На Главную
Обменник
КупиБит
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 8780
Народ не меняйте у них монеты. Я перевел им btc они мне все заморозили. Под придуманным предлогом. Что они высоко рискованные 43% я их сам покупал так же на обменнике. И мне их прислали несколько лет назад на бестчендже. И на бирже exmo. Заморозили мои деньги и не отдают. Просят видео мое с паспортом. А когда стал задавать вопросы стали игнорировать. С этого же адреса менял недавно у другого обменника. Все было в порядке. Предлог надуманный что бы деньги украсть. С таким первый раз сталкиваюсь с такими ***.
Здравствуйте, Руслан, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокорисковые активы и Sanctions (45.3%) https://prnt.sc/YGeONnoj0KYz. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на Bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". Ожидаем запрошенные данные согласно правилам ОП. Правила для всех одинаковы, Вы их нарушили.
Добрый день, Руслан. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/KaFEwK ). Ваш криптоадрес связан с платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/RFtjfw ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kupibit.me/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/S09FBl . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил им видео как они и просили AML KYC пока не ответили. Чем закончится буду держать в курсе.
17 апреля открыл сделку на пару USDC trc20 — RUB Сбер, отправил 600 USDC — денег так и не получил, принимали они на кош биржи Бинанс, которая с 5-го апреля не принимает USDC в троне. Деньги возвращаться отказываться ссылаясь на то, что мне должны вернуться деньги с их Бинанса, а когда вернуться и вернуться ли вообще не говорят...
Здравствуйте, ALex, нам жаль, что произошла данная ситуация, с нашей стороны мы делаем все возможное для того что бы ускорить процесс возврата средств биржей Бинанс, но к сожалению биржа не дает ответ моментально, в связи с этим мы ожидаем ответа так же как и Вы. Произвести возврат средств в данный момент не является технически возможным, т.к. биржа самостоятельно произведет возврат средств Вам. Если с нашей стороны произойдет возврат/выплата, то Вы получите двойную выплату.
Я верну вам деньги если мне поступит вторая выплата. Так же хочу отметить, что данные деньги являются моей зарплатой и очень рассчитывал на эти деньги. Для вас 600$ не такие и большие деньги с учетом вашего резерва в 5 млн$. По этому считаю справедливо требовать от вас возврата прямо сейчас! могу даже вам сид-фразу отдать от траста на который должен прийти возврат. у меня там больше нет денег.
ALex, нам не нужны персональные данные наших пользователей, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance.
Давайте установим срок возврата? и пришлите мне скрины обращения в поддержку бинанс.
ALex, техническая поддержка на bestchange не ведется, предоставили вам информацию в чате на сайте.
Не снимайте претензию! она не закрыта! Верните мне 600$ из зарплаты того кто "провтыкал" что Бинанс не принимает USDC trc20. почему я должен остаться без зарплаты из-за некомпетентности ваших сотрудников?
ALex, нам жаль, что произошла данная ситуация, с нашей стороны мы делаем все возможное для того что бы ускорить процесс возврата средств биржей Бинанс, но к сожалению биржа не дает ответ моментально, в связи с этим мы ожидаем ответа так же как и Вы. Произвести возврат средств в данный момент не является технически возможным, т.к. биржа самостоятельно произведет возврат средств Вам. Если с нашей стороны произойдет возврат/выплата, то Вы получите двойную выплату.
Не снимаете претензию, она не закрыта!
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance.
Претензия не закрыта.
ALex, нам жаль, что произошла данная ситуация, с нашей стороны мы делаем все возможное для того что бы ускорить процесс возврата средств биржей Бинанс, но к сожалению биржа не дает ответ моментально, в связи с этим мы ожидаем ответа так же как и Вы. Произвести возврат средств в данный момент не является технически возможным, т.к. биржа самостоятельно произведет возврат средств Вам. Если с нашей стороны произойдет возврат/выплата, то Вы получите двойную выплату.
Претензия не закрыта до возврата средств.
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем.
Претензия не закрыта!
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем.
Претензия не закрыта!
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем.
Претензия не закрыта!
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем.
Претензия не закрыта!
ALex, нам жаль, что произошла данная ситуация, с нашей стороны мы делаем все возможное для того что бы ускорить процесс возврата средств биржей Бинанс, но к сожалению биржа не дает ответ моментально, в связи с этим мы ожидаем ответа так же как и Вы. Произвести возврат средств в данный момент не является технически возможным, т.к. биржа самостоятельно произведет возврат средств Вам. Если с нашей стороны произойдет возврат/выплата, то Вы получите двойную выплату.
Ок, ждем! Но претензию не надо снимать! Претензия исчерпается после возврата средств а пока пусть весит как активная.
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем. 9.2. Сервис не несет ответственности за любые отложенные или нереализованные Заявки, вызванные ошибкой Платежной системы или банка, указанных Пользователем в оформленной Заявке. Пользователь соглашается с тем, что в таком случае все претензии будут направлены в соответствующую Платежную систему или банк. Сервис по просьбе Пользователя оказывает содействие в предоставлении документов, подтверждающих использованием услуг Сервиса по обмену, при подаче Пользователем жалобы или требования администрации соответствующей Платежной системы или банку.
Вы хоть сами читаете что пишите? "Указанных пользователем...." не я же указывал реквизиты для перевода usdc. Реквизиты предоставили вы и ответственность за неверные реквизиты тоже нести вы. Не снимайте претензию до возврата денег.
ALex, дождитесь пожалуйста ответа и возврата от биржи Binance. Ускорить это мы никак не можем.
Претензия не закрыта.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Скиньте плиз мне на почту отчет по АМЛ проверке.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Администрация мониторинга не приветствует дублирование претензий / отзывов на сайте мониторинга. Ваш дублирующий отзыв удалён. Пожалуйста, ведите общение в рамках данного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В общем. Обменник кинул на деньги. Ссылаюсь на aml. Ладно. Хорошо. Я сам напутал с почтой указав неправильно ее, на что оператор порекомендовал протолкнуть ещё минимальный перевод для замены неправильной почты на актуальную, ок, скинул ещё денег, написав их администрации обменника. Мне скинули регламент по которому мне нужно снять видео с паспортом в руках, но документы мои утеряны да и в принципе если я не согласен с этим, то вы можете просто мне вернуть обратно денежные средства, но администрация просто молчит тупо. Даже если и есть (допустим) проблемы с обменом и я не могу по утере документов проходить проверку верификацию и тд, то вы обязаны вернуть деньги. Но как оказалось меня просто кинули не деньги ссылаясь на свой регламент обменника, для этих типов удобно так делать, будьте внимательно народ! не рекомендую с ними иметь делов!
Здравствуйте, Геннадий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокорисковые активы Dark Market (15.8%) и Sanctions (16,5%) https://prnt.sc/MdW1YQkhZ814. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на Bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". Ожидаем запрошенные данные согласно правилам ОП. Правила для всех одинаковы, Вы их нарушили.
Геннадий, заявка будет выполнена*
Нет, это обычная условность для вас, по которой вы можете в принципе тормозить заявки по желанию, а тот факт, что вы реально не решаете проблему а тупо её оттягиваете игнорирую элеменатрные вопросы клиентов. НЕ РЕКОМЕНДУЮ С НИМИ РАБОТАТЬ, РЕБЯТ!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Скриншот проверки транзакции https://bc.to/Jrv390 Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы просто деньги тогда верните обратно на кошелек!
***!
Геннадий, мы просим Вас не дублировать претензии в отношении обменного сервиса и вести диалог в рамках ранее созданного отзыва. Администрация мониторинга не приветствует дублирование информации с помощью создания дополнительных отзывов / претензий. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Боже, о каком уважении вы говорите? если данный обменник ссылается на свой палёный регламент якобы с aml проверками на чушь о том, что деньги замечены в даркнете и прочей шляпе, чтоб не переводить людям деньги! это бред полнейший, вы прикрываете швырков, которые просто игнорируют данную ситуацию забрав у людей деньги, не решая вопрос никак. Получается и администрация данного бестченджа такие же. Вот и всё. Люди! я вам отвечаю это кидаловы! не работайте с ними! их положительные отзывы это написанные отзывы их же руками!
«Администрация мониторинга не приветствует дублирование информации» Зато администрация мониторинга приветствует ***, которые ***обычных граждан, получается так?)
Не могу никак дождаться Своих денег. Отправил для проверки все скрины транзакцию сумму.раньше работал с ними, всё было в порядке, сейчас какие-то у них новые правила. Безопасность, но это всё хорошо, но в рамках разумного.
Здравствуйте, Антон, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокорисковые активы более чем на 300$ https://prnt.sc/MdW1YQkhZ814. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". Ожидаем запрошенные данные согласно правилам ОП.
Не рекомендую обменник. Мою транзакцию сочли подозрительной — к этому нет вопросов: проверяет автоматика — мало ли что. Я предоставил все необходимые документы для проверки. Когда проверку провели и наконец рассчитали, сумма оказалась гораздо ниже, чем по фактическому курсу на момент расчёта, который и так неплохо упал (за 2 дня). Объяснили это комиссией за понесённые в связи с проверкой издержки. Да, согласно правилам они были вправе это сделать. А могли и не делать при первой сделке с клиентом. А я вправе предостеречь всех от обращения в не ориентированный на клиентов сервис КупиБит. Только посмотрите, какой широкий список альтернативных обменников. Не спешите пользоваться этим. Подумайте несколько раз.
Здравствуйте, Алексей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 1.5%, Enforcement Action 1%, Sanctions 0.4%, Scam 0.1%, Stolen Coins 38.8%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". Всего доброго!
Я не обвиняю вас (как организацию) в несоблюдении правил. Всё честно. Но сервисом я остался недоволен и высказался об этом.
Также впервые столкнулся с такой проблемой. Пишут мне, что у меня ошибка в заявке ID 1032102. Заявка до сих пор не отработана, ответов на моё письмо нет.
Здравствуйте, Серж, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 0.6% Enforcement Action 32.7% Gambling 0.2% Sanctions 1.1% Scam 20.2%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
Никогда не было проблем с другими обменниками, но тут возникли проблемы, якобы в данных какая-то ошибка Заявка не обработана, сниму претензию, как поступят деньги.
Пишут, якобы заявка не прошла проверку. За 5 лет встречаюсь первый раз с таким, ответ сказали дадут только через 5 часов. Больше я в этот обеменник ни ногой, что всем советую.
Здравствуйте, пользователь, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions 100%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Это какая-то чушь. Первый раз с таким сталикиваюсь. Претензию сниму, как только получу деньги.
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions 100%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. Не усложняйте пожалуйста себе же процесс, Вы приняли правила при создании обмена,после верификации процесс выплаты согласно правилам будет совершен, до этого момента вы просто тратите свое же время,которое могли б потратить на процесс верификации, тем более письмо выслано вам уже было. Читаем пункты правил: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ (Проигнорировали,нарушили) 8.3. Сервис Kupibit.me в праве производить AML проверку с изпользованием AMLBot ( amlbot.com ) поступающих активов от пользователя. Kupibit.me оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в рамках политики KYC 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем. 8.9. В целях минимизации рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма, Сервис направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. Порядок проведения проверки дополнительных сведений по транзакции (верификации) и список запрашиваемых материалов: 1) Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/). — Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте "Kupibit.me" Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки 2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой **ID:xxxxxx** 3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3) На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG. Все предоставленные материалы должны быть в качестве, достаточном для проверки всех сведений, а также соответствовать данным указанным в заявке на обмен. Все предоставленные материалы выполненные в ненадлежащем качестве не принимаются к рассмотрению.
Ожидаем ваших действий,поддержка в отзывах бестчейндж не ведется,система мониторинга в полном курсе правил и политики АМЛ в нашем обменном пункте, не тратье ваше время пожалуйста, пройдите проверку.
Вся информация направлена. Претензию сниму, как только получу деньги.
Ожидайте проверки и ответа по вашей заявке, претензия не имеет право на существование,пока данные не будут сверены, просим вести все диалоги путем прямого контакта.Поддержку в отзывах мы не ведём.
Проверка может и месяц длиться! Сниму претензию, как поступят деньги.
Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём.
Претензию сниму, как поступят деньги!
Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём. Чем больше вы затягиваете наше время,тем больше оттягиваете свою проверку,так как мы заняты не своими обязанностями а ответами вам на абсолютно необоснованную претензию.
Вот интересно получается, вместо того, чтобы проверить всю запрошенную информацию, вы будете удалять каждый раз претензию. Написано, что обменник работает круглосуточно, но почему-то я должен ждать три часа. Ни один из пунктов я не нарушил, всю информацию предоставил, кошелек всегда проверяю на репутацию и на всех сайтах она очень хорошая, за 5 лет ни одной проблемы, а тут какие-то сложности. Пускай все видят, что могут быть такие сложности, быстрее вернете деньги, быстрее претензия будет снята.
Так и так все видят что все кто нарушают правила, предоставляют данные,а те кто не видят,винят в этом нас.В этом и разница, время было предоставлено стандартное,Верификация всегда занимает время,которое вы кстати говоря растягиваете сами же своими претензиями,вам стоило бы просто подождать и ситуация бы по вашей заявке разрешилась,не смотря на то,что вы просто решили забить на правила,на которые дали свое согласие нажав пункт о его принятии.
А вот это уже интересно, вы ссылаетесь на то, что я нарушил пункт 5.4 — я правильно понимаю? Проверку риска, как я ксати писал выше, я проводил, могу предоставить скриншоты. Да, проводил я не на том сайте, что указали вы, но в вашем пункте ничего и не говорится про то, что нужно обязательно на указаном вами сервисе проверку проводить, к которому есть определенные вопросы.
https://prnt.sc/A-EeO0BJtTKF - скриншот при выборе и создании направления,где абсолютно каждый человек предварительно задумывается о том,а сколько в его биткоине грязи,ну естевственно кроме тех кому безразличны правила и кто любит выставлять виноватым обменники,которые трубят во все горло что у нас амл контроль,самодеятельностью мы не занимаемся естевственно,Мониторинг бестчейндж в полном курсе того что мы на АМЛ.Теперь видимо и вы,лучше поздно чем никогда,ожидайте ответного письма,просим еще раз, не возобновляйте претензию,так мы быстрее разберемся с вашей заявкой и разойдемся на доброй ноте,спасибо.
Слушайте, а вот это уже явное неуважение к вашим пользователям. Вы меня обвиняете в том, что у меня, как вы говорите "грязь" в биткоине? А может быть вы ещё знаете того, чего я не знаю? Ну это просто провакация какая-то, если бы я занимался чем то незаконным, то наверное хвтаило бы ума не предоставлять никакие данные, как вы считаете? В любом случае, я думаю вы уже в полной мере показали свое отношение, я и готов был уже спокойно ждать, но после таких слов, мы с вами на доброй ноте не разойдемся, на здоровье.
Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём. Чем больше вы затягиваете наше время,тем больше оттягиваете свою проверку,так как мы заняты не своими обязанностями а ответами вам на абсолютно необоснованную претензию.
Временной предел в котором сказали будет проведена проверка — прошел. Денег все так же нет. Сниму претензию после поступления средств.
Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.
Сначала пишут что в течении трех часов все будет сделано, лиж бы была убрана претензия, теперь уже 48 часов, дальше что? Год? Два? Претензию не уберу, пока не получу деньги.
Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.
Никакие правила не были нарушены! И вся информация для урегулирования претензии предоставлена!
Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.
Нарушения правил не было.
Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов. Правила читаем внимательнее. 5.4-5.4.3
Пункт 5.4 был выполнен, нарушений правил не было.
Читаем правила еще внимательнее, специально для вас выделили красными стрелочками. Мы верим Ваши способности впитывать информацию правильно. Но если у Вас не получается, прочитайте еще раз. https://prnt.sc/KWlOBVSH4kAL https://prnt.sc/en7q83_NXI9M https://prnt.sc/KJ3RrBUhSRYf
Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions 100%, скриншот https://bc.to/8iGtkT Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Самый худший обменник! Замутили aml. Проверку и после отдали на 10% меньше, че так не работать! Точно нетрадиционные!
Здравствуйте, Юрий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Enforcement Action 90.9%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".
До вас через три разных обменника вывел очень хорошо и удобно, а у вас они почему то стояли грязными!
Не рекомендую данный сервис, не провел самостоятельно проверку биткоинов на AML,битки оказались с риском, по итогу заморозили заявку и потребовали верификацию, фото селфи с паспортом, и видео с паспортом и открытым л ичным кабинетом кошелька, в возврате в биткоинах отказали, так как деньги хотел вывести не на свою карту, и поэтому начали требовать верификацию владельца карты, всё это длилось три дня, по итогу осуществили обмен на мою карту с минусом процентов своей комиссиии и по курсу на момент заявки, хотя курс значительно вырос, могли бы и не снимать свою комиссию. Если готовы к таким приключениям, то можете обратиться.
Здравствуйте, Den, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (95.6%) Sanctions (0.2%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".
Сколько пользуюсь биткоинами, ни разу не проводил эту проверку AML, с вами первый раз такое, могли бы пойти на встречу, так вы ещё не смотря на то, что курс за три дня значительно вырос, сняли комиссию по максимум 10%,хотя в ваших же правилах написано, что комиссия до 10%. С таким алчным подходом к делу удачи желать вам в делах не стану.
Сделал 2 заявки на данном сайте, разница 5 минут. По одной проблем нет, по второй: Заявка на проверке В Вашей заявке содержатся ошибки. Обратитесь пожалуйста к оператору на сайте. После обращения предлагают проводить видео моего личного кабинета, хотя скрины я предоставил все, транзакция есть, все отправлено.
Здравствуйте, Юрий, 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Ожидаем запрошенную информацию.Претензия снята
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 0.1% Sanctions 95.3%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Все отправлено на предоставленную вами почту. Не надо закрывать претензию, пока не решите вопрос. Причем не только мне закрываете.Претензия возобновлена
Юрий, Вы не отправили запрошенную информацию. Скриншотов не достаточно. Ожидаем.Претензия снята
Все отправлено, проверяйте.Претензия возобновлена
Юрий, Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.Претензия снята
Отправил 0,19 BTC, что на момент совершения трансакции по курсу равнялось почти 1 200 000 р. Биткоины оправлены и ушли. Статус заявки на сайте: "Обратитесь к оператору на сайте". Оператор игнорирует мои сообщения, не отвечает. Это очень нервирует. Деньги большие.
Здравствуйте, Александр, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (28.9%%) Enforcement Action (23.3%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.Претензия снята
Деньги я не получал. Проходу дополнительные проверки. Снял видео с собой и паспортом, прислал фотографии себя с паспортом. Проверяют. Претензия не снята.Претензия возобновлена
Александр, Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.Претензия снята
Претензия есть. Верните честно заработанные деньги.Претензия возобновлена
Александр, Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.Претензия снята
Сделал заявку на обмена на 50 к, заявку приняли я ее оплатил. Потом деньги пришли к ним на сайт, но они отказались мне их на карту закидывать.говорят мол транзакция в зоне риск. И теперь заставляют прислать мои все данные кошелька вплоть до видеосьемки и с паспортными данными, как преступника..хотя я им прислал все данные транзакции, что она подтверждена и нет никаких рисков.прошу прислать их в чём проблемаи где ошибка или риски.ничего не говорят.просто отписываются, и настаивают чтоб я прислал все мои личные данные.уже 2 сутки переписываюсь.походу хотят украсть мои средства,Не пользуйтесь этим обмеником, поимеете много геммороя и нервов и останетесь без средств. Сколько пользовался обменником, всё было нормально. Первый раз выхватил такой.
Здравствуйте, Вадим, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (43,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/l5ouxG ). Также Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками, такими как Hydra Marketplace (скриншот связи: https://bc.to/yPQIEO ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kupibit.me/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/f86YRl Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Какой анализ вы провели, за 2 часа до обращения к вам и создания заявки, переводил средства с другого обменника и всё было в порядке с транзакцией и средства пришли на карту.небыло никаких рисков не для кого. И раньше тоже всё было нормально, небыло проблем и судя пр коментариям, я не первый человек кого вы кинули. И не предостовляете доказательств о якобв риска транзакции, а картинки скачанные в интернете.
Не советую пользоваться данным сервисом. Вводил BTC-Сбербанк (10 000 руб) — все нормально. Зарядил обмен на 50к, заявку заблокировали и отправили на проверку. Переписка через почту, отвечают долго. Спустя два дня доказал, что я не верблюд. И подумал, ну раз уже я доказал, что я — это я, то всё будет чётко. Зарядил ещё 50к. И опять двадцать-пять. Снова доказывал, кто я и что деньги у меня законные. Как-то так. Печальный опыт. Не советую ни в коем случае.
Здравствуйте, Nobody Talks, Во первых у нас нет минималок к 10 000. Во вторых Вы делаете обмен и при создании заявки соглашаетесь на правила обмена в том числе и на AML проверку транзакций. Каждый раз, когда вы будете приходить с "грязной" криптовалютой (Sanctions 100%), каждый раз обмен будет блокироваться согласно правилам ОП. Так что если Вас не устраивают правила обмена, советуем воздерживаться от обмена. Всего доброго.
Спасибо за совет! Весьма актуален! Воздержусь от обмена на вашем сервисе и остальным посоветую делать так же.
Очень плохой обменник просят личные данные и данные моего кошелька не приемлемо деньги не возвращают удерживают.
Здравствуйте, Андрей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют метки высокорисоквых активов Dark Market 17.8% Sanctions 16.6%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Добрый день, Андрей. Представитель обменного пункта сообщил о выполнении Вашей заявки. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте. Да перевели с горем попалам.
Андрей, Ваша заявка выполнена, как вы сами написали ранее. Вы не имеете право возобновлять претензию. Всего доброго.
При обмене BTC на Тинькофф 50 000 рублей, сказали что высокий AML транзакции, предложили снять видео монитор, себя и документы, и еще кучу танцев с бубном, я не хочу разглашать информацию о себе, которую потом непонятно где будут использовать. Попросил возвратить средства обратно за вычетом комиссии, мне было отказано. По итогу деньги мои тупо украли и не возвращают обратно.
Здравствуйте, Alex, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 15.1% Enforcement Action 0.4% Mixer 0.3% Sanctions 17.3%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Я выше написал что свою личную информацию предоставлять не буду, зная как она потом утекает в сеть, тем более паспортные данные на которые могут набрать кредитов. Я вам предоставил проверку AML на которой менее 10% уровень риска. Сервисом я вашим не воспользовался, верните средства обратно на счет за вычетом комиссии.
Alex, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 15.1% Enforcement Action 0.4% Mixer 0.3% Sanctions 17.3%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Я выше написал что свою личную информацию предоставлять не буду, зная как она потом утекает в сеть, тем более паспортные данные на которые могут набрать кредитов. Я вам предоставил проверку AML на которой менее 10% уровень риска. Сервисом я вашим не воспользовался, верните средства обратно на счет за вычетом комиссии.
Услуга не была оказана. Вы отказываетесь возвращать средства обратно?
Alex, 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.
Ответьте, без предоставления своих личных данных вы отказываетесь вернуть средства?
Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В таком случае пусть предоставят данные юридического лица для которого я предоставляю свои персональные данные, также хотелось бы увидеть оферту о том что мои данные не перейдут 3м лицам.
Здравствуйте, производил обмен в данном обменнике, btc на Сбербанк, после многих подтверждений транзакции произошла ошибка и было написано напишите в поддержку, я написал и они сказали, отправьте 2 скриншота с транзакцией, я отправил им на почту, после чего они отправили мне информацию о том что, мне нужно пройти верификацию по паспорту, фото с паспортом, видео с входом в личный кабинет кошелька с которого производилась выплата, я им это все отправил, они подтвердили, и написали ожидайте выплату, прошло уже 3 часа, выплаты до сих пор нету, деньги нужны срочно на операцию, я просто не в себе щас нахожусь, администрация не отвечает сколько займет времени моя выплата, а так же судя по отзывам люди говорят, что после всего этого они выплату производят с вычетом до 10% и берут всегда все 10, надеюсь на быструю выплату и не на 10% удержания себе на карман! Не задерживайте выплату, пока что жду деньги, времени прошло уже достаточно. Подтверждений транзакции более 100 уже! Если выплата затянется, буду писать финансовую притензию. Пока что это просто комментарий, надеюсь выплатят очень скоро и урегулируют эту проблему!
Жду выплату по заявке ID ***, прошу администрацию вмешаться в эту проблему, для урегулирования, ответа на почте не дают!
Здравствуйте, Дмитрий, ожидайте выплату согласно правилам ОП: 5.4.3 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП.
Добавление к моему сообщению, Купибит написали что у меня якобы высокорисковый актив, у меня 23,9% это очень мало, как будто бы специально запрашивают проверку чтобы потянуть время и взять себе % от моих денег! Я жду быстрого решения вопроса! Иначе будет решение по другому, надеюсь на ваше понимание и совесть! Выплату сказали ждать до 48ч но это бред, времени и так уже прошло очень много…
Видимо в обменниках на бестчендже не всегда чистые деньги как пишут даже некоторые администраторы своих обменников, это не возможно чтобы в криптовалюте были чистые деньги… Они этого не понимают, надеюсь отправят свои «кристально чистые» Опять же, жду выплату в ближайшее время! Иначе будет финансовая притензия!
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатми проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/YBaq69 Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я проверял транзакцию через бота AML я не знаю где вы проверили и у меня такой риск, странно. Деньги будут отправлены? Или возвращены btc на кошелек с которого производилась транзакция, надеюсь вы отправите деньги, потому что не хочу чтобы вы вернули и мало ли они еще грязнее станут, перемешка чтобы не произошла. Надеюсь в течении сегодняшнего дня вы отправите перевод, спасибо!
Не выплачивают деньги по заявке. Оператор обменника мотивирует это тем, что я не прошел AML-проверку. Потребовали отправить с почты скриншот транзакции. Первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Однозначно не рекомендую совершать обмен тут.
Здравствуйте, Алексей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Нарушены правила? По вашему я должен был при покупке частей BTC в обменниках, подобным вашему, проводить проверку каждой купленной мной satoshi? Интересно, а как обычный человек который пользуется агрегатором обменников ( я имею в виду Bestchange) и полагается на их рейтинг должен еще себя дополнительно обезопасить от "нечистой" крипты?
Алексей, 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью amlbot. В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Ожидаем запрошенную информацию.
Провел проверку своей транзакции через AMLBot: BTC Tx: eb88d337fe913b526c56ab3c9208539a9020caacc995ecb43f90b30f9006c792 Withdrawal 0.024 BTC to 1HyQpXSsHAT7obiRWYQF7Y795Rs4cQCjVU Транзакция в зоне минимального риска Риск: 10% Относится к кластеру: Binance Подробный анализ: Минимальный риск • Exchange — 100% Подтверждено: 6 Dec 2023 4:18 (UTC) Дата проводки: 6 Dec 2023 3:56 (UTC) Размер транзакции: 225 bytes Fast mode. Проверено: 6 Dec 2023 8:32 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot)
BTC Tx: 37e9c0dcda48bee9f50d28f7ac591491ec52245171e5ff2c73794e93ff0922bc Withdrawal 0.024 BTC to 1HSbnoQFoXYDVRL8Kgb2VocVroxsMN5pck Транзакция в зоне минимального риска Риск: 10% Относится к кластеру: Binance Подробный анализ: Минимальный риск • Exchange — 100% Подтверждено: 6 Dec 2023 4:18 (UTC) Дата проводки: 6 Dec 2023 4:18 (UTC) Размер транзакции: 373 bytes Fast mode. Проверено: 6 Dec 2023 8:28 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot) Также проверил вторую транзакцию из другой заявки.
Алексей, бесплатные проверки в телеграме не дают развернутых результатов. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Ожидаем запрошенную информацию.
"Алексей, 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью amlbot". Ваша цитата? Дак я и проверил мои транзакции с помощью AMLbot. Что не так-то? Я заплатил за это 3 $, о каких бесплатных проверках речь? Получается, что вы своим потенциальным клиентам предлагаете делать платную развернутую проверку, тех транзакций которые они сделали на ваши кошельки? Это абсурд. Считаю незаконным ваши требования относительно процесса верификации. Мои 0.024 BTC не имеют 100 % риска как вы написали. Я вам отказываю в вашей просьбе предоставить видео, т.к считаю требования необоснованными.
Алексей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Все свои вопросы Вы можете задавать на почту.
Я вам еще раз говорю, что я отказываю в ваших требованиях, т.к. считаю их необоснованными. Я самостоятельно провел проверку и скинул вам ее результаты. Какие правила были нарушены?
Алексей, В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Просьба вести диалог через почту.
С удовольствием буду вести с вами диалог через почту, когда вы меня услышите и пойдете мне на встречу.
Алексей, проверили Ваш результат проверки. Вы не правильно ее сделали. В поле Вы выбрали "отправитель" наш кошелек. А необходимо выбирать "получатель". Естественно риск минимальный в Вашей проверке, ведь это наш кошелек и он чист. Для правильной проверки необходимо вводить в поле "получатель".
Добрый день, Алексей. Мы проверили данные. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions 100% https://bc.to/kG6JHq Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену https://bc.to/wBgATl. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Ввиду вышеизложенного претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, дайте мне ссылку на данный ресурс, чтобы я сам мог проверить мою транзакцию.
Алексей, информацию предоставили в ответ на Ваш запрос по email. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Аналогичная ситуация. Риск АМЛ 31% — верифицировался; взяли комиссию 10% при завершении обмена. На примере комментария при 83% риска, ни слова о правиле 5.4.3: https://www.bestchange.ru/kupibit-exchanger.html?review=2322670 Разницу такой ситуации объясняют ссылаясь на то, что у меня риск Enforcement Action, а у выше упомянутого пользователя Sanctions. При этом в правилах такого подразделения на подпункты нет. Фигурирует лишь определение "высокорискованные транзакции". Сложившийся вывод: Данный сервис по предоставлении услуги обмена следует своим же правилам как вздумается; снятие комиссии не оправдано; менеджеры/операторы не имеют квалификации, в чате ни какой помощи не дождешься, лишь надменные шаблонные ответы("читайте правила")! Риск остаться в минусе, при возникновении какой либо проблемы в работе с данным сервисом, 99% И при этом риск моих монет составлял всего 31%:) Рекомендовать обменник нельзя, а тем более связываться снова.
Здравствуйте, Никита, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (1.4%) Mixer (0.1%) Sanctions (12.8%) Enforcement Action (56%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".
Вы здесь только для того, что бы "сглаживать" коментарии с актуальными проблемами вашего сервиса, не более. Ни какой клиентоориентированности.
Проводили обмен, я отправил биткоин, а мне не.
Мне так и не сказали в чем дело? почему мне не присылают обменянные средства? помогите.
Здравствуйте, Артем Овакимян, Направили Вам письмо на почту.
Оказывается у меня биткоин выявили какой то риск. я прохожу верификацию. претензия не снята.жду.
Артем Овакимян, В результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (34%%) https://prnt.sc/9d7Ii-LgCsVK. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены. Соответственно претензия не имеет оснований, ждем корректные данные для урегулирования ситуации по Вашей заявки.
Вроде проверку я прошел, теперь с меня вычтут 10% от того что должны были прислать. и обещают выполнить эту заявку за 48 часов. Я считаю это не справедливым. пока шла верификация, я совершил еще один обмен но в другом обменнике, никаких проблем с биткоинами не было, хотя отправлял им с того же кошелька. Такое впечатление что данный обменник специального устроил мне проверку да бы забрать себе 10% от выплаты. жду денег претензия осталась!
Артем Овакимян, претензия не имеет оснований, ожидайте средства согласно правилам нашего ОП, которые Вы нарушили: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском равен 300$ и более, или 30% и более от размера транзакции) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос). 5.4.3 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.
Приветствуем, Артем. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса КупиБит. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/iI0WeE Оформляя заявку, Вы видели предупреждение о проверке входящих активов, а также согласились с регламентом обменного пункта: https://kupibit.me/politika-aml/ Ввиду того, что Вы предоставили данные для прохождения KYC, пожалуйста, ожидайте возврат средств. Претензия переводится в нейтральный статус в связи с нарушением регламента обменного пункта. Тем не менее, администрация мониторинга взяла Вашу ситуацию на контроль до возврата средств сервисом КупиБит на адрес Вашего кошелька. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги так и не пришли. Никому не советую данный обменник! на площадке есть куча достойных! а этот просто вымогает 10% от перевода. придумывает высокие риски. читайте отзывы друзья.
Два раза в ноябре обратилась сюда. Оба раза требуют разбирательства. По первой заявке затребовали персональные данные: селфи с паспортом и видео входа в личный кошелёк. Изучение всей моей персональной информации продлилось 24 часа. Потом заявку исполнили. Вторая заявка — идентична первой. Тоже затребовали селфи с паспортом и видео входа в личный кошелёк. Изучение всей моей персональной информации продлилось 96 часов. Потеря в сумме составила 5000 руб. Требую возмещения ущерба.
Здравствуйте, Елена, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба написать нам на почту.Претензия снята
Елена, Здравствуйте. Ваши заявки выполнены в полном объеме. Финансовых обязательств перед Вами мы не имеем. Просьба воздержаться от обмена в нашем ОП, если Вас не устраивают условия обмена. Так как правила для всех едины и запросы верификации с таким высоким риском активов как у Вас (83.3%) будут постоянны. Всего доброго.
Добрый день, Елена. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами как в первой, так и во второй заявке, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions 83,3%. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную проверку своих активов перед совершением обмена. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
*** Все средства на моем кошельке получены через обменники. Проверку через AML бот в телеграмме сделал. Но нет, они нарисовали какой-то скриншот и требуют сканы паспорта. Обратно возвращать отказываются. Итого ** у меня 500 долларов. Даже в банках есть правило — отказываешь в транзакции — верни средства на счёт отправителя. А эта шарашкина контора даже не банк и непонятно в какой стране. Видимо бизнес такой.
Здравствуйте, Павел, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Enforcement Action (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Какие правила были нарушены? Очень удобно говорить что "мы решили что вы нарушили правила". Я не могу повлиять на результат вашего "анализа" и не знаю результат этого "анализа" заранее. Персональные данные предоставлять не собираюсь, это незаконно.
Павел, бесплатные проверки сделанные Вами в телеграм боте, не дают развернутого результата анализа. В сообщении по почте Вам уже сообщалось какие правила были Вами нарушены. Можете ознакомиться еще раз более подробнее с пунктом правил 5.4-5.4.3. А так же с правилами 8-8.9 KYC & AML
В какой хотябы стране вы находитесь и под чьей юрисдикцией?
Павел, эта информация так же есть на bestchange и в правилах ОП. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.
На территории рф данные требования незаконны.
Павел, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту, так как правила вами уже были нарушены.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Отправил 72 тысячи рублей со своего личного биткоин кошелька(блокчейн), деньги у обменника, мне ничего не выплатили!
До сих пор ничего не выплатили и не вернули, курс падает. Рассказывают сказки.
Операторы на сайте говорят пишите на почту, на почте никто не отвечает уже пол суток. Все подумайте 100 раз прежде чем перейти по этой ссылке. Откровенное [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 98.8% (https://prnt.sc/0ZKszpDA0P4N). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Никакие правила мною не были нарушены, это мои личные средства и никакого отношения к даркмаркетам, как вы мне написали, не имеют. Сейчас отправлю все на проверку, найду второй телефон. Интересные у вас условия.
Не надо снимать претензию, мои 72 тысячи рублей до сих пор у обменника.
Дмитрий, Ваша претензия не имеет обоснований, ожидаем запрошенные данные.
Дмитрий, к сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям администрации обменного пункта для урегулирования ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Предоставил обменнику все доказательства, всю верефикацию, которую он у меня запросил. Даже такой бред как видео захода в свой биткоин кошелек. Что вы теперь скажете? Какие правила я нарушил? Обменник молчит, мои 72 тысячи рублей до сих пор у него!
И почему вы сняли претензию? Сколько менял в жизни биток через обменники бестчендж, такое впервые вижу! Деньги мне до сих пор ни выплатили и не вернули!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Крч заставили пройти индентификацию личности со всеми доказательствами много фоток,скринов и видео занимался эти м обменом часов 7 все нервы вытрахали из 65500 руб получил 58 тысяч, 7 500 просто в воздух.говорят что я якобы нарушил какойто пункт и с меня помимо простой комисии накинули еще 10% от всей суммы,делал обмены много раз но на других обмениках все было всегда збс,а здесь вот так вот печально все,так что думайте перед тем как тут обменять,сюда больше не ногой!
Здравствуйте, Lolipop228, доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 100% https://prnt.sc/AdUvXE5R7_7g. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вы предоставили все необходимые данные и мы выполнили Вашу заявку.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Не прошел проверку AML транзакции , Обменник не выдает деньги обратно . Молчит где у них находится офис . Пишет чтобы предоставил кучу информации ; 1) Фото видео себя с паспортом , и аккаунтом счета 2) Полный отчет моего счета со всеми транзакциями В общем *** , НЕ РЕКОМЕНДУЮ С НИМИ СВЯЗЫВАТЬСЯ !!!
Здравствуйте, Герман, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют суммарный объем активов с высоким риском более 300$ https://prnt.sc/9kuLw64aKfHL. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Отправлял биткоин со своего кошелька Electrum. ( специфика кошелька в том что он отправляет баланс с нескольких адресов) обменнику это не понравилось. по итогу деньги присвоили себе. просят передать паспортные данные третьим лицам. Прямое нарушение статьи 7 закона № 152 обменник прямо нарушает закон этим требованием Деньги присвоил себе
Здравствуйте, пользователь, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer 80.4% Dark Market 0.1% Stolen Coins 0.2%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.
Кошелек Electrum не может подругому отправлять или принимать средства. скриншот по вашему запросу был предоставлен. паспортные данные 3 лицам я предоставлять отказываюсь. видео паспортных данных - это незаконное требование. либо переводите средства либо возращайте btc.
Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий. Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие : 4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису. Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.
Я дал согласие на законные требования. ваши требования нарушают закон, а именно: статья 7 закона № 152 я вам отказываю в ваших незаконных требованиях. скриншот и видео кошелька и законность транзакции были переданы вашим сотрудникам. если они вас не устраивают. верните деньги.
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация AML/KYC является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Использование верификации является всеобъемлющей практикой, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. Поэтому просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.
Согласно требованиям вашего сотрудника, вам были предоставлены скриншоты перевода, и транзакации с кошелька. видео меня и моего паспорта вы не получите. это не в вашей компетенции.
Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных. Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание. Просьба администрацию bestchange вмешаться в ситуацию.
Ваш внутренний регламент не может нарушать закон. статья 7 закона № 152 запрещает мне передавать свои паспортные данные третьим лицам. согласен предоставить свои данные администрации bestchange.
Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверке можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/NvkbD6 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я несовершенолетний и физически не могу пройти эту проверку. посути обменник шантажирует меня и требует видео верификацию в нарушении моих прав. куда дальше это видео уйдет мне не известно. прошу администрацию BestChange разобраться в этой ситуации
[Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***! Проверка амл по факту, а она меняется при каждой транзе. Т.е. могут локнуть бабки и нарисовать цифры по своему желанию. Удачи.
Здравствуйте, Alex, Номер заявки не указан, заявки с указанной почтой также у нас не имеется, соответственно отзыв написан для дискредитация нашего обменного пункта и описанные в этом отзыве доводы никакого отношения к ОП не имеют. По поводу AML проверки есть правила, с которыми соглашаются пользователи при создании заявки, и там указано какие конкретно заявки могут попасть под проверку и запрос верификации: 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ 5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем. 5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос).
Конечно нет заявки, потому что общение было в чате. Жаль, что скрины нельзя прикладывать.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Просто ужасный обменник. Заморозили транзакцию. С кошелька крипта ушла , а на карту не поступали деньги два дня. Посе того как предоставил все что они потребовали ( видео , фото с паспортом ) переведи деньги удержав 10% с моих денег. Не первый раз обмениваю на бестчейнж , но с таким безобразием сталкиваюсь впервые . Никому не советую
Здравствуйте, Уза, Ваша транзакция была заблокирована по причине нарушения AML-политики нашего ОП, т.к. в отправленных Вами активах присутствовали метки высокого риска https://prnt.sc/hRs9z3cfZAOj. После предоставления Вами необходимых документов в рамках процедур AML/KYC, обмен был завершён за вычетом комиссии согласно п.5.4.3 правил нашего ОП: 5.4.3 Возврат средств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Меняла биткоин на тинькоф, заморозили деньги за высокий риск. Потом на почту пришло письмо и там потребовалиследующее: - Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. - Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте Kupibit.me . - И ещё фото паспорта и селфи. Пришлось всё это сделать. Единственный плюс, что деньги на следующий день выплатили без всякой комиссии. Имейте ввиду, с чем можно здесь столкнуться. Лично Я здесь больше не буду менять, так как теперь знаю обменники, где меняют без вопросов и проверок
Второй раз попадаю на этот обменник,деньги сразу не платят только через 6 часов,и не те деньги которые были по обменнику.
Здравствуйте, Павел, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (60.9%) Sanctions (2.1%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3, поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML.Претензия снята
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Потребовали избыточную информацию включая фото и видео, паспорт и прочее включая сэлфи для микрокредитов. Прямых доказательств что сливают клиентов в базы для даркнета нет но запрос после того как ты перевел крипту это ахтунг! НИКОГДА не порекоменую Этот обменник. Выбирайте тех кто вас уважает. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Просрал пол дня, слил данные, ПОМЕНЯЛСЯ КУРС. в ИТОГЕ ЗАПЛАТИЛИ. В общем - говно. Впервые с такими столкнулся.
Здравствуйте, Андрей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (1.8%) Mixer (47.7%) Enforcement Action (1%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена в полном объеме, поэтому Вы не имеете право оставлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед Вами не имеем. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". https://prnt.sc/HtaGpgTuiNGN P.s. Просьба администрацию bestchange удалить недостоверную информацию и порочащую наш обменный пункт в данной претензии.Претензия снята
Первый мошенник позвонил через 2 дня. У меня нет доказательств, что это просто не совпадение. Однако, на традиционную утечку через номер для перевода от сбер не похоже. В общем кому как, а я в этот обменник ни ногой. заплатили конечно но, протормозили более 5 часов и курс поменялся. обсуждать нечего. Еще ни разу от меня не требовали ПОЛНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ с паспортом и селфи как для микрозаймов. Задумайтесь есть полно нормальных мест для обмена.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram