На Главную
Обменник
City-Exchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 14473
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Та же претензия что и у многих, 6 лет кошельку ни одной проблемы и тут: Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат. Для этого вам необходимо заполнить форму для возврата — https://forms.gle/DswNKkSmepie7qWW8, а также отправить нам письмо на почту, с почты на которую вы создавали заявку. В письме должно содержаться слово "Возврат" и номер заявки. После этого будет осуществлен возврат биткоина с вычетом комиссии сервиса на отправку криптовалюты — 10% в течении 72 часов после вашего обращения. Подробно с политикой AML можно ознакомиться тут: https://city-exchange.io/aml Средства вернут, сниму претензию, пока просто фиксирую факт.
Здравствуйте, Иван, Срок возврата не истек. По правилам мониторинга вы не можете оставлять претензию до завершения регламентированного срока отправки средствПретензия снята
Как и написал, просто фиксирую факт и жду возврата. Хотелось бы побыстрее, а не ждать трое суток.
Иван, Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить возврат
Добрый день, Иван, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, средства возвращены спустя сутки.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Вчера 17.10.2023г.,оформил заявку на обмен крипты, годами её собирал с кранов по сатошику, bestchange, [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] и сайта за просмотр рекламы [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], отправлял на кошелёк блокчейн, вот решил обменять некоторое количество сатошиков и о чудо они у вас грязные вы не прошли проверку AML,оформите возврат за минусом 10% от суммы.красиво так с десяток человек за день и на хлеб с маслом есть. Возврат оформил жду возврата.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Офрмил заявку BTC-Тинькофф 8к рублей. Перевел монеты и тут их сайт завис. Уже прошло 6 подтверждений, а толку ноль. Деньги на карту не поступили. Оператор молчит. И вот я почитал отзывы и все понял. Уверен, скажут, транзакция не прошла проверку AML. До этого менял раз 50 в различных обменниках, ни разу ничего подобного не было.
Здравствуйте, Viktor, Если вам нужны результаты AML проверки - обратитесь в чат на сайте
Притензия будет снята когда я получу свои средства!
Viktor, Нет, регламентированный срок возврата не истек
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Отравили деньги, обменник принял но не выплатил на карту. Сейчас пишут что результаты АМЛ проверки не удовлетворительные и поэтому нужно оформить возврат средств за вычетом их КОМИССИИ 10%. куда смотрит бестчендж не понятно. Надеюсь выплатят деньги.
Здравствуйте, Dmitry, Регламент проверки транзакций по AML и комиссии по возврату указаны в правилах сервиса
Верните деньги просто.
[Инцидент в рамках AML урегулирован] Обменник не адекватный, взял деньги и заявил об AML, хотя до этого деньги поступили с этого мониторинга обменника. Тупо кинули на деньги, мол заполните форму для возврата. Никаких доказательств обменный пункт не предоставил.
Здравствуйте, Павел, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/978e7641-2ace-7814-c519-625c514cea69 Ожидайте возврат средств.
Отзывы — фейк. Не ведитесь, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], 80к просто в никуда запустил.
Https://www.blockchain.com/ru/explorer/transactions/btc/a0ac9190da546b9fed64f12453f309e4ecaaff963719bb5c66437a175fb1a44d.
Вот пруф.
Https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1q90h2t25na8j8zhvptwjwf9wrluh98p7phhpgfm.
Павел, С правилами сервиса вы согласились при создании заявки, ожидайте возврат в рамках регламента.
Хитро придумано, по столько денег иметь с транзакции.
Павел, С правилами сервиса вы согласились при создании заявки, в них все указано про то, как проводятся AML проверки.
Да ладно рассказывать, 10% себе просто [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и все, а тут отписки даете!
При чем отзывы ниже говорят о Вас тоже самое. Деньги верните и вопрос закрыт тогда.
Павел, С правилами сервиса вы согласились при создании заявки, ожидайте возврат в рамках регламента. Результаты проверки вам предоставили.
Вы не снимайте претензию пока не закроете вопрос. Потерять почти $80 это Ваш регламент? Я же сказал, что деньги были отправлены с обменного пункта который был взят тут же, на этой площадке. Я то тут при чем?! Вы тогда у себя в сервисе чекер какой-то воткните, чтобы люди могли проверить счет перед обменном и знали что их ожидает. А так, простое [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].
Крайне не рекомендую данный обменник! Совершала обмен и биткоин-сбер. Отправила моментально и ждала долго пока не написала сама. Оказывается не прошла проверка амл. Хотя бииткоины покупала тут же на bestchange, но при обмене оказалось якобы они с высоким риском. Вернули битки почти через сутки и с потерями 9%. Хотя форма на возврат была заполнена сразу. Не рискуйте.
[Инцидент в рамках AML урегулирован] Здравствуйте. меняла биткоин на тинькоф. не прошла амл проверку. сказали вернут в течении 3ех дней. пока денег не вернули!
Здравствуйте, Vika, Возврат осуществляется в течение 72 часов Регламентированный срок возврата не истек.Претензия снята
Так пока не венули пусть претензия будет. вы же еще 10 % за возврат берете!Претензия возобновлена
Vika, По правилам мониторинга BestChange вы можете оставлять претензию только после установленного срока отправки средств.Претензия снята
Пока денег нету!Претензия возобновлена
Vika, Регламентированные сроки не нарушены, ожидайте возврат средств.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Такая же история, как ниже у Евгения. Будьте осторожны с данным обменником. Если не хотите потерять свои деньги. Пытался обменять бит. на рубли, отправил на представленный обменником кошелек. Перевод они получили, а вот я свои деньги нет. После совершения сделки от обменника нет движения. Только после того как написал в онлайн чат, там ответили и тоя думаю у них так работает бот, что пишет при введении номера обмена, перевод не прошел какую-то проверку. Причем это первый обменник на бестченж, который не обменивает, везде обмены проходили без проблем.
Здравствуйте, Владимир, Ваша заявка не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств в регламентированные сроки.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Будьте осторожны с данной конторой если не хотите потерять свои деньги. Пытался обменять биткоин на рубли, отправил на представленный обменником кошелек. Перевод они получили а вот я свои деньги нет. После совершения сделки от обменника тишина. Только после того как написал в онлайн чат, там ответили что перевод не прошел какую-то проверку. Причем это первый обменник на бестченж, который обворовывают а не обменивает. Больше похоже на *** чем на обеденный пункт.
Еще хочу отметить тот факт, что данная контора написала что они возьмут 10% от переведенной суммы за ее возврат. Убедительная просьба к администрации Bestchange проверить работу и нахождение этой шарашкиной конторы в вашем сервисе.
Здравствуйте, Евгений, Ваша заявка не прошла проверку AML, с правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, ожидайте возврат средств в рамках регламента.
Приветствуем, Евгений. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/RAdtEa Оформляя заявку, Вы были предупреждены об AML проверке: https://bc.to/MFzWgf Также обращаем Ваше внимание, что заявку невозможно создать без согласия с регламентом сервиса, в котором описаны все условия, в том числе и комиссионная издержка: https://city-exchange.io/rules#14.%20AML Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте возврат средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается возврат] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это самый безответственный сайт за которым сидят настоящие ***. Ждал полтора часа приход своих средств, было написанно что платеж принят ожидайте пополнения. А сами уже давно молчат и пилят 10% от моей суммы. Начинаешь возмущаться по поводу того что они даже ни очём не оповестили, мол мой кошелек не прошёл aml проверку..И ***тупо сидят и радуются. ***. Так еще не хотят возвращать средства потому что я высказываю своё недоволдьствие.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это самый безответственный сайт за которым сидят настоящие ***. Ждал полтора часа приход своих средств, было написанно что платеж принят ожидайте пополнения. А сами уже давно молчат и пилят 10% от моей суммы. Начинаешь возмущаться по поводу того что они даже ни очём не оповестили, мол мой кошелек не прошёл aml проверку..И ***тупо сидят и радуются. ***. Так еще не хотят возвращать средства потому что я высказываю своё недоволдьствие.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это самый безответственный сайт за которым сидят настоящие ***. Ждал полтора часа приход своих средств, было написанно что платеж принят ожидайте пополнения. А сами уже давно молчат и пилят 10% от моей суммы. Начинаешь возмущаться по поводу того что они даже ни очём не оповестили, мол мой кошелек не прошёл aml проверку..И ***тупо сидят и радуются. ***. Так еще не хотят возвращать средства потому что я высказываю своё недоволдьствие.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это самый безответственный сайт за которым сидят настоящие ***. Ждал полтора часа приход своих средств, было написанно что платеж принят ожидайте пополнения. А сами уже давно молчат и пилят 10% от моей суммы. Начинаешь возмущаться по поводу того что они даже ни очём не оповестили, мол мой кошелек не прошёл aml проверку..И ***тупо сидят и радуются. ***. Так еще не хотят возвращать средства потому что я высказываю своё недоволдьствие.
От лица всех пострадавших от обмана данного обменника требую срочного прекращения его работы! бесспорно.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вы понимаете что они пишут у себя на сайте когда оставляешь отзыв: что ***данный отзыв будет рассмотрен руководством... Ахахаха ну это смех ***
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Nikimol, Ваша заявка не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств в рамках регламента, в течении 3х дней.Претензия снята
Рекомендую обходить обменник стороной. Поддержка может игнорировать часами, на компромиссное решение не идет. Да я понимаю что у меня валюта BTC была не очень похоже чистая, но это криптовалюту я получал с PAYEER, доказательства могу предоставить. Я предложил оформить возврат с прохождением идентификацией сегодня, а не за 72 часа, так как мои финансы нужны мне сегодня. Взамен я предложил им удержать не 10%, а 20% с суммы обмена. В итоге меня теперь везде игнорируют и нигде не отвечают. Я даже не знаю вернет ли сервис мне мои средства после этого и в каком объеме. Ни на почту, ни на сообщения в чате не отвечают.
Здравствуйте, Илья, Если у вас есть вопрос по результатам AML проверки вашей транзакции, вы можете запросить их в онлайн-чате
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Сказали что не прошла амл проверка. говорят что деньги вернут, но заберут 10%
Здравствуйте, Сергей, Вы согалсились с правилами сервиса при создании заявки
У меня был подобный случай. но вернули за вычетом 1.5%. у вас же 10% вы заниметесь обманом.
Покажите что там не так с этой проверкой?
Сергей, https://getblock.net/report-preview/67a56c33-6601-b983-1bbb-88b075af7ede Большая часть средств из миксера
Я никакой миксер не использовал. мне такие пришли.
Сергей, Результаты проверки предоставлены и пересматриваться не будут. Возврат до 72 часов
Претензию не снимаю. сервис обманывает.
Сергей, Претензия снята, регламентированный срок возврата не истек
Написал на них в фсб.
Сергей, Претезия снята
Администрация BC примите меры. обменник снимает отзыв.
Сергей, Претензия снята.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат. Для этого вам необходимо заполнить форму для возврата — https://forms.gle/DswNKkSmepie7qWW8, а также отправить нам письмо на почту, с почты на которую вы создавали заявку. В письме должно содержаться слово "Возврат" и номер заявки. После этого будет осуществлен возврат биткоина с вычетом комиссии сервиса на отправку криптовалюты — 10% в течении 72 часов после вашего обращения. Подробно с политикой AML можно ознакомиться тут: https://city-exchange.io/aml Оставлю эту информацию здесь. Пользуюсь эксодусом, получаю деньги за веб разработку, впервые вижу такую историю и тем более комиссию в 10%. Заявка на возврат отправлена, попробуем подождать регламента. НО никому не советую сотрудничать с этими грабителями. Неприятно когда присваивают заработанные деньги простых работяг. В случае если вернут, напишу тут, но негативный осадок остался и останется.
Здравствуйте, Глеб, Регламент АМЛ проверок указан в правилах нашего сервиса. При создании заявки требуется активное согласие с правилами сервиса. Ожидайте возврат в рамках регламента.
Подожду и буду держать в курсе тех, кто захочет пользоваться вашим сервисом.
Деньги вернули, инцидент исчерпан.
[Инцидент в рамках AML урегулирован] Мою заявку обработали, но деньги не прислали. Затем сказали что мой кошелек попал под высокорискованный и мне нужно подать заявку на возврат но с комиссией в 10%. Я отправлял валюту с Trust Wallet, делаю это регулярно, именно этот обменник решил меня [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Также оператор в чате отказался отвечать на вопросы и забанил меня за дублирование вопроса. Это ***, ни в коем случае не меняйте через деньги. Я потерял 80 000 + рублей. Мне их не вернули.
Здравствуйте, Кирилл, Ваша транзакция не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств в рамках регламента сервиса.
Вы до сих пор не вернули деньги, а если вернете то забираете 10% с огромной суммы денег! Это ***.
Кирилл, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, по регламенту возврат средств осуществляется в течении 3х дней.
Вы не ответили на мой вопрос, по какому принципу вы распознали мой кошелек как высокорискованный? Ответьте на поставленный вопрос. Ваш оператор в чате не ответил и пригрозил баном. У меня сохранены все скриншоты. Ответьте на вопрос чем Trust Wallet стал высокорискованным? У меня на бест чендж регулярные обмены и есть вся история.
Https://getblock.net/report-preview/b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8 НИЗКИЙ РИСК, зеленая зона. Вы меня к кому приписали?
Кирилл, Результаты проверки вашей транзакции: https://getblock.net/report-preview/af7e4c19-9090-ca12-a805-7023620277bb Количество средств с опасными метками превышают 10%
4.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя. Для верификации личности отправителю необходимо отправить сервису фото или видео лица с паспортом. После завершения верификации осуществляется возврат средств за вычетом 10% комиссии в течение 3 дней. Уровень риска транзакции не превысил 70% откройте ссылку которую вы мне скинули. Где там написано что у меня количество средств с опасными метками превышает 10%?
Я не превысил показатель 70%, он у меня 29.6%
4.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% Уровень риска: 29.6% ( Низкий Уровень Риска )
Кирилл, Количество средств с опасными метками превышают 10%
У вас в политике написано "с опасными метками равно или превышает 10%". Что такое метки? https://getblock.net/report-preview/b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8 Здесь такого слова НЕТ. Здесь есть слово источники, у вас метки. У вас расхождения с правилами собственными.
Кирилл, Опасные метки и опасные источники - это одно и то же
По закону нет. Вы упоминаете 2 разных термина, в договоре 1, на сайте по факту другой. У вас несоответствие прописных значений.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
У AML слова о метках нет, там есть понятие источники. У вас в политике метки. Вы политику показали, на которую соглашается заказчик услуги, в нем расхождение понятий.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.
претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.
Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.
претензия снята.
ВЫ не решили мою претензию и не ответили на мои вопросы ни в чате ни тут. Объясните расхождение терминов в политике.
претензия снята.
претензия снята.
Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против мошенников.
претензия снята.
Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против мошенников.
претензия снята.
Жалобы поступают не только от меня, прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.
претензия снята.
Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.
Приветствуем, Кирилл. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована в результате AML-проверки, т.к. содержит метки высокого риска, в частности Sanctions - 22,5%. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что прежде, чем приступать к обмену Вы были предупреждены о проведении AML-проверок и выразили согласие с регламентом и AML-политикой сервиса. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в соответствии с регламентом. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Проверка проводится автоматически уже ПОСЛЕ оплаты заявки. Я как это предусмотреть должен был? Учитывая что с этого кошелька регулярно провожу обмены на бест чендж и никогда с этим не сталкивался ранее.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Верните присвоенные вами, а по факту сворованные средства. Придуманные вам правила не законны. И почему вы тут же продаёте эти монеты, ведь вы их присвоили обьявих их грязными! ***, подавитесь. Как о вас можно хорошо отзываться, если вы не гнушаетесь ничем!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
А что им комментировать... На основании ими же придуманными и правилами забирают монеты. Только причём сдесь политика АМЛ, разве она подрузомевает, что обменник должен присвоить себе монеты и тут же их продать. То что продают видно по их движению по разным кошелькам!
И самое главное! Продали мои монеты, значить они торгуют грязными монетами, а если не торгуют, значит мои монеты чистые!
Здравствуйте, Сергей, Ваша транзакция заблокирована по AML С регламентом о AML проверках, а также о сроках и условиях возврата вы согласились при создании заявки.
Вы людей за дураков держите. Отвечайте на поставленные вопросы! Галочка на согласие ставится автоматом, без неё вы не начинаете обмен. И это не даёт вам право забирать монет и после их Продавать!
Ваши правила не Законные, никакого права вы не имеете забирать монеты, что бы аы там не придумали. И отвечайте на поставленные вопросы. Вы торгует грязными монетами или нет? Вы же продали мои монеты! Так они грязние или чистые!
Уважаемый админ BestChange обратите внимание на формальную отписку, они просто издеваются. Фактически не ответили ни на один вопрос.
Сергей, обменный пункт предоставил нам данные по транзакции. К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. При создании заявки у Вас было запрошено активное согласие с AML регламентом сервиса. Если согласие не получено, то возможность создания заявки отсутствует https://bc.to/jDTxC8. Возврат средств осуществляется также в соответствии с правилами обменного пункта. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Правила они выдумали сами и они незаконные, они не имеют никакого права забирать себе монеты и тем более ими торговать! Значит оповестить всех, что данный обменник торгует грязными монетами!
И очень важно, монеты 100 процентов намайнены и получены с пула!
Сергей, https://getblock.net/report-preview/8468fc29-8b71-21dd-cf53-62ffb8edd872 Вы намайнили средства с Gambling, Scam и DarkMarket
Я намайнил на F2pool, есть все транзакции. А вы даже разбираться не захотели. А просто украли монеты и их продали!
Сергей, Вам предоставили всю информацию о результатах AML проверки вашей транзакции
По кошельку легко все проверить. Как легко я и увидел, что вы продали мои грязные монеты.
И ежедневные выплаты с пула сохранены!
Информация с AML не даёт вам ни какого права забирать себе чужие монеты.
Сергей, вы согласились с регламентом сервиса, касающегося проведения AML проверок
Он у вас автоматом, без него вы не меняете. Хитрая подстава. Но она не даёт вам право присваивать чужие монеты. Поэтому верните.
Не вернёте, буду везде писать и докажу, что вы торгует грязными монетами.
Вся ваша мелочная сущность выползает, жметесь за копейки и кто вам отзывы положительные пишет.
Сергей, обменному пункту, получившему криптовалюту с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также есть большая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервис не может обработать такую заявку и инициирует обработку таких средств в соответствии с регламентом, размещенном на его сайте. При создании заявки у пользователя обязательно запрашивается активное согласие с правилами сервиса и AML регламентом. Если согласие не получено, то возможность создания заявки отсутствует. Вы согласились с правилами и создали заявку. Ваши средства не были присвоены обменным пунктом - обмен приостановлен ввиду наличия меток высокого риска в отправленной Вами транзакции. Пожалуйста, следуйте рекомендациям обменного пункта для урегулирования инцидента. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вот тут вы ошибаетесь. Монеты которые они присвоили были проданы. Видно по их движению. И не имеют они никакого права присваивать себе чужие монеты. Тем более руководствуясь своими выдуманными правилами.
Сама практика порочна, верните все и никаких вопросов. А завтра они 20 процентов придумают. А послезавтра...
Уважаемый админ BestChange. Хочу ещё дополнить. Метка о согласии ставится автоматом, без неё не начинается обмен. По вашей логике мошенник которому бабушка все подписала и добровольно отдала деньги сама виновата, а он прав! Вы наверно так не считаете, почему же в этом случае вы упираетест на полученное согласие. Они просто ловко пользуются моментом...
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Так и не подавитесь.. Все дурите со своими проверка и и отжимом 10 процентов. Правила придумали сами, а на основании чего... Ворует такие суммы, а самый прикол тут же их продаёте! Мои битки намайнены с пула, как они могут быть грязными. А даже если и так, то вы кто чтобы забирать себе такие суммы, на основании придуманный вами же правил. Верните средства, не ***, боком выйдет.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Создал заявку, оплатил. Через минут 10 заявка перешла в статус "Средства отправлены, ожидайте зачисления денежных средств". Когда прошло больше часа я начал писать в поддержку, где очень неохотно ответили, что "не прошла aml проверка". Получается, если бы я не спросил, то никто бы и не уведомил меня о проблеме и деньги бы остались у них. Теперь они предлагают за 10% сделать возврат, хотя именно с этого адреса я делал уже несколько обменов в других сервисах и везде с AML было ок. Выглядит как какой-то [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].
Требую выполнить заявку в полном объеме или произвести полный возврат средств.
Здравствуйте, Дмитрий, Транзакция по вашей заявке не прошла проверку AML, запросили у вас информацию для осуществления возврата средств в рамках регламента, прикрепляем результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/1799613e-92ed-be67-85eb-36fdb761ac9a
Возврата за вычетом 10%, а не полного. Как может быть платеж "Dark Market 100%", если я с данного адреса делал несколько обменов ранее? И только что еще один, уже через другой обменник. Разберитесь со своим сервисом проверок, прежде чем брать комиссию за возврат.
Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, результаты проверки вашей транзакции мы предоставили.
Я не согласен с результатами вашей проверки.
Дмитрий, Результаты проверки вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.
Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.
Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, возврат средств осуществляем в рамках регламента.
Я не согласен с результатами вашей проверки.
Дмитрий, Всю необходимую информацию по вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.
Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.
Дмитрий, Результаты проверки полностью корректны, возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса.
С этой же транзакции произвел обмен в другом сервисе, все прошло успешно.
Дмитрий, Согласно нашим правилам сервиса ваша транзакция проходит проверку AML, с правилами нашего сервиса вы соглашались при создании заявки.
Я не согласен с результатами вашей проверки.
Дмитрий, С правилами нашего сервиса вы соглашались при создании заявки.
Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.
Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, возврат средств осуществляем в рамках регламента.
Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.
Дмитрий, Всю необходимую информацию по вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.
Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.
Дмитрий, Возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса.
Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.
Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.
Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.
Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.
Вы согласны вернуть в полном объеме?
Дмитрий, Возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки.
Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.
Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.
Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.
Приветствуем, Дмитрий. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Dark Market. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену ( https://bc.to/m63JkL ). Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку, мне написали что ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников. я не понимаю почему я угодил именно в этот обменник, ведь сегодня день рождения моей мамы( праздник испорчен, ведь возврат занимает до 72 часов и еще 10 процентов спишут, не советую данный обменник.
Здравствуйте, Олег, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/d446d821-c019-fa7d-95ce-f56a64104758 Ожидайте возврат средств.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Не пользуйтесь ими, они воруют крипту. Говорят, что у вас крипто кошелек с повышенным риском и забирают ваши средства! так можно на любой кошелек сказать, что он по их правилам не подходит забрать биткоины. я специально проверил свой кошелек в других обменниках, консультанты мне сказали, что таких проблем нет и я могу спокойно проводить обмен со своего кошелька. Это значит, что обменник сити-ексчейнч пользуется "правилами", которые они выдумали сами для обворовывания пользователей! Не связывайтесь с ними! Осторожно ***!
Здравствуйте, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/79fcde58-95ce-c6f2-5dcc-a2c53427bbf7 Ожидайте возврат средств.Претензия снята
Кажется у вас проблемы. Просматриваю ленту отзывов, у вас за день уже минимум три жалобы по одному и тому же поводу. Может прекратите людей ***!Претензия возобновлена
С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, ожидайте возврат средств.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Что за бред, чистые биткоины которые менялись только через бестчендж вдруг стали рискованными. Никакого уведомления про статус транзации не прислали, откуда я должен был догататься? Поддержка на мои вопросы внятно не отвечает. Так еще и на 10% нагреть хотят, не очень красиво конечно.
Здравствуйте, Fakesib, Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки. https://getblock.net/report-preview/45ca385c-cb13-f421-4cf8-712a281438da
А про поддержку почему ничегт не сказали, почему не уведомили что транзакция не прошла. У вас была моя почта и могли туда написать, но мне приходится всё делать самому. Также я считаю бредом и просто напросто воровством вашу контору, 10% за чтоо? Так еще и при возврате мне даже не написали отправились ли данные или нет, короче ни ответа ни привета, так еще и 3 дня ждать. Больше сюда ни ногой и никому не советую.
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заморозили по aml 100$ (Риск 78% санкции, общий риск 62%) Самое забавное что эти битки были куплены через bestchange Требуют видео с паспортом в руках и прочую чушь, *** обменник, читайте отзывы перед созданием заявки, тут таких отзывов полно.
Здравствуйте, Виктория, Регламент AML проверок прописан в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, оставляя заявку.
Прошло 3 дня после отправки данных на вашу почту, никакого ответа с пояснениями что делать дальше.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заморозили по aml 100$ (Риск 78% санкции, общий риск 62%) Самое забавное что эти битки были куплены через bestchange Требуют видео с паспортом в руках и прочую чушь, *** обменник, читайте отзывы перед созданием заявки, тут таких отзывов полно.
Здравствуйте, Виктория, Регламент AML проверок прописан в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, оставляя заявку.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Что у вас за [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] контора? Первый раз вывожу через этот обменник и сразу чистые битки не прошли проверку AML, нормально вы с каждого по 10% сдираете. Ужасный обменник. Прошу решить проблему быстрее, я не могу ждать 3 дня. За 2 года впервые такая ситуация, срочно нужны деньги, а мне приходится теперь подкидываться из за ваших проблем и ещё и комиссию берите такую.
Здравствуйте, Артем, В правилах сервиса указан регламент проведения AML проверок и регламент возврата средств. Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки.
Здравствуйте, Артем, С правилами сервиса вы согласились при создании заявки, ожидайте возврат средств в регламентированные сроки.
Артем, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/5951bf22-6b2b-5289-58a0-2f1b8a5488c1
Вы всем одно и то же отвечаете? С какого вы берете комиссию 10%? Почему не можете мне официальный отказ на почту прислать? Я хочу разобраться в данной ситуации, мне нужен официальный отказ, ссылка ваша не факт что достоверная. Я могу Вам прислать такую же ))
Артем, С правилами сервиса вы согласились при создании заявки.
При чем здесь это, вы пришлите мне официальный отказ, там это не указано в правилах, что вы не присылаете. Вы хотите поиметь с меня 10%комиссии и не можете на элементарные вопросы ответить, всем одно и то же. Жду отказ на почту.
Артем, Результаты проверки вам предоставили, ожидайте возврат средств в регламентированные сроки.
Приветствуем, Артем. Обменный пункт предоставил информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/QrkL4H Оформляя заявку Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://city-exchange.io/rules#14.%20AML Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Жду возврат, очень жаль что ваш сервис доставляет такие проблемы, не думая, что у людей есть срочные платежи или последние деньги.
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Очередной *** от обменника!) Чистые битки из личного кошелька не прошли проверку aml! Обменник наваривает 10 *** процентов от сделки! Обходим стороной эту ***!
Здравствуйте, Диана, Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств.
А почему скрыли от всеобщего обозрения слово ***? Это вообще не ругательное слово!
Проверку судя по отзывам много ваших бывших клиентовмне проходят! Жаль конечно что вы решили своровать у людей копейки! Претензия актуальна, моих денег я не увидел!
Диана, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.
Вы не имеете право *** мои деньги и *** своих клиентов! У меня были чистые битки!
https://getblock.net/report-preview/27e83e61-f875-e385-8c10-bcc638604f7a
Я вам таких ссылок могу нарисовать щас море) Деньги мне верните, а по ссылкам сами переходите.
Диана, Обратитесь в онлайн чат на сайте, для оформления возврата средств.
Обратилась уже давно, мои деньги мне не вернули!
Диана, Информацию от вас получили, ожидайте возврат средств в рамках регламента.
Жду жду! 10% оставьте на свечки себе... пригодятся вам!(((
Диана, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.
Покажите где я соглашался, на то что вы *** и не будуту мне возвращать хоть копейку моих денег?
Диана, При создании заявки вы соглашались правилами и политикой AML.
С правилами и поитикой AML... а не с тем что вы своруете мои деньги!
Диана, Ожидайте возврат средств в рамках регламента.
Напишите когда я увижу свои деньги?
Диана, Возврат средств осуществляется в течении 3 дней в рамках регламента.
Ну вот через 3 дня и закрывайте претензию! Как вернёте всё до копеечки моё! А пока что претензия актуальна!
Диана, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.
Доброй ночи, Диана, обменный пункт предоставил нам информацию касательно транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/SqfB9s Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта: https://bc.to/vQX1jg https://city-exchange.io/rules#14.%20AML В целях информационной безопасности, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные и ожидайте возврата средств в рамках установленного регламента. В связи с вышесказанным претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим свои извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я всё предоставила незамедлительно, еще вчера, денег моих мне не вернули! Как же *** что вы запретили мне возобновлять претензию, теперь мне вообще *** кто ответит)))) ***.
Диана, Ваша ситуация на контроле у администрации мониторинга. Так как Вы уже предоставили необходимую информацию для проверки, пожалуйста, ожидайте регламентированное время возврата средств. Настоятельно просим Вас воздержаться от оскорблений. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К хорошим обменникам только хорошие слова применяю и добрые пожелания! А если отношение к клиентам которые и так приносят доход отвратительное — то и слова в отзывах должны быть соотвествующие! Мы же здесь чтобы донести людям реальную ситуацию об обменнике, писать отзывы а не поощрять и не прикрывать отвратительное поведение некоторых безсовестных организаций!
Деньги за выяетом более 10% вернули! Но сама я в этот обменник ни за что больше не вернусь и никому крайне не советую пользоваться услугами данного заведения!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не поступили средства на карту банка. Сослались на риски. Сказали сделать возврат, при этом обменник заберет 10% комиссии. Прошу разобраться в этой ситуации. Я не хотела бы платить каждому обменнику по 10% от каждого перевода.
Здравствуйте, Александра, Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, предоставьте необходимую информацию для осуществления возврата средств.
Как могу подтвердить легальность полученных средств? Как именно производится проверка?
Александра, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/2f7246f9-25dc-036a-c785-d2b9ade5a4d8 Если у вас есть вопросы обратитесь в онлайн чат на сайте.
Согласно проверки которой вы направили, риск низкий. Пожалуйста окажите поддержку, и окажите пожалуйста содействие. Обменник указывает на высокий риск, однако независимые источники говорят что риск низкий. Уже не первый раз мне пишут чтобы я указал возврат, но возврат будет с учетом комиссии. 10% комиссии за возврат это непомерно много. Сам обменник посчитал что риск высокий, и хочет поиметь с моих средств 10%. На лицо факт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], пожалуйста посодействуйте.
Александра, Согласно проверки, которую мы направили, опасных меток больше 20% При допустимом объеме 10%
То что вы допускаете не больше 10% риска aml, в соглашении не указано. Ваш источник оценил риск как самый низкий, он находится в зелёной зоне. Скажите мне, как именно я могу подтвердить полученные средства на кошелек? Я готова все предоставить, пожалуйста не обманывайте меня...
Александра, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.
Вы не ответили на вопрос, также обращаю Ваше внимание повторно что вы пытаетесь меня обмануть, и даже не отрицаете этого. Пожалуйста прекратите пытаться меня обмануть, я представляю если бы я отправляла большую сумму…
Александра, В онлайн чате вам предоставили инструкцию для осуществления возврата, ожидаем от вас информацию.
Я снова должна отметить, что они хотят взять с меня 10%, потому что считают, что риски высокие, хотя ваш сервис оценил риски как «низкие», находящиеся в зеленой зоне. Теперь представьте, что вы приходите в магазин, даёте 10000, а продавец на глаз определяет, что купюра поддельная и отдаёт вам вместо вашей купюры сдачу на 10% меньше. Как вам, понравится такой сервис?
Александра, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки. Просьба вмешаться Администрацию BestChange, пользователь необоснованно возобновляет претензии.
Приветствуем, Александра. Обменный пункт сообщил, что Вам был произведен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
AML адреса должен быть < 10%, что является даже не среднем риском. Бред.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, Общий риск допускается до 70% Опасные метки допускаются до 10%
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Ждал около 4 часов, обмен так и не произошёл. На что в конечном итоге ответили "Ваш платеж не прошел AML проверку" Сделал возврат средств, если ожидание будет не долгим, поменяю отзыв.
Здравствуйте, Разлука, Регламентированные сроки возврата не нарушены.
Средства все так и не пришли.. Уже прошло больше суток.
Разлука, Регламентированные сроки возврата не нарушены, ожидайте возврат.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] [Инцидент в рамках AML] Создал заявку по обмену, оплатил и уже больше часа ничего не происходит, статус тоже не меняется, поддержка не отвечает.
Доброе утро, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил форму для возврата средств по AML. Дополню отзыв, когда средства вернутся.
Здравствуйте, пользователь, Ожидайте возврата в рамках регламента
Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил, что Вам был произведен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да, все выплачено. Спасибо!
Здравствуйте, что с моей заявкой?!
Здравствуйте, Марат, Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, обратитесь в онлайн чат на сайте для получения дальнейших инструкций.Претензия снята
В какой ещё онлайн чат, там нет такого чата!Претензия возобновлена
Марат, Попробуйте зайти без впн/с другого браузера.Претензия снята
Какой ещё впн?!Претензия возобновлена
Чат доступен для всех на сайте. Он находится в правом нижнем углу сайтаПретензия снята
Не рекомендую обменник. Не прошел проверку AML, комиссия 10% + за перевод, ожидаю возврат Будьте осторожны!
Здравствуйте, Антон, Регламент проведения AML проверок прописан в правилах нашего сервиса
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram