Обменник

1WM

Здравствуйте. Отмечаем, что процедуры AML/KYC (борьба с отмыванием средств и идентификация клиента) являются обязательными для всех обменных сервисов, работающих в правовом поле и сотрудничающих с мониторингами. Наш сервис строго следует этим требованиям, чтобы обеспечить безопасность операций и соответствие регламентам. Также уточняем, что ваши средства не были изъяты сервисом и не исчезли — они находятся в статусе временной заморозке на счете из-за выявления рисков. Подобные проверки проводятся не по желанию сервиса, а на основании внутренних политик партнёров и требований регулирующих органов. Напоминаем, что при создании заявки вы выразили согласие с условиями сервиса, включая возможность AML/KYC-проверки в случае необходимости. Это указано в пользовательском соглашении, а также отмечается перед подтверждением заявки. На текущий момент запрашиваемые данные от вас успешно получены, проверка уже начата. Как правило, срок анализа может занимать до 14 рабочих дней, в зависимости от загруженности систем и характера запроса. Мы уведомим вас о результате сразу после завершения проверки. Благодарим за понимание и сотрудничество.Претензия снята

Я просто тоже хочу понять почему вы не предоставили письмо что биржа затребовала AML на мою тран... и еще такое чуство что вы собираете данные паспортные данные чтоб потом использовать мои данные вот по этому я бы хотел чтоб что то на руках иметь а не просто ждать 14 дней может 2 варианта 1. Вы будете крутить мои деньги 14 дней 2. Мои данные будут использованные для подтверждения других нелегальных транцикции вот по этому я и волнуюсь.Претензия возобновлена

Запрос от биржи по вашей транзакции был направлен на вашу почту, также мы предоставили скриншот из личного кабинета, подтверждающий, что средства находятся в статусе AML-проверки. Это означает, что они временно заморожены и не доступны для проведения операций. Вы можете самостоятельно отслеживать статус средств через блокчейн-эксплорер — средства находятся на адресе, на который вы их отправили, и останутся там до окончания проверки. Они никуда не переводятся и не используются. Ваши паспортные данные запрошены строго в рамках обязательной KYC-процедуры. Мы не передаём и не используем ваши данные в других целях. Всё обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и требованиями законодательства. После завершения проверки средства будут либо зачислены, либо возвращены отправителю. Срок — до 14 рабочих дней.Претензия снята

Здравствуйте! Благодарим вас за развернутый отзыв и за то, что поделились своим опытом. Прежде всего — приносим извинения за возможные неудобства, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе AML-проверки. Мы понимаем, что ожидание и недостаток информации могут вызывать напряжение. Хочется отметить, что проведение AML/KYC-проверок — это обязательная практика для всех легальных обменных сервисов, особенно при работе с крупными суммами. Мы строго следуем требованиям действующего законодательства, а также правилам мониторинга, в рамках которого и работаем. Что касается ограниченного объема предоставляемой информации — это связано с рядом важных причин: Безопасность — раскрытие деталей проверки может повлечь за собой риски злоупотреблений со стороны третьих лиц и повлиять на безопасность всей системы. Соблюдение регламентов — мы обязаны придерживаться как юридических норм, так и внутренних политик, которые ограничивают возможность раскрытия конкретных оснований для временной блокировки. Мы искренне рады, что в итоге вопрос был успешно решён, и вы получили возврат средств. Спасибо за понимание и доверие. Мы всегда стремимся сделать сервис максимально прозрачным и безопасным, и ваш отзыв помогает нам становиться лучше.

Здравствуйте, Айбек, Обратившись в службу поддержки, вы получили разъяснение, что ваши средства временно заблокированы и не были зачислены на наш счет. Вам также объяснили, какие именно сведения от вас требуются для анализа блокировки операции биржей. Как только вы предоставите запрашиваемую информацию и завершится проверка AML/KYC, средства либо будут зачислены на наш счет, либо будут возвращены. Следует понимать, что процедуры AML/KYC — обязательный этап для любой обменной платформы, работающей в правовом поле и соблюдающей требования регуляторов. Мы действуем строго в соответствии с этими нормами. Для ускорения проверки настоятельно рекомендуем предоставить все запрошенные данные в полном объеме. Хотим подчеркнуть, что сервис никоим образом не присвоил и не удерживает ваши средства — проводится стандартная проверка в рамках контроля рисков при пополнении. Данное условие было вами принято и подтверждено соглашением перед оформлением заявки. Что касается запрашиваемых данных по электронной почте: сервис направил вам уведомление о блокировке, однако ответа не получено. Подтверждающие данное обстоятельство доказательства были переданы администрации мониторинговой системы.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Манипуляция правилами! Информацию я не получил! Задержка выдачи моих средст лишь в письменном виде! Какой смысл вы закидываете этим лишним текстом по факту средста у вас на бирже! И НЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ! А администрация BestChange не разбирается проблеме, лишь нажимает кнопки копировать вставить, как и администрация данного сервиса!

Айбек, Судя по вашим обращениям, речь идет не о поиске решения по разблокировке перевода, а о попытках обвинить платформу в сокрытии факта получения средств. Мотивы данного поведения нам пока неясны. Рекомендуем изменить тактику и начать конструктивное взаимодействие для скорейшего урегулирования вопроса с замороженным платежом. Если у вас возникли сложности с электронной почтой сервиса, вы всегда можете оперативно связаться с онлайн-поддержкой и предоставить требуемые сведения. Еще раз подчеркнем: мы не получали от вас письменных подтверждений запрашиваемых данных, без которых рассмотрение случая невозможно. Надеемся на вашу готовность к сотрудничеству – с нашей стороны вся информация будет незамедлительно направлена в компетентные подразделения.

Я видел точно такие же ответы ниже без повода и по поводу. Так же видел отзывы тех людей которые месяцами вам данные высылали и вопрос так и не был решен! к слову для общей информации aml 45 (средний риск) внутренняя политик настроена так что бы изьять эти средста в своих интересах! читайте отзывы перед созданием заявки!

Айбек, Мы стремимся решать все вопросы максимально оперативно и в соответствии с установленными процедурами. Каждый случай рассматривается индивидуально, и сроки решения зависят от множества факторов, включая сложность запроса и предоставленные документы. К сожалению, в данный момент, мы все также не получили от Вас запрашиваемой информации. Подобные действия никоим образом не ускоряют процесс рассмотрения Вашей ситуации. Что касается AML-политики, она регулируется международными нормами, и наши действия направлены на соблюдение законодательства, а не на изъятие средств. Ожидаем от Вас информацию, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Здравствуйте, Андрей! Хотим сразу объяснить в самом начале. Вы обратились в чат поддержки с требованием срочно вернуть средства. Вам был предоставлен ответ, что средства не могут быть возвращены, по причине того, что они находятся в заморозке и не были зачислены на наш счет. После предоставления необходимых данных от Вас и рассмотрения дела AML/KYC средства будут либо зачислены, либо возвращены Вам. Отмечаем, что AML/KYC проверки, является обязательным для каждого обменного сервиса при чистой работе с клиентами а также по условиям данного мониторинга, чему мы и следуем. Рекомендуем Вам предоставить всю необходимую информацию которую запрашивает наш сервис для оперативного рассмотрения AML/KYC. Также отмечаем, что сервис не украл, не изъял не что-либо еще с Вашими средствами, а проводит обязательную проверку при наблюдения рисков для платформы при зачисления. Об этом Вы знали и указывали свое согласие непосредственно перед созданием заявки. Также, касательно ответа на почту. Сервис отправил сообщение на почту пользователю касательно блокировки, ответ не был получен. Также сообщения от клиента не присутствует на официальной почте сервиса. Неизвестно куда и кому совершал отправку сообщений клиент. Доказательство сервис предоставил администрации мониторинга.

Врут. Прошу администрацию мониторинга предоставить контактные данные для отправки доказательств что письмо ими было получено, но они не ответили. Также прикладываю отбивку почтовой системы тут: This is the mail system at host ****** Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems. The mail system <1wm@lelik.org>: alias expanded <info@1wm.kz>: delivery via aspmx.l.google.com***:25: 250 2.0.0 OK ***— gsmtp Reporting-MTA: dns; mail.lelik.us Original-Envelope-Id:*** X-Postfix-Queue-ID: 4ZBP1b2hZvz3x95 X-Postfix-Sender: rfc822; *** Arrival-Date: Mon, 10 Mar 2025 20:25:55 +0300 (MSK) Final-Recipient: rfc822;*** Original-Recipient: rfc822;*** Action: expanded Status: 2.0.0 Diagnostic-Code: X-Postfix; alias expanded Final-Recipient: rfc822;*** Original-Recipient: rfc822;*** Action: relayed Status: 2.0.0 Remote-MTA: dns; aspmx.l.google.com Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 OK 1741627556 a640c23a62f3a-ac27afa8fa3si455523566b.188 — gsmtp.

Андрей, доказательство уже было предоставлено администрации мониторинга. Просим ожидать ответ.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions и Gambling. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В смысле? Я ответил Вам на ваше письмо об AML, спросил конкретный вопрос — какие скриншоты мне необходимо предоставить, учитывая тот факт, что у меня кошелёк не биржевой и ни к каким платформам отношения не имеет. Вы говорите, что ничего не получали и якобы предоставили доказательства что ничего не получали. Я говорю что вы врёте, я Вам писал, и у меня есть письмо-подтверждение от вашего почтового сервера (гугл) что моё письмо Вами было получено. Я не знаю, какие у вас есть доказательства неотправки мной письма, но очевидно что кто-то из нас врёт. Или я подделал отбивку от вашего сервера, или Вы врёте что письмо не получали. Просьба к администрации монитринга проверить предоставленные данные. Пожалуйста не закрывайте претензию, пока хотя бы по этому эпизоду не будет решения — или это я вру и предоставляю поддельные отбивки от почтового сервера, или это обменник игнорирует мои письма и врёт что ничего не получал.

Про Sanctions и Gambling — это неправда. AML чистый, меток нет. Готов предоставить AML отчёт или оплатить AML проверку любым сервисом на ваше усмотрение.

Андрей, Вы совершаете спор не о решении проблемы с заморозкой Вашей транзакции, а стараетесь обвинить сервис во вранье того, что сервис в действительности получил сообщение. К сожалению, пока не улавливаем причину данного действия. Просим Вас пересмотреть подход к проблеме и совершить содействие в скором разрешении и рассмотрения Ваше заморозки транзакции. Даже если у Вас возникает проблематика с почтой обменного сервиса, Вы без каких-либо проблем можете обратиться в онлайн чат тех поддержки обменного сервиса и передать всю необходимую информацию. Повторимся, нами не было получено сообщение от Вас, а информация нужна для рассмотрения инцидента. Будем ожидать содействия с Вашей стороны, со нашей стороны - данные оперативно будут переданы в соответствующий отдел.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Evg! Уважаемый клиент, первостепенно хотим Вам указать на то, что на сайте присутствует живая техподдержка, которая в режиме реального времени сразу берет Ваш запрос в обработку и в течении нескольких минут предоставляет ответ на Ваш запрос и на все интересующие Вас вопросы. Поддержка работает без выходных дней. В данный момент мы не наблюдаем Вашего запроса в онлайн поддержку на сайте с вопросом об обновлении статуса Вашей AML/KYC проверки. По последней информации касательно Вашего дела AML, в данный момент от вас не требуется дополнительных данных. Специалисты AML отдела обещают что в течении 7 дней, процесс рассмотрения будет окончен. Со своей стороны мы постараемся поспособствовать более быстрому рассмотрению. В случае изменений ситуации или необходимости дополнительных данных, сервис в обязательном порядке известит Вас сообщением на Вашу почту.Претензия снята

Hello, Chang, we believe there may be some confusion about our AML process. As part of our commitment to AML/KYC regulations, all incoming transactions are subject to scrutiny. Your transaction triggered a flag, necessitating a temporary freeze until we receive and verify information from you. This requirement, which you agreed to before the exchange, is outlined in our terms of service. Please be assured that we have not confiscated your funds and would never do so. Your prompt cooperation in providing the necessary details will help us quickly complete the verification and release your funds. We are happy to provide proof that your transaction is being held for verification.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Evg! Как и все обменные сервисы, наш сервис работает согласно личным условиям и условиям данного мониторинга. Как и ранее сообщали Вам в службе поддержки, так и сообщаем сейчас, что Ваша транзакция находится в процессе рассмотрения, до тех пор, пока Вами не будет предоставлена вся необходимая информация для рассмотрения дела AML: Мы все еще ожидаем от Вас подтверждение осуществления вывода средств которые совершались на Ваш кошелёк перед отправкой средств к нам (в виде скриншотов), также скриншоты с Вашей платформы отправки транзакции на наш кошелёк, который Вам был выдан при создании заявки. Сразу после предоставления полной нужной информации от Вас, Ваша AML будет рассмотрена и средства будут либо зачислены нам, либо возвращены нам. Без предоставления данной информации, Ваша транзакция и останется в замороженном статусе на неопределенный срок. Наблюдаем что мы подали Вам необходимый запрос данной информации, но не получили конструктивный ответ на запрос. Просим провести содействие и предоставить недостающую информацию для оперативной разморозки Вашей транзакции. Также отмечаем, что наша онлайн поддержка всегда находится на связи в рабочее время сервиса, время многократно указано на странице нашего сервиса. Мы всегда будем рады предоставить Вам ответ и актуальную информацию и статусу Вашего дела AML/KYC. Обращаем внимание, что сервис не удерживает средства для личной выгоды, а не получил их на свой счет, поскольку Ваша транзакция не прошла проверку на риски при зачислении к нам.Претензия снята

Здравствуйте, Alex! Как и все обменные сервисы, наш сервис работает согласно личным условиям и условиям данного мониторинга. Как и ранее сообщали Вам в службе поддержки, так и сообщаем сейчас, что Ваша транзакция находится в процессе рассмотрения, до тех пор, пока Вами не будет предоставлена вся необходимая информация для рассмотрения дела AML. Мы все еще ожидаем от Вас видеоверификацию с демонстрированием 1,2,3 страницы Вашего паспорта. Сразу после предоставления полной нужной информации от Вас, Ваша AML будет рассмотрена и средства будут либо зачислены нам, либо возвращены нам. Без предоставления данной информации, Ваша транзакция и останется в замороженном статусе на неопределенный срок. Обращаем внимание, что сервис не удерживает средства для личной выгоды, а не получил их на свой счет, поскольку Ваша транзакция не прошла проверку на риски при зачислении к нам.Претензия снята

Я консультировался с другими обменными пунктами, все сказали что вы обязаны вернуть средства на тот же кошелек в любом случае. Вся информация вам предоставлялась неоднократно на протяжении 3 месяцев. Вначале вы попросили фото паспорта, потом фото паспорта в руке, потом написать дату на листке сегодняшнию, затем снять видео, затем снять видео в руке. На вопрос происхождение средств, я 3 или 4 раза пояснял, вы все равно спрашиваете одно и то же как буд-то не читаете и не смотрите. Из ваших действий понятно что вы просто не собираетесь возвращать мои средства. Пользователи будьте аккуратней, если есть хоть маленький шанс что ваша транзакция не пройдет амл проверку, деньги вам не вернут!Претензия возобновлена

Alex, вы также можете ознакомиться с правилами данного мониторинга и получить консультацию в администрации Bestchange. Не имеем понятия с какими сервисами Вы проводили консультация, но со своей стороны хотим добавить, что невозможно вернуть средства которые не были зачислены на счет. Повторим информацию, для решения Вашей ситуации: Мы все еще ожидаем от Вас видеоверификацию с демонстрированием 1,2,3 страницы Вашего паспорта. Сразу после предоставления полной нужной информации от Вас, Ваша AML будет рассмотрена и средства будут либо зачислены нам, либо возвращены нам. Без предоставления данной информации, Ваша транзакция и останется в замороженном статусе на неопределенный срок. Других альтернатив решения данного вопроса - нет. Обращаем внимание, что сервис не удерживает средства для личной выгоды, а не получил их на свой счет, поскольку Ваша транзакция не прошла проверку на риски при зачислении к нам.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Мы хотим проинформировать вас, что средства, которые были в процессе зачисления на наш счет, подверглись AML-проверке и не были зачислены. При зачислении средств на счет, обязательной является проверка на высокий риск, о чем предупреждается перед созданием заявки. Вы давали свое согласие на создание заявки и ознакомились с правилами сервиса и AML. Все обменные сервисы должны соблюдать требования AML&KYC, которые могут включать запрос документов в случае подозрительных транзакций. Эта политика соответствует мировой практике противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обменные пункты в мониторинге BestChange используют эти процедуры для соблюдения требований AML&KYC. Просим ожидать окончания проверки, которая может занять от 1 до 7 дней "после предоставления необходимой информации". В редких случаях, проверка может занять больше времени.Претензия снята

Претензия не снята, деньги мне никто не обменял и не вернул.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, сервис действует согласно условиям и правилам которые были озвучены ранее при Вашем обмене, с которыми Вы были согласны на момент создания заявки, также по условиям платежного поставщика который использует обменный пункт. Сервис не имеет на своем счету Вашего зачисления, чтобы удерживать их и манипулировать средствами. Финансовой выгоды от этого нет. Дожидайтесь окончания Вашей проверки, которая была начата после предоставления необходимых данных от Вас. В случае необходимости дополнительных данных, сервис обратиться к Вам на Вашу почту из заявки.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Мы хотим проинформировать вас, что средства, которые были в процессе зачисления на наш счет, подверглись AML-проверке и не были зачислены. При зачислении средств на счет, обязательной является проверка на высокий риск, о чем предупреждается перед созданием заявки. Вы давали свое согласие на создание заявки и ознакомились с правилами сервиса и AML. Все обменные сервисы должны соблюдать требования AML&KYC, которые могут включать запрос документов в случае подозрительных транзакций. Эта политика соответствует мировой практике противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обменные пункты в мониторинге BestChange используют эти процедуры для соблюдения требований AML&KYC. Просим ожидать окончания проверки, которая может занять от 1 до 7 дней после предоставления необходимой информации. В редких случаях, проверка может занять больше времени.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Руслан! Хотим обратить Ваше внимание и внимание администрации Bestchange, что средства которые были в процессе зачисления на наш счет, попали под проверку AML и не были зачислены на наш счет. При зачислении на счет сервиса, обязательное условия, это проверка монет на высокий риск. Предупреждение об этом присутствует непосредственно напрямую перед созданием Вашей заявки и обязательно к ознакомлению. Вы давали свое согласие на создание заявки и на то, что ознакомились с правилами сервиса и правилами AML. Всем обменным сервисам необходимо соблюдать требования AML&KYC, согласно которым у клиента может быть запрошен пакет документов в случае, если его транзакция окажется подозрительной. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Мы просим ожидать окончания проверки. Также, рекомендуем учесть, что проверка транзакции занимает от 1 до 7 дней с момента предоставления клиентом всей необходимой информации. В редких исключительных случаях, проверка может занять больше времени.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling и Illegal Service: https://bc.to/ouuwgM В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы предоставили все данные в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь и администрация Bestchange. Транзакция данного пользователя попала под AML проверку при зачислении на наш адрес, поскольку вызвала риск при зачислении на нашу биржу. Сервис любезно попросил предоставить необходимую информацию, что пользователь и сделал. Но по указаниям биржи, необходима дополнительная информация в виде фото паспорта и селфи с паспортом, что есть нормально для прохождения AML/KYC проверки. Пользователь категорически отказывается предоставлять данную документацию и совершает угрозы в сторону обменного сервиса о том, что будет везде оставлять негативные комментарии и претензии, если мы не вернем ему данные средства без предоставления необходимой нам информации для проверки. Просим обратить внимание, что сервис действует согласно общим принятым правилам AML/KYC проверки и правилам мониторинга. Информация касательно AML/KYC проверки в обязательном порядке присутствует перед составлении заявки пользователем и обязательна к ознакомлению, на которую клиент давал свое согласие. То что месяца назад пользователь совершал успешно обмен, не гарантирует того, что на данный адрес не была получена монета с высоким риском и который пользователь активно пытался отдать сервису. Понятен и обязателен тот факт, что сервис принимает средства на свои счета в бирже, а не на холодный кошелек, для проверки средств на чистоту и предотвращения дальнейшего распространения данных средств другим пользователем. Каждый обменный сервис обязан выполнять данные условия и каждый пользователь следует правилам сервиса с которыми он давал свое согласие. Настоятельно рекомендуем предоставить недостающую информацию для возможности дальнейшей разблокировки средств. Просим администрацию мониторинга, перевести данную финансовую претензию в нейтральный статус. Поскольку сервис не нарушал правил мониторинга и правил самого сервиса. Претензия является необоснованной в сторону обменного пункта.

Обменник нагло врет в части моего категорического отказа в предоставлении документов и в части угроз. Логи переписки могу предоставить администрации bestchange. А для всех поясню, что фото паспорта и селфи я им послал в ответном письме тут же а по прошествии 12ч после этого обменник заявляет, что я категорически отказался ( пусть предоставит подтверждение своих заявлений) Администрацию сервиса прошу проверить и запросить обоснование этих утверждений от обменника. По части угроз — да я сказал им, что придам огласке данную ситуацию на всех доступных мне пабликах т.к это должны знать все перед тем, как совершать обмены на этом обменнике. Но ведь это вовсе не угроза! Я просто оглашаю правду и суть ситуации произошедшей со мной при обмене. По части приема средств биржей а не самим обменником — т.к я гражданин РФ и документы предоставил именно российские, то вполне вероятно, что на этом основании биржа вообще заморозит мои деньги. (санкции и т.п сами всё знаете) А обменник в свою очередь не предупреждает, что средства принятые от граждан РФ и попавшие под отрицательную проверку на AML могут быть навсегда утеряны т.к российски документы для иностранных бирж, как красный светофор. Просто ловушка для русских!

Уважаемый пользователь, документация необходимая информация была предоставлена Вами после составления данной претензии. Также для развеивания мифа о том, что обменный пункт нагло врет касательно угроз, ниже предоставляем ссылку на фото Вашего сообщения - https://ibb.co/JsPzyKn , данное сообщение от пользователя воспринимаем как угрозу. В независимости от того, пользователь с РФ паспортом или нет, после проверки они возвращаются пользователю. Догадки пользователя являются абсурдом, поскольку сервис заранее не может знать, с какой страны резидент отправки.

Какие нежные, воспринимают как угрозу абсолютно не угрожающий текст (посмотрите кому любопытно по их ссылке) А что же вы это сообщение не показываете https://ibb.co/4T1rNxc и это https://ibb.co/vqh7gs3 (тут так вообще видно, что фото паспорта я вам послал ночью а вы здесь в обед пишите, что я категорически отказался) Врут я же говорю, изворачиваются как змеи.

Не понимаем к чему предоставленные Вами фото. Сообщение о том, получили ли мы фото паспорта было час назад, на что вам сразу ответили - да. и Выше Вам было указано, что претензия составлена перед тем как Вами был предоставлен документ. Соответственно на нее и предоставлялся ответ первее при запуске рабочего времени сервиса, еще утром. Уважаемый, пользователь. Хотим напомнить, что финансовая претензия может быть оставлена от клиента, в случае если сервис нарушил правила сервиса или клиент не получил средства. Все другие замечание, должны быть размещены в соответствующем статусе - комментарий. Претензия является необоснованной. Ваши попытки унизить сервис, дискредитировать и придумать небылицы которые лишь в Ваших догадках, никак не помогут Вам завершить проверку AML/KYC быстрее.

Да к тому что вы придаете огласке только то, что менее всего вам может навредить (полуправду а в отдельных случаях откровенную ложь, например мой категорический отказ предоставить нужные документы) Претензия обсуждается в динамике развития а документы я послал вам ночью а вы пишите, что ничего не получили.

Повторимся, что документация была отправлена Вам после составления претензии. С начала рабочего дня сервиса, ответ был предоставлен на претензию, после в очередности приняты сообщения от пользователей на почту. Уважаемый, пользователь. Хотим напомнить, что финансовая претензия может быть оставлена от клиента, в случае если сервис нарушил правила сервиса или клиент не получил средства. Все другие замечание, должны быть размещены в соответствующем статусе - комментарий. Претензия является необоснованной. Ваши попытки унизить сервис, дискредитировать и придумать небылицы которые лишь в Ваших догадках, никак не помогут Вам завершить проверку AML/KYC быстрее.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/afUUbf ). Ваш криптоадрес имеет связи с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/yRgQl7 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://1wm.io/policy-aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Так как Вы уже предоставили запрошенные данные, пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да что вы мне тут втираете про aml риски? Во первых даже по вашему скрину риск в 57 % это не high risk В этом диапазоне ( от 26 до 74 %) находятся подавляющее большинство адресов имеющих историю использования в несколько месяцев. Во вторых вот вам данные с другого AML сервиса https://ibb.co/WfBTnSr там вообще 24% Вы или ваш недосервис AML, который как вы говорите заморозил платеж с высокой долей вероятности просто незаконно использует мои средства в своих интересах ( крутит их проще говоря) или вы крутите. Прислать скрин с вероятностью с профильного сайта?!

Уважаемый пользователь, выше Вам был предоставлен окончательный ответ от администрации мониторинга.

Финансовая претензия переведена вами в нейтральный статус с возможностью комментирования. Вот и комментирую столько, сколько мне необходимо. Счетчик еще поставьте на комментарии. Вы со всеми обменниками тут с одной руки едите.

Уважаемый пользователь, Вы видимо заплутались в ответах от администрации обменного сервиса и администрации мониторинга. Просим повторно совершить ознакомление с общением в оставленной Вами финансовой претензии.

Здравствуйте, Герман! Все обменные сервисы, обязаны проводить AML/KYC проверку при зачислении средств на свою платформу. Это обязательное условие всех обменных сервисов на данном мониторинге. Также, перед созданием Вашей заявки множество раз указывается информация касательно проверки с которыми Вы были ознакомлены и дали свое согласие. На сервисе присутствует список подсанкционных или запрещенных платформ, с которых запрещено принимать средства и с которыми Вы также были ознакомлены. Поскольку при зачисление на нашу платформу правила были нарушены и риск Вашей транзакции превышает норму, транзакция соответственно попала под AML/KYC проверку и после передачи Вами всей необходимой информации, средства будут или зачислены, или возвращены Вам обратно. Обычно ожидание занимает от 1 до 7 дней. Также, вынуждены указать на то, что средства которые Вам были отправлены от изначального обменного сервиса, имели связь с одной из запрещенных платформ и имеют повышенный степень риска. Именно по этой причине, средства попали на проверку. Мы рекомендуем более не совершать обмены с данным обменным сервисом.Претензия снята

Да, я ознакомился с правилами платформы перед переводом. Сервис на котором я покупал крипту — не подсанкционный (скриншот сделал, чтобы вы не добавили задним числом на свой сайт его), он размещается на bestchange и что самое главное, я через него переводил и покупал у Вас не один раз. Проблем никогда не возникало. Претензия актуальная, жду деньги.Претензия возобновлена

Связался с администратором сервиса на котором покупал крипту. Предоставили AMP-проверку — крипта кристально чистая.

Герман, поскольку Ваша отправка средств с некастодиального типа кошелька имеет степень повышенного риска для поставщика нашего трафика. Транзакция попала под дополнительную проверку, согласно указанному предупреждению об возможной дополнительной проверке с которым Вы были ознакомлены перед началом своего обмена и давали свое согласие. Сервис не заинтересован в удержании средства клиента и не имеет какой-либо финансовой выгоды. Мы действуем согласно общепринятым привалам как и нашего обменного сервиса, так и мониторинга. Мы просим не возобновлять претензию, а дождаться окончания проверки AML/KYС. После Вашего содействия и окончания проверки, средства в обязательном порядке будут получены Вами или будет совершен возврат средств.Претензия снята

Добрый день Заказал самостоятельно AML проверку крипты и нашей операции с 1WM. Ноль рисков, все горит зеленым. При чем, проверка проходит за минуту, а не за 1-30 дней. У меня забрали деньги под мнимым предлогом. Администрацию 1WM прошу не отвечать в эту претензию, чтобы закрыть тикет и он не горел красным (просто снимают претензию, чтобы не было плохих отзывов). Просьба подключиться администратора bestchange для разбирательства.Претензия возобновлена

Герман, претензия снимается администрацией сервиса по причине того, что обменный пункт действует согласно правилам, которые были указаны непосредственно перед началом обмена и с которыми Вы были согласны. Напомни Вам, что Ваша заявка попала на AML проверку, посколько поставщик трафика посчитал данную транзакцию как транзакцию с большим риском для него. Сервис не получил данный перевод, поскольку транзакция в заморозке, доказательство этого ранее было предоставлено как и Вам так и мониторингу Bestchange. Просим содействовать сервису и ожидать окончания проверки. Сервис действует согласно общих принятых правил и правил мониторинга об AML/KYC. Также, просим не возобновлять претензию по причине того, что сервис не нарушал правила и действует согласно ним и с которыми Вы были согласны. предоставляем ссылку на скриншот урывка из пункта правил, с которым клиент был согласен и предоставил свое согласие - https://ibb.co/xmphV0jПретензия снята

Я предоставил всю информацию, посмотрел транзакцию и свой кошелек на риск скор. Это занимает не больше 5 минут. Всё чисто. Откуда вы берете сроки 7-14 дней? В политике АМЛ на вашем сайте не указано вообще никаких сроков. Вы предоставили скрин, что средства заморожены, но не предоставили скрин доказательств, что крипта хоть как-то имеет повышенный риск. Я буду возобновлять претензию до те пор, пока мои деньги не поступят на счет. Вы указываете здесь "Быстрые выплаты: Деньги на ваш счет поступят в кратчайшие сроки. Среднее время обработки Вашей заявки до 1-30 минут.", но мои деньги, которые нужны мне были еще вчера находятся у "поставщика трафика". Что это, если не нарушение правил сервиса? Не вводите ли вы клиента в заблуждение? Ах да, я же когда переводил, давал согласие на мутные правила AML проверки. Удобная отговорка Не размазывая кашу по тарелке, хочу предостеречь тех, кто хочет воспользоваться услугами этого сервиса — вероятность, что ваши деньги придут 50/50. Если крупная сумма, то точно суваться сюда не стоит, иначе будете тоже с горящей *** строчить претензии на бестчендже.Претензия возобновлена

Герман, сервис действует согласно указанных правил ранее в предоставленном скриншоте. Ориентировочный срок рассмотрения AML/KYC проверки - до 7 дней, как и ранее многократно Вам было озвучено, согласно правилам поставщика трафика. Предоставляя ответ касательно обработки заявок - действительно обработка занимает от 1 до 30 минут, после получения оплаты от клиента. В данном случае оплата от клиента не была получена, по причине AML проверки. Мы настоятельно просим не вносить дезинформативную, непроверенную информацию для других пользователей, которая присутствует лишь в догадках пользователя. AML проверка возникает в редких случаях и только по причине возможного риска и согласно заранее указанных правил сервиса. Средства попали на AML проверку согласно всем указанным правилам сервиса, с которыми Вы как клиент были ознакомлены и предоставили свое согласие. Доказательства заморозки средств, были предоставлены администрации мониторинга. Мы просим не возобновлять претензию, а ожидать рассмотрения предоставленных Вами данных, согласно всех указанных сроков. Также, просим обратить внимание администрации Bestchange на данную претензию от пользователя и перевести ее в нейтральный статус, посколько нарушений правил с которыми не был ознакомлен пользователь не было совершено сервисом.Претензия снята

Пошли вторые сутки как нет денег. Вчера мне на почту написал администратор 1wm с новостью, что проверка окончена и попросил мой счет USDT. Якобы деньги отправлены, но прошли сутки и денег нет. Просто треш. Где деньги, 1wm?Претензия возобновлена

Герман, для Вас была совершена ускоренная процедура проверки и после ее окончания, мы сразу обратились к Вам за предоставлением адреса для возможности вернуть Вам Ваши средства. Запрос на возврат был совершен нашей стороной и обычно ожидание зачисления занимает до 1-2 дней. Как и ранее, мы повторимся и сейчас - просим не открывать претензию, поскольку сервис не нарушил условий с которыми вы не были бы ознакомлены перед началом обмена и во время общения с нами. Со стороны обменного сервиса, совершены все возможные действия для ускорения процесса проверки. Претензия может быть оставлена при несоблюдений сервисом ранее указанных условий или нарушений указанных регламентов.Претензия снята

Здравствуйте, Александр! Все зависит от счета и банка который Вы предоставляете. Обычно клиенты получают eur и usd на свой счет в течении 15 минут. Но на реквизиты, которые Вы предоставляете сервис совершает порядка 10 попыток с разных банков и разных стран. Ваш банк попросту отказывается принимать платеж с нашей стороны. Мы всегда без проблем предлагаем клиенту сделать замену реквизитов, совершить возврат средств или найти альтернативу (В Вашем случае попробовать создать долларовый счет). Не принятия Вашим банком перевода, не делает сервис плохим и то что сервис работает плохо. Обменный пункт всегда старается найти подход к клиенту, чтобы клиент получил средства. В Вашем случае проверки AML: Хотим обратить Ваше внимание и внимание администрации Bestchange, что средства которые были в процессе зачисления на наш счет, попали под проверку AML и не были зачислены на наш счет. При зачислении на счет сервиса, обязательное условия, это проверка монет на высокий риск. Предупреждение об этом присутствует непосредственно напрямую перед созданием Вашей заявки и обязательно к ознакомлению. Вы давали свое согласие на создание заявки и на то, что ознакомились с правилами сервиса и правилами AML. Всем обменным сервисам необходимо соблюдать требования AML&KYC, согласно которым у клиента может быть запрошен пакет документов в случае, если его транзакция окажется подозрительной. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Мы просим ожидать окончания проверки и предоставлять всю необходимую информацию по запросу обменного пункта. Мы рекомендуем не использовать сомнительные места длч получения монеты, а также ознакамливаться с информацией перед обменом, а именно: список платформ с которых запрещены переводы или платформы средства с которых имеют связь с Вашими. Просим ожидать окончания проверки.Претензия снята

Главный вопрос это увеличение сроков, вы говорите сначала одни сроки, потом другие. И я до сих пор не понимаю до какой даты будет точно произведен возврат.Претензия возобновлена

Александр, к большому сожалению, срок не зависит от обменного сервиса. Как и было озвучено в чате тех поддержки, предварительное время рассмотрения до 17.08.24. . Невозможно клиенту указать точную время и дату разморозки средств, срок ориентировочный. Мы просим не возобновлять финансовую претензию, по причине того, что сервис работает согласно всем указанным правилам перед обменом и правилам мониторинга Bestchange. Причина AML, нарушение Вами одного с условия, которые непосредственно указаны перед обменом. Мы просим ожидать рассмотрения дела AML. Сервис обязательно оповестит Вас по окончанию проверки, с помощью почты которую Вы указали перед созданием Вашей заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Виткория! Хотим обратить Ваше внимание и внимание администрации Bestchange, что средства которые были в процессе зачисления на наш счет, попали под проверку AML и не были зачислены на наш счет. При зачислении на счет сервиса, обязательное условия, это проверка монет на высокий риск. Предупреждение об этом присутствует непосредственно напрямую перед созданием Вашей заявки и обязательно к ознакомлению. Вы давали свое согласие на создание заявки и на то, что ознакомились с правилами сервиса и правилами AML. Всем обменным сервисам необходимо соблюдать требования AML&KYC, согласно которым у клиента может быть запрошен пакет документов в случае, если его транзакция окажется подозрительной. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Мы просим ожидать окончания проверки и предоставлять всю необходимую информацию по запросу обменного пункта.Претензия снята

Проверка окончена об этом мне написали в сообщении. Вопрос: где мои деньги остается открытым. Возврат не поступил!Претензия возобновлена

Виткория, запрос на возврат подан обменным сервисом после проверки Вашей транзакции. Срок возврата составляет от нескольких часов, до 3 дней по условиям биржи на которую совершается прием средств. Мы настоятельно просим быть терпеливой и ожидать возврат Ваших средств на указанный Вами адрес. Сервис ну удерживает средства по собственному желанию, а подвластен регулировании криптоактивов как и все обменные сервисы на данном мониторинге. Причины возможной блокировки, а также платформы с которых невозможен прием или если присутствует связь с одной с платформ в следствии чего уровень риска Ваших активов был превышен - указаны непосредственно перед созданием Вашего обмена, с которым Вы совершали ознакомление и давали свое согласие. Мы просим не возобновлять финансовую претензию, так как обменный сервис работает согласно всем правилам.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей! Как сообщали Вам в чате службы поддержки, Ваша транзакция попала под AML проверку. Для рассмотрения данной транзакции AML отделом, просим предоставить необходимые данные для возможности совершения проверки. Просим обратить внимание, что перед Вашим обменом присутствует информация о том, что все транзакции которые зачисляются на кошельки нашего сервиса, в обязательном порядке проходят процедуру проверки AML/KYC на вопрос чистоты монет. Также, на нашем сервисе присутствует информация для общего ознакомления, с каких платформ зачисление средств недоступен. Capitalist присутствует в данном списке. Политика AML/KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все обменные пункты, включенные в мониторинг BestChange, по умолчанию придерживаются этих требований, которые предъявляются ко всем финансовым сервисам мира. Для оперативного рассмотрения Вашей транзакции и возможности зачисления или возврата, все же просим предоставить данные, которые запрашивает сервис.

Вашему домену даже года нету, я не собираюсь вам передавать селфи с документом, остальную информацию я вам предоставил.

Сергей, это не поможет в разрешении данного вопроса. Наш сервис находиться на Bestchange 8лет и 11 месяцев.

Домены вы успешно меняете, вам бы еще русскому языку поучитЬся. Если мой отзыв здесь мне и не поможет, надеюсь он поможет другим людям, выбрать нормальный обменник.

Сергей, сервис не нарушал условий и не совершал действий, о которых не осведомлен клиент. Мы будем ожидать от Вас необходимых данных для решения вопроса AML проверки.

Здравствуйте, Андрей, сроки AML - проверки зависят от разных факторов, все Ваши данные были переданы для проведения данной проверки. Как только Ваши монеты будут разблокированы, мы Вам напишем запрос на предоставления кошелька для рефаунтаПретензия снята

А вы можете озвучить эти сроки? Потому что я не понимаю, с кошелька же биржи у меня статус операции как успешный вывод, и где он застрял я по сути не знаю.. Не могли бы вы не закрывать претензию, до возврата средств, либо до выполнения перевода.Претензия возобновлена

Андрей, ориентировочные сроки от 7 дней и более. Средства были заморожены у нас на бирже, из-за того, что для перевода монет Вы использовали платформу CommEX. Перед внесением депозита, рекомендую читать правила сайта, и политику AML, чтоб предотвратить такие ситуации. Ваша претензия не имеет обоснованного смысла. Все документы которые, требуются для проведения проверки были переданы специалисту, который занимается данным вопросом. Дальнейшее общение можем вести через почту или в чате поддержки нашего сайта, там мы Вам можем предоставлять актуальную информацию по Вашей транзакции. Как только Ваши средства будут разморожены, мы сразу же совершим рефаунтПретензия снята

Здравствуйте, Olkhan! Как сообщала Вам наша поддержка, Ваша транзакция была отмечена биржей как подозрительная. В подтвереждение наших слов, Вам была предоставлен ответ от биржи на Вашу почту, где указаны причины AML а также, что необходимо пройти проверку для разморозки Ваших средств. Просим обратить внимание, что информация о проверке транзакций, которые зачисляются на предоставленные адреса - присутствует при создании заявки. Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Просим предоставить указанные Вам ранее данные, для разморозки данной транзакции.

Для чего я должен проходить это проверку из за того что биржа через которую вы работаете не работает с Commex и это не причина для того что бы проводить AML и это была кстати единственная причина по который мои средства были заблокированы биржей. Те соглашение на которое они ссылаются не относятся ко мне, так как я не работаю с ними. Предоставлять свои данные для решения ваших проблем я не хочу, как и писал ранее с вашей стороны проверка необоснованна Вы написали "Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." Каким образом причина которая послужила блокировки биржей перевода относиться к этому?

Olkhan, Вам было передано официально обращение от биржи. Причина блокировки данной транзакции была указана в тексте сообщения. Просим следовать общепринятым правилам AML/KYC. Со стороны обменного сервиса, поспособствуем оперативной передаче информации для рассмотрения инцидента.

То что биржа с который вы работаете не работает с Сommex это внутренняя политика компании а не общепринятые правила. Я согласен с проверкой AMl но когда она применяется обоснованно а не как в моем случае.

Olkhan, причина блокировки, была указана в предоставленном сообщении Вам. В связи с подозрительной активностью на Вашем аккаунте, Ваш перевод был отмечен как опасная транзакция. В связи с этим, зачисление попало под AML проверку. Сервис не заинтересован и не имеет выгоды в удержании данных средств, так как Ваш перевод не был зачислен на указанный Вам адрес. Просим следовать политике общепринятой политике AML&

То что вы сейчас пишите несоотвествует той информации от биржи которую вы мне прислали на почту, там нет никакой информации о подозрительной активности, только о том что биржа не работает с Сommex Цитирую абзац из письма "Сообщаем, что на аккаунте neat_dogecoin#2046 сработала AML блокировка по хешу.......... по причине совершения депозита с платформы CommEX. 05.12.2023 мы сообщали, что наша биржа не взаимодействует с площадкой CommEX, а все депозиты с платформы (или попытки выводов) будут заблокированы." Администраторы BestChange прошу проверить информацию от обменника.

Olkhan, просим ознакомиться с информацией в сообщение, о то что биржа имеет право запросить дополнительную информацию, подтверждающую законность Транзакции в случае если она вызывает подозрения. Со своей стороны, пытаемся помочь Вам с решением и быстрым прохождением данной aml проверки. Для этого, нужно предоставить запрашиваемую информацию.

Вы опять начинаете по кругу, все доводы о том что AML проверка конкретно ко мне применяется необоснованно я написал ваше. Проверка возникла только из за того что платеж пришел из Commex. Почему я должен предоставлять что то для вашей биржи, я с ней не работаю. Вы хотите чтобы я следовал правилам работы вышей биржи, но работаете с ней вы а не я и повторюсь что блокировка возникла только из за того что платеж прищел из платформы с которой они не работают. Прошу не закрывать претензию вопрос остается открытым.

Добрый день, К сожалению, согласно регламенту обменного пункта, с правилами которого Вы согласились при создании заявки ( https://bc.to/0UIEIa ), необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Https://1wm.io/policy-aml/ в п.6 написано при обоснованных подозрениях Мне никто не обосновал почему моя операция является подозрительной. Единственно чем они это фактически аргументируют, что я совершил операцию с платформу Commex и каким образом это является подозрительной операцией. В отчете от биржи обменника нет никаких информации о том что мой кошелек попадает на подозрительные операции.

Уважаемый пользователь, Также в пункте 4 политики AML обменного пункта https://1wm.io/policy-aml/ указаны платформы, с которыми не сотрудничает обменный пункт и их поставщик ликвидности. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сегодня утром когда я делал перевод в данном списке не было Commex, я читал этот список перед переводом.

Здравствуйте, Егор, Прошу обратить Ваше внимание, на то, что Ваш депозит который Вы отправили нам 135cd90f5783f41d1b0ca4baf496f32357be30eec3583aa0b961ca1baad4307a в размере 0.0247 BTC был заморожен и передан для AML-проверки, из-за связи с Victim report. В правилах нашего сервиса есть прописано то, что абсолютно любой депозит проходит AML-проверку. Предоставить документы, которые были запрошены Вы отказываетесь. Депозит заморожен и ждет начала проверкиПретензия снята

Вам не сказали, что отказываемся. Я попросил предоставить переписку с поддержкой whitebit, на которой вы сказали, что деньги заморозились и к вам даже не попали, переписка с оператором есть. Что бы я понимал куда отправляю свои данные. Для вас это проблема?

Егор, ми Вам предоставили всю информацию и сказали по какой причине сработала блокировка, для того, чтоб у нас была возможность сделать Вам возврат средств, Вам нужно предоставить информацию, которую запрашивает биржа, для проведения проверки.

Вы мне с биржи не предоставили информацию я еще раз повторяю, поэтому уверен на 90%,что вы занимаетесь просто удержанием, ниже указанные отзывы говорят об этом, что вы такое практикуете. Прошу решить мой вопрос и вернуть средства на кошелек с которого средства поступили к вам. Если вы не хотите проводить обмен.

Егор, Пару минут, я Вам отправлю на почту данные по Вашему депозиту

Хорошо жду.

Спустя 2 часа данных так и не поступило.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! Ориентировочные сроки рассмотрения данного AML занимают до 7 рабочих дней. Причина блокировки Вашей транзакции - связь с Garantex. Все данные были получены от Вас и переданы на рассмотрение в AML отдел. Ожидаем разморозки данной транзакции с дальнейшим зачисление или возможностью возврата пользователю.