Обменник

ExchangeForMe

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Tim, Ваша заявка заморожена AML отделом. Предоставьте всю информацию запрашиваемую в службу поддержки!

С AML политикой вы согласились перед созданием ордера!

Предоставьте ссылку на проверку AML, я хочу увидеть. Об этом я вас сказал десятки раз! Я требую вас предоставить ЮРИДЕЧКСИЙ АДРЕС. Куда я направлю предсудебную претензию и сообщу этот адрес полиции!

Уважаемая администрация best change, данный обменник отказывается возвращать мне мои деньги на мой кошелек с которого я отправил средства. Мне пришлось обратиться в полицию для решения вопроса. Прошу вас помочь для решения моего вопроса, и вернуть мне мои средства на мой кошелек Предоставлю хеш транзакции перевода в данный обменник https://tronscan.org/#/address/TXdNQWGwZ9xmTE5CB6r7zX9DvThPBohXrC.

Я прошу данный обменник в случае отказа возврата моих средств предоставить юридический адрес, который я передам в полицию и на который отправлю пред судебную претензию.

Tim, Без предоставленной информации возврат не возможен.

Прошу администрации предоставить юредический адрес, и не снимать притензию без ответа администрации бестченж! Претензия актуальна!

Прошу администрацию попросить данный обменник предоставить юридический адрес. Данный обмен спустя 3 дня мне уже не актуален. Я прощу вернуть мою криптовалюту, на мой кошелек с которого я отправлял Данную криптовалюту я купил за СВОИ СОБСТВЕННЫЙ средства. Как оказалось что биржа на которой я купил находится под санкциями, И криптовалюта для данного обменика не подходит Я запросил вернуть мне мои деньги на мой же кошелек. Но данный обменник отказывается это сделать. Прошу помочь мне решить данный вопрос.

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как причина задержки разрешения ситуации на стороне пользователя.

Администрация. Я могу узнать юридический адрес что бы отправить претензию согласно законодательству? Или вы работаете вне законов?

Регламент не является законом. Со стороны обменника была совершена кража моих средств. И я хочу разобраться и решить эту ситуацию как этого просит ЗАКОН. Внутренее правила не являются законом.

Если бы в релгаменте было написано "сдайте кровь" мне бы тоже пришлось это делать? Я перевел средства, и прошу их вернуть мне обратно на мой счет откуда я отправил.

Я могу предоставить откуда отправлял средства, показать скрины, показать где я купил и за какие деньги криптовалюту. Этого достаточно что бы вернуть мне их обратно.

Администрация. Я не увидел ссылку на проверку моей транзакции АМЛ. Мои средства ЧИСТЫЕ. Пусть обменник предоставит доказательства СВОИХ СЛОВ.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ааххаха)) о, даааа, я собираюсь профинансировать терроризм за 47 баксоф))) вы в своём уме там? В любом случае никому не рекомендую этот обменник — нигде такого не было, сколько не менял и на много большие суммы — никто не требовал информацию как на микрозаймы)))

Здравствуйте, Евгений, Это обычная процедура AML проверки, прежде чем делать обмены на любом ресурсе нужно понимать что если транзакция не чистая она будет заблокирована.

Ну, так предъявите пруфы, что транзакция нечистая)

Здравствуйте, Lev, ознакомтесь пожалуйста с правилами сайта, а также с политок AML! Перед созданием заявки вы давали согласие на проверку. Мы передали ваши данные в отдел AML, после того как будет решение мы вам напишем на почту. Спасибо

В тех правилах сказано что-нибудь о том, что надо заморозить конкретно мой обмен, такое впечатление. Какое ещё решение. Вы что, можете там решить своровать деньги клиента? А когда говорите ознакомьтесь с правилами, надо ссылку на правила предоставлять, но вы же знаете, что их никто не читает. А что такое конкретно, отдел AML? Это кому подконтрольная инстанция? Это именно ваш отдел, об этом речь? Это отдел вашего обменника?

Lev, обращайтесь пожалуйста в службу поддержки на сайте. Спасибо!

ForMi, а где же вы спрятали службу поддержки на сайте? Речь о том, что на емейл поддержки надо писать? *** И почему это? Чтоб тут никто не увидел, как вы меня пытаетесь обмануть?

Поясните пожалуйста, какой именно пункт из проверки AML вызвал опасения. Что конкретно показалось вам отмыванием денег или террористической акцией. Я произвёл обмен своих собственных ETH, с переводом на свою собственную карту. Все действия на которых прозрачны.

И что мне там, каждому оператору надо всё с самого начала объяснять будет? БестЧендж поручилась за вас. Если для вас репутация имеет значение, отвечайте тут.

Lev, служба поддержки работает на сайте, вам нужно открыть наш сайт и зайти в чат. Мы всегда открыты для клиентов, но AML политика обязательна для все обменников которые находятся на bestchange, что мы и делаем.

И почему претензия постоянно сама снимается? Это мои претензии! Пока мне не переведут мои деньги, претензии не исчезнут. БэстЧендж, не снимай мои претензии, они должны мне денег!

Добрый день, Лев. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Sanctions - 47,6% (результат проверки: https://bc.to/yprQ88 ). Указанная метка, появилась в Ваших активах в результате приема средств с подсанкционной платформы Garantex (результат проверки: https://bc.to/QsntkI ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил им все запрошенные данные. А эти ваши "проверки", что это вообще такое? Я через биржи указанные на бестчендж совершал все свои обмены. Мне интересно, каким таким образом деньги стали "грязными" и как это вообще возможно. Вот перевёл я из своего eth кошелька сумму в обменник. И где-то там, в процессе обменных транзакций мои деньги запачкались? Это как вообще возможно? Крипта ведь движется неподконтрольно и неизвестно какими мостами.

Хотите сказать, что обмен через любой обменник гипотетически может якобы запачкать деньги клиента?

Получается, вообще все криптовалютные деньги, грязные? Если я правильно понимаю, о чём речь, и какие условия могут рассмотреться, как их "загрязнение"

Лев, на Вашу электронную почту было направлено письмо, в котором мы указали на конкретную транзакцию, которая стала причиной появления метки высокого риска Sanctions в Ваших активах. Если данная транзакция была направлена Вам одним из обменных пунктов, представленных в активном листинге мониторинга, то просим предоставить данные об этом обмене на электронную почту support@bestchange.com. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Но на тех скриншотах информация именно о транзакции этого обмена, к которому я предъявляю претензию. Они что, заморозили мои деньги потому, что при транзакции этого самого обмена, воспользовались грязным кошельком? И поэтому мой банк не не захотел принимать перевод?

Или мой банк даже не знает о переводе, а этот обменник совершил грязныый перевод, сам себя проверил, и сказал был грязный перевод? Ну офигеть.

Вот это схема так схема. Обменник проводит транзакцию грязными кошельками, потом проверяет себя, говорит грязно и замораживает перевод, оставляя деньги у себя. Так, что делать дальше, вот вопрос.

Или они подержат на проверке мои деньги, а потом извинятся и сделают перевод, но у них теперь мои паспортные данные. Шикарно! И главное зачем. Такие махинации намекают о неправомерных действиях.

Не намекают, они кричат о том, что происходит нарушение прав. Моих прав!

Lev, пожалуйста ожидайте финальный статус от AML отдела. Спасибо!

Что это за отдел такой, ты ответишь мне, ФорМи? Это ваш, внутренний отдел? Ваш отдел проверяет вашу транзакцию на чистоту вашего кошелька, всё верно изложил?

БестЧендж, поясни ситуацию. Я оплачиваю криптой какую-либо услугу. А до этого, я провёл обмен с участием подозрительного обменника, то кошелёк человека, услугу которого я оплатил, становится тоже подозрительным? Это как вообще? "Подозрительность" крипты невозможна тогда вообще, либо вся крипта "подозрительна".

И вообще, гляньте на тот "подозрительный" кошелёк. Это кошелёк обменника, через который я проводил обычный обмен, даже не крупной суммы, около года назад. Судя по списку транзакций, он вскоре прекратил свою деятельность. А этот обменник решил заморозить мой обмен, по этой причине? Это надо было проверить? Очень подозрительно! Обменник, хватит дурью маяться, размораживай.

Здравствуйте, Андрей, как Вам объяснил оператор в чате, по Вашей транзакции сработала AML блокировка, Ваши данные отправлены на расследование, ожидаем результат.Претензия снята