На Главную
Обменник
City-Exchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 14516
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] Без понятных мне причин, по своим придуманным правилам сказали что не могут обменять и удерживают 10% из моих 500$ средств в виде комиссии. Какие-то высокорисковые метки. Верните все средства что получили, иначе это мошенничество! Остерегайтесь этого обменника.
Здравствуйте, Юрий, Ваша транзакция не прошла AML проверку.Претензия снята
Не прошла проверку — верните деньги. По 10 раз в день меняю с одного и того же кошелька у всех проходит, а у вас не прошла. Мошенники нашли способ удерживать чужие средства.Претензия возобновлена
Юрий, Возврат осуществляется в течение 72 часов по правилам сервиса.Претензия снята
Как будет произведен возврат сниму претензию, на данный момент средства похищены.Претензия возобновлена
Я гражданин США, живу в США, купил БТС на Коинбейсе, а на вашем обменнике при обмене я не прошел АМЛ проверку при обмене 500$ на карту Сбербанка. Бестченджу предоставлю любые доказательства, скрины, фото с документами в руках и на фоне пальмы, газеты, экрана, чего угодно, но средства вы мои не похитите. Мошеннический обменник. Остерегайтесь!
https://getblock.net/report-preview/7a9a5051-490f-8ed2-00a0-7b8ecf8112d3Претензия снята
Мошеннический обменник средства не вернули.Претензия возобновлена
претензия снята.Претензия снята
Не снята.Претензия возобновлена
претензия снята.Претензия снята
Мошеннический обменник средства не вернули.Претензия возобновлена
Транзакция заблокирована из-за наличия опасных меток. Регламентированный срок возврата не истек. Просьба вмешаться Администрацию BestChange https://getblock.net/report-preview/7a9a5051-490f-8ed2-00a0-7b8ecf8112d3Претензия снята
Мошеннический обменник средства не вернули.Претензия возобновлена
Приветствуем, Юрий, администрация обменного сервиса. Мы просим стороны прекратить самокопирование / дублирование информации в претензии. Администрация обменного сервиса, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке клиента. Юрий, пожалуйста, ожидайте обратную связь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Почему претензия снята если они удерживают мои средства и еще хотя удержать из них 10%? Это страница отзывов, и мой отзыв что этот обменник мошенники.Претензия возобновлена
Отправили всю информацию по заявке Администрации BestChange по почте.Претензия снята
Вас выше просили перестать заниматься самоснятиями претензий, а вы продолжаете.Претензия возобновлена
Вся информация предоставлена Администрации BestChangeПретензия снята
Я им тоже направил письмо. Надеюсь к вам применят санкции из-за вашего хамского отношения к клиентам.Претензия возобновлена
Юрий, вероятно, причина недопонимания была установлена. Пожалуйста, ожидайте обратную связь со стороны обменного сервиса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо вам большое, ожидаю!
Юрий, Ваша заявка выплаченаПретензия снята
Юрий, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подтверждаю, средства поступили, претензия снята. Большое спасибо администрации BestChange за супер оперативную помощь!
Не рекомендую никому, ни с того ни с чего сказали платёж не прошел проверку АМЛ, хотя сколько пользовался обменниками не было такого, комиссия 10% + за перевод, ожидаю возврат
Здравствуйте, Слава, Правила регламентируют нашу политику AML Вы с данными правилами согласились Ожидайте возврата.Претензия снята
Ожидаю возврат.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не рекомендую никому, ни с того ни с чего сказали платёж не прошел проверку АМЛ, хотя сколько пользовался обменниками не было такого, комиссия 10% + за перевод, ожидаю возврат
Здравствуйте, Слава, Правила регламентируют нашу политику AML Вы с данными правилами согласились Ожидайте возврата.Претензия снята
Ожидаю возврат.
Приветствуем, Вячеслав. Администрация обменного сервиса сообщает о возврате Ваших средств. Пожалуйста, подтвердите факт их получения со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вячеслав, администрация мониторинга повторно просит Вас подтвердить факт получения средств со стороны обменного сервиса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не рекомендую! мою заявку признали не прошедшей проверку на AML. Сколько лет отправляю со своего аппаратного кошелька, никаких проблем не было. у Вас не прошел проверку! теперь возврат за минусом 10%, очень жаль! разочарована!
Здравствуйте, Татьяна, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.
Я это прекрасно понимаю, но чем вам не понравился перевод не понятно, обычный аппаратник...
Татьяна, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/d8096740-ceec-a4bb-e08d-e613da7c673e
На данный момент уже 78 подтверждений сети, а у вас обычная заявка проверку не прошла. Очень жаль... ID 0f4b10d3f07dffe21e0ef172628ae5a8e22932b79578516151a4e8d244fd5c18
За перевод сеть взяла 7$ и Вы 10% забираете... очень не приятно. Надеюсь хоть возврат пройдет без проблем. Спасибо
Татьяна, Вы согласились с правилами сервиса, когда оставляли заявку
Приветствуем, Татьяна. К сожалению, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата средств со стороны администрации обменного пункта после того, как он Вам поступит. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Администратор BestChange я отправляла с обычного аппаратного кошелька, все время было все хорошо, первый раз столкнулась с таким.... Время поджимает, а возврат еще не осуществлен...
Оказывается, нужно было читать комментарии мне, я не одна такая..... Деньги еще не вернули! Жду...
Денег еще нет...
Не советую данный сервис, я покупал бтц ещё давно в официальном сервисе мун пей, почему там вдруг появились какие то риски непонятно, но думаю люди просто берут комиссию в 10% а все проверки это просто рандомные значения.
Здравствуйте, Denis, Транзакция по вашей заявке не прошла АМЛ проверку, с правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Обменник *** потерял 10% чё за *** даже не думайте там менять
Здравствуйте, Александр, Транзакция по вашей заявке не прошла АМЛ проверку, с правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.Претензия снята
И чем же не пройдена проверка? У вас просто отмывание денег у простого народа
На сайте заблокировали даже не возможно написать, значит деньги не вернуть, администрация сайта bestchange внесите этот обменник в сервис ***Претензия возобновлена
Александр, Информацию для осуществления возврата средств мы от вас получили, ожидайте возврат средств в рамках регламента.Претензия снята
Притензию сниму когда вернёте деньги, судя по комментариям, вы их не возвращяетеПретензия возобновлена
Александр, Вы не имеете право возобновлять претензию, регламентированные сроки с нашей стороны не нарушены, ожидайте возврат. Со всеми правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.Претензия снята
Прошу вас предоставить на почту данные о том что является подозрительным в моем платяже, данные указанны мои карта принадлежит мне, причина отказа в обмене не ясно, правила прочитал, но конкретно не чего не понятно, нужны именно конкретные факты отказа в совершении обменаПретензия возобновлена
Александр, Согласно правил нашего сервиса если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10% транзакция блокируется. Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/d8963175-dd21-fe4b-246a-337dc776c7aaПретензия снята
Просто верните деньги и прощаемся, судя из того что я увидел у меня 73% зелёным цветом, по этому мне так и не понятно почему только с вашим обменники у меня возникли такие проблемы, сколько обменивал ни разу не у одного нормального обменника не было проблем, бог с вами заберите эти 10% но мне нужны мои деньги в срочном порядке, вам дарить свои заработанные деньги не собираюсьПретензия возобновлена
Александр, Ожидайте возврат средств в регламентированные сроки.Претензия снята
Деньги вернули 10% потерял сервис ну нафиг
AML проверка — максимум 10% риска. 10, Карл. Хотя тот же getblock который они используют прямо говорит, что низкий уровень от 0 до 30%. Удерживают 10% за возврат. И эти "грязные" битки им совсем не жмут. В моем случае это порядка 25%. Я сам работаю с getblock и понимаю, что половина платежей в крипте просто не пройдет такой жесткой проверки. Отличный способ пополнить свой бюджет — брать 10% от платежа.
Здравствуйте, Alex, Мы соблюдаем антиотмывочные нормы. У вас в транзакции опасных меток более 10% В правилах у нас указано, что транзакции, с содержанием опасных меток >10% блокируются. Про комиссию в правилах также указано. Вы согласились с правилами сервиса перед созданием заявки. Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.Претензия снята
Не рекомендую данный обменник. Выбрал из топ-5 обменники для 5 сделок биткоин в рубли. Карту и свои данные везде использовал одинаковые. 4 сделки прошли, а в этом обменнике не прошел проверку AML и вернули биткойн с удержанием 10%. Криптокошелек, рублевый счет — все везде было одинаковое. Привет у ладно удержали бы за газ. Но почему 10%. Не рекомендую.
Здравствуйте, Влад, Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки. Все комиссии и условия по амл там описаны
Да, согласился. Возврат мне не нужен. Просто я не рекомендую ваш обменник, потому что: 1. Из топ-5 обменников по версии bestchange только ваш меня продинамил. 2. 10% комиссия за возврат это слишком много.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Буду первым гневным пользователем, который не рекомендует данный сервис для обмена. Создал заявку на BTC=>RUB Тинькофф Банк. Товарищи с каких-то соображений заявили, что некая проверка показала средний уровень риска, аж 45,5% и они не будут проводить данную операцию но любезно удержат комиссию в размере 10% ну и ждите до 72 часов возврат. Являясь пользователем Coinbase Commerce и Bitpay я отправляю себе платежи с Coinbase Commerce на Bitpay, а с Bitpay уже оплачиваю непосредственно заявки. И какого чёрта сервис Bitpay внесли в высокорискованный источник, для меня загадка. Собственно это впервые у меня такая ситуация и как итог я советую обходить ребят стороной, ищите альтернативные обменники. Я делаю вывод, что ребята на том и живут, что собирают комиссию. Так как чекнув сейчас адрес с которого отправились из Bitpay не проблемный в нескольких сервисах.
Здравствуйте, Согласно правил нашего сервиса если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10% транзакция блокируется. Результаты проверки мы вам предоставили, ожидайте возврат.
Претензия не снята, да вы мне показали скринонт проверки на котором было якобы 45,5%. Но даже это не 70% о которых вы только что написали тут. Я даже этого и не знал до сей момента)) https://i.imgur.com/SHWGJWS.png На данный момент вы оскверняете моё честно имя, ссылаясь на то что я залил Вам грязь. Но грязь обычно льют на биржи, а после в обменики))
Я жду от вас сумму равную отправленным мною 0.00540614 BTC и извинения от вашего сервиса
В вашей транзакции количество средств с опасными метками превышают 10%, с правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, ожидайте возврат средств в рамках регламента. Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/8628f7c0-ffce-020f-b892-3e5e66e5f254
Ну, слушайте. По вашей логике, пора бы вам сами уже закрыть свой обменник. Раз моя транзакция показалось вам сомнительной, вы если посмотрите внимательно, то номер кошелька был сгенерирован около 5 часов назад, кода я отправил средства с Coinbase и где стоит Coinbase Global, Inc. и тот русский сервис getblock, на который вы ссылаетесь. Поверьте, Coinbase тщательней мониторит все монеты
Обвиняя меня на основании вердикта getblock вы ставите под сомнения мировых гигантов таких как Coinbase, Bitpay, Binance. Потому что исключительно только ими я пользуюсь, а там везде нужно проходить верификацию. А теперь давайте подведем итого, зная что монеты грязь, можно ли слать себе на счёт? Конечно можно, но надо быть дурачком мне кажется:)
Всю необходимую информацию вам предоставили, ожидайте возврат средств в регламентированные сроки. Просьба вмешаться Администрацию BestChange, пользователь необоснованно возобновляет претензии.
Я претензию не снимал, поэтому не нажимайте на кнопку Претензия снята. Я по прежнему убежден в том, что от вас нужно держаться подальше. И моя претензия обоснована, вы обвинили меня в чём-то плохом на основе какого-то русского сервиса getblock. С учётом того, что Binance убрал все платежи в RUB для пользователей не из России я зашёл на bestchange для поиска обменика, выбрал вас — а в ответ услышал много неприятного. И дело даже не в 10% от суммы а за сам факт того, что вы обвинили меня в нелегальной деятельности
Вы не имеете право возобновлять претензию, регламентированные сроки с нашей стороны не нарушены, ожидайте возврат. Со всеми правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.
Я претензию не снимал, поэтому не нажимайте на кнопку Претензия снята. Я как уже писал ранее у нас есть с Вами ситуация неприятная — когда она разрешиться, тогда можете снимать претензию или сниму её я. Пока же претензия есть и она будет открыта до момента возврата. Это до 72 часов по вашему регламенту. Значит 72 часов моя претензия не должна быть закрыта — логично? Вот и я о том же.
Регламентированные сроки с нашей стороны не нарушены, ожидайте возврат. Просьба вмешаться Администрацию BestChange, пользователь необоснованно возобновляет претензии.
Возврат до сих пор не произведен, хотя читая комментарии выше, кто-то так же не прошел так сказать проверку и был лишен части грязных битков. И действительно, получается вы и есть тот самый рассадник грязи, который в действительности получает грязь и скидывает её пользователям и как итог часть грязи таки вы распространяете. Странно, что человек совершивший после меня уже получил свой возврат
Гневный Гость, Претензия снята.
Претензия снята
Администрация BestChange, Мне так же интересно, зачем администраторам обменников стоит кнопка снять претензию. Они их снимают в каждом своем комментарии, как итог получается только одни положительные отзывы/ но отзывы далеко не положительные и это сбивает других потенциальных пользователей
Гневный Гость, Ожидайте заверешения регламентированного срока возврата.
Добрый день, Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию о транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, и она показала, что Вами были отправлены активы с метками высокого риска, которые связаны с теневыми площадками: https://bc.to/XXgYYh Обменный пункт действует на основании регламента, с которым Вы согласились, создавая заявку: https://city-exchange.io/rules#14.%20AML Пожалуйста, ожидайте возврат средств согласно правилам сервиса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange, я каким боком отношусь к первоначальным монетам? Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, собственно работаю официально в Coinbase. Если вы знакомы с данным сервисом то должны знать как там происходит оплата и вывод средств. Так же у меня есть в BitPay верифицированный аккаунт, на который я вывожу средства. И если бы где-то было замечено, что я каким-то образом связан с данными монетами или сомнительной деятельностью, мои аккаунты давно бы были помечены, а мерч Coinbase закрыт. Я не выпускаю монеты, мне ими оплачивают мои услуги через официальный мерч Coinbase. А с таким подходом ближе к 2140 году, когда будет добыта последняя монета, а их 21 миллион. Каждая транзакция будет помечена этими самыми рисками, вы упомянули выше про некие теневые площадки, но я хочу напомнить, что именно там в основном крутятся монеты и тогда [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] их менять в обменнике если рано или поздно все транзакции будут сомнительные?
Возврат сделали, но наплевав на свой регламент с 10%. Процент снятия = ((0.005406 — 0.004838) / 0.005406) * 100 10.52%
Уважаемый пользователь, пожалуйста, продолжайте вести диалог по данной заявке здесь. На сайте мониторинга запрещено создавать дубли. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Гневный Гость, Вычет комиссии был 10% Комиссия сети не начисляется в пользу нашего сервиса, а уходит на оплату комиссии сети
Администратор BestChange, Я б с удовольствием, так тут они уже не отвечаю тут — кнопочки ж нет возобновить претензию. Поэтому и отвечать необязательно а накрутить еще 10-20 положительных и моя совсем пропадёт. Вопрос открыт, где мои деньги? Мне не доплатили 0,52% у вас есть данные этой транзакции и вы можете посмотреть её же, и высчитать процент возврата
Гневный Гость, Вычет комиссии был 10% Комиссия сети не начисляется в пользу нашего сервиса, а уходит на оплату комиссии сети
Администратор City-Exchange, с чего бы вдруг? Покажите мне это в своих правилах? Я вижу только про удержание, комиссия всегда отправляется отправителем. В вашем случае отправитель вы непосредственно. Вы со своей стороны могли вообще выставить комиссию на транзакцию для майнеров 99% от суммы и отправить мне 10% поэтому это уже ваши причуды. Верните мне 90% от суммы и не меньше
Мы не выставили комиссию 99% от суммы. Комиссия была выставлена рекомендованная на момент отправки
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Претензия на сумму 0.0025btc, якобы не прошел проверку амл, проверка показала уровень риска низкий, менее 30%, обменник ссылается на то, что в транзакции присутствуют опасные источники( выводил с букмекерской конторы 1win) https://getblock.net/report-preview/0fe99f4b-8324-87ae-c15b-f5296844a48f — ссылка на амл проверку Номер заявки 305459 Письмо ответ:получил, когда написал в поддержку: Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат. Для этого вам необходимо заполнить форму для возврата — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0HwU09E719mTi-rP351xaE8FkLlHJM4xAAemPv8TP8xtBw/viewform, а также отправить нам письмо на почту, с почты на которую вы создавали заявку. В письме должно содержаться слово "Возврат" и номер заявки. После этого будет осуществлен возврат биткоина с вычетом комиссии сервиса на отправку криптовалюты — 10% в течении 72 часов после вашего обращения. Подробно с политикой AML можно ознакомиться тут: https://city-exchange.io/aml, Это мошеннических действия на удержание 10% с суммы, ни у одной криптовалюты нет такой комиссии в 10%. Далее ссылаются на сервис бест Чейни, якобы это ваши требования, прошу администрацию провести проверку данного обменника на нарушения правил, а так же вернуть полностью сумму или выполнить условия обмена
Здравствуйте, Сергей, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ваша транзакция сожержит более 10% опасных меток
Прошу пригласить администратора бестчейндж для проверки и рассмотрения ситуации
По какому случаю вы снимаете претензию, если она не решена и не снята?
Претензия снята и будет сниматься до заверешения регламентированного срока возврата.
Претензия не решена, и будет решена только по решению администратора, это самоуправство со стороны обменника
Претензия снята.
Вы администратор бестчецнджа? Не вводите людей в заблуждение, пусть видят арбитраж и не совершают ошибок
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Прошу вмешаться администрацию бестчейндж
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Снять претензию в данном случае может либо администратор бестчецнджа, или клиент, а никак не вы
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Претензия не снята
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Требую оштрафовать сервис за то что он вводит в заблуждение о том, что претензия снята, у меня к вам претензия, и она не решена
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Претензия не снята
Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Претензия не снята
Приветствуем, Сергей. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда претензия будет снята только по возврату средств, говорю это как потерпевший в данной ситуации, считаю, что меня ограбили
Частичный возврат средств. Удерживают по амл 10%, по их правилам их они удерживают на возврат и риски, с 0.0025btc мне вернулось 0.00223, это более 10%
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Заблокировали деньги на обмене биткойна. деньги не возвращены на мой кошелек. Сниму претензию после возврата денежных средств!
Здравствуйте, Любовь, Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.Претензия снята
Деньги не возвращены. Претензию сниму по возвращению денег!Претензия возобновлена
Вы не имеете право возобновлять претензию. Регламентированный срок обмена не истек.Претензия снята
Вы воруете деньги и заставляете ждать 3 суток. Придумали правила по которым можете воровать деньги.
Любовь, Мы соблюдаем международные нормы AML, срок в 3 суток указан в правилах, с которыми вы согласились
Называйте как хотите но вы воруете деньги. 10 процентов вам не чего не мешает себе оставить.
Вы говорите в срок 3 суток в чате говорили до 72 часов. Так когда деньги будут возращены?
Плохой сервис не производите обмен биткойна на данном сайте!Претензия возобновлена
Не дают точный ответ по возврату денег!
Любовь, До 72 часовПретензия снята
Уважаемый пользователь, просим Вас не создавать дублей претензии, в противном случае все они будут удалены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Доброго время. Заявка №303107. Прошло 51 подтверждение, заявка до сих пор не выполнена, онлайн операторы молчат. Просьба завершить заявку
Ответили, как и у многих не прошло проверку AML в данном обменнике Хотя в других обменниках без проблем все проходит. 10% удерживают за возврат. Подал заявку на возврат, ожидаю
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Никита, Претензия снята до завершения регламентированного срока возврата.
Никита, Обратитесь в чат для получения инструкция по дальнейшим шагам для возврата средств
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/Uthtal Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Возврат до сих пор не возмещен. Завтра утром время регламента заканчивается и претензию данный обменник не имеет права снимать, дабы не нарушать общие правила
[Инцидент в рамках AML/KYC] Перевод почему то не прошел, у них aim проверку, заставили заполнять акету на возврат с потерей 10%! средств. Все остальные обменники без проблем с этого адреса все обменивали. Будьте крайне осторожны с этим сервисом!
Здравствуйте, Александр, Ваша транзакция не прошла проверку AML, ожидайте возврат средств.Претензия снята
Самостоятельно провел AML проверку перевода на сайте [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]. Транзакция 00cd55529e8d963c6d04c211436bce1545980c4eb316dc53935aa5e35ae23633 Вердикт "Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены." Прошу произвести обмен или вернуть средства в полном объеме.Претензия возобновлена
Александр, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/382f923c-78e3-b3d0-717c-c1cb223bd19aПретензия снята
ALMBot 49.3% дает, ну да бог с ним, делайте возврат
По направлению btc -> Сбербанк деньги не приходят после подтверждения платежа уже 25 часов, а на сайте обменника указано, что внутребанковские задержки могут составлять до 24 часов.
Здравствуйте, Павел, Ваша транзакция не прошла проверку AML, отправили вам в онлайн чат инструкцию для осуществления возврата средств.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] После выполнения мной условий обмена на сайте обменника, спустя более 4х часов денежных средств не поступило. Решил уточнить статус исполнения заявки в онлайн-чате, на что в эту же секунду получил автоответ о том, что "Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат." Сумма возврата за минусом 10%. Прошу администрацию BestChange проверить мою транзакцию и подтвердить этот факт (что мои активы действительно "высокорискованны"), а обенник прошу предоставить эти данные. Подозреваю, что обменник просто фиктивно зарабатывает на возвратах с 10% комиссией, прикрываясь AML проверкой. Никому не рекомендую данный "сервис" и сомневаюсь в правдивости положительных отзывов.
Здравствуйте, Владислав, Ваша транзакция не прошла проверку АМЛ, запросили у вас информацию для произведения возврата средств. Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/2d42004d-76a5-fac9-7f78-379da0c91a55
Прошу администрацию BestChange подтвердить высокий риск моей транзакции
претензия снята.
Владислав, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, предоставьте нам информацию для осуществления возврата средств в рамках регламента.
Владислав, претензия снята
Моя собственная AML проверка не подтвердила высокого риска, прошу администрацию BestChange подтвердить, или опровергнуть результаты проверки данного обменника
претензия снята.
Прошу не снимать претензию до ответа от администрации BestChange, претензия актуальна!
Претензия снята, результаты проверки предоставлены.
С результатами вашей проверки — не согласен, правила указанные на вашем сайте я не нарушил, почему я должен инициировать возврат и платить за это 10%? Услуга мне оказана не была, претензия возобновлена!
Претензия снята
Уважаемые читатели данного отзыва и администрация BestChange, прошу обратить внимание на способ общения администратора данного обменника, ссылаясь на нарушение правил их сервиса — они даже не могут пояснить, какое из правил я нарушил и просто хотят удержать 10% моих "высокорискованных" средств. Прошу заметить, что на сайте, в разделе "AML проверка" даже не указано, как и с помощью чего должна проводиться такая проверка. Происхождение моих средств законно и может быть подтверждено, а ссылка с гетблока обратного не доказывает, либо заранее в правилах указывайте, какими методами будет проходить ваша "проверка", чтобы люди не теряли свои деньги, в противном случае — это мошенничество!
Владислав, Прочитайте, что BestChange написал над вашим комментарием.
Приветствуем, Владислав. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Средства по данной транзакции идентифицированы как высокорискованные (100% Sanctions). Осуществление проверки другими аналитическими системами, вероятнее всего, покажет аналогичный результат. Возврат средств был осуществлен согласно правилам регламента обменного пункта за вычетом 10% С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Никому не советую, каждым двадцатым как я можете оказаться вы и вас просто ограбят. Обменник зарабатывает тем что не пропускает транзакции по AML причинам и забирает себе 10% от перевода, неплохой бизнес, неправда ли? Жду возврата своих средств, до этого момента просьба не закрывать претензию, по возврату отпишусь.
Здравствуйте, Aртем, Вы не имеете право оставлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменяла вчера свои биточки на данном ресурсе, обмен прошёо, все подтверждения тоже, они пишут-всё хорошо, ожидайте поступления на карту, проходит почти сутки, денег нет! Захожу к ним, всё нормально, заявка выполнена, захожу на почту ничего, пишу им в поддержку, они отвечают-ваши битки высокорисковые, ждите их поступления себе на кошелёк обратно, при этом за риски мы забираем 10% от всей суммы! Какая то политика AML оказывается, даёт им право без всяких объяснений забирать 10% от суммы и возвращать остаток назад! Я меняю битки уже не раз, они мои! Делайте выводы леди и джентельмены!
И кстати, биточки я назад так и не получила! Меняла на подарок ребёнку ко дню рождения, они говорят вернём в течении 3х суток. Очень разочарована
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Ольга, Ваша транзакция не прошла проверку AML, с правилами сервиса вы соглашались при создании заявки. Вам произвели возврат в рамках регламента, hash транзакции:03f4805f03a80081c18ab5297e4c3df4277dd384f1d54d5416f4193654d63dc6Претензия снята
Возврат, а 4000 себе оставили, я что преступница какая? У меня зарплата в месяц 40 000,а вы так просто забрали себе 4000! Возмущена! И категорически больше никогда не обращусь к вам
[Инцидент в рамках AML] Транзакция прошла с подтверждением в блокчейне, но мне оформлен возврат с комиссией 10%? Это можно квалифицировать как мошенничество, обменял в другом обменнике без проблем? Ссылаются на какие-то грязные метки, чушь какая-то.
Добрый день! По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Леонид, ваш платеж не прошел проверку AML, заполните форму и ожидайте возврат в рамках регламента.
Форму заполнил, получу средства удалю отзыв.
Первый раз не прошел на данном сервисе проверку AML (До этого часто без проблем переводил), деньги еще не вернули, обещают забрать дополнительно 10%
Здравствуйте, Руслан, претензия снята. ожидайте возврата в рамках регламента.Претензия снята
Не советую переводить через этот сервис
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Оплатил заявку еще в 22:45 вчера ( подтверждения прошли именно в это время ) спустя час на сайте пишет, что деньги отправлены на счет, никаких зачислений нет, поддержка не отвечает ( видимо там некому ), написано спустя 30 минут после оплаты деньги будут переведены, прошло уже почти 2.5 часа и ничего нет
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр, Обратитесь в поддержку в онлайн-чат на сайте.Претензия снята
Если вы про онлайн чат, то ответ был в том, что мне ответит оператор только в 9 часов по мск, я жду деньги уже 10 часовПретензия возобновлена
Александр, Оператор уже на связиПретензия снята
Супер, я ждал по итогу 11 часов с момента оплаты заявки, чтобы мне сказали что моя транзакция не прошла AML проверку, ни на каких других обменниках здесь такого не возникало ( хотя AML проверки везде ), это тупость брать с этого 15% при том, что я ждал почти 12 часов и буду ждать еще 3 дня своих денег. Обменивал точно также на 3+ сервисах представленных здесь, сказать что такого не было - ничего не сказатьПретензия возобновлена
Александр, Заполните форму и ожидайте возврата. https://getblock.net/report-preview/8f675d00-2507-8872-dbb5-3e202d4edf34Претензия снята
Заполнил, но считаю, что вы просто дурите людей, игнорировать меня 12 часов, чтобы потом написать что забираем у вас 15% от обмена, из-за проверки AML, я обменивал на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], а также[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( это основные, а так еще много где) и никто мне не писал спустя 12 часов ( когда статус у заявки был - деньги переведены ), что статус AML не пройден, у меня вообще никогда этого не было. Поэтому я считаю, что вы просто хотите заработатьПретензия возобновлена
Александр, Мы забираем до 10% комиссии, приносим извинения за неправильную информацию в чате. Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.Претензия снята
Александр, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Благодарим, что Вы предоставили данные для верификации. Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Менял 07.08.23 Битки не прошел проверку aml. Деньги не вернули. Верните битки! и почему я должен платить 10% согласен с ниже опубликованным отзывом руслана, обменник в черный список!!! и не меняйте сдесь. Почему кто то дожен решать какие у меня битки и откуда я могу знать где они до меня ходили. Покупал их через обменник на бестченнж. Это противоречит всей сути крипты!!!! я в крипте почти 10 лет. Пришел сюда за свободой. Мало нам ценробанков!! призываю все свободное криптосообщество обходить подобные обменники стороной!!! иначе они скоро превратятся в центробанки и будут указывать как нам жить!!! какая нам с вами разница где их заставляют зто делать на биржах или банке россии!!! обменнику; верните битки!!! почему я должен ждать свои деньги!!!
Приветствуем, Максим! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Если у Вас имеются дополнительные данные по ситуации, то, пожалуйста, направьте ее нам на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не рекомендую! Отменили сообщив, что транзакция не прошла AML. Теперь ждать возврата 72 часа за минусом 10%. Больше похоже на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Свой процент они поимеют. И так если с каждого по 10% Не плохо устроились!
Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменяла сейчас в другом обменнике нужную мне сумму без каких-либо проблем. Делайте выводы, что это за обменник!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] После выполнения условий обмена с моей стороны на странице обмена статус заявки "Сделка завершена Средства отправлены, ожидайте зачисления денежных средств". Спустя более 20 часов никаких средств на мою карту не поступило. Более того, сервис не соизволил оповестить о возможных проблемах. После обращения в тех. поддержку последовал ответ: "Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат." Сумма возврата за минусом 10%. Вернут, или нет посмотрим... Разумеется никому не советую данный обменник. Под надуманным предлогом "кидать" клиента на 10% это гениальный ход.
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Руслан, Вы согласились с правилами сервиса, когда оставляли заявку. Заполните форму и ожидайте возврата
На запрос предоставить результаты AML проверки скинули скриншот, где результат проверки: "Средний уровень риска". + скинули ссылку на транзакцию и файл, который РАЗУМЕЕТСЯ никак нельзя открыть;))) Обменник в ЧЁРНЫЙ СПИСОК!
Руслан, добрый день! Обменный пункт предоставил нам транзакцию, отправленную Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат которой показал, что Вами были отправлены активы с метками риска, а именно Enforcement Action, Mixing Service и Sanctions: https://bc.to/1b8ELh Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://city-exchange.io/aml Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Так как Вами уже были предоставлены необходимые данные для проверки, пожалуйста, ожидайте возврат средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил о выполнении возврата по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Руслан, Вам предоставили ссылку на форму для возврата. Если она у вас не открывается, обратитесь в чат повторно
Произошел крайне не приятный и не профессиональный обмен BTC to Сбер (карта ). По выданным реквизитам был отправлен биткоин с площадки Binance, платеж был принят в обработку после первого подтверждения, спустя 50 минут средства не поступили на счет, написал об этом в службу поддержи, мне был дан ответ , что моя транзакция не прошла AML проверку, прислали форму возврата, в которой говорится, что мы пришлем вам возврат в течение 3 рабочих дней и за использование сервиса -15% комиссия на возврат. Я был возмущен, сделал AML проверку по хэшу на Гетблоке, все хорошо, пишу "Что за бред, это вы так 15% себе оставляете и обманываете людей" мне написали, извините 10%, я тогда вообще был в шоке, около 7000 положительных отзывов у обменика и что вообще происходит, потом после того как я пообещал оставить отзыв , меня попросили скинуть хэш транзакции, я отправил и мне сказали ложная тревога и только после не извинившись отправили средства. Дорогие пользователи bestchange, будьте осторожны ,на всякий случай делайте AML проверку самостоятельно, оставляю негативный отзыв, потому что эти серьезные ошибки напрямую влияют на доверия пользователей к сервису Bestchange, а также к самому обменнику. Имеются все необходимые скриншоты, по запросу готов предоставить, спасибо за внимание.
Здравствуйте, Александр, Ваша заявка выплачена в полном объеме. Мы рекомендуем всем пользователям самим проводить АМЛ проверки своих транзакций перед обменом на любых площадках
Средства так и не поступили. Все пункты выполнены, но средства так и не поступили.
Здравствуйте, Алексей, Ваша транзакция не прошла амл проверку. Обратитесь в онлайн-чат на сайте за дальнейшими инструкциями.Претензия снята
В чат давно написано, но ответа нет. Никогда не было проблем с AML проверкой. Уже не один год провожу обменен с данного кошелька. Сегодня с этого же кошелька в другом обменнике мгновенно обменял гораздо большую сумму.Претензия возобновлена
Алексей, Обратитесь в онлайн чат, вам предоставят форму для заполнения для возврата средствПретензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не буду разглагольствовать, но вызываю администрацию для своевременного решения проблемы, ибо есть подозрения на то, что не получу свои средства, и AML проверка - лишь повод заработать на 15% процентах комиссии за возврат. Как моя заявка не могла пройти AML, я так и не понял, никаких данных о этой проверке я не получил, лишь слова. И почитав комментарии, понял, что эта шаражкина контора, не первый раз занимается такой ерундой. Такого терпеть я не собираюсь, будем решать сразу вопрос, а не ждать каких то придуманных 72 часов.
Номер заявки обмена: 276536 ID транкзации: 61c708186df31c20adcaa41830136f49db3c96e25be0982295deb547b31dd50b Прошу администрацию проверить данную транкзацию на наличие так называемых 'красных меток'. Ведь не плохо на верное, зарабатывать не на маленьких процентах при обмене, а сразу на 15?) Да, обменник?
Добрый день! Уважаемый пользователь, к сожалению, Ваша транзакция в действительности имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,9%, Sanctions - 10,4%, Enforcement Action - 5,8% и др. (скриншот проверки: https://bc.to/My8us5 ). Наличие меток высокого риска нарушает AML-правила обменного сервиса, и требует проведения дополнительной процедуры верификации в рамках KYC/KYT. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт необходимую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарю за быструю обратную связь! Дальнейшие вопросы буду решать с обменником. Первый раз такая ситуация, что бы заподозрили в красной транкзации. Приношу свои извинения обменнику за резкое мнение, оставлял претензию на основе предыдущих красных отзывах, думал у меня такая же история.
[Инцидент был урегулирован] Ужасный сервис для обмена, на сайте все пункты отметились как выполненные, прождал больше часа, деньги не пришли на карту! связался с поддержкой, и тут началось, что моя транзакция не прошла проверку AML. пользуюсь леджер криптокошельком... на просьбы перевести мне деньги на карту получил отказ, мало того за возврат моих же средств они берут 15% себе... хороший заработок! в итоге я написал заявку на возврат криптовалюты. посмотрим как вернут. не рекомендую... не пойму откуда столько зеленых отзывов!
Здравствуйте, Аслан, Ожидайте завершения регламентированного срока возврата. Комиссию берем до 10%
Пускай возвращают все средства... придумали себе заработок...
Аслан, Ознакомьтесь с правилами сервиса
Да все с вами ясно! просто не пойму кто эти правила придумал и на основании чего?
Прошу администрацию bestchange вмешаться и проверить мою транзакцию на ВЫСОКУЮ степень риска bd240030816bf352877f4262181177180834c19e41bb9b15c6df4ad5a8c8be4c
Аслан, Опасные метки Scam Enforcement action превышают 10% что нарушает наши правила об AML
Проанализировал все ваши комментарии хвалебные! Это накрутка! По айпи адресам видно что многие комментарии написаны или с одного айпи, или из одной подсети! Где вераятность того, что такое может быть в реальности? Бессовестные! Верните мои деньги!!!!
Аслан, Многие пишут по несколько отзывов для участия в конкурсе.
Не отключайте претензию до тех пор пока не вернёте мне мои деньги.
Аслан, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата
В чем проблема вернуть средства сразу, а не тянуть до последнего?
Аслан, Для подготовки возврата нужно время
Приветствуем, Аслан! Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами для оплаты существующей заявки. Мы провели проверку и, к сожалению, Ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Enforcement action и Scam: https://bc.to/NSZR65 Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://city-exchange.io/rules Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Аслан, обменный пункт сообщил нам, что Вам был совершен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите поступление. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подтверждаю
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Начну с предыстории. Владею своим кошельком +2 лет. Использую его для вывода с забугорного маркетплейса по продаже игр где я являюсь продавцом. До этого пользовался другим обменником, но у него на данный момент проблемы с выводом на карте, поэтому нашел этот сервис. Перевел деньги. Они ушли. Подтвердили что перевели мне деньги. Жду пол часа, жду час. Пишу в тп, мне отвечают: ваш платеж не прошел AML проверку. Хотя я повторюсь: пользуюсь кошельком 2 года и ни у одно обменника не было нареканий. Теперь мне говорят: отправляйте заявку, мы вернем вам только 85% криптой и то только в течении 72 часов. Не рекомендую этот сервис никому.
Здравствуйте, Павел, Вся информация о результатах амл проверки предоставлена. Сколько и для чего вы пользовались кошельком, не важно, важно, что вы отправили грязные средства.
1) Результат Амл вы не предоставили. Вы скинули сайт где проверка на амл стоит 1 доллар. Бесплатных у меня увы денег нет потому что вы удерживаете мои средства вместо того что бы вывести на мою карту. 2) Где доказательства что у меня грязные деньги? Деньги получены с торговой площадки [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Репутация ее огромная и работает она долго. 3) Согласно вашему правилу 11.4. Заказчик обязуется предоставлять все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и/или отмывании денег. Я должен представить документы удостоверяющие личность, но вы их даже не попросили. Вы просто взяли и украли у меня деньги при этом готовы вернуть только 85%. За что я по вашему должен вам отдавать свои 15%?
Павел, Мы не стали запрашивать у вас верификацию личности, если вы на этом настаиваете, то можем запросить у вас документы, и не совершать возврат до полной верификации. Если вам нужны результаты проверки - обратитесь в онлайн чат на сайте.
Тоесть я. пройдя проверку смогу получить свои средства на карту?
Павел, Нет, на карту вы соедства не получите. Если вы отправите документы, просто увеличится время возврата, поэтому мы и не запросили у вас ничего.
Тоесть вы сами свои правила не выполняете: 3.1 Сотрудники Компании должны применять следующие правила поведения каждый раз перед вступлением в деловые отношения с Клиентом. 3.3.1 Клиент идентифицируется на основе удостоверяющего личность документа, копии страницы с личными данными и фотографии, которые хранятся в клиентской базе Компании. Проводится идентификация следующих документов: для граждан Грузии – грузинский паспорт, удостоверение личности, паспорт иностранца, вид на жительство или водительские права; гражданин другой страны – проездной документ (паспорт). 3.3.2 По каждому клиенту следует записать следующие данные: Далее идет перечисление данных необходимых для сохранения которые в конечно же не собираете и не сохраняете. Я готов пройти идентификацию что бы подтвердить чистоту своих средств что бы вы их перевели мне на карту ради чего я и пользовался вашим сервисом. Но вы отказываетесь это делать что бы забрать мои же 15%. Комиссия биткоина всего 1-2 доллара, а оставшиеся деньги вы просто кладете себе в карман. А еще вы мне не предоставили Амл. Вы скинули сайт на котором эта проверка платная.
2.3 Сотрудники Компании должны быть ознакомлены и строго следовать требованиям Закона об AML, международных санкций, инструкций по идентификации отмывания денег, финансирования терроризма и подозрительных операций, и прочих инструкций для соответствия требованиям Закона об AML и этого Руководства. 4.7 Компания не предлагает услуги и не устанавливает взаимоотношения с клиентами, если: 4.7.1 Это граждане стран с высоким риском ([Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]). 4.7.2 Это лица из списка международных финансовых санкций. 4.7.3 Это PEP, их члены семьи или лица, к ним приближённые. 4.7.4 Лица, которые ранее подозревались в вовлечении в отмывание денег или финансирование терроризма. 4.8 В отношении рисков, не перечисленных в пункте 4.7, к клиенту должны быть применены усиленные меры комплексной юридической проверки.
Павел, Для получения результатов амл проверки, обратитесь в чат. Вы не имеете права возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.
Окей ждем когда ваш великолепный и шикарный сервис соизволит сделать мне возврат средств. Напомните-ка какой процент вы зажимаете себе? 10 или 15? А то в форме у вас 10, в комментах пишите 10, на сайте 15. м?
Павел, До 10
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Решил попробовать работать с данным обменником,прочитав правила AML и т.д. для начала отправил им небольшую сумму и чтобы не было никаких недоразумений по AML, перевод сделал с Coinbase. Итог деньги заморожены по AML на 3 суток, что априори не может быть, т.к Coinbase проверяет средства пользователей намного строже, минус 15 процентов еще с данной суммы после возврата. Не пользуйтесь данным обменником и тем более не отправляйте им крупные суммы!!!!!!
Приветствуем, Максим! Предоставьте, пожалуйста, хэш транзакции и адрес кошелька отправителя. Мы проверим информацию и постараемся Вам помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Https://www.blockchain.com/ru/explorer/transactions/btc/9b2ec99c6b7e5d49abda03a1551a8a6d36b834546895e421dccb1763a3810aa4
3QUByhL6uTHYoZ2exXSc8RBdZyJsMhMD7g
Максим, спасибо за информацию. К сожалению, адрес кошелька 3QUByhL6uTHYoZ2exXSc8RBdZyJsMhMD7g имеет метки высокого риска https://bc.to/5POlCo Также мы обратили внимание, что транзакция 9b2ec99c6b7e5d49abda03a1551a8a6d36b834546895e421dccb1763a3810aa4 отправлена сразу на множество адресов, некоторые из них относятся к кластеру Gambling и Mixer c метками высокого риска. Уточните, пожалуйста, какой именно адрес кошелька предоставил обменный пункт для оплаты заявки? Мы правильно понимаем, что транзакция была одновременно отправлена на адрес кошелька обменного пункта, а также в другие сервисы? Также подскажите, пожалуйста, из какого именно сервиса отправлялась транзакция. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Это общий кошелек биржы Coinbase, поэтому там так много транзакций на вывод. Адрес кошелька обменного пункта 3PXGJmrZGt9HXNzbciMYB8wzdogNkpYkn5
Максим, спасибо за информацию. К сожалению, отправленная Вами транзакция имеет метки высокого риска https://bc.to/cziobi Просьба администратору обменного пункта сообщить клиенту шаги и сроки для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент был урегулирован] Создал заявку на обмен Btc - Сбербанк. После долгой обработки заявки связался с оператором в чате, где мне сообщили что мой перевод не прошел AML - проверку. Дали ссылку на форму, которую я заполнил для возврата средств, который будет произведен за вычетом комиссии в 15%. Все условия для возврата я выполнил, регламентированное время возврата - до 72 часов. В блокчейн обозревателе платеж полностью подтвержден. За 6 лет работы с криптовалютами у меня впервые не была пройдена AML проверка. Надеюсь на добросовестность данного обменного пункта и возврат всей суммы, за исключением лишь комиссии за обратный перевод (которая не может быть 15% от всей суммы) и в более сжатых временных рамках.
Здравствуйте, Андрей, Вы не имеете права оставлять претензию, пока не вышел регламентированный срок возврата.Претензия снята
Хорошо, вы правы, пока что не буду возобновлять претензию.
Приветствуем, Андрей! Предоставьте, пожалуйста, хэш транзакции и адрес кошелька отправителя. Мы проверим информацию и постараемся Вам помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
25bfc0a3898b262f978655c80f14b5b63e9045c4340eabab5646798ddab5ec24 Это хэш транзакции, в обозревателе числится 5 отправителей, все кошельки скопировать и выслать вам?
Андрей, спасибо за информацию, мы видим, что активы чистые https://bc.to/i5QT9b Администратор обменного пункта City-Exchange добрый день. Уточните, пожалуйста, основания для блокировки средств и предоставьте скриншоты, доказывающие наличие меток высокого риска у отправленных клиентом средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Андрей, Ваша заявка выплачена. Оператор в технической ошибке допустил ошибку.
На данный момент выплаты по заявке 275522 на мои реквизиты не поступало.Претензия возобновлена
Андрей, переотправили выплату по заявкеПретензия снята
Спасибо за оперативное решение проблемной ситуации.
Андрей, Приносим извинения за ожидание
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram