На Главную
Обменник
CryptoPay24
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3295
Не получил средства после обмена, так как "обменивал частями". Никаких правил не нарушал, в том числе АМЛ. Просто не понравился обмен частями... Обменивал частями как раз из-за таких блокировок наобум и чтобы получить среднюю сумму по курсу. Так как занижают при снижении курса, но не добавляют в момент его роста. Запросили документы, поехал домой за паспортом. Чтобы отправить фото не понятно каким людям. Просьба не закрывать перетензию пока не получу свои средства.
Здравствуйте, пользователь, При создании заказа вы дали свое согласие с нашей AML политикой. AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов. Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки. Ожидаем от Вас запрошенную информацию. Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.
Прошу не закрывать претензию, так как я не получил ни возврат ни обменных средств. Факт блокировки не является причиной не оказывать мне услугу обмена. В начале Вы писали о подозрении на дробление, с АМЛ все было впорядке. После прохождения KYC вы спросили откуда у вас криптовалюта(купленная в 2020 году на бестчейндж), с этого момента Вы стали писать о АМЛ проверке. Я честно написал вам на почту 10 часов назад все ответы на Ваши вопросы. С того времени вы не отвечаете и пишите тут что претензия не претензия так как вы не выяснили где я купил криптовалюту 5 лет назад?
При создании заказа вы дали свое согласие с нашей AML политикой. AML проверка это комплекс мер (не только проверка на наличие высоких меток), который так же включает в себя выявление любой подозрительной активности со стороны клиента, нетипичные транзакции, и множество других параметров и рекомендаций со стороны мировых регуляторов. Любой поставщик услуг не раскрывает подробные детали проверки, т.к это может быть использовано в противоправных действиях в будущем, и обхода методов проверки. Ожидаем от Вас запрошенную информацию. Претензию снимаем. AML проверка, не является причиной для открытия претензии.
Претензия остается финансовой даже если Вы написали что это АМЛ проверка. Я не видел ни одного скриншота от биржи что перевод был заблокирован. по АМЛ боту чисто, "комплекс мер" мне неизвестен поэтому Вы можете ссылаться на АМЛ для снятия претензии, с чем я не согласен. Как после этого можно удивляться что вас блокируют РКН и правоохрантиельные органы, если вы занимаетесь удержанием средств клиентов неправомерно.
Вы занимаетесь клеветой. Нас не блокировали РКН и правоохранительные органы. Запрошенная информация от вас, это часть условий по выполнению заказа, а именно AML политика нашего обменного пункта, с которой вы согласились перед созданием заказа. Как только проверка будет завершена, средства будут разблокированы, мы сможем завершить ваш заказ. Вы нарушаете правила мониторинга, а именно AML проверка, не является причиной для открытия претензии. Если У вас остались вопросы, вы можете задавать их на email нашему специалисту, вам ответят в рамках регламента.
Я согласился и соглашаюсь с Вашей АМЛ политикой, но я не согласен с Вашей интерпретацией претензии и уходом в "мы не раскажем почему заблокировали". Я покупал криптовалюту здесь на Bestchange, и теперь ее продаю Вам. Продублировал это администрации агрегатора. Так же буду распространять это на всех профильных форумах, так как я не первые похоже с такой проблемой кражи средств клиента. Финансы вы удерживаете, значит претензия будет висеть все это время. Для меня это большие деньги, я не оставлю это так просто. У меня много вопросов, но в чате и на почте Вы игорируете меня. Претензия будет возобновлена если Вы не пришлете ответ\сообщение от биржи о блокировке средств.
"AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах" AML ниже 22% Пожалуйста сообщите где написано в правилах что обмен одинаковой суммы несколько раз, является меткой высокого риска. В правилах с которыми я соглашался этого не указано. Необходимо добавить правило, чтобы пользователи знали. В данный момент об этом нет нигде упоминания. Все еще ожидаю статус обмена, средства не получены.
Мы уже подробно Вам объясняли в сообщениях по email, можем и озвучить публично. AML политика, это не условия и инструкции для клиента, которые он должен соблюдать. AML политика компании, это комплекс мер, направленный на выявление любых подозрительных транзакций, различными методами. Анализ транзакции на наличие high risk меток (высокий процент), это всего лишь один из методов, который используется при проверке. Например, если средства используются в незаконных целях, но они имеют низкий процент, это не означает, что обменный пункт будет соучастником данного процесса, и будет беспрепятственно обслуживать такие обмены. В нашей AML политике, с которыми вы дали согласие, прописаны все основания, при которых транзакция может быть остановлена для проверки, в том числе и: -При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности; -При получении запроса от компетентных органов; -При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса cryptopay24.com. Но это не означает, что обменный пункт, должен выложить полные инструкции и рекомендации, по которым осуществляется проверка и анализ транзакций клиента, т. к. это дает возможность недобросовестным пользователям использовать их в корыстных целях.
Совершил перевод на сумму 68700 USDT по заявке *** в обмен на SOL 509.2988. По итогу средства заблокировали ссылаясь на то, что якобы моя транзакция не прошла AML проверку, хотя средства чистые.
Здравствуйте, Антон, Как вам и сообщили, в отношении вас и ваших активов проводится проверка со стороны нашего провайдера ликвидности(кастодиального сервиса). Вся запрошенная информация продублирована вам на email. Обращаем ваше внимание, что AML политика, это комплекс мер. Будет не верным давать оценку активам только по средствам сервисов разметки криптовалюты. Наш провайдер не разглашает детали проверки и расследования, так как это может быть использовано в противоправных действиях. Ожидаем от вас запрошенную информацию.Претензия снята
Прошу не снимать претензию до урегулирования данного инцидента.Претензия возобновлена
Прошу осуществить возврат средств обратно на мой же кошелек, с которого средства были отправлены вам.
Антон, просим вас не возобновлять претензию. В рамках данного мониторинга, AML проверка, не является причиной открытия претензии. Возврат средств не предусмотрен нашей AMLполитикой. Для разблокировки средств со стороны кастодиального сервиса, вам нужно предоставить запрошенную информацию. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в email переписке, и наши специалисты ответят вам в установленное регламентом время.Претензия снята
Вы просите слишком много информации, я что является на мой взгляд неправомерным. Средства у меня чистые, еще раз повторюсь, и то, что сумма высокая, очень существенная для меня, я возобновлю претензию и буду возобновлять ее дальше, пока не будет урегулирован данный инцидент.Претензия возобновлена
Антон, просим вас не возобновлять претензию. В рамках данного мониторинга, AML проверка, не является причиной открытия претензии.Претензия снята
Я отправил вам всю информацию на электронную почту. Жду скорейшего решения моей проблемы.Претензия возобновлена
Антон, просим вас не возобновлять претензию. В рамках данного мониторинга, AML проверка, не является причиной открытия претензии. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в email переписке, и наши специалисты ответят вам в установленное регламентом время.Претензия снята
Прошу администрацию BestChange взять на контроль мою претензию. Сумма достаточно большая. Ответа на электронную почту не получил, отправил всю информацию. Так же попросил доказательства того, что моя транзакция попала под AML блокировку, администрация на почте молчит. Зачем вы отправляете на почту, если не отвечаете там? Где у вас указан регламент ответа?Претензия возобновлена
30 января 2025 года я совершил обмен в данном сервисе. До оформления заявки на сайте, я попросил сотрудника обменника проверить мой кошелек и статус уровень AML, на что получил ответ, что рисков обменник не видит. В итоге заявку я оформил и оплатил. В процессе ожидания я получил письмо, оповещающее меня о том, что моя заявка была выполнена. Проверив свой кошелек я убедился, что никакие средства не были отправлены. Я связался с поддержкой обменника и уточнил эту информацию. На мой вопрос, где мои деньги, я получил лишь "ждите, нужно время". Я продолжил уточнять судьбу моих денег, но поддержка обменника ответила мне, что свои обязательства они выполнили, хотя денег так и не было. Так же сотрудник в чате, после многократных моих попыток узнать что с моими деньгами сказал, что в будущих обменах мне будет отказано. Спустя еще пол часа я получил письмо от администрации обменника о том, что мои средства не прошли проверку AML. Прошу заметить, с момента создания заявки и оплаты, на момент получения письма, прошло уже около часа и примерно минут 40 после смены статуса моей заявки. Я предоставил в тот же день обменнику всю информацию, что они запросили (фото транзакции, ответы на вопросы, мои документы). Из-за текущей ситуации я не смог совершить сделку. На текущий день обменный пункт продолжает запрашивать у меня все новую и новую информацию, но я так и не вижу мои деньги. Лично я вижу в этом некий способ завладеть моими средствами.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Крайне не рекомендую пользоваться этим сервисом если не хотите потерять свои деньги. Я совершил очень много обменов со своего кошелька, пока не напоролся на этот обменник. Они собирают сведения о пользователях под предлогом проверки. Или потеряете деньги, или конфиденциальность. Мой перевод они заблокировали, пока им всё не скажу. Типа проверку я не прошёл. AML блокировка по заказу #***. Хотя до этого прислали мне письмо Cryptopay24.com <no-reply@cryptopay24.com> 17:50 (4 часа назад) кому: мне Здравствуйте! Статус вашего заказа #***изменился на: выполнен.
Только что я совершил ещё 2 крупных успешных обмена со своего кошелька, который по их мнению не прошёл проверку, на всемирно известном обменнике, не буду рекламировать. Скрины могу админу бестченжа предоставить.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте. Прошу взять мониторинг на особый контроль случай присвоения 28500$ моих денег этим обменником. Скриншоты могу предоставить мониторингу на почту. Как все было: 1) У меня было около 0.5btc полученных с бирж и предварительно проверенных на AML в crystalblockhaine. Риск средств был 16% при самых минимальных показателях самой чистой транзакции в в мире — 15%. 2) На этом обменнике был хороший курс обмена, выгоднее чем менять на самой бирже и я повелся на это. 3) Так как я не менялся в данном обменнике до этого, я сделал обмен на мелкую сумму около 2500$ и он прошел успешно. 4) Далее я сделал уже крупный обмена на 28500$!с этого же кошелька!, что и предыдущий обмен на 2500$ и мой обмен остановили, обманывая про то, что эти средства заблокировала биржа, хотя я переводил не на биржевой кошелек, что было установлено AML чекером. 5) Я считаю, что это мошенничество от обменника, так как после я повторно проверил транзацию по номеру txid в сервисе crystalblochaine и она также показала 16% общего риска, то есть его отсутсвие. Риск 15% присваивается по умолчанию самым чистым транзакциям в мире, от майнинга например (ссылка на скришоты AML score для администрации bestchange: *** также прошу администрацию мониторинга выйти со мной на связь через email) Вывод: 1) Обменник превышает полномочия действуя по беспределу, присваивая чужие деньги, чтобы нажиться на штрафе якобы от заблокированной транзации, которая у них лежит на их личном кошельке. 2) Я не должен проходить KYC проверку в сомнительном сервисе, так как моя транзакция является кристально чистой. 3) Я готов идти на контакт и обсуждать с обменником варианты возврата моих средств, но ответа на почту от администрации по моей заявке нет более 10 часов. 4) Сотрудничать с обменником я более не хочу, и прошу произвести его возврат моих средств на кошелек, с которого средства я отправлял им. 4) Прошу bestchange рассудить данный инцидент и провести расследование.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, Ваша транзакция не прошла AML проверку и была заморожена нашим провайдером ликвидности. Инструкция для прохождения процедуры KYC вам была направлена на почту. Перед созданием заказ вы дали свое согласие на возможное проведение в отношении Вас и Ваших активов KYC/KYT проверки. В пункте правил подробно расписаны возможные случаи блокировки транзакции для KYC/KYT проверки. Ожидаем от Вас запрашиваемые документы. Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта. С уважением, https://cryptopay24.com/Претензия снята
Просьба арбитру разобраться в данном вопросе, так как все аргументы и доказатесльтва были предоставлены выше. Общаться с сервисом желанания не имею, меня не слышат, лишь хотят "заработать" на штрафе от KYC проверки, которую я проходить не должен. Общий риск по транзакции составил 16% (зеленая зона). Никакой сервис, биржа, а в данном случае ваш вымышленный провайдер ликвидности не может заблокировать данную операцию. Предоставьте для bestchange доказательства блокировки данных средств. От меня арбитру bestchange были предоставлены все необходимые доказательства по почте.Претензия возобновлена
Ожидаем от Вас запрашиваемые документы. Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта. С уважением, https://cryptopay24.com/Претензия снята
Уважаемый, транзакция обмена, который проводился у вас, AML риска не имеет. Bestchange(у) были предоставлены все доказательсва.Претензия возобновлена
Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта. С уважением, https://cryptopay24.com/Претензия снята
Уважаемый, транзакция прошла AML проверку во всех сервисах в зелной зоне и отсутсвием риска 16%.Претензия возобновлена
Пользователь, Перед созданием заказа вы дали свое согласие на возможное проведение в отношении Вас и Ваших активов KYC/KYT проверки. В пункте правил указано, что при выявлении любой подозрительной активности, транзакция может быть заморожена до прохождения клиентом процедуры KYC/KYT. Ожидаем от Вас запрашиваемые документы. Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта. С уважением, https://cryptopay24.com/Претензия снята
Пишу претензию, потому что не знаю что ждать в дальнейшем, безъисходность! Через неделю будет 2 месяца как я ожидаю возврата своих монет от данного обменника, после того как предоставила свои документы и доказательства происхождения средств. Каких то обоснований от обменника я просто не оставляю шансов дождаться. Пишут одно и тоже, и с таким гонором, как будто я прошу у них не свои средства. Средства мои были заблокированы из за высокого риска AML,это мне уже сказали, я это понимаю, но не понимаю что мне ждать в дальнейшем! Неужели у всех таким образом забирают средства? Что расследование ведет провайдер ликвидности. На первый месяц моего ожидания возврата средств обменник писал что ответ будет 29 июля, была хоть какая то надежда, сейчас уже не знаю на что надеяться, потому что кажется что правды в этом обменнике нет, как и про слова 29 июля, которое уже прошло 2 недели назад. Внесите хоть какую то, не шаблонную ясность! Заранее спасибо Bestchange!
Здравствуйте, Iрина, Как вам уже сообщали ранее, в отношении ваших активов продолжает проводится расследование биржей. По его результатам мы незамедлительно дадим вам обратную связь. С Уважением!
Про расследование я понимаю, но вы меня кроме моих документов просили записывать видео еще, я не понимаю это было зачем если так называемое расследование идет почти как 2 месяца, и вы даже не изволите дать объяснений.
Iрина, Предоставленная вами информация была передана на биржу, идет проверка. По результатам проверки, мы незамедлительно дадим вам обратную связь. С Уважением!
Вы можете спросить когда закончиться проверка? Это же не сложно? Просто кажется что никакого расследования нет, я же все предоставила вам, что еще то нужно?
Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно KYC/KYT проверки, то напишите Ваши вопросы на support@cryptopay24.com. Наши специалисты ответят Вам согласно регламенту.
Я бы с радостью спросила, но там сидят ***, другого слова я подобрать не могу, как будто я не за свои средства беспокоюсь, а хочу отобрать их деньги, вот последние письма — " Мы Вам уже ответили в прошлых письмах. Повлиять как-то на ситуацию мы не можем. Нет необходимости спрашивать каждый день. Это не влияет на регламенты проверки. "В отношении ваших активов ведется расследование нашим провайдером ликвидности. Детали проверки являются закрытой информации и не подлежат разглашению. Расследование может занимать продолжительное время. Как только нам сообщат новую информацию, мы свяжемся с Вами. На данный момент у нас нет новой информации для Вас." "Сроки проверки провайдером не регламентируются, и в каждом случаи индивидуальны."
Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно KYC/KYT проверки, то напишите Ваши вопросы на support@cryptopay24.com. Наши специалисты ответят Вам согласно регламенту.
Bestchange, проверьте пожалуиста ситуауцию, что вообще происходит?
Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно KYC/KYT проверки, то напишите Ваши вопросы на support@cryptopay24.com. Наши специалисты ответят Вам согласно регламенту.
Bestchange.com, пожалуиста проверьте данный обменник, я открываю претензию, а они ее закрывают однотипными сообщениями.
Iрина, Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно KYC/KYT проверки, то напишите Ваши вопросы на support@cryptopay24.com. Наши специалисты ответят Вам согласно регламенту.
Добрый день, Ирина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент сервис даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили средства ссылаясь на AML блокировку, хотя активы по AML боту имеют риск 34% Предоставил необходимые документы на почту, ответ так и не получил. В чате на сайте отвечают односложно. Информацию о ситуации буду дублировать здесь.
Здравствуйте, Василий, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Инструкция для прохождения процедуры KYC вам была направлена на почту. С данного адреса почты мы не получили от Вас ни какой обратной связи. Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта. С уважением, https://cryptopay24.com/Претензия снята
Уважаемая администрация bestchange прошу помочь мне с моей ситуацией, так как считаю что со мной поступили нечестно. Я зная что с моим адресом иногда бывают проблемы с обменом на некоторых площадках перед созданием заявки всегда спрашиваю у онлайн консультанта всё ли впорядке с моим адресом для того чтобы совершить обмен через их сайт, до этого случая все было хорошо, через bestchange я находил обменники и всегда предварительно спрашивал по поводу моего адреса и если мне отвечали положительно то я совершал обмен и он проходил без проблем. Так было и в этом случае, перейдя на сайт данного обменника cryptopay24 я спросил у консультанта может ли он проверить мой адрес пред тем как я создам заявку, он поинтересовался про сумму и узнав что сумма немаленькая ответил что проверит мой адрес, я скинул свой адрес и после проверки он ответил что они примут его, после этого я со спойной душой создал заявку и отправил биткоины на их кошелек. И как мне было обидно когда через час мне пришло письмо от них что мои средства заблокированы биржей, они сразу пояснили что дело совсем не в AML проверке а в блэк листе биржы. Ну вот рассудите честно, в данном обменнике наверняка сидят не глупые люди, неужели когда клиент заранее просит чтобы проверили адрес нельзя предупредить что помимо AML проверки есть ещё какието блэк листы, я с этого адреса совершил наверно более 6 обменов находя обменники также через bestchange и предварительно интересовался у онлайн менеджеров и у меня небыло проблем. А тут мне пишут что с вашим адресом всё хорошо мы примем и не предупреждают что могут быть и другие причины блокировки. Очень надеюсь что мне быстро вернут мои средства, и я на радостях удалю данный отзыв. Документы для KYC я отправил.
Здравствуйте, Артём, Ожидайте прохождения процедуры KYC/KYT. https://cryptopay24.com/Претензия снята
Извините а можно пожалуйста не снимать претензию до разрешения ситуации. Просто мне реально обидно что меня ввели в заблуждение таким способом так как я считаю что в этом деле все построено на банальном доверии к обменнику, а моим доверием просто воспользовались лижбы я перевел биткоины.Претензия возобновлена
Артем, мы публично еще раз Вас проинформируем. Ваш кошелек был проверен AML-сервисом, рисков обнаружено не было. Основанием для блокировки нашим провайдером послужила другая причина, не связанная с результатом проверки AML. Если вы занимаетесь незаконной деятельностью, то наш сервис не может нести за Вас ответственность и заранее знать, что Ваши адреса могут находятся в различных базах. Блокировка транзакции – это Ваша ответственность и не нужно сейчас перекладывать вину на оператора, который должен был пройти и собрать информацию по биржам/другим площадкам и узнать замешен ли Ваш адрес в сомнительных операциях или нет. Претензия не имеет под собой основания. Ожидайте прохождения процедуры KYC/KYT. https://cryptopay24.comПретензия снята
Я не занимаюсь никакой незаконной деятельностью, и поэтому прислал вам все фото что вы просили хотя и считаю это неправильным, и тем более не прошу нести за меня ответственность. Данные биткоины я купил на честно заработанные деньги но как в результате выяснилось мне продали какието несовсем чистые монеты на тот момент я в этом не разбирался, и именно поэтому я начал интересоваться по поводу того может ли обменник обменять мои монеты чтоб невозникало проблем, и ваш человек подтвердил что на вашем обменнике мой адрес вполне проходит AML и я могу менять. Ваш оператор не должен был собирать никакую информацию с бирж, достаточно было предупредить меня о том что тразакцию всеравно могут заблокировать даже если я прошел AML я уверен что подавляющее большинство пользователей не знают что такое может произойти и нужно информировать нас о таком возможном развитии событий. Неужели работая столько лет вы впервые столкнулись с такой ситуацией. Я бы не переживал и не ревел сейчас, если бы банально был предупрежден.Претензия возобновлена
Артём, Данная блокировка - эта ваша зона ответственности, не нужно сейчас искать крайних, что якобы кто то мог знать о Ваших рисках. Сотрудник проверил информацию в рамках AML, блокировка связана по другим причинам. Претензия не имеет под собой основания. Ожидайте прохождения процедуры KYC/KYT. https://cryptopay24.comПретензия снята
Обмен средств был 20 марта на сумму 0.1 BTC в USDT TRC20 в рамках моего кошелька. Транзакция заблокирована из-за показателей высокого риска (со слов поддержки обменника), причем в один день риск был примерно 80%, на второй день они же мне написали что у меня показатель риска 98%. В своих средствах я уверен, все было намайнено лично на моем оборудовании и обменено на blockchain в BTC? далее хранилось на леджере. Прошу bestchange проверить данный обменник, так же запросить доказательства того что мои средства действительно заблокированы на бирже Байбит, т.к. я несколько раз просил доказательства этого, естественно все было проигнорировано (показатели риска не являются доказательством, предоставленные поддержкой). Перед этим был обмен на этом же обменнике и все прошло гладко но с другого кошелька на этом же счете с леджера. Леджер меняет кошельки при каждой транзакции. На данный момент уже прошло 2 дня как деньги заморожены. Не рекомендую данный обменник!
Прошло два дня, денег нет!
Деньги пришли, операция проведена. Естественно потраченные нервы и неприятный осадок остался!Претензия снята
Здравствуйте, Олег, Ваша уверенность к сожалению, не освобождает Вас от факта проверки нами транзакций на AML. Перед созданием заказа на сайте, вы были об этом уведомлены. Оценка риска по Вашей транзакции составила 80.7%. В отношении Вашей транзакции была инициирована процедура KYC/KYT. С уважением, Cryptopay24.com
Основная просьба была предоставить доказательства, прочитайте еще раз мой посыл, я все понимаю, но голословно верить словам обменника я не собираюсь! Плюс к этому поддержка не охотно идет на контакт, в грубой форме мне отвечает "Нам не нужно рассказывать о принципах криптовалюты и стращать отзывами", т.е. на отзывы им плевать! Так же показания поддержки расходятся, разумно не доверять их словам! У меня есть все скрины если нужно. Деньги пришли, но теперь я уже и bestchange не советую, ваш поверхностный отзыв испортил впечатление. Спасибо что раскрыли себя)
Я стал очередной жертвой данного обменника. Как простофиля не прочитал отзывы о данном обменнике. Заблокировали 0.79 БТС по формулировке проверка АМL. Биткоины на данном кошельке куплены в 2013-2015гг, риск менее 50%. Сегодня с него заводил-выводил в BINANCE без проблем. Данные для подтверждения послал. Стал ждуном.
Здравствуйте, Kirill, Во первых сожалеем, что работа с нашим обменным пунктом доставила Вам неудобства. Наши клиенты не становятся "жертвами" при соблюдении правил обмена. К сожалению Ваши BTC имею метку Enforcement Action - 87.1%, что послужило поводом для проверки KYC/KYT в отношении Вас и ваших активов. Все запрашиваемые данные от Вас получены, и оперативно переданы в биржу на рассмотрение. По результатам проверки, мы незамедлительно свяжемся с Вами.
Прошел 1 день. деньги не вернули. сегодня менял в другом обменнике, проверка АМЛ без проблем.
Kirill, Все запрашиваемые данные от Вас получены, и оперативно переданы в биржу на рассмотрение. По результатам проверки, мы незамедлительно свяжемся с Вами.
Заявка ***, отправил Биткоин->USDT, транзакция заморожена, запросили KYC. Жду письмо, по итогам отпишусь.
Запросили KYC стандартно: фото, селфи, откуда получены средства. Отправил.
Здравствуйте, Александр, Ваши активы находятся в зоне высокого риска «Транзакция в зоне высокого риска Оценка риска контрагента: 99.8%» Согласно пользовательскому соглашению, в отношении Вас и ваших активов проводится процедура KYC/KYT.
Перевод не выполнили и обратно деньги возвращать не хотят, прошу обратно, но не возвращают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Gregory, Оценка риска по Вашей транзакции составила 99.8%. В результате чего вам необходимо пройти процедуру KYC проверки. Инструкцию мы вам предоставили. Ожидаем от Вас запрошенную информацию. С уважением, администрацияПретензия снята
Прошу прощения, но я бы хотел получить свои деньги обратно, вашим сервисом я отказываюсь пользоваться и раскрывать свои данные не знаком мне лицам, это моя проблема, а не ваша, поэтому будьте любезны вернуть деньги на тот же кошелек. Когда друг меня позвал в криптовалюту он рассказывал что это сервис децентрализации и анонимности, а не место где при каждом обмене нужно снимать отпечаток пальца… я всегда работал через другие обменники и проблем не было, сегодня увидел хороший курс и попал как рыба на удочку… но не суть, я прошу просто вернуть то что было на место, это же не ваше, почему вы удерживаете чужие средства..Претензия возобновлена
Gregory, Мы не оказываем здесь поддержку клиентов. Если у Вас остались какие либо вопросы, то пишите пожалуйста нам на почту. С уважением, администрацияПретензия снята
Совершал обмен, с одного и того же кошелька, на один и тот же кошелек. На втором обмене средства были заблокированы со ссылкой на АМЛ (все операции проходили в рамках одного дня). Запросили документы, листочки с документами, кто-куда-кому-откуда. Ситуация произошла вчера, пока что оставляю комментарий, для публичного озвучивания не решенной финансовой претензии.
Здравствуйте, Алексей, Публично дублируем для Вас информацию. Ваши средства были заблокированы биржей. Для разблокировки платежа вам нужно пройти процедуру KYC. Инструкцию направили вам в письме на почту. Ожидаем запрошенную информацию от Вас.Претензия снята
Публично вам отвечаю:) Данные для верификации вам отправлены, объяснения предоставлены, жду вашего положительного решения.
19 ноября начал обмен с ETH в XMR. Обмен был приостановлен и были запрошены разного рода документы для подтверждения со стороны биржи WhiteBit. После подачи документов и всей необходимой информации, написали что срок ответа не регламентируется. На данный момент на письма либо не отвечают, либо отвечают одинаковыми типовыми сообщениями. Аналогичная ситуация в другом обменнике была решена за 1 день, а здесь складывается впечатление что администрации обменника плевать на своих клиентов. Прошло 9 дней, своих средств я так и не получил.
Здравствуйте, Николай, Пожалуйста, не вводите в заблуждение как пользователей, так и администрацию мониторинга. Мы оперативно отвечаем на ваши сообщения и запросы. Новой информации у нас нет. Полученная информация от Вас передана в биржу для рассмотрения. По результатам проверки мы незамедлительно свяжемся с Вами. Пожалуйста ожидайте обратной связи.Претензия снята
На последнее мое сообщение на почту вы не ответили, пришлось писать сюда. Формулировка что проверка продлится от нескольких дней до нескольких месяцев меня совершенно не устраивает. По AML сервисам, которые указаны на вашем сайте, средства проходят проверку. Тогда возникает вопрос: на каком основании средства задерживаются на неопределенный срок я не понимаю.Претензия возобновлена
Николай, Какого-либо вопроса в вашем последнем письме мы не усмотрели. Очередное утверждение, что Вас не устраивают сроки проверки, не является вопросом. Проверка активов пред заказом носит рекомендационный характер, чтобы снизить риски блокировки Ваших средств, но не является 100% гарантией снятия рисков. AML/KYT это комплексный подход по проверке вашей транзакции, который не ограничивается использованием открытых источников AML сервисов. Перед созданием заказа, вы были уведомлены об AML/KYT проверке в отношении ваших активов, в том числе о сроках проверки, и дали свое согласие. Просим Вас набраться терпения и ожидать результаты проверки. Если потребуется дополнительная информация, мы незамедлительно с Вами свяжемся.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML/KYC] 09.06.2023 создал заявку на обмен в обменнике cryptopay24 Делал обмен на сумму 30394 USDT,это были все накопления моей семьи,которые мне до сих пор не вернули. Заблокировали мои средства по причине AML Предоставил уже давно все документы ,жду уже 46 дней ,ничего не происходит. Отвечают шаблонами,ситуация до сих пор не решенная.Каждый день проживать и выживать очень сложно,после такого,тем более после перенесенных серьезных проблем со здоровьем.Это все деньги моей семьи.Получается ,что кто то просто присвоил мои деньги,очень жаль ,что в нашем мире кругом обман,а что мне делать дальше я не знаю. Пишу этот отзыв потому что ситуация не решенная и я в глубоком разочаровании,если что то решится ,обязательно обновлю.
Здравствуйте, Константин, Согласно правилам AML/KYC/KYT (https://cryptopay24.com/amlpolicy/RU ), в отношении ваших активов проводится расследование. Средства будут заморожены до окончания расследования.Претензия снята
Не снимайте претензию,обязательства передо мной все еще не выполнены.Претензия возобновлена
Здравствуйте, Константин, Согласно правилам AML/KYC/KYT (https://cryptopay24.com/amlpolicy/RU ), в отношении ваших активов проводится расследование. Средства будут заморожены до окончания расследования.Претензия снята
Деньги до сих пор не вернули.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Проблемы с обменом 1.17 бтц - монеро. Предоставил все документы 5 апреля, отвечают раз в 3 дня шаблонной фразой "мы уведомим вас, когда появятся обновления" Все запрошенные документы ( паспорт, ву, селфи с датой и листиком и подписью), дополнительно направил информацию по транзакциям в моем кошельке (непонятно почему она их так беспокоит). Транзакция была в разделе минимального риска 18,4% - минимальный риск, 81% средств с другой биржи.
Здравствуйте, Ибрагим, Как вам уже сообщалось ранее, ваши документы на проверке. Срок проверки не регламентируется по времени. С Уважением, Администрация.
Здравствуйте, уважаемая Администрация. Не думаю, что очень уместно снятие претензии. Во-первых, уведомьте администрацию BestChange о том, что вы требуете от клиентов AML/KYC для установки соответствующего значка напротив Вашего обменника. Я без скандалов и ругани, просто фраза «не регламентируются» для меня звучит примерно так же как «сколько захотим, столько и будет, не дергайся». А такой подход, увы, мне не подходит. Буду Вам признателен за более четкие критерии сроков.
Добрый вечер. Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту support@bestchange.com адрес Вашего кошелька и хэш транзакции. Просьба к администратору обменного пункта предоставить нам на почту доказательство блокировки транзакции пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Доброго времени суток, администрация BestChange. Информацию на почту направил. Благодарю за содействие.
Здравствуйте, Ибрагим, Как вам уже сообщалось ранее, ваши документы на проверке. Срок проверки не регламентируется по времени. С Уважением, Администрация.
Искренне не понимаю, почему с каждым комментарием Вы снимаете претензию? Я не получил свои средства, поэтому претензия актуальна. Убедительна просьба - не снимать ее с каждым Вашим ответом. Как только мой кейс будет решен - я с радостью сниму ее самостоятельно и напишу честный и отзыв о пользовании Вашим сервисом.
Ибрагим, претензия не имеет под собой абсолютно ни какого основания! Перед созданием своего заказа вы были осведомлены про возможную KYC проверку в отношении вашего заказа, Вас это устроило, в том числе регламент проверки документов. Если Вас какой то из пунктов нашего пользовательского соглашения/KYC/AML не устраивал, то вам не стоило создавать заказ. Ваши документы находятся на проверке. Пожалуйста, терпеливо ожидайте! Последующие возобновление претензии будет расценено как спам. С Уважением, Администрация.
Уважаемая администрация обменника, мне абсолютно фиолетово как Вы и что расцениваете. Это обоснованная претензия. Мои средства на данный момент заморожены Вами, я не переводил деньги кому-то кроме Вас. Поэтому и спрос будет именно с Вас. Документы я Вам предоставил, Вы отказываетесь предоставлять мне информацию по срокам, может быть это день, а может быть 12 лет? Как понимать Ваш «неопределенный срок»? Пожалуйста, уведомьте администрацию мониторинга о том, что Вы запрашиваете KYC у пользователей - пусть внесут соответствующие пометки к Вашему сервису. Отсутствие этого действия будет расценено как введение в заблуждение, иными словами - прямой обман и мошенничество. Претензия остается актуальной.
Ибрагим, последующие возобновление претензии будет расценено как спам. С Уважением, Администрация.
Расценивайте как хотите. Ваши хотелки не имеют ничего общего с реальностью и являются Вашим субъективным мнением, на которое Вы имеете право. Ваш оператор в чате был очень наглым и хамовитым и вот он действительно занимался спамом. Вместе с тем, данный мониторинг создан для озвучивания мнения клиентов Вашего сервиса, одним из которых являюсь я. И у меня к Вам претензия, которая не будет снята теперь до того, как не произойдут 2 события: 1) мне не вернут мои средства 2) Вы не установите значок о том, что запрашиваете KYC Прекратите вводить в заблуждение Ваших потенциальных клиентов.
Ибрагим, последующие возобновление претензии будет расценено как спам. С Уважением, Администрация.
У меня тоже много времени для защиты СВОИХ денег. Нажимать кнопку о возобновлении претензии мне не трудно.
Ибрагим, по всем вашим заказам мы получили запросы от правоохранительных органов. Идет разбирательство. Ожидайте процедуру завершения проверки KYC. С Уважением, Администрация.
Администратор, предоставьте мне подтверждение данной информации на адрес электронной почты. По поводу претензии - я просмотрел правила мониторинга и цитирую: "Наши пользователи, столкнувшись с проблемой при обмене в каком-либо из обменных пунктов, размещенных на BestChange, могут опубликовать негативный отзыв на нашем сайте. Благодаря высокой популярности нашего сервиса обменные пункты дорожат репутацией на BestChange, и администраторы, получив оповещение о жалобе пользователя, заинтересованы в ее скорейшем разрешении. " Я столкнулся с негативным опытом и опубликовал свою претензию - не вижу никакого спама. "В крайнем случае вы можете подать претензию на обменный пункт на сайте мониторинга (красный, негативный отзыв), указав при этом свой номер обмена. Большинство администраторов обменников сотрудничают с мониторингом BestChange, и, получив оповещение о жалобе пользователя, могут быстрее среагировать на проблему, а по завершению прокомментировать ее прямо на сайте BestChange." "По завершению" - мой случай еще не завершен, поэтому я имею полное право на данную претензию и она остается в силе.
Уважаемый пользователь, на данный момент мы получили от обменного пункта доказательства того, что Ваша транзакция была заморожена в связи с проверкой службой безопасности, и сервис CryptoPay24 не имеет к доступа к Вашим средствам. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только тогда, когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. Сервис CryptoPay24 находится на связи с представителями биржи и делает всё возможное, чтобы разрешить данную ситуацию. Со своей стороны мы попросили обменный пункт держать нас в курсе возможных изменений. Просим Вас ожидать окончания проверки. В связи с вышесказанным мы вынуждены перевести Вашу претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим свои извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Внесите информацию о том, что обменник требует KYC. Кроме данного мониторинга куча других сервисов, где можно оставить отзыв :)
Уважаемый пользователь, данная информация представлена на главной странице сайта обменного пункта: https://prnt.sc/H9UtszEWc93b На странице создания заявки расположено предупреждение: Внимание! Все транзакции проходят AML проверку. Перед созданием заказа, рекомендуем самостоятельно проверять ваши активы. Активы, не прошедшие проверку, будут заблокированы, а в отношении заказ будет проведена процедура KYC/KYT. Также перед созданием обмена Вы активно согласились с правилами сервиса CryptoPay24, касающимися AML/KYC-проверки. Мы сожалеем, что Вы оказались в данной ситуации. Пожалуйста, проявите терпение и дождитесь окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML/KYC] [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Связались с обменником случайно, производя двойной обмен. Так по курсу обмены был неплохим. Первый обменник был *** С него обменял с киви на крипту на кошелек злополучного CryptoPay24. Скрин успешной оплаты им предоставил. Там ребята быстро сообразили, что транзакцию можно просто отжать и сказали что "риск 93%". Поэтому они деньги не вернут, если я не не предоставлю кучу инфы, а также паспорт, личную подпись..... Все это видимо очень нужно чтобы сделать перевод... Не понятно что я им могу предоставить, если транзакция пришла от ***, а не от меня лично. Зачем им паспорт.... Денег своровали и еще хотят заполучить паспортные данные... Не связывайтесь с ними!!!!! Не экономьте 1-1.5%, лучше обратитесь в другое место......
Здравствуйте, Кирилл. Сработала AML блокировка по Вашей транзакции. Транзакция в зоне высокого риска (93.1%). Руководствуясь нашим пользовательским соглашением, а также AML/KYC политикой средства заблокированы. В соответствии с нашим внутренним комплаенс и KYC процедурами. Вам направлена подробная инструкция для дальнейших действий. Ждем от Вас запрошенную информацию. С Уважением, Администрация.
Здравствуйте, Кирилл. Сработала AML блокировка по Вашей транзакции. Транзакция в зоне высокого риска (93.1%). Руководствуясь нашим пользовательским соглашением, а также AML/KYC политикой средства заблокированы. В соответствии с нашим внутренним комплаенс и KYC процедурами. Вам направлена подробная инструкция для дальнейших действий. Ждем от Вас запрошенную информацию. С Уважением, Администрация.
Ни претензия не снята, ни денег нет.
И не нужно пытаться снимать претензию, пока нет денег. Снимать вы можете только чужие деньги. Претензию сниму я, когда посчитаю нужным.
Кирилл, ваши документы получены и находятся на проверке. С Уважением, Администрация.
Документы вами получены, а деньги я пока не получил. Вы думаете то, что вы приняли мои документы СНИМАЕТ претензию??? Совсем отморозились что ли. Деньги переведете украденные. После этого можно будет начать думать - снята ли претензия или нет. И почему ВЫ пытаетесь снять претензию уже 2й раз., если открыл ее Я? Деньги сворованы у МЕНЯ, а не у вас. Значит Я закрываю претензия, а не вы. Сейчас ваше дело - оперативно вернуть замороженно-отжатые деньги, а это крупная сумма.
Кирилл, ваша претензия не имеет основания. Перед созданием заказа вы были проинформированы о процедуре проверки транзакции AML, вы согласились с нашими правилами обмена. Дальнейшее возобновление претензии может быть квалифицированно как спам.
Да откуда я знаю, что вы там проверяте? Или не проверяете. Вы уже 4й раз меня тыкаете в какой то АМЛ, мол мы писали что АМЛ, поэтому и отжали ваши деньги.. Средства вам пришли от другой крипто-биржи, которая размещена на bestchange и у нее нормальный рейтинг. Они выполнили свои обязательства, ВЫ - НЕТ. Каждое дальнейшее закрытие претензии ДО перевода средств будет добавлять вам 1 новый отзыв на других форумах в интернете. Вам проще побыстрее рассмотреть доки, которые вы у меня выудили и произвести выплату моих денег.
Кирилл, занимаясь спамом вы к сожалению ни как не сможете повлиять на процедуру проверки KYC. Информируем Вас повторно, "дальнейшее возобновление претензии может быть квалифицированно как спам". С Уважением, Администрация.
Добрый день! Просим администратора обменного пункта отреагировать на наше письмо на почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уже 4е сутки жду денег, предоставив все необходимые им - скан киви кошелька, переводы с киви на первый обменник, транзакцию успешной оплаты с первого обменника ИМ, паспорт, селфи с паспортом. Денег так и нет. Ведб по их "гоп-правилам", "время рассмотрения не регламентировано" (может достигать 2 лет). Такой вот себе обменник. Негативный отзыв затер, у обменнка все позитивно! Тем более, они воспринимают требование вернуть деньги как "спам". Для них это спам Приступаю к работа на других форумах. Каждый день просрочки платежа = 1 новый отзыв о CryptoPay24 на новом сайта про то, как работает схема отьема денег под предлогом АМЛ заморозки. 1 день = 1 новый отзыв
Есть правила обмена, с которыми вы согласились, в том числе и AML проверка транзакций. Если для Вас AML проверка это что-то из разряда нового/непонятого, то все мировое сообщество давно использует данную практику. Проверку предоставленных данных производит наш поставщик ликвидности, а именно биржа. Высказывания о схеме отъема денег, это только ваши фантазии, которая не имеет ни чего общего с ситуацией. Выражайте ваши претензии обменному пункту, который так любезно льет грязные активы своим клиентам, в результате чего возник данный инцидент. Вам уже было озвучено, что Ваши угрозы ни как не повлияют на скорость проверки данных. Наберитесь терпения, и любезно ожидайте завершения проверки.
Транзакцию разморозили. Сделали неполный возврат крипты (откусив 5% согласно правилам), пересоздал заявку в другом обменнике. Так как изменился курс, то суммарно потерял 12% при обмене (скрины есть) + порядка 7 часов личного времени.
Здравствуйте, Кирилл. Вам был осуществлен возврат за вычетом комиссии сети BTC. С Уважением, Администрация.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Придумали какую-то блокировку, никогда не возникало ни с кем проблем, а тут на тебе!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Василий. Сработала AML блокировка по Вашей транзакции. Транзакция в зоне высокого риска. Руководствуясь нашим пользовательским соглашением, а также AML/KYC политикой средства заблокированы. В соответствии с нашим внутренними комплаенс и KYC процедурами, Вам направлена подробная инструкция для дальнейших действий. Ждем от Вас запрошенной информации. С Уважением, Администрация.
Вы пишите, что транзакция заблокирована биржей, но это не является правдой, так как средства лежат на отдельном уникальном кошельке, верните сумму с вычетом комиссии и закроем этот вопрос!
Василий, к сожалению мы не оказываем поддержку клиентов на этом ресурсе. Ситуация по Вашему заказу вам была разъяснена. Если у Вас остались какие либо вопросы, то пожалуйста используйте чат на нашем сайте. С Уважением, Администрация.
Тем не менее проблема не решена, пользователи должны понимать и оценивать риски, обращаясь к вам.
Василий, для всех пользователей сразу указана данная информация на нашем сайте. В том числе и вы были уведомлены, перед созданием заказа. Дальнейшее возобновление претензии будет расценено, как спам.
Верните обратно средства за вычетом комиссии
Василий, дальнейшее возобновление претензии будет расценено, как спам.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/2NNBYGjP6gZa В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
А теперь поясните пожалуйста, каким сервисом для проверки вы пользовалисЬ?
Василий, доброе утро! Результат проверки AMLBot — https://prnt.sc/z_4sqTCX2e9X
Здравствуйте! Какие гарантии возврата есть? Я подготовлю информацию, в ближайшее время. Были ли преценденты возвращения средств при сборе данной информации?
Василий, как вам уже отвечали ранее, мы не оказываем поддержку клиентов на этом ресурсе. Если у Вас остались какие либо вопросы, то пожалуйста используйте чат на нашем сайте. С Уважением, Администрация.
У вас на сайте не отправляются фото документов
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] 22.10.2022 мною были отправлены средства в сумме 1.001 Биткоина, после чего данный обменник приостановил операцию, ссылаясь на Европейские санкции в отношении моих активов и запросил идентификацию. Вся запрошенная ими информация, была мною предоставлена максимально оперативно. На данный момент ответ обменника "ваши средства заморожены на неопределенный срок". "Ждите, терпите бла бла бла", что вносит огромное сомнение в добропорядочности сервиса CryptoPay24. Согласно информации из бота AML, адрес имеет "риск" 71.4%, из которых 60.8% присвоено в связи с участием в сделке биржи "Garantex", проще говоря - криптовалюту купили на бирже Garantex, а она попадает под санкции Евросоюза или США. Еще сутки и заканчивается ВТОРАЯ неделя с момента перевода средств на их кошелек. Если обменник выполняет Европейские санкции на территории РФ и Российских площадок, то пожалуй надо об этом прописывать жирными буквами на главной странице своего сайта, чтобы не связывались с ними. Убедительная просьба к площадке bestchange.ru , разобраться в данной ситуации, иначе любой из рекомендованных вами обменников будет позволять отжимать активы граждан ссылаясь на санкции.
Так же хочу указать на опубликованное "Пользовательское соглашение" на их сайте, а именно: пункт "8.5.2. Сроки рассмотрения документов для прохождения KYC-проверки составляют до 7 дней. " Сроки 7 дней давно уже прошли.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. Также просим Вас разъяснить данную ситуацию на почту мониторинга по соответствующему запросу. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Rust, Перед созданием заказа, вы были ознакомлены с пользовательским соглашением, и дали свое согласие с правилами обмена. Согласно этим правилам обмена, все поступающие средства и крипто кошельки проходят AML проверку. К сожалению, вы проигнорировали правила нашего сервиса, из-за чего и возникла подобная ситуация. Криптовалюта не имеет географии, и не привязана к какой-либо территории. Так не работает, что для гражданина РФ активы не имеют риска, а для других гражданств это высокорискованные активы. Метки для криптовалюты присваиваются единые, для всех территорий и гражданств. К сожалению, Ваши средства имеют связь с подсанкционной платформой Garantex, что делает их высокорискованным активам для дальнейшего пользования. В связи с этим, средства были временно заморожены нашим провайдером на неопределенный срок, так как на активы наложены санкции. В данной ситуации, Вам нужно набраться терпения и ожидать разрешения ситуации.Претензия снята
Прошло уже более 6 месяцев после заморозки моих активов в размере 1 бтц без какой либо реакции со стороны администрации обменника, хотя мною были предоставлены все необходимые документы. Проверка AML показывает риск в 39%, в регламенте обменника написано про риск заморозки: « Если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 40%,» Прошу вернуть мои активы обратно на мой кошелек Адрес в зоне среднего риска Риск: 39% Подробный анализ: Минимальный риск • Miner - 0.2% • Payment Management - 0.6% • Wallet - 0.2% • Exchange - 61.6% • P2P Exchange - 0.1% Средний риск • Risky Exchange - 5.8% • High-Risk P2P Exchange - 1.6% Высокий риск • Dark Market - 2.6% • Enforcement Action - 5.5% • Gambling - 0.3% • Mixer - 3.7% • Sanctions - 17.4% Баланс: 1.00106048 BTC ~$30277.07Претензия возобновлена
Rust, мы ориентировались и будем ориентироваться на результаты первичной проверки. Транзакция в зоне среднего риска ? Риск: 71.4% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Exchange ML Risk Low - 14.6% • Miner - 2% • Payment - 0.4% ? Средний риск • Exchange ML Risk High - 2.6% • Exchange ML Risk Moderate - 4% • Exchange ML Risk Veryhigh - 0.9% • P2P Exchange ML Risk High - 6.1% ? Высокий риск (Объем: 0.69225531 BTC ~13322.19USD) • Dark Market - 1.4% • Exchange Fraudulent - 4.7% • Mixer - 3.3% • Sanctions - 59.6% Подтверждено: 22 Oct 2022 16:37 (UTC) Дата проводки: 22 Oct 2022 16:37 (UTC) К сожалению, ваши средства до сих заморожены, так как имеют связь с подсанкционной платформой Garantex и в ближайшее время не могут быть разблокированы. Средства не могут быть разблокированы пока не будет решения от регулятора по таким средствам. Мы, также как и вы ожидаем решение регулятора, и не можем повлиять на ситуацию. Просим набраться терпения и ожидать результата.Претензия снята
Вероятно при первичной проверке у вас возникла техническая ошибка. Прошу вернуть средства обратно на кошелекПретензия возобновлена
Rust, ошибок нет. Это обычная практика, когда по истечению времени результат проверки одной и той же транзакции могут отличаться. Если у Вас остались вопросы, вы можете обратиться с ними к нашему суппорту. На данном ресурсе мы не оказываем поддержку клиентов. Возобновление претензии по средствам задавания вопросов, никак не повлияют на ситуацию. Просим набраться терпения и ожидать результата.Претензия снята
Какие доказательства, что вообще средства заморожены каким то там « регулятором»?Претензия возобновлена
Rust, Если у Вас остались вопросы, вы можете обратиться с ними к нашему суппорту. На данном ресурсе мы не оказываем поддержку клиентов. Возобновление претензии по средствам задавания вопросов, никак не повлияют на ситуацию.Претензия снята
Вы уходите от прямого вопроса, который я вправе задавать публично на этом ресурсе.Претензия возобновлена
Вы праве делать все что угодно, но мы не оказываем поддержку клиентов на данном ресурсе. Возобновление претензии по средствам задавания вопросов, никак не повлияют на ситуацию. Настоятельно рекомендуем за интересующей Вас информацией обратиться в суппорт на нашем ресурсе.Претензия снята
Обменивал 0.25 биткоина. Средства заморозили, дескать биржа не пропустила и заморозила. Требуют фото, видео, выписки из банка. По факту висят на их кошельке. Возвращать даже с комиссией не хотят.
Здравствуйте, пользователь, Ваши средства, это Dark Market - 82.1% Это факт вы случайно забыли описать в вашей претензии. Как вам лично ответили, так и публично повторяем, что ни за какие повышенные проценты, мы не будем способствовать в отмывании средств. Да, согласно пользовательскому соглашению, ваши средства заблокированы. Ждем от вас запрошенную информацию.Претензия снята
Писал такой же отзыв к другому обменнику, проблема та же, поэтому текст такой же. Просто чтобы все знали, обменник работает с биржей WhiteBIT и она может запросто провести пару сделок, а потом просто заблокировать средства и потребовать подтверждающие документы и фото с паспортом. Обменник таким образом снимает с себя всю ответственность и аппелирует к тому, что деньги заблокировала биржа и вернуть или они смогут только когда (если) биржа их разблокирует.
Здравствуйте, Андрей, Все финансовые институты работают в рамках AML политики и мы в том числе.
AML политика бывает очень разная, в вашем обменнике советуют проводить проверку самостоятельно через AMLbot, но чистый рейтинг в этом боте вовсе не означает, что биржа не заблокирует средства. Это вводит в заблуждение пользователей. Поможет только в случае, если средства совсем грязные.
Андрей, средства могут быть заглокированы по причине элементарной кражи.
Это мошенники. Менял 0,25 btc на xmr. После получения денег заявка зависла в статусе "Оплачено". Задал им вопрос в чат, на что получил ответ что средства заблокированы якобы в связи с проверкой Aml. При этом я проверял средство на своём адресе и проблем со средствами не было. Вот их ответ: Ваши средства были заблокированы нашей биржей. Средства получили оценку AML - Stolen Coins - 100%. Для разблокировки Ваших средств потребуется следующая информация: Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Если вам будет удобно, то можем повторно продублировать вам эту информацию еще раз на почту? Я использую криптовалюту не для того чтобы каждому встречному отправлять своё селфи и рассказывать о своей личной жизни. Считаю это мошенничеством
Здравствуйте, Сергей! Спасибо вам за обратную связь. Действительно, ваши средства были заблокированы нашей биржей. Ваша транзакция получила оценку - Украденные монеты 100% Для разблокировки средств, ждем от Вас запрашиваемую информацию. С Уважением!
Нет, ваши мои средства были вами украдены. Верните деньги назад или завершите обмен.
Сергей, нам очень жаль. Для разблокировки средств, ждем от Вас запрашиваемую информацию. С Уважением!
Не надо удалять мой отзыв, все должны знать с чем можно столкнуться на вашем сервисе
Сергей, спасибо вам за обратную связь. Для разблокировки средств, ждем от Вас запрашиваемую информацию. С Уважением!
Приветствуем, Сергей! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Менял биткоины на Tether, заморозили средства, не выполняют обмен и не возвращают монеты, просят выслать кучу документов ссылаясь на свои правила.
Здравствуйте, Alex! При оценки риска Вашей транзакции было наличие метки Mixer - 100%. Ваша транзакция была заморожена нашей службой безопасности до прохождения KYC-проверки. Перед оформлением заказа вы были уведомлены, что все входящие транзакции проходят у нас оценку риска, согласно нашему пользовательскому соглашению. Процедуру по прохождению KYC-проверки направили вам в личный кабинет. Данные с Вас запрошены на основании пользовательского соглашения, с которым вы согласились перед созданием заказа. С Уважением, Cryptopay24.comПретензия снята
Не проводите заявку, верните средства!Претензия возобновлена
Alex, Возврат заблокированных активов возможен только при прохождении KYC проверки, пункт 8.6.1 пользовательского соглашения. Процедуру по прохождению KYC-проверки направили вам в личный кабинет. С Уважением, Cryptopay24.comПретензия снята
Вы запрашиваете оригиналы моих документов, мои персональные данные, на каком основании? ваших внутренних правил? Вы являетесь оператором персональных данных?Претензия возобновлена
Верните средства!
Alex, запрашиваем документы на основании нашего пользовательского соглашения, с которым вы согласились перед проведением операции. Мало того, вы были уведомлены, что все входящие транзакции проходят оценку риска. Так же хотим обратить Ваше внимание, что здесь мы поддержку клиентов не оказываем. Процедуру по прохождению KYC-проверки направили вам в личный кабинет. С Уважением, Cryptopay24.comПретензия снята
Просто обходите обменник стороной! Неадекватный саппорт. Перевел монету, спросил когда будет оплата и по какому курсу. Сказали что курс уже будет другой (мне в минус), аргументируя, что я отправил поздно деньги после создания заявки (создал заявку в 51 минуту, а отправил на 52 минуте). Видимо поняли с кем связали и отказались мне выплачивать деньги. Хотя могли уже поменять 10 раз и выплатить мне по заявке. Сказали сделают возврат. Пока они тянули резину — курс просел на 7 баксов (для меня ощутимо). Если вы цените свои нервы, время и деньги — обходите данный обменник стороной.
Здравствуйте, Alan, На сайте сразу указана информация, что Ваша транзакция будет нам зачислена после 10-ти подтверждений сети. Не смотря на то, что вы оплатили свой заказ на следующую минуту. Данное правило вы почему то решили проигнорировать. Вам действительно было отказано и средства были возвращены в полном объеме.
*** при обмене прислали на 80$ меньше, аргументтировали тем что курс якобы сменился, куда делись 80$ мне никто не сообщил как всегда — вылазят в топ бестченджа, рисуя красивые курсы. когда это уже прекратиться.
Здравствуйте, По вашему заказу, согласно правил обмена, был выполнен перерасчет по курсу на момент обмена монет. Если Вам нужен фиксированный курс, используйте сервисы которые предоставляют данную услугу. Помимо этого, оператор предложил Вам отменить заказ, если Вас не устроил перерасчет, но вы закрыли диалог и оставили без ответа данное предложение. Претензия не обоснована.Претензия снята
Данный обменник обманывает всех пользователей, при обмене крипта на крипту, я выбрал популярное направление XMR на BTC. Отдаю XMR 456.9358 и получаю 1BTC, то есть якобы на 30к рублей плюсом, на самом деле как только я отправлю средства я уже получу 100% другую сумму примерно на 1% меньше от той суммы что была показана мне в их калькуляторе, прошу обратить внимание время данного курса в направление XMR на BTC 15:05 14.05.2024 такого курса нет негде я твердо заявляю что таким способом работают обманщики, так как они не будут обрабатывать себе в убыток, и просто пересчитают вашу заявку им в плюс, поэтому задумайтесь прежде чем выбирать обменник по наилучшему курсу, вас так и так пересчитают будто бы они стоят на 100-ым месте, а не на первом месте. А они ответят что у них имеется метка что они не фиксируют курс, и так же имеется уведомление что не фиксируют курс, хочу обратить ваше внимание что даже это им не дает выставлять несуществующий курс для того что бы стоять на первом месте, совсем уже оборзели, зарабатывают обманным путем. Так же обратил внимание на другие негативные комментарии, они пересчитывают постоянно других пользователей, при негативном комментарии они игнорируют, и не предоставляют ответ, не как не аргументируют почему они могут выставлять несуществующие курсы, соответственно соглашаются пользователем, что они постоянно занимаются махинацией, это уже не в какие рамки не влазит. Администрация BestChange обратите внимание, что данный обменник нарушает ваши правила, ознакомьте, пожалуйста, их с вашим регламентом. Ожидаю решение данной проблемы!
Здравствуйте, Макар, Данная информация не соответствует действительности. Если у Вас есть вопросы касательно курсов и направлений обмена, то используйте соответствующий раздел на мониторинге.
Я думаю наоборот, что кокрас таки информация, действительная! Администрация BestChange это легко проверит, так как курсы у вас несуществующие их нет не на одной из популярных бирж и площадок, понятно что вы объясняете (Курс НЕ фиксируется, формируется согласно продаже по маркету биржи), но вы выставляете курсы для того что бы стоять на 1 месте рейтинга мониторинга, а после пересчитываете людей, тем самым вы вводите пользователей мониторинга BestChange в заблуждение. вы говорите: используйте соответствующий раздел на мониторинге — я уже использовал этот раздел, и ожидаю обратную. связь мониторинга BestChange. Цитирую выше сказанным: Данный обменник обманывает всех пользователей, при обмене крипта на крипту, я выбрал популярное направление XMR на BTC. Отдаю XMR 456.9358 и получаю 1BTC, то есть якобы на 30к рублей плюсом, на самом деле как только я отправлю средства я уже получу 100% другую сумму примерно на 1% меньше от той суммы что была показана мне в их калькуляторе, прошу обратить внимание время данного курса в направление XMR на BTC 15:05 14.05.2024 такого курса нет негде я твердо заявляю что таким способом работают обманщики, так как они не будут обрабатывать себе в убыток, и просто пересчитают вашу заявку им в плюс, поэтому задумайтесь прежде чем выбирать обменник по наилучшему курсу, вас так и так пересчитают будто бы они стоят на 100-ым месте, а не на первом месте. А они ответят что у них имеется метка что они не фиксируют курс, и так же имеется уведомление что не фиксируют курс, хочу обратить ваше внимание что даже это им не дает выставлять несуществующий курс для того что бы стоять на первом месте, совсем уже оборзели, зарабатывают обманным путем. Так же обратил внимание на другие негативные комментарии, они пересчитывают постоянно других пользователей, при негативном комментарии они игнорируют, и не предоставляют ответ, не как не аргументируют почему они могут выставлять несуществующие курсы, соответственно соглашаются пользователем, что они постоянно занимаются махинацией, это уже не в какие рамки не влазит. Администрация BestChange обратите внимание, что данный обменник нарушает ваши правила, ознакомьте, пожалуйста, их с вашим регламентом.
Ваши сочинения можете написать в обменный пункт, в форму обратной связи, либо администрации мониторинга. Не нужно запугивать, как вы мастерски ликвидируете обменные пункты с листинга. Макар, занимайтесь своим обменным пунктом и ведите честную конкуренцию.
Во-первых, я уже написал вам в чат, что бы вы устранили несоответствие с курсами так как таких курсов негде нет вы их просто выдумали, вы в свою очередь не чего не предприняли и в чате отвечали на каждое сообщение спустя 10-15 минут. Во вторых если вы считаете что я вас запугиваю, то вы глубоко ошибаетесь, я давно торгую и выбираю обменники через мониторинг BestChange, и хочу обратить ваше внимание что раньше такого бардака не было, а сейчас вы просто обманываете всех пользователей лживыми не существующими курсами для того что бы конкурировать с другими обменниками и зарабатывать много денег на невинных пользователей путем обмана. В третьих каким обменникам мне нужно заниматься вы че съезжаете с сути, из-за таких, как вы, трудно найти нормальный обменник так как развели бардак и объясняете всем что курс не фиксируете, я ознакомился с правилами мониторинга, так как вы работаете это обман.
Совершил в данном обменнике порядка 5-6 транзакций и заметил, что у них стабильно конечная цена обмена отличается в худшую сторону от факта указанной на данном ресурсе и на самом сайте. Они конечно будут сейчас рассказывать про волатильность и т.д... Просто по своему опыту рекомендую искать другой обменник. Обменивал я там не малые суммы.
Деньги отправляют быстро, но сумма в процессе произвольно поменялась и упала на 100 долларов, как только я отправил деньги. Ну что ж.
Здравствуйте, Олег, Нам очень жаль, что у Вас осталось негативное мнение после обмена. К сожалению мы не можем нести ответственность за волатильность биржевых курсов. Согласно правилам, на момент зачисления от Вас платежа – курс был пересчитан. Сумму которую вы указали в своем комментарии, в разы отличается от фактической суммы перерасчета. C уважением, https://cryptopay24.com/
За 15-20 минут обработки поменяли по курсу биткоина ниже на 624$. Объяснили падением на бирже, хотя не было такого скачка за 20 минут. По крайней мере на сайте бестчендж. сказали так работает обменник, учитывайте это при обмене.
Здравствуйте, Наталья, По заказу выполнен перерасчет согласно биржевым котировкам. График курса Вам предоставили в онлайн чате. Корректно будет ориентироваться именно на биржевые графики, т. к. обменные пункты не имеют возможности транслировать онлайн курсы с биржи. Обменные пункты производят считывание и обновление курсов раз в несколько минут, а на бирже это происходит каждую секунду.
Да просто на бирже не было скачка за 20 минут на 624$. Вы просто так и пишите: Мы предлагаем поменять по несуществующему завышенному курсу от биржи, а в итоге люди получат средства по настоящему низкому курсу, еще и отминусовав свою комиссию в 200$. вот тебе и разница в курсе в 624$
Мы передаем курс ровно столько, сколько отдает биржа в момент считывания курсов. Мы не можем для Вас ежесекундно снимать курс, обрабатывать, передавать на мониторинг, а мониторинг свою очередь обработать и показать вам это значение. Это физически невозможно. Курс конечный формируется исходя из курс обмена ваших монет на бирже. Мы не будем писать, как вы предлагаете, так как это только ваше ошибочное мнение. Если вы желаете фиксированный курс, то рекомендуем использовать биржу самостоятельно, и самостоятельно брать на себя риски биржевых колебаний.
Доброго времени суток всем пострадавшим и пока что не пострадавшим. Пишу от лица многих пострадавших пользователей от обменника CryptoPay24, пострадавших либо в связи с невыдачей денег обратно, либо в связи с выдачей денег с плохим курсом и ловким манипулированием своих "частных" правил. Данный обменник неоднократно обманывал меня и других пострадавших на обмене, даже будет корректнее сказать "Данный обменник как золото которое лежит в траве, но за ним притаилась змея", обменник не раз привлекал хорошим курсом и быстрым обменом на бестчейндже по якобы "отзывам" которые очень легко накручиваются, но уже неоднократно они либо сгребают с вас деньги при обмене ссылаясь на те или иные правила и положения, или не отдают деньги обратно даже при прохождении КУС опять ссылаясь на свои "правила". Есть люди которые не получили свои деньги даже спустя полгода и больше. Они очень ловко манипулируют своими правилами и очень ловко работают с отзывами на бестчейндже, почти каждая претензия получает удаление либо оказывается "решенной", но для обменника, а не для пользователя. Про обменник в интернете пишут очень разные вещи, стоит почитать прежде чем начинать пользоваться. Словесно они обрабатывают очень хорошо, даже мой отзыв получит скорее всего внушительно-убеждающий комментарий что всё хорошо, либо будет удален, но факт остаётся фактом, люди либо получают меньше либо не получают деньги вообще. К сожалению все что можно сделать в данный момент это предупредить остальных чтобы сначала ознакомились с информацией в интернете, а после на свой страх и риск совершали обмен. Это комментарий, не претензия, никаких претензий не будет, они не решаются, деньги не возвращаются, забирается часть денег на обмене, либо вообще забирается сразу всё и "клиент" ставится на бесконечное ожидание которому конца не будет. Что дальше с деньгами? Неизвестно, люди умные, наверняка могут придумать что делать дальше... как и найти объяснение на любой комментарий.. Всем спасибо за внимание, мира, добра, любви, честных обменов и удачи.
Просим администрацию мониторинга удалить заказной анонимный отзыв, направленный на необоснованную дискредитацию обменного пункта.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram