На Главную
Обменник

FixedFloat

Статус
СКАМ
Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена


https://fixedfloat.com

Отзывы 2014
Пользователь 2023-11-09

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Заблокировали обмен 0.1 бтц в монеро. Я не хочу проходить никакую проверку личности непонятному обменику. С них потом утекают документы в непонятные места. Деньги не возвращают и не производят обмен. Прошу администрацию разобратся. Прошу вернуть деньги на кошелек с которого я им послал 0.1 биткоин.

Здравствуйте пользователь, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Пользователь 2023-11-09

Хватить врать о раследованиях и так далее. Почему админситрация обменика не заблокирует обменый пункт? Все обменики просто возвращают деньги если АМЛ плохой. Сдесь их просто "[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] себе"

Пользователь 2023-11-09

Вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] деньги себе у всех обменов если АМЛ плохой — верните деньги хоть камута я уже не говорю про себя.

У Вас не "плохой" AML, как Вы выразились, а средства, которые напрямую связаны с конкретным преступлением. Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем.

Пользователь 2023-11-09

Просто [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Я реально не понимаю почему админситрация bestchange закрывает глаза. Тут каждый второы отзыв что АМЛ плохой — не каму деньги не вернули. Бл.. не каму! Как обменик находится еще сдесь?

Пользователь 2023-11-09

Да с каким в жо... преступлением. Вы что интерпол? Вы только АМЛ можете проверять.

Пользователь 2023-11-09

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Пользователь 2023-11-09

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН.

Мы и остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если вы ссылаетесь на претензии отдельных пользователей, то каждая из них рассматривалась и решалась в индивидуальном порядке. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства.

Пользователь 2023-11-09

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Пользователь 2023-11-09

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН.

Как мы отвечали Вам выше, после прохождения проверки и предоставлении всех необходимых данных и доказательств, что средства были получены пользователем честным путём, мы всегда возвращаем средства. Все доказательства всегда представляются администрации BestChange.

Пользователь 2023-11-09

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Пользователь 2023-11-09

Раз bestexhange не разрешает использовать это слово, то вот так. Вы род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Пользователь 2023-11-09

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.

Пользователь 2023-11-09

Вы род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Пользователь 2023-11-09

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.

Пользователь 2023-11-09

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Администратор BestChange 2023-11-09

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатми проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/iFDBqp Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможность. комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь 2023-11-09

Вы тут сума посходили все. 12% риска всего. Вы что? Проверки и блокировки происходят когда риск зашкаливает 40% а то и 50%. тут 12%. Какие нафига грязные деньги и отмывание?

Хотели бы дать небольшое пояснение, относительно комментария администрации BestChange, затрагивающего часть ответа про результат проверки с их стороны. Мы ставим под сомнение проверку со стороны администрации BestChange, но ориентироваться на нее не можем и не считаем, что какие-либо подобные проценты от суммы должны быть используемы для оценки транзакций о возможной связи с преступной деятельностью и отмыванием средств. Хотим подчеркнуть, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке и мы ориентируемся исключительно на ту информацию, которую получаем от наших надёжных и авторитетных партнёров, о прямой и подтверждённой связи полученных нами средств с преступной деятельностью.

Чтобы развеять возможное недопонимание из-за не совсем корректной формулировки в комментарии выше, то хотели бы подчеркнуть что, мы конечно же не сомневаемся в проверках со стороны администрации BestChange, но в подобных случаях мы опираемся только на информацию, поступающую от наших партнеров, где видно прямую связь полученных нами средств с преступной деятельностью. Все доказательства с нашей стороны всегда предоставляются администрации BestChange по первому требованию.

Dmitry 2023-10-30

[Инцидент был урегулирован] Второй месяц тянут время по ситуации украденных у меня средств мошенником в размере 26566 usdt, заморозили у себя после моего обращения в техподдержку (спасибо, конечно, но не от всего сердца, хотелось бы видеть их у себя на кошельке). В полиции заявление подано, несколько писем отправлено правоохранительными органами, второй участник инцидента предоставляет поддельные документы, врет по поводу всей ситуации и пытается обмануть обменник, на что я предоставил всю необходимую информацию, а также обратился в полицию, что ещё нужно? На письма отвечают не 24 часа, как написано, а могут и 3-4 дня без ответа оставить.

Здравствуйте Dmitry, По поступившей информации от сотрудников службы безопасности, у сотрудников отдела МВД была запрошена по почте информация, относящаяся к Вашему делу, но на текущий момент ответа со стороны МВД не последовало и запрашиваемые данные не были предоставлены. Мы ожидаем ответа от правоохранительных органов. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Dmitry 2023-10-30

Вам прислали письмо, только с другого адреса, воспользуйтесь поиском и найдите его с домена мвд.ру.

В таком случае, если письмо действительно дошло до нас, то наши сотрудники службы безопасности с ним обязательно ознакомятся и предоставят обратную связь.

Dmitry 2023-10-30

Ваши сотрудники должны были с ним ознакомиться дня 4 назад, в чем проблема? Ситуация полностью описана правоохранительными органами и всей информации должно хватить, чтобы вернуть мне уже мои деньги, повторю, прошло уже почти 2 месяца.

После проверки выяснилось, что нам не поступало никаких писем от сотрудников отдела МВД по Вашему делу. Сотрудники службы безопасности , чтобы сотрудники отдела МДВ дублировали и указывали в письмах на какой почтовый адрес можно отправить копию письма, так как ответ не доходит на адрес mvd.ru. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками службы МДВ для того, чтобы они отправили еще раз письмо на нашу почту и обязательно указали почтовый адрес, на который мы сможем отправить копию письма.

Dmitry 2023-11-01

Как не затягиваете, если правоохранительные органы говорят, что письмо прислали, кто-то предоставляет недостоверную информацию из вас. Мое письмо тоже благополучно игнорируется уже сутки.

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы безопасности.

Dmitry 2023-11-01

Регламент у вас как раз для вашего же удобства. Говорите письмо не пришло, хотя отправили его уже давно, вам отвечаешь и ещё ждёшь 1-3 дня для такого же ответа.

Dmitry 2023-11-02

Полный игнор 3 суток. Это вы так не затягиваете ситуацию?

Служба безопасности получила запрос от правоохранительных органов и на данный момент обрабатывает его. В ближайшее время с Вами свяжутся сотрудники службы безопасности по данному делу, пожалуйста, ожидайте.

Dmitry 2023-11-02

Когда настанет это ближайшее время? Новой информации вы не получили от правоохранительных органов, вся ситуация описана мной в заявлении, вычту информацию и так всю получили от меня.

Dmitry 2023-11-02

Прошу администраторов BestChange повлиять на ускорение процесса возврата украденных, заявление написано, вся информация предоставлена, ситуация продолжается 2 месяца и что-то мне подсказывает, что сдвигов не будет.

Dmitry 2023-11-03

Ответьте, пожалуйста, на почте, если собираетесь вернуть средства, по ночам отвечаете на письма, чтобы сутки потом опять ждать для ответа.

Пожалуйста, дождитесь ответа от сотрудников службы безопасности по почте, Вам обязательно предоставят обратную связь по Вашему запросу.

После получения всех необходимых документов от правооохранительных органов и обработки данных с нашей стороны, мы осуществили возврат средств пользователю.

Администратор BestChange 2023-11-03

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Dmitry 2023-11-03

Деньги вернули.

Hellen Mayer 2023-10-25

[Инцидент в рамках AML]/ [The AML case] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]/ [Obscene and abusive language was removed by the monitoring's administration] Они заблокировали мои деньги (600 долларов). Я попал в больницу с сердечным приступом. Они есть ***. __________________________________________________________________________________________ They blocked my money ($600). I ended up in the hospital with a heart attack. They are ***.

Здравствуйте, Hellen Mayer, Мы получили от партнеров информацию о том, что средства в ваш адрес были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Для того, чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться в том, что средства были получены вами честным способом, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правила нашего сервиса запрещают использование сервиса в любых противоправных целях. Если на наши адреса отправляются явно мошеннические или украденные средства, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы убедиться, что средства были получены добросовестно. Мы не оставляем без внимания ни один запрос и рассматриваем каждый случай индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой безопасности по почте для уточнения всех деталей. Срок ответа по почте при условии отсутствия большой загруженности составляет 1-3 дня, просьба дождаться ответа по почте от специалистов службы поддержки. С наилучшими пожеланиями, Команда FixFloat.com. _________________________________________________________ Hello Hellen Mayer, We have received information from partners that the funds at your address were obtained through criminal means. For this reason, the exchange was suspended. In order to continue the exchange or return the money, we must verify that the funds were received by you in an honest manner, and also obtain all information about the source of the funds you received. The rules of our service prohibit using the service for any illegal purposes. If clearly fraudulent or stolen funds are sent to our addresses, we have the right to request information about the source of the funds to ensure that the funds were received in good faith. We do not leave any request unattended and process each case individually. Please contact our security service by mail to clarify all details. The time limit for a response by mail, provided that there is no heavy workload, is 1-3 days, please wait for a response by mail from the support service specialists. Best regards, FixedFloat.com team.

Hellen Mayer 2023-10-25

Bla bla bla. ***.

Мы очень дорожим своей репутацией и никогда не прекращаем заявки без причины. Приостановление исполнения поручений о запросе информации об источнике средств является необходимой мерой при наличии серьезных оснований; конкретно в вашем случае от партнеров была получена информация о том, что средства в ваш адрес были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает какую-либо преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых противоправных целях, о чем мы вам немедленно сообщаем. В соответствии с Условиями обслуживания (https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7): 7.1 Для совершения Обмена в Сервисе Пользователю не обязательно регистрироваться или авторизоваться в системе Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, явно связанные с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен с целью запроса подробностей о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. _________________________________________________________________________________ We value our reputation very much and never stop orders without reason. Suspension of orders to request information about the source of funds is a necessary measure if there are serious reasons; specifically, in your case, information was received from partners that the funds at your address were obtained by criminal means. For this reason, the exchange was suspended. Our service does not support any criminal activity, the rules of our service prohibit its use for any illegal purposes, which we immediately inform you about. Subject to Terms of Service (https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7): 7.1 To make an Exchange in the Service, the User does not have to register or log in to the Service system and provide personal data. However, when the User sends funds that are clearly related to criminal activity, the User's Order may be suspended in order to request details about the origin of the funds sent until the requested information is provided.

Hellen Mayer 2023-10-26

***!

Мы остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он не причастен к преступлению, мы размораживаем средства и проводим обмен или возврат средств. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях, о чем неоднократно повторяем. Ссылаясь на разделы 6 и 7 «Условия обслуживания», запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если на наши адреса направляются средства, связанные с преступной деятельностью, они могут быть заморожены до получения информации об источнике и законности средств. Хотим подчеркнуть, что мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. Мы дорожим своей репутацией и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорирования которых наш сервис может быть заблокирован. ___________________________________________________________________ We remain a simple, convenient and memorable service, which confirms a lot of positive feedback from our customers. If the user has provided all the evidence that he is not involved in the crime, we unfreeze the funds and conduct an exchange or return the funds. We do not support the use of our service for criminal purposes, as we repeatedly repeat. Referring to sections 6 and 7 "Terms of Service", it is prohibited to use the service for any criminal purposes. If funds related to criminal activity are sent to our addresses, they may be frozen until information about the source and legality of the funds is received. We would like to emphasize that we never freeze user funds for no reason. We value our reputation and do not want to be complicit in crimes, because of ignoring which, our service may be blocked.

Администратор BestChange 2023-10-26

Добрый день, Hellen Mayer. Обменный пункт предоставил нам соответствующие доказательства того, что средства могут быть связаны с преступной деятельностью. В данном случае может потребоваться дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. _________________________________________________________________ Hello Hellen Mayer, The exchanger provided relevant evidence that the funds may be associated with criminal activity. In this case, additional verification may be required. You agreed to the terms of service when creating your application. Please follow the exchanger's instructions to resolve the situation. The complaint is transferred to neutral status with the possibility of commenting. Kind regards, BestChange administration.

Hellen Mayer 2023-10-26

***! Они заблокировали мои деньги (600 долларов). Я попал в больницу с сердечным приступом. Читайте серые комментарии перед изменением (красные они удаляют)! ***! ___________________________________ ***! They blocked my money ($600). I ended up in the hospital with a heart attack. Read grey comments before change (red they delete)! ***!

Hellen Mayer 2023-10-26

Я Вам уже ответил, что связи с отправителем у меня нет. я провел P2P-транзакцию через Telegram-бота. У меня есть кошелек, на который вы не отправляете деньги. И есть квитанция из приложения, в которой видно, что деньги отправлены. Ты ***, я не могу тебя охарактеризовать по-другому и буду стоять на своем. Эти 600 долларов будут для вас дорогой антирекламой. пока ты не вернешь его мне. _______________________________________________________________ I have already answered you that I have no contact with the sender. I conducted a P2P transaction through a telegram bot. I have my wallet to which you do not send money. And there is a receipt from the application, which shows that the money was sent. You are ***, I can’t characterize you in any other way and I will stand my ground. This $600 will be expensive anti-advertising for you until you return it to me.

Администратор BestChange 2023-10-27

Hellen Mayer, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. ____________________________________________________________________ Hellen Mayer, We ask you not to duplicate reviews. This duplicate review will be deleted. Please communicate in the review you originally created. Kind regards, BestChange administration.

Hellen Mayer 2023-10-27

Администрация BC. Fixed Float — ***. Почему вы их поддерживаете? _________________________________________ Administration BC. Fixed Float — ***. Why you support them?

Hellen Mayer 2023-10-27

FixedFloat — *** деньги. Мне отправили 600 долларов через P2P-транзакцию. Онлайн-транзакция завершена. FixFloat не выполняет операцию. Они забрали мои деньги себе. Не меняйтесь здесь. Вы будете ***. _______________________________________________ FixedFloat — *** money. I was sent $600 via P2P transaction. The online transaction has been completed. FixedFloat does not perform the operation. They took my money for themselves. Don't change here. You will be ***.

Мы не крали ваши средства. По информации нашей службы безопасности, вы не являетесь отправителем средств. Мы можем осуществить возврат средств на адрес отправителя только после того, как отправитель средств предоставит нам информацию об источнике средств. _______________________________________________ We did not steal your funds. According to our security staff, you are not the sender of the funds. We can only issue a refund to the sender's address after we have been provided with information about the source of the funds by the sender of the funds.

Hellen Mayer 2023-10-27

У меня нет контакта отправителя. Он отправил мне деньги через ваш сервис. И он даже не знает, что я их не получала. Это была обычная P2P-транзакция. Вы держите мои деньги. ________________________________________________________ I don't have the sender's contact. He sent me money through your service. And he doesn't even know that I didn't receive them. It was a regular P2P transaction. You are holding my money.

Как мы писали вам ранее, в текущих условиях нам необходима эта информация от отправителя. ____________________________________________ As we wrote to you earlier, in the current conditions we need this information from the sender

Hellen Mayer 2023-10-27

Вы держите мои деньги. Верни деньги. Обработайте заказ! _________________________________________ You are holding my money. Return the money. Process the order!

Вам необходимо связаться с сотрудниками службы безопасности по почте и предоставить им запрашиваемую информацию. ___________________________________ You need to contact the security staff by mail and provide them with the requested information.

Администратор BestChange 2023-10-27

Hellen Mayer, обменный пункт работает строго в рамках регламента и придерживается принципов безопасности. Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки. Факт того, что у Вас нет связи с отправителем средств, не является виной обменного пункта. Просим Вас воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес сервиса FixedFloat и мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. ____________________________________________________ Hellen Mayer, The exchanger operates strictly within the regulations and adheres to security principles. You agreed to the terms of service when creating your order. The fact that you have no connection with the sender of the funds is not the exchanger's fault. We ask you to refrain from making offensive statements about the exchanger and the monitoring. Kind regards, BestChange administration.

Hellen Mayer 2023-10-27

(You need to contact the security staff by mail and provide them with the requested information.) I wrote. No answer.

Hellen Mayer 2023-10-30

My issue has not been resolved for 8 days now. The exchanger is stealing my money.

We did not steal your funds. According to our security staff, you are not the sender of the funds. We can only issue a refund to the sender's address after we have been provided with information about the source of the funds by the sender of the funds.

Hellen Mayer 2023-10-30

You are holding my money!

We have already repeatedly told you what needs to be done in this situation and that the sender must contact us and provide the necessary information.

Hellen Mayer 2023-10-30

You are asking for the impossible. How can I know the sender of a p2p transaction if I have never had his contact? This is the same as demanding from me the information of the person who gave me the change in the store. Bullshit. You have my money. And I will demand that you return them no matter how long it takes.

The fact that you have no contact with the sender does not relieve you of your obligations. It's not our fault that you don't have contacts. By placing an order on our website, you confirm that you have read and agree to the Terms of Service. We ask you to once again pay attention to this point of our rules: 7.1. "To make an Exchange in the Service, the User does not have to register or log in to the Service system and provide personal data. However, when the User sends funds that are clearly related to criminal activity, the User's Order may be suspended in order to request details about the origin of the funds sent until the requested information is provided." You are not the sender of the funds, and in this situation it is the sender who must contact us and provide information about the source of the funds.

Hellen Mayer 2023-10-30

My money ($600) will work against you as long as you keep it. You do not hear me. Then let people hear about you.

Hellen Mayer 2023-10-31

8 Days have already passed.

Contact the security staff by mail and provide them with the requested information, and they should also be contacted by the sender of the funds, since you are not the sender. You completely ignore our requirements and rules. We have already written to you several times what needs to be done.

Hellen Mayer 2023-11-01

9 Days have already passed.

Hellen Mayer 2023-11-02

10 Days have already passed.

We have not yet received any information about the origin of the source of funds from the sender.

Hellen Mayer 2023-11-03

I won't just leave it like that. This is my principled position. Now I have hired a law firm, and a lawsuit is being filed against you in the European Court. Let's see what you answer about blocking funds and see how you will be checked for promoting terrorism. This will be a valuable lesson for you.

Hellen Mayer 2023-11-09

17 Days have already passed.

We have not yet received any information about the origin of the source of funds from the sender.

Клиент 2023-10-24

[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] [Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Внимание, опасно! меняю здесь несколько лет и не обращаю внимания на отзывы. Заморозили 3 к usdt типа ваши средства были замечены в преступной деятельности и бла бла бла. Я добропорядочный покупатель валюты и не могу знать происхождение получаемых средств, это равносильно тому, что обвинить продавца автомобиля в том, что с ним рассчитались украденными деньгами, и только лишь поэтому, привлечь его к ответственности. Мне задают кучу вопросов, где купил, у кого купил и тп. На мои вопросы не отвечают, я в свою очередь на все вопросы отвечаю. Почему, мне как клиенту нужно доказывать происхождение средств, если у обменника есть вопросы к клиенту, устанавливайте его личность и передавайте информацию правоохранительным органам, клиент сам с ними будет вести диалог, но деньги при этом верните, не доказано ни вами ни правоохранителями моей виновности! почему мне сб обменника задает такие вопросы как сотрудники полиции на допросе? итог: разочарование и судя по отзывам ниже, денег мне не ждать.

Клиент 2023-10-24

Ощущаю что меня обвиняют во всех грехах, при этом не вижу, судя по диалогу с сб и отзывами ниже доказать обратное, вся эта ситуация длится уже более 5 часов и внятного ответа от поддержки нет. Такое неприятное чувство, как будто меня ночью на улице ограбили, а ограбили те, куму я доверял несколько лет и считал партнером. Очень обидно.

Здравствуйте Клиент, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Клиент 2023-10-24

Мною, своевременно были написаны ответы на все письма вашей Сб. Сейчас вы врете о том, что мною не были предоставлены дополнительные запрашиваемые данные. Доказательства в виде переписки могу предоставить.

Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. Мы никого не обманываем. Если Вы уже связались со службой безопасности по почте и предоставили все дополнительные данные, пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам запрос не оставят без внимания.

Клиент 2023-10-24

Я тоже не поддерживаю преступную деятельность и не надо в каждом своем ответе об этом писать. Я купила подешевле, хотел продать подороже итог, мои деньги вы держите у себя. Жду возврата средств или завершения обмена.

Клиент 2023-10-24

Процедуру KYC пройти не отказываюсь, от обменного сервиса такого запроса не было.

Клиент 2023-10-26

Деньги вернули.

Олег 2023-10-13

[Инцидент в рамках AML] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Перед отправкой средств в данный обменник, проверил AML, он составляет 30 % риска. Т.е меньше чем у них в правилах. Перевел 0.1 эфира. Заявку заблокировали. Деньги не возвращают. *** обменник.

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected] и предоставьте, пожалуйста, недостающие данные службе безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Олег 2023-10-13

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Бла бла бла, я это *** читал уже в предыдущих отзывах. Верните деньги! ***! Ребята, обменник сплошное ***. Перед этим за 5 минут до второго обмена, менял сумму на 15 долларов все прошло, закинул больше и локнули. ***. Почему претензию бесченж снимает? НЕужели в доле с ними?

Олег 2023-10-13

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Только что сделал 2 обмена с того же самого кошелька в других двух обменниках, все обработали четко. Администрации бестченжа готов скринны и док-ва предоставить. Готов сюда выложить скрины тоже на общее обозрение. Вывод один, именно этот обменник ***!

Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Мы несём ответственность за собственные обмены. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

Олег 2023-10-14

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Что за бред пишите? Мозги включайте хоть иногда. *** ***.

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.

Олег 2023-10-14

*** проект будьте внимательны.

Олег 2023-10-14

Почему этот *** обменник не блокируется? Куча негативных отзывов. Они в открытую обманывают пользователь и администрация бестченжа никак не реагирует? Бабки *** денег сами же получают, понятно что в доле все. ***.

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. Свяжитесь, пожалуйста, со службой безопасности по почте [email protected] и дождитесь от них ответа, по поводу Вашего заказа и дальнейших действий.

Олег 2023-10-14

Хватит врать уже. На почту писал еще вчера, полный игнор. АМЛ проверка показывает 30 %, завышен из за обмена и 1 % гемблинга. Вы чистой воды *** и ***!

Олег 2023-10-14

Претензия тут будет вечно! Пусть люди знают!

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Олег 2023-10-15

Врете в наглую. Полнейший игнор! *** О б менник.

Олег 2023-10-15

Администрация Бестченжа. Почему вы пишите Инцидент в рамках AML? Я повторяю АМЛ 30 % там нет ничего запрещенного, просто обмены.

Мы остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях, о чем неоднократно повторяем. Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если средства, связанные с преступной деятельностью отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств. Хотим подчеркнуть, что мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.

Олег 2023-10-15

Что за ересь вы несете? какие преступления? амл 30 %, все зеленное, просто обмен пункт повышен.

Олег 2023-10-15

Повторяю, по почте никто не отвечает, полное игнорирование моих писем. *** чистой воды. *** обменникю.

Хотели бы подчеркнуть и повторить, что мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Попробуйте продублировать еще раз Ваше письмо на нашу почту [email protected], пожалуйста, так как по нашей информации мы не получали от Вас письма.

Олег 2023-10-15

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник.

Для того, чтобы как можно скорее был решен вопрос по Вашему заказу, продублируйте еще раз Ваше письмо на нашу почту [email protected], пожалуйста, так как по нашей информации мы не получали от Вас письма.

Олег 2023-10-15

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Олег 2023-10-15

[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Будьте осторожны. Обменник маленькие суммы пропускает на обмен. Большие забирает себе. Блокирует без оснований. Мошенничество чистой воды. Обходите его стороной, если не хотите потерять свои деньги. Как это произошло со мной.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Просим администрацию BestChange вмешаться и предоставить официальный ответ. Мы не получали письма от пользователя на почту, нашу просьбу продублировать свое письмо игнорирует.

Олег 2023-10-15

Ребята, с чего вы решили, что я обязан вам по несколько раз писать на почту? Я написал пару раз, этого достаточно. Вы можете постоянно говорить, что якобы не получаете писем. Вы заблокировали мою заявку без оснований. АМЛ риск средний 30 %, в нем отсутствуют черные источники. Вы *** и теперь тут придумываете отговорки.

Администратор BestChange 2023-10-15

Приветствуем, Олег. Пожалуйста, продублируйте запрашиваемую информацию в обменный пункт и предоставьте доказательства отправленного сообщения. В противном случае претензия будет переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне клиента. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Олег 2023-10-15

Как я могу предоставить вам доказательства? Я могу сделать скрин и отравить его вам, дайте почту куда мне отправить док-ва.

Администратор BestChange 2023-10-15

Олег, Вам необходимо продублировать сообщение в обменный пункт, сделать скриншот отправленного сообщения и оправить его на почту мониторинга [email protected]

Олег 2023-10-15

Я отправил вам док-ва на почту.

Олег 2023-10-16

Связался по почте с представителем данного обменника. Обменник отказался возвращать денежные активы обратно ( ссылается на свои внутренние правила, по которым обменник всегда прав и никому ничего не обязан показывать и доказывать). Т.е иными словами, по их правилам они могут оставить себе ваши средства, без каких-либо доказательств и объяснений. На мой взгляд позиция обменника, явно противоправная. Мной будет подано заявление в правоохранительные органы. Скриншоты переписки я сделал. Администрацию бестченжа прошу не снимать данную претензию, пока мои деньги удерживаются данным обменником. Материалы заявления в полицию, я готов предоставить администрации Бестченжа.

Мы имеем всю доказательную базу, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Если вы действительно считаете, что мы украли у вас средства или приостановили обмен без веских на то причин, вам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы вашей страны, это действительно сильно упростит расследование по данному делу.

Олег 2023-10-16

Врать не хорошо, вас не учили этому в детстве? ***, предоставьте док-ва подтверждающие ваши слова. Уверен у вас их нету.

Олег 2023-10-16

Так же регистратору доменного имени и сервер провайдеру, направлены письма. Надеюсь вас скоро заблокируют окончательно.

Администратор BestChange 2023-10-18

Добрый вечер. Обменный пункт предоставил ответ по данной ситуации. Все необходимые доказательства будут предоставлены по официальному запросу от правоохранительных органов. Претензия переводится в нейтральный статус, так как нарушений со стороны обменного пункта не обнаружено.

Олег 2023-10-18

Уважаемые пользователи, которые планирую воспользоваться этим обменником. Бегите от него, бегите. Как видим творят, что хотят. Никаких доказательств подтверждающих слова представителя обменники или слова администрации бестченжа нету. Как говорится "Рука-руку моет" Обменник платит, чтобы быть на этом мониторинге, мониторинг видимо крышует его. Другого я тут не вижу. Мне никто ничего не объяснил, мне никто не назвал причину по которой средства заморожены. Говоря простым языком, они между собой перетерли и решили, что деньги мне можно не выплачивать. Обратите внимание что регистрации Сейшелы. Собственно делайте выводы ребята.

Max 2023-10-01

[Инцидент в рамках AML/KYC] Оплатил заявку, обменник не произвел обмен, хотя статус заявки на сайте — Выполнено. Требую вернуть средства.

Здравствуйте Max, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected] и предоставьте, пожалуйста, недостающие данные службе безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Max 2023-10-02

Я написал письмо вчера, ответа нет.

Ожидайте, пожалуйста, Вам обязательно ответит служба безопасности на Ваш запрос.

Max 2023-10-02

Вы не отвечаете на мои письма, ответьте пожалуйста.

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Пожалуйста, будьте терпеливее, Вам ответят так скоро, как это возможно.

Max 2023-10-02

Публикую переписку с данным сервисом: Кому: FixedFloat Support Уважаемая поддержка, высказанная вами формулировка очень размыта. Давайте проясним: 1. от каких партнеров получена информация 2. пришлите пожалуйста ID транзакций, которые вы считаете получены преступным путем 3. какое именно нарушение вы мне приписываете? кража, обман, DarkMarket? На данном адресе совершено 5700+ транзакций, вы хотите чтобы я по ним предоставил информацию? Звучит как заведомо невыполнимое требование. Пожалуйста не отвечайте на это письмо стандартным текстом, а ответьте на вопросы выше, спасибо! ---------------------------------------------------------------------------- Здравствуйте, 1. По Условиям Сервиса пункт 7.3. FixedFloat оставляет за собой право не раскрывать источник информации о связи отправленных Пользователем средств с преступной деятельностью. 2. Нас интересуют все входящие транзакции на Ваш адрес. 3. Данная информация не распространяется и является конфиденциальной. В соответствии с Условиями предоставления услуг (см. пункт 7: AML): 7.4. Принимая настоящие Условия, вы признаете и соглашаетесь с тем, что отправленная вами транзакция может быть проверена с помощью системы безопасности Сервиса. 7.5. Принимая настоящие Условия, вы признаете и соглашаетесь предоставить полную информацию о происхождении отправленных вами средств и подтвердить честность и законность получения этих средств после приостановления Заказа и соответствующего запроса FixedFloat. 7.8. Если вы отказываетесь предоставить данные о происхождении отправленных средств или предоставляете ложные данные, и если предоставленные вами данные подтверждают вашу связь с преступной деятельностью, FixedFloat имеет право заморозить средства для последующего возврата средств жертвам при содействии правоохранительных органов. Пожалуйста, предоставьте информацию о том, за какую работу или предоставление услуг Вы получили средства на Ваш кошелек. -------------------------------------------------------------------------------------- Кому: FixedFloat Support У меня 5700+ транзакций на адресе, нужна информация по каждому переводу детально? Я не обязан предоставлять данные сведения вам. --------------------------------------------------------------------------------------- Прошу администратора FixedFloat пояснить на каком основании: 1. не раскрывается информация о конкретной AML-транзакции, а используется определение "похищенные средства". Вы утверждаете что все средства с моего адреса это похищенные средства? 2. я не воровал ни у кого средства, вы не говорите что именно не так, не называете название сервиса по данным которого мои средства получены преступным путем, не пытаетесь каким-либо образом решить проблему а просто ставите меня перед фактом, того что я согласился с вашими правилами и теперь о моих средствах можно забыть, потому что вы даже не можете сообщить что мне нужно сделать чтобы вы вернули их мне назад. 3. если эти средства "грязные" зачем вы их перевели на свой кошелек где у вас хранятся средства обменника на адрес с 3-я миллионами транзакций? Это очень печально, прикрываясь AML вы просто производите захват средств, и отправляете на свои адреса, что вы сделали и с моими средствами.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Мы не имеем права раскрывать подробности дела подозреваемым лицам. Пожалуйста, предоставьте сотрудникам службы безопасности запрошенную информацию по почте, а именно за какую работу или предоставление услуг Вы получили средства на Ваш кошелек.

Max 2023-10-02

О каких именно средствах вы говорите, на кошельке более 5700 транзакций? И простите какие "подозреваемые лица", вы даже не спросили у меня мой это адрес или биржа. Вы не спросили ровным счётом ничего чтобы прояснить ситуацию.

Как мы написали вам выше, Вам необходимо предоставить запрошенные данные службе безопасности по почте. Пожалуйста, свяжитесь с ними для уточнения деталей по Вашему запросу и Ваших возможностях по предоставлению информации.

Max 2023-10-03

Извините, я не совсем понял, я же делал обмен у вас? С кем с ними? Почему я должен с кем-то связываться помимо поддержки вашего сервиса. Вы разгласили информацию о моём обмене третьим лицам? Не вижу в правилах вашего сервиса пункт что вы передаёте данные третьим лицам. Подскажите пожалуйста номер пункта.

Мы говорим про сотрудников службы безопасности, с которыми Вы общаетесь по почте. Мы не передаем данные третьим лицам.

Max 2023-10-04

Сервис запросил информацию с пояснением всех входящих транзакций на мой адрес (их более 100). Я предоставил эту информацию, там все пополнения с бирж. Следующим требованием стало предоставление email-адресов от аккаунтов этих бирж. Это уже слишком, данная информация не будет мой передана, так как взяв с меня KYC и зная email адрес от биржи можно мошеннически восстановить доступ к аккаунту. И вообще это требование неправомерно. Прошу администрацию BestChange вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действию обменника.

Как мы написали ранее, вся информация об инциденте уже была передана администрации BestChange, просим их отреагировать и предоставить ответ пользователю. Так как Вы сообщили, что все входящие транзакции связаны с пополнениями с бирж, то нам необходимо получить подтверждение данной информации. Мы не можем основываться только на словах, нам необходимы факты, подтверждающие их.

Олег 2023-09-27

Ранее постоянно пользовался данным обменником, более 100 обменов, потом был инцедент АМЛ, прошел верификацию KYC, после этого совершил еще несколько обменов проверяя риски все было нормально и быстро, но случился опять инцедент с АМЛ и ответа от службы безопасности нет уже три дня. Думаю пора прекращать сотрудничество, но хотелось бы получить назад свои 1000 баксов) всем добра)

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. В некоторых случаях срок ответа на запросы по почте может быть увеличен в связи с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, дождитесь ответа по Вашему запросу от службы безопасности. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Олег, специалисты службы безопасности сообщили, что не получали от Вас письмо по заказу [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]. Попробуйте продублировать Ваше сообщение на почту, возможно, письмо могло попасть в папку спама.

Олег 2023-09-27

Я жду с воскресенья.Претензия возобновлена

Как мы написали Вам выше, специалисты службы безопасности сообщили, что не получали от Вас письмо по заказу. Пожалуйста, продублируйте еще раз Ваше письмо на почту.Претензия снята

Пользователь 2023-07-17

[Инцидент в рамках AML/KYC] Создали заявку на обмен, так как не принимает USDC отправили им средства, деньги не выплатили. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!

Здравствуйте пользователь, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected], чтобы связаться с нашей службой безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Пользователь 2023-07-18

Каким ещё приступным путём, если прочитать Ваши отзывы, все претензии которые пишут на Вас) Вы коментируете именно так, так может всё таки преступники это Вы? Вы чего у людей деньги отбираете ? Если не меняете, верните их отправителю, это ещё что такое.Претензия возобновлена

Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.Претензия снята

Пользователь 2023-07-19

Я Вам подтверждаю что средства получены честным путем, у меня сервис по продвижению и рекламе в соц. сетях, я не принимаю USDC мы сделали работу и отправили средства, а принимали через обменник так как не работаем с USDC что Вы ещё хотите то ?Претензия возобновлена

Пользователь 2023-07-19

Мой Отец работает в Службе Безопасности Страны, Вы действительно думаете ? Что я бы занимался каким то преступлениями? И тем более делали бы все это из домашнего компютера? Вам самим не смешно ?

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы готовы предоставить администрации BestChange всю информацию по данному делу.Претензия снята

Как вам сообщили по почте специалисты службы безопасности, нам необходимо получить информацию напрямую от отправителя средств для последующего возврата или обмена, отправленных нам средств.

Пользователь 2023-07-20

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] В каком формате объясните? А пока мы решаем этот вопрос, не работайте никто с данным обменником, ***, которые пытаются отобрать Ваши средстваПретензия возобновлена

Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины, если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.Претензия снята

Касаемо формата запрашиваемой информации, то хотели бы пояснить: "Отправитель средств должен связаться с нами по email и предоставить всю запрошенную информацию".

Олег 2023-07-17

[Инцидент в рамках AML был урегулирован] Производид обмен биткоин - монеро. 0.07 btc Монеты не пришли. Написал на почту - ответа нет.

Здравствуйте, Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Если Вы уже отправили письмо нашей службе безопасности, то, пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Олег, мы уточнили информацию и выяснили, что от Вас не поступало письма по данному заказу. Пожалуйста, продублируйте Ваше письмо на почтовый адрес [email protected]

Олег 2023-07-17

Кому[email protected] воскресенье, 16 июля 2023 г., 6:30 ПП письмо вчера, отправил, ответа нет. Вообще странное дело, если проблема, с обменом, то они по идее должны сами оповестить клиента, а не играть в молчанку, адрес при обмене был указан.

Не могли бы Вы уточнить, пожалуйста, с какого почтового адреса Вы отправляли письмо?

Олег 2023-07-17

Я бы не хотел тут писать почту. Я отправил письмо на адрес [email protected] с почты, которую указывал при обмене. Мне пришло письмо на почту, что обмен создан, однако о проблеме писем не приходило.Претензия возобновлена

Попробуйте продублировать ваше сообщение на почту, возможно, ваше письмо могло попасть в папку спам.Претензия снята

Олег 2023-07-17

Я продублировал. Ответа нет. Сейчас скрины оптавлю на почту в техподдержку bestchange.

Олег 2023-07-17

Отправил скриныПретензия возобновлена

Специалисты службы безопасности получили Ваше письмо. Пожалуйста, предоставьте специалистам запрошенную у Вас информацию на почту.Претензия снята

Олег 2023-07-17

Да письмо мне пришло, практически через сутки... Содержание следующие:In order to proceed with the exchange or refund, we must ensure that the funds were received by you honestly, as well as obtain all information about the source of the funds you received. Please provide complete information about transactions received to your addresses. Никакой конкретики, я покупаю монеты с рук, и не очень понимаю какую информацию они хотят от меня получить, конкретики никакой... Куча траназкций и не понятно какие именно им нужны?Претензия возобновлена

Вам необходимо просто предоставить запрошенную информацию службе безопасности по почте.Претензия снята

Олег 2023-07-13

[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] [Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML / KYC] Приобрел биткоины с рук. При обмене оператор написал, что средства получены преступным путем. Как проверить происхождение средств не отвечают. Говорят средства заморожены и требуют верификацию личности. Но в блокчейне видно, что средства не заморожены, а через час после начала обмена были списаны на общий кошелек сервиса и далее использованы им для различных перечислений. Это самое обычное воровство ребята, которое сервис прикрывает политикой AML\KYC. Просьбу просто вернуть средства игнорируют. Если вам не нравится происхождение средств - просто верните их владельцу, на каком основании вы используете их в своих целях дальше?? Все доказательства, такие как переписка с сервисом, а так же дальнейшее движение моих средств в блокчейне имеются и при необходимости готов всё предоставить.

Администратор BestChange 2023-07-13

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы имеем всю доказательную базу, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, мы не можем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Мы готовы предоставить всю информацию о данном инциденте администрации BestChange. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Олег 2023-07-13

Правильно я вас понимаю, возвращать мои средства нельзя, это будет преступлением, но пускать их в оборот и использовать в работе вы можете (судя по записям в блокчейне именно так вы и поступили), это уже не преступление получается? По почте вы запросили у меня информацию о том от кого и за какие услуги/товары я получил биткоины. Я вам подробно расписал где, когда и как их получил, а так же дал контактный номер продавца, который мне продал их за наличные деньги.Претензия возобновлена

Олег 2023-07-13

Так же готов предоставить администрации BestChange о том, что мои деньги не были заморожены, а были использованы сервисом по своему усмотрению.

Средства с наших горячих адресов автоматически консолидируются на наши основные адреса, так как отправка средств от нас происходит только с наших основных адресов. Таким образом правоохранительные органы видят, что средства перешли именно на адреса нашего сервиса. Средства остаются замороженными на наших адресах, и при аресте замороженных средств органами также отправляются с наших адресов. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. Создавая заказ на нашем сайте, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с Условиями использования. Мы не можем основываться только на словах, нам необходимы факты, подтверждающие их. Так как по каким-то причинам Вы не можете предоставить объективных доказательств честности получения средств, то, в качестве исключения, но в полном соответствии с Условиями Использования (п. 7.9.) мы предложили Вам пройти верификацию личности.Претензия снята

Олег 2023-07-16

Прошел верификацию, деньги вернули. Претензий нет, буду внимательно проверять монеты перед отправкой.

Алексей 2023-06-29

Крайне не рекомендую этот обменник. История такова. Есть кошелек, с которого я через другие честные обменники менял эфир очень очень много раз. Никогда не было проблем. А тут мои средства заблокированы, якобы получены преступным путем. Я сам делаю приложения под гемблинг и со мной много кто рассчитывается криптой. Я не спорю, возможно кто и рассчитался нечистой криптовалютой, но я к этому отношения не имею. Почитал отзывы, у многих людей такие же проблемы. Сделал вывод, что этот обменник очень придирается к вашим кошелькам, очень завышена планка , в отличие от других честных обменников. Наверное для того, чтобы побольше себе присвоить. Администрация сайта, обратите внимание, разве это не подозрительно? Когда другие обменники , в которых так же есть AML проверка пропускат обмен, а эти мошенники нет? Верните мои честно заработанные средства

Алексей 2023-06-29

В итоге через пол часа сделал обмен вbroexchange с ТОГО же кошелька по ТОМУ же направлению.

Здравствуйте Алексей, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, поэтому Вам необходимо предоставить нашей службе безопасности информацию об источнике средств по почте. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных и мошеннических целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.

Алексей 2023-06-29

Я этот текст читал в других комментариях. Могли бы не писать его, время не тратить. Какую информацию вам нужно? где от вас письмо? Ваши "партнеры" как инопланетяне , которых никто не видел никогда. Bestchange, посмотрите статистику заблокированных транзакций этим обменником по сравнению с другими. Вам когда в магазине краденые деньги на сдачу дадут вы тоже соучастником будете? Бред

Алексей 2023-06-29

Так пишите заявление в полицию и пусть будет все по закону страны , где я живу. А не присваивайте себе чужие средства, потому что вам так хочется.

Алексей 2023-06-29

Вы то можете предоставить доказательства, что средства были полученным преступным путем?

Правила нашего сервиса запрещают использование сервиса в любых преступных и мошеннических целях, о чем мы открыто говорим в "Terms of Service", раздел 6. Как только вы посещаете наш веб-сайт, вы видите сообщение о том, что, используя наш Сервис, вы соглашаетесь с его правилами. Также при создании заказа под кнопкой "Обменять сейчас" написано, что "Используя сайт и создавая обмен, вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Fixedfloat". Вы согласились с нашими правилами, когда создали обмен на нашем сервисе. Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины, если пользователь предоставил все доказательства своей непричастности к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или возврат средств. Наш сервис не поддерживает мошенничество, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

Администратор BestChange 2023-06-29

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/buIdq6 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алексей 2023-06-29

Да я понял это, обратитесь в полицию, в чем проблема? Вам кто дал право чужие средства себе присваивать?

Алексей 2023-06-29

Я отправил им частичные данные, у меня нет возможности отправить все, т.к. прошло много времени. Вы не Полиция чтобы замораживать чьи-то средства. В данном случае заморозка=присвоение себе. Сегодня обращусь в РКН и налоговую. Пусть проверят почему компания проводит операции на территории России, не зарегистрирована тут. И вас пусть проверят, почему Вы допускаете самоуправство и рекламируете обменники, хозяева которых потом себе покупают что то на наши средства

Дмитрий 2023-06-10

[Инцидент в рамках AML] 3 часа назад обменивал BNB на USDT,в заявке уже более 2,5 часов написано, что обмен завершен. При этом USDT я до сих пор не получил, в чате поддержки на сайте сообщили, что присвоили себе мои деньги на основании правил пользования их сервисом, обменивать либо возвращать деньги отказались

Здравствуйте, Дмитрий, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Правилами нашего сервиса, разделы 6 и 7, запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Вам необходимо связаться с нашей службой безопасности для дальнейшего урегулирования инцидента. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Дмитрий 2023-06-10

Возможно, ваши "партнеры" в преступном сговоре с вами, вы не предоставляете информацию о существовании и легитимности, так называемых, партнеров. Мой кошелек без проблем проходит любые AML проверки и не связан с какого-либо рода преступной деятельностью. Вы не имеете права, в т ч и по Сейшельскому законодательству, по своему желанию присваивать себе активы третьих лиц. И, поскольку, вы не произвели обмен, то мои средства находятся у вас незаконно. Если у вас нет возможности произвести обмен, то верните средства туда, откуда вы их получили и не занимайтесь необосновательным обогащением.Претензия возобновлена

Дмитрий 2023-06-10

На каком основании вы можете присваивать и использовать в личных целях мои средства?

Как мы написали ранее, Ваш обмен сейчас обрабатывается нашей службой безопасности, так как мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Для скорейшего урегулирования данного инцидента, Вам необходимо как можно скорее написать письмо специалистам службы безопасности на почту [email protected]Претензия снята

ChangeMaster 2023-06-01

Начну свою историю о данном обменнике с того что БОЛЬШЕ ГОДА пользовался данным сервисом и отправлял всегда с одного и того же кошелька , но уже видел отзывы что до добра это не доведет , всегда обменивал мелкие суммы , но тут понадобилось срочно обменять 4000$ в сети BNB в USDT . Первым делом проверил свой адрес в AML боте , на всякий случай , иногда проверяю , чтобы потом не возникало лишних вопросов , ибо занимаюсь обменом на биржах , в основном P2P , но некоторые клиенты обращаются напрямую в телеграмм. Итак было отправлено 4000$ в BNB , транзакция получила свои подтверждения , но ничего не происходит , отписываю в поддержку , отвечают , что монеты на моем кошельке были получены мошшеническим путем , я начинаю разбираться в чате , почему так ? На что поддержка адекватно не может ответить и отправляет писать письмо на почту , я для подстраховки пытаюсь найти юридический адрес компании на сайте , но его там просто НЕТ ! Почему я этого не сделал ранее , моя ошибка . Спрашиваю в чате , на что мне отвечают , что они не знают и не могут мне предоставить юридический адрес . данный факт я специально зафиксировал на запись экрана в случае дальнейшего разбирательтсва , ибо как сервис может производить обмен монет (а на данный момент это уже считается ценными бумагами ) не предоставляя информации о юридическом адресе компании . Следующем шагом пишу на почту , на что мне приходит ответ , что чуть больше месяца назад , на мой кошелек приходит сумма около 15000$ прошу заметить в сети ETH , которая никак не связана с сетью BNB и просят дать комментарий , я начинаю искать по всем своим мессенджерам этот кошелек и нахожу переписку с человеком , который менял в эту дату данную сумму , в переписке четко указано что будет отправлен эфир , взамен нужно отправить немного бнб , чтобы произвести обмен , дабы не свапать эфир в бнб , как все знают там огромные комиссии , и будет еще отправлено бнб на 100 с чем то долларов . Меня просят предоставить бэкап этой переписки , я его отправляю , на что мне приходит ответ откуда взялась вторая транзакция BNB , я пишу длинющее сообщение чтобы разжевать данный бекап . где четко указано что и когда отправляется . Также запрашивают информацию по еще двум кошелькам , тут я уже отвечаю коротко . Там где был предоставлен бекап ответили , что получили информацию от потерпевшего о том, что данные средства получены путем незаконной деятельности. Получается что данный сервис не имея никакой информации на сайте , выступает в роли компетентных органов по решению данных вопросов , в мою очередь меня не касается кто и какие монеты мне переводит , моя задача сделать обмен человеку , а уж если компетентные органы меня запросят предоставить какую либо информацию , ествевственно я это сообщу , но никак этим не должен заниматься обменник . То есть я произвел обмен человеку когда то там , поступила жалоба , замораживают уже МОИ деньги которые я , когда то обменял и решают что с ними делать . Пока жду еще решении данной ситуации . Возможно много ошибок в тексте , пишу на эмоциях .

Здравствуйте, ChangeMaster, К нам обратился потерпевший, чьи средства были украдены и отправлены напрямую на ваш адрес. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Мы не используем сервисы, которые не несут ответственности за свои данные и чьи данные не могут быть использованы при предоставлении данных правоохранительным органам. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Пожалуйста, предоставьте нашим специалистам службы безопасности всю запрошенную информацию по почте.Претензия снята

ChangeMaster 2023-06-01

Все было уже предоставлено , теперь идут какие то непонятные вопросы по моей бирже , по каким то еще кошелькам , претензия не будет закрыта до тех пор , пока я не получу свои монеты обратно , я буду писать их ежедневно на всех сайтах отзовикахПретензия возобновлена

Как только вы посещаете наш веб-сайт, вы видите сообщение о том, что, используя наш Сервис, вы соглашаетесь с его правилами. Также при создании заказа под кнопкой "Обменять сейчас" написано, что "Используя сайт и создавая обмен, вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Fixedfloat". Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. "6.2. Запрещено использовать сервис для отмывания средств, полученных преступным путем. Если преступные средства отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств. Необходимая информация, которая должна быть предоставлена Пользователем при замораживании средств, явно связанных с преступной деятельностью, описана в разделе 7." Игнорировать существующий факт, что на Ваш адрес напрямую поступили украденные средства - мы не можем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении.Претензия снята

ChangeMaster 2023-06-02

Вопрос не решенПретензия возобновлена

В виду того, что на ваш адрес напрямую были отправлены украденные средства, а также других фактов, указывающих на ведение преступной деятельности, для исключения наших рисков и разморозки заказа в соответствии с пунктом правил 7.9. вам было предложено пройти верификацию личности. Пожалуйста, ответьте на сообщение наших специалистов отдела безопасности по email.Претензия снята

Администратор BestChange 2023-06-06

Добрый день! Уважаемый пользователь, по информации, представленной обменным пунктом, после прохождения процедуры верификации Ваша заявка была выполнена. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Pavel 2023-03-27

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Обмам при обмене в FixedFloat Производил обмен в данном сервисе, раз 10 по счету, всегда менял бтк в юсдт, сумма 17к долларов, на этот раз саппорт написал, что их "проверенные источники" сообщили о том, что мои адреса получают средства мошенническим путем, АМЛ полученной ими транзакции составлял 30 процентов, с некоторыми high risk (у кого их не будет при 1к транзакций пополнения). Далее после общения с саппортом по почте происходит следующее, они просят меня предоставить информацию по транзакции, а конкретно по 314 входам которые ушли к ним, я пишу, что это невозможно, уточните, какую конкретно информацию вам предоставить и о какой транзакции, ну а дальше просто читайте: "Что в себя включает полная информация, там 314 входов?" "Если Вы получили средства на Ваш адрес от обменных пунктов, то предоставьте следующую информацию, пожалуйста: 1. Как называются обменные пункты? Пришлите ссылку. 2. Как Вы нашли данные обменные пункты? 3. Как проходил обмен? 4. Могут ли данные обменные пункты подтвердить Ваш обмен у них? 5. Есть ли у вас квитанция или другие реквизиты, подтверждающие обмен?" "Можете уточнить пожалуйста, что конкретно не так, я только что обменял с данных кошельков средства у changelly и у simpleswap, где не возникало никаких вопросов по чистоте средств как я могу предоставить данные по 314 транзакциям?" "На адреса и с адресов, с которых Вы отправляли средства, регулярно приходят и отправляются средства, и продолжают поступать транзакции. Вы являетесь владельцем кошелька и сами отправляете и принимаете средства? Как Вы можете объяснить данный факт? Предоставьте, пожалуйста, информацию по последним 15 транзакциям на адрес **********. " "Я являюсь владельцам кошелька и сам отправляю и принимаю средства, я даже скажу больше, с этих кошельков снова на ваш сервис уходили средства и успешно производились обмены. Касательно последних 15 обменов, самая крайняя транзакция была за пару часов до того, как я отправил средства вам, за это время ни один сервис не успел бы отработать и ни один правоохранительный орган не работает с такой скоростью. Выглядит все так, что у вас нет никаких причин замораживать данные средства, потому что ваша "надежная система" не отработала вновь по тем же адресам. Я специально снова отправил вам средства с ********** и обмен успешно прошел) txid" --Да да, я снова отправил им с этого адреса деньги, 100 долларов, и они успешно произвели обмен, к тому же их странные вопросы: Вы являетесь владельцем кошелька и сами отправляете и принимаете средства? Как Вы можете объяснить данный факт?) "Мы реагируем на информацию от наших партнёров, которые предоставили доказательства по Вашей замороженной транзакции, по другим транзакциям информации не давали. Просим Вас предоставить данные по последним 15 транзакциям. Если это действительно средства от других сервисов, то нам необходимо подтверждение данного факта." "Таким образом, вас смутила транзакция пополнения моего кошелька, которая находится в последних 15 пополнениях *********. Если вас не смущает сам адрес, что вы только что упомянули, так как дальше ваша площадка дает спокойно произвести обмен, то необходимо посмотреть, какие из данных входящих транзакций отправились на ваш адрес, я посмотрел и из последних 15 транзакций, только 4 вышло в блок, который ведет к вам, а именно: 0.00281323 - ***** - транзакция пополнения моего кошелька 0.00036318 - ***** - транзакция пополнения моего кошелька 0.00125441 - ***** - транзакция пополнения моего кошелька 0.00080000 - ***** - транзакция пополнения моего кошелька что составляет приблизительно 130 долларов с общей суммой обмена 17к долларов, 0.7 процента общей суммы Мы уже все понимаем абсурдность ситуации, однако могу сказать, что данные транзакции были скорее всего от данного обменника - ******* Теперь я настаиваю на возврате средств, можете эти 130 долларов оставить у себя до какого то разбирательства однако оставшуюся сумму требую вернуть." —Да обменник жалуется на транзакции суммой 100 долларов при обмене на 17к, что все равно сумма, однако составляет меньше их комиссии за обмен) Либо если их смущает сама моя транзакция - то как это возможно, я просто со своего адреса отправил деньги "Нам была предоставлена информация о прямой связи Ваших адресов с преступной деятельностью, по этой причине мы проводим настоящую проверку. Запрос последних поступлений (транзакций, которые связаны зачислениями на Ваши адреса) поможет нам понять источник Ваших средств и деятельность, вследствие которой они были получены. Также предупреждаем, что Ваши уклонения от предоставления необходимой информации только усугубляют данную ситуацию. Предоставьте информацию о Ваших последних поступлениях, а именно: - где были совершены обмены, в каком сервисе, каких валют? - предоставьте ссылки на заказы или идентификаторы заказов, по которым мы сможем подтвердить в обменных пунктах, что данные обмены действительно осуществлялись " —Опять же обменник путается в показаниях и говорит уже снова об адресах, которые связаны с преступной деятельностью но в последствии дают произвести обмен, ну и начинает слать какие то непонятные угрозы "В каком месте я уклоняюсь, я предоставил необходимую информацию, txid транзакции и обменник, вы задаете вопросы на которые уже получили ответы, по txid обменник сможет спокойно произвести идентификацию обмена." "Просим Вас связаться с данным обменным пунктом и предоставить подтверждение Вашего обмена у них. Также, они могут связаться с нами напрямую и подтвердить, что данные средства пришли от их сервиса." — Далее я связался с обменным пунктом и предоставил фотографии переписки, на что обменник запросил полный экспорт чата, который содержит уже личную информацию, данные карт и прочего, и не является информацией которую следует знать данному ненадежному сервису, потому что он может использовать ее в своих целях. К тому же на бестчендж уже много примеров когда люди скидывали данную информацию и обменник просто утверждал что ее подделали, что конечно же легко сделать. В итоге могу сказать, что данный обменник просто украл средства и всячески пытается юлить придумывая факты на ходу, которые еще и противоречат друг другу, но самое интересное, что он дает снова совершить обмен с адресов, которые уже их система типа заблокировала, хотя это система не заблокировала, а просто лагает, а саппорт скорее всего решил присвоить средства себе, в любом случае "мошеннические средства" уже ушли кому то и они просто присвоили деньги себе, а не заморозили транзакцию, готов пройти KYC проверку для bestchange, хотя общий AML менее 30 процентов, данный обменник считаю ненадежным ввиду путаницы в его показаниях, такой клоунады давно не встречал.

Администратор BestChange 2023-03-27

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Pavel, Нам действительно поступила информация от партнеров, которая подтверждает, что есть прямая связь адресов, с которых Вы отправили средства, с преступной деятельностью. По этой причине Ваш обмен был заморожен. Также у нас есть основания полагать, что обмены, произведённые в другом обменном пункте были произведены не Вами. Для того, чтобы удостовериться в том, что данные обмены действительно совершались Вами, у Вас были запрошены номера заявок, произведённых в данном сервисе, а также данные из личного кабинета в сервисе обмена, где видно количество совершённых обменов. Все доказательства по данному инциденту могут быть представлены администрации BestChange. Так же просим Вас ответить нашему отделу безопасности по email. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.

Pavel 2023-03-27

Ну тогда можете еще объяснить, почему тогда второй и третий раз спустя час и два дало обменять с этих же адресов, которые вам не понравились? Быстрые у вас партнеры, за пару часов реагировать с момента транзакции и именно вам писать об этом)

Pavel 2023-03-27

Отзыв сверху писал не я, прошу также разобраться в данном факте их ip: 193.32.126.* мой ip: 45.128.38.*, зафиксировал на скриншот данное действие

Как мы написали ранее, у нас есть доказательства, что ваши адреса напрямую связаны с преступной деятельностью. Мы реагируем на информацию полученную от партнёров. Вероятно, что по другим транзакциям не поступала информация из-за малых сумм. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если мошеннические или украденные средства отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств.

Администратор BestChange 2023-03-27

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Gambling, Illegal Service, Mixer, Sanctions)( скриншот : https://bc.to/AqVVpd ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Pavel 2023-03-27

1) на мой вопрос сервис не ответил "Ну тогда можете еще объяснить, почему тогда второй и третий раз спустя час и два дало обменять с этих же адресов, которые вам не понравились? Быстрые у вас партнеры, за пару часов реагировать с момента транзакции и именно вам писать об этом)" 2) поведение сервиса не вызывает доверия и подтверждения его адекватности, комментарии которые вы удалили имеют прямую доказательную базу 3) как показала AML проверка на адресах присутствует high risk в минимальных значениях, на данном кластере огромная сумма, тем более я еще не встречал обменников или бирж, которые при показателе AML 30 процентов блокируют средства, даже при показателе high risk 1-4 процента 4) сервисом не были предоставлены никакие доказательства, а только информация от их партнерах, я упомяну еще раз, что сервису не буду предоставлять никакие данные, потому что я сомневаюсь в их адекватности, могу предоставить данные bestchange 5) также обменником не были озвучены нарушения касательно aml политики, а предъявлялись претензии только к 4 транзакциям на которых отсутствует пометка high risk, что можно понять из диалога с ними 6) и опять же почему сервис тогда обменял средства спустя час с этих адресов? 7) я предоставлял данные касательно данных транзакций, и запрашивал данные у стороннего обменника, где подтверждена вся информация, в ответ сервис требует личную информацию, которая не относится к данным обменам.

Ниже ответы по каждому из пунктов: 1. Вам был дан ответ, что мы получаем информацию от партнёров, по другим транзакциям информации не поступало. 2. Полученные доказательства были представлены администрации BestChange 3. Мы не опираемся на проверки AML сервисов, чьи проверки не имеют никакой силы. Мы используем исключительно проверенные данные с доказательной базой 4. Используя наш сервис, Вы соглашаетесь с правилами нашего сервиса. Без предоставления необходимых данных, продолжение обмена или возврат средств невозможен 5. Как Вам и было сообщено в email переписке, по предоставленным нам данным Ваши адреса напрямую связаны с преступной деятельностью. На основании наших правил, наш сервис запрещено использовать для отмывания средств, полученных преступных путём. На основании полученных нами данных мы проводим проверку источника полученных Вами средств, в ходе которой Вам нужно предоставить информацию о поступающих на Ваши адреса транзакциях. 6. Ответ в п.1 7. Запрошенные у Вас данные напрямую относятся к проверке полученной информации о преступном происхождении средств Просим Вас связаться со службой безопасности по email и предоставить запрошенные данные.

Narduccio 2023-03-17

[Ожидается прохождение пользователем процедуры верификации] Веду магазин по продаже игровых аккаунтов, решил обменять 1000$ из Eth в Btc - заблокировали обмен. ссылаясь на то, что якобы мои средства добыты мошенническим путём. После продолжительного общения выяснилось именно за какую транзакцию прилетел блок. Человек купил у меня 75 аккаунтов для игры Rust и по всей видимости, из вредности или фиг знает чего ещё решил пожаловаться, что якобы эти деньги украдены, при всё этом он заплатил мне за аккаунты и не обманул. Как итог я имею заблокированные 1000$(ущерб больше чем я получил со сделки с человеком) Вынос мозгов от поддержки в течение 2-ух дней. Обвинение меня в мошенничестве, хотя клиент получил товар и после удалил свою страницу(связаться с ним никак не могу и после этого он сам не связывался со мной, значит всё ок) Не советую пользоваться данным обменником, потому что Вам тупо могут заблокировать обмен, если кто-то пожалуйства на Ваш адрес кошелька без каких-либо доказательств, также посоветую всем своим коллегам не пользоваться этим сервисом, а переходить на аналоги.

Администратор BestChange 2023-03-17

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Narduccio, Мы получили информацию, что потерпевший, чьи средства были украдены, подтвердил владение адресом и заявил об обращении в правоохранительные органы. В данный момент мы детально разбираем данный инцидент и все связанные с ним риски. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.

Narduccio 2023-03-17

Что за бред, человек купил аккаунты, а после заявил в органы за сделку в 680$?

Понимаем ваше возмущение, но мы не можем игнорировать поступившую информацию от потерпевшего. Именно поэтому наши специалисты службы безопасности сейчас подробно разбираются в инциденте.

Narduccio 2023-03-18

Ну так донесите до меня в чём дело, может быть мой клиент оплатил со взломанного кошелька или отправил грязные деньги? Я не знаю всех подробностей и могу только догадываться и возмущён тем, что должен страдать из-за недобросовестности с чьей-то стороны, а заблокировали монеты вообще не связанные с этим кошельком из-за которого весь сыр-бор.

Как мы говорили ранее, мы не можем игнорировать поступившую информацию от потерпевшего. Наша служба безопасности тщательно поверяет всю поступившую информацию и делает все возможное, чтобы как можно скорее разобраться в данном инциденте.

Narduccio 2023-03-18

Так я почему должен страдать, деньги, поступившие конкретно от "пострадавшего" уже были давно обменяны и потрачены, разблокируйте мне средства и проверяйте дальше информацию свою!

Все украденные средства были отправлены напрямую на Ваш адрес, что делает Вас подозреваемым в преступлении. Ввиду неоднозначности данной ситуации и обращения потерпевшего в правоохранительные органы, нам необходимо время чтобы рассмотреть данный инцидент более детально и изучить возможные риски для нашего сервиса. После получения заключения от наших юристов, мы свяжемся с Вами для разрешения данной проблемы. Мы понимаем, что Вы, вероятно, никак не причастны к данному преступлению, однако из-за отправки средств Вам напрямую с адреса потерпевшего, создаются большие риски для нашего сервиса, именно поэтому служба безопасности на текущем этапе прикладывает все силы для того, чтобы разобраться максимально тщательно в этом инциденте и как можно скорее предоставить решение.

Narduccio 2023-03-18

Тогда отменяйте обмен и возвращайте на мой адрес средства, лучше уже через другой обменник поменяю их! И разбирайтесь тогда уже в чём дело, претензию буду обновлять, пока средства не вернут.

Так как потерпевший обратился в правоохранительные органы, возврат средств создаёт большие риски для нашего сервиса. Мы посоветовались с нашими юристами и готовы предложить вам возврат средств при прохождении верификации личности. В этом случае мы сможем передать Ваши данные в правоохранительные органы при их запросе по отправленным Вами транзакциям и иметь достаточные основания для возврата Вам средств. Пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками отдела безопасности по email.

Narduccio 2023-03-18

Какой смысл от обменника тогда, если нет никакой анонимности, то есть по-вашему, чтобы получить обратно свои деньги, я должен отправлять личные данные Вашей полиции, ФБР или кто там у Вас этим занимается, нет не обязан.

В текущих обстоятельствах единственный вариант для того, чтобы Вы смогли получить свои средства назад, это прохождение верификации личности. У нас есть все доказательства, что Вам напрямую поступили украденные средства. Потерпевший подтвердил владение адресом, предоставил подробную информацию о взломе, а также обратился в правоохранительные органы. Мы не можем игнорировать данную информацию, так как, повторимся, данный инцидент создаёт большие риски для нашего сервиса. Все доказательства произошедшего инцидента, а также подтверждение владения адресом потерпевшим были отправлены администрации BestChange. Как мы писали ранее, наши специалисты отдела безопасности, обсудив возможные решения с нашими юристами, пришли к заключению, что мы сможем разморозить Ваш заказ только в случае прохождения Вами верификации личности до того, как получим от правоохранительных органов запрос на заморозку данных средств

Narduccio 2023-03-19

Что за клоунада, прошу обратить внимание администрацию BestChange на эту ситуацию. Людям, читающим это - Вам могут отправить средства со взломанного кошелька, а после, чтобы получить обратно свои деньги за выполненную Вами услугу, придётся выяснять несколько дней все детали, а в конце Вам скажут - ну вот отправьте паспорт, а потом повертите лицом перед камерой. Не пользуйтесь этим обменником, в нём нет никакого смысла и анонимности, Вам придётся подтверждать документами и лицом свою транзакцию.

Мы стараемся сохранять анонимность наших клиентов, когда это возможно, однако, так как ситуация неоднозначная, мы опять же акцентируем Ваше внимание на то, что из-за отправки средств Вам напрямую с адреса потерпевшего, создаются большие риски для нашего сервиса. Поэтому Вам было предложено пройти верификацию личности, пока мы еще не получили от правоохранительных органов запрос на заморозку данных средств.

Narduccio 2023-03-19

Не согласен с этим.

Мы понимаем Ваше возмущение, но опять же игнорировать существующие факты, что Вам напрямую поступили украденные средства, что потерпевший подтвердил владение адресом, предоставил подробную информацию о взломе, а также обратился в правоохранительные органы - мы не можем. Мы лояльны к нашим клиентам и стараемся сохранять их анонимность, но в текущей ситуации мы предложили Вам единственное и возможное решение - пройти верификацию личности, пока мы еще не получили от правоохранительных органов запрос на заморозку данных средств.

Narduccio 2023-03-19

Не согласен с этим

Администратор BestChange 2023-03-21

Уважаемый пользователь. Обменный пункт готов произвести возврат, но в целях информационной безопасности Вам необходимо пройти процедуру верификации. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему криптовалюту с подозрительной историей, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Марк 2023-02-20

Добрый час. Производил обмены в данном обменнике, вот транзакции 87208e6ee55d10235a5f36d6db57dd0fdf83654b7eaa5ec9d356b43563c4f6d1 f896be3f100e20098fbd47a9746fd99f6df55047fa77b9d4487e1370eda8f68d Мои денежные средства были заблокированы с 05.02.23г, я предоставил всю информацию о своих средствах, в ответ кроме непонятных отговорок что средства мои подозрительные я больше ничего не получил.Прошу принять меры в разрешение моей проблемы.

Марк 2023-02-20

Если посмотреть блок чейн транзакции мои средства уже давно были раскинуты на другие кошельки .

Здравствуйте, Марк, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены мошенническим путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Ранее вы сообщили нашим специалистам, что предоставите подробно всю информацию, но после этого так и не писали нам. Предоставьте нам на email полную информацию, которую ранее запросили у вас наши специалисты службы безопасности.Претензия снята

Игорь 2023-02-19

Не рекомендую пользоваться , спустя год - полтора пользования обмеником, заблокировали мне средства, якобы я их украл, предоставил им диалог и тд, они сказали что я "изменил исходный архив диалога" естественно я ничего не менял, сервис стал не благонадежным, не первый раз слышал такое, думал меня не коснётся,но сумма в 3к$ им показалась сладкой и они решили меня обмануть

Администратор BestChange 2023-02-19

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь, Нам поступила информация от потерпевшего, что средства на вашем адресе были получены мошенническим путем. По этой причине Ваш заказ был приостановлен для проведения проверки. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.Претензия снята

Игорь 2023-02-19

Так вы мне на почту пишите что я вас обманул и подделал какой то архивПретензия возобновлена

Если сотрудники отдела безопасности утверждают, что отправленные вами данные были подделаны, то у них есть весомые доказательства, чтобы это утверждать. Продолжите диалог с сотрудниками отдела безопасности по email и предоставьте всю необходимую информацию.Претензия снята

Anon 2023-02-12

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] На сайте пишет обмен завершен, а в чате поддержки пишут что транзакция заморожена изза AML Проверки))) вижу уже не в первый раз такое происходит. На письма не отвечают Я обменивал 7 баксов, очень смешно так скамится.

Здравствуйте, Anon, Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых мошеннических целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Сумма, по которой может происходить проверка средств, явно связанных с мошеннической деятельностью, никогда не являлась значимой для проведения проверки.Претензия снята

Anon 2023-02-12

Я его не использовал в противозаконных целях Требую администрацию BestChangeПретензия возобновлена

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.Претензия снята

Администратор BestChange 2023-02-12

Добрый день! Мы произвели анализ Вашей транзакции. Несмотря на то, что общий процент риска по отправленной Вами транзакции составляет 12,4%, в транзакции фигурируют метки "HIgh-Risk", в частности Stolen Coins. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт данные для верификации и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Anon 2023-02-07

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Внимание всем. Обменник заскамился, при переводе крупной суммы просто заморозил ее и не возвращает. В чате на сайте сказали пишите письма, на письмо ответили один раз когда предоставил все что просили замолчали и деньги так и не вернули!

Здравствуйте, Anon, Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Наши специалисты запросили у вас информацию по конкретным транзакциям, которые по информации, полученной от наших партнёров, напрямую связаны с преступной деятельностью.

Anon 2023-02-07

У Вас очень странные парнеры! Видимо crystalblockchain и их AML бот уже не идет в расчет! Сами пишите в письме что "На данный момент обращений от потерпевших мы не получали" ,а теперь про преступную деятельность говорите!

Anon 2023-02-07

По блокчейну видно что средства вы отправили дальше!!! прошу администрацию бестчейндж вмешатся!

Anon 2023-02-07

И почему Вы из моего первого комментария удалили слово [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? В чем тут Обсценность? Вы присвоили себе чужие btc! сейчас посмотрел отзывы, они почему то все серые а не отрицательные и я такой не один! Вы под надуманными предлогами крадете деньги пользователей!

Сотрудники отдела безопасности не сразу получают полную информацию об инциденте, но в данный момент мы уже имеем всю информацию. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Напоминаем, что правила нашего сервиса запрещают использовать сервис в любых незаконных целях. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.

Anon 2023-02-07

Проверяйте, все что Вы просили я Вам предоставил. Претензия не снята пока вы не вернули средства!

Вы все еще не предоставили данные, которые были запрошены у вас.

Anon 2023-02-07

Данные были предоставлены! Прошу администрацию бестчейндж вмешатся! Обменник не возвращается средства!

Anon 2023-02-07

Прошу Администрацию Bestchange вмешатся в ситуацию. Обменник FixedFloat после предоставления всех запрошенных сведений все равно не производит обмен и отказывается возвращать средства. Шантажом требует пройти KYC! Требую немедленно вмешатся в ситуацию! Проверка на AML боте показала риск меньше 40% и отметила его как транзакцию средгего риска! [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] крипту клиентов, по Вашей получается рекомендации! Так как они в списке обменников на сайте!

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательств, что отправленные на наш адрес средства получены в результате мошенничества, и никакие проценты риска AML сервисов не рассматриваются нами. Мы максимально лояльны к нашим клиентам. При проведении проверки мы не запрашиваем персональные данные наших клиентов, нас интересует информация о происхождении средств. Если пользователь действительно не причастен к мошенничеству, эта проверка занимает очень мало времени и не ставит под угрозу анонимность клиента. Мы не практикум проведение KYC, но так как вы отказываетесь предоставлять запрошенные данные о происхождении средств, мы готовы в порядке исключения принять ваши персональные данные в качестве метода для разморозки вашего заказа.

Anon 2023-02-07

Вы вводите в заблуждение администрацию бестчейндж, все что Вы запросили Вам было предоставлено. И я нигде не отказывался предоставить никакие данные, зачем Вы врете!? Еще раз прошу администрацию бестчейндж обратить внимание на этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Вы нарушаете правила обмена! Ваши методы непрозрачны, фактов с Вашей стороны ноль. Почему я должен доказывать что я не верблюд?! Просто верните средства на адрес с которого они были Вам отправлены и не закрывайте данную претензию! Прктензия не будет решена пока Вы не возвратите средства!

Мы старались пойти вам навстречу для решения данного инцидента. Если то, что вы сказали, является правдой, то для вас не составит труда подтвердить эту информацию какими-либо фактами. Но мы так и не получили от вас существенных данных и доказательств об источнике полученных средств. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange, дальнейшее общение с вами будет происходить только при их посредничестве.

Anon 2023-02-07

Абсолютно все существенные данные Вам были переданы, не смотря на то что я совсем не обязан был это делать. После чего Вы запросили теперь уже идентификацию личности что совершенно не входило в мои планы. Вы и обмен не произвели и средства не возвращаете ссылась на какиз то своих мнимых партнерах. Прошу не снимать претензию до завершения разбирательств администрацией бестчейндж

Администратор BestChange 2023-02-07

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатом проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/UHBZd0klz7Lm В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. Ваша претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После предоставления пользователем запрошенных данных заказ был разморожен и выполнен.

Orlan 2023-01-29

[AML\KYC incident] STOLEN MY 0.33 BTC Read the faq on their website and have a laugh. About FixedFloat (FF) 3 Security Say no to account holds on your assets and get rid of the third parties that can compromise your trust. I advise you to sue them.

Hello, Orlan, We have received information from the victim that the funds you sent us were fraudulently received. For this reason, your exchange has been suspended. In order to proceed with the exchange or refund, we must ensure that the funds were received by you honestly, as well as obtain all information about the source of the funds you received. Provide us by email with full information about the transactions received at your address.

Артем 2023-01-27

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Присвоили мои биткоины. В чате пишут: "Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены мошенническим путем. По этой причине обмен был приостановлен." Результат проверки в AML боте 32% риска. По блокчейну вижу что отправленные мной BTC уже ушли дальше. Вывод: обменник, прикрываясь какими-то партнерами присваивает средства клиентов!!! Обходите стороной.

Администратор BestChange 2023-01-27

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем, Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес получены преступным путем, эта информация является приоритетной. У нас есть отчёт от авторитетного аналитического сервиса о движении средств на ваш адрес. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.Претензия снята

Артем 2023-01-27

Ваша формулировка очень расплывчата. Где этот отчет? Где доказательства? Никакой конкретики нет. Одни шаблонные фразы, которыми этот горе обменник прикрывается для воровства средств пользователей.

Все доказательства могут быть предоставлены администрации BestChange.

Андрей 2023-01-19

После очередного обмена решили присвоить средства себе, в саппорте ответ - деньги были украдены, когда они были получены с продажи НФТ. На почте ответа нет

Здравствуйте, Андрей, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены мошенническим путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наша служба безопасности обязательно ответит вам в течение дня.Претензия снята

Андрей 2023-01-20

Спустя сутки проблема так и не решена, на почте попросили доказательства взаимодействия с другим адресом, от корого я получал средства Доказательства предоставлены, обменник не отвечает Не верю я в такую сказку, где людей обвиняют во взаимодействии с другими адресами, а когда им прилагают доказательства уходят в молачнкуПретензия возобновлена

Мы ждали подробности инцидента от партнёров. Наши специалисты службы безопасности уже ответили вам на почте, также мы ожидаем от вас запрошенные полные данные.Претензия снята

Администратор BestChange 2023-01-22

Приветствуем, Андрей! Просим Вас вести диалог в рамках данного отзыва, дубли будут удалены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Андрей 2023-01-22

19 января 2023 открыл ордер на обмен ETH в стейблкоины, и отправил на адрес обменника 14 ETH, которые до сих пор удерживаются на адресе обменника, и насколько я понимаю, возвращены мне не будут Написав им на почту мне был дан комментарий, что я должен оправдать транзакции полученные от адреса, который был указан ими же, я предоставил им выгружку сообщений в телеграме, где было указано за что мне были перечислены эти монеты, и обосновано что я занимаюсь NFT и именно за эту сделку я получил ETH. Обменника этого нехватает, они просят уточнить все переводы, и пытаются максимально доказать будто я пытаюсь это подстроить и обманываю их. Очень сожалею, что воспользовался именно этим обменником. Пройти верификацию для меня было бы легче, чем что-то им доказывать, пытаються максимально подстроить ситуацию под себя, насколько я понимаю лишь бы забрать себе средства. Спор длится три дня, и за обменник ответить некому, если столкнетесь со спорным случаем боюсь угодите в такую же ситуацию, где деньги застрянут навсегда, и никто вам их не вернет, ведь вы их получили непонятно от кого! а теперь докажите что вы никого не обманулиПретензия возобновлена

Как сообщают специалисты нашего отдела безопасности, вы уклоняетесь от прямых ответов и не предоставляете запрошенную информацию. Нас интересуют только конкретные транзакции, по которым вы должны предоставить полные сведения.Претензия снята

Alex 2022-11-25

Он намерено удерживает мои средства, обосновывая это тем что на мой адрес с которого я выслал на обмен криптовалюту были поступления с кошелька который якобы причастен к мошенническим действиям, на протяжение нескольких дней я объясняю данному сервису, что я обычный фрилансер, который выполнял данную работу, за которую получаю оплату. моя работа никак не была связанна с приступной деятельностью или с тем чем пытаются объяснить мне данный сервис, я предоставил все необходимые доказательства, которыми только я обладаю. так же я обратился в независимые организации, которые проверили мой кошелек на причастность к чему либо, и все как один мне говорят что никаких проблем у меня по адресу нет! в доказательство прикладываю скрин проверки моего адреса (ссылку приложить не удалось по правилам отзывов) Причем что самое интересное, с другими обменниками проблем у меня не возникает, только вот с этим. Так же по запросу я могу выслать всю нашу переписку с этим сервисом, в которой будет видно что данный сервис просто не хочет отдавать средства, так же не предоставляет нужных мне документов(по какой причине идет задержание моих средств, основания и тд (данные документы у меня запросили организации к которым я обратился за помощью )) дело в том что сумма 300 долоров для меня существенная, я честным способом заработал свои деньги, а этот сервис пытается отнять их у меня.

Здравствуйте, Alex, Мы готовы предоставить всю информацию о данном инцеденте администрации BestChange. Мы имеем всю доказательную базу, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, являются мошенническими. К сожалению, пользователь не предоставляет запрошенные данные и всячески уклоняется от прямых запросов.

Администратор BestChange 2022-11-25

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Alex 2022-11-25

я так же со свой стороны готов предоставить все доказательства, что деньги заработал честным путем, данный сервис строит из себя не понятно кого, причем по запросу предоставить документы о ситуации полный игнор! сервис просто[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] очередной, который пытается содрать бабки с клиентов

Администратор BestChange 2022-11-25

Alex, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу Ваш адрес кошелька связан с высокорисковыми или нелегитимными источниками. Скриншот https://prnt.sc/Z46OfuMAcoSG. Предоставленные Вами доказательства также это подтверждают. Несмотря на то, что общий процент риска составляет 21,9%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "HIgh-Risk", в частности, Gambling, Sanctions, Stolen coins. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем процентном содержании средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Alex 2022-11-25

Анастасия, я предоставил всю необходимую информацию сервису, сервис не слышит меня, как и раньше я повторюсь что я обычный работник, я прислал им доказательства работы которую я выполнял заказчику, я не виноват в том что заказчик удалил переписку со мной, я могу предоставить всю переписку с сервисом обмена, так же поймите меня, я не один такого же мнения о данном сервисе, почему мне не предоставляются никакие документы связанные с тем что деньги арестованы, и так же меня не ознакомили с делом которое возбужденно и так далее.. мне просто сказали что деньги вам поступили с подозрительного кошелька, я тут причем?? я выполнил работу получил деньги. какие ко мне претензии?? почему в других сервисах мне меняют деньги и проблем нет, а тут так! почему вы не встаете на защиту клиентов?? почитайте что пишут об этом обменники https://ibb.co/7kD4mwm https://ibb.co/sFxVdsj https://ibb.co/7r74Grz спасибо вам за внимание, но поймите меня тоже, если бы я был бы мошенником, я бы не тратил время на то что бы разбираться за какие то 300 долоров

Alex 2022-11-25

это их заработок дополнительный

Администратор BestChange 2022-11-25

Alex, Отзыв переведен в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку, и обменный пункт не имеет к ним доступа. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией, и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Alex 2022-11-25

Спасибо, ожидаю от вас решения, потому что с самим сервисом диалог поставить невозможно... так же хотелось бы на почту получить документы следующего образца: 1.Факт заморозки средств биржей (документ или контакт биржы что бы я тоже участвовал в данном процессе ) 2.факт удержания обменником моих средств (документ в котором обменник соглашается что средства от меня были получены )

Хотели бы указать на несоответствие действительности ответа администратора BestChange на претензию Во-первых, заказ был приостановлен, так как у нас есть все доказательства того, что средства, явно связанные с мошенничеством, были отправлены на адрес пользователя. Нам необходимы данные о заказчике, который отправил данные средства. Во-вторых, мы не запрашиваем KYC, так как ценим конфиденциальность наших клиентов, а только информацию об источнике полученных средств. Честность получения средств легко доказать, предоставляя запрошенные данные. Если какая-либо информация вызывает подозрения, мы запрашиваем уточнения. В данном случае пользователь предоставил подложный документ, датирующийся 2021 годом, который якобы был результатом работы, за которую он получил оплату неделю назад. На предоставление других скриншотов, дополняющих скриншоты, которые были отправлены ранее, пользователь уклоняется. В-третьих, мы получили средства пользователя, имеем доступ к данным средствам и полностью ответственны за них. Администрации BestChange были предоставлены все доказательства и информация, которую отправил пользователь. Готовы к рассмотрению всех отправленных доказательств при полном участии администрации BestChange.

Alex 2022-11-25

Какие же вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], у вас нет никаких доказательств это раз! два, предоставьте мне документы которые я запросил выше! три, я предоставлю переписку с обменником в котором я написал что оказывал услугу по перевода текста и даты я в нем не могу никак менять, так как это не входило в мои обязательства, включите немного голову)) четыре KYC я готов пройти потому что я не являюсь тем за кого вы меня приняли, все доказательва я вам выслал, больше выслать мне нечего вам. Я готов прислать всю переписку администрации bestchange. Я предоставил вам мою работу которую я сделал для него, опять же если вы включите голову, вы проверите что данная работа нигде не на русском не английском языке еще не публиковалась, что доказывает оригинальность текста и ее актуальность)) пять, я не предоставил не одного ложного документа, у меня их просто не может быть!!! я предоставил все скриншоты и контакты админа группы в котором я нашел данного клиента. Если бы опять же вы включили мозги, вы бы в нее вступили и увидели что там стоит таймер на удаление сообщений и я чисто физически не могу найти сообщения позднее 3 дней!!! шесть, если вы получили средства предоставьте мне документ об этом официальный, для того что бы я решал данный вопрос уже с правоохранительными органами, вы же уходите от мой просьбы и перестали мне отвечать на почте))) Вам никто не давал указ или распоряжение о блокировке моих средсв, нет такого указа или судебного решения (я даже опускаю тот факт что речь идет вообще о кошельки 3 лица, с которого он мне на мой личный кошелек перевел средсва)(ну бред же) седьмое, я пообщался со многими людьми в различных группах, я могу еще раз продублировать сюда что о вас пишут люди! мое мнение что таким сервисам как вы не место тут, хоть вы и работаете тут весьма долго! Но видимо вам не попадались принципиальные люди, правда за мной я пойду до конца чего бы мне это не стоило, так же я дам максимальную огласку данной ситуации

Alex 2022-11-25

и что самое интересное у вас это не получиться скрыть новыми комментариями) скоро узнаете почему

Alex 2022-11-25

прошу администрацию bestchange выделить мою ситуацию как красной, потому вопрос будет не решен полностью!

Alex 2022-11-26

Претензия возобновлена!!!!!!

Alex 2022-11-26

Игнорирует и сервис обмена бестченж,

Администратор BestChange 2022-11-26

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, по Вашей заявке проводится проверка, пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Alex 2022-11-28

а как долго будут проходить данная проверка, мои средсва уже больше недели незаконно удерживаются? на почте меня игнорируют, как еще долго ожидать?

Alex 2022-11-28

Администратор BestChange дайте пожалуйста ответ, какие дальнейшие действия и сколько времени мне ожидать мои средства?

Администратор BestChange 2022-11-28

Уважаемый пользователь, разбирательство по инциденту по-прежнему в процессе. Администрация обменного пункта предоставит Вам дополнительную информацию в публичном поле. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Наши специалисты по почте запрашивали у Вас информацию об источнике полученных средств. Документ, который Вы предоставили в качестве выполненной работы для клиента, который явно является преступником, был создан в 2021 году, а также имеет текст о другом мошенничестве под видом ICO. Текст данного документа идентичен найденной нами информации о мошенническом ICO. Также Вы заявили, что в группе, скриншот которой Вы прислали изначально, видно большое количество существующих файлов (2859 фотографий, 101 видео, 154 файла, 10 аудиофайлов, 1673 ссылки, 80 голосовых сообщений, 298 GIF), что указывает на то, что в группе о которой идёт речь не было таймера на удаление сообщений. Все документы, доказательства и ссылки были предоставлены администрации BestChange для подтверждения нашей внутренней проверки.

Alex 2022-11-29

Еще раз повторяю документ мне дали на перевод и исправления текста, даты никто не трогал потому что передо мной не стояла такая задача! Что за ерунду вы несете, предоставьте мне хоть какие то доказательства, почему только я вам присылаю аргументы и факты! Предоставьте документы которые я запрашивал ранее для дальнейшего решения в правой юрисдикции, По поводу группы это ваше предположение, вы не удостоверились в данной информации, так как вы скорее всего не вступили в нее! со своей стороны я в сотый раз прошу вернуть средства либо отправителю или получателю! У вас нет ни одной причины и прав для удержания данных средств! Ваш сервис является приступным, так как вы по какой то причине не выявив ситуацию не разобравшись в ней, удерживаете средства а так же оклеветали меня! Если бы я бы являлся бы тем за кого вы меня выдаете, я бы не тратил время свое на эти переписки! Но я вам еще раз повторяю, что правда за мной и я пойду до конца и вы вернете данные средства + процент за потерянное время

Вы так и не предоставили сколько либо существенных данных. Скриншот, который вы прислали, противоречит вашему утверждению, что в группе имеется таймер на удаления сообщений. Также ранее вы утверждали, что работа, за которую вы якобы получили оплату, нигде не публиковалась, но это не так. Текст найден на английском языке, опубликованный в 2021 году. Если вы настаиваете на том, что наш сервис преступным путем удерживает ваши средства и не желаете предоставлять запрошенную информацию, вы можете обратиться в правоохранительные органы вашей страны. Для этого вам не требуются какие-либо документы от нас. Это бы значительно упростило процесс разбирательства с данным инцидентом.

Роберт 2022-10-27

Менял 0.4 btc на фиксе Сделка завершилась а бабло не пришло Сказали получил бабло мошеническим путем Сами сидите на всех черных пабликах и пищите всем какие вы хорошие а потом блочите и говорите что мошеническим путем я деньги заработал AMLBOT 24,1%

Роберт 2022-10-27

Если чё то не устраивает верните btc и знать вас не знаю иначе вы каждого так швырять будете

Здравствуйте, Роберт, Мы получили информацию и доказательства от наших партнёров, что средства, которые Вы отправили нам, были получены при использовании программ-вымогателей. По этой причине Ваш обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены Вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. В противном случае средства будут заблокированы для последующего возврата потерпевшим. Предоставьте нам на email полную информацию об источнике средств, поступивших на Ваш адрес. Мы не оставляем никаких комментариев о нашем сервисе в черных пабликах. Наш сервис использует только честную рекламу для привлечения таких же честных клиентов.

Артем 2022-10-02

Обменивал свои средства со своего кошелька, просто на другой токен. Мне замораживают обмен и пишет, что средства получены мошенниками. Со своего кошелька мои средства от мошенника? Что за бред? У меня на фикседе более 50 историй обмена и все они успешные и вдруг мне просто так блокируют заказ. Это просто [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Артем, Мы получили информацию от потерпевшего, что средства на вашем адресе были получены мошенническим путем. По этой причине обмен был приостановлен. Просим предоставить на наш email информацию о транзакции, поступившей на ваш адрес.Претензия снята

Артем 2022-10-02

Я уже написал вам на почту! Это никак не связано с этим заказом, а с обменом который был неделю назад. Вы просто решили меня обмануть на 600$! Верните мне их! Это полный бред, заберите те 180$ и верните мне остальные мои деньги и я больше не буду пользоваться этим сервисом

Артем 2022-10-02

Потому что это просто обман, забирать деньги которые никак не связаны с этим обменом. Меня спросили про обмен, который был неделю назад. Я до сих пор поддерживаю связь с этим человеком! Вы просто [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Претензия возобновлена

Украденные средства пользователя явно напрямую ведут на адрес, который принадлежит Вам. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в незаконных целях. В случае поступления мошеннических или украденных средств на наши адреса мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Для проведения обмена или возврата средств нам необходима информация о проведённом обмене.Претензия снята

Артем 2022-10-02

Эти деньги, отправленные на этот адресс, с этим человеком я держу контакт! Вы просто украли мои деньги! Верните мне ихх! Еще раз повторяю вы просто так заморозили в 3 раза больше денег, чем надо! Верните зотя бы частьПретензия возобновлена

Мы обязаны проводить проверку средств, явно связанных с преступлением. Возврат возможен только после того, как Вы предоставите информацию об обмене.Претензия снята

Max 2022-09-13

Производил обмен XRP на XMR, мой обмен был приостановлен в связи с подозрениями в мошенничестве. Предоставить какой либо информации не в поддержке на сайте, не в телеграме не смогли о причине заморозки денег. Так же на сайте нет политики о возврате денеженых средств и AML. Кто определил , что средства получены мошенническим путем - не понятно. Прошу ответить на почту и разьяснить ситуацию.

Здравствуйте, Max, Мы получили информацию от наших партнёров, которые представляют интересы потерпевших и сотрудничают с правоохранительными органами, что средства, которые вы отправили нам, были получены мошенническим путём. По этой причине ваш обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены Вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. В противном случае средства будут заблокированы для последующего возврата потерпевшему. Предоставьте нам на email полную информацию о транзакциях, поступивших на Ваш адрес.

Max 2022-09-14

Вся информация, была отправлена вам на почту. Ожидаю ответа

Vladimir 2022-06-22

Ранее использовал обменик и всё было хорошо , сегодня произвёл обмен на сумму 1.000 DAI и мой обмен был приостановлен в связи с подозрениями в мошенничестве. На странице обменика на платформе bestchange не указанно что обменик может приостанавливать обмен для запроса дополнительной информации , паспорта и другого. Номер моего обмена

Здравствуйте, Vladimir, Мы получили информацию от наших партнёров, что средства, которые были отправлены по данному заказу, были украдены. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. В противном случае средства будут заблокированы для последующего возврата потерпевшим. Просим предоставить на наш email информацию о транзакциях, поступивших на ваш адрес. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. При проведении проверки мы не запрашиваем персональные данные наших клиентов.Претензия снята

Vladimir 2022-06-22

Почему не указанно на сайте что вы можете задерживать обмен ?

Vladimir, На странице "Terms of service" в разделе 6 указано, что сервис запрещено использовать в любых незаконных целях, а также, если мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, средства могут быть заморожены до получения информации об источнике и законности средств. Мы максимально лояльны к нашим клиентам, однако при наличии информации о конкретных преступлениях и обработки заказов, связанных с этими транзакциями, наш сервис может признан соучастником преступления и вследствие быть закрыт.

Иван 2022-05-22

"заморозили" (украли) 700 USDT Совершил обмен, на старнице заявки - информация обмен выполнен, но денег нет. Написал в службу поддержки - получил ответ: Ваш заказ был остановлен, поскольку мы получили информацию от наших партнеров, что средства на вашем адресе получены мошенническим путем. По сути, просто забрали себе деньги и точка. Никому не рекомендую рисковать своими деньгами и связываться с этим обменником

Здравствуйте, Иван, Мы получили информацию от наших партнёров, что средства, которые были отправлены по данному заказу, получены вследствие крупного мошенничества. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. В противном случае средства будут заблокированы для последующего возврата потерпевшим. Просим предоставить на наш email информацию о транзакциях, поступивших на ваш адрес. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств.

Иван 2022-05-22

Если у вас есть сомнения в законности получения моих средств, вы можете отказаться от работы со мной и вернуть средства. Никаких поономочий "замораживать" деньги законодательством Великобритании, где вы якобы зарегистрированы не предусмотрено. Вы попросту украли деньги.

Иван, по законодательству Великобритании мы должны запросить у вас полный KYC. Мы не запрашиваем персональные данные, а только просим подтвердить, что средства были получены вами честным путём.

Иван 2022-05-22

Дайте ссылку на закон. Предостаыьте доказательства, того что деньги получены незаконно

Иван 2022-05-22

Если по законодательству Великобритании вы обязаны щапросить kyc, а вы его ни у кого не запрашиваете, значит вы ежедневно нарушаете закон?)) Прекратите цирк! Представляю как сейчас администратор обменника, он же "служба безопасности" сидит и наяряивает ответы на сайте, лишь бы оставить себе 700 баксов. Позорище!!!

Иван, наша компания не зарегистрирована в Великобритании. При использовании нашего сервиса Вы следуете его правилами. Если мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Вся информация о данном инциденте может быть предоставлена администрации BestChange.

Иван 2022-05-22

Предоставьте информацию и доказательства, почему у вас возникли сомнения в том, что деньги получены незаконно? Ваши попытки говорить юридическим языком нелепы, вы даже терминологии не знаете. Претензия не будет снята до тех пор пока деньги не будут зачисленны на мои кошелёк, а ваш реальный уровень работы будет виден всем пользователям сайта

Информация по инциденту передана администрации BestChange.

Иван 2022-05-22

Вы даже в комментариях ведёте себя недобросовестно. Не отвечаете по существу,а пишите лишь бы что-то написать и негативный отзыв исчез с главной страницы. Я также готов предоставить всю информацию о вашем воровстве алминистрации и всем пользователям сайта бестчейндж

Администратор BestChange 2022-05-22

Приветствуем, Иван! Со стороны обменного пункта была получена исчерпывающая информация по Вашей транзакции. Пожалуйста, рассмотрите для себя возможность выполнения запроса обменного пункта. В настоящий момент претензия будет переведена в нейтральный отзыв с сохранением возможности комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Иван 2022-05-22

Уважаемая администрация сайта бестчейндж. Буду искать вам альтернативу, так как вижу насколько бесцеремонно вы прикрываете явное воровство обменника. Всегда считал что вы нещависимый сайт, крайне разочарован. Вы пишите откровенную ложь - никакую информацию они вам не предоставили, так как у них нет никакой информации

Администратор BestChange 2022-05-22

Иван, в свою очередь, Вы бы могли также имеющуюуся у Вас информацию, используя связь с нами — [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Иван 2022-05-22

Обменник просто забрал себе мои деньги и требует непрнятно что лишь бы их не отдавать. Это очевидно каждому. Это не нейтральный отзыв, это претензия!

Администратор BestChange 2022-05-22

Иван, едва ли обменный пункт заинтересован в присвоении подобной суммы для того, чтобы навсегда лишиться возможности размещаться на сайте мониторинга. Тем не менее, если Вы по-прежнему уверяете в обратном, пожалуйста, предоставьте информацию по адресу [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Иван 2022-05-22

Они не лишатся такой возможности, вы просто удалите мой комментарий и они продолжат присваивать себе чужие деньги

Администратор BestChange 2022-05-22

Иван, в сложившейся ситуации не видим причин для удаления Вашего комментария, нарушений с Вашей стороны в рамках комментирования не выявлено. Ваш комментарий может быть удалён только Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Иван 2022-05-22

Администратор BestChange, Вы пишите, что едва ли обменный пункт заинтересован в присвоении 700 долларов. Во-первых, учитывая с какой яростью они начали строчить комментарии - заинтересованы Во-вторых, я предполагаю, что жто для них обычная практика, просто большинство "клиентов" ,не доходят до отзыва и смиряются с потерей небольшой суммы

Администратор BestChange 2022-05-22

Просим администрацию обменного пункта предоставить информацию исходя из последнего комментария. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Иван 2022-05-22

Сегодня 22 мая, ниже аналогичная ситуация 7 мая. Голословное обвинение - заморозка - присвоение денег. Похоже это их основной доход

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Мы всегда стараемся оперативно отвечать на претензии клиентов. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является нечастой вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований. По всем спорным вопросам мы предоставляем данные третьем доверенным незаинтересованным лицам, например, администрации BestChange, для независимой оценки ситуации. Наш сервис не поддерживает мошенничество и воровство, правила нашего сервиса запрещают его использование в незаконных целях. Однако мы максимально лояльны к нашим пользователям и требуем предоставить данные, которые никак не деанонимизируют наших клиентов. Если вы действительно считаете, что мы украли у вас средства или приостановили обмен без веских на то причин, вам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы вашей страны.

Иван 2022-05-22

Шикарно. Вы еще и издеваетесь публично! Вот только издеваетесь вы не надо мной, а над всеми потенциальными клиентами, которые завтра окажутся на моем месте. Обратиться в правоохранительные органы на кого? На сайт, у которого даже нет юрлица? На безыменного админа, который строчит тут мнк ответы?

Rhon 2022-05-07

Менял много раз на данном обменнике, все было хорошо, но произошел какой-то казус, сразу же написали что к ним обратился какой-то владелец активов и указал что они ворованные. Написал в саппорт, сказали что нужно предоставить информацию об источнике получения средств, хотя это запрещено по законам. О каких ворованных монетах идет речь? Крайне не рекомендую данный обменник, которые пользуются своей репутацией кидая людей на деньги под предлогом замороженных ворованных монет.

Rhon 2022-05-07

*Еще просят предоставить полную информацию по транзакциям с ДРУГОГО кошелька, это было более 3 месяцев назад!

Здравствуйте, Rhon, Ваш заказ был заморожен, так как к нам обратился потерпевший с заявлением о краже средств. Вам необходимо предоставить информацию по запрошенным транзакциям. Связаться с нашей службой безопасности Вы можете по email [email protected].Претензия снята

Маркус 2022-04-25

Произвел два обмена на общую сумму 9 тысяч долларов!! обмены не произведены и средства заблокированы обменником без единой причины! поддержка не отвечает а игнорирует сообщения! просто украли деньги!

Администратор BestChange 2022-04-25

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Маркус! Ваши заказы были заморожены, так как к нам обратился потерпевший с заявлением о краже средств. Связаться с нашей службой безопасности Вы можете по email [email protected].

Маркус 2022-04-25

Какой потерпевший? вы игнорируете все сообщения на электронную почту и в чате!!! Предоставьте доказательства что к вам вообще кто то обратился или немедленно верните средства

Маркус, сотрудники в чате не имеют компетенции отвечать на подобные вопросы, поэтому Вам следует дождаться ответа от службы безопасности по почте. Сотрудники службы безопасности ответят Вам в ближайшее время.

Маркус 2022-04-25

Прошу администрацию сайта не снимать претензию до предоставления доказательств FixedFloat потому что они просто без единой причины украли мои деньги! не предоставив никаких доказательств!

Маркус 2022-04-25

Сумма обмена 9200 долларов!!!!

Маркус 2022-04-25

Так же прошу предоставить доказательства и причины заморозки заказа SFKB98 потому что на данный момент я получил причины только по заказу G64XU2

Маркус 2022-04-25

Обменник так и не предоставил доказательства о том что средства были украдены

Вся информация по данному инциденту была передана администрации BestChange. Из-за оскорблений и угроз, которые Вы писали на email, мы прекращаем любую переписку с Вами до тех пор, пока Вы не предоставите доказательства по запрошенным транзакциям. Также обращаем внимание, что информация о том, что "в данный момент вся моя команда пишет о вас претензии и отзывы!" является признанием в совершении преступления с группой лиц, что является отягчающем обстоятельством при определении тяжести преступления.

Маркус 2022-04-25

Вы что несете [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? доказательства предоставьте сначала! прошу администрацию BestChange вмешаться в процесс потому что обменный пункт делает что хочет абсолютно!

Маркус 2022-04-25

Да я сделаю все возможное для того чтобы вы перестали работать и грабить людей и я продолжу писать о вас претензии и негативные отызвы

Маркус 2022-04-25

Можете мне поверить я это просто так не оставлю я сделаю все чтобы ваш обменник везде заблокировали

Администратор BestChange 2022-04-25

Маркус, пожалуйста, соблюдайте рамки официального тона, не прибегая к оскорблениям в адрес обменного пункта, подобный вариант ведения диалога не приветствуется администрацией мониторинга. Мы проведём анализ ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Маркус 2022-04-25

Уважаемая администрация BestChange когда у тебя крадут сумму в размере 9200 долларов крайне сложно держать себя в руках, я несколько раз запрашивал у данного обменного пункта хоят бы малейшие доказательства обвинений в мой адрес и ни разу не получил! на данном этапе компания просто забрала мои деньги себе в пользование! сумма обмен не 200 долларов а 9200 и эта очень большая сумма для любого человека

Маркус 2022-04-25

Как я еще могу назвать действия компании против меня как не словом которое вы удалили?

Маркус 2022-04-26

Обменник по прежнему игнорирует все контакты со мной

Администратор BestChange 2022-04-26

Маркус, на основании полученной информации со стороны обменного пункта, а также в рамках разъяснительного письма, которое было направлено на Ваш e-mail адрес, данная претензия переведена в разряд нейтрального отзыва с возможностью комментарования с Вашей стороны. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Telegram