На Главную
Обменник
ExBox
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3210
Отправил платеж для перевода на paypal. Aml Block якобы. Просят документы. Где гарантия того что мои документы не будут потом переданы третьим лицам? У них написано, что они могут передавать документы третьим лицам. Нашел про них отзывы, что это *** проект! Не видитесь на кучу отзывов. Это *** проект.
Заявка BTC>USDT, cогласно AML боту адрес в зоне минимального риска 10% Exchange Обменник отказывается выполнять заявку/ вернуть средства и требует верификацю. Требую вернуть мои средства на кошелек отправителя.
Согласно нашей проверке в составе вашей транзакции содержится Enforcement Action 19.9%. Согласно правил сервиса транзакция была приостановлена. Ожидаем от вас информацию для верификации.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Отправил им средства, выводил с казино. Затем они запросили документы. Отправил. Теперь они просят ждать неограниченное количество времени, то есть обменник — ***! пока не выплатите заявку — претензия будет открыта! будьте вниматальны, ***!
Здравствуйте, Anvar, Перед созданием и оплатой заявки вы были проинформированы, что последует AML проверка. Gambling является высокорискованным активом, а состав в 100% гарантированно приводит к приостановке транзакции еще до попадания на наш счет. Если вы пользуетесь казино, то определенно об этом знаете. Ваши данные переданы саппорту биржи для рассмотрения. После получения ответа, мы проинформируем вас во внутреннем чате.
Не снята претензия. Незаконно удерживают деньги. Когда выплатят — тогда удалю отзыв.
Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.
Вы могли бы вернуть средства на адрес в сети erc20 который я могу дать а не заставлять ждать так долго.
Ваши средства приостановлены биржей, мы не имеем к ним доступ и не можем их вернуть без верификации.
Документы для верификации были вам отправлены еще вчера. Обработайте заявку, отправьте средства!
Средства будут возвращены по завершению процедуры верификации саппортом биржи.
Пока вы не выплатили средства — это лишь слова, мне нужны деньги. Нужна выплата по заявке на указанный кошелёк.
Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.
Нет, не правда. Я открываю претензию потому что вы не платите мне МОИ ДЕНЬГИ.
Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.
Администрация bestchange, примите меры. обменник просто копированный текст пишет, без обьяснений по существу. Выплату произведите.
Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.
Не обманывайте меня. Жду выплату.
Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.
Вы меня развели на деньги.
Приветствуем, Анвар. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Gambling 100%, https://bc.to/Sz2O1I В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Так как Вы предоставили в обменный пункт запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку, и обменный пункт не имеет к ним доступа. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Анвар, по имеющейся у нас информации средства были возвращены Вам. Пожалуйста, подтвердите их получение со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не рекомендую, получили средства, запросили верификацию, в итоге вернули средства с комиссией за мой счет.
Вы отправили средства, которые на 99.2% состоят из Dark Market. Очевидно, что мы затребуем верификацию личности. Средства были возвращены с уплатой комиссии из полученной от вас суммы.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Делал обмен с btc на тинькофф заблокировали обмен и запросили какие-то документы. Какое право они имеют требовать мой паспорт?
При проверке через сторонние сервисы AML показывает "Риск: 23%" а данный обменник запрашивает документы и деньги возвращать отказывается.
Решение простое либо обмен, либо возврат на счёт отправителя.
Проверка через сервис AML Bot показала, что транзакция на 100% состоит из Dark Market. По этой причине была затребована верификация личности. Перед созданием заявки вы были проинформированы о предстоящей проверке транзакции и дали персональное согласие на предоставление своих данных в случае необходимости.
Вы забрали деньги себе и отказываетесь их отдавать. Вы находитесь не на территории РФ и никто не даст гарантии, что мои данные не будут проданы третьим лицам. Решение проблемы очень простое возврат денег на мой счёт.
Предложенное Вами решение противоречит правилам обмена. Средства могут быть возвращены только после верификации вашей личности.
Приветствуем, Алексей. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market 100%, скриншот https://bc.to/LWmXVb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил 0.0021 btc, деньги не поступили, через 7 часов после очередного письма, начала работать поддержка (24/7), в итоге монеты задержали, якобы пиратские, после подтверждения обратного, вернули 0.0017. На все ушло 15 часов, а главное вернули не все, комиссия. Обменник НЕ РЕКОМЕНДУЮ однозначно!
Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В составе полученных от вас средств обнаружена высокорискованная составляющая Enforcement Action 27.5%, вследствие чего была затребована верификация в соответствии с Политикой AML, с которой вы ознакомились при создании заявки и подтвердили свое согласие. После завершения верификации мы сделали возврат средств на согласованный с вами адрес в полном размере с вычетом комиссии на отправку платежа в размере 0.0004 BTC (средства были получены на биржу и отправлены с биржи).Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***. Блокируют транзакции, требуют верификации не гарантируют возврат. С другими обменниками всё в порядке работало AML прошел, они заблокировали.
В составе вашей транзакции Dark Market 49%. Это значение превышает пределы указанные в Политике AML. Требования верификации предъявлены согласно правил, с которыми вы согласились.
Для запроса данных верификации пользователя, потрудитесь верифицировать себя.
Это не предусмотрено правилами проведения верификации клиентов.
Это предусмотрено правилами ведения бизнеса. Нет гарантий что вы не распространяете данные клиентов и не сливаете их в сеть. Если вы не можете идентифицировать себя, то в случае утечки данных клиент не сможет обоснованно предъявить претензию к источнику утечки. Таким образом требования по каким либо "Правилам проведения верификации" являются неуместными с случае когда организации как таковой не существует и подтверждения её существования нет или они не представляются.
Вы согласились на наши правила перед созданием заявки. Будьте добры их соблюдать. Ожидаем от вас документы для верификации.
Правила в вашем случае — "Я художник, я так вижу", напишу всё и сразу, чтоб не выплатить. Принимая платеж вы согласились на правило пользователя — получить, обработать и выплатить и в случае спора предоставить данные. Жду от вас данные и после этого пришлю вам свои.
Это не предусмотрено правилами проведения верификации клиентов.
А при чем здесь правила верификации клиентов? Вы читаете что я вам пишу или только шаблонами отвечаете?
Мы не предоставим вам наши документы, это не предусмотрено нашими правилами. Ждем от вас документы для верификации.
Аналогично. Ждем ваши документы.
Так как вы отказываетесь предоставить документы, ваши средства будут в состоянии заморозки до момента их получения и завершения процедуры верификации.
Я где то написал что я отказываюсь? Я вам ответственно заявляю — я готов вам предоставить документы. Часть документов я вам уже предоставил попунктно из ваших запросов. Остальное предоставлю после того как вы предоставите данные о вашей организации, контактные данные. Если у вас таких данных не имеется, то вы не имеете права оказывать услуги, а так же требовать от меня какие либо документы.
Ожидаем ваши документы для проведения верификации.
Хорошо. Ответим на вопрос: Вы вообще кто? Какими правилами регулируется запрос моих личных данных? Как вы их дальше используете? Ожидаю возврат средств, в виду вашей нелегитимности.
Ожидаем ваши документы для проведения верификации.
Документы предоставлены. Жду выплаты.
Не получили от вас паспорт и селфи. Ожидаем.
Документы предоставлены. Жду выплаты.
Куда вы отправили документы?
У вас на сайте в заказе.
Документы вы не отправляли, ожидаем.
Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.
Документы вы не отправляли, ожидаем.
Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.
Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.
Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.
Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.
Документы предоставлены, отправлены. Скриншоты, скриншоты скриншотов. Жду выплаты.
Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.
Документы предоставлены, отправлены. Скриншоты, скриншоты скриншотов. Жду выплаты. Какой вам еще скриншот прислать? Собственно говоря я так и предполагал что этим всё закончится. Что ни присылай вы просто кинете.
Документы вы не отправляли, ожидаем.
Добрый день! Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 48,5%, Sanctions - 6,9%, Enforcement Action - 4,7% (скриншот результатов проверки: https://bc.to/OvfiyO ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы согласились с регламентом и AML-политикой сервиса прежде, чем приступить к обмену (скриншот: https://bc.to/l66tNo ). Во избежание повторения подобных ситуаций рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку криптоактивов перед отправкой. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Собственно говоря, что и требовалось доказать. Не советую связываться и обходите стороной.
25.06.2023 совершал обмен по направление BTC - USDT на сумму 2761 USDT, обмен завершился ошибкой, в чате оператор написал что моя транзация не прошла AML проверку, уровень риска 11% и потребовал пройти верификацию, сделать фотографии документов и селфи с документами в руках. Естетвенно особого желания делиться конфидициальными личными данными я не имел, попросил просто сделать возврат средств на кошелек от куда они пришли, на что получил отказ от оператора и вновь требование пройти верификацию. Т.к ситуация зашла в тупик я отправил все необходимые данные для верификации администратору обменника на почту. С момента отправки данных прошли уже сутки, ответа от обменника так и не поступило, прошу посодействовать в ускорении решения этого вопроса, т.к обменник может очень долго тянуть время и бесплатно пользоваться моими деньгами. Стоит добавить что биткоины которые были отправлены обменнику пришли с биржи Poloniex, доказательства так же были отправлены на почту администратору.
Ваше письмо попало в спам и не могло быть нами обнаружено, к тому же вы отправили его с другой почты. Именно для вашего удобства создан внутренний чат, куда мы отправили запрос на верификацию и там мы ожидали ответ. На данный момент письмо видим, ожидайте решение.Претензия снята
Дело в том, что именно в чате оператор мне сказал написать на почту, спасибо ожидаю ответ
Выполнял обмен BTC на USDT TRC20. Запросили проверку личности, якобы транзакция превысила риск, отправил всё что просили, средства вернули. Учитывая происхождение средств, могу сказать что транзакция не могла привысить допустимый риск. Остался неприятный осадок, сумму вернули за вычетов расходов на транзакции. Обратите внимание на мой комментарий при выборе этого обменника.
Ваша транзакция включает Enforcement Action 49.4%. Это означает, что в отношении источника ведется судебное разбирательство. Эти средства или вообще не должны были перемещаться или станут проблемными после. Мы не готовы перенимать ответственность за это на себя. Рекомендуем лучше проверять источники.
На Bestchange это не указано, но в данном обменнике нужно проходить AML проверку . Доказывать происхождение средств, делать селфи с паспортом и так далее. Друзья имейте в виду
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Попытался обменять etherium на usdt 5 октября 2022 года. Обмен не произошел, средства остались у обменника. Они запросили дополнительную информацию с моими личными данными, якобы для проверки на бирже. С тех пор средства от них я так и не получил.
Здравствуйте, Дмитрий, По вашему кейсу все еще ведется расследование регулятором. Средства заморожены на бирже и будут доступны после одобрения. Как-либо ускорить этот процессы мы к сожалению не можем.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. C результатами проверки Вы можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/BUId1GzeWmO3 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментированияю С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не рекомендую работать и менять крупные суммы в данном обменники , заморозили средства не понятно почему , видно их за большой суммы. Ссылались на биржу якобы биржа заморозила , с биржой связался , решил вопрос , деньги ушли назад , но обменник не хочет их возвращать и требует куча разной конфиденциальной информации. На мои сообщения отвечает или очень долго отвечает или вообще не отвечает сутками. до этого меня мелкие суммы все было хорошо , как только залетело крупное так сразу начались проблемы !
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Andrey или Данис как указано в предоставленном фото документа. Не пытайтесь ввести в заблуждение. Вопрос не решен, с биржей вы не связывались, пояснение о происхождении средств не предоставили, средства не разблокированы.Претензия снята
Обмен не сделали, отказываются вернуть деньги. Пахнет мошеничеством
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ваша транзакция приостановлена в связи с высоким риском в соответствии с нашим Пользовательским соглашением. Требования отправлены вам во внутреннем чате.
Требования выполнены. Оператор игнорирует
Пока вы не выполнили ни один пункт требований.
Услуга - ваш же обмен Паспорт - прислал Оператор как морозил, так и морозит Спросил - что еще. Ответа нету. Схема обмана - заморозить свои же битки, попросить список, после получения списка упасть на мороз. Все верно?
Вы прислали нечитабельные фото трех разных людей. Прочитайте требования.
Поэтому ваш оператор ослеп и перестал отвечать мне?
От вас нужны читаемые фото в соответствии с требованиями и подробные описания по четырем пунктам с пояснениями происхождения средств.
Как сюда скрины прикрепить. Я покажу что говорю правду
При обмене с меня взяли дополнительные -10%. Поддержка пишет, что в "подозрительных" случаях они в праве это делать, у них это якобы в правилах указано. Выглядит как мошенничество, ведь об этом ты уже узнаешь только после отправки им монеток и соответственно отменить транзакцию уже нельзя. Да и с чего это вдруг моя транзакция "подозрительная", выглядит как пальцем в небо когда хотят подзаработать побольше. В итоге почти -500$ на ровном месте. Не рекомендую связываться с таким "сервисом".
Здравствуйте, Vladimir, В составе вашей транзакции Gambling 97.50%. При создании заявки вы были проинформированы о проведении процедуры AML и условиях работы с высокорискованными транзакциями.
Ага, "проинформирован" где-то там на сайте в типичных правилах, которые никто особо не читает. Да, администратор, формально вы правы, что я "согласился" при начале обмена. Но этот комментарий не для того чтобы с вами спорить и что-то вам доказывать. Я хочу обратить внимание пользователей, на то что именно у вашего сервиса есть такая хитрая неприятная особенность, которая попросту отбирает деньги на ровном месте. Это не первая моя транзакция с помощью местных обменников и такого разводняка никогда ранее не было. А то что вы потом предложили мне пользоваться AML ботом перед отправкой крипты, так там минимальный пакет для проверки 100 баксов после одной демки. Суперовый вариант, спасибо. На бестчендже достаточно других более юзерфрендли обменников, так что пользователям есть с чего выбрать, а этот комментарий возможно кому-то пригодится. ExBox, спасибо за опыт.
Совершала обмен BTC на USDT ( Order #E318970 ) 0.32 BTC были высланы на их адрес, в ответ должна была получить около 6800 USDT. Но в итоге прислали лишь 6100 USDT Написала им в поддержку - получила ответ, что "Ваши BTC грязные и мы удержали поэтому 10% " Якобы по АМЛ было более 40% рисков из-за БТЦ с миксера (хотя я ничего не миксовала). Я предложила вернуть им их USDT , а они вернут мне мои БТЦ - на что получила отказ, с отсылкой на какие-то их правила , с которым я должна была ознакомиться перед обменом. В общем, обменник просто украл у меня 700$ , при этом сделал это не моргнув глазом и не предупредив даже меня. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Приветствуем, Анна, администрация обменного пункта! Просим администрацию обменного пункта предоставить в публичный доступ результаты AML проверки, на которые, по всей вероятности, сслыается администрация обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Анна, AML проверка показала превышение высокорискованного порога https://imageup.ru/img236/3983508/photo_2022-07-27_14-30-46.jpg.html Вы как отправитель средств несете ответственность за их чистоту. Информация об AML проверке имеется при оформлении заявки, а также в пользовательском соглашении.Претензия снята
Риски минимальны даже по тому скрину, что предоставлен . Средства чистые , даже в миксере , о котором вы пишите, менее 40%. Это просто произволПретензия возобновлена
У нас есть четкие правила и по ним видно, что риски превышены. При создании заявки вы были уведомлены, что будет проводиться AML проверка.Претензия снята
Я ничего не нарушала , это обычное воровство - забрать 700$ из-за каких-то своих правил. Причём не уведомив даже об этом. Верните мне разницу, я не понимаю почему я должна платить вам 700$ за совершения обмена. ВЫ как получили 0.32btc - так он и остался у вас. Просто украли у меня 700$Претензия возобновлена
У нас есть четкие правила и по ним видно, что риски превышены. При создании заявки вы были уведомлены, что будет проводиться AML проверка.Претензия снята
Доброго времени, проводил обмен в даном обменнике, возникли проблемы, заявку блокнули и потребовали скрины и транзакцыи откуда деньги, кто мне их скидывал за какую услугу, скрин переписки с человеком что мне скинул их, + фото паспорта и селфи с датой обмена. Я попросил просто вернуть мне деньги, на что получил отказ, подобная ситуацыя была с другим обменником, вернули бистро не то что тут Не рекомендую к работе, обходите стороной если не хотите проблем Хочу просто вернуть свои деньги.
Здравствуйте, Lionel, Средства были заблокированы биржей по причине высокого риска транзакции, а именно Mixer 92.20%, для снятия ограничений необходимо предоставить требуемую информацию. Надеемся на ваше понимание..Претензия снята
Претензия не снята, я всего лишь хочу вернуть обратно деньги, я не прошу вас проводить обмен, в любом другом обменнике возращают деньги без проблем, я предоставлю требуемую информацыю, но крайне не доволен работой обменника и правиламиПретензия возобновлена
Lionel, Ожидаем информациюПретензия снята
Информацыю предоставил, претензию сниму когда закроете вопросПретензия возобновлена
Информацию отправили в саппорт биржи. По результату мы сообщим в чате в заявке.Претензия снята
Всегда по разному, в зависимости от полноты представленной информации и общих обстоятельств касательно конкретной ситуации. Это может занять от пары дней до нескольких недель. - ну вот отрицательный отзыв и претенуия повисит пара недель, вопрос не решенПретензия возобновлена
Претензии распространяются на случаи когда обменный сервис получил оплату, но не провел заявку. В данном случае средства мы не получили.Претензия снята
Деньги я вам перевел, информацию по требованию предоставил, претензию сниму, когда вернете деньгиПретензия возобновлена
Претензии распространяются на случаи когда обменный сервис получил оплату, но не провел заявку. В данном случае средства мы не получили.Претензия снята
Я отказываюсь от использования вашего сервиса, в связи с нежеланием проходить проверку AML/KYC, так как вы не предоставили соответствующей лицензии AML Officer, прошу заблокировать мой аккаунт в вашем обменнике и перевести средства на данный кошелек bc1qpujkavkszk3a46rfk7tlmpru6k9p63250ddyez. В противном случае, претензия будет возобновлена.
Здравствуйте, Sergej, Вы были уведомлены о предстоящей AML проверке до создания заявки и согласились с нашими правилами. Так как средства не были нам зачислены, мы не имеем возможности их вернуть. Наш сервис не проводит проверку ваших документов, ее проводит биржа.
По вашим собственным правилам в случае отказа пройти AML вы возвращаете средства. Как только средства будут на кошельке, я прекращу возобновлять претензию.
В наших правилах это не указано. Вы получите возврат после проведения процедуры верификации.
Средства не поступили
Вы нарушаете правила сервиса, с которыми согласились при оформлении заявки. Средства могут быть возвращены после проведения процедуры верификации.
Ваш обменник нарушает законы юрисдикции в которой вы работаете. Предоставьте лицензию на работу с персональными данными высшего уровня (AML Officer) либо вы обязаны вернуть средства. В противном случае произойдет следующее: до возврата средств заявка будет постоянно переоткрываться, а также от имени истца будет подана жалоба в вашего регистратора (godaddy) и владельца домена и хостинга. Поскольку без лицензии вы не имеете права публиковать сайт в сети интернет который производит проверки AML/KYC.
Вы нарушаете правила сервиса, с которыми согласились при оформлении заявки. Средства могут быть возвращены после проведения процедуры верификации.
Ваш домен зарегистрирован в США (godaddy LLC) а также клиент не является гражданином РФ. НА сайте обменника не указано в какой юрисдикции он работает. Поскольку вы нарушаете права гражданина не РФ, ваш домен может быть вскоре разделегирован. Предлагаю переехать на рег ру или руцентр
Ваши угрозы не дадут результата. Пока оплата по заявке не получена, она не будет проведена.
Это не угрозы, а указания на ваши ошибки как начинающему сервису.
Исправьте ваши ошибки для того чтобы работать в штатном режиме
Пока оплата по заявке не получена, она не будет проведена.
Это на вашей ответственности с какими биржами вы работаете, а нас это не касается. Предоставьте ссылку для прохождения AML повторно. Или вы хотите документы на почту?
Обмен проводить не нужно, верните средства незаконно конфискованные на кошелек отправителя.
В любом случае предоставьте все что вам нужно для разблокировки средств в кратчайшие сроки?!
Предоставьте запрошенные документы во внутреннем чате.
Вы - по сути сами являетесь биржей, де-факто нелегальной. На вашем сайте не указана компания или юрисдикция которой вы подчиняетесь. Это все прикрывается, если вы решили подстраховаться деньгами клиентов.
Много слов, мало дела. Ожидаем подтверждающие документы.
Посмотрите сайты ваших конкурентов, у них встречаются хоть какие-то данные. Вы же просто нелегалы. Не то чтобы много слов или мало. Если игнорируете - значит недооцениваете.
Ожидаем подтверждающие документы.
Претензия не удовлетворена
Ожидаем подтверждающие документы.
Претензия не удовлетворена
Претензия не удовлетворена
Претензия не удовлетворена
Я жду документы
Претензия не удовлетворена
Ожидаем подтверждающие документы.
Претензия не удовлетворена
Просьба начать вести переписку по почте
Просьба перестать заниматься пустой болтовней и предоставить подтверждающие документы.
Претензия не удовлетворена, сэр
Ожидаем подтверждающие документы.
Продублируйте требования на почту
Или верните средства!
Требования продублированы на почту, которая была указана при оформлении заявки.
Претензия не удовлетворена
Ожидаем подтверждающие документы.
Претензия не удовлетворена
Ожидаем подтверждающие документы.
Вы нарушаете свои же правила. Жду возврат средств.
Ожидаем подтверждающие документы.
Вы нарушили условия жду возврата средств
Ожидаем подтверждающие документы.
Жду возврат средств
Ожидаем подтверждающие документы.
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов с BestChange!
Я отказываюсь от использования вашего сервиса
Предоставьте сылку или форму для заполнения данных для верификации!
Вы можете предоставить данные во внутреннем чате в заявке или в ответном письме по емэйлу.
Продублируйте, сообщение что вам нужно, вкладка закрыта
Или предоставьте почту куда написать
Обратитесь в онлайн чат на нашем сайте
Я предоставил документы и меня заблочили на площадке без обьяснений
Ваши средства были разблокированы биржей, заявка проведена. Ваш аккаунт заблокирован на нашем сервисе по требованию биржи.
Забрали себе 250$, потому что с чего-то вдруг решили что мой кошелек не безопасный.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex, AML проверка показала превышение порога высокорискованных средств, а именно Mixer 42.40%. По этой причине была удержана комиссия согласно Пользовательского соглашения. О проведении проверки вы были проинформированы при создании заявки. С деталями политики AML вы также согласились.
Откуда я мог знать что мой кошелек по какому-то там амл не понравится обменнику? Это тупо грабеж, мне теперь каждую входящую транзу на свой кошелек проверять? И трястись при каждом обмене, молясь чтобы обменник не решил вновь меня швырануть на 250$ ? Администраторы bestchange вы считаете такое поведение обменников нормальным? Пусть делают возвраты тогда если им там что-то не нравится, пусть отменяют обмен, а не кидают клиентов. Это не серьезно. Я не первый год выбираю обменники на вашем сайте. И в этом обменнике я меняю не в первый раз. Но при таком отношении к клиентам это последний.
Выше ответил
Вы как отправитель средств несете ответственность за их чистоту. Информация об AML проверке имеется при оформлении заявки, а также в пользовательском соглашении
Не понимаю почему "претензия снята" если этот обменник кинул меня на деньги.
Претензия снята так как обязательства выполнены, пояснения вам были даны
16 мая производил обмен, когда отправил на кошелек данного средства BTC - сказали что биржа заблокировала аккаунт, запросили документы, предоставил все. Уже 30 мая , до сих пор нет ответа. прошу вернуть мои деньги, либо произвести обмен по заявке. Претензию не сниму пока не получу деньги. Сумма эквивалентна 5000$
Здравствуйте, пользователь, Как мы уже вам ответили, мы ждем пока биржа зачислит ваши средства нам на счет. До этого момента проведение заявки не представляется возможным. Вы были предупреждены, что такое может произойти.Претензия снята
Уже очень долгий период времени нет продвижения. ждать так долго тоже не дело. Давайте как то решим ситуацию. денег до сих пор не получил.Претензия возобновлена
К сожалению мы не можем повлиять на скорость решения вопроса биржей, со своей стороны мы регулярно уточняем статус задачи. Просим проявить терпение и дождаться зачисления средствПретензия снята
Уже 16 июня , продвижений никаких нет, кроме обещаний что скоро все решится в мою пользу. Прошу обратить внимание администрацию bestchange на данный инцидент.Претензия возобновлена
Ваш вопрос будет решен после получения ответа от биржи. Ускорить его получение не в наших силах.Претензия снята
Ответа от биржи нет уже более 20 дней.Претензия возобновлена
Дословные ответы от биржи звучат так: "Данная транзакция связана с подсанкционной платформой Garantex. По данного рода ситуациям мы ожидаем ответ от ФБР", "По кейсам такого рода ведётся коммуникация с ФБР, ориентировочных сроков пока, к сожалению, нет"Претензия снята
Я вам предоставил все данные, включая источник происхождения средств. Вы присвоили мои деньги, прошу вернуть их. с сегодняшнего дня я буду оставлять на всех форумах и вообще везде отзывы, что вы не возвращаете деньгиПретензия возобновлена
Мы дали вам достаточные комментарии, описывающие ситуацию. Непонятно почему вы продолжаете нас обвинять.Претензия снята
Потому что я отправил вам деньги и предоставил все документы, но не получил обратно ничего.Претензия возобновлена
Сроки решения этого вопроса от нас не зависят.Претензия снята
Деньги я вам отправил, можно вернуть обратно и вопрос будет закрытьПретензия возобновлена
Сроки решения этого вопроса от нас не зависят.Претензия снята
Верните мои деньги!Претензия возобновлена
Ожидаем решение решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята
Больше месяца прошлоПретензия возобновлена
Ожидаем решение решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята
Удивительно, но до сих пор проблема не решена. деньги я не получилПретензия возобновлена
Все еще ожидаем решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята
Прошу администрации Bestchange вступить в спор, проблема не решается, я все документы предоставил сразу же, мои деньги присвоили и не возвращаютПретензия возобновлена
Решение о зачислении зависит не от нас. Все, что мы могли сказать, уже указано выше. Все еще ожидаем решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята
Заморозил для меня 10k usd в BTC, отказывается возвращать деньги. внимание [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! похоже это мошенничество
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Сергей, Вы были проинформированы, что средства были заморожены биржей до поступления на наш счет по причине крайне высокого риска. О проведении AML проверки вы были проинформированы на этапе создания заявки и в Пользовательском соглашении. Также в Пользовательском соглашении мы информируем, что если возникает блокировка на уровне биржи, то она может затребовать верификацию личности. Вы согласились, что обязуетесь предоставить информацию и ожидать решения. На основании вышесказанного претензия не имеет оснований.Претензия снята
Где соответствующие доказательства, простите меня, но я не буду легитимизировать себя с вами, если не вы будете иметь больший контроль над моими финансами. Направьте меня на биржу, которая нуждается в такой проверке, и я решу эту проблему сам, вы всего лишь третья сторона и не можете запрашивать у меня такие данные, которые не предназначены для вас. Мое личное мнение, что вы точно знаете, что делаете, никогда раньше не было никаких проблем с моими смешанными монетами, это законный и легитимный процесс. За последние 5 лет ни один обмен не создавал проблем, почему именно с вами? Я жду контактные данные и доказательства фактического обмена, пока я не получу их, я оставляю за собой право назвать вас мошенником. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)
Принимают монеты с wasabi кошелька. затем говорят что нужна kyc-проверка и без нее монеты не возвращают. почему тогда на bestchange не указано что kyc-проверка требуется? дорогая администрация, пожалуйста укажите что данный обменник требует kyc. никакие проверки я проходить не собираюсь. если ниже не будет моего поста о том что монеты успешно получены, прошу считать что обменник их похитил
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Elen, При оформлении заявки мы указываем информацию о проведении AML проверки. Риск вашей транзакции составляет 100%. В связи с этим биржа, на которую мы принимаем оплату, заморозила ваш депозит и затребовала верификацию. В пункте 8.2.1. Пользовательского соглашения вы были проинформированы, что такая ситуация возможна. При этом инициатива верификации проявлена со стороны биржи, не нашего сервиса.Претензия снята
Не ведитесь! Кинули друга на 15.000$ в крипте. Все документы, скрины и доказательства были предоставлены. Видите ли, "биржа заблокировала". Ага, верим. Положительные отзывы смахивают на фейк, чтобы замять ситуацию. Если не хотите попасть в такую же ситуацию, крайне не советую проводить обмен пока не исполнят заявку или вернут отправленные!! Удалим претензию как только сделаете выплату.
Здравствуйте, Maksim! Это не ваша заявка, вы не имеете права предъявлять претензию за другого человека. Кроме того дублирование отзывов запрещено правилами BestChange.Претензия снята
Перевёл биткоин на их кошелек. На их сайте написано The order is processed in 10-20 minutes Запросили вериф, так как их аккаунт "биржа заблокировала", ( паспорт + бумажка с датой и подписью, скрин с происхождением средств, всё им предоставил, средства абсолютно чистые, в итоге после предоставленных данных говорят мне: "Ожидайте, ваши документы направляются в тех поддержку биржи Данный процесс может занять от 2 до 7 дней ориентировочно" В итоге мне срочно понадобились деньги, которые они удерживают у себя, так как я не понимаю, для чего им отправлять мои документы бирже, если судя по всему у них аккаунт на бирже на их лица.
Здравствуйте, Ануар! Из-за очень высокого риска вашей транзакции биржа затребовала документы и пояснения от отправителя средств. Будьте добры их предоставить. После одобрения транзакции со стороны биржи и зачисления средств на наш счет, заявка будет проведена.Претензия снята
От 2 до 7 дней ждать предлагаете? Верните мои деньги обратно туда, откуда они поступили!Претензия возобновлена
Провести заявку или сделать возврат мы сможем только после того как средства будут нам зачислены. Для этого биржа должна проверить ваши документы.Претензия снята
Объясните мне, для чего бирже МОИ документы, если аккаунт оформлен на вас??? и там мои документы вообще не при чём!Претензия возобновлена
Как мы уже сказали, биржа затребовала документы и пояснения от отправителя средств. Нет причин требовать это с нас, так отправителем средств мы не являемся.Претензия снята
Выплатили. Но забрали 10% от 15000$ -1500$ по итогу, деньги были мои.Претензия возобновлена
Вам известна причина, по которой с вас была удержана дополнительная комиссия. Возврат осуществлен согласно правил Пользовательского соглашения.Претензия снята
1. Операторы хамят 2. Скамят 3. Просто забрали бтц и требуют документы для верификции личности =) просто обычный скам на не маленькую сумму, никому не советую иметь дело!
Здравствуйте, Василий! Ваша заявка была остановлена при мошеннических действиях с вашей стороны, вам было предложено пройти процедуру верификации на что вы ответили оскорблениямиПретензия снята
Это а не операторы, никому не советую, всем добра [оскорбления удалены администрацией мониторинга]Претензия возобновлена
Василий, Мошенник тут только вы.Претензия снята
Остался недоволен. Создал заявку на обмен 100 тысяч рублей с Тинькова на ВТС. При оплате служба безопасности Тинькова заблокировала перевод (первый раз в жизни). Предупредил оператора обменника в чате, убедился, что оплаченный и автоматически отменённый по истечении времени заказ будет без проблем выплачен. Оператор в ответ сообщил, что заказ будет пересчитан по новому курсу. Разинца курсов составила 0.002 BTC. При том что курс монеты всё это время (около часа) падал. Попросил войти в положение, т.к. рубли я перевёл сразу и до этого (в других обменниках) никогда подобных проблем с Тиньковым у меня не было. Получил отказ. Сумма небольшая, но считаю, что обменник фактически удержал её по собственному желанию. Почему Тиньков блокирует переводы на их карту тоже вопрос. Будьте бдительны. Решать вопрос пришлось видеозвонком в поддержку Тинькова и получасом убеждений что человек, которому я делаю перевод не представлялся майором полиции и не пытается меня обмануть.
Здравствуйте, Георгий, За время ожидания оплаты курс BTC поднялся практически на 5%. В качестве клиентоориентированности мы предложили вам возврат средств, но вы предпочли продолжить завершение обмена, что мы и сделали.
Сначала кормили завтраками, что сеть перегружена, потом "отправили" мне биткоин, отправили так, что зависло на ошибке. Решать проблему отказываются, потерял 20000 рублей, заявка #E036674. Ссылаются на то, что проблема в моем кошельке, но я пользуюсь trust wallet и уже переводил биткоин с других обменников. Мошенники.
Поддержка кошелька говорит, что "Ошибка потому что вы использовали повторное использование адреса", "Эта проблема не поддается устранению". А обменник говорит "мы отправили", обращайтесь в кошелек, это с ним проблема, бред полнейший... https://blockchair.com/bitcoin/transaction/d6c9324ff17540c6ba425ba9e97025cecc5ed207d3293fc48351227b99e10064 вот ссылка на транзакцию, в которой даже видно из за чего ошибка, даже кошелек говорит, что связаться нужно с ОТПРАВИТЕЛЕМ, но отправитель меня просто сливает, мол не наша проблема.
"Неустранимые проблемы, зависящие от программного обеспечения повторное использование адреса отправитель использует один и тот же адрес для получения и сдачи." Отправитель, не получатель, виноват обменник, но обменник вину свою не признает!
Данный обменник требует пройти кучу проверок по верификации, хотя в закрепе на bestchange, не написано что данный обменик может потребовать верификацию личности, прошу администрацию разобраться
[Инцидент был урегулирован] Order #E865503 Direction: 5 Litecoin LTC 36 780 МТС Банк RUB Date/time created: 26.06.2023 / 13:29 прошло полчаса поддержка молчит
Вы не оплатили заявку
Не оплатил полностью или частично? оплачивайте сколько пришло
Выводил 300 баксов после известных событий поставил курс по 120 рублей за доллар оплачивайте как есть (сколько пришло)
На момент написания отзыва от вас не было оплаты. Сейчас появилась транзакция и ожидает подтверждений. Ожидайте выполнения заявки.
Здесь значит отвечаем, а на сайте в чате нет ) очень интересно подождём - прошёл час пройдёт оплата снимем притензию
Подсказали что будет быстрей тезер пришла оплата итого за полтора часа
Вы пишите во внутренний чат, в онлайн чат и на мониторинге, непонятно зачем. Мы вам отвечаем по всем каналам связи. Вы написали претензию без единой причины для этого, так как оплата от вас вовремя не поступила.
Вы пишите во внутренний чат, в онлайн чат и на мониторинге, непонятно зачем. Мы вам отвечаем по всем каналам связи. Вы написали претензию без единой причины для этого, так как оплата от вас вовремя не поступила. На данный момент заявка проведена.
Пишут про 5 минут, а внутренний чат молчал полчаса, с моей стороны это был уже 3й обмен вероятно тупит сам лайткоин попробуем в следующий раз тезер спасибо
Создавал заявку на обмен dash На trc20 на сумму 465 dash. В начале обмена выдавало 18126 что я получу. Пришло 18005, тех поддержка ссылается на изменение курса и что заявка была пересчитана. Выбор за вами)
При создании заявки вы были проинформированы, что сумма будет пересчитана. Оператор дал вам информацию насчет изменения курса и биржи.Претензия снята
Здравствуйте! Прошу bestchange разобраться, сервис нагло не доплачиваете не смотря на, что, курс на момент выплаты опустился, сервис не доплатил
С чего вы взяли что сервис вам не доплатил? Предоставьте обоснование.Претензия снята
Решить мирно в чате, не возможно, в силу, блокировки, после первого же вопроса - почему не вся сумма была выплачена! Курс опустился, но это не помеха выплатить сумму меньше, чем было заявлено в заявке!!!!Претензия возобновлена
Что это за бред? Вы не обращались в чате по этой заявке и мы никогда не блокируем клиентов. Проверьте где вы делали заявку, по которой у вас возник конфликт.Претензия снята
Мои сообщения не отправляются!!!!! Откройте детали, в претензии номер заявки указан!!! Жду выплату!Претензия возобновлена
Поясните детально почему вы считаете что сумма пришла не вся. Обоснуйте какая должна быть сумма и почему. Пока ваши слова похожи на истерику.Претензия снята
Тон смените! Курс опустился, вылатили не всю сумму!!!!Претензия возобновлена
Поясните детально почему вы считаете что сумма пришла не вся. Обоснуйте какая должна быть сумма и почему.Претензия снята
Сумма, должна поступить, в том объеме, в котором была заявлена! Уже даже не ищет речь, о том, что курс на момент обмена пошел вниз, но в пользу клиента, как уже понятно в диалоге, рассчитывать не приходится!!! Недоплатили 344,24 trxПретензия возобновлена
На графике нет такого курса, при котором получилась бы такая дельта. Какой курс вы использовали при расчетах?Претензия снята
Именно, столько было заявлено в заявке!!!! Вы недоплатили!!!! Жду всю сумму!!!Претензия возобновлена
1) Даже изначально в заявке было меньше более чем в 2 раза. 2) Еще на этапе оформления заявки мы информируем, что курс заявки не фиксируется.Претензия снята
То, что по факту выплаты, вы корректируете итоговую сумму, это обмен клиентов!!!! Жду всю выплату по заявке!!!!Претензия возобновлена
Согласно правил сервиса мы делаем пересчет заявки при ее выполнении. Это описано в наших правилах при оформлении заявки и в самой заявке. Курс заявке не фиксируется.Претензия снята
Курс на момент выплаты - понизился!!!!! Вы прислали, еще меньше, чем было заявлено!!!’Претензия возобновлена
Обоснуйте это фактами, а не голословными обвинениямиПретензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] решение!!! Только что заблокировали почту с которой совершал обмен в этом недообменнике!!!! Прошу bestchange, разобраться в проблеме Жду всю сумму!!!Претензия возобновлена
Вы заблокированы так как необоснованно требуете доплату, не имея на то оснований. Нам такие клиенты не нужны.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!! Недоплатили, ещё и заблокировали!!! Bestchange, требую разобрать с этим *** сервисом!!!Претензия возобновлена
Мы тут проверили по партнерской базе, оказывается вы не в первый раз пишите такие претензии. Для таких клиентов не должно быть возможности даже создать заявку.Претензия снята
Это вы так решаете проблему???? ***!!!! Жду помощи в решении от bestchange!!Претензия возобновлена
Добрый день! Александр, пожалуйста, предоставьте имеющуюся информацию по Вашей заявке на почту [email protected]. Администрацию обменного пункта просим ответить на наш запрос по почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ответ предоставлен.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram