Обменник

ImExchanger

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У меня в этом обменнике сейчас 3 обмена заблокированы уже месяц, я хотел 3 финансовые претензии создать, но не получается что то.

Здравствуйте, Владимир, Ваша транзакция все еще на проверки кастодиального сервиса. Как только мы получим апдейт, мы дадим вам обратную связь.Претензия снята

У меня 3 транзакции на вашем сервисе заблокировано, причем вначале все обменялось, а потом вы начали блокировать. Из трех заблокированных транзакциях вы отвечаете в чате только на одну. Про вайтбит уже в закрытых чатах пишут что может скамануться эта биржа, вы знаете об этом и ее покрываете?Претензия возобновлена

Мы не знакомы с подобной информацией и не готовы ее комментировать. Как только мы получим апдейт, мы дадим вам обратную связь.Претензия снята

Пусть тогда претензия будет открыта, если вы не против.Претензия возобновлена

При создании заявки вы обязуетесь не предъявлять претензии к обменному сервису при блокировке заявки из-за AML проверки.Претензия снята

То есть я не могу бороться за возврат своих средств, а должен смириться с их потерей? Вы точно обменник, а не пацан из подъезда? Я предоставил вам все что вы просили и я думаю должен расчитывать на более понятное общение, а не читать каждый день что на проверке еще.Претензия возобновлена

Перед обменом вы знакомитесь с правилами и либо принимаете их либо нет. Так как депозиты были приостановлены на стороне кастодиального сервиса до зачисления на наш счет, мы не можем нести за них ответственность. Ведение переписки в этом отзыве никак не приближает решение ситуации.Претензия снята

Владимир, добрый день. Ваши средства были заблокированы на стороне кастодиального сервиса WhiteBit, по причине дробления транзакций. Пожалуйста, предоставьте всю необходимую информацию в адрес обменного пункта и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я еще месяц назад всю информацию предоставил, в чем проблема то в итоге?Претензия возобновлена

Мы передали вам всю доступную информацию. Как только мы получим апдейт, мы дадим вам обратную связь.Претензия снята

Всю доступную информацию передали мне не вы ( ImExchanger ), а сделал это Bestchange почему то, написав вот это " Ваши средства были заблокированы на стороне кастодиального сервиса WhiteBit, по причине дробления транзакций. Пожалуйста, предоставьте всю необходимую информацию в адрес обменного пункта и ожидайте окончания проверки.", и про какую еще информацию сказано, которую я должен передать?Претензия возобновлена

Нам не известно с какой целью вы пишите эти комментарии, потому что они не оказывают влияние на скорость принятия решения.Претензия снята

Буду ждать, раз вы ничего не решаете.

Как вы знаете, транзакция была приостановлена биржей в связи с дроблением депозита и затребована верификация. После ее окончания замороженные средства будут возвращены.Претензия снята

Здравствуйте, Норберт, Ваша информация передана для верификации саппорту биржи. Ускорить ее рассмотрение мы не можем. Просим вас ожидать вместе с нами и не беспокоиться.Претензия снята

Здравствуйте, Борис, В составе вашей транзакии 100% Darknet Marketplace. Средства были заморожены биржей. Ваши данные отправлены на верификацию. Как только мы получим ответ от саппорта биржи, мы отправим вам сообщение во внутреннем чате.

Я отправил вам все необходимые подтверждения для верификации. Вы мне озвучили сроки 7 дней, прошло уже 14. На вопрос сколько еще ждать, вы мне не отвечаете во внутреннем чате.

Мы можем озвучить только приблизительные сроки, основанные на предыдущих кейсах. Каждый кейс индивидуален и зависит от рассмотрения вашей заявки биржей. Мы не можем повлиять на скорость проверки документов. Как только мы получим ответ от саппорта биржи, мы отправим вам сообщение во внутреннем чате.

Наконец получили уведомление от биржи об активации возможности возврата средств. Во внутреннем чате вы можете найти информацию о процедуре.

Средства вернули, вопрос закрыт. Сомневаюсь, что это совпадение моей жалобы и возврата в один момент. Не рекомендую обменник, будьте готовы заморозить свои средства на неопределенный срок. Спасибо bestchange за содействие.

Средства были возвращены внутренним механизмом биржи без зачисления на наш счет и с сохранением высокого уровня риска. Это подтверждает, что мы не имели доступа к вашим средствам.

В составе вашей транзакии почти 50% Darknet Marketplace. Согласно наших правил заявка была приостановлена и затребована верификация личности. Средства были возвращены после ее завершения с удержанием средств на возврат платежа. Вы были проинформированы и согласны с правилами до создания заявки.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Так вы представьтесь сами сначала? кому я свои доки показывать должен? у биржи есть адрес, телефон - там проходить верификацию не стремно, а вы кто?

Название сервиса, его домен и Email вы знаете, этого вам достаточно. Дальнейшие попытки увести разговор в сторону от верификации будут отвечены однотипными ответами.

Конкретный вопрос - кто запрашивает у меня верификацию? вы компания или физическое лицо? адрес, телефон контактный, фио директора?

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы направили Вам на почту запрос о предоставлении данных, пожалуйста, ответьте на него, чтобы мы могли разобраться в инциденте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удобно кидать прикрываясь АМЛ политикой. Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам, для меня сейчас вы - ***.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Я не отказываюсь ее пройти, но Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам. Пока вы повторяете одно и тоже - на мой вопрос вы сами кто будете что бы документы проверять? = вы не ответиили.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Я не отказываюсь ее пройти, но Еще раз повторяю - если вы белые - представьтесь сами, что бы я был уверен что мои верификационные данные не попадут к мошенникам. Пока вы повторяете одно и тоже - на мой вопрос вы сами кто будете что бы документы проверять? = вы не ответиили.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Покажите устав вашей компании. название. телефон. фио директора?

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Enforcement Action составляет 14.4%, что превышает установленные нами пределы.

Прошу предоставить следующую информацию: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . Пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые данные точны и актуальны.

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Если вы компания - предоставьте следующие данные: Полное название компании. Контактные данные, включая адрес и номер телефона. ФИО (Фамилия, Имя, Отчество) директора компании. Эта информация необходима в связи с требованием прохождения верификации . А так же это поможет убедиться, что мои данные не попадут в третьи руки после прохождения верификации у вас.

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Уточните, правилами какой компании вы руководствуетесь?

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Уточните, правилами какой компании вы руководствуетесь?

ImExchanger

Это юридическое название? или просто название сайта?

Это название сайта

В силу осторожности и собственной безопасности я не могу предоставить вам для верификации никакие данные. предоставьте свои данные которые могут гарантировать сохранность и безопасность предоставляемых мной данных вам.

Вы взяли на себя обязательства предоставить документы при необходимости верификации. Мы на себя такие обязательства не брали.

Я готов предоставить свои данные, но не непонятному анониму, а конкретной компании, под юридическую ответственность. где гарантии, что вы эти данные не используете в мошеннических каких то схемах?

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Написать вы в правилах можете все что угодно, но исполнять это никто не обязан. так что либо предоставьте данные компании своей и давайте официально дальше общаться или делайте возврат

Сначала представьтесь

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Написать вы в правилах можете все что угодно, но исполнять это никто не обязан. так что либо предоставьте данные компании своей и давайте официально дальше общаться или делайте возврат

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Официально только

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Только официально

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Официально только

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Официально только

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Предоставлять документы анонимным мошенникам - увольте. манибек делайте

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Претензия не закрыта. делайте возврат

Правилами сервиса не предусмотрено разглашение приватных данных в целях безопасности. Верификация может проводиться только в направлении Клиента. Ожидаем ваши документы.

Ожидаю возврат

Мы просим Вас воздержаться от самокопирования в отзывах, поскольку дублирование не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, сообщайте информацию посредством Вашего первоначального отзыва. В данный момент уточняется информацию у обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Информация предоставлена.

Тогда ждем результат

Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У них в правилах написано 9.3. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров на основании письменного заявления Пользователя. Любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Сервиса. я вот требую - что бы мне предоставили данные о местонахождении сервиса и самого сервиса!

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Gambling составляет 16.7%, что превышает установленные нами пределы.

Вы в своей политике AML можете писать что угодно, она не имеет юридической силы, запрашивать верификацию может только фин. мониторинг какой либо страны, в чьей юрисдикции проводится сделка. Согласие на сайте так же не имеет никакой силы, либо личная подпись, либо код по смс, если говорить про страны СНГ. И да, я повторю свой вопрос, который вы вы в наглую игнорируете в который раз. Где в вашей политике AML пункт про то, что в случае отказа средства не возвращаются? Писать про то, что "это и так подразумевается" не надо. Жду конкретный пункт. Пока не получу ответов и возврата средств, претензия так и будет висеть.

Вы продолжаете игнорировать правила сервиса, согласно которых вы согласились пройти верификацию в случае превышения категорий риска.

Приветствуем, Антон! Мы проверили данные по Вашей заявке. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте (в том числе пункт 4.5 активного согласия перед созданием заявки, скриншот https://prnt.sc/w9aJudS42jyG) Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, но я не соглашался на то, что мои деньги будут присвоены обменником в случае отказа верификации и нигде не было такого предупреждения. Верификация нужна для проведения обмена, а не возврата, так что верните мне мои средства. Или четко укажите пункт, где сказано , что без верификации вы не можете вернуть средства пользователю. Администратор BestChange, вы предлагаете мне отправить пакет документов какому то сайту в интернете, который и так уже присвоил мои средства? Зачем? чтобы потом еще обнаружить на себе парочку кредитов? Вместо странных советов попросите пожалуйста администрацию обменника указать пункт соглашения, где без верификации невозможен возврат средств, а не обмен. Мои просьбы они в наглую игнорируют.

Вот на русском, что они требуют: > 3. Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. 4. За какую услугу вы получили средства. 5. На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения. 6. Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. На эти вопросы не возможно дать ответы, сумма более 2 тыс USD, соответственно в ней десятки, а может и сотни транзакций, возвращать деньги отказываются. О всех этих правилах не предупредили, просто выдали кошелек, а я поверил и перевел. Администрация BestChange, пожалуйста, примите меры, мы годами пользуемся вашим сайтом, таких обменнок здесь никогда не было, смотрите другие отзовы. Я не первый кого они кошмарят.

У самих нет, ни реквизитов ООО, ни лицензии! На просьбу прислать отказ о возврате средств на бланке организации с печатью, отказываются. Не понятно по какому праву они вообще собирают персональные данные клиентов, как паспорта и водительские удостоверения! Возомнили себя сбербанком, на лицо нарушение закона и логики. Еще разакцентирую внимане: они сразу выдали кошелек, не предупреждали про AML и тп. Не проверяли мой кошелек, после того как я перевел. Отказывают в обмене, и отказываются возвращать BTC на адрес отправителя.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Sanctions составляет 26.1% и Darknet Marketplace составляет 4.2%, что превышает установленные нами пределы. Предоставьте ответы на все возможные вопросы и мы рассмотрим вашу верификацию.

Приветствуем, Andy! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sancrions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Во избежание подобных ситуаций Вы можете проверять Ваши активы на чистоту самостоятельно с использованием специализированных сервисов перед совершением обмена. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Darknet Marketplace составляет 51.7%, что превышает установленные нами пределы.Претензия снята

Да, мы надеемся вы больше не будете пользоваться нашим сервисом. Нам не нужны клиенты со средствами из Darknet.

Возврат сделали, но походу с минимальной комиссией. Расчетное время подтверждения 4 часа

Теперь подтверждение через 1 день. Класс. Мало того что нервы потрепали, так еще и свои деньги я увижу непонятно когда.

S vas zatrebovana verifikatsiya v sootvetstvii s nashei AML politikoi. Pered sozdaniem zayavki vy soglasilis s nei, chem podtverdili gotovnost predostavit dokumenty v sluchae neobkhodimosti. V sostave vashei tranzaktsii risk Darknet Marketplace 9.2%, chto prevyshaet ustanovlennye nami predely. Posle uspeshnoi verifikatsii sredstva budut vam vozvrashcheny.Претензия снята

С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Sanctions составляет 25.8%, что превышает установленные нами пределы. После успешной верификации средства будут вам возвращены.

Предоставление фотографии разворота паспорта и лица? Супер, самое оно, чтобы потом оформляли кредиты в онлайн сервисах

Верните мне средства которые незаконно удерживаете на своих кошельках.

Читайте правила

Верните деньги

Возврат средств возможен только после проведения верификации.

Я не обязан проходить у вас верификацию. Я отказываюсь от обмена. Верните средства

Вы можете отказаться, но средства при этом останутся замороженными.

Приветствуем, Truman! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию (если она еще не была предоставлена) и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мы давали вам ответы уже много раз и отправляли скрины, где видно, что ваш депозит заморожен на бирже. Вы отправили крайне токсичные средства, которые блокируются на бирже по требованию регулятора, и только регулятор может дать добро на их разблокировку, не биржа. Сколько на это потребуется времени никто не знает.

Приветствуем, уважаемый пользователь! К сожалению, криптовалюта, отправленная вами, имеет метки высокого риска, в частности Sanctions. В данный момент средства заморожены биржей для проверки, то есть обменный пункт не имеет к ним доступа и не может ускорить возврат. AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии, в связи с чем отзыв будет переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ожидаем ответа от биржи. Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по статусу разблокировки средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я ожидаю уже больше полугода. На сайте обменника нигде не указано, что средства меняются через биржу. Если бы я хотел менять свои средства через биржу, я туда и отправился бы. Какой смысл в существовании этого обменника, если он не берет на себя никакую ответственность?

Вы занимаемся обменом, а не отмыванием. Не нужно путать и отправлять грязь, не читая правила сервиса. Пункт 4.3.1 Пользовательского соглашения гласит: В качестве агрегатора средств для получения депозитов Сервис использует счета криптовалютных бирж. Пользователь понимает, что при оплате заявки средства поступают не на холодный кошелек пользователя, а на счет биржи.

Я прошел проверку AML, почему вы не предупреждаете, что на средства могут накладываться санкции даже с пройденной AML проверкой?

Вы не прошли AML проверку, вы предоставили документы. Решение об успешной проверке еще не принято. Когда ваши средства будут разблокированы, вы получите свои средства, не раньше.

Вы не ответили на вопрос о наложении санкций на средства при прохождении проверки. То что может быть задержка со стороны биржи, это одно, а то, что могут быть наложены санкции, это совсем другое и я не нашел никакой информации на вашем сайте по этому поводу.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Основания: 1) Ваши битки не чистые. В составе транзакции Enforcement Action 11.8%, что говорит о близости к источнику. 2) При оформлении заявки вы согласились предоставить документы при наличии высоких рисков. Средства клиенту возвращены. P.S. Ваши фантазии про сторонние ресурсы оставьте при себе.

Здравствуйте, Светлана, При оформлении заявки вы были проинформированы и согласны, что будет проводиться AML проверка. В составе вашей транзакции высокий риск, поэтому была затребована верификация личности и обоснование источника средств. Если вы не были готовы проходить верификацию, вам не следовало оплачивать заявку, так как мы не работаем с высокорискованными активами.Претензия снята

В Вашем пользовательском соглашении нигде не написано, что я могу лишиться средств навсегда. Есть пункт "если предоставляю документы" и нет пункта "если отказываюсь предоставлять". И вообще, у вас там может быть написано все что угодно, но юридической силы это не имеет. У вас нет права требовать с меня то, что вы требуете. Где гарантии, что мои данные не попадут к третьим лицам или не будут использоваться вами в последствии в качестве дропа для регистрации на бирже или каком-то другом сервисе? Но даже, если ссылаться на ваши правила, то я как клиент не был проинформирован, что в случае отказа проходить верификацию, обратно своих денег я не получу. Поэтому, еще раз настоятельно вас прошу - выполните обмен или сделайте возврат средств.Претензия возобновлена

Создавая заявку и соглашаясь с правилами вы фактически сказали "Да, я соглашаюсь предоставить документы для верификации, если в составе транзакции будет превышение допустимого значения высокорискованных средств". Теперь вы создаете претензию и пытаетесь оспорить правила, на которые сами же согласились. Мы ждем от вас документы для верификации, без них возврат средств невозможен.Претензия снята

Все запрошенные документы и скриншоты отправлены, разъяснения даны. Средства возвращены. Спасибо, но нервы потрачены. Совет: обходите стороной обменники, которые работают через WhiteBIT!

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, При оформлении заявки вы были проинформированы и согласны, что будет проводиться AML проверка. В составе вашей транзакции высокий риск Gambling 95.4%, поэтому была затребована верификация личности и обоснование источника средств. Если вы не были готовы проходить верификацию, вам не следовало оплачивать заявку, так как мы не работаем с высокорискованными активами.Претензия снята

Вы не имеете права требовать у меня верификацию личности и источник происхождения средств, поскольку не являетесь зарегистрированным субъектом финансового мониторинга. Это незаконно. Если не работаете с такими активами - сделайте возврат. В противном случае - это ни что иное как ВОРОВСТВО, причем не малой суммыПретензия возобновлена

При создании заявки вы были проинформированы о предстоящей проверке и согласились с тем, что предоставите документы для верификацииПретензия снята

У вас там может быть написано все что угодно, но юридической силы это не имеет. У вас нет права требовать с меня то, что вы требуете. Где гарантии, что мои данные не попадут к третьим лицам или не будут использоваться вами в последствии в качестве дропа для регистрации на бирже или каком-то другом сервисе? Но даже, если ссылаться на ваши правила, то я как клиент не был проинформирован, что в случае отказа проходить верификацию, обратно своих денег я не получу. Поэтому, еще раз настоятельно вас прошу - выполните обмен или сделайте возврат средств.Претензия возобновлена

Мы провели дополнительное расследование и выявили источник ваших средств. AML офицеры одобрили его для проведения заявки. Ваша заявка будет обработана в течение 10-20 минут.Претензия снята

Да, заявка выполнена, нервы потрачены... Прошу администрацию обменника, а также администрацию "bestchange" обратить внимание на недопустимость и незаконность требований прохождения верификации и предоставления личных данных не уполномоченным на то лицам. Тем более под угрозой невозврата средств. Это вопиющее нарушение, с которым нельзя мириться.

Просим вас более не создавать заявки в нашем сервисе, если вы не согласны на наши условия.

Вот ссылка на скриншот прохождения AML, риск не более 25% https://ibb.co/RpQfCmr

Вот хэш транзакции BTC. c5243759fbf7ec887fd72888b1c783b975a09815847671a290d27b61418d3a3e

Здравствуйте, Дмитрий, Результаты проверки транзакции отправлены вам во внутренний чат. Согласно требований сервиса при таком риске мы запрашиваем верификацию. Возврат средств будет доступен после ее завершения. Кроме того у вас числится только одна заявка.Претензия снята

Одна заявка у меня, т.к для обмена приходилось каждый раз новую почту делать. Т.е мне нужно только пройти верификацию пройти? А то мне там целый список прислали

При создании заявки логин и пароль отправляются на почту, вы можете использовать одну и ту же почту для всех заявок. Список небольшой, вы сможете на него ответить за несколько минут.

Здравствуйте, Арсений! Вам уже все объяснили в онлайн чате, рассказываем еще раз. При поступлении от вас эфиров, они были проданы, но, так как эти средства фигурируют в международном уголовном деле, они были заморожены биржей и стали доступны почти через 2 месяца. В момент оплаты мы сделали расчет по актуальному курсу BTC и оплатили заявку. Что из этого вам не понятно? Задавайте вопросы предметно.Претензия снята

То как именно вы производили расчет, такого курса по которому вы могли бы получить такую сумму просто не былоПретензия возобновлена

Ознакомьте нас с вашими расчетамиПретензия снята

Расчет делали вы, а не я. Не снимайте претензию, вопрос не решен

Отправьте мне расчет на почтуПретензия возобновлена

Вы предъявляете претензию, говоря, что мы сделали неправильный расчет и таких курсов в указанное время не было. Значит вами движет не эмоциональный порыв, а у вас есть точные данные. Будьте добры эти данные предоставить и обосновать суть претензии.Претензия снята

Я не верю тому что вы фиксили в юсдт, так как в направление по которому я менял свап в юсдт не требуется, предоставьте мне скрин с биржи о том что вы действительно купили за эфиры юсдт и у вас заморозили именно их, а не эфиры или бткПретензия возобновлена

Ваши средства были проданы при поступлении. В Пользовательском соглашении есть информация, что все депозиты конвертируются в USDT при поступлении. Информация передана администратору BestChange.Претензия снята

Как я могу быть уверенным в том что вы их продали сразу. Вы могли не успеть их продать и они были заблокированы до продажи, в качестве доказательств прошу предоставить скриншоты продажи.Претензия возобновлена

Как мы уже сказали, информация была передана администратору BestChange.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex! Блокировка произошла на стороне биржи. Причина - их инструменты AML проверки показали риск 95%. Средства нам не были зачислены. Просим вас предоставить документы, информация о них указана во внутреннем чате в заявке.Претензия снята

1. Не снимайте претензию, пока вы не вернете средства. Читайте правила, там всё расписано. Документы скоро предоставлю. О какой проверке вы говорите, если проверка через сервисы aml bot на который ориентируются все площадки показывает 25%. Баба Ванга у вас там проверяет наверное. Почему не указываете, что используете третью площадку, которой ещё и собираетесь мои данные передавать, перед проведением обмена. Уи вас сотни нарушений и я не знаю почему вас держат на этой площадке, идите работать в банк операционистом и там проверяйте документы. Обменник без регистрации, сами работаете в серую, если не в чёрную, но при этом кормите из себя проверяющих. Когда уже администрация начнет помечать такие обменники, если не вообще выкидывать. Как можно у них менять, если у них только им ведомые проверки, как я должен проверить свои биткойны перед сделкой с ними.Претензия возобновлена

Alex, ожидаем данные для оперативного решения проблемыПретензия снята

Претензию не снимайте. Пусть люди видят, что может быть и не сувались сюда думая, что они проверили свои активы и всё будет хорошо. Тут на кофейной гуще гадают похоже. Иван из заявки выше не сдавайтесь, если не вернут, найдем варианты, как достать свои монеты.Претензия возобновлена

По информации от биржи сервис анализа Crystal выдает риск вашей транзакции 95%. Ожидаем от вас подтверждающие документы согласно списка.Претензия снята

Ок. Документы предоставлю. Претензию не снимаем.Претензия возобновлена

Вот вы поясните, для своих будущих клиентов, уже не говоря о таких как я, хотя я у вас менял регулярно. У вас обмены производят физики обычная, организации смысла нет пользоваться вашими услугами, мы физики покупаем монеты у других физиков, доступный ресурс для проверки транзакции это aml бот, по нему риска нет. То что вы говорите проверка через Cristal, туда обычному физику доступа нет, да и у вас самих то я сомневаюсь что он есть. Так добавьте тогда в условия проведения обмена, что входящие транзакции проверяет биржа, процент риска может не совпадать с aml ботом и другими сервисами. Чтобы понимать, что ваша проверка это чистой воды лотерея, нет возможности даже платно проверить подходят ли активы под ваши требования. Вы как тот меняла в подворотне, берете немалые деньги и говорите сейчас я в банк схожу узнаю возьмут или нет, при этом процент мой такой, а потом возвращаетесь и говорите "или давай паспорт, они мне не меняют". Абсолютно бессмысленная компания вы, подумайте об этом. Деньги берете просто не за что. Bestchange, обратите внимание на такие обменники, ну это просто не серьезно, скоро любой школьник с регистрацией на бинансе или подобной бирже сможет вставать в ряд надежных обменников, принимать на свой адрес на бирже и менять. В чем смысл таких обменников. И при этом они даже не предупреждают пользователей об этом. Советую вам как обменнику посмотреть работу обменника fixed float. Это вот действительно обменник, а вы шпана из подворотни с сайтом только вместо таблички "меняю".

Ожидаем ваши документыПретензия снята

Документы отправленыПретензия возобновлена

Отправляем документы саппорту биржи, ожидайте решениеПретензия снята

Прошла неделя. В ответ тишина. Сколько ещё ждать?Претензия возобновлена

Ваша заявка была проведена 4 дня назадПретензия снята

Да пришли. Можно бы было хотя бы письмо на почту отправить, что исполнено. Что хочу сказать по итогу. Деньги вернули уже хорошо. Но клиента меняющего миллион в неделю вы потеряли. Меняйтесь к лучшему, берите пример с обменников, можно быть в этой сфере без вот этих поступков с блокировками и aml. На то это и свободные деньги в отличие от традиционной финансовой системы. Всего доброго.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Meeyagee! Инициатива верификации относится к бирже, а не к нашему сервису. Ваши средства вызвали вопросы относительно их чистоты. Транзакция прошла проверку биржей и дополнительным сервисом: результат один и тот же. Вы отказываетесь от любых обоснований и верификации, что не ускоряет решение вопроса. На данный момент мы ждем ответ от биржи. Сделаем повторный запрос. Ожидайте ответ.Претензия снята

А давайте тогда всё-таки претензию оставим впокое и поместим её где ей и место? (сейчас ей место ИМЕННО здесь) С ваших слов видно что вы не реализовали чек на aml-score (/risk-score) сразу после принятия моей монеты. Вы так же перед закидыванием моей монеты на биржу не проверили её на risk-score - хотя по идее должны были знать как у них там backend работает и какие правила у них. В обещем, ВЫ по собственной инициативе, не проверив монеты на risk-score отправляете её в какую-то левую биржу. Затем вам эту монету локают и вы бежите ко мне и хотите чтобы я эти вопросы сейчас разруливал. Как это вообще возможно? Поставьте знак KYC и закроем тему на этом?Претензия возобновлена

Ваша оплата поступает сразу на биржу, так работают все обменники. У биржи сработала проверка и средства были удержаны, до нас они не дошли.Претензия снята

> Вы отказываетесь от любых обоснований и верификации Вовсе нет. Когда речь заходила об этом вы перенаправляли меня на первое сообщение которое вы в мой личный кабинет отправили. Ну а само сообщение было мол о том что монета локнулась и теперь кто-то там ещё требует у вас документы. Может быть потрудитесь мне объяснить почему документы должен отправлять Я, а не ВЫ?? На момент совершения транзакции моя монета находилась полностью под вашим контролем. А раз так, то по какой причине Я должен решать ваши проблемы, а не вы сами? Причем ладно бы причина лока действительно имела место бы быть.. но так в данном случае транзакции прошла через Wasabi Coinjoin, затем ко мне, а затем от меня к вам. И всё. Это можно проследить/визуализировать. В общем. Ваша левая биржа лочит монеты направо и налево не вдаваясь в вопросы о целесообразности. У меня нет желания потакать таким неадекватным требованиям.Претензия возобновлена

Верифицируется отправитель средств, им являетесь выПретензия снята

Мы отправили дополнительный запрос в саппорт биржи, сказали уточнят. Ожидаем ответ.

> Ваша оплата поступает сразу на биржу, То есть это как? В своем обменнике в заявке на обмен вы вместо собственного адреса воткнули адрес который вам биржа предоставила? Вы биржу что-ли используете ещё наверно как чекер баланса? И не только его оказывается но так же их AML/KYC-политику ) Вот в этом-то я как раз проблему и вижу. Выдавая МНЕ в заявку СВОЙ адрес из биржи, вы согласились таким образом с их правилами и политикой. Я их правила не читал, мне ничего об этом не известно – вы меня не оповестили ни перед созданием заявки. ни перед её оплатой. Так вот – почему Я должен отвечать за ваши действия и за правила и политику о которой мне стало известно как только монету залочили?

Ожидаем актуальный ответ от биржи

>  так работают все обменники. А откуда вы знаете? Интерфейс по приему заявок может быть слизан с публичного скрипта, но “под капотом” может быть всё что угодно. В общем. это всё малоинтересно, Важно всегда помнить что крипта была создана как инструмент финансовой свободы. Ну а надстройки типа AML/KYC – они эту фин. свободу не расширяют, а наоборот -- душат. Я в этом участвовать (особенно без своего собственного ведома) принимать не собираюсь. Такие дела.Претензия возобновлена

Ожидаем актуальный ответ от биржиПретензия снята

А зачем вы постоянно претензию снимаете? Проблема же ещё не решена.Претензия возобновлена

Претензия распространяется на случаи если мы получили оплату, но не выполнили заявку. В данном случае средства не были к нам зачисленыПретензия снята

Кроме того биржа дала добро и мы провели заявку

Я - человек простой. Я отправил BTC в ваш обменник и теперь у меня нет ни их, ни их эквивалента. > Кроме того биржа дала добро и мы провели заявку Хм. Они передумали удерживать монеты чтоле? Я ничего не получал.Претензия возобновлена

Ха. Действительно проверил сделку-таки судя по всему. Окей. Сделка проведена. Желаемые монеты получены по курсу на момент выполнения заявки по обмену. Претензий не имею :thumbs_up: ну у вы бы могли пользуясь случаем рассказать как вам удалось провести удачные переговоры с вашей левой биржей. ;)Претензия снята

Заблокировали обмен! Осторожно! Требуют раскрыть мои личные данные и другую кофиденциальную информацию!

Запрос на верификацию пришел с биржи, это не наш запросПретензия снята

Отправьте деньги обратно на мой адрес

У нас нет доступа к вашим средствам