Обменник
AlfaBit
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 18611
[Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга] Менял монеро на Тиньков, сильно спешил и допустил ошибку: 1 цифру в номере карты и ошибку в емэил адресе. Написал в тех. поддержу об этом, попросил несколько раз выплатить на правильные реквизиты (повторюсь ошибка в одной цифре на карте) . Ответ один: выплатить мы вам может на правильные реквизиты если вы напишите с той почты, которую вы указали. Так как почта тоже была указана с ошибкой, деньги они в итоге оставят себе, а меня шлют лесом. Мол ну ты и "лох", нужно было указывать правильную почту. Обходите данную контуру стороной.
Хочу добавить: что проверить банковскую карту на валидность, можно обычным скриптом. На github есть готовые решения. Я уже не говорю о том, что при регистрации валидировать почту, чтобы не было ошибок. Убежден, что данные проверки не делаться специально, чтобы забирать себе деньги невнимательных клиентов.
Здравствуйте, пользователь, Согласно нашему пользовательскому соглашению (9.5.1), для изменения реквизитов получателя Пользователь подает заявку на замену реквизитов в электронном письме, отправленном на почту support_exchange@alfabit.org. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает изменить реквизиты. В письме необходимо указать номер заявки, старые реквизиты из заявки и новые реквизиты для получения средств. Согласно пункту 4.7 Пользовательского соглашения, пользователь обязан предоставлять правдивую информацию. К сожалению, без письменной заявки по замене реквизитов (согласно пункту 9.5.1) мы не можем идентифицировать Вас как клиента, которому принадлежит эта заявка.Претензия снята
Вот типичный ответ: Ну ты и "[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]", попался на нашу уловку. По факту, деньги присвоят себе. Обходите эту контору стороной.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, почта, которую Вы указали в заявке - Валидна. На нее ушел запрос с просьбой замены реквизитов.Претензия снята
Приветствуем, пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Данная почта не валидна, в почте есть ошибка на 1 символ. Повторюсь, вы не проверяете почту при создании заявки, хотя это сделать очень просто, отправив ссылку для подтверждения. Почта у меня сложная, длинная, случайно ошибся. AML у меня чистый, верните деньги обратно, если не хотите выплачивать. Но, конечно, вы этого не сделаете и попросту присвоите деньги себе.Претензия возобновлена
Почта Валидная, мы проверяем почты на валидность при создании заявок.Претензия снята
Валидная почта - это та почта, что почта в теории существует. Я имею ввиду, что вы не проверяете, что почта принадлежит именно мне. Сейчас понял, что я при создании заявки я указал почту с других доменом.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь. При создании заявки мы проверили валидность электронной почты - она Валидна. Согласно правилам пользовательского соглашения, для возврата, для изменения реквизитов, нам нужно получить от Вас письмо, с почты, которое было указано в заявке. Это правила безопасности, без этого мы не можем идентифицировать Вас как клиента нашего сервиса.Претензия снята
Почему нельзя сделать простую проверку на валидность банковской карту? Ошибка в 1 цифре! Карта не валидна!Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, клиент при заполнении заявки у нас на сайте заведомо обязан проверить все введенные данные по условиям пользовательского соглашения.Претензия снята
Уважаемый пользователь, стоит отметить, что не стоит переносить ответственность введенных вами данных на наш сервис. Ошибка в реквизитах, ошибка (как вы сами пишете) в почте это прямое нарушение пользовательского соглашения с которым вы явным образом согласились.Претензия возобновлена
Предоставьте все подтверждающие материалы администрации мониторингаПретензия снята
Я по этому и всем рекомендую, чтобы обходили вашу контору стороной. Это не клиентоориентированность, это ловля на невнимательного клиента. По факту: указал не валидную карту (ошибся 1 цифрой), деньги мы твои украдем.Претензия возобновлена
Уважаемый обменик: вот для вас нашел статью буквально за 3 минуты на хабре [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] о том, как валидировать можно банковскую карту. Написано очень подробно, скрипт данный рабочий, я лично уже даже проверил: Банковская карта, которую я указал с 1 ошибкой, валидацию не прошла. Вот скажите мне, почему это нельзя внедрить на ваш сайт? Я убежден, что это делается специально, чтобы "ловить" невнимательных клиентов и присваивать их деньги себе. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то пожалуйста, ответьте.
Уважаемый пользователь. Данный инцидент уже взять на контроль администрацией мониторинга, просим дождаться их решения по Вашему кейсу и не возобновлять претензию.Претензия снята
Спустя 3 дня написал обменник на мою же правильную почту, но теперь требуют пройти KYC. Я менял монеро, поэтому никаких претензии на не проверку по AML не может быть. Проходить проверку не собираюсь, обменник в наглую украдет мои деньги. При всем уважении к bestchange, у вас размещен обменник, занимающийся примитивным [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. При любом не желании выплачивать деньги будут требовать пройти KYC.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, согласно пункту 5.4. нашего пользовательского соглашения (с которым Вы согласились перед созданием обмена), обменный пункт в праве запросить верификацию личности (5.4. В случае любых подозрительных действий со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств.) Мы не можем однозначно идентифицировать владельца активов. Администрацию bestchange по этому обмену мы уведомили, также поставили в известность обо всех процедурах, которые Вам предстоит пройти.Претензия снята
Я вам могу предоставить видео с кошелька и также секретный ключ транзакции монеро, что полностью подтвердит тот факт, что деньги отправлены именно мной. Вам это не подходит, вам нужно KYC. Так как вы украли мои монеро, я с уверенностью сообщаю другим пользователям сайта bestchange, что обменник alfabit.org - это обменник [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, обменный пункт не отказывается от обязательств по выполнению данной заявки. Просим соблюдать правила приличия. Согласно нашему регламенту для начала процедуры разблокировки Вам нужно пройти KYC. Просьба администрацию bestchange вмешаться в данную ситуацию.Претензия снята
Во всех обменниках KYC проходит пользователей если есть большой процент меток высокого риска в активах. Монеты монеро невозможно проверить на AML, поэтому прохождение KYC - это лично ваша инициатива, которую вы не можете никак осмысленно обосновать. Если у меня, действительно, подозрительные активы, то пожалуйста, предоставьте доказательства проверки их на AML.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, 1. Ознакомьтесь внимательно с пользовательским соглашением, с которым Вы согласились (особое внимание прошу уделить пункту 5.4). 2. Вы пишите по транзакции, которая Вам не принадлежит (почта другая) и заявляете права на этот обмен. 3. Службы безопасности обменного пункта есть все основания полагать, что осуществляются мошеннические действия с Вашей стороны, связанные с этой транзакцией 4. Для начала процедуры разблокировки активов, Вам необходимо предоставить всю информацию, которую мы запросили на почтуПретензия снята
Уважаемый обменник: 1. Я, по своей невнимательно, указал почту с доменом @gmail.com, но по факту да, домен на почте другой. 2. Я признаю это. Возьмите с меня штраф за мою невнимательность. 3. Но и ваша тут есть тоже ошибка: вы не проверили мою почту при совершении обмена. Я считаю, что если у вас такие строгие условия, то вы обязаны были проверить почту на тот факт, что она действительно принадлежит мне, например, отправив на нее код проверки или ссылку активации заявки. 4. Обязательства с вашей стороны не выполнены, вы украли мои монеро.
В чем заключаются мошеннические действия с моей стороны? Только в том, что указал почту не на том домене? Все?Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, Вам нужно пройти KYC и предоставить данные, которые у Вас запросили и никак иначе. Это единственное условия для начала процедуры разблокировки активов на основании нашего пользовательского соглашения. Просим больше не возобновлять претензию, на все Ваши вопросы мы ответили выше. Ждем от Вас запрашиваемые данные.Претензия снята
Уважаемый обменник. Я не понимаю почему я должен проходить процедуру KYC. Вы и сами не можете ответить на данный вопрос, вы просто его игнорируете. Пожалуйста, предоставьте, доказательства о том, что моя транзакция мошенническая. Где и каким образом вы смогли проверить монеро на AML?Претензия возобновлена
Вы должны пройти процедуру KYC на основании пункта 5.4 нашего пользовательского соглашения. 5.4. В случае любых ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств. Детали обменный пункт раскрывать не обязан. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята
Уважаемый пользователь Совершая обмен в нашем сервисе вы явным образом соглашались на условия пользовательского соглашения. Мы имеем право запрашивать KYC, тем более вы претендуете на заявку, которая создана с иной почты нежели ваша. Нам жаль , что вы ошиблись в почте и в номере карты, но следует отметить, что ответственность лежит за сложившуюся ситуацию полностью на вас.Претензия возобновлена
Ожидаем запрошенные документы.Претензия снята
Доброй ночи. Уважаемый пользователь, при создании заявки Вы активно согласились с правилами обменного пункта AlfaBit п.п.4.7.: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement . Также, оформляя обмен, Вы допустили ошибки при введении личных данных, что противоречит существующим правилам сервиса п.п.4.2., а также п.п.5.4. Администрация обменного пункта пошла Вам навстречу и запросила необходимые данные для подтверждения Вашей личности. Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Данный регламент относится ко всем платежным средствам. Пожалуйста, в целях информационной и финансовой безопасности предоставьте в обменный пункт требующуюся информацию для возможности разрешения возникшей ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая поддержка bestchange. Если у AlfaBit такие жёсткие требования, то почему он он не может сделать 2 элементарные вещи: 1. Валидировать банковскою карту скриптом. 2. Валидировать почту при совершении заявки. Я уверен, что AlfaBit это не делает специально, чтобы при совершении любой ошибки забирать себе деньги клиента. Что AlfaBit успешно и сделал, забрал мои монеро себе. Очень жаль, что такой трастовый ресурс как вы, занимает позицию явно недобросовестного и не клиентоориентированного обменника.
Уважаемый клиент, Просим Вас исключить свои необоснованные и подрывающую репутацию нашего сервиса оценки! Наш сервис более чем клиентоориентирован, и именно по этой причине мы защищаем активы клиента с другой почтой (на которую вы претендуете), пока вы не подтвердите свою личность и у нас появится возможность вас идентифицировать как добросовестного клиента, и владельца заявки, а не потенциального мошенника. Условия для решения сложившейся ситуации просты для добросовестного клиента, пройти процедуру верификации согласно пользовательскому соглашению.
Уважаемый AlfaBit. Так как вы забрали мои монеро себе, я, думаю, что имею права высказывать о том, что вы являетесь недобросовестным и не клиентоориентированным обменником. Я не просто так вас обзываю из за ненависти/злости к вам, а подробно, обосновывая, почему я пришел к данному выводу. Уважаемый AlfaBit, если вы не согласны со всеми доводами, то, пожалуйста, ответьте мне хотя бы на 1 из 2-х моих вопросов: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом?
Основная проблема в том, что вы утверждаете, что активы ваши, а по факту доказать пока не можете.
Я и не настаиваю на возврате монеро, вы можете выплатить на правильные реквизиты Тинькова, которые вы можете валидировать. Ошибка ведь в том, что я указал не правильно 1 цифру карты, и по всем скриптам, данная карта нигде не прошла бы валидацию. У вас очень продвинутый сайт. Прямо сейчас у вас есть криптокошелек, платёжная система и даже искусственный интеллект. Вы, действительно , не можете внедрить уже готовый скрипт по проверки банковской карты на валидацию? Или вы не делаете это специально? Я, думаю, что ваша развёрнутая позиция по этому вопросу, будет интересна всем пользователям, кто будет читать данную претензию. И так, еще раз мой вопрос: почему вы не валидируете банковскую карту скриптом при оформлении заявки на обмен? Пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос.
Давайте сделаем так, если администрация мониторинга позволит пойти Вам на встречу и выплатить в виде исключения из правил "о замене реквизитов" установленные мониторингом, то мы выплатим и отзыв удалите.
Я всегда за конструктивный диалог. Если администрация мониторинга разрешить выплатить данную заявку мне на правильные реквизиты, то я обещаю, что удалю данный отзыв. Просьба к администрации bestchange: сделать исключения и разрешить выплатить обменнику AlfaBit на правильные реквизиты.
Добрый день. Уважаемый пользователь, нами был рассмотрен Ваш запрос. На Вашу почту были направлены рекомендации по прохождению процедуры верификации в обменном пункте. После предоставления указанных данных в сервис AlfaBit Ваша заявка будет выполнена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Я довольно давно и часто пользовался услугами данного обменника, пока при очередном обмене, мне приостановили обмен и заблокировали мои же средства. При вопросе по какой причине был заморожен мой обмен я не получил от обменника внятного ответа и для возврата средств, мне заявили, что я обязан пройти верификацию с предоставлением всех моих личных данных и видео с паспортом в руке. Обычно поддержка обменника отвечает довольно быстро и оперативно, но в данной ситуации, поддержка (СБ обменника) отвечает мне часами или не отвечает вовсе, пока я снова им не напишу на почту. После нескольких попыток узнать причину блокировки моих средств, почти что двое стуок спустя, мне ответили, что моя "транзакция идентифицирована как мошенническая" и мне необходимо пройти верификацию. Я попросил предоставить доказательства и отчёт AML проверки на что мне снова ответили, что нужно пройти верификацию. Я воспользовался сторонним сервисом, чтобы пройти AML проверку моей транзакции и результат показал: "Medium risk transaction Risk: 26.7% No significant connection between the transaction and risk or reliability factors was found" Я предоставил эту информацию представителю обменника и снова получил уже заезженный ответ, что для разблокировки и возврата моих же средств, мне нужно пройти верификацию. Прошу помочь мне в данном вопросе или хотя бы объяснить, почему я должен предоставить свою личную информацию, которая неизвестно куда дальше попадёт, когда обменник даже толком не может объяснить мне причину блокировки моих средств и отказывает мне в возврате.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Кирилл, Вам нужно пройти верификацию личности и никак иначе. Перед созданием заявки вы согласились с нашим пользовательским соглашением.Претензия снята
Здравствуйте, Администратор AlfaBit, Вам нужно предоставить доказательства и конкретную причину блокировки моих средств и никак иначе.Претензия возобновлена
Кирилл, служба безопасности обменного сервиса не будет раскрывать конкретную причину блокировки, но мы готовы предоставить всю информацию по данному заказу администрации bestchange. Вам же нужно пройти верификацию. Просим больше не возобновлять претензию.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Делала перевод на сумму 850 000 рублей, мне приостановили операцию и начали требовать верификацию по кругу и без остановки.
Здравствуйте, Ольга, реквизиты, которые Вы указали в заявке были замечены в мошеннических действиях. На основании этого факта, платеж был приостановлен и мы запросили у Вас верификацию согласно нашей политике AML / CTF и KYC и Пользовательскому соглашению. Ожидаем от Вас прохождение верификации.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] !!!!! страшные люди не выплачивают деньги!!!!!!!!!!!!!!!! люди , не ведитесь !!!!!!!!!!!!!!!!! тянут время , деньги не выплачивают !!!!!
Здравствуйте, Игорь, Вам необходимо пройти верификацию, потому что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) были замечены в мошеннических действиях. Вы пытались осуществить возврат средств через банк. Также выяснилось, что на этот адрес заявили права сразу несколько человек. Чуть позже Вы заявили, что этот адрес принадлежит третьим лицам, а не Вам. Для разблокировки Ваших средств владелец криптовалютного адреса должен пройти верификацию личности.Претензия снята
Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , вы деньги мне вернете на карту ???Претензия возобновлена
Игорь, Как только ваша подруга пройдет верификацию и докажет, что криптовалютные реквизиты USDT (TRC20) принадлежат именно ей, мы сразу же осуществим возврат средств.Претензия снята
Если моя подруга которой пренадлежит кошелек , пройдет верификацию , я на этот кошелек покупал криптовалюту , вы деньги мне вернете на карту ??? или что будет с моими деньгами ??? конкретно ответьте , вы же и ей морочите голову . Я пытался вернуть деньги потому что вы меня игнорируете , деньги на карту не возвращаете и на кошелек указанный выплату не делаете
Игорь, денежные средства вернуться Вам на карту. Также прошу Вас ознакомиться с нашими правилами обмена. Где написано, что при обмене указывать реквизиты третьих лиц запрещено.
Мошенники !!!!! все сделали , а деньги не вернули!!!!!!!!!!!!!!!!Претензия возобновлена
Мошенники !!!! верните деньги!!!!
Люди , знайте , они мошенники и не выполняют обещания !!!!! никакие !!!!
Игорь, Все будет в рамках правил и никак иначе.Претензия снята
ТАк вы не соблюдаете правила и не выполняете договоренности
Вы конкретно мне обещали и сказали что сделать , все было сделано , а теперь вы переобуваетесь на ходу что бы присвоить деньги себе , я в шоке , вы позиционируете себя как качественный сервис , а по факту , вы просто людей кидаете !Претензия возобновлена
Игорь, ожидаем от Вас прохождение верификации, где будут на видео читаемы Ваши документы. Также, Вы указали в заявке не свои реквизиты, ожидаем верификацию на почту от Вашей знакомой.Претензия снята
ТАк знакомая все прошла и я прошел , верните деньги !Претензия возобновлена
Игорь, пришлите, пожалуйста, видео верификации на почту, мы проверим информацию.Претензия снята
Я присылал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сколько можно??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хватит тянут время !!!!Претензия возобновлена
Игорь, ожидаем Видео верификации от Вас в хорошем качестве, а также видео верификацию Вашей знакомой, которой принадлежат криптовалютные реквизиты. Все эти видео Вам необходимо прислать с почты, с которой создавалась Ваша заявка. После прохождения этих процедур, мы вернем Вам средства обратно на карту.Претензия снята
Так это уже сделано , а денег нету , как вам верить?Претензия возобновлена
Игорь, всю информацию для разблокировки средств по Вашей заявке мы отправили Вам на почту. Просьба больше не возобновлять претензию.Претензия снята
Обменник сказал что средства заблокировались и зачтавляет пройти вермфикацию, но в его кошельке средств уже нет.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Марина! Оценка риска 89.4 процента, ожидаем запрошенные данные KYC.
Вам на почту не оиправляется письмо и в чате вы меня игнориоуете
Почта в рабочем состояние. Проблемы на вашей стороне.
У меня проблем нет, я проверила всем оиправляется кроме вас. Вы оставляете нас тут на верную смерть, мы не можем уехать, у нас идет война. А вы играетесь
Марина, Запрещено на публичных ресурсах обсуждать политические вопросы. Почта в рабочем состоянии полностью, попробуйте еще раз. Но если вы желаете, то можете все необходимые данные прислать на почту администрации мониторинга, если они в свою очередь не будут против. Ожидаем данные.
Вот что показывает проверка: BTC Tx: fcb2c3c3bd19ab0da8db62085840957f729ea78ac94f9934ca22c4a8720d086e Withdrawal 0.01557186 BTC to 3NadoPB2t7pZtVCofERVUfMJgJgGfRtqom Транзакция в зоне высокого риска ? Риск: 87.4% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Дата проводки: 4 Apr 2022 6:44 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Проверено: 4 Apr 2022 10:23 (UTC) Тоесть существенныз связей с факторами риска нет, монеты не крадены и не из даркнета,обменник тут же перевел их в другой кошелек, а мне сказал что транзакция заблокировалась. Это обман.
Марина, Именно краденые. 76,6% Stolen и остального хватает. Вы сами пишете 87,4%, все что выше 40% это уже ненормально.
Краденых там нет я покупала проверку
Марина, У нас своя проверка и своя служба безопасности. Открытием тут претензий вы не ускорите процесс. Рекомендуем вам ожидать результатов проверок и всех необходимых процедур.
Теперь да, они возможно краденые вами, но до жтого они не имели связи с чем либо серьезным, верните или переведите деньги. Aml проверка одна для всех и они не были украденые.
Администрацию мониторинга просим вмешаться в сложившуюся ситуацию, клиент сам провел анализ и подтвердил, что оценка риска данных активов 87,4%. Процедура возврата будет проводиться строго в рамках пользовательского соглешния.
Администрацию мониторинга прошу вмешаться так как обменник дает ложную информацию о якобы краденых монетах и с кошелька монеты уже перевел кудато
Изначально вы говорили 89.4 и якобы краденые монеты. Краденых нет и не 89.4%
Марина, У нас по анализу есть. Не следует вам продолжать в таком ракурсе общение. Вы этим не ускорите процесс.
Отчет анализа ьыл выложен мною сюда, краденых монет там нет, из кошелька куда я вам их перевел они куда тоиделись.
Марина, Ваш отчет показал риск 87.4%, что запрещено нашими правилами 4.19.1. Если по результатам проверки AML криптовалютных активов будет выявлен риск более 40%, то будет осуществлена блокировка средств и запрошена верификация пользователя (KYC) согласно п 8.5 данного соглашения. Кошелек приема биржевой, они сами решают куда перенаправить активы такого рода на хранение до выяснения обстоятельств. Возобновляя претензию вы точно ничего не добьетесь, не усугубляйте ситуацию, ожидайте все по регламенту и никак иначе.
Заблокировали деньги и не отдают. Просят скинуть кучу видео и прочее, называют это упращенной проверкой. По факту просто забирают деньги. Люди ниже в комментариях пишут что могут заблокировать до 180 дней, а в среднем 1-4 недели. Не пользуйтесь обменкой не в коем случае.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Анастасия! Ваша транзакция не прошла AML проверку, пройдите верификацию и начнется процедура возврата средств.
Да я уже отправила вам все данные. Я просто хочу людей предупредить чтоб они не попали на этот лохотрон. Не меняйте тут не в коем случае. Если каким то образом ваша транзакция не прошла проверку AML, деньги отожмут. В их "упрощенную" верификацию входит фото документа, видео с документом у лица, видео где вы рассказываете что как и зачем, показываете откуда средства отправляли. И на видео должен быть листок бумаги где от руки написано откуда отправляли и куда. Вы где нибудь видели такие верификации? хоть на одной бирже? И я не видела. Сделали это специально чтоб люди деньги вытащить не могли, вдруг кто-то не сможет предоставить что либо. После этого вам сразу никто ничего не выведет. Пишут от 1-4 недель, бывает холд и до 180 дней.
Заявка №203256 Обменник не выплатил средства. Сумма обмена 0.3 btc (1426801.43 рублей). Прошло более 3 часов после выполнения моей транзакции. Деньги нужны срочно, написал им в поддержку, пишут, что транзакцию видят и ждут подтверждений. НО все подтверждения прошли почти сразу, зачем обманывать не понимаю. Также оплатил за срочность приоритетный платеж в сети блокчейн. Обычно всегда пользовался данным обменником из за скорости, но придется теперь искать новый обменник.
Здравствуйте, Александр! У вас 47% scam по вашей транзакции, обратитесь в чат на сайте за дальнейшими разъянениями. Удалите отзыв обязательно
Претензия не снята. Заблокировали.
Александр, Ваши документы на рассмотрении, ожидайте ответа на почту.
Говорят, что 180 дней не будут возвращать средства. Игнорируют в чате, на вопрос можно ли ускорить процесс. Я очень переживаю за свои средства.
Александр, ожидайте ответа на почту.
Ожидаю. Надеюсь не 180 дней.
Александр, просим Вас не открывать претензию.
А я прошу Вас вернуть средства.
Александр, ожидайте ответа на почту.
Удалю отзыв, как вернут средства.
Александр, ожидайте ответа на почту.
Сколько не прошу, говорят "усугубляете процесс"
Александр, ожидайте ответа на почту.
Ожидаю
Александр, спасибо за понимание.
Пока не вернули ничего.
Александр, Ожидайте и незачем открывать претензию.
Не выплачивают
УВ администрация BESTCHANGE, просим Вас вмешаться в данную ситуацию, клиент прислал активы с высокой оценкой риска (готовы предоставить анализ адреса Вам) данные находятся на проверке, Клиент без конечно открывает претензию, просьба временно ограничить данную ситуацию комментарием, сервис выполнит свои обязательства согласно правилам пользовательского соглашения.
Александр, У вс мошеннический актив, все по регламенту AML политики. У вас были запрошены данные, для начала процедуры возврата. Ваши сообщения не изменят нашу политику в отношении такого рода актива.
Александр, Благодарим Вас за понимание.
Претензия не снята. Уважаемая администрация Бестчендж, просьба и вправду вмешаться, готов все данные об кошельке привести Вам, транзакций минимум, между своими аккаунтами, также доказательства есть, все переписки могу также предоставить, администрация альфабит, просто не хочет возвращать мои средства.
Они просто хотят мои средства заморозить на 180 дней. Сделал все как они просили. все свои личные данные им скинул, паспортные данные и тд и тп, скрывать нечего. Все их претензии не обоснованы, пусть докажут Вам что с моим кошельком что то не то. Я готов к сотрудничеству.
Александр, Ожидайте проверки ваших присланных данных.
Ожидаю, уверен с ними все в порядке, Вы ошиблись. Ожидаю.
Александр, Еще раз повторимся, мы не позволим быть открытой претензии. Не стоит Вам каждый раз открывать ее. Это точно не ускорит процесс
Я считаю, что они для этого и созданы
Админиистрацию мониторинга просим вмешаться в данную ситуацию.
Согласен. бестчендж помогите разрешить ситуацию
Александр, Ожидайте,Е проводится проверка ваших данных.
Ожидаю.
Приветствуем, Александр! Поскольку Ваш вопрос выходит за рамки претензии и попадает по рамки AML плоскости, Ваша претензия будет переведена в разряд комментария. Обменный пункт был уведомлён о необходимости решения вопроса в срочном порядке. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Просто украли мои деньги и не хотят их возвращать заявка №201073
Здравствуйте, Alexey! Ваша транзакция не прошла проверку AML и имеет высокую оценку риска. Ожидаем запрошенные данные.
Запрошенные данные отправил
Если вам не нравиться мои активы просто верните их обратно
Alexey, Все в рамках пользовательского соглашения с которым вы согласились и никак иначе
Вы просто украли мои средства
Я отправил все запрошенные данные
Alexey, Есть срок рассмотрения всего,и будьте уверены, что надписывая претензии вы срок точно не уменьшите!!
Да вы хотя бы срок рассмотрения озвучьте тогда
Alexey, до 180 дней по регламенту. Но чаще всего, если вы прислали данные как положено и по транзакции нет запросов от официальных лиц, то в СРЕДНЕМ 1-4 недели.
Это сейчас шутка такая? вы что просто присвоили мои средства?
Alexey, https://alfabit.exchange/aml https://alfabit.exchange/ru/custom-referral
Делал обмен бтд активы заморозили не возвращают уже месяц,на других обменниках если амл не прошел возвращают через 15 минут назад все активы,на других обменниках меняют без проблем с моего кошелька,а альфа бит я считаю что мошенники и обманывают и пользуются чужими средствами.
Хотел совершить обмен с кошелька биржи coinbase. После перевода и подтверждения посчитали, что транзакция подозрительна, хотя до этого постоянно пользовался их услугами. Выслали письмо с просьбой предоставить кучу личных данных. Прошу вернуть средства. Текст письма внизу. Необходимо прислать: Фото или скан паспорта, или иные документы удостоверяющие личность (на ваш выбор). Номер мобильного телефона по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по вашему желанию). Видео селфи с документом удостоверяющий личность. Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные. 1.ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом; 2.Название нашего сервиса и дату видеозаписи; 3.Номер заявки и дату ее создания; 4.Покажите кошелёк/счёт/иное, откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения - полное его название. Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно. Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы.
Здравствуйте, Руслан! Ваши активы не прошли AML проверку согласно нашему регламенту. Ожидаем запрошенные данные.
Добрый день! Верните, пожалуйста, деньги без проверок AML. Слишком много личных в процедуре проверки. До этого все было хорошо.
Руслан, Данный запрашиваются с целью разморозки вашего депозита для возврата.
Прошу вернуть мои 0.0105 BTC. Террористов не финансирую. Вывод мелкий.
Если ваша система в копеечном выводе заподозрила незаконную операцию, это не значит что вы не должны возвращать деньги. Пользовался вашими услугами, имею верифицированный аккаунт на Coinbase. Даже там не требуют снимать видео.
Руслан, возврат средств возможен только после прохождения верификации. Ожидаем от Вас запрошенные данные.
Прошу вернуть мне мои средства.
Приветствуем, Руслан! Если причина Вашей претензии заключается в отказе от прохождения процедур AML/KYC, которые от Вас ожидает обменный пункт, к сожалению, в подобном виде претензия не может существовать. Ваш отзыв будет переведён в разряд комментариев. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Несколько раз производил обмены ранее, все было четко. А вот вчера при переводе с того же кошелька бтц на сбер получил блок транзакции и теперь требуют какие-то данные. Средства не возвращают.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алексей! Не прошла AML проверку. Свяжитесь с поддержкой на сайте.Претензия снята
Сведения предоставил. Ответа нет, средства также не возвращают.Претензия возобновлена
Данный на проверке. Ближайшее время после подтверждения, получите письмо на почту.Претензия снята
Алексей, ждем от Вас полный список запрошенных данных.Претензия возобновлена
Алексей, Вы прислали не полный списокПретензия снята
Что еще Вам нужно? Я прислал и документы и фото.Претензия возобновлена
Алексей, нужно предоставить запрошенные данные в полном объеме. Вы предоставили не все донные. Ожидаем недостающих файлов. Вам на почту отправлен список необходимых документов.Претензия снята
[Внимание! На данный момент размещенная информация не подтверждена фактами] Сервис AlfaBit не выполнил обмен BTC-Сбербанк и отказывается возвращать средства назад на мой кошелек, пока я не пришлю им 1) скан паспорта 2) номер мобильного 3) Видео селфи с документом 4) Запишу видео хорошего качества без прерываний где проговорю все эти данные устно 5) рукописную объяснительную на листе бумаги (!) с описанием откуда я переводил средства и кто владелец. Считаю, что данные могут быть запрошены для проведения обмена, но не для возврата денег назад на мой же кошелек.
Здравствуйте, Олег!Вами отправленный депозит был временно блокирован до прохождения KYC. Ожидаем запрошенные данные.
KYC проходят для зачисления на банковский счет. AlfaBit отказался выполнять обмен и зачисление и, более того, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ мои BTC назад, требуя сдать биометрические данные (!) - образец голоса, образец почерка, видеозапись лица, а также предоставить сканы документов и письменную объяснительную на бумаге(!). Биометрию я сдавать отказываюсь и требую вернуть мои BTC назад. Поведение AlfaBit [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Прочитайте правила обмена, написано перед созданием заявки, что все активы проходят AML проверку, если вы не пришлете запрошенные данные, то и возврат соответсвенно мы произвести не сможем.
Транзакции с моего кошелька ранее проходили проверку AML в других обменниках без единой проблемы. Для проверки получателя при зачислении на банковский счет достаточно фотографии карты с ФИО на фоне сайта с заявкой, что я также готов предоставить. Но вы отказались проводить обмен и удерживаете мои средства в размере 0.015 BTC более 12 часов, угрожая присвоить их, если я не сдам вам биометрические данные в явно избыточном объеме. Это является вымогательством и недопустимо. Требую возврата моих средств в BTC на тот адрес, с которого я вам их переводил.
Олег, Обмен не будет вам произведен, данные активы не обмену не подлежат, только возврат по условиям пользовательского соглашения. Вы получили список того, что необходимо предоставить, и в них нет биометрических данных. Просим Вас публиковать только достоверную информацию по факту, а не ваши оценки.
Вот и сделайте только возврат. На тот адрес, с которого я вам их отправил. Вы требуете образец голоса, видео лица, видео артикуляции губ, образец подчерка - это входит в определение биометрических данных. Вы не являетесь банком, не структурой МВД или хотя бы юр.лицом, чтобы запрашивать у меня подобные данные, а также обрабатывать их и хранить. Требую возврата моих средств.
Изучайте правила пользовательского соглашения и условия обмена. Мы готовы осуществить возврат актива после получения запрошенных данных от вас. Без предоставления KYC возврат не возможен.
Фото с картой на фоне сайта с заявкой или текущим отзывом для KYC, как у всех нормальных обменников - пожалуйста. Но сдавать свою биометрию неизвестно кому - желания нет. Вы не юр.лицо, не банк. У вас даже не указан точный адрес офиса на сайте. Ваше пользовательское соглашение написано для сайта alfabit.org (скрин я сделал), хотя обмен шел на сайте alfabit.exchange (именно он открывается с Bestchange). Как вы можете cсылаться на пользовательское соглашение, которое действует для другого сайта? Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.
Возврат готовы осуществить после предоставления запрошенных данных. Чем быстрее это произойдет, соответсвенно быстрее получите возврат вашего актива.
Повторяю: Фото с картой на фоне сайта с заявкой или текущим отзывом для KYC, как у всех нормальных обменников - пожалуйста. Но сдавать свою биометрию неизвестно кому - желания нет. Вы не юр.лицо, не банк. У вас даже не указан точный адрес офиса на сайте. Ваше пользовательское соглашение написано для сайта alfabit.org (скрин я сделал), хотя обмен шел на сайте alfabit.exchange (именно он открывается с Bestchange). Как вы можете cсылаться на пользовательское соглашение, которое действует для другого сайта? Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.
Олег, О какой биометрии вообще идет речь? У нас нет таких правил и запросов.
Вам процетировать ваше же письмо с требованиями и ультиматумом предоставить все в течении 48 часов или мои средства будут присвоены сервисом? Вы требуете у меня (не для обмена, а для ВОЗВРАТА моих же средств в BTC, которые вы удерживаете): - письменную объяснительную от руки (образец подчерка) - видео лица, проговаривающего текст с личными данными (лицо, движение губ, голос) - скан паспорта, номер телефона, фото кошелька, список транзакций и т.д. И это я очень коротко. Полный текст ваших требований из письма не влезает в поле отзыва. Требую возврата моих средств в BTC на тот же адрес, с которого я вам их отправлял.
Олег, Все в рамках пользовательского соглашения с которым вы согласились, все остальное это ваши оценки и суждения. Вы можете долго конечно же писать претензии в различные источники, но вы сами не хотите быстрого решения вопроса. Иначе уже давно предоставили бы все необходимое.
У вас нет конкретного почтового адреса, вы отказываетесь сообщить свой ИНН или иную идентифицирующую информацию. На момент обмена пользовательское соглашение описывало условия для ДРУГОГО ДОМЕНА (это зафиксировано) и не имеет юридической силы. Я не имею желания предоставлять данные своей биометрии (включая рукописные заявления на бумаге, видео, а также сканы паспорта, фотографии программ-кошельков и все остальные пункты), неизвестно кому неизвестно на каком основании. То, что вы сейчас переписали соглашение и сменили домен в Bestchange после скандала - это мило, но недостаточно для решения проблемы. Вы отказали мне в обменной операции, разгласили публично мои платежные реквизиты и уже сутки отказываетесь возвращать мои средства в BTC. Это не я, а вы затягиваете решение этой проблемы, которую вы же и создали. Если вы не имеете технической возможности вернуть на тот же адрес, напишите на email из заявки, я предоставлю другой. А пока я продолжаю требовать возврата моих средств в BTC, которые вы получили для обмена, но не выполнили его.
Олег, Возврат будет осуществлен строго по регламенту нашего сервиса.
AlfaBit не является оператором персональных и тем более биометрических данных. Ваше требование о предоставлении таких данных под угрозой присвоения моих активов незаконно. Требую возврата моих средств в BTC.
Держат транзакцию в неоплаченных с июня, чтоб получить средства просят пройти неадекватный KYC где нужно показать чуть ли не 5ую точку)) При том что они мою крипту уже используют)
Здравствуйте, Руслан! Правила пользовательского соглашения не изменились. Без данных из запроса KYC, возврат не возможен.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. Руслан, уточните, пожалуйста, ранее Вы обращались по данной проблеме в обменный пункт или в мониторинг? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обращался. Перечень документов для KYC неадекватен это во первых. Во вторых ваша АМЛ проверка некорректна, у меня очень много транзакций, и обозначение 100% столен явно ошибка,у меня много п2п транз, транз с биржи, с обменников, из за того что какая то микрочастица грязи попала на мой кошелек мои деньги считаются грязными? Прям сейчас туда хоть 1000 бтс отправить, все равно кошелек таким будет, но это не суть. В любом случае считаю что использовать мои монеты которые грязные некорректно, они не должны двигаться раз вы обмен приостановили, возьмите и верните мне МОИ же ГРЯЗНЫЕ монеты, с таким же АМЛ score! К тому же, я у вас уже обменивался и все было хорошо, с того же кошелька)) Обесцениваете невзаимозаменяемые токены, то что на вас давят биржи при помощи которых вы обмениваетесь меня как клиента не беспокоит, взяли чужое - либо совершите обмен, либо верните назад.
Ув. администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, по данной заявке мы получили активы имеющие высокую оценку риска, запросили верификацию KYC, пользователь отказывается присылать запрошенные данные, после прохождения KYC мы готовы осуществить возврат. Просьба администрацию принять меры по данной претензии, сервис не нарушает правил Пользовательского Соглашения. Возможность возобновлять претензии в данном случае неуместно.
Сделайте адекватный анализ, то что пишет вам АМЛ сервис это какой то сломанный бред, еще раз говорю, неуместно закрывать чат на сайте, а моя претензия уместна пока вопрос не решен!
Вопрос будет решен после подтверждения запрошенных данных KYC.
А если не будет решен, куда монеты уйдут? Создателю обменника?)
Руслан, Ваши активы находятся на бирже, для обмена они заморожены. Если вам нечего скрывать и как вы утверждаете анализ ошибочный, то за более чем пол года можно было пройти верификацию,. но вы до сих пор не предоставили запрошенную информацию согласно нашему регламенту.
Я не один такой, сейчас на битс медиа тоже отпишу)
Руслан, насколько мы видим, обменный пункт предоставляет Вам варианты для преодоления сложившейся ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Они предлагают пройти неадекватный KYC который даже с бинансом не сравниться, [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] я фотографировать на фоне их сайта и выводов не собираюсь. Я предлагаю вернуть BTC туда, откуда они пришли, на начальный адрес, прошло уже достаточно месяцев чтоб увидеть что это чистые монеты.
Претензия актуальна.
Руслан, Мы ради вас не будем нарушать политику AML и пользовательское соглашение, нам пришел запрос и мы должны ответить на него. Если отказываетесь от KYC, то и вернуть активы не представляется возможным.
Не отказывайтесь от АМЛ, а посмотрите ручками, еще раз говорю это какой то явный глюк со стороны сервиса где вам амл скор показывают. Туда даже если новые битки отправить намайненные, они будут грязью, это бред)
Руслан, Запрос пришел от самой биржи, у них результат оценки не изменился.
От какой биржи? Можете предоставить владельцам bestchange, и мне если есть такая возможность?
Руслан, В свое время всю необходимую информацию предоставили. Внутренние взаимодействия нашего сервиса с другими сервисами и компаниями несут конфиденциальный характер.
Мне ничего не предоставили, не могла биржа за минуту вам написать о том что монеты грязные) К тому же вы принимаете сначала на свои кошельки, а потом на биржевые))
Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, необходимо ваше вмешательство, тк бесконечное возобновлении претензии не может продолжаться, мы свои обязательства готовы осуществить после прохождения KYC верификации данного клиента.
У вас неадекватный KYC который просит слишком много, на биржах столько не нужно, сколько у вас. Я не уверен что вы храните ПД в соответствии с законом. Верните средства на исходный кошелек, предоставьте данные что вам писала биржа и какая, сделайте хоть что нибудь, я прошу вас предоставить эти данные не мне, а владельцу ресурса bestchange
Руслан, мы ожидаем информации от обменного пункта по Вашей заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Руслан, В кратчайшее время все данные предоставим.
Руслан, мы получили данные по Вашей заявке, также произвели собственную AML-проверку. К сожалению, данная ситуация выходит за рамки понятия "претензия", принимая во внимание особенность данной транзакции. Ваша претензия будет переведена в комментарий. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Как ситуация может выйти за рамки понятия претензия? Я отправил монеты, денег не получил, возврат не получил) С чего бы это перестало быть претензией? Вы провели собственную амл проверку, и к чему вы пришли?
Руслан, Претензией может считаться случай, когда сервис нарушает правила, в данный момент нарушили правила вы, в связи с чем необходимо Вам также следовать всем пунктам AML политики.
Результат проверки какой?
Руслан, https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png Результат из 2-х различных сервисов. Много краденых активов.
Ссылка не правильная, перепроверьте.
Я получу результат?
Мошенники
7fe0851639f430fc2cb7d8110980e7f01e121b0b39e0202cf66750f8ab70fa6b 1-й анализ Оценка риска: 100.00% Факторы: Atm: 0.00% Dark_market: 0.00% Dark_service: 0.00% Exchange_fraudulent: 0.00% Exchange_mlrisk_high: 0.00% Exchange_mlrisk_low: 0.00% Exchange_mlrisk_moderate: 0.00% Exchange_mlrisk_veryhigh: 0.00% Gambling: 0.00% Illegal_service: 0.00% Marketplace: 0.00% Miner: 0.00% Mixer: 0.00% P2p_exchange_mlrisk_high: 0.00% P2p_exchange_mlrisk_low: 0.00% Payment: 0.00% Ransom: 0.00% Scam: 0.00% Stolen_coins: 100.00% Wallet: 0.00% Статус: ready 2-й анализ https://drive.google.com/file/d/1LsdJsSOKR4tMKcx9UyKht4L16QJbolGB/view?usp=sharing
Первый анализ просто гениальный, 100% столен! Вы серьезно? Это наверное значит что я какую то биржу крупную взломал) Но вывел видимо гроши от туда. Я еще раз говорю это какая то ошибка, предполагаю что на кошелек давно была получена какая то копейка не чистая, и из-за этого все битки оказались грязными, но по сути это не так! Ну как столен то может быть если я фиат загонял, если я на вашем же бестчендже много раз менялся, ну что за бред? Второй тоже самое, только там еще даркмаркеты, при том что у меня 90% крипты с обменников. Если вы так задрачиваете то пусть обменники тоже кристально чистые монеты отправляют. Вот посмотрите адекватно, это очевидная ошибка амл чекеров, такого быть просто ну не может, 20% например было бы, тогда я понимаю, можно скинуть на то что вот я от кого то получил грязь, такое хотя бы более вероятнее, чем какие то запредельные цифры. Как может быть столен если я с бинанса выводил, и у меня есть транзы от туда, и никаких претензий ко мне нет от туда. Не взаимозаменяемые монеты одинаковые имеют разную ценность от показателя стороннего ресурса амл чекера) Самим не смешно? Таким как вы я бы лично ввел амл проверку наличных средств и банковских переводов, если хоть 1 рубль попал к вам который имел не чистую историю, все ваши счета блокируются) Как вам идея? Одни какой то бред говорят о том что им биржа пишет, другие свою амл проверку проводят ( 2 сторонних сервиса где я и сам могу заказать проверку ) клоунада
Первые фрики взяли монеты и используют их в своих целях хоть они и "грязные" Если с момента обмена год почти прошел, столен монеты наверное нашли бы своего исходного владельца, чего не ищут то? Потому что они не столен, я в этом не участвовал, верните монеты, или сделайте адекватный KYC, хотя бы до уровня бинанса, еще раз говорю то что просит обменник по сути выполнит только идиот, дело не в деньгах а в принципе. Предоставьте документы о том что вы можете дергать ПД такие, что есть оборудование, защищенность по какому классу? Завтра мои данные украдут а мне куда обращаться? Это даже не ООО рога и копыта, жаловаться кому?
Обменник не совершил обмен 0,02 btc на карту Тинькофф, все подверждающие скрины есть, сказали, что нужно проверить личность, верификация, отправил все им данные по заявке и видеооселфи со всеми данными, что я это я!!! Жду скорейшего решения, поддержка не отвечает,Претензию сниму, как решится вопрос только, иначе я это так просто не оставлю. Администрация bestchange помогите в решение вопроса, заявка от 09.02.2022, номер 168629
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Денис! Данные KYC получены на данный момент проводится проверка присланных Вами данных, поддержка производится исключительно на сайте alfabit.exchange в чате поддержки или через официальную почту сервиса support_exchange@alfabit.org , срок возврата согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5. в течении 180 дней после подтверждения сервисом прохождения процедуры KYC.
Обменник отправил мне адреса хэша на другие кошельки видимо думали я им поверю,после того как я им написал что вы отправили не на тот кошелёк ответили что это письмо было не для меня ,после этого тех поддержка не отвечает на мои письма,не советую не кому обменивать тут свои активы заморозят и не будут отдавать обратно
Ваши активы будут возвращены согласно пользовательскому соглашению п.8.5. После возвращения вы получите письмо с HASH транзакции.
ВНИМАНИЕ!!! Обменник не совершил обмен 0,05 btc на карту Тинькофф, все подверждающие скрины есть, сказали, что нужно проверить личность, верификация, отправил все им данные по заявке и видеооселфи со всеми данными, что я это я!!! Жду скорейшего решения, сказали ждать несколько дней, это кошмар какой то...Претензию сниму, как решится вопрос только, иначе я это так просто не оставлю. Администрация bestchange помогите в решение вопроса, заявка от 08.02.2022, номер 168147
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вопрос не решается до сих пор, администрация обменника будьте добры ускорить процесс, все данные вам прислал, при необходимости могу прислать дополнительные документы, подверждающие личность. Если возникли сложности с переводом, то сделайте возврат, данные адреса крипто кошелька в заявление, + фото, + текстом скопировал его в письме вам, чтобы не было опечаток
Здравствуйте, Максим! Все запрошенные данные получены, сервис работает согласно правилам пользовательскому соглашению П.8.5, данная задача решается, стараемся решить как можно быстрее.
Здравствуйте, Максим! Все запрошенные данные получены, сервис работает согласно правилам пользовательскому соглашению П.8.5, данная задача решается, стараемся решить как можно быстрее.Претензия снята
Не совершают возврат btc, данные верификации подтвердили мои. Изначально обещали в течение часа, а сейчас говорят, что возврат в течение 180 дней. Это ж пол года ждать,вы че?? верификацию подтвердили же. Обещали изначально вернуть в течении часа, писали в чате мне ( есть скрины, переписки с поддержкой, видеозаписи подтверждения) Верните мне мои биткоины. Как изначально мне обещали в течение часа. Как поступят средства, сниму претензию!!! Иначе это обман пользователя. Придётся на многих ресурсах писать эти правдивые отзывы, жду возврата средств, как вы обещали в течение часа. Через чат на сайте уже не отвечают мне, на почте тоже. Начался игнор. Администрации bestchange обменник не возвращает средства!!! Хотя пообещал в течение часа!!!Претензия возобновлена
Данные KYC получены и подтверждены, срок возврата согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5. в течении 180 дней после прохождения процедуры KYC, сервис не нарушает правил пользовательского соглашения. После разморозки вашего депозита Ваши активы будут возвращены.Претензия снята
Ваш консультант в чате обещал в течение часа сделать возврат, будьте добры сделайте побыстрее, ускорьте процесс, сотрудник всё таки сказал, что час придёт и я сниму претензию!Претензия возобновлена
Возврат актива будет произведен по правилам пользовательского соглашения. Ув. администрация Bestchange, будьте добры, вмешайтесь, тк пользователь может бесконечно возобновлять претензию, но это не как не влияет на скорость разморозки депозита. Сервис не отказывается возвращать средства и выполнит свои обязательства перед данным пользователем, согласно правилам пользовательского соглашения П.8.5.Претензия снята
Я вас понял, буду ждать обещанный возврат. Пожалуйста, постарайтесь побыстрее
Внимание!!! Обменник AlfaBit обманывает пользователей,жду обещанный возврат, вы мои данные подтвердили, верификацию прошел давно уже. Написали изначально, что вы мне напишите, как активы будут разморожены. В итоге 18.02.2022 они со своего официального канала телеграма написали мне , что в течение дня сделают возврат. Возврата нет!!! Обменник не отвечает, полный игнор.Претензия возобновлена
Максим, Добрый вечер. Ожидали от вас обратной связи и не дождались. Обратитесь пожалуйста на admin_exchange@alfabit.orgПретензия снята
Я вам написал на эту сейчас почту, больше часа нет ответаПретензия возобновлена
Максим, Хорошо, администратор вам ответит завтра в рабочее время. Мы операторы не решаем такие вопросы. Благодарим Вас.Претензия снята
Обменник заблокировал операцию , с заявлением что транзакция не прошла Амл проверку и нужно пройти верефикацию снять видео фото паспортов и много ещё чего! На все это даётся 48часов ! И это перед самым Новым годом !! И когда этим заниматься ? Специально сделали блокировку перед праздником! А сами биткойны , с кошелка на который был осуществлён перевод , через 25 минут были переведены на другой кошелёк !
Обмен BTC->Тинькоф, сумма для меня значительная. Обмен не заверщается, требуют "Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные." и ещё пунктов 5. Соскамился обменник, очевидно.
[Внимание! На данный момент размещенная информация не подтверждена фактами] Производила обмен, не первый раз. До этого всё было хорошо, никаких претензий сервис к моим заявкам не предъявлял, сегодня купила эфир, но понадобились срочно деньги. Но... видимо не только мне... Но и ребятам с Alfabit, т.к. они заморозили и по факту присвоили мои деньги. Они просят от меня фото паспорта, моё фото, моё видео, те данные с которыми они могут взять хоть кредит хоть что на моё имя, при этом не предоставляя никаких доказательств подозрительности транзакции, а именно п.4.1 Информация от уполномоченных органов о неправомочности владения средствами, п.4.19.1 результаты проверки AML. Что ребятки, кому-то на шубу жене не хватило??? Бог вам судья...
4 декабря заморозили биткоин заявив, что у актива высокий риск, сразу же направил документы для проверки. Сказали ждать рассмотрения. До сих пор жду.
21 ноября проводил сделку, деньги не вернули. На проверку документы отправил, 3 дня молчат.
24 ноября пытался вывести 150тыс.руб. и 100 тыс. руб. через данный обменник, обе заявки отклонили, написали что средства не прошли проверку AML, прислали письмо о верификации, больше ничего не прислали почему и как. Требую вернуть мои средства.
Могут заблокировать ваши средства! Хотел обменять BTC на Тинькофф , перевел на указанный админом кошелек BTC и уже второй месяц ничего не происходит.Видите ли мои средства не прошли их AML проверку. Сказали скоро разблокируют нужны лишь документы для верификации, выслал все сразу и тишина..Поддержка морозится . Сначала говорили что скоро разблокируют,потом сроки увеличили до 90 дней, потом до 180 ! Я не один такой ,почитайте отзывы.По хорошему они ничего делать похоже не хотят. Прошу bestchange принять меры в отношении данного обменника и помочь вернуть мои средства.
Заморозили средства. Поддержка на сайте ничего не объясняет и будто в их обязанности не входит «конструктивный диалог с клиентом». По почте вообще молчанка. Третью неделю что-то там верифицируют, но вероятней всего абсолютно никаких действий по разморозке средств не производится. 40к?!!! - это не мелочь, чтоб плюнуть на ситуацию. Прошу bestchange принять меры в отношении данного обменника и посодействовать возврату монет.
Оформил обмен 16.10.2021 Заблокировали перевод ссылаясь на AML политику. Запросили документы и видеоселфи. Все отправил через несколько часов после получения требования. 19.10.2021 Пишу в поддержку, говорят что ожидают ответа от биржи. На вопрос при чем тут биржа, ответили "ожидайте пожалуйста". 29.10.2021 Пишу в поддержку, опять ссылаются на биржу. На просьбу выплатить средства из резерва, а разблокированные средства оставить - отказ. На просьбу указать номер офиса в "Федерации" - игнор. Ради эксперимента попробовал вывести ту же сумму с того же адреса только через другой сервис - все гуд. В дополнение хочу сказать, что одним и тем же адресом я пользуюсь уже несколько лет. Ввод и вывод средств только через обменники bestchange.ru.
! ! ! Внимание ! ! ! Сервис AlfaBit устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств - политики "Знай своего клиента" (KYC). Будьте готовы что обменник не выплатит вам ничего! Требуя от вас "облегченную верификацию" где они требуют: 1. Ф И О серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицо 2. Номер телефона 3. Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения - полное его название. 4. Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно. Как вам? Сервис ссылается на принятие соглашений и принятий правил обмена! При любом подозрении и непонятном происхождении средств они вправе заблокировать обмен! Не попадитесь на их удочку и не сообщайте свои данные!
Менял ETH на рубли в Сбер, средства были заблокированы. Запросили верификацию с предоставлением полного пакета данных, предоставляя свои фото/видео или скан паспорта. В других обменниках никаких проблем не было.
Попробовал обменять BTC на рубли в тинькофф, в итоге запросили какую-то верификацию с предоставлением полного пакета данных, в чем не могу доверять данному сайту, предоставляя свои фото/видео или сканы паспорта.
Месяц назад собирался обменять 0.39 BTC на наличные. Обменник заблокировал мои средства и запросил документы для верификации. После получения документов обменник стал постоянно кормить завтраками. 3 раза сказали что "сегодня вернем", затем после очередных невозвратов стали просто игнорировать. Админ всячески избегает диалога, может игнорировать сутками. Сейчас ответили что вернут уже не "сегодня", а через 180 дней, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что информация от них каждый день поступает разная, им ничего не помешает через 180 дней сказать что ждать нужно еще 1500 дней. Готов предоставить любые доказательства, все переписки сохранены.
Здравствуйте!!! объясняю ситуацию, перевел средства на обменник, мне обменник их заблокировал и говорит о том что они какие то грязные!!! дело в том что мне отправил их человек долгом и я не понимаю что такое грязные или чистые, обменник не хочет отдавать ни средства ни возврат на карту!!! уважаемый форум помогите в данной пролеме мне
Совершала обмен btc-тинькофф, с моей стороны средства перевелись. Пишу в чат, когда будет выполнена заявка. Мне консультант Андрей отвечает "ждем зачисление монеты". Потом начинает заявлять что я мошенница и что средства заморозились на какой-то бирже. Полный бред. Прошу отменить заявку, так как их верификацию проходить не хочу и нет возможности. Меня тыкают в какие то правила. Мошенники.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.