Обменник

AlfaBit

Здравствуйте, Олег! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 75.8 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Enforcement action - 37.6% Exchange fraudulent - 0.8% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и проверки верификации. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней. Спасибо за понимание!

Здравствуйте, Александр! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 61.9 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Sanctions - 15.3% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Ваша верификация успешно пройдена. Возврат средств осуществляется в течение 48 часов. Пожалуйста, ожидайте завершения операции согласно пользовательскому соглашению (пункта 9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов. (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)). Для получения дополнительной информации, можете обращаться на электронную почту compliance@alfabit.org отдела Compliance, обращения обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Прошло уже более 48 часов. скрины с почты переписки с compliance@alfabit.org готов предоставить администрации bestchange. И не надо снимать претензию.Претензия возобновлена

Александр, напишите нам и оставайтесь на связи с нашей технической поддержкой. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: support_exchange@alfabit.org. Мы будем рады вам помочь!Претензия снята

А вам я могу скинуть скрины переписки с вашей поддержкой. Кроме понимаю ваши переживания и подождать там больше ничего нет.Претензия возобновлена

Александр, всю информацию можете предоставить на электронную почту: support_exchange@alfabit.orgПретензия снята

Вся информация у вас есть. Все правила, я выполнил. И сюда, я написал не просто так. Я не услышал ни в чате ни на почте слов типа "выплатим через час" или "выплатим через 3 часа" только ожидайте. Напишите теперь здесь сколько мне еще нужно ждать. И почему вы нарушаете свои-же правила.Претензия возобновлена

Выплатили. Претензия закрыта.Претензия снята

Александр, Просьба удалить отзыв. Благодарим Вас.

Здравствуйте, Юлия! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 82.8 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Sanctions - 49% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Ваша верификация успешно пройдена. На данный момент необходимо дождаться завершения расследования, актуальную информацию по срокам, Вам предоставил отдел Compliance, на электронную почту указанную в заявке. Для получения дополнительной информации, можете обращаться на электронную почту compliance@alfabit.org отдела Compliance, обращения обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/rVwYzW ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу не закрывать мою претензию, пока мои денежные средства не будут возвращены! Хочу отметить, что я предоставила всё, что от меня требовалось: фотографии, видео, заявление, — причём сделала это сразу после блокировки. Мой платёж был безопасным, я выполнила все требования оперативно, однако в ответ получаю лишь шаблонные сообщения. Такое отношение не только не решает проблему, но и серьёзно ухудшает моё финансовое положение. Я до сих пор не понимаю, на каком основании мои средства называют санкционными. Если кто-то допускает ошибки или пропускает сомнительные транзакции, почему я, добросовестный пользователь, должна за это отвечать? Хочу отметить, что "Альфа Бит" не имеет права присваивать мои деньги, так как они мне принадлежат. Требую от "Альфа Бит" вернуть мои средства, которые были у меня украдены. Это мои деньги, и я доказала их законность, выполнив все правила, установленные обменником.

Санкции 45.6% Биржи с лицензией 54.2% Платежные системы 0.1% Риск санкции появился в начале декабря, адрес гарантекса за 2022 год внесли задним числом.

Здравствуйте, пользователь! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 84.9 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Sanctions - 44.1% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и верификацию Вы уже прошли. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Где вы нашли риск 84.9%? Через crystal риск 61.8% и все из-за одной транзакции через Гарантекс в 2022 году (можно легко проверить по списку транзакций их там не много)! Адрес гарантекса попал в список санкций только сейчас, в начале декабря его еще там не было и данный обменник спокойно менял средства! Под санкции попал гарантекс, каким образом мои активы имеют высокий уровень риска, тем более там всего лишь одна транзакция?Претензия возобновлена

AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: compliance@alfabit.org. Напоминаем, что поступившая информация на электронную почту отдела Compliance обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)Претензия снята

Почему вы ссылаетесь на обменник? Они что угодно вам напишут, в том числе и их же правила придуманы ими. У вас изначально не должно быть доверия к обменнику ведь? Если в правилах они напишут ждите 360 дней, вы тоже будете писать — при обмене вы согласились с их соглашением? Тот же риск непонятно как и чем они проверили, по логике он не мог ни откуда появиться, если они же производили обмен еще две недели назад и новых переводов с кошелька не было. По указанной почте, они отписываются общими предложениями и пишут ждите, вот и весь их ответ. Почему если вы мониторинг обменников вы сами не проверяете претензии пользователей, не смотрите риск и не ставите под сомнение AML правила обменника и их соглашение? Вы можете проверить по адресу кошелька риск и посмотреть список транзакций, я могу вам его написать.Претензия возобновлена

Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через чат поддержку на сайте. Мы всегда готовы помочь.Претензия снята

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо за ответ. Все данные для KYC были отправлены, в том числе видео. Обменник написал ждите 30 дней.

Здравствуйте, Артем! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 61.4 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Gambling - 0.3% Illegal Service - 18.6% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Жду полный AML отчёт на почту, мои средства идеально чисты, об этом говорит сервис, на котором я делал AML проверку.

Артем, AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: compliance@alfabit.org. Напоминаем, что поступившая информация на электронную почту отдела Compliance обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)

На почту написал, жду от вашего отдела отчёт, как будет отчёт, сниму претензию. Сейчас нет доказательств, что деньги грязные, пока не увижу отчёт, поэтому и будет претензия.

Артем, в рабочи часы (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)) отдел Compliance, пришлет Вам AML отчет на почту указанную в заявку.

Сниму претензию в рабочее время с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 после получения отчёта, от вашего отдела Compliance.

Прислали отчёт ввиде текста, без каких либо ссылок на сервис проверки, тем более данные из ответа здесь, не соответсвую данным которые указаны в письме. Просьба администрации мониторинга присоединиться к данной проблеме.

Артем, AML - отчет Вашей транзакции уже предоставлен отделом Compliance, на почту указанную в заявке. Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange.

Отчёт был представлен в формате PDF без каких либо доказательств, я могу предоставить вам такой же отчёт. Предоставьте нормальный отчёт, с ссылкой на сервис. Все, что вы мне скинули это полный бред. Прощу администрацию bestchange помочь в решении вопроса.

Артем, Напоминаем, что от Вас требуется предоставить полный перечень запрашиваемых документов на электронную почту отдела Compliance compliance@alfabit.org. Информацию по AML отчету Вам предоставили на электронную почту указанную в заявке.

Ваши действия необоснованны, предоставьте доказательства.  Если реальных доказательств не будет, буду вынужден решать вопрос в правовом поле, с подключением к данному вопросу органы власти, таких как Роскомнадзор, прокуратура РФ, прокуратура Киргизии. Вы предоставляете услуги для граждан РФ, соблюдайте пожалуйста законы данной страны.

Артем, Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для ускорения возврата активов необходимо Вас выполнить требования по верификации KYC, отправленные Вам отделом Compliance. AML Вашей транзакции Вам предоставили.

Вы удерживаете мои средства незаконно. Тем самым вы нарушаете закон, верните средства туда откуда они пришли или по реквизитам в заявке на обмен. В противном случаее я буду вынужден обратиться в органы власти, упомянутые выше. Так-же я не обязан предоставлять вам свои персональные данные, там более снимать себя и свой паспорт на камеру.

Артем, без предоставления запрошенной информации, отдел Compliance, не начнет процесс рассмотрения возврата активов.

Хорошо, ждите блокировки от РКН на территории РФ. Доказательств вы никаких не прислали, соответственно ваши действия являются мошенничеством.

Артем, отчет AML проверки отдел Compliance предоставил Вам на почту указанную в заявке. Теперь Вам требуется пройти верификацию согласно пользовательскому соглашению с которым Вы согласились до начала обмена.

Ваш отчёт сфальсифицирован и не имеет никаких доказательств, это просто текст в PDF формате. Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, Вы получили список запрошенной информации от отдела Compliance. Как только предоставите запрошенную информацию, запустится процесс рассмотрения возврата активов.

Вы не предоставили основания, согласно которым вы можете запрашивать данную информацию. Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, основания для проверки и перечень запрашиваемой информации отделом Compliance указаны в соответствующем пункте Пользовательского соглашения, с которым Вы согласились перед началом использования наших услуг.(пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, Вся информация по AML отчету направлена отделом Compliance на почту указанную в Вашей заявке. Так же хотим сообщить, что согласно пользовательскому соглашению (пункта 4.13. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), с которым Вы согласились перед началось создания заявки, вы даете свое согласие на обработку персональных данных. Ждем от Вас прохождения верификации.

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Уважаемый пользователь! Вам предоставлен AML отчет отделом Compliance. Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей. Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что от Вас требуется прохождение верификации KYC. По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться на почту отдела Compliance: compliance@alfabit.org.

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, Цитата: Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет Скажите, как вы это определили? Укажите сервис где вы проводили проверку и предоставьте скрины. Благодарим Вас.

Добрый день, Артем. Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, Illegal service и другие. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. На данный момент обменный пункт ожидает от Вас дополнительную информацию. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Павел! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 50.9 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Enforcement action - 0.3% Sanctions - 21.3% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Все детали транзакции с AML анализом переданы администрации мониторинга!

Здравствуйте, Андрей! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 93.7 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Dark Market - 89.4% Gambling - 0.1% Sanctions - 1.7% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Андрей, если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту compliance@alfabit.org службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.

Андрей, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Верификация давно пройдена, данные для возврата давно отправлены. Мне пишите отписки, про 30 дней! Мне на почту пишите мои риски Высокий риск:   •  Dark Market  -  42.4% Здесь у вас другие данные, сами сочиняете? Вы ***! Я буду писать в прокуратуру кыргызской республики и роскомнадзор рф! И закроют вашу лицензию! Пусть разбираются!

Здравствуйте, Александр! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 20.5 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Enforcement action - 2.1% Exchange fraudulent - 0.6% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Просто *** обменник, тупо *** у людей требуя пройти AML, понятно что ни какой *** это не будет делать, там разве что *** не требуют.

Претензия не связана с AML, хоть я и не согласен, т.к. монета чистая. Претензия на то, что раскрывают данные клиентов. Будьте аккуратны!

Здравствуйте, Artem! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 16.5 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Mixer - 11.3% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: возвраты отправленные на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). По вопросам прохождения верификации обращайтесь в поддержку через онлайн-чат или по электронной почте: support_exchange@alfabit.org. Спасибо за понимание!Претензия снята

Данные проверки амл не предоставляют Просят видео с паспортом паспорт и тд и тп.

Ни какой информации по этому обменнику нет Ни адреса ни инн вообще не чего.

Мало того они подтверждают адрес регистрации по этим фото Письмо из банка (не старше 3 мес.) Банковская выписка (не старше 3 мес.) Платеж по ипотеке или расчетная книжка (не старше 3 мес.) Счет за домашний телефон, интернет или ТВ (не старше 3 мес.) Счет за воду, электричество или газ (не старше 3 мес.) Другая коммунальная организация (не старше 3 мес.) Письмо или уведомление из государственного учреждения (не старше 3 мес.) Свидетельство о регистрации избирателя (не старше 3 мес.) Справка о налогах (не старше 3 мес.) Листы временной регистрации, аффидевит, свидетельство о регистрации ТС (не старше 3 мес.) Где это вообще взять не понятно.

Это я должен бежать в банк или куда то еще Электронный вид им не подходит.

Здравствуйте, Галина! Мы тщательно проанализировали Вашу претензию и хотим обратить внимание на следующие важные моменты. Оставленный отзыв, был отправлен с электронной почты, которая не соответствует данным, указанным в прикрепленной заявке к отзыву. Это свидетельствует о том, что отзыв либо был сделан с некорректной информацией, либо несёт характер спама с целью опорочить честь сервиса. В связи с этим, ответственность за предоставление достоверной информации лежит на стороне отправителя. В данном случае неверные данные привели к невозможности дальнейшего рассмотрения данной претензии.Претензия снята

Уважаемая Администрация подтверждение отзыва не приходило на почту *** по этому написал с другой почты.Претензия возобновлена

Галина, Ваше обращение не соответствует фактическим данным. Финансовая претензия была отправлена с электронной почты, которая не связана с указанной заявкой. Мы просим Администрацию мониторинговой площадки рассмотреть данный отзыв как попытку дискредитировать репутацию обменного пункта. Также готовы предоставить все необходимые материалы, касающиеся данной претензии. Если Вы являетесь владельцем заявки, напишите отзыв с правильной почты. Спасибо за понимание.Претензия снята

Отправляя подтверждение регистрации квитанцией на ком услуги не проходит подтверждение Исходя из всего предполагаю что данный обменник отчуждает мои средства.

Претензия отправлени с другой почты по той причине что подтверждение не пришло на ту почту.Претензия возобновлена

Они не дают пройти верефекацию.

Верефекация пройдена средства не возвращены Прошу Администрацию мониторинга не допускать снятия притензии до возврата средств.

Галина, все верификации проверяются службой безопасности в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

Средства не возвращены по этому претензия не может быть снята.

График сб не схожий с работой обменника не повод снимать притензию так как средства не возвращены.Претензия возобновлена

Галина, информация о работе отдела службы безопасности указана на сайте в разделе "Контакты"(https://alfabit.org/ru/ecosystem/contacts) На данный момент необходимо дождаться завершения проверки верификации.Претензия снята

Мне не интересует ваши графики Средства не возвращены а соответственно притензию снимать не буду до разрешения данной ситуации.Претензия возобновлена

Так же вы не предоставили юридической информации о своей компании Вы не предоставили ссылку на проверку где показан риск По сути вы просто заморозили средства.

Галина, информация о сроках блокировки указана в нашем Пользовательском соглашении в пункте 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Также хотим отметить, что все данные находятся в открытом доступе и опубликованы на нашем официальном сайте (https://alfabit.org). Мы придерживаемся политики прозрачности и предоставляем пользователям полную и актуальную информацию о работе сервиса. Наш сервис не скрывает никаких сведений. Рассмотрение возврата активов возможно только после проверки службой безопасности верификационных данных.Претензия снята

Здравствуйте, Денис! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 99.9 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: • Stolen Coins - 100% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Я проверял свои средства и переводил только в вашем сервисе вам, я хочу чтобы вернули мне обратно мои средства, вы заморозили мои деньги, я не хочу больше пользоваться вашим сервисом.Претензия возобновлена

Денис, Ожидаем от вас прохождения верификации. Также наш сервис готов предоставить всю необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что для ускорения процесса рассмотрения возврата активов просьба направить всю необходимую информацию на электронную почту службы безопасности. Обработка запросов осуществляется сотрудниками службы безопасности в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

****.

Здравствуйте, Михаил! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 61.7 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: • Enforcement action - 31.5% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и проверки верификации. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Здравствуйте, Михаил! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 77.8 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Dark Market - 38.2% Enforcement action - 0.4% Illegal Service - 0.1% Mixer - 0.1% Sanctions - 8.2% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Добрый день с правилами сервиса я ознакомлен, данное обращение опубликовано мной для улучшения сервиса так как технически долго происходит ответ.

Здравствуйте, Мирослава! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 72.1%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: • Illegal Service - 25.4% • Sanctions - 0.4% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/zaj3sY ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Клиент! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 39.4%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: • Gambling - 0.1% • Sanctions - 12% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

А какое мне дело до ваших категорий? Вы в них что угодно можете написать. Что такое "sanctions 12%"? В чем здесь мое нарушение? И во вторых, вы по какой юрисдикции действуете? Ваш юридическсий адрес где? На сайте не указан. AML используется в Евросоюзе, вы судя по всему не имеете отношения к Евросоюзу. Пользовательское соглашение С КЕМ? Кто сторона соглашения кроме клиента? Как может проводить поверку тот, кого даже не удается идентифицировать.

"Сумму отправляемых активов и валюту; Адрес, с которого осуществлена отправка; Адрес кошелька, на который была осуществлена отправка; Хеш транзакции; Источник происхождения средств; Дата и подпись. 3. Запишите видео себя в хорошем качестве без прерываний и пауз, озвучивая отчетливо следующие данные: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность; Название нашего сервиса и дату видеозаписи; Номер заявки и дату ее создания; Покажите кошелёк/счёт/" Вы кто вообще есть чтобы у меня непонятно с чего такую информацию запрашивать. Я обращаюсь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Предоставьте пожалуйста свои реквизиты: точное наименование компании, юридический адрес. Мне нужно знать, кто меня проверят и имеет ли право, в том числе на обработку персданных. С кем заключено "пользовательское соглашение". Кроме того, мне нужно подать заявление властям, для этого мне нужны реквизиты лица/компании, удерживающего мои денежные средства. Прошу предоставить свои данные в течение одного рабочего дня.Претензия возобновлена

Клиент, Напоминаем, что, используя наш сервис, Вы согласились с условиями Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), а также с нашими AML/CTF и KYC политиками (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy). Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей. Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что от вас требуется прохождение верификации KYC. По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться на почту службы безопасности: compliance@alfabit.org.Претензия снята

Вы отказываетесь предоставить свою юридическую информацию? Наименование компании и юридический адрес? "Наша система" — это ЧЬЯ система? С КЕМ заключено "Пользовательское соглашение"? Сообщаю, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена правоохранительным органам.Претензия возобновлена

KYC у меня пройдена.

Клиент, ожидайте проверки верификации и возврата активов.Претензия снята

А зачем мне чего-то ждать, если я ничего не нарушал. Ваша проверка выполнялась без законных оснований. И я еще должен ждать. Судя по жалобе выше, вам реально в ближайшее время наручники наденут, видимо хотите ускорить.Претензия возобновлена

Клиент, возврат средств осуществляется в течение 48 часов. Пожалуйста, ожидайте завершения операции согласно пользовательскому соглашению (пункта 9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов.)Претензия снята

Если в течение двух часов не получу возврат, буду вынужден обратиться в прокуратуру Кыргызской республики. Полагаю на этом ваша деятельность прекратится, по крайней мере по этой лицензии.Претензия возобновлена

Клиент, Благодарим Вас за понимание.Претензия снята

Готовим обращение в Роскомнадзор РФ, кроме кыргызской прокуратуры. Получите блокировку сайта на территории РФ, как минимум.Претензия возобновлена

Клиент, При создании заявки вы были ознакомлены с пользовательским соглашением и дали согласие на него. Все полностью в рамках регламентов и правового поля.Претензия снята

Ну это вы так считаете что в рамках правового поля. А считает Роскомнадзор РФ и Прокуратура РК мы скоро узнаем.Претензия возобновлена

Вернули, возможно боятся прокуратуру кыргызстана и роскомнадзор РФ (?)Претензия снята

Клиент, Возврат активов произведен, и хэш транзакции был отправлен вам на почту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам в онлайн-чат на сайте или написать на нашу почту support_exchange@alfabit.org.

Здравствуйте, Dj! Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 38.3%). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Illegal Service — 25.4%. Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Влад! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 77.5%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Sanctions — 32.2%. Gambling — 1.2%. Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность была описана и отправлена на почту указанную в заявке, а так же в чат специалистами поддержки. Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Процедуру верификации прошел еще в тот же день (05 декабря) Данные для возврата так же отправил на почту. У вас на бестчендже сегодня (8 декабря) так же была претензия с проверкой aml https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html?review=3024784, которую вы уже решили. Хотя сегодня выходной и якобы СБ не работает. Так почему же мой вопрос от 05 декабря до сих пор не решили?Претензия возобновлена

Влад, На данный момент необходимо дождаться завершения проверки Вашей верификации. Если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту compliance@alfabit.org службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.Претензия снята

Прилагаю текст ответе тех. поддержки: Мы техническая поддержка обменного сервиса. А не служба безопасности по возвратам или вопросам по верификации. Обращайтесь на почту, пожалуйста. Даже не указывают куда и на какую почту обращаться и не помогают разобраться.

Здравствуйте, Кирилл! Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 68%). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска: Sanctions — 10.1%. Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность действиий Вам были описаны и отправлены на почту указанную в заявке, а также в чат поддержки. Обратите внимание: все запросы, отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Спасибо за понимание!Претензия снята

Я согласен с AML политикой и не спорю. Претензия именно в том, как вы решаете вопрос. Ваша тех поддержка постоянно снимает с себя ответсвтенность, служба безопасности просит одно и то же действие снова и снова, например, пройти KYC — я его уже прошел! Как я могу повторно его пройти? Вы нисколько не помогаете своим пользователям, как я уже говорил, техподдержка просто снимает с себя ответсвтенность! У меня негативные впечатления от сервиса.Претензия возобновлена

Решили вопрос!Претензия снята

Кирилл, для решения вопросов, связанных с AML-кейсами и верификацией, необходимо обращаться исключительно по электронной почте: compliance@alfabit.org. Данная информация была направлена Вам в письме на адрес, указанный в Вашей заявке. Также уведомляем Вас, что верификация успешно пройдена, и активы возвращены. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте: support_exchange@alfabit.org. Спасибо за понимание!Претензия возобновлена

Возврат активов произведен.Претензия снята

Верификация пройдена успешно, средства заморозили на 180 дней. Не рекомендую.

Здравствуйте, Алена! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 68.5 % Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Dark Market - 19.1% Enforcement action - 0.6% Mixer - 5.4% Sanctions - 20.2% Stolen Coins - 2.5% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация успешно завершена, благодарим вас за предоставленную информацию. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ). Проверка может занять до 180 дней в зависимости от сложности случая и объема необходимой информации. Все действия выполняются строго в рамках законодательства и нашей политики. С момента прохождения верификации вам осталось ожидать 180 дней.

Прошу администрацию помочь в решении проблемы.

Здравствуйте, Сергей! Для решения вашей проблемы необходимо обратиться в нашу службу технической поддержки. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: support_exchange@alfabit.org. Мы будем рады вам помочь!Претензия снята

Написал в чат.

Жду перевода.Претензия возобновлена

Сергей, оставайтесь на связи с технической поддержкой в онлайн чате.Претензия снята

Там ничего нового, жду.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, просим Вас ожидать когда завершится проверка Вашей заявки. Ответ ожидайте в онлайн-чате на сайте.Претензия снята

Ожидаю, в чате ничего нового, напишите тут как что то изменится.Претензия возобновлена

Администрация, отреагируйте пожалуйста, это жопа какая то, ни рпщу такого небыло, совершенно необаснованная задержка, подозрение создали, еще заявку неуспел создать, еще рдин пользователь с такой же проблемой, торомозите обменник, скамятся.

Жесть банальный ежедневный обмен превратился в ***, бывает, люди внимание не меняйте, в других обменниках занимало все про все 10 минут, тут все понятно...Не хотят менять... ***.Претензия снята

Ждем.Претензия возобновлена

Сергей, ожидаем, от вас ответа в чате технической поддержки на сайте.Претензия снята

Все ответы отправил. Не меняйте люди ***

***Претензия возобновлена

Сергей, Сергей, мы запросили у Вас информацию по возврату, которую необходимо предоставить на почту compliance@alfabit.org. На данный момент от Вас нет письма.Претензия снята

Прошу еще раз администрацию блокировать обменник до разрешения ситуации.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь! Вы не отвечаете нам в чате поддержки и не присылаете запрошенную информацию на почту.Претензия снята

Проверьте, отправил на почту compliance@alfabit.org.Претензия возобновлена

Сергей, активы возвращены.Претензия снята

Ну вроде и да а вроде и нет, отправлено было 503 trx пришло 500, не критично... но все же.Претензия возобновлена

Сергей, Хэш возврата отправлен на почту указанную в заявке. По дополнительной информации можете обратиться к нам на почту: support_exchange@alfabit.orgПретензия снята

Да, в хэше отправили 500 а не 503.Претензия возобновлена

Сергей, Напишите нам на почту support_exchange@alfabit.org или в онлайн чат на сайте для оперативной связи.Претензия снята

Проходя проверку AML на MineAML, проблем не выявлено. Могу предоставить пруф. Риск заключается в обмене на обменнике без лицензии. Прошу администрацию Bestchange посмотреть данный кейс, и попросить УВАЖАЕМЫХ представителей данного обменного пункта отремонтировать.

Обменивал всё время толкьо через Bestchange, я думаю тут нет обменников без лицензии, могу предоставить чеки о всех обменах и полученных средствах с них. По-моему Альфа бит просто трусит бабки с людей. Я отрицаю факты проверки AML и считаю их неправильными.

Здравствуйте, Степан! На текущий момент необходимо дождаться завершения расследования. В соответствии с пунктом 8.6 нашего Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваш обмен будет приостановлен на срок до 180 дней, в течение которого будет проводиться расследование. Мы ожидаем информацию от регуляторов и надзорных органов. По окончании данного срока рекомендуем обратиться к нам для получения дальнейших указаний.Претензия снята

Здравствуйте, Andrei! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 32.8 % Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Enforcement action - 0.4% Gambling - 0.5% Sanctions - 0.1% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства. Также обращаем Ваше внимание, что почта указанная при создании заявки является единственным идентификатором личности владельца заявки. Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.Претензия снята

Верните мне мои средства на адрес кошелька с которого вы получили, вы пол дня игнорируете мои сообщения, требуете проверку KYC! Просто верните мне мои средства! вы их заморозили незаконно! Верните мои деньги! уважаемая администрация площадки bestchange.ru, прошу повлиять на них, я пользуюсь вашим сервисом много лет, и ни разу не было проблем, этот сервис удерживает мои средства и отказывается возвращать! я хочу просто вернуть их! пусть они вернут на тот же кошелек с которого их получили. пожалуйста администрация повлияйте на них.Претензия возобновлена

Andrei, Возврат активов произведен, и хэш транзакции был отправлен вам на почту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам в онлайн-чат на сайте или написать на нашу почту support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь!Претензия снята

Здравствуйте, Бекхан! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 87.1% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Dark Market - 38.6% Gambling - 0.2% Mixer - 1.2% Sanctions - 3.5% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.Претензия снята

Более опытные подскажите они вообще вернут деньги?

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions: https://bc.to/HlPQ4r В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Мадонна! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 79.7% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Dark Market - 44.5% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. Обратите внимание, что отправленная вами информация на электронную почту службы безопасности обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.

Здравствуйте, Дворф! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84.2% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Dark Market - 17.3% Enforcement action - 0.3% Gambling - 0.1% Mixer - 0.4% Sanctions - 9.6% Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.Претензия снята

Я проверял транзакцию, в AML-боте транзакция практически безопасна 30%, в MineAML безопасная, вообще меньше 15%. В AML-боте suspicious sources: Unnamed service 100% У вас же на сайте указано, что данная категория (unnamed service) относится к среднему уровню риска, что данная категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций. А вы мне пишите про высокий риск и 84,2%Претензия возобновлена

Дворф, Отчёт о проверке AML будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке. В отчёте будет содержаться информация о выявленных отметках высокого риска. Наш сервис также готов предоставить необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю требуемую информацию на электронную почту службы безопасности compliance@alfabit.org. Обработка данных производится сотрудниками службы безопасности в рабочее время: Пн-Пт с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

Отправляйте на почту, жду. Также готов предоставить информацию по транзакции Администрации BestChange.Претензия возобновлена

Дворф, на Вашу электронную почту указанную в заявке отправлен AML отчёт и инструкции, а так же формат для предоставления необходимой информации для верификации. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом и предоставьте запрашиваемые данные. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте compliance@alfabit.org. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

Так в вашем же отчете указаны низкие риски. Сбросил вам так же отчет в письме. Ждем сотрудника площадки для дальнейших разбирательств.Претензия возобновлена

Дворф, Дворф, служба безопасности ознакомится с предоставленной Вами информацией. Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней. Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Натали! Просьба обратиться в техническую поддержку через чат на сайте или на нашу почту support_exchange@alfabit.org и мы будем рады проверить Вашу заявку и помочь разобраться в ситуации. Спасибо за пониманиеПретензия снята

Не стоит. я специально перевела по минимуму что показать людям чем вы занимаетесь. вы нелегальный обменник. так что к проверкам AML и KYC вы неимеете ни какого отношения и не имеете права относится к ним. вы пользуетесь нелегальным кошельком Electrum и делаете обмен на банковские карты с дропов карт. полность незаконные действия подходящие под статью отмывание денег и спонсирование тероризма.Претензия возобновлена

Натали, просим вас обратиться в чат технической поддержки по вашей заявке. Мы предоставим актуальную информацию о её статусе. Спасибо за понимание!Претензия снята

Перед кем я должна отчитываться и верефецироваться? перед кошельком Electrum? не смешите.Претензия возобновлена

Натали, Вам нужно обратиться в чат или на почту службы поддержки для получения актуальной информации. Выполните это условия для скорейшего решения вопроса по заявке.Претензия снята

Мне не нужно с вами общаться. я не вижу смысла. можете решить проблему сами без моего участия. просто сделайте свои обязательства.Претензия возобновлена

Натали, Без обращения к нам мы не сможем помочь решить Ваш вопрос.Претензия снята

На support_exchange@alfabit.org вы все равно не отвечаете. и еще раз повторяю — перед кем я должен пройти проверку например для возврата? перед кошельком Electrum?Претензия возобновлена

Натали, Вам было отправлено письмо с руководством по данной заявке. Если письмо к вам не поступило в папку "входящие", просим посмотреть в папку "Спам".Претензия снята

Здравствуйте, Сервис (Рога и копыта)! Мы тщательно проанализировали Вашу претензию и хотим обратить внимание на следующие важные моменты. Оставленный отзыв, был отправлен с электронной почты, которая не соответствует данным, указанным в прикрепленной заявке к отзыву. Это свидетельствует о том, что отзыв либо был сделан с некорректной информацией, либо несёт характер спама с целью опорочить честь сервиса. В связи с этим, ответственность за предоставление достоверной информации лежит на стороне отправителя. Если у Вас возникли дополнительные вопросы или необходима помощь с уточнением информации, мы всегда готовы оказать поддержку и ждём ваше обращение на электроную почту support_exchange@alfabit.org. Однако в данном случае неверные данные привели к невозможности дальнейшего рассмотрения данной претензии.Претензия снята

Заявка создавалась на одноразовую почту во избежания спама, об этом вам указывали в письме на ваш почтовый ящик. Тщательнее анализируйте, анализаторы с вас о Бога. Это опять доказывает о вашем отношение к работе и для чего это всё. Прошу предоставить мне и администрации bestchange данные aml проверки.Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта) , отчёт о проверке был отправлен на электронную почту, указанную в заявке. К сожалению, на данный момент мы не можем предоставить его Вам напрямую, так как Ваша верификация ещё не завершена, и Вы не являетесь заявителем по данной заявке. Администрации мониторинга будет предоставлена вся необходимая информация. Для ускорения процесса возврата активов, просим Вас направить всю запрашиваемую информацию на почту службы безопасности.Претензия снята

Вышлите мне в личный кабинет на вашем сайте или доступ к личному кабинету тоже не является доказательством? Вам на почту были отправлены все необходимые скриншоты. Что вы мне голову дурите? Я не понимаю куда смотрит администрация bestchange? Судя по вашим отзывам это нормальная практика по отъему у средств у населения.Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта), мы понимаем Ваше беспокойство и хотим напомнить, что процедура верификации и AML-проверки — это обязательные меры, направленные на обеспечение безопасности операций и соблюдение международных требований. Эти процедуры проводятся для защиты всех пользователей нашего сервиса, включая Вас, от возможных мошеннических действий. Касательно использования одноразовой почты: мы уважаем Ваше желание обеспечить конфиденциальность, однако для завершения верификации и корректного предоставления отчёта о проверке мы должны убедиться, что взаимодействуем с владельцем заявки. Пожалуйста, завершите процесс верификации, чтобы мы могли предоставить все необходимые документы напрямую. Также напоминаем, что Администрация мониторинга BestChange получает от нас все необходимые данные для рассмотрения Вашей претензии. Мы готовы помочь Вам в любом вопросе, связанном с безопасностью и возвратом активов. Просим Вас направить все требуемые документы и информацию на почту службы безопасности. Как только все условия будут выполнены, мы сможем продолжить процесс. Надеемся на Ваше понимание и ждём дальнейших шагов с Вашей стороны.Претензия снята

Звучит как шаблонный анекдот! Мы создадим вам проблему в которой поможем вам разобраться. Прошу Администрацию bestchange исключить данных мошенников из списка мониторинга. проблема является постоянной, судя по отзывам люди ждут свои деньги по 3 месяца, в конечном итоге напишут — "Служба безопасности не пропускает Вас по Вашим данным. К сожалению, служба безопасности не разглашает нам причины блокировки."Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта) , напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy). На данный момент мы ждём от вас запрошенную информацию для верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Anonim! Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указан формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации. Напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).Претензия снята

Да но не каких писем я не получал от вас на почту! сообщил это вашему онлайн сапорту которому все по барабану! прекратите лгать это первое и займитесь работай верните людям деньги которые вы удерживаете!

Здравствуйте, Ильфат! Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указаны формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации. Напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).Претензия снята

Здравствуйте, Герман! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 29.8% • Enforcement action - 0.6% • Gambling - 0.1% • Illegal Service - 0.1% • Mixer - 1.4% • Sanctions - 14.5% • Stolen Coins - 0.2% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. Специалист службы безопасности обрабатывает запросы в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может незначительно увеличиваться в периоды высокой загрузки. На данный момент вам была отправлена новая ссылка для прохождения верификации. После успешного прохождения верификации, сообщите об этом на почту compliance@alfabit.org