Обменник

Changelly

10 августа я отправил со своего кошелька в адрес Changelly 17.66212555 ETH, взамен они должны были направить мне сумму, равную примерно 74 000 USDT. До этого я уже неоднократно обменивал ETH с использованием того же самого кошелька, но на меньшие суммы, никаких претензий по AML не было. На этот раз они заморозили транзакцию и запросили верификацию KYC. Я в течение 15 минут прошел верификацию, предоставив им свои документы, удостоверяющие личность. Далее они запросили у меня источник происхождения средств в рамках AML проверки. В переписке с AML Compliance Department я неоднократно подчеркивал, что не обязан проходить данную процедуру, и если Changelly не может завершить обмен без данной процедуры, то прошу отменить обмен и немедленно вернуть ETH на мой адрес. Я неоднократно четко и ясно указывал в переписке, что отказываюсь от обмена и прошу вернуть мне мои средства. Я проконсультировался со своим юристом, и он подтвердил, что Changelly вправе требовать пройти AML процедуры только если я намерен завершить обмен и в дальнейшем пользоваться их услугами. В моем случае, когда я неоднократно прямо указал на отказ от обмена и потребовал вернуть средства, дальнейшее удержание средств является незаконным. Судя по отзывам это стандартная практика для Changelly и существует реальный риск, что мои средства мне так и не вернут и будут незаконно присвоены. Надеюсь, так не произойдет. Судя по отзывам ниже (например, Hellen от 20 мая 2025) в аналогичных ситуациях пользователям возвращали деньги, но с дальнейшей блокировкой возможности обменивать средства на Changelly. Я согласен на такой вариант. Прошу немедленно вернуть мне средства, так как они являются для меня существенными.

Я обменивала SOL на XMR через Changelly, прошшла полную процедуру KYC и отправила все необходимые документы: инвойсы, контракты. Уже прошло 6 дней — никакого ответа от поддержки. Мои средства заморожены, сроки не обозначены, нет никакой прозрачности. Ожидала большего профессионализма. Этот опыт вызывает тревогу.

Changelly заморозил мои средства под предлогом AML-проверки — уже более 2-х недель без результата Пользуюсь Changelly через кошелёк Exodus. Более двух недель назад мне сообщили, что документы получены и “рассмотрение займёт 7–14 дней”. Однако по прошествии этого срока никаких новостей. На мои запросы отвечают шаблонами: “у нас пока нет информации, ждите”. Я предоставил все запрошенные доказательства происхождения средств, включая скриншот оплаты за авторскую музыку. Несмотря на это, мои средства до сих пор заблокированы без объяснений и без сроков.

Данный обменник взял 4100 и прикрываясь KYC проверкой сообщил сначала вчера что вернет в течение 5-7 рабочих дней. Сегодня уже говорит сроки мы Вам не можем сказать. На мои просьбы вернуть денежные средства они молчат, и более того на мои требование где в условиях написано что Возврат денежных средств занимает столько времени они игнорируют. Прошу разобраться, я предоставил все документы, они мне назвали какой то левый кошелек к которому я не имею никакого отношения и после этого сказали что вернут деньги. Сейчас называют разные сроки. Я прошу помочь и вернуть мои денежные средства. Dear Сustomer, As we mentioned above, your case requires senior management approval. Once your refund is processed, we will let you know. Thank you for your patience! Стандартный их ответ Удерживают денежные средства и не хотят возвращать!

Обменивала ETH на USDT TRC20 в своем кошельке Exodus. Средства не приходили более часа и далее Exodus направил на почту этого обменника. Все данные предоставила и прошла KYC AML теперь жду разблокировки. Судя по отзывам ждать свои деньги буду долго и удерживать обменник их будет по максимуму в надежде присвоить.(надеюсь я ошибаюсь) Ещё странный момент, когда мне на бирже морозили аккаунта и я проходила KYC — мои средства (которые перевали обменнику) лежали замороженными на том счете, на который перевела. В этом же случае вижу что мои средства уже ушли с кошелька, а значит находяться у обменника, а значит задерживать он их не имеет права.

Changelly.com Удерживают мои средства незаконно и без никаких причин. 07/23/2025 7:36 PM Swapped from Exodus 0.03467405BTC Swapped to Exodus 4,024.2038USDT Order ID tbsvi4grtwc0b00t 07/23/2025 7:36 Compliance team We have to inform you that your transaction has been flagged and put on hold. This happened because you have AML&KYC verification pending completion. 1. Provide us with the valid ID document 2. and selfie with that document via this link: https://in.sumsub.com/websdk/p/JYnUHTc15yAhfKz3 3. Receipts from cryptocurrency sellers; Bank statements; Screenshot from an exchange/trading platform. Changelly.com приостановил транзакцию по требованию AML&KYC. 07/24/2025 21:26 Я отправил скриншот с биржи/торговой платформы и полную историю. Выполнил все 3 шага. Показал полное движение средств полученных от майнинга на viabtc.com Changelly.com Не проводит и не отменяет транзакцию. 07/27/2025 14:12 We would like to notify you that your case remains under investigation, and no updates are available for sharing at the moment. Changelly.com намеренно затягивает процесс. Создаётся впечатление, что таким образом он присваивает средства людей которые не хотят с ним связываться и не добиваются возврата денег. Changelly.com я использовал не по своей воле, а через кошелёк Exodus, тех поддержка которого говорит: Все свопы обрабатываются сторонними API-провайдерами, такими как Changelly. Мы сами не обрабатываем свопы. Выходит что они вообще не при делах и отравляет самостоятельно разбираться к Changelly.com Хотя ранее я проводил аналогичную сделку на этом же кошельке с более крупной суммой и всё прошло отлично. В этот раз без предупреждения я попал в искусственную ловушку. Exodus прекрасно понимает, что происходит и являются соучастниками преступления. Прошу площадку bestchange не сотрудничать со злоумышленниками и помочь Прошло уже много дней, сервис не возвращает деньги и не может проверить никакую информацию. Удерживают мои средства незаконно и без никаких причин потому что мой AML кошелька равен 0 но они все равно проводят проверку и удерживают мои средства злонамеренно. Верните мои деньги на кошелек откуда я их вам отправил!

Changelly Удерживают мои средства незаконно и без никаких причин. 07/23/2025 7:36 PM Swapped from Exodus 0.03467405BTC Swapped to Exodus 4,024.2038USDT Order ID tbsvi4grtwc0b00t 07/23/2025 7:36 Compliance team We have to inform you that your transaction has been flagged and put on hold. This happened because you have AML&KYC verification pending completion. 1. Provide us with the valid ID document 2. and selfie with that document via this link: *** 3. Receipts from cryptocurrency sellers; Bank statements; Screenshot from an exchange/trading platform. Changelly.com приостановил транзакцию по требованию AML&KYC. 07/24/2025 21:26 Я отправил скриншот с биржи/торговой платформы и полную историю. Выполнил все 3 шага. Показал полное движение средств полученных от майнинга на viabtc.com Changelly.com Не проводит и не отменяет транзакцию. 07/27/2025 14:12 We would like to notify you that your case remains under investigation, and no updates are available for sharing at the moment. Changelly.com намеренно затягивает процесс. Создаётся впечатление, что таким образом он присваивает средства людей которые не хотят с ним связываться и не добиваются возврата денег. Changelly.com я использовал не по своей воле, а через кошелёк Exodus, тех поддержка которого говорит: Все свопы обрабатываются сторонними API-провайдерами, такими как Changelly. Мы сами не обрабатываем свопы. Выходит что они вообще не при делах и отравляет самостоятельно разбираться к Changelly.com Хотя ранее я проводил аналогичную сделку на этом же кошельке с более крупной суммой и всё прошло отлично. В этот раз без предупреждения я попал в искусственную ловушку. Exodus прекрасно понимает, что происходит и являются соучастниками преступления. Прошу площадку bestchange не сотрудничать со злоумышленниками и помочь Прошло уже много дней, сервис не возвращает деньги и не может проверить никакую информацию. Удерживают мои средства незаконно и без никаких причин потому что мой AML кошелька равен 0 но они все равно проводят проверку и удерживают мои средства злонамеренно. Верните мои деньги на кошелек откуда я их вам отправил!

Changelly — уже почти год удерживают мои средства без объяснений 18 августа 2024 года я провёл обмен через Changelly. В рамках AML-проверки предоставил все запрошенные данные: — прошёл верификацию через SumSub, — отправил ID заявки и транзакции, — записал видео с аккаунтом, откуда были получены средства, — подтвердил происхождение средств. С тех пор прошёл почти год. Все мои обращения получают один и тот же ответ: «ваш случай находится на рассмотрении». За это время не поступило ни одного дополнительного запроса или объяснения причин такой задержки. Очевидно, что это затягивание проверки без оснований. Я считаю, что мои средства удерживаются незаконно и без уважительной причины. Changelly не демонстрирует ни желания решить ситуацию, ни прозрачности. Категорически не рекомендую использовать этот сервис. Ситуация будет передана на другие площадки и ресурсы, чтобы предупредить других. Уважаемая администрация Bestchange, прошу не удалять претензию, так как старую я удалил, а лучше отреагировать на ситуацию и дать ответ. Спасибо.

Здравствуйте, была заблокирована моя транзакцию при обмене бнб — юсдт и обменник попросил пройти верификацию, после этого были загружены документы и на сайте появилось сообщение о том, что верификация не прошла, а через несколько минут мне приходит смс на почте что верификация была пройдена, но нужно предоставить происхождение средств. Средства были получены легально и я запросил скриншоты кошельков где проводили мою транзакцию и предоставил это обменнику. Прошу вернуть мои средства или провести транзакцию немедленно. 1. Я не нарушил никаких условий потому что мои bnb кошелек чист и имеет риск aml 0 и это значит что он не нарушает условий. 2. Я сделал верификацию как вы и просили и вы подтвердили что верификация пройдена успешна. 3. Были предоставлены скриншоты откуда отправлялась криптовалюта на мой кошелек. 4. Changelly не имеет лицензий и полномочий запрашивать какие либо документы, которые я считаю конфиденциальными и которыми я не готов делиться, при условии того что мой кошелек имеет риск aml 0 и полностью прошел aml проверку!

8 Мая 2025 года Changelly заблокировали обмен в рамках моего одного холодного кошелька при обмене XRP на BTC на большую сумму 3 BTC. По причине KYC/AML проверки. При этом Changelly списали средства XRP с моего холодного кошелька в полном объеме, зачислили их к себе на счет в Changelly, а уже после этого заблокировали и запросили KYC/AML, что очень странно и нелогично Не смотря на это, я в этот же день 08 мая 2025 года незамедлительно подтвердил свою личность и предоставил документы и прошел KYC. 08 мая 2025 года ваш отдел Комплаенс задал мне вопрос о происхождении XRP — я снова незамедлительно ответил что XRP я получил путем обмена в своём холодном кошельке, USDT на XRP через лицензированную официальную биржу — а это значит что никаких вопросов у Биржи по обмену большой суммы USDT на XRP не было, никаких рисков не выявлено и XRP в полном объеме мне были зачислены, дополнительно я предоставил Вам скриншоты и электронные ссылки на транзакци из моего кошелька по данному обмену. 08.05.2025 я получил следующее письмо от Комплаенс Changelly — это подтвердить и предоставить документы о происхождении USDT ( что уже вызывает много вопросов и подозрений в адрес Changelly о том что заблокирована операция по обмену XRP на BTC, а просят пояснить происхождение USDT), при том что информация о происхождении XRP путем обмена USDT через официальную биржу была представлена ранее..... Но несмотря на это,09 мая 2025 года я незамедлительно направил Предварительный договор котором полностью вся информация, о том что я получал от Покупателя средства путем перевода с других кошельков USDT на мой кошелёк USDT, более того в Приложении к Предварительному Договору были отражены электронные ссылки на все переводы. 10 мая 2025 года я обратился к онлайн сервису и купил платный AML отчёт своего кошелька который показал Зеленую Зону риска 11 мая 2025 года я снова проявил инициативу, обратился к онлайн сервису AML и купил еще 5 AML отчётов кошельков с которых мне заходили крупные суммы USDT согласно Предварительному договору и они так же все были в зеленой зоне с низким риском. 30.05.2025 года, я повторно обратился к онлайн сервису заказал и купил свежий AML отчёт своего кошелька который повторно показал Зеленую зону и низкий уровень риска. Я порядочный, законопослушный гражданин, я понимаю о том что безопасность KIC/AML это очень Важно, поэтому я приложил все усилия для того чтобы очень быстро предоставить все документы, подтвердить свою личность а также дополнительно AML отчёты. Но не смотря на мои усилия сегодня уже 4 июня 2025 года, 28 дней заблокированы мои средства. Очень прошу Администрацию BestChange опубликовать данный отзыв и обратить внимание на данную ситуацию. On May 8, 2025, Changelly blocked the exchange within my one cold wallet when exchanging XRP for BTC for a large amount of 3 BTC. Due to KYC/AML verification. At the same time, Changelly wrote off the XRP funds from my cold wallet in full, credited them to their account in Changelly, and only after that blocked and requested KYC/AML, which is very strange and illogical Despite this, on the same day, May 08, 2025, I immediately confirmed my identity and provided documents and passed KYC. On May 8, 2025, your Compliance department asked me about the origin of XRP — I again immediately replied that I received XRP by exchanging in my cold wallet, USDT to XRP through a licensed official exchange — which means that the Exchange had no questions about exchanging a large amount of USDT to XRP, no risks were identified and the XRP was credited to me in full, in addition, I provided you with screenshots and electronic links to transactions from my wallet for this exchange. 05/08/2025 I received the following letter from Changelly Compliance — this is to confirm and provide documents on the origin of USDT (which already raises many questions and suspicions towards Changelly that the operation to exchange XRP for BTC is blocked, and they ask to explain the origin of USDT), despite the fact that information on the origin of XRP by exchanging USDT through the official exchange was provided earlier..... But despite this, on May 09, 2025, I immediately sent a Preliminary Agreement in which all the information is completely contained, that I received funds from the Buyer by transferring from other USDT wallets to my USDT wallet, moreover, the Appendix to the Preliminary Agreement reflected electronic links to all transfers. On May 10, 2025, I contacted the online service and bought a paid AML report of my wallet, which showed a Green Risk Zone On May 11, 2025, I again took the initiative, contacted the online AML service and bought 5 more AML reports of wallets from which I received large amounts of USDT according to the Preliminary Agreement, and they were also all in the green zone with low risk. On May 30, 2025, I again contacted the online service, ordered and bought a fresh AML report of my wallet, which again showed a Green Zone and a low risk level. I am a decent, law-abiding citizen, I understand that KIC/AML security is very important, so I made every effort to quickly provide all the documents, confirm my identity, and additionally AML reports. But despite my efforts, today is already June 4, 2025, my funds have been blocked for 28 days. I kindly ask the BestChange Administration to publish this review and pay attention to this situation.

Есть информация, что обменник Changelly занимается AML скамом под покровительством bestchange. Я стал жертвой подобного обменника под названием CoinCraddle. Мне заморозили перевод $138,000 под предлогом AML. Больше 2 месяцев я пытался добиться от обменника ответа где мои деньги и кто производит проверку. Когда мне перестали отвечать, я обратился в поддержку Bestchange. Но BestChange не просто отказывается помочь — он сам стал частью этой схемы. Платформа не раскрывает юридическую информацию об обменнике, ссылаясь на "юрисдикцию ОАЭ", и фактически блокирует возможность пострадавшим защитить свои права. При этом создаётся ощущение, что у BestChange действует собственная псевдо-AML-система, через которую под видом "проверки" происходит удержание и фактическая конфискация средств клиентов в пользу аффилированных обменников. Я уже подал заявление в полицию ОАЭ на BestChange и обратился к журналистам. В процессе расследования выяснилось, что BestChange навязывает своего AML офицера обменникам и конфискует крупные переводы. Мы обнаружили, что на Bestchange есть сеть обменников, которые предположительно аффилированы или являются внутренними проектами команды Bestchange. Среди них и Changelly. Если посмотреть официальные отзывы на Bestchange, то можно заметить, что администрация принудительно переводит все жалобы в статус решенных по данному обменнику, которые связаны с блокировкой средств под предлогом AML. Пользователям деньги не возвращают, но их жалобы закрывают и пишут, что у обменника нет незакрытых финансовых обязательств перед клиентом. Если Ваши деньги оказались тоже заморожены, присоединяйтесь к нашему коллективному иску против bestchange. Именно их AML офицер выдает решение о конфискации средств и делит деньги с обменником. Мой официальный отзыв на BestChange: https://www.bestchange.com/coincraddle-exchanger.html?review=3186197 Отзывы других пострадавших от Changelly: https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3248361 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3205851 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3174592 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3082723 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3073277 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3000570 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2980039 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2854171 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2752829 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735948 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2662856 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2660288 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=799073 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=686884 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3243969 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3136281 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3161667 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3143760 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3057278 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3059626 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2993705 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2998950 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2991286 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2904538 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2892791 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735128 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2508971 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2325436 Контакты для коллективного иска и возврата средств: - Группа ВКонтакте: https://vk.com/bestchange_aml_scam - Портал с доказательствами: https://bestchange-aml-scam.com

I exchanged 10 SOL to BTC, exchange was frozen, I passed KYC, provided all possible confirmations of the source of coins, support stopped responding to my emails, as well as could not name the time frame for the investigation. Asked to get the coins back and was ignored in response.

Добрый день, 23 мая 2025 проводился обмен на сумму 229к USDT TRC 20 в USDC ERC 20 отмечу ранее при обменах у меня никогда не возникало заморозки средств с данным обмеником. Спустя 1 час обмен так и не был произведен. Обратилась в службу поддержки, получила ответ что средства находятся на проверке AML/KYC. Соответственно, в этот же день была пройдена с моей стороны проверка на SumSub, предоставлены документы для обоснования сути транзакции с пояснениями. Спустя час я получила дополнительный вопрос по транзакции на своем кошельке, пояснения и доказательства сути платежа я отправила в команду Комплаенс незамедлительно. 26 Мая написала в Комплаенс уточнить ETA по срокам рассмотрения, но в ответ получила формальную отписку. Сложившаяся ситуация значительно парализуют деятельность, потому что нет ни сроков, не результатов проверки. Я со своей командой готовы обратится на другие публичные площадки и инициировать расследование в SumSub чтобы разобраться в ситуации. По итогу на текущий момент, средства в размере $229к не были сконвертированы в USDC, нам также их не вернули, плюс мы не получаем никаких сроков о расследовании. Помогите пож-та разобраться в ситуации. С уважением и надеждой на лучший исход, Марина.

They blocked my funds under the pretext of AML/KYC. I’ve been regularly making exchanges with them and never had any problems. This time, they decided to *** me out of 1100 USDT.

Провёл обмен с кошелька через сервис Changelly (операция от 16.04.2025, сумма $200 000). Номер транзакции ahg............ После оплаты средства были заблокированы под предлогом AML/KYC-проверки. Все документы, включая ID, селфи, происхождение средств, подтверждение владения кошельками — были отправлены в первые же сутки. Однако спустя 22 дня Changelly не предоставляет ни результата проверки, ни сроков, ни конкретных причин. Ответы от поддержки — исключительно формальные отписки в духе “дождитесь, проверка продолжается”. Dear Customer, Thank you for sharing it with us. We'll need some time to check and verify everything and we'll get back to you via email shortly. Your understanding and cooperation in this regard are sincerely appreciated. Best regards, Dez Powers, AML Compliance Department Changelly.com Через 10 дней после предыдущего ответа Dear Customer, We are currently reviewing your case and will be in touch as soon as possible. Thank you for your patience! Respectfully, Valerye, AML Compliance Department Changelly.com Обмен был произведён в рамках одного кошелька (не перевод на сторонний адрес), а Changelly просто удерживает средства без объяснения. Мои юристы начали проверку, оказывается у них нет никакой лицензии, и весь свой KYC и AML они придумали сами. Кроме того курс BTC изменился на 20% и changelly вгоняет меня в убытки, а это на минуточку 40 000$. Надеюсь, что представители Changelly отреагируют и решат вопрос официально. Полную переписку готов предоставить по запросу.

Обменник который размещен у вас включил режим тотального игнорирования, я полностью открыта к решению, готова выполнять любые их запросы но их не поступает, по времени прошло более полугода, верификации я сделала и документы тоже предоставила что попросили, они игнорируют и ничего не просят и вам плевать? Обменник который принимал от меня токены которые говорят они принял их без проблем и там был адекватный уровень амл, и они готовы по запросу ченджелли предоставить необходимую информацию, и взаимодействовать, и я тоже но как раз таки проблема в обменнике, переведите мой отзыв в статус финансовой претензии до решения окончательно отнять у меня деньги на законных основаниях или до возврата, я считаю это справедливым беря во внимание всю ситуацию.

Changelly не выполнили обмен, BTC ушли, XMR не получила — поддержка игнорирует суть запроса 3 мая 2025 года я через кошелёк Exodus (обмен проходил через Changelly) совершила попытку обмена 0.089516 BTC на 30.5613 XMR. BTC были отправлены успешно, но XMR я так и не получила. На мои обращения в поддержку я получаю только шаблонные ответы. Утром увидела что с кошелька Changelly на который я вчера отправила средства мои биткоин ушли дальше.. Попросила это пояснить мне написали следующее: “Все средства, отправленны на наши депозитные адреса, автоматически пересылаются нашим партнёрам по обмену. Однако у вас есть история транзакций, где вы можете увидеть все текущие и прошлые операции и их статусы.” По сути, это означает, что Changelly или их партнёры начали пользоваться моими средствами, но при этом: -обмен не произведён -возврат не предложен -причины задержки не объяснены. Прошли уже 24 часа с момента отправки BTC, но результата — никакого. При этом средства уже были переведены Changelly на их другой адрес, и я не понимаю, почему они не возвращаются и почему сделка не отменяется. Я также хочу подчеркнуть, что не пользовалась сайтом Changelly напрямую, а выполняла обмен внутри Exodus, и не соглашалась с условиями Changelly, включая возможные задержки, проверки и так далее. Прошу Changelly срочно: 1. Либо выполнить обмен по изначальному курсу; 2. Либо вернуть мои BTC на исходный кошелёк за вычетом комиссии если это необходимо. Все данные, включая хэши транзакций и переписку с поддержкой, готова предоставить по запросу.

Ресурсом Changelly была приостановлена транзакция на 30.000 USDC — erc20 на USDT — TRC 20 при обмене средств, прошел верефикацию попросили выписки из банков или другие источники подтверждающие получение средств по всем транзакциям существования кошелька на что была предоставлена выписка из банка и с другого криптовалютного кошелька и был получен ответ что дайте источники доходов по данным транзакциям на вопрос какие именно им документы тогда нужны или какие еще подтверждения требуются просто дублируют сообщения без явного ответа, просто увиливают Если кто сталкивался еще с похожей ситуацие подскажите как решили ситуацию и вообще смогли ли вывести свои же средства.

Менял USDT. Сделал несколько транзакций за вечер и у них и на других обменниках. Всё было ок. Делаю очередную транзакцию на 3000 USDT, они просто её заморозили и отказываются проводить обмен.

Средства не имеют высокого риска, и были обменены через обменник как тут и видно, во вторых средства не под ограничением, потому что владельцы обменника Changelly перевели их со счёта на который их получили от меня на другой, значит на них нету ограничений, это говорит об обмане с их стороны, почему вы не требуете их выполнять правила мониторинга, и не заниматся обманом клиентом? У меня все факты нарушений на руках . Так же средства на 100 с обменника chanhenow (который у вас на бестчендж), все требования и верификации пройдены, а средства по прежнему удеживают месяцами, полная некомпетентность и безразличие, в некоторой степени даже пахнет мошенничеством, учитывая информацию офф.регуляторов стран ЕС, о работе без лицензии этим оьменником и многочисленные жалобы, прошу не спускать все на низах, а так же не вешать нейтральный статус, все условия выполнены ещё осенью, новых не поступало, времени прошло слишком много, а так же учитывать негативную репутацию и низкий уровень амл моих средств!

Доброго времени суток! 23.04.2025 Отправлял ETH (приобретенные так же на Changelly) в обмен на usdt — Changelly ордер ID — *** Отправлял DOT (приобретенные так же на Changelly) в обмен на usdt — Changelly ордер ID — *** USDT на мой кошелек так и не поступили на данный момент Проверку AML&KYC прошел, все данные предоставил. очень жду скорейшего решения по моему вопросу. Заранее спасибо!

Мошенники и воры высшего розряда , украли средства, активно ими пользуются, ещё в начале ноября месяца ! Прошлого года !, заморозили обмен, запросили кучу подтверждений ,которые по итогу успешно получили ! И уже свыше полугода удерживают средства не предоставив никаких аргументов , оформлять возврат по неактуальному на данный момент обмену так же отказываются. Учитывая всю информацию в сети и отзывы о них , до момента возврата средств мне моих TRX ,категорически не советую даже смотреть в их сторону , лютые мошенники !!!

Провёл обмен с кошелька Ledger через сервис Changelly (операция от 07.04.2025, сумма около $140 000). После оплаты средства были заблокированы под предлогом AML/KYC-проверки. Все документы, включая ID, селфи, происхождение средств, подтверждение владения кошельками — были отправлены в первые же сутки. Однако спустя 12 дней Changelly не предоставляет ни результата проверки, ни сроков, ни конкретных причин. Ответы от поддержки — исключительно формальные отписки в духе “дождитесь, проверка продолжается”. Более того, обмен был произведён в рамках одного кошелька (не перевод на сторонний адрес), а Changelly просто удерживает средства без объяснения. На данный момент я вынужден начать публичное информирование о данной ситуации, включая отзывы, жалобы и юридическую эскалацию. Надеюсь, что представители Changelly отреагируют и решат вопрос официально. Прилагаю полную переписку по запросу.

Здравствуйте! Неоднократно успешно производил обмены в кошельке SafePal через провайдер Changelly, но 22.03.2025 по неизвестным причинам Changelly заморозил мои обмены: Changelly ID: *** Transaction Hash: *** Чистота моей криптовалюты подтверждается AML-сервисами. Обращаю внимание, что замороженная криптовалюта была получена от Changelly при предыдущих обменах. Процедуру KYC успешно прошел и предоставил запрашиваемые документы. Несмотря на это, от Changelly пришел запрос на объяснение транзакций, не относящихся к моему счету (***): «Dear Customer, Thank you for the documents provided. Could you please confirm whether you have any information regarding the following transactions: *** AML Compliance Department, Changelly.com» Считаю данный запрос неправомерным и расцениваю это как затягивание процесса разморозки. Ожидаю разрешения данной ситуации в максимально короткий срок. Прошу администрацию BestChange содействовать урегулированию данного вопроса. С уважением, Сергей.

Не хочу навешивать ярлыки. Пишу по фактам 31.03.2025 я делал обмен из USDT в USDC объемом 100000 usdc. Делал обмен с холодного кошелька в Safepal Транзакция была заморожена В этот же день я выполнил все требования сервиса: 1. Паспорт и селфи 2. Источник происхождения средств (деньги с официальной криптобиржи) 3. Ответил на вопросы куда я делал пару транзакции (обычный обмен через обменник c bestchange) Сотрудники Changelly сказали, что вернутся как только так сразу. 1.04 я спросил про статус — ответа не последовало 07.04 я уже через техподдержку попросил связать с комплаенс и уточнить статус, на что мне ответили, что транзакции на рассмотрении, и они вернутся с ответом как можно быстрее. Ну что же прошло еще 10 дней. Никакой реакции. На предложение сразу и потом просто вернуть крипту без обмена реакции не последовало. Собственно, претензия в том, какое вы имеете право удерживать мои средства, происхождение которых понятно, и сколько можно ждать возврат?!?!

Наглое ворье! уже второй раз сталкиваюсь с тем, как они пытаются украсть деньги. В первый раз слышал об этом от друга, но решил, что с моей суммой обмена на 10 000 проблем не будет. Менял с холодного кошелька сразу на них напрямую. Сразу же остановили транзакцию и 4 дня морочат голову сначала запросили паспорт и верификацию лица, все сделал. Потом запросили доказательство владения средствами, прислал скрин из колда с этой сделкой. Но, видите ли, им этого мало они на каком-то основании прислали мне кучу других транзакций и кошельков, которые я должен пояснить. Их цель — *** ваши деньги или задержать их как можно на больший срок не связывайтесь с ними. Я так же оставил отзыв на трастпайлоте и собираюсь поднять несколько сео сайтов и реклам с честным отзывом об этих мошенниках. А я всего лишь попросил вернуть свои 10 000 usdt после успешной верификации с моей стороны не связывайтесь ни в коем случае!

[оскорбления удалены администрацией мониторинга] уже второй раз сталкиваюсь с тем, как они пытаются украсть деньги. В первый раз слышал об этом от друга, но решил, что с моей суммой обмена на 10 000 проблем не будет. Менял с холодного кошелька сразу на них напрямую. Сразу же остановили транзакцию и 4 дня морочат голову сначала запросили паспорт и верификацию лица, все сделал. Потом запросили доказательство владения средствами, прислал скрин из колда с этой сделкой. Но, видите ли, им этого мало они на каком-то основании прислали мне кучу других транзакций и кошельков, которые я должен пояснить. Их цель — *** ваши деньги или задержать их как можно на больший срок не связывайтесь с ними. Я так же оставил отзыв на трастпайлоте и собираюсь поднять несколько сео сайтов и реклам с честным отзывом об этих мошенниках. А я всего лишь попросил вернуть свои 10 000 usdt после успешной верификации с моей стороны не связывайтесь ни в коем случае!

[оскорбления удалены администрацией мониторинга] запартнёрились с EXODUS и если нет документов на то как получены деньги их просто не возвращают Даже мне при наличии документов на получение денег уже месяц голову морочат и отказываются вернуть на кошелёк отправителя.

Больше месяца удерживают $100,000 средства без каких либо пояснений! Я обменивал USDT на ETH через кошелёк Exodus и их партнёра — сервис Changelly. Средства были проверены через AML-сервис сразу после получения от обменника — за два дня до отправки — и на тот момент были полностью чистыми. Однако после перевода на Changelly они были заморожены без объяснения причин. Сумма значительная. Я также прошёл KYC-проверку и предоставил все запрошенные документы. Но с момента блокировки прошёл уже месяц, и никакой конкретной информации по срокам или дальнейшим действиям я так и не получил. Кроме того, Changelly ссылается на какие-то "термсы", с которыми я якобы согласился, но ни на каком этапе обмена мне не был предложен договор или условия — тем более, что я пользовался Exodus, а не напрямую Changelly. Это выглядит как попытка снять с себя ответственность. Я остаюсь без доступа к своим средствам, теряю деньги из-за падения курса, и до сих пор не получил даже базового понимания, когда и каким образом ситуация будет решена. Если вопрос не будет решён в ближайшие дни — я начну обращаться к регуляторам, оставлять публичные отзывы на всех возможных платформах, также напишу в Exodus как к их партнёру и буду искать юридическую поддержку.

Я делал транзакцию в кошельке ledger, с btc на usdt. Changelly заморозили мои средства уже 10 дней, все документы которые хотели отправил. каждый день пишут одно и тоже, что пока мы проводим расследование, как только будут новые новости, мы вам сообшим. почитал отзывы тут о них, сколько же пострадавших. есть кто ждет 6 месяцев, есть кто и больше года. Это нормально столько времени проводить расследование? Очень прошу помогите решить эту проблему и вернуть свои средства.