзакции на адрес кошелька сервиса N-Change. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе. Результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/PTfuwI Адрес Вашего кошелька имеет косвенную связь с подсанкционной биржей Garantex: https://bc.to/HdNGr5 В связи с этим, на основании регламента обменного пункта, с которым Вы согласились при оформлении заявки, у Вас были запрошенные данные для прохождения KYC. https://n-change.net/rules/aml Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какой смысл предоставлять им данные, если они все равно данный обмен не завершат? Средства они вернули удержали 50$ — прекрасный сервис. Пусть им пользуются другие.

В таком случае на обменике должна висеть надпись не обслуживаем рф или что-то иное. 1) Биржами никогда не пользовался 2) пользовался обмениками с bestchange 3) см п2 вам следует проверять рекламируемые вами же обменики на aml а так понятно вам выгодно "топить" за обменик, который вам платит за размещение на вашем сервисе.

Тем более результаты вашей проверки расходятся с результатами проверки сервиса N-Change.

Артем, мы работаем по всему миру, без ограничений, к сожалению, в Вашей транзакции есть средства метками высокого риска, о чем Вы были уведомлены.