На Главную
Обменник
AvanChange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 10261
Они отклонили мой обмен и заблокировали мои монеты, сказав, что я не прошел часть aml. Я любезно спросил, что произошло, и они только сказали, что все отклонили мой заказ на обмен и монеты заблокированы. Они просят отправить слишком много вещей, и я связался с их службой поддержки с просьбой вернуть деньги. Они сказали, что это невозможно. Я спросил, что произойдет, если я не отправлю все запрошенные документы, и они сказали, что средства останутся заблокированными навсегда. Я попросил их показать мне ту часть их правил, где это четко указано, но артем (сотрудник службы поддержки клиентов) мог дать мне только бессмысленные роботизированные ответы. И их окончательный ответ состоял в том, что средства останутся заблокированными навсегда, если я не отправлю им идентификатор. Не было предоставлено никаких доказательств того, что van change обладает технологией, договорами о конфиденциальности с сотрудниками и законным правом запрашивать или хранить идентификационные данные и финансовую историю клиентов. They rejected my exchange and blocked my coins saying that i didn't passed the aml part. I kindly asked what happened, and they only said that all rejected my exchange order and the coins are blocked. They are asking for too many things to be sent and i contacted their support service asking for a refund. They said is not possible. I asked what will happen if i do not send all the documents requested, and they said the funds will remain blocked forever. I asked them to show me the part of their rules where this is clearly specified, but artem(customer support employee) he could only give me non-sense robotic answers. And their final answer was that the funds will stay blocked forever if i do not send them id. No proof were provided that a van change has the technology, confidentiality contracts with employees, and legal right to ask or store id's and customer financial history.
Здравствуйте, Blossom, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 81.3% Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Hello Blossom, all the information has been given to you at the post office. You need to provide data and be verified. Verification of your wallet showed: High risk. - Mixer - 81.3% Information about the reasons and rules of passing of verification can be found on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html. The warning about AML verification is indicated before you create an exchange and it is impossible to miss it, because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm CONFIRMED!" Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Вчера служба поддержки клиентов AvanChange.com сказал мне, что уровень отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 60%. Я вижу, что они ответили здесь, сказав, что рейтинг отчета о борьбе с отмыванием денег составляет 81%. Почему он вчера сказал мне, что это более низкий уровень? Мои монеты чистые. Если бы я этого не знал, я бы не тратил свое время и время других людей на эту жалобу. Возможно, в истории транзакций появится Микшер. Я с этим не спорю. И я понимаю, что если они видят Микшер, то, скорее всего, программное обеспечение, которое они использовали для проверки AML, увидело это и выдало отчет с высоким уровнем риска. Но ставка для Миксера не может быть 81%, как они представили выше. Она может составлять от 40% до 60%, но не более 60%. Но если мои монеты обнаружены или помечены как высокорисковые, то это моя вина, и это нормально - просить меня пройти процедуру KYC. Но проблема в том, что они не показывают никаких доказательств отчета о борьбе с отмыванием денег, они не объясняют, что это за платформа обмена, которую они используют, которая заблокировала монеты, и главная проблема заключается в том, что они никоим образом не упоминают в своих условиях, что есть шанс, что монеты будут заблокированы навсегда если клиент не готов предоставить личные документы или не готов начать процесс KYC. Также в их условиях ничего не упоминается о процедуре возврата средств и о том, что происходит с монетами клиента, если они не готовы пройти процесс KYC. Если они будут держать мои монеты запертыми навсегда, тогда я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать это в своих условиях использования, что у любого клиента есть шанс заблокировать свои монеты навсегда, и что, если клиент откажется пройти процесс KYC, его монеты будут заблокированы навсегда. Также я спрашиваю AvanChange.com чтобы четко указать срок их использования, процедуру возврата средств в любой ситуации. Yesterday customer support of AvanChange.com told me that the level of AML report is 60%. I see they replied here, saying the rank of AML report is 81%. Why would he tell me yesterday that it's a lower level? My coins are clean. If I didn't know that, I wouldn't have wasted my time and the time of others with this complaint. Perhaps a Mixer appears in the transaction history. I don't dispute that. And I understand that if they see a Mixer it's likely that the software they used for AML verification, saw that, and issued a report with a high risk rate. But a rate for the Mixer cannot be 81% as they presented above. It can be between 40% and 60% but no more than 60%. But if my coins are detected or marked as High Risk, then it's my fault and it's normal to ask me to go through the KYC process. But the problem is that they do not show any proof of AML report, they do not explain what is the exchange platform they are using that blocked the coins, and the main problem is that they do not mentioned in any way over their terms that there is a chance for the coins to be locked forever if a customer is not ready to provide personal documents, or is not ready to start the KYC process. Also nothing is mentioned in their terms about a refund procedure, and what happens to a customer's coins if they are not prepared to go through the KYC process. If they will keep my coins locked forever, then, I ask AvanChange.com to clearly state this in their terms of use, that there is a chance for any customer to have their coins locked forever, and that if a customer refuses to go through KYC process, their coins will be locked forever. Also I ask AvanChange.com to clearely state on their term of use, the refund procedure for any kind of situation.
Blossom, перед созданием обмена на нашем сайте четко прописана политика АМЛ. Создавая обмен Вы соглашаетесь с данными правилами. Проверка Вашего кошелька показала: высокий риск 81.3%. Вы нарушили правила нашего сервиса, чтобы вернуть средства, необходимо пройти верификацию. Blossom, before you create an exchange on our site, AML's policy is clearly stated. By creating an exchange you agree to these rules. Checking of your wallet showed: high risk 81.3%. You have violated the rules of our service, to get your funds back you will need to be verified.
Никаких нарушений (любого рода) ваших правил здесь нет. Вы сказали, что мои монеты были помечены вашей службой борьбы с отмыванием денег как "с высоким риском", верно? это не нарушение ваших правил. Aceasta nu este о действительном намерении в отношении времени, регулирующего voastra. Кроме этого, вы сказали, что оценка риска aml связана с обнаружением микшера в истории транзакций my coins, верно? если это так, то это не является доказательством какой-либо незаконной деятельности. Опять же, не упоминайте о нарушении правил, потому что другие клиенты, которые прочитают это сообщение, поймут, что вы действуете как робот. Почему, во-первых, вы сказали, что показатель aml составляет 60%, а после того, как я открыл эту жалобу, вы сказали, что 81%? где доказательства этого счета? откуда мне знать, что вы действительно правы насчет этого счета? как другие клиенты узнают, что вы правы? да, я видел это уведомление о под. И я согласен с этим. У меня с этим нет никаких проблем. Если я пользуюсь сервисом, я, конечно, должен согласиться с правилами и условиями сервиса. Но в ваших правилах нет ничего о постоянной блокировке средств. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о блокировке средств клиента навсегда. Я не могу найти в ваших условиях использования ничего, что касалось бы ситуации, когда клиент отказывается отправить вам конфиденциальную личную идентификацию. Я не могу найти ничего в ваших условиях использования о ситуации, когда клиент не может успешно пройти процесс kyc, или если процесс kyc завершается неудачей, или если клиент предоставляет поддельную идентификацию, и так далее. Ничего об этом. Что бы произошло в такой ситуации? почему в нем не написано четко, что происходит в ситуациях, подобных приведенным выше? если вы заблокируете монеты навсегда, что на самом деле произойдет с монетами????????? у кого есть монеты? кто будет ими управлять? блокируете ли вы монеты клиентов, чтобы заработать больше денег??????? все, о чем я прошу, - это чтобы вы четко указали в условиях использования, что произойдет в подобных ситуациях. Здесь есть и другие сервисы, которые написаны четко и очень честно, и в подобных случаях или когда клиент не может или не предпочитает отправлять личные документы, они обработают возврат средств. Но они честны. Ты такой????????? no violation (of any kind) of your rules, here. You said that my coins were marked as -high risk- by your aml service, right? that's not a violation of your rules. Aceasta nu este o actiune intentionata de a incala vreo regula a voastra. Other than that, you said that the aml risk score is due to a dettection of a mixer in my coins transaction history, right? if that's the case, then is not a proof of any illegal activity. Again, do not mention rules violation, because other customers who read this message will understand that you are acting like a robot. Why in the first place you said that the aml score is 60%, and after i opened this complaint you said 81%? where is the proof about that score? how do i know that you are really right about that score? how the other customers will know that you are right? yes, i saw that notice about aml. And i agree with that. I have no problem with that. If i'm using a service, i must agree with the service rules and conditions, of course. But there is nothing in your rules about a permanent lock of the funds. I cannot find anything in your term of use about blocking a customer funds forever. I cannot find anything in your term of use regarding the situation when a customer refuses to send you sensitive personal identification. I cannot find anything in your term of use about the situation when a customer is not able to successfully pass through the kyc process, or if the kyc process fails, or if the customer provides fake identification, and so on. Nothing about that. What would happen in such a situation? why is it not written clearly, what happens in situations like the ones presented above? if you lock the coins forever, what will actually happen with the coins????????? who's got the coins? who will manage them? do you block customers' coins to make more money??????? all i ask is that you make it clear in the terms of use what will happen in situations like these. There are other services here that have written clearly, and that are very honest, and in cases like these or when the client cannot, or does not prefer, to send personal documents, they will process a refund. But they're honest. You are?????????
Я замечаю, что ваш бизнес очень прибыльный, так как вы заставляете своих клиентов подавать документы. ВЫ БЛОКИРУЕТЕ деньги клиентов и богатеете, не так ли? I notice that your business is very profitable since you force your clients to submit documents. YOU'RE BLOCKING customers ' money and getting rich, aren't you?
Blossom, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Существуют сервисы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение и путь следования средств. Вы можете обратиться в чат службы поддержки сайта, где Вам предоставят результат AML проверки. Не нужно вводить в заблуждение Администрацию BestChange и других пользователей. Условия верификации очень просты и вполне выполнимы. Пройти данную верификацию и получить возврат не составит труда. Information about the reasons and rules of passing the verification is listed on the site: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html A warning about AML verification is listed before you create an exchange and you can't miss it because the fields for the exchange are blocked until you click "I'm ENCOURAGED!" There are services for transaction analysis that allow you to unmistakably determine the origin and path of funds. You can contact the chat service of the site support, where you will be given the result of AML check. There is no need to mislead BestChange Administration and other users. The conditions of verification are very simple and quite achievable. It is easy to pass this verification and get a refund.
Ты продолжаешь повторять, как сломанный робот, что мы согласились на условия. Да, мы согласились с условиями, но нигде не написано, что монеты могут быть заблокированы навсегда. Напишите это четко, в терминах. Кроме того, цель моих сообщений - информировать других клиентов о том, как вы зарабатываете деньги. То есть кража денег клиентов путем их вечной блокировки. You keep repeating like a broken robot, that we agreed to the terms. Yes, we agreed to the terms, but it does not write anywhere that coins can be blocked forever. Write this clearly, in terms. Also, the purpose of my messages is to inform other clients about how you make money. That is, stealing customers ' money by blocking them forever.
Могут заморозить биткоины и потребовать верификацию. Верификация длиннющая, чуть ли образец спермы не просят. Так эти [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ещё и проверяют её от 1 до 7 дней. А когда просишь вернуть битки, врут мол они не у них. Худший обменник что я встречал.
Здравствуйте, Герман. Вся информация о Политике AML/KYC доступна на нашем сайте, так же имеется предупреждение перед созданием обмена. Совершая обмен, Вы согласно пункту 13.5. действующих AvanChange правил обмена согласились со всеми условиями данных политик и обязуетесь их выполнять. На данный момент проводится проверка данных, которые Вы отправили для верификации, как только будет дан ответ, Вы получите уведомления на почту.Претензия снята
Ничего не надо проверять, просто битки обратно отправьте, поменяю где то ещеПретензия возобновлена
Герман, ожидайте, пожалуйста, разблокировки средств. Мы сообщим Вам на почту о том, когда готовы будем оформить возврат. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы сделать возврат как можно быстрее.Претензия снята
Герман, Клиент предоставил все необходимые данные. После комплексной проверки СБ было принято решение об возврате.
Заблокировали обмен втс на карту Тинькофф, говорят что втс с миксера и риск 58% . Отказываются без полной верификации даже возвращать не то что продолжать обмен.
Здравствуйте, Гость, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Mixer - 58%
Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Ваши средства заблокированы биржей, так как не прошли политику AML. Для разблокировки Ваших средств необходимо пройти верификацию. Вся информация выслана Вам на почту. Ожидаем от Вас необходимые документы для прохождения верификации
Администратор обменника утверждает, что денежные средства заблокировали из-за того что они не прошли политику aml, прошу предоставить результат данной проверки в виде файла или скриншота с площадки где проводилась проверка, а не просто написать свои домыслы, преследуя цель присвоить чужие средства!
Гость, Всю информацию Вы можете запросить в ответном письме через почту.
Информация о проверке о политике AML просто написана от руки, ни какие файлы и подтверждения с какой либо площадки хотя бы скриншотами не предоставлена!
Гость, Всю информацию Вы можете запросить в ответном письме через почту. Данных запросов от Вас не поступало.
Информация запрошена, проверьте почту.
Гость, Ответ отправили.
Да вы отправили какой то файл я подтверждаю этот факт , но файл не открывается, готов подтвердить это скриншотом . Предлагаю поступить честно и скинуть данный файл СЮДА, что бы не оставалось вопросов.
Сделайте скриншот с экрана монитора и сомнений не будет в вашей честности и порядочности.
Гость, Вам был предоставлен скриншот на почту, если у Вас не открывается файл, напишите оператору в чат на сайте, он продублирует для Вас информацию.
Прошу вас администратора сайта avanchange предоставить мне сюда в комментарий НЕ В ЛИЧНУЮ ПОЧТУ , что бы информация была видна для модератора сайта bestchange и других пользователей этой площадки, результат проверки моей транзакции в виде графика или скриншота с той платформы, которой вы пользуетесь для проверки на соблюдение правил AML.
Заранее спасибо и надеюсь на ваше понимание.
Так же прошу вас предоставить уведомление, которое вам выдала биржа о блокировке кошелька куда, как вы утверждаете были отправлены мои втс для обмена. Прошу это сделать в виде скриншота, что было видно адресную строку , а также дату и время уведомления и направить сюда в виде комментария к моей претензии.
Уважаемый клиент, Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска: Высокий риск: Mixer - 58% Sanctions - 2.1% Stolen Coins - 6% Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.
Уважаемый администратор avanchange, вы предоставили мне в почту части таблицы, на которой нет никакой информации с какого сайта или площадки взята данная таблица с информацией(а значит она могла быть сделана лично вами в fotoshope), хотя я вас попросил сделать скриншот, что бы было видно адресную строку. Всвязи с этим я снова вас прошу информацию о проверке моей транзакции на политику aml, в том виде как она у вас есть, загрузить на любой хостинг для обмена файлами и ссылку на данный документ прикрепить к вашему комментарию , но не скидывать мне в личную почту. Это делается для того, что бы свою оценку на достоверность предоставляемой вами информации могли дать, как модератор bestchange, так и иные пользователи данной плаформы. Прошу не игнорировать мою просьбу стандартной отпиской. Здесь поднимается вопрос вашей порядочности и благонадёжности!
Гость, Проверку Вы можете также провести сами с помощью рекомендованных сервисом при создании заявки о проверке и убедиться в том, что Ваш кошелек имеет отметки высоко риска. Доказательства проверок о наличии высокого риска предоставлены Вам на почту. Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.
Уважаемый администратор аvanchange , не пытайтесь отделаться стандартной отпиской! предоставьте пожалуйста 2 вещи, на которых все базируется проверка на aml и уведомление с биржи о блокировке кошелька. Вы утверждаете, что это всё есть у вас. Предоставьте! не пишите, что отправили в почту, вы этого не делаете. Приложите сюда и вопрос с моей стороны будет снят, после этого я буду предоставлять вам документы для верификации.
Поймите правильно, я передал вам свои цифровые активы для обмена, поэтому имею полное право требовать от вас обосновать их блокировку, и только после всеобъемлющего обоснования готов приступить к верификации!
Гость, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг С правилами сервиса Вы можете ознакомиться повторно в любой момент: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.
Я соглашаюсь верно, но вы никак не потвердили то что моя транзакция нарушает политику aml! докажите это фактами, а не словами!
Гость, Вам предоставили всю информацию на почту. Проверить данные Вы всегда можете самостоятельно. Рекомендуем Вам начать сотрудничество для решения этого вопроса. Без Вашего участия ситуация останется в текущем статусе.
Уважаемый администратор avanchage, повторюсь информацию вы не предоставили и не можете это сделать это и так понятно. Ну да ладно, продолжим выводить на чистую воду ваши мошеннические схемы. В нашей переписке, которую я готов сюда предоставить, заметьте не в личную почту, а на обозрение всем, вы утверждаете, что втс заблокировала биржа. А теперь вопрос и просьба данное уведомление предоставьте пожалуйста только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи, или вы опять мне уже это скинули, а я просто дурака включаю. :))
Кстати если внимательно изучить отзывы на вашей странице, то негативные отзывы с периодичностью в несколько дней появляются, а вы только успеваете от них отбиваться, такое ощущение, что у вас админ занимается тем, что берет чужие средства и только отписки пишет,а прямой своей деятельностью вы не занимаетесь.
И всё таки жду ответа на свой запрос
С глубоким уважением обманутый вами клиент!
Гость, Мы выполнили все Ваши требования в срок. Вся информация была предоставлена Вам вовремя. Аналогичная проблема не первая, и к сожалению не последняя. Просим Вас пройти верификацию, об этом было указано перед началом создания заявки https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html. Все уточнения можете сделать через почту. По всем вашим запросам мы ответили Вам.
Прошу вас предоставьте пожалуйста уведомление от биржи о блокировке моей транзакции только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи!!!
Гость, Все уточнения по блокировке транзакции Вы можете сделать через свою почту. Вам уже направлялась данная информация в ответном письме 17.07.22 в 18:22. Вам предоставили анализ кошелька с которого Вы отправили средства и Вы сами могли это проверить. BTC Address: bc1qruz84hh969f80ujtg8jc5gf6ya3l3ywfzjvap9 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 74.2% ? Высокий риск • Dark Market - 0.1% • Gambling - 0.2% • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Сервис: @cryptoaml_bot
Хватит писать отписки не читая мои сообщения, прочитайте последнее моё сообщение про анализ адреса там тапок даже не звенел!!! Прошу вас предоставьте пожалуйста уведомление от биржи о блокировке моей транзакции только не написаное вами в worde, а скриншот где видно адресную строку биржи
Гость, Данные показатели обозначают признаки незаконной деятельности: • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Вы были предупреждены перед созданием обмена об АМЛ проверки, которую мы проводим. Согласно правилам сервиса Вам необходимо: 1) Пройти процедуру верификации 2) Предоставить необходимую информацию. Вы можете усомниться в подлинности фотографий, которые мы Вам отправили с результатом проверки, но что мешает Вам самостоятельно произвести проверку для подтверждения?! Постоянные запросы от нас новых подтверждений не помогут уйти от процедуры. Рекомендуем Вам начать сотрудничать и предоставить необходимую информацию.
О каких постоянных запросах идёт речь, было всего два запроса, почитайте переписку внимательно, вы так и не ответили мой запрос по бирже.
Прошу вас предоставте пожалуйста уведомление от биржы о блокировке моей транзакции только не написанное вами в программе, а скриншот где видно адресную строку биржи. Что мешает ответить на этот вопрос. Заметьте я это требую за свои цифровые активы, это вы их заблокировали и даже не думаете их возвращать!
Гость, Данные показатели обозначают признаки незаконной деятельности: • Mixer - 58% • Sanctions - 2.1% • Stolen Coins - 6% Вы были предупреждены перед созданием обмена об АМЛ проверки, которую мы проводим. Согласно правилам сервиса Вам необходимо: 1) Пройти процедуру верификации 2) Предоставить необходимую информацию. Рекомендуем Вам начать сотрудничать и предоставить необходимую информацию.
Хватит прикидываться идиотами! я прошу предоставить вас не проверку на aml, а уведомление от биржи о блокировке транзакции!!! а верификацией займусь когда предоставите всю информацию! пока что вы подтверждаете лишь то, что вы мошенники!
Гость, Вам предоставили всю информацию на почту. Проверить свой кошелек и убедится в том, что у него • Mixer - 58%, Вы всегда так же можете самостоятельно. Без Вашего участия ситуация останется в текущем статусе.
Хватит врать уведомление от биржи вы не предоставляли ни в почту ни сюда!
Предоставьте сюда уведомление от биржи
А ведь в личной переписке через онлайн чат вы сказали что заблокировала биржа транзакцию! Хотите выложу сюда скриншот это сообщения? Всю нашу переписку в онлайн чате я заскриншотил, поэтому уверен в своих словах! А вы просто мошенники, которые заблокировали чужие втс.
Гость, Уважаемый клиент, Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска: Высокий риск: Mixer - 58% Sanctions - 2.1% Stolen Coins - 6% Предупреждение об AML проверке указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и предоставить некоторую информацию. С правилами сервиса Вы можете повторно ознакомиться в любое время: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Напоминаем, что все уточнения Вы можете сделать через почту.
Уже без комментариев, просишь предоставить одну информацию они тебе совсем другую дают! Мошенники! Подавитесь вы этой монетой! Зато все будут знать кто вы есть на самом деле.
Хотел сделать обмен BTC на BNB на сумму почти 4 тысячи долларов (сумма для меня значительная), скинул биткоин на указанный адрес и спокойно стал ждать. И далее получил вот такое вот сообщение: "Уважаемый клиент! В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC. Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе." И далее на почту вот такой список для прохождения верификации: "Для прохождения верификации Вы должны отправить нам ответным письмом: 1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки 2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве 3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств. 4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки)." На мою просьбу вернуть деньги на адрес с которого они были отправлены получил отказ. Процедура KYC (тем более такая), может производиться только по согласованию обменника и клиента, если такого согласия достичь не удалось, то обменник обязан вернуть мне средства, AvanChange же в данном случае, это делать отказывается. Ничем противозаконным не занимаюсь, но последние 2 пункта проверки, мягко говоря, вызывают вопросы, что потом будет с этими данными, куда их отправят, на каком основании и т. д.
Приветствуем, пользователь! Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, такого предупреждения я не видел - страница выглядела вот так: https://prnt.sc/l-g0DDYdPT_8 Меняю достаточно регулярно и первый раз сталкиваюсь с такой проблемой Я думаю ни один здравый человек, увидев подобный список требований не будет его отправлять непонятно кому. Если данный обменник что-то не устраивает, то должен вернуть средства обратно, он же это делать отказывается
Спасибо за информацию. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я очень сомневаюсь, что обменный пункт получил именно "грязную" криптовалюту. У обменного пункта есть лишь подозрение на то, что она "грязная". Или пусть тогда они предоставят подтверждение, что биржа требует верификацию. Если же этого требования нет, то они должны вернуть средства. Иначе это скам полнейший, и вы, одна из авторитетнейших площадок по криптообменникам их покрываете сейчас
Здравствуйте, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка Вашего кошелька показала: Высокий риск • Sanctions - 52.2%
Вот проверка хэша : Адрес в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% Вот проверка основного кошелька обменника: BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q Адрес в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% Что-то я не замечаю особых отличий. Еще раз говорю, если у них есть требование от биржи, то пусть предоставят его, если нет, то пусть возвращают деньги. Не нужно мне эти мифические цифры писать.
Данный обменник не правоохранительные органы, не финансовый регулятор или KYC верификатор, соответственно я вправе не передавать им свои личные данные. И у него нет полномочий блокировать мои средства
Вы отправили нам средства с другого кошелька, проверка которого показала высокий риск. Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.
С какого другого кошелька? В сообщении выше проверка хэша транзакции: BTC Tx: 3aecd7690d57d475538a55dafe53293e4b83fc7cc17e05ba6e91953e1692dc45 Withdrawal 0.118 BTC to bc1qp39ctdhkv586m0x0ps23yp2any4v8mreqmrlys Транзакция в зоне минимального риска Риск: 25% Подробный анализ: Средний риск • Exchange ML Risk High - 100% А это: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - ваш кошелек
Вы отправили нам средства с кошелька bc1qnfhxg023vxga0fh0wtn5yk7xry6zyh0rrw3skr, проверка которого показала Высокий риск • Sanctions - 52.2%
Вы прекрасно знаете, что данная проверка дает 100% гарантию того, что эти средства действительно "грязные", однако же требуете данные, которые, во-первых, собрать практически нереально, во-вторых, отправлять их непонятно кому желания не имею. Вы не правоохранительные органы и не KYC идентификатор. Совершая услугу обмена на карты банков РФ для гражданина РФ, соответственно вы оказываете услуги на территории РФ. Вы являетесь зарегистрированным оператором данных? У вас есть вообще какое-либо юр.лицо на территории РФ? Требуя с меня такую верификацию вы нарушаете мои права прописанные в конституции РФ, а именно пункты 23 и 24. Можно было бы обсудить вопрос верификации, если бы вы были официально здесь представлены и могли гарантировать сохранность моих данных, а так где гарантии, что завтра ваш оператор или какой-либо другой сотрудник не использует мое видео(!) селфи и документы в своих личных целях?
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
Гениально! Вы мне на мои вопросы то ответите?
Все необходимые вопросы можете уточнить через почту info@avanchange.com
Я необходимые вопросы буду уточнять там, где посчитаю нужным. Вы начали отвечать на мою претензию здесь, так здесь и будьте любезны ответить
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию. На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте info@avanchange.com.
Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию. На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте info@avanchange.com.
Мне тоже повторить? Ок, не вопрос. Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%
Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами предоставления услуг: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Согласно правилам сервиса Вам необходимо пройти верификацию.
Мы живем, пока еще, в правовом государстве и ваши правила не соответствуют законодательству РФ, о чем писал выше. На мои вопросы по этому поводу вы нечего не ответили. Правила можно придумать какие угодно, но это не значит, что они дают вам право красть мои средства
Ваши денежные средства никто не крал, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту нашего обменного сервиса необходима верификация.
У вас есть пруфы согласно которым у биржи есть реальные претензии к конкретно этой транзакции? Можно увидеть полное наименование и юридический адрес вашей компании в РФ? вы требуете от меня огромный список данных, при этом у вашей так называемой "компании" в контактных данных лишь email. Какие гарантии вы можете дать о сохранности моих личных данных?
Здравствуйте. Напоминаем, что все вопросы и уточнения Вы можете задать через почту. Мы так и не получили от Вас необходимую информацию.
Абсолютно такая же ситуация - необходимой информации и ответов на свои вопросы я от вас не получил
Заморозили обмен по надуманным причинам, требуют предоставлять документы, фото с лицом и т.д. , по итогу решили просто кинуть на деньги, не рекомендую никому, если конечно не хотите подарить свои деньги дяденькам.
Здравствуйте, Дмитрий, Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Предупреждение об AML проверки указано перед созданием обмена и пропустить это невозможно, так как поля для обмена блокируются, пока вы не нажимаете «Я ОЗНАКОМЛЕН!» «Заморозили обмен по надуманным причинам, по итогу решили просто кинуть на деньги,» – Все причины прохождения верификации Вам сообщили. Они прописаны в правилах сервиса и надуманными их назвать нельзя. Если Вы обвиняете наш сервис в том, что "кинули на деньги", то предоставьте, пожалуйста, доказательства. А также, нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг. Это и еще 3-4 уведомлений висят прямо на форме обмена. Игнорировать все, и после обвинять за то, что запросили у вас подтверждения – считаем необоснованным.
Как хорошо вы отвечаете на негативные комментарии! А вот обращение по почте что то уже больше трёх часов висит без ответа( Ну тогда давайте решать тут, во-первых у моего кошелька уровень риска AML 25%, о чём я вам отправил отчёт от сертифицированной организации. Во-вторых - если вам не нравятся мои деньги, так верните их, я не настаиваю на обмене, просто сделайте возврат, любая биржа именно так и поступает в таких случаях!
Дмитрий, Всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Проверка вашего кошелька показала ? Высокий риск • Gambling - 0.7% • Mixer - 0.3% • Sanctions - 46.3% • Stolen Coins - 1%
Нет, я это делать не обязан, и по политике KYC на которую вы ссылаетесь, я должен либо пройти верификацию, либо отказаться от ваших услуг. Так вот я отказываюсь от ваших услуг, оформите возврат средств, никаких оснований для того чтобы оставить их себе, у вас нет!
В противном случае это именно то, что я и написал в отзыве - развод чистой воды, получили денежки, не захотели их менять по своей политике, и решили просто оставить их себе.
Дмитрий, Мы Вам сообщили, что необходимо сделать. Сейчас действие требуется только от Вас.
Я вам ещё раз говорю что я этого делать НЕ собираюсь, ещё я не унижался перед каким - то вшивым обменником, у которого даже нет лицензии (делаю вывод из того что вы отказались её предоставить) делая селфи с паспортом, с танцами и бубнами. Просто верните BTC на тот же кошелёк, за вычетом комиссии, в соответствии с политикой KYC
Дмитрий, Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.
Не имею желания отсылать свои личные данные и документы анонимным личностям из интернета. Жду возврата своих денег на тот же кошелёк
Уважаемый Дмитрий, Вам нужно понять только одно, без верификации мы не сможем ни вернуть Ваши средства обратно, ни исполнить заявку. Вам нужно обязательно пройти верификацию.
То есть вы оставляете мои деньги себе?
Дмитрий, ни в коем случае, нам не нужны Ваши деньги, мы с радостью оформим возврат после верификации
Верификации к сожалению не будет, получается вы всё-таки себе их оставите?
Дмитрий, Вы прекрасно понимаете как их можно вернуть. Не нужно задавать вопросы не по существу.
Что с моими деньгами мошенники?
Дмитрий, От Вас нам не поступило никакой информации. Мы Вам сообщили, что необходимо сделать.
Детали заявки №3***8 от 16 Дек 2021 Системой было сформировано письмо с деталями обменной операции по вашей заявке. Отдаете • Сумма: 40.0000 ETH Ethereum • Адрес: не указано Получите • Сумма: 843.3600 XMR / Monero До сих пор обмен не произвели, просят подтверждение средств: 1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки 2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве 3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств. 4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки). 5) Записать видео, снятое с платформы откуда были отправлены средства, на видео мы должны увидеть хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции. Всю информацию загрузите на гугл диск и отправьте, пожалуйста, на почту info.exmo.me/ru/bezopasnost-akkaunta/istochnik-sredstv/ Это просто неадекватные требования, я не советую вам с этим обменном работать. С декабря не могу вернуть свои средства.
Здравствуйте, Андрей! Вы были проинформированы о результатах текущей проверки. Вся информация отправлена Вам на почту. Необходимо предоставить корректные данные в ответном письме.
Все что вы написали нам на почту не решило нашу проблему. Мы просим вас сделать нам возврат наших средств!
Андрей, Вам необходимо предоставить всю информацию на почту и ожидать окончания проверки.
Вы что не понимаете ? я не буду вас записывать свое видео и давать сканы паспортов! Я прошу сделать возврат своих средств!
Практика aml/kyc приемлима, если мы осуществляем сделку с юридическим лицом у которого есть соответствующая лицензия на операции с криптовалютами. как вообще можно предоставить персональные данные, обменному пункту, о котором ничего не известно. Для продолжения сделки, то есть совершения обмена по выбранному направлению, запрашивать документы оправданно, но в случае отказа прохождения процедуры KYC, это выглядит очень сомнтиельно, похоже больше на незаконное удержание имущества, что можно классифицировать со ст 159 ук рф. согласно законодательству РФ, криптовалюта будь то биткоин или эфириум на текущий момент классифицируется как имущество.
Андрей, Без предоставления необходимой информации, рассмотрение данного вопроса не может быть продолжено.
Ужас просто а не обменник! не выполняют наши условия обмена уже два месяца ! никому никогда не советую с ними работать! очень много отзывов тут накручены у них !
Начал обналичивать биткоины, операцию заблокировали, уже так бывало на других обменниках, якобы риск есть, что отмывание, мне обычно возвращали обратно. Этот же обменник выставил не мыслимые условия ! для возврата ! для прохождения верификации вы должны отправить нам на почту : 1) ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, фио) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, id заявки 2) скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве 3) видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, фио), говорит, что он создал заявку id (номер заявки) на обменном пункте avanchange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств. 4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки). 5) Записать видео, снятое с платформы откуда были отправлены средства, на видео мы должны увидеть хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции. Длительно люди вы вообще критерии видите , меня заказчик пошлет куда подальше ! не вздумайте обращаться! не обменник ! сумма в размере 30.000 К осталось у них. [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Maksim Romanovich Gavris! Проверка Вашего кошелька показа: Высокий риск Dark Market - 100% Уважаемый клиент! В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC. Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе. В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC. Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе.
Не вернут средства, если что то не так, осторожнее
Здравствуйте, Aleks! Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 75.5% Для возврата, Вам необходимо пройти верификацию.
Могут и не вернуть, внимательнее
Здравствуйте, Aleks! Проверка Вашего кошелька показала • Dark Market - 75.5% Для возврата, Вам необходимо пройти верификацию.
Заблокировали заявку и не вернули средства, на смешные 12,5тыс руб... Верификацию пройти еще то геморрой. Фото, видео, скрины и прочие доказательства подавай,.. [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]в общем.
Мошенники!!!!! заскамили платеж на 35000 рублей. Унижают и делают из тебя клоуна: для прохождения верификации вы должны отправить нам ответным письмом: 1) ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, фио) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, id заявки 2) скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве 3) видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, фио), говорит, что он создал заявку id (номер заявки) на обменном пункте avanchange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств. 4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки). 5) Записать видео, снятое с платформы откуда были отправлены средства, на видео мы должны увидеть хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции. Длительность видео должна быть не менее 10 секунд. Best regards, avanchange.Com team не используйте этих мошенников!!!
Отменили мою заявку и требуют мои данные! назад средства возвращать не захотели биткоины я не получил!! !! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
11,4% Dark Market и в блок по AML ))))
Здравствуйте, Mote, Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, но перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.
В ваших правилах ничего не сказано сколько процентов риска должно должно быть. 11% дарк маркет это вообще смешно, самое забавное что в поддержке пишут про 70% а в письме 11)))
Mote, Отправили на Вашу электронную почту актуальную информацию по поводу AML-блокировки. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого уровня риска и не могут быть разблокированы или возвращены без прохождения процедуры верификации.
Риск: <50% Exchange — 17.04% • Merchant Services — 31.16% Unnamed Service — 48.91% Sanctions — 2.86% это по вашему высокий риск?
Mote, Наша система в автоматическом режиме проверяет транзакции на соответствие требованиям AML и наличие признаков, связанных с незаконной деятельностью. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту.
Прошу предоставить отчет AML проверки с нормальными пруфами а не от руки написанными 70% ибо моя проверка показывает что всё чисто да и грязи там не откуда просто взяться.
Mote, К сожалению, данная информация является конфиденциальной. Понимаем, что ситуация может вызывать неудобства, и приносим извинения за возможные задержки. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.
Так пришлите мне на почту эту информацию) я то имею право знать что да как.
Mote, перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы могут быть связаны с нелегитимными источниками. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Просим обратить внимание на то, что общий процент риска не является ключевым фактором. Главным показателем является наличие высокорисковых меток. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Крайне не рекомендую оффлайн обмен, СБ отказывает даже на этапе переписке не имея данных, если задаешь много вопросов, если не хочешь делать селфи, если хочешь, как в нормальных обменниках, прийти хотя бы вдвоем, дабы исключить мошенничество со стороны обменника, то ждите отказ. Как-будто это какая-то подпольная организация, в нормальных странах, это обычный банк.
Здравствуйте, Kedes, Сожалеем, что не смогли помочь Вам с обменом. К сожалению, на этапе согласования, служба безопасности отказала Вам в обмене.
Совершенно чудовищная и неуклюжая система верификации карты. Заставили подверждать карту, и это притом что пользуюсь этим сервисом несколько лет.
Здравствуйте, Андрей, Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Мы ценим Ваше терпение и сотрудничество. К сожалению, верификация Вашей карты требует обновления. Это стандартная процедура безопасности, направленная на предотвращение мошеннических операций.
Здравствуйте! Заявку оплатил, крипта ушла- деньги на карту не пришли. Заявку удалили. Написал оператору-мне ответили, что ранее,20 июня, мне по ошибке оператора 2 раза перевели не ту сумму. Прошу решить вопрос и отправить мне назад средства.
Здравствуйте, Алексей, Обращаясь в нашу поддержку, Вы написали, что лишних средств не получали и готовы прислать подтверждение. Мы ожидали от Вас информацию, но Вы, по неизвестным нам причинам передумали и отказались предоставлять информацию, утверждая, что делали обмен Bitcoin именно на эту сумму. Мы все проверили и к сожалению, в нашем сервисе Вы не осуществляли обменов Bitcoin и похожей суммы нет ни в одной из Ваших заявок. С нашей стороны Вам были предоставлены все чеки.
Я делал два перевода монеро, про битки сказал-знакомый мне скрин прислал, что по этому курсу менял в тот день (+-62000 руб),в последствии переводил мне он монейро, которые я Вам и отправил.
Алексей, Вы совершали только 1 обмен в указанную дату. Просим обратить Ваше внимание, что информация о всех созданных заявках дублируется на электронную почту, таким образом Вы можете посмотреть всю историю Ваших обменов. К сожалению, всю информацию, которую Вы описываете, категорически отказываетесь подтверждать.
За 19 число посмотрите, у меня перевод есть на эту дату. Вы переводите иногда по 4-5 часов, а то больше, вот и ушла заявка на 20 июня.
Я не отказываюсь подтверждать, не надо обманывать- я первый написал оператору на Бестчендж и всё предоставлю по запросу, а не Вам скриншотами с моих кошельков и выпиской с моего банка, как Вы просили в личной переписке.
Алексей, Все верно. У вас есть заявка от 19 июня. Заявка от 19 июня была выплачена отдельно и есть чеки, подтверждающие оплату по заявке. Просим также обратить внимание, что сумма в заявке была другой и значительно отличается. Мы никого не обманываем, хотим разобраться в ситуации и готовы предоставить всю необходимую информацию. Ранее Вы написали, что получали только одну выплату, готовы это подтвердить скриншотом и мы согласились. Далее, Вы передумали предоставлять нам информацию и написали, что у Вас в этот день было 2 заявки и выплата была получена по ним, хотя заявка была одна от 20 июня. После этого Вы написали, что меняли на эту сумму Bitcoin, но в заявке был обмен Monero. Сейчас Вы указываете на заявку от 19 июня, сумма которой значительно отличается и оплачена она была отдельно, чеки мы готовы предоставить, но подтвердить что-либо из этого отказываетесь. Скриншоты Ваших кошельков мы не запрашивали.
1. Часто в обмене отказывают по причине — нет средств. Почему тогда постянно обменник висит в топе на этом направлении и указанием не верных данных по ликвидности? Это вопрос к bestchange! 2. Странная сцена при обмене на наличные. Я пришел, сделал заявку по факту, оплатил — человек мне пересчитал и уже почти в руки отдал котлету и вдруг... "Вам отказ" "Приходите позже" Что?)) И это типо не шутка. Никто ничего не понимает, включая чела, который на кассе. Оказывается, надо было указать телеграм в заявке обязательно — без этого прям у них беда. При этом мы с ними общаемся в телеграме ) Решаем вопрос) В итоге очень не быстро — но вопрос решили. Я ушел с деньгами. Однако нервы мне потрепали на ровном месте как мне кажется. Почему заявка принимается без указания телеграма — не ясно. Правило странное. Никто не извинился. Будто это в порядке вещей. Выглядело это все крайне глупо.
Здравствуйте, Troy! Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией. Для данного направления обмена обязательно необходимо указывать Ваш логин Telegram для согласования дополнительных деталей по заявке. После получения необходимой информации через электронную почту заявка была успешно выполнена.
22 мая по ошибке перевела средства через блокчейн base вмеcто ethereum. Возврат обещают в течение 15 дней, но до сих пор кормят завтраками, средства до сих пор не вернули. Делайте выводы и решайте сами, насколько вы готовы довериться данному пункту выдачи.
Здравствуйте, Анетта, К сожалению, наш сервис не несет ответственности за ошибочные переводы с Вашей стороны. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы средства вернулись на Ваш адрес как можно быстрее. Спасибо за понимание!
Получил блокировку по 161-ФЗ после использования этого обменника. Пользовался этим обменником некоторое время и все было хорошо до последнего обмена. Через пару дней после последнего обмена получил блокировку.
Здравствуйте, Nik, Уважаемые клиент! Приносим искренние извинения за доставленные неудобства в процессе осуществления обменной операции. Мы понимаем, насколько важно для Вас быстрое разрешение данной ситуации, и готовы оказать всестороннюю поддержку. Для оперативного решения вопроса с блокировкой средств просим Вас: Обратиться в Ваш банк Получить подробную информацию о заблокированной транзакции (номер операции, дата, время, сумма) Уточнить причину блокировки После получения данной информации мы: Предоставим Вам подтверждающие чеки по операции из запроса и постараемся всячески посодействовать для урегулирования вопроса блокировки. Мы ценим Ваше доверие и сделаем все, что зависит от нас, для скорейшего разрешения данной ситуации.
Хотел быстро обменять доги, думал как у всех минут 10-20, жду выплату уже больше часа. Если срочно нужно обменять крипту, не рекомендую.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Adam, Мы искренне сожалеем о возникших сложностях при осуществлении обмена. Сроки обработки обменной операции указаны на соответствующей странице. Мы прикладываем максимум усилий для скорейшей выплаты по заявкам.
LTC — СБП Чётко указал на какой банк переводить средства (СБП, Яндекс), перевели деньги совсем на другой банк. Такое происходит уже 2 раз. Зачем на сайте имеется область для ввода "Наименование банка" не понятно, если туда не смотрят и переводят в банк который им заблагорассудится. Если сайт работает через контрагентов, то возможно наконец-то стоит поменять их на тех, кто будет видеть указанные пользователем данные. Вывод: Если вам нужно получить средства точно на тот банк, который вы указали, то либо пишете об этом в поддержку, либо используйте другой сервис.
Здравствуйте, пользователь, Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства! Мы глубоко сожалеем, что Вы столкнулись с подобной ситуацией, и понимаем, насколько неприятной может быть такая ситуация. Спешим сообщить, что мы уже предприняли все необходимые действия для решения возникшей проблемы. Новый вывод средств успешно сформирован и направлен на указанные Вами реквизиты. Мы приложим максимум усилий, чтобы процесс зачисления средств прошел максимально быстро. Пожалуйста, ожидайте поступления денежных средств в ближайшее время. Мы осознаем важность оперативного решения данного вопроса и делаем всё возможное для его скорейшего завершения. Еще раз приносим свои извинения за возникшие неудобства и благодарим Вас за терпение и понимание. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, наши специалисты всегда готовы помочь.
Средства были мной получены. Комментарий был оставлен для того, чтобы: 1. Вы исправили это, чтобы в будущем такого больше не повторилось (т.к такая ситуация у меня происходит не первый раз в вашем сервисе) 2. Люди, которые заходят использоваться ваш сервис могли знать, что такое может произойти и с ними.
Благодарим Вас за предоставленную информацию и за то, что нашли время сообщить о возникшей ситуации. Ваше обращение крайне важно для нас, так как помогает улучшать качество обслуживания и совершенствовать наши процессы. Мы осознаем всю серьезность произошедшего. Будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Позвольте заверить Вас, что наша компания уделяет первостепенное внимание надежности и безопасности всех проводимых операций. Мы постоянно работаем над совершенствованием наших систем и процедур, чтобы обеспечить максимально комфортный и безопасный сервис для каждого клиента. Мы ценим Ваше доверие и понимание. Ваше удовлетворение является нашей главной целью, и мы приложим все усилия, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Направление USDT->Alipay. Худший сервис из тех, с кем работал. Час кружили голову и так и не смогли отправить. Если бы сам не задал вопрос саппорту, вообще бы забыли.
Здравствуйте, Andrey, Платежная система Alipay заблокировала перевод на Ваши реквизиты. К сожалению, повлиять на политику платежной системы мы не можем. Приносим извинения за неудобства.
Буквально через 10 минут без проблем осуществил необходимую операцию. Вы просто абсолютно некомпетентны в том, чем пытаетесь заниматься.
Возникли небольшие проблемы с обменом — банк не разрешил перевод средств на карту, пришлось указать другие реквизиты и всё прошло хорошо. единственный минус — я обратилась в поддержку самостоятельно и только тогда узнала о проблеме. было бы здорово, если бы мне сообщил об этом сам обменник и я не переживала.
Здравствуйте, Key, Сожалеем, что случилась задержка при оплате. Первоначально сообщили о проблеме на указанный вами Telegram. Благодарим Вас за понимание и обмен!
Вы правы... извините, не заметила!
08.04.2025 совершил обмен 200 usdt на рубли сбер. После перевода средств мне заблокировали личный кабинет банка. После визита в офис от меня потребовали объяснить происхождение денежных средств, что я и сделал. Кроме этого сотрудники попросили номинального отправителя (человека, которому принадлежит счет, с которого был совершенен перевод) подтвердить отсутствие финансовых претензий ко мне по переводу. О чем я и сообщил в поддержку сервиса. Сотрудник поддержки ответил, что личный кабинет отправителя тоже заблокирован. Дали совет закрыть счет в банке и запросить выдачу остатка средств по счету (что маловероятно в связи с вопросом происхождения именно этой суммы). Банком был предложен альтернативный путь в виде написания мной заявления на отмену этого перевода. Ни я ни поддержка не знаем куда денутся средства в случае отмены. Снять блокировку иными путями(кроме как заявление отправителя или возврат ему же) невозможно. Сервис считает, что все финансовые обязательства перед мной выполнены. Любые доказательства готов предоставить, в том числе и те, которые подтверждают, что блокировка произошла именно из-за этого перевода. Прошу модерацию bestchange рассудить нас. Сервисом пользовался до этого много раз, но проблем не возникало. UPD 16.04 со мной связались из поддержки обменника и попросили удалить отзыв на время разбирательства, что я и сделал. Через несколько дней они дали практически тот же самый ответ (что ЛК отправителя заблокирован) В банке я уточнил информацию касательно закрытия счета. В случае закрытия мне вернут остаток по счету, кроме спорной суммы. Еще раз порекомендовали написать заявление на возврат средств по переводу, если у меня нет возможности связаться с отправителем. В случае отмены деньги вернут на счет отправителя. В этом случае отправитель сам может пойти в банк и написать заявление на закрытие счета. Заявление на возврат пока не написал, хочу дождаться комментария от обменника и площадки.
Здравствуйте, Андрей! Сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Банки уже давно усилили контроль за переводами физических лиц. К сожалению, счет отправителя также был заблокирован и нет возможности принять возврат средств. Хотели бы обратить Ваше внимание, что с нашей стороны средства были отправлены, а проблема возникла из-за политики банка. Сейчас свяжемся с Вами в Telegram и обсудим варианты решения данной проблемы.Претензия снята
При обмене криптовалют мы проходим AML, в случае каких-то проблем происходит остановка до выяснения. С банком произошло нечто похожее. Получается ваш отправитель не прошел «банковский AML ». Только вот еще и меня зацепило этим переводом.Претензия возобновлена
Андрей, это не зависит конкретно от отправителя или получателя по банковской операции. Блокировка транзакции производится по внутренним причинам, которые служба безопасности банка не раскрывает.Претензия снята
Приветствуем, Андрей. Пожалуйста, предоставьте подтверждения, что Ваш счет был заблокирован из-за перевода средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый вечер. Подтверждения отправил на support@bestchange.com другого направления не нашел, заранее прошу прощения, если не туда.
По обмену №***от 09 Апр 2025, 21:31 Ну что сказать выплату получил через 120 минут после оплаты Так долго ещё ни когда не приходилось ждать Больше пользоваться данным обменником не буду и не кому не советую!
Здравствуйте, Юрий, Мы искренне сожалеем о возникших сложностях при осуществлении обмена. Сроки обработки обменной операции указаны на соответствующей странице. Мы прикладываем максимум усилий для скорейшей выплаты по заявкам.
Обменник работает нормально, делает обмены без задержек пользовался не один раз. Есть одно но. Будьте готовы что если вы попросите сделать перевод одной транзакцией вам подтвердят что сделаем, а по итогу получите 2-3 подряд. В остальном претензий нет.
Здравствуйте, Максим, Мы всегда стараемся идти на встречу нашим клиентам и нам искренне жаль, что Вы столкнулись с данной ситуацией в нашем сервисе. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Впервые здесь менял на сбп, был небольшой пересчёт итоговой выплаты в меньшую сумму! на момент обмена 1 монеро=18012руб, получил 17908руб, вот так вот зажали соточку ( в любом случае это мелочь, спс за обмен.
Здравствуйте, Пришло Быстро Спс! Так как при создании обмена Вы не выбрали фиксированный курс, система могла произвести пересчет в случае колебания курса. Просим Вас учесть это при создании следующих обменов. Если потребуется наша помощь, Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки для решения любого вопроса.
Не получил Notcoin по заявке ***
Здравствуйте, Эльдар, средства по Вашему обмену успешно отправлены на реквизиты, указанные в заявке. Если средства не поступили или у Вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь в онлайн чат на нашем сайте.Претензия снята
Заявка оплачена, и обмен жду уже больше 20 минут, решайте вопрос быстрее это не дело!
Здравствуйте, Максим, Ваша заявка находится в работе. Актуальный статус и время оплаты всегда указана на странице Вашей заявки. Пожалуйста, ожидайте поступления средств.Претензия снята
Дак сколько ждать?
Жду деньги и вообще где ответ, взялись обменивать меняйте быстро и красиво. А так дело не пойдёт!
Всё прошло, но долго исправляйтесь)
Максим, Ваша заявка оплачена. Пожалуйста, проверьте поступление средств.
Отправили за 1 монету Монтеро 10 рублей на карту и говорят что всю сумму скинули 21498, потом говорят что это был тест платеж, потом говорит что это банк изменил сумму, юлят, разберитесь пожалуйста с обманщиками.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Семён из анапы, Мы направили Вам чек об успешной оплате. С ваших слов средства Вам до сих пор не поступили. Мы запросили у Вас дополнительную информацию, где будет видно, что средства не были зачислены на Ваши реквизиты, чтобы провести проверку. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию, это значительно ускорит процесс.Претензия снята
Вам даже банк ответил что вы в Фотошопе чек подделали, что уж юлить и обманывать дальше то? Должники.Претензия возобновлена
Администрация bestchslange, возьмите на контроль это. Они мне фото и видео чуть ли не трусов теперь предлагают скинуть. Повторю отправили 10р подделали чек по переводу и теперь все догпасы по видео чтоб видно было. Возьмите на контроль, нет доверия когда обменник подделывает чек на оплату.
Семён из анапы, Просьба предоставить запрашиваемую информацию для проведения проверки.Претензия снята
Куда ее отправлять и какую информацию? Я вам к этому моменту уже отправил все движения по счету, переписку с сотрудником банка и доказательство того что ваш чек подделан, вы все ещё настаиваете что мне заплатили в полном объеме?
Посмотрите исходящие платежи вашей организации например дополнительно.Претензия возобновлена
Семён из анапы, Вы предоставили скриншот из истории операций. Документы с движением по счету не предоставляли. Просьба предоставить информацию, согласно запросу.Претензия снята
Вы ошибаетесь, я предоставил, только не вам, после поддельного чека было бы странно с вами нормально общаться) удачи.Претензия возобновлена
Администрация bestchange, подскажите, как долго проходит проверка при работающем обменнике? У меня ушло 1 минута на выписку, подозреваю столько же времени у платежной системы с именем физлица уйдет?
Семён из анапы, Если Вы утверждаете, что чек "поддельный", просьба подтвердить это предоставив информацию, которую мы запросили.Претензия снята
Куда?Претензия возобновлена
У меня по прежнему 10р только на счёте от вас за монету.Претензия снята
Претензия будет вплоть до полной оплаты заявки.
Вы сколько отправили мне?Претензия возобновлена
Семён из анапы, Всю информацию Вы можете направить нам на электронную почту.Претензия снята
Претензия не снята, деньги же не пришли, прошу администрацию bestchange оставить претензию в силе до подтверждения оплаты или ответа платежной системы.
Все же деньги не оплачены, соответственно претензия есть, вы же сами написали что проверяете.Претензия возобновлена
Чек то в итоге поддельный.Претензия снята
Будет аккуратны, потом будет долго и трудно забрать свои, я все ещё не получил свои деньги.Претензия возобновлена
Семён из анапы, Мы пока не получили от Вас никаких подтверждений. Просьба предоставить информацию на электронную почту.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram