Обменник

LasloBit

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита, BTC Address: bc1qzmjutq7tncx3txu30k9zrwp4d077dtq5y067py Txid: 4861c01028a0436dcd3f31c9a1c0711caebe05bb7e878b35d50e3484cb82551f Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из mixer: 95%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/MJbsKCGh На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Хорошо, даже если в моих активах какой-то микс, я не понимаю, мне деньги-то вернут? все условия выполнил, начитался уже что сутки я буду ждать минимум, а потом что?

Никита, Если Вы уже отправили запрос, то ожидайте ответа. AML запросы обрабатываются до 24 часов, как указано в регламенте. С Уважением, Laslobit.cc

Здравствуйте, Екатерина, Запросы связанные с AML вопросами обрабатываются в течение 24 часов. Ожидайте, пожалуйста. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

BTC Address: bc1qfy7gemw4drax4rnjt3qxjvjkyvcud960jhamml Txid: 038e561b8dc0934bf31417878c8fcac16b8586d2529ffc3312d1f6d67590430e Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из stolen coins: 24.7% (ВОРОВАННЫЕ МОНЕТЫ), прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/UJYo1mUE На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Прошли сутки, денег по прежнему нет, хотя все,что просили, я предоставил. Наверное себе решили оставить.

Дмитрий, мы ожидаем от Вас ответ на почту.

Какой ответ вам нужен? Все что просили, я предоставил. Паспорт с фото, кошелек. Или сплясать еще на видео? Так же от вас было письмо, что в течении 24-х часов будет возврат. Его нет.

Дмитрий, Вам нужно проверить письмо от AML отдела и следовать инструкциям. Здесь Вам по этому вопросу не сможем помочь, к сожалению.

То есть я правильно понял, денег не будет. Кидалово со сбором данных.

Дмитрий, Если у Вас появились вопросы касательно возврата средств, просьба связаться с AML отделом по почте указанной в инструкции к заявке.

От вас было письмо, что деньги вернут в течении 24 часов, потом было письмо с просьбой удалить претензию. Теперь выясняется, что мне оказывается, нужно написать еще кому-то и выполнить еще какие-то инструкции. Никаких писем от aml отдела я не получал. Странно выглядит. Что мешало написать это вчера? то есть я действительно должен сплясать, что вернуть мои!!! деньги. Только я сейчас действительно убедился, что вы решили присвоить мои деньги. Именно так это выглядит. Не думал, что здесь такое возможно.

Дмитрий, AML отдел ожидает от Вас ответ еще со вчера. Просьба проверить почту.

Re: Заявка ID 380964 LASLOBIT.cc Вчера, 13:42 Кому:вам Здравствуйте! Уважаемый пользователь, Ваша заявка на возврат средств принята и будет исполнена в течение 24 часов. Дополнительно просим удалить претензию на BestChange, т.к правила были нарушены с Вашей стороны. С Уважением, Laslobit.cc

Дополнительно просим удалить претензию на BestChange, т.к правила были нарушены с Вашей стороны.

Этим оказывается у вас отдел "aml" занимается. Так и пишите, а то придумываете чего-то. Претензию удалять не буду, потому что не верю, что деньги вернут.

Дмитрий, Вас никто не ограничивает в создании новой претензии, если возврата каким то образом не будет.

Еще и опишу ситуацию везде, где только можно. Потеряете вы больше.

Дмитрий, приношу извинения, удаление претензии не является обязательным условием (неверное поняли Ваш текст выше). Насколько нам известно, Ваш возврат уже завершен, если у Вас остались вопросы касательно поступления средств, Вы можете написать в ответное письмо AML отделу.

Деньги вернули после обращения в администрацию сайта.

Дмитрий, Средства были возвращены согласно регламенту - 24 часа. Если не сложно, удалите, пожалуйста, претензию.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

LTC Address: LeXJYqJARmbjYVUj4gafXzxGjwrF15idpx Txid: 749c0c52ef56249cd3aad8907f908df8987afcd5982b4ce264b3a981fbaa0015 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из GAMBLING: 46%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/ZIMaBi6e На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.Претензия снята

Ознакомившись с отзывами ниже, стало ясно что Вы собираете паспортные данные и при этом не возвращаете средства, что является откровенным ***, первые обмены Вы пропускаете, а после специально блокируете, не понимаю почему администрация beschange не удалила Ваш сайт из списка, после такого количества жалоб!Претензия возобновлена

Мы просим от Клиента как можно скорее прислать материалы, которые доказывают факт вышесказанного, либо удалить данное сообщение. Администрация мониторинга, просьба обратить внимание на данной сообщение, т.к оно могло быть написано с целью дискредитации нашего Сервиса.Претензия снята

Я правильно Вас понимаю, под "Материалами" Вы просите прислать Вам на email фото, паспорт, селфи, после чего я получу отказ как другие люди из отзывов ниже, на что это похоже сами мне скажите, прикрывался политикой KYT для *** средств пользователей и при этом писать ерунду про дискредитацию, есть номер заявки, принтскрины переводов, подтверждений и Ваших адресов, о чем Вы вообще говорите? Какая дискредитация если Ваш сайт *** деньги, просто верните мои 2 ltc которые забрали (хотя судя по отзывам ниже надежды нет)Претензия возобновлена

Мы запрашиваем подтверждение Ваших о слов о том, что наш сервис не возвращает денежные средств. Согласно нашим правилам, мы запрашиваем прохождение KYC при их нарушении. После прохождения верификации мы всегда возвращаем активы или выполняем заявку. Все наши пользователи, которые нарушили правила AML/KYT получают возвраты на основании текущих правил.Претензия снята

Вы верно шутите, хорошо что Вы хоть признали что делаете это постоянно, к счастью удалить отзывы других людей Вы не можете, только снимать претензию, по факту мои деньги у Вас 12600 руб. не такая и большая сумма, я переживу, но имейте совесть и признайте сам факт ***, если бы я был внимателен и почитал перед выбором Вашего сайта отзывы то сохранил бы деньги, надеюсь другие пользователи будут умнее.Претензия возобновлена

Ожидаем от Вас обратной связи на почту.Претензия снята

Отправил данные для возврата на email, жду возврата...Претензия возобновлена

Алекс, Просьба не возобновлять претензию, т.к она является необоснованной. Проверка проводится на основании KYT/AML правил.Претензия снята

В общем ситуация как и со всеми предыдущими людьми, деньги отобраны и на этом все, надеюсь мой отзыв поможет другим пользователям избежать этого.Претензия возобновлена

LTC Address: LeXJYqJARmbjYVUj4gafXzxGjwrF15idpx Txid: 749c0c52ef56249cd3aad8907f908df8987afcd5982b4ce264b3a981fbaa0015 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из GAMBLING: 46%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/ZIMaBi6e На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Мы не присваиваем средства себе, ожидаем от Вас прохождение KYC.Претензия снята

Здравствуйте, Potic4Tx, Рассмотрение AML запросов может занять 1 рабочий день. Ожидайте, пожалуйста, ответа на почту.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BTC Address: bc1qlfrsafm6mfryu9zj7q7fkf89hqeefheglgv6gu Txid: e1ed5fc6e9d1b29014f54e096ffcf1370d97832197a250ec83301f20c5cec17a Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из SANCTIONS - 100%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/sx9YCNxk На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Да , именно этот отчет и есть обоснование отказа. другое дело что я то тут не при чем ! с моей стороны все чисто, но надо было скачать бота закинуть на него денег и перепроверять контрагента. ну и зачем мне это надо когда в других обменниках проблем не возникает. еще и зачем выманили фото, если по результату проверки кошелька отказ. вобщем кого хватило прочитать мой отзыв - сами делайте выводы. так попасть может любой .

Здравствуйте, Владимир, Запросы рассматриваются в течение 1 рабочего дня. В ближайшее время Вы получите уведомление на почту.

Жду уже с 7.00 утра это рассмотрение...Послал вам 5 запроса с фото как вы просили от вас нет никакого решения......Прошу вас рассмотреть заявку и принять решения!Либо верните биткойны....

Уважаемый пользователь, повторимся: запросы обрабатываются в течение 1 рабочего дня.

Дак я что разве делал обмен чтоб ждать вашу обработку еще сутки это 15.000рублей а не 15 миллиардов!В других обменниках AML проверки не раз были пройденны,а у вас почему то не прошла это я первый раз встречаю такой обменник...Будьте добры верните биткоин либо рассмотрите заявку обмен был сделан еще в 2часа ночи вы работаете с 7.00

Будьте добры рассмотреть заявку Заявка ID 371555 фото отправил вам на почту 4 раза.жду вашего ответа

Ваш запрос будет рассмотрен в течение сегодняшнего дня. Ожидайте, пожалуйста

Поступило на почту письмо о возврате средств...Но опять с пометкой в течентт 1дня.....Прошу администратора обменника ускорить возврат средств.И так не мало предоставили неудобств. Искренне прошу вас Администратор LasloBit будьте добры ускорить данный процес по возврату средств

Средства до сих пор не были отправленны.Я уже думаю,что обменник специально это делает..Зачем тянуть .не ужели за такой промежуток времени нельзя было вернуть уже биткоин обратно ......? Администратор LasloBit будьте добры выполнить возврат.

Уважаемый пользователь, напоминаем: запросы касательно AML рассматриваются в течение 1 рабочего дня.

Тоесть сегодня будет возврат,я правильно понимаю

Приветствуем, Владимир! Пожалуйста, уточните, Вы получили средства? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат средств был завершен вчера.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Litecoin TXID: 616ecfcd76ecd638dda560528bbf699a3ea81cafa572f7cbc5e670d245196ae2 Address: MANsX6rPJ1XZ6968R2EA2T5Q8dHySCyTCU Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОГО КАЗИНО gambling: 100%, прикрепляем подтверждение:https://jmp.sh/ryTB6oit На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент присланные Вами документы проверяются. К сожалению, нам понадобилось больше времени, чем обычно. Ваш запрос будет рассмотрен в течение 7 рабочих дней с момента подачи запроса. Приносим извинения за неудобства.Претензия снята

"НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОГО КАЗИНО" - аж капсом написал. Тащемта у стейка есть лицензия, лол) Запросили кошелек, пока жду средств обратно.

Средства вернули.

TXID: 7b4744f8a151244327287b6ffc8f54bdafc8fff6fd912ab29770ac47d8d81be3 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из НАРКО ИСТОЧНИКОВ - DARK MARKET: 88.5%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/kxJYBPTv На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Раз якобы мои биткоины поступили из грязных источников и вы отказываетесь их обменивать, верните их и всё. Буду искать другой обменник. Зачем мне эта головная боль? Фото не то, документ нечитаемый. Что за затягивание решения проблемы?

До сих пор нет возврата средств. Комиссию в размере 5% удержат, а деньги больше 2ух суток в обороте у обменника

Юлия, возврат был произведён. Средства попавшие под AML проверку из оборота изымаются.

Вернули средства за минусом комиссии 5%

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

TXID: 9b88baa746cf35bbeb93957d495c0fdbdeb42cc7c3c5fdba9749bf470d1b5749 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая sanctions: 36.5%, enforcement action: 5.4% ,прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/9rTUbBAj На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Дополнительно сообщаем, что присланные Вами материалы не прошли проверку из-за низкого качества фото. Для рассмотрения запроса просьба прислать фото на котором данные будут читаемы и не обрезаны.

Приветствуем, Марат! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправила фото читаемое и хорошего качества, проверяйте!

Марат, Средства возвращены.

Приветствуем, Марат! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Марат, TXID:?? 2339270a4a231c8d6d9828b7beb74f5fcefe14696bb08e732eb5d95ea2dcc961 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая dark market: 50% ,прикрепляем подтверждение:?? https://jmp.sh/cjXrYYs8 На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

То-есть по вашей логике я приобрел высокорискованные активы. Позже вы с этих самых высокорискованных активов удержали 5%, и тут же после удержания, удержанные активы 5% перестали быть высокорискованными. Где логика?

Уважаемый пользователь, логика в том, чтобы не допустить распространение полученных от Вас активов среди пользователей, которые покупают у нас криптовалюту. Т.к у пользователей могут возникнуть проблемы с блокировкой средств на биржах и других ресурсах. В этом случае мы ликвидируем эти активы из нашего общего пула. Чтобы это обеспечить мы несем некоторые расходы, по этому и взимаем сервисный сбор в случае нарушения текущих правил.

Ваши действия с одной стороны оправданы, но вы проверяете активы выявляете их высокорискованность. Так с этих же активов высокорискованных вы удерживаете 5%, и оплачиваете услуги сервиса который обьявил о рискованных активах, этими же рискованными активами. И тут они магическим образом перестают быть рискованными, так?

Уважаемый пользователь, в первую очередь мы организовываем безопасность отправляемых нами активов другим пользователям, т.к. мы несем за это прямую ответственность. Сервисный сбор, который мы взимаем, им и остается, т.к эти средства получаются за оказание услуги на основании наших правил.

TXID:? d2f0b5d5348bc17b63b15a69c8c70957e8ce4b6cce06875cebebd9c20ac22479 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая sanctions: 44.9% ,прикрепляем подтверждение: ??https://jmp.sh/qWOeaDyD На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. ??Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Как раз таки с другими площадками все окей,а вот вашим д*****м я больше не воспользуюсь,спасибо

Здравствуйте, Екатерина Свиридова, По результату проверки запроса Вы получите ответ на почту.

Сколько время Вам необходимо на ответ на письмо,Прошу перевести средства обратно с вычетом комисси за перевод

Екатерина Свиридова, как правило, до конца дня. Но обычно быстрее.

Пока средства не переведете обратно не снимайте мой отзыв,Прошу перевести средства обратно как можно скорей

Приветствуем, Екатерина и Администратор обменного пункта! Уточните, пожалуйста, по какой причине принято решение о произведении возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменнки не совершает обмен,поддержка не отвечает

Екатерина Свиридова, ответ предоставлен.

Администратор обменного пункта, Подскажите, пожалуйста, по какой причине обмен не может быть произведен. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята

Ответ написали средства не возвращены

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 73.2% состоящая из dark market, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/xS8Q4V9n На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить Ваш BTC address в ответ на наше письмо.

Кошелек отправлен Вам уже не раз жду средства

Вопрос так и не решен!!!!!

Екатерина Свиридова, Ожидаем Ваше решение по почте.

Написал ответ Вам притензия не снята предоставить все документы без проблем комисси платить насчитаю правильным жду средства

Притензия не снята

Екатерина Свиридова, средства возвращены согласно правилам KYT политики. Просьба не возобновлять претензию.

Средства были возвращены не полностью ,сняли комиссию около 14тр проблема не решена

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

У вас написано не только то, что вы можете требовать происхождение средств, но и то, что за вычетом процентов можете вернуть денежные средства, однако это не было предложено. И прекрасно можно увидеть, что деньги лежали не первый месяц и подтверждение теперь не найти. Поэтому вы отвратительны. Везде сейчас буду писать этот отзыв.

Ксения, Для начала Вам стоит написать на указанную почту, чтобы что-то предпринимать. Ожидаем Ваше письмо.

А почему отзыв исправлен с негативного, претензия снята?

Потому что Ваша претензия безосновательна. Вы нарушили наши правила и даже не отрицаете этого.

Деньги возвращать будете или искать всех пострадавших и обращаться в полицию?

Я бесконечно буду возобновлять претензию, чтобы Все видели, что вы делаете всё возможное, чтобы не делать перевод и оставить Деньги

Только что другой обменник без каких-либо проблем совершил обмен, как и в предыдущий раз. Не смотрите на выгодный курс, которым они заманивают!!!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV Для возврата средств необходимо обратиться на почту указанную в инструкциях, на странице заявки.

Письмо написано уже час назад. Реакции 0, только снимают претензию. Буду постоянно возобновлять, мне не лень!

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Вот тогда и снимайте претензию!!! Я смотрю количество пострадавших прибавляется)) завтра утром через всё соцсети буду собирать всех пострадавших, если сегодня не будет возврата за вычетом штрафа

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Претензия не снята

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

А почему у Вас, чтобы заблочить транзакцию полчаса уходит, А на решение вопроса целый день нужен?

Ксения, ответ уже предоставлен

А почему у вас поменялись основания для возврата???

Всё понятно. Завтра начну поиск пострадавших и подадим коллективный иск в полицию.

Претензия будет возобновляться постоянно!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

На каком основании Вы присылаете разные письма с разным списком документов?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Почему у Вас разные запросы на предоставление документов? Почему вы не указываете в ответном письме срок исполнения заявки? Где гарантия, что ваш обменник с признаками мошенничества ещё что-то не запросит?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Я правильно понимаю, ответить нечего? Хорошо

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Вменяемого ответа не поступает!!! Почему в разных письмах разные требования?

Уважаемый пользователь, требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

В мой адрес было направлено 2 письма с разными требованиями

Ксения, Требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

Фальсификация отчёта с целью завладения личными данными. Отчёт показал 33 процента. Это средний показатель

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Https://jumpshare.com/w/579ce1b/personal. Пусть все видят ваш отчёт и реальный

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Вот когда подтвердят, тогда и снимите

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Фальсифицируют отчёты! смотрите ссылку!!!

Ксения, Ваша ссылка нерабочая.

Приветствуем, Ксения! Напишите, пожалуйста, хэш отправленной Вами транзакции и адрес Вашего кошелька. Мы проведем проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация! Вот ещё ссылки на файл, который отправили с обменника и проведенный анализ следом https://wdfiles.ru/29da884 https://wdfiles.ru/db5bceb Хеш 92798def04f243449fa86fc904497eda04b94e971c99a81a257902db03fd5413 Адрес моего кошелька 1JEuPjPJUhLhxaHZgYdtwVVAmEevasSCx1

Ксения, Проверка проведена неверно с Вашей стороны. Проверять необходимо транзакцию как для получателя. Ведь сервис, на который Вы отправляете средства является получателем, а не отправителем. Вы произвели совершенно другую проверку.

Ксения, спасибо за информацию. Мы провели проверку. К сожалению, в отправленной Вами транзакции обнаружены высокорисковые источники https://bc.to/9FVU3S Выявлен примерно тот же результат при проверке Вашего кошелька https://bc.to/lkNysD При более детальном изучении Вашего кошелька выявлено, что на него поступали средства от находящейся под санкциями из-за связи с Dark Market биржи Garantex, а также исходящие транзакции на подобные площадки https://bc.to/ZD6rpC В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ирина, Вы отправили транзакцию, которая имеет exchange fraudulent: 100%. Согласно нашим правилам мы провели проверку, в ходе которой Вы предоставили пояснения. С нашей стороны мы пошли Вам на уступки и вернули платеж за вычетом минимальной комиссии, вместо 10%, как описано в правилах. Хотим отметить, что предупреждение о проверке доступно до создания и оплаты заявки, тем не менее, Вы все равно отправили рискованную транзакцию. Мы уважаем наших пользователей и не принимаем активы с высоким уровнем риска для предотвращения их распространения. Спасибо за понимание.

Здравствуйте, Макс! Согласно нашим правилам, мы не можем обрабатывать транзакции из high-risk источников, по этому, проводим дополнительные проверки. Конечно, мы в курсе, что такие активы пользователи могут получать сами того не зная. На Вашу почту, еще около 6 месяцев назад был отправлен запрос для пояснения ситуации и предоставления требуемых данных. Просим Вас следовать инструкция - это самый быстрый путь решения вопроса. Ниже мы прилагаем отчет по проверке Вашей транзакции и Вашего адреса: https://ibb.co/8Mzc8Lt https://ibb.co/MVhYpFzПретензия снята

Здравствуйте, Егор! Согласно нашим принципам, мы не можем принять транзакцию, которая на 65% состоит из mixer. Об этом Вы были предупреждены до создания заявки, но все равно отправили средства такого происхождения. Вы обязаны проверять Ваши транзакции до того, как отправляете их в другие места. На основании предоставленных данных, возврат был произведен за вычетом минимальной комиссии (1.5%) для возмещения транзакционных издержек.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данный комментарий пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей! С чего Вы взяли, что Вы сможете без последствий отправить активы на 100% состоящие из DarkMarket ? По нашим правилам, если пользователь предоставляет легальный источник получения средств, мы идем на уступки и производим возврат с минимальной комиссией (для покрытия расходов на транзакцию). С Вашей стороны были предоставлены скриншоты переписки с Вашим другом, где Вы ему жалуетесь, а он нас посылает куда подальше. По делу никаких доказательств предоставлено не было и Вы выбрали вариант возврата средств без предоставления источника. Перед тем, как принимать/отправлять транзакции необходимо их проверять. Сервис для проверки транзакций Вам был предоставлен до и после создания заявки.

Да с того, что я без понятия с даркнета эти деньги или нет!! Я просто перепродаю крипту и все. С чего я взял? Да с того, что работая с адекватными обменниками, с нормалтными, без всяких левых ботов и прочей фигни, с помощью которой можно совершать махинации разные-я меняю без проблем и очень быстро. Это у вас находят какие-то непонятные зацепки и просят указать источник. Источник я вам указал, переписку и не со своим друглм, а с человеком из тоталкоина у которого я купил биткоин и в этой переписке он подтверждает, что продал мне биткоин и он посылает не меня, а конкретно вас и советует не обращаться к подобным преступникам, которые морозят все подряд переводы, просят предоставить источники средств, если этого не происходит, то себе деньги забирают, если происходит, то 1.5% все-равно оставляют себе, этим и живут. А что мне еще оставалось делать, если деньги нужны? Как только появились амл проверки эти, появилось просто куча сервисов с амл, которые под любым предлогом урвут себе копейку и найдут вам тысячу причин того, что ваши деньги якобы грязные. Обходите стороной этих мошенников

Андрей, Перед созданием обмена мы специально выводим информацию о требованиях к транзакциям и где их проверять заранее.