На Главную
Обменник
AlfaBit
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 18611
Заморозили 1000 лайткоинов на 8 миллионов рублей, средства ваши проверяем, служба проверки с понедельника работает, а сейчас ночь с пятницы на субботу. Ничего себе фокусы! Деньги кидал на счет на их "Бирже"
ID операции ***.
Здравствуйте. Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, а также с пользовательским соглашением. Время работы Compliance отдела Пн-Пт, с 10 до 20 UTC+3, однако мы сделаем все возможное, чтобы предоставить Вам информацию в ближайшее время. Если у Вас остались вопросы, или Вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат поддержки на сайте или по электронной почте: support@alfabit.org.Претензия снята
Заявка №*** Приостановленна Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC). Переводил 3300 doge Верификацию личности прошел час назад, написал на почту, но никакого ответа не получил. Был обмен Doge на рубли, монеты не могли не пройти проверку, так как были получены с майнинга. Ранее много раз выводил с помощью этого обменника с этого же кошелька, проблем не было. Сегодня начались какие-то надуманные проверки. Верните мне мои монеты!
Здравствуйте, Marat. Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. На данный момент Вам необходимо дождаться выполнения возврата средств. Максимальный срок до 48 часов, но обычно возврат происходит намного раньше. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support@alfabit.org.Претензия снята
Давно пользуюсь данным обменником, всегда все было хорошо, вчера делал обмен, заблокировали мой перевод по причине "В ходе проверки Вашей заявки на соответствие требованиям AML было установлено, что Ваши активы имеют повышенный уровень риска, направляем Вам ссылку для прохождения верификации KYC" Проверка транзы показала риск ниже среднего, повышенных рисков не обнаружено, до этого им отправлял с этого кошелька и проблем не было. На сайте у них нет не какой инфы о допустимом % рисков по AML, обменник заставляет проходить верификацию и то только для того чтобы рассмотреть возможность возврата средств, т.е. не факт что мне еще вернут мои деньги. Просто осуществить возврат как многие обмены делают, отказались. В интернете куча негативных отзывов о данном обмене, с такой же ситуацией и даже после верификации люди не получают свои деньги, т.к. обменник придумывает новые и новые причины. Подумайте прежде чем тут менять, вы можете остаться без средств.
Здравствуйте, Дмитрий, Перед использованием нашего сервиса, Вы согласились с условиями Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/docs/agreement), а также с нашими AML/CTF и KYC политиками (https://alfabit.org/ru/docs/aml_policy). Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей. Напоминаем, что от вас требуется прохождение верификации KYC. По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться на почту службы безопасности: compliance@alfabit.org.Претензия снята
У вас на сайте нет никакой информации о том какие транзакции с какими рисками допустимы, еслиб данная инфа была я бы не осуществлял перевод, вы водите клиентов в заблуждение. Предоставьте информацию о том какие риски допустимы. Вы мне пишете что транза имеет высокий риск, это вранье, по AML проверке риск ниже среднего.Претензия возобновлена
Дмитрий, просим Вас обратиться на почту: compliance@alfabit.org. Режим работы отдела: Понедельник – пятница, с 10:00 до 20:00 (UTC-3). Специалисты предоставят Вам развернутые ответы на все вопросы. Благодарим за понимание!Претензия снята
Я уже обращался. ответов не получил.Претензия возобновлена
Уважаемый клиент, Наши коллеги из отдела Compliance уже направили вам на почту все необходимые инструкции. Выполните требования, указанные в письме. К сожалению, без прохождения верификации KYC возврат средств невозможен.Претензия снята
Вопросы к очень не компетентной поддержке. Так как они запросили "дополнительную проверку моих средств" Ответа от поддержки сколько это времени — нету. На просьбу какой пункт либо подтверждения что это биржа запросили проверку — тоже нету. Спустя 4 смс, поддержка просто начинает игнорить.
Деньги никто так и не возвращает!
Больше всего интересует, почему этот обменник находится на площаке "бестчендже" Если спустится ниже — таких отзывов куча.
Здравствуйте, Алан. Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. На данный момент Вам необходимо дождаться выполнения возврата средств. Максимальный срок до 48 часов, но обычно возврат происходит намного раньше. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.
Обмен не состоялся! Якобы по причине Aml, хотя у транзы рисков нет. Пруфы предоставлять не хотят. Возврат средств ожидаю уже целые сутки! Поддержка отвратительная! Обходите стороной!
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. На данный момент Вам необходимо дождаться выполнения возврата средств. Максимальный срок до 48 часов, но обычно возврат происходит намного раньше. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.
Делал обмен Litecoin рубли за заявку приостановили попросили верификацию эту унизительную процедуру я не собираюсь проходить! Доказательства предоставить отказались и по факту украли деньги в возврате отказано! Замкнутый круг! Любой человек который делает обмен может попасть на эту мошенническую схему!
К сожалению на других ресурсах пишут то тоже самое! Что это у них постоянная практика! По факту обменной сервис предоставляет услугу если его что-то не устраивает в транзакции он может отказать в услуге а не воровать деньги! Эти средства ему не принадлежат он не имеет права имя распоряжаться по своей воле и желанию!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Решила воспользоваться данным обменником и сделать вывод маленькой суммы с LTK на банковскую карту. Мало того что средства не были зачислены на карту, так еще Приостановили операцию «Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC)».. уже больше суток мне мурыжат голову, ни возврата, ни зачисления! теперь заставляют проходить верификацию, которую невозможно пройти! а не требуют все паспортные данные, документ подтверждающий место проживания! это выходит на грань абсурда! я не обязана выдавать все личные данные, и так достаточно дано! даже в этом случае любой документ который я не предоставила бы, требуют чуть ли не квитанции об оплате мной квартплаты не позднее трёх месяцев! она оплачивается не мной. они дают заведомо невыполнимые условия для верификации! верните мне мои чёртовы 4000 руб! в первый раз такое вижу от обменника. Мне нужны мои деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Юлия, Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. На данный момент Вам необходимо дождаться выполнения возврата средств. Максимальный срок до 48 часов, но обычно возврат происходит намного раньше. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.Претензия снята
Добрый день. Заморозили деньги якобы высокий риск aml. Проверил aml риск средний. Прислали письмо для kyc верификацию, отправил данные проверка не пройдена не подходит регион. Это как вообще такое может быть, я живу в крыму выводил на карту сбербанка. Предоставил все документы паспорт фото выписку из банка куда отправлял деньги. Какое вообще имеет отношение регион к онлайн переводам? сумма 50к, в поддержке никто не отвечает. Прошло 3 дня уже. Верните мои бтк обратно.
Добрый день. В ходе AML-проверки были выявлены высокорисковые активы, в связи с чем транзакция была направлена на дополнительную проверку на соответствие AML-регламенту. Если у Вас возникли трудности с прохождением верификации KYC, пожалуйста, обратитесь в отдел Compliance. Время работы Compliance отдела Пн-Пт, с 10 до 20 UTC+3.Претензия снята
Почта для связи с Compliance отделом - compliance@alfabit.org.
Ожидаю возврат средств, ответили на почту. Пока не вернули ещё.Претензия возобновлена
Станислав, средства по заявке будут возвращены после прохождения верификации. Мы остаемся с Вами на связи в чате поддержки на сайте, а так же через нашу почту: и сразу же уведомим Вас, как только появится новая информация по этому вопросу. Спасибо за Ваше терпение и понимание!Претензия снята
Я прошёл верификация, ожидаю средства после этого будет снята претензии. На почте ответили что возврат будет в течении 48ч.Претензия возобновлена
Рады сообщить, что возврат активов произведен, и хэш транзакции был отправлен вам на почту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам в онлайн-чат на сайте или написать на нашу почту support_exchange@alfabit.org.Претензия снята
Добрый день, Станислав. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вопрос решен. Правда 2тыс меньше вернули.
Воспользовался данным обменом и пожалел. Всегда и везде, крипта проходила проверку, а здесь нет! Теперь для верификации нужно предоставить фото паспорта, селфи и платёжный документ подтверждающий проживание на адресе. Я не могу представить такой документ, так как не получал никаких документов из списка проверки. Прошу администрацию сайта бестчендж оказать помощь в возврате денежных средств.
Здравствуйте, Vlr. Совершая обмен на нашем сервисе, Вы согласились с правилами обмена, а именно с Правилами и политикой AML / CTF и KYC. Для осуществления возврата средств, предоставьте запрашиваемые материалы Compliance отделом и следуйте их указаниям. Почта для связи с отделом Compliance - compliance@alfabit.org.Претензия снята
Давайте, сперва дождёмся решение, а потом уже снимать претензию.
Давайте, сперва дождёмся решение, а потом уже снимать претензию. Так как обменник удерживает средства приобретённые в таком же обменнике.Претензия возобновлена
Раньше всегда использовал для обмена AlfaBit 21.02.2025 заморозили перевод с USDT TRC20 на карту Сбербанка в сумме: 4078 USDT Ссылаясь на высокий AML Являюсь постоянным клиентом данного обменника. верификацию проходил и раньше таких проблем не было, всегда вводили за пару часов.
Здравствуйте, Александр! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. На данный момент Вам необходимо дождаться выполнения возврата средств. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Просьба не снимать претензию до момента зачисления средств на крипто кошелек Как только средства поступят я сам аннулирую претензию.
Александр, возврат средств производится в течение 48 часов, дождитесь данного срока.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/report-preview/c9408dc7-dfb4-0c38-bef7-f13f487aaeb2 С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я всегда пользовался данным кошельком и выводил через ваш обменник не один десяток раз. Ничего не менялось! Когда я могу получить средства на кошелек?
Ничему не удивлен приостановлен обмен по причине высокого риска AML. только я бы не обращался в обменник если бы знал что у меня такая проблема: @cryptoaml_bot — выдает конкретно по транзакции Риск: <50%, по кошельку тоже самое ВАШ бот для проверки, НЕ РАБОТАЕТ, как минимум с 03.02.2025: https://prnt.sc/XuuQVBCwP3w0 С этого кошелька пополнялся Binance, Bybit, Bitget. Ни одна биржа не заикнулась о высоком риске AML. Давно пора бы сделать проходной пустой кошелек на который при поступлении средств, если уж вам AML не понравился — делал моментальный рефанд, а не мучать человека KYC и комиссиями. Да и метка, которая может быть на кошельке — уже не актуальна, санкции сняли) Либо хотя бы оживите своего бота что-ли? или это я никак попасть не могу на время его работы? А и самое любимое, как и на половине обменников здесь — написать процент амла который мы не принимаем, уж очень трудно. Либо ткните мне где это указано в политике AML / CTF Сегодня мы приостанавливаем >70%, завтра >50%, а завтра >20% с меткой Sanctions)) причем с того же адреса в той же сети, с более высоким амлом обрабатывали транзакции)))
Здравствуйте, пользователь! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, после связаться с ними по почте: compliance@alfabit.org и Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
В 18-03 (09.02.25) была создана заявка на обмен Bct Btc были переведены, все условия которые выдвигал обменник были выполнены. Прошло уже 7 часов, а деньги не были переведены Поддержка написала что вернет btc на счет, но перестала отвечать на письма. Не советую данный обменник если не хотите потерять деньги.
Здравствуйте, Виталий! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, после связаться с ними по почте: compliance@alfabit.org и Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Всегда менял деньги в данном обменнике, но тут возникли сложности с амл проверкой, проверил на сайте(все хорошо на скрине видно https://prnt.sc/e2zv3UKLRBo9 ). в целях сохранности моих персональных данных (152 ФЗ), я не обязан отправлять копии своих документов кому попало. Если не готовы оплатить данную заявку, но будьте добры обратно средства вернуть на тот же кошелек.
Здравствуйте, Эльнар! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, после связаться с ними по почте: compliance@alfabit.org и Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Делал перевод с USDT на Банковскую карту РФ. При создание заявки когда курс был уже зафиксирован он резко поменялся после оплаты, но это только начало. Заявку приостановили яко бы с "Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC)" Для начала процедуры возврата активов необходимо пройти верификацию (KYC) согласно п 4.19 Пользовательского соглашения. — переходим в пользовательское соглашение и у нас есть ссылка *** на которой нет никакой информации. Но есть пункт если Вы не пройдете AML средства Вам никто не возвращает. Будьте осторожны.
Здравствуйте, Олег! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, после связаться с ними по почте: compliance@alfabit.org и Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
По блокировке по пункту 4.19 в котором ссылка не действительная и Вы на нее ссылаетесь. (То есть соглашение и пункт 4.19 не действителен) Проходить про верку я не намерен. Так как вижу по отзывам, что Вы не исполняете своих обязательств даже после ее прохождения. Отзыв нижа человек ждет уже 30 дней.
Каких то разъяснений Вы мне не дали. И не отвечаете на мои вопросы ссылаясь на пункт которого не существует.
Олег, наш сервис действует строго в соответствии с политиками AML, CTF и KYC. Мы хотим заверить вас, что нашими приоритетами являются прозрачность, соблюдение всех норм законодательства и предоставление клиентам наилучшего сервиса. После выполнения требований, выдвинутых отделом Compliance, возврат средств будет обязательно произведён. Рекомендуем следить за чистотой активов, чтобы избежать подобных ситуаций в любых сервисах, соблюдающих AML/KYT-политику.
Администратор AlfaBit, я сегодня делал несколько переводом с того же кошелька на обменные пункты с такой же AML-проверкой. Никаких проблем у меня не было. Я Вас попросил доказательства о том что я не прошел проверку. Со своей стороны Вы мне не можете ответить за пункт 4.19 на который ссылаетесь и перестали отвечать на почте.
Олег, если Вы уже написали в отдел Compliance на почту compliance@alfabit.org, пожалуйста, дождитесь ответа. Именно они рассматривают Вашу заявку и предоставят актуальную информацию. Если у Вас возникнут проблемы при прохождении верификацией, Вы можете обратиться в онлайн-чат на сайте для получения помощи.
Администратор AlfaBit, еще раз Вам напишу. Я не буду делать верификацию, так как Вы ее себе выдумали. По пункту соглашения 4.19 у Вас пустая страница. Вы мне не даете ответа на мои вопросы. И не отвечаете! Я жду возврата средств.
Олег, Вы нарушили нашу Политику AML / CTF и KYC ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ). Именно по этой причине Вам необходимо для начала пройти верификацию и после написать на почту отдела Compliance. Вопросы, отправленные на compliance@alfabit.org, не останутся без ответа — можете не переживать. Со своей стороны мы повысим приоритет Вашей заявки.
Администратор AlfaBit, у Вас каждый кто делает перевод нарушает Вашу Политику AML / CTF и KYC Но кто бы не проходил верификацию Вы не выплачиваете средства. Люди ждут по 30 дней. Я сниму жалобу только в том случае когда Вы мне вернете деньги. Плюс дальше буду оставлять отзывы на других площадках, пока Вы не вернете деньги. Обосновать нарушение Вы не можете, использую другие обменные сервисы и там у меня никаких проблем нет. Жду возврата.
Олег, после выполнения требований, установленных отделом Compliance, пользователи получают возврат активов. Напоминаем, что от Вас всё ещё ожидается прохождение верификации.
Администратор AlfaBit, я не буду проходить никакую верификации, я аргументировал по чему. Вы мне не аргументируете почему я не прошел проверку АМL-политику, не даете ответы на мои вопросы. В какие сроки я получу свои средства?
Олег, для получения информации о сроках возврата активов и ответов на дополнительные вопросы, напишите на почту: compliance@alfabit.org.
Администратор AlfaBit, Я им и Вам говорю, что я не буду проходить никакую верификацию, пока Вы не предоставите мне доказательства рисков транзакции и точные сроки возврата. Вы просто заморозили мои средства. Так как и у большинства пользователей!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Худший из всех возможный обменный сервис, у меня никогда не было проблем с этим, только они создали проблему из ничего.
Здравствуйте, Азиз! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: compliance@alfabit.org. После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
ВОРУЮТ средства.
Здравствуйте, Кирилл! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: compliance@alfabit.org После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Не было предупреждения. где вы ранее видели эти предупреждения! верните стредства.
В 21 января 2025, 22:10 -08:00 GMT оставил заявку USDT — Т банк, на 180$. Статус заявки "Приостановлена", "Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC)" (до этого с данного кошелька и на данный счет менял деньги через обменники в BS без проблем) для прохождения верификации прислали ссылку на почту от compliance@alfabit.org Нужно было страну местожительства, подгрузить паспорт, пройти верификацию по "лицу" и подгрузить документ подтверждающий место жительства. Я живу в США. выбираю страну жительства США — пишет что сервис не работает по США. На сайте посоветовали указать страну Россия, прикрепить паспорт РФ и подгрузить в качестве доказательства места жительства выписку из банка. Все было сделано (могу повторно предоставить все документы) система выдала что я не прошел верификацию. Ни каких комментариев, на почту не отвечают, поддержка на сайте пишет что тоже не знает что делать дальше "К сожалению, у нас нет данной информации. Вы можете уточнить вопрос у отдела Сompliance.". В этом отделе тоже не отвечают. Ни денег, ни объяснения причин. Пока что просто украли деньги. Прошу поддержку BS подключиться к вопросу и помочь решить ситуацию. Все необходимое я предоставлю по запросу.
Здравствуйте, Илия Степанов! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела. После выполнения всех требований, Вам сообщат когда будет произведен возврат активов. Если Вам необходима помощь в прохождении верификации обратитесь на электронную почту compliance@alfabit.org и дождитесь ответа специалистов. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Я отправил все необходимое при прохождении верификации. Вы можете это проверить, но мне написали что я не прошел верификацию. Я могу отправить повторно все необходимое, но вы мне эту возможность не предоставляете. Так же мне приходится указывать не верный адрес проживания, так как я проживаю в данный момент в США, ваш сервис просто не дает подгрузить документы. И прошу дать подробный комментарий по какой причине мои средства попали в хайриск (через другие обменники платежи проходят отлично)
Илия Степанов, Ваша информация для верификации находится на рассмотрении в отделе Compliance. Пожалуйста, ожидайте ответа на ваше письмо, отправленное на адрес compliance@alfabit.org. В случае необходимости предоставления дополнительных данных специалисты отдела свяжутся с вами. Хотим уточнить, мы не знаем как в других обменных пунктах, но мы строго следуем международным стандартам и внутренним политикам по предотвращению отмывания средств (AML) и противодействию финансированию терроризма (CTF). Наша политика направлена на обеспечение безопасности всех клиентов и соблюдение нормативных требований. Ваша транзакция была приостановлена в соответствии с нашей процедурой проверки, так как она вызвала вопросы на основании указанных политик. Мы уведомили Вас о необходимости пройти KYC-верификацию, которая является обязательной в таких случаях. Эта процедура необходима для подтверждения личности и устранения любых сомнений относительно происхождения средств.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Перевел BTC. ждал 3 часа, в итоге заявку отклонили из-за AML. Ни в каких операциях кошелек участвовать не мог. выводил с пула на него крипту и менял через обменники. больши никаких движений не было. теперь чтобы получить свои ВТС назад, требуется пройти процедуру верификации, отправлять непонятно куда фото своего паспорта и тд. процедура конечно же не проходится, деньги зависли.
Здравствуйте, пользователь! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: compliance@alfabit.org После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Но свои ВТС я назад не получил, хотя верификацию прошел и отправил вам ее на почту.Претензия возобновлена
После завершения верификации отправьте запрос на электронную почту compliance@alfabit.org, и Вам предоставят информацию о сроках возврата.Претензия снята
Я отправил письмо! но ответа не получил!Претензия возобновлена
Отдел Compliance рассматривает обращения в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы ваш запрос был обработан в приоритетном порядке. Спасибо за ваше понимание!Претензия снята
Перевёл BTC на указанный кошелёк после 2-х подтверждений сети статус заявки сменился на не выполнено, после чего начались технические проблемы со стороны обменника, за тем началась проверка на AML, служба поддержки отвечает шаблонами, которые протеворечат друг другу. Деньги зависли. Оплаты нет, всё как по шаблону описанному в отзывах ниже. Служба поддержки боты.
Прошу администрацию мониторинга рассмотреть жалобу.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Максим! Ваша транзакция проходит дополнительную проверку отделом Compliance на предмет возможных высоких рисков, связанных с AML. После завершения проверки мы сразу же предоставим Вам ответ. Просим Вас оставаться на связи через чат на нашем сайте или написать нам на официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Спасибо за понимание и доверие!Претензия снята
До этого менял с этого же кошелька мелкие суммы претензий не вызывало, сумма больше 0.02 btc, возникают сложности. Пишу чтобы пользователи учли на будущее!Претензия возобновлена
Максим, мы строго следуем международным стандартам и внутренним политикам по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Наша главная цель — обеспечить безопасность всех клиентов и строго соблюдать нормативные требования. Просим вас дождаться завершения дополнительной проверки. Мы обязательно уведомим вас о результатах как в чате поддержки, так и по электронной почте. Благодарим за ваше понимание и сотрудничество!Претензия снята
Проблема не решена, выплаты нет.Претензия возобновлена
Максим, дождитесь завершения проверки и предоставления ответа в чате поддержки на сайте и на Вашу почту указанную в заявке.Претензия снята
Блокируют по AML но результат проверки не дают, выплат нет.Претензия возобновлена
Максим, Следуйте инструкциям нашим, а претензиями вы ничего не измените.Претензия снята
Прошу предоставить мне результаты проверки AML.
Прошу предоставить результаты проверки AML.Претензия возобновлена
Максим, пожалуйста, перенесите общение по Вашему вопросу, связанному с AML, на электронный адрес отдела Compliance: compliance@alfabit.org. Также убедительно просим Вас выполнить требования, отправленные Вам ранее на электронную почту.Претензия снята
Не советую этот обменник! Сделал заявку на обмен с USDT TRC на Рубли в ТБанк. Перевел им деньги, подтвердил KYC, скинул паспорт и выписку из банка как подтверждающий документ. Заявка они приостановили. Деньги мои ушли и что с ними будет не известно. Писал в поддержку, они ничего не решили. Сказали что будут рассматривать на следующий день с 10 00 до 20 00. В общем судьба денег пока не известна))
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов, необходимо выполнить требования отдела Compliance. После завершения верификации отправьте запрос на электронную почту compliance@alfabit.org, и Вам предоставят информацию о сроках возврата. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.orgПретензия снята
Вы скинули подтверждение KYC только после того как я вам деньги отправил! После чего я все подтвердил, но ни денег, ни возврата я не увидел! Заявка до сих пор приостановлена... Я написал в ваш отдел Compliance поддержку, но мне до сих пор никто не ответил, прошло уже несколько часов.Претензия возобновлена
Александр, верификация требуется в случаях, когда Ваши активы имеют высокий уровень риска по AML. Именно по этой причине ссылка на верификацию была предоставлена Вам после поступления активов. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, рекомендуем следить за чистотой своих активов. Отдел Compliance обрабатывает запросы в рабочие часы с 10:00 до 20:00 (UTC+3). В это время Вашу верификацию проверят, и Вы получите информацию о возврате активов. Просим Вас дождаться ответа.Претензия снята
Буду ждать.
Не возвращают средства без прохождения верификации. Средства перечислены в срок. В процедуре вкрификации документы предоставлены но не подошли почемуто. В ходе общения с поддержкой вернуть средства неудалось.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий! По данным, указанным в отзыве, мы не смогли идентифицировать Вас как владельца заявки. Это может быть связано с несоответствием данных, указанных в заявке и в оставленном отзыве. Если Вы действительно являетесь владельцем заявки и Ваша транзакция была заблокирована из-за несоответствия требованиям политики AML, Вам необходимо выполнить требования отдела Compliance. Свяжитесь с ними по адресу электронной почты: compliance@alfabit.org. После выполнения всех требований Вам сообщат сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.Претензия снята
Еще веду переговоры.
Полтора года работал с этим сервисом (alfabit), но вот этот будет последний комментарий. Видимо у них поменялась политика, начали отслеживать айпи адреса, помимо АМЛ поддерживают санкиции против России и других стран, так что делая заявку, находясь в Крыму или на новых територриях, учтите — вашу заявку заморозят и не факт что вернут средства. Конкретно в моем случае в плане AML все было чисто, но вот я находился в Крыму, когда делал заявку и ее приостановили, потребовали различные верификаци. В конечном итоге средства через 2 дня вернули, за что большое спасибо. Пару слов про AML — это мутная ширма, можно сказать "мы оставляем за собой право присвоить ваши средства, если мы посчитаем их подозрительными". Так что старайтесь сотруднисать с обменниками у которых политика более прозрачная.
Здравствуйте, Александр! Наш сервис строго соблюдает Политику AML/CTF и KYC. Мы хотим заверить Вас, что нашими приоритетами являются прозрачность, соблюдение всех норм законодательства и предоставление клиентам сервиса на самом высоком уровне. После выполнения требований, выдвинутых отделом Compliance, Вам был произведен возврат средств. Рекомендуем следить за чистотой своих активов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем при использовании любых сервисов, которые придерживаются политики AML и KYT.
Ужасный сервис! Нагло забрали деньги, заявив что не прошёл проверку aml! На запрос рисков и угроз ответили, что никакую информацию предоставлять не обязаны, грубят и дали два дня на предоставление информации! А так как паспорт у меня на замене, документы предоставить я чисто физически не смог-деньги пропали!
Здравствуйте, Нияз, Если у вас нет на данный момент иных документов удостоверяющих Вашу личность, то после получения нового паспорта вы спокойно можете пройти верификацию, а мы со своей стороны будем ожидать пока вы все пройдете. После этого мы вам вернем активы в соответствии с нашим регламентом.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
> Активы, полученные от Вас по Заявке № ***, не прошли AML проверку и были временно заблокированы. > Для начала процедуры возврата активов необходимо пройти верификацию (KYC) Заблокировали 1000 USDT, теперь просят предоставить паспорт, лицо и подтвердить адрес проживания. Уже года полтора для обмена крипты использую один и тот же кошелек и пользуюсь примерно одними и теми же обменниками. Никогда проблем не было. Теперь вот какая-то нездоровая фигня.
Здравствуйте, Виктор! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: compliance@alfabit.org После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Здравствуйте. Заблокировали платеж якобы из за политики AML. Адрес старый, в котором всего две транзакции! Никаких подробностей. Просят пройти KYC. Вижу смысл это сделать если сервис обязуется вернуть средства сразу после прохождения. Пахнет "***". Крайне не рекомендую. С другими сервисами через bestchange — проблем нет.
Здравствуйте, Vyacheslav! Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением. Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: compliance@alfabit.org После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Здравствуйте уважаемая администрация alfabit. Complience к сожалению не отвечает на мои сообщения. Согласен с политикой AML. Но предполагаю что ваши данные — ложные. Учитывая что у вас нет ни официального юридического адреса на сайте. Вместо нормальных обозначений банков, у вас указан как "желтый банк" или "зеленый" банк. В документах — явные ошибки как юридически безграмотные, так и некоторые сокращения указаны с ошибками. Срок возврата средств данной ситуации никак не установлен. Пройти KYC через приложение выданное отделом complience не предоставляется возможным. Оригинальные банковские документы не проходят проверку. По итогу становится ясно что вам на самом деле плевать глубоко на пользователей. Вы помимо того что не хотите вернуть средства. Вы не смогли исполнить заявку. Также вы даже не можете дать хоть каких то гарантий. p.s. на сторонних сервисах адрес проходит проверку на "чистоту" Администрация bestchage может запросить адрес для личного установления факта, что администрация обменника вводит клиентов в заблуждение. Спасибо за понимание! Надеюсь мы сможем урегулировать наш конфликт.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я крайне сожалею что администрация BestChange НЕ на стороне клиента, а именно меня. Спасибо большое за разъяснения что такое AML. Я знаю что это такое. В вашем ответе, к сожалению нет хоть сколько-то объективной информации. Я даже уверен что в принципе никаким образом адрес не проверялся. А политика AML просто шаблонный ответ сервиса. Не понимаю почему вы их покрываете. В таком случае я прошу У BestChange а также у AlfaBit прислать инфо (выжимку) из сервиса проверки AML. Иначе ваши слова не имеют никаких оснований. Адрес ни коем образом не может быть связан с "серой" или запрещенной деятельностью. И даже если бы это было так. Фактически это получается — мошеннические действия. Интересы клиенской стороны, никак не защищены.
Vyacheslav, мы сожалеем, что у Вас сложилось такое впечатление, и хотим заверить, что нашими приоритетами являются прозрачность, соблюдение всех норм законодательства и предоставление клиентам наилучшего сервиса. Для получения всей необходимой информации Вам нужно дождаться ответа от отдела Compliance. Мы со своей стороны повысим приоритет Вашего обращения, чтобы Вы получили ответ как можно скорее. Также просим Вас обратиться в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте для получения помощи в прохождении верификации.
Вячеслав, Вы можете обратиться к нам по почте support@bestchange.com и мы предоставим Вам результаты проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Около 5 лет проводил обмен у данного сервиса, ни разу не было претензий ни к средствам, ни ко мне. 06.01. очередной обмен закончился блокировкой сервисом средств якобы из-за aml. Сам сервис был нем как рыба, пока я не спросил, где средства, только тогда вымучили и скинули, что я должен предоставить для ВОЗВРАТА мне моих собственных средств: мало того, что они просят фото паспорта, помимо этого чистый лист с моей подписью и помимо этого, ВИДЕО селфи, где я должен назвать свои данные и данные паспорта. Предупреждаю всех, данный сервис ведет сбор персональных данных для своих личных целей, так как требования безосновательные, никаких доказательств нарушения aml не предоставили, никакой расшифровки рисков тоже. Не меняйте здесь, в один прекрасный момент вас обманут, и вы лишитесь денег. Предоставлять такие сведения никто в здравом уме не будет.
Здравствуйте, Иван! Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований. Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации обратитесь на почту отдела Compliance: compliance@alfabit.org Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Менял деньги 30 декабря, заморозили из-за aml. сразу прошел верификацию и скинул все данные которые попросили, в итоге говорят ждать месяц, обмен был на 40к, в общем не меняйте тут, вдруг тоже заморозят и будете ждать так же месяц.
Здравствуйте, Влад! Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований. Ваша верификация успешно пройдена, и сейчас необходимо дождаться завершения расследования. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Вот у меня было так год назад на другом сайте, но там вернули как прошел верификацию, почему вы возвращаете только через месяц и то если вернете еще.
Делали мне мозги на протяжении 5 дней. Видите ли AML проверку не прошла. Год пользуюсь криптой, ни разу проблем не было, пока на этот обменник не наткнулась. Чтобы пройти верификацию надо с бубнами плясать. Классное времяпровождение на праздники, не советую. Вернули наконец крипту, моментально вывела через другой обменник без каких-либо проблем. Поддержка пытаясь мне помочь отправляла из одного отдела в другой. Только и спрашивали «скажите на каком этапе у вас проблемы?» запомнила этот обменник, чтобы больше никогда им не пользоваться.
Здравствуйте, Яна! Мы внимательно рассмотрели Ваш комментарий и хотим отметить следующее: Ваши средства не прошли проверку на соответствие требованиям AML из-за выявленных высоких рисков в их источниках. Мы понимаем, что это может доставить неудобства, однако обмен таких средств невозможен в целях обеспечения безопасности всех наших Пользователей и соблюдения законодательных норм. Кроме того, Ваши средства уже были возвращены. Если у Вас остались дополнительные вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки через чат на сайте или напишите на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Благодарим за понимание и сотрудничество!
Нормальный такой обменник)) чисто развод клиентов. Присоединяюсь к отзывам ниже. Заморозку произвели на средства на которые по проверке через один сервис указано что существенные связи транзакции с факторами рисков не найдены, а через второй вообще пишет риск не обнаружен 0% риск, адреса проверка. Ай да Кыргызы, ай да молодцы)) Куда смотрит администрация площадкио_о Это же чистый развод Одни неоднократно говорят что пройти не дают проходить верефикацию транзакция чистая здесь И что дальше тут на площадке на этой.
Здравствуйте, Марк! Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.Претензия снята
Обменником выставлены не легитимные требования по KYC, активы отправленные на обмен не законно и агрессивно заблокированы. Переписка с отделом комплаенс не информативна и бессмысленна. "Ознакомлен и согласен с условиями BestChange" формально для подачи финансовой претензии.
Здравствуйте, Роман! Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org. Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Процедура верификации, как и блокировки средств не законна. Просьба предоставить развернутый ответ на претензию отделом комплаенс.
Роман, в процессе проверки Вашей транзакции в соответствии с требованиями AML/KYC был зафиксирован уровень риска Risk Score — 28,4%. Также выявлены следующие категории высокого риска: Enforcement Action — 27,3%. Для начала процедуры возврата средств необходимо успешно пройти процесс верификации. После завершения верификации, пожалуйста, свяжитесь с отделом Compliance по адресу электронной почты: compliance@alfabit.org.
Процедура верификации, как и блокировки средств не законна. Просьба предоставить развернутый ответ на претензию отделом комплаенс. Ответ на текущий момент не предоставлен.
Роман, хотим обратить ваше внимание, что претензия может быть обоснована только в случае нарушения регламента или пользовательского соглашения с нашей стороны. Однако в данном случае именно вы нарушили нашу AML политику, и процесс проверки осуществляется в строгом соответствии с установленными правилами. На текущий момент мы ожидаем от вас успешного прохождения верификации. Рекомендуем вам тщательно следить за чистотой своих активов, чтобы избегать подобных ситуаций при использовании любых сервисов, соблюдающих AML/KYT политику.
Нельзя нарушить не легитимные требования. Претензия направлена в отдел комплаенс, ответ на текущий момент не предоставлен.
Роман, Требования полностью законны и обоснованы. Вы перед созданием заявки явным образом дали свое согласие на наше пользовательское соглашение.
Роман, Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ) и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ). Ожидаем от Вас прохождения верификации. Благодарим за понимание!
Именно по поводу всех ваших формальных отписок и направлено претензионное письмо на комплаенс. Жду на него развернутый ответ. Также прошу не закрывать претензию до ее решения, либо развернутого ответа, который даст исчерпывающую информацию.
Роман, к сожалению, мы не можем оставить открытой претензию, так как выявлено нарушение с Вашей стороны политики AML/CTF, KYC, а также пользовательского соглашения сервиса. Обращаем внимание, что сервис действует в строгом соответствии с этими требованиями и правилами. Также сообщаем, что вся необходимая информация по данному запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Приветствуем, Роман. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
На основании ФЗ "О защите прав потребителей" если Потребитель подписал документ, заведомо незаконный, то данный документ не может применяться для урегулирования спора. В данном случае, то, что я поставил "галочки" перед формированием заявки не является законным, так как политика не соответствует законодательству РФ, а также Кыргызстана. Также до сих пор не предоставлен развернутый ответ от комплаенс. Прошу не закрывать претензию до ее решения, либо развернутого ответа, который даст исчерпывающую информацию.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram