Обменник

Kingex

Здравствуйте, Инна, Информируем Вас, что возможность запроса документов, включая паспорт, указана в Правилах обмена, с которыми Вы лично подтвердили согласие при создании заявки. Согласно пункту 2.2 Сервис вправе запрашивать документы, удостоверяющие личность пользователя, в том числе паспорт, в случае необходимости проведения дополнительной верификации происхождения средств. Подчёркиваем, что данная процедура направлена исключительно на соблюдение требований законодательства и обеспечения безопасности всех сторон. Напоминаем, что пока вы не предоставите документы для верификации владельца средств, мы не можем ни выполнить обмен, ни вернуть средства их фактическому отправителю. Благодарим за понимание. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Нужно в таком случае сразу требовать документы! а не после проведения платежа! я не хочу скиловать вам свой паспорт и имею на это полное право! получается вы отказываетесь вернуть деньги-и оставляете их себе! значит вы и есть мошенники.Претензия возобновлена

Инна, Вы лично подтвердили согласие с Правилами обмена сервиса перед созданием заявки. В данных правилах чётко указано, что в отдельных случаях сервис вправе запросить документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт, в рамках выполнения требований AML/KYC и в целях безопасности. Если Вы не согласны с условиями, изложенными в Правилах обмена, Вы не имели права создавать заявку на нашем сервисе, о чём также прямо указано в правилах. Сервис действует строго в рамках законодательства и политики безопасности. Без прохождения запрошенной верификации возврат средств невозможен, что также чётко прописано в правилах обмена. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Граждане имеют право на защиту персональных данных, включая информацию, содержащуюся в паспорте. Владелец персональных данных имеет право отказаться от их обработки и передачи третьим лицам.Претензия возобновлена

Инна, Вы абсолютно правы — каждый гражданин действительно имеет право на защиту персональных данных. Однако в данном случае речь идёт не о передаче данных третьим лицам, а об их предоставлении непосредственно сервису, с которым Вы добровольно вступили в договорные отношения, создав заявку и подтвердив согласие с Правилами обмена. Согласно этим правилам, сервис вправе запрашивать документы для выполнения требований по предотвращению отмывания средств (AML) и верификации владельца средств (KYC). Это процедуры, предусмотренные как международными стандартами, так и внутренними политиками обменных сервисов. Вы вправе отказаться от предоставления документов — но в таком случае сервис вправе приостановить выполнение заявки или возврат средств, как это указано в регламенте. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

В таком случае предоставьте ваши документы, и фото паспорта если вы для меня не 3 лицо! и я после этого подумаю еще отправлять вам свой паспорт или нет! вы не являетесь банковской системой!Претензия возобновлена

Сервис вправе приостановить выполнение заявки или возврат средств-но не забрать их себе! Указывайте сразу необходимость верификации фото паспорта, а не пишите на почту после зачисления вам денежных средств! Есть много обменных пунктов которые указывают сразу данную информацию о Верификации. Требую возврат.

Инна, Инна, Мы не являемся третьим лицом в контексте предоставления данных, поскольку Вы самостоятельно создали заявку, тем самым вступив в прямое договорное взаимодействие с нашим сервисом и подтвердив свое согласие с условиями обмена. Сотрудники сервиса не обязаны предоставлять свои личные документы клиентам — как и в любой другой официальной финансовой структуре. Запрашиваемые документы требуются исключительно для внутренней проверки в рамках закона и регламента работы. Их обработка строго ограничена и защищена. Мы понимаем Ваши эмоции, однако повторно уточняем: — возможность запроса документов четко указано в условиях обмена, с которыми Вы согласились. — до момента прохождения верификации — возврат средств невозможен. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Вы мошенники и не порядочные ребята. Заберите деньги себе) и помните что потеряете в 100 раз больше)) даю вам установку! нету времени у меня с подлыми людьми беседу вести!Претензия возобновлена

Инна, Поскольку Вы отказались пройти стандартную верификацию, предусмотренную правилами обмена, мы будем ожидать обращения от настоящего владельца средств. Возврат возможен только после подтверждения личности отправителя. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Инна, Ваша «установка» отклонена. Согласно базовым принципам причинно-следственных связей, действия, основанные на агрессии и бездоказательных обвинениях, имеют свойство возвращаться отправителю в зеркальном виде. Мы по-прежнему ожидаем обращения от действительного владельца средств. Спасибо за понимание. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, Номер заявки, который Вы указали, действительно зарегистрирован на совершенно другой адрес электронной почты, нежели тот, с которого были отправлены материалы. Обращаем Ваше внимание, что единственным идентификатором клиента при оформлении заявки является адрес электронной почты, который указывается в форме заявки. Это правило служит для обеспечения безопасности и конфиденциальности. Мы не можем принимать материалы и вести коммуникацию по заявке с третьими лицами, даже если фамилии совпадают. Указанный Вами адрес не имеет отношения к заявке, которую Вы упоминаете. Для продолжения работы над данной заявкой — пожалуйста, свяжитесь с нами именно с того адреса електронной почты, который был указан при её создании. С уважением, Администратор Kingex

Продублировал почту с адреса жены.

Александр, Благодарим за дублирование письма с корректного адреса электронной почты – это можно было сделать сразу. Обращаем Ваше внимание, что повторное открытие претензии и её использование в качестве рычага давления на обменный пункт никоим образом не влияет на сроки проведения проверки. Она будет завершена в рамках регламентного времени, с которым Вы согласились при создании заявки. С уважением, Администратор Kingex

Я вывожу средства более 10 лет, и никогда никаких проблем не было. Я повелся на отзывы про обменник а оказалось они купленные, после каждого обмена сревис Kingex предлогает разместить положительный отзыв за деньги отсюда и хорошие отзывы (Прошу администрацию Bestchange обратить на, это внимание) Притензия будет снята как только я получу свои средства, которые вы удерживаете без основания. Я еще раз повторяю было две заявки, с одного и того же кошелька одна прошла вторая нет, следовательно обменный пункт сам решает когда включать AML.

Александр, Если Вы имеете в виду кэшбэк за отзыв — то это не “покупка отзывов”, а давно действующая бонусная программа, с чётко прописанными условиями, опубликованными в разделе «Партнёрская программа». Её условия абсолютно прозрачны, и администрация мониторинга BestChange прекрасно осведомлена о её существовании. Кроме того, если Вы ранее уже совершали обмены с одного и того же кошелька, это не означает, что транзакция не может быть размечена позже. Блокировки по AML-алгоритмам срабатывают автоматически, без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Мы не можем предугадать момент или повлиять на срабатывание подобных проверок. Проверка по Вашей заявке будет завершена в регламентные сроки. С уважением, Администратор Kingex

У вас есть все мои документы, средства так и не получены. Отправьте скриншот AML проверки, мне интересно за что, удерживают средства.

Александр, Обращаем Ваше внимание на регламент проведения AML-верификации, с которым Вы подтвердили согласие при создании заявки: «5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке.» Ваше согласие с этим положением зафиксировано автоматически при оформлении заявки на нашем сервисе. Дополнительно уточняем, что заявка, оформленная Вами 30.03.2025, и заявка, по которой сработала AML-блокировка (от 15.04.2025), были оплачены с абсолютно разных криптокошельков, поэтому утверждение о якобы одинаковом источнике средств не соответствует действительности. С уважением, Администратор Kingex

Заявка Заявка XFW821 которая прошла, и Заявка ***которая попала под AML была оплачена с одного и того же кошелька с разницей в 10 минут. Скриншот:https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0f9f440d0b10c404626b2e2eeb77c4e9 1. 3d0456e552ef58388d85da4e1e98c82e79ebfb0a4dfc919af8ed7263125f58ff 2. af73e5248499cf45c89f061fc828ddb7b3333f4d70e057640af4eb3d9225eab5 Если до этого я пользовался вашим обменником я уже не помню, то вывод был с этого же кошелька, других у меня нет. Это еще раз доказывает, что сервис даже не знает кому блочит средства и за что. Скриншот AML мне так и не предоставлен.

Александр, скриншоты из эксплорера по Вашим хэшам: 1. https://prnt.sc/gybU7MqBgY_D 2. https://prnt.sc/fHsjWf7GomQa Уточните, пожалуйста, каким кошельком или платформой Вы пользуетесь? Возможно, это горячий кошелек, который использует динамичные адреса для отправки? В письме с запросом материалов Вам был предоставлен хэш по заблокированной транзакции. Именно той, которая заблокирована. А не любой другой. Мы вполне знаем, какие транзакции заблокированы. Еще раз подчеркиваем: блокировки являются автоматическими, естественно, мы не знаем, кого блокируем, у нас нет предвзятого отношения. Мы не предоставляем скриншоты проверок. Пожалуйста, ознакомьтесь повторно с нашей AML/KYC-политикой, с которой Вы согласились перед созданием заявки. Пожалуйста, ожидайте решения в регламентный срок. Спасибо.

Я пользуюсь blockchain.com других кошельков нет, и никогда небыло. 1. 3d0456e552ef58388d85da4e1e98c82e79ebfb0a4dfc919af8ed7263125f58ff Прошла 2. af73e5248499cf45c89f061fc828ddb7b3333f4d70e057640af4eb3d9225eab5 AML Это отправлено с одного и того же кошелька с разницей 10 минут.

Более детальный анализ: https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2d95cba9481a548797ed37d8554ef900.

Александр, Обратите, пожалуйста, внимание, что в терминологии блокчейна «кошелёк» и «адрес» — это не одно и то же. Один и тот же кошелёк может использовать разные адреса для отправки и получения средств. Именно по этой причине мы предоставили Вам скриншоты, подтверждающие, что транзакции были совершены с разных адресов, несмотря на то, что они могут быть связаны с одним кошельком. Если возникают сложности с восприятием этой информации, рекомендуем ознакомиться с открытыми источниками о динамичных адресах в блокчейне — это поможет лучше разобраться в ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, Александр, действительно, представленные Вами выше транзакции были отправлены с разных криптоадресов. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Stolen Coins. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, так я предоставил доказательство, что я отправлял с одного и того же кошелька, вы просто удалили прошлую переписку. Я обменнику выслал все чтои документы и все, что они просили.

Stolen coins (украденные монеты) — средства, полученные путем хищения чужих криптоактивов. То есть я продав свой старый ноутбук украл чужие деньги? Интересно, я украл деньги и добровольно отдал все данные о себе? Ну пусть полиция приходит, данные есть я им асе покажу.

Александр, Прежде всего хотим уточнить, что предоставленная Вами информация абсолютно неинформативна с технической точки зрения. Скриншоты без отображения хэшей транзакций, адресов получателя и других ключевых данных не могут служить доказательством происхождения средств. Также напомним: «кошелёк» и «адрес» — это не одно и то же. Один и тот же криптокошелёк (например, в интерфейсе конкретного приложения) может использовать множество разных адресов для отправки и получения средств. Именно это и имеет значение при анализе транзакций. Что касается причины блокировки — она возникает автоматически в случае, если на кошелёк в цепочке транзакций ранее поступали средства, связанные с подозрительной активностью (например, взломами, мошенничеством и т.д.). Когда такие «грязные» средства попадают на один адрес вместе с «чистыми», они перемешиваются, и все последующие транзакции попадают под подозрение, даже если пользователь (Вы) действовал добросовестно. Подчёркиваем: мы не выносим оценку ситуации вручную. Система AML работает автоматически, а проверка проводится строго в рамках регламента, с которым Вы согласились при создании заявки. Благодарим за понимание. С уважением, Администратор Kingex

Вы скажите что, вас конкретно интересует я могу показать все что скажите мне скрывать нечего. И как мне теперь быть? Я потерял свои деньги или что?

Скриншоты без отображения хэшей транзакций, 1. 3d0456e552ef58388d85da4e1e98c82e79ebfb0a4dfc919af8ed7263125f58ff Прошла 2. af73e5248499cf45c89f061fc828ddb7b3333f4d70e057640af4eb3d9225eab5 AML А это не Хэши?

Александр, Всё, что нас интересовало на данном этапе, было указано в письме. Если в рамках проверки потребуется дополнительная информация — мы обязательно направим Вам отдельное сообщение с соответствующим запросом. Что касается Ваших средств — нет, Вы их не потеряли. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с политикой AML, с которой Вы согласились при создании заявки. После завершения проверки мы сообщим, возможно ли выполнить заявку или средства подлежат только возврату. Указанные Вами строки действительно являются хэшами транзакций, однако это транзакции, отправленные с разных адресов, что подтверждает работу динамичного кошелька — именно об этом мы и писали Вам ранее. С уважением, Администратор Kingex

Давайте я вам дам Teamviewer сами посмотрите.

Александр, В данный момент нам достаточно материалов, которые Вы предоставили. Если в рамках проверки потребуется дополнительная информация — мы обязательно направим Вам отдельное сообщение с соответствующим запросом. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, Администратор Kingex

Ну естественно мне кроме как ждать непонятно чего, на большее у меня просто нет выбора.

Александр, Понимаем Ваше волнение и благодарим за терпение. Ваша заявка находится на проверке, и, как только она будет завершена, мы обязательно сообщим Вам о результате и возможности дальнейших действий. Если появятся дополнительные новости или потребуется информация — мы непременно с Вами свяжемся. С уважением, Администратор Kingex

Волнения у меня нет, есть безвыходность.

З іншого боку це можливо і правильно, так як багато незаконних організації використовують крипту в цілях продажу незаконних товарів. Але звідки я це можу знати. В основному AML перевірка є послугою яку надають інші контори, не знайшов якихось варіантів перевірити. Можливо є варіанти як уникнути цих неприємних моментів, та скоріше за все варіантів нема, поки що.

Також хотів би попросити адміністрацію Bestchange додати мітку даному сервісу: Що він може попросити у вас документи для ідентифікації або зупинити обмін для перевірки інших даних. Дякую.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Как мы ранее Вам сообщали, обновление по Вашей транзакции ожидалось после 31.01.2025 в связи с её особенностями. Мы подали дополнительный запрос на ускорение процесса и надеемся решить вопрос в ближайшее время. Просим Вас ожидать дальнейших обновлений. С уважением, Администратор Kingex

Здравствуйте, Андрей, По Вашей заявке сработала AML-блокировка — стандартная процедура, описанная в правилах обмена, с которыми Вы лично ознакомились и подтвердили согласие перед созданием заявки. Средства заблокированы из-за их поступления с подсанкционной платформы ***. Вы заранее ознакомились с информацией о том, что депозиты с этой платформы блокируются АВТОМАТИЧЕСКИ, но, несмотря на это, все равно решили отправить средства. К сожалению, ответственность за это решение лежит исключительно на Вас. С уважением, Администратор Kingex

Я вам предоставил все данные. При отправке не было указано, что с платформы *** блокируются или проходят проверку средства, у вас указано только ряд бирж, но stake не указан. Я считаю что средства заблокированы исключительно по вашей инициативе, и запрашиваемые вами данные не имеют основания, хотя я их вам передал. Вы или завершите обмен или верните мне средства.

Андрей, Хотим обратить Ваше внимание, что информация о блокировке депозитов, связанных со ***, представлена на нашем сайте в открытом доступе. Она размещена таким образом, что ее невозможно проигнорировать. Скриншот с соответствующей информацией на странице оформления заявки: https://prnt.sc/E_xOCg0XYrnu Дополнительно, платформа *** указана в разделе AML/KYC Политики: https://prnt.sc/XlXzOwkojF7n В связи с этим Ваши претензии необоснованны. Просим учитывать данную информацию в дальнейшем и ожидать проведения проверки, если данные были предоставлены в полном объеме. С уважением, Администратор Kingex

Обмен не завершен это факт. Претензия останется. Информацию о AML проверки платформы с которой я отправлял средства, вы добавили только сегодня, ранее я не видел этого сайта в списке, поэтому отправил. Проветдите проверку, завершите обмен или верните средства.

Андрей, Информация о проверках и блокировке депозитов, связанных с ***, была размещена на нашем сайте более года назад, в январе 2024 года. Данные не изменялись и не редактировались под Вашу ситуацию – это абсурд. Сроки проведения проверки подробно указаны в разделе Политики AML/KYC. Рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с ними, чтобы избежать дальнейших недоразумений и обвинений в том, что мы добаввили информацию только сегодня и только для Вас. С уважением, Администратор Kingex

Претензия не снята. Ваши комментарии, лишь ваши комментарии, которые не рашеают вопрос о обмене. Все написано не имеет смысла, пока вы не завершите обмен или не вернете средства. Ваши сроки обмена или решения проверки придуманы лишь только вами. Я жду обмен уже 10 часов. Решите вопрос и претензия будет закрыта.

Андрей, Конечно, сроки обмена и проверки придуманы нами – это наш сервис, и очевидно, что мы устанавливаем правила его работы. Эти условия были опубликованы заранее, и Вы самостоятельно с ними согласились при создании заявки. Ваши требования не имеют оснований, так как обмен проводится строго в соответствии с регламентом. Претензия будет закрываться столько раз, сколько потребуется, поскольку нарушений с нашей стороны нет. О блокировке депозитов с подсанкционных платформ, сроках проведения проверки и правилах обмены мы информируем клиента заранее – ДО создания заявки. И прочтение этой информации, как и согласие/несогласие с ней – исключительно Ваша зона ответственности. С уважением, Администратор Kingex

Обмен не завершен, это факт. Вы можете писать о своих правилах и условиях сколько угодно. Факт что я создал обмен, отправил средства и вы их заблокировали — это остается фактом.

Андрей, Факт в том, что Вы ознакомились с правилами обмена, подтвердили свое согласие с ними и осознавали, что депозиты с подсанкционных платформ блокируются автоматически. Вас это устроило на момент создания заявки, но теперь, когда проверка коснулась лично Вас, внезапно оказалось, что Вы “не согласны”. Создание и повторное открытие претензии никак не повлияет на скорость проверки. Более того, мы не можем завершить обмен до окончания проверки, так как средства не зачислены на наш баланс – они заморожены. Ожидайте завершения проверки в порядке, установленном правилами. С уважением, Администратор Kingex

Я ожидаю вашу проверку уже более 10 часов, и жду завершения обмена. Верните мои средства или завершите обмен.

Андрей, Вы подтвердили свое согласие с правилами, включая сроки проведения AML-верификации. Напоминаем: “Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время.” Таким образом, Ваши 10 часов ожидания не имеют никакого отношения к реальным срокам проверки. О результатах Вам будет сообщено на email, указанный в заявке, после завершения всех необходимых процедур. Ожидайте. С уважением, Администратор Kingex

Расследовани? Я отправил вам средства не с Дарк нета, а с букмерской конторы, какая может быть проверка 10 дней? Вы манипулируете своими правилами. Завершите обмен и вопрос закрыт. Такое ощущение что это ***.

Вы запрашиваете происхождение средств? Вы как обменник себя только топите, вам тут 99% людей не подтвердят происхождение своих средств. Да вы и не банк, и не власть чтобы даже пробовать запрашивать такие данные.

Андрей, Манипулируете правилами исключительно Вы: сначала подтверждаете согласие с условиями, а затем требуете их нарушения. Ваши средства отправлены с платформы, находящейся под санкциями, и, как четко указано в наших условиях, такие депозиты автоматически блокируются и проходят AML-верификацию. Это не наше “желание” — это объективный процесс. Сроки проверки также четко прописаны, и никакие претензии не ускорят их завершение. Ожидайте официального уведомления по email, и вопрос будет закрыт. Скам — это пытаться обойти AML-контроль и требовать выплату по замороженному депозиту. С уважением, Администратор Kingex

Очередной шаблонный ответ. Вопрос не закрыт, обмен не завершен., не обоснованные сроки, решения нет.

Андрей, Ваш вопрос закрыт, так как: ? Вы самостоятельно подтвердили согласие с условиями. ? Вы отправили средства с платформы, которая подпадает под санкции, из-за чего депозит заморожен и проходит AML-верификацию. ? Сроки проверки четко указаны и основаны на средней продолжительности подобных разбирательств. Решение уже есть: ожидать официального уведомления. Обмен или возврат средств возможен только после завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex

Решения я не вижу. Обмен уже длится 12 часов. Средства чистые, вы тяните с обменов по не обдуманным причинам. Всем рекомендую отказаться от обмена на данной платформе. Сервису bestchange прошу обратить внимание данную ситуацию.

Андрей, Обмен "не длится", так как для обмена необходимо зачисление средств на наш баланс. Ваш депозит заморожен в рамках AML-проверки, о чем Вы были уведомлены ранее. Вы понимаете значение слов "AML-блокировка" и "заморожен"? — Сервис BestChange уже ознакомлен с ситуацией – мы предоставили им всю информацию по Вашему обмену. — Рекомендуем внимательно читать правила перед созданием обмена, если бы Вы читали внимательно, этой ситуации не возникло бы вовсе. Пожалуйста, ожидайте уведомление о завершении проверки. С уважением, Команда Kingex

Обмен не завершен. Деньги переведены обмену в полном обьеме о чем есть подтверждение в блокчейне. Сервис манипулирует, средства получены данным обменником давно, обмен не завершает. Bestchange просмотрите транзакцию https://tronscan.org/#/transaction/1e6d31abd90e5f66c2d68c1414c7ac824fc03576ad31613207e878cd5cb06c03 Обменник получил средства, обмен не завершает.

Добрый день, Андрей. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://new.kingex.io/ru/rules/aml-kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я вам 3 часа назад отправил свой паспорт, скрины транзакций с платформы stake, вы до сих пор не совершаете обмен. Вы манипулируете своими правилами, которые не имеют законной почвы. Вы тяните время для того, чтобы не совершать обмен и заблокировать мои средства в пользу своего сервиса.

Андрей, Пожалуйста, обратите внимание на пункт 5 Политики AML/KYC: 5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. Напоминаем, что Вы согласились с данными сроками AML-верификации при создании заявки. Никаких манипуляций с нашей стороны нет, всё чётко, прозрачно и в соответствии с международными правилами и политиками, что выше подтвердила администрация мониторинга. Очевидно, что манипулируете здесь только Вы, но, увы, неудачно. С уважением, Администратор Kingex

Пользователи и клиенты данного обмена сами все видят. Я надеюсь вам все понятно и все поняли.

Андрей, Спасибо за Ваши комментарии. Благодаря им абсолютно всем очевидно, что Вы: — не ознакомились с правилами, с которыми согласились при создании заявки на обмен; — отправили средства с подсанкционной платформы, проигнорировав уведомление о том, что депозиты, связанные с данной платформой будут автоматически заблокированы до прохождения Вами AML-верификации; — пытались обмануть нас и ввести в заблуждение наших клиентов и администрацию мониторингового сервиса, утверждая, что информация о блокировках депозитов с подсанкционных платформ была добавлена только сегодня и только для Вас; — пытались манипулировать и использовать негативный отзыв, как рычаг давления на обменный пункт; — угрожали возобновлением претензии, если мы не выполним Ваши абсурдные требования, которые противоречат правилам обмена и международному законодательству в сфере противодействия отмыванию средств; — обвиняли нас во всех мыслимых и немыслимых грехах (обмане, затягивании времени, редактировании сайта). Мы ничего не упустили? Мы рекомендуем Вам, на будущее, внимательно читать условия и действовать в соответствии с ними. С уважением, Администратор Kingex

Обмен так и не завершен, мои деньги украдены. Средства так и не поступили на счет. Благодаря вашим комментариям пользователи сами смогут проанализировать и решить через какой обмен доверять свои средства.

14 часов сделал перевод 500$ usdt для обмена на монобанк, обмен до сих пор не завершен. Категорически не рекомендую и советую обходить стороной данный обменник.

Андрей, Обмен не может быть завершен до окончания проверки. Сроки её проведения мы неоднократно озвучивали как в отзывах, так и в чате службы поддержки на сайте. Утверждение о краже средств не соответствует действительности – обмен не завершен из-за автоматической AML-блокировки Вашей транзакции, в результате чего депозит был заморожен. Эту информацию мы также предоставляли несколько раз. С уважением, Администратор Kingex

Hello, The funds are indeed frozen, not “allegedly.” Proof that the assets are high-risk has been provided to you in the support chat. Unfortunately, we cannot proceed with the review or resolve this situation without receiving the required documents. Therefore, please provide the requested documents and wait for the completion of the verification process. Best regards, Kingex AdminПретензия снята

Здравствуйте, Сергей, Вы прекрасно знаете, что Ваши средства не были зачислены на наш баланс, а депозит был заморожен в связи с AML-блокировкой. Об этом Вы получили соответствующее уведомление в электронном письме. Вместо предоставления запрашиваемых документов Вы решили оставить отзыв, вступать в споры в чате службы поддержки и отправлять неоднозначные письма. Просим Вас предоставить необходимые документы и ожидать завершения проверки. Спасибо за понимание. С уважением, Администратор Kingex

Как не были — если они у вас на кошельке! о заморозке нет никаких доказательств, вы не отвечаете мне на почту! " в споры в чате службы поддержки и отправлять неоднозначные письма." я такого не делал! кошелёк был создан сегодня и была всего 1 транзакция! блокировка просто не возможна! верните тогда просто этаже средства на мой кошелёк.

Я проверил и ваш и свой кошелёк — адреса без санкций!

Сергей, Хотим уточнить, что факт нахождения депозита на кошельке не означает, что средства были зачислены на наш баланс. Для подтверждения предоставляем скриншот, который фиксирует факт блокировки транзакции: https://prnt.sc/tKqycV7SG3ez. Также сообщаем, что мы видим Ваше общение в чате службы поддержки и отправленное Вами письмо. Рекомендуем Вам ознакомиться с принципами AML/KYC политик в открытых источниках. Обратите внимание, что срок существования кошелька и количество транзакций не имеют значения, если хотя бы 0.1% монет из данной транзакции отмечены меткой высокорисковых. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex

Https://prnt.sc/300obb9J-NLO https://prnt.sc/SkgDfOUtQmm3 вот тоже доказательства что нет блока на кошельках!

Сергей, Вы можете доказывать всё, что угодно, однако помимо санкций существует множество других видов риска. В Вашем случае имеется подтверждённый факт блокировки, зафиксированный системой. До завершения проверки депозит останется замороженным. Выполнение заявки или возврат средств в данный момент невозможны. Напоминаем, что без предоставления запрошенных AML-департаментом материалов проведение проверки невозможно. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы и ожидайте завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex

Так а где правда тогда? вы просто говорите блок и не хотите не вернуть средства не закончить обмен! мы просто украли мои деньги! так же нельзя! темболее я ваш постоянный клиент! я хочу заметить мне до сих пор не кто не ответил на ваш запрос! на почте нет сообщений!

AML блокировки нет! блок у вас на непонятной криптобирже..... я тут причём?

Сергей, Все необходимые ответы Вам уже предоставлены. Дублировать их в письме нет никакого смысла, так как AML-департамент не является службой поддержки и отвечает исключительно по существу предоставленных материалов. Однако, к сожалению, с Вашей стороны до сих пор не поступило ничего, на что можно было бы дать ответ. Если Вы действительно являетесь нашим постоянным клиентом, то должны были уже прекрасно ознакомиться с правилами обмена и политикой AML&KYC. Эти правила созданы для обеспечения безопасности всех пользователей и их соблюдение обязательно. Кроме того, данный скриншот ярко демонстрирует “чистоту” Вашей транзакции: https://prnt.sc/cMbhYKYwJeMb. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы для проведения проверки. До их получения ситуация не может быть разрешена. С уважением, Администратор Kingex

Вы мне нечего конкретного не предоставили! зачем вы врёте! я жду ответ в письме от вас — там нет ответа! ваши скриншоты непонятно откуда и не понятно что показывают там!

Сергей, Ознакомьтесь внимательнее с нашими скриншотами и политикой AML/KYC. Там все понятно. С уважением, Администратор Kingex

Согласен! там всё понятно! но что с моими средствами?

Сергей, Ваши средства заморожены, так как имеют не то, что высокий риск, а супер-высокий. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы для проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex

Так вы это только говорите! только слова — а доказать и предоставить не можете....

Сергей, мы в целом не обязаны Вам ничего доказывать. Вы ознакомились и согласились с AML/KYC-политикой. Ваша транзакция — высокорисковая. Ожидаем Ваши материалы для прохождения верификации.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Ransom и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/K00zF6 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да я уже понял что вы не чего не буду доказывать! супер сервис! молодцы! буду обращаться тогда к Модераторам!

Вооот! наконец то! спасибо Администратор BestChange ! я наконец то увидел доказательства.

Все данные предоставил! ожидаю обратной связи.

Сергей, спасибо, AML-департамент возьмет Ваши материалы на проверку соответственно своего рабочего графика, и специалисты уведомят Вас о результатах либо необходимых уточнениях. Пожалуйста, ожидайте ответное письмо.

А какой у них график рабочий, подскажите?

Просьба к BestChange. Укажите в описании и\или добавьте соответствующие иконки у названия этого обменника что они могут затребовать: 1 — проверку личности 2 — верификацию банковской карты. Почему нет соответствующих иконок когда в комментариях только об этом и пишут? Всем пользователям настоятельно рекомендую ознакомиться с отзывами об этом обменнике на других сервисах, например: *** Ссылка взята с сайта BestChange, поэтому прошу не стирать ее.

Здравствуйте, Михаил, Ваши комментарии касательно AML-проверок необоснованны. В комментариях действительно упоминаются случаи AML-проверок, но, учитывая тысячи заявок, которые обрабатываются ежедневно, процент негативных отзывов по этой теме минимален. Вы можете сами посчитать это соотношение, сравнив количество таких отзывов с общим числом положительных. Практика показывает, что проверка, подобная Вашей, если кошелек и средства действительно принадлежат Вам, занимает не более 15 минут, включая время на загрузку видео. Ваше заявление о том, что мы якобы “угрожаем”, абсолютно не соответствует действительности. Вы были уведомлены о возможности верификации ДО создания заявки и самостоятельно подтвердили, что с условиями согласны. Заметим, что мы не проводим проверку личности клиента или верификацию банковской карты, а выполняем верификацию владельца средств — это совершенно разные понятия. Что касается стороннего сервиса, который Вы упомянули, то, как и в Вашем случае, там оставляют отзывы люди, которые не желают выполнять базовые требования AML-правил. Мы видим и Ваш отзыв, поэтому убедительно просим прекратить заниматься пустыми обвинениями и предоставить необходимые материалы для завершения проверки. Если у Вас остались вопросы, будем рады помочь. С уважением, Администратор Kingex

Во первых, если встречаются случаи верификации, то для этого тут есть специальная метка, которая как раз звучит как: "Данный обменный пункт МОЖЕТ запросить верификацию документов клиента или приостановить обмен для проверки других документов клиента". Так же есть еще одна метка, которая звучит так: "Данный обменный пункт МОЖЕТ запросить верификацию банковской карты клиента". Именно это вы и запросили у меня. Поэтому у вас должны быть эти метки, чтоб пользователь сразу видел с чем он может столкнуться и к чему ему готовиться. Но, возможно, это не ваша вина, а вина BestChange, что они не установили вам соответствующие метки. Во вторых, вы говорите что проверка проходит не более 15 минут, включая время на загрузку видео. По факту, видео было отправлено в 12:55, а ответ от вас получен в 14:43. Это, без 12-ти минут, 2 часа. Где ваши 15 минут? Далее. Вы говорите: "мы не проводим проверку личности клиента или верификацию банковской карты, а выполняем верификацию владельца средств". Но при этом, я ваш клиент, получаю на почту письмо с текстом: "Просим Вас записать видео, на котором будут присутствовать все данные, указанные ниже: — Ваше лицо и паспорт; — как вы заходите в App Store или Google Play, находите приложение банкинга, открываете его из App Store или Google Play; — в онлайн-банке открываете выписку за 20.12.2024, где будут отображены исходящие транзакции за указанный период и полный номер карты (без отображения чувствительных данных); — вход в ваш личный кабинет на сайте и историю ваших операций; — вход в ваш криптокошелек из App Store или Google Play и историю входящих транзакций, а также открытие кошелька для пополнения, чтобы было видно адрес для зачисления USDT; — лист бумаги, на котором будет написан актуальный номер Вашего телефона и сегодняшняя дата." Обьясните для чего? Какой риск возник? Неужели вам пишет еще кто-то и просит ему скинуть эти деньги. Нет. Я создал заявку, я отправил деньги, ввел все свои данные. И последнее. Мой отзыв — это мои впечатления и опыт от использования вашего сервиса, если вы не хотите получать такие отзывы, то делайте чтоб людям нравилось. Я отправил вам все что вы просили, кроме своего лица и паспорта. Если вам мало, тогда верните средства, заблокируйте и больше никогда не предоставляйте мне свои услуги. Но вы решили оставить мои деньги себе. Если вы подозреваете что деньги не пренадлежат мне, и не хотите отправлять их на мой криптокошелек, то верните их отправителю. Но какое право вы имеете оставить деньги себе? По комментариям я вижу что многие смирились с потерей средств, но в моем случае это 50000грн.

Михаил, Мы не намерены вступать в спор по поводу установки меток на сервисе BestChange. Если из 100 клиентов только одна заявка попадает под верификацию, то наличие метки становится нецелесообразным. Что касается времени проверки, то непосредственно запись видео и отправка материалов занимают ориентировочно 15 минут. Однако Вы не предоставляете запрошенные материалы с 9:00 сегодняшнего дня, и это не наша вина. К тому же, Вы не имеете никакого отношения к плательщику средств, так как плательщиком является лицо женского пола. Мы не заинтересованы в удержании Ваших средств. После прохождения проверки Вам будет отправлена криптовалюта или выполнен возврат. Все клиенты, которые оставляли негативные отзывы, в итоге выполнили условия проверки и получили свои средства. Поэтому не стоит искажать содержание наших писем и трактовать условия проверки по своему усмотрению. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы в полном объеме, и Ваша заявка будет завершена. С уважением, Администратор Kingex

Я согласен с вами, что нет смысла спорить о том, целесообразны ли метки о проверках с вашей стороны. Пускай об этом подумает команда BestChange. Особенно когда этот спор развязался именно из-за проверки) Что касается продолжительности верификации, да, действительно видео было отправлено вам не сразу, а как только увидели ваше письмо о проверке. Но после этого, двух-часовая задержка вызвана именно вами. И все бы ничего, если бы вы выше не написали что вся проверка занимает не больше 15 минут. Что касается плательщика, вы не можете утверждать что я не имею никакого отношения к плательщику средств. Плательщиком являюсь я. Именно я отправил вам деньги. Лицо женского пола — это владелец карты, с которой вам были отправлены средства. Если это несоответствие вас смущает или нарушает ваши правила, пожалуйста верните деньги туда, откуда они были отправлены вам. Все ваши требования были выполнены. Ждем решения.

Михаил, Вынуждены разъяснить ситуацию по нескольким пунктам: 1. Указанный спор возник исключительно потому, что Вы решили использовать негативный отзыв как рычаг давления на обменный пункт. Однако это не является предметом обсуждения, так как процедура проверки средств и предоставление документов прописаны в наших условиях. 2. Обращаем Ваше внимание на то, что на нашем сайте указаны сроки проведения проверок, с которыми Вы согласились самостоятельно, подтверждая условия работы сервиса. Ранее нами также было отмечено, что непосредственно запись видео и отправка материалов занимают ориентировочно 15 минут. Задержка в два часа связана с необходимостью обработки данных, что также включено в стандартные сроки проверки. 3. Плательщиком средств является другое лицо — женщина, чьи данные указаны в квитанции. Каким образом Вы завладели средствами, нам неизвестно. Согласно нашему регламенту, владельцем средств считается лицо, с карты которого была произведена оплата. 4. Если у нас возникнут обоснованные подозрения, что предоставленные средства имеют сомнительное происхождение или не принадлежат Вам, мы оставляем за собой право передать информацию в правоохранительные органы. Просим Вас предоставить все необходимые материалы в полном объёме для завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex

Здравствуйте, Mirvokhid, По Вашей заявке сработала AML-блокировка — стандартная процедура, описанная в правилах обмена, с которыми Вы лично ознакомились и подтвердили согласие перед созданием заявки. Ваши эмоции понятны, но, к сожалению, незнание условий не освобождает от их выполнения. Отправка активов с высоким риском — исключительно на Вашей ответственности, как клиента. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться конструктивного тона. Оскорбления не способствуют решению вопроса, а наши сотрудники выполняют свою работу в рамках установленных процедур и не обязаны выслушивать Ваши оскорбления. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемые сотрудники бестчендж, они просто *** и ничего не присылают, просьба провести диалог с бездарным обменником.

Mirvokhid, Хотим обратить Ваше внимание на то, что мы отправили Вам письмо с подробной информацией и указанием дальнейших шагов для разрешения ситуации. Просим Вас ознакомиться с содержанием письма, предоставить запрошенные данные и дать нам возможность оперативно решить этот вопрос. Мы готовы помочь и сделать всё возможное, чтобы процесс завершился благополучно. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex

Все данные были отправлены, вы отправили как только я в чате написал что вы ничего не отпарвляете пишу Bestchange, обратите внимание сотрудники Bestchange что только после гненвхы отзывов они начинают работать.

Mirvokhid, Если Вы уже предоставили все необходимые данные, пожалуйста, ожидайте завершения проверки. Обращаем Ваше внимание, что Ваши отзывы, содержащие недостоверную информацию, никак не влияют на работу наших департаментов. Мы всегда действуем в рамках установленных процедур, независимо от наличия отзывов. Благодарим за понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex

Во первых не трогайте претензию пока она актуальна, я отправил документу жду с вашей стороны, пока она не будет решена претензия будет возобновлена.

Mirvokhid, Вы вправе возобновлять претензию, но, в свою очередь, мы также имеем право закрывать её, если она не соответствует текущей ситуации или условиям работы нашего сервиса. Рекомендуем предоставить запрошенные документы и дождаться завершения проверки. Это ускорит процесс решения вопроса. С уважением, Администратор Kingex

Возобновляю.

Mirvokhid, Снимаем Вашу претензию и обращаем Ваше внимание на недопустимость хамства и использования обсценной лексики в чате службы поддержки. С уважением, Администратор Kingex

Возобновляю, хамство это за ваши оказанные услуги.

Mirvokhid, Снимаем Вашу претензию и повторно обращаем Ваше внимание на недопустимость хамства и использования обсценной лексики в чате службы поддержки. То, что Вы совершенно сознательно отправили нам высокорисковые активы – только Ваша ответственность. С уважением, Администратор Kingex

Возобновляю.

Возобновляю. вы ***, а бестчендж требую чтобы связались со мной чтобы я передал факты о их обмане, так как у них нет никакого отдела, письмо пришло только когда я написал в поддержку, соотственно если бы я не написал они бы себе забрали бы деньги.

Mirvokhid, Ваш отзыв вызывает лишь улыбку. Ваши заявления не соответствуют действительности. О каком “обмане” может идти речь? Средства заблокированы из-за их поступления с подсанкционной платформы Stake.com. Вы заранее ознакомились с информацией о том, что депозиты с этой платформы блокируются АВТОМАТИЧЕСКИ, но, несмотря на это, все равно решили отправить средства. К сожалению, ответственность за это решение лежит исключительно на Вас. Рекомендуем придерживаться фактов и воздержаться от дублирования необоснованных претензий. С уважением, Администратор Kingex

Претензия возобновлена.

Mirvokhid, Претензия снята. Мы можем продолжать заниматься этим бесконечно) С уважением, Администратор Kingex

Претензия возобновлена.

Mirvokhid, Снимаем Вашу претензию и напоминаем, что Вы могли бы провести потраченное время с большей пользой для Вашего здоровья и нервной системы. С уважением, Администратор Kingex

Претензия возобновлена.

Mirvokhid, Претензия снята. Рекомендуем Вам усовершенствовать навыки чтения. С уважением, Администратор Kingex

Претензия возобновлена.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Gambling. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

За одно работают с ***, вы слышите меня я отправил все данные, они просто *** и пропали и все? вы блин на чей стороне на стороне ***, или посредник которые решает проблемы?

Уважаемый пользователь, Результат проверки был направлен Вам по email в ответ на Ваш запрос. Ознакомьтесь, пожалуйста. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда будет завершена процедура AML/KYC. Просим ожидать обратную связь от обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я вам тоже отослал уведомление на почту.

Уважаемый пользователь, Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами. В случае дублирования отзывов Вам может быть ограничена возможность комментирования на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Бестчендж вам было направлено письмо на вашу почту support@bestchange.com.

Вітаємо, Денис, Хочемо уточнити, що терміни проведення AML-перевірки були чітко озвучені в чаті служби підтримки під час вашого звернення. Окрім того, ця інформація, а також деталі про політику AML, зазначені в правилах обміну, з якими ви ознайомилися і власноруч підтвердили свою згоду. Звертаємо вашу увагу, що AML-департамент працює окремо від служби підтримки і займається перевіркою наданих документів відповідно до встановлених процедур – це не чат служби підтримки. Якщо ви вже надали всі необхідні документи, просимо очікувати результату перевірки. Дякуємо за ваше розуміння! З повагою, Адміністратор Kingex

Здравствуйте, Olga, Мы понимаем Dаше недовольство и сожалеем о неудобствах, которые вызваны процессом проверки. Хотим отметить, что меры AML (Anti-Money Laundering) проводятся в строгом соответствии с международными стандартами и регламентами. Эти процедуры обязательны и направлены на обеспечение безопасности всех участников финансовых операций. В ряде случаев проверка происхождения средств требует дополнительной информации и документов, что и было запрошено. Напоминаем, что при общении с коллегами службы поддержки Вы сами указали, что оплата была произведена с другого кошелька, а не с того, с которого ранее успешно проводились платежи и депозиты успешно зачислялись на наш баланс, что позволяло нам без проблем провести обмен. Хотим уточнить, что срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней. Однако, в зависимости от сложности расследования и своевременности предоставления вами документов, подтверждающих личность и происхождение средств, процесс может занять неустановленное время. Мы всегда стараемся провести проверку как можно быстрее и держим ситуацию под контролем. В то же время термин «неустановленное время» относится прежде всего к тем случаям, когда клиент отказывается сотрудничать и предоставлять запрашиваемую информацию. По завершении проверки Вы получите уведомление по электронной почте, указанной в заявке и мы сможем либо провести обмен либо осуществить возврат средств на указанные Вами реквизиты. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex

Так проверяйте скорее! Все необходимые документы для проверки были отправлены вам сразу же.

Olga, Напоминаем, что соблюдение корректного и уважительного тона в деловом общении — основа для конструктивного диалога. Мы ценим Ваше терпение, но подчеркиваем, что Ваше отношение и стиль общения вызывают вопросы. Проверка сработала не по нашей вине, а по причине отправки Вами высокорисковых активов. Ваше же обращение к нам в подобном тоне никоим образом не ускорит проведение проверки. Все обязательства с нашей стороны выполняются согласно регламенту. Проверка проводится в рамках установленных процедур, и по её завершении мы сразу уведомим Вас. Ожидайте, пожалуйста, и будьте уверены, что заявка находится на контроле. С уважением, Администратор Kingex

Здравствуйте, пользователь, Спасибо за Ваше сообщение. Мы понимаем Ваше беспокойство и хотим ещё раз разъяснить детали данной ситуации. Согласно требованиям финансового мониторинга (AML), мы обязаны следовать стандартным процедурам для проверки и блокировки операций, если они подпадают под установленные критерии. Наша команда сообщила Вам о необходимости пройти процедуру AML-верификации, чтобы разблокировать средства и продолжить операцию. Однако, если Вас не устраивает продолжение обмена, возврат на Ваш криптокошелек также возможен после завершения AML-верификации. Обратите внимание, что перед созданием заявки Вы собственноручно подтвердили своё согласие с правилами обмена и политиками AML&KYC. Просим Вас предоставить необходимые материалы для проверки, что позволит нам как можно быстрее завершить обработку Вашего обмена или вернуть средства. С уважением, Администратор Kingex

Я уже написал вам, вы не банк и не платежная система чтобы проводить AML, тем более блокировать мои средства. Вы получите официальный адвокатский запрос от моего юриста. Отзыв останется тут для ваших потенциальных клиентов.

Уважаемый пользователь, Если Вы не согласны с нашими полномочиями проводить AML-верификацию и временно блокировать средства до завершения проверки, то не имели права создавать заявку на нашем сервисе. Наши правила обмена четко описывают эти условия. Подытожим: Вы внимательно прочитали правила обмена и политику AML&KYC, сочли их приемлемыми и собственноручно подтвердили свое согласие. Сейчас, однако, выясняется, что что-то Вас не устраивает — к сожалению, это не совсем так работает. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы для скорейшего разрешения ситуации. Мы готовы оказать поддержку, как только будут выполнены установленные условия. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/xsTSmr ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Pуслан, AML-блокировка срабатывает автоматически, вне зависимости от Вашего желания продолжать или остановить обмен. Средства блокируются в момент депозита на баланс нашего сервиса. Кроме того, Вы прислали нам письмо о приостановке обмена после того, как получили уведомление о блокировке. Поэтому Вы, очевидно умышленно, связываете абсолютно несвязываемые вещи, пытаясь преподнести технический процесс как результат воздействия человеческого фактора. Если Вы делаете это с целью ввести в заблуждение наших клиентов или администрацию мониторинга, мы просим в дальнейшем воздержаться от подобных манипуляций. Вы абсолютно правильно отметили пункт правил, в котором указывается средний срок проверки. В случае задержек, по причине проведения более детального расследования, мы стараемся вовремя уведомить клиента и, по возможности, указать граничный срок проверки. В Вашем же случае причина задержки состоит в том, что Вы предоставили запрошенные материалы только частично, а не в полном объеме. Мы все еще ожидаем от Вас материалы, а именно подтверждение вывода средств в истории на платформе отправителя. Подтверждением может быть фото или видео истории транзакций на платформе отправителя, откуда средства отправлялись на адрес Вашего криптокошелька, с которого впоследствии — на наш адрес. На фото или видео должны быть отображены детали транзакции (дата, сума, адрес криптокошелька, хэш). Средства не могут блокироваться навсегда, если предоставлены все необходимые материалы, пожалуйста, не интерпретируйте четко написанные правила на собственный манер. Также просим Вас все же воздержаться от неправдивых сообщений: с Вашей стороны на нашу почту не поступали никакие запросы. С уважением, Администратор Kingex.

Идентификатор транзакции выслан на почту. Жду подтвержления получения. О данной транзакции в запрашиваемых AML-верификации информации небыло.

Уважаемый клиент, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашим комментарием выше. Мы запрашиваем не хэш транзакции, а подтверждения в виде фото или видео. О данной транзакции был третий вопрос в списке в первоначальном письме.

Здравствуйте, Parkerpro, О какой краже может идти речь, если мы прямо просим Вас предоставить необходимые документы для подтверждения и последующей разблокировки транзакции? Вместо того чтобы выполнить этот простой запрос и ожидать решения ситуации, Вы продолжаете вести неконструктивную дискуссию, которая, очевидно, ни к чему не приведет. Вы лишь тратите свои силы и время. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления по вопросу разблокировки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я вам уже 10 раз написал что деньги переводились вам и прошлые обмены и этот с одного кошелька и с одного баланса, и не может такого бить что прошлые обмены было все ок, а теперь вдруг АМЛ.Претензия возобновлена

Parkerpro, Обратите внимание, что отметка о высоком риске может быть присвоена криптоактивам в любой момент, и это никак не связано с предыдущими успешными транзакциями. Вы заранее ознакомились с нашей политикой AML и несколько раз подтвердили своё согласие с ней, а сейчас выражаете несогласие с правилами. Напоминаем Вам, что “Пользователь ознакамливается и соглашается с Правилами при создании каждой заявки. В случае несогласия пользователя с Правилами сервиса создание заявки и использование сайта Kingex.io не допускается и категорически запрещено.” Кроме того, возобновление претензии никак не повлияет на блокировку средств и не ускорит процесс проверки. Мы не можем даже начать процедуру, так как Вы отказываетесь предоставить необходимые данные. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего решения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Здравствуйте, Parkerpro, Ваши средства были временно заблокированы в соответствии с политикой AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), с которой Вы согласились при создании заявки. В правилах сервиса чётко указано, что мы соблюдаем международное законодательство и имеем право запрашивать дополнительные данные, проверять происхождение средств, а также приостанавливать операции в случае подозрения в незаконной деятельности. К сожалению, Вы не идёте нам навстречу и отказываетесь предоставить необходимые данные, что затягивает решение ситуации. Мы просим Вас ответить на наше письмо и предоставить запрашиваемую информацию для завершения проверки. Это ускорит процесс разблокировки средств. Благодарим за понимание! С уважением, Администратор Kingex.

Да хватит нас за мамонтов держать, все с моим кошельком и средствами хорошо! Я даже проверил специально свой кош на АМЛ Адрес (BTC): bc1qv0ahn6j386pl9k73pcmfgekyeft8y5mnap5nvc Низкий риск (17%) Детальный анализ: Минимальный риск: • Other — 74.63% Неопределенные категории риска: • transfers — 24.46% • coinjoin — 0.92%

Parkerpro, Обычно, обменные сервисы используют расширенный перечень профессиональных инструментов для проверки, которые недоступны рядовым пользователям и мы в этом плане не являемся исключением. Мы понимаем Ваше беспокойство, но просим изменить тон общения на более корректный. Хотим также обратить Ваше внимание, что затягивание решения ситуации происходит с Вашей стороны, поскольку Вы не предоставили запрашиваемую информацию и вступаете в неконструктивные споры. Для скорейшего решения вопроса просим Вас предоставить всю необходимую информацию в ответ на наше письмо и далее ожидать разблокировки средств. С уважением, Администратор Kingex.

Я вам еще раз повторяю я делал предидущие обмены у вас с того же кошелька и с тех же денег и все было норм. Я жду возврат денег или выполнения моей заявки.

Parkerpro, Статус высокорисковых может быть присвоен криптоактивам в любой момент. Просим Вас обратить внимание, что данная AML блокировка произошла не по нашей воле. Вне зависимости от платформы обмена, средства, отмеченные как подозрительные, блокируются на время расследования их происхождения. При обмене на нашем сайте Вы согласились с правилами обмена и AML-политикой нашего сервиса. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество! С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и я буду обходить ваш обменник 10й дорогой, вы просто *** деньги у своих клиентов прикрываясь амл.

Добрый день, уважаемый пользователь. Просим Вас не дублировать отзывы. Данный дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Верните деньги или завершите обмен и мы закончим наш диалог и дальнейшее сотрудичество.

Parkerpro, Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления по вопросу разблокировки. С уважением, Администратор Kingex.

Я не буду проходить какие то верификации только потому что вам так захотелось, я после вашего обменника использовал другой с теми же деньгами и тем же кошельком. И никаких проблем нету, и у вас я использовал раньше те же деньги и тот же кошелек В этот раз вы просто решили обмануть меня Я вам предоставил доказательства что мой кошелек и средства имеют низкий % AML, я специально заказал проверку.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы сами отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Вас никто не обманывал. Обычно, обменные сервисы используют расширенный перечень профессиональных инструментов для проверки, которые недоступны рядовым пользователям. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги — всё очень просто. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

То что вы типа закрываете претензию не меняет сути вопроса, вы обманули клиента. Пока не вернете деньги я буду обновлять претензию.

Parkerpro, Вас никто не обманывал. О возможном запросе документов Вы были уведомлены заранее, так как собственноручно подтвердили своё согласие с Правилами обмена и политиками AML&KYC, в которых этот момент совершенно чётко регламентирован. Пожалуйста, прекратите нас шантажировать, так как манипуляция негативными отзывами никоим образом не повлияет на проведение проверки и возврат средств. Для скорейшего решения вопроса просим Вас предоставить всю необходимую информацию в ответ на наше письмо. С уважением, Администратор Kingex.

Да вы можете сколько угодно прикрываться амл, но это не отменяет факта что после вашей заморозки типа на амл я поменял в соседнем обменнике с того же кошелька и тех же денег и все прошло без проблем.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы сами отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги на кошелек с которого вам поступили средства и я с них же сделаю обмен в соседнем обменнике без проблем.

Parkerpro, Мы уже неоднократно напоминали Вам фразу из правил обмена, которую Вы прочли и с которой собственноручно подтвердили своё согласие: Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и забудем друг о друге.

Parkerpro, Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Вы бы уже могли закончить этот спор еще вчера ночью, но вам приносит удовольствие это хватит говорить сказки, вы в любой момент можете вернуть деньги на кошелек с которого вам поступили средства, но вам приносит это удовольствие как я вижу.

Parkerpro, Уважаемый клиент, уверяем Вас, что общение с Вами в подобном ключе не приносит нам абсолютно никакого удовольствия. Вы бы уже могли закончить этот спор еще вчера ночью, предоставив документы, но вам приносит удовольствие это. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Я не дам вам свои данные и доки принципиально ( вы придумали на ровном месте проблему и я не буду вам подыгрывать в этом ) Я вам еще раз говорю я проверил средства и кошелек на амл ( у меня есть результат ) я его давал в чате на bestchange Адрес (BTC): bc1qv0ahn6j386pl9k73pcmfgekyeft8y5mnap5nvc Низкий риск (17%) Детальный анализ: Минимальный риск: • Other — 74.63% Неопределенные категории риска: • transfers — 24.46% • coinjoin — 0.92% Так же я после того как вы украли деньги сделал паралельно заявку в другом обменнике на bestchange с такой же амл проверкой и с того же кошелька и денег Деньги поступили без проблем.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы собственноручно отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Ваши деньги никто не крал. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги — всё очень просто. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги.

Parkerpro, Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Не рекомендую менять здесь деньги, они просто украдут ваши деньги в любой момент под амл проверку.

Parkerpro, Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Ваши деньги никто не крал. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

Как это не соответствуют? Я вам уже доказательств привел очень много что вы просто украли мои деньги.

Parkerpro, Наш диалог контрпродуктивен. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и закроем этот спор.

Parkerpro, Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io для того, чтобы мы могли начать проверку и решить ситуацию в кратчайшие сроки. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги которые вы просто заморозили без причины.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги которые вы просто заморозили без причины.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку и вернуть Вам средства или выполнить заявку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io С уважением, Администратор Kingex.

Для того чтобы отправить вам документы должна бить причина а не просто вам захотелось! Я вам и здесь уже говорил много раз, я проверил свой кошелек и деньги на амл % маленький + я делал у вас обмен несколько раз с того же кошелька и с того же баланса + я сделал обмен в другом обменнике на bestchange с того же кошелька и того же баланса и все гуд Проблема не в моих деньгах и кошельке, а в том что вы просто решили украсть деньги клиента прикрываясь АМЛ.

Parkerpro, Ваши утверждения абсолютно нелогичны — нам нет никакого смысла “красть” чьи-либо деньги. Мы работаем строго в рамках законодательства и всегда выполняем свои обязательства. Все процессы максимально прозрачны и подотчетны. Ваша личная оценка AML-рискa — это, субъективное мнение, и в некоторых кейсах размер не имеет значения. В некоторых случаях даже низкий уровень риска может вызвать дополнительные проверки, и это никак не зависит от размера суммы. Мы просим Вас прекратить бесполезные обвинения и предоставить запрашиваемые документы, чтобы мы могли двигаться дальше. Сейчас вместо того, чтобы сотрудничать, Вы просто тратите и свое, и наше время на пустые разговоры. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги и все — закончим наш диалог.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку и вернуть Вам средства или выполнить заявку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io С уважением, Администратор Kingex.

Для того чтобы отправить вам документы должна бить причина а не просто вам захотелось! Я вам и здесь уже говорил много раз, я проверил свой кошелек и деньги на амл % маленький + я делал у вас обмен несколько раз с того же кошелька и с того же баланса + я сделал обмен в другом обменнике на bestchange с того же кошелька и того же баланса и все гуд Проблема не в моих деньгах и кошельке, а в том что вы просто решили украсть деньги клиента прикрываясь АМЛ.

Parkerpro, Ваши утверждения абсолютно нелогичны — нам нет никакого смысла “красть” чьи-либо деньги. Мы работаем строго в рамках законодательства и всегда выполняем свои обязательства. Все процессы максимально прозрачны и подотчетны. Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML&KYC политик другими обменными пунктами. Ваша личная оценка AML-рискa — это, субъективное мнение, и в некоторых кейсах размер не имеет значения. В некоторых случаях даже низкий уровень риска может вызвать дополнительные проверки, и это никак не зависит от размера суммы. Мы просим Вас прекратить бесполезные обвинения и предоставить запрашиваемые документы, чтобы мы могли двигаться дальше. Сейчас вместо того, чтобы сотрудничать, Вы просто тратите и свое, и наше время на пустые разговоры. С уважением, Администратор Kingex.

По факту мои деньги у вас на балансе и вы отказываетесь их вернуть -это называется украли.

Parkerpro, По факту – Ваши средства заморожены и проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Вы отказываетесь предоставить данные, а значит, не заинтересованы в возврате средств или выполнении заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io С уважением, Администратор Kingex.

Интересно я каждому должен предоставлять свои данные и документы кто у меня ворует деньги?

Parkerpro, Факта кражи нет — есть факт AML-блокировки и Ваш отказ предоставить необходимые данные. Без Вашего сотрудничества мы не можем выполнить никакие дальнейшие действия: депозит заблокирован, и без информации, которую мы запросили, он не подлежит разблокировке. Хотим подчеркнуть, что шантаж и угрозы абсолютно неприемлемы и никак не помогут Вам добиться желаемого результата. Эти методы не ускорят проведение проверки, и ситуация может быть разрешена только после получения от Вас запрашиваемых данных. С уважением, Администратор Kingex.

Я жду реакции от администрации bestchange. С вами все понятно уже.

Parkerpro, Вы можете ожидать сколько угодно. Ваше ожидание не изменит статуса заявки без предоставления документов. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты amlkyc@kingex.io С уважением, Администратор Kingex.

Да с вами я уже понял что нету смысла иметь диалог, вы с вашей быдло манере общения с клиентами и попыткой решить вопрос далеко не уедете. Я жду реакции от бестченж.

Уважаемый Parkerpro, Мы стремимся разрешить ситуацию в рамках установленных правил и просим Вас предоставить запрашиваемую информацию. Без этого мы не сможем продвинуться в решении вопроса. Мы понимаем Ваши эмоции, однако неконструктивный подход и необоснованные обвинения не ускорят процесс. Ваши утверждения о “быдло манере” общения с клиентами абсолютно не соответствуют действительности. Наоборот, именно Ваши действия и слова показывают неадекватный подход и нежелание решить проблему. Пожалуйста, отправьте необходимые данные, чтобы мы могли начать проверку и разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, указанный Вами криптокошелек связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Ransom: https://bc.to/8ibPXm. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван, Благодарим Вас за обратную связь. Мы понимаем Ваше беспокойство, но согласно политике AML/KYC, с которой Вы ознакомились и подтвердили своё согласие собственноручно при создании заявки: Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями понимаются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. Также хотелось бы отметить, что AML-департамент — это не служба поддержки, и их задача не заключается в коммуникации с клиентами. Информирование происходит по факту, когда требуется уточнение данных или когда проверка завершена. Пожалуйста, ожидайте уведомление на адрес электронной почты, указанный в заявке. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Шановний Владе, Згідно політики AML/KYC, з якою Ви ознайомились і погодились, створюючи заявку: 5. Термін проведення AML-верифікації становить від 1 до 10 робочих днів, однак, залежно від складності розслідування конкретного випадку та строків надання клієнтом інформації та документів, що підтверджують особу і походження коштів, може тривати невизначений час. Про завершення і результати розслідування клієнт повідомляється листом, направленим на адресу електронної пошти, зазначену у заявці. Під робочими днями розуміються будні дні з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят і вихідних, встановлених законодавством України. Будь ласка, очікуйте сповіщення на адресу електронної пошти, що вказана в заявці. З повагою, Адміністратор Kingex.

Здравствуйте, Евгений, Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска. Пожалуйста, предоставьте коллегам материалы ответным письмом. Как коллеги Вас ранее проинформировали в письме и в онлайн-чате службы поддержки на сайте – ни возврат средств, ни выполнение заявки невозможно до завершения проверки. Ожидаем от Вас материалы. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Высылайте ссылку куда выслать фото карты с Загран паспортом в руках.Претензия возобновлена

Евгений, Пожалуйста, отправьте материалы в запрашиваемом виде и формате ответным письмом на адрес электронной почты support@kingex.io. Спасибо. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Здравствуйте, Nikita, Вам несколько раз были предоставлены все ответы, с которыми Вы предварительно ознакомились в Правилах и Политиках AML/KYC. Но Вы продолжили задавать их дальше. Отметим, что AML-департамент нашего сервиса не занимается персональными консультациями клиентов. Вы не задали ни одного вопроса, ответа на который нет в Правилах, кроме, конечно же, вопроса о статусе проверки. Мы не обязаны предоставлять один и тот же ответ: «Проверка в процессе». Как только будут изменения статуса, мы сразу же уведомим. Кроме того, мы объяснили Вам, что блокировка срабатывает автоматически при условии наличия высокой оценки риска у транзакции. Мы не предоставляем результаты проверок из соображений безопасности и в целях предотвращения возможных попыток обхода наших мер защиты. Но мы рады, что Вы самостоятельно разобрались в данном вопросе, хотя и жаль, что уже после того, как отправили нам «грязные» монеты. Читабельные материалы Вы предоставили только на следующий день, пожалуйста, не нужно вводить людей в заблуждение, а также прибегать к откровенной манипуляции: с момента подачи Вами материалов прошло 5 рабочих дней. Проверка занимает в среднем от 1 до 10 дней, но может длиться дольше. И тут Вы ошибаетесь: отзывы никак не влияют ни на скорость проверки, ни на ее результаты. Ожидайте информацию о завершении проверки на почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Здравствуйте, DimaVseHorosho, Ваша заявка приостановлена на время прохождения верификации владельца средств, которая подразумевается Политикой KYC. Данная процедура отличается от AML-проверки тем, что в случае AML проверяются криптоактивы, а в случае KYC необходимо подтвердить, что создатель заявки, отправитель и получатель средств является их законным владельцем. Логика невозможности осуществления возврата до прохождения верификации проста: мы не имеем на это права. Если возникает подозрение в мошенничестве, мы должны убедиться не только в том, что средства вернутся законному владельцу, но и в том, что он осведомлен и осознает риск быть обманутым. Если Вы предоставили запрошенные материалы, пожалуйста, ожидайте завершения проверки. Мы всегда стремимся провести процедуру как можно скорее. Благодарим за понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Уважаемый! Я в этот же день, пользовался услугами другого обменника, делал обмен с этой же карты, и у ваших коллег, никаких сомнений не возникло, обмен прошел максимально быстро и комфортно! Цитирую, что мне выдал ваш сервис "Причина: Средства временно заблокированы. AML-проверка не пройдена", ни слова о KYC! Нет никакой логики, в не возврате денежных средств на карту, с которой эти средства были отправлены, т.к., это это ничто иное как мошенничество с вашей стороны!Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы настоятельно просим Вас не прибегать к клевете. С нашей стороны, мы обязаны убедиться в законности операции, так как не желаем быть вовлечены в нелегальные схемы, — это никак не может быть мошенничеством. С Вашей стороны, у нас есть весьма глубокие подозрения в том, что создатель заявки и отправитель средств — совершенно разные люди, как минимум, на основании того, что носят разные имена. Мы не несем ответственности и не интересуемся соблюдением законодательства другими обменными сервисами. Факт успешного исполнения ими Ваших заявок не уместен и не имеет никакого значения. Обратите внимание, что Политики AML и KYC часто объединены общим документом, как и в нашем случае. Поэтому при прохождении проверки система устанавливает единый статус. Также обратите внимание на то, что Вы ознакомились и собственноручно подтвердили свое согласие с нашими Правилами и Политиками ДО создания заявки. Соответственно, никаких возражений относительно прохождения проверки ДО ее запроса у Вас не было. Нам не до конца понятно, в чем сейчас суть Вашей претензии. Пожалуйста, ожидайте завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Никакой клеветы в ваш адрес нет, есть только сухие факты! 1. Если вы считаете данную транзакцию мошеннической, вы можете просто вернуть денежные средства на карту, с которой был произведен данный перевод! Странное "мошенничество" вы не находите, когда "мошенник" не требует обмена, а требует возврата средств на карту, с которой был сделан перевод! А вот не возврат денежных средств, под любым выдуманными предлогами с вашей стороны, это и есть мошенничество! Чем регламентируется по вашему законность операции, и что есть по вашему нелегальные схемы? Если я создал и оплатил заявку с карты родственника, действуя с его согласия и по его поручению, что это есть по вашему мнению и какую статью ваших правил нарушает? Все, что вы сейчас делаете, это всеми силами пытаетесь удержать денежные средства у себя на счету!Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, Вы называете фактами субъективные оценочные суждения. Как мы Вам уже сообщили, мы не можем вернуть денежные средства до момента прохождения верификации владельца средств. Мы обязаны убедиться, что именно владелец средств получит их обратно и будет осведомлен о возможном мошенничестве. Информация о том, что средства могут быть удержаны на время проверки, есть в Правилах, с которыми Вы ознакомились и согласились ПЕРЕД созданием заявки. К примеру, «Сервис вправе приостановить операцию и удержать средства пользователя в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут принести финансовые и репутационные потери сервису, пользователю или третьим лицам». Никакого мошенничества. Очень странно, что Вас не беспокоил данный пункт Правил до запроса верификации, таким образом, Вы можете адресовать претензии самому себе: почему Вы решили, что не согласны с потенциальной верификацией уже ПОСЛЕ того, как согласились с ней. Если Вы создали и оплатили заявку с карты родственника, не будет никакой проблемы в прохождении верификации. Пожалуйста, ожидайте завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Уважаемый, так вы дайте ответ, на что опирается ваше подозрение о мошеннических действиях? Я пока, кроме всяческих попыток затягивания времени, чтобы не возвращать средства на карту, ничего не вижу. Ваша ересь, не выдерживает никакой критики. Если вы отправите денежные средства на карту, с которой был сделан перевод, никто, кроме владельца карты их получить не сможет, и это очевидно каждому. А пока эти денежные средства, получили только вы и возвращать их не хотите! Вы напишите конкретно, что вам нужно? Вам нужно видео, от владельца карты, что перевод с его карты был инициирован и одобрен им? Или вам нужно видео, как я открываю из плеймаркета свой тронлинк?Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы не обязаны предоставлять информацию о причинах проведения проверки при условии наличия высокой оценки риска операции из соображений безопасности и в целях предотвращения возможных попыток обхода наших мер защиты, тем более в публичной плоскости. У нас нет абсолютно никакого желания затягивать процесс, но до прохождения верификации ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны. Этот факт остается фактом и является неизменным. Обратите внимание, возобновление претензии также никак не влияет ни на ход, ни на скорость, ни на результаты проверки. Мы объяснили Вам причину, по которой возврат не может быть осуществлен до завершения проверки в первом комментарии и дублируем ее повторно: Логика невозможности осуществления возврата до прохождения верификации проста: мы не имеем на это права. Если возникает подозрение в мошенничестве, мы должны убедиться не только в том, что средства вернутся законному владельцу, но и в том, что он осведомлен и осознает риск быть обманутым. В письме Вы получили более чем конкретную инструкцию для прохождения проверки, но предварительное ознакомление с предоставленным Вами видео показало, что Вы не выполнили значительную часть требований. Пожалуйста, ожидайте письмо с результатами проверки на почте в рамках рабочего графика соответствующего департамента. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Как понять "вы не обязаны"? Вы себе что то нафантазировали, фактически украли деньги, возвращать на карту, с которой был сделан перевод отказываетесь, и не говорите, из чего складываются ваши фантазии! Так вы так можете фантазировать и в будущем, именно поэтому я и не снимаю претензию, чтобы уберечь людей от ваших фантазий! Логика проста, вы не имеете права не вернуть денежные средства на карту, с которой был сделан перевод! А что касается видео, я выполнил все ваши требования в полном обьем и одним кадром! Давайте перейдем из плоскости ваших фантазий, в плоскость реальности. Что вам нужно, чтобы убедиться что средства вернутся законному владельцу?Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы не крали ни чьих денег. Средства удержаны на время проверки. Все наши клиенты ознакамливаются с Правилами сервиса и Политиками AML/KYC и дают свое согласие, как и Вы сделали это собственноручно. Пожалуйста, перечитайте по пунктам инструкцию и сравните с ней предоставленное видео. Если Вы не найдете несоответствия видео требованиям самостоятельно, пожалуйста, ожидайте письмо с результатами проверки на почте в рамках рабочего графика соответствующего департамента. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я прошу представителей bestchange вмешаться и помочь найти выход из сложившейся ситуации! Я повторяю, что я создал и оплатил данный заказ с карты родственника, по его поручению и с его согласия. Нигде в правилах данного обменника я не видел, что этого делать нельзя! Я могу предоставить вам видео данного человека с паспортом и личным кабинетом от онлайн банкинга, который подтвердит мои слова! Администрация данного сервиса (KingEx) не пытается найти компромисс и выход из этой ситуации. Для возврата средств им нужно понимание, что собственник средств уполномочил меня на данную операцию, я готов предоставить эти доказательства. Вместо этого они требуют меня записывать непонятные видео с моим криптокошельком и личным кабинетом их сервиса.

Я вам предоставил всю необходимую информацию, кроме своих персональных данных (паспорт) Я у вас ещё раз спрашиваю, вы хотите украсть денежные средства или найти выход из ситуации? Если вы хотите найти выход из ситуации, то скажите, что я вам должен предоставить, чтобы доказать вам, что я действовал с согласия и по поручению держателя карты, с которой я делал перевод, чтобы вы могли убедиться, что при возврате средств из получит именно собственник и никто иной? Ведь для вас это важно?Претензия возобновлена

Здравствуйте, Алексей, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших клиентов, а также администрацию Bestchange: Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска и в данный момент коллеги проводят проверку. Ваша заявка была отменена так как подтверждение об оплате не поступило в регламентное время. Очень странно, что Вы, не зная адреса своей электронной почты (исходя из Вашей коммуникации с коллегами), смогли оставить негативный отзыв. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Здравствуйте, Kingex, Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Вы намеренно усложняете процессы и затягиваете время, что делает сотрудничество с вами опасным. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства. Апелляция к знанию или незнанию моей электронной почты и подробных обстоятельств не является доказательством чего-либо и лишь демонстрирует уровень вашей профессиональности. Прошу ответить конкретно: какую проверку и на основании каких полномочий вы осуществляете? Почему эта проверка требует 5 дней? Пожалуйста, предоставьте конкретные факты, а не расплывчатые формулировки. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Вы ошибаетесь: адрес электронной почты является единственным идентификатором клиента в нашей системе, и ее незнание наоборот демонстрирует наш профессионализм в оценке риска: если человек не знает адреса электронной почты, указанного в заявке, вполне вероятно, он не имеет никакого отношения к созданию заявки и не является владельцем средств. Мы проводим верификацию владельца средств на основании Правил сервиса, Политик AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки. Эти Правила и Политики составлены на основании международного законодательства, которого мы придерживаемся, категорически не желая быть участниками мошеннических схем или отмывания средств. Наш специалист в чате предоставил Вам усредненный срок, однако обратите, пожалуйста, внимание на Правила: 5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. Также обращаем Ваше внимание на то, что Ваш случай не подпадает под понятие «финансовой претензии», так как возник в рамках AML-проверки. Мы действуем согласно нашему регламенту и не нарушаем ни одного из собственных правил или правил мониторинга. Кроме того, возобновление претензии никаким образом не влияет ни на скорость, ни на результат проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex, Вынужден напомнить, что я четко и внятно предоставил информацию о своем почтовом адресе, а также выслал всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Ваши утверждения относительно моей идентификации являются неверными и вводящими в заблуждение. Адрес электронной почты является важным, но не единственным идентификатором клиента. Ваше предположение о незнании мною адреса электронной почты безосновательно и демонстрирует недостаточный уровень вашей профессиональности. Я требую конкретных ответов: На основании каких полномочий вы осуществляете проверку, которая занимает до 10 рабочих дней? Почему проверка требует столь длительного времени, учитывая, что я предоставил все необходимые документы вовремя? Ваши ссылки на правила AML/KYC и международное законодательство понятны, однако, ваше затягивание процесса выглядит как намеренная попытка избежать выполнения своих обязательств. Также хочу отметить, что возобновление претензии влияет на вашу репутацию и восприятие вашего сервиса клиентами. Ваша прозрачность и оперативность в решении вопросов — ключ к доверию клиентов. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства. В противном случае, я буду вынужден предпринять дальнейшие шаги для защиты своих интересов. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, к сожалению, Вы ошибаетесь: адрес электронной почты является единственным идентификатором клиента. Мы предоставили Вам все ответы, пожалуйста, будьте более внимательны. Проверку осуществляем на основании Правил и Политик, с которыми Вы самостоятельно ознакомились и собственноручно согласились. Все процессы производятся ответственными специалистами в порядке очереди в рамках их рабочего графика. Мы не выставляем приоритеты в проверках. Заверяем, возобновление необоснованных претензий, возникших в результате AML-проверок, только положительно влияют на наши репутацию, так как наши клиенты так же, как и мы, не желают быть задействованы в мошеннических схемах. А тщательное соблюдение правил говорит о том, что наши клиенты не должны опасаться «сюрпризов» в работе с нами. Так что, мы должны поблагодарить Вас за детальное освещение ситуации. Просим Вас перестать угрожать нам и ожидать завершения проверки или дополнительной информации. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex, Ваши утверждения относительно идентификации клиента основаны на ошибочном предположении. Адрес электронной почты не является единственным идентификатором клиента, и ваше утверждение о моей некомпетентности безосновательно. Я внимательно ознакомился с вашими правилами и политиками, однако, это не оправдывает необоснованное затягивание процесса. Вы утверждаете, что проверка осуществляется в порядке очереди, но в действительности это выглядит как намеренное затягивание. Возобновление претензий в результате AML-проверок не должно служить оправданием для игнорирования ваших обязательств перед клиентами. Ваша репутация зависит от способности оперативно и честно решать возникающие вопросы, а не от попыток скрыть недостатки вашего сервиса за формальными процедурами. Требую предоставить конкретные данные о статусе проверки и четкие сроки ее завершения. В противном случае, я оставляю за собой право обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства передо мной. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, наши утверждения относительно идентификации клиента основаны на нашем регламенте. Извините, но учитывая, что Вы не читаете ни Правила, ни другие документы, регулирующие нашу работу, то слово «предположение» гораздо логичнее применить к Вашим утверждениям, так как мы не предполагаем, мы знаем. Уважаемый пользователь, на основании чего Вы сделали вывод о затягивании процесса? Уточните, пожалуйста, Вы встретили пункт 5, ознакамливаясь с Политиками AML/KYC? Какой момент этого пункта заставляет Вас считать, что мы затягиваем процесс? Давайте продолжим Ваш экскурс в Политику, чтобы ответить на Ваше следующее требование: 4. В целях борьбы и предотвращения незаконной деятельности сервис имеет право: — запрашивать документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, любые актуальные и достоверные данные об операциях; проводить процедуру верификации владельца средств и проверку происхождения средств; — ограничивать создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или способов подключения к сети, препятствующих идентификации нахождения устройства пользователя; — блокировать аккаунт и связанные с пользователем операции при подозрении или подтверждении незаконной деятельности; — запрашивать у пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления подозрительной деятельности по запросу биржи, государственного учреждения; — удерживать средства до завершения расследования; — не разглашать информацию о способах, ходе и результатах проверки. Пожалуйста, ожидайте письмо на адрес электронной почты, указанный в заявке. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex )! Ваши утверждения относительно идентификации клиента, основанные на вашем регламенте, не оправдывают необоснованное затягивание процесса. Я внимательно изучил ваши правила и политики, включая пункт 5 Политики AML/KYC. Основания для моего вывода о затягивании процесса следующие: Я предоставил всю необходимую информацию и документы вовремя. Вы не дали четких сроков завершения проверки, указывая на неопределенность и отсутствие конкретики. Ваши утверждения о том, что возобновление претензий не влияет на скорость и результат проверки, выглядят как попытка избежать ответственности. Вы ссылаетесь на формальные процедуры, но игнорируете основной принцип – оперативное и честное выполнение обязательств перед клиентами. Требую конкретной информации о текущем статусе проверки и четких сроков ее завершения. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства передо мной. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Получил инструкцию на свою электронную почту и приступаю к ее выполнению. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.

Алексей, возобновлять претензию — Ваше абсолютное право, которое мы уважаем. Обратите внимание, что заявка не будет исполнена до полного завершения расследования. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Получил инструкцию на свою электронную почту и приступаю к ее выполнению. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства.. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, пожалуйста, не дублируйте сообщения, это не несет абсолютно никакого смысла и может расцениваться как спам. Выполните необходимые действия для скорейшего разрешения инцидента.Претензия снята

Сообщаю, что видео по инструкции было снято и отправлено. Прошу не отвечать на это письмо и не снимать претензию, пока ситуация не будет полностью разрешена. Мои сообщения не являются спамом, а представляют собой информирование о статусе работы и заявки, предоставляя актуальную информацию. Ваши ответы, напротив, не носят информативного характера и направлены лишь на снятие претензии с заявки. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, благодарим за информацию. Напоминаем, что AML-проверка в рамках регламента не подпадает под понятие «финансовой претензии».Претензия снята

Цитирую инструкцию платформы Bestchange " Претензия — выберите этот вариант, если вы не получили деньги от обменного пункта или хотите сообщить о мошенничестве. В сообщении обязательно укажите номер заявки на обмен, чтобы ускорить решение проблемы. Ваш отзыв будет отображаться красным цветом в списке отзывов ниже." На платформе BestChange четко указано, что претензия должна быть оставлена в случае, если деньги от обменного пункта не были получены или есть подозрение на мошенничество. В моем случае, средства не были обработаны в установленный срок, несмотря на выполнение всех необходимых условий с моей стороны. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Вы получите свои средства, как только расследование по Вашей заявке будет завершено. Соответственно, мы не нарушаем регламент, соответственно, случай не подпадает под понятие финансовой претензии.Претензия снята

Благодарю за ваш ответ. Хочу подчеркнуть, что мои сообщения направлены на оперативное и прозрачное решение вопроса. В предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Ваша длительная проверка вызывает обоснованные опасения, поэтому я считаю необходимым информировать вас и платформу BestChange о текущем статусе. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать о статусе заявки. Пока расследование не завершено и средства не возвращены, я буду продолжать поддерживать эту претензию. Надеюсь на скорое завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Благодарим за Ваш отзыв. Хотим подчеркнуть, что мы понимаем Ваше стремление к оперативному и прозрачному решению вопроса. Мы ценим Ваше сотрудничество и предоставленные данные. Просим Вас набраться терпения и ожидать завершения проверки. Мы проинформируем Вас о текущем статусе и делаем все возможное, чтобы решить вопрос как можно скорее. Спасибо за понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Kingex Благодарю за ваш ответ и понимание моего стремления к оперативному и прозрачному решению вопроса. Однако хочу подчеркнуть, что в предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать о статусе заявки. Пока расследование не завершено и средства не возвращены, я буду продолжать поддерживать эту претензию. Надеюсь на скорое завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Благодарим за Ваш ответ и стремление к оперативному и прозрачному решению вопроса. Хотим отметить, что Вы имеете полное право возобновлять претензию, и мы уважаем это право. Однако, хотим уточнить, что это никоим образом не повлияет на сроки проведения проверки. Мы продолжаем работать над Вашим запросом и сделаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Пожалуйста, ожидайте дополнительного уведомления или зачисления средств. Мы обязательно сообщим Вам о любых обновлениях. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Благодарю за ваше понимание и признание моего права возобновлять претензию. Я ценю ваше усилие в проведении проверки, однако хочу напомнить, что в предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать вас о статусе заявки. Буду ожидать дополнительного уведомления или зачисления средств. Надеюсь на скорейшее завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Ваша заявка №**** успешно обработана. Средства перечислены на ваши реквизиты.Претензия снята

Здравствуйте, Vika, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших клиентов, а также администрацию Bestchange: Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска и Вы уже второй день не можете предоставить данные. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Уважаемый, повторяю еще раз, я вам верификацию всю отправила, то вам не так то вас еще что то,,вы искусственно подаете заявки в этот риск, сделайте возврат средств.Претензия возобновлена

Vika, Обратите внимание, что Вы не предоставили информацию в том виде, объеме и формате, в котором она была запрошена. Пожалуйста, прекратите трактовать запрос в вольном стиле, а также использовать возобновление негативного отзыва, как рычаг давления на обменный пункт и предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате на адрес электронной почты support@kingex.io С уважением, Администратор KingexПретензия снята

А в чем проблема вернуть мои деньги на мой счет с которого я их вам отправляла?Претензия возобновлена

Vika, К сожалению, до окончания проверки, ни выполнение заявки, ни возврат средств – невозможны. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате на адрес электронной почты support@kingex.io для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

В 20й раз отправляю верификацию уже.

Vika, Обратите внимание, что Вы в очередной раз отправили нам ссылку на видеозапись, к которой не открыли доступ. Пожалуйста, откройте доступ к файлу по ссылке или прикрепите файл к письму по адресу электронной почты support@kingex.io С уважением, Администратор Kingex

Я вам отправила ссылку, все открывается, я проверила!Претензия возобновлена

Vika, спасибо за информацию, мы проверим поступление материалов и сообщим Вам о результатах обратным письмом.Претензия снята

Если вам дорого ваше время и нервы не меняйте здесь.

Здравствуйте, VAl9729, В Вашем случае верификация владельца средств была применена в связи с высокой оценкой риска, которая была присвоена транзакции. Обратите внимание, что Вы подтвердили своё согласие с Правилами обмена и политиками AML & KYC, которые чётко регламентируют запрос необходимых материалов, а также среднее регламентное время исполнения заявок, которое составляет от 5 до 60 минут с момента поступления оплаты на баланс сервиса или уточнения, замены пользователем реквизитов или любых других обновлений заявки. Мы внимательно проанализировали Ваш чат со специалистами службы поддержки: с нашей точки зрения, к хамству прибегли именно Вы, когда коллега лишь доносила до Вас информацию максимально вежливо и корректно https://prnt.sc/ICBLfAvdUbbN. Нам очень жаль, если Вы сочли поддержание беседы и Вашего стиля коммуникации за хамство, и мы оскорбили Ваши чувства. Просим Вас воздержаться от клеветы. Верификация Вас как владельца средств не имеет ничего общего с использованием Ваших средств. Так же, как и очередь исполнения заявок, влияющая на срок их исполнения, не имеет ничего общего с регламентом. Наш сервис чётко соблюдает юридические и регуляторные требования, такие как AML и KYC. Ваша заявка была исполнена за 1 час и 29 минут (1 час и 12 минут, если брать в расчёт время, которое Вам понадобилось на предоставление квитанций), учитывая получение реквизитов, на подготовку и выдачу которых необходимо до 10 минут, оплату Вами заявки и непосредственно, саму процедуру верификации, учитывая выходной день AML-департамента. Нам очень жаль, что Вы остались недовольны нашим сервисом и клиентоориентированностью и мы обязательно учтём опыт работы с Вами для того, чтобы в будущем наши клиенты получали максимум положительных эмоций при работе с нами) P.S. Таких больших ответов Вы никогда не видели https://prnt.sc/KkF897MvIEsF =))) С уважением, Администратор Kingex

Мой кошелек: TBWcnyjzepU3iGYRcdsVGqANVAwo6xtmUp хэш транзакции: https://tronscan.org/#/transaction/9e4386088f334a146a9b05b8d124b9e63ab01b337c4a6a85f0753b7623d43072, адрес Kingex TD4mnMHNGG55mxSHQpK22u66FneqK1vbVy и сумма 2,212.912313 USDT.

Здравствуйте, Владислав, Согласно Правилам сервиса и Политике AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки: Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. До 10 рабочих дней — это не строгий срок, так как каждая верификация индивидуальна. Пожалуйста, читайте Правила внимательнее. Касательно того, что Ваш кошелек чистый и средства, которые Вы отправляли, тоже: Вы внимательно смотрели скриншот, который сами же прислали? На нем отображена связь монет с санкциями и геймблингом и указан средний (неизвестно, по каким критериям) риск. Для большинства сервисов, соблюдающих международное законодательство, наличие любого процента монет, связанных с санкциями и геймблингом, представляет высокий риск. Извините, но не до конца понятно, как именно Вы судите по собственному скриншоту. Кроме того, настоятельно обращаем Ваше внимание на нарушение и других пунктов наших Правил: клиент с таким адресом электронной почты не зарегистрирован в нашей системе, а мы не ведем коммуникация с пользователями, которых не можем идентифицировать в качестве наших клиентов. Однако в виде исключения наши специалисты пошли Вам на встречу и рассматривают предоставленную с данной почты информацию в рамках расследования. Также подчеркиваем, что ни хамство, ни некорректное поведение в чате службы поддержки, ни угрозы, ни создание претензий не влияют на срок проведения AML-верификации. Пожалуйста, ожидайте уведомления по электронной почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Надеюсь на Вашу порядочность, деньги не маленькие поэтому соотственная реакция была тоже меня поймите.

Владислав, обратите, пожалуйста, также внимание на 6 пункт Политики AML/KYC. Санкции Обменный сервис Kingex не работает с высокорисковыми и санкционными платформами. В случае поступления депозитов с подсанкционных платформ или площадок, отмеченных высоким риском, средства автоматически блокируются системой до момента прохождения клиентом AML-проверки. Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Список наиболее популярных санкционных платформ включает, но не ограничивается: Garantex; Tornado Cash; Hydra; Blender.io; Lazarus Group; Genesis Market; ChipMixer; Shinbad.io; Commex; Capitalist; NetEx24.net8 Stake.com; Bitpapa; AlphaPo; Samourai Wallet. Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран. _____________ Вы ознакомились и подтвердили свое согласие с Политикой при создании заявки. И после этого отправили в качестве оплаты средства, связанные с платформой Bitpapa, которая была добавлена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в список OFAC SDN (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240325) 25 марта 2024 года. Не наш сервис накладывает санкции на подобные платформы, и эта информация находится в широком доступе. Извините, но AML-проверка — фактически Ваш сознательный шаг. Пожалуйста, ожидайте уведомления по электронной почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.

Ваш кошелек так же имеет такой статус https://prnt.sc/wQqGy_LOd8TH по AML проверке.

Спасибо за детальный ответ, я этого незнал. Мне бы так сначало ответили я был бы спокоен. Доброй ночи.

Владислав, конечно. Теперь все адреса криптокошельков, на которые Вы отправите средства со своего, будут иметь такой статус, так как будут связаны с Вашим всего одним звеньем. Мы рады, что смогли прояснить ситуацию для Вас. Надеемся на скорейшее ее разрешение. Спасибо и доброй ночи.

Здравствуйте, Ярослав, Согласно наших Правил и Политики AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки: ______________ Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. ______________ Уточните, пожалуйста, какой именно информации Вам недостаточно? Мы ознакомились с Вашим чатом с оператором службы поддержки, и со своей стороны просим Вас быть более корректным в общении с нашими сотрудниками, которые не могут предугадать точное количество времени, необходимое для проверки Вашего конкретного случая. Все проверки проводятся в порядке очереди, и в случае необходимости дополнительных уточнений мы дополнительно свяжемся с Вами по электронной почте. Касательно отказа вернуть средства, это технически невозможно: Ваши средства заморожены, так как Вы прислали в качестве оплаты токены, связанные с подсанкционной платформой. Информация о заморозке депозитов, связанных с данной платформой, указана в Правилах, Политиках AML/KYC, а также прямо в форме создания заявки непосредственно над полем ввода номера карты. С нашей точки зрения, это намного больше свидетельствует о клиенториентированности, как и о Вашей ответственности за собственные средства. Рекомендуем Вам более внимательно ознакамливаться с условиями обмена перед оплатой заявки, а не выдвигать необоснованные претензии после. С уважением, Команда Kingex.

Здравствуйте, Эльмира, При создании заявки Вы ознакомились и подтвердили свое согласие с Правилами обмена и политиками AML/KYC. Вы не обращались к нам с просьбой провести предварительную AML-проверку адреса криптокошелька. Далее в качестве оплаты Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты. Очень четко написано, что подозрительные средства и депозиты с подсанкционных платформ будут заморожены на время AML-расследования, и далее перечень 3 наиболее популярных платформ, среди которых и та, с которой связаны Ваши средства. В данный момент Ваш депозит заморожен на время расследования. До завершения расследования ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента. Кроме того, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем необходимых материалов, так как никаких документов о доходе мы у Вас не запрашивали. Рекомендуем быть более внимательными при осуществлении финансовых операций. С уважением, Команда Kingex.

Прошу администрацию BestChange вмешаться! Я делала обмен биткойна на карту банка Приват Банка 24 Поэтому не понятна фраза "Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты." Звучит так, что PrivatBank24 под санкциями. В таком случае — зачем они делают такой обмен? Да, я давала согласие на AML, такая галочка есть везде, на каждом обменнике. Я отправляля биткойн. Если обменник не устраивает каким либо образом биткойн — пусть отправляют мне на адрес ***. Это мой адрес. Я отправляля биткойн через SWAP обмен (https:***) Lightning Bitcoin -> Bitcoin, поэтому отправляю здесь свой биктойн адрес для возврата — возвращать на обратный адрес нельзя, так как это адрес смартконтракта для обмена. Вот что хочет этот обменник при обмене биткойна на карту банка (такое даже не требуют при обмене наоборот, что уже несёт риски для обменника и понятно) необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3. Актуальный мобильный телефон. Я принципиально не буду отправлять всё это в обменник, который не представляет из себя полноценную финансовую организацию! Если обменник не вернёт мне средства обратно на биткойн или не отправит сумму на указанную карту — я буду обращаться в госорганы Украины! Буду там показывать все документы. При обмене я сделала скриншоты биткойн заявки. С уважением, Эльмира.

Эльмира, AML-блокировка, которая сработала по Вашей транзакции, не имеет абсолютно никакого отношения к ПриватБанк. Дело в высокорисковых активах, которые Вы отправили в качестве оплаты по Вашей заявке. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/hwoS9LqYR-Lq Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. Вы можете не отправлять запрашиваемые документы, однако, без их предоставления завершение AM-проверки невозможно. А до завершения расследования ни возврат, ни выполнение Вашей заявки невозможно. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые документы ответным письмом. С уважением, Администратор Kingex

Документы я вам отправлять не буду Проводите какие хотите свои расследования Я указала адрес биткойна на возврат. Также укажу здесь биткойн адрес, куда посылала к вам для обмена, пусть общественность видит эту транзакцию и средства на адресе Адрес для обмена: *** Моя транзакция биткойна: c9af922a22e2f5d152185b033770384c6fff5585fab2bf3d1be885f794016d93 Адрес мне для возврата, который сейчас пустой: *** Жду возврата биткойна на вышеуказанный адрес после окончания "вашего расследования" Если не вернёте средства, я буду обращаться в компетентные госорганы Украины. P. S. На вашем сайте нет юридического адреса, номера госрегистрации, что уже влечёт за собой нарушение законов.

Эльмира, Вы вольны выбирать отправлять документы или нет. Последствия того, что документы нам не поступят мы описали Вам в предыдущем комментарии. Окончание расследования, как и его начало, невозможно без запрошенных материалов, до окончания расследования Ваши монеты "заморожены", мы никак не сможем осуществить возврат. Обратите внимание, что именно соблюдение норм антиотмывочного законодательства обязывает нас проводить проверки, в соответствии с международными нормами и имплементацией соответствующих правовых актов. Также просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange. На нашем сайте предоставлены все необходимые юридические данные. Но Вы, к сожалению, не замечаете написанного прямо над полем, куда вводите данные, и индивидуально трактуете предоставленную Вам информацию. За это мы не несем ответственности и нарушать международное законодательство из-за этого не станем. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая администрация BestChange! Обменник каждый раз отмечает, что претензия снята, при этом комментирует по сути одно и тоже каждый раз. По факту они сейчас присвоили себе мои средства, требуют документы и пока они не получат, они утверждают, что их расследование не начнётся, а без него и не может быть возврата. По факту это присвоение средств! Если их не устраивает биткойн — я здесь уже отправила адрес возврата биткойна обратно. Но они дали ясно понять, что делать этого не будут. При этом каждый раз отмечают, что претензия снята. Вмешайтесь, пожалуйста, в данную ситуацию!

Эльмира, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – Ваши средства никто не присвоил. Мы дали Вам совершенно четкую инструкцию для скорейшего завершения расследования, после этого мы уведомим Вас о возможности выполнения заявки или же только возврата. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Буду каждый раз возобновлять претензию, пока обменник не вернёт средства.

Эльмира, Возобновление претензии – это Ваше право, которое мы уважаем. Однако, возобновление претензии не повлияет на ход проверки. Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая администрация Best Change! Прошу вас вмешаться и не быть пассивным наблюдателем! Данный обменник под видом AML проверки удерживает мои биткойн средства, которые были отправлены на обмен. Они требуют выслать им персональные данные и селфи. В противном случае даже не намереваются вернуть средства в ту же платёжную систему, из которой были отправлены — биткойн. Фактически это шантаж — либо вы высылаете нам свои документы с селфи, либо мы держим ваши средства сколько хотим. Они ссылаются якобы даже на техническую невозможность вернуть средства, что абсурд — если вы даёте реквизиты для обмена, то должны иметь возможность управлять средствами. Всех пользователей я призываю быть бдительными! Фактически обменник присвоил в биткойне сумму 20 тыс гривен на момент обмена. Администрация Best Change никак не помогает в разрешении ситуации, а обменник на каждую мою претензию пишет одно и то же требование и снимает претензию.

Эльмира, Просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили. Пожалуйста, прочтите о принципах проведения AML-проверки в открытых источниках. От возобновления претензии ничего не измениться – мы ничего не сможем сделать с Вашими средствами до окончания проверки, о чём мы уже неоднократно Вас уведомили. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

"мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили." Что значит не поступили? Ваш обменник выдал мне биткойн адрес, на который я отправила средства! Они сейчас на том адресе. Адреса я указывала, администрация Best Change его стёрла как личные данные. Кто получил мои биткойны? Я требую возврата! Просто верните мне на указанный здесь адрес. Я указала его в сообщении много раз! Верните биткойн и претензия будет снята! Мне не надо никакого обмена от вас. В биткойне получили — в биткойне отправили. Здесь нет никакого обмена денег и не возникает никакого процесса AML.

Эльмира, Вы понимаете, в следствие чего возникает необходимость в AML-проверке? — В следствие того, что средства имеют отметку о подозрении их причастности к нарушению международного законодательства, а именно отмыванию. Они блокируются, потому что обменный сервис обязан удостовериться в том, что владелец владеет данными средствами законно. Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения. С уважением, Администратор Kingex

Это отмазка на дурака. Верните средства обратно и всё. Под прелогом подозрение на отмывание вы можете что угодно присвоить себе. Я уже вам писала, что отправляла через SWAP обмен на *** с Bitcoin Lightning на Bitcoin. Средства были отправлены сразу с того обмена, как я оплатила им Lightning Invoice. Это смарт контракты. Поэтому я не смогу вам доказать происхождение тех биткойнов. Но это не даёт вам право их удерживать у себя. Верните средства обратно на биткойн адрес, который я посылала. Могу ещё раз послать.

Эльмира, Мы всё ещё надеемся, что Вы внимательно читаете наши ответы. Мы ничего не присваивали и не собираемся присваивать. Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны. Возобновление финансовой претензии не принесёт результата без предоставления документов. Только после того, как мы получим запрашиваемые данные – специалисты смогут провести проверку и сообщить Вам о возможности выполнения заявки или же только о возврате средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы ответным письмом для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

"Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения." Средства лежат на биткойн адресе, который выдал обменник — *** Ключ от этого адреса должен быть у вас, иначе просто невозможно. Если вы пользуетесь третьей стороной хранения — напишите какой. В таком случае средства должны отправить они. Ваше объяснение о невозможности отправить обратно биткойн без документов может сработать только на совсем некомпетентных людей. Если вы получаете биткойн, то без проблем можете отправить его обратно на биткойн адрес, так как для отправки нужна только подписанная транзакция ключом биткойн адреса. Она делается владельцем биткойн адреса и никакие проверки документов здесь не нужны.

Эльмира, Вы понимаете значение слова "заморожены"? До завершения проверки мы не можем вернуть ваши средства, поскольку они не были зачислены на наш баланс, высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке. Возобновление финансовой претензии не принесет результатов без предоставления необходимых документов. Только после получения запрашиваемых данных специалисты смогут провести проверку и определить возможность выполнения заявки или возврата средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для оперативного разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

> Вы понимаете значение слова "заморожены"? Я уже описала вам ситуацию выше, что такого понятия, как заморожены, в биткойне нет. Я требую вернуть мне биткойн обратно! Документы я вам посылать не буду! Вы — *** контора! У вас нет никаких юридических координат на сайте. Никакой отвественности вы не несёте перед клиантами! Сегодня я вам пошлю копию паспорта, завтра на меня кто-то откроет кредит по нему. Или банковский счёт где либо. Всё, что у вас есть на сайте — это ссылки на соцсети и ссылки на телеграм аккаунты. По этой причине, я не буду высылать вам свои документы. Я буду снова и снова возобновлять претензию, пока не вернёте биткойн, который получили. Возврат требую сделать на биткойн адрес *** Происхождение биткойна я уже вам описала ранее здесь. Хотя не обязана делать этого.

Эльмира, то, что Вы не знакомы с терминологией, не означает, что какого-либо понятия не существует. Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже. Продолжая утверждать, что на нашем сайте отсутствует юридическая информация, Вы продолжаете подчеркивать свою невнимательность. Отправляя монеты в качестве оплаты на обменном сервисе, соблюдающем законодательство, Вы подтверждаете свое согласие с обязанностью подтвердить происхождение средств, в случае их подозрительности. Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится. Мы не сможем вернуть Вам средства, пока они остаются заморожены, а они остаются заморожены, пока не проведено расследование, которое не может начаться, пока не предоставлены документы. Не предоставлять документы — Ваше право и Ваш выбор. В таком случае Вы не исполняете взятые при создании заявки на себя обязательства. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая Best Change! На сайте обменника в /rules адресе есть название регистрационного номера и адреса компании, но если номер вбить в гугл регистрационный номер с названием страны (запрос "***") — выдаётся, что компания *** закрыта в 25 Марта 2024 года. То есть указан юридический адрес компании, которая на данный момент не существует. Не знаю, сделано это намерено, или указан специально адрес не существующей компании — я не берусь судить. Ссылки здесь из реестров не выдаю — постить их вы не разрешаете. Но первые же три ответа в гугле выдают на запись реестров компании. По этому причине у меня нет доверия к этому обменнику и посылать им свои документы я не буду. Биткойн они могут вернуть, но не хотят. Буду поднимать претензию каждый раз, пока не решат мой вопрос.

Уважаемая Эльмира! Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится. Вы уже создали заявку и уже согласились с нашими Правилами. Без данного согласия создавать заявки на нашем сайте категорически запрещено. Сейчас Вы можете требовать и утверждать что угодно, но ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны без предоставления документов. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента. С уважением, Администратор Kingex.

"Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится." Ну чтож, теперь каждый мой день будет начинаться с этого. В обед я также буду возобновлять претензию и вечером тоже. Верните биткойн!

Эльмира, Как мы Вас ранее уведомляли – возврат средств невозможен до завершения расследования, а расследование, в свою очередь, невозможно без предоставления Вами запрашиваемых документов. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex.

*** конторам с недействительным номером регистрации и адресом я не буду предоставлять документы. Верните биткойн!

Эльмира, Мы строго соблюдаем международное законодательство, направленное на противодействие отмыванию денег. В связи с высокой оценкой риска присвоенной Вашим активам, монеты, отправленные в качестве оплаты по Вашей заявке заморожены до окончания проверки. Возобновление негативной претензии не имеет смысла, так как манипуляция отзывами не повлияет на проведение проверки. Обратите внимание, что сейчас именно Вы затягиваете решение ситуации отказываясь предоставить данные. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы ответным письмом для скорейшего проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex

"Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже." 1) Обмена не происходило. 2) Вы не биржа. 3) Биткойн не имеет понятия замораживания. 4) Вы обязаны вернуть средства в той же платёжной системе, которой получили в любом случае. В данном случае — биткойн. Я не обязана вам предоставлять документы, если обмена на деньги нет (а его нет). Вы получили от меня биткойн — это криптовалюта, которая не входит в регулирование банками и государствами. Поэтому не уполномочены требовать AML, пока обмена на фиатные деньги не произошло. 5) Я загрузила с сайта юстиции Эстонии все документы на открытие вашей компании гражданином Украины. Ваша компания была закрыта 25 Марта 2024 года за непредоставление отчётности. Если вы не вернёте мне средства, я обращусь в соответствующие органы, так как вы фактически присвоили биткойн себе. Ну и напоследок. Спокойной ночи! Я снова открываю претензию. Продолжим завтра (если будет спокойная ночь)

Эльмира, благодарим Вас за столь информативное комментирование. Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на нашу почту для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Претензию возобновляю Средства не возвращены. Компания не действительная. Документы посылать не буду.

Эльмира, средства не будут возвращены до момента завершения AML-проверки. AML-проверка невозможна без получения запрошенных материалов. Предоставлять их или нет — Ваш выбор. Однако смысла в возобновлении претензии нет никакого, так как Вы сами очевидно затягиваете процесс и не хотите разрешить ситуацию.

С понедельника пойду подавать заявление в полицию. Я тоже из Запорожья. Думаю, вопрос будет решаться быстро. Всего хорошего.

Эльмира, мы ни в коем случае не диктуем Вам, чем занимать Ваше время. Однако вне зависимости от Ваших комментариев и занятий, средства будут заморожены до момента прохождения AML-проверки. Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на почту. Спасибо.

Добрый день, Эльмира. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Mixing Service и Enforcement Action (скриншот проверки: https://bc.to/8kZ8ei ). Ваш криптоадрес связан с платформой Samourai Wallet (скриншот связи: https://bc.to/Xykv3N ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kingex.io/pages/kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/BcFDg9 . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Best Change, Прошу иметь ввиду, что сегодня я выслала свои автомобильные права в обменник. Но на результат возврата средств это никак не повлияло. Я больше не буду пользоваться платформой Best Change и обменниками, которые здесь представлены. В ранних сообщениях я написала, что использовала сайт ***, где указала адрес получения обменника и оплатила lightning invoice. Про указанный кошелёк Samiurai я слышала, но это нонсенс, что обменники блокируют средства пользователей на основании таких проверок. Можно придраться к любой интернет транзакции, но это не даёт вам право на владение этими средствами. Если их это не устраивает, они обязаны вернуть отправителю. Ссылка на то, что средства заблокированы и они не могут ими пользоваться — это смешная отмазка. Требовать документы пользователя в обмен на возврат средств — тут можно злоупотреблять хотим как угодно. А получив документы, можно продать хотим данные третьим сторонам для мошеннических схем. Тем более, это обменник имеет номер регистрации компании, которая закрыта за нарушение отчётности. Я постараюсь этот случай так не оставить А пользователям этой площадки и обменника предлагаю делать выводы из этого моего опыта.

*хотим — этим (опечатки T9, писала с телефона)

Эльмира, к сожалению, Вы предоставили только идентификационные материалы без запрошенной информации о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы в полном объеме и формате, указанном в первоначальном письме, чтобы AML-департамент мог приступить к проверке в свое рабочее время. Возврат средств, как и исполнение заявки, возможны только после завершения проверки. Срок проведения AML-верификации обычно составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования Вы будете уведомлены посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Уважаемый клиент, Ваше личное мнение, к сожалению, отличается от мнения мирового сообщества и международных регуляторных органов. Обменники блокируют средства, которые подозреваются в причастности к незаконной и мошеннической деятельности; блокировка не равна владению средствами; если доказана причастность к нелегальным источникам, мы обязаны уведомить правоохранительные органы, а не вернуть средства отправителю. Очень жаль, что Вы так и не поняли, что означает «заморожены» и так уверены в своей правоте, очевидно действительно не понимая, что средства технически заблокированы. Мы требуем документы не в обмен на возврат, а для подтверждения легальности происхождения средств. Также просим Вас прекратить заниматься публичной клеветой и генерировать абсурдные теории о продаже Ваших данных. Именно Ваши средства поступили из источника, где совершенно точно отмываются средства, и именно мы в данной ситуации абсолютно четко следуем предписаниям международного антиотмывочного законодательства. Пожалуйста, мы будем благодарны, если Вы не оставите этот случай и расскажете всем, как тщательно мы соблюдаем правила. И наши пользователи также сделают вывод о том, что можно не переживать о том, какие средства от нас получат, в отличие от источника, из которого Вы нам прислали монеты. С уважением, Администратор Kingex.

Здравствуйте, Сергей, Мы внимательно проанализировали Ваш диалог с сотрудниками службы поддержки на сайте. Сотрудник службы поддержки в чате не мог подтвердить принятие данного решения, так как за него отвечает отдельный департамент и он этого не сделал. Вас лишь проинформировали о том, что Ваша просьба будет передана коллегам. Все важные решения по заявкам мы принимаем по почте, будь то замена реквизитов или решение о выполнении/невыполнении заявки. Нам очень жаль, что Вы испытали негативные эмоции от взаимодействия с нашим обменным пунктом. Мы обязательно учтём Ваши пожелания и опыт, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Кроме того, обратите внимание, что мы приложили все усилия для того, чтобы завершить расследование по Вашей транзакции как можно скорее С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Это называется, хотели как лучше, получилось как всегда. Если ваш сотрудник получил извещение, и согласился передать коллегам, это его обязывает, и если передав, есть регламент, чтобы я все равно уведомлял по почте, нужно об этом извещать. Я не могу знать, что ваш супорт не может этого делать, или что по почте обязательно. В противном случае, нужно было просто уведомить меня, что такого характера извещение, нужно направлять по почте, что я бы сделал. Я воздержался бы от претензии, если бы вы хотя бы исполники в короткие сроки, так нет же, я отправил извещение более 6 часов. 6 часов вы не можете осуществить перевод. Это врятли в вашемрегламенте.Претензия возобновлена

Сергей, То, что сотрудник передал информацию коллегам – не отменяет ответа по адресу электронной почты. Кроме того, саппорт, который общался с Вами в чате службы поддержки ранее совершенно чётко указал Вам, что информацию Вы получите по адресу электронной почты. Пожалуйста, ожидайте зачисления средств. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Вопрос простой логики, если это не отменяет ответа по почте, зачем передавать информацию? это бесполезное действие, которое вводит в заблуждение, вы не можете с этим не согласиться. Какой смысл уведомлять, что обращение будет передано, если оно бесполезно? Ожидаю, и судя по времени мне ожидать очень долго.Претензия возобновлена

Сергей, Нам очень жаль, что наш сотрудник ввел Вас в заблуждение, и возникло такое недопонимание. Мы со своей стороны проведем работу с сотрудниками службы поддержки, чтобы наши клиенты впредь не сталкивались с такими проблемами. Ваша заявка будет исполнена в ближайшее время, пожалуйста, ожидайте зачисления средств. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Всё это здорово, перевод выполнен, но как я и упомянул с потерями для меня. Я рад что вы совершенствуетесь, и как частый ваш пользователь, не рад что за счет моих потерь. Просьба администрации перевести первый пост к комментарию сервиса.Претензия возобновлена

Сергей, Касательно курса мы уже давали Вам исчерпывающий ответ: отправка высокорисковых активов в качестве оплаты по заявке – зона ответственности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиента. Мы не должны и не будем нести финансовые потери только потому, что Вы решили отправить монеты, которые гарантированно попадают под блокировку. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/MnqoirPOQfs8 Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. Курс колеблется ежесекундно: до AML-блокировки, в момент проведения расследования и после его завершения. Принимая решение об отправке высокорисковых активов Вы принимаете на себя все риски (в том числе и колебания курса), которые влечёт за собой это решение. Соответственно, Ваш комментарий о финансовых потерях здесь совершенно неуместен. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я повторюсь в третий раз, я не имею претензий к регламенту, сроким и другим условиям AML проверки, я не оспариваю то, что курс фиксируется на момент выполнения расчета, читайте повторно если вы не условили суть претензии. Моя претензия, что вы потратили время, и продержали средства, на больший срок чем должно было быть, исходя из заранее предоставленного уточнения с моей стороны. То, что мое уточнение не было принято исходя из вашего взаимодействия разных сотрудников, не моя зона риска, меня не уведомили, когда я делал обращение в чат поддержки, что это не легитимный способ связи по такому случаю.Претензия возобновлена

Уважаемый Сергей, уточните, пожалуйста, в чем сейчас суть возобновления Вашей претензии? Наши обязательства перед Вами исполнены в полном объеме. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Претензия снята, средства поступили, просьба администратору Bestchange перевести первый пост в раздел комментарии к сервису.Претензия возобновлена

Сергей, Вы можете перестать возобновлять комментарий самостоятельно. Просто не пишите новый комментарий и не ставьте галочку в поле «Возобновить претензию». Спасибо.Претензия снята

Здравствуйте, Акрам, Средства, которые Вы отправили в качестве оплаты по заявке, заблокированы из-за связи с NetEx24.net. 25 марта 2024 года, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило платформу NetEx24.net в список OFAC SDN (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240325) Согласие с Правилами проведения обмена и политиками AML & KYC Вы подтвердили собственноручно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего завершения проверки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Отправил письмо данному обменнику жду ответа.Претензия возобновлена

Акрам, Согласно Правилам обмена срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и дополнительного уведомления от коллег по адресу электронной почты, который Вы указали при создании заявки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, Обратите внимание, что Вы собственноручно подтвердили своё согласие с Правилами проведения обмена и политиками AML & KYC. Мы не несём ответственности за регламенты работы других обменных сервисов, с нашим регламентом Вы, напоминаем, подтвердили своё согласие собственноручно. Теперь к курсу: отправка высокорисковых активов в качестве оплаты по заявке – зона ответственности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиента. Мы не должны и не будем нести финансовые потери только потому, что Вы решили отправить монеты, которые гарантированно попадают под блокировку. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/MnqoirPOQfs8 Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. У AML-департамента есть свой утверждённый график работы. Мы проверили историю Вашего общения с саппортами чата службы поддержки на сайте – коллеги дали Вам максимальный объем запрашиваемой информации и ответили абсолютно на все Ваши вопросы. Просим не вводить в заблуждение наших клиентов, а также администрацию BestChange. Согласно Правилам обмена срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и дополнительного уведомления от коллег по адресу электронной почты, который Вы указали при создании заявки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Надежда, Ответим Вам по порядку: по Вашей заявке проводится не AML-проверка, а процедура верификации владельца средств – это похожие, но всё же разные процедуры. Никакой выписки и, тем более, «справки о доходности» мы от Вас не получали. Просим не вводить в заблуждение наших потенциальных клиентов, а также администрацию BestChange – у нас нет ни одной незакрытой финансовой претензии. Вы не предоставили данные в том объеме, в котором они были запрошены. Вы не смогли определится от чьего имени Вы с нами общаетесь – отправителем средств является женщина, однако, в чате службы поддержки, а также в отзыве Вы общаетесь с нами от лица мужского пола. Обратите внимание, что Вы собственноручно согласились с правилами обмена, а также с политиками AML & KYC при создании заявки. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. Также просим администрацию BestChange обратить внимание на копирование пользователем отзывов других клиентов. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Давайте по порядку: 1)Отправила вам данные, выписку, справку о доходности человека от которого был платёж, + чек, + скриншот в личном кабинете, где видно, что именно от этого человека была транзакция тем самым снимая из себя роль "какой -то мошенницы, которая могла бы эти средства у кого-то украсть. 2) На бестчейндже у вас конечно нету претензий не закрытых, ибо вы можете месяцами отвечать на сообщения пока человек, чьми средствами вы завладели перестанет вам писать и вы закроете притензию. 3) В чате лишь одна ошибка была с тем, что я написал "готов", но вы же не включили наверное сюда роль "т9", который мог изменить мой текст когда я писала сообщении на эмоциях и не заметила ошибки. 4) Отзывы не могут быть скопированы, потому-что у каждого человека единая проблема с вами, это не прохождения "AML проверки". И я же вам обьясняю, у меня нет физической возможности сделать то — что вы запрашиваете. У меня нет возможности пойти и купить себе телефон, что-бы сделать эти фото, и не скоро будет. И не могу ждать 2 месяца, пока я приеду к родителям что-бы сделать эти фото на пк, и что-бы были руки помощника, для помощи в проведении фотографии. Вы заблокировали мои средства у себя, и говорите что не выплатите пока не пройдётся верификация. Я смогла предоставить свой паспорт, сфотографировала несколько раз. потому-что первый раз было плохое качество. Я уже прислала вам выписку о переводе мне этих средств, и справке о доходности человека от которого была произведена транзакция. Я без проблем могу встретиться с вашими людьми для прохождения AML проверки, как бы это смешно не звучало. Вы же выдаёте наличные средства в разных городах, так дайте мне адрес, я подьеду через недельку-вторую, вы увидите что именно мои паспортные данные были, что именно я делала эту транзакцию вам, я возьму человека с собой от которого получила платёж в размере 41000 гривен, что бы подтвердить свою правоту. Я надеюсь на ваше понимание. С уважением к вам отношусь, но и вы войдите в положение.Претензия возобновлена

Надежда, мы просим Вас избегать клеветы: никаких ответов месяцами у нас нет. Дословное повторение целых фраз из отзывов других клиентов — это копирование. Вы готовы ехать в офис с человеком, от которого получили платеж, но есть более простое решение: человек, от которого Вы получили платеж, может помочь Вам с процедурой предоставления корректных документов в запрошенном формате. Обратите внимание, что Вы собственноручно согласились с правилами обмена, а также с политиками AML & KYC при создании заявки. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

"Надежда, мы просим Вас избегать клеветы: никаких ответов месяцами у нас нет." Это не прямой факт был от меня. Я приобразила это тем, что вы можете отвечать на каждое сообщение человека который подал претензию, тем самым пока заявитель не устанет писать, и вы закроете притензию, то есть когда человек смирился с потерей. Дальше, человек от которого я получила платёж находится в 120 км от меня, но если будет нужно, мы подьедем именно с ней в офис. Так как это проще будет и ближе уже я думаю, и вы сразу увидите что мошеннических операций не было. Я понимаю, что AML проверка обязательна, и требуется для подтверждения личности. Но если я её пока что физически не могу осуществить? Я отправила документы которые могла сфотографировать, но вы же понимаете что в моем случае без 2 телефонов это сделать практически невозможно, да я бы с радостью и без проблем стояла бы уже завтра у вас в офисе, или после завтра. Сумма действительно важна для меня. От дома я нахожусь в данный момент в 750 км, я ранее использоваша ваш обменный пунк, все было отлично, и действительно всегда все заявки проходили успешно. Я могу снять видео, где я снимаю свой паспорт, написать дату или номер обменника, или номер заявки. Ну или проще простого — я подьеду в офис, разве это не логичнее? Да, есть рядом соседи которые бы помогли, но как я пойду и обьясню им ситуацию, скажут действительно какая-то мошенница, и не общались бы со мной. Так же с уважением отношусь к вам. Я готова так же закрыть аппеляцию если вы пойдёте на встречу, и удалить отзывы на сайтах.Претензия возобновлена

Надежда, мы не будем комментировать Ваши домыслы касательно претензий. Это не имеет никакого смысла, так как наши клиенты прекрасно понимают, а Администрация BestChange полностью осведомлена, что все инциденты, отображенные в отзывах, успешно разрешаются рано или поздно. Если Вам необходимо время для прохождения верификации, мы не торопим Вас и готовы ждать сколько потребуется. Отдельно просим Вас не манипулировать отзывами на различных площадках: мы абсолютно открыты перед всеми нашими клиентами. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Вы можете ждать сколько угодно, а я не могу. У нас с вами разные уровни заработка, и я не могу просто так ждать месяц или больше, и это время будут заблокированы мои средства на этом счету. Пожалуйста, дайте адрес физического офиса, и я лично подьеду завтра к вам, если он находится не столь далеко как мой дом, так же вы можете написать мне его конфиденциально на почту. Вы обменный пункт, который не последний в списках. И он же у вас должен быть, или как же обменник работает без собственного офиса в Украине, это странно как минимум было бы. Я приеду, лично в руки дам телефон, вы просмотрите карту, паспорт.Претензия возобновлена

Надежда, мы не проводим верификацию в подобном режиме. При создании заявки Вы собственноручно согласились с Правилами обмена, а также с политиками AML & KYC, которые регламентируют процедуру верификации владельца средств. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. Ваши предложения личных встреч и поездок в офис выглядят абсурдно, так как предоставить документы, как мы запросили, — намного проще и быстрее. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Вы наверное не совсем понимаете что я не могу сделать верификацию таким образом, так как у меня нету возможности просто напросто. В инном либо будем ждать месяц, либо давайте сделаем возврат, 10% от суммы забираете себе. И уже будем ждать когда я буду дома, что бы сделать верификацию эту.Претензия возобновлена

Надежда, мы не торгуемся за верификацию, Ваше предложение абсолютно неуместно. При поступлении подозрительной транзакции мы, придерживаясь международного законодательства, обязаны провести проверку и для дальнейшего исполнения заявки или возврата прикрепить к заявке отчет. Перед созданием заявки Вы ознакомились с нашими Правилами и политиками, соответственно, согласились с возможной проверкой. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Да мы не на базаре, никто не предлагает сотрудничество. Я просто не могу ждать, я либо в офис могу приехать, либо возврат средств требую. Какая может быть подозрительная транзакция если я предоставлял документы уже от человека который прислал эти средства мне, прикрепил так же чек который это подтверждает, а так же выписку о доходах этого человека. Еще могу и паспорт этого человека предоставить если нужно. Поверьте мне, я с радостью бы сделала эту верификацию, еще утром бы, но я не могу, меня не хватает электроники что-бы сделать. Как же вы не можете понять. Что было в моих силах — я отправила, фото паспорта, с обеих сторон, я и так переживаю, я месяц не выдержу, я хочу уже выстребнуть с окна из-за этого бреда, я не понимаю что делать.Претензия возобновлена

Надежда, в данный момент Вы пытаетесь диктовать свои условия, придумывая намного более сложные варианты разрешения инцидента вместо простого действия. Обратите внимание, что Вы снова в одном отзыве пишете от лица то мужского, то женского пола. Но ведь автозамена срабатывает, только если владелец устройства чаще использует глаголы в мужском роде, верно? Данный диалог является контрпродуктивным. При создании заявки Вы собственноручно согласились с Правилами обмена, а также с политиками AML & KYC, которые регламентируют процедуру верификации владельца средств. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты support@kingex.io. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

"Обратите внимание, что Вы снова в одном отзыве пишете от лица то мужского, то женского пола." Да мне все равно что вы там пишите, не дописала одну букву, у меня руки трусятся, 41000 гривен, вы понять не можете какие это деньги для меня. У меня эмоции выше крышы, я сижу постоянно обновляю страницу вашу, что бы услышать ответ радостный для меня. А вы мне рассказываете об "автоматическом исправлении". Я прям завтра могу подьехать по указанному вами адресу, и увидите, девушка с вами переписывается, или все таки парень. Но вы от этого отказываетесь, скрываете что-то, мне не ясно что. То что вам пришли деньги, и вы не хотите их выплачивать по причине блокировки карты, ну это с вероятностью 70% так и есть.Претензия возобновлена