На Главную
Обменник
ImExchanger
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 5741
Здравствуйте. 17 октября был произведен обмен на очень крупную сумму денег, 35 000$. После перевода биткоинов сделка была заморожена. Со слов обменника заморозила биржа WhiteBit. Я попросил вернуть биткоины, но мне сказали средства у биржи.(Риск AML 22% миксер и 8% dark market.) Хотите забрать средства — проходите верификацию. К утру я подготовил все доказательства и отправил личные данные на верификацию. На что мне был дан ответ что ждать 7 рабочих дней. Трое суток не могу не спать не есть, нахожусь на очень сильных нервах. Средства личные. Теперь у меня вопросы: Почему другие обменники которые так же подключены к бирже WhiteBit пропускают транзакции с таким риском? Могу ли я требовать доказательства, что деньги действительно заморожены биржей WhiteBit? А не обменник их заморозил? Прошу немедленно разблокировать и вернуть мне средства, так как с моей стороны были предоставлены все доказательства!
Здравствуйте, Норберт, Ваша информация передана для верификации саппорту биржи. Ускорить ее рассмотрение мы не можем. Просим вас ожидать вместе с нами и не беспокоиться.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Обменник imexchanger заморозил мои средства и не возвращает уже 14 дней. 11.09.23 я оплатил заявку (внутренний норм заявки [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]), мои монеты не прошли проверку AML и сервис запросил подтверждение происхождения средств и мое селфи с документами для верификации. 12.09.23 я отправил все необходимое: скрины переписки с клиентом, где указаны номер моего кошелька и договоренности об оплате, фото своего паспорта и селфи с паспортом, датой и подписью. Уже 14 дней, как они меня «футболят» и не возвращают средства. Прошу рассудить и посодействовать.
Здравствуйте, Борис, В составе вашей транзакии 100% Darknet Marketplace. Средства были заморожены биржей. Ваши данные отправлены на верификацию. Как только мы получим ответ от саппорта биржи, мы отправим вам сообщение во внутреннем чате.
Я отправил вам все необходимые подтверждения для верификации. Вы мне озвучили сроки 7 дней, прошло уже 14. На вопрос сколько еще ждать, вы мне не отвечаете во внутреннем чате.
Мы можем озвучить только приблизительные сроки, основанные на предыдущих кейсах. Каждый кейс индивидуален и зависит от рассмотрения вашей заявки биржей. Мы не можем повлиять на скорость проверки документов. Как только мы получим ответ от саппорта биржи, мы отправим вам сообщение во внутреннем чате.
Наконец получили уведомление от биржи об активации возможности возврата средств. Во внутреннем чате вы можете найти информацию о процедуре.
Средства вернули, вопрос закрыт. Сомневаюсь, что это совпадение моей жалобы и возврата в один момент. Не рекомендую обменник, будьте готовы заморозить свои средства на неопределенный срок. Спасибо bestchange за содействие.
Средства были возвращены внутренним механизмом биржи без зачисления на наш счет и с сохранением высокого уровня риска. Это подтверждает, что мы не имели доступа к вашим средствам.
Создал заявку BTC-Tinkoff.Сначала требовали селфи с паспортом скрин кошелька итд (верификацию типо) потом я им предоставил всё, говорят сделаем возврат, обмена не будет, делают возврат удерживают 500 рублей, говорят что комиссию сервис не платит.Не советую, не ногой сюда!(документы бы не предоставил, бы тупо БЫ кинули без возврата имхо)
В составе вашей транзакии почти 50% Darknet Marketplace. Согласно наших правил заявка была приостановлена и затребована верификация личности. Средства были возвращены после ее завершения с удержанием средств на возврат платежа. Вы были проинформированы и согласны с правилами до создания заявки.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Запросили доки для верификации, это не компания - представиться отказались, ***, возврат не сделали. ***.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Так вы представьтесь сами сначала? кому я свои доки показывать должен? у биржи есть адрес, телефон - там проходить верификацию не стремно, а вы кто?
Название сервиса, его домен и Email вы знаете, этого вам достаточно. Дальнейшие попытки увести разговор в сторону от верификации будут отвечены однотипными ответами.
Конкретный вопрос - кто запрашивает у меня верификацию? вы компания или физическое лицо? адрес, телефон контактный, фио директора?
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы направили Вам на почту запрос о предоставлении данных, пожалуйста, ответьте на него, чтобы мы могли разобраться в инциденте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Удобно кидать прикрываясь АМЛ политикой. Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам, для меня сейчас вы - ***.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Я не отказываюсь ее пройти, но Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам. Пока вы повторяете одно и тоже - на мой вопрос вы сами кто будете что бы документы проверять? = вы не ответиили.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Я не отказываюсь ее пройти, но Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам. Пока вы повторяете одно и тоже - на мой вопрос вы сами кто будете что бы документы проверять? = вы не ответиили.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Покажите устав вашей компании. название. телефон. фио директора?
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.
Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Если вы компания - предоставьте следующие данные: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . А так же это поможет убедиться, что мои данные не попадут в третьи руки после прохождения верификации у вас.
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Уточните, правилами какой компании вы руководствуетесь?
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Уточните, правилами какой компании вы руководствуетесь?
ImExchanger
Это юридическое название? или просто название сайта?
Это название сайта
В силу осторожности и собственной безопасности я не могу предоставить вам для верификации никакие данные. предоставьте свои данные которые могут гарантировать сохранность и безопасность предоставляемых мной данных вам.
Вы взяли на себя обязательства предоставить документы при необходимости верификации. Мы на себя такие обязательства не брали.
Я готов предоставить свои данные, но не непонятному анониму, а конкретной компании, под юридическую ответственность. где гарантии, что вы эти данные не используете в мошеннических каких то схемах?
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Написать вы в правилах можете все что угодно, но исполнять это никто не обязан. так что либо предоставьте данные компании своей и давайте официально дальше общаться или делайте возврат
Сначала представьтесь
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Написать вы в правилах можете все что угодно, но исполнять это никто не обязан. так что либо предоставьте данные компании своей и давайте официально дальше общаться или делайте возврат
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Официально только
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Только официально
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Официально только
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Официально только
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Предоставлять документы анонимным мошенникам - увольте. манибек делайте
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Претензия не закрыта. делайте возврат
Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.
Ожидаю возврат
Мы просим Вас воздержаться от самокопирования в отзывах, поскольку дублирование не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, сообщайте информацию посредством Вашего первоначального отзыва. В данный момент уточняется информацию у обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Информация предоставлена.
Тогда ждем результат
Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
У них в правилах написано 9.3. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров на основании письменного заявления Пользователя. Любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Сервиса. я вот требую - что бы мне предоставили данные о местонахождении сервиса и самого сервиса!
Менял биткоины с обменников на том же bestchange, обменник средства заморозил и начал морочить голову с проверками. сделал селфи с паспортом и листком с датой, еле откопал старые транзакции, загрузил скриншоты с хэшами, так еще и пришлось обосновывать происхождение средств. по итогу часового мозгодела - возврат на мой кошелек, думаю если бы не правила bestchange и вовсе попрощался со своими деньгами. однозначно ни ногой сюда больше
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заморозили обмен Eth на Xmr по причине "высокий риск транзакции", ссылаются на правила сервиса. Попросил осуществить возврат средств, отказываются это делать до прохождения верификации. Поэтому прошу администрацию BestChange обратить внимание на эту ситуацию и помочь прояснить несколько моментов. 1. Сервис ссылается на свои правила. Я попросил указать пункт правил по которому возврат не возможен до прохождения верификации. Этого сделано не было. Получается, сервис сам не работает по своим же правилам? 2. В момент обмена нигде не было указано, о том, что в случае отказа проходить верификацию мои средства будут ***. Почему на сайте нет такого предупреждения? 3. На каком основании сайт в интернете, не являясь сертифированным субъектом финансового мониторинга, может запрашивать мои документы? Как я могу быть уверен, что мои данные не будут в дальнейшием использованы в корыстных целях? Прошу представителя обменника ответить на каждый из пунктов, а не как в нашей переписке "смотрите правила сайта". До прояснения ситуации обвиняю обменник в *** моих средств, требую вернуть их.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Gambling составляет 16.7%, что превышает установленные нами пределы.
Вы в своей политике AML можете писать что угодно, она не имеет юридической силы, запрашивать верификацию может только фин. мониторинг какой либо страны, в чьей юрисдикции проводится сделка. Согласие на сайте так же не имеет никакой силы, либо личная подпись, либо код по смс, если говорить про страны СНГ. И да, я повторю свой вопрос, который вы вы в наглую игнорируете в который раз. Где в вашей политике AML пункт про то, что в случае отказа средства не возвращаются? Писать про то, что "это и так подразумевается" не надо. Жду конкретный пункт. Пока не получу ответов и возврата средств, претензия так и будет висеть.
Вы продолжаете игнорировать правила сервиса, согласно которых вы согласились пройти верификацию в случае превышения категорий риска.
Приветствуем, Антон! Мы проверили данные по Вашей заявке. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте (в том числе пункт 4.5 активного согласия перед созданием заявки, скриншот https://prnt.sc/w9aJudS42jyG) Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да, но я не соглашался на то, что мои деньги будут присвоены обменником в случае отказа верификации и нигде не было такого предупреждения. Верификация нужна для проведения обмена, а не возврата, так что верните мне мои средства. Или четко укажите пункт, где сказано , что без верификации вы не можете вернуть средства пользователю. Администратор BestChange, вы предлагаете мне отправить пакет документов какому то сайту в интернете, который и так уже присвоил мои средства? Зачем? чтобы потом еще обнаружить на себе парочку кредитов? Вместо странных советов попросите пожалуйста администрацию обменника указать пункт соглашения, где без верификации невозможен возврат средств, а не обмен. Мои просьбы они в наглую игнорируют.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Заморозили транзакцию по обмену BTC на ATOM и выставляют какие-то невыполнимые условия. Возвразать деньги отказываются. Я требую вернуть мои деньги, иначе буду заявлять о [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Вот только посмотрите, что требует этот обменник: > Through which platform did the funds come to you? If possible, please provide screenshots of the sender's wallet/platform withdrawal history, as well as links to both transactions in the explorer. 4. What service did you receive funds for. 5. How much was the transaction, as well as the date and time of its execution. 6. Through which contact person did you communicate with the sender of funds? If possible, please provide screenshots of the correspondence with the sender, where we can see the confirmation of sending funds. Это только часть того, что они требуют! Я сам занимаюсь обменом у меня на кошельке тысячи транзакция, очевидно, то что они требуют невозможно выполнить! Я требую вернуть мои деньги!
Вот на русском, что они требуют: > 3. Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. 4. За какую услугу вы получили средства. 5. На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения. 6. Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. На эти вопросы не возможно дать ответы, сумма более 2 тыс USD, соответственно в ней десятки, а может и сотни транзакций, возвращать деньги отказываются. О всех этих правилах не предупредили, просто выдали кошелек, а я поверил и перевел. Администрация BestChange, пожалуйста, примите меры, мы годами пользуемся вашим сайтом, таких обменнок здесь никогда не было, смотрите другие отзовы. Я не первый кого они кошмарят.
У самих нет, ни реквизитов ООО, ни лицензии! На просьбу прислать отказ о возврате средств на бланке организации с печатью, отказываются. Не понятно по какому праву они вообще собирают персональные данные клиентов, как паспорта и водительские удостоверения! Возомнили себя сбербанком, на лицо нарушение закона и логики. Еще разакцентирую внимане: они сразу выдали кошелек, не предупреждали про AML и тп. Не проверяли мой кошелек, после того как я перевел. Отказывают в обмене, и отказываются возвращать BTC на адрес отправителя.
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Sanctions составляет 26.1% и Darknet Marketplace составляет 4.2%, что превышает установленные нами пределы. Предоставьте ответы на все возможные вопросы и мы рассмотрим вашу верификацию.
Приветствуем, Andy! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sancrions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Во избежание подобных ситуаций Вы можете проверять Ваши активы на чистоту самостоятельно с использованием специализированных сервисов перед совершением обмена. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** не пользуйтесь
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Darknet Marketplace составляет 51.7%, что превышает установленные нами пределы.Претензия снята
Делала обмен, выдали ошибку. Сказали нужно пройти верификацию, сделала. Обещают вернуть средства на мой кошелек. Жду. Сказали в течении часа, но час уже прошел с верификации, чтож, подождем еще. Как деньги будут зачислены отзыв дополню. Но обменником уже этим не воспользуюсь никогда. Первый раз такое, хотя обмены совершаю переодически.
Да, мы надеемся вы больше не будете пользоваться нашим сервисом. Нам не нужны клиенты со средствами из Darknet.
Возврат сделали, но походу с минимальной комиссией. Расчетное время подтверждения 4 часа
Теперь подтверждение через 1 день. Класс. Мало того что нервы потрепали, так еще и свои деньги я увижу непонятно когда.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Данный сервис без причин не произвел обменн средств и аргументируя тем что есть какие-то риски с моей транзакцией. При просьбе возврата средств требует верификацию на своей платформе. При отправке верификация не нужна! Считаю данная плотформа хочет присвоить мои средства! Пользуюсь обменами уже не первый год! Такая ситуация в первые!
S vas zatrebovana verifikatsiya v sootvetstvii s nashei AML politikoi. Pered sozdaniem zayavki vy soglasilis s nei, chem podtverdili gotovnost predostavit dokumenty v sluchae neobkhodimosti. V sostave vashei tranzaktsii risk Darknet Marketplace 9.2%, chto prevyshaet ustanovlennye nami predely. Posle uspeshnoi verifikatsii sredstva budut vam vozvrashcheny.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Кинули при обмене 0.071btc из-за 26% по AML разделу "Sanctions" Требуют полную верификацию с документом в руках, а так же целый перечень дополнительной информации, чтобы сделать возврат средств. ***
С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Sanctions составляет 25.8%, что превышает установленные нами пределы. После успешной верификации средства будут вам возвращены.
Предоставление фотографии разворота паспорта и лица? Супер, самое оно, чтобы потом оформляли кредиты в онлайн сервисах
Верните мне средства которые незаконно удерживаете на своих кошельках.
Читайте правила
Верните деньги
Возврат средств возможен только после проведения верификации.
Я не обязан проходить у вас верификацию. Я отказываюсь от обмена. Верните средства
Вы можете отказаться, но средства при этом останутся замороженными.
Приветствуем, Truman! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию (если она еще не была предоставлена) и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Прошло 7 месяцев с момента как оплатил заявку, обменник запросил AML проверку, я отправил данные, но средства так и не получил. Обращаюсь к Bestchange для урегулирования ситуациии, потому что я не понимаю, сколько мне еще придется ждать, обменник не может дать конкретного ответа на вопрос.
Мы давали вам ответы уже много раз и отправляли скрины, где видно, что ваш депозит заморожен на бирже. Вы отправили крайне токсичные средства, которые блокируются на бирже по требованию регулятора, и только регулятор может дать добро на их разблокировку, не биржа. Сколько на это потребуется времени никто не знает.
Приветствуем, уважаемый пользователь! К сожалению, криптовалюта, отправленная вами, имеет метки высокого риска, в частности Sanctions. В данный момент средства заморожены биржей для проверки, то есть обменный пункт не имеет к ним доступа и не может ускорить возврат. AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии, в связи с чем отзыв будет переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ожидаем ответа от биржи. Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по статусу разблокировки средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я ожидаю уже больше полугода. На сайте обменника нигде не указано, что средства меняются через биржу. Если бы я хотел менять свои средства через биржу, я туда и отправился бы. Какой смысл в существовании этого обменника, если он не берет на себя никакую ответственность?
Вы занимаемся обменом, а не отмыванием. Не нужно путать и отправлять грязь, не читая правила сервиса. Пункт 4.3.1 Пользовательского соглашения гласит: В качестве агрегатора средств для получения депозитов Сервис использует счета криптовалютных бирж. Пользователь понимает, что при оплате заявки средства поступают не на холодный кошелек пользователя, а на счет биржи.
Я прошел проверку AML, почему вы не предупреждаете, что на средства могут накладываться санкции даже с пройденной AML проверкой?
Вы не прошли AML проверку, вы предоставили документы. Решение об успешной проверке еще не принято. Когда ваши средства будут разблокированы, вы получите свои средства, не раньше.
Вы не ответили на вопрос о наложении санкций на средства при прохождении проверки. То что может быть задержка со стороны биржи, это одно, а то, что могут быть наложены санкции, это совсем другое и я не нашел никакой информации на вашем сайте по этому поводу.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Отправлял с эксодуса чистые битки. Проверка не была пройдена. Запросили полный вериф. На каком основании я должен непонятно кому скидывать свои документы, селфи в разных ракурсах, объяснять откуда у меня битки, скрины с кошелька. Сервис собирает Документы для регистрации на сторонних сервисах!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Основания: 1) Ваши битки не чистые. В составе транзакции Enforcement Action 11.8%, что говорит о близости к источнику. 2) При оформлении заявки вы согласились предоставить документы при наличии высоких рисков. Средства клиенту возвращены. P.S. Ваши фантазии про сторонние ресурсы оставьте при себе.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обмен не прошел проверку AML. Средства возвращать отказываются. Считаю это воровством. У них нет прав видеть мои документы и уж тем более забирать мои средства. Ладно бы еще обмен на карту был, я бы еще поняла...
Здравствуйте, Светлана, При оформлении заявки вы были проинформированы и согласны, что будет проводиться AML проверка. В составе вашей транзакции высокий риск, поэтому была затребована верификация личности и обоснование источника средств. Если вы не были готовы проходить верификацию, вам не следовало оплачивать заявку, так как мы не работаем с высокорискованными активами.Претензия снята
В Вашем пользовательском соглашении нигде не написано, что я могу лишиться средств навсегда. Есть пункт "если предоставляю документы" и нет пункта "если отказываюсь предоставлять". И вообще, у вас там может быть написано все что угодно, но юридической силы это не имеет. У вас нет права требовать с меня то, что вы требуете. Где гарантии, что мои данные не попадут к третьим лицам или не будут использоваться вами в последствии в качестве дропа для регистрации на бирже или каком-то другом сервисе? Но даже, если ссылаться на ваши правила, то я как клиент не был проинформирован, что в случае отказа проходить верификацию, обратно своих денег я не получу. Поэтому, еще раз настоятельно вас прошу - выполните обмен или сделайте возврат средств.Претензия возобновлена
Создавая заявку и соглашаясь с правилами вы фактически сказали "Да, я соглашаюсь предоставить документы для верификации, если в составе транзакции будет превышение допустимого значения высокорискованных средств". Теперь вы создаете претензию и пытаетесь оспорить правила, на которые сами же согласились. Мы ждем от вас документы для верификации, без них возврат средств невозможен.Претензия снята
Все запрошенные документы и скриншоты отправлены, разъяснения даны. Средства возвращены. Спасибо, но нервы потрачены. Совет: обходите стороной обменники, которые работают через WhiteBIT!
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Заблокировали деньги при обмене, требуют предоставить личные данные, паспорт селфи и еще кучу документов т.д. Это не законно, предоставлять такого им не обязан. Возврат делать не хотят присвоили деньги себе. Сумма $20 тыc
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, При оформлении заявки вы были проинформированы и согласны, что будет проводиться AML проверка. В составе вашей транзакции высокий риск Gambling 95.4%, поэтому была затребована верификация личности и обоснование источника средств. Если вы не были готовы проходить верификацию, вам не следовало оплачивать заявку, так как мы не работаем с высокорискованными активами.Претензия снята
Вы не имеете права требовать у меня верификацию личности и источник происхождения средств, поскольку не являетесь зарегистрированным субъектом финансового мониторинга. Это незаконно. Если не работаете с такими активами - сделайте возврат. В противном случае - это ни что иное как ВОРОВСТВО, причем не малой суммыПретензия возобновлена
При создании заявки вы были проинформированы о предстоящей проверке и согласились с тем, что предоставите документы для верификацииПретензия снята
У вас там может быть написано все что угодно, но юридической силы это не имеет. У вас нет права требовать с меня то, что вы требуете. Где гарантии, что мои данные не попадут к третьим лицам или не будут использоваться вами в последствии в качестве дропа для регистрации на бирже или каком-то другом сервисе? Но даже, если ссылаться на ваши правила, то я как клиент не был проинформирован, что в случае отказа проходить верификацию, обратно своих денег я не получу. Поэтому, еще раз настоятельно вас прошу - выполните обмен или сделайте возврат средств.Претензия возобновлена
Мы провели дополнительное расследование и выявили источник ваших средств. AML офицеры одобрили его для проведения заявки. Ваша заявка будет обработана в течение 10-20 минут.Претензия снята
Да, заявка выполнена, нервы потрачены... Прошу администрацию обменника, а также администрацию "bestchange" обратить внимание на недопустимость и незаконность требований прохождения верификации и предоставления личных данных не уполномоченным на то лицам. Тем более под угрозой невозврата средств. Это вопиющее нарушение, с которым нельзя мириться.
Просим вас более не создавать заявки в нашем сервисе, если вы не согласны на наши условия.
Обмен IMEX631454 Отправил биткойн, обмен не завершился. Написал в тех поддержку, требуют пройти верификацию, т.к мой кошелек не прошел проверку по AML и показал риск свыше 50%, почему прошлые 5 моих обменов ничего не показали? А как заслал крупную сумму, сразу риск появился. 1. Я не хочу проходить верификацию, прошу просто вернуть мне средства за вычетом комиссии. Не хотят идти на встречу. 2. Я проверил хэш транзакции, риск не выше 25%, могу прикрепить файл или скрин файла.
Вот ссылка на скриншот прохождения AML, риск не более 25% https://ibb.co/RpQfCmr
Вот хэш транзакции BTC. c5243759fbf7ec887fd72888b1c783b975a09815847671a290d27b61418d3a3e
Здравствуйте, Дмитрий, Результаты проверки транзакции отправлены вам во внутренний чат. Согласно требований сервиса при таком риске мы запрашиваем верификацию. Возврат средств будет доступен после ее завершения. Кроме того у вас числится только одна заявка.Претензия снята
Одна заявка у меня, т.к для обмена приходилось каждый раз новую почту делать. Т.е мне нужно только пройти верификацию пройти? А то мне там целый список прислали
При создании заявки логин и пароль отправляются на почту, вы можете использовать одну и ту же почту для всех заявок. Список небольшой, вы сможете на него ответить за несколько минут.
Создал заявку на данном сайте, средства заблокировала биржа, после того как разблокировали средства, произвели оплату на 300к меньше чем должны были. При попытке выяснить каким образом они произвели такие расчеты, они никаких конкретных пояснений не дают. Говорят лишь то что произвели расчет с соответствием с курсом на момент оплаты, такой суммы никак не могло получиться, даже по самым пессимистичным подсчетам. Администрация данного проекта просто решила что это суммы будет мне достаточно видимо. Просьба к администрация бестчейнжа, разобраться в данном вопросе . Я хочу чтобы они мне вернули мои средства и объяснили чудеса своего подсчета.
Здравствуйте, Арсений! Вам уже все объяснили в онлайн чате, рассказываем еще раз. При поступлении от вас эфиров, они были проданы, но, так как эти средства фигурируют в международном уголовном деле, они были заморожены биржей и стали доступны почти через 2 месяца. В момент оплаты мы сделали расчет по актуальному курсу BTC и оплатили заявку. Что из этого вам не понятно? Задавайте вопросы предметно.Претензия снята
То как именно вы производили расчет, такого курса по которому вы могли бы получить такую сумму просто не былоПретензия возобновлена
Ознакомьте нас с вашими расчетамиПретензия снята
Расчет делали вы, а не я. Не снимайте претензию, вопрос не решен
Отправьте мне расчет на почтуПретензия возобновлена
Вы предъявляете претензию, говоря, что мы сделали неправильный расчет и таких курсов в указанное время не было. Значит вами движет не эмоциональный порыв, а у вас есть точные данные. Будьте добры эти данные предоставить и обосновать суть претензии.Претензия снята
Я не верю тому что вы фиксили в юсдт, так как в направление по которому я менял свап в юсдт не требуется, предоставьте мне скрин с биржи о том что вы действительно купили за эфиры юсдт и у вас заморозили именно их, а не эфиры или бткПретензия возобновлена
Ваши средства были проданы при поступлении. В Пользовательском соглашении есть информация, что все депозиты конвертируются в USDT при поступлении. Информация передана администратору BestChange.Претензия снята
Как я могу быть уверенным в том что вы их продали сразу. Вы могли не успеть их продать и они были заблокированы до продажи, в качестве доказательств прошу предоставить скриншоты продажи.Претензия возобновлена
Как мы уже сказали, информация была передана администратору BestChange.Претензия снята
Производил обмен btc на monero, заблокировали монеты, требуют верификацию с пояснением средств, якобы биржа им заблокировала средства. При этом aml риск транзакции равен 25%. Расчёт на то, что не буду проходить проверки. Всем собирающимся тут менять имейте ввиду, что могут просто присвоить. Администрация bestchange, прошу вас запросить у данного обменника подтверждающие документы о том, что их средства заморозили после моей отправки.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex! Блокировка произошла на стороне биржи. Причина - их инструменты AML проверки показали риск 95%. Средства нам не были зачислены. Просим вас предоставить документы, информация о них указана во внутреннем чате в заявке.Претензия снята
1. Не снимайте претензию, пока вы не вернете средства. Читайте правила, там всё расписано. Документы скоро предоставлю. О какой проверке вы говорите, если проверка через сервисы aml bot на который ориентируются все площадки показывает 25%. Баба Ванга у вас там проверяет наверное. Почему не указываете, что используете третью площадку, которой ещё и собираетесь мои данные передавать, перед проведением обмена. Уи вас сотни нарушений и я не знаю почему вас держат на этой площадке, идите работать в банк операционистом и там проверяйте документы. Обменник без регистрации, сами работаете в серую, если не в чёрную, но при этом кормите из себя проверяющих. Когда уже администрация начнет помечать такие обменники, если не вообще выкидывать. Как можно у них менять, если у них только им ведомые проверки, как я должен проверить свои биткойны перед сделкой с ними.Претензия возобновлена
Alex, ожидаем данные для оперативного решения проблемыПретензия снята
Претензию не снимайте. Пусть люди видят, что может быть и не сувались сюда думая, что они проверили свои активы и всё будет хорошо. Тут на кофейной гуще гадают похоже. Иван из заявки выше не сдавайтесь, если не вернут, найдем варианты, как достать свои монеты.Претензия возобновлена
По информации от биржи сервис анализа Crystal выдает риск вашей транзакции 95%. Ожидаем от вас подтверждающие документы согласно списка.Претензия снята
Ок. Документы предоставлю. Претензию не снимаем.Претензия возобновлена
Вот вы поясните, для своих будущих клиентов, уже не говоря о таких как я, хотя я у вас менял регулярно. У вас обмены производят физики обычная, организации смысла нет пользоваться вашими услугами, мы физики покупаем монеты у других физиков, доступный ресурс для проверки транзакции это aml бот, по нему риска нет. То что вы говорите проверка через Cristal, туда обычному физику доступа нет, да и у вас самих то я сомневаюсь что он есть. Так добавьте тогда в условия проведения обмена, что входящие транзакции проверяет биржа, процент риска может не совпадать с aml ботом и другими сервисами. Чтобы понимать, что ваша проверка это чистой воды лотерея, нет возможности даже платно проверить подходят ли активы под ваши требования. Вы как тот меняла в подворотне, берете немалые деньги и говорите сейчас я в банк схожу узнаю возьмут или нет, при этом процент мой такой, а потом возвращаетесь и говорите "или давай паспорт, они мне не меняют". Абсолютно бессмысленная компания вы, подумайте об этом. Деньги берете просто не за что. Bestchange, обратите внимание на такие обменники, ну это просто не серьезно, скоро любой школьник с регистрацией на бинансе или подобной бирже сможет вставать в ряд надежных обменников, принимать на свой адрес на бирже и менять. В чем смысл таких обменников. И при этом они даже не предупреждают пользователей об этом. Советую вам как обменнику посмотреть работу обменника fixed float. Это вот действительно обменник, а вы шпана из подворотни с сайтом только вместо таблички "меняю".
Ожидаем ваши документыПретензия снята
Документы отправленыПретензия возобновлена
Отправляем документы саппорту биржи, ожидайте решениеПретензия снята
Прошла неделя. В ответ тишина. Сколько ещё ждать?Претензия возобновлена
Ваша заявка была проведена 4 дня назадПретензия снята
Да пришли. Можно бы было хотя бы письмо на почту отправить, что исполнено. Что хочу сказать по итогу. Деньги вернули уже хорошо. Но клиента меняющего миллион в неделю вы потеряли. Меняйтесь к лучшему, берите пример с обменников, можно быть в этой сфере без вот этих поступков с блокировками и aml. На то это и свободные деньги в отличие от традиционной финансовой системы. Всего доброго.
На bestchange в списке требований данного обменника процедура KYC указана не была. Какого же было моё удивление когда мне приходит сообщение от админа imexchange о том что с моим ордером проблема. По их словам оказаалось что они отправили монету что я прислал им на обмен на биржу. Ну а биржа ссылаясь на kyc эту монету заблочила. Причем тупо заблочила - не разобравшись как работает coinjoin - что за то что на входе coinjoin'а никак не может контролировать других участников. В общем, судя по всему получилось так что биржа в которую imex отправил МОЮ монету, захолдила эту монету из-за корявого AML-скрипта. Администрация Bestchange, прошу исправить информацию об обменнике imexchange и указать что мол обменник в некоторых случаях может требовать KYC. В IMEX мне уже все подтвердили - мол да, они требуют KYC. ) Уважаемый imex, прошу вернуть мою монету. Либо можете из своих резервов восполнить ваш косячок передо мной как клиентом. Если же не хотите - можете указать в своем профиле что вы требуете KYC. Ну либо попробуйте объяснить с кем вы там имеете дело что флагать WasabiWallet-монеты нельзя.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Meeyagee! Инициатива верификации относится к бирже, а не к нашему сервису. Ваши средства вызвали вопросы относительно их чистоты. Транзакция прошла проверку биржей и дополнительным сервисом: результат один и тот же. Вы отказываетесь от любых обоснований и верификации, что не ускоряет решение вопроса. На данный момент мы ждем ответ от биржи. Сделаем повторный запрос. Ожидайте ответ.Претензия снята
А давайте тогда всё-таки претензию оставим впокое и поместим её где ей и место? (сейчас ей место ИМЕННО здесь) С ваших слов видно что вы не реализовали чек на aml-score (/risk-score) сразу после принятия моей монеты. Вы так же перед закидыванием моей монеты на биржу не проверили её на risk-score - хотя по идее должны были знать как у них там backend работает и какие правила у них. В обещем, ВЫ по собственной инициативе, не проверив монеты на risk-score отправляете её в какую-то левую биржу. Затем вам эту монету локают и вы бежите ко мне и хотите чтобы я эти вопросы сейчас разруливал. Как это вообще возможно? Поставьте знак KYC и закроем тему на этом?Претензия возобновлена
Ваша оплата поступает сразу на биржу, так работают все обменники. У биржи сработала проверка и средства были удержаны, до нас они не дошли.Претензия снята
> Вы отказываетесь от любых обоснований и верификации Вовсе нет. Когда речь заходила об этом вы перенаправляли меня на первое сообщение которое вы в мой личный кабинет отправили. Ну а само сообщение было мол о том что монета локнулась и теперь кто-то там ещё требует у вас документы. Может быть потрудитесь мне объяснить почему документы должен отправлять Я, а не ВЫ?? На момент совершения транзакции моя монета находилась полностью под вашим контролем. А раз так, то по какой причине Я должен решать ваши проблемы, а не вы сами? Причем ладно бы причина лока действительно имела место бы быть.. но так в данном случае транзакции прошла через Wasabi Coinjoin, затем ко мне, а затем от меня к вам. И всё. Это можно проследить/визуализировать. В общем. Ваша левая биржа лочит монеты направо и налево не вдаваясь в вопросы о целесообразности. У меня нет желания потакать таким неадекватным требованиям.Претензия возобновлена
Верифицируется отправитель средств, им являетесь выПретензия снята
Мы отправили дополнительный запрос в саппорт биржи, сказали уточнят. Ожидаем ответ.
> Ваша оплата поступает сразу на биржу, То есть это как? В своем обменнике в заявке на обмен вы вместо собственного адреса воткнули адрес который вам биржа предоставила? Вы биржу что-ли используете ещё наверно как чекер баланса? И не только его оказывается но так же их AML/KYC-политику ) Вот в этом-то я как раз проблему и вижу. Выдавая МНЕ в заявку СВОЙ адрес из биржи, вы согласились таким образом с их правилами и политикой. Я их правила не читал, мне ничего об этом не известно – вы меня не оповестили ни перед созданием заявки. ни перед её оплатой. Так вот – почему Я должен отвечать за ваши действия и за правила и политику о которой мне стало известно как только монету залочили?
Ожидаем актуальный ответ от биржи
> так работают все обменники. А откуда вы знаете? Интерфейс по приему заявок может быть слизан с публичного скрипта, но “под капотом” может быть всё что угодно. В общем. это всё малоинтересно, Важно всегда помнить что крипта была создана как инструмент финансовой свободы. Ну а надстройки типа AML/KYC – они эту фин. свободу не расширяют, а наоборот -- душат. Я в этом участвовать (особенно без своего собственного ведома) принимать не собираюсь. Такие дела.Претензия возобновлена
Ожидаем актуальный ответ от биржиПретензия снята
А зачем вы постоянно претензию снимаете? Проблема же ещё не решена.Претензия возобновлена
Претензия распространяется на случаи если мы получили оплату, но не выполнили заявку. В данном случае средства не были к нам зачисленыПретензия снята
Кроме того биржа дала добро и мы провели заявку
Я - человек простой. Я отправил BTC в ваш обменник и теперь у меня нет ни их, ни их эквивалента. > Кроме того биржа дала добро и мы провели заявку Хм. Они передумали удерживать монеты чтоле? Я ничего не получал.Претензия возобновлена
Ха. Действительно проверил сделку-таки судя по всему. Окей. Сделка проведена. Желаемые монеты получены по курсу на момент выполнения заявки по обмену. Претензий не имею :thumbs_up: ну у вы бы могли пользуясь случаем рассказать как вам удалось провести удачные переговоры с вашей левой биржей. ;)Претензия снята
Заблокировали обмен! Осторожно! Требуют раскрыть мои личные данные и другую кофиденциальную информацию!
Заблокировали обмен! Осторожно! Требуют раскрыть мои личные данные и другую кофиденциальную информацию!
Запрос на верификацию пришел с биржи, это не наш запросПретензия снята
Отправьте деньги обратно на мой адрес
У нас нет доступа к вашим средствам
Оплатил перевод 1 эфира на Сбер, в ответ прислали сообщение: "Здравствуйте. Предоставьте видео с подтверждением оплаты транзакции.". До этого у них таких вопросов не возникало при переводах. К тому же оплату транзакции легко отследить. Отправил им в чат файл с видео, потребовали выложить на хостинг - выложил на хостинг, отправил ссылку. Теперь требуют снять видео входа в аккаунт с которого делал перевод. Что за бред? Может вам пароль и логин выслать чтобы сами посмотрели? Такие действия обменника не вызывают доверия, лично у меня сложилось мнение что у них проблемы с балансом поэтому они начинают мурыжить людей.
5 раз менял в направлении усдт пэйпал. Один раз из пяти заявка обработалась во время. Пишет 5-20 минут, это единственное что привлекает в обмане так как процент обмена около 11%. Кого интересует быстрый обмен — мимо, лучше воспользоваться пл скорости обменником в котором регламент выплаты около часа но с меньшим процентов, потому что в срок этот обменник не вписываеься практияески никогда.
Если вам не нравится скорость обработки заявок, рекомендуем воспользоваться услугами другого обменного пункта.
Конечно после этого буду пользоваться другими обменнами. Отзыв не для ваших советов, а для людей которые рассчитывают обмен в течении 20 минут.
Так как вы не имеете финансовым претензий, отзыв может быть только с типом "комментарий"
Так имею же претензию, просьба bestcgange обратить внимание на данный обменник, так как тут манипулирование временем. Стоит изменить ложную информацию об обработке заявки, люди рассчитывают на это время.
Так как вы не имеете финансовым претензий, отзыв может быть только с типом "комментарий"
Так имею же претензию, просьба bestcgange обратить внимание на данный обменник, так как тут манипулирование временем. Стоит изменить ложную информацию об обработке заявки, люди рассчитывают на это время.
Поясните суть вашей финансовой претензии. Сколько чего мы вам не доплатили?
Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Претензия заключается не в доплате. А во времени, если бы это было 1 раз, а так из 5 раз одна заявка была во время, первая. В остальных только надежда об своевременной оплате. Отсюда и претензия уже, чтобы bestchenge обратил внимание не своевременную обработку заявок.
Спасибо за информацию. Мы обязательно проверим ее. Вместе с тем напоминаем, что финансовая претензия, это претензия, когда у обменного пункта есть незакрытые финансовые обязательства перед пользователем. Именно поэтому она называется финансовой.
Создал заявку на сайте обменника по обмену в направлении Tether trc-20 к Монеро. При создании заявки курс был указан 648 монет. Специально наблюдал за графиком с момента создания заявки до момента выплаты, в итоге курс на момент создания был 135,820 usdt за монету а на момент выплаты заявки он составил 135,840 usdt за монету, но выплата мне пришла на 8 монет меньше, а именно 640 монет. То есть, обменник присвоил себе 1086 usdt. Наглости не отбавлять конечно. Верните средства.
Здравствуйте, Виталий, Уточните за графиком на какой бирже вы наблюдалиПретензия снята
Сайт investing.com.Претензия возобновлена
Ранее оператор информировал вас, что мы работаем с биржей WhiteBIT. Курсы на разных биржах отличаются, а XMR является достаточно волатильной и подвержена краткосрочным скачкам курса при продаже или закупке больших объемов монет.Претензия снята
Не думаю что курс на whitebit просел) В любом случае, претензия будет висеть, пока сайт не разберется в вашей ситуации.Претензия возобновлена
Вы можете самостоятельно посмотреть на график курса на бирже WhiteBITПретензия снята
Смотрел.Претензия возобновлена
Значит вы видели скачкообразные изменения курса и должны пониматьПретензия снята
Да нет, такого не вижу.Претензия возобновлена
Обратите внимание на скачок курс в 18:16 (UTC+3)Претензия снята
Я же говорю, бестчедж разберется.Претензия возобновлена
На данный момент претензия не обоснована.Претензия снята
Я считаю иначе, все изложено в письме поддержке. Ожидайте решения. А пока претензия будет обновляться на постоянной основе.Претензия возобновлена
На данный момент претензия не обоснована.Претензия снята
Я считаю иначе, все изложено в письме поддержке. Ожидайте решения. А пока претензия будет обновляться на постоянной основе.Претензия возобновлена
На данный момент претензия не обоснована.Претензия снята
Я считаю иначе, все изложено в письме поддержке. Ожидайте решения. А пока претензия будет обновляться на постоянной основе.Претензия возобновлена
Если вы пишите нам претензию, то будьте добры доводить информацию до нас, иначе она не обоснована.Претензия снята
У вас во внутреннем чате адрес для возврата
Вы уже совершили обмен, доплачивайте остаток.Претензия возобновлена
Очевидно, что вы пытаетесь манипулировать без каких-либо фактов и через негативный отзыв. Единственный вариант - возврат.Претензия снята
Очевидно, что вы неправы касательно данной ситуации. Сразу вы ведь не предложили вернуть средства а начали полемику, хотя не правы. Общайтесь с саппортом сайта.Претензия возобновлена
Ожидаем возврат средствПретензия снята
Вы попугаем заделались? Я ожидаю доплаты за ваш обманный курс.Претензия возобновлена
Ожидаем возврат средствПретензия снята
Ожидаю доплаты за ваш обманный курс.Претензия возобновлена
Ожидаем возврат средствПретензия снята
Ожидаю доплаты за ваш обманный курс.
Ожидаю доплаты за ваш обманный курс.Претензия возобновлена
Ниже моя претензия. по которой они якобы провели проверку, якобы нашли ошибку и доплатили то, что должны были прислать сразу. решил понять, реально ли это была ошибка или они делают это специально. кажется, специально. Заявка создана в 0.29, заявка оплачена в 0.29, подтверждения набраны в 0.30. За это время курс якобы изменился примерно на процент (это не так).
Уточняю: мне нужно было менять снова в том же направлении — создал и оплатил новую заявку. и по ней снова прислали меньше.
Меня полигон на монеро. заявка была создана в 18.08 (мск), оплачена в 18.08, подтверждения набраны в 18.09 — все данные есть в блокчейне. прислали почти на 2 процента меньше, чем должны были! дайте ссылку на график, где в промежутке между 18.08 и 18.09 курс упал на 2 процента. если Вы не согласны с моими данными по времени подтверждения транзакции, предоставьте свои данные по времени подтверждения заявки и сошлитесь на график, где видно падение на 2 процента.
Здравствуйте, Олег, Мы проверим ваше замечание. Ожидайте ответ во внутреннем чате.Претензия снята
Это не замечание, а претензия. всю переписку буду вести здесь. какой-то приватной информации я не запросил, скидывайте данные сюда.Претензия возобновлена
Ответили вам во внутреннем чатеПретензия снята
Вы там пишете, что средства поступили к Вам в 18:33. Это не так. Прошу администрацию бестчендж отреагировать, предоставлю Вам хэш моего перевода, где видно, что транзакция подтверждена примерно на 25 минут раньше, чем об этом заявляет представитель обменника.Претензия возобновлена
Ответили вам во внутреннем чатеПретензия снята
В итоге обменник выплатил то, что был должен. будьте внимательны: либо они неаккуратно работают со средствами клиентов, либо специально выплачивают меньше. вот их ответ: Провели дополнительную проверку. Оказалось депозит зачислися вовремя, но из-за лага в колбэке биржи оповещение о зачислении пришло с опозданием, оператор вовремя об этом не проинформировал. Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Средства уже дотправлены на прежний адрес XMR без учета фактической просадки курса, сервис взал достаточно крупные потери на себя. Если не сложно, просим вас удалить претензию из-за отстутствия предмета обсуждения.
У меня еще будут заявки по этому направлению. посмотрим, будут ли дальше возникать такие "ошибки"
Направление обмена: 0.19 Bitcoin BTC => 85.59599 Monero XMR По факту было отправлено 84xmr. После обращения в поддержку сказали, что ошибка на бирже. И отправили еще 0.25 Итого вместо озвученных 85.59 было получено 84.25xmr Сразу после завершения обмена проверил курс на сайте создав новую заявку, показывало 86xmr Похоже на банальный обман, которым к сожалению в последнее время промышляет большое количество обменников.
Ужасная обменка. Во время создания заявки утверждают что курс будет взят из одеой из трех бирж, что сразу дает понимать что вас планирубт обмануть. Возьмут курс какой хотят. Меня огорчил такой подход и вижу люди здесь жалуются. Вникла в негативн. комент снизу и вижу как они питались обмануть клиента! Жуть! Ждите что вам ПРИДУМАЮТ КУРС на ходу.
Фейковый отзыв
Менял trx на trc20. Во время заявки курс был 1 к 7.24038091 тобиш с 56600trx я должен был получить 7817.27trc20 Было предупреждение что курс плавающий и будет определен по курсу на момент оплаты по 3х биржах: binance, mexc или whitebit После оплаты мною, и подтверждения поступления средств, пришло сообщение что курс обмена будет 1к 7.2778 или 56600trx уже на 7777trc20 что на 40трс20 ниже (в 9:40 когда поступил платеж, подтверждение их выполненой заявки пришло так же в 9:40). Проверил курс на момент выплаты в 9:40(+2 по гринвичу) на 3х этих биржах и он был: binance:7.245751 whitebit:7.23966 mexc: 7.244802 Вопрос: почему вы оплатили мне по придуманному курсу? Жду возврата разницы! Даже по самому худшему курсу из этих 3х бирж, а это по binance я должен получить 7811 trc20!
Здравствуйте, Jonik, Сейчас проверим вашу заявку. Ожидайте ответ по результату во внутреннем чате.Претензия снята
Пишите сюда, ваш внутренний чат не отвечал, возвращаться к вам не собираюсь.Претензия возобновлена
Jonik, сообщение по вашей заявке вы можете увидеть во внутреннем чате.Претензия снята
Повторяю, я не собираюсь возвращаться на ваш сайт! НИКОГДА! Жду ответа на свой вопрос дальше. Курсом какой биржи вы пользовались, как указано в момент создания заявки? Будем сопостовлять и выводить на чистую воду. Буду разбирать вопрос до талого. Ненавижу обман в любой форме!Претензия возобновлена
Вам уже доотправлена сумма, проверьте свой кошелек.Претензия снята
Отправили мне 20.69 trc20 — этого не достаточно. Курс на биржах был другой, обрисовал все в притензии выше. Объясните мне ситуацию, почему вы придумали себе курс сами? Обрисуйте курс по которому вы отправили и почему доотправляли? Я не согласен с вашей до оплатой, так как вы доотправили 20, а я потерял 40!Претензия возобновлена
Вы не потеряли 40, курс изменился значительно и мы произвели пересчет по актуальному курсу. Ознакомьтесь с курсами биржи WhiteBIT.Претензия снята
На момент оплаты вами курс на whitebit составил 0.138058 (1usdt = 7.243333trx) Вот подтверждение с биржы: https://prnt.sc/lhAInJTs8pT3 Тоесть, вы видев курс должны были оплатить: 56600*0.138058=7814.08trc20 То что вы решили сжульничать и выплатит мне меньше, хотя сами подчеркнули что пользуетесь курсом быржы whitebit уже наглядно всем! Это минус в вашу репутацию! И то что вы решили после вскрытия обмана доплатить и выплатить позже, когда курс поменялся, это ваша проблема! Я жду доплаты в размере 15.66trc20. по состояния на момент выплаты, как обусловленно в заявке, на которую я согласился.Претензия возобновлена
Это голословные обвинения ничем не подтвержденные. В момент зачисления оплаты и продажи TRX курс опустился до значения 0.137667. Мы не фиксируем курс на момент создания заявки, о чем информируем клиентов на всех этапах проведения заявки.Претензия снята
Обменник предлагает якобы хороший курс. Который в момент выплаты почему то падает до очень не выгодного. В рейтинге обменников bestchange это не отображается. В итоге этот убогий скам обменник, присвоил себе 200$ таким образом. Крайне не советую совершать тут обмены!
Здравствуйте, Иван, Во внутреннем чате мы предоставили вам обоснование причины изменения курса обмена. Мы не фиксируем курс на момент создания заявки, о чем информируем на всех этапах работы с сервисом. Заявка пересчитывается относительно актуальных курсов криптовалют, которые могут изменяться импульсивно при продаже депозита.Претензия снята
Здесь не достоверный курс, на момент создания заявки, курс показывают один, Да в правилах написано что курс плавающий. Я наблюдал за процессом в онлайн режиме, как только они закрыли ордер и прислали мне на 1.5% меньше Я тут же создаю заявку на такую же сумму и там опять показывает высокий курс, Они ссылаются на скачок на бирже, но в этот момент на всех других биржах курс наоборот вырос на 0.3% и у них не было такого скачка что за 15 минут на их бирже монеро просел на 1.5%. Ребята здесь обман, курс не достоверный! Оператор общается в таком плане что не выдумывайте и читайте наши правила, я по их по словам выдумщик! Он сидит там на кнопки жмет, а ему деньги несу. Он меня ещё выдумщиком оскорбляет! Уважаемый БестЧандже, проведите проверки с этими обменниками кто работает с Вайбитом, онии реально друят много людей, но не все готовы взять и написать отзыв! В англю язычном сегменте там написаны несколько развернутых отызвов на эту тему, и описано все более подробно!
Как мы уже не раз вам объяснили, курс во время продажи депозита может меняться скачкообразно, что хорошо видно на графике биржи. После этого курс криптовалюты зачастую возвращается на прежний уровень.
Уважаемый пользователь. Пожалуйста, пришлите нам на почту [email protected] подтверждение вышеуказанных курсовых несоответствий, чтобы мы могли произвести анализ сложившейся ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уточните номер вашей заявки и Email, который вы использовали.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram