На Главную
Обменник
Global-Ex
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3322
Заказ заблокирован. Деньги не пришли, что делать дальше не понятно.
Заявка заблокирована, что делать дальше, не понятно. Деньги не пришли.
Здравствуйте, Виктор, Ваши средства заморожены биржей, так как средства не прошли AML-проверку. В онлайн-чате оператор Вам объяснил что нужно для прохождения KYC верификации. С уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Написали, что транзакция не прошла проверку, хотя никогда проблем не было, средства чистые! есть сомнения в их кошельках! но не об этом, теперь они не хотят возвращать их обратно, хотя принимают не на биржу, а на кошелек. в правилах обмена они указывают, что в случае не прохождения, они замораживают выполнения обмена, до прохождения верификации, но оператор мне пишет, что без предоставления документа где я взял эти 250 долларов, никто мне ничего не вернет! на каком основании они могут замораживать мои средства? они возомнили себя контролирующим органом? вычтите процент, который указан в правилах и верните обратно средства, которые вам не подходят! тем более сам оператор написал, что они не на бирже, а на кошельке! просьба администрацию помочь разобраться!
Здравствуйте, Иван, К сожалению, в вашей транзакции присутствуют метки высокого риска, так же общий уровень риска превышает допустимый порог. Обработка такой транзакции влечет риски для обменного пункта и других клиентов. В соответствии с нашей политикой AML, с которой вы подтвердили ознакомление и согласие при создании заявки, для возврата средств вам необходимо пройти процедуру KYC. Ожидаем от вас предоставления запрошенных нами документов. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/93b6565a-a86a-33f7-95e8-8f3fc1dc202d В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я хочу обратиться к администрации BestChange. Уважаемая администрация, почему вы просто отвечаете шаблонами, а не пытаетесь разобраться в ситуации? Вас не смущает, что подобных претензий много к данному обмену? Вы выступаете как гарант честных и прозрачных сделок, потому я много лет пользуюсь вашими услугами, и за все время у меня первый раз такая ситуация, а это потому что я не имею дело с рисковыми активами. Вас не смущает что в других отзывах люди описывают подобные ситуации, что так же никогда к кошелькам вопросов не было, и тут с этим обменом началось? Почему обмен берет на себя присваивание моих личных средств, если я не предоставлю им какие то документы? Люди вам доверяют, что вы выступите гарантом четных сделок, а у вас на площадке работают мошенники. С чего мне знать, что это не их кошелек, на который я отправлял монеты не был рисковым, соответственно и транзакция отправлена на него стала рисковой? Почему именно в этого обмена так много подобных претензий? Я считаю что это мошенническая схема! Лично я никогда не проверял кошелек обменника, который я взял с вашего сайта, и думаю большинство людей так же, потому что вам доверяют. А мошенники на этом наживаются! Мало кто сможет предоставить какие то документы о происхождении 250 долларов в монетах и они этим пользуются! А свои данные, прописку и прочее, я и подавно не отправлю мошенникам! Что значит они заморозили мои средства, какое они вообще имеют право это делать? Не подходят монеты, верните обратно. Если мне не вернут средства, я хочу видеть отчет, что они сделали с моими монетами! С уважением жду ответы на мои вопросы от администрации, и я думаю что не только я их жду! Спасибо!
Почему администрация Bestchange не реагирует на огромное количество подобных, однотипных отзывов на этот обмен? Покажите хоть один сервис, на который такое же количество жалоб? Почему только в этом сервисе транзакции не проходят проверку? И какая судьба монет, чьи владельцы не подтвердили происхождение средств и не отправили мошенникам свои паспортные данные и прописку, как они запрашивают?
Не меняйтесь тут ***! Вся ветка из отзывов об АМЛ проверке, моя заявка точно так же словила амл, когда меняюсь на протяженте года с 1 и того же кошелька, ни в 1 другом обменнике нет проблем. Тут сразу же отправили на АМЛ верификацию! ***обменник будьте осторожны! Сумма больше 200$. Прошу администрацию бестчендж обратить внимание на этот обменник и провести у них тайный обмен и получить выдуманый АМЛ)
Здравствуйте, Ангелина, AML или Anti-Money Laundering — это комплекс мер, которые направлены на выявление и предотвращение фактов мошенничества и отмывания денег. Вы отправили криптовалюту с высоким уровнем риска, отчет о проверке был предоставлен Вам в онлайн-чат. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Gambling, Stolen Coins. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги не возвращают, транзакцию заморозили по причине риска, документы предоставлены, деньги не вернули еще.
Здравствуйте, Сергей, Просим вас предоставлять полную и исчерпывающую информацию в вашем отзыве. По вашей транзакции обнаружены метки высокого риска, а именно Dark Market - 99.83%, что напрямую связывает ваши активы с теневыми площадками. Документы предоставлены не в полном объеме. Согласно нашей политике в вашем случае так же требуется документально подтвердить источник происхождения ваших активов. Претензия снята по факту отсутствия ее обоснования. Ожидаем предоставления запрошенных документов. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Каким образом я смогу вам документпльно еще и происхождение их подтвердить, я вам предоставил свои конфиденциальные данные! Что может потребоваться еще, я сообщил источник происхождения средств.
Средства приобретались на обменнике, которого нет на данной площадке. В telegram. Что я могу предоставить?!
Личность была подтверждена полностью. Я правлмерно прошу вернуть мои средства.
Процедура kyc подразумевает подтверждение именно личности.
Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так я прошел все процедуры! Не снимайте претензию! Деньги не возвращают и молчат!
Говорят вернут только через МВД. ЭТО БЕСПРЕДЕЛ.
Ужаснейший опыт взаимодействия с данной шарашкой заблокировали перевод запросили кучу конфиденциальной информации после всего отправленного вообще про меня забыли или так хотели просто зажать все деньги сенбе ссылаются на амl. У всех норамально проходит а у этих вечь чат здесь забит одной и тойже пробеммой риски у них - а в итоге вы теряете 5 проценетов не пора ли задуматься — может это не люди виноваты — и теряют свои заработанные деньги из за вас а в вашем кривом сервисе что то не так и не надо мне дудеть — что в моем переводе бьла амл проблемма.
Здравствуйте, Голубев Дмитрий Алексеевич, Просим вас вести комментирование в рамках одного отзыва, а не оставлять новые. Возврат был произведен в результате верификации согласно нашей политике AML, с которой вы согласились при создании заявки. Мы не работаем с активами, имеющими метки высокого риска, а так же советуем вам воздержаться от их использования. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Вы не рабортаете — вы людям портите нервы и настроенеие — - вы сами посмотрте — у вас каждый день одно и тоже может дело в вас? ну не модет так быть что все кругом полупокеры — а вы там одни дартаньяны.
Вы там пару фраз выучили и гоняте их по кругу АМL мы не рабьотаем с высокими рисками вы соглашение и хрен от вас чего добьешся Вообще — это не решенеи пробеммы а какойто разговор и искуственным интелектом с прописанным алгоритмом если зашел в тупик — говори про хайриски и АМL.
Получаю деньги от работодателя, а тут вдруг обнаружилось что то не ладное с AML. Хотя менял в обменнике не один раз уже, но только на 4 раз выявили что-то! Комиссия 5% на возврат это вообще чудо) так еще и возврат в течении 2-3 дней. Максимальное отторжение к сервису. Так же виду что ни один я столкнулся с данной проблемой)) Советую воздержаться от обменов тут, в противном случае можно просто потерять.
Здравствуйте, Vladimir, В вашей транзакции было обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки. Инструкция для возврата средств была вам предоставлена. С уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Я пользовался вашим сервисом не первый раз! И только на 4 раз что то вылезло)) классная работа. Единственная просьба ускорить процесс возврата.Претензия возобновлена
Vladimir, Просим не возобновлять претензию - по правилам мониторинга она не имеет обоснования. Ваши документы будут рассмотрены в ближайшее время. Ожидайте ответа на почту. С уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Не советую данный обменник. Деньги не возвращали сутки. Запросили паспортные данные и видео. Удержали комиссию 5% с какого вообще. Единственный обменник за 5 лет с которым возникли проблемы.
Здравствуйте, Наталья, В вашей транзакции было обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки. Средства были возвращены согласно политике в результате прохождения KYC. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Пожалуй самый *** обменник. Не смотря на такое количество отзывов. Средства приходят от работодателя. За много лет никогда не было проблем. И вот оно. Главная проблема всего бестчендж. Ваша транзакция впервые за кучу лет стала проблемной. И это не биток. Это тизер. При этом поддержка сайта говорит о том, что «вы читали правила»? А вот читал. В пункте 2.2 их же соглашения четко написано, что транзакция считается подозрительной, если уровень риска составляет более 60%. При этом сами кидают ссылку, где написано, что 51%. Далее говорят комиссия за возврат минимум 5%. И то — попрыгай с бубном, пришли паспорт и еще видео сними. Отлично устроились ребята. Пришли им денег, они тебе отказали по своей причине, и ты еще заплати им. ***, просто ***. Бестчендж. Примите к сведению. Решите вопрос. Номер заявки есть. Переписка с менеджером тоже.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, Несмотря на общий риск транзакции, который составляет 51.18%, в вашей транзакции обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки. Инструкция для возврата средств была вам предоставлена. Ожидаем предоставления запрошенных документов. С уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Господи, что же не так и какие только прекрасные люди и куда только не забираются. Ваши данные мы никуда не отправим — можете не переживать. На слово верю, ребят. Еще и фейс айди сними. Вы не являетесь каким-то уполномоченным лицом, которое может требовать документы. Не важно, что у вас там произошло после нажатия галки. Если видите ли или максимально белые средства для вас стали серыми и подозрительными, так верните их назад на тот же адрес с которого они пришли. С какого лешего я обязан предоставить паспортные данные. Видео с ними и еще и голос свой. Претензия не будет снята.Претензия возобновлена
Пытался обменять litecoin на рубли. выяснили, якобы, что у меня какая-то "грязная" криптовалюта, хотя процент риска составляет 50%. чтобы вернуть криптовалюту, нужно предоставить паспорт, сделать видеозапись. не хотят возвращать просто так.
Здравствуйте, Владимир, Ваша транзакция не прошла проверку AML. Просим вас обратить внимание не только на общий риск, но и на отдельные метки высокого риска. Инструкция для возврата средств была вам предоставлена, ожидаем прохождения верификации. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокироовали средства — при попытке разобарться с проблеммой просто отключили чат.
Здравствуйте, Голубев Дмитрий Алексеевич, Не вводите пользователей в заблуждение. Ваша транзакция не прошла проверку AML. Вам была предоставлена качественная поддержка, оператор четко разъяснил вам порядок действий для возврата средств. Однако вместо предоставления документов вы выбрали оспаривание результатов проверки. Доступ в онлайн-чат вам был ограничен согласно правилам. Ожидаем от вас предоставления документов. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Не ввожу — все было предоставлено — есть отправленно письмо, с вашими нелепыми требованиями — со всеми личностними данными, видио с ринами и прочим, поддержка была на уровне — сидите ждите — на вопрос сколько ответ — ждите от операторы были угрозы праваохранительними органами, угрозы баном, игнор воростов, и ответы на ровне — отвали.
Откройте чат — с операторм — там он подтвердил что письмо получено, чего вы еще ждете я не знаю.
Письмо было отправлено в 14,31 а вы до сих пор его ждете? что творится то?
Голубев Дмитрий Алексеевич, Обращения рассматриваются в порядке очереди. Вам обязательно будет направлен ответ. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, данный сервис не рекомендую, т.к. заблочили операцию по своему усмотрению AML 64%, хотя по другому сервису делал проверку, проверка показала 58,4, а порог у них 60. Для возврата просят кучу личной информации, предоставляемой непонятной кому, раскрытие личной информации, договоренности, для передачи им. По итогу ничего не добились. Деньги не малые остаются у них. Хотите потерять средства, пожалуйста, пользуйтесь сервисом. Прикроются этим пунктом. 2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing). Спасибо, удачи.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Подробный отчет отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
При всем уважении, я Вам отправил результаты проверки, с другими показателями, используемого ими же сервиса. Где показатель соответствует их ожиданиям и является проходным. Но в принципе мне позиция ясна, спасибо.
Сергей, Вы проверяли криптоадрес, тогда как следует проводить AML-проверку самой транзакции по отправке средств. Также еще раз обращаем Ваше внимание, что необходимо ориентироваться на уровень высокорисковых индикаторов, а не общий Risk Score. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали перевод по aml непонятно каким образом у меня в переводе нарисовался gambling и sanctions прошел верификацию, сделали возврат через 2 дня, вычли 5% комсы с моей суммы (видимо зарабатывают на этом) крайне нерекомендую этот обменник.
Здравствуйте, Евгений, Возврат произведен согласно нашей политике AML, с которой вы подтвердили свое согласие при создании заявки. Всего вам наилучшего. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Заморозили средства по aml проверке.
Здравствуйте, Константин, Все верно. Но финансовая претензия по AML-кейсам не является обоснованной. Инструкция по верификации личности и источника происхождения активов была направлена вам в технической поддержке. Ожидаем предоставления документов. С уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все документы отправил на емеил, жду возврат средств.
Никому не рекомендую пользоваться услугами данного обменника, по одним им ведомым причинам AML замораживают средства, по срокам разморозки ничего внятного ответить не могут, запрашивают паспорт и видео, документы о происхождении средств (какие именно документы при этом не уточняют) Я менял usdt со своего кошелька на свою карту и эта транзакция вызвала вопросы! Еще непонятно чем все это в итоге закончится!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/06e405da-b4d4-3409-1448-ce8afcfb589c В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили обмен btc — руб ссылаясь на непрохождение AML проверки. В чате скинули отчет AML на getblock, в котором Risky asset volume: 0 BTC (~0 USD) Risk level: 50.1378% ( Medium risk level ) хотя у них же на сайте в правилах написано, что транзакция считается проблемной при уровне выше 60%
Здравствуйте, Александр, Ваша транзакция приостановлена согласно нашей политике AML, с которой вы подтвердили свое согласие при создании заявки. В вашем случае транзакция имеет полный набор меток высокого риска. Согласно политике, транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing). Ожидаем от вас прохождения процедуры верификации личности и источника происхождения активов. С уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Предыдущие 10-12 транзакции шли с того же адреса (27.5% Low risk level) и с того же источника (биржа Trusted sources Exchange Licensed) также частично имели эти метки и вы их не блокировали. В данном случае, "полный набор меток высокого риска" — это менее 2% и совсем уж точно не "полный", как вы написали ("Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing"). Видимо сейчас в обменнике дела идут не самым лучшим образом. Отправлять свои данные человеку, о котором я знаю только email, я конечно же не буду. Для вас видимо потеря одного постоянного клиента не является проблемой. Я буду считать потерянные у вас деньги комиссией за прошлые транзакции и буду работать с другими обменниками. А вас не рекомендую от слова совсем, тк Фактическая комиссия с потерями получается конской.
Хотел купить USDT (TRC20) за рубли. Деньги благополучно ушли и были получены обменником. После 20-минутного ожидания мне пишут, что мой кошелек не прошёл AML проверку. Я предоставил другой кошелек. Причём транзачу раз в полгода максимум. Он тоже не прошёл проверку! после этого я предоставил кошелек друга, который только месяц назад зарегался и ему пару раз прислали крипту. И что вы думаете, и у него фактор риска 100! Впервые такое. На просьбу вернуть деньги, дословный ответ: "Для рассмотрения возможности возврата средств вам необходимо предоставить следующие документы: Фотографию документа, удостоверяющего вашу личность, прим. паспорт — главная страница, страница с пропиской. Документы, подтверждающие источник происхождения активов. Видеозапись, на которой вы демонстрируете документ, удостоверяющий личность, и вслух произносите "Я, "ФИО", производил обмен на сайте Global-Ex и мои средства были заморожены по причине AML.", далее в устной форме объясняете источник и цель использования данных активов" Речь идет не о миллионах, меньше 1000$ хотел положить. Не рекомендую..
Короче наткнулся на мошенников ну не понял как получилось, в игре за счет битков хотел купить себе снаряжение, выдали ссылку на телеграм, а там выдали адрес куда я должен был сделать перевод. Перевод сделал через этот сайт и через мамину карту, деньги в размер 64300 заморозили. Теперь требуют видео, фото паспорта, и т.п что бы вернуть средства. Мама плохо разговаривает на русском языке, эти все слова да плюс там есть английские она не когда не сможет выговорить. Я попросил сестру сделать видео обращение где мама рядом что бы вернули средства. Пока тишина не каких ответов и помощи от обменника. Прошу администрацию сайта обратить внимание на мою проблему.
Здравствуйте, Артур, Просим не умалчивать факт, что адрес BTC, на который вы планировали получить BTC, имеет метки высокого риска, а именно - Dark Market 100%. В соответствии с регламентом AML, с которым вы согласились при создании заявки, для возврата средств вам необходимо пройти процедуру верификации личности и источника происхождения денежных средств. Все соответствующие инструкции вам предоставлены. Ожидаем предоставления документов. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Адрес кошелек якобы не прошел проверку АМЛ(
Я вам отправил видео где паспорт моей мамы и там четко все подтверждают. Всякое бывает можно наткнуться на разные адреса. И мы не знаем о каких рисках вы вообще говорите и Dark Market 100%.тоже не в курсе что такое. Прошу вернуть нас наши средства.
Как понять источник происхождение денежных средств. Я вам отправил фото паспорта прописку и видео где вам подтверждают все.
Артур, На данный момент предоставленных вами документов недостаточно. Просим вернуться в чат и продолжить ранее начатый диалог там. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия возобновлена
Артур, На данный момент предоставленных вами документов недостаточно. Просим вернуться в чат и продолжить ранее начатый диалог там. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Чего там не хватает? Чего вам еще надо?Претензия возобновлена
Артур, Все данные предоставлены вам в рамках чата. На данном ресурсе техническая поддержка не оказывается. Ожидайте проведения проверки - мы предоставим вам информацию. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Прошу вас ответить мне на почту. У вас что много проблемных клиентов? Что вы не можете разобрать мою заявку и сказать чего не хватает и что надо еще сделать или этого достаточно и вы наконец то вернёте мне мои деньги.Претензия возобновлена
Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Сколько ждать скажите пожалуйста? Я вам отправил 3 часа назад. Мне нужен ответ. Вы сегодня до 00.00 рассмотрите или можно и не ждать? Я понимаю деньги не ваши, вас не волнует ничего, ну прошу вас ответить, сегодня будет какой то ответ? Вы постоянно пишите в порядке очереди, в порядке очереди. Чисто посылаете культурно.Претензия возобновлена
Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Документы от вас приняты, ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
4 час пошел уважаемые я буду писать до тех пор пока вы не вернёте мне мои деньги. Вам конечно мы очень благодарны что вы остановили такую транзакцию, и не лишили нас вообще денег. Мы это все прекрасно понимаем и благодарим вас и обязательно все удалим и оставим положительные слова о вас ну о пока вы не как.Претензия возобновлена
Хотите решать сколько еще ждать вашего ответа что не спать сегодня или что?
Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Документы от вас приняты, ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята
Здравствуйте, пришлите видео на котором видно ваше лицо и главную страницу паспорта что бы подтвердить что это именно вы предоставляете всю информацию а не сторонний человек. На вашей фотографии паспорта не видно информации так как на ней отражается свет, предоставьте фото на котором будет хорошо видно все данные. Предоставьте скриншоты переписки на которой будут подтверждены все ваши слова по поводу данного перевода. предоставьте название игры и ссылку на данную игру. Видео которое вы прислали не соответствует требованиям, фото главной страницы паспорта не соответствует требованиям. Уважаемая администрация best change прошу вас помогите пожалуйста, я им несколько раз писал что моя мама не умеет чётко разговаривать на русском языке, что она не сможет выговорить все эти слова которые они просят сказать в камеру. Я могу Макс сделать видео где видно лицо моей мамы, где она представляется, а остальное говорит моя сестра и в конце видео моя мама подтверждает все слова. По другому у меня не получится. Плюс обменник просит какие то переписки и доказательства которых уже нет, в телеграм есть функция, удалить чат и заблокировать пользователя.что и сделали со мной. Ссылку игры я им скинул. Короче говоря обменник любыми путями не хочет возвращать мне мои деньги.Претензия возобновлена
Зачем им вообще какие то переписки и т.п вам сказали что адрес нам дали хотели обмануть все какие могут быть вопросы? Видео мы снимем и фото паспорта скидываем и прописку тоже. Мы ничего не боимся и хотим все лишь вернуть свои деньги.
Уважаемый обменник, мы можем сделать такое видео где моя мама представляется, остальные слова говорит моя сестра и мать подтверждает перевод с ее карты? Или что вы еще хотите что бы наконец вернуть нам наши понимаете не ваши а наши деньги еще раз повторяю наши.
Отвечают на почте очень долго, отправил в 15.30 письмо ответили только в 10 вечера. Такими темпами будем с ними месяц разбираться. Очень тяжёлый обменник делает все что бы не вернуть деньги.
Короче я в шоке. Отправил на обмен 0.02 Битка. Оказалось, что он не прошли проверку на честно заработанные. Я их собирал по крохам, несколько лет, с разных источников. И сейчас их заморозили, обменивать не хотят и вернуть назад отказываются без подтверждения личности и... Да вот читайте их ответ в чате: Для рассмотрения возможности возврата средств вам необходимо предоставить следующие документы: Фотографию документа, удостоверяющего вашу личность, прим. паспорт — главная страница, страница с пропиской. Документы, подтверждающие источник происхождения активов. Видеозапись, на которой вы демонстрируете документ, удостоверяющий личность, и вслух произносите "Я, "ФИО", производил обмен на сайте Global-Ex и мои средства были заморожены по причине AML.", далее в устной форме объясняете источник и цель использования данных активов, Адрес для возврата средств за вычетом комиссии сети. Всю информацию необходимо предоставить на нашу почту global-ex.info@yandex.ru с почты указанной в заявке. Отправлять паспорт мне кране не хочется, да и всё остальное полный бред и это только для "рассмотрения возможности возврата", о гарантированном возврате речь не идет. Если вы не уверенны в чистоте вашил средств, то НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот обменник.
Здравствуйте, Serj, К сожалению, в вашей транзакции присутствуют метки высокого риска, так же общий уровень риска превышает допустимый порог. Обработка такой транзакции влечет риски для обменного пункта и других клиентов. В соответствии с нашей политикой AML, с которой вы подтвердили ознакомление и согласие при создании заявки, для возврата средств вам необходимо пройти процедуру KYC. Ожидаем от вас предоставления запрошенных нами документов. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Разводят на деньги. Забл. окировали транзакцию по причине подозрительныйAML. Требуют документы для возврата средств.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Для верификации требуют фото паспорта с пропиской и документ о происхождении денег. Это законно?
Здравствуйте, Alice, Ваша транзакция заблокирована по причине наличие меток высокого риска в соответствии с политикой AML нашего сервиса, с которой вы согласились при создании заявки. Инструкции по возврату средств предоставлены вам в рамках обращения в техническую поддержку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Alice, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://global-ex.cc/pages/aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ребята, ни в коем случае не пользуйтесь услугами этого обменника. Транзакцию остановили. Требуют подтверждения всех транзакций, которые вы проводили за период существования вашего кошелька. Т е, если вы покупали btk за рубли, то вы должны прислать им скриншоты проведённых операций. Далее, данные паспорта: номер, серия, адрес прописки,. Развели не хуже, чем укромошенники. Будьте бдительны!
После того как я оплатил заявку заморозили, якобы подозретельная, теперь выполняю возврат. обидно терять время и деньги.
Здравствуйте, Игорь Утюмов, Мы не просили вас отправлять нам BTC, которые имеют все существующие метки высокого риска. При создании заявки вы были ознакомлены с политикой AML, в которой указано, что с такими средствами мы не работаем и к обмену они не допускаются. Средства возвращены вам в полном объеме за вычетом комиссии сети BTC. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Данный обменник посчитал транзакцию подозрительной и отказался в сервисе, https://getblock.net/report-preview/879bffaa-644c-3e19-74b7-8bee931a5c7a по данной ссылке ALM проверка транзакции, имеет зеленую зону 11.2% (доверенные источники) Я так же знаю происхождение этих монет, обмениваю на постоянной основе, никогда проблем не возникало. Вернул средства обменник не в полном объеме. Финансовую претензию не стал поднимать, а просто оставлю отзыв чтобы остальные люди были в курсе, даже если ваша транзакция доверительная находится в зеленой зоне, обменник просто может отказаться в предоставлении услуг, при этом обвинив меня в том что монеты украдены.
Здравствуйте, Vasiliy, 11.2% - это общий уровень риска транзакции. Согласно нашей политике нам важен не только общий риск, но и наличие меток высокого риска. По результатам проверки ваши монеты имеют 3.7% Stolen Coins. Средства возвращены вам в полном объеме за вычетом комиссии сети. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Делал несколько обменов, в последнем отказали сделали возврат btc — "при AML проверке транзакции были обнаружены метки высокого риска", aml report — "Низкий Уровень Риска" Показал результат проверки трем крупным обменникам, все три сказали обменяют, на одном успешно обменял. Этот обменный пункт — рискованный, больше использовать не буду.
Средства временно заблокированы, AML Анализ не пройден И все, больше ни какой информации! Хотя 100% с моей розетки.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алексей, Согласно результату AML проверки от GetBlock - общий риск вашей транзакции 75%, а источниками средств являются: Enforcement Action 100% К сожалению, такая транзакция не пройдет. Дальнейшие инструкции для возврата средств будут предоставлены вам в онлайн-чате. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
А где этот онлайн чат?
Алексей, Справа внизу на сайте. Так же отправили вам сообщение на почту. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/9dSr4s). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили деньги по амл, хотя я перед отправкой проверял — было чисто, показали по своей проверке средний уровень риска. В одностороннем порядке предлагают обрезать 10 процентов за отказ от обмена, отказываюсь от обмена потому что проверив амл у себя было все чисто, они где то нашли средний уровень риска и говорят что либо отказ по паспорту либо 10%, да я сам отказываюсь от обмена с такими непонятными условиями, пусть переводят обратно.
Здравствуйте, Семен из анапы, Согласно результатам AML проверки от проверенного ресурса GetBlock ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Sanctions - 16.2% К сожалению, такая транзакция не может быть принята. Мы работаем исключительно с чистыми активами. Для дальнейшей работы по вашему вопросу вам необходимо выбрать - будете ли вы проходить верификацию или отказываетесь от нее. Дальнейшие инструкции для возврата средств предоставлены вам в рамках онлайн-чата. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Я вам и говорю — не нравится — возвращайте платеж, вы начинаете стрич 10% то есть это нормально по своим надуманным причинам не проводить обмен, а потом еще и 10 процентов стрич за возврат моих же денег? возвращайте перевод обратно и все, вы создаете гемор на ровном месте!
Семен из анапы, Причина не является выдуманной. AML - международный стандарт проверки транзакций на "чистоту" - ее обязаны выполнять все обменные пункты и биржи. Если ее не проводить - в дальнейшем ваша транзакция может быть заблокирована на бирже, что повлечет за собой блокировку всех активов и аккаунта. Все инструкции предоставлены вам в онлайн-чате. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Я вас прекрасно пнимаю, вы молодец! Но я проверил транзакцию — это раз, второе — раз у вас такая песня — делайте проверку и отсекайте до оплаты, получается вы денги себе загнали, а потом начинаете исполнять, понимаете?
Просто обратный перевод и все!
Начинается раздевание на деньги по надуманным причинам 10% на ровном метсе — чтоб я так жил)
Семен из анапы, Результаты проверки получены из авторитетного источника. Мы не заставляли вас отправлять нам грязные монеты. Но раз вы это сделали - будьте добры следовать регламенту, с которым вы собственноручно ознакомились и согласились. Мы не принуждаем вас отказаться от верификации, а наоборот - будем признательны, если предоставите необходимые данные и получите полный возврат средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Я отправил нормальные деньги которые проверил, если вы нашли проблемы — прошу вернуть их обратно. Или если вы такое исполняете — то проверяйте их перед опалтой на моменте создания, тем более никаких процентных диапазонов нет-соответственно вы можете ткнув пальцем блокировать любой обмен, а потом требовать 10 процентов, прошу вас вернуть мой перевод обратно раз он не понравился вам и впредь не принимать переводы, которые по вашему мнению не подходят.
Уважаемый обменник, прошу вернуть средства в полном объеме обратным переводом, по причине: отказываюсь от обмена из-за скрытых условий и поборов после оплаты заявки!
Семен из анапы, Не вопрос - вернем в полном объеме после прохождения верификации. Список необходимых документов отправлен вам в онлайн чате. Ожидаем. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Я отказываюсь от обмена у вас по причине поборов и скрытых условий, прошу отменить перевод (перевод в обратную сторону) по причине: отказ от услуг данного обменного пункта.
Я к вам пришел, убедившись в чистоте после прочтения правил, далее вы мне говорите что это грязь, после чего начинаете навязывать проблемы и требовать доки или отрезать 10 процентов, так вот, именно по этой причине я отказываюсь от сотрудничества с обменником, а равно от обмена, поэтому требую отмену транзакции, вот начни вы мне такое перед платежом говорить — что бы я сделал? — верно отказался вообще от контактов с вами, так вот именно согласно этой логике я отказываюсь от обмена у вас, тк вы свою натуру показываете после получения средств моих и начинаете манипулировать — это грязно.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/ZAjgXG) В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. В регламенте проведения AML-проверки обменного пункта сказано, что в случае отказа заказчика в прохождении верификации исполнитель произведет возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции https://global-ex.cc/pages/aml#2.4 Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Семен из анапы, Все инструкции по возврату средств были предоставлены вам в рамках онлайн-чата. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Не согласен с ***
Отправил заявку на полный возврат средств, соседний обменник к слову нормально менял6 в общем пока получается что на дурака тут где то поменяют, где-то заморозят минимум на неделю, просьба ответить администратора мониторинга.
Вы еще и перестали отвечать в этом чате! Вы просто молодцы.
В общем как могу так и предупреждаю: с одного и того же кошелька проводил несколько обменов в бесте и все прошли нормально, значит просто пальцем тыкают и тормозят обмен, поддержка беста ту же дичь несет что и обменник, *** и ***!
Спросил поддержку бестчендж: почему только один обменник заморозил деньги — в ответ молчок, просто рандомно разводят на бабки.
Крайне не рекомендую этих ***, еще раз говорю — если так бьетесь за чистоту — проводите проверку до перевода, а так вы просто ***.
После жалобы обменник уехал далеко вниз в списке, что говорит о том, что это просто развод с верхних строчек, потом проблема и жалоба и обменник уже не на верху — молодцы — отличный развод на деньги — повторюсь все остальные обмены прошли нормально — это *** и не более того! остерегайтесь *** + админы их покрывают, продолжаем борьбу с ***.
После обращения по почте в поддержку бестчендж — они просто перестали контактировать и разруливать ситуацию.
Разводят по амл, админ бестчейндж на их стороне, после проверки отправил средства чистыми, подтянули свои какие то амл проверки и развели на 10 от суммы перевода, просили еще видео снять всего что только можно, запросы в поддержку вообще не возымели действий, другие обмены прошли нормалаьно, блокируют вручную по надуманным причинам, в онлайн чате манипуляция из двух невозможных вариантов: снимай все на видео или 10 процентов заберем. продолжаю вести переписку с кэйт из бест чендж, ничего адекватного я пока не услышал, просто развели на деньги и смеются.
На прямые вопросы по существу отключили онлайн чат, поддержка бестчендж перестала отвечать по э почте, давайте оставаться людьми а не жалким подобием, все реплики и вопросы по существу и по человечески!
Проблема не моя что вам не понравился мой платеж — а ваша и ставьте тогда свои проверки перед переводом на ваши реквизиты, чтобы небыло проблем, у меня их не было, а плачу за это я, возвращайте мои деньги!
Уважаемый кейт из бестчендж, хватит игнорить обращения по эп и переведите обратно в статус претензии мой комментарий, проблема никак не решена, все хорошо только у обменника тк у него остались мои деньги после непроведенной заявки на обмен по надуманным причинам!
Почему поддерживаете отъем средств, уважаемый администратир бестчендж? ответте на вопрос!
Просьба вернуть статус претензиии!
Уважаемый пользователь, создавая заявку Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://global-ex.cc/pages/aml#2.4 Повторно обращаем Ваше внимание, что на адрес обменного пункта Вами была отправлена транзакция с метками высокого риска. Скриншот проверки: https://bc.to/ZAjgXG . В результате проведенного анализа были обнаружены связи Вашего криптокошелька с нелегитимными источниками: — транзакция e8c8ede705da2b834472850b11714c6f50640176daf803a4f6e26f7420a82481 на теневой ресурс ( https://bc.to/DJYQvC ); — связь с подсанкционными платформами ( https://bc.to/wIZ9Aw ). На основании политики AML обменного пункта у Вас было запрошено прохождение верификации. В случае если Вы отказываетесь предоставлять данные, пожалуйста, ожидайте возврат средств согласно регламента сервиса Global-Ex. В будущем рекомендуем Вам проверять свой криптоадрес до отправления средств. Подробнее с информацией о том, имеет ли обменный пункт право запрашивать верификацию после прохождения AML-проверки, Вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction
Я проверял перед отправкой на амл и мне показало чисто — этот скрин я отправил и вам и обменнику, я повторяю что если не нравятся деньги — не принимай их, как только я узнал что тут начинается шипотреб какой то, я сказал что отказываюсь и прошу все вернуть обратно, параллельно менял в соседнем пункте с такими же правилами, то что вы говорите о проблемах обменника на биржах с моими монетами-они сказали возврат будет этими же монетами и при обмене этих монет снова у них же ситуация повторится, соответственно это те же монеты, но это не главное, написанные смутно правила могут работать в обе стороны как я понял где то пройде а где то не пройде — это факт, я прошу не вводить в заблуждение и отказываться от према монет6 раз уж амл инициирован обменником, а не плясать на костях оформленного перевода, по поводу подтверждений документов — сами свои покажите сначала — тогда и поговорим — это же равноценный обмен или все же нет? прошу вернуть остатки средств обратно заявку я отклоняю свою.
Семен из анапы, Средства были возвращены вам согласно регламенту за вычетом 10% комиссионных издержек по факту отказа от прохождения верификации. Финансовых обязательств перед вами более не имеем. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Так я отказываюсь от услуг данного обменника по причине того, что такая проверка была произведена после отправки моих средств, у себя я проверял тоже и проблем не было, я не знаю какими еще можно пользоваться проверками амл, но на моей было все ок, потом после отправки начались манипуляции от обменника, к слову был еще один обмен с того же кошелька в другом обменнике и все прошло без претензий. я к тому, что манипуляции манипуляциями, заморозки заморозками, но давайте будем честны перед самими собой что это если так важно, то должно быть сделано перед отправкой средств, а сейчас это выглядит как рэкет и манипуляция. Ведь я отправил свои деньги им и они теперь говорят пляши под нашу дудку, понимаете логику, да я как бы сразу и уушел бы из обменника если бы сказали такое перед оплатой. Я всего лишь хочу логично выйти из ситуации: отдал им деньгу — они сказали: не нравится, ну я и забрал ее обратно, а получается так что отдал деньгу — не нравится — давай паспорт или часть деньги мы заберем себе, мне не посебе от таких манипуляций и напоминает рэкет и вымогательство конца прошлого столетия. Я всего лишь прошу вернуть мои деньги обратно. Помогите мне вернуть мои деньги обратно без манипуляций.
Нужно вернуть всю сумму!
Вы забираете чужое! нужно вернуть!
Верните статус претензии! инцидент не исчерпан!
И опять полный игнор от бестчендж.
Про обменник ничего уже не говорю, *** полный и игнор.
В любом случае вам спасибо за впустую потраченный день и нервы! просто блястяще! вы молодцы! так держать- клиентоориентированность на высоте!
Прошу вернуть статус претензии и вернуть средства!
Уважаемый мониторинг, почему вы полностью игнорируете проблему?
Вчера отправила биткоины, они дошли до адресата. Но обменник заморозил заявку под предлогом "не пройдена AML проверка". Прошла проверку в нескольких AML сервисах, везде показывает "низкий риск 22%". Ниже вижу подобный отзыв. Ощущение что это какой то развод на -10% возврата, под предлогом AML проверки. Прошу администрацию помочь разобраться в чем тут дело.
Здравствуйте, Екатерина, Для решения вашего вопроса, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Обратился в поддержку. ответ сказали ждать до 24 часов.
Https://getblock.net/BTC/tx/19960b37e6759bec5812cbfe11b62a4ec483cd5612462dd39480c4d4ffb4e7e7?amlcheckup=1a567f50-be9c-f38a-10e5-46d207231f83 вот АМЛ проверка, низкий уровень риска 10% такую транзакцию отказываются принимать, возврат -10% выглядит все как развод на деньги, к сожалению.
Вот какие данные обменник потребовал за возврат моих биткоинов: - За какие услуги была получена сумма. - Скриншоты, подтверждающие получение и вывод суммы Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе. Или можно все это не отправлять, а заплатить -10% от суммы перевода. Просто в наглую, отжимают биткоины, куда смотрит администрация мониторинга. когда с клиентов вот так вот разводят.
Добрый день, Екатерина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Sanctions, Mixing Service, Enforcement Action и др. (скриншот результата проверки: https://bc.to/V8DCOf ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ни один закон в РФ не обязывает проходить AML, при чем тут международная политика, темболее обменник даже официально нигде не зарегистрирован. Это просто уловка. При этом у моих биткоинов красная "санкционная" метка, это значит что битки были на бирже попавшей под санкции, не более того. А вот и ветка на форуме, по данной теме: ***
При выводе средств выигранных на ставках транзакция не прошла AML-проверку, 10% суммы с пометкой гэмблинг. Сервис запрашивает 10% комиссию на возврат средств сразу, либо запускает верификацию, собирая персональные данные (фотография паспорта, прописки, видео со мной). После прохождения верификации, предложили выплатить на карту, повысив комиссию до 3.5% от суммы. Как неожиданно. Средства в итоге вернули в полном объеме, но сложилось ощущение, что сервис старается всеми способами содрать денег, ища предлоги для повышения комиссии. Очень жаль потерянного времени. Никому не советую к использованию, на других сервисах с таким не сталкивался.
Здравствуйте, Максим П, Средства, отправленные со счетов онлайн-казино и букмекерских контор всегда имеют метки высокого риска и недоступны к обмену. В результате прохождения верификации вам был осуществлен полный возврат средств, все по регламенту. В рамках клиентоориентированности мы стараемся всегда идти навстречу. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Все обменники, если что-то идёт не так, ссылаются на регламент, но тут регламент изложен так, что очевидно вводит клиента в заблуждение: в нём сообщается (пункт 2.4 — полностью регламент смотрите ниже), что возврат средств происходит в случае отказа от прохождения верификации. И не говорится, что и после прохождения верификации тоже будет возврат, просто с меньшей потерей денег. Таким образом я был введён в заблуждение, потому что был готов пройти верификацию, чтобы продолжить замороженную операцию, но оказывается, что обмен всё равно не будет произведён, но от меня хотят видео с паспортом и пропиской... AML-проверка показала 43.1% риска и среди них Dark Market 2.1% (~12.89 USD) Enforcement Action 0.3% (~1.84 USD) Sanctions 4.5% (~27.62 USD) Stolen Coins 0.1% (~0.61 USD) Это, кстати, монеты полученные от других обменников, найденных за последние годы здесь же. Я не майню, не продаю и не покупаю ничего, я просто менял годами часть белой зарплаты на крипту — и вот привет новые правила игры. Так зачем обменнику для возврата таких «грязных» монет видео с паспортом и пропиской? Кроме как, чтобы сдавать органам незадачливых пользователей, сложно придумать вариант. Так что будьте бдительны! Не только можете потерять деньги, но такой обменник и под статью подведёт за ваш же счёт. 2. Регламент проведения проверки. 2.1. Исполнитель имеет право проверять входящие транзакции поступающие от заказчика, с помощью специальных сторонних программ-сервисов. 2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing). 2.3. При обнаружении проблемной транзакции исполнитель имеет право: 2.3.1. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность. 2.3.2. Заморозить выполнение заявки до полного прохождения верификации заказчика. 2.3.3. Запросить перечень документов, подтверждающих происхождение средств. 2.4. В случае отказа заказчика в прохождении верификации исполнитель произведет возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции. Средства будут возвращены в течении 7 календарных дней при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции.
Здравствуйте, Владимир, К сожалению, при AML проверке транзакции было обнаружено, что ваши средства имеют метки высокого риска. Такие средства мы принять не можем. Согласно политике AML, с которой вы согласились, установив «флажок» в соответствующем поле при создании заявки, вам было предложено пройти верификацию или отказаться от нее. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Ну, нет, вам не удастся так соскочить, выше изложено подробно, почему ваш регламент вводит клиента в заблуждение, «флажок» в поле не включал ни в каком виде возврат после прохождения следующей процедуры: - За какие услуги была получена сумма. - Скриншоты, подтверждающие получение и вывод суммы - Дополнительная информация, которую вы считаете необходимой для предоставления Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе. Фотографии, видеозапись и ответы на вопросы вместе с адресом для возврата отправьте одним письмом на почту. В теме укажите номер заявки. Думаю, и мониторингу, и другим клиентам будет полезно обратить внимание на такую ловушку.
Владимир, Мы работаем только с чистыми активами. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, мы не можем принять ее от вас даже с верификацией, т.к. данные средства далее могут быть заблокированы на бирже. Инструкции для возврата средств были предоставлены вам в онлайн чате. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
И снова, то, чем вы отвечаете сейчас, не проговорено в регламенте — см. выше. Регламент процитирован полностью. Моё решение — вы совершаете мошенничество с моими средствами. Поэтому претензия не может быть снята на основании вашего же регламента и ваших же отписок.
Просьба к администрации мониторинга обратить внимание на регламент этого обменника и то, что он требует от клиентов вне этого регламента, пытаясь неплохо заработать на отменяемых операциях.
Владимир, О каком мошенничестве идет речь? Для возврата средств за вычетом комиссии сети вам необходимо пройти верификацию, предоставив соответствующие документы. В случае отказа от прохождения верификации - возврат будет осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек. С данными условиями вы были ознакомлены непосредственно перед созданием заявки и согласились с ними, иначе система не позволила бы вам создать заявку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, Владимир. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/004Wfm ). Ваш криптоадрес связан с теневыми ресурсами и подсанкционными платформами (скриншот связи: https://bc.to/Ra59nx ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. В случае если Вы совершали обмены только посредством обменных пунктов, которые участвуют в листинге BestChange, пожалуйста, обратитесь на почту нашей клиентской поддержки — support@bestchange.com, мы постараемся разобраться в возникшей проблеме. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день, Администратор BestChange. Я подозревал, что BestChange займёт сторону обменника в любом случае, но хочу обратить ваше и других клиентов внимание (глаза и логика доступны всем), что заявление «с правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки» не соответствует действительности сразу по двум пунктам: 1) см. регламент выше и ищем, где там сказано, что верификация требуется для возврата, а не для продолжения обмена? Там этого нет, я бы никогда не согласился на выбор между передачей личных данных непонятно кому и потерей 10% не состоявшейся операции. 2) ищем, где на сайте обменника сообщается, что под верификацией подразумевается абсолютно противоправная и опасная для пользователя процедура передачи неизвестным лицам персональных данных (не банку, не мвд, а просто кому-то на почту): видео с паспортом, включая страницу прописки? Такого там тоже нет. Так что я соглашался с процитированным выше регламентом, а не с тем, что вытворяется, не надо обманывать не только меня, но и других пользователей. Ну и P. S. 10% обменник, возможно, берёт на миксер, но в любом случае, запрашивая в такой форме персональные данные, он не себя пытается обезопасить, а просто подводит рандомного пользователя крипты под статью, так что, если вы не драгдилер, прогоняющий свои бабки через миксеры, трижды подумайте перед тем, как связываться с этим обменником. У драгдилеров, думаю, всё ок, в отличие от нас.
Неуважаемый Администратор Global-Ex, вы просто врёте и это любой пользователь, который прочитает в исходном посте все пункты регламента, с которым я согласился, увидит без очков, если умеет читать по-русски. BestChange занял вашу сторону — что ж, риск потерять на пустом месте денег всё же лучше риска передать персональные данные ребятам, которые очевидно могут подставлять пользователей, которые просто не в курсе, как работает маркировка криптомонет в рамках AML в российском контексте. Желаю вам подавиться этой комиссией.
Крайне не рекомендую данный обменник. При прохождении AML, сказали что риск 67%. Кроме майнинга я не получал средств из других источников. Сделал проверку AML на независимой платформе и они подтвердили что кошелек чист. Предложили сделть платную верификацию, вот один из пунктов: "Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе. Так у меня были честно отобраны 10% от суммы обмена. Это не притензия, это предостережение для других пользователей этого обменника. Всем удачи!
Здравствуйте, Игорь, К сожалению, при AML проверке транзакции было обнаружено, что общий риск транзакции составляет 67.6%. Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, установив флажок в соответствующем поле при создании заявки, максимально допустимый порог по общему риску составляет 60%. Вам было предложено пройти верификацию, вы добровольно отказались от ее прохождения и получили возврат средств за вычетом 10% комиссионных издержек, как и указано в политике. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Да, потому что человек в здравом уме не будет проходить, то, что вы предложили. Я привел только один пункт. И каждый зарабатывает как может, я понимаю. Это не претензия, это предостережение другим пользователям.
Заявка №*** Статус заявки — Заморожено.
Мне пишут: "К сожалению, при AML проверке транзакции были обнаружены метки высокого риска. Такую транзакцию мы принять не можем, средства временно заблокированы" Хотят скрин моего кошелька, предлагают верификацию.
Ваши требования очень подозрительны, я посмотрел по отзывам — это Ваша обычная практика. У моей транзакции 1 вход, а вы прислали что там 2 риска. Запрос паспорта с фото — это что такое? Вы на меня кредит хотите ещё взять? Сумма на кошельке проходила AML многократно, Ваши претензии не обоснованы.
Здравствуйте, Евгений, Ваш обмен приостановлен по причине того, что ваша транзакция имеет метки высокого риска. Согласно политике AML, с которой вы согласились при создании заявки, мы не принимаем такие транзакции. Мы направили вам ссылку на отчет о проверке, данные в отчете подделать невозможно. Мы основываемся на фактах, которые предоставляет авторитетный сервис по проверке транзакций. В онлайн-чат вам были направлены инструкции для возврата средств. Просим не возобновлять претензию и выполнить их. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Не советую, вернули за -10%
Евгений, Вы отказались от прохождения верификации, в связи с этим возврат был осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек согласно регламенту. Просим вас более тщательно проверять источник происхождения ваших средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Евгений, Вы отказались от прохождения верификации, в связи с этим возврат был осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек согласно регламенту. Просим вас более тщательно проверять источник происхождения ваших средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
После возвращения 90% моих средств, я совершил обмен этих же входов на другом обменнике с проверкой AML. Итог — "Заявка №*** успешно выполнена!". Поэтому считаю Ваши действия *** и требую вернуть мне мои средства!
Евгений, Мы не несем ответственности за работу других обменных пунктов. У нас есть свой регламент, мы работаем по нему. Вы с ним были согласны, вам был направлен отчет о проверке, содержащий информацию о метках высокого риска в вашей транзакции. Не возобновляйте претензию - финансовых обязательств перед вами мы не имеем. Так же вы могли пройти верификацию и получить возврат без комиссии, выбор вы сделали сами и вас никто к нему не принуждал. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Вы предоставили картинку "о проверке, содержащий информацию о метках высокого риска в вашей транзакции" на которой не указана транзакция или адрес. Предоставьте подробный отчет о метках высокого риска и на что вы ссылаетесь. По моему мнению вы просто взяли их из воздуха.
Евгений, Не вводите пользователей в заблуждение. В онлайн-чате вам была предоставлена прямая ссылка с результатами отчета от поставщика услуги, которая содержит в себе и хэш транзакции, и адреса, и все метки. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Предоставьте пожалуйста все ссылки и доказательства здесь, Так как Вы удалили заявку и всю переписку. И предоставьте результаты и сами запросы проверки AML, а так же договор об оказании таких запросов. Если вы реально делали эти запросы, то вам не составит труда их предоставить.
Евгений, http://getblock.net/btc/tx/c6e1673474e230a208e59b2439dab2179b690aef33b39dcc1375a661b6950264?amlcheckup=184e04e0-fef8-a928-4614-f8e8c3013111 Опасные источники: Enforcement Action 0.7% (~4.83 USD) Sanctions 4% (~27.58 USD) С Уважением, Администрация Global-Ex.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
They demanded payment confirmation without sending the money through my bank. And then they canceled the transaction, citing a long response time. They're really bad.
Hello, Хван, We are very sorry that the exchange conditions that you agreed to twice when creating the application did not suit you. Sincerely, Administration of Global-Ex.cc
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram